SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen

Transkript

1 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset kl Beslutande Övriga deltagande Justerare Jan-Erik Wallin (M), ordf. Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Gunilla Höglund-Skarin (M) Irene Karlsson (C) Elof Jonsson (C) Camilla Börjesson (FP) Thomas Andrén (KD) Roland Edvardsson (M) ej tjg ers. kl Ingemar Gruvaeus (C) ej tjg ers. Stig Gleisner (FP) - - Advokat Erik Wallberg 28 Gert Norell, kommundirektör Mia Forsäng, projektledare 28 Jan-Erik Persson, utv.chef 28 Dan Jonasson, ekonomichef Birgit Wedén, sekreterare Fredrik Nelander Carl-Magnus Bengtegård (V) Bengt-Åke Svensson (S) Gun-Britt Nilsson (S) 28-32, kl Fredrik Nelander (S) R. Edvardsson (M) 33-36, kl 17- Justeringens plats och tid Kommunhuset tisdagen den 7 april 2009 kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgit Wedén Ordförande Justerare Jan-Erik Wallin Fredrik Nelander ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Vara kommun, Kommunstyrelsen Datum för anslagets uppsättande Datum för anslagets nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens kansli Underskrift

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Projektet Vara Horse Arena års bokslut (årsredovisning)... 3 Reviderad budget Slutredovisning Stora Algutstorp, Tråvad... 6 Organisation för vuxnas lärande i Vara kommun Lärcentrum... 7 Anställning av bildningschef Redovisning av delegeringsärenden...13 Anmälningsärenden Övriga frågor... 15

3 Kommunstyrelsen KS 28 Dnr 73/2005 Dpl 485 Projektet Vara Horse Arena Advokat Erik Wallberg från Gärde Wesslau Advokatbyrå deltar vid dagens sammanträde och redovisar det arbete med projektet Vara Horse Arena, som inletts utifrån hur förutsättningarna hade varit enligt kommunstyrelsens förslag från den 11 mars Han redogör för hur upphandlingsprocessen kommer att gå till, vilket underlag som kommer att arbetas fram samt ett utkast till avtal/anbudsunderlag. Ledamöter får även möjligheter att ställa frågor.

4 Kommunstyrelsen KS 29 AU 50 Dnr 20/2009 Dpl års bokslut (årsredovisning) Kommunstyrelsens förslag till beslut 1. Kommunen redovisar pensionskostnaderna enligt fullfonderingsmodellen, där förändringen av hela pensionsåtagandet redovisas över resultaträkningen och avsätts i balansräkningen. 2. Kommunfullmäktige fastställer 2008 års bokslut för Vara kommun enligt presenterat förslag med ett överskott på 18,5 miljoner kr enligt fullfonderingsmodellen och med 16,4 miljoner kr enligt den blandade modellen. 3. Kommunfullmäktige godkänner att styrelsens och nämndernas överskott respektive underskott i driftsredovisningen efter korrigering överförs till 2009 och balanseras i ny räkning enligt följande förslag: Nämnd Ingående balanserat över- /underskott (tkr) Årets resultat inkl. justering (tkr) Bokslutsjustering beslutad Bokslutsjustering förslag Utgående balanserat över/underskott (tkr) Vara kommuns revisorer Kommunstyrelsen *) Tekniska service nämnden Miljö- och byggnadsnämnden Bildningsnämnden Socialnämnden SUMMA *) Verksamhetsutvecklingen

5 Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige fastställer korrigerad ombudgetering i investeringsbudgeten 2008 enligt följande förslag: Nämnd Antagen ombudg. i 2009 års budget (tkr) Korrigerad ombudg. (tkr) Ny ombudg. (tkr) Kommunstyrelsen Tekniska servicenämnden Miljö- och byggnadsnämnden Bildningsnämnden Socialnämnden SUMMA Beredning Ekonomiavdelningen har tagit fram ett utkast till komplett årsredovisning i form av redovisningsräkning, finansieringsanalys, balansräkning med noter, nämndernas resultat samt sammanställd redovisning, förvaltningsberättelse, ekonomisk analys m.m. Internkontroll i enlighet med av kommunfullmäktige antaget reglemente redovisas separat. Kommunstyrelsens behandling Ekonomichef Dan Jonasson presenterar en ny omvärldsanalys. Nya ytterligare redaktionella ändringar ska göras i materialet.

6 Kommunstyrelsen KS 30 AU 51 Dnr 41/2008 Dpl 041 Reviderad budget 2009 Beslut Kommunstyrelsen uppdrar åt nämnderna att redovisa åtgärder för att uppnå budgetbalans i tertialrapport I enligt reviderat budgetförslag. Bilagor Tabell Kommunstyrelsens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige minskar nämndernas nettobudget år 2009 med kr, vilket motsvarar 1 procent av nämndernas nettobudget enligt tabell Kommunfullmäktige fastställer reviderad resultat- och balansbudget för år Beskrivning Den ekonomiska utvecklingen har försämrats ytterligare sedan kommunfullmäktige beslutade om budget 2009 den 24 november Den ekonomiska tillväxten i vår omvärld blev mycket svag under fjärde kvartalet Enligt preliminär statistik minskade BNP i de stora EU-länderna med mellan en och två procent kvartal fyra jämfört med kvartal tre. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) räknar med en låg eller negativ tillväxt även under större delen av Bedömningen för de närmaste kvartalen präglas av den i huvudsak negativa information som kommit de senaste månaderna - t.ex. industriproduktionsindex, konjunkturbarometern och varselstatistik. Antalet varslade om uppsägning är fortfarande stort och varslen kommer nu att resultera i faktiska uppsägningar och fler arbetslösa. Den svaga ekonomiska tillväxten innebär små ökningar av skatteunderlaget till och med 2010, främst till följd av minskande sysselsättning och avtagande löneökningstakt. När sysselsättningen därefter vänder upp, väntas lönehöjningarna också bli något större med snabbare skatteunderlagstillväxt som följd. Skatteunderlagsprognosen för har reviderats ned beroende främst på att arbetsmarknadsutsikterna nu är dystrare än då SKL gjorde sin förra bedömning. SKL räknar därför med svagare utveckling av såväl antal arbetade timmar som timlön jämfört med den föregående prognosen. Beredning Ärendet har beretts av ekonomichef Dan Jonasson tillsammans med kommundirektören.

7 Kommunstyrelsen KS 31 AU 53 Dnr 106/2006 Dpl 252 Slutredovisning Stora Algutstorp, Tråvad Kommunstyrelsens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige godkänner slutredovisningen. 2. Medelsanvisning: Underskottet på kr går ut som underskott i 2009 års bokslut. Bakgrund En rivningsentreprenad för av fastigheten Stora Algutstorp, Tråvad, har utförts under hösten 2007 och sommaren Miljöinventering genomfördes, vilken visade förekomst av miljöfarligt material. Föroreningen kommer till stor del från den tillverkning av platsmattor som har varit i fabriksbyggnaden. En oljetank tillsammans med att asbestprodukter använts i en del byggnadsmaterial gjorde att det rivna materialet inte kunde användas som utfyllnadsmaterial på tomten som ursprungligen planerats, utan fick transporteras till deponi. Kostnaderna för borttransport, selekterad rivning och deponi av materialet blev avsevärt högre än beräknat. Detta klargjordes till tekniska servicenämnden i 42/2007. Vid detta tillfälle befarades rivningskostnaden inklusive borttransport och deponi till 2,1 miljoner kr. Rivningen har varit uppdelad i två entreprenader där den ena omfattade rivning av bostadshus med tillhörande uthus och en som omfattade fabrikslokalen med skadat kontor och bostadshus. Transporter och deponiavgifter har betalats mot verifikationer. Hur kostnaderna fördelat sig finns redovisat i bilaga. Ursprungligen fanns kr anslagna i 2007-års investeringsbudget. Entreprenaden har kostat kr, varför ett underskott motsvarande kr har uppstått. Avslutningsvis har samhällsbyggnadsförvaltningen kunnat konstatera att resultatet ur ett miljöperspektiv blev mycket bra och att området blev trevligt. Beredande organs beslut Tekniska servicenämnden beslutade den 10 februari 2009, 5, godkänna slutredovisningen och överlämna tillhörande underskott kr till kommunfullmäktige.

8 Kommunstyrelsen KS 32 AU 56 Dnr 146/2008 Dpl 615 Organisation för vuxnas lärande i Vara kommun Lärcentrum Kommunstyrelsens förslag till beslut 1. Lärcentrums roll är tre M, vilket innebär att bli en mötesplats för lärande, mäklare mellan behov, efterfrågan och utbud av utbildning samt motor för utveckling och tillväxt i nära samarbete med kommunens näringsliv. 2. Lärcentrum organiseras under bildningsnämnden fr.o.m. den 1 juli Lärcentrum bildar en egen resultatenhet under bildningsförvaltningen. 4. Lärcentrum ansvarar bl.a. för: - svenska för invandrare - grundläggande vuxenutbildning - gymnasial vuxenutbildning - särvux - uppdragsutbildningar - högskoleutbildningar 5. Lärcentrum ska nyttjas för internutbildning när så är lämpligt. 6. Lärcentrum hanterar studie- och yrkesvägledning efter gymnasienivå. 7. Genom en ramjustering förs 1 miljon kronor på årsbasis över från kommunstyrelsen till bildningsnämnden. Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade den 27 februari 2006, 4, att ett integrerat och fullt utbyggt Lärcentra etableras i Vara kommun senast den 1 januari 2009, där all vuxenutbildning är samlad under en huvudman. Detta skulle gälla all kommunal vuxenutbildning, högskoleutbildning, högskoleutbildning/distans, uppdragsutbildning och all internutbildning. Samtidigt beslutades att frågan om huvudmannaskapet skulle avgöras av fullmäktige under år Utvecklingsutskottet har den 26 september 2008, 17, tagit fram följande förslag till organisation för vuxnas lärande i Vara kommun: 1. Lärcentrum blir en egen resultatenhet. Verksamhetsansvaret ligger hos en rektor. 2. De verksamheter som lärcentrum ansvarar för är: Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning

9 Kommunstyrelsen Särvux Uppdragsutbildningar Kommunens interna utbildningar (data) Högskoleutbildningar Studie- och yrkesvägledning 3. Organisatoriskt placeras det utvecklade Lärcentrum under kommunstyrelsen resterande del av mandatperioden I samband med ny mandatperiod prövas nämndstillhörigheten. 4. Vad gäller lokalutnyttjande utgår etableringen av den nya organisationen utifrån de förhållanden som gäller idag. Målsättningen är en samlad vuxenutbildning. 5. Ramjusteringar görs så att de verksamheter som samlas under Lärcentrum tar med sig sina resurser från nuvarande enhet/förvaltning. 6. Målsättningen är att den nya organisationen börjar gälla fr.o.m. hösten Förslaget till organisationsförändring tas till central samverkansgrupp. Kommunstyrelsen beslutade den 26 november 2008, 126, att frågan om huvudmannaskap för Lärcentrum ska prövas av kommunfullmäktige senast under juni Förslaget har sedan remitterats till bildningsnämnden Beredning Bildningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 26 november 2008, 126, avge följande yttrande: 1. Kommunfullmäktige har beslutat att all vuxenutbildning ska samlas i ett lärcentrum. Det är stora fördelar med att denna enhet då blir en del av Lagmansgymnasiet för att förenkla det nödvändiga och naturliga samarbetet samt för att minimera administrationen. Kommunal utbildning för vuxna kräver att verksamheten leds av en rektor för myndighetsutövningens skull (bl.a. rätten att sätta betyg enligt skollagen 2 kap 2). 2. De verksamheter som Lärcentrum ska ansvara för är framförallt de som nu finns dels inom nuvarande Lärcentrum, dels inom vuxenutbildningen på Lagmansgymnasiet. Det är oklart om all internutbildning, den som tidigare ordnats direkt av de olika förvaltningarna, ska kanaliseras via Lärcentrum eller om det bara gäller kommunens datautbildningar. Kommunfullmäktiges beslut i februari 2006 nämner all utbildning, medan förslaget troligen endast avser datautbildningar. Det kan vara en fördel att all internutbildning sker inom samma enhet, eftersom man då kan bygga upp många och nära kontakter, men det kan också medföra extra administrativa moment och därmed bli lite trögare. Här bör t.ex. personalavdelningen och socialförvaltningen lämna sina synpunkter. Studie- och yrkesvägledning nämns som en punkt och vi utgår från att det gäller vägledning för vuxna. Som det är nu har grundskolan och gymnasiet

10 Kommunstyrelsen två studie- och yrkesvägledare. En eventuell integrering av all studie- och yrkesvägledning i en enhet kräver en mer noggrann analys. 3. Frågan om var ett lärcentrum organisatoriskt ska ligga under bildningsnämnden eller kommunstyrelsen kan diskuteras ur olika aspekter. Förslaget lyfter fram det viktiga samarbetet med näringslivschefen och företagens utbildningsambitioner. Det är minst lika viktigt i en liten kommun som Vara att det finns en nära samverkan med annan utbildning, bland annat vad gäller samutnyttjande av lokaler, utrustning och personal. I en kommun av Varas storlek är det en stor fördel att all utbildning är organiserad under samma nämnd. Det ger tydlighet och många samordningsvinster. Det är viktigt att inte skapa en organisation som medför nya stora administrativa rutiner. Tidigare har det framhållits att kommunstyrelsen inte ska driva operativ verksamhet, i detta fall skulle kommunstyrelsen bli huvudman för en skola. De eventuella tveksamheter som kan finnas för att organisera ett lärcentrum under bildningsnämnden torde inte vara större än att de går att eliminera för att sedan förbättra och utveckla verksamheten. De resurser som ställts till förfogande för det nuvarande lärcentrum har givit stora möjligheter till uppbyggnad och utveckling, vilka är en bra grund att arbeta vidare utifrån. Under de år som Kunskapslyftet fanns organiserades det under Lagmansgymnasiet/vuxenutbildningen med mycket goda erfarenheter och effektiva lösningar. Vissa andra kommuner skapade nya organisatoriska enheter under kommunstyrelsen och använde betydligt större resurser till administration än vad Vara gjorde. Bildningsnämnden anser att det är naturligt att all utbildning, inklusive Vara Lärcentrum, organisatoriskt bör ligga under samma nämnd, d.v.s. bildningsnämnden. 4. Den del av lärcentrum som gäller högskolestudier på distans vinner troligen på att samlokaliseras med biblioteket genom den efterfrågan på litteratur och service som finns där. Det är också en fördel att studenterna har tillgång till lokaler med datautrustning från morgon till sen kväll, vilket är fallet redan nu på biblioteket. Däremot är det naturligt att övrig utbildning, som fordrar större lokaler, utrustning etc. samlokaliseras med gymnasieskolan, inte minst med tanke på att gymnasieeleverna minskar i antal från och med hösten Om det skulle vara ett uttalat önskemål att all vuxenutbildning lokaliseras till samma fysiska plats, bör det bli en lokalisering till Lagmansgymnasiet. 5. Vara Lärcentrums totala budget bör bestå av de ekonomiska resurser som avsatts i budget 2009 för såväl vuxenutbildningen som nuvarande Lärcentrum. Ledningsgruppen har behandlat ärendet och har enats om följande förslag: 1. Lärcentrum bör bli en egen resultatenhet. 2. Lärcentrum bör organiseras under bildningsförvaltningen.

11 Kommunstyrelsen All internutbildning ska inte hanteras av Lärcentrum. Däremot kan Lärcentrum nyttjas för detta ändamål när så är lämpligt. 4. Frågan om samordning av studievägledare behöver utredas ytterligare. Arbetsutskottets förslag till beslut 5. Lärcentrum organiseras under bildningsnämnden fr.o.m. den 1 juli Lärcentrum bildar en egen resultatenhet under bildningsförvaltningen. 7. Lärcentrum ska nyttjas för internutbildning när så är lämpligt. 8. Lärcentrum hanterar studie- och yrkesvägledning efter gymnasienivå. 9. Genom en ramjustering förs 1 miljon kr på årsbasis över från kommunstyrelsen till bildningsnämnden. MBL Centrala samverkansgruppen har behandlat ärendet på sitt möte den 26 mars. De fackliga grupperna tillstyrker förslaget med ett undantag; de föreslår att Lärcentrum ska vara en del av Lagmansgymnasiet. Kommunstyrelsens behandling Till sammanträdet har förvaltningen tagit fram ett reviderat förslag för att förtydliga Lärcentrums ansvar, vilket innebär tillägg av följande punkter: Lärcentrums roll är tre M, vilket innebär att bli en mötesplats för lärande, mäklare mellan behov, efterfrågan och utbud av utbildning samt motor för utveckling och tillväxt. Lärcentrum ansvarar bl.a. för: - svenska för invandrare - grundläggande vuxenutbildning - gymnasial vuxenutbildning - särvux - uppdragsutbildningar - högskoleutbildningar Yrkanden Ordföranden lägger förvaltningens förändrade förslag som sitt yrkande. Camilla Börjesson yrkar enligt utvecklingsutskottets förslag. Elof Jonsson lägger som tilläggsyrkande till ordförandens förslag att texten i nära samarbete med näringslivet läggs in efter den första punkten.

12 Kommunstyrelsen Propositioner Ordföranden ställer först arbetsutskottets förslag mot sitt och Camilla Börjessons yrkande. Kommunstyrelsen antar ordförandens förslag. Därefter antar kommunstyrelsen även Elof Jonssons tilläggsyrkande.

13 Kommunstyrelsen KS 33 Dnr 51/2009 Dpl 023 Anställning av bildningschef Beslut Kommunstyrelsen anställer Nina Schmidt som bildningschef fr.o.m. den 1 augusti Beskrivning Gudrun Lidén kommer under hösten att gå i pension. För att få en bra överlappning och kontinuitet, påbörjades redan i december 2008 rekryteringen av en efterträdare. Drygt 50 personer har sökt jobbet. Fyra har varit inbjudna till intervjuer av två rekryteringsgrupper, en som har representerat arbetsgivaren och en som har respresenterat arbetstagarna. Arbetsgivargruppen bestående av kommunstyrelsens ordförande, bildningsnämndens ordförande, kommundirektören, personalchefen, samhällsbyggnadschefen och samhällsbyggnadschefen, har blivit ense om att Nina Schmidt är den bästa kandidaten av de sökande. Nina Schmidt har i grunden en lärarexamen som är kompletterad med flera ledarutbildningar. Hon är idag grundskolechef i Uddevalla kommun. Innan dess har hon varit lärare samt ombud för Lärarnas Riksförbund jämte olika rektorsuppdrag. Centrala samverkansgruppen har behandlat ärendet den 26 mars och har då tillstyrkt förslaget.

14 Kommunstyrelsen KS 34 Redovisning av delegeringsärenden Beslut Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av ovan förtecknade delegeringsbeslut. Beskrivning Följande delegeringsbeslut redovisas vid dagens sammanträde: Område AU , 60, 62 Delegat Kommunstyrelsens arbetsutskott

15 Kommunstyrelsen KS 35 Anmälningsärenden Meddelas och läggs till handlingarna: AU Projektet Städer som sticker ut (dnr 45/09) AU 52 Budget , plan (Dnr 9/09) AU 54 Trafikplats Jung (Dnr 35/06) AU 55 AU 58 Framtida drift av Solgårdens förskola i Edsvära (Dnr 112/08) Upphandling av äldreomsorg i Arentorp. (Dnr 179/07) AU 59 Boendeutredningen (Dnr 147/08) AU 61 AU 63 Ombudsdirektiv inför bolagens årsstämmor Övriga frågor: Avloppsfrågan Skarstad (Dnr 24/09) Turismstrategi Skaraborg (Dnr 145/07) AU 61 - Göran Persson påpekar att datum för bolagsstämmorna ska vara den 14 april. AU 54 - Göran Persson efterlyser en information om aktuellt läge. Ordföranden meddelar att objektet kan bli aktuellt tidigast år Vägverket håller på att betala av tidigare förskotteringar.

16 Kommunstyrelsen KS 36 Övriga frågor Arbetsgivarforum Ordföranden i personalutskottet Onni Vehviläinen informerar om att Sveriges Kommuner och Landsting kommer att förlägga sitt Arbetsgivarforum på Vara Konserthus den 5-6 maj. Det är första gången detta förläggs utanför Stockholm. Beslut Personalutskottets ordinarie ledamöter ges möjlighet att delta Extra sammanträde Ordföranden meddelar att han planerar att förlägga ett extra kommunstyrelsesammanträde onsdagen den 15 april kl för beredning av både markförvärvs- och huvudärendet med koppling till projektet Vara Horse Arena inför nästa fullmäktigesammanträde Utmärkelsen Sveriges KvalitetsKommun 2009 (Dnr 136/08) Kommundirektör Gert Norell meddelar att Vara kommun tillsammans med kommunerna Stockholm, Södertälje, Trollhättan och Östersund är nominerade för Utmärkelsen Sveriges KvalitetsKommun Dessa kommuner kommer nu att granskas av en expertgrupp inom Sveriges Kommuner och Landsting med hjälp av utvärderingsinstrumentet Resultatvisaren.

17 Tabell 6 Reviderad resultatbudget (Tkr) Resultatbudget enl. KF nov Bilaga KSAU 51/2009 Bilaga KS 30/2009 Förändring Reviderad resultatbudget Nämndernas intäkter Nämndernas kostnad Avskrivningar VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER Skatteintäkter Generella statsbidrag, utjämningsbidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader ÅRETS RESULTAT G:\KS\KANSLI\PROT\KS\2009\KS doc

18 Tabell 7 Reviderad balansbudget (Mkr) Balansbudget enl. KF nov Förändring Reviderad balansbudget Anläggningstillgångar 633,4 0,0 633,4 SUMMA ANLÄGGNINGS- TILLGÅNGAR 633,4 0,0 633,4 Förråd 1,5 0,0 1,5 Kortfristiga fordringar 76,6 0,0 76,6 Likvida medel 0,0 0,0 0,0 SUMMA OMSÄTTNINGS- TILLGÅNGAR 78,1 0,0 78,1 SUMMA TILLGÅNGAR 711,5 0,0 711,5 EGET KAPITAL 152,2-3,0 149,2 Avsättningar pensioner 374,6 0,0 374,6 Andra avsättningar 0,5 0,0 0,5 SUMMA AVSÄTTNINGAR 375,1 0,0 375,1 Långfristiga skulder 46,0 0,0 46,0 Kortfristiga skulder 138,4 3,0 141,2 SUMMA SKULDER 184,4 3,0 187,2 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 711,5 3,0 711,5