Tid och plats: Kommunstyrelsen kallas till sammanträde kl i kommunhuset, rum Hävringe

Transkript

1 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunstyrelsen Tid och plats: Kommunstyrelsen kallas till sammanträde kl i kommunhuset, rum Hävringe Catharina Fredriksson Ordförande Agnetha West Sekreterare Nr DiarieNr Ärendemening 1 KS Information från kommunalrådet och kommunchefen 2 KS Tema strategiska personalfrågor Rapport HR-portalen Information om mångfaldsplan 3 KS Mångfaldsplan Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag 4 KS Kommunstyrelsens delårsredovisning 2016 Ärendet är ej behandlat av arbetsutskottet 5 KS Redovisning av åtgärder för budget i balans - vårdoch omsorgsnämnden Ärendet är ej behandlat av arbetsutskottet 6 KS Byte av konstgräs på Ramdalens IP Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag 7 KS Information - Återrapport om statsbidrag till kommunstyrelsen Ärendet är ej behandlat av arbetsutskottet 8 KS Revidering av riktlinjer för investering och leasing - nya rutiner för driftsäker telefoni Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Ändring till revidering av riktlinjer för investering och leasing istället för undantag från riktlinjerna 9 KS Anslutningsväg till Truckstop Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag Dag Bergentoft (M) deltar inte i beslutet Henny Larsson Petra Hedin s. 5 s. 13 s. 47 s Magnus / Ekonomer s. 63 s. 78

2 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunstyrelsen 10 KS Strategi för förebyggande ANDT Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag 11 KS Remissvar- Regional indelning -tre nya län Ärendet överlämnas utan förslag till beslut 12 KS Redovisning av delegationsbeslut Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag Kommunfullmäktige 13 KS Sammanträdesdagar för Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige 2017 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag 14 KS Antagande av varumärkesplattform Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag 15 KS Delårsrapport 2016 Ärendet är ej behandlat av arbetsutskottet 16 KS Utredning om eventuellt inrättande av ett ungdomsråd Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag 17 KS Gallring av allmänna handlingar som är av tillfällig eller ringa betydelse Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag s. 91 s. 97 s. 101 s. 103 s. 105 s. 113 s. 176 s KS Genomgång av balanslistan 2016 s. 182

3 Inga handlingar till ärendet

4 Inga handlingar till ärendet

5 Tjänsteskrivelse 1(1) Datum Dnr KS OXL2 621 v Kommunstyrelseförvaltningen Petra Hedin Kommunstyrelsen Mångfaldsplan 1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsens Förslag till mångfaldsplan antas. 2. Sammanfattning Enligt diskrimineringslagen ska arbetsgivare bedriva ett aktivt arbete för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion och annan trosuppfattning. I lagen finns krav på en skriftlig plan för arbetet med diskrimineringsgrunden kön. Lagen kräver också ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett etnisk tillhörighet och religion eller annan trosuppfattning. Oxelösunds kommuns mångfaldsplan omfattar därför aktiva åtgärder inom dessa tre diskrimineringsgrunder och avser åren Mångfaldsplanen omfattar de områden som diskrimineringslagen anger i tredje kapitlet 3-11, arbetsförhållanden, arbete och föräldraskap, trakasserier, rekrytering, jämn könsfördelning genom rekrytering och kompetensförsörjning samt lönefrågor. Kopplat till varje område finns ett eller flera mål, indikatorer till målen, samt de aktiva åtgärder som arbetsgivaren agngivit ska genomföras för att uppnå målen. Den 1 jan 2017 träder förändringar i diskrimineringslagens ikraft. Förändringarna innebär att alla diskrimineringsgrunder omfattas när det gäller kraven på aktiva åtgärder samt att lönekartläggningar ska genomföras årligen. En revidering av planen behöver därför genomföras under Beslutsunderlag Förslag till mångfaldsplan Henny Larsson Tf Kommunchef Petra Hedin personalkonsult Beslut till: Personalenheten för åtgärd. Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax) registrator@oxelosund.se

6 Mångfaldsplan

7 Bakgrund Enligt diskrimineringslagen ska arbetsgivare bedriva ett aktivt arbete för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion och annan trosuppfattning. I lagen finns krav på en skriftlig plan för arbetet med diskrimineringsgrunden kön. Lagen kräver också ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett etnisk tillhörighet och religion eller annan trosuppfattning. Den här planen omfattar därför aktiva åtgärder inom dessa tre diskrimineringsgrunder och avser åren Oxelösunds kommuns förhållningssätt Enligt det personalpolitiska programmet ska Oxelösunds kommun vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla medarbetare utifrån individuella förutsättningar. Genom att tillvarata alla individers unika egenskaper kan vi göra olikheterna till en framgångsfaktor för såväl individen, som organisationen och samhället. Detta innebär att: Att jämställdhets- och mångfaldsarbetet ska genomsyra all verksamhet och bedrivas av alla. Att vi ska arbeta aktivt för en jämställd arbetsplats där kvinnor och män har lika möjligheter Att vi ska arbeta för att utjämna sned könsfördelning och motverka uppdelningen i mans- och kvinnodominerade yrken samt att våra arbetsplatser ska spegla det omgivande samhället avseende mångfald. Att ingen medarbetare ska utsättas för trakasserier i någon form. Avgränsningar Diskrimineringslagen omfattar sju diskrimineringsgrunder: etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsförmåga, könsuttryck eller könsidentitet, ålder, sexuell läggning och kön. Den här riktlinjen omfattar endast tre av diskrimineringsgrunderna (kön, etnisk tillhörighet och religion eller annan trosuppfattning) vilket stämmer överens med de krav som lagen ställer på aktiva åtgärder i arbetslivet. Planen består av de områden som diskrimineringslagen anger i tredje kapitlet 3-11: Arbetsförhållanden Arbete och föräldraskap Trakasserier Rekrytering Jämn könsfördelning genom rekrytering och kompetensförsörjning Lönefrågor 2

8 Arbetsförhållanden Arbetsförhållandena ska lämpa sig för alla arbetstagare, oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. 3 kap 4. Mål Av de medarbetare som har möjlighet att önska sin sysselsättningsgrad skall ett aktivt arbete göras för att tillgodose dessa önskningar. Minskad sjukfrånvaro och antal arbetskador Skillnaden i sjukfrånvaron mellan kvinnor och män ska minska. Indikator Mätning Basvärde (2015) Sjukfrånvaro HR-system Saknas Arbetsskador Årlig 58 uppföljning Andel Fråga till 91 % medarbetare medarbetare som har önskad i medarbetartjänstgöringsgrad undersökning Delade turer under veckodagar Manuell Enstaka Inga Förväntat 2016 resultat under 2017 period 2018 Aktiva åtgärder - Kommunen erbjuder regelbundna utbildningssatsningar inom arbetsmiljö för chefer och skyddsombud. Ansvarig: Personalenheten. Tidpunkt: Idag finns en möjlighet för omvårdnadspersonal som arbetar dagtid inom Vård- och omsorgsförvaltningen att önska sin sysselsättningsgrad (gäller ej verksamheterna personlig assistans och städ). Kunskaperna i övriga verksamheter kring möjligheten att till chefen skriftligen anmäla intresse om ökad sysselsättningsgrad behöver öka. När ett sådant intresse anmälts skall det tas hänsyn till innan nyrekrytering sker. Ansvarig: Personalenheten. Tidpunkt under Av de medarbetare som har önskemål av att öka sin sysselsättningsgrad skall aktivt arbete göras för att tillgodose dessa önskningar. Ansvarig: Närmaste chef. Tidpunkt under perioden Varje samverkansgrupp ska ha mångfaldsfrågor som en stående punkt på dagordningen. Material som underlag till fördjupningsmöten om mångfald ska tas fram. Materialet kan användas vid samverkansmöten eller APT. 3

9 Ansvarig: Personalenheten. Tidpunkt: under I dialog med Kommunal tas en handlingsplan för att minska delade turer fram och kartläggningar av antal delade turer görs regelbundet. Ansvarig: VOF tillsammans med personalenheten. Tidpunkt under Arbete och föräldraskap Arbetsgivaren skall underlätta för män och kvinnor att förena förvärvsarbete och föräldraskap 3 kap 5 Mål Medarbetare i Oxelösunds kommun upplever att det finns goda förutsättningar att förena arbete och föräldraskap. Indikator Mätning Basvärde (2015) Uttag av föräldraledighet HR-system Saknas Förväntat 2016 resultat under 2017 period 2018 Frånvaro p.g.a vård av barn HR-system Saknas Medarbetares upplevelse av att Oxelösunds kommun har en positiv syn på föräldraskap Medarbetarenkät 69 % Aktiva åtgärder - Föräldralediga medarbetare informeras om vad som händer på arbetsplatsen och bjuds till arbetsplatsträffar m.m. Ansvarig: Närmaste chef. Tidpunkt: under perioden Strukturerade samtal inför föräldraledighet som varar längre än 3 månader införs. Strukturerade samtal inför återgång i arbetet efter föräldraledighet som varar längre än 3 månader införs. Checklista för samtalen ska utarbetas. Ansvarig: Närmaste chef. Personalenheten utarbetar underlag till checklista. Tidpunkt under

10 Trakasserier Arbetsgivaren skall vidta åtgärder att förebygga och förhindra att någon utsätts för trakasserier eller repressalier som har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning eller för sexuella trakasserier. 3 kap 6 Mål I Oxelösunds kommunkoncern skall ingen medarbetare uppleva sig trakasserad i sitt arbete. Indikator Mätning Basvärde (2015) Upplevelse av trakasserier hos medarbetarna Medarbetarenkät 5 % Förväntat 2016 resultat under 2017 period 2018 Aktiva åtgärder - Utbildning för chefer om trakasserier ska genomföras. Ansvarig: Personalenheten. Tidpunkt: under perioden Utreda förutsättningar för att ta fram en arbetsmiljöpolicy. Ansvarig: Personalenheten. Tidpunkt: under Rekrytering Arbetsgivaren ska verka för personer oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning ges möjlighet att söka lediga anställningar. När det på en arbetsplats inte råder en i huvudsak jämn fördelning mellan kvinnor och män i en viss typ av arbete eller inom en viss kategori av arbetstagare, ska arbetsgivaren vid nyanställningar särskilt anstränga sig för att få sökande av det underrepresenterade könet. Arbetsgivaren ska försöka se till att andelen arbetstagare av det underrepresenterade könet efter hand ökar. 3 kap 7-9 Mål Andelen medarbetare med utländsk bakgrund ska motsvara andelen medborgare med utländsk bakgrund. Indikator Mätning Basvärde (2015) Att andelen Andel Medborgare medborgare medborgare med med utländsk med utländsk utländsk bakgrund bakgrund bakgrund: avspeglar sig (SCB) andel 20 % Förväntat 2016 resultat under 2017 period

11 bland medarbetarna medarbetare med utländsk bakgrund (SKL) Medarbetare med utländsk bakgrund: 16,3 % (2014) Mål Oxelösunds kommun ska erbjuda goda anställningsvillkor vilket ska ge goda förutsättningar för att anställa och behålla både kvinnor och män som medarbetare. Indikator Mätning Basvärde (2015) Könsfördelning Lönekartläggning Se i yrkesgrupper kartläggning av nuläget Förväntat 2016 Jämnare könsfördelning resultat under 2017 Jämnare könsfördelning period 2018 Jämnare könsfördelning Aktiva åtgärder - Vid varje rekrytering skall hänsyn tas till könsfördelningen på arbetsplatsen. Om två personer med likvärdig kompetens och erfarenhet har sökt ett jobb skall den vars kön är underrepresenterad i yrkesgruppen anställas. Ansvarig: Rekryterande chef. Tidpunkt: under Verksamheternas arbete för att sprida kunskap om sina yrkesgrupper till framtida arbetssökanden ska fortsätta och breddas. Ansvarig: Förvaltningschef. Tidpunkt under Knyta kontakter med högskolor för att t.ex. erbjuda praktik och examensarbeten. Ansvarig: Personalenheten. Tidpunkt: under perioden Jämställdhetsanalys av löner I syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män ska arbetsgivaren vart tredje år kartlägga och analysera Arbetsgivaren skall vart tredje år upprätta en handlingsplan för jämställda löner (Diskrimineringslagen 10-11) Mål Det ska inte finnas några oskäliga löneskillnader på grund av kön i Oxelösunds kommun. 6

12 Indikator Mätning Basvärde (2015) Resultat av lönekartläggning. Lönekartläggning Inga osakliga löneskillnader Förväntat 2016 resultat under 2017 period 2018 Aktiva åtgärder - En lönekartläggning har genomförts baserat på 2015 års löner. Kartläggningen har inte uppenbarat några osakliga löneskillnadet. I kartläggningen analyserades: 1. Löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika arbete 2. Löneskillnader mellan kvinnor och män som utför likvärdiga arbeten 3. Det lägst betalda kvinnodominerade yrket i en box gentemot det högst betalda manligt dominerade yrket 4. Lönespridning Uppföljning och revidering av planen Indikatorerna och åtgärderna ska följas upp årligen i samband med personalbokslut. Uppföljningen tas upp i respektive samverkansgrupp. Planen revideras var tredje år i enlighet med diskrimineringslagen. 7

13 Tjänsteskrivelse 1(2) Datum Dnr KS Kommunstyrelseförvaltningen Niklas Thelin Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens delårsrapport Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens delårsrapport 2016 godkänns. 2. Sammanfattning Kommunstyrelseförvaltningen har utarbetat förslag till delårsrapport 2016 för kommunstyrelsens verksamhet. Delårsrapporten redovisar uppföljning av ekonomi, mål och mått per 31 augusti. Uppföljningen är gjord i förhållande till Mål och budget samt i förhållande till kommunstyrelsens verksamhetsplan för Ekonomi Den ekonomiska uppföljningen för kommunstyrelsens verksamhet redovisar ett överskott per 31 augusti med 3 miljoner kr. Medel för fastighetsverksamhetens olika delar samt kostenheten redovisar de största överskotten. Prognosen för helåret 2015 bedöms till ett underskott med 0,3 mkr, bland annat beroende på rekryteringskostnader och omställningskostnader inom administrationen, ett negativt utfall inom fastighetsverksamheten samt underskott inom den nya verksamheten kring småbåtshamnar och gästhamn. 2.2 Mål Uppföljning av kommunstyrelsens mål visar på goda resultat inom flera målområden. Bland annat framgår att: o Arbetet med att förstärka, utveckla och etablera Varumärket Oxelösund är initierat o Ett arbete har påbörjats för att upprätta en handlingsplan för förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism o En kartläggning av missbruksproblematiken är genomförd och arbetet med en strategi för alkohol, narkotika, dopning och tobak håller på att utarbetas o Målet om ett behovsanpassat och effektivt arbetet med bostadsanpassning bedöms kunna uppnås under o Kommunens folkmängd ökar och målet om en befolkningstillväxt på 1 % under 2016 beräknas uppnås o Det ekonomiska resultatmålet är uppfyllt för delåret Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax) registrator@oxelosund.se

14 Tjänsteskrivelse 2(2) Datum KS Uppföljningen visar också på kvarstående utmaningar. Bland annat framgår att: o Kommunen inte kommer att ha möjlighet att söka Götapriset under 2016 o Det är osäkert om målet uppnås beträffande skol- och förskolepersonals förmåga att agera vid en olycka eller vid risk för olycka o Målet om att genomföra medborgardialoger har hittills inte uppnåtts o Kommunen kommer inte att kunna etablera lokal tillagning av kost till brukare med hemtjänst under 2016 o Målet om ett högre betyg, gällande information till företag, i Svenskt näringslivs rankning är inte uppnått o Värdet för inköp inom ramavtal har försämrats i jämförelse med föregående år 3. Kommunstyrelseförvaltningens förslag Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att delårsrapporten godkänns. Johan Persson Kommunchef Niklas Thelin Säkerhetsstrateg/Utredare Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen Förslag till delårsrapport 2016 Beslut till: Johan Persson (FK/FÅ) Magnus Pettersson (FK/FÅ) Niklas Thelin (FK/FÅ)

15 Kommunstyrelsens delårsrapport 2016 Antagen

16 Innehåll Inledning...3 Måluppfyllelse...4 Mod och framtidstro... 5 Trygg och säker uppväxt... 8 God folkhälsa...10 Trygg och värdig ålderdom...14 Attraktiv bostadsort...16 Hållbar utveckling...22 Ekonomi...28 Mål och medel

17 Inledning Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att leda och samordna kommunens olika verksamheter utifrån de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har angivit. Kommunstyrelsen ska genom sin uppsiktsplikt gentemot övriga nämnder och bolag säkerställa att beslutade styrprinciper, lagar och författningar följs samt att den ekonomiska förvaltningen är effektiv och säker. Kommunstyrelsen bedriver verksamhet bland annat inom områdena ekonomi, personal, information, ärendehantering, inköp, säkerhetsfrågor, näringslivsfrågor, översiktlig planering, mark- och exploatering, näringsliv, IT samt måltidsverksamhet. Flera av verksamheterna drivs i samverkan med andra aktörer. Kommunmål Kommunfullmäktige har för 2016 antagit sex övergripande kommunmål. Hela koncernen ska bidra till att uppnå målen. Det som verksamheterna främst ska fokusera på anges genom ett flertal mätbara mål under respektive kommunmål. Målen följs upp och redovisas till kommunfullmäktige två gånger per år, vid delår och årsredovisning. Kommunstyrelsens mål 2016 Kommunstyrelsen har i sin verksamhetsplan beslutat om mål för den egna verksamheten för budgetåret Samtliga mål har koppling till kommunmålen vilket framgår av verksamhetsplanen. Till målen har mått angivits. Kommunstyrelsen har beslutat vilka värden som ska vara uppnådda vid slutet av år 2016 för att målen ska anses uppnådda. Uppföljning I denna delårsrapport redovisas För varje kommunmål: o o Ekonomi Uppföljning av kommunstyrelsen mål och mått Kommunstyrelsens bidrag till uppföljningen av kommunfullmäktiges mätbara mål Mål och medel - sambandet mellan måluppfyllelse och ekonomisk uppföljning 3

18 Måluppfyllelse Läsanvisning Bedömning av måluppfyllelse Målvärden och uppnådda värden Av tabellen på följande sida framgår ingångsvärden och de målvärden som kommunstyrelsen beslutat ska vara uppnådda vid slutet av Därefter visas det faktiskt uppmätta värdet 31 aug 2016 i det fall det kan redovisas. I kolumnen längst till höger visas en bedömning av möjligheten att målvärdet ska vara uppnått vid årets slut. JA anger att målvärdet sannolikt kommer att uppnås. NEJ att målvärdet troligen inte kommer att kunna uppnås. OSÄKERT innebär att det i nuläget inte går att bedöma den möjliga måluppfyllelsen. Kommentarer och analys av måluppfyllelse vid årets slut Under tabellen kommenteras och analyseras måluppfyllelsen. Här avses den måluppfyllelse som bedöms vara trolig/möjlig vid årets slut. I de fall prognosen i delårsrapporten visar risk för bristande måluppfyllelse vid årets slut är det obligatoriskt att också redovisa vilka åtgärder som vidtas under resterande del av Kommunstyrelsens bidrag till uppföljning av kommunfullmäktiges mätbara mål Kommunstyrelsen bidrar med aktuella värden för de mål som är relevanta för styrelsen. Dessa mål är angivna med fet text i tabellen. Bedömning görs av möjligheten att målet kommer att vara uppnått vid budgetårets slut. Därefter följer, för de respektive målen kommunstyrelsens kommentarer och analys av den troliga/möjliga måluppfyllelsen vid årets slut. 4

19 Mod och framtidstro I Oxelösund råder mod och framtidstro. Det innebär en vilja att bryta mönster och att prova nya sätt att göra gott för kommuninvånarna. Kommunen och dess verksamheter marknadsförs med stolthet och goda exempel lyfts. Medborgarperspektiv, helhetssyn, dialog och tydlighet kännetecknar arbetet. Bedömning av måluppfyllelse Kommunstyrelsens mål Mått till kommunstyrelsens mål Ingångsvärde 2015 Målvärde 2016 Uppnått värde delår 2016 Kommer målvärdet att uppnås vid årets slut? 2016 Varumärket Oxelösund förstärks, utvecklas och etableras Arbetet med att bygga varumärket Oxelösund Initierat Implementeras Initierat och på väg att beslutas Ja Fler invånare rekommenderar vänner och bekanta att flytta till Oxelösund Kommunens innovationskraft och utvecklingsförmåga ökar Betygsindex för faktorn Rekommendation i medborgarundersökningen Kunna söka Götapriset för pågående/genomfört utvecklingsarbete Index Inte möjligt i nuläget Nej 1 Medborgarundersökningen genomförs inte 2016 och inget målvärde för året har fastställts. 5

20 Kommentarer och analys till kommunstyrelsens måluppfyllelse vid årets slut Målvärdet kommer att uppnås Varumärket Oxelösund förstärks, utvecklas och etableras Arbetet med att bygga varumärket Oxelösund har pågått under våren inom ramen för handlingsplanen för näringslivsfrågor och ett projekt har genomförts för att ta fram ett så kallat platsvarumärke. Arbetet har resulterat i ett koncept som ska presenteras och beslutas av kommunfullmäktige i september Därefter påbörjas planering av implementeringen. Målvärdet kommer inte att uppnås Kommunens innovationskraft och utvecklingsförmåga ökar Möjligheten till att söka Götapriset är avhängigt om kommunen lyckas få igång bra lösningar och kan visa resultat av förändringen. Trots de goda förutsättningar vi har under 2016 och erbjudande om stöd för verksamheterna är det relativt få grupper som har valt att delta i arbetet. Tidigare erfarenheter från Förändra radikalt-arbetet visar också att vi inte lyckas sprida och implementera de lösningar som kommer fram på ett bra sätt. Åtgärder Kommunens innovationskraft och utvecklingsförmåga ökar Götapriset premierar utvecklingsarbete i offentlig verksamhet. Totalt sett så behöver kommunen bli mer innovativ, få igång fler utvecklingsprojekt och få alla medarbetare att känna att de har ett ansvar för att utveckla sina verksamheter. Vi jobbar på olika sätt för att öka idékraften i organisationen och få igång fler förändringar vars resultat kan komma kommuninvånarna till godo. På kommunstyrelseförvaltningen har en medarbetare sedan juni ett uppdrag som idécoach. Idécoachen ska på olika sätt uppmuntra medarbetarna till fler idéer och stödja de i att kunna utveckla sina idéer samt stötta cheferna i hanteringen av idéflödet. Kommunstyrelseförvaltningen jobbar genom projektet förändra radikalt med att utveckla förvaltningens tjänster. Till exempel genom ett nytt sätt att välkomna nyanställda i kommunen och genom en tjänst till alla chefer med personliga möten. För kommunen som helhet har kommunstyrelseförvaltningen initierat projektet Förändra radikalt Sörmland. Under 2016 erbjuds metodstöd för att utveckla verksamheterna innovativt tillsammans med flera andra kommuner i Sörmland. Deltagandet i arbetet och kostnader för nedlagd tid/vikariekostnader finansieras genom medel från Vinnova. Alla verksamheter på alla nivåer har bjudits in och Oxelösund har fyra grupper igång i projektet. 6

21 Mod och framtidstro Uppföljning av kommunfullmäktiges mätbara mål Kommunstyrelsen ansvarar för uppföljningen av de mått som är angivna med fet stil i tabellen. Ingångsvärde Uppnått värde delår 2016 Kommer målet att uppnås vid årets slut? 2016 Fler invånare ska rekommendera vänner och bekanta att flytta till Oxelösund (index skala 0-100) Uppgift från Medborgarundersökningen. Undersökningen genomförs inte 2016 och inget målvärde för året har fastställts. 7

22 Trygg och säker uppväxt Barn och ungdomar ska känna sig trygga såväl i samhället som i de kommunala verksamheterna. I Oxelösund betyder det att alla barn och ungdomar ska nå goda studieresultat utifrån sina förutsättningar, att barn och ungdomar aktivt deltar i kultur- och fritidsutbudet och att barn och ungdomar växer upp i trygga hemförhållanden och i en trygg och säker miljö. Bedömning av måluppfyllelse Kommunstyrelsens mål Mått till kommunstyrelsens mål Ingångsvärde 2015 Målvärde 2016 Uppnått värde delår 2016 Kommer målvärdet att uppnås vid årets slut? 2016 Betygsindex för faktorn Trygghet i medborgarundersökningen. Polismyndighetens trygghetsmätning. Andel svarande som upplever problem med; Index 59-1 Ingen uppgift 1 - Oxelösund upplevs som en trygg och säker kommun att leva i Berusade personer utomhus 30 % < 19 % 2 15 % Ja Narkotikapåverkade utomhus 24 % < 12 % 2 13 % Nej Folk som bråkar och slåss utomhus 14 % < 11 % 2 9 % Ja Personal som arbetar med barn och unga ska ha förmåga att agera vid en olycka eller vid risk för olycka Specialkost inom utbildningsverksamheten följs särskilt Handlingsplan för förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism Plan saknas Plan upprättad Arbetet initierat Andel anställda inom förskola och skola med utbildning inom: Risk- och brandutbildning 52 % 70 % 58 % Första hjälpen 22 % 50 % 31 % Osäkert Hjärt- och lungräddning 56 % 50 % 65 % Andel specialkost 21.4 % < % Osäkert Ja 1 Medborgarundersökningen genomförs inte 2016 och inget målvärde för året har fastställts. 2 Målvärdet motsvarar värdet för samtliga södermanlandskommuner

23 Kommentarer och analys till kommunstyrelsens måluppfyllelse vid årets slut Målvärdet kommer att uppnås Polisens trygghetsmätning Resultatet från årets (vintern 2015) trygghetsmätning visar på en ökad trygghetsgrad i Oxelösund. Kommunens så kallade trygghetsindex har utvecklats positivt till index 1.31 från index 1.59 (2011), där ett högre indexvärde motsvarar en förbättrad situation. De värden som kommunstyrelsen följer i sin verksamhetsplan bekräftar den positiva utvecklingen. Andelen kommuninvånare som upplever problem med berusade eller narkotikapåverkade personer har i stort sett halverats, även om det sistnämnda måttet inte riktigt uppnås. Resultatet följer en nationell trend, med ökad trygghet i mindre kommuner. Möjligen finns också förklaringar att söka i kommunens och polismyndighetens samverkan i det arbete som bedrivs utifrån en gemensam handlinsplan för trygghetsskapande åtgärder och ett gemensamt Medborgarlöfte. Handlingsplan för förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism Arbetet med en handlingsplan har inletts under våren 2016 och är initialt riktat mot kartläggning för att skapa en lägesbild över situationen i Oxelösund. En arbetsgrupp med representanter från utbildnings-, vård-och omsorgs, kultur- och fritidsförvaltningen samt kommunstyrelseförvaltningen har bildats. Arbetet bedrivs med utgångspunkt i ett stödmaterial utgivet av Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism. Osäkert Säkerhetsutbildning Målet om att hälften av personal i förskola och skola ska ha utbildning i hjärt- och lungräddning uppnås med god marginal. Det är däremot osäkert om målen för övriga säkerhetsutbildningar kommer att uppnås. Omkring 25 personer behöver Risk- och brandutbildning och ca 40 personer behöver utbildning i Första hjälpen för att målet ska uppnås. Kommunstyrelseförvaltningen avser att köpa in säkerhetsutbildningar till hösten 2016 och medel finns avsatta för att anordna tillräckligt många utbildningar. Det kan däremot bli svårt för förskolor och skolor att möjliggöra för personal att delta i utbildningarna. Specialkost inom utbildningsverksamheten Vårterminen 2016 har andelen specialkost ökat till 30 %. Under hösten 2016 planerar kostenheten att införa ett vegetariskt lunchalternativ på några skolor och då kommer andelen specialkost att minska så vi kommer troligtvis att hamna under ingångsvärdet

24 God folkhälsa Oxelösundarnas faktiska folkhälsa och upplevda livskvalitet ska utvecklas positivt. I Oxelösund betyder det att invånarna ska känna delaktighet och inflytande, att invånarna deltar i aktiviteter som främjar hälsa och friskvård samt lever ett självständigt liv fritt från missbruk. Bedömning av måluppfyllelse Kommunstyrelsens mål Mått till kommunstyrelsens mål Ingångsvärde 2015 Målvärde 2016 Uppnått värde delår 2016 Kommer målvärdet att uppnås vid årets slut? 2016 Den lokala demokratin och dialogen med medborgare utvecklas positivt. Helhetsbetyget Nöjd-Inflytande-Index i medborgarundersökningen Medborgadialog hålls i ärenden som är betydelsefulla för medborgarna Antal medborgardialoger 0 dialoger 2 dialoger 1 Dialog Nej Ungdomspanelen rådfrågas och synpunkterna utgör en del av kommunstyrelsens beslutsunderlag Andel deltagare i medborgardialoger som upplever dialogerna som bra Antal ärenden där ungdomspanelen rådfrågats Andel deltagare i ungdomspanelen som upplever genomförd panel som bra - 90 % Ingen uppgift 2 Nej 0 ärenden 2 ärenden 0 Nej - 90 % Ingen uppgift 2 Nej 1 Medborgarundersökningen genomförs inte 2016 och inget målvärde för året har fastställts. 2 Ingen mätning har genomförts

25 Kommunstyrelsens mål Mått till kommunstyrelsens mål Ingångsvärde 2015 Målvärde 2016 Uppnått värde delår 2016 Kommer målvärdet att uppnås vid årets slut? 2016 Hemsida är tydlig, aktuell och underlättar kontakt med kommunen SKL:s mätning, Information till alla 1 85 % > 85 % Ingen uppgift 2 Osäkert Sverigefinländare kan använda finska vid muntliga och skriftliga kontakter med kommunen Oxelösundarna lever ett självständigt liv fritt från missbruk. Andel Sverigefinländare som upplever att kommunens kontaktvägar är bra Förslag till åtgärder efter kartläggning av missbruksproblematiken _ 90 % Ingen uppgift 3 Osäkert Initieras Beslutas Genomfört Ja Minska andelen medarbetare som använder tobak Antal deltagare i avvänjningskurs Nej Följa medborgarnas deltagande i hälsooch friskvårdsfrämjande aktiviteter Fysisk aktivitet 60 % (2014) - Ingen uppgift 4 - Stillasittande fritid 16 % (2014) - Ingen uppgift 4-1 Andel funna svar på specifika frågor som ställs i undersökningen Resultat från SKLs mätning presenteras i oktober 2016 Mätning genomförs i oktober Ny mätning Liv hälsa genomförs Inget målvärde har angivits för året. 11

26 Kommentarer och analys till kommunstyrelsens måluppfyllelse vid årets slut Målvärdet kommer att uppnås Självständigt liv fritt från missbruk. Kartläggning av missbruksproblematiken är genomförd. Kartläggningen har godkänts med förslag till fortsatta åtgärder. För tillfället, september 2016, pågår arbete med en strategi för alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT). Målvärdet kommer inte att uppnås Medborgardialoger En av två målsatta medborgardialoger har genomförts. Inom ramen för kommunens och polismyndighetens gemensamma medborgarlöfte genomfördes en medborgardialog på Järntorget i maj. Representanter för kommunen och polisen samtalade med kommuninvånare om sådant som bidrar till att skapar trygghet och otrygghet. Totalt 85 kommuninvånare deltog i dialogen. Ungdomspanel En teknisk lösning för en webbaserad ungdomspanel finns. Rekrytering av panelmedlemmar avvaktas tills det finns frågor att ställa till panelen. Än så länge har inga frågor ställts till panelen. Minska andelen medarbetare som använder tobak Erbjudande har getts till samtliga anställda att delta i rökavvänjningskurs. Flera föreläsningstillfällen om detta har erbjudits samt möjlighet att anmäla sig direkt. Vid föreläsningstillfällena har enbart en deltagare kommit. Två medarbetare kommer under hösten delta i rökavvänjningskurs. Åtgärder Medborgardialoger Någon medborgardialog som del i styrningen har inte genomförts. Med beslutade riktlinjer och övriga förändringar efter Demokratiberedningens rapport så finns de formella förutsättningarna för att nå målen. Övriga mjuka frågor behöver fortsätta diskuteras i olika sammanhang. Enligt gällande riktlinjer så ligger initiativet till medborgardialog hos nämndernas presidier men frågan behöver lyftas även på tjänstemannanivå. Minska andelen medarbetare som använder tobak Kommunens hälsoinspiratörer har fått en utbildning i hur man motiverar till rökstopp samt rutiner och information om rökfri arbetstid har förtydligats under året och kommer att fortsätta vara en viktig information till nya och gamla medarbetare, t ex vid introduktioner. 12

27 God folkhälsa Uppföljning av kommunfullmäktiges mätbara mål Kommunstyrelsen ansvarar för uppföljningen av de mått som är angivna med fet stil i tabellen. Ingångsvärde Uppnått värde delår 2016 Kommer målet att uppnås vid årets slut? 2016 Medborgarnas upplevelse av insyn och inflytande över kommunens verksamheter ska öka (index skala 0-100) 40 Ingen uppgift 1 - Medborgarnas möjligheter att delta i kommunens utveckling ska öka (andel av maxpoäng) 46 % Ingen uppgift 2 Osäkert Andelen invånare som regelbundet utövar fysisk aktivitet ska öka 60 % (2014) Ingen uppgift 3 - Andelen invånare med stillasittande fritid ska minska 16 % (2014) Ingen uppgift 3-1 Uppgift från medborgarundersökningen. Undersökningen genomförs inte 2016 och inget målvärde för året har angivits. 2 Den självskattning som ligger till grund för målvärdet görs under hösten Ny mätning Liv hälsa genomförs Inget målvärde för året har angivits. 13

28 Trygg och värdig ålderdom Det är värdigt, tryggt och säkert att åldras i Oxelösund. I Oxelösund innebär det att äldre med behov av stöd erbjuds möjlighet att bo kvar i egen bostad och att äldre har inflytande över hur beviljade insatser utförs. Insatser till äldre ska vara av god kvalitet, individinriktade samt ges med gott bemötande. Bedömning av måluppfyllelse Kommunstyrelsens mål Mått till kommunstyrelsens mål Ingångsvärde 2015 Målvärde 2016 Uppnått värde delår 2016 Kommer målvärdet att uppnås vid årets slut? 2016 Arbetet med bostadsanpassning är behovsanpassat och effektivt. Andel ärenden, bostadsanpassning, handlagda inom 4 veckor 94 % 95 % 91 % Ja Den mat som serveras i kommunens särskilda boenden upplevs som god Maten till boende med hemtjänst tillagas inom kostenheten i Oxelösund Andel brukare i särskilt boende som är nöjda med maten 63 % 75 % Inget värde 1 Osäkert Tillagningsplats Västerås Oxelösund Oförändrat Nej 1 Mätning genomförs av socialstyrelsen i en årlig enkät till boende i SÄBO. Resultatet från 2016 års enkät presenteras i oktober. 14

29 Kommentarer och analys till kommunstyrelsens måluppfyllelse vid årets slut Målvärdet kommer att uppnås Bostadsanpassning Ansvaret för bostadsanpassningsbidrag flyttades i maj 2016 i samband med handläggares pensionsavgång. De ärenden som inte uppnår tidsgränsen avser årets början. Bedömningen är därför att målet kommer att uppnås vid årets slut. Målvärdet kommer inte att uppnås Tillagning av kost till brukare med hemtjänst En arbetsgrupp utreder övertagandet av produktion och distribution av matlådor. Avtalet med Matfabriken kommer att förlängas till januari Ingen lokal tillagning komer att påbörjas under Osäkert Brukarnas omdöme om maten i särskilt boende I kommunen tillämpas numera ett system med två valbara måltider. Troligen medför detta att andelen nöjda brukare ökar. Det är dock svårt i dagsläget, september 2016, att bedöma om målet på 75 % uppnås. 15

30 Attraktiv bostadsort Oxelösund erbjuder ett havsnära boende och en hög kommunal servicenivå. I Oxelösund innebär det att kommunen erbjuder bra barnomsorg, skola, fritid och kulturliv. Ett bra och varierat bostadsutbud finns för olika behov och åldrar. Kommunen präglas av ett positivt företagsklimat som gör det enkelt att starta, driva och utveckla företag. Infrastrukturen håller god kvalitet och upplevs välfungerande. Bedömning av måluppfyllelse Kommunstyrelsens mål Antalet invånare ökar med 1 % per år Ett aktivt arbete för utveckling av näringslivet bedrivs Mått till kommunstyrelsens mål Ingångsvärde 2015 Målvärde 2016 Uppnått värde delår 2016 Kommer målvärdet att uppnås vid årets slut? 2016 Antal invånare 31 december Folkmängd +1 % från ,6 % Ja Placering i Svenskt näringslivs rankning (SNR) Placering 135 Placering Ingen uppgift - Betyg i SNR: Information till företag Betyg > 3.3 3,2 Nej Dialog med företag Betyg > 3.3 3,4 Ja Förbereda mark för företagsetablering i enlighet med antagen företagsetableringsplan (FEP) - 1 tomt förberedd 6 tomter förberedda Insatser för att stimulera till nyföretagande 4 aktiviterer 6 aktiviteter 3 aktiviteter Ja 1 Ingångsvärdet har justerats efter det att kommunstyrelsens verksamhetsplan fastställts. De fastställda målvärdena var Betyg 3.3 för båda måtten. Ja 16

31 Kommunstyrelsens mål Mått till kommunstyrelsens mål Ingångsvärde 2015 Målvärde 2016 Uppnått värde delår 2016 Kommer målvärdet att uppnås vid årets slut? 2016 Andel e-postkontakter/förfrågningar som besvaras inom två dagar 74 % 90 % Ingen uppgift 1 Osäkert Det är lätt att komma i kontakt med kommunens verksamheter Andel telefonkontakter/förfrågningar som besvaras direkt 44 % 60 % Ingen uppgift 1 Osäkert Andel telefonkontakter som upplever att de får ett bra mötande 89 % 95 % Ingen uppgift 1 Osäkert Tillgänglig välfärdsteknik används i stor utsträckning 2 Kommunstyrelsens stödfunktioner ger förutsättningar för kommunens kärnverksamheter att nå kommunmålen Strategi för kommunens välfärdsteknik - Utarbetas Initierat Ja Andel kommunanställda med SITHS-kort 4 10 % 50 % 29 % Nej Antal E-tjänster <5 20 steg 1 3 Aktiviteter som utvecklar förutsättningarna för samverkan mellan verksamheter Aktiviteter som utvecklar förutsättningarna för effektivisering inom alla verksamheter 2 steg 2 eller 3 8 Ja - 2 aktiviteter 3 aktiviteter Ja - 2 aktiviteter 4 aktiviteter Ja 1 Ny mätning genomförs hösten Med välfärdsteknik avses här teknik som kan bidra till ökad servicegrad, trygghet, aktivitet, delaktighet och självständighet för kommuninvånarna. 3 Steg 1-3 är olika grader av utveckling av e-tjänsten, från Enkel (1) till Avancerad (3) 4 Beräknat på 823 anställda i kommunen (2014) exklusive kommunbolagen 17

32 Kommentarer och analys till kommunstyrelsens måluppfyllelse vid årets slut Målvärdet kommer att uppnås Befolkningsutveckling Se kommentar under kommunfullmäktiges mål. Mark för företagsetablering Oxelösunds kommun marknadsför, genom Onyx Näringslivsutveckling AB, fastigheter som är lämpliga för diverse olika företagsetableringar. Kommunen kan anpassa nya avstyckningar efter önskemål med stöd av befintliga detaljplaner. Insatser för att stimulera till nyföretagande Aktiviteterna sker främst i samarbete med Nyföretagarcentrum och under hösten planeras bland annat insatser med fokus på nyanlända, vilket innebär att målet sannolikt kommer att uppnås. Strategi för välfärdsteknik Under våren har dialog förts med Nyköpings kommun kring deras kommande digital agenda. Intentionen är att få en liknande skrivelse för att kunna få en gemensam riktning kommunerna emellan vilket är fördelaktigt i vårt samarbete kring IT. Ett utkast finns vilket ska beslutas i Nyköpings kommun under hösten. Utifrån denna skrivelse tas ett utkast fram i Oxelösunds kommun och förankras i verksamheterna innan beslut. E-tjänster Vid uppstarten av arbetet med e-tjänster har många rutiner behövts utarbetas för att möjliggöra att det fortsatta arbetet kan ske på ett effektivt och konsekvent sätt, mycket av tiden har under våren gått till detta. I dagsläget är 8 e-tjänster utvecklade. Bedömningen är att vi kommer att nå målet innan årets slut. Kommunstyrelsens stödfunktioner Kommunstyrelseförvaltningen har initierat och/eller genomfört flera aktiviteter för att utveckla förutsättningar för bättre samverkan och högre effektivitet. Samverkan o Processkartläggning/förenkling innan e-tjänster utvecklas o Metodstöd och finansiering för förvaltningarnas arbete med Förändra radikalt o Utbyte av tjänster över förvaltningsgränser; projektgrupp, utvärdering, fokusgrupp Effektivitet o Förtydligad avgiftshandläggning inom vård-och omsorgsförvaltningen o Avlastning gällande frågor till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen o Kartläggning av bygglovsprocessen inom miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen o Utveckling av kommunstyrelsens projektmodell 18

33 Målvärdet kommer inte att uppnås SITHS-kort Målet om SITHS-kort till 50 procent av alla anställda uppnås inte före årets slut. Det krävs en stor organisation för att ge ut och hantera SITHS-kort, vilket vi i dagsläget inte har möjlighet till. Det krävs också utarbetade och förankrade rutiner och riktlinjer för hantering av korten. Kommunstyrelseförvaltningen ser nu över alternativ att samarbeta med andra aktörer. Under våren har kontakter tagits med Landstinget Sörmland. Landstinget ställer sig positiva i ett första skede, men vill ha till september på sig för att se om det är möjligt att samarbeta kring utgivningen av SITHS-kort. Om det är möjligt att samarbeta kommer hösten att gå till förberedelser inför utgivningen, möjligheter att låsa upp dörrar med kortet, möjlighet till inloggning i olika system med kortet, samt rutiner för hantering av kort på kvällar och helger. Efter att detta är klarlagt kan utgivningen starta. Bedömningen är att detta inte kommer att ske Information och dialog till företag Värdet har minskat med två tiondelar för båda aspekterna. Inga nya resultat kommer att presenteras innan årsskiftet. Den begränsade bemanningen och det ökade trycket på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen kan tänkas påverka resultatet med anledning av de långa väntetiderna för t ex bygglov. Osäkert Placering i svenskt näringslivs rankring Uppgifterna om rankringen presenteras i slutet av september. Betygen för de olika delarna kom under våren och där ses en liten nedgång på några delar. Dock baseras rankringen på jämförelser med andra kommuner vilket gör det svårt att förutse placeringen. Åtgärder Ett aktivt arbete för utveckling av näringslivet bedrivs Se kommentar under kommunfullmäktiges mål. Kontakt med kommunens verksamheter I slutet av förra året öppnade Kommuncenter. Under 2016 har verksamheten ständigt utvecklats. I egna uppföljningar har kommunstyrelseförvaltningen sett att fler och fler ärenden hanteras vid första kontakten. Ny servicemätning genomförs under hösten. 19

34 Attraktiv bostadsort Uppföljning av kommunfullmäktiges mätbara mål Kommunstyrelsen ansvarar för uppföljningen av de mått som är angivna med fet stil i tabellen. Ingångsvärde Uppnått värde delår 2016 Kommer målet att uppnås vid årets slut? 2016 Medborgarnas nöjdhet med Oxelösund som en plats att bo och leva på ska öka (index skala 0-100) 59 Ingen uppgift 1 - Antalet invånare ska öka med minst 1 % per år 1,3 % +0,6 % Ja Företagarnas sammanfattande omdöme om kommunens näringslivsklimat ska förbättras/öka (betyg skala 1-6) Andelen medborgare som får svar på sitt mejl till kommunen inom två dagar ska öka Andelen medborgare som ringer kommunen som får svar på sin fråga direkt ska öka Andelen medborgare som ringer kommunen och som upplever att de får ett gott bemötande ska öka 3,3 (av 6,0) 3.3 Nej 83 % Ingen uppgift 2 Osäkert 46 % Ingen uppgift 2 Osäkert 100 % Ingen uppgift 2 Osäkert 1 Uppgift från Medborgarundersökningen. Undersökningen genomförs inte 2016 och inget målvärde för året har angivits. 2 Ny mätning genomförs hösten

35 Kommentarer till uppföljningen av kommunfullmäktiges mätbara mål Antalet invånare ska öka med minst 1 % per år Till och med 30 juni har antalet invånare ökat med 51 personer, vilket motsvarar 0,6 %. Det är både invandring och inrikes inflyttning som gör att kommunen växer. Bedömningen är att målet om 1 % kommer att nås till årets slut. Kommunen jobbar med att vara attraktiv på många olika sätt. Kvaliteten på de tjänster vi levererar och invånarnas upplevelse av Oxelösund påverkar attityder och vilken bild andra har av kommunen. Inflyttningen påverkas också av sådant som inte kommunen påverkar i särskilt stor utsträckning. Till exempel läget i världen, arbetsmarknaden, vad som händer i andra kommuner med mera. Företagarnas sammanfattande omdöme om kommunens näringslivsklimat ska förbättras/öka (betyg skala 1-6) Flera åtgärder bedrivs för att fortsätta utvecklingen av näringslivet i Oxelösund. Exempelvis ger Kommunens kontinuerligt ut nyhetsbrev till företagarna, arrangerar företagsluncher och Pub och mingelkvällar. Kommunen är en aktiv part i Näringslivsdagen som arrangeras i regionen och träffar sker regelbundet med företag på orten. Under våren har en utbildning i Upphandling erbjudits alla företagare. Mer fokus behövs på entreprenörskap och nyföretagande och en aktiv dialog för med Nyföretagarcentrum. Samarbetet med utbildningsförvaltningen kring frågor om entreprenörskap inom skolan behöver utvecklas vidare. För att utveckla näringslivet upplevelse av en förbättrad information och dialog med kommunens krävs att medarbetare och politiker lägger ytterligare fokus på att delta i nätverksträffar med företagen, företagsluncher och andra evenemang. Att synas och vara med är en viktig ingrediens för att skapa dialog. Ett generellt utvecklingsarbete med att varje enhet förbättrar den löpande informationen kring sin verksamhet, riktat mot kunden/företaget behövs också. Andelen medborgare som ringer kommunen som får svar på sin fråga direkt ska öka I slutet av förra året öppnade Kommuncenter. Under 2016 har verksamheten ständigt utvecklats. I egna uppföljningar har kommunstyrelseförvaltningen sett att fler och fler ärenden hanteras vid första kontakten. Ny servicemätning genomförs under hösten. 21

36 Hållbar utveckling Oxelösunds kommun tar ansvar för att långsiktigt säkra resurser för framtiden och för kommande generationer. I Oxelösund innebär det att kommunens ekonomi är stabil, att kommunen är en attraktiv arbetsgivare och att kommunen arbetar aktivt för att möta samhällets krav inom miljöområdet. Det innebär också att kommunen arbetar för ökad integration och möjlighet till egen försörjning. Bedömning av måluppfyllelse Kommunstyrelsens mål Mått till kommunstyrelsens mål Ingångsvärde 2015 Målvärde 2016 Uppnått värde delår 2016 Kommer målvärdet att uppnås vid årets slut? 2016 I Oxelösund är kommunens ekonomi stabil. Kommunens resultat som andel av skatter och statsbidrag 1 % 2 % 7 % Ja Kommunkoncernens soliditet 34.8 % > ,7 Osäkert Kommunens nettokostnadsandel 99.3 % < ,3 Ja Energianvändningen i kommunkoncernens fastigheter minskar Kommunens ramavtal följs Avvikelse standardkostnad totalt Energianvändningen per kvadratmeter Inköp inom ramavtal 5,4 % (2014) Max 5 % 0,5 % (2015) Ja 182,1 kwh/m 2 (2014) < ,6 kwh/m² (2015) Osäkert 90 % 100 % 83 % Nej 22

37 Kommunstyrelsens mål Mått till kommunstyrelsens mål Ingångsvärde 2015 Målvärde 2016 Uppnått värde delår 2016 Kommer målvärdet att uppnås vid årets slut? 2016 Mängden matsvinn i kommunal verksamhet minskar Utarbeta metoder, mål och mått för att mäta matsvinn i produktions-, distributions- och serveringsdelen. Samt det som barn/elever kastar. Saknas Utarbetas Pågående arbete Osäkert Medarbetarna i Oxelösunds kommun upplever att de har en god arbetsmiljö Kommunens integrationsarbete bedrivs samordnat och följs regelbundet upp Indexvärde för hållbart medarbetarengagemang Andel anställda med skriftlig uppdragsbeskrivning Andel anställda med skriftlig kompetensutvecklingsplan Åtgärdsplaner utifrån integrationsplanen framtagna Helheten i åtgärderna säkrade genom övergripande strategi Index 79 Index 80 Ingen uppgift 1-72 % 100 % Ingen uppgift 1-62 % 100 % Ingen uppgift 1-0 Alla förvaltningar/ nämnder klara Strategi finns Förslag finns Strategi saknas Osäkert Osäkert Sjukfrånvaron bland kommunens medarbetare minskar Utvärdering av genomförda åtgärder i plan för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro 0 3 åtgärder utvärderas 3 åtgärder är utvärderade Ja Kompetensförsörjning är säkrad i förhållande till kommunens mål och visioner Handlingsplaner utifrån inriktningsdokument om strategisk kompetensförsörjning framtagna Åtgärder för utifrån ett kommunövergripande perspektiv framtagna Saknas Saknas Alla förvaltningar/ nämnder klara Åtgärder för helheten tas fram 1 förvaltning är klar Inte påbörjat Nej Nej Kommunen bedriver ett strukturerat miljöoch hållbarhetsarbete Hållbarhetsplan utarbetas Initierat Plan fastställs Arbete pågår Ja 1 Ingen mätning genomförd

38 Kommentarer och analys till kommunstyrelsens måluppfyllelse vid årets slut Målvärdet kommer att uppnås En stabil ekonomi Resultatmålet är uppfyllt för delåret, mycket tack vare de extra statsbidrag som erhållits för ett högt mottagande av flyktingar. På sikt måste kommunen vara uppe på en hög resultatnivå för att kunna ta sig an de utmaningar som framtiden bjuder, till exempel äldre befolkning, fastigheter och nya invånare, utan tillfälliga statsbidrag. Bedömningen är att målvärdet kommer att uppnås för helåret Målet för nettokostnadsandelen är uppnått för delåret För att uppnå en stabil ekonomi kan inte verksamheten förbruka mer pengar än vad som kommer in via skatter och statsbidrag. Målvärdet bedöms också kunna uppnås för helåret Även målet för soliditeten är uppnått för delåret 2016, men det är osäkert om målvärdet kan uppnås för helåret Hållbarhetsplan Arbete med hållbarhetsplan pågår och förväntas bli klart under Målvärdet kommer inte att uppnås Inköp inom ramavtal Av utvalda ramavtalsområden sker inköp inom ramavtal till störst andel inom drivmedelsområdet, där 100 % av inköpen sker inom ramavtal. Lägst andel inköp inom utvalda ramavtal sker inom livsmedel, 68 %, då en stor andel inköp görs hos en leverantör som vi inte har avtal med. Medelvärdet för inköp inom utvalda ramavtal är 83 %, vilket är en försämring jämfört med Kommunen måste teckna ramavtal som motsvarar verksamheternas behov och samtliga medarbetare måste känna till vilka ramavtal kommunen har, via avtalsdatabasen. Medarbetarna upplever en god arbetsmiljö I slutet av 2015 genomfördes en medarbetarundersökning där medarbetarnas upplevelse av arbetsmiljön undersöktes. Totalt sett är resultatet mycket gott och en stor positiv utveckling har skett från den föregående mätningen Indexvärdet hållbart medarbetarengagemang är nästan i målnivå. Under 2016 görs ingen förnyad undersökning. Handlingsplaner för strategisk kompetensförsörjning Handlingsplaner för samtliga förvaltningar utifrån inriktningsdokumentet om strategisk kompetensförsörjning kommer inte finnas vid 2016 års utgång. Enbart utbildningsförvaltningen har gjort en plan och denna skulle kunna utvecklas ytterligare. Arbetet är också påbörjat inom miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen där kompetensbehov är identifierade. Orsaken till att inte fler planer har tagits fram beror på resursbrist på personalenheten, vilken har i uppdrag att stödja förvaltningarna i detta arbete. Åtgärder utifrån ett kommunövergripande perspektiv Åtgärder på ett kommunövergripande perspektiv avseende strategisk kompetensförsörjning är inte framtaget. Ett första steg i det är att se det kommunövergripande behovet vilket först görs genom kartläggningar och analyser i förvaltningarna, vilket ännu inte är genomfört. Därefter kan dessa åtgärder tas fram. 24

39 För att skapa ett gott underlag för detta arbete pågår dock ett arbete inom ramen för projektet Förändra radikalt. Projektet syftar till att få ett underlag kring vad som gör Oxelösunds kommun till en attraktiv arbetsgivare, vilket kan utgöra en viktig informationskälla i framtagandet av åtgärder. Osäkert Energianvändningen i kommunens fastigheter Aktuella värden saknas, men en jämförelse mellan 2014 och 2015 visar en minskad energianvändning med 6,5 kwh/m². Det är inte klarlagt i vilken grad minskningen beror på energiåtgärder eller hur den varmare väderleken 2015 har påverkat energianvändningen. Matsvinn Målet är delvis uppnått. Kostchefen har kartlagt vad som görs idag och vad man har gjort hitintills. Under hösten 2015 och våren 2016 har man haft Ekovågen på två skolor (Ramdalsskolan och Breviksskolan). Resultatet av insatsen är oklar. Om fortsättning med Ekovågen ska ske behöver vi besluta om i vilken omfattning samt undersöka kostnaderna för detta då Oxelö energi har bekostat projektet så här långt. Integrationsplan Det initiala arbetet med att upprätta åtgärdsplaner har tagit längre tid än beräknat, bland annat beroende på att förankringsarbetet gentemot kommunens förvaltningar är tidskrävande. Planen är att lägga fram ett samlat förslag på åtgärdsplan och förslag på fördelning av schablonersättning under hösten. Om målvärdet kan nås eller inte beror på hur förslagen tas emot och hur mycket ytterligare process som krävs. Åtgärder Handlingsplaner för strategisk kompetens försörjning När resursnivån är i normalläge på personalenheten kan arbetet med att ta fram handlingsplaner för strategisk kompetensförsörjning fortsätta. Det förväntas ske i slutet av hösten. Medarbetarna upplever en god arbetsmiljö Utifrån medarbetarundersökningen som genomfördes i slutet av 2015 ska samtliga arbetsgrupper ta fram åtgärder utifrån sitt resultat vilket dokumenteras i arbetsgruppens plan för det systematiska arbetet kring arbetsmiljö, säkerhet och hälsa (SSAM-plan), vilket regelbundet följs upp på APT. 25

40 Hållbar utveckling Uppföljning av kommunfullmäktiges mätbara mål Kommunstyrelsen ansvarar för uppföljningen av de mått som är angivna med fet stil i tabellen. Ingångsvärde Uppnått värdedelår 2016 Kommer målet att uppnås vid årets slut?2016 Avvikelsen från standardkostnad totalt ska vara max 5 % 5,4 % (2014) 0,5 % Ja Resultatet efter reavinster, uttryckt som andel av skatter och statsbidrag ska vara 1,5 % 2016 och därefter 2 %. 1,0 % 7,0 % Ja Nettokostnadsandelen ska minska 99,3 % 97,3 % Ja Kommunkoncernens soliditet ska öka 34,8 % 38,7 % Osäkert Medarbetarengagemanget bland kommunens anställda ska öka (index skala 0-100) 79 Ingen uppgift 1 - Sjukfrånvaron hos kommunanställda ska minska - Ingen uppgift 1 - Andelen återvunnet material i förhållande till den totala mängden hushållsavfall ska öka 36 % (2014) 37 % (2015) Ja Resande med kollektivtrafik ska öka (antalet resande) Ja Andelen ekologiska livsmedel ska öka 18 % 40.5 % Ja 1 Ingen mätning har genomförts

41 Kommentarer till uppföljningen av kommunfullmäktiges mätbara mål Avvikelsen från standardkostnad totalt ska vara max 5 % Avvikelsen har minskat och målet uppnås. Det förändringar inom flera verksamheter som behöver analyseras under hösten för att uppnått värde ska kunna förklaras fullt ut. Det är främst avvikelsen inom individ- och familjeomsorg som har minskat, något som kommunen har arbetat aktivt med under flera år. Siffran ligger nära standardkostnaden och är så positiv att en viss försiktighet känns rimlig. Siffrorna behöver kvalitetssäkras i en analys under hösten. För första året så finns förskola och skolbarnsomsorg uppdelad var för sig. Avvikelsen för fritidshem och öppen fritidsverksamhet avviker negativt vilket också behöver analyseras under hösten. Bland annat i relation till kostnaderna för grundskola. Resultatet efter reavinster, uttryckt som andel av skatter och statsbidrag ska vara 1,5 % 2016 och därefter 2 %. Resultatmålet är uppfyllt för delåret, mycket tack vare de extra statsbidrag som erhållits för ett högt mottagande av flyktingar. På sikt måste kommunen vara uppe på en hög resultatnivå för att kunna ta sig an de utmaningar som framtiden bjuder, till exempel äldre befolkning, fastigheter och nya invånare, utan tillfälliga statsbidrag. Bedömningen är att målvärdet kommer att uppnås för helåret Nettokostnadsandelen ska minska Målet för nettokostnadsandelen är uppnått för delåret För att uppnå en stabil ekonomi kan inte verksamheten förbruka mer pengar än vad som kommer in via skatter och statsbidrag. Målvärdet bedöms också kunna uppnås för helåret Kommunkoncernens soliditet ska öka Målet för soliditeten är uppnått för delåret Det är osäkert om målvärdet kan uppnås för helåret Andelen återvunnet material i förhållande till den totala mängden hushållsavfall ska öka Andelen återvunnet material har ökat med en procentenhet. Resande med kollektivtrafik ska öka (antalet resande) Resande med kollektivtrafiken har ökat de senaste åren och trenden verkar hålla i sig. Under perioden januari-juli ökade resandet med kollektivtrafik med 9 % jämfört med samma period Det har gjorts tillgänglighetsanpassning på flera busshållplatser och det har satts ut fler och bättre cykelställ vid busshållplatser, nu kan man låsa fast cykeln i cykelstället vilket inte gått tidigare. Resandet i länet ökar i de flesta kommuner, totalt i länet är ökningen ca 7 %. Andelen ekologiska livsmedel ska öka En påtaglig ökning av andelen ekologiska livsmedel kommer att ske under hösten genom ett nytt livsmedelsavtal med fler ekologiska produkter. Det kan medföra en ökad kostnad beroende på vilka produkter som köps in. 27

42 Sjukfrånvaro Eftersom målet om sjukfrånvaron är väldigt svårbedömt på grund av bristen på statistik är också måluppfyllelsen osäker. Det finns inget som tydligt indikerar att sjukfrånvaron sjunker. Arbetet med att minska sjukfrånvaron fortsätter. Arbetet utgår från Plan för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro, arbetsmiljöverkets nya föreskrift om social och organisatorisk arbetsmiljö och kommunens rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete. En del av arbetet fokuserar också på medarbetarskap genom fokus på ide generering och förändrings- och förbättringsarbete genom t ex projektet Förändra radikalt och förbättringsteam. Ekonomi Ekonomisk uppföljning Övriga Budget- Års- Verksamhet Anslag Intäkter Kostnad utfall prognos Kommunstyrelse Partistöd Gem. verksamhet Markförsörjning Näringsliv Miljö- och hälsoskydd Räddningstjänst Totalförsvar Idrotts- o fritidsanläggningar Småbåtshamn, gästhamn Flyktingmottagande Arbetslokaler Kommunikationer Gemensam administration Verksamhetsfastigheter Fackl verks. / Kommunskydd Måltidsproduktion Summa för ansvarsområdet Summa Drift och förvaltning av kommunens fastigheter sker genom kommunstyrelsen. Denna är uppdelad i fyra verksamhetsområden, markförsörjning, idrotts- och fritidsanläggningar, arbetslokaler och verksamhetsfastigheter. Den dominerande delen utgörs av verksamhetsfastigheter som omfattar skolor, förskolor, omsorgslokaler och kommunhus. Av kommunstyrelsens omsättning redovisas 60 % av intäkterna och 35 % av kostnaderna i fastighetsverksamheterna, så avvikelser i kapitalkostnader, underhåll och drift har en mycket stor betydelse på det gemensamma ekonomiska resultatet. Utfall mot budget 2016 Kommunstyrelsen redovisar ett resultat som är +3,0 mkr bättre än budgeterat. Inom detta resultat redovisar fastighetsverksamheten ett överskott med 1,3 mkr. 28

43 Fastighetsverksamheten redovisning budget skillnad Anslag -2,8-2,8 0,0 Intäkter 38,2 38,1 0,1 Drift och reparationer -12,6-13,5 0,9 Planerat underhåll -2,9-2,7-0,2 Övrigt Kustbostäder -3,6-3,7 0,1 Kapitalkostnader -12,1-12,2 0,1 Övr. kostnader -2,7-3,0 0,3 Resultat 1,5 0,2 1,3 Kostnaderna för drift och reparationer har varit 0,9 mkr lägre än budgeterat, men det kan bero på periodiseringen i faktureringen samt på ny gränsdragning mot planerat underhåll. Budgeten för planerat underhåll delades mellan 4,1 mkr som driftkostnad resp. 2,1 mkr som investeringar. Under 2017 kommer allt planerat underhåll att redovisas som investeringar. Under 2016 har arbete och faktureringar i allt mindre omfattning kommit att gå via Kustbostäder. Hela 2,3 mkr redovisade kostnader på 2,9 mkr för planerat underhåll under årets första åtta månader kommer nu direkt från entreprenörer. Bedömningen är att alla medel kommer att förbrukas på planerade åtgärder. Kommunen står inför stora investeringsbehov. Ny förskola/skola, gruppboende, lägerboende och överväganden om sporthall samt fortsatta köksombyggnader är projekt som planeras och som ställer stora krav eftersom det gäller att höja statusen på fastighetsbestånd och möta ökade myndighetskrav avseende verksamhetsfastigheterna. Det påverkar naturligtvis kostnaderna för såväl drift och reparationer som planerat underhåll i framtiden Administrationen består av två delar, dels gemensam verksamhet/stab, -1,0 mkr, och dels gemensam administration, 0,4 mkr. Sammanlagt är utfallet -0,6 mkr. De större orsakerna till detta är: Utfallet för kostnader för löne- och IT-service är hittills 0,5 mkr lägre än budgeterat. Olika satsningar med friskvård, gemensamma utbildningar och marknadsföring som koncentreras till hösten medför överskott i delårsrapporten, 0,3 mkr Rekryteringskostnader för ny verksamhetschef och omställningskostnader för uppsagd personal medför underskott i staben, -1,0 mkr. Verksamheten småbåtshamn, gästhamn är ny i kommunen. Det ekonomiska resultatet hittills under 2016 är negativt, -0,9 mkr. De uppgifter vi fick från tidigare entreprenör om beläggningen i småbåtshamnarna visade sig vara fel. Beläggningen har ökat ungefär så mycket som vi hoppades, men från en lägre nivå. Därför har inte intäkterna nått upp till budgeterad nivå. Underhållet var eftersatt och åtgärdsbehovet underskattat. Det administrativa arbetet med kundregister, avtal osv. har också varit tidskrävande. Dessa kostnader bör dock sjunka till kommande år då framför allt det administrativa har varit en startskostnad. Intäkterna i gästhamnen var bättre än förväntat framför allt p.g.a. en bra försäljning av glass och kioskvaror. På utgiftsidan har vi haft större kostnader än budget för personal. Detta för att hålla en bra service, men till kommande år bör det övervägas vilken servicenivå som ska hållas. En automatlösning för sjömacken kan också vara nyckeln till att hitta en ekonomiskt bra lösning för gästhamnen. 29

44 Kostenheten visar ett överskott på 1,2 mkr. Intäkterna är 1,3 mkr högre än budgeterat och förväntas stiga ytterligare när skolorna startat efter lovet och matleveranser kommit igång. Ingen utökning av personalstyrkan har skett, och tack vare det är personalkostnaderna bara - 0,1 mkr högre än budgeterat. När kostleveranserna ökar så ökar även livsmedelskostnaderna. Hittills ca -0,2 mkr mer än budgeterat. För räddningstjänsten redovisas ett överskott för dagen på 0,2 mkr. Orsaken är en kreditering från Nyköpings kommun avseende kostnader för räddningstjänst föregående år samt färre anordnade säkerhetsutbildningar än planerat. Under hösten köps ca åtta utbildningar in, vilket medför ett prognosticerat överskott för 2016 på 0,1 mkr. Utfall jämfört med föregående år Delårsresultatet är -2,0 mkr lägre 2016 jämfört med Delårsresultat skillnad Anslag 36,7 40,8-4,1 Intäkter 63,1 55,2 7,9 Kostnader 96,8 91,0 5,8 Resultat 3,0 5,0-2,0 Anslaget för helåret 2016 till kommunstyrelsen sattes av Fullmäktige till 57,0 mkr, en minskning med 7,3 mkr. Efter detta har anslaget ökats något genom tre olika beslut om tilläggsanslag ur Kommunfullmäktiges reserv för oförutsedda utgifter, totalt 1,0 mkr. Skillnaden jämfört med 2015 är framförallt att driftbudgeten för planerat underhåll minskat med -4,8 mkr, varav -2,1 mkr avser överflyttning till investeringsbudgeten. Dessutom återtogs -3,3 mkr av tidigare budgetökningar för kapitalkostnader från budget Andra förändringar var besparingar i kollektivtrafiken när linje 815 lades ner, - 0,7 mkr, återställningskostnader för Björshults avfallsanläggning som inte längre ansågs behövas, -0,3 mkr, och en generell besparing på -0,6 mkr. Ökning av anslaget skedde med bl.a. löneökningar, 1,6 mkr, och en satsning på Leader Kustlinjen med 0,2 mkr. Intäkterna har ökat med 8,0 mkr. Hyresintäkterna har ökat med 1,5 mkr p.g.a. gjorda investeringar och höjda hyror. Den nya verksamheten småbåtshamnar och gästhamn medför nya intäkter på 3,4 mkr. Kostenhetens intäkter ökade med 2,8 mkr, vilket beror på kraftigt ökade barn- och elevantal. Jämfört med 2015 har intäkterna ökat med 27 %, där den helt överskuggande orsaken är volymökningar och endast en mindre del är prisökningar, ca 1,3 %. IT-enhetens intäkter ökar med 0,3 mkr, och 0,4 mkr i prognosen för helåret, fördelat ganska lika mellan tjänster åt Utbildningsnämnd resp. Vård- och omsorgsnämnd. Kommunstyrelsen har också fått en extra tilldelning av omfördelade statsbidrag med 0,5 mkr i delårsrapporten och 0,75 mkr för helåret, KS Kostnaderna har ökat med 2,5 mkr. Personalkostnader svarade för 2,3 mkr av ökningen. Löneökningen på 1,6 mkr är huvudorsaken, men inom kostenheten finns också en ökning på 0,2 mkr och lika mycket inom administration/ekonomi i och med att personal anställts istället för konsulter. Kostnaderna för köp av verksamhet har minskat med -1,2 mkr mellan åren. 30

45 Inom fastighetsverksamheten har driftkostnaderna minskat och investeringarna ökat och att fakturaflödet styrts om så att köp av verksamhet från de kommunala bolagen minskat medan kostnaderna underentreprenörer ökat. Lokalkostnaderna har ökat med 0,9 mkr p.g.a. gjorda investeringar och höjda hyror. Prognos helår Helårsprognosen 2016 bedöms till ett underskott med -0,3 mkr. Det uppkommer p.g.a. att administrationen, gemensam verksamhet och gemensam administration, har extra rekryteringskostnader för ny verksamhetschef och omställningskostnader för uppsagd personal. Fastighetsverksamheten bedömer ett negativt utfall med -0,6 mkr. Det beror på ökade reparationskostnader, -1,2 mkr, och en hyresrabatt till Kultur- och fritidsnämnden i Ramdalsanläggningen, -0,4 mkr. Men en fakturering till Green Cargo av levererad värme i lokstallarna medför ett överskott på 0,1 mkr samt intäkter från skogsavverkning en obudgeterad intäkt på 0,9 mkr. För verksamheten Småbåtshamn, gästhamn förutses ett helårsunderskott på -0,5 mkr. Verksamheten går nu ner på lågvarv under vintersäsongen. Vissa reparations- och upprustningsarbeten kommer att utföras, men sedan ska det första verksamhetsåret utvärderas. Delårsresultatet kommer därför inte att ändras nämnvärt. Utfallet för kostenheten bedöms till ett överskott på 1,0 mkr. Prognosen på intäktsöverskottet blir 1,8 mkr och helårsprognosen för personalkostnader är -0,2 mkr högre än budget. Livsmedelskostnaderna blir -0,6 mkr högre än budgeterat pga ökade volymer. Åtgärder Kommunstyreslen redovisar ett underskott på 0,3 mkr. Olika åtgärder har satts i sjön genom att säga upp hyrda teleförbindelser med Telia och minskade supportkostnader från Dialect. Detta sparar 0,1 mkr. Dessutom tillkommer föräldraledigheter som medför kostnadsminskning på 0,2 mkr. Risker Risker finns framförallt i fastighetsunderhåll, reparationer och drift. Bedömningen är ändå att chansen till ett bättre budgetutfall är större än risken till ett sämre. Småbåtshamnar och gästhamn är en ny verksamhet i kommunens regi. Underskottet är i delårsrapporten -0,9 mkr och helårsprognosen är -0,5 mkr. Detta utfall kan försämras om underhållsbehovet blir stort. Investeringar 2016 är ett år med högre investeringsutgifter än föregående år. Kommunstyrelsens budget uppgick till 77,4 mkr (61,6 mkr). 45,7 mkr av denna budget är den ursprungliga budgeten och 30,3 mkr bestod av överförda medel från Dessutom 1,4 mkr ur investeringsreserven Utgifterna uppgick till 8,5 mkr, varav 8,1 mkr i fastigheters ny- och ombyggnader. 31

46 I Budget och tilläggsbudget Delår 2016 Budget utfall Delår 2015 Kommunstyrelse Fastigheter och anläggningar 73,7 8,1 65,6 15,1 Datorer och IT-struktur 1,4 0,3 1,1 0,2 Övrigt 2,3 0,1 0,1 Större budgeterade projekt avser ny förskola och skola, totalt 28,2 mkr, med utgift hittills på 2,4 mkr, och ombyggnad av Ramdalsskolans kök, budget 18,6 mkr, utgift hittills 1,4 mkr. Ombyggnaden av Stenviksskolans kök är budgeterad med 3,4 mkr men hinner inte påbörjas Moduler är anskaffade till Breviksskolan, budget 0,7 mkr, utgift 0,9 mkr, prognos 1,4 mkr. Projektering för en ny förskola och skola pågår, kostnad hittills 1,4 mkr. Budgeterat för denna etapp är 2,9 mkr. Endast mindre utgifter redovisas för våra pågående projekt avseende utveckling av e- tjänster, fastighetsnät och ekonomisystem etc, totalt 0,3 mkr av budgeterade 1,1 mkr. Prognosen är att vi behöver använda 25,6 mkr av årets investeringsmedel. Försäljningar Kommunen räknar med att löpande sälja icke strategiska anläggningstillgångar. Syftet är både att frigöra kapital liksom att tillhandahålla mark för bostäder och företagande har hittills bara en försäljning avslutats, på Vallsundsvägen. Försäljningar pågår på Lastudden, men lyfts inte fram eftersom medföljande kostnader inte är klara ännu. Prognosen för helåret är att ett flertal fastigheter på Femöre kommer att lyftas fram Budgeterad försäljning 17,1 10,1 7,9 7,1 Verklig försäljning (delår 2016) 1,5 0,3 3,4 5,9 Budgeterad reavinst 13,8 7,2 5,9 5,3 Verklig reavinst (delår 2016) 1,5 0,2 1,2 1,0 Mål och medel I delårsredovisningen följer kommunstyrelsen upp 75 mål och mått, varav 13 redovisar att målen inte nås. För många av måtten redovisas en osäkerhet gällande måluppfyllelse vid årets slut och för andra redovisas inga uppgifter alls. Med få undantag kan inget direkt samband mellan ekonomiska medel och möjligheten att uppnå mål konstateras. Det undantag som åsyftas är resursbrist på personalenheten, vilken begränsar kommunstyrelseförvaltningens möjligheter att stödja övriga förvaltningar i deras arbete med handlingsplaner för strategisk kompetensförsörjning. I övrigt är avsatta medel är tillräckliga. 32

47 KS Redovisning av åtgärder för budget i balans vård och omsorgsnämnden Beslutas i vård och omsorgsnämnden

48 Datum Handlingsplan 1(12) Vård- och omsorgsförvaltningen VON Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 Vid den ekonomiska uppföljningen per april månad redovisade Vård-och omsorgsnämnden en negativ helårsprognos på 7,9 mkr. Med bakgrund av detta beslutade Kommunstyrelsen den 25 maj 2016 att lämna i uppdrag till de nämnder som prognosticerar ett underskott att redovisa sina åtgärder för att nå en budget i balans till Kommunstyrelsens nästa sammanträde den 7 september Vid Kommunstyrelsens sammanträde den 7 september beslutades att ärendet återremitteras till Vård- och omsorgsnämnden för att redovisade åtgärder ska kostnadsberäknas med syfte att nå budget i balans Vård- och omsorgsförvaltningens resultat per februari 2016 visade ett underskott i förhållande till budget på tkr. En årsprognos på -10,25 mkr. Resultatet per mars 2016 visade ett underskott i förhållande till budget på tkr. En årsprognos på -6,9 mkr. Resultatet per april 2016 visade ett underskott i förhållande till budget på tkr. En årsprognos på -7,9 mkr. Resultatet per maj 2016 visade ett underskott i förhållande till budget på tkr. En årsprognos på -7,7 mkr. Resultatet per juli 2016 visade ett underskott i förhållande till budget på tkr. En årsprognos på -4,2 mkr. Resultatet per augusti 2016 visade ett underskott i förhållande till budget på tkr. En årsprognos på -8,775 mkr. Åtgärder Förvaltningen arbetar med att ta fram kort- och långsiktiga lösningar för hållbar verksamhet och en budget i balans. Åtgärder för att uppnå detta är: Postadress Oxelösunds kommun Oxelösund Besöksadress Höjdgatan 26 Telefon/Fax (vxl) (fax) Webb/E-post kommun@oxelosund.se Org.nr

49 Datum Handlingsplan 2(12) Åtgärder som kan ge effekter på kort sikt 1. Koll på hemtjänsten Uppstart av förändringsarbete med stöd av Rådet för kommunala analysers (RKA) modell Koll på hemtjänsten var december Under våren har arbetet bestått av att samla in fakta: statistik på beviljad tid, schemalagd tid, variationer mellan handläggare och biståndsbeslut etc. En hög delaktighet har eftersträvats, all fakta har presenterats och diskuterats med biståndshandläggare och hemtjänstens medarbetare. Slutrapporten var klar i juni och åtgärdsplan började utformas. Åtgärdsplanen stäcker sig över tid och är ett långsiktigt arbete samt berör cirka 150 medarbetare inom förvaltningen (tillsvidare- och visstidsanställda). Förvaltningens bedömning är att processen är igång och fortgår enligt åtgärdsplan. Förändringsarbetet ska ge tydligare och träffsäkra biståndsbeslut samt effektivare utförande med bibehållen kvalitet. Effektivare planering och nyttjande av schemalagd arbetstid beräknas ge effekt under 2016 på 500 tkr. Konsekvens: det arbete som pågår i Koll på hemtjänsten är en process över tid, risk finns att arbetet stressas på och avsedda effekter som åtgärdsplanen anger går om intet. Neddragning av samordnartjänst inom hemtjänsten ger effekt under 2016 på 100 tkr. Konsekvens: riskerna med neddragningen bedöms som mindre då medarbetarna inom hemtjänsten tar över uppdraget och det finns fyra samordnare kvar. 2. Översyn av taxa för äldreomsorg Det finns bestämmelser i socialtjänstlagen om beräkning av avgifter inom äldreoch handikappomsorgen. Flera av avgifterna är knutna till prisbasbeloppet. Nu har kommunerna en möjlighet att ändra taxan då taket för inkomst höjts. Taxan höjs inom äldreomsorgen från och med november månad, vilket innebär ökade intäkter med cirka 65 tkr för På årsbasis blir intäktsökningen 400 tkr. 3. Trygg hemgång Trygg hemgång är en satsning med hjälp av statsbidrag för en ökad bemanning inom äldreomsorgen där verksamheten ökat med två årsarbetare som fokuserar på brukare som skrivs ut från lasarettet. Brukaren får stöd- och rehabiliteringsinsatser under tio dagar med fokus på att klara av moment i hemmet som är viktiga för brukaren att klara på egen hand för ökad självständighet. Om behov av äldreomsorg kvarstår efter perioden ansöker brukaren om bistånd. Effekten bedöms bli en ökad självständighet för de brukarna som fått stöd av teamet. Projektet slutrapporteras i oktober. Effekterna under 2016 beräknas bli 100 tkr. Konsekvens: ingen risk. Postadress Oxelösunds kommun Oxelösund Besöksadress Höjdgatan 26 Telefon/Fax (vxl) (fax) Webb/E-post kommun@oxelosund.se Org.nr

50 Datum Handlingsplan 3(12) 4. Sänkt bemanning särskilt boende Inom särskilt boende är bemanningen budgeterad enligt 0,60 och 0,65 årsarbetare per brukare. En sänkning av bemanningsnivån med 5 % ger en budgetsänkning med tkr på helår. Per månad är det en sänkning med cirka 300 tkr. Effekt 2016 med omställningskostnader beräknas till 600 tkr. Konsekvens: risk för brister i brukar- och patientsäkerhet samt arbetsmiljö för medarbetarna. 5. VILS- vård i livets slut Vård- och omsorgsnämnden har beslutat om Riktlinjer för palliativ vård och vård i livets slutskede (VILS). Dessa anger att ingen Oxelösundare ska behöva dö ensam. I år är den beräknade kostnaden per augusti för vak vid vård i livets slut till 600 tkr inom särskilt boende och hemtjänst. Ekonomisk effekt 2016: 150 tkr Konsekvens: risk för brister i brukar- och patientsäkerhet. 6. Drivhuset Under 2015/2016 genomfördes en översyn av verksamheten sysselsättning och detta har resulterat i att vi ingår i projektet Träning, Utveckling, Nära, Arbeteslivet (TUNA) i sammarbete med Nyköpings kommun. Regeringen har de senaste åren gjort omfattande satsningar för att belysa och åstadkomma förbättringar som säkerställer en bättre vård och omsorg inom såväl landsting som kommun för personer med psykisk ohälsa. Medel har sökts för att arbeta med Delegationen för Unga till Arbete (DUA) i sammarbete med Utbildningsförvaltningen och arbetsförmedlingen. DUA verkar för att arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet får större genomslag på lokal nivå. Målet är att ingen ung ska vara arbetslös mer än 90 dagar och att Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU år Syftet med de sökta medlen via DUA är att få ner den stora arbetslöshet som vi har hos unga i Oxelösunds kommun. Ytterligare en satsning i kommunen är att tillsammans med Utbildningsförvaltningen starta Drivhuset, ett aktivitetshus där insatserna kan samordnas. Lokalfrågan är dock ännu inte löst. Målet är att kunna erbjuda nyanlända, unga utan arbete, personer med funktionsnedsättning och långtidsarbetslösa olika aktiviter som ska vara ett led i att nå sysselsättning/egen försörjning. Ekonomiska effekter som vi sannolikt kommer att se är minskat utbetalt ekonomiskt bistånd för delar av målgruppen. Genom att bereda extra tjänster i våra egna verksamheter kan personer som uppbär ekonomiskt bistånd få sin försörjning via ersättning från arbetsförmedlingen. Arbetet är påbörjat i form av karläggning inom vilka Postadress Oxelösunds kommun Oxelösund Besöksadress Höjdgatan 26 Telefon/Fax (vxl) (fax) Webb/E-post kommun@oxelosund.se Org.nr

51 Datum Handlingsplan 4(12) verksamheter inom Vård- och omsorgsförvaltningen man skulle kunna erbjuda platser för extra tjänster. Ekonomisk effekt 2016: ca 300 tkr om vi bereder plats för 10 stycken extra tjänster. Konsekvens: riskerna för att enskilda brukare påverkas negativt är minimal. Extratjänster är en möjlighet till kvalitetsförbättringar för brukare. 7. Extern placering Hemtagning av en SoL- placering. Effekt under 2016: 105 tkr Konsekvens: ingen risk, flytten förberedd och nu tidigarelagd. 8. HVB Oliven och boendestöd Genom att samlokalisera och effektivisera verksamheterna HVB Oliven och boendestöd kan vi minska antalet årsarbetare med två personal. Beräknad effekt under 2016: 132 tkr Konsekvens: risk för brister i brukar- och patientsäkerhet samt arbetsmiljö för medarbetarna. 9. Korttidsvistele och korttidstillsyn LSS Översyn av beläggningar på korttidsvistelse och korttidstillsyn för effektivare planering och resurshantering. Verksamheten har idag fyra platser dygnet runt till sitt förfogande för de unga som beviljats insatsen korttidsvistelse. Effekt under 2016: 66 tkr Konsekvens: Brukare och dess anhörigas önskemål kommer eventuellt inte tillgodoses i samma utsträckning som tidigare. Risk: missnöje från brukare/anhöriga 10. Riktlinjer Inom ramen för internkontrollen åligger det förvaltningen att se över sina riktlinjer. Riktlinjer för bedömning av bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) för äldre och funktionsnedsatta personer har reviderats under våren Inriktningen har varit att tydliggöra grunden för biståndsinsatsen med fokus på funktionsförmåga. Fortlöpande sker en översyn av övriga riktlinjer och styrdokument. Det är ett pågående arbete att kontinuerligt följa upp både riktlinjerna och dess efterlevnad. Förenklad service till personer över 75 år som inte är lagstadgat erbjuds idag av kommunen. Om insatsen inte erbjuds framöver ges en effekt under 2016 på 75 tkr. Postadress Oxelösunds kommun Oxelösund Besöksadress Höjdgatan 26 Telefon/Fax (vxl) (fax) Webb/E-post kommun@oxelosund.se Org.nr

52 Datum Handlingsplan 5(12) Konsekvens: Missnöje bland medborgarna samt fler som inte kan bo kvar i ordinärt boende. Avlösning i hemmet är idag kostnadsfritt för brukare upp till 10 timmar per månad. Effekt under tkr Konsekvens försämrat stöd till anhöriga. 11. Övertid Minska övertid. Dock kvarstår svårigheten att bemanna sjuksköterskor på särskilt boende och hemsjukvård vid frånvaro av ordinarie sjukköterskor samt hemtjänst natt. Fortsatt risk för övertid inom dessa verksamheter. Ekonomisk effekt 2016: 500 tkr Konsekvens: risk för brister i brukar- och patientsäkerheten samt brister i arbetsmiljö för medarbetarna. 12. Bemanning på Vitsippan trygghetsboende Ta bort den dagliga bemanningen som Vård- och omsorgsförvaltningen har på trygghetsboendet Vitsippan. Ekonomisk effekt 2016: 45 tkr Konsekvens: Vård- och omsorgsförvaltningen har avtal med Kustbostäder om bemanning av trygghetsboende Vitsippan. Risk för missnöje hos hyresgästerna. 13. Habiliteringsersättning Nämnden fattade beslut om att brukare med biståndsbeslut enligt SoL (socialpsykiatri) eller LSS om daglig verksamhet eller praktik får habiliteringsersättning med 7 kr/timme, dock max 6 timmar per dag (42 kr/dag). Om ersättningen som inte är lagstadgad tas bort ger det ekonomisk effekt under 2016 på 20 tkr. Konsekvens: Risken finns att brukare inte vill gå till sysselsättningen vilket då innebär att fler brukare kommer bli kvar i sina boenden på gruppbostad/servicebostad. Konsekvensen kan bli att vi måste öka bemanningen på gruppbostad/serviceboastad. 14. Kostnadsreducering inom verksamheterna Minskade verksamhetskostnader, främst i form av personalkostnader på förvaltningens enheter. Fördelas ut proportionellt. Ekonomisk effekt under 2016 på tkr. Konsekvens: Förslaget innebär minskad möjlighet att bedriva verksamheterna i oförändrad struktur och med bibehållen ambitionsnivå. Det kommer att innebära kvalitetsreducerande effekter för äldre, personer med funktionshinder, övriga brukare, anhöriga samt medarbetare. Svårt att uppnå lagstadgad kärnverksamhet. Risker för viten. Postadress Oxelösunds kommun Oxelösund Besöksadress Höjdgatan 26 Telefon/Fax (vxl) (fax) Webb/E-post kommun@oxelosund.se Org.nr

53 6(12) Datum Handlingsplan Postadress Oxelösunds kommun Oxelösund Besöksadress Höjdgatan 26 Telefon/Fax (vxl) (fax) Webb/E-post Org.nr

54 Datum Handlingsplan 7(12) Sammanställning av åtgärder för att nå en budget i balans 2016 Sammanställning Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 Alla belop i tkr 1Koll på hemtjänsten Översyn av taxa äo 65 3Trygg Hemgång Bemanning Säbo 600 5Vård i livets slut Drivhuset 300 7Extern placering Oliven/boendestöd Korttid LSS Riktlinjer Övertid Vitsippan Habiliteringsersättning Kostnadsreducering på verksamheter 5852 Summa 8775 Långsiktiga lösningar Utreda och införa prestationsbaserad intern resursfördelningsmodell inför Förvaltningen ser att det är angeläget att se över möjligheterna till en prestationsbaserad resursfördelning internt inom omsorgen om äldre och funktionsnedsatta inför Idag gör man en anslagsfinansierad detaljbudget, vilket innebär att förvaltningen beräknar kommande års intäkter och kostnader på enhetsnivå. Dessa intäkter och kostnader aggregeras på områdes- och förvaltningsnivå. Anslagsfinansieringen tar inte sikte på förändringar av vårdbehov och volym på enhetsnivå vilket en resursfördelningsmodell gör. En resursfördelningsmodell skulle tydliggöra att resurserna fördelas på ett enkelt, effektivt och ett rättvisare sätt utifrån biståndsbeslutet. Detta ska resultera i att personalresurserna tas tillvara på ett mer följsamt sätt gentemot volymjusteringar. Genom att fördela resurser utifrån faktiska behov ökar personalens förståelse för varandras verksamheter och ger en ökad flexibilitet och erfarenhet. Översyn pågår även av ett eventuellt stöd ifrån verksamhetssystemet för en smidig hantering av resursfördelningen. Genom en prestationsbaserad resursfördelningsmodell kommer verksamheten att bedrivas effektivare och med en lägre kostnad. Effekter av en god resursfördelning förväntas ske under 2017 och framåt. Inga ekonomiska effekter under Postadress Oxelösunds kommun Oxelösund Besöksadress Höjdgatan 26 Telefon/Fax (vxl) (fax) Webb/E-post kommun@oxelosund.se Org.nr

55 Datum Handlingsplan 8(12) Se över möjligheten att förtäta antalet brukare inom bostad med särskild service enlig Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Bostad med särskild service är en insats som bedrivs i form av gruppbostad alternativt servicebostad. I en gruppbostad kan upp till sex personer bo i egna lägenheter med gemensamhetsutrymmen, i en servicebostad kan personer bo i egna lägenheter inom ett begränsat geografiskt område med tillgång till en gemensam lokal i närområdet. I dagsläget har man i intern regi en servicebostad med sex platser samt två gruppbostäder med fem platser vardera samt ytterligare en gruppbostad med fyra platser. En kartläggning och översyn har påbörjats där vi ser över om vi kan bereda plats för någon eller några av de externt placerade brukarna i intern regi. Det skulle kunna ske genom att förtäta antalet platser i de befintliga boendeformerna där det är möjligt. Både myndighetsbesluten och tillgänglig byggnadsstruktur samt tillgång till lägenheter måste beaktas. Tveksamt om några effekter kommer att nås 2016 däremot Fortsatt arbete med vård på hemmaplan med syfte att minska antalet externa placeringar. Förvaltningen har samlat öppenvården inom individ- och familjeomsorg (IFO) under ett och samma tak. Öppenvården finns nu på Behandlingscentrum (BC). Den interna öppenvården kan ge behandling på hemmaplan vilket oftast resulterar i att behandlingsinsatserna kommer igång skyndsamt, vissa insatser kan ibland påbörjas redan under utredningstid vilket inte är möjligt i samma utsträckning vid extern placering. Genom ett samarbete med landstinget finns även en person från vårdcentralen tillgänglig tre dagar i veckan, totalt 12 timmar i veckan. På behandlingscentrum finns: HVB Oliven Rådgivningsbyrån Familjestöd Ungdomsstöd Vårdcentralen Målet är att arbeta förebyggande för att färre personer ska behöva någon form av behandlingsinsats samt att behandlingsinsatserna ska vara hållbara över tid. Det finns en hög personalkontinuitet och utbildningsnivå hos personalen vilket är en förutsättning för att bedriva ett kvalificerat behandlingsarbete. De månatliga uppföljningarna visar att externa placeringar har minskat under perioden ÄBIC Äldres behov i centrum På uppdrag av regeringen har Socialstyrelsen arbetat fram en metod, Äldres Behov I Centrum (ÄBIC) för att förbättra vården och omsorgen om äldre i Postadress Oxelösunds kommun Oxelösund Besöksadress Höjdgatan 26 Telefon/Fax (vxl) (fax) Webb/E-post kommun@oxelosund.se Org.nr

56 Datum Handlingsplan 9(12) kommunen. Hösten 2014 beslutade Socialstyrelsen att bevilja kommuner och stadsdelar i Sverige prestationsmedel till de som beslutat att införa ÄBIC. Totalt fördelades 70 miljoner kronor. Oxelösunds kommun fick ca 290 tkr som nu används till processledare för införande av ÄBIC. ÄBIC implementeras i verksamheten för rättsäkerhet och beskrivning av individens behov. Behoven kartläggs och bedömning kan ske mer träffsäkert vilket ger ett tydligare uppdrag till utföraren som tillsammans med brukaren ska skapa en genomförandeplan. Vid ett standardiserat arbetssätt underlättas resursplanering. På längre sikt en mer effektiv och trygg verksamhet. Heltidsmodell och översyn för effektivare stjärnturshantering Möjligheten att arbeta heltid är ett politiskt beslut och arbetet har pågått sedan År 2012 gick arbetet med heltidsmodell över till att hantera överkapaciteten med hjälp av så kallade stjärnturer som läggs in i schemat så att medarbetarna vet när de ska arbeta. Förvaltningen har ett uppdrag från Vård- och omsorgsnämnden att utreda fördelarna med bemanningspool kontra stjärnturer. Ärendet presenteras i Vårdoch omsorgsnämndens sammanträde under hösten. Granskning av stjärnturer har skett på Björntorps äldre- och demensboende, januari- juni, där det är 85 årsarbetare anställda. Av de 85 är 5 årsarbetare per vecka stjärnturstid. Av dessa 5 är 0,3-årsarbetare obokad stjärnturstid. En årsarbetare beräknas kosta 400 tkr och 0,3 av detta blir 120 tkr per år i kostnad för Björntorps äldre och demensboende. Förvaltningen har svårt att se att den tid nu som inte bokas in av stjärnturerna vilket motsvarar cirka 4-5% av den totala överkapaciteten på Björntorps äldre- och demensboende kan effektiviseras ytterligare. Vidare arbete pågår för att göra samma beräkning för andra verksamheter. Ekonomisk effekt under 2016 är svårbedömd. Konsekvens: ingen risk. Utveckling av demensvården Inom äldreomsorgen har utveckling av demensvården påbörjats för att möta ökade behov av stöd för en växande målgrupp. Åtgärderna är: 1. Utöka demensteam inom hemtjänsten till två grupper- utfört 2. En långsiktig lösning för uppdelning av kortvård/växelvård SÄBO och demens lokalmässigt- pågår 3. Stärka och utveckla samarbetet med Oxelösunds vårdcentral- pågår 4. Levnadsberättelse och dokumentation i verksamhetssystemet- pågår 5. Utveckling av dagverksamhet för personer med demenssjukdom- pågår 6. Fortsatt arbete med att registrera i BPSD (kvalitetsregister)- pågår Postadress Oxelösunds kommun Oxelösund Besöksadress Höjdgatan 26 Telefon/Fax (vxl) (fax) Webb/E-post kommun@oxelosund.se Org.nr

57 Datum Handlingsplan 10(12) 7. Implementering av Nollvision för en demensvård utan tvång och begränsningar- pågår 8. Uppstart av SveDem SÄBO-modul (kvalitetsregister)- pågår 9. Handledning till personal som arbetar med demensomvårdnad- pågår 10. Ökad samsyn på demensomvårdnaden hos omvårdnadsansvariga sjuksköterskor på demenssektioner genom arbete med: BPSD, Nollvision, SveDem samt stöd och handledning från demenssjuksköterska Ekonomisk effekt under 2016 är svårbedömd. På längre sikt kan verksamheten med kvalitativa metoder ge rätt stöd vid rätt tillfälle. Konsekvens: ingen risk. Digitalisering och ny teknik Vård och omsorg är ett verksamhetsområde där digitaliseringen behövs för att underlätta arbetssätt för personal och öka kvaliteten för brukare, patienter och anhöriga samt att på längre sikt kunna ge stöd och service till fler brukare. Det finns en vilja och ambition att öka digitaliseringstakten i Sörmlands kommuner samt Landstinget Sörmland inom samtliga verksamhetsområden. På uppdrag av Regionförbundet Sörmland har en kartläggning gjorts vilken har identifierat flera gemensamma utvecklingsområden. Utifrån detta ska sedan en handlingsplan/ prioriteringsplan utarbetas under hösten För att kunna arbeta effektivt med välfärdsteknik krävs grundförutsättningar som t.ex. tillgång till nätverk/bredband fram till den enskilda. Då detta finns på plats kan man arbeta vidare med verktyg som underlättar dokumentation, kommunikation och dialog mellan kommun och landsting men också med nya innovativa lösningar som underlättar vardagen för brukare och patienter. Samtliga trygghetslarm i Oxelösunds kommun är digitala- kostnaden har förts på investeringsmedel och ger säkrare larm för den enskilde. Digitala lås är installerade och i drift i knappt 30 % av hushållen som har hemtjänst och/eller trygghetslarm. Vissa svårigheter har förekommit under perioden så utvärdering är inte möjlig än. Planen är att fortsätta med resterande lås efter utvärdering. Då låsen fungerar underlättar det för hemtjänstens medarbetare och brukaren får mer effektiv hjälp i hemmet. Medarbetarna behöver inte åka till hemtjänstlokalen för att hämta, lämna och vänta på nycklar som är ute hos kollega. Insatsen sparar tid, energi och kostnader på sikt. Nattkamera är ett alternativ som förvaltningen fördjupar sig under hösten. Insatsen innebär att vid behov av tillsyn inom äldreomsorgen och funktionshinderområdet kan kamera användas utifrån ett strikt och integritetsfrämjande förhållningssätt. Insatsen kan öka brukarens självständighet, integritet och känsla av trygghet. Ekonomisk effekt under 2016 uteblir. Vid ett eventuellt införande av nattkamera, välfungerande digitala lås (inklusive portlås) och andra digitala lösningar ökar möjlighet till självständighet. Postadress Oxelösunds kommun Oxelösund Besöksadress Höjdgatan 26 Telefon/Fax (vxl) (fax) Webb/E-post kommun@oxelosund.se Org.nr

58 Datum Handlingsplan 11(12) Konsekvens: ingen risk. ESF-projekt Arbetsplatsintegrerat lärande Vård- och omsorgsförvaltningen och Utbildningsförvaltningen i Oxelösund tillsammans med Trosa och Eskilstuna kommuner deltar i ett ESF- projekt som Regionförbundet fått medel till. Deltagande kommuner ska tillsammans genomföra mindre piloter om 30 personer för framtagande av modell för arbetsplatsintegrerat lärande. Syftet är att modellen som prövas ska stödja arbetslösa kvinnor och män som är utomeuropeiskt födda till att utbildas inom vård- och omsorgssektorn. För att stärka målgruppens ställning på arbetsmarknaden byggs stödstrukturer upp runt dem i form av särskilt anpassad undervisning och ökad kompetens på arbetsplatserna om hur man stöttar den som har otillräcklig kunskap. På längre sikt kan modellen ge goda förutsättningar för att tillgodose behovet av nyrekrytering och minska arbetslöshet. Sörmland beräknas sakna cirka 5000 undersköterskor fram till och med år 2030 och Oxelösund har hög ungdomsarbetslöshet. Effekt under 2016: ingen då implementeringsfasen pågår under hösten för genomförande Konsekvens: ingen risk. Nytt HR-system HR systemet Medvind har varit igång sedan mars 2015 och svårigheter med detta har beskrivits tidigare. Det som kvarstår är möjligheten att få ut statistik gällande sjukfrånvaro. Detta ger merarbete för enhetschefer som räknar manuellt på kort- och långtidssjukdom och bevakar anställningsavtal. Löneenheten har på grund av hög arbetsbelastning strukturerat upp arbetet gällande avtal. Nya avtal ska vara inne ett visst datum i månaden för att registreras. Vård- och omsorgsförvaltningen har en variationsrik verksamhet dygnet runt och nya anställningar och avtal löpande. Processen hos löneenheten ger därmed ökad belastning för vård- och omsorgsverksamheten och patientsäkerheten äventyras. Utan avtal kan inte medarbetare få tillgång till inloggning- dator, mail och verksamhetssystem. Det ger konsekvensen att uppdrag, besöksplaner, genomförandeplaner och löpande journalanteckningar om brukare inte är tillgängliga. Säkrare och effektiv process är angeläget. Sjukfrånvaroarbetet Enhetschefer följer upprättad rutin vilket innebär att enhetschef ringer medarbetaren inom två dagar vid sjukfrånvaro. Samtalet handlar bland annat om vad medarbetarna själva tror är orsaken till sjukfrånvaron samt vad arbetsgivaren kan hjälpa till med. Schemaöversyn, finns behov av ändring arbetstid natt till dag, se över rutiner och organisering av arbetet - kan det minska eventuell stress, Postadress Oxelösunds kommun Oxelösund Besöksadress Höjdgatan 26 Telefon/Fax (vxl) (fax) Webb/E-post kommun@oxelosund.se Org.nr

59 Datum Handlingsplan 12(12) förbättring av arbetsklimatet. Enhetschef påminner om att använda hjälpmedel, jobba två personal där behov finns för att minska risk för felbelastning/överbelastning. Diskussion om arbetsmiljö förs på APT. Vid långtidssjukskrivning har enhetschef regelbunden kontakt med medarbetaren och kontakt sker med företagshälsovård eller vårdcentral vid behov. Intervju i fokusgrupp har skett inom hemtjänsten där fem medarbetare lyfte fram vad de tycker är viktigt för att öka sin frisknärvaro på jobbet. Det som viktades högst var att få vara delaktig och kunna påverka. För att öka frisknärvaron och kvalitet så fokuserar hemtjänsten på planering med kontinuitet, kontaktpersonal som upprattar genomförandeplaner tillsammans med brukare. Stegvis så planerar hemtjänstgrupperna själva det dagliga arbetet för en förbättrad kontinuitet, kvalitet och arbetsmiljö. Det är svårt att ur bokföringen utläsa en trend av sjukfrånvaron. Dock verkar sjukfrånvaron hålla en någorlunda jämn nivå sedan Postadress Oxelösunds kommun Oxelösund Besöksadress Höjdgatan 26 Telefon/Fax (vxl) (fax) Webb/E-post kommun@oxelosund.se Org.nr

60 Tjänsteskrivelse 1(2) Datum Dnr KS OXL2 621 v Kommunstyrelseförvaltningen Magnus Pettersson Kommunstyrelsen Byte av konstgräs på Ramdalens IP 1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut 1. Godkänna förslaget till utbyte av konstgräs på straffområdena 2. Finansiering av kostnaden på 375 tkr sker via investeringsreserven. 3. Attestant för projektet är Conny Zetterlund Sammanfattning Konstgräsplanen har funnits på Ramdalens idrottsplats sedan Vid årets kontroll av konstgräsplanen upptäcks att straffområdenas konstgräs är kraftfullt slitna och att brådskande behov finns för utbyte. Om inte arbetet görs kan det leda till skador för spelare och att spelplanen inte fungerar. De områden som behöver bytas ut är straffområdena. Kostnaden beräknas till 375 tkr. Behovet är att utföra arbetet under hösten. Anslaget äskas ur investeringsreserven. Efter en tilldelning på 375 tkr från investeringsreserven återstår tkr. Ärendet Konstgräset har funnits på Ramdalens idrottsplats sedan Ett konstgräs beräknas hålla i ca 12 år enligt 2010 års bedömning. Hur mycket det används spelar självklart en stor roll. Idag används konstgräset mycket regelbundet. Under 2015 var konstgräset bokat vid 576 tillfällen och därtill kommer spontanspelning och skolornas användande. Om ingenting görs så är risken stor att spelare kan skada sig. Konstgräset behöver bytas ut och granulat (gummikulor) behöver fyllas på. Området under konstgräset behöver förstärkas med sand och grus. Äldreperspektiv Idag finns seniorlag som regelbundet använder spelplanen, vilket är en god hälsofaktor. Idrottsplatsen är en bra mötesplats också. Barn- och ungdomsperspektiv Dagligen används konstgräset och för barn och ungdomar är spelplanen viktig. Ekonomi Kostnaden för arbetet beräknas till 275 tkr för arbetet. Därtill kommer kostnader för sand, grus, container, granulat och övriga kostnader med 100 tkr. Förslaget är att utgiften finansieras via investeringsreserven. Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax) registrator@oxelosund.se

61 Tjänsteskrivelse 2(2) Datum KS Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse, daterad Henny Larsson T.F Kommunchef Magnus Petersson Ekonomichef Beslut till: Kultur- och Fritidschefen (FÅ) Redovisningschefen (F)

62 Inga handlingar till ärendet

63 Tjänsteskrivelse 1(3) Datum Dnr KS OXL2 621 v Kommunstyrelseförvaltningen Susanna Shaibu Kommunstyrelsen Nya rutiner för driftsäker telefoni 1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Riktlinjer för investering och leasing antagna av Kommunstyrelsen , 32 revideras avseende undantag för teknisk utrustning. 2. Sammanfattning Rutiner för hantering av mobiltelefoner och abonnemang är en fråga som normalt sett hanteras på tjänstemannanivå. Föreslagna rutiner kräver dock ett undantag från kommunstyrelsens riktlinjer kring leasing och därför beskrivs dessa här. Oxelösunds kommun har idag 374 aktiva mobiltelefonabonnemang i organisationen. De mobila telefonerna blir stadigt fler och dess betydelse för verksamheten ökar då de innehåller fler funktioner än ringa. Vanliga funktioner som används är e-post och Origo. Det finns verksamheter som har personlarm på sina mobiltelefoner och för hemvården är telefonen ett viktigt arbetsredskap där schema och insatsregistrering görs. Den utökade användningen av telefoner innebär också att mer information kan finnas i telefonen som behöver tas om hand på ett säkert sätt. Som all annan teknisk utrustning är telefonernas livslängd begränsad. De program som vi använder uppdateras ofta och telefonens operativsystem måste hänga med. Idag köps telefonerna in och livslängden varierar från några månader till flera år. Uttjänta telefoner tas inte om hand. I vissa fall tar användaren hem telefonen, i andra fall hamnar den i någon byrålåda och i bästa fall på återvinningen. För att klara verksamheternas krav på funktionalitet föreslås att vi köper mobil som tjänst istället för att köpa telefoner. Med den lösningen har vi alltid uppdaterade telefoner som byts ut efter två år samt tillgång till användarsupport och miljöriktig återtagshantering. Enligt beräkningar så skulle det spara kommunen 36 % av de kostnader som idag är förknippade med mobiltelefoni. De kostnader som berörs är hårdvara, support, användning och abonnemang. Det nya upplägget kräver att kommunstyrelsen medger undantag från riktlinjer för investering och leasing. 3. Medborgarens perspektiv Väl fungerande telefoner förbättrar effektivitet och tillgänglighet i våra verksamheter. Minskade kostnader förknippade med organisationens telefoner gör att mer resurserna istället kan gå till kärnverksamheten. 1 Ärendet Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax) registrator@oxelosund.se

64 Tjänsteskrivelse 2(3) Datum KS Funktion Med föreslagen lösning får vi kontroll på mobiltelefoner och abonnemang i organisationen samt kostnader förknippade med det Beställning Den snabba tekniska utvecklingen gör att valet av telefon är förhållandevis avancerat. En produktlista kommer därför att erbjudas med kostnadseffektiva alternativ för Android och I-phone samt en enkel knapptelefon i de fall det behövs. Produktlistan är levande och byts ut i takt med att nya modeller kommer in på marknaden. För bästa kostnadseffektivitet k kommer inte de senaste produkterna finnas för beställning men produkter som möter verksamhetens krav på funktionalitet samt håller i de två år som telefonens livscykel är. Beställning kommer att ske i en webshop som nås via den mobila arbetsplatsen Origo. Alla anställda kan göra en beställning som godkännas av behörig attestant i det digitala flödet. Telefonen leveraras konfigurerad till beställd leveransadress med en lathund för att komma igång och kontaktuppgifter till supporten Användning och support Support för frågor kring beställning, abonnemang och användarsupport ingår i lösingen och ges via telefon och e-post vardagar Även frågor som är specifika för Oxelösund som inloggning till kommunens Wifi kan hanteras i supporten Utbyte avveckling Efter 2 år kontaktas användaren för utbyte av telefonen, då levereras en ny telefon. Utrustning som inte längre ska nyttjas återtas på ett miljö- och säkerhetsmässigt riktigt sätt. Allt innehåll raderas, produkten rekonditioneras för att användas igen, blir till reservdelar eller återvinns. 4.2 Ekonomi Eftersom vi idag inte har full kontroll på våra mobiltelefoner idag så är det svårt att uppskatta vad hårdvaran och abonnemang kostar oss. En schablon beräkning visar att

65 Tjänsteskrivelse 3(3) Datum KS det rör sig om mycket pengar. Produkt Antal Kostnad (schablon) Abonnemang *300*12 =1,35 mkr/år Telefoner *3000=1,12 mkr inköpspris En dold kostnad som vi har är den arbetstid som går åt vid bristande funktionalitet, användarproblem och när vi supportar varandra i användningen av telefonen. Den nya lösningen är en månadskostnad som består kostnaden för hårdvaran samt kringtjänster. Den sammanlagda kostnaden efter 24 månader motsvarar produktens inköpspris. Med den nya lösningen finns även förutsättningar att minska kostnaderna för abonnemangen då en enkel överblick kommer att vara möjlig. Beslutsunderlag Riktlinjer för investering och leasing Henny Larsson Tf Kommun chef Susanna Shaibu kanslichef Beslut till: Susanna Shaibu FÅ

66 Tjänsteskrivelse 1 (12) Datum Förslag till revidering Diarienummer Ks 85/08 KS OXL1 01 v Riktlinjer för investeringar och leasing Innehåll 1 Gränsdragning - investering och driftskostnad 1.1 Värdegräns och varaktighet 1.2 Förbättringar eller underhåll 1.3 Införande av dataprogram 1.4 Gruppinköp av inventarier 2 Anskaffningsvärde 2.1 Inköp och iordningsställande 2.2 Exploateringsutgifter 2.3 Rivning 2.4 Investeringsbidrag 2.5 Inbyte/delbetalning av fordon och maskiner 2.6 Förbättringsåtgärder i annans fastighet 3 Avskrivningar 3.1 Avskrivningsmetod 3.2 Avskrivningsstart 3.3 Avskrivningstid 3.4 Nedskrivning 4 Budget 4.1 Investeringsutrymme 4.2 Beslutsnivå 4.3 Investeringsförslag och motivering 4.4 Driftkostnadskonsekvenser 4.5 Kapitalkostnader 4.6 Hyressättningar 4.7 Attestansvar 4.8 Överskridande av investeringsbudget 5 Redovisning 5.1 Ränta under byggtid - kreditivränta 5.2 Exploateringar 5.3 Slutredovisning 6 Försäljningar 6.1 Reavinst / -förlust Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND (fax) kommun@oxelosund.se

67 Tjänsteskrivelse 2 (12) Datum Förslag till revidering Diarienummer Ks 85/08 KS Uppföljningar 8 Märkning av inventarier 9 Leasing 9.1 Vad är leasing 9.2 Operationell leasing 9.3 Finansiell leasing 9.4 Leasing bör undvikas Undantag Avveckling av befintliga leasingkontrakt Teckning av nya leasingkontrakt Avräkning ur investeringsutrymme 1. Gränsdragning - investering och driftskostnad. 1.1 Värdegräns och varaktighet Som investering räknas inköp av fastigheter, maskiner och inventarier etc. till ett värde, exkl. moms, av minst ett prisbasbelopp (2009: kr) och med en varaktighet överstigande 3 år. 1.2 Förbättringar eller underhåll Standardförbättring/värdehöjande insatser är att räkna som investering. Ett gränsdragningsproblem kan uppstå och får ofta bli en bedömningsfråga. Principen är att den insats som görs för att komma tillbaka till ursprunglig standard är att betrakta som underhåll medan insats därutöver betraktas som investering. Ex.vis. är nytt papptak underhåll medan byte från papp- till tegeltak delvis är att betrakta som investering. Vid inköp av en fastighet med låg standard kan reparations- och underhållskostnader betraktas som investering under förutsättning att kostnaderna uppgår till ett väsentligt belopp och nedläggs inom en begränsad tid efter förvärvet. Det är viktigt att ta ställning till denna fråga redan vid budgetprocessen. Det sker när investeringsbehoven ska beräknas i samband med fastigheternas Reparations- och underhållsbehov. 1.3 Införande av dataprogram Införande samt installation av större dataprogam och datornät räknas som investering, dock inte den utbildningsinsats som ev. tillkommer. 1.4 Gruppinköp av inventarier Vid anskaffning av flera inventarier som har ett naturligt samband, t.ex. till samma enhet eller samma typ av inventarier till flera enheter, avses inventariernas sammanlagda anskaffningsvärde. Motsvarande gäller anskaffning som är ett led i en större inventarieanskaffning.

68 Tjänsteskrivelse 3 (12) Datum Förslag till revidering Diarienummer Ks 85/08 KS Anskaffningsvärde. 2.1 Inköp och iordningsställande I anskaffningsvärdet ingår objektets inköpspris. men också utgifter för iordningställande av markområde såsom rivning, avverkning och miljösanering. Utgifter för projektering i form av konsulttjänster såsom arkitekter, ingenjörer och jurister är också en anskaffningsutgift. Anskaffningsvärdet kan också belastas med ränteutgifter (se punkt 5.2). Till anskaffningsvärdet för renodlad tomtmark räknas inte utgifter för gator, parker och VA. I realiteten har den del av exploateringsfastigheten som kommer att bli renodlade tomter ett lågt bokfört värde. Därav följer att reavinsten blir förhållandevis hög. 2.2 Exploateringsutgifter Ett område som ska exploateras bör avgränsas på ett tydligt sätt. En detaljplanekarta kan utgöra underlag. Med markexploatering menas åtgärder för att anskaffa, bearbeta och göra i ordning råmark för att kunna bygga bostäder, industrier etc. Utredningar som föregår byggprojekt är att anse som investering om byggprojektet kommer till stånd, i annat fall förs utgiften om till en kostnad. Även arbete med planer, tomtindelning eller ex.vis. bullerskyddsåtgärder, kan vara exploateringsutgifter om de är en förutsättning för att kunna sälja fastigheten till avsett ändamål. 2.3 Rivning Om orsaken till rivning är att en ny byggnad eller anläggning ska uppföras räknas hela rivningskostnaden som investering. I övrigt räknas rivning som markanläggning (investering) till den del som avser återställandet av mark till råmark. Resten, d.v.s. den fysiska rivningen, räknas som en kostnad och blir resultatpåverkande. 2.4 Investeringsbidrag Externa bidrag till investeringar bokförs som kapitalinkomst och minskar investeringens värde med investeringsbidraget. Detta gäller både bidrag från staten liksom andra bidrag. 2.5 Inbyte/delbetalning av fordon och maskiner. Försäljning av alla anläggningstillgångar ska ske brutto. Vid inbyte av ex.vis. en maskin ska ev. restvärde skrivas ned och inbytespriset intäktsföras. En realisationsvinst eller -förlust uppkommer och är resultatpåverkande. Är maskinen helt avskriven är inbytespriset i sin helhet realisationsvinst. Den nya utbytesmaskinen behandlas som en enskild investering med nypris och får således inte tas upp i anläggningsregistret med nypris reducerat med inbytespris för den gamla maskinen.

69 Tjänsteskrivelse 4 (12) Datum Förslag till revidering Diarienummer Ks 85/08 KS Förbättringsåtgärder i annans fastighet. För närvarande äger kommunen de flesta av de lokaler som vi har verksamhet i. När verksamhet bedrivs i annans fastighet, t.ex. Kustbostäders, och det finns ett behov av ombyggnad, ska verksamheten ta upp frågan med hyresvärden. Om hyresvärden inte är villig att genomföra en investering men ändå tillåter ombyggnad diskuteras åtgärden med ekonomiavdelningen. Om åtgärden då genomförs i kommunens regi är den redovisningstekniskt att betrakta som en inventarie eftersom vi inte ägande byggnaden. Utgiften ska då belasta verksamhetens investeringsbudget. 3 Avskrivningar 3.1 Avskrivningsmetod Avskrivning sker på investeringens anskaffningsvärde med lika värden varje år (linjärt). Värdet bestäms av investeringens storlek och objektets livslängd. Nominell ränta beräknas på oavskrivet restvärde per år. Metoden ger nominellt sjunkande kapitalkostnader eftersom räntan räknas på ett successivt allt mindre restvärde. Denna effekt förstärks vid inflation. 3.2 Start av avskrivningar Avskrivningen börjar när en anläggning tas i bruk. I investeringsprojektet avvaktas slutfaktura, varefter beloppen registreras i kommunens anläggningsregister. Månaden efter detta börjar avskrivning och internränta belasta fastighetsförvaltning (vid fastighetsanskaffning) eller verksamhetsförvaltningen (vid inventarieanskaffning). 3.3 Avskrivningstid Kommunen tillämpar en individuell livslängdsbedömning. Avskrivningstiden ska stämma överens med den ekonomiska livslängden. Komponentanalys Komponentavskrivning innebär att en byggnadsinvestering delas upp i ett antal delar som sedan skrivs av i en avskrivningstakt som anpassas efter resp. komponents livslängd. Metoden innebär ökad administration och tillämpas inte inom Oxelösunds kommun. Däremot rekommenderas komponentanalys för att bestämma lämplig genomsnittlig avskrivningstid för byggnadsinvesteringen. I kalkylen delas byggnaden upp i delar med olika livslängder och investeringsbelopp. Därefter vägs dessa samman och man får fram en genomsnittlig avskrivningstid som sedan tillämpas på hela byggnaden. Den del av fastighetsvärde som utgör markvärde ska i princip inte skrivas av då mark förutsätts ha en obegränsad livslängd och ett bestående värde. Vid köp av fastighet där det även finns byggnader ska värdet mellan mark och byggnad fördelas proportionellt mot taxeringsvärdets fördelning.

70 Tjänsteskrivelse 5 (12) Datum Förslag till revidering Diarienummer Ks 85/08 KS Markanläggningar är dock föremål för avskrivning. Till markanläggningar räknas vägar, gator, parkeringsplatser, vatten- och avloppsnät m.m. 3.4 Nedskrivning Nedskrivning motiveras när tillgångens verkliga värde (nyttovärde) är lägre än anskaffningsvärdet minus gjorda avskrivningar (bokfört värde). Nedskrivning ska göras endast om värdenedgången är bestående. Nedskrivning ska också tillämpas när objektet är stulet eller utrangerat. Försiktighetsprincipen talar för att nedskrivningsbestämmelserna ska användas vid behov och inte ges en alltför restriktiv tillämpning. Verksamheterna ska fortlöpande ta ställning till om objekten finns kvar och om det används som det var tänkt så att nyttovärdet inte understiger det bokförda värdet. Initiativ kan också tas från ekonomiavdelningen. Ibland kan en investering i en fastighet medföra att det bokförda värdet hamnar på en orimligt hög nivå. I detta läge är det möjligt att först skriva ned det bokförda värdet och sedan bokföra kommande åtgärder som investering. Ex.vis. kan en byggnad som är i god kondition bli övertalig och behöva förändras för annan verksamhet. Frågan anses redovisningsteknisk och avgörs av ekonomichefen. Uppskrivningar av anläggningstillgångar är mycket ovanliga inom den kommunala sektorn och behandlas inte i dessa riktlinjer. 4 Budget 4.1 Investeringsutrymme Kommunens investeringsutrymme kan definieras som: årets resultat + avskrivningar + minskning av bokförda värden på sålda anläggningstillgångar 4.2 Beslutsnivå Kommunfullmäktige beslutar om den totala investeringsbudgeten i samband med det årliga mål & budgetbeslutet. Det totala utrymmet är i beslutet fördelat per nämnd och ev. indelat i verksamhetsområden inom nämndens område. Investeringsbudgeten kan sedan förstärkas i samband med beslut vid bokslutstillfället, genom att föra över medel från påbörjade men ej avslutade investeringsprojekt. Som grund för detta ligger en begäran om tilläggsbudgetering från nämnden i bokslutet. Från den beviljade investeringsbudgeten beslutar resp. nämnd att ta investeringsmedel i anspråk från sitt tilldelade investeringsutrymme och att starta investeringsprojekt. 4.3 Investeringsförslag och motivering Ett underlag för nämndens beslut om investeringsprojekt ska innehålla:

71 Tjänsteskrivelse 6 (12) Datum Förslag till revidering Diarienummer Ks 85/08 KS Ändamål med finansieringen. Vilket anslag i investeringsbudgeten som ska tas i bruk (nämndens egen ram eller ks reservmedel). Aktuellt belopp för investeringen innevarande och kommande år. Vilken attestant som ska ansvara för investeringen och som har rätt att disponera investeringsutrymmet etc. Ansvar och verksamhet som kapitalkostnaderna ska belasta (ska attesteras av utsedd attestant). Lyftningsplan, d.v.s. när investeringsutgifterna ska utbetalas. Driftkostnad resp. kapitalkostnad för innevarande år och helår. 4.4 Driftkostnadskonsekvenser Med investeringskalkylen som grund skrivs en investeringsframställan på framtagen blankett. På blanketten ska anges vilka driftkostnadskonsekvenser som kan bedömas. Vilka ev. besparingar kan ske om investeringen genomförs? Detta ska om möjligt delas upp så att effekter på personal och övrigt framgår. Effekterna ska tidsbedömas så att det framgår hur besparingen blir över tiden. 4.5 Kapitalkostnader Förändringar i kapitalkostnadernas storlek från ett år till ett annat medför ingen automatisk justering i nämndernas ekonomiska resurser. Undantag från denna huvudregel är större investeringar, d.v.s. projekt eller grupp av projekt med en budget över 5 mkr, där kapitalkostnaderna belastar nämnderna, men investeringsbeslutet tas av Kommunfullmäktige utifrån strategiska beslut om satsningar och utveckling. Det gäller verksamhetsområdena Fastighet, Gator och Fritid för vilka förändringar i kapitalkostnadernas storlek utöver inflationsuppräkning kan påverka budgeterad resurs. I budgetberäkningar gäller generellt att avskrivning och internränta börjar räknas fr.o.m. 1/7, d.v.s. en halv kapitalkostnad det första året. Observera att avskrivningstid ska om möjligt beslutas vid budgeteringstillfället. I samband med aktivering av investeringsprojektet aktualiseras avskrivningstiden och justeras om det är lämpligt. 4.6 Hyressättning Större investeringsprojekt i fastigheter, här anses projekt över 1 mkr som större, kommer troligen att föranleda en justerad hyra för lokalerna i denna fastighet. Kapitalkostnaderna kommer att belasta Kommunfastigheter som i sin tur tar ut höjd hyra av hyresgästen. Detta kompenseras i mål & budgetprocessen för de projekt, eller grupp av projekt, som överstiger 5 mkr.

72 Tjänsteskrivelse 7 (12) Datum Förslag till revidering Diarienummer Ks 85/08 KS Attestansvar Inom resp. nämnd ska attestant utses för varje investeringsprojekt. Det behöver dock inte vara samma attestant som senare kommer att belastas med kapitalkostnaderna. Attestansvarig ska utses i samband med att investeringsbeslutets start tas. Det är attestanten som ska följa projektet, göra uppföljningar och ev. föreslå kompletterande finansiering samt ev. göra en slutredovisning. 4.8 Överskridande av investeringsbudget. Under vissa omständigheter kan det vara försvarbart att göra en investering som av olika skäl inte har kunnat förutses och följaktligen inte är budgeterad. Med det menas t.ex. förbättringsåtgärder i annans fastighet (se punkt 2.6) eller att en tidigare leasad inventarie ska bytas ut. I första hand ska verksamheten undersöka om det är möjligt att omdisponera budgetmedel från andra investeringsprojekt och ta en diskussion med ekonomichefen beträffande hantering av frågan. Om en redan beslutad investering i fastighet befaras överskridas ska man i första hand undersöka om det är möjligt att omdisponera budgetmedel från andra investeringsprojekt. Om omdisponering inte är möjligt kan tilläggsanslag ur investeringsreserven prövas. För projekt på 5 mkr eller däröver i budgeterad investering gäller att frågan om omdisponering / tilläggsanslag ska prövas om ett överskridande på minst 5 % kan bedömas. För projekt under 5 mkr i budgeterad investering sker prövning av omdisponering / tilläggsanslag om överskridandet beräknas överstiga 100 tkr. 5 Redovisning 5.1 Ränta under byggtid - kreditivränta Projekt som har en budget över 5 mkr och en planerad tid för investeringens genomförande överstigande 1 år ska belastas med kreditivränta. Projektet påförs då en räntekostnad och kommunens finansförvaltning får en intäkt. Beräkningen påbörjas vid projektstart och räknas per månad. Den vid varje tillfälle gällande internräntan ska användas. Optimalt kunde kreditivräntan utgöras av snitträntan på kommunens lånestock. Kommunen använder sig dock av den internränta som används vid kapitalkostnadsberäkningen. Kreditivränta är förhållandevis sällan förekommande varför det anses tillräckligt att använda gängse internränta. 5.2 Exploateringar Exploateringsprojekt bokförs på ett balanskonto och ett aktivitetsnummer. Innan ett exploateringsområde öppnas ska en kalkyl upprättas. Den ska

73 Tjänsteskrivelse 8 (12) Datum Förslag till revidering Diarienummer Ks 85/08 KS utgå från förväntat försäljningsvärde och därefter ska det framgå vilka kostnader, externa såväl som interna, som bedöms behöva läggas ner innan framtida användning eller försäljning inom området kan ske. Det ger en fingervisning om vilka resurser som kan sättas in, och vilken risk kommunen tar genom att starta exploateringen. Det är viktigt att kommunen vet vilka utgifter som ska räknas in i exploateringsfastighetens värde. Det gäller att skilja på tomtpris (försäljningspris) och anskaffningsvärde per tomt. Prissättning är alltid en bedömningsfråga, ett politiskt ställningstagande. Kommunen ska dock veta om det satta tomtpriset medför ett över- eller underskott. Exploateringstillgångar ska klassificeras som omsättningstillgångar. När ett markområde exploateras för tomter bör denna anläggningstillgång omklassificeras till omsättningstillgång eftersom den inte innehas för stadigvarande bruk. Följaktligen bör tomterna hanteras som lager. 5.3 Slutredovisning Alla större investeringsprojekt, d.v.s. projekt med en budget över 5 mkr, ska slutredovisas. Redovisning ska ske till berörd nämnd. Det är attestanten som ansvarar för att slutredovisningen upprättas. I denna ska en jämförelse med förutsättningarna i investeringsförslag och motivering ske: Verklig utgift för investeringen jämfört med budget, ev. bidrag. Ev. avvikelser från budget och förklaringar till skillnaden. Hur tidplanen för projektet har hållit, färdigställandetidpunkt m.m. Uppföljning av föresatta driftkostnadsminskningar, om möjligt uppdelade så att effekter på personal eller övrigt framgår. Effekterna ska tidsbedömas så att det framgår hur effekten blir över tiden. 6 Försäljningar Anläggningstillgångar som inte stadigvarande behövs i kommunen kan säljas. Till största delen utgörs försäljningsobjekten av områden och tomter för bostadsbebyggelse och företagsetableringar. I mål & budgetprocessen tar man ställning till vilka objekt som är aktuella för försäljning under kommande år. Det är en viktig post i bedömning av kommunens likviditetsläge och ev. upplåningsbehov. Även investeringsvolymen påverkas av möjligheten att avyttra tillgångar. Beslut om försäljningar av fastigheter fattas av kommunstyrelsen. För olika inventarier kan beslut fattas av resp. nämnd. 6.1 Reavinst / reaförlust. Inventarier - vinst eller förlust vid försäljning av mindre objekt bokförs hos resp. nämnd. Vid försäljning av större objekt bokförs centralt. Fastigheter - vinst eller förlust bokförs centralt.

74 Tjänsteskrivelse 9 (12) Datum Förslag till revidering Diarienummer Ks 85/08 KS Exploatering - Se gällande regler under punkt 5.2. Försäljningsinkomster för ett visst område bokförs löpande och reavinst uppkommer i slutet av försäljningsperioden. Bokföring sker centralt. 7 Uppföljningar Uppföljning av investeringsbudget ska ske med tertialrapport per april, delårsbokslut per augusti samt per oktober. Uppföljningen görs på totalnivå per nämnd. 8 Märkning av inventarier Stöldbegärliga inventarier ska märkas och föras in i ett register som varje nämnd ansvarar för. Märkningen är inte kopplad till anläggningsregistret. Hanteringen är en bedömningsfråga som nämnden måste ta ställning till. Inventarierna ska förvaras på ett så stöldsäkert sätt som möjligt och inventeras i ett intervall som nämnden fastställer. Personal ska inte förvara kommunens inventarier i sitt hem etc. såvida inte tjänsten så kräver, ex.vis. vid jourtjänstgöring. 9 Leasing 9.1 Vad är leasing? Ett leasingavtal är ett avtal enligt vilket en leasegivare (finansbolag / leasingbolag) på avtalade villkor under en avtalad period ger en leasetagare rätt att använda en tillgång (lös egendom) i utbyte mot en leasingavgift. Med leasing avses vanligen finansiell leasing (finansiering) till skillnad mot operationell leasing (nyttjande och risköverföring). Huvudregeln är att det som inte går att kalla finansiell leasing är operationell leasing. Ett finansiellt leasingavtal innebär i allt väsentligt att den som leasar har de ekonomiska förmåner och bär de ekonomiska risker som annars hänger ihop med att äga ett objekt. Hyra används som begrepp för framförallt nyttjande av fast egendom (sistnämnda även benämnd renting) men även emellanåt för operationell leasing. 9.2 Operationell leasing Ett leasingavtal med en löptid om högst tre år får redovisas som operationellt avtal oavsett om det annars uppfyller kriterierna för ett finansiellt avtal. Det gäller också om avtalets värde är obetydligt. Vid operationell leasing ska den som leasar lämna uppgift om: Det sammanlagda beloppet på balansdagen av framtida minimileaseavgifter för ej uppsägningsbara avtal med en löptid över tre år. Dessa minimileaseavgifter ska vara fördelade på förfallotidpunkter inom 1 år, mellan 1 5 år och över fem år.

75 Tjänsteskrivelse 10 (12) Datum Förslag till revidering Diarienummer Ks 85/08 KS

76 Tjänsteskrivelse 11 (12) Datum Förslag till revidering Diarienummer Ks 85/08 KS Finansiell leasing Kraven på en utförlig redovisning är ganska omfattande vid finansiell leasing. Den ska innehålla beräkningar av både tillgångssida och skuldsida av balansräkningen, sidor som inte motsvarar varandra exakt beroende på avskrivningsregler, leasingavgifternas storlek etc. Vid finansiell leasing ska den som leasar lämna uppgift om: Redovisat värde per balansdagen för varje tillgångsslag (fastighet, inventarier, maskiner o.s.v.) En avstämning per balansdagen mellan totala minimileaseavgifter och deras nuvärden. Dessa minimileaseavgifter ska vara fördelade på förfallotidpunkter inom 1 år, mellan 1 5 år resp. över fem år, ej intjänade finansiella intäkter, ej garanterade restvärden som tillfaller leasegivaren, reserv för osäkra fordringar avseende min.leaseavgifter, variabel del av leaseavgifter som ingår i periodens resultat, en allmän beskrivning av leasegivarens väsentliga leasingavtal. 9.4 Leasing bör undvikas Leasing innebär en oklar finansieringskostnad i samband med serviceavtal och medför i många fall en dyr lösning. Dessutom är redovisningskraven administrativt tunga. Kommunen ska istället sträva efter att köpa och kombinera detta med separata serviceavtal. Leasingavtalen har ofta en konstruktion som försvårar insyn. Historiskt sett har det förekommit s.k. ränteskruvning och felfaktureringar. Den största risken är dock att den som leasear får betala för en produkt under leasingperioden och därefter inte kunna överta ägande- och fortsatt nyttjanderätt utan nya kostnader Undantag I undantagsfall kan vissa operationella leasingavtal användas. Personbilar: Det finns en ekonomisk fördel med att leasa personbilar, dock ej lastbilar m.m., eftersom kommunen kan dra av 50 % av leasingavgiftens moms medan däremot ingen del av momsen får dras av vid köp av personbil. OBS: Kommunen bör upphandla ett och samma finansbolag för finansiering av alla personbilsleasingar oavsett märke. (se punkt 9.4.3) Larm: Det har visat sig svårt att matcha köp av larmsystem med en tillfredsställande funktion och trygghet i att fel åtgärdas inom godtagbar tid etc. Därför kan kommunen fortsätta att leasa utrustning för larmsystem. Det är dock bra även för larmsystemen att ett och samma finansbolag används för att finansiera leasingobjektet. Teknisk utrustning

77 Tjänsteskrivelse 12 (12) Datum Förslag till revidering Diarienummer Ks 85/08 KS Den tekniska utvecklingen går snabbt framåt. Därför är livslängden i många fall mycket begränsad. Kommunens verksamheter som kräver driftsäker teknisk utrustning. För att vi inte ska sitta med gammal teknisk utrustning är det i många fall ett bra alternativ att leasa Avveckling av befintliga leasingkontrakt Avveckling ska ske löpande efter när avtalen löper ut. Det bästa köpalternativet ska identifieras Teckning av nya leasingkontrakt Det är endast inköpsfunktionen som har rätt att teckna leasingkontrakt. Behov ska anmälas till inköpschefen och inköpsfunktionen tar fram objekt och tecknar kontrakt för detta. Inköpsfunktionen har ansvaret för att kommunen använder de inköpsavtal som finns tillgängliga Avräkning ur investeringsutrymmet Att teckna leasingavtal är att jämställa med att köpa ur investeringsbudgeten. Det är samma grad av långsiktigt åtagande som ett köp, även om avgifterna betalas under hela leasingperioden istället för vid anskaffningstillfället. Därför ska värdet av kontraktets framtida leasingavgifter räknas bort från årets investeringsutrymme.

78 Tjänsteskrivelse 1(2) Datum Dnr KS OXL2 621 v Kommunstyrelseförvaltningen Moa Öhman Kommunstyrelsen Anslutningsväg till Truckstop 1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen godkänner vidare projektering av cirkulationsplats för en kostnad på 400 tkr. 2. Kommunstyrelsen godkänner vidare utredning av arbetsväg för en kostnad på 100 tkr. 2. Sammanfattning Kommunstyrelsen beslutade att gå vidare med alternativet bestående av en cirkulationsplats som ansluter Aspaleden med Sundsörs industriområde. Kommunstyrselsen beslutade även att en alternativ arbetsväg ska undersökas. Denna arbetsväg ska undvika kraftledningen. Enligt kommunstyrelsens beslut ska två alternativa sträckningar av denna arbetsväg undersökas. Vidare projektering av en cirkulationsplats beräknas till en kostnad av 400 tkr. Inom denna kostnad ryms konsultens offert, kostnader för kart- och höjddata samt ett utrymme för kompletteringar och oförutsedda kostnader. Vidare utredning av två alternativa sträckningar av en arbetsväg beräknas till en kostnad av 100 tkr. Inom denna kostnad ryms konsultens offert, kostnader för kart- och höjddata samt ett utrymme för kompletteringar och oförutsedda kostnader. Då två alternativ ska undersökas dubbleras konsultens offert för utredning då underlaget innefattar utredning av ett alternativ. Beslutsunderlag Tidigare beslut - Protokoll Bilaga 1 offert cirkulationsplats Bilaga 2 offert arbetsväg Henny Larsson Tf Kommunchef Moa Öhman trafikplanerare Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax) registrator@oxelosund.se

79 Tjänsteskrivelse 2(2) Datum KS Beslut till: Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen För åtgärd

80

81

82

83

84

85

86

87

88 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (3) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Ks 33 Dnr KS Anslutningsväg till Truckstop Kommunstyrelsens beslut 1. Alternativ 1 Cirkulationsplats förordas. 2. Kommunchefen får i uppdrag att utreda villka åtgärder och vilka kostnader det innebär att anpassa befintlig grusväg till att klara de tunga och höga transporter vid enstaka tillfällen samt utreda möjligheten att dra grusvägen parallellt med kraftledningen. Sammanfattning Efter att Kommunstyrelsen tidigare beslutat om start av förprojektering för anslutningsväg till Truckstop har två alternativ tagits fram. Dessa två alternativ är kostnadsmässigt snarlika. Alternativ 1 Cirkulationsplats Alternativet innebär att Verkstadsgatan i Sundsör kopplas samman med Aspaleden och Frösängsvägen med en cirkulationsplats. Detta innebär att trafik från centrum och Frösäng direkt når Sundsör. I ett framtida skede kan denna sträckning enkelt förlängas mot Vivesta och omkringligande områden. Alternativet gör att trafiken som färdas mellan Sundsör och SSAB korsar kraftledningen vid två tillfällen. Tidigare har SSAB tillsammans med mindre verksamheter i Sundsör inkommit med ett önskemål om en anslutningsväg som undviker kraftledningen. SSAB är då beredda att bidra med fyllnadsmassor till anslutningsvägen. Detta med anledning av planer om ökad produktion och frakt av större föremål än som är möjliga att frakta idag. I levererat material ingår en grov kalkyl av både väg och belysning, en profil av cirkulationsplatsen, ritning av cirkulationsplats i markplan samt tvärsektioner. Alternativ 2 Anslutningsväg Alternativet innebär att Verkstadsgatan kopplas samman med Aspaleden genom en anslutningsväg. Anslutningsvägen kopplar på Aspaleden öster om Frösängsvägen, intill den nuvarande GC-vägen. En lösning på Aspaleden till denna anslutning kan vara en trevägslösning där trafiken på Aspaleden som ska svänga vänster in till Sundsör har ett separat körfält. Placeringen av anslutningsvägen gör att trafiken mellan SSAB och Sundsör inte korsar kraftledningen. I och med detta är SSAB beredda att bidra med fyllnadsmassor. Utdragsbestyrkande

89 Sammanträdesprotokoll Blad 2 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen I levererat material ingår en grov kalkyl av både väg och belysning, en profil av vägen, ritning av vägen i markplan samt tvärsektioner. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse val av alternativ Truckstop Skrivelse.docx Bilaga 1 - Alternativ 1.pdf Bilaga Alternativ 1.pdf Bilaga 2 - Alternativ 2.pdf Bilaga Alternativ 2.pdf Dagens sammanträde Framskrivet förslag Alternativ 1 Cirkulationsplats Alternativ 2- Anslutningsväg Förslag Ordföranden föreslår alternativ 1 cirkulationsplats med tilläggsförslaget att utreda vilka åtgärder och vilka kostnader det innebär att anpassa befintlig grusväg till att klara de tunga och höga transporter vid enstaka tillfällen. Inge Ståhlgren (S) Ingela Wahlstam (V), Björn Johansson (MP) och Britta Bergström (S) instämmer. Björn Johansson (MP) föreslår följande tillägg till ordförandens tilläggsförslag att även utreda möjligheten att dra grusvägen parallellt med kraftledningen. Ordföranden och Britta Bergström (S) instämmer. Dag Bergentoft (M) föreslår alternativ 2 och föreslår avslag på ordförandens förslag och Björn Johanssons (MP) tilläggsförslag. Beslutsgång Ordföranden ställer alternativ 1 emot alternativ 2 och finner att kommunstyrelsen bifaller alternativ 1. Ordföranden frågar om sitt tilläggsförslag och finner att kommunstyrelsen bifaller tilläggsförslaget. Ordföranden frågar om Björn Johanssons (MP) tilläggsförslag och finner att kommunstyrelsen bifaller tilläggsförslaget. Reservation Dag Bergentoft (M) och Stefan Johansson (M) reserverar sig emot beslutet till förmån för Dag Bergentofts (M) förslag med följande motivering: "Tjänstemännen har lämnat två förslag till beslut. Vi anser att alternativ 2, som det är framskrivet, är optimalt. Ärendet handlar om anslutningsväg till just Truckstopp. Det är bra att den vägen byggs för att optimera tunga och skrymmande transporter. Vägen kan också fortsätta att byggas i en Utdragsbestyrkande

90 Sammanträdesprotokoll Blad 3 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen förlängning med tanke på att utveckla övriga området för både industrimark och framtida bostadsbyggnation. Vi yrkar avslag på alternativ 1 samt det extra yrkande att utreda alternativväg för tunga och skrymmande transporter vilket vi ser fördyrar genomförandet. Att som majoriteten förorda en rondell för att få ner hastigheten är inte relevant i frågan. Det får då bli ett enskilt beslut att sänka hastigheten om det efter en utredning visar sig finnas ett behov ur ett trafiksäkerhetsperspektiv." Beslut till: Miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen (FK) Utdragsbestyrkande

91 Tjänsteskrivelse Datum Beteckning 1(2) Mona Karila Telefon, Strategi för förebyggande arbete alkohol, narkotika, dopning, tobak (ANDT) 1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar: 1 Anta förslaget ANDT-förebyggande strategi daterat Uppdra till kommunchefen att lämna finansieringsbehov till mål och budgetberedningen för senast april 2017 gällande implementering av förebyggande strategi ANDT 2. Sammanfattning Den kartläggning som gjorts i projekt Utsikt och de rekommendationer Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) genom sin analys tagit fram visar på behovet av en förebyggande alkohol-, narkotika-, dopningsoch tobaksstrategi (ANDT- strategi) med samordning. Den kontext Oxelösund finns i stödjer ett fokus på barn och unga. Oxelösunds vuxna befolkning har ett riskbruk av alkohol som är ungefär som riket i stort. För ungdomar visar vissa parametrar på en i jämförelse högre konsumtion. Oxelösunds unga har i större utsträckning än andra kommuner i riket tidig debutålder för alkohol och för tobak. Andel av den vuxna befolkningen som röker sticker ut på ett negativt sätt. I den mån det går att få grepp om narkotikakonsumtionen framkommer att det finns en oönskad trend hos pojkar och unga män. Andelen i Oxelösund som vårdas för alkohol- och narkotikarelaterad sjukdom är högre än riket och länet. Oxelösunds preventionsindex för ANDT är sämre än riket och i flera delar sämre än länet. Den kostnadsfördelningsanalys som gjorts visar att 93 % av kommunens direkta kostnader för alkohol och narkotika är reaktiva. Endast den lilla del som är kvar läggs på förebyggande arbete. (Utsikt om alkohol och narkotika och en gemensam bild av Oxelösund.) 3. Ärendets beredning Nämnderna och kommunbolagen har getts möjlighet att lämna synpunkter på och analysera strategin vid en kommungemensam träff Det har ersatt ett mer traditionellt remissförfarande. Därefter har strategin ändrats i delar som övergripande mål, handlingsplan, samordning, uppdrag till nämnderna och implementering för att förtydliga strategin och stärka dess möjlighet att förverkligas. Postadress Oxelösunds kommun Oxelösund Besöksadress Höjdgatan 26 Telefon/Fax (vxl) (fax) Webb/E-post kommun@oxelosund.se Org.nr

92 Tjänsteskrivelse Datum Beteckning 2(2) 3.1 Barn- och ungdomsperspektiv Barn och unga utgör en av de grupper i samhället som har svårast att hävda sina rättigheter, deras situation ska alltid beaktas. Påverkan av beslut för denna grupp skall vägas in, syftet är att ge barn och unga en likvärdig utgångspunkt som andra grupper i samhället. Preventiva insatser som utgår från arbete med skydds- och riskfaktorer ger effekter inom flera områden för barn och unga. Att besluta om förebyggande arbete som har barn och unga i fokus ökar chansen för denna grupp att kunna ta del av sina rättigheter och bidra som medvetna medborgare i samhället. Beslutsunderlag: Förslag till ANDT-förebyggande strategi Utsikt om alkohol och narkotika och en gemensam bild av Oxelösund Kartläggning av Oxelösunds ANDT-förebyggande arbete, CAN Henny Larsson tf kommunchef Mona Karila projektledare Utsikt Beslut för kännedom till: Vård- och omsorgsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, utbildningsnämnden, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, miljö- och folkhälsoutskottet, koncernledningsgruppen Postadress Oxelösunds kommun Oxelösund Besöksadress Höjdgatan 26 Telefon/Fax (vxl) (fax) Webb/E-post kommun@oxelosund.se Org.nr

93 Strategi för förebyggande alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksarbete (ANDT) i Oxelösunds kommun Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Dokumentansvarig Förvaring Dnr Dokumentinformation

94 Strategi för förebyggande alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksarbete (ANDT) i Oxelösunds kommun 2 (4) Datum Syfte Oxelösund behöver en förebyggande strategi för att långsiktigt få fler invånare att må bättre, uppleva trygghet i kommunen och gå en ljus framtid till mötes. En strategi behövs som en stabil grund som bär det förebyggande arbetet. Att Oxelösund kommun har ett levande förbyggande arbete är en kvalitetssäkring gentemot medborgarna. En samlad strategi, inkluderat samordning, är en förutsättning för att nå framgång i det preventiva arbetet. Det skall vara en självklarhet för nuvarande och blivande oxelösundsbor att Oxelösund arbetar förbyggande. Något alla kan vara stolta över och som skapar framtidstro. Inledning Oxelösunds kommun har genom att anta denna strategi beslutat att kontinuerligt och långsiktigt arbeta förebyggande. Den förebyggande strategin beskriver vad arbetet syftar till och vilka områden som prioriteras. Bakgrund Oxelösunds vuxna befolkning har ett riskbruk av alkohol som är ungefär som riket i stort. Kvinnorna har ett lägre riskbruk än riket i stort och männen ett något högre. För ungdomar visar vissa parametrar på en i jämförelse högre konsumtion. Oxelösunds unga har i större utsträckning än andra kommuner i riket tidig debutålder för alkohol och för tobak. Andel av den vuxna befolkningen som röker sticker ut på ett negativt sätt. Det syns i Oxelösund hos blivande mödrar, hos både män och kvinnor som är småbarnsföräldrar. Vidare finns i Oxelösund en överdödlighet i lungcancer och kol. I den mån det går att få grepp om narkotikakonsumtionen framkommer att det finns en oönskad trend. Detta syns t ex hos pojkar i årskurs två på gymnasiet och i undersökningen från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) för åk 9. Flickornas användning ligger under riket i stort i respektive åldersgrupp. De uppgifter som går att få kring vuxnas bruk av narkotika visar att yngre män i Oxelösund har ett något större bruk än riket i stort. Andelen i Oxelösund som vårdas för alkohol- och narkotikarelaterad sjukdom är högre än riket och länet. Oxelösunds preventionsindex för ANDT är sämre än riket och i flera delar sämre än länet. Den kostnadsfördelningsanalys som gjorts visar att 93 % av kommunens direkta kostnader för alkohol och narkotika är reaktiva. Endast sju procent läggs på förebyggande arbete. 1 Den kartläggning som gjorts i projektet Utsikt och de rekommendationer CAN analyserat fram utgör grunden för den ANDT-förebyggande strategin. Övergripande mål Strategins mål är att vi i Oxelösund kontinuerligt skall arbeta förebyggande. ANDT- arbetet skall verka i linje med kommunmålen för Oxelösunds kommun och finnas med som en del av den utveckling som sker i kommunen för att nå målen. Varje förebyggande insats som görs skall bidra till att kommunmålen lättare uppnås. 1 Hämtat från Utsikt om alkohol och narkotika och en gemensam bild av Oxelösund

95 Strategi för förebyggande alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksarbete (ANDT) i Oxelösunds kommun 3 (4) Datum Prioriteringar Utgångspunkt i det ANDT- förebyggande arbetet är att stärka och tillskapa skyddsfaktorer och motverka riskfaktorer på samhällsnivå, interpersonell nivå (familj, kompisar, skola) och individnivå. Med denna utgångspunkt nås fler områden, inte bara ANDT. Fokus för Oxelösunds ANDT-förebyggande arbetet är barn och unga. Bilden visar grundtankarna i strategin; förebyggande, barn och unga i centrum, insatser utgår ifrån skydds- och riskfaktorer. I bilden ses exempel på risk- och skyddsfaktorer på individnivå, interpersonell nivå (familj, kompisar, skola) och samhällsnivå. De flesta faktorer är dynamiska, de är påverkbara. Handlingsplan Till strategin skapas en kommungemensam handlingsplan. Handlingsplanen korrelerar med andra berörda handlingsplaner Handlingsplanen baseras på de behov som finns och följs av alla nämnder och förvaltningar. Ambitionen är att involvera flera aktörer i samhället. Strategin ger förutsättningar för handlingsplanen. Fokus i handlingsplanen skall vara barn och unga.

96 Strategi för förebyggande alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksarbete (ANDT) i Oxelösunds kommun 4 (4) Datum Uppföljning Uppföljningen av strategi och tillhörande handlingsplan har fokus på att se trender och utveckling över tid. Målen liksom uppföljningen är långsiktig och mäts mot genomförande och resultaten det gett. Uppföljningen specificeras i handlingsplanen och sker minst en gång per mandatperiod. Samordning Samordning för det ANDT- förebyggande arbetet ansvarar Kommunstyrelsen för. I enlighet med reglementet har Kommunstyrelsen ansvar för strategiska miljöoch folkhälsofrågor. Det ANDT- förebyggande arbetet är förvaltningsöverskridande. Ett centralt ansvar borgar för långsiktighet, kontinuitet och samverkan. Ansvar för verkställighet ligger inom respektive nämnd och förvaltning för handlingsplanen. Varje verksamhet ansvarar för uppföljning inom sitt område. Den gemensamma handlingsplanen är verktyget för en helhetssyn och en gemensam målbild. En sammanställd uppföljning av strategin och dess handlingsplan ansvarar Kommunstyrelseförvaltningen för. Liksom för revidering av strategi och handlingsplan. Strategin och tillhörande handlingsplan är tänkt att ingå som en del av kommunens hållbarhetsplan. Handlingsplanen följs upp som en del av Hållbarhetsplanen. Uppdrag till nämnderna Samtliga nämnder ansvarar för att årligen anpassa sina aktiviteter och avsätta resurser efter handlingsplanen för det ANDT- förebyggande arbetet. Implementering Handlingsplanens delar skall succesivt övergå till den ordinarie verksamheten, i den mån de inte redan finns där. För att möjliggöra strategin och handlingsplanens implementering skall en gradvis avtagande centralt placerad finansiell resurs finnas. Implementeringsfasen beräknas till två till tre år. 2 Befintlig styrning Nationellt Nationell ANDT- strategi Regionalt Länsstyrelsen, Regional ANDT- strategi (under framtagande) Landstinget, Framtidens hälso- och sjukvård Regionförbundet, politisk beredning för jämlik hälsa Lokalt Kommunmålen för Oxelösunds kommun 2 Hämtat från STAD Ungdomar och cannabis frågor och svar om tidig upptäckt

97 Tjänsteskrivelse 1(1) Datum Dnr KS OXL2 621 v Kommunstyrelseförvaltningen Niklas Thelin niklas.telin@oxelosund.se Kommunstyrelsen Remissvar Oxelösunds kommun om delbetänkandet Regional indelning -tre nya län 1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut 2. Sammanfattning Regeringen har tillsatt en indelningskommitté med uppdrag att föreslå en ny läns- och landstingsindelning som innebär att Sverige delas in i väsentligt färre län och landsting. Länsstyrelser och andra relevanta statliga myndigheter är tänkta att följa samma indelning. Kommittén ska utgå från vilka behov medborgare och näringsliv har i olika frågor, bland annat transporter, arbetsmarknad, hälso- och sjukvård, utbildning, kultur och en god miljö. 30 juni 2016 presenterade Indelningskommittén ett delbetänkande om en ny läns- och landstingsindelning (SoU 2016:48). Kommitténs inriktning är att dagens 21 olika stora län omvandlas till sex jämnstarka regioner senast efter valet Kommittén föreslår att tolv län blir tre redan år De tre nya länen är: o Norrlands län (Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten) o Svealands län (Gävleborg, Dalarna, Örebro län, Västmanland, Uppland och Sörmland) o Västra Götalands län (Värmland och Västra Götaland) Indelningskommitténs delbetänkande har skickats ut på remiss till 347 instanser. Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 6 oktober Oxelösunds kommun är inte officiell remisinstans, men har möjlighet att lämna sina synpunkter på delbetänkandet i ett remissvar. Kommunstyrelseförvaltningen har utarbetat ett förslag till remissvar, men då frågan om regionbildning till vissa delar är knuten till politisk ideologi överlämnar förvaltningen ärendet till kommunstyrelsen utan ställningstagande. Henny Larsson Tf. kommunchef Niklas Thelin Säkerhetsstrateg/utredare Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen Beslut till: Niklas Thelin (FÅ) Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax) registrator@oxelosund.se

98 Remissvar 1(3) Datum Dnr KS. Oxelösunds kommun Kommunstyrelsen Oxelösund Finansdepartementet Remissvar, Oxelösunds kommun om Delbetänkandet Regional indelning -tre nya län (SoU 2016:48) Allmänt om delbetänkandet Oxelösunda kommun delar indelningskommitténs bedömning om behovet av en ny regional indelning. Nuvarande fördelning av resurser, mellan landets län, är ojämn och det behövs en indelning som stärker länen utanför storstadsregionerna. Det är nödvändigt för att säkra en nivå av tillväxt och välfärd som är likvärdig för alla i Sverige, oavsett vart man bor. Oxelösunds kommun bedömer att det nuvarande indelningsförslaget i huvudsak lever upp till indelningskommitténs utgångspunkter för en ny indelning i län och landsting. Det vill säga; förslaget ger förutsättningar för att skapa jämnstarka län och landsting, kapacitet att bygga strukturer för regional utveckling samt förmåga att ansvara för det regionala hälsooch sjukvårdssystemet. Däremot bedömer inte Oxelösunds kommun att indelningskommittén i tillräcklig utsträckning har beaktat befintliga och funktionella geografiska samverkansmönster. Oxelösunds kommun vill också uppmärksamma indelningskommittén på att en ny regionindelning kan medföra oklarheter och/eller påfrestningar beträffande skatteväxling, den lokala arbetsmarknaden samt kommunens samverkan med regionala och centrala aktörer. I följande avsnitt beskriver kommunen närmare sitt resonemang kring dessa sistnämnda punkter. Befintliga geografiska och funktionella samverkansmönster Den funktionella regionen för Oxelösund, som inkluderar Nyköpings kommun, sträcker sig i första hand i väst-östlig riktning. Södra stambanan tillsammans med E4 utgör kommunens viktigaste regionala samband, i första hand med Stockholmsregionen och i andra hand med Östergötland. Med en kommande höghastighetsjärnväg (Ostlänken) förstärks detta infrastrukturella samband ytterligare. Det påverkar så väl arbetsmarknad och studiemöjligheter som kultur och fritid men också till viss del specialistsjukvård. På sikt förväntas kommunens och närregionens (Oxelösund/Nyköping) arbetsmarknad att integreras mer med Stockholms arbetsmarknad och med Norrköping/Linköping. Detta medför ökade krav på väl fungerande kollektivtrafik mellan regionerna. OXL2621 v Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax) registrator@oxelosund.se

99 Remissvar 2(3) Datum För att utveckla Svealandsregionen till en mer funktionell region för Oxelösund krävs då även kraftfulla satsningar på tvärgående (nord-sydliga) förbindelser. En förbättrad kollektivtrafik i nord-sydlig riktning skulle också öka förutsättningarna att stärka Skavsta flygplats roll i den nya regionen. Kommunens önskemål i detta avseende är att staten inte låter de tvärregionala behoven av infrastruktur och kollektivtrafik bli lidande av en ny regionbildning. Kommunens önskar också att kraftfulla satsningar görs på infrastruktur och kollektivtrafik i nord-sydlig riktning. Skatteväxling I samband med bildandet av en storregion behöver ansvaret mellan regionens kommuner och landstinget klargöras. Det gäller till exempel ansvarsgränser för kollektivtrafik och hemsjukvård. Ansvarsfördelning och genomförda skatteväxlingar ser i dag olika ut i Svealandsregionens kommuner och län. Om ansvaret för kollektivtrafiken i sin helhet flyttas över till regionen får det konsekvensen att Sörmland behöver genomföra en skatteväxling. Därefter behöver en utjämning av skattenivåerna i de 6 ingående länen genomföras. Alternativt kan de län som redan genomfört en skatteväxling, växla tillbaka kollektivtrafiken till kommunerna enligt någon av de modeller som finns i Sörmland, Västmanland eller Dalarna. På motsvarande sätt behöver ansvaret mellan regionens kommuner och landsting klargöras när det gäller hemsjukvården i ordinärt boende. Lokal arbetsmarknad Oxelösunds lokala arbetsmarknad kommer med stor sannolikhet att påverkas i samband med att den nya regionen bildas. Det beror på att många arbetstillfällen som idag finns i närregionen (Oxelösund/Nyköping) direkt berörs av omställningen, som Landstinget och regionförbundet. Det beror också på att flera statliga myndigheter i närregionen direkt eller indirekt påverkas av omställningen, som Länsstyrelsen, försäkringskassan och skatteverket. Kommunens önskemål i detta avseende är att staten tar ansvar för att såväl regionala som statliga verksamheter lokaliseras på ett sådant sätt i de nya regionerna att den lokala arbetsmarknaden inte försvagas. En eventuell utlokalisering av myndigheter/verksamheter måste kompenseras. Samverkan med regionala och statliga verksamheter Oxelösunds kommun samverkar i dag med flera regionala och centrala aktörer och myndigheter. Det handlar om samverkan inom Svealandsregionen men också om samverkan som kan påverkas och försvåras av nya administrativa gränser. Exempel på sådana samverkansområden är regional samverkan via regionförbundet Sörmland, partnerskap inom Stockholm Business Alliance, samarbete med kommunalförbundet Östsam, länsövergripande samarbete kring Ostlänken, samverkan i Leader kustlinjer samt trygghetsskapande samverkan med polismyndigheten.

100 Remissvar 3(3) Datum Kommunens önskemål i detta avseende är att staten tar ansvar för att pågående och etablerad samverkan ges möjlighet att fortgå. Alternativt att förutsättningar ges för smidiga övergångar till nya funktionella samverkansformer. Oxelösund Catharina Fredriksson Kommunstyrelsens ordförande

101 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen (13) Dnr KS Redovisning av delegationsbeslut Kommunstyrelsens beslut Redovisning av delegationsbeslut godkänns. Sammanfattning Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt en av kommunstyrelsen antagen delegationsordning. Dessa beslut skall redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegation. Beslutsfattare Beslutsdatum Punkt i del. Ordn Beslutets innehåll i korthet Utdragsbestyrkande Beslutet hittas Conny Zetterlund D.3 Tillsvidareanställning HSW personalakt Conny Zetterlund D.3 Tidsbegränsad anställning personalakt IB Conny Zetterlund D.3 Tidsbegränsad anställning personalakt ÅSÖ Nils-Erik Selin D3 Tillsvidareanställning Personalakt Trafikingenjör Mats Lindahl Nils-Erik Selin D3 Tillsvidareanställning GISingenjör Anders Sundblad Personalakt Nils-Erik Selin D3 Tillsvidareanställning GISingenjör Kent Börjesson Personalakt Peter Rasmussen, C. 1 Start av Inv.projekt utbyte av Ekonomi vik kommunchef värmesystem Stjärnholm, 465 tkr Henny Larsson, t.f C. 1 Start av inv.projekt IT-utrustn Ekonomi kommunchef Henny Larsson, t.f. kommunchef Henny Larsson, t.f. kommunchef Henny Larsson, t.f. kommunchef Henny Larsson, t.f. kommunchef till Breviksskolan, 200 tkr C. 3 Tilldelning ur invest. reserv IT-utrustn till Breviksskolan, 200 tkr C. 1 Start av inv.projekt ny ridåvägg i Ramdalens sporthall, 300 tkr C. 1 Start av inv.projekt ny pumpstation Jogersö camping, 200 tkr C. 1 Start av inv.projekt fjärrvärme Lokstallarna, 200 tkr, finansieras med bidrag Ekonomi Ekonomi Ekonomi Ekonomi

102 Sammanträdesprotokoll Blad 2 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Birgitta SNäck Birgitta Snäck D3 D3 Tv-anställning Ramd fsk, E.S Tidsbegränsad anst mer än 6 måm, J.Å Personalakt Personalakt Utdragsbestyrkande

103 Tjänsteskrivelse 1(1) Datum Dnr KS OXL2 621 v Kommunstyrelseförvaltningen Agnetha West Kommunstyrelsen Sammanträdesdagar Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige: Följande sammanträdesdagar 2017 för kommunfullmäktige fastställs: 15 februari, 29 mars, 17 maj, 14 juni, 20 september, 18 oktober, 15 november, 6 december (jubilarer) och 13 december. Kommunstyrelsen beslutar för egen del: Följande sammanträdesdagar 2017 för kommunstyrelsen fastställs: 25 januari, 8 mars, 5 april (strategidag), 26 april, 31 maj, 6 september, 27 september, 11 oktober (strategidag), 25 oktober och 29 november. 2. Sammanfattning Ett förslag till sammanträdesdagar har tagits fram. Förslaget är anpassat till mål och budget processen samt ekonomiska uppföljningar. Henny Larsson Tf Kommunchef Agnetha West nämndsekreterare Beslut till: Ledamöter och ersättare i KS och KF Kansliet Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax) registrator@oxelosund.se

104 Tidplan 2017 Januari Februari Mars April Maj Juni Augusti September Oktober November December 1 S 1 O 1 O Von Un 1 L 1 M 1:a maj 1 T 1 T 1 F 1 S 1 O 1 F 2 M 2 T 2 T 2 S 2 T 2 F 2 O 2 L 2 M 2 T 2 L 3 T 3 F 3 F 3 M 3 O 3 L 3 T 3 S 3 T 3 F 3 S 4 O 4 L 4 L 4 T 4 T 4 S 4 F 4 M 4 O 4 L Alla helgona 4 M 5 T 5 S 5 S 5 O Ks strategidag 5 F 5 M 5 L 5 T 5 T 5 S 5 T Kfn 6 F 6 M 6 M Mbb 6 T 6 L 6 T Nationaldag 6 S 6 O Ks 6 F 6 M 6 O Jubilarer 7 L 7 T Mbb i/d 7 T 7 F 7 S 7 O 7 M 7 T 7 L 7 T 7 T 8 S 8 O Mbb i/d 8 O Ks 8 L 8 M Mbb 8 T 8 T 8 F 8 S 8 O 8 F 9 M 9 T 9 T 9 S 9 T Mbb 9 F 9 O 9 L 9 M 9 T 9 L 10 T 10 F 10 F 10 M 10 O 10 L 10 T 10 S 10 T 10 F 10 S 11 O Mbb 11 L 11 L 11 T 11 T 11 S 11 F 11 M 11 O Ks strategidag 11 L 11 M Un 12 T 12 S 12 S 12 O 12 F 12 M 12 L 12 T 12 T 12 S 12 T Msn 13 F 13 M 13 M 13 T 13 L 13 T Mbb 13 S 13 O 13 F 13 M 13 O Von Kf 14 L 14 T Kfn 14 T 14 F Långfredag 14 S 14 O Kf 14 M 14 T 14 L 14 T Kfn 14 T 15 S 15 O Kf vägled.debatt 15 O 15 L Påskafton 15 M 15 T 15 T Mbb reserv 15 F 15 S 15 O Kf 15 F 16 M Ksau 16 T 16 T 16 S Påskadagen 16 T 16 F 16 O 16 L 16 M Ksau 16 T 16 L 17 T 17 F 17 F 17 M Annandag påsk 17 O Kf 17 L 17 T 17 S 17 T Msn 17 F 17 S 18 O 18 L 18 L 18 T Ksau Kfn 18 T 18 S 18 F 18 M Ksau 18 O Kf 18 L 18 M 19 T 19 S 19 S 19 O Msn Mbb 19 F 19 M 19 L 19 T Kfn 19 T 19 S 19 T 20 F 20 M 20 M 20 T 20 L 20 T Msn 20 S 20 O Msn Kf 20 F 20 M Ksau 20 O 21 L 21 T Msn 21 T 21 F 21 S 21 O Mbb i/d?? 21 M 21 T 21 L 21 T Un Msn 21 T 22 S 22 O 22 O Msn 22 L 22 M Ksau Kfn 22 T 22 T Mbb i/d?? 22 F 22 S 22 O Von 22 F 23 M Mbb 23 T 23 T 23 S 23 T Msn 23 F Midsommarafton 23 O 23 L 23 M 23 T 23 L 24 T Msn 24 F 24 F 24 M Un 24 O Mbb 24 L Midsommardagen 24 T 24 S 24 T 24 F 24 S Julafton 25 O Ks 25 L 25 L 25 T Von 25 T Kristi flygare 25 S 25 F 25 M Un Von 25 O Ks 25 L 25 M Juldagen 26 T 26 S 26 S 26 O Ks 26 F 26 M 26 L 26 T 26 T 26 S 26 T Annandag jul 27 F 27 M Ksau 27 M Mbb 27 T 27 L 27 T 27 S 27 O Ks 27 F 27 M Mbb 27 O 28 L 28 T 28 T Von 28 F 28 S 28 O 28 M Ksau 28 T 28 L 28 T 28 T 29 S 29 O Kf 29 L 29 M Un 29 T 29 T Un Msn 29 F 29 S 29 O Ks 29 F 30 M 30 T 30 S Valborg 30 T Von 30 F 30 O Von 30 L 30 M 30 T 30 L 31 T 31 F 31 O Ks 31 T 31 T 31 S Nyårsafton Bokslut Mars April Delår Oktober Verksamhetsplan Mål och budget

105 Tjänsteskrivelse 1(2) Datum Dnr KS OXL2 621 v Kommunstyrelseförvaltningen Henny Larsson Kommunstyrelsen Antagande av varumärkesplattform 1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige Varumärkesplattsformen antas 2. Sammanfattning I kommunens näringslivsprogram framgår att en av flera strategier för att nå målen för kommunens näringslivsutveckling är att bygga upp Oxelösunds varumärke kring det havsnära läget. Mot denna bakgrund har ett projekt pågått under våren där ett förslag på platsvarumärke för Oxelösund som ort arbetats fram i dialog med näringsliv, politiker, besöksnäringen samt representanter från kommunens olika verksamheter. Projektets mål har varit att ta fram en varumärkesplattsform som definierar hur Oxelösund som ort ska uppfattas och kommuniceras utifrån de kärnvärden och kännetecken som fastställs i projektet. Målgruppen för varumärkesplattformen är kommuninvånare, företagare och medarbetare i kommunen. Företaget Brand Reality har deltagit som expertis i projektet och efter genomförda workshops presenterat slutmaterialet som därefter förankrats och anpassats för att sedan godkännas av projektets styrgrupp. Slutmaterialet består av ett bild, text och formspråk inkluderat idéer om hur detta kan användas. Exempel på detta kan ses i bilagan. Om varumärkesplattformen antas kommer arbete med införande och plan för att kommunicera varumärkesplattformen att utarbetas. 3. Medborgarens perspektiv Ett gemensamt platsvarumärke kan ge Oxelösundarna en känsla av tillhörighet och stolthet för sin ort och öka möjligheterna till framtidstro i linje med Visionen. Ortens näringsidkare ges förutsättningar att använda varumärket för och i sin marknadsföring. Beslutsunderlag Bildexempel på varumärkesplattformen Henny Larsson Tf Kommunchef Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax) registrator@oxelosund.se

106 Tjänsteskrivelse 2(2) Datum KS Beslut till: Kommunchef FÅ

107 Exempel på varumärkesplattform

108 VI UTGÅR FRÅN DE VÄRDEN SOM VI HAR DEFINIERAT FÖR PLATSVARUMÄRKET MÄNNISKORNA Idéerna och andan HAVET Horisonten, naturen och båtlivet INDUSTRIN Näringslivet och den levande hamnen LÄGET Strategiskt läge, bra kommunikationer

109 VI LYFTER FRAM KONSTRASTERNA EN PLATS MED MÅNGA ANSIKTEN WE ARE OXELÖSUND I Oxelösund lever vi sida vid sida med havet. Här njuter vi av fågelsång till tonerna av en hamn som aldrig sover. Här finns en industri i världsklass och ett näringsliv på framväxt. Det här är platsen där våra själar kan få ro och där vi alltid har nära till världen utanför. EXEMPELBILDER Det här är Oxelösund. En plats med många ansikten. En plats för dig och mig.

110 SAMMANTAGET BYGGER DET PLATSEN OCH VARUMÄRKET WE ARE OXELÖSUND I Oxelösund lever vi sida vid sida med havet. Här njuter vi av fågelsång till tonerna av en hamn som aldrig sover. Här finns en industri i världsklass och ett näringsliv på framväxt. Det här är platsen där våra själar kan få ro och där vi alltid har nära till världen utanför. EXEMPELBILDER Det här är Oxelösund. En plats med många ansikten, En plats för dig och mig.

111 KONCEPTET KAN ANVÄNDAS PÅ MÅNGA OLIKA SÄTT. EXEMPEL: ANNONS WE ARE OXELÖSUND Det är du och jag som ger liv åt platsen. Gå in på och läs några röster om vårt Oxelösund.

112 OXLS-FÄRGSKALAN FÖR SAMMAN TVÅ BEFINTLIGA KOMMUNIKATIONSKANALER Oxelösundsblå Nyköpingsregionens färg

113 Tjänsteskrivelse 1(2) Datum Dnr KS OXL2 621 v Kommunstyrelseförvaltningen Göran Bernhardsson Kommunstyrelsen Delårsrapport Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige Delårsrapporten 2016 godkänns Kommunstyrelsen beslutar för egen del Delårsrapporten 2016 överlämnas till revisorerna för granskning 2. Bakgrund och sammanfattning Delårsrapporten är en sammanställning av kommunens verksamhet och ekonomiska utveckling och läge. I delårsrapporten redovisas kommunens personalförhållanden liksom upplysningar om koncernens samlade ekonomi. För kommunens ekonomi och måluppfyllelse finns jämförelse med budget och en prognos för utveckling för hela Kommunfullmäktige har antagit sex övergripande kommunmål. Målen följs upp och redovisas två gånger per år, vid delår och årsredovisning. Nämnderna rapporterar betydligt fler mål som osäkra jämfört med Jämfört med delår 2015 så är det främst målen Trygg och säker uppväxt och Attraktiv bostadsort som bedöms som mer osäkra. Den totala bilden för fyra av målen är att det kan bli bättre än 2015 om delårets osäkerhet faller väl ut, samt att målet God folkhälsa bedöms få ett försämrat resultat utifrån samma resonemang. Målet Mod och framtidstro är nytt 2016 och kan inte jämföras. I delårsrapporten 2016 uppvisas ett resultat för kommunen på 30,1 miljoner kr och för koncernen på 46,5 miljoner kr. Prognosen på kommunens bokslut är 24,5 miljoner kr. Verksamhetsnämndernas budgetutfall är positivt med 5,6 miljoner kr i delårsrapporten. Prognosen för deras verksamhet är dock negativ till årets slut, - 8,6 miljoner kr. Kommunen som helhet kommer att redovisa 19,0 miljoner kr i extra statsbidrag, lägre finansiella kostnader och lägre avskrivningar, men lägre skatteintäkter och högre pensionskostnader än budgeterat. Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax) registrator@oxelosund.se

114 Tjänsteskrivelse 2(2) Datum KS Kommunbolagen, Förab, Oxelö Energi och Kustbostäder, redovisar ett resultat på 13,4 miljoner kr och bedömer ett helårsresultat på 14,5 miljoner kr, vilket är något bättre än budget. Investeringsnivån är mycket låg i förhållande till budget, endast 11,3 miljoner kr i utgifter t.o.m. delåret, jämfört med budgeterade 94,6 miljoner kr. Beslutsunderlag Delårsrapport Johan Persson Kommun chef Göran Bernhardsson Redovisningschef Beslut till: Revisorerna (FÅ) Ekonomichef (FK)

115 Delårsrapport 2016 Fastställd av kommunfullmäktige

116 Innehållsförteckning KOMMUNMÅL... 2 Mod och framtidstro Trygg och säker uppväxt God folkhälsa Trygg och värdig ålderdom Attraktiv bostadsort Hållbar utveckling PERSONAL Faktiskt arbetad tid Rekrytering Sjukfrånvaro EKONOMI Ekonomisk översikt Driftredovisning Investeringar Försäljningar Finansiell ställning Pensioner Koncernbanken Avslutande kommentarer Koppling mål och medel NÄMNDREDOVISNING Kommunstyrelsen Kultur- och fritidsnämnden Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Utbildningsnämnden Vård- och omsorgsnämnden Kommunfullmäktige och övriga nämnder KOMMUNKONCERNEN Uppföljning ägardirektiv Ekonomiskt utfall Resultaträkning Balansräkning Kassaflöde Noter REDOVISNINGSPRINCIPER

117 Kommunmål Kommunfullmäktige har för 2016 antagit sex övergripande kommunmål. Hela koncernen ska bidra till att uppnå målen. Det som verksamheterna främst ska fokusera på anges genom ett flertal mätbara mål under respektive kommunmål. Målen följs upp och redovisas till kommunfullmäktige två gånger per år, vid delår och årsredovisning. Varje nämnd har i sin verksamhetsplan beslutat om mål för den egna verksamheten för budgetåret Samtliga mål har koppling till kommunmålen vilket framgår av verksamhetsplanerna. Till nämndmålen har mått angivits. Nämnden har beslutat vilka värden som ska vara uppnådda vid slutet av år 2016 för att nämndens mål ska anses uppnått. Mer utförlig beskrivning av arbetet och möjligheterna till måluppfyllelse vid årets slut finns i respektive nämnds delårsrapport. I den föreliggande delårsrapporten redovisas för de respektive kommunmålen: - En sammanfattande bedömning av möjligheten att uppnå målet vid årets slut i form av ett cirkeldiagram. Underlaget utgörs av både nämndernas och kommunfullmäktiges mått. - En uppföljning av kommunfullmäktiges mål med redovisning av aktuella värden vid delåret samt en bedömning av möjligheten att uppnå målen vid årets slut. Redovisningen görs i form av en tabell. - Kommentarer och analys till uppgifterna i tabellen. Här redovisas också de åtgärder som planeras för att förbättra de resultat som inte är tillfredsställande. Sammanfattning Hållbar utveckling Mod och framtidstro 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Trygg och säker uppväxt Attraktiv bostadsort God folkhälsa Trygg och värdig ålderdom Diagram med bedömd måluppfyllelse vid året slut för Kommunfullmäktige och nämnderna. Mål som med största sannolikhet bedöms vara uppnådda vid årets slut (heldragen linje) jämfört med bästa möjliga måluppfyllelse (streckad linje). 2

118 Diagrammet visar en bedömning av måluppfyllelsen vid årets slut Heldragen linje visar andelen mål som med största sannolikhet bedöms vara uppnådda vid årets slut. Det är både nämndernas och kommunfullmäktiges mål som ingår i diagrammet. Streckad linje visar bästa möjliga måluppfyllelse och förutsätter att också målvärden som vid delåret bedömts osäkra är helt uppfyllda vid årets slut. Nämnderna rapporterar betydligt fler mål som osäkra jämfört med Det kan både bero på en ökad försiktighet hos nämnderna när de gör sin prognos jämfört med tidigare år och/eller på att läget är mer osäkert än tidigare. Jämfört med delår 2015 så är det främst målen Trygg och säker uppväxt och Attraktiv bostadsort som bedöms som mer osäkra. För målet God folkhälsa rapporteras en större andel mål där bristande uppfyllelse befaras. För målen Trygg och värdig ålderdom samt Hållbar utveckling rapporteras en större andel mål som bedöms kunna uppnås. Målet Mod och framtidstro är nytt 2016 varför ingen jämförelse kan göras. Under förutsättning att de mål som idag är osäkra faller ut positivt till årets slut så är den totala bilden att måluppfyllelsen kan förbättras eller vara oförändrad jämfört med 2015 för fyra kommunmål. God folkhälsa bedöms få ett försämrat resultat utifrån samma resonemang. För Mod och framtidstro går jämförelse inte att göra men prognosen är att målet kommer att resultera i god till mycket god måluppfyllelse. 3

119 Mod och framtidstro I Oxelösund råder mod och framtidstro. Det innebär en vilja att bryta mönster och att prova nya sätt att göra gott för kommuninvånarna. Kommunen och dess verksamheter marknadsförs med stolthet och goda exempel lyfts. Medborgarperspektiv, helhetssyn, dialog och tydlighet kännetecknar arbetet. Nej Ja Mod och framtidstro. Bedömning av måluppfyllelsen vid årets slut för nämnder och kommunfullmäktige. Uppföljning av kommunfullmäktiges mätbara mål Fler invånare ska rekommendera vänner och bekanta att flytta till Oxelösund (index skala 0-100) Ingångs- värde Uppnått värde delår 2016 Kommer målet att uppnås vid årets slut? * - * Uppgift från Medborgarundersökningen som genomförs vartannat år, ej Kommentarer och analys Fler invånare ska rekommendera vänner och bekanta att flytta till Oxelösund Målet mäts inte Vid den senaste mätningen (2015) hade resultatet förbättrats. Många aktiviteter pågår för att öka mod och framtidstro som i sin tur påverkar hur invånarnas syn på Oxelösund. Att bygga mod och framtidstro ska ses i ett långsiktigt perspektiv och förutsätter en kultur i organisationen som bygger på förtroende. Arbetet med att bygga varumärket Oxelösund pågår och ett så kallat platsvarumärke har tagits fram under våren. Platsvarumärket ska beslutas av kommunfullmäktige i september. Ett aktivt arbete med att synliggöra utbud och visa en attraktiv bild av Oxelösund för kommuninvånare samt grannkommunen görs. Detta sker genom marknadsföring och kommunikation i tryckt media, på webbplatser och sociala medier. Företagare och föreningar utbildas för ett gott värd- och ambassadörskap. Kommunen arbetar på olika sätt för att öka idékraften i organisationen och få igång fler förändringar vars resultat kan komma kommuninvånarna till godo. Oxelösund driver under 2016 projektet Förändra radikalt Sörmland. Metodstöd och finansiering för deltagande och erfarenhetsutbyte erbjuds för att utveckla verksamheterna innovativt tillsammans med flera andra kommuner i Sörmland. Alla verksamheter på alla nivåer har bjudits in och Oxelösund har tre grupper igång i projektet. Fler grupper borde dock kunna vara igång utifrån de goda förutsättningarna vi har under Tidigare erfarenheter från arbetet med Förändra radikalt visar också att det är svårt att sprida och implementera de lösningar som kommer fram på ett bra sätt. Flera exempel på beslut/arbetssätt som präglas av mod och framtidstro är värda att lyfta. Den snabba utbyggnaden av stadsnätet, beslut om byggnation av fler bostäder på Norra Malmgatan, dragning av fjärrvärme fram till Villabacken, prov med träning på arbetstid och språkpraktik. 4

120 Kraft har lagts på ett mer tillgängligt och informativt arbetssätt. Ett exempel är öppet hus under två kvällar för allmänheten gällande bygg- och miljöfrågor. Båda tillfällena var välbesökta. Ett annat exempel är att samtliga verksamheter inom äldreomsorgen och inom socialtjänsten genomför dialogmöten med brukare och anhöriga under året. Inom daglig verksamhet införs träffar för brukarna inom de olika grupperna där de ska vara delaktiga i planeringen av sin dagliga verksamhet. 5

121 Trygg och säker uppväxt Barn och ungdomar ska känna sig trygga såväl i samhället som i de kommunala verksamheterna. I Oxelösund betyder det att alla barn och ungdomar ska nå goda studieresultat utifrån sina förutsättningar, att barn och ungdomar aktivt deltar i kultur- och fritidsutbudet och att barn och ungdomar växer upp i trygga hemförhållanden och i en trygg och säker miljö. Osäkert Ja Nej Trygg och säker uppväxt. Bedömning av måluppfyllelsen vid årets slut för nämnder och kommunfullmäktige. Uppföljning av kommunfullmäktiges mätbara mål Andel elever som når minst godkända betyg i alla ämnen i år 6 respektive år 9 ska öka och närma sig genomsnittet för Sveriges kommuner. Andel elever år 3 som klarar de nationella proven (svenska och matematik) ska öka Ingångs- värde År 6: 55,4 %, Uppnått värde delår 2016 Kommer målet att uppnås vid årets slut? ,1 procentenheter - Osäkert 1 År 9: 67,8 % -7,9 procentenheter (snitt över 5 år jämfört med riket) - Osäkert 73 % - Osäkert Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen efter fyra år ska öka och fortsätta ligga minst i nivå med genomsnittet för Sveriges kommuner 88,5 % + 3,5 procentenheter (snitt över 5 år jämfört med riket)* - Osäkert Andelen gymnasieelever med grundläggande behörighet till universitet och högskola ska öka och närma sig genomsnittet för Sveriges kommuner nytt värde - Osäkert Andelen gymnasieelever som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter avslutad gymnasieutbildning ska öka och närma sig genomsnittet för Sveriges kommuner 65,9 % (2013) -1,4 procentenheter (jämfört med riket, snitt över 5 år) - Osäkert 6

122 Andel elever år 7 som deltar i någon aktivitet på fritiden ska öka 88,5 % - Osäkert Andelen barn och elever i förskola och skola som känner sig trygga ska öka Andelen barn 0-12 år respektive ungdomar år som inte återkommer till socialtjänsten ett år efter avslutad utredning/insats ska öka * Ingångsvärdet kontrollräknat och justerat. Ensamkommande ingår e % (rapporterat i ÅR) 29 / 75 % 80 % 0-12 * 72 %13-20 * - Osäkert 74 % 0-12 Ja 72 % Kommentarer och analys Andel elever som når minst godkända betyg i alla ämnen i år 6 respektive år 9 ska öka och närma sig genomsnittet för Sveriges kommuner Andel elever år 3 som klarar de nationella proven (svenska och matematik) ska öka Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen efter fyra år ska öka och fortsätta ligga minst i nivå med genomsnittet för Sveriges kommuner Andelen gymnasieelever med grundläggande behörighet till universitet och högskola ska öka och närma sig genomsnittet för Sveriges kommuner Andelen gymnasieelever som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter avslutad gymnasieutbildning ska öka och närma sig genomsnittet för Sveriges kommuner Offentlig statistik kommer under hösten för målen ovan. För första målet gällande år 6 respektive 9 visar egen statistik på en viss uppgång i jämförelse med tidigare år. Det är en marginell ökning inom samtliga områden. Därför bedöms resultaten som osäkra. Hur resultaten står sig i relation till övriga kommuner är oklart. När det gäller nationella prov år 3 så finns i de egna uppgifterna avvikelser som behöver analyseras ytterligare. För målen som handlar om gymnasieelever finns ingen statistik tillgänglig förrän senare under hösten. Andel elever år 7 som deltar i någon aktivitet på fritiden ska öka Undersökningen är inte slutförd ännu. Det tillgängliga materialet visar att många elever är aktiva, vilket även bekräftas av genomförda elevenkäter. Det framgår också att flertalet elever tycker att det finns väldigt mycket eller ganska mycket att göra på fritiden. Det stora flertalet elever svarar att de träffar sina kompisar hemma hos varandra. Annan statistik visar en bredd av föreningar som har representation från elever i årskurs 7. Samverkan och ett gränsöverskridande arbetssätt är två viktiga faktorer, framförallt som en del i det förebyggande arbetet, när det gäller de ungas fritid. Exempel på detta är allaktivitetshuset Koordinaten, fritidsgården, fritidsanläggningar, stöd och bidrag till barn- och ungdomsföreningar samt studieförbund. Lovaktiviteter arrangeras och aktiviteter vid riskhelger. Under 2016 har extra, kostnadsfria, sommarlovsaktiviteter kunnat genomföras, t ex flera tillfällen på Boda Borg och utomhusbio på Jogersö. Sommarkollo för ungdomar med funktionshinder har genomförts. Kostnadsfria aktiviteter (film, spel, musik, dans) för nyanlända barn har erbjudits vid ett flertal tillfällen under sommaren på Koordinaten. Andelen barn och elever i förskola och skola som känner sig trygga ska öka Någon gemensam enkät i förskolan har ännu inte genomförts. De mätningar som har gjorts i årskurs 4 visar i enlighet med tidigare mätningar att de allra flesta är trygga, men det finns fortfarande ett behov av att arbeta för att skapa en skola där alla är trygga. Under hösten kommer ytterligare mätning att genomföras och därför är det osäkert om målvärdet för 2016 kommer att uppnås. För högstadiet genomförs en omfattande enkät en gång per år. Siffrorna från vårens mätning pekar på en viss uppgång och målvärdet för 2016 kan därför antas vara uppnått. Samtidigt fortsätter arbetet med att skapa en skola där alla är trygga. 7

123 Andelen barn 0-12 år respektive ungdomar år som inte återkommer till socialtjänsten ett år efter avslutad utredning/insats ska öka Målvärdena har redan uppnåtts med marginal varför bedömningen är att målet kommer att uppnås. Fördelningen mellan mer ingripande placeringar och öppna stödinsatser visar en positiv utveckling i linje med den målsättning som finns för insatser till ungdomar. Tidig upptäckt, tidiga åtgärder och tillgänglig öppenvård prioriteras. 8

124 God folkhälsa Oxelösundarnas faktiska folkhälsa och upplevda livskvalitet ska utvecklas positivt. I Oxelösund betyder det att invånarna ska känna delaktighet och inflytande, att invånarna deltar i aktiviteter som främjar hälsa och friskvård samt lever ett självständigt liv fritt från missbruk. Osäkert Ja Nej God folkhälsa. Bedömning av måluppfyllelsen vid årets slut för nämnder och kommunfullmäktige. Uppföljning av kommunfullmäktiges mätbara mål Ingångs- värde Uppnått värde delår 2016 Kommer målet att uppnås vid årets slut? 2016 Medborgarnas upplevelse av insyn och inflytande över kommunens verksamheter ska öka (index skala 0-100) Medborgarnas möjligheter att delta i kommunens utveckling ska öka (andel av maxpoäng) 40 -* - 46 % -** Osäkert Andelen invånare som regelbundet utövar fysisk aktivitet ska öka Andelen invånare med stillasittande fritid ska minska 60 % (2014) 16 % (2014) -*** - -*** - Andelen vuxna med missbruksproblem som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutad utredning/insats ska öka Andelen personer med försörjningsstöd som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutat försörjningsstöd ska öka 89 % 81% Ja 87 % 84 % Ja *Uppgift från medborgarundersökningen. Undersökningen genomförs inte 2016 och inget målvärde för året har angivits. **Den självskattning som ligger till grund för målvärdet görs under hösten ***Ny mätning Liv hälsa genomförs Inget målvärde för året har angivits. 9

125 Kommentarer och analys Medborgarnas upplevelse av insyn och inflytande över kommunens verksamheter Målet mäts inte Den senaste mätningen (2015) visade ett förbättrat resultat. Medborgarnas möjligheter att delta i kommunens utveckling ska öka Målet mäts under hösten 2016 genom en självgranskning utifrån ett nationellt framtaget material. På området kan kommenteras att någon medborgardialog som del i styrningen inte har genomförts. Formella förutsättningar finns på plats med beslutade riktlinjer. I år har också en teknisk lösning för webbaserad ungdomspanel tagits fram. Rekrytering av panelmedlemmar kommer att göras när det finns frågor att ställa till panelen. Samtal förs med invånarna på olika sätt. Ett exempel är att kommunen och polisen gemensamt samtalade med kommuninvånare om trygghet och otrygghet på Järntorget. Öppet hus har genomförts med inriktning på byggoch miljöfrågor. Andelen invånare som regelbundet utövar fysisk aktivitet ska öka Andelen invånare med stillasittande fritid ska minska Underlaget hämtas ur Landstingets undersökning Liv och hälsa. På grund av en överklagad upphandling kommer inte undersökningen att kunna göras förrän Kommunen stöttar föreningar på olika sätt i deras arbete med att skapa aktiviteter. En satsning har också gjorts för att informera om de möjligheter som finns och marknadsföra utbudet. Andel vuxna med missbruksproblem som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutad utredning/insats Andel personer med försörjningsstöd som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutat försörjningsstöd Målen bedöms kunna uppnås till årets slut. Vid jämförelse med tidigare år så har utvecklingen det sista halvåret visat att med ökat antal brukare minskar andelen som återkommer inom ett år med stigande målvärde som följd. I projektet Utsikt har kartläggningen av missbruksproblematiken genomförts och godkänts med förslag till fortsatta åtgärder. För närvarande pågår arbete med en förebyggande strategi för alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT). 10

126 Trygg och värdig ålderdom Det är värdigt, tryggt och säkert att åldras i Oxelösund. I Oxelösund innebär det att äldre med behov av stöd erbjuds möjlighet att bo kvar i egen bostad och att äldre har inflytande över hur beviljade insatser utförs. Insatser till äldre ska vara av god kvalitet, individinriktade samt ges med gott bemötande. Osäkert Nej Ja Trygg och värdig ålderdom Bedömning av måluppfyllelsen vid årets slut för nämnder och kommunfullmäktige Uppföljning av kommunfullmäktiges mätbara mål Ingångs- värde Uppnått värde delår 2016 Kommer målet att uppnås vid årets slut? 2016 Andelen brukare med hemtjänst som känner sig mycket eller ganska trygga ska öka 85 % -* Ja Andelen brukare som upplever att hänsyn alltid eller oftast tas till åsikter och önskemål, inom särskilt boende respektive hemtjänst, ska öka Andelen brukare som alltid eller oftast upplever ett gott bemötande, inom särskilt boende respektive hemtjänst, ska öka Andelen brukare som är ganska eller mycket nöjda med sitt särskilda boende respektive hemtjänst, ska öka 78 % / 84 % -* Ja 98 % / 96 % -* Ja 80 % / 88 % -* Nej / Ja Antal personer (personal) en brukare med hemtjänst möter under 14 dagar ska minska 15 st -* Nej *Resultat kommer i oktober. 11

127 Kommentarer och analys Andel personer i ordinärt boende med stöd från hemvården som känner sig mycket eller ganska trygga ska öka Andel brukare som upplever att hänsyn alltid eller oftast tas till åsikter och önskemål, inom särskilt boende respektive hemtjänst, ska öka Andelen brukare som alltid eller oftast upplever ett gott bemötande, inom särskilt boende respektive hemtjänst, ska öka Bedömningen är att målen kommer uppnås. Bedömningen baseras på den positiva utvecklingen under föregående år samt det arbete som har fortsatt under 2016 för att förbättra kvaliteten genom värdegrundsutbildning, fokus på genomförandeplaner, kontaktpersonal och införandet av ÄBIC (en modell för äldres behov i centrum). Andel brukare som är ganska eller mycket nöjda med sitt särskilda boende respektive hemtjänst, ska öka Inom hemtjänsten är bedömningen att nöjdheten kommer öka och motsvara målvärdet som resultat av pågående utvecklingsarbete där medarbetarna planerar själva för ökad kontinuitet och delaktighet samt införande av ÄBIC. För särskilt boende är det osäkert om målet kan nås i år. Åtgärder Genom de insatser som pågår med förbättringar av inom- och utomhusmiljö och värdegrundsarbetet för en ökad kvalitet i verksamheten kommer resultatet att påverkas på sikt. Utvecklingsarbetet fortsätter och beräknas få genomslag successivt inom särskilt boende. Antal personer (personal) en hemtjänsttagare möter under 14 dagar ska minska Målet mäts under hösten Utifrån den uppföljning som görs månadsvis är bedömningen att antal personal som brukarna möter inte kommer att minska. Åtgärder Under hösten 2016 börjar hemtjänstgrupperna själva att planera för besöken. Minskningen kommer kunna läsas av när grupperna fullt ut utför planeringen på egen hand. Tidplanen för det sträcker sig fram till våren

128 Attraktiv bostadsort Oxelösund erbjuder ett havsnära boende och en hög kommunal servicenivå. I Oxelösund innebär det att kommunen erbjuder bra barnomsorg, skola, fritid och kulturliv. Ett bra och varierat bostadsutbud finns för olika behov och åldrar. Kommunen präglas av ett positivt företagsklimat som gör det enkelt att starta, driva och utveckla företag. Infrastrukturen håller god kvalitet och upplevs välfungerande. Osäkert Nej Ja Attraktiv bostadsort Bedömning av måluppfyllelsen vid årets slut för nämnder och kommunfullmäktige. Uppföljning av kommunfullmäktiges mätbara mål Medborgarnas nöjdhet med Oxelösund som en plats att bo och leva på ska öka (index skala 0-100) Ingångs- värde Uppnått värde delår 2016 Kommer målet att uppnås vid årets slut? * - Antalet invånare ska öka med minst 1 % per år 1,3 % +0,6 % (t.o.m. juli) Ja Andelen förskoleplatser som erbjuds på önskat placeringsdatum ska öka Företagarnas sammanfattande omdöme om kommunens näringslivsklimat ska förbättras/öka (betyg skala 1-6) Medborgarnas nöjdhet med kommunens gator och vägar ska fortsatt vara bland de 25 % bästa (index skala 0-100) Andelen medborgare som får svar på sitt mejl till kommunen inom två dagar ska öka Andelen medborgare som ringer kommunen som får svar på sin fråga direkt ska öka Andelen medborgare som ringer kommunen och som upplever att de får ett gott bemötande ska öka 53 % - Osäkert 3,3 (av 6,0) 3,3 Nej nej (index 57) -* - 83 % -** Osäkert 46 % -** Osäkert 100 % -** Osäkert * Uppgift från Medborgarundersökningen som genomförs vartannat år, ej ** Mätning genomförs under hösten

129 Kommentarer och analys Medborgarnas nöjdhet med Oxelösund som en plats att bo och leva på ska öka Målet mäts inte Den senaste mätningen (2015) visade ett förbättrat resultat. Antalet invånare ska öka med minst 1 % per år Till och med 31 juli har antalet invånare ökat med 67 personer, vilket motsvarar 0,6 %. Det är både invandring och inrikes inflyttning som gör att kommunen växer. Bedömningen är att målet om 1 % kommer att nås till årets slut. Kommunen jobbar med att vara attraktiv på många olika sätt. Kvaliteten på de tjänster vi levererar och invånarnas upplevelse av Oxelösund påverkar attityder och den bild som finns av kommunen. För att vara attraktiv jobbar kommunen med samverkan, öppethållande, hög servicegrad och tillgänglighet. Kommunen har också en hög servicenivå inom både energi och bostadsförsörjning, låga energipriser och ett väl utbyggt stadsnät. Andelen förskoleplatser som erbjuds på önskat placeringsdatum ska öka Målet mäts under hösten Företagarnas sammanfattande omdöme om kommunens näringslivsklimat ska förbättras/öka Resultatet är oförändrat/bibehålls 2016 efter den positiva utveckling som skett på näringslivsområdet tidigare år. Målet om en ökning nås inte. Flera aktiviteter bedrivs för att fortsätta utvecklingen av näringslivet i Oxelösund. Exempelvis nyhetsbrev till företagarna, företagsluncher samt pub- och mingelkvällar. Under våren har en utbildning i upphandling erbjudits alla företagare. Åtgärder Mer fokus behövs på entreprenörskap och nyföretagande och en aktiv dialog förs med Nyföretagarcentrum. Samarbetet kring frågor om entreprenörskap inom skolan behöver utvecklas vidare. För att utveckla näringslivets upplevelse av en förbättrad information och dialog med kommunens krävs att medarbetare och politiker lägger ytterligare fokus på att delta i nätverksträffar med företagen, företagsluncher och andra evenemang. Att synas och vara med är en viktig ingrediens för att skapa dialog. Medborgarnas nöjdhet med kommunens gator och vägar ska fortsatt vara bland de 25 % bästa Målet mäts inte Den senaste mätningen (2015) uppnåddes målet. Andelen medborgare som får svar på sitt mejl till kommunen inom två dagar ska öka Andelen medborgare som ringer kommunen som får svar på sin fråga direkt ska öka Andelen medborgare som ringer kommunen och som upplever att de får ett gott bemötande ska öka Målen mäts under hösten I slutet av förra året öppnade Kommuncenter. Under 2016 har verksamheten ständigt utvecklats. Egna uppföljningar visar att fler och fler ärenden hanteras vid första kontakten. 14

130 Hållbar utveckling Oxelösunds kommun tar ansvar för att långsiktigt säkra resurser för framtiden och för kommande generationer. I Oxelösund innebär det att kommunens ekonomi är stabil, att kommunen är en attraktiv arbetsgivare och att kommunen arbetar aktivt för att möta samhällets krav inom miljöområdet. Det innebär också att kommunen arbetar för ökad integration och möjlighet till egen försörjning. Osäkert Nej Ja Uppföljning av kommunfullmäktiges mätbara mål Avvikelsen från standardkostnad totalt ska vara max 5 % Resultatet efter reavinster, uttryckt som andel av skatter och statsbidrag ska vara 1,5 % 2016 och därefter 2 %. Ingångs- värde 5,4 % (2014) Hållbar utveckling. Bedömning av måluppfyllelsen vid årets slut för nämnder och kommunfullmäktige. Uppnått värde delår 2016 Kommer målet att uppnås vid årets slut? ,5 % (2015) Ja 1,0 % 7,0 % Ja Nettokostnadsandelen ska minska 99,3 % 97,3 % Ja Kommunkoncernens soliditet ska öka 34,8 % 38,7 % Osäkert Medarbetarengagemanget bland kommunens anställda ska öka (index skala 0-100) 79 -* - Sjukfrånvaron hos kommunanställda ska minska - -** - Andelen återvunnet material i förhållande till den totala mängden hushållsavfall ska öka Resande med kollektivtrafik ska öka (antalet resande) 36 % (2014) 37 % (2015) Ja (t o m juli) Ja Andelen ekologiska livsmedel ska öka 18 % 40,5 % Ja Andelen nyanlända som har egen försörjning inom etablerings-perioden ska år 2018 vara minst 50 %. 74 % -*** Osäkert * Ingen mätning genomförs ** Statistik saknas. *** Statistik presenteras i årsredovisningen. 15

131 Kommentarer och analys Avvikelsen från standardkostnad totalt ska vara max 5 % Avvikelsen har minskat 2015 och målet uppnås. Förändringar inom flera verksamheter behöver analyseras under hösten för att uppnått värde ska kunna förklaras fullt ut. Det är främst avvikelsen inom individ- och familjeomsorg som har minskat, något som kommunen har arbetat aktivt med under flera år. Siffran ligger nära standardkostnaden och är så positiv att en viss försiktighet känns rimlig. Siffrorna behöver kvalitetssäkras. För första året så finns förskola och skolbarnsomsorg uppdelad var för sig. Avvikelsen för fritidshem är negativ vilket också behöver analyseras ytterligare. Bland annat i relation till kostnaderna för grundskola. Resultatet efter reavinster, uttryckt som andel av skatter och statsbidrag ska vara 1,5 % 2016 och därefter 2 % Resultatmålet är uppfyllt för delåret, mycket tack vare de extra statsbidrag som erhållits för ett högt mottagande av flyktingar. På sikt måste kommunen vara uppe på en hög resultatnivå för att kunna ta sig an de utmaningar som framtiden bjuder, till exempel äldre befolkning, fastigheter och nya invånare, utan tillfälliga statsbidrag. Bedömningen är att målvärdet kommer att uppnås för helåret Nettokostnadsandelen ska minska Målet för nettokostnadsandelen är uppnått för delåret För att uppnå en stabil ekonomi kan inte verksamheten förbruka mer pengar än vad som kommer in via skatter och statsbidrag. Målet bedöms kunna uppnås även för helåret Kommunkoncernens soliditet ska öka Målet för soliditeten är uppnått för delåret Det är osäkert om målvärdet kan uppnås för helåret 2016 då årsprognos saknas från koncern och kommunbolag. Medarbetarengagemanget bland kommunens anställda ska öka Målet mäts inte Den senaste mätningen (2015) visade ett förbättrat resultat. Sjukfrånvaron hos kommunanställda ska minska Målet om sjukfrånvaron är väldigt svårbedömt på grund av bristen på statistik. Det är tveksamt om nivån har ändrats på kommuntotal nivå. Det finns inget som tydligt indikerar att sjukfrånvaron sjunker. Åtgärder Arbetet med att minska sjukfrånvaron fortsätter. Arbetet utgår från Plan för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro, Arbetsmiljöverkets nya föreskrift om social och organisatorisk arbetsmiljö samt från kommunens rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete. En del av arbetet fokuserar också på medarbetarskap genom fokus på idégenerering och förändrings- och förbättringsarbete. Exempel är genom projektet Förändra radikalt och förbättringsteam. Andel återvunnet material i förhållande till den totala mängden hushållsavfall ska öka Andelen återvunnet material har ökat marginellt, i linje med de senaste årens positiva trend. Bland annat har kampanjen Tack för maten genomförts för att få fler att återvinna sitt matavfall. Resande med kollektivtrafik ska öka Resandet med kollektivtrafiken har under perioden januari-juli ökat med 9 % i Oxelösund jämfört med samma period I länet är ökningen totalt 7 %. Bedömningen är att målet kommer att nås. Tillgänglighetsanpassning på flera busshållplatser har genomförts och fler och bättre cykelställ har placerats ut vid busshållplatser. Resandet med kollektivtrafiken i Oxelösund har ökat de senaste åren och trenden verkar hålla i sig. Andelen ekologiska livsmedel ska öka En påtaglig ökning av andelen ekologiska livsmedel kommer att ske under hösten genom ett nytt livsmedelsavtal med fler ekologiska produkter. Det kan medföra en ökad kostnad beroende på vilka produkter som köps in. Andelen nyanlända som har egen försörjning inom etableringsperioden ska år 2018 vara minst 50 % Målet mäts i samband med åresredovisningen. På integrationsområdet har det initiala arbetet med att upprätta åtgärdsplan till den av kommunfullmäktige antagna integrationsplanen tagit längre tid än beräknat. Under hösten ska ett samlat förslag på åtgärdsplan och förslag på fördelning av schablonersättningen läggas fram. Under hösten kommer individer som påbörjade sin etablering för två år sedan att lämna SFI (svenska för invandrare) och gå in i Arbetsförmedlingens ordinarie program. Detta kan medföra ökade kostnader för ekonomiskt bistånd, då aktivitetsstödet från Arbetsförmedlingen är lägre än etableringsstödet. 16

132 Det finns 300 elever på SFI och över 100 elever på Komvux som har svenska som andraspråk. Ett antal elever läser med individuella studieplaner pga. att de har instegsjobb, men de är fortfarande väldigt få till antal sett till det totala antalet elever. Tidsbegränsad SFI har införts, vilket gör att det blir lättare för elever och lärare att planera för att nå kunskapskraven till ett visst datum. Oxelösunds kommun deltar i länsprojekt IBIS Integrations Bygget I Sörmland. IBIS ska utveckla nya arbetssätt och metoder, som varaktigt bidrar till att förbättra etableringsarbetet i Sörmland. Projektet fokuserar på tre identifierade utvecklingsområden - Hälsa, Språk och Samverkan. På Kommuncenter har Språkcenter startat. Projektet finansieras av Länsstyrelsen och har två syften, dels att möta kommuninvånare som har behov av service på arabiska eller tigrinja och dels att ge dem som arbetar på språkcenter en möjlighet att komma in på ordinarie arbetsmarknad. Arbete med språkvänner pågår, det vill säga matchning av nyanlända med svenskar som är intresserade av att delta i integrationsarbetet. Koordinaten är en mötesplats för olika aktörer inom integrationsområdet till exempel språkvänner, språkcafé och studiecirkelverksamhet. På biblioteket tillhandahålls media på de modersmål som efterfrågas, lättläst svenska samt viss kurslitteratur. 17

133 Personal Under första halvåret 2016 har mycket hänt som påverkat personalfrågorna. Inom utbildningsverksamheten har bemanningen ökat till följd av ökade antal nyanlända och inom vård och omsorg har flertalet utvecklingsarbeten pågått, så väl som i övriga verksamheter. En utveckling som både engagerar och också resulterar i förändringsarbeten. Det nya HR- och lönesystemet som infördes vintern 2015 tar fortsatt mycket tid från verksamheterna. Eftersom vissa delar inte fungerar ger det konsekvenser på olika sätt. Ett problem är att den avvikande konteringen inte fungerar, en annan att rapporter för semesterlöneskulder inte finns och att övriga personalstatistiska rapporter saknas. Det innebär bland annat att ingen personalstatistik finns tillgänglig att presentera i denna delårsredovisning. Nedan följer istället en beskrivning av hur verksamheterna upplever nuläget inom de områden som brukar redovisas. Avsaknaden av statistik gör att verksamheternas beskrivningar varken kan bekräftas eller avfärdas. Utifrån befintlig kunskap är det just en beskrivning av det verksamheterna upplever. Utifrån den ekonomiska uppföljningen finns stora kostnadsökningar inom kommunen som inte kan förklaras med nämndernas beskrivningar. Innan statistik finns tillgänglig är analysen svår att göra vilket är problematiskt. I dagsläget är det oklart när HR-systemet kommer att kunna leverera statistiken. Personalkostnadsutveckling Faktiskt arbetad tid Generellt sett bedöms den faktiskt arbetade tiden ha ökat inom kommunen. Inom Utbildningsnämnden har ökningen skett inom alla anställningsformer. Ökningen är en följd av volymökning i barn- och elevantal, däribland många nyanlända vilket har medfört ett behov av att rekrytera personal. Inom Vård- och omsorgsnämnden görs bedömningen att andelen anställda ökat marginellt till följd av ett ökat behov av korttidsplatser inom äldreomsorgen. Inom Kultur- och fritidsnämnden är läget konstant, men det har varit en viss ökning av anställda i arbetsmarknadsåtgärder. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har haft en minskning av bemanningen på miljösidan, samtidigt som det administrativa stödet har förstärkts. Inför hösten görs förstärkningar på plansidan samt att verksamheten för mät, kart och GIS tas över från Nyköping och bemannas med två nya medarbetare. Inom Kommunstyrelsen har det skett en ökning av den faktiskt arbetade tiden inom Kommuncenter. Under året har två integrationsprojekt initierats som båda finansieras av Länsstyrelsen och bemannas av instegsjobbare. Förvaltningen har också utökats med en integrationssamordnare. Rekrytering Flera förvaltningar lyfter fram att det är fortsatt svårt att rekrytera vissa yrkeskategorier, däribland förskollärare, speciallärare och socionomer. Till följd av detta prövar man bland annat inom vård- och omsorg att urskilja arbetsuppgifter av administrativ art som kan göras av en administratör. Arbetet med Oxelösunds kommun som attraktiv arbetsgivare behöver fortsatt utvecklas. Sjukfrånvaro Kommunens nivå på sjukfrånvaro har under flera år legat oroväckande högt och vid helårsuppföljningen 2014 var den 8,2 % och året innan 8,0 %. Bedömningen som nu görs av verksamheterna är att på en kommunövergripande nivå kvarstår föregående års nivåer. 18

134 Utbildningsnämnden bedömer att både långoch korttidsjukfrånvaron är konstant. Under hösten 2015 deltog personalen på Peterslunds förskola i ett friskvårdsprojekt med syfte att minska sjukfrånvaron. Projektets effekt utvärderas och en bedömning kring den fortsatta inriktningen på hälsoarbetet kommer att göras efter det. Inom Vård- och omsorgsnämnden bedöms sjukfrånvaron vara fortsatt hög. Inom hemtjänsten har några medarbetare intervjuats i en fokusgrupp med syfte att lyfta fram de faktorer som är viktiga för att öka frisknärvaron på jobbet. Det som viktades högst var att få vara delaktig och kunna påverka. För att öka frisknärvaro och kvalitet så fokuserar hemtjänsten på planering med kontinuitet och kontaktpersonal som upprättar genomförandeplaner tillsammans med brukare. Stegvis ska hemtjänstgrupperna själva planera det dagliga arbetet för en förbättrad kontinuitet, kvalitet och arbetsmiljö. Inom Kultur- och fritidsnämnden görs bedömningen att långtidssjukfrånvaron har minskat. Förvaltningen har som ett led i arbetsmiljöarbetet arbetat med resultatet från medarbetarenkäten, analyserat fördelningen av personalresurserna samt kartlagt och analyserat olika arbetsprocesser, bland annat utifrån riskbedömningar. Inom Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden bedöms sjukfrånvaron ha minskat jämfört med Ledningen inom förvaltningen har setts över och ett antal andra åtgärder har genomförts för att skapa en bättre arbetsmiljö och minska sjukfrånvaron. Bland annat har nya rutiner i samband med arbetsplatsträffar och veckovisa korta informationsmöten införts. Under hösten planeras även aktiviteter för stresshantering. Sjukfrånvaron inom Kommunstyrelsen bedöms ha ökat något. Ökningen förklaras av några få enskilda sjukfall. Två av förvaltningens enheter har under 2016 arbetat aktivt med det förebyggande friskvårdsarbetet med gemensam träning på arbetstid. För att säkerställa att kommunens systematiska arbetsmiljöarbete fungerar bra har personalenheten träffat samtliga chefer under vintern. Eftersom arbetsmiljöområdet är brett och i många delar komplext är möjligheten att få råd och stöd viktig. I både arbetsmiljö- och rehabiliteringsfrågor finns personalenhet och företagshälsovård som stödresurser. Efter signaler om att rökfri arbetstid inte har efterlevts av alla medarbetare har ett förtydligande gjorts under våren I samband med detta ordnades föreläsningar om rökning och rökstopp. Alla medarbetare erbjöds möjligheten att kostnadsfritt delta i en sluta rökagrupp via företagshälsovården. Kommunens cirka 20 hälsoinspiratörer har fått vidareutbildning i hur de kan stödja och motivera kollegor som vill sluta röka, gå ner i vikt och förbättra sin sömn. Etapp ett av kommunens övergripande plan för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro har genomförts. Två förskolegrupper har gjort hälsotester, fått individuell coachning och tränat på arbetstid 30 minuter, två gånger i veckan under 6 månader. Två andra arbetsgrupper, en inom särskilt boende och en inom administration har under 6 månader haft strukturerad återhämtning på arbetstid. 15 minuter, två gånger i veckan i återhämtningsfåtölj med massage och mental träning. Den största positiva hälsoeffekten återfanns i en av de två förskolegrupperna. Under våren 2016 gavs möjlighet att ansöka om deltagande i etapp två vilket har resulterat i att delar av socialtjänsten ska få träna på arbetstid och att en av våra förskolor får använda återhämtningsfåtöljen under de kommande 6 månaderna. 31 mars 2016 införde Arbetsmiljöverket en ny föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö vilket ställer krav på arbetsgivarna att utbilda sina chefer så att de kan riskbedöma och hantera arbetsbelastning och kränkande särbehandling. Personalenheten har erbjudit både utbildningstillfällen och föreläsningar för chefer och skyddsombud bland annat i stresshantering och kränkande särbehandling. Utbildningsinsatserna fortsätter under hösten 2016 med workshops om arbetsbelastning och ytterligare en föreläsning om kränkande särbehandling. 19

135 Ekonomi Ekonomisk översikt Delårsrapporten 2016 uppvisar ett positivt resultat för kommunen, 30,1 miljoner kr. För helåret 2016 bedöms resultatet bli 24,5 miljoner kr, respektive 19,2 miljoner kr när detta redovisas enligt lagen om god ekonomisk hushållning (balanskravet). (Belopp i mkr) Delårsrapportens resultat 30,1 6,6 10,2 2,9 Årsprognos i delårsrapporten 24,5 1,7 13,7 5,9 Årets resultat 6,5 9,4 8,6 Resultat enl. balanskravsutredning 5,8 12,0 8,7 Nämndernas prognos Nämnderna prognostiserar en väldigt mycket sämre prognos för helåret än delårsresultatet. Nämndernas budgetutfall är 5,6 miljoner kr i augusti, medan helårsprognosen är -8,7 miljoner kr. Försämringar förutses främst hos Kommunstyrelsen och hos Vård- och omsorgsnämnden. Kommunstyrelsen kommer att behöva använda medel till kostnader för planerat fastighetsunderhåll och akuta reparationer. Takten på faktureringarna är låg, men ett snabbare fakturaflöde kommer att synliggöra de åtgärder som vidtas. Den övertagna verksamheten småbåtshamnar och gästhamn redovisar ett underskott på -0,9 mkr i delåret. Det beror på att beläggningen var sämre än förutsett och att underhållsbehoven var stora. För Vård- och omsorgsnämnden handlar försämringen om volymökningar i form av korttidsplatser och vårdtyngd inom äldreomsorgen och placeringar inom socialtjänsten. Dessa beräknas kosta -6,0 miljoner kr. (Miljoner kr) Prognos 2016 Delår 2016 Bokslut 2015 Delår 2015 Kommunstyrelse -0,3 3,0 5,4 5,0 Kultur- och fritidsnämnd 0,1 0,4 0,4 0,4 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd 0,3 2,4 0,2 2,1 Utbildningsnämnd 0,0 2,6 3,5 2,6 Vård- och omsorgsnämnd -8,8-8,8-5,5-4,6 Övriga nämnder 0,0 0,0 0,1 0,2 Alla nämnder -8,7 5,6 4,1 5,7 20

136 Kommunstyrelsen redovisar ett överskott på 3,0 miljoner kr i delårsrapporten, men beräknar ett resultat -0,3 miljoner kr för helåret För delåret redovisar utbildningsnämnden ett resultat med 2,6 miljoner kr. Helårsprognosen är ett resultat i linje med budget. Det betyder att omställningen till en större verksamhet har genomförts och att organisation och löpande kostnader är anpassade till detta. Vård- och omsorgsnämnden redovisar ett negativt utfall med -3,8 miljoner kr. Prognosen för helåret är ett underskott med -8,8miljoner kr. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett positivt resultat i delårsrapporten med 2,4 miljoner kr. Prognosen till årets slut är att resultatet blir ett överskott med 0,3 miljoner kr. Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett resultat i delårsrapporten på 0,4 miljoner kr. Prognosen för helåret är ett överskott med hälften av detta, 0,1 miljoner kr. Övriga nämnder, Kommunfullmäktige, Valnämnd, Överförmyndare och Revision, redovisar ett överskott med 1,0 miljoner kr. Prognosen för helåret är 0,0 miljoner kr. Driftredovisning Avvikelse Prognos helår Delår Budget Prognos Avvikelse Kommunstyrelsen 3,0-54,8-55,1-0,3 Övriga nämnder 1,0-3,2-3,2 0,0 Utbildningsnämnd 2,6-224,7-224,7 0,0 Vård- och omsorgsnämnd -3,8-241,0-249,8-8,8 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd 2,4-26,3-26,0 0,3 Kultur- och fritidsnämnd 0,4-27,5-27,3 0,2 Summa nämnder 5,6-577,5-586,1-8,6 Reavinster -7,7 13,9 4,8-9,1 Oförutsett / reserv 2,9-4,3-5,3-1,0 Löneökn prio.grupper 0,4-0,5 0,0 0,5 Finansförvaltningens verksamhetskostnader -4,9-0,5-0,5 0,0 Pensionskostnader -2,2-35,0-36,7-1,7 Interna poster 8,0 45,5 46,4 0,9 Nedskrivning Citybanan 0,0-0,7-0,7 0,0 Avskrivningar 1,0-15,4-14,1 1,3 Skatteintäkter, statsbidrag 6,3 603,5 613,4 9,9 Finansiella kostnader och intäkter 5,2-1,7 3,3 5,0 Periodens resultat 14,6 27,3 24,5-2,8 Avgår reavinster 7,7-13,9-4,8 9,1 Projektavsättning -0,5-0,5 0,0 Balanskravsresultat 22,3 12,9 19,2 6,3 21

137 Skatter och statsbidrag Det är alltid vissa omfördelningar sedan budgeten antogs mellan intäkter från prelimära skatter och inkomst- och kostnadsutjämning. Det beror på olika riksdagsbeslut om marginalskatter, uppräkning av pensioner etc, men som sedan finansieras av staten genom inkomstutjämning och regleringsbidrag. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) bedömer inför delårsrapporten att slutskatteavräkningen för 2016 blir negativ i kommande bokslut 2016, -3,4 miljoner kr. Och avräkningen för 2015 blir också negativ, -0,9 miljoner kr. Under 2015 fick Oxelösund 23,0 miljoner kr i extra statsbidrag för högt mottagande av flyktingar användes 4,0 miljoner kr av dessa för att täcka motsvarande kostnader. Resterande 19,0 miljoner kr används både till omfördelning till nämnderna (budgetförstärkning) med 10,0 miljoner kr och resterande 9,0 miljoner kr som ökat statsbidrag. Totalt blir intäkterna från skatter och statsbidrag 9,8 miljoner kr högre än budgeterat. Finansnetto Finansiella kostnader utgörs av låneräntor på lånen för hela koncernen samt ränta på pensionsskulden. Kommunens andel av låneräntorna har ökat men totalt är räntekostnaderna 1,6 miljoner kr lägre 2016 än de var Räntenivån har sjunkit med 0,5 % och vi har 23,0 miljoner kr lägre skuld. Budgeterade räntekostnader är betydligt högre, och skillnaden beror på en långsam investeringstakt. Utvecklingen under resten av året kommer att avgöra räntekostnadernas slutliga storlek. Finansiella intäkter utgörs dels av ersättning från våra koncernbolag för deras andel av upplåningen utveckling och dels av aktieutdelningar från Oxelösunds Hamn och Förab. Ränteersättningar från koncernbolagen har sjunkit med 0,9 miljoner kr p.g.a. sjunkande räntenivåer och aktieutdelningarna har också haft en sjunkande utveckling under flera år erhöll kommunen 9,2 miljoner kr och 2015 budgeterades 2,0 miljoner kr, men vi kommer att få 3,2 miljoner kr. Resultat Årets resultat 2016 beräknas till 24,5 miljoner kr. Det är 2,7 miljoner kr sämre än budgeterat. Observera att resultatet då har förbättrats med 19,0 miljoner kr genom extra statsbidrag från Migrationsverket Resultatet enligt balanskravet förväntas bli 19,2 miljoner kr (-2,0miljoner kr). Skillnaden beror på att reavinster på 4,8 miljoner kr lyfts bort och även en reserv för framtida kostnader i samband med Douzelage-mötet

138 Investeringsredovisning (Belopp i miljoner kr) Helårs- Verksamhet budget Inkomst Utgift Avvikelse 2015 Kommunstyrelse 77,4 8,4 69,0 15,3 Utbildningsnämnd 1,4 0,8 0,6 0,3 Vård- och omsorgsnämnd 3,7 0,7 3,0 0,0 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd 9,5 1,2 8,3 1,6 Kultur- och fritidsnämnd 0,2 0,0 0,2 0,0 Investeringsreserv, ej fördelad 2,4 0,0 2,4 0,0 Summa investeringar 94,6 0,0 11,3 83,3 17,4 FÖRSÄLJNING AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Budget Inkomst Utgift Avvikelse 2015 Summa försäljningar -17,2-0,7 0,7-16,5-1,2 Investeringar Den ursprungliga investeringsbudgeten omslöt 59,2 miljoner kr. Dessutom har 35,4 miljoner kr tilläggsbudgeterats avseende pågående projekt från föregående år. Det innebär totalt 94,6 miljoner kr i investeringsbudget för De största projekteten är ny skola/förskola, 28,2 miljoner kr, ombyggnad av köket i Ramdalsskolan, 18,6 miljoner kr och planering av sporthallen, 7,2 miljoner kr. Därutöver pågår flera upprustningsprojekt, utredningar och energieffektiviseringar i olika fastigheter. Investeringar sker också i e-tjänster, gång- och cykelvägar och inventarier till äldreboenden, skolor och Koordinaten. Till och med 31 augusti 2016 hade investeringsutgifter bokförts med 11,3 miljoner kr och årsprognosen pekar mot en nettoutgift på 38,5 miljoner kr. Försäljningar Årets budget kring försäljning av anläggningstillgångar, främst tomter på Lastudden, Villabacken, Västra Femöre, samt tomträtter i Fiskehamnen, uppgick till 17,1 miljoner kr. Från försäljningar har 1,5 miljoner kr flutit under perioden och för helåret förväntas ytterligare 4,0 miljoner kr. Objekt utöver budget är bland annat försäljning av en fastighet på Vallsundsvägen. Försäljningar redovisas inte alltid i samband med köpeavtal. I de flesta fall avvaktas att kostnader förenade med försäljningarna ska slutredovisas samtidigt. I dagsläget finns inkomster på 22,2 miljoner kr som balanserats i avvaktan på slutredovisning. En ökning med 1,2 miljoner kr på ett år. 23

139 Finansiell ställning Anläggningskapitalet, det vill säga värdet av fastigheter, maskiner och inventarier exklusive långfristiga skulder och avsättningar var 319,7 miljoner kr (310,7 miljoner kr augusti 2015). Rörelsekapitalet, det vill säga värdet av kassa, bank, placeringar, exploateringsfastigheter och fordringar exklusive kortfristiga skulder var -18,2 miljoner kr (-39,2 miljoner kr). De likvida medlen har ökat sedan årsskiftet med 4,9 miljoner kr till 69,3 miljoner kr (32,0 miljoner kr i augusti 2015). Kommunens bankmedel har ökat med 8,7 miljoner kr medan bolagens bankmedel minskat med -3,1 miljoner kr. De likvida medlen för koncernen är tillräckliga under resten av Soliditeten visar kommunens ekonomiska uthållighet på lång sikt och anges som andelen eget kapital av totala tillgångar. I delårsrapporten uppgår den till 30,9 % (28,9 %). Förbättringen är en följd av delårsresultat och låga investeringar. I övrigt är den låga soliditeten även av redovisningsteknisk art, därför att i kommunens balansräkning finns bolagens långfristiga skulder och kommunens motsvarande fordringar på bolagen. Utan dessa skulle soliditeten vara 49,9 % (48,7 %). Pensioner Pensioner redovisas enligt blandmodellen vilket innebär att pensioner inklusive löneskatt intjänade till och med 31 december 1997 behandlas som ansvarsförbindelse inom linjen. Utbetalning av löpande pensionsförmåner som intjänats till och med 1997 redovisas som kostnad i resultaträkningen. Pensionsförmåner inklusive löneskatt som intjänats från och med 1998 redovisas som kostnad i resultaträkningen och som avsättning i balansräkningen. Kommunal- och oppositionsråd och vissa deltidspolitiker har rätt till pension enligt PBF (pensionsbestämmelser för förtroendevalda). Kommunen har två personer med visstidspension vilka ingår i avsättningar till pensioner. Pensionsskuld Kommunens pensionsskuld uppgår till 352,1 miljoner kr varav 298,8 miljoner kr inom linjen (350,5 miljoner kr varav 302,9 miljoner kr inom linjen ). Det innebär att 86,4 % (86,9 %) av den totala skulden inte redovisas som skuld i balansräkningen. Den påbörjade trenden fortsätter, nämligen att avsättningen i balansräkningen ökar, medan ansvarsförbindelsen minskar. I ansvarsförbindelsen är utbetalningarna numera större än inflationsökningen. Placeringsregler Vid förvaltningen av pensionsmedel kommer kommunen i första hand amortera lån och att finansiera investeringar med eget kapital (återlån i verksamhet). I andra hand kommer kommunen placera medel i säkra värdepapper såsom statspapper. I föreskrifterna för förvaltningen av medel avsatta för pensionsförpliktelser regleras både återlåning av pensionsmedel och övergripande placeringsstrategi. Dessa båda former av förvaltningsstrategier kan komma att kombineras över tid. Pensionskostnader Under årets första åtta månader har pensionskostnaderna ökat med 1,9 miljoner kr jämfört med Prognosen är att kostnaden för pensioner kommer att minska med 5,2 miljoner kr jämfört med 2015 och uppgå till 36,7 miljoner kr, vilket blir 1,7 miljoner kr över budgeterade 35,0 miljoner kr. Kommunen har träffat ett nytt avtal med Skandia om pensionsadministration från april Under övertagandefasen har vi inte kunnat få heltäckande rapporter och nya beräkningar, vilket gör att kostnader och aktuell skuld bygger på tidigare prognoser från vår förra administratör, KPA. Uppbyggnad av pensionsreserv Det finns olika sätt att hantera tillgångar för pensionsförpliktelser. Oxelösunds kommun har börjat bygga upp medel för pensionsreserver av egna resultat. I boksluten 2006, 2007 och 2010 byggde kommunen upp en pensionsreserv som uppgick till 14,3 miljoner kr. I bokslutet 2011 löstes en del, 4,8 miljoner kr, upp för att bland annat väga upp pensioner för flera politiker som bokades upp. Återstoden är 9,5 miljoner kr och syftet är att dessa öronmärkta överskott i kommande balanskravsutredningar kan tas i anspråk för framtida kostnadsökningar gällande pensioner. 24

140 Koncernbanken Låneskuld All upplåning görs av koncernbanken i kommunens namn. Den totala låneskuldens förändringar beror ibland på bolagens behov och koncernbankens vidareutlåning till de kommunala bolagen. Koncernbankens lån är 477,0 miljoner kr (483,0 miljoner kr), en minskning med 6,0 miljoner kr på ett år. Sedan årsskiftet har låneskulden minskat med 15 miljoner kr. Jämfört med augusti 2015 har vidareutlåningen till bolagen minskat med 15,0 miljoner kr, till 368,7 miljoner kr (383,7 miljoner kr). Nyckeltal Total låneskuld (miljoner kr) 477,0 483,0 Varav utlåning till bolagen (miljoner kr) 368,7 383,7 Genomsnittlig ränta 2,58 % 2,72 % Riktlinjer i finanspolicyn Genomsnittlig räntebindningstid 2,15 år 2,12 år 2 år - 5 år Ränteförfall inom 1 år 24,7 % 36,9 % max 25 % samt 25 % mot rörlig ränta Andel rörlig ränta 9,0 % 27,6 % max 25 % Genomsnittlig kapitalbindningstid 1,96 år 2,06 år min 1,5 år Kapitalbindning < 1 år 32,3 % 2,24 % max 50 % Likvida medel (miljoner kr) 69,4 32,0 Räntor och ränterisk Koncernbanken ska enligt finanspolicyn eftersträva en jämn förfalloprofil med hänsyn till ränte- och kapitalbindningstid. Den genomsnittliga räntan fortsätter neråt, nu till 2,58 % men prognosen är att den kommer att fortsätta sjunka. Räntebindningstiden i augusti 2016 ligger fortfarande över de 2 år som är den lägsta tillåtna nivån enligt finanspolicyn. Räntebindningar med förfall inom ett år är lägre än den högsta tillåtna nivån, 24,7 %. Av detta var 9,0 % (27,6%) exponerat mot rörlig ränta, max 25 % enligt finanspolicyn. Borgensåtagande Kommunens borgensåtagande gentemot de kommunala bolagen är 20,7 miljoner kr. Den består av ett lån i Kommuninvest som Förab har tagit upp direkt av istället för via koncernbanken på grund av en ny lagstiftning. Övriga delar av bolagskoncernen får lån via koncernbanken. Risksituationen är dock i sak densamma. Leasingkontrakt motsvarar ett åtagande med 4,7miljoner kr, en ökning med 2,4 miljoner kr jämfört med delåret Det är mest trygghetstelefoni som har byggts ut. Övriga borgensåtaganden består huvudsakligen av hyresgarantier inom socialtjänsten och gentemot Kommuninvest för samma belopp som insatskapitalet i Kommuninvest. Kollektivtrafikmyndigheten har ingått en borgen såsom för egen skuld för AB Transitios låneförbindelser på miljoner kronor för spårfordon, komponenter och utrustning. Oxelösunds andel är 39,3 miljoner kronor. 25

141 Avslutande kommentarer Kommunen har en positiv årsprognos på 19,2 miljoner kronor. Även per delår uppfyller kommunen de finansiella målen. Verksamheterna prognostiserar ett sammanlagt resultat på -8,6 miljoner kronor som årsprognos. I delåret är resultatet positivt med 5,6 miljoner kronor, en väsentlig försämring prognostiseras av nämnderna under årets sista fyra månader. Ryggraden i den kommunala ekonomin är verksamheternas ekonomi. Därför är det oerhört väsentligt att verksamheterna håller sin budget. I verksamheterna finns ett par risker som är värda att belysas. I Vård- och omsorgsnämnden prognostiseras ett underskott på helåret på -8,8 miljoner kronor. Kommunstyrelsen har gett Vård- och omsorgsnämnden i uppgift att återkomma till Kommunstyrelsen med förslag på prissatta åtgärder för att nå en budget i balans. Vidare har kommunens fastigheter ett stort behov av ökat underhåll. Detta medför att här finns en betydande osäkerhet. Verksamheternas negativa årsprognos visar med stor tydlighet vikten av att fortsätta det gemensamma arbetet kring greppet om framtiden, vilket innebär högre effektivitet, kulturförändringar i arbetssätt och ändrad syn på medborgaren. Detta är ett långsiktigt arbete som kräver tid och tålamod. En annan viktig faktor för att ha grepp om framtiden är att hålla sig till budgetreglerna oavsett vilken roll vi har i den kommunala organisationen. När vi gör prognoser är det väldigt viktigt att vi utifrån tillfället när vi gör bedömningen försöker göra en så riktig prognos som möjligt av framtiden inte för negativ och inte för positiv. Enligt årsprognosen bedömer verksamheterna att helåret ger ett negativt resultat på - 8,6 miljoner kronor. Detta trots att nämnderna sammanlagt erhållit en tilläggsbudgetering på 10 miljoner kronor. Det pågår mycket utvecklingsarbete i nämnderna vilket är positivt. Arbetar du i en stor organisation med människor och processer kan det ta tid innan resultat nås. Arbetet måste ske långsiktigt. Men vi måste samtidigt följa upp arbetet noggrant. Arbetet måste målsättas utefter hela resan så att kontinuerlig uppföljning kan ske. En annan viktig ingrediens för att skapa en stabil ekonomi är kommunens chefer, vid chefsbyten tappar utvecklingsarbetet ofta fart. Vi behöver utveckla organisationen och våra processer, för att minska personberoendet. Arbetet med kommunens nyanlända behöver ses över. Under ett par år har Oxelösund haft ett stort inflöde av nyanlända. Vad vill vi åstadkomma med vårt integrationsarbete? Nuvarande mål behöver ses över utifrån om de är realistiska och eventuellt behöver delmål formuleras. Nämndernas kontra Kommunstyrelsen roll i arbetet behöver tydliggöras. Vidare hur styrning och uppföljning av detta arbete ska ske. Under 2016 har kommunen erhållit ett betydligt högre bidrag än 2015 från Migrationsverket. Detta har lett till bland annat stora personalkostnadsökningar. Dessa kostnadsökningar förklaras inte av personalavsnittet i denna rapport utan behöver analyseras vidare. Schablonersättningen för nyanlända från Migrationsverket utbetalas under 2 år. Om våra nyanlända inte är integrerade i samhället efter 2 år blir det en kommunal kostnad via ökat försörjningsstöd, samtidigt som vi blir av med intäkten från Migrationsverket. Detta faktum måste spegla våra åtgärder, hur fördelningen av våra medel sker, i vilken takt vi använder vårt bidrag från Migrationsverket. Det är av mycket stor vikt att kommunen fortsätter att arbeta med verksamheternas resultat vad avser både kvalitet och ekonomi. I år har vi erhållit stora extra statsbidrag och haft en mycket fördelaktig ränta som gynnat oss positivt. För att vi ska ha en stabil och uthållig ekonomi även när räntan går upp och de extra statsbidragen försvinner krävs att verksamheterna håller sin budget. Speciellt när vi går in i en mycket tung investeringsperiod under perioden Koppling mål och medel Med få undantag finns inget direkt samband mellan ekonomiska medel och bedömningen av måluppfyllelse vid årets slut. Flera nämnder konstaterar att tillräckliga resurser finns. Det är andra faktorer som påverkar där måluppfyllelsen bedöms som osäker eller att den inte kommer att nås. Till exempel svårigheten att rekrytera personal och bristen på ändamålsenliga lokaler. Vård-och omsorgsnämnden konstaterar att kvalitén har mindre koppling till det ekonomiska utfallet utan handlar till större del om arbetssätt. Flera verksamheter upplever ett ökat tryck beroende på antalet nyanlända. Kultur- och fritidsnämnden redovisar att det finns vissa begränsningar i att kunna tillgodose de behov och högre krav på service som finns. Till följd av det minskar möjligheten att delta i olika 26

142 samverkansprojekt som dyker upp. Det strategiska utvecklingsarbetet kan också bli lidande. Utbildningsnämnden redogör för att volymökningen inom nämndens verksamheter påverkar måluppfyllelsen. Den ökade volymen på Campus och i för- och grundskolan har enligt nämnden påverkan på måluppfyllelsen utifrån större klasser och bristen på ändamålsenliga lokaler som är anpassade till verksamheten. Sammantaget bidrar det till sämre förutsättningar att nå Utbildningsnämndens övergripande mål; att alla ska lämna grundskolan med minst godkända betyg i samtliga ämnen och erbjudas en trygg och säker uppväxt. 27

143 Nämndredovisning Kommunstyrelsen Ekonomiskt utfall Övriga Budget- Års- Verksamhet Anslag Intäkter Kostnad utfall prognos Kommunstyrelse Partistöd Gem. verksamhet Markförsörjning Näringsliv Miljö- och hälsoskydd Räddningstjänst Totalförsvar Idrotts- o fritidsanläggningar Småbåtshamn, gästhamn Flyktingmottagande Arbetslokaler Kommunikationer Gemensam administration Verksamhetsfastigheter Fackl verks. / Kommunskydd Måltidsproduktion Summa för ansvarsområdet Summa Drift och förvaltning av kommunens fastigheter sker genom Kommunstyrelsen. Denna är uppdelad i fyra verksamhetsområden, markförsörjning, idrotts- och fritidsanläggningar, arbetslokaler och verksamhetsfastigheter. Den dominerande delen utgörs av verksamhetsfastigheter som omfattar skolor, förskolor, omsorgslokaler och kommunhus. Av kommunstyrelsens omsättning redovisas 60 % av intäkterna och 35 % av kostnaderna i fastighetsverksamheterna, så avvikelser i kapitalkostnader, underhåll och drift har en mycket stor betydelse på det gemensamma ekonomiska resultatet. Utfall mot budget 2016 Kommunstyrelsen redovisar ett resultat som är +3,0 miljoner kr bättre än budgeterat. Inom detta resultat redovisar fastighetsverksamheten ett överskott med 1,3 miljoner kr. Fastighetsverksamheten Utfall Budget Skillnad Anslag -2,8-2,8 Intäkter 38,2 38,1 Drift och reparationer -12,6-13,5 0,9 Planerat underhåll -2,9-2,7-0,2 Övrigt Kustbostäder -3,6-3,7 0,1 Kapitalkostnader -12,1-12,2 0,1 Övr. kostnader -2,7-3 0,3 Resultat 1,5 0,2 Kostnaderna för drift och reparationer har varit 0,9 miljoner kr lägre än budgeterat, men det kan bero på periodiseringen i faktureringen samt på ny gränsdragning mot planerat underhåll. 28

144 Budgeten för planerat underhåll delades mellan 4,1 miljoner kr som driftkostnad resp. 2,1 miljoner kr som investeringar. Under 2017 kommer allt planerat underhåll att redovisas som investeringar. Under 2016 har arbete och faktureringar i allt mindre omfattning kommit att gå via Kustbostäder. Hela 2,3 miljoner kr redovisade kostnader på 2,9 miljoner kr för planerat underhåll under årets första åtta månader kommer nu direkt från entreprenörer. Bedömningen är att alla medel kommer att förbrukas på planerade åtgärder. Kommunen står inför stora investeringsbehov. Ny förskola/skola, gruppboende, lägerboende och överväganden om sporthall samt fortsatta köksombyggnader är projekt som planeras och som ställer stora krav eftersom det gäller att höja statusen på fastighetsbestånd och möta ökade myndighetskrav avseende verksamhetsfastigheterna. Det påverkar naturligtvis kostnaderna för såväl drift och reparationer som planerat underhåll i framtiden Administrationen består av två delar, dels gemensam verksamhet/stab, -1,0 miljoner kr, och dels gemensam administration, 0,4 miljoner kr. Sammanlagt är utfallet -0,6 miljoner kr. De större orsakerna till detta är: Utfallet för kostnader för löne- och IT-service är hittills 0,5 miljoner kr lägre än budgeterat. Olika satsningar med friskvård, gemensamma utbildningar och marknadsföring som koncentreras till hösten medför överskott i delårsrapporten, 0,3 miljoner kr Rekryteringskostnader för ny verksamhetschef och omställningskostnader för uppsagd personal medför underskott i staben, -1,0 miljoner kr. Verksamheten småbåtshamn, gästhamn är ny i kommunen. Det ekonomiska resultatet hittills under 2016 är negativt, -0,9 miljoner kr. De uppgifter vi fick från tidigare entreprenör om beläggningen i småbåtshamnarna visade sig vara fel. Beläggningen har ökat ungefär så mycket som vi hoppades, men från en lägre nivå. Därför har inte intäkterna nått upp till budgeterad nivå. Underhållet var eftersatt och åtgärdsbehovet underskattat. Det administrativa arbetet med kundregister, avtal osv. har också varit tidskrävande. Dessa kostnader bör dock sjunka till kommande år då framför allt det administrativa har varit en startskostnad. Intäkterna i gästhamnen var bättre än förväntat framför allt p.g.a. en bra försäljning av glass och kioskvaror. På utgiftsidan har vi haft större kostnader än budget för personal. Detta för att hålla en bra service, men till kommande år bör det övervägas vilken servicenivå som ska hållas. En automatlösning för sjömacken kan också vara nyckeln till att hitta en ekonomiskt bra lösning för gästhamnen. Kostenheten visar ett överskott på 1,2 miljoner kr. Intäkterna är 1,3 miljoner kr högre än budgeterat och förväntas stiga ytterligare när skolorna startat efter lovet och matleveranser kommit igång. Ingen utökning av personalstyrkan har skett, och tack vare det är personalkostnaderna bara -0,1 miljoner kr högre än budgeterat. När kostleveranserna ökar får det till följd att även livsmedelskostnaderna stiger. Hittills ca -0,2 miljoner kr mer än budgeterat. För räddningstjänsten redovisas ett överskott för dagen på 0,2 miljoner kr. Orsaken är en kreditering från Nyköpings kommun avseende kostnader för räddningstjänst föregående år samt färre anordnade säkerhetsutbildningar än planerat. Under hösten köps ca åtta utbildningar in, vilket medför ett prognosticerat överskott för 2016 på 0,1 miljoner kr. Utfall jämfört med föregående år Delårsresultatet är -2,0 miljoner kr lägre 2016 jämfört med Delårsresultat Skillnad Anslag 36,7 40,8-4,1 Intäkter 63,1 55,2 7,9 Kostnader 96,8 91,0 5,8 Resultat 3,0 5,0-2,0 Anslaget för helåret 2016 till Kommunstyrelsen sattes av Fullmäktige till 57,0 miljoner kr, en minskning med 7,3 miljoner kr. Efter detta har anslaget ökats något genom tre olika beslut om tilläggsanslag ur Kf s reserv för oförutsedda utgifter, totalt 1,0 miljoner kr. Skillnaden jämfört med 2015 är framförallt att driftbudgeten för planerat underhåll minskat med -4,8 miljoner kr, varav -2,1 miljoner kr avser överflyttning till investeringsbudgeten. Dessutom återtogs -3,3 miljoner kr av tidigare 29

145 budgetökningar för kapitalkostnader från budget Andra förändringar var besparingar i kollektivtrafiken när linje 815 lades ner, - 0,7 miljoner kr, återställningskostnader för Björshults avfallsanläggning som inte längre ansågs behövas, -0,3 miljoner kr, och en generell besparing på -0,6 miljoner kr r. Ökning av anslaget skedde med bl.a. löneökningar, 1,6 miljoner kr, och en satsning på Leader Kustlinjen med 0,2 miljoner kr. Intäkterna har ökat med 8,0 miljoner kr. Hyresintäkterna har ökat med 1,5 miljoner kr p.g.a. gjorda investeringar och höjda hyror. Den nya verksamheten småbåtshamnar och gästhamn medför nya intäkter på 3,4 miljoner kr. Kostenhetens intäkter ökade med 2,8 miljoner kr, vilket beror på kraftigt ökade barn- och elevantal. Jämfört med 2015 har intäkterna ökat med 27 %, där den helt överskuggande orsaken är volymökningar och endast en mindre del är prisökningar, ca 1,3 %. IT-enhetens intäkter ökar med 0,3 miljoner kr, och 0,4 miljoner kr i prognosen för helåret, fördelat ganska lika mellan tjänster åt Utbildningsnämnd resp. Vård- och omsorgsnämnd. Kommunstyrelsen har också fått en extra tilldelning av omfördelade statsbidrag med 0,5 miljoner kr i delårsrapporten och 0,75 miljoner kr för helåret, KS Kostnaderna har ökat med 2,5 miljoner kr. Personalkostnader svarade för 2,3 miljoner kr av ökningen. Löneökningen på 1,6 miljoner kr är huvudorsaken, men inom kostenheten finns också en ökning på 0,2 mkr och lika mycket inom administration/ekonomi i och med att personal anställts istället för konsulter. Kostnaderna för köp av verksamhet har minskat med -1,2 miljoner kr mellan åren. Inom fastighetsverksamheten har driftkostnaderna minskat och investeringarna ökat och att fakturaflödet styrts om så att köp av verksamhet från de kommunala bolagen minskat medan kostnaderna underentreprenörer ökat. Lokalkostnaderna har ökat med 0,9 miljoner kr p.g.a. gjorda investeringar och höjda hyror. Prognos helår Helårsprognosen 2016 bedöms till ett underskott med -0,3 miljoner kr. Det uppkommer p.g.a. att administrationen, gemensam verksamhet och gemensam administration, har extra rekryteringskostnader för ny verksamhetschef och omställningskostnader för uppsagd personal. Fastighetsverksamheten bedömer ett negativt utfall med -0,6 miljoner kr. Det beror på ökade reparationskostnader, -1,2 miljoner kr, och en hyresrabatt till Kultur- och fritidsnämnden i Ramdalsanläggningen, -0,4 miljoner kr. Men en fakturering till Green Cargo av levererad värme i lokstallarna medför ett överskott på 0,1 miljoner kr samt intäkter från skogsavverkning en obudgeterad intäkt på 0,9 miljoner kr. För verksamheten Småbåtshamn, gästhamn förutses ett helårsunderskott på -0,5 miljoner kr. Verksamheten går nu ner på lågvarv under vintersäsongen. Vissa reparations- och upprustningsarbeten kommer att utföras, men sedan ska det första verksamhetsåret utvärderas. Delårsresultatet kommer därför inte att ändras nämnvärt. Utfallet för kostenheten bedöms till ett överskott på 1,0 miljoner kr. Prognosen på intäktsöverskottet blir 1,8 miljoner kr och helårsprognosen för personalkostnader är -0,2 miljoner kr högre än budget. Livsmedelskostnaderna blir -0,6 miljoner kr högre än budgeterat pga ökade volymer. Åtgärder Kommunstyreslen redovisar ett underskott på 0,3 miljoner kr. Olika åtgärder har satts i sjön genom att säga upp hyrda teleförbindelser med Telia och minskade supportkostnader från Dialect. Detta sparar 0,1 miljoner kr. Dessutom tillkommer föräldraledigheter som medför kostnadsminskning på 0,2 miljoner kr. Risker Risker finns framförallt i fastighetsunderhåll, reparationer och drift. Bedömningen är ändå 30

146 att chansen till ett bättre budgetutfall är större än risken till ett sämre. Småbåtshamnar och gästhamn är en ny verksamhet i kommunens regi. Underskottet är i delårsrapporten -0,9 mkr och helårsprognosen är -0,5 miljoner kr. Detta utfall kan försämras om underhållsbehovet blir stort. Investeringar 2016 är ett år med högre investeringsutgifter än föregående år. Kommunstyrelsens budget uppgick till 77,4 miljoner kr (61,6 miljoner kr). 45,7 miljoner kr av denna budget är den ursprungliga budgeten och 30,3 mkr bestod av överförda medel från Dessutom 1,4 miljoner kr ur investeringsreserven Utgifterna uppgick till 8,5 miljoner kr, varav 8,1 miljoner kr i fastigheters ny- och ombyggnader. (Belopp i mkr) Budget Delår Prognos System/e-tjänst 1,4 0,3 0,3 Ny förskola/skola 28,2 2,4 6,4 Ramdalens kök 18,6 1,4 2,2 Sporthall 8,0 0,2 0,8 Lägerboende 1,6 0,0 1,6 Ramdalens IP 1,7 0,4 1,0 Plan. underhåll 2,1 0,0 2,1 Div fastigheter 11,8 3,2 8,8 Småbåtshamnar 1,5 0,2 1,0 Övrigt 2,5 0,3 1,4 77,4 8,4 25,6 totalt 0,3 miljoner kr av budgeterade 1,1 miljoner kr. Prognosen är att vi behöver använda 25,6 miljoner kr av årets investeringsmedel. Försäljningar Kommunen räknar med att löpande sälja icke strategiska anläggningstillgångar. Syftet är både att frigöra kapital liksom att tillhandahålla mark för bostäder och företagande har hittills bara en försäljning avslutats, på Vallsundsvägen. Försäljningar pågår på Lastudden, men lyfts inte fram eftersom medföljande kostnader inte är klara ännu. Prognosen för helåret är att ett flertal fastigheter på Femöre kommer att lyftas fram. (Belopp i mkr) Budgeterad försäljning 17,1 10,1 7,9 Verklig försäljning (delår) 1,5 0,3 3,4 Budgeterad reavinst 13,8 7,2 5,9 Verklig reavinst (delår) 1,5 0,2 1,2 Större budgeterade projekt avser ny förskola och skola, totalt 28,2 miljoner kr, med utgift hittills på 2,4 miljoner kr, och ombyggnad av Ramdalsskolans kök, budget 18,6 miljoner kr, utgift hittills 1,4 miljoner kr. Ombyggnaden av Stenviksskolans kök är budgeterad med 3,4 miljoner kr men hinner inte påbörjas Moduler är anskaffade till Breviksskolan, budget 0,7 miljoner kr, utgift 0,9 miljoner kr, prognos 1,4 miljoner kr. Projektering för en ny förskola och skola pågår, kostnad hittills 1,4 miljoner kr. Budgeterat för denna etapp är 2,9 miljoner kr. Endast mindre utgifter redovisas för våra pågående projekt avseende utveckling av e- tjänster, fastighetsnät och ekonomisystem etc, 31

147 Kultur- och fritidsnämnden Ekonomiskt utfall Övriga Budget- Års- Verksamhet Anslag intäkter Kostnad utfall prognos Nämndverksamhet Turism Gemensam administration Fritid Kultur Fritidsanläggningar Fritidsgård Café o uthyrning Grundskola Summa för ansvarsområdet Summa Utfall mot budget 2016 Resultatet vid delåret är 0,4 miljoner kr. Verksamheten kultur- och fritidsnämnden väntas lämna ett mindre överskott vid årets slut. Verksamheterna turism, gemensam administration och fritidsgård har haft högre intäkter än budgeterat, nytillkomna tidsbegränsade anställningar via olika arbetsmarknadsåtgärder. Inte all sjukfrånvaro/ föräldraledigheter är ersatt med vikarier. Sammanlagt +0,2 miljoner kr. Samarbetsprojekt med kriminalvårdsanstalten som köpt tjänster av oss har genererat högre intäkter än budgeterat på verksamheten kultur. Fler deltagare på fritidsgårdens lovaktiviteter samt högre intäkter från sponsorer än budgeterat. Sammanlagt +0,1 miljoner kr. Ökat antal bokningar har gett verksamheten café och uthyrning högre intäkter. Samtidigt har en mer effektiv hantering av inköp gett lägre kostnader, +0,1 miljoner kr. Fritidsanläggningar visar ett underskott som vid årets slut beräknas vara -0,1 miljoner kr års hyra för Ramdalens sim- och sporthall är felbudgeterad då oklara uppgifter fanns när beslutet om budget fattades. Utfall jämfört med föregående år Anslaget minskade med 0,1 miljoner kr. Anslagets minskning beror på att internräntan sänktes inför 2015 och hyrorna blev lägre. Det fortsätter att påverka anslaget under flera år. Beslut i kommunfullmäktige i juni om omfördelning av statsbidrag till kommuner för högt flyktingmottagande ger en ökning av intäkterna för 2016, +0,5 miljoner kr (fritid 0,2 miljoner kr, kultur 0,2 miljoner kr, fritidsgård 0,1 miljoner kr). Övriga ökade intäkter under 2016 beror på fler deltagare på fritidsgårdens lovaktiviteter, intäkter från bibliotekets samarbetsprojekt med Krim, ökat antal bokningar av mötesrum samt ersättningar från AMS. Sammanlagt +0,2 miljoner kr. Ökningen av kostnaderna under 2016 motsvarar intäkterna från omfördelning av statsbidrag med -0,5 miljoner kr (ökade bidrag till föreningar och studieförbund, inköp av media på andra språk, fler kulturaktiviteter, ökad städning på Koordinaten, extra fritidsledare). Övriga ökade kostnader är löner för nytillkomna tidsbegränsade anställningar samt vikarier vid en del sjukfrånvaro och föräldraledigheter. Åtgärder för slitage (inköp samt städning) i och med ökat antal besökare. Högre kostnader för lovaktiviteter. Sammanlagt -0,2 miljoner kr. Intäkterna ökade med 0,7 miljoner kr. Kostnaderna ökade med 0,7 miljoner kr 32

148 Prognos helår Prognosen för helåret är ett överskott med 0,1 miljoner kr. Underskottet för den felbudgeterade hyran för Ramdalens sim- och sporthall kommer täckas dels av ett överskott från köp av verksamhet (idrottsplatsen) dels av överskott som övriga verksamheter behöver lämna. Risker Finns alltid risker kring idrottsplatsen och dess fastigheter och utrustning. Besiktning av konstgräsplanen har visat behov av åtgärder. Investeringar (Belopp i mkr) Budget Delår Prognos Katalogsystem 0,1 0,0 0,0 Inventarier 0,1 0,0 0,1 0,2 0,0 0,1 Nämnden disponerar 0,2 miljoner kr i investeringsmedel för Arbete pågår med bl a utbyte av stolar och bord till Eventsalen, solskydd i fönster samt personallarm. I nuläget bedöms det inte vara möjligt att genomföra arbetet med nytt katalogsystem för biblioteket under Prognosen för helåret är 0,1 miljoner kr. Önskar tilläggsbudget till 2017 med 0,1 miljoner kr för nytt bibliotekssystem. 33

149 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Ekonomiskt utfall Övriga Budget- Års- Verksamhet Anslag Intäkter Kostnad utfall prognos Miljö o samhällsbyggn.nämnd Gemensam administration Hållbar utveckling Miljö S:a Mät, plan o bygg Gator o vägar, gatubelysning Trafiknämndsfrågor Park, torg och allmänna platser Miljö o hälsoskydd Bostadsanpassning VA o renhållning Kommunskydd Summa för ansvarsområdet Summa Utfall mot budget 2016 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens budget innefattar såväl kommunstyrelse-verksamhet som nämndverksamhet. Budgeten redovisar för delåret ett resultat på 2,4 miljoner kr. Ca 47 % av resultatet kan kopplas till bidraget nämnden fick av KF i juni och att det har varit vakanser under året. Påverkar gör även att det har varit lägre intäkter än budgeterat Ca 13 % av resultatet är direkt avhängigt verksamheten bostadsanpassning. Verksamheten är svårbedömbar och resultatet kan snabbt ändras till ett minus. Bidragen är tvingande för kommunen, förutsatt att bidragsvillkoren är uppfyllda. En annan större avvikelse är kostnaden för elförbrukningen för gatubelysningen som är lägre under sommarmånaderna. Utfall jämfört med föregående år Jämfört med delåret 2015 har anslaget ökat med 0,7 miljoner kr, som beror på en ändring i periodisering av asfaltbudget. På helåret har anslaget ökat marginellt. Det som är den stora skillnaden i övriga intäkter gentemot föregående år är bidraget som nämnden fick i juni på 1,5 miljoner kr som påverkar delårsrapporten med 1,0 miljoner kr. Den största ökning av kostnaderna är personalkostnader på bygg och plan som ökat med 1,5 miljoner kr vilket beror på tidigare vakanser som nu är tillsatta. Prognos helår För helåret bedöms resultatet bli drygt 0,3 miljoner kronor, bedömning är dock osäker och är avhängig möjligheten att rekrytera personal samt att skyndsamt få igång stöd via konsulter. Risker De risker som finns i verksamheten rör framförallt kostnader för bostadsanpassningsbidrag, omfattning av eventuell snöbortforsling liksom också möjligheten att ta in intäkter genom avgifter. Det senare är avhängigt personalsituationen. Investeringar (Belopp i mkr) Budget Delår Prognos GC vägar 1,7 0,3 1,7 Tillgänglighetsanpassning 1,0 0,4 1,0 Fiskehamnen 1,6 0,0 0,0 Gästhamnen 1,0 0,0 0,5 Torget 1,3 0,1 0,3 Trafiksäkerhet 0,8 0,0 0,8 Övrigt 2,1 0,4 1,0 9,5 1,2 5,3 För gästhamnen är bedömningen att ca hälften av investeringen används i år. Fiskehamnen kommer inte komma igång under året. Det 34

150 krävs förarbeten för att utreda hur en förändring ska gestaltas och det är inte genomfört. När det gäller torget har arbetet med gestaltning av scenen försenats och andra aktiviteter har inte startat eftersom vi vill veta kostnaden för scenen innan annan gestaltning planeras. När gäller parker så är det tveksamt om det kommer igång i år Särskilt uppdrag Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ram har förstärkts för att kunna möta ett ökat antal invånare genom att utveckla arbetet och strategierna kring bostadsplanering, revidering av översiktsplan, utveckling av näringslivsklimat, främja företagsetableringar med mera. Det ska följas upp som särskilt uppdrag i enlighet med budgetreglerna Pga. vakanser och sjukskrivningar ligger delar av ramförstärkningen som ett kvarvarande positivt ekonomiskt resultat under delåret. Arbete med såväl fördjupad översiktsplan för skärgården liksom arbete med en ny översiktsplan pågår. Fokus ligger f n på att utarbeta riktlinjer och rutiner för speciella ärenden, förbättra informationsdelen på hemsidan liksom bättre utnyttja ärendesystemet Castor.. 35

151 Utbildningsnämnden Ekonomiskt utfall Övriga Budget- Års- Verksamhet Anslag Intäkter Kostnad utfall prognos Nämndverksamhet Musikskola Gemensam administration Fritidshem Förskola Grundskola och förskoleklass Gymnasieskola Komvux och SFI KY Summa för ansvarsområdet Summa Avräkning barn- och elevpeng Utbildningsnämnden (Un) har ett resursfördelningssystem med en överenskommen Kommunfullmäktiges barn- och elevpeng (Kf barn- och elevpeng) för förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem och gymnasium. Två avräkningar ska ske varje år, i delårsbokslut per augusti och i årsbokslut. Avräkningen per augusti visar att det totalt sett är fler barn och elever när verksamhetstalen lästs av per den 15:e i varje månad, än vad som prognostiserats i befolkningsprognosen. Avräknat antal barn och elever multipliceras med Kf barn och elevpeng/ålder. I genomsnitt visar avräkningen att det totalt sett är fler barn och elever (flera i förskola, förskoleklass, åk 1-3 och gymnasium. Färre i åk 4-5, åk 6-9 och fritidshem). Summan för avräkningen uppgår till 2,3 miljoner kr. Summan är beräknad på det faktiska antalet barn och elever för perioden januari till augusti. Dessa 2,3 miljoner kr ingår i resultat ovan men är preliminära då de ska beslutas av kommunfullmäktige innan avräkningen tillfaller UN. Utfall mot budget Utbildningsnämnden visar ett positivt resultat med 2,6 miljoner kr. Anledningen till det positiva resultatet är ökade intäkter jämfört med kostnaderna för perioden. De ökade intäkterna består av det statliga bidraget som Oxelösunds kommun fått för stort flyktingmottagande med 2,3 miljoner kr för perioden (3,5 miljoner kr på helår). Intäkter för sökta bidrag från Migrationsverket för bidrag för asylsökande barn och elever ingår. Bidraget har bokats upp med 2,0 miljoner kr i avvaktan på besked från Migrationsverket. För 2015 fanns medel kvar av schablonersättning från Migrationsverket för främst vuxenstuderande som ännu inte påbörjat sin SFI-utbildning. Dessa medel har förts över till 2016 och ingår i resultatet ovan med 1,0 miljoner kr (1,6 miljoner kr på helår). En preliminär avstämning av Kf barn- och elevpeng för perioden medför ytterligare intäkter med 2,3 miljoner kr. Det är viktigt att betona att det finns en osäkerhet i resultatet per augusti. Osäkerhet finns kring vilka summor som beviljas av de ersättningar som sökts för asylsökande barn och elever(avser förskola och grundskola) och Migrationsverket har långa handläggningstider. På kostnadssidan ingår inte retroaktiva löner från maj för ett 40-tal barnskötare. Semesterlöneskulden är inte justerad i augusti och ska justeras i samband med bokslutet. Personalkostnaderna innehåller fortfarande felaktigheter. För utbildningsnämndens innebär det främst att det är fel i kostnaderna mellan verksamheterna då det är svårt att få procentfördelningar att fungera. Rättningar görs löpande för att personalkostnaderna blir rätt per verksamhet för främst fritidshem, förskoleklass och grundskola. I september kommer det vara känt vilka skolor och vilka program samt på vilken ort gymnasi- 36

152 eeleverna i årskurs 1 ska börja, och det påverkar kostnaderna för köp av verksamhet. Utbildningsnämnden avvaktar också information om hur många nyanlända gymnasieelever som går på introduktionsprogrammet i på Nyköpings gymnasium. Fritidshem Resultatet för perioden är -0,2 miljoner kr. Intäkterna är -0,7 miljoner kr lägre än budget och beror på att i den preliminära avräkningen av Kf barn- och elevpeng för perioden januariaugusti visar att det är färre barn än vad Måloch budgetberedningen beslutat i prognosen för demografi Utbildningsnämnden har därför fått lämna tillbaka bidrag för barn- och elevpeng med 0,6 miljoner kr jämfört med budget. Avgifterna är något lägre än budget. Kostnaderna är 0,5 miljoner kr lägre än budget och personalkostnaderna är 0,45 miljoner kr lägre. Under året har fritidshemmen haft svårt att anställa timvikarier vid frånvaro vilket medfört lägre personalkostnader. Löneökningar från april för barnskötare är inte utbetalda och bidrar något till det positiva resultatet per augusti. Förskola Resultatet för perioden är 3,3 miljoner kr. Intäkterna är 0,6 miljoner kr högre än budget. Bidragen är totalt sett 0,5 miljoner kr högre än budget. Bidragen från Migrationsverket (för asylsökande barn och barn med permanent uppehållstillstånd) är 0,7 miljoner kr högre än budget. Bidraget för asylsökande barn är preliminärt utifrån vad som sökts och utbildningsnämnden väntar på besked om vad som beviljas. Bidraget för barn- och elevpeng är 0,45 miljoner kr lägre än budget, budgeten för förskolan gjordes på ett högre antal barn än vad Un tilldelats medel för. Avräkningen per augusti har gett ett tillskott för fler barn, men för perioden är det ett minusresultat. Bidraget från Skolverket för omsorg på obekväm tid är 0,15 miljoner kr högre än budget. Avgifterna är 0,1 miljoner kr högre än budget och påverkas bland annat av föräldrarnas inkomst och regelverket för maxtaxan. Kostnaderna är 2,6 miljoner kr lägre än budget. Personalkostnaderna är 1,8 miljoner kr lägre än budget och beror bland annat på att det varit svårt att rekrytera förskolelärare och att vakanta tjänster varit bemannade med timvikarier långa perioder. Samma sak gäller när medarbetare är frånvarande. Löneökningar från maj för barnskötare är inte utbetalda. Köp av verksamhet är -0,1 miljoner kr högre än budget och beror på att det är fler barn i fristående verksamheter än när budgeten gjordes. Övriga kostnader är 0,9 miljoner kr lägre än budget och består av många mindre avvikelser. Några av de större positiva avvikelserna jämför med budget är pedagogiskt material (0,1 miljoner kr) och övrigt förbrukningsmaterial (0,1 miljoner kr). Köp av kostenheten är -0,2 miljoner kr högre än budget och avser främst köp av kost som gjorts när kokerska varit frånvarande på förskolor som tillagar egen mat. Förskoleklass och grundskola Det sammanlagda resultatet för förskoleklass och grundskola är -6,1 miljoner kr. Den övergripande förklaringen till det negativa resultatet är de verksamheter som organisationen utökats med för att bedriva undervisning och följa lagen för elever som är nyanlända. Nya mottagningsenheter har startats på Ramdalsskolan och D-skolan och på Brevik har mottagningsenheten utökats. Den beslutade barnoch elevpengen täcker inte de ökade kostnaderna (personalkostnader för lärare, studiehandledare och SVA-lärare och övriga kostnader som tolk och läromedel ). Grundskolorna tilldelas bidraget från Migrationsverket för de elever som har permanent uppehållstillstånd (enligt gällande beslut delas det lika med Vård- och omsorgsförvaltningen), men det räcker inte för att täcka de ökade kostnaderna. Det finns elever som är nyanlända men varken tillhör gruppen asylsökande elever eller gruppen med permanent uppehållstillstånd. För dessa elever tillkommer inte några bidrag från Migrationsverket. Intäkterna är -0,4 miljoner kr lägre än budget. Bidragen är totalt sett -0,1 miljoner kr lägre än budget. Bidragen från Migrationsverket är 0,5 miljoner kr högre än budget. Bidraget för barnoch elevpeng är -1,1 miljoner kr lägre än budget, budgeten gjordes på ett högre antal elever än vad Un tilldelats medel för. Avräkningen per augusti har gett ett tillskott för fler elever, men för perioden är det ett minusresultat. Övriga bidrag är 0,15 miljoner kr högre än budget och avser bidrag från Kunskapsbanken (Sparbanken Sörmland) som inte har budgeterats. Motsvarande kostnader finns för projekt som genomförts för bidraget. Intäkter från Arbetsförmedlingen är 0,2 miljoner kr högre än budget då det är fler anställda medarbetare med lönebidrag (medför samtidigt högre personalkostnader). 37

153 Intäkter för försäljning av verksamhet är -0,25 miljoner kr lägre än budget och beror på att det är färre elever från andra kommuner i Oxelösunds grundskolor än när budgeten gjordes. Kostnaderna är -5,8 miljoner kr högre än budget. Personalkostnaderna är 1,4 miljoner kr lägre än budget. Det beror på en budgeteringsteknik som använts. En verklig personalbudget finns inlagd i ekonomisystemet på de grundskolorna som har mottagningsenheter. På två av grundskolorna har då intäkterna från barn- och elevpengarna inte räckt till personalbudgeten och då har budget minskats på ett konto för övriga kostnader, med motsvarande summa. En annan förklaring till att intäkterna för barn- och elevpeng inte räcker är de elever i behov av särskilt stöd i sociala och i undervisningssituationer. Det pågår också en löneglidning då det är konkurrens om medarbetare och det ökar personalkostnaderna. Det är de främsta förklaringarna till att kostnader totalt sett är högre än budget och att övriga kostnader är -7,9 miljoner kr högre än budget. De större avvikelserna på övriga kostnader (jämfört med budget) beror också det ökade antalet elever. Köp av kost från kostenheten som är -0,8 miljoner kr, IT-kostnaderna är -0,4 miljoner kr och läromedel är -0,15 miljoner kr högre än budget.kostnader för skolskjuts är 0,2 miljoner kr lägre än budget och beror på att färre elever är berättigade till skolskjuts än när budgeten gjordes. Gymnasium Gymnasiets resultat för perioden är positivt, 3,9 miljoner kr. Varje år är resultatet osäkert per augusti. I augusti det inte är känt vilka program, skolor och orter som eleverna i åk 1 går på. Antagningskansliet stänger reservantagningen den 15 september. Utbildningsnämnden avvaktar besked från Nyköpings gymnasium om hur många nyanlända elever som går på introduktionsprogrammet från hösten (uppskattningsvis ett 50-tal). När september månad är slut och utbildningsnämnden fått den information som saknas i nuläget kan det ekonomiska resultatet bli mer rättvisande. Redovisningen är utifrån sommarregleringen och kommer att regleras med elevtalen per 15:e september. Intäkterna är 0,4 miljoner kr högre än budget och avser bidraget för barn- och elevpeng som är högre efter den preliminära avräkningen av Kf barn- och elevpeng för perioden januariaugusti. Kostnaderna är 3,6 miljoner kr lägre än budget och 3,2 miljoner kr avser köp av verksamhet per augusti. Övriga kostnader är 0,4 miljoner kr lägre än budget och det beror på att kostnader för busskort inte är betalda för augusti månad. Övriga verksamheter, Nämnd, Musikskola och Gemensam administration Gemensam administration har ett positivt resultat med 0,8 miljoner kr. Intäkterna är 0,4 miljoner kr högre än budget och avser obudgeterat bidrag från Europeiska socialfonden (Esf) för deltagande i analysfasen av projektet IntegrationsBygget i Sörmland (IBIS). Intäkterna motsvaras av personalkostnader för projektledare Kostnaderna är 0,4 miljoner kr lägre än budget. Personalkostnaderna är 0,27 miljoner kr lägre än budget och beror på vakanser föräldraledigheter. Komvux, SFI och Uppdragsutbildning (Campus Oxelösund) I början av året hade Campus Oxelösund en budget i obalans och visade ett minusresultat då anslaget varit oförändrat i många år. Anslaget räckte inte till för att bedriva verksamhet och följa lagen utifrån de stora volymökningar som skett de senaste åren. För perioden har de ökade kostnaderna för SFI och grundvux täcks av de medel som tilldelats från det statliga bidraget för högt mottagande av nyanlända (3,5 miljoner kr på helår) tillsammans med de schablonersättningar som sparats från 2015 och som förts över till Yrkesvux har finansierats av statsbidrag. Hälsoskolan har finansierats av medel från samordningsförbundet RAR Sörmland. Resultatet är 0,8 miljoner kr lägre än budget. Intäkterna är 1,7 miljoner kr högre än budget och motsvaras avbidrag som totalt sett är 1,7 miljoner kr högre än budget och består av flera delar. Bidrag från Skolverket är -0,3 miljoner kr lägre än budget och beror på att Yrkesvuxutbildningar inte genomförts under sommaren. Bidragen från Migrationsverket för personer med permanent uppehållstillstånd (delas lika med Vård- och omsorgsnämnden) är 1,6 miljoner kr högre än budget och innehåller även bidrag från Övriga bidrag är 0,35 miljoner kr högre än budget och avser obudgeterade intäkter från samordningsförbundet RAR Sörmland för Hälsoskolan. Intäkterna motsvaras av utbildningskonsult- kostnader med mera). Kostnaderna är 0,9 miljoner kr högre än budget. Personalkostnaderna är 0,4 miljoner kr 38

154 högre än budget och en anledning till det negativa resultatet är kostnader för den nya byggutbildning inom Yrkesvux som startats från augusti och finansieras av "Statsbidrag för yrkesinriktad och viss teoretisk vuxenutbildning på gymnasial nivå i kombination med Sfi och svenska som andraspråk på grundläggande nivå". Personalkostnader för samhällsorientering ingår. Övriga kostnader är 0,4 miljoner kr högre än budget och obudgeterade utbildningskonsultkostnader för Hälsoskolan är 0,3 miljoner kr högre. IT-kostnader är 0,1 miljoner kr högre än budget. Utfall jämfört med föregående år Utbildningsnämndens resultat per augusti 2016 är 2,6 miljoner kr och jämfört med 2015 års resultat som var 2,6 miljoner kr, är resultatet oförändrat mellan åren. Anslaget har ökat med 7,6 miljoner kr (5%).. Utbildningsnämnden beviljades ökat anslag efter avräkning av Kf barn- och elevpeng per augusti 2015 med 7,7 miljoner kr. Per augusti 2016 är motsvarande summa 5,4 miljoner kr lägre, 2,3 miljoner kr. Intäkterna har ökat med 7,3 miljoner kr (35%). Den största ökningen avser det statliga bidraget (för högt mottagande av nyanlända) för 2016 med 2,3 miljoner kr som Utbildningsnämnden fått del av (3,5 miljoner kr helår). Bidragen från Migrationsverket som har ökat med 2,8 mkr, från 7,1 miljoner kr till 9,9 miljoner kr. En anledning till de ökade bidragen är att Oxelösund från 2016 haft fler asylsökande barn och elever än Migrationsverket har ökat nivåerna för ersättning för asylsökanden och personer med permanent uppehållstillstånd (som flyttat hit efter ). Bidrag från Arbetsförmedlingen är oförändrade mellan åren (2 miljoner kr). Bidragen från Skolverket var 4,2 miljoner kr 2015 och är 5,5 miljoner kr för 2016, och har ökat med 1,3 miljoner kr. Bidraget för omsorg på obekväm arbetstid har ökat 2016 med 0,7 miljoner kr. Campus har använt 0,4 miljoner kr mer av statsbidrag från skolverket till Yrkesvuxutbildningar än förra året. Avgifter i förskola, fritidshem och musikskolan har ökat med 0,3 mkr. Avgifterna är 5 miljoner kr 2016 miljoner kr och var 4,7 miljoner kr Intäkter för försäljning av verksamhet till andra kommuner är totalt sett oförändrade mellan åren och uppgår till ca 1,1 miljoner kr. Kostnaderna har ökat med 15 miljoner kr mellan åren (9 %) var kostnaderna 162 miljoner kr och 2016 är kostnaderna 177 miljoner kr. Den största ökningen av kostnaderna är personalkostnader som enligt driftsredovisningen ökat med 13,2 miljoner kr vilket motsvarar en ökning med 15 %. Osäkerheter finns i 2015 års siffror pga byte till nytt lönesystem från mars är osäkerheten mindre men personalkostnader som ska fördelas mellan olika verksamheter fungerar inte. Personalstatistik saknas vilket försvårar en analys mellan åren. Utökningar har skett mellan åren, i huvudsak för att möta det ökade antalet barn och elever. Frösängs förskola har utökats med platser från maj månad. Mottagningsenheter har utökats och tillkommit. Fler elever i grundskolan har gjort att klasser delats vilket medfört behov av fler lärare och även studiehandledare på olika språk. På Campus har SFI har utökats för att möta det ökande antalet elever. Campus har också anställt två lärare till den nya yrkesvuxutbildningen med inriktning på bygg med svenska som andra språk. Projektledare för IBIS-projektet har anställts sedan i mars och finansieras av medel från Esf. En logoped har anställts som arbetar i förskolan och grundskolan. Semesterlöneskulden är justerad 2015 men inte Lokalkostnaderna uppgick till 16 miljoner kr 2015 och är 0,8 miljoner kr högre 2016, 16,8 miljoner kr har Campus utökat sina lokaler och sedan i somras har Brevik en paviljong. Köp av verksamhet har totalt sett minskat med 2,4 miljoner kr (från 41,1 miljoner kr till 38,7 miljoner kr). Kostnaderna för köp av platser i gymnasieskolan är uppskattade för juli och augusti för elever i åk 1 i avvaktan på att besked ges om vilka program eleverna valt och på vilken ort. Köp av verksamhet av förskola från andra kommuner och övriga företag har ökat med 1,4 mkr och minskat för grundskolan med 0,3 mkr. Kostnaderna påverkas av hur många barn och elever som går i fristående verksamheter. Campus har minskat kostnaderna för köp av verksamhet med 0,15 miljoner kr och det avser yrkesvux-utbildningar som har minskat för perioden jämfört med förra året. Övriga kostnader har ökat med 3,3 miljoner kr (20 %) från 16,2 mkr till 19,5 miljoner kr. Läromedel och pedagogiskt material har ökat med 0,3 miljoner kr, från 1,3 till 1,6 miljoner kr. Lea- 39

155 singkostnader för datorer har ökat med 0,2 miljoner kr från 2,1 miljoner kr till 2,3 miljoner kr. Köp av kost från kostenheten har ökat med 1,6 mkr från 5,7 mkr till 7,3 miljoner kr. Kostnader för kontorsmaterial är lägre med 0,25 mkr, och har minskat från 0,3 miljoner kr. För övrigt är det ingen enskild post som står för ökningen utan många mindre totalt sett, och som kan härröras till det ökade antalet barn och elever. Prognos helår Utbildningsnämndens årsprognos är noll. Beräknad prognos per verksamhet framgår av ekonomirutan. Osäkerheterna som beskrivs under rubriken Utfall mot budget gäller för helåret också. Prognosen bygger på att avräkningen av Kf barn- och elevpeng är 5,3 miljoner kr vid årets slut. Prognosen innehåller inte statsbidrag från Skolverket som utbildningsnämnden beviljats för mindre barngrupper i förskolan och lågstadiesatsning. Utredning pågår om statsbidragen kan användas. Det är svårt att prognostisera barn-och elevantalet för resten av året, bl a utifrån om det blir fler eller färre nyanlända barn och elever. Ekonomisk återhållsamhet gäller för resten av året. Risker Utbildningsnämnden ser risker i att det är svårt att veta hur många nya barn och elever som kommer att finnas under hösten. Flyktingsituationen i Europa kan ge ytterligare ökningar. Det påverkar också lokalbehoven och det är redan nu trångt i de lokaler som finns. Det är en utmaning framöver att tillgodose framtida rekryteringsbehov och kunna rekrytera behörig och kompetent personal. Investeringar (Belopp i mkr) Budget Delår Prognos Lärverktyg 0,3 0,1 0,3 Lokalanpassn 0,8 0,8 0,8 IT och inventarier 0,1 0,1 0,1 Inventarier och IT Breviks moduler 0,2 0,0 0,2 1,4 1,0 1,4 Utökad investeringsbudget med 0,2 miljoner kr. För perioden januari augusti har utbildningsnämnden förbrukat 0,9 miljoner kr av de 1,4 miljoner kr som beviljats som investeringsmedel. Investeringarna följer läsåret och har påbörjats från höstterminsstarten. Den totala prognosen för helåret är att alla investeringsmedel kommer att användas och prognosen är noll. Investeringsbehoven i verksamheterna har förändrats sedan budgeten gjordes och det påverkar utfallet för de olika investeringsobjekten. Utbildningsnämnden har prioriterat investeringsbehov som varit nödvändigt för att kunna bedriva verksamhet utifrån det ökade antalet elever (både barn och vuxna). 40

156 Vård- och omsorgsnämnden Ekonomiskt utfall Övriga Budget- Års Verksamhet Anslag Intäkter Kostnad utfall Prognos Vård- o omsorgsnämnd Utskänkningstillstånd Gemensam administration Individ och familjeomsorg Äldre och handikappomsorg LSS Färdtjänst Dagverksamhet Vård o omsorg / LSS Flyktingmottagning Arbetsbefrämjande åtgärder Summa Summa Utfall jämfört med budget På verksamhetsnivå är det Vård och omsorg SoL och HSL som uppvisar det högsta negativa resultatet per augusti. Underskottet uppgår till 1,8 miljoner kr. Större delen av underskottet härrörs till överbeläggningar, extrabemanning vid punktmarkeringar samt vak vid livets slut. Insatser enligt LSS visar ett negativt resultat per augusti motsvarande -1,3 miljoner kr, vilket till stor del beror på ökade kostnader för externa placeringar. Nämnden har fått ett ökat statsbidrag motsvarande 3,5 miljoner kr, vilket innebär att gemensam administration uppvisar ett positivt resultat trots en underbalanserad budget. Utfall jämfört med utfall samma period föregående år På kontogruppsnivå uppstår stora utfallsavvikelser på kontona bidrag, personal och köp av verksamhet. Detta beror till största del på ökad flyktingmottagning hösten Nämnden har 22 miljoner kr högre bidragsintäkter per augusti 2016 jämfört med samma period Av bidragsintäkterna per augusti 2016 på ca 46 miljoner kr utgör bidragsintäkterna avseende flyktingverksamheten ca 32 miljoner kr, vilket skall jämföras med ca 7 miljoner kr samma period Dessa bidragsintäkter medför kostnader i lika hög utsträckning som fördelar sig på kostnadsslagen personal, köp av verksamhet samt övriga kostnader. De övriga kostnaderna består främst av ekonomiskt bistånd. Skillnaden mellan åren på 25 miljoner kr (32-7 miljoner kr) fördelar sig på personalkostnader som uppgår till ca 8 miljoner kr, köp av verksamhet, ca 13 miljoner kr, samt övriga kostnader, ca 4 miljoner kr. Prognos helår Nämnden beräknar i årsprognosen för 2016 ett negativt resultat motsvarande -8,8 miljoner kr. Prognosen tar sitt ursprung från den beslutade underbalansen 2016 på 8,0 miljoner kr, vilken reduceras med 3,5 mkr i tilläggsanslag. Av resterande underbalans på 4,5 miljoner kr återfinns dels 1,5 miljoner kr på verksamheten för arbetsmarknadsåtgärder där tre tjänster är budgeterade, samt dels 3,0 miljoner kr under verksamheten för gemensam administration. Prognosen i verksamheten för Individ och familjeomsorg (IFO) beräknas ge ett överskott på 0,25 miljoner kr. Personalkostnaderna inom IFO pekar mot ett överskott på 1,0 miljoner kr och ekonomiskt bistånd beräknas ge ett överskott på 0,9 miljoner kr. Ytterliggare externa placeringar har tillkommit sedan föregående prognos. Dessa placeringar beräknas ge ett underskott mot budget på 1,6 miljoner kr. Prognosen i verksamheten för insatser enligt LSS beräknas ge ett underskott på 1,7 miljoner kr. Utbetalningar till assistansföretag för sjuklöner beräknas ge ett underskott på -0,4 miljoner kr. En tillkom- 41

157 mande intern personlig assistans under året beräknas kosta 0,8 miljoner kr. En tillkommande extern placering från årets början i ett LSS-boende kommer att kosta 0,7 miljoner kr och ytterligare en tillkommande placering under årets tre sista månader beräknas kosta 0,4 miljoner kr. Personalkostnader inom LSS beräknas ge ett överskott på 0,5 miljoner kr. Prognosen i verksamheten för Vård och omsorg SoL och HSL beräknas ge ett underskott på -2,8 miljoner kr. Detta underskott härleds till SÄBO, däremot beräknas hemtjänsten klara budget i balans. Det beräknade underskottet inom SÄBO beror till stor del av överbeläggningar inom kortvård. Dessa överbeläggningar uppstår när det är korta vårdtider på lasarettet och behov av vård- och omsorg kvarstår samt när det är brist på lägenheter inom särskilt boende, vilket har hänt under våren och sommaren samt kommer att fortsätta under året. Elva korttidsplatser har tillskapats under denna period för att tillgodose behovet, kostnaderna för dessa beräknas under 2016 uppgå till 1,3 miljoner kr. Extrabemanning för punktmarkering och vak vid livets slut beräknas under året uppgå till 1,4 miljoner kr Den tilldelade personalbudgeten baserad på bemanningen om 0,6 årsarbetare per boende på en somatikavdelning samt 0,65 årsarbetare per boende på en demensavdelning inrymmer ej dessa merkostnader som uppstått/uppstår i verksamheten. Diagrammet visar antalet kortvårdsdygn som hanterats under året till en beräknad extra kostnad om 1,3 miljoner kr. I och med landstingets korta vårdtider övergår vård- och omsorgsansvaret tidigare till kommunen. Kortvårdsdygn januari- augusti Budgeterade kortvårdsdygn Utförda kortvårdsdygn utöver budget Björntorp Utförda kortvårdsdygn utöver budget Sjötången Utförda kortvårdsdygn utöver budget totalt Äldreomsorgen har ställt om och öppnat upp kortvårdsplatser för att bereda plats för utskrivningsklara. Kommunens betalningsansvar för utskrivningsklara är en kostnad på cirka kr per dygn. Utifrån en uppskattning på att hälften av de extra kortvårdsdygnen är för att bereda plats för utskrivningsklara så är det en minskning av underskott på cirka kr per dygn. Risker Externa placeringar avseende unga, vuxna och funktionshindrade. Ökade volymer som kräver utökade kortvårdsplatser. Ökad vårdtyngd i form av Vård i livets slut, punktmarkeringar. 42

158 Investeringar (Belopp i mkr) Budget Delår Prognos Inventarier funktionsstöd 0,3 0,0 0,3 gem. utrymme 0,1 0,1 hemtjänst och äldreboenden 1,6 0,4 1,6 Utemiljö 1,0 0,1 1,0 Trygghetslarm 0,3 0,1 0,3 Elektronisk nyckelhantering 0,4 0,1 0,4 3,7 0,7 3,7 Inventarier äldreomsorgen 1,6 miljoner kr, är planerad och ytterligare inköp kommer att göras under hösten. Utemiljön på särskilt boende, 1,0 miljoner kr, har kommit igång med planering och brukarmedverkan. Samtliga investeringar beräknas att ske under hösten enligt budget. 43

159 Kommunfullmäktige och övriga nämnder Ekonomiskt utfall Övriga Budget- Års- Verksamhet Anslag Intäkter Kostnad utfall prognos Kommunfullmäktige Överförmyndare Valnämnd Revision Summa övriga nämnder Summa Utfall mot budget 2016 De övriga nämnderna, fullmäktige, överförmyndare, valnämnd och revision, redovisar ett överskott i delåret med 1,0 miljoner kr. Fullmäktige har ett överskott efter sommaren med lägre antal sammanträden, överförmyndaren har arvoden som betalas efter delårsrapporten, medan revisionens arbete under början på året redovisats mot uppbokningar i bokslutet. Utfall jämfört med föregående år Prognos helår Prognosen för helåret är ett resultat enligt budget. Men utbetalningarna kommer att vara större under slutet av året än i början, men det ryms inom budgeten. Jämfört med delåret 2015 är anslaget i stort sett oförändrat. Intäkterna minskat p.g.a. att vi fick statsbidrag för valen 2014 vilka inte erhålles

160 Kommunkoncernen Oxelösund kommunkoncern består av bolagskoncernen och intressebolag som tillsammans utgör en ekonomisk enhet gentemot omvärlden. Koncernen omfattar kommunen samt de företag i vilka kommunen har ett väsentligt inflytande eller där kommunens andel uppgår till minst 20 procent. De bolag som kommunen äger tillsammans med andra aktörer ingår i koncernen motsvarande den ägda andelen. Syftet med koncernredovisningen är att ge en samlad bild av bolagsgruppens åtaganden genom att presentera ett bokslut som beskriver koncernen som om den vore ett enda företag. Bolagskoncernen omfattar Oxelösunds kommuns Förvaltnings AB (Förab), Kustbostäder i Oxelösund AB och Oxelö Energi AB. Intressebolagen omfattar Oxelösunds Hamn AB (50 % andel), Nyköpings-Oxelösunds Vattenverksförbund (NOVF, 43 % andel) och Onyx Näringslivsutveckling i Oxelösund och Nyköping (20 % andel). Oxelösunds kommun 50 % 43 % 20 % 100 % Oxelösunds Hamn AB NOVF Nyköpings- Oxelösunds Vattenverksförbund Onyx Näringslivsutveckling i Oxelösund och Nyköping AB Oxelösunds kommuns förvaltnings AB (Förab) 100 % 100 % Kustbostäder i Oxelösund AB Oxelö Energi AB Nyckeltal Förab NOVF Balansomslutning, mkr 649,1 634,2 640,4 Balansomslutning, mkr 46,4 44,3 42,0 Soliditet 24,0% 21,1% 22,9% Soliditet 43,4% 42,1% 39,0% Omsättning, mkr 160,5 162,7 184,6 Omsättning, mkr 10,4 9,4 9,0 Årets resultat, mkr 10,4 15,5 25,6 Årets resultat, mkr 2,9 1,8 2,5 Oxelösunds Hamn AB Onyx Balansomslutning, mkr 376,6 380,7 316,6 Balansomslutning, mkr 1,5 1,2 1,7 Soliditet 67,7% 66,8% 69,4% Soliditet 10,0% 18,7% 23,4% Omsättning, mkr 212,9 203,6 192,1 Omsättning, mkr 1,6 1,6 1,7 Årets resultat, mkr 16,2 19,3 10,1 Årets resultat, mkr 0,0 0,0 0,1 45

161 Uppföljning ägardirektiv Bolagen redovisar sin ekonomi per april, augusti och december. Nedan redovisas uppföljning av 2016 års specifika ägardirektiv för respektive bolag. Kustbostäder AB Bolaget ska lämna förslag på nyckeltal som gör att ägaren kan bedöma om bolagets uppdrag genomförs kostnadseffektivt och med god kvalitet. Bolaget ska under första halvåret 2016 återkomma med en rapport till Kommunstyrelsen om vilka områden som redan idag kan följas och vilka områden där ett utvecklingsarbete behövs för att kunna följa. Kustbostäder har tagit fram och presenterat förslag på nyckeltal för uppföljning av verksamheten. Inriktningen av nyckeltalen är vald där verksamheten har störst kostnad samt möjlighet till jämförelse. Gata/park verksamheten har idag inga lämpliga nyckeltal men där görs istället en genomlysning av verksamheten som en punktinsats. Inom SKL pågår ett arbete med att ta fram jämförande nyckeltal som förhoppningsvis kan användas i framöver. Bedömningen är att ägardirektivet kommer att uppfyllas. Bolaget ska arbeta tillsammans med berörda nämnder för att skapa boendeformer för människor med behov av särskilt boendestöd. Särskild uppmärksamhet ska riktas på nämndernas behov i löpande verksamhet. Bolagets tolkning av detta ägardirektiv är att befintliga och nya bostäder inte ska utesluta någon målgrupp. Bolagets inriktning är att förbättra tillgängligheten i befintligt bestånd och vid nyproduktion skapa bostäder som kan användas av samtliga kundgrupper. Bedömningen är att ägardirektivet kommer att uppfyllas. Bolaget ska samarbeta med berörda nämnder och Arbetsförmedlingen för att kunna erbjuda arbetspraktikplatser och när det gäller att få personer med funktionsnedsättning, som medför nedsatt arbetsförmåga, i varaktig anställning. Kustbostäder har idag 2 st medarbetare med någon form av funktionsnedsättning samt under våren har bolaget haft en språkpraktikant. Beslut om ny praktikplats kommer att tas under hösten. Kustbostäder har även haft två arbetspraktikanter inom förvaltningen. Bedömningen är att ägardirektivet delvis kommer att uppfyllas. Arbete pågår med att skapa fler språkpraktikplatser. Minst två hissar per år ska byggas i det befintliga fastighetsbeståndet. Som alternativ kan andra bostadsanpassningar genomföras för ökad tillgänglighet, t.ex. anläggande av marklägenheter. Under våren påbörjades arbetet med att installera en hiss på Oxelögatan 7 A och om kommunfullmäktige godkänner beslut av byggstart med 37 lägenheter på Norra Malmgatan bedöms att ägardirektivet uppfylls. Bedömningen är att ägardirektivet kommer att uppfyllas. Bolaget har arbetat fram en effektiviseringsplan för kommunuppdragen. Åtgärder i effektiviseringsplanen ska genomföras under kommande år i dialog med respektive uppdragsgivare. För gata/park-uppdraget genomförs just nu två projekt för effektivisering av verksamheten. Dels en genomlysning av arbetssätt och organisation samt ett projekt (gata/park 2030) med mål att skapa en målbild av hur framtida skötseln skall prioriteras. Målet med båda projekten är att verksamheten ska satsa resurserna på rätt åtgärder samt att de åtgärder som görs, genomförs på ett effektivt sätt. För förvaltning av Kommunfastigheter så finns en handlingsplan som grund för energieffektiviseringsarbetet. Målet var också att få en separat budget med energieffektiviseringsåtgärder från uppdragsgivaren. Men där har uppdragsgivaren valt att behålla tidigare budgetstruktur. Bedömningen är att ägardirektivet delvis kommer att uppfyllas. Bolaget önskar få en separat budget för energieffektiviseringsarbetet. Bolaget ska fortsätta påbörjad process med att möjliggöra/tillskapa nya hyresrätter. Kustbostäders styrelse har beslutat om att påbörja byggnation av 37 lägenheter på Norra Malmgatan. Beslut i kommunfullmäktige återstår innan byggstart. Utöver det pågår detaljplanearbete för två andra områden. Bedömningen är att ägardirektivet kommer att uppfyllas. Sköta drift och förvaltning av småbåtshamnsverksamheten inklusive Gästhamnens verksamhet i anslutning till Badhusviken. Uppdragets innehåll och omfattning ska regleras i avtal mellan 46

162 kommunen och bolaget. Kustbostäder tog över driften av småbåtshamnarna och Gästhamnen i november Våren präglades av förberedande arbete och sommaren att kunna erbjuda en hög service i Gästhamnen. Efter båtsäsongen kommer tid ägnas åt uppföljning för planering av insatser inför säsongen 2016/2017. Bedömningen är att ägardirektivet kommer att uppfyllas. Oxelö Energi AB Bolaget ska samarbeta med berörda nämnder och Arbetsförmedlingen för att kunna erbjuda arbetspraktikplatser och när det gäller att få personer medfunktionsnedsättning, som medför nedsatt arbetsförmåga, i varaktig anställning. Oxelö Energi har idag två medarbetare med någon form av funktionsnedsättning samt en språkpraktikant. Bedömningen är att ägardirektivet kommer att uppfyllas. För att säkra framtida vattenförsörjning ska VA-nätet hålla en förnyelsetakt på år. Bolaget har renoverat spillvattenledning på Sjögatan samt prioriterat byggnationen av förbindelseledning längs Fiskehamnsvägen. Detta för ökad säkerhet av vattenleveransen till Fiskehamnen. Kommande projekt som startar under året är byte av två pumpstationer. Bedömningen är att ägardirektivet delvis kommer att uppfyllas. Det pågår ett arbete att ta fram en modell och plan för att identifiera ledningar som behöver bytas. Under våren har en kamerautrustning köpts in för kartläggning och besiktning av avloppsnätet. Innan planen är framtagen så finns en osäkerhet om vi har rätt takt i förnyelsen av VA-nätet. Ökat antal anslutna hushåll till fjärrvärmenätet. Bolaget har anslutit totalt sex fastigheter till fjärrvärmenätet. Bland annat lokstallarna, som ägs av kommunen och som har haft oljeeldad uppvärmning. I övrigt är det en flerfamiljbostad och resten villor som anslutits. Bedömningen är att ägardirektivet kommer att uppfyllas. Utveckla fjärrvärmeverksamheten med den långsiktiga inriktningen, om det finns affärsmässiga och tekniska förutsättningar, koppla ihop Oxelösunds och Nyköpings fjärrvärmesystem. Bolagets styrelse har tagit beslut om att starta en utredning som ska belysa de altarnativ som finns för hel- eller delleverans som komplement till SSAB-leveransen. I det arbetet ingår även en förbindelseledning till Nyköping som ett alternativ. Bedömningen är att ägardirektivet kommer att uppfyllas. Stödja kommuninvånare och företagare i att energieffektivisera sin bostad, sina lokaler eller verksamheter. Oxelö Energi har haft 35 rådgivningar i sitt uppdrag som energirådgivare under årets första 6 månader. Utöver det har rådgivningen arrangerat två tematillfällen med dels en cykeldag i samband med städdagen samt ett seminarium för solelinstallationer med inriktning till småhusägare. Bedömningen är att ägardirektivet kommer att uppfyllas. Verka för etablering av alternativa energikällor t.ex. vindkraft i kommunen. Bolaget jobbar med alternativa energikällor via ägandet i dotterbolaget Bixia som uppför och driver ett antal vindkraftverk men även uppför solelanläggningar. I egen regi har en solcellsanläggning på 30 KW installerats på driftkontoret på Sjögatan 3. Bedömningen är att ägardirektivet kommer att uppfyllas. Ordna och administrera en årlig städdag i anslutning till "Håll Sverige Rent"- kampanjens skräpplockardag. Städdagen genomfördes lördagen den 23 april i samband med en loppmarknad och andra aktiviteter på Järntorget. 200 Oxelösundare deltog i städandet tillsammanse med att antal föreningar och 170 säckar fyllda med skräp samlades ihop. Bedömningen är att ägardirektivet kommer att uppfyllas. Ta fram en målbild för antalet aktiva användare av stadsnätet. Bolaget har arbetet fram ett förslag på ny målbild för hur många aktiva användare av stadsnätet som behövs för att få ett tillräckligt kundunderlag. Verksamhetens nya målbild är att nå 3000 aktiva användare. Idag finns 2485 aktiva användare och 3729 kunder som är anslutna till stadsnätet. 47

163 Bedömningen är att ägardirektivet kommer att uppfyllas. Oxelösunds kommuns förvaltnings AB (Förab) Kommunen ska erhålla utdelning från Förab i enlighet med av Kommunfullmäktige beslutad avkastningsplan erhålls utdelning från Förabs verksamhet Bedömningen är att ägardirektivet kommer att uppfyllas. 48

164 Ekonomiskt utfall Avvikelse Affärsområde Budget Intäkter Kostn Utfall mot budget Förab -0,6 0,0-0,5-0,5 0,1 Kustbostäder 1,0 105,7-101,6 4,1 3,1 Därav: Gata/Park förvaltning -0,2 7,1-7,2-0,1 0,1 Kommunfastigheter -1,0 16,7-17,6-0,9 0,1 Oxelö Energi 6,7 77,9-68,1 9,8 3,1 Därav: Vatten och avlopp 0,3 21,5-20,5 1,0 0,7 Renhållning -0,1 7,1-6,9 0,2 0,3 Avgår koncerneliminering, skatt och bokslutsdispositioner -23,1 23,1 BOLAGSKONCERNEN 7,1 160,5-147,1 13,4 6,3 Förab Förab följer i stort budget Kustbostäder Allmännyttan överträffar budget då räntekostnaden sjunkit samt lägre driftkostnader. Kommersiella fastigheter går något sämre än budget, då resultatet belastats med kostnader för de sålda fastigheterna. Städverksamheten går något bättre än budget, på grund av lägre personalkostnader. Gata/park samt kommunfastigheter följer i stort budget. Oxelö Energi Fjärrvärmeverksamheten går bättre tack vare dels en avräkning med SSAB som avser 2015 samt lägre finansiella kostnader. Vatten och avlopp verksamheten har ett bättre resultat än budgeterat på grund av lägre personalkostnader och något högre intäkter. Elnät överträffar budget på grund av lägre personalkostnader. Stadsnät går sämre än budget på grund av högre personalkostnader och avskrivningar. Renhållningen går något bättre än budget på grund av ökade intäkter och lägre personalkostnader. 49

165 Resultaträkning (Belopp i mk r) Not aug-16 aug-15 aug-16 aug-15 Verksamhetens intäkter 1 115,6 80,7 336,6 300,3 Verksamhetens kostnader 2-489,0-451,8-646,0-606,9 Avskrivningar 3-9,2-8,4-40,7-39,3 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -382,6-379,5-350,1-345,9 Skatteintäkter 4 351,5 337,1 351,5 337,1 Generella statsbidrag och utjämning 5 57,1 46,9 57,1 46,9 Finansiella intäkter 6 12,5 12,0 1,5 0,2 Finansiella kostnader 7-8,4-9,9-8,2-9,8 RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 30,1 6,6 51,8 28,5 Extraordinära poster Aktuell och uppskjuten skatt -5,3 0,8 PERIODENS RESULTAT 30,1 6,6 46,5 29,3 Justeringar enligt balanskravet 8-1,5-0,5 Resultat enligt kommunallagens krav på ekonomisk balans 28,6 6,1 Resultaträkning Budgetavvikelse delår Årsprognos (Belopp i miljoner k r) Budget /- Budget /- Verksamhetens intäkter 78,0 115,6 37,6 121,1 144,0 22,9 Verksamhetens kostnader -453,5-489,0-35,5-680,3-722,1-41,8 Avskrivningar -10,2-9,2 1,0-15,4-14,1 1,3 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -385,7-382,6 3,1-574,6-592,2-17,6 Skatteintäkter 356,5 351,5-5,0 534,8 527,7-7,1 Generella statsbidrag och utjämning 45,8 57,1 11,3 68,7 85,7 17,0 Finansiella intäkter 12,7 12,5-0,2 18,9 16,5-2,4 Finansiella kostnader -13,8-8,4 5,4-20,6-13,2 7,4 RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 15,5 30,1 14,6 27,2 24,5-2,7 Extraordinära kostnader Kommunen Kommunen Koncernen ÅRETS RESULTAT 15,5 30,1 14,6 27,2 24,5-2,7 Resultat enligt kommunallagens krav på ekonomisk balans 6,3 28,6 22,3 12,9 19,2 6,3 50

166 Balansräkning (Belopp i mk r) Not aug-16 dec-15 aug-16 dec-15 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella 9 1,8 1,8 1,8 1,8 Materiella ,4 409, , ,7 Finansiella ,4 457,4 33,9 33,9 Summa anläggningstillgångar 855,6 868, , ,4 Bidrag till statlig infrastruktur 13 10,7 11,0 10,7 11,0 Omsättningstillgångar Förråd och exploateringsfastigheter 14 11,9 9,0 16,1 12,9 Fordringar 15 28,0 31,1 88,9 95,2 Kassa och bank 16 69,4 64,4 86,9 104,5 Summa omsättningstillgångar 109,3 104,5 191,9 212,6 SUMMA TILLGÅNGAR 975,6 984, , ,0 EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital ,5 271,4 536,4 485,0 Därav periodens resultat 30,1 6,6 46,5 29,3 Avsättningar Avsättning för pensioner 18 53,3 52,4 78,7 74,1 Övriga avsättningar 19 0,7 0,6 54,6 56,6 Skulder Långfristiga skulder ,9 496,8 511,8 528,3 Kortfristiga skulder ,2 162,8 204,6 249,0 Summa skulder och avsättningar 674,1 712,6 849,7 908,0 SUMMA EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 975,6 984, , ,0 PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Kommunen Koncernen Ställda panter 22 18,5 18,5 Pensionsförpliktelser som ej upptagits bland avsättningar (inkl löneskatt) ,8 305,9 298,8 305,9 Övriga ansvarsförbindelser 24 60,2 60,2 56,3 56,3 Leasing 25 2,3 2,1 2,3 2,1 SUMMA PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER 359,0 366,1 375,9 382,8 51

167 Kassaflödesanalys Kommunen Koncernen (Belopp i mk r) Not aug-16 dec-15 aug-16 dec-15 Den löpande verksamheten Resultat före skatt 30,1 6,5 51,8 44,8 Justering för poster som ej ingår i kassaflöde 26 9,1 24,1 41,4 70,0 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 39,2 30,6 93,2 114,8 Kassaflöde från förändring i rörelsekapital Förändring av exploateringsfastigheter 14-2,9-0,3-3,2-0,3 Ökning ( -) / minskning (+) av fordringar 15 3,0 2,1 6,2-5,7 Ökning (+) / minskning ( ) av kortfristiga skulder 21-24,6 40,8-44,5 55,6 Kassaflöde från den löpande verksamheten 14,7 73,2 51,7 164,4 Investeringsverksamheten Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 27 0,6-0,5-0,6-0,5 Förvärv av materiella anläggningstillgångar 28-10,7-41,1-53,9-133,6 Försäljning av anläggningstillgångar 29 1,6 7,4 1,6 37,7 Förändring av finansiella anläggningstillgångar 0,0-9,9 0,0-13,1 Kassaflöde från investeringsverksamheten -8,5-44,1-52,9-109,5 Finansieringsverksamheten Upptagna lån 66,0 194,2 66,0 199,2 Amortering långfristiga skulder -81,0-180,1-81,0-180,1 Förändring långfristiga fordringar 15,0-5,0-1,5 0,0 Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur 0,0-3,8 0,0-3,8 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0,0 5,3-16,5 15,3 Periodens kassaflöde 6,2 34,4-17,7 70,2 Likvida medel vid årets början 64,4 30,0 104,5 34,3 Likvida medel vid periodens slut 30 69,4 64,4 86,8 104,5 52

168 Noter (Belopp i mkr) Not 1 Verksamhetens intäkter Kommunen Koncernen aug-16 aug-15 aug-16 aug-15 Taxor och avgifter 11,2 10,5 11,2 10,5 Hyror och arrenden 13,5 12,7 13,5 12,7 Stats- och övriga bidrag 73,9 44,8 73,9 44,8 Övriga intäkter 15,5 12,5 15,5 12,5 Reavinst vid försäljning 1,5 0,2 1,5 0,2 Summa Oxelösunds kommun 115,6 80,7 115,6 80,7 Oxelösunds Kommuns Förvaltnings AB 160,5 162,7 Oxelösunds Hamn AB 106,5 101,8 Nyköpings-Oxelösunds Vattenverksförbund 4,5 4,0 Onyx Näringslivsutveckling i Oxelösund och Nyköping AB 0,3 0,3 Koncerninterna poster -50,7-49,3 Summa övriga koncernbolag 221,0 219,6 Summa 115,6 80,7 336,6 300,3 Not 2 Verksamhetens kostnader Lämnade bidrag -17,2-15,7-17,2-15,7 Köp av verksamhet -108,5-97,5-108,5-97,5 Arvoden -2,9-3,0-2,9-3,0 Löner -201,5-190,1-201,5-190,1 Sociala kostnader -62,6-57,8-62,6-57,8 Pensionskostnader -25,5-23,7-25,5-23,7 Övriga personalkostnader -2,1-1,5-2,1-1,5 Hyreskostnader -14,6-13,2-14,6-13,2 Fastighetskostnader -6,2-5,9-6,2-5,9 Förbrukningsinventarier -11,8-10,9-11,8-10,9 Övriga kostnader -14,5-12,5-14,5-12,5 Övriga tjänster -21,2-19,6-21,2-19,6 Upplösn Citybanan -0,4-0,4-0,4-0,4 Summa Oxelösunds kommun -489,0-451,8-489,0-451,8 Oxelösunds Kommuns Förvaltnings AB -118,4-118,1 Oxelösunds Hamn AB -86,6-83,6 Nyköpings-Oxelösunds Vattenverksförbund -2,5-2,4 Onyx Näringslivsutveckling i Oxelösund och Nyköping AB -0,3-0,3 Koncerninterna poster 50,7 49,3 Summa övriga koncernbolag -157,0-155,1 Summa -489,0-451,8-646,0-606,9 53

169 Noter (Belopp i mkr) Not 3 Avskrivningar Kommunen Koncernen aug-16 aug-15 aug-16 aug-15 Planenliga avskrivningar -9,2-8,4-40,7-39,3 Nedskrivning 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa -9,2-8,4-40,7-39,3 Not 4 Skatteintäkter Preliminära skatteintäkter 354,7 337,2 354,7 337,2 Slutskatteavräkningar -3,2-0,1-3,2-0,1 Summa 351,5 337,1 351,5 337,1 Not 5 Generella statsbidrag och utjämning Inkomstutjämning 62,2 56,6 62,2 56,6 Strukturbidrag 0,0 0,8 0,0 0,0 Regleringsbidrag / avgift -0,3-0,3-0,3-0,3 Kommunal fastighetsavgift 13,5 13,2 13,5 13,2 Kostnadsutjämning -20,4-19,4-20,4-19,4 Utjämningsavgift LSS -3,9-4,2-3,9-4,2 Generella bidrag från staten 6,0 0,2 6,0 0,2 Summa 57,1 46,9 57,1 46,9 Not 6 Finansiella intäkter Ränteintäkter 7,7 8,3 8,2 8,5 Aktieutdelning 4,3 3,2 4,3 3,1 Övriga finansiella intäkter 0,5 0,5 0,5 0,5 Koncerninterna poster -11,5-11,9 Summa 12,5 12,0 1,5 0,2 Not 7 Finansiella kostnader Räntekostnader -8,3-9,4-16,2-17,4 Övriga finansiella kostnader -0,1-0,5-0,1-1,1 Koncerninterna poster 8,1 8,7 Summa -8,4-9,9-8,2-9,8 Not 8 Justeringar enligt balanskravet Reavinster -1,5-0,2 Särskilda satsningar 0,0 0,0 Sänkt diskonteringsränta 0,0 0,0 Ianspråktagande av sparande 0,0 0,0 Projektavsättningar 0,0-0,3 Summa -1,5-0,5 54

170 Noter (Belopp i mkr) Not 9 Immateriella anläggningstillgångar Avser programvaror av olika slag Kommunen Koncernen aug-16 dec-15 aug-16 dec-15 Ingående bokfört värde 1,8 2,1 1,8 2,1 Anskaffningar 0,6 0,5 0,6 0,5 Utrangeringar, flyttningar 0,0 0,0 0,0 0,0 Avskrivningar, linjär avskrivning tillämpas -0,6-0,8-0,6-0,8 Utgående bokfört värde 1,8 1,8 1,8 1,8 Avskrivningstid 5 år 5 år 5 år 5 år Not 10 Mark, byggnader och anläggningar Ingående bokfört värde 398,2 377,4 824,2 822,1 Justeringar 0,0 0,0 0,0-16,5 Anskaffningar 8,7 37,6 49,3 78,3 Försäljningar 0,0-6,8 0,0-21,6 Nedskrivningar 0,0 0,0 0,0-4,2 Avskrivningar, linjär avskrivning tillämpas -7,4-10,0-23,9-33,9 Utgående bokfört värde 399,5 398,2 849,6 824,2 Avskrivningstid år år år år Not 11 Maskiner och inventarier Ingående bokfört värde 11,1 9,5 309,5 278,5 Anskaffningar 2,0 3,5 4,6 55,3 Flyttning 0,0 0,0 0,0-1,0 Nedskrivningar, försäljningar 0,0 0,0 0,0 1,0 Avskrivningar, linjär avskrivning tillämpas -1,2-1,9-15,9-24,3 Utgående bokfört värde 11,9 11,1 298,2 309,5 Avskrivningstid 5-10 år 5-10 år 5-10 år 5-10 år Not 12 Finansiella anläggningstillgångar Värdepapper, aktier och andelar Oxelösunds Kommuns Förvaltnings AB 51,2 51,2 Oxelösunds Hamn AB 6,0 6,0 Kommuninvest 12,6 12,6 12,6 12,6 DNB Edhager 2,5 2,5 2,5 2,5 Övriga 1,4 1,4 9,9 4,9 Summa 73,7 73,7 25,0 20,0 Långfristiga fordringar, utlämnade lån Oxelösunds Kommuns Förvaltnings AB 0,0 0,0 Oxelö Energi AB 55,0 55,0 Kustbostäder i Oxelösund AB 313,7 328,7 Övriga långfristiga fordringar 8,9 13,9 Summa finansiella anläggningstillgångar 442,4 457,4 33,9 33,9 Not 13 Bidrag till statlig infrastruktur Citybanans finansiering 15,4 15,3 15,4 15,3 Upplösning (25 år) -4,7-4,3-4,7-4,3 Summa 10,7 11,0 10,7 11,0 Oxelösunds kommun ska medfinansiera Citybanan i Stockholm med 12,5 mkr. Bidraget indexjusteras årligen och upplöses på 25 år. 55

171 Noter (Belopp i mkr) Not 14 Förråd och exploateringsfastigheter Kommunen Koncernen aug-16 dec-15 aug-16 dec-15 Ingående värde 9,0 8,7 12,9 12,6 Årets förändring 2,9 0,3 3,2 0,3 Utgående värde 11,9 9,0 16,1 12,9 Not 15 Fordringar Kundfordringar 3,5 3,7 24,8 40,5 Varav kommunens koncernföretag 0,5 0,2 Statsbidragsfordringar 1,1 0,6 1,1 0,6 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 20,4 22,0 45,7 36,3 Övriga fordringar 3,0 4,8 36,1 50,5 Koncerninterna poster -18,8-32,7 Summa 28,0 31,1 88,9 95,2 Not 16 Kassa och bank Sörmlands Sparbank Kommunen 50,9 42,2 50,9 42,2 Sörmlands Sparbank Kommunala bolag 18,0 21,1 18,0 21,1 Övriga post- och banktillgodohavanden 0,5 1,1 18,0 41,2 Koncerninterna poster 0,0 0,0 Summa 69,4 64,4 86,9 104,5 Koncernkontokredit 60,0 60,0 77,5 77,5 Not 17 Eget kapital Ingående eget kapital 271,4 259,7 485,0 442,1 Uppskrivning av Kommuninvest inbetalt andelskapital 0,0 5,2 0,0 5,2 Justeringar i koncernen 4,9 4,6 Periodens resultat 30,1 6,5 46,5 38,3 Eget kapital 301,5 271,4 536,4 485,0 Not 18 Avsättningar för pensioner Pensionsbehållning 42,5 37,0 63,9 59,0 Periodens förändring 0,4 5,2-0,6 4,9 Summa pensioner 42,9 42,2 63,3 63,9 Löneskatt 10,4 10,2 15,4 10,2 Summa avsatt till pensioner 53,3 52,4 78,7 74,1 Not 19 Övriga avsättningar Skatter obeskattade reserver 16,3 16,3 Skatter enl företagens årsredovisning 37,6 30,0 Skadefond 0,6 0,4 0,6 0,4 Övriga 0,1 0,2 0,1 9,9 Summa 0,7 0,6 54,6 56,6 Oxelösunds kommun gör en avsättning till skadefond samt säkerhets- och arbetsmiljöfond. 56

172 Noter (Belopp i mkr) Not 20 Långfristiga skulder Kommunen Koncernen aug-16 dec-15 aug-16 dec-15 Låneskuld vid årets början 492,0 478,0 522,4 508,4 Nettoamortering/nettoupplåning -15,0 14,0-15,0 14,0 Summa lån 477,0 492,0 507,4 522,4 Citybanans finansiering 4,1 4,0 4,1 4,0 Övriga långfristiga skulder 0,8 0,8 0,3 1,9 Summa 481,9 496,8 511,8 528,3 Checkräkningslimit 60,0 60,0 77,5 77,5 Not 21 Kortfristiga skulder Skuld till kommunala företag 18,0 21,1 Leverantörsskulder 12,2 26,2 24,0 56,9 Varav kommunala bolag 1,9 8,7 Personalens källskatt, arbetsgivaravgifter 16,2 14,0 16,2 14,0 Skuld till staten 19,4 27,5 24,8 31,4 Semesterlöneskuld och komptid inkl sociala avgifter 17,5 21,3 23,6 31,5 Avgiftsbestämd ålderspension 9,3 13,1 9,3 13,1 Övriga kortfristiga skulder 4,3 3,4 34,1 34,6 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 41,3 36,2 93,8 100,2 Koncerninterna poster -21,2-32,7 Summa 138,2 162,8 204,6 249,0 Not 22 Ställda panter 0,0 0,0 18,5 18,5 Not 23 Pensionsförpliktelser Ingående ansvarsförbindelse 305,9 308,0 305,9 308,0 Periodens förändring -7,1-2,1-7,1-2,1 Utgående ansvarsförbindelse 298,8 305,9 298,8 305,9 Not 24 Borgen och ansvarsförbindelser Borgensåtaganden Förab 20,7 20,7 8,4 8,4 Borgensåtaganden AB Transitio (Oxelösunds kommuns del) 39,3 39,3 39,3 39,3 SBAB 6 st egnahem (förlustansvar för småhus) 0,1 0,1 0,1 0,1 Hyresgarantier inom Socialtjänsten 0,1 0,1 0,1 0,1 Övriga ansvaraförbindelser 8,4 8,4 Summa 60,2 60,2 56,3 56,3 x) Oxelösunds kommun har i januari 2003 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 280 kommuner som per var medlemmar i Kommuninvest har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Oxelösunds kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till kronor och totala tillgångar till kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick och andelen av de totala tillgångarna uppgick till kronor. Kommuninvest AB lån inom kommunkoncern uppgick till 401,0 (437,0) mkr. 57

173 Noter (Belopp i mkr) Not 25 Leasing Kommunen Koncernen aug-16 dec-15 aug-16 dec-15 Fordon, maskiner och inventarier, förfall inom 1 år 0,1 0,1 0,1 0,1 Fordon, maskiner och inventarier, förfall inom 2-5 år 2,2 2,0 2,2 2,0 Summa 2,3 2,1 2,3 2,1 Not 26 Justering för poster som ej ingår i kassaflödet Periodens avskrivningar 9,2 12,7 40,7 59,0 Utrangeringar 0,0 0,0 0,0 4,2 Sänkning av diskonteringsräntan 0,0 5,2 0,0 5,2 Övriga avsättningar 1,4 6,4 2,7 11,6 Vinst vid försäljning -1,5-0,7-1,5-10,4 Övriga ej rörelsepåverkande poster 0,5-0,5 0,4 Summa 9,1 24,1 41,4 70,0 Not 27 Investering i immateriella anläggningstillgångar IT system 0,6 0,5 0,6 0,5 Not 28 Investering i materiella anläggningstillgångar Fastigheter 8,7 39,8 49,3 78,3 Inventerarier 2,0 3,8 4,6 55,3 Summa 10,7 43,6 53,9 133,6 Not 29 Försäljning av anläggningstillgångar Tomtförsäljning 1,6 7,4 1,6 7,4 Övriga 0,0 0,0 0,0 30,3 Utgående värde 1,6 7,4 1,6 37,7 Not 30 Likvida medel vid periodens slut Banktillgodohavande: Oxelösunds Kommun 51,4 43,3 51,4 43,3 Oxelö Energi AB 2,8 0,8 2,8 0,8 Kustbostäder i Oxelösund AB 1,3 12,7 1,3 12,7 Oxelösunds Kommuns Förvaltnings AB 13,9 7,6 13,9 7,6 Övriga koncern 17,4 40,1 Koncerninterna poster 0,0 0,0 Summa 69,4 64,4 86,8 104,5 58

174 Redovisningsprinciper Redovisningsprinciper och upplysingar Oxelösunds kommun tillämpar Kommunal redovisningslag (KRL) och följer de förslag och rekommendationer som Rådet för kommunal redovisning (RKR) lämnar liksom övrig redovisningspraxis. Nedan följer kommunens kommentarer och upplysningar utifrån RKR:s gällande rekommendationer samt förklaringar till eventuella avvikelser i kommunens redovisning. RKR 2.1 Särskild avtalspension och visstidspension Pensionsförpliktelse för förtroendevalda som inte börjat utbetalas redovisas i sin helhet som ansvarsförbindelse. RKR 3.1 Redovisning av extraordinära poster och upplysningar för jämförelseändamål Jämförelsestörande poster redovisas på separata rader i resultaträkningen och specificeras i not 8 Justeringar enligt balanskravet i enlighet med rekommendationen. RKR 4.2 Redovisning av skatteintäkter Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKL:s decemberprognos i enlighet med rekommendationen. RKR 6.2 Redovisning av bidrag till infrastrukturella investeringar Rekommendationen tillämpas i sin helhet och visas under not 13. RKR 7.1 Upplysningar om pensionsförpliktelser och pensionsmedel Uppgifter om pensionsförpliktelser och pensionsmedel återfinns i kommunens förvaltningsberättelse samt i noter till balansräkningen. Lagen om kommunal redovisning anger att det endast är nyintjänade pensionsförmåner från och med 1998 som ska redovisas som avsättning i balansräkningen (blandmodellen). Garantipensioner särredovisas. Räntan på årets nyintjänade redovisas bland finansiella kostnader. Löneskatt ingår i avsättning och årets intjänade. RKR 8.2 Sammanställd redovisning Den sammanställda redovisningen upprättas enligt förvärvsmetoden med specifikation enligt proportionell konsolidering. Förvärvsmetoden innebär att kommunens bokförda värden på aktier och andelar i dotterföretagen elimineras mot deras egna kapital vid förvärvstillfället. Proportionell konsolidering innebär att tillgångar och skulder samt intäkter och kostnader har upptagits till så stor del som motsvarar kommunens ägarandel. Obeskattade reserver i företagen har efter avdrag för uppskjuten skatt hänförts till eget kapital. Uppskjuten skatteskuld redovisas som avsättning. Klassificering av skulder och tillgångar styrs av kommunens redovisningsprinciper så långt det har varit möjligt. Rekommendationen tillämpas med undantag från att gjorda uppskrivningar i Förab och tillhörande avskrivningar inte eliminerats då beloppet inte anses väsentligt. RKR 10.2 Avsättningar och ansvarsförbindelser Borgensåtaganden anges med aktuell kapitalskuld. Oxelösunds kommun har ingått solidarisk borgen för Kommuninvest i Sverige AB. För lägenheter där kommunen har borgensåtagande för hyran, redovisas uppsägningstiden för respektive lägenhet som borgensåtagande. RKR 11.4 Materiella anläggningstillgångar Anläggningstillgångar Värdering av anläggningstillgångar tas i balansräkningen upp till anskaffningsvärde med tillägg för värdehöjande investeringar med avdrag för gjorda avskrivningar samt eventuella nedskrivningar. Erhållna investeringsbidrag reducerar anskaffningsvärdet. Avskrivningar Med anläggningstillgång avses investeringar uppgående till minst ett prisbasbelopp och en ekonomisk livslängd på minst 3 år. Avskrivningar sker enligt nominell metod med linjär avskrivning och påbörjas i samband med delårs- respektive årsbokslut påbörjade kommunen en tillämpning av komponentavskrivning för byggnader. Det innebär att större byggnader, liksom gator och vägar, skrivs av med olika hastighet för olika byggnadskomponenter. 59

175 Förab s bolagskoncern har komponentredovisning tillämpats från och med Huvudsakligen tillämpas följande avskrivningstider: Mark och konst ingen avskrivning Fastigheter år Maskiner och inventarier 3-10 år Gator och vägar 0-50 år Internränta Internränta med 3 % beräknas på tillgångarnas bokförda värde. RKR 12.1 Redovisning av immateriella tillgångar Samtliga immateriella tillgångar avser investeringar i IT-program. Avskrivningstiden är 5 år och beloppsgränsen är minst ett prisbasbelopp. RKR 13.2 Redovisning av hyres/ leasingavtal Kommunen har inga finansiella leasingavtal. Kommunens åtaganden i form för hyresavtal för fastighet utgörs av ett fåtal verksamhetslokaler där huvudsakligen kommunens bostadsbolag är ägare. RKR 14.1 Byte av redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och bedömningar samt rättelser av fel 2015 bytte kommunen redovisningsprincip och tillämpar nu komponentavskrivning. Effekten blev att avskrivningarna för gata/park minskade med 0,6 mkr och ökade med -0,2 mkr för fastigheter och byggnader. RKR 15.1 Redovisning av lånekostnader Oxelösunds kommun redovisar kostnader för både egna lån och förmedlade lån till kommunens bolag. RKR 16.2 Redovisning av kassaflöden Kommunen tillämpar rekommendationen i sin helhet. RKR 17 Värdering av och upplysningar om pensionsförpliktelser Kommunen tillämpar rekommendationen i sin helhet. Uppgiften om koncernens pensionsavsättning är dock ofullständig. RKR 18 Intäkter från avgifter, bidrag och försäljningar Statsbidrag har periodiserats. Statsbidrag för olika arbetsmarknadsåtgärder har bokförts till och med november. Investeringsbidrag redovisas som en intäkt och minskar anskaffningsvärdet. I övrigt tillämpas rekommendationen. RKR 19 Nedskrivningar Kommunen tillämpar rekommendationen i sin helhet. RKR 20 Redovisning av finansiella tillgångar och finansiella skulder Aktier och värdepappersinnehav tas upp till anskaffningsvärde eller till beräknat marknadsvärde om detta är lägre i enlighet med rekommendationen. RKR 21 Redovisning av derivat och säkringsredovisning Oxelösunds kommun tillämpar finansiella derivat för att säkra ränterisker. Räntebetalningar som kommunen erhåller och betalar redovisas som en del av räntekostnader på resultaträkningen. RKR 22 Delårsrapport Kommunen tillämpar rekommendationen i sin helhet. Övriga upplysningar Löner Skuld för okompenserad övertid och semesterlöneskuld kunde inte läsas av per sista augusti och per sista december

176 Tjänsteskrivelse 1(1) Datum Dnr KS OXL2 621 v Kommunstyrelseförvaltningen Susanna Shaibu Kommunstyrelsen Utredning om eventuellt inrättande av ett ungdomsråd 1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige Utredning om eventuellt inrättande av ungdomsråd hänskjuts till den fullmäktigeberedning som under 2017 ska jobba med att utreda den politiska organisationen. 2. Sammanfattning 2011 lämnades en motion om inrättande av ett ungdomsråd. Motionen avslogs då och frågan hänsköts till den dåvarande demokratiberedningen. Demokratiberedningen föreslog flera förändringar men i frågan om inrättande av ungdomsråd enades beredningen inte utan föreslog en ny utredning. En sådan utredning bör ske i ett politiskt forum eftersom ett eventuellt ungdomsråd blir ett av flera samrådsorgan för den politiska organisationen. Kommunfullmäktige har beslutat att tillsätta en ny beredning som under 2017 ska arbeta med att utreda den politiska organisationen. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att utredning kring inrättande av ungdomsråd också hanteras i beredningen för att få en helhetsbild av nämndsorganisation och dess samrådsorgan. Henny Larsson Tf Kommun chef Susanna Shaibu kanslichef Beslut till: Fullmäktigeberedningen (FÅ) Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax) registrator@oxelosund.se

177 Tjänsteskrivelse 1(1) Datum Dnr KS OXL2 621 v Kommunstyrelseförvaltningen Ellen Stamm Kommunstyrelsen Gallring av allmänna handlingar som är av tillfällig eller ringa betydelse 1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige Förslag till gallring av allmänna handlingar som är av tillfällig eller ringa betydelse, daterat , antas. 2. Sammanfattning Detta gallringsbeslut innehåller allmänna gallringsregler, dvs. beslutet kan användas av alla myndigheter inom Oxelösunds kommun och rör handlingar som kan finnas inom kommunens olika verksamhetsområden. Gallringen kan användas på allmänna handlingar som endast är av tillfällig eller ringa betydelse. Beslutet är inte tillämpbart för papperhandlingar som har skannats in. Ett separat gallringsbeslut måste fattas av respektive myndighet innan det kan ske gallring av papperhandlingar efter skanning. Dessa interna föreskrifter gäller gallring av allmänna handlingar hos samtliga nämnder och förvaltningar om det inte finns avvikande regler om bevarande eller gallring i lag eller förordning, eller i beslut som grundar sig på lag. Kommunens övriga gallringsbeslut finns i myndighetsspecifika dokumenthanteringsplaner. De myndighetsspecifika besluten används framför detta beslut. Beslutsunderlag Förslag till gallring av allmänna handlingar som är av tillfällig eller ringa betydelse daterat Henny Larsson TF Kommunchef Ellen Stamm Arkivarie Beslut till: Alla nämnder (FK) Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax) registrator@oxelosund.se

178 Gallring av allmänna handlingar som är av ringa eller tillfällig betydelse Datum Diarienummer KS (4) Gallring av allmänna handlingar som är av ringa eller tillfällig betydelse OXL100 v