Jerker Sjögren (kd) ordförande Hans Temrin (fp), vice ordf Sandor Heveus (m) Örjan Lid (m) Sofia Johansson (m) 79 Lars Granbacka (fp) 80-88

Transkript

1 Barn- och ungdomsnämnden Datum 10 juni 2003 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 10 juni 2003 kl 19:00-22:15 ande Jerker Sjögren (kd) ordförande Hans Temrin (fp), vice ordf Sandor Heveus (m) Örjan Lid (m) Sofia Johansson (m) 79 Lars Granbacka (fp) Ewa Tomaszewski (c) Karin Dahl-Strandin (s) Jaana Tilles (s) Christina Björkenvall Starrost (s) Ersättare Lars Granbacka (fp) 79 Katrin Brandberg (mp) Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Förvaltningschef Göran Nydahl Nämndsekreterare Louise Steengrafe Rektor för Resurscentrum Marianne Afzelius 80 Christina Björkenvall Starrost (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Sekreterare Louise Steengrafe Paragrafer Ordförande Jerker Sjögren Justerande Christina Björkenvall Starrost (s) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Barn- och ungdomsnämnden Datum för anslags nedtagande Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Underskrift 1 (17)

2 Innehållsförteckning: Sid Godkännande av dagordningen...3 Uppföljning av extraordinära åtgärder med anledning av budgetläget...4 Informationsärende månadsuppföljning...9 Anmälningsärenden...10 Postlistan...11 Rapport från kontaktpolitiker...12 Rapport från arbetsutskottets möte med Vallentunas föräldraföreningar...14 Tillsättning av tjänst som kock/kokerska...15 Datum för nämndens sammanträden i höst...16 Tack till Göran Nydahl (17)

3 Godkännande av dagordningen BuN 79 Nämnden godkänner dagordningen med följande tillägg: - Anställningar - Datum för sammanträden i höst 3 (17)

4 Uppföljning av extraordinära åtgärder med anledning av budgetläget BuN 80 Dnr Nämnden beslutar att under hösten 2003 skall följande åtgärder genomföras för att söka nå en budget i balans: Åtgärder Besparing 1. Löneökning för lärare begränsas tkr 2. BUF-service rationaliseras 500 tkr 3. Barn- och ungdomsförvaltning/utredningar tkr 4. Kulturskolan utökas inte enligt plan 200 tkr 5. Avsatta medel för barn som behöver särskild placering HT03 hålls inne tkr 6. Generell besparing inom RC fördelat på alla verksamheter tkr 7. Öppenförskola minskar 250 tkr Nämnden beslutar vidare att under hösten 2003 skall följande åtgärd genomföras för att skapa balans i kommunens totala budget: Strukturbidraget om 3 mkr, som ännu ej är utdelat till skolorna, hålls inne. Ärendet Kommunstyrelsens arbetsutskott maj har beslutat att uppdra åt barn- och ungdomsnämnden, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden samt socialnämnden att till den 23 maj 2003 återkomma till budgetberedningen med förslag till åtgärder och en åtgärdsplan för att åstadkomma en budget i balans under Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att åtgärder skall vidtas för att hålla 2003 års ekonomi i balans. Samtliga nämnder och styrelser ges dessutom ett besparingskrav med 0,7 % av nämndens nettobudget år Prognosen för barn- och ungdomsnämndens verksamheter pekar på ett underskott på 7 mkr inom resultatenheterna. Besparingskravet på 0,7% av nettoramen motsvarar 2,8 mkr. Detta innebär att åtgärdsplanen för barn- och ungdomsnämnden måste omfatta totalt 9,8 mkr. I tjänsteskrivelsen Åtgärder utifrån kommunens ekonomiska läge 2003 finns beskrivet förutsättningarna kring barnoch ungdomsnämndens ekonomi och de åtgärder som redan genomförs under I tjänsteskrivelsen samt bilagor finns redovisat förslag till ytterligare åtgärder. Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott redovisade dessa förslag för kommunstyrelsens arbetsutskott den 12 maj (17)

5 Marianne Afzelius, rektor för Resurscentrum, informerar vid nämndens sammanträde om den ekonomiska fördelningen mellan verksamheterna inom Resurscentrums områden samt om hur samarbetet med de kommunala respektive de enskilda verksamheterna fortlöper. Förvaltningens förslag För att kunna föreslå genomförbara åtgärder finns det anledning att slå fast vissa utgångspunkter. 1. Åtgärder på skolorna i form av minskning av personal kan inte göras i större omfattning än vad som för tillfället planeras. Ytterligare åtgärder ryms inte inom den naturliga rörlighet av personal som finns mellan olika läsår utan att kräva formella uppsägningar, vilka i sin tur inte kan genomföras med någon ekonomisk effekt under Det är viktigt att kommunen trots ett stramt ekonomiskt läge försöker behålla personalens förtroende. Återstående personal måste arbeta mer och smartare i de kvarvarande organisationerna och behöver därmed stöd och stimulans för att klara detta. 2. Det är inte realistiskt att i nuläget minska antalet skolor trots att glesbygdsskolor typ Kårsta inte utan stora problem kan klara sin verksamhet inom gällande skolpeng. Den kommunala överbyggnaden i form av fasta kostnader för lokaler, städning, IT, kopiering etc är för stor. Om inte dessa förutsättningar radikalt ändras behöver våra glesbygdsskolor någon form av extra stöd för att kunna hantera sin ekonomi. 3. Det är mycket olyckligt om verksamheter som Kulturskolan, vilken i sin nuvarande form tagit år att bygga upp, skulle raseras. Däremot kan en successiv vidareutveckling enligt den modell som fastställts i kommunfullmäktige för tillfället bromsas. Åtgärdsplan A. Budget i balans. Nedanstående åtgärder är avsedda att skapa ett ekonomiskt utrymme som kan fördelas i form av ett riktat stöd till de skolor som har höga omställningskostnader vid anpassningen till det nya skolpengsystemet. Åtgärder i tkr ht Löneökning för lärare begränsas BUF-service rationaliseras Barn- och ungdomsförvaltningen/utredningar Kulturskolan utökas inte enligt plan Avsatta medel för barn som behöver särskild placering HT03 hålls inne Generell besparing inom RC fördelat på alla verksamheter Öppen förskola upphör 500 Totalt för (17)

6 B. Ramminskning på 0,7% för samtliga nämnder För att skapa balans i kommunens totala budget har kommunstyrelsens arbetsutskott föreslagit ytterligare besparingar på 0,7% av nämndens nettobudget, vilket motsvarar 2,8 mkr. Kommunstaben föreslår att ramminskningen görs dels genom att minska BUN:s samtliga skolpengar med 1,4% från och med 1 juli 2003, dels genom att den fasta ramen justeras ned med 0,7% från och med 1 januari Samtidigt föreslår staben att skolpengen i fortsättningen skall regleras inför varje nytt läsår. Barn- och ungdomsförvaltningen har inget att erinra mot detta, förutsatt att de kommunala kostnaderna i form av t ex hyreshöjningar sker på samma sätt. Nämnden har ännu inte fördelat de 3 mkr i form av stukturbidrag som är avsatta till skolorna. Detta strukturbidrag är avsett att utjämna sociala skillnader och skall fördelas utifrån Skolverkets framtagna sociala parametrar. Vissa skolor har redan i sina årskalkyler räknat med ett bidrag och kommer, om dessa medel inte fördelas, att få arbeta med ytterligare inskränkningar i verksamheten. Ramminskningen på 2,8 mkr finansieras genom att strukturbidraget inte delas ut. De kommunala skolorna avstår frivilligt en del av skolpengen för att tekniskt möjliggöra ovanstående åtgärder. En del följer naturligt av kommunstabens förslag på sänkt skolpeng med 1,4%. Skolorna behöver dock avstå ytterligare 0,9%. Detta innebär totalt 2,3%. Sänkningen finansieras av de generella åtgärder som specificeras ovan. Ärendets tidigare behandling Nämnden beslutade den 27 maj 68 att bordlägga ärendet till extra sammanträde den 10 juni Yrkanden Jerker Sjögren (kd) yrkar att nämnden i stort sett skall besluta i enlighet med förvaltningens förslag, med justeringen att öppna förskolan behålls men halveras (besparingen blir 250 tkr) samt att den generella besparingen av RCs verksamhet begränsas till 1 mkr (från förvaltningens förslag om 1,5 mkr). Motivet till förändringen är osäkerhet i beslutsunderlaget och att det krävs större beredskap för oförutsedda kostnader. Kortsiktiga besparingar kan visa sig bli kostsamma i längden. Det kommer krävas en mycket noggrann och kontinuerlig uppföljning av budgeten under hösten. Karin Dahl-Strandin (s) yrkar att nämnden enbart skall spara 1 mkr under hösten 2003 på Barn- och ungdomsförvaltningen/utredningar samt spara 200 tkr i form av att Kulturskolan inte utökas enligt plan. 6 (17)

7 sgång Ordföranden Jerker Sjögren (kd) ställer proposition på sitt yrkande mot Karin Dahl-Strandins (s) yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med Jerker Sjögrens (kd) yrkande. Reservationer Karin Dahl-Strandin (s), Jaana Tilles (s) och Christina Björkenvall Starrost (s) reserverar sig mot beslutet till fördel för eget förslag med följande motivering: Vi Socialdemokrater hade ytterligare 8 miljoner i vårt förslag till budget Vi reserverade oss också mot införandet av skolpeng redan 2003, särskilt som pengen från start var alldeles för låg. Det fanns inga möjligheter, ansåg vi, att skolorna skulle klara ytterligare nedskärningar, från en redan hårt nedbantad nivå. Vi beklagar att våra farhågor blev besannade så snabbt. Det har redan betytt en minskning av 60 lärare. Det kommer att betyda 12 miljoner minskade statsbidrag. Vi anser att kraven på balanserad budget i detta läge är orimliga. Majoriteten har från början fått tydliga konsekvensbeskrivningar som visat att det inte är möjligt att fullfölja de uppdrag som skolor och förskolor har både från riksdag och kommunfullmäktige utifrån de budgetbeslut som KF antog i november De åtgärder som nu föreslagits är inte seriösa. Kommunen är bunden av avtal när det gäller lärarlönerna. Hittills har kommunen dåligt följt det avtal som gäller. Kommunen är alltså tvungen att bättre ta ansvar för sin del av avtalet under 2003 och Det är alltså inte möjligt att spara 2,3 milj under 2003 och 3 milj under BUF-service är redan så hårt slimmad i nuvarande skick att det intet går att spara ½ milj där. Att hålla inne avsatta medel för barn, som behöver särskild placering, är inte möjligt. Det torde innebära anmälningar till Skolverket och större utgifter i framtiden. Man kan inte dra in lagstadgade åtgärder till barn, som har dessa behov. Det går alltså inte att spara 1 miljon på detta. Att generellt spara 1 miljon i Resurscentrum fördelat på alla verksamheter är en direkt dumhet, som kostar mycket mer i framtiden. Resurscentrum har skapats som en besparingsåtgärd, eftersom det kostade för mycket att varje skola skulle hålla egna resurser. Att stänga det mesta av Öppna Förskolan är också direkt dumt. Det stöd som nyblivna föräldrar får i denna billiga satsning innebär självklart att barnen har ökade möjligheter att få rätt hjälp i tid, när så behövs. Om barn och föräldrar får en bra start, finns större chans att barnen klarar sig bättre både i förskola och skola. Denna besparing på ¼ miljon för 2003 och ½ miljon för 2004 kommer 7 (17)

8 sannolikt innebära att andra utgifter längre fram blir betydligt större. En ramminskning på 2,8 milj genom att inte dela ut strukturbidraget är omöjligt att besluta om. Redan idag är detta strukturbidrag alldeles för litet. Det handlar om varje barns rätt att få en skolgång, som har chans att bli bra. Eftersom alla barn är unika och har olika behov av stöd och hjälp, måste också skolorna få detta lilla utrymme att klara svårigheter som uppstår löpande. En del områden har större behov än andra. Det tycks som om Kommunstyrelsen anser att Barn och Ungdomsnämndens alla verksamheter fått en hygglig ram för 2003, som borde gå att hålla. Man tycks också ha glömt att den nya nämnden BUN i sig var tänkt som en besparing för kommunen. I dessa dagar med allt svårare ekonomi för alla kommuner har vi bestämt oss för att trots allt stödja två förslag: Barn- och ungdomsförvaltning/ Utredningar 1 milj 2003 och 2004, Kulturskolan ökas inte enligt plan 0,2milj för 2003 och 0,4 milj för (17)

9 Informationsärende månadsuppföljning BuN 81 Dnr Nämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna. Ärendet Månadsuppföljning för Barn- och ungdomsnämnden april 2003, lämnad 13 maj 2003 till KS AU. Ärendets tidigare behandling Nämnden har den 27 maj 72 beslutat bordlägga ärendet till extra sammanträde den 10 juni. Handlingar i ärendet Månadsvis uppföljning till Kommunstyrelsen, 3 sidor 9 (17)

10 Anmälningsärenden BuN 82 Nämnden noterar informationen om delegationsbeslut. Ärendets tidigare behandling Nämnden beslutade den 27 maj 73 att bordlägga ärendet till extra sammanträde den 10 juni. 10 (17)

11 Postlistan BuN 83 Nämnden noterar informationen ur postlistan. Ärendets tidigare behandling Nämnden har den 27 maj 74 beslutat bordlägga ärendet till extra sammanträde den 10 juni. 11 (17)

12 Rapport från kontaktpolitiker BuN 84 Nämnden tackar för informationen Ärendet Rapport från kontaktpolitiker. Karin Dahl-Strandin (s) rapporterar att Agneta Westerberg (s) har varit med på förvaltningsråd den 20 maj på Hammarbacksskolan. Där diskuterades bemanningsplan och personalförändringar. Bemanningsplanen är anpassad efter skolpengen hösten 2003 men innebär inte att man hämtar in underskottet. Hammarbacken måste spara 300 timmar per vecka i undervisningstid vilket innebär att varje elev endast får minsta garanterade undervisningstid. Föräldraföreningen vill gå tillbaka till att ha klassrådsmöten istället för lärarlagsmöten. Föräldrarna har svårt att se fördelen med F-9-skolor varför information är nödvändig. Karin Dahl-Strandin (s) rapporterar även att Agneta Westerberg (s) den 22 maj varit på förvaltningsråd hos Hjälmstaskolan. Där diskuterades elevrådets ärenden som dåliga lampor, mörkt i matsalen, att klockorna på skolan inte fungerar, att lärarna behöver stödja den nya elevvårdsstyrelsen m m. Föräldraföreningens hemsida är snart färdig att läggas ut. Föräldraföreningen klagade på att toaletterna är smutsiga och ostädade, tvål saknas dock har klottret minskat. Öka föräldramedverkan i skolan. Rektor talade bl a om bemanningsplan och personalförändringar. Även Sandor Heveus (m) var på förvaltningsråd hos Hjälmstaskolan den 22 maj och redovisar det samma som Agneta Westerberg (s) genom Karin Dahl-Strandin (s). Karin Dahl-Strandin (s) har varit på Bällstabergsskolans förvaltningsråd den 13 maj. Där pratade man bl a om en föreläsning som hölls den 9 maj om hur Bällstabergsskolan fungerar och om intagning av elever till hösten. Exklusive förskolan blir det totalt 550 elever till hösten på Bällstabergsskolan. Sandor Heveus (m) rapporterar från förvaltningsråd på Karlbergskolan den 7 maj. Där har man bl a byggt en klätterställning som kommunen har hjälpt till att få på plats. Skolavslutningen diskuterades då inte alla elever får plats i kyrkan varför de har delat upp barnen i två grupper om två dagar. Även diskussion om Talangtävlingen som skulle äga rum. 12 (17)

13 Örjan Lid (m) var den 3 juni inbjuden till Lovisedalsskolans förvaltningsråd men mötet blev flyttat till den 20 augusti. Jerker Sjögren (kd) har den 20 maj närvarat vid Ormstaskolans förvaltningsråd. Där talade man mycket om ekonomin och det skedde en redovisning hur man arbetar i de olika enheterna med sina egna bemanningsplaner. Rektor redogjorde för att det med den nuvarande ekonomin behövs kreativitet och nya tankar för att få verksamheten att gå runt. Alldeles nyligen hade Ormstaolympiaden gått av stapeln. Ärendets tidigare behandling Nämnden har den 27 maj 77 beslutat bordlägga ärendet till extra sammanträde den 10 juni. 13 (17)

14 Rapport från arbetsutskottets möte med Vallentunas föräldraföreningar BuN 85 Nämnden tackar för informationen. Ärendet Rapport från arbetsutskottets möte med Vallentunas föräldraföreningar där bl a de extraordinära åtgärderna diskuterades. Ärendets tidigare behandling Nämnden har den 27 maj 78 beslutat bordlägga ärendet till extra sammanträde den 10 juni. 14 (17)

15 Tillsättning av tjänst som kock/kokerska BuN 86 Nämnden beslutar anställa kocken och kokerskan ifråga. Ärendet Vid Lindholmens förskola har kokerskan under våren varit tjänstledig för att prova annat arbete och har nu sagt upp sig. Under ledigheten har XX vikarierat. Vid Karbyskolans kök har kokerskan också varit tjänstledig för att prova annat arbete och även hon har nu sagt upp sig. Under ledigheten har NN vikarierat. Kostenheten har gått ut med en intern intresseanmälan avseende tjänsten vid Karbyskolan där endast NN visat intresse. Kostenheten vill härmed att tjänsterna som kock/kokerska vid Lindholmens förskola och Karbyskolan tillsätts med ovan angivna personer. Förvaltningens förslag Utifrån nedan angivna förslag föreslår förvaltningen Barn- och ungdomsnämnden besluta att från och med den 1 juli tillsätta en kock/kokersketjänst vid Lindholmens förskola samt att från 4 augusti tillsätta en kock/kokersketjänst vid Karbyskolans kök. sgång Jerker Sjögren (kd) finner att nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag. 15 (17)

16 Datum för nämndens sammanträden i höst BuN 87 Sammanträdet den 2 september flyttas till den 9-10 september kl Sammanträdet den 7 oktober flyttas till den 14 oktober varför arbetsutskottets möte den 16 september flyttas till den 30 september. Ärendet Med anledning av att Roland Beijer kommer att bli tillförordnad chef för barn- och ungdomsförvaltningen från och med 1 juli måste vissa sammanträdesdatum justeras. 16 (17)

17 Tack till Göran Nydahl BuN 88 Göran Nydahl slutar sin tjänst som förvaltningschef under sommaren för att bli skolchef i Simrishamn. Nämndens ordförande Jerker Sjögren framför sitt och nämndens tack till Göran Nydahl och bjuder in honom till barn- och ungdomsnämndens sammanträde den 9 september för ett formellt avtackande. 17 (17)