Remissutgåva

Transkript

1 Remissutgåva Foto: Magnus Ström VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se

2 Politiska partier med repr i kommunfullmäktige Kommunens nämnder BUDGET Kommunstyrelsen har sammanställt det budgetmaterial som inkommit från nämnderna, i enlighet med den nya budgetmodellen. Riksdagens kommande budgetproposition kan komma att förändra förutsättningarna för budget I föreliggande material har kommunstyrelsen inte tagit ställning till resp nämnds budgetmaterial. Utgångspunkten är att inte göra någon extern upplåning för finansiering av kommande års verksamhet. Prognosen för 2009 bygger på delårsrapporten per 30 april Inga preliminära investeringsramar har utdelats till nämnderna. Samtliga partier, organisationer, förvaltningar mfl ombedes inkomma med ytterligare förslag till kostnadsminskningar, vilka kommer att seriöst prövas av budgetberedningen. Ni ombedes att senast den 24 augusti 2009 inkomma med Era svar till ekonomienheten. VILHELMINA KOMMUN Maria Kristoffersson Kommunstyrelsens ordförande Lars Ekbäck Ekonomichef

3 BUDGETFÖRSLAG INNEHÅLLSFÖRTECKNING Budgetbalans 1 Verksamhetsgrenar bruttoredovisning 2 Befolkningsförändringar 3 KOMMUNSTYRELSEN 17 Ekonomienhet 20 Fastigheter 21 Flygverksamhet 23 GVA-enhet 26 IT-enhet 28 Kommunledningsfunktion och kommunkansli 30 Kostverksamhet 32 Näringsliv 36 Personaladministration 38 Politisk verksamhet 40 Räddningstjänst 41 Övrig verksamhet 45 Matris räddningstjänst 46 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 47 Politisk verksamhet 53 Förvaltningskansli och administration 55 Förskoleverksamhet 57 Grundskola 60 Gymnasieskola 64 LärCentrum 67 Skolmåltider 70 Kultur- och fritidssektorn 72 SOCIALNÄMNDEN 77 Övrig verksamhet 79 Vård och omsorg 81 Individ- och familjeomsorg 90 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 92 Miljö- och byggnadsnämnd 92 Finansiering 95 Investeringar KS Investeringar KUN Investeringar SN Förslag till taxor 107 Servicegarantidokument 126 Beslut KS 105/ Beslut SN 48/ Beslut MBN 2/09 143

4 BUDGETFÖRSLAG FSG-protokoll KS 144 FSG-protokoll KUN 146 FSG-protokoll SN 147

5 BUDGETFÖRSLAG BUDGETBALANS FÖR ) 2) 2) Budget Besparing Budget Prognos Plan Besparing Ramförslag Plan Plan Plan Utfall Utfall Utfall Budget Utfall utifrån prognos KS , , KUN , , SN , , MBN , Ramförändring utifrån God ekonomisk hushållning 2% Summa , , Finansiering Deltotal Återställning kapital Total , , Avs eget kap Lösen av lån Investeringar Avskrivningar TOTAL , , ) Personalkostnaderna i prognosen för 2009 är uppräknad med 1,75% och i övrigt med 3%, minus nettobesparingen mellan 2009 och ) Ramförslagen för 2011 och 2012 är en uppräkning med 1,75% av ramförslaget 2010 utifrån prognos 2009, och med aktuella belopp avseende finansieringen. Förslagen för baseras på att balanskravsresultatet (raden Total) skall uppgå till 2% av kommunalskatteintäkter och generella statsbidrag. Detta medför att yttereligare justeringar i nämndsutrymmena måste göras för att uppnå en budgeet i balans. Detta framgår av raden Ramförändring utifrån God ekonomisk hushållning 2%. 1

6 VERKSAMHETSGRENAR BRUTTO BUDGETFÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN Utfall Utfall Budget Utfall Budget Prognos Plan Taxor och avgifter Statsbidrag Övriga intäkter Summa intäkter Varav PLUS-jobb Personalkostnader Bidrag Köp av verksamhet fr övr fö Köp av varor och tjänster Övriga verksamhetskostnad Kapitalkostnader Summa kostnader Varav PLUS-jobb Nettokostnad Varav PLUS-jobb RAM Politisk verksamhet Utfall Utfall Budget Utfall Budget Prognos Plan Taxor och avgifter Statsbidrag Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Bidrag Köp av verksamhet fr övr fö Köp av varor och tjänster Övriga verksamhetskostnad Kapitalkostnader Summa kostnader Nettokostnad Räddningstjänst Utfall Utfall Budget Utfall Budget Prognos Plan Taxor och avgifter Statsbidrag Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Bidrag Köp av verksamhet fr övr fö Köp av varor och tjänster Övriga verksamhetskostnad Kapitalkostnader Summa kostnader Nettokostnad

7 VERKSAMHETSGRENAR BRUTTO BUDGETFÖRSLAG Ekonomienhet Utfall Utfall Budget Utfall Budget Prognos Plan Taxor och avgifter Statsbidrag Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Bidrag Köp av verksamhet fr övr fö Köp av varor och tjänster Övriga verksamhetskostnad Kapitalkostnader Summa kostnader Nettokostnad Fastigheter Utfall Utfall Budget Utfall Budget Prognos Plan Taxor och avgifter Statsbidrag Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Bidrag Köp av verksamhet fr övr fö Köp av varor och tjänster Övriga verksamhetskostnad Kapitalkostnader Summa kostnader Nettokostnad Flygverksamhet Utfall Utfall Budget Utfall Budget Prognos Plan Taxor och avgifter Statsbidrag Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Bidrag Köp av verksamhet fr övr fö Köp av varor och tjänster Övriga verksamhetskostnad Kapitalkostnader Summa kostnader Nettokostnad

8 VERKSAMHETSGRENAR BRUTTO BUDGETFÖRSLAG GVA-enhet Utfall Utfall Budget Utfall Budget Prognos Plan Taxor och avgifter Statsbidrag Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Bidrag Köp av verksamhet fr övr fö Köp av varor och tjänster Övriga verksamhetskostnad Kapitalkostnader Summa kostnader Nettokostnad IT-enhet Utfall Utfall Budget Utfall Budget Prognos Plan Taxor och avgifter Statsbidrag Övriga intäkter Summa intäkter Varav TREAN/FYRAN-proj Personalkostnader Bidrag Köp av verksamhet fr övr fö Köp av varor och tjänster Övriga verksamhetskostnad Kapitalkostnader Summa kostnader Varav TREAN/FYRAN-proj Nettokostnad Varav TREAN/FYRAN-proj Kostverksamhet Utfall Utfall Budget Utfall Budget Prognos Plan Taxor och avgifter Statsbidrag Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Bidrag Köp av verksamhet fr övr fö Köp av varor och tjänster Övriga verksamhetskostnad Kapitalkostnader Summa kostnader Nettokostnad

9 VERKSAMHETSGRENAR BRUTTO BUDGETFÖRSLAG Kommunledningsfunktion och kommunkansli Utfall Utfall Budget Utfall Budget Prognos Plan Taxor och avgifter Statsbidrag Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Bidrag Köp av verksamhet fr övr fö Köp av varor och tjänster Övriga verksamhetskostnad Kapitalkostnader Summa kostnader Nettokostnad Näringsliv Utfall Utfall Budget Utfall Budget Prognos Plan Taxor och avgifter Statsbidrag Övriga intäkter Summa intäkter Varav PLUS-jobb Personalkostnader Bidrag Köp av verksamhet fr övr fö Köp av varor och tjänster Övriga verksamhetskostnad Kapitalkostnader Summa kostnader Varav PLUS-jobb Nettokostnad Varav PLUS-jobb Personaladministration Utfall Utfall Budget Utfall Budget Prognos Plan Taxor och avgifter Statsbidrag Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Bidrag Köp av verksamhet fr övr fö Köp av varor och tjänster Övriga verksamhetskostnad Kapitalkostnader Summa kostnader Nettokostnad

10 VERKSAMHETSGRENAR BRUTTO BUDGETFÖRSLAG Övrig verksamhet Utfall Utfall Budget Utfall Budget Prognos Plan Taxor och avgifter Statsbidrag Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Bidrag Köp av verksamhet fr övr fö Köp av varor och tjänster Övriga verksamhetskostnad Kapitalkostnader Summa kostnader Nettokostnad

11 VERKSAMHETSGRENAR BRUTTO BUDGETFÖRSLAG KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Utfall Utfall Budget Utfall Budget Prognos Plan Taxor och avgifter Statsbidrag Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Bidrag Köp av verksamhet fr övr fö Köp av varor och tjänster Övriga verksamhetskostnad Kapitalkostnader Summa kostnader Nettokostnad Förskola Utfall Utfall Budget Utfall Budget Prognos Plan Taxor och avgifter Statsbidrag Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Bidrag Köp av verksamhet fr övr fö Köp av varor och tjänster Övriga verksamhetskostnad Kapitalkostnader Summa kostnader Nettokostnad Grundskola Utfall Utfall Budget Utfall Budget Prognos Plan Taxor och avgifter Statsbidrag Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Bidrag Köp av verksamhet fr övr fö Köp av varor och tjänster Övriga verksamhetskostnad Kapitalkostnader Summa kostnader Nettokostnad

12 VERKSAMHETSGRENAR BRUTTO BUDGETFÖRSLAG Gymnasieskola Utfall Utfall Budget Utfall Budget Prognos Plan Taxor och avgifter Statsbidrag Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Bidrag Köp av verksamhet fr övr fö Köp av varor och tjänster Övriga verksamhetskostnad Kapitalkostnader Summa kostnader Nettokostnad Vuxenutbildning Utfall Utfall Budget Utfall Budget Prognos Plan Taxor och avgifter Statsbidrag Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Bidrag Köp av verksamhet fr övr fö Köp av varor och tjänster Övriga verksamhetskostnad Kapitalkostnader Summa kostnader Nettokostnad Kultur- och fritidssektorn Utfall Utfall Budget Utfall Budget Prognos Plan Taxor och avgifter Statsbidrag Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Bidrag Köp av verksamhet fr övr fö Köp av varor och tjänster Övriga verksamhetskostnad Kapitalkostnader Summa kostnader Nettokostnad

13 VERKSAMHETSGRENAR BRUTTO BUDGETFÖRSLAG Förvaltningskansli Utfall Utfall Budget Utfall Budget Prognos Plan Taxor och avgifter Statsbidrag Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Bidrag Köp av verksamhet fr övr fö Köp av varor och tjänster Övriga verksamhetskostnad Kapitalkostnader Summa kostnader Nettokostnad Skolmåltider Utfall Utfall Budget Utfall Budget Prognos Plan Taxor och avgifter Statsbidrag Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Bidrag Köp av verksamhet fr övr fö Köp av varor och tjänster Övriga verksamhetskostnad Kapitalkostnader Summa kostnader Nettokostnad Politisk verksamhet Utfall Utfall Budget Utfall Budget Prognos Plan Taxor och avgifter Statsbidrag Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Bidrag Köp av verksamhet fr övr fö Köp av varor och tjänster Övriga verksamhetskostnad Kapitalkostnader Summa kostnader Nettokostnad

14 VERKSAMHETSGRENAR BRUTTO BUDGETFÖRSLAG SOCIALNÄMNDEN Utfall Utfall Budget Utfall Budget Prognos Plan Taxor och avgifter Statsbidrag Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Bidrag Köp av verksamhet fr övr fö Köp av varor och tjänster Övriga verksamhetskostnad Kapitalkostnader Summa kostnader Nettokostnad Övrig verksamhet Utfall Utfall Budget Utfall Budget Prognos Plan Taxor och avgifter Statsbidrag Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Bidrag Köp av verksamhet fr övr fö Köp av varor och tjänster Övriga verksamhetskostnad Kapitalkostnader Summa kostnader Nettokostnad Äldreomsorg Utfall Utfall Budget Förslag Taxor och avgifter Statsbidrag Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Bidrag Köp av verksamhet fr övr fö Köp av varor och tjänster Övriga verksamhetskostnad Kapitalkostnader Summa kostnader Nettokostnad

15 VERKSAMHETSGRENAR BRUTTO BUDGETFÖRSLAG Individ- och familjeomsorg Utfall Utfall Budget Utfall Budget Prognos Plan Taxor och avgifter Statsbidrag Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Bidrag Köp av verksamhet fr övr fö Köp av varor och tjänster Övriga verksamhetskostnad Kapitalkostnader Summa kostnader Nettokostnad Handikappomsorg Utfall Utfall Budget Förslag Taxor och avgifter Statsbidrag Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Bidrag Köp av verksamhet fr övr fö Köp av varor och tjänster Övriga verksamhetskostnad Kapitalkostnader Summa kostnader Nettokostnad Medicinsk enhet Preliminärt Utfall Utfall Budget Förslag Taxor och avgifter Statsbidrag Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Bidrag Köp av verksamhet fr övr fö Köp av varor och tjänster Övriga verksamhetskostnad Kapitalkostnader Summa kostnader Nettokostnad

16 VERKSAMHETSGRENAR BRUTTO BUDGETFÖRSLAG Vård och omsorg Utfall Utfall Budget Utfall Budget Prognos Plan Taxor och avgifter Statsbidrag Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Bidrag Köp av verksamhet fr övr fö Köp av varor och tjänster Övriga verksamhetskostnad , Kapitalkostnader Summa kostnader Nettokostnad

17 VERKSAMHETSGRENAR BRUTTO BUDGETFÖRSLAG MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Utfall Utfall Budget Utfall Budget Prognos Plan Taxor och avgifter Statsbidrag Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Bidrag Köp av verksamhet fr övr fö Köp av varor och tjänster Övriga verksamhetskostnad Kapitalkostnader Summa kostnader Nettokostnad FINANSIERING Utfall Utfall Budget Utfall Budget Prognos Plan Kommunalskatt Gen statsbidrag Finansiella intäkter Övriga intäkter -345 Summa intäkter Avräkning soc avg, pensioner mm Finansiella kostnader Övriga verksamhetskostnader Summa kostnader Nettokostnad

18 BEFOLKNINGSFÖRÄNDRINIG BUDGETFÖRSLAG Antal Folkmängd i 5-årsklasser, Vilhelmina år 5-9 år år år år år år år år år år år 100+ år Ålder Källa SCB Avser folkmängden per 31 dec resp år Förändring 40 Folkökning, åldersgruppen 0-24 år, perioden år 5-9 år år år år Åldersgrupp Folkökningen definieras som skillnaden mellan folkmängden vid årets början och årets slut 14

19 BEFOLKNINGSFÖRÄNDRINIG BUDGETFÖRSLAG Förändring 30 Folkökning, åldersgruppen 65 år och äldre, perioden år år år år år år år 100+ år Åldersgrupp Folkökningen definieras som skillnaden mellan folkmängden vid årets början och årets slut 15

20 BEFOLKNINGSFÖRÄNDRINIG Folkmängd efter region, ålder och tid BUDGETFÖRSLAG år år år år år år år år år år år år år Viktiga fotnoter: Uppgifterna avser förhållandena den 31 december för valt/valda år enligt den regionala indelning som gäller den 1 januari året efter. Folkökning efter region, ålder och tid år år år år år år år år år år år år år

21 BUDGETFÖRSLAG Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen totalt Budget Utfall Budget Prognos Förslag Taxor och avgifter Statsbidrag Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Bidrag Köp av verksamhet fr övr företag Köp av varor och tjänster Övriga verksamhetskostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Nettokostnad RAM Investeringar kommunstyrelsen NÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE Kommunstyrelsen är på uppdrag av kommunfullmäktige kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Kommunstyrelsen har ansvar för hela kommunens/koncernens utveckling och ekonomiska ställning. Verksamhetens inriktning och förutsättning Styrelsens ska samordna resurser, inriktningar och styrprinciper för kommunen/koncernen (nämnder/styrelser och kommunala bolag) genom att: Leda och styra kommunen genom en löpande uppföljning och analys av ekonomi och verksamhetsmässiga resultat samt avge rapporter till kommunfullmäktige. Arbeta med övergripande och långsiktig strategisk planering. Förvalta kommunens ekonomi genom att ansvara för budget- och bokslutsarbete, ta fram förslag till finansiella mål, resursfördelning och inriktnings samt medelsförvaltning. Utarbeta principer för styrning och utveckling av den kommunala organisationen. Informera om övergripande och långsiktiga frågor internt och externt. Bereda ärenden, slutföra delegation och verkställa beslut från kommunfullmäktige. Aktivt arbeta utåtriktat för att stärka kommunens attraktivitet och expansion. Planeringsförutsättningar Kommunstyrelsens ram för 2010 enligt kommunfullmäktiges beslut i december 2008 uppgår till tkr. Utifrån det rådande ekonomiska läget har målsättningen för kommunstyrelsens budgetarbete varit att arbeta fram en så stram budget som möjligt med bibehållna verksamheter. Utgångsläget var att nå ner till en budgetvolym om 61 mkr men trots hårda 17

22 BUDGETFÖRSLAG Kommunstyrelsen besparingar i verksamheterna har vi inte lyckats komma ner till den nivån. Det budgetförslag som här presenteras uppgår till tkr vilket ligger tkr lägre än den erhållna budgetramen. Föreslagen budget för 2010 kan jämföras med utfallet för 2008 som uppgick till tkr och prognosen för 2009 som uppgår till tkr. Nedan sammanfattas i korthet de åtgärder som vidtagits eller planeras vidtas för att inrymma kommunstyrelsens nettokostnad inom den föreslagna summan. VERKSAMHETSGREN/Verksamhet Ekonomi Enheten minskar med 1,0 tjänst förvaltningsekonom. Åtgärden har genomförts redan fr.o.m. maj Fastigheter Underhållsbudgeten för kommunens fastigheter behålls på en miniminivå om tkr. Dikanäs 1:67 hyreshus, p-hem Dikanäs och p-stugor Dikanäs förutsättes avyttras, nollbudgeteras Saxnäs 3:14 parhus och p-stugor Saxnäs förutsättes avyttras, nollbudgeteras P-hem Bergbacka 1:86 förutsättes avyttras, nollbugdeteras P-stuga Järvsjöby förutsättes avyttras, nollbudgeteras Medel för bostadsanpassningsbidrag minskas med 100 tkr jämfört med 2009 års budget och 44 tkr jämfört med utfallet för Jämfört med 2009 års budget har avkastningen för kommunens skogsförvaltning höjts (ökning med 300 tkr till tkr) och ligger i nivå med 2008 års utfall (2 644 tkr). Tillkommande kostnad: 1,0 fastighetsingenjör 421 tkr Flyg Verksamheten finansieras med de bidrag och de försäljningsintäkter verksamheten genererar. Verksamheten budgeteras så att kostnader och intäkter balanserar. En sänkning av kostnadssidan innebär att även de statliga bidragen sänks. GVA Tjänsten som teknisk chef har lyfts ur (530 tkr) och föreslås ersättas med en tjänst som fastighetsingenjör under verksamhetsgrenen Fastigheter. Bidrag vägunderhåll och bidrag snöröjning upphör och anslaget för extra driftbidrag till vägar har sänkts. Minskad rondering avseende offentlig belysning, besparing genomförs redan Höjning av va-taxa och renhållningstaxa. IT Höjd nätavgift bredbandsnätet. Minskning med 1,0 tekniker. Kommunledningsfunktion mm 1,0 kommunsekreterartjänst har i budgetförslaget minskats till 0,50 tjänst. Tjänsten samordnas med tjänst 1:e näringslivssekreterare under verksamhetsgrenen Näringsliv. 18

23 BUDGETFÖRSLAG Kommunstyrelsen Kost Kostverksamheten utgör en servicefunktion till kultur- och utbildningsnämnden och socialnämnden. Verksamhetens kostnader skall finansieras med intäkter från de mottagande enheterna. För 2008 täckte intäkterna endast 80 % av verksamhetens kostnad och kommunstyrelsen fick bära en nettokostnad om 4,3 mkr. Under 2009 har påbörjats och pågår en översyn av hela verksamheten som fortsätter även under Det innebär anpassning av priser, personal och övriga driftkostnader i syfte att erhålla en budget och ett utfall där kostnader och intäkter balanserar. Verksamheten kan också påverkas av om förändringar görs i förskole- och skolorganisationen. Näringsliv Minskning av anslag för bl.a. marknadsföring, även turistmarknadsföring, näringsfrämjande åtgärder och arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Tidigare år har 100 tkr anslagits för utvecklingsarbete inom KS, för 2010 har inga medel upptagits för detta. Samordning av tjänsterna kommunsekreterare (inom verksamhetsgrenen Kommunledningsfunktion) och 1:e näringssekreterare. Personal Verksamhetsgrenen minskar med 0,5 tjänst i växel/reception och 1,0 friskvårdskonsulent. Politisk verksamhet Sänkning av grundarvode till 500 kr har genomförts redan under Frysning av arvoden i 2009 års nivå. Räddningstjänst Inom räddningstjänsten har besparingar påbörjats och genomförts redan under 2009 vars effekt slår fullt ut under Övrig verksamhet För KPHR utgår arvode endast till ordförande, grundarvodet har sänkts till 500 kr och arvodet frysts i 2009 års nivå. I övrigt får de under 2009 påbörjade besparingsåtgärderna full effekt under Investeringar För kommunstyrelsen har investeringar upptagits med tkr. Det högsta investeringsbeloppet återfinns inom verksamhetsgrenen GVA med tkr varav tkr avser utbyggnad av va-sidan i Kittelfjäll och tkr utbyggnad i Klimpfjäll. För dessa två investeringar kan en eventuell etappindelning diskuteras. 19

24 BUDGETFÖRSLAG Kommunstyrelsen Ekonomienhet Budget Utfall Budget Prognos Förslag Taxor och avgifter Statsbidrag Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Bidrag Köp av ve rksam het fr övr företag Köp av varor och tjänster Övriga verksam hetskostnader Kap italkostnad er Summa kostnader Nettokostnad Omfattar verksamhet 8112 Verksamhetsbeskrivning Ekonomienheten svarar för kommunens ekonomiadministration, samordnar den löpande redovisningen samt finansieringsfrågor. Enheten har i sin centrala roll under kommunstyrelsen en övergripande och konsultativ roll i budget-, finans- och redovisningsfrågor samt viss rådgivning. Mål och måluppfyllelse Ekonomienhetens övergripande mål är att utöva en effektiv ekonomiadministration, vara en kvalificerad samarbetspartner, samt att synliggöra ekonomienhetens verksamhet och ansvarsområden. Planeringsförutsättningar Under 2009 slutade en av förvaltningsekonomerna sin anställning i kommunen. Tjänsten har inte återbesatts, och en omfördelning av arbetsuppgifterna har genomförts. Under 2009 har kommunen börjat kunna ta emot leverantörsfakturor på fil. Fakturor från Telia körs i skarp drift, och fakturor från Vattenfall och OK/Q8 kommer att testköras under juni månad Investeringar Inga investeringar planeras under perioden. 20

25 BUDGETFÖRSLAG Kommunstyrelsen Fastigheter Budget Utfall Budget Prognos Förslag Taxor och avgifter Statsbidrag Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Bidrag Köp av verksamhet fr övr företag Köp av varor och tjänster Övriga verksamhetskostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Nettokostnad Investeringar verksamhetsgren Omfattar verksamhet , 122, 141, , 5119, , , 732, , , 814, 822 samt 8281 Verksamhetsbeskrivning Den dagliga driften av kommunens fastigheter sköts från 1 juli 2005 av Riksbyggen. Avtalet sträckte sig till 30 juni 2008 med möjlighet till förlängning år. Avtalet har förlängts och löper nu till halvårsskiftet Arbetet med ny upphandling pågår. Mål och måluppfyllelse Verksamheten ska under planeringsperioden arbeta för att totalt sett minska kommunens fastighetskostnad inkluderande en energieffektivisering. Andelen vakanta (ej brukade) lokaler ska under planeringsperioden reduceras. Planeringsförutsättningar I likhet med 2009 föreslås för 2010 underhållsbudgeten till en nivå om tkr. Det är en nivå som enbart medger smärre underhållsåtgärder i delar av fastighetsbeståndet. I föreslagen underhållsbudget inryms inget långsiktigt planerat underhåll i syfte att bibehålla eller höja standarden i det kommunala fastighetsbeståndet. Föreslagen budget förutsätter att ett flertal fastigheter avyttras eller avvecklas på annat sätt, det gäller p-stugor, p-hem och hyreshus i Dikanäs, p-stugor och parhus i Saxnäs, p-hem och p-stuga på Volgsjöstrand respektive Järvsjöby. I föreslagen budget har inga medel upptagits för dessa fastigheter. Idag pågår diskussioner om omdisponering av nyttjandet av ett antal fastigheter, t.ex. Hermelinen 1 (fd Isonor-huset). Ev. kostnader som detta kan medföra är idag inte känt och ingår inte i föreliggande budgetförslag. I föregående års budgetremiss (inför budget 2009) lyftes frågan om inrättandet av en ny tjänst inom teknisk förvaltning. Tjänsten skulle avlasta befintlig personal, förbereda inför 21

26 BUDGETFÖRSLAG Kommunstyrelsen kommande pensionsavgångar men också tillföra den kompetens som idag saknas inom den kommunala administrationen vad avser GIS, kartförsörjning mm. Det ekonomiska läget medgav inte att tjänsten inrättades och under tiden har även befintlig tjänst som teknisk chef vakanssatts. Fastighetsadministrationen hanteras i dagsläget av framförallt kommunchef, miljö- och byggnadschef och ekonomichef. En sådan lösning är möjlig på kort sikt men på längre sikt äventyras kvaliteten på kommunens fastighetshållning och belastningen på de tjänstemän som tillfälligt axlat arbetsuppgifterna blir alltför hög. Inför 2010 föreslås med anledning därav att en tjänst som fastighetsingenjör inrättas. I budgetförslaget har medel upptagits med 421,4 tkr. Medlen föreslås budgeteras under verksamhet Fastighetsteknisk administration. Tjänsten som teknisk chef under verksamhetsgrenen GVA har i budgetförslaget föreslagits utgå. 22

27 BUDGETFÖRSLAG Kommunstyrelsen Flygverksamhet Budget Utfall Budget Prognos Förslag Taxor och avgifter Statsbidrag Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Bidrag Köp av verksamhet fr övr företag Köp av varor och tjänster Övriga verksamhetskostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Nettokostnad Investeringar verksamhetsgren Omfattar verksamhet 7511 Verksamhetsbeskrivning Vilhelmina flygplats trafikeras idag i samarbete med NextJet med förbindelse till Stockholm/Arlanda tillsammans med Hemavans flygplats, efter upphandling av Rikstrafiken. Nuvarande upphandling gäller till och med den 26 oktober Inom flygplatsen tillämpas processinriktning för att beskriva hur målen ska uppnås. Verksamheten beskrivs i en huvudprocess som bryts ned i delprocesser, vilka i sin tur successivt bryts ner till underprocesser och aktiviteter. För att driva dessa processer tillförs resurser i form av Människor, Maskiner, Metoder och Materiel. Processerna är indelad i följande kategorier: Leda och styra flygplatsen Processen Leda, styra och utveckla flygplatsen är en ledningsprocess med uppgift att planera, organisera och budgetera flygplatsens verksamhet, utvärdera och rapportera verksamheten samt att vidmakthålla ett processinriktat verksamhetssystem Tillgodose flygplatsens framtida behov Krav ställs på flygplatserna via BCL att de ska ha erforderlig personal med rätt utbildning, erfarenhet och lämplighet för att genomföra sina åtaganden inom ramen för flygplatsens verksamhetsmål. Processen Tillgodose flygplatsens framtida behov är en ledningsprocess med uppgift att planera och tillgodose flygplatsens nuvarande och framtida behov av personal och utrustning samt myndigheters nuvarande och kommande krav. (M 3 ) Genomföra flygplatstjänst (Operativa processer) Processen Genomföra flygplatstjänst omfattar flygplatsens operativa verksamhet och beskriver samtliga processer som krävs för att driva flygplatsen. Stödprocesser Bland stödprocesserna finns processer för avvikelsehantering samt för revidering och uppföljning av verksamheten 23

28 BUDGETFÖRSLAG Kommunstyrelsen Processutvärdering Vid årligen återkommande möten (2 ggr/år) samlas alla flygplatser till nätverksmöten där processernas funktion utvärderas och förslag till förändringar tas upp Mål och måluppfyllelse Flygplatsen skall drivas så att våra kunders krav och behov uppfylls samt att ägarens och myndigheters krav tillgodoses när det gäller säkerhet, service, regularitet och kostnadseffektivitet. Flygsäkerheten prioriteras högst. Inom flygplatsen tillämpas QDHB för kvalitets- och säkerhetsledning. QDHB finns beskrivet i den gemensamma anvisningen Kvalitetsledningssystem QDHB. Flygplatschefen ska ansvara för att QDHB kvalitetsledningssystem tillämpas på flygplatsen. Säkerhetsansvarig ska ansvara för att QDHB kvalitetsledningssystem tillämpas inom luftfartskydd. Flygplatsorganisationen, där luftfartskyddet ingår, ska: på ett säkert och effektivt sätt driva verksamheten, främja och utveckla goda mark- och flygkommunikationer till och från flygplatsen, vårda och utveckla de personella och materiella resurserna, vårda och utveckla flygplatsmiljön samt arbetsmiljön i takt med tidens krav, genom rationaliseringar och arbete över fackgränser hålla personalstyrkan så liten som möjligt utan att för den skull flygsäkerheten påverkas eller att avkall gör på kompetens. Syftet med arbetet och verksamheten som bedrivs inom flygplatsen är att: genom uppföljning och analys få styrinformation för att kunna hävda och, om så krävs, förändra flygplatsens operativa standard för säkerhet, regularitet, kostnadseffektivitet, de tjänster som lämnas inte får förorsaka eller bidra till något enda flyghaveri eller någon personskada på flygplatsen, hålla en hög servicenivå, genom effektivitets- och kvalitetshöjande åtgärder öka flygets marknadsandelar i regionen och företagets kostnadseffektivitet. Jämförelsetal Ant passagerare

29 BUDGETFÖRSLAG Kommunstyrelsen Planeringsförutsättningar I budgetförslaget antas att driftbidragen utgår utifrån nuvarande nivå. Förslaget inkluderar även ett utökat bidrag för EU:s luftrumsanpassning (TIZ/TIA). Investeringar I 2009 års investeringsbudget finns tkr för åtgärder avseende landningsbana (inflygningsljus). Flygplatsen har nu erhållit förlängd dispens avseende inflygningsljussystemet till I budgetförslaget för 2010 föreslås att den planerade investeringen utförs 2010 och att beloppet höjs till tkr. Det innebär då att de avsatta medlen 2009 för detta inte tas i anspråk. Utöver de tkr för åtgärder avseende inflygningsljus upptas 300 tkr för utbyte av Insatsledarbil. Kommande investeringsbehov För 2011 ses investeringsbehov i form av en ombyggnad av incheckningskontoret samt en ombyggnad för att styra om passagerarflödet vid säkerhetskontrollen. Incheckningspersonalen har idag sin arbetsposition mitt i en genomfartspassage till flygplatsen övriga utrymme. Genom att dels flytta, dels sätta upp några nya väggar förbättras arbetsmiljön avsevärt för denna personalgrupp. Vidare föreslås en förändring av passagen för passagerna efter att de passerat säkerhetskontrollen genom att nuvarande öppning till gaten flyttas närmare passagerarflödet. 25

30 BUDGETFÖRSLAG Kommunstyrelsen GVA-enhet Budget Utfall Budget Prognos Förslag Taxor och avgifter Statsbidrag Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Bidrag Köp av verksamhet fr övr företag Köp av varor och tjänster Övriga verksamhetskostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Nettokostnad Investeringar verksamhetsgren Omfattar verksamhet , 161, 164, 7111, 7522, , , 821, , 8282 samt 829 Verksamhetsbeskrivning GVA-enheten ansvarar för kommunaltekniken i kommunen, innebärande att medborgarna skall betjänas med fungerande vatten och avlopp enligt de lagar som finns, renhållning inklusive slamtömning, en god standard på kommunala gator och vägar samt att vägbelysning finns där så erfordras efter kommunala beslut. Kommunens vaktmästeri/transportservice ligger numera under denna enhet. Enheten hanterar även bidrag till enskilda vägar och till pensionärer för snöröjning. Mål och måluppfyllelse Enheten ska under planeringsperioden arbeta för ett ökat regionalt samarbete. Mängden brännbart avfall som transporteras till förbränningsanläggning ska under planeringsperioden minska i jämförelse med 2004 års utfall. Detta förutsätter att förändringen av insamlingsrutinerna fungerar enligt planerna. En målsättning är att VA och renhållning skall bära sina egna kostnader. År Renhållning brännbart avfall/inv - 20 % -25% - 25% 1) Vatten Gator upprustning/underhåll ant m + 0 % 1) I jämförelse med 2004 års utfall. För renhållning avses den mängd/inv som transporteras till förbränningsanläggning. Jmf mängd resp bruttokostnad År Renhållning kg brännbart avfall/inv

31 BUDGETFÖRSLAG Kommunstyrelsen År Budget Förslag Vatten/avlopp bruttokostnad/inv Planeringsförutsättningar: Föreslagen budget inrymmer inte annat än akuta åtgärder Konsekvensbeskrivning: Kommunens anläggningar och maskiner är ålderstigna och behovet av underhållsåtgärder är både omfattande och kostnadskrävande. I föreslagen budget finns inte utrymme upptaget för detta vilket innebär att det redan eftersatta underhållet byggs på ytterligare och skjuts framåt. Investeringar: I föreslagen finns upptaget 46,2 mkr i investeringsmedel varav det mest omfattande avser utbyggnad Kittelfjäll med 30 mkr. Resterande 16,2 mkr avser investeringar i anläggningar och maskiner mm som bedöms nödvändiga för att verksamheterna ska kunna fungera tillfredställande (se investeringsäskande). 27