Återrapportering angående intern kontrollplan 2013 Driftnämnden Öppen specialiserad vård
|
|
- Ebba Jakobsson
- för 8 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 (6) Återrapportering angående intern kontrollplan 2013 Driftnämnden Öppen specialiserad vård Enligt fastställt reglemente för intern kontroll ska respektive nämnd/styrelse varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Driftnämnden Öppen specialiserad vård har fastställt en intern kontrollplan för Hallands sjukhus Kungsbacka som även omfattar mödrahälsovården och ungdomsmottagningarna gällande verksamhetsåret 2013, vilken är bilagd denna rapport. Denna rapport är en uppföljning av fastställd intern kontrollplan i anslutning till årsrapport Vård- och behandlingsgarantin ska uppfyllas till 100% - övriga tillgänglighetsmål ska uppnås Det finns ett stort fokus i verksamheten på att följa utvecklingen av tillgängligheten och att sätta in åtgärder för att klara målen inom detta område. Produktionsplaneringen är central för vilken det finns en organisation med produktionsutskott inom respektive område och produktionsstyrgrupp för Hallands sjukhus Halmstad, Varberg respektive Kungsbacka. Genom kontinuerliga avstämningar på respektive nivå i verksamheten försöker man att hela tiden matcha efterfrågan med rätt kapacitet för att förhindra längre väntetider genom bl.a. en god schemaplanering. Att erbjuda vård för 100% inom vårdgarantin ses inte relevant, då det alltid finns patienter som väljer att stå kvar till hemmasjukhuset istället för att få vård hos annan vårdgivare inom garantitiden. Nedan beskrivs kort vilka forum olika funktioner samverkar i, där områdescontrollers har en nyckelroll. Områdescontrollers representerar respektive område och deltar varje månad i sjukhusövergripande möte med fokus på frågor som berör samordning av HS tillgänglighet. Vid dessa möten deltar refionkontorets representant i tillgänglighetsfrågor som också utgör länk till vårdgarantiservice. Respektive områdescontroller har ett eget kontaktnät som fångar behov, frågor och problem relaterat till vårdgaranti och produktion som sedan avhandlas i respektive områdes produktionsutskott. Samtliga kliniker följer veckovis tillgängligheten genom att ta ut uppdaterade Business Objects rapporter för tillgängligheten. Förutom att representera verksamheterna för respektive område i månadsmöten utgör områdescontrollers kontaktyta i första hand när det gäller vårdgarantifrågor av övergripande och principiell karaktär. Det finnas en gemensam Hallands sjukhus förteckning över namn på personer för respektive klinik som vårdgarantiservice kan vända sig till när det gäller specifika patientärenden.
2 2(6) I Halmstad respektive Varberg finns det på vardera sjukhus en driftgrupp operation. I dessa driftgrupper finns det representanter från de olika opererande klinikerna som varje månad träffas och går igenom operationsbehov i förhållande till tillgängligt operationsutrymme och försöker utifrån medicinska prioriteringar och tillgänglighetsläge fördela operationsutrymmet så att operationsutrymmet utnyttjas så optimalt som möjligt. Driftgrupperna leds och sammankallas av representant från de båda anestesiklinikerna. I detta fördelningsarbete måste olika mer eller mindre begränsande faktorer räknas in som tillgång till operationsteknisk utrustning, salsstorlekar, akutflöde, tillgång till specifik nyckelkompetens (kirurgiska specialister) och narkospersonal. Status/analys tillgänglighet Situationen med den ansträngda tillgängligheten vid Hallands sjukhus för årets tre första månader förbättrades successivt fram till månadsskiftet augusti/september. Tillgängligheten blev därefter som väntat något försämrad, detta eftersom verksamheten måste ta hand om de patienter som ej valt att få vård hos alternativ vårdgivare under sommarmånaderna utan valt stå kvar som väntade på HS. I oktober var tillgängligheten åter tillbaka på en bra nivå. Faktorer som stort akutinflöde, neddragna vårdplatser, omorganisation, ökat remissinflöde, ökat antal väntande till operation, svårt att hänvisa vissa patientgrupper via vårdgarantiservice p.g.a. nationell brist på alternativa vårdgivare, för långa avstånd för vissa patientgrupper av medicinska skäl, för sjuka patienter som alternativa vårdgivare ej kan/vill ta, ökat antal patienter som önskar självald väntan, brist på vissa kompetenser/specialister och inte fullt utnyttjat operationsutrymme i Kungsbacka p.g.a. brist på operatörer är fotfarande en realitet som påverkar möjligheten att uppfylla vårdgarantin till 100%. Under hösten har utmaningen varit att erbjuda patienter som behöver operationer inom ÖNH-området. Dessa patientgrupper är det svårt att hitta alternativa vårdgivare till och eftersom ÖNH verksamheten har stor volym av patienter kan detta påverka tillgängligheten negativt. Största orsakerna till att ej kunna operera fler ÖNHpatienter har varit bristande operationsutrymme och brist på vårdplatser. Genom omfördelning av operationsutrymmet har dock mer tid kunnat erbjudas ÖNHkliniken med önskad effekt men då på bekostnad av annan operativ verksamhet som istället har fått hänvisa patienter till annan vårdgivare via vårdgarantiservice, tex inom ortopedin. En ur ett ekonomiskt perspektiv mindre önskat scenario men som pga tillgängligheten av alternativa vårdgivare inom detta område inte går att undvika. Ortopedin har också pga för få medicinvårdplatser fått dra ned på att operera patienter som kräver slutenvård i eftervårdförloppet för att ge plats åt medicinpatienter. Inom hela HS arbetats aktivt att försöka omfördela patienter som behöver operation mellan sjukhusen beroende på operationssals- och operatörstillgänglighet, vilket många gånger fungerar bra men ibland faller på brist
3 3(6) på slutenvårdplatser. Detta är ett faktum av flera som även när det gäller att kunna utnyttja Kungsbackas operationsutrymme mer hade haft betydelse om det funnits möjlighet att vårda patienter postoperativ under en något längre tid än vad som idag är möjligt. Krävs då längre arbetstid kvällstid samt ev några fler vårdplatser för att möjliggöra övernattning av de patientgrupper som kan kräva detta efter vissa ingrepp. Ekonomi i balans Driftnämnden har delgetts månadsrapporter från området för att kontinuerligt följa utvecklingen och få förutsättningar för åtgärder som styr mot målen. Uppföljningsrapport 1 och 2 samt årsrapport återredovisas per driftnämnd. Uppföljningen har skett både genom redovisning av styrkort men också som redogörelse av effekterna av beslutade åtgärdsplaner. För en kontinuerlig dialog och kunskap om utvecklingen kring ekonomin genomförs månatliga avstämningar mellan sjukhuschef, områdeschef och ekonomichef (andra resurspersoner kan bjudas in). Utfall och prognos På grund av ökat patientinflöde har kostnaderna ökat för både personal och läkemedel, hjälpmedel och medicinskt material. Åtgärdsplanens olika delar har följts upp och målet har nåtts. Utfallet för Hallandssjukhus blev 2013 minus 3,8 mnkr. Utfallet är i linje med prognoserna. Medicinsk kvalitet Målet för kvalitets- och patientsäkerhetsarbete är att vårdtagaren ska erhålla medicinsk behandling och omvårdnad av rätt kvalitet och att förbättringsmöjligheter ska tas tillvara i vårdens vardag. Kvalitets- och patientsäkerhetsarbete bedrivs kontinuerligt integrerat i verksamheterna. Det finns en ökad kunskapsstyrning för strukturerat införande och avveckling av behandlingsmetoder vid Hallands sjukhus med särskild prövning för införande av nya och resurskrävande behandlingsmetoder. Verksamheten har i uppdrag av sjukhuschefen att följa rutin för systematiskt införande och utfasande av behandlingsmetoder utifrån ett vetenskapligt, etiskt och hälsoekonomiskt perspektiv. Ansvaret för att följa nationella riktlinjer och föreskrifter ligger på respektive område och verksamhetschef. De processer som följs och utvecklas inom Hallands sjukhus bygger på evidens/riktlinjer
4 4(6) Styrgruppen för patientsäkerhet och kvalitet (SPoK) utgör den strategiska plattformen för arbetet med att medicinskbehandling och omvårdnad ska bedrivas med hög kvalitet och med patientsäkerhet. Arbetsgruppen för patientsäkerhet och kvalitet( APoK) utgör plattform för arbete med kvalitet och patientsäkerhet. APoK genomför och rapporterar uppdrag samt följer upp och redovisar resultat av verksamheternas kvalitet och patientsäkerhetsarbete. Denna struktur är ett stöd i arbetet med nationella riktlinjer och föreskrifter. Produktionskapacitet Produktions- och kapacitetsplanering innebär att aktivt arbeta med prognoser och beslutsunderlag där framtida efterfrågan ställs mot framtida kapacitet. Med hjälp av produktionsplanering kan organisationen planera, reagera och bli proaktiv. En förstudie kring Hallands sjukhus arbete med produktionsplanering genomfördes under 2012 med stöd av extern konsult, på uppdrag av Driftnämnderna för Hallands sjukhus. Under första halvåret 2013 har ett införandeprojekt pågått. Arbetet har varit fokuserat på slutenvården, där modeller och arbetsformer tagits fram inom projektet. Utbildningsinsatser för olika chefsnivåer har genomförts. Syftet är att skapa nya arbetssätt för kontinuerlig uppföljning av produktion och kapacitetsutnyttjande samt uppdatering av planer så att den fortlöpande informationen till och dialogen med uppdragsgivaren blir transparent och trovärdig. Från och med 1 juli 2013 har projektet avslutats och övergått i förvaltning genom etablering av en planeringsfunktion inom sjukhusadministrationen. Arbetet med att förfina modellen för slutenvården har fortsatt (parametersättning och periodisering av planer över tid) liksom dess koppling till beräkning av personalbehov. Det senare används har använts som input till den ekonomiska budgetprocessen. Förslag på ny process för produktionsplanering- och uppföljning generellt är framtagen och genomgången i sjukhusledningen. Implementering av nya processen kommer att ske i början på Under 2014 kommer även modeller för kapacitetsberäkning inom öppenvården att arbetas fram. Produktionsutfall God tillgänglighet och en bedömning om att nå uppsatta produktionsmål präglar verksamheten vid Hallands sjukhus i Kungsbacka. Produktionen har ökat under 2013 och ligger i linje med budget. Detta har kunnat göras genom förstärkningar på läkarsidan samt översyn av operationsprocessen för att optimera flödet. Ökningen ligger främst inom DRG-ersatt öppenvård (i Kungsbacka i huvudsak = operationer i dagkirurgi) där antalet besök/operationer ökat med drygt 9% och
5 5(6) antal DRG-p med nästan 17%. Ökningen återfinns inom urologi och kirurgi. En del av dessa patienter behöver av medicinska skäl stanna över natten och övergår därmed i slutenvård. Därför har antalet vårdtillfällen i slutenvården ökat något, trots att det skett en viss minskning av den normala typen av patienter på vårdavdelningen (medicin/rehab/palliativa). Dessa har dock normalt högre case mix index än kirurgi- och urologipatienter, varför antalet DRG-p i slutenvården är något lägre än föregående år och budget. Antalet mottagningsbesök ligger i nivå med förra året och når nästan budget. Samordning, effektivisering och resursutnyttjande uppföljning av resursförbrukning Kvalitetssäkra utdata för personalstatistik Arbetet med att säkra personaluppföljningen pågår på flera fronter. Från och med september finns en version av nytt rapportpaket gällande personaluppföljningen. Rapporterna kommer att tas fram vid varje månadsuppföljning under kvartal 2 för att utvärderas. Återkoppling sker till styrgrupp för personaluppföljning för att säkra att rapportpaketet stödjer verksamhetens behov i analysarbetet. I budgetarbetet för 2014 arbetar ekonomi och personal tillsammans för att få en ökad kvalitet i besluts- och uppföljningsunderlagen. Leverans- och betalningsrutiner Rutin och ansvarsfördelning har setts över och presenterats för revisorerna (PwC) av ekonomichef och chefen för Medicinsk Teknik Halland i februari Uppföljningen visade på en god följsamhet till rutin. Genom införande av ekonomisystemet Agresso 2013 kommer arbetet med leverans och betalning att underlättas och rutinen att säkerställas. Hallands sjukhus Hälsa och funktionsstöd Lena Johansson Gun Harplinger Förvaltningschef
6 6(6) Bilaga till återrapportering intern kontrollplan 2013 Intern kontrollplan 2013 för Hallands sjukhus Kungsbacka Uppföljning/återrapportering till driftnämnden sker vid årsbokslut Rutin/system/ process Vård- och behandlingsgarantin ska uppfyllas till 100%, övriga tillgänglighetsmål (återbesök, handläggningstid på AKM samt väntetider till röntgen) ska uppnås Ekonomi i balans Medicinsk kvalitet Kontrollmoment Kontroll-ansvar Frekvens Kontrollmetod Uppföljning av Kvalitets- En gång per månad Dialog med tillgänglighetsdata (antal samordnare (KSO) verksamhetsföreträdare, direkt väntande) samt vidtagna samt via Tillgänglighetsgrupp, åtgärder genomförs varje Drift-grupp operation samt vecka Styrgrupp produktion. Skriftlig redovisning, uppföljningsmöten med VOC. Uppföljning att budget hålls och att framtagna åtgärdsplaner genomförs inom resp område Uppföljning efterlevnad av nationella riktlinjer/föreskrifter Ekonomichef Månadsrapport Skriftlig redovisning samt genom uppföljningsmöte med sjukhuschef Kunskaps-centrum/ chefläkare Uppföljning 2 och årsuppföljning Uppföljning med resp VC att nya riktlinjer som utkommit de senaste 8 resp 12 månaderna efterlevs Uppföljningsrapporter Rapportering till Produktionskapacitet Uppföljning produktionsutfall Produktionsstrateg 1g/månad HS 1g/vecka avd/klinik I linjeorg. AC-VC-OC- SC Samordning, effektivisering OC Varje månad Skriftlig uppföljningsrapport och resursutnyttjande Kvalitetssäkra utdata för personalstatistik Uppföljning resursförbrukning (arbetade timmar och personalkostnader) inom respektive område Uppföljning via stickprov VC Varje månad Via rapportunderlag på individnivå för resp klinik från PA-konsult. Månatlig analys och kvalitetssäkring av VC. Leverans- och betalningsrutiner Kontroll avseende leveransgodkännande och attestering Ekonomichef Löpande Stickprov
Återrapportering angående intern kontrollplan 2012 Hallands sjukhus Kungsbacka
2013-01-29 1(5) Återrapportering angående intern kontrollplan 2012 Hallands sjukhus Kungsbacka Enligt fastställt reglemente för intern kontroll ska respektive nämnd/styrelse varje år anta en särskild plan
Läs merÅterrapportering angående intern kontrollplan 2012 Hallands sjukhus Halmstad
2013-01-29 1(6) Återrapportering angående intern kontrollplan 2012 Hallands sjukhus Halmstad Enligt fastställt reglemente för intern kontroll ska respektive nämnd/styrelse varje år anta en särskild plan
Läs merÅterrapportering Intern kontrollplan 2014
1(6) Datum 2015-03-03 Diarienummer Återrapportering Intern kontrollplan 2014 Enligt fastställt reglemente för intern kontroll ska respektive nämnd/styrelse varje år anta en särskild plan för uppföljning
Läs merSammanställning rapporterade avvikelser 2015
Datum 2016-02-10 TJÄNSTESKRIVELSE Diarienummer 1(11) Sjukhusadministrationen Ingrid Kvist Utredare Återrapportering angående intern kontrollplan 2015 Driftnämnden Hallands sjukhus Enligt fastställt reglemente
Läs merDriftnämnden Öppen specialiserad vård
Föredragningslista Sammanträdesdatum 2014-02-18 Driftnämnden Öppen specialiserad vård Tid: Tisdagen den 18 februari 2014 klockan 09.00 12.00 Plats: Konferensrum Borgkammaren, Regionkontoret södra vägen
Läs merHallands Sjukhus: januari - juli 2012
MÅNADSRAPPORT 1(8) Datum 2012-08-13 Kontaktperson Micael Nilsson Telefonnummer 073-6254480 micael.nilsson@regionhalland.se Hallands Sjukhus: januari - juli 2012 Resultatet för Hallands sjukhus (HS) efter
Läs merMånadsrapport Hallands sjukhus oktober 2013
MÅNADSRAPPORT 1(11) Kontaktperson: Ingrid Kvist ingrid.kvist@regionhalland.se 2013-11-13 Månadsrapport Hallands sjukhus oktober 2013 Sammanfattning Verksamhet Tillgänglighet Personal Produktion Ekonomi
Läs merIntern styrning och kontroll
Intern styrning och kontroll Reglemente och tillämpningsanvisningar Fastställs av regionfullmäktige 2015-06-17 Reglemente intern styrning och kontroll med Sida 1 av 6 Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Region
Läs merMånadsrapport Hallands Sjukhus september 2013
MÅNADSRAPPORT 1(8) Kontaktperson Ingrid Kvist ingrid.kvist@regionhalland.se Datum 2013-10-10 Månadsrapport Hallands Sjukhus september 2013 Sammanfattning Den viktigaste avvikelsen under månaden var ökade
Läs merREGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN
REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande
Läs merDriftnämnden Halmstad
Protokoll Sammanträdesdatum 2011-05-25 Driftnämnden Halmstad Tid: Onsdagen den 25 maj 2011 klockan 09.00-12.00 Plats: Konferensrum Berget, Norrebo, våning 3, Hallands sjukhus Halmstad Ledamöter: Mikaela
Läs merDriftnämnden Halmstad
Föredragningslista Sammanträdesdatum 2012-10-24 Driftnämnden Halmstad Tid: Onsdagen den 24 oktober 2012 klockan 13:00-16.00 Plats: Konferensrum Berget, Hallands sjukhus Halmstad 1 Justering Driftnämnden
Läs merÅterrapportering januari-mars angående intern kontrollplan Driftnämnden Hallands sjukhus
Datum 201X-XX-XX TJÄNSTESKRIVELSE Diarienummer Återrapportering januari-mars angående intern kontrollplan 2017 Driftnämnden Hallands sjukhus Enligt fastställt reglemente för intern kontroll ska respektive
Läs merMånadsrapport Driftnämnden Hallands sjukhus
MÅNADSRAPPORT 1(10) Datum 150617 Kontaktperson Ingrid Kvist ingrid.kvist@regionhalland.se Månadsrapport Driftnämnden Hallands sjukhus Period: januari - maj Kort sammanfattning Ekonomi Prognos Planerade
Läs merFörfattningssamling. Arbetsordning för fullmäktige samt reglementen och arbetsformer för styrelser, nämnder, kommittéer med flera
Ändrad 2005-08-18 Sida 1 (6) Senast reviderad: 2007-10-02 Senast reviderad av: Fredrik Bordahl Arbetsordning för fullmäktige samt reglementen och arbetsformer för styrelser, nämnder, kommittéer med flera
Läs merResultat per maj 2017
1 (6) Tjänsteutlåtande Datum 2017-06-15 Handläggare: Maria Gabrielsson-Fredrikson Telefon: 070-936 92 50 E-post: maria.gabrielssonfredrikson@vgregion.se Till styrelsen för Resultat per maj 2017 Förslag
Läs merLöpande granskning av intern kontroll Utveckling av styrkort
Revisionsrapport Löpande granskning av intern kontroll Utveckling av styrkort Landstinget Gävleborg Lars-Åke Ullström Hanna Franck Oktober 2011 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...
Läs merMånadsrapport Hallands sjukhus
MÅNADSRAPPORT 1(14) Datum 161209 Kontaktperson Ingrid Kvist ingrid.kvist@regionhalland.se Månadsrapport Hallands sjukhus Period: januari - november Sammanfattning Under perioden går produktionen i stort
Läs merFöredragningslista Sammanträdesdatum
Föredragningslista Sammanträdesdatum 2011-04-27 Driftnämnden Varberg Tid: Onsdagen den 27 april 2011 klockan 13.00-16.00 Plats: Varbergs stadshotell, konferenslokal Wardberg 1 Justering Driftnämnden beslutar
Läs merHallands sjukhus. från delar till helhet
Hallands sjukhus från delar till helhet Tre sjukhus en ledning Hallands sjukhus - fakta Cirka 4000 medarbetare. Utbudspunkter i samtliga kommuner i Halland. En omsättning på cirka 3,4 miljarder kronor.
Läs merHallands Sjukhus: januari - februari 2013
MÅNADSRAPPORT 1(8) Datum 2013-03-12 Kontaktperson Micael Nilsson Telefonnummer 073-6254480 micael.nilsson@regionhalland.se Hallands Sjukhus: januari - februari 2013 Resultatet för Hallands sjukhus (HS)
Läs merGranskning av delårsbokslut och prognos 2003
Granskning av delårsbokslut 2003-03-31 och prognos 2003 Sjukhuset i Varberg 2003-05-13 Leif Johansson Komrev Box 324, 301 08 Halmstad Tel 035 15 17 00 Fax 035-15 17 36 Leif Johansson, Direkt: 035 15 17
Läs merIntern kontroll och riskbedömningar. Strömsunds kommun
www.pwc.se Revisionsrapport Intern kontroll och riskbedömningar Anneth Nyqvist Mars 2017 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Syfte och Revisionsfråga... 3 1.3. Kontrollmål
Läs merBudgetavstämning oktober Strategi utifrån stoppaketet Äskanden inför 2006 Vad innebär vårdgarantin? Vad kostar vårdgarantin?
Budgetavstämning oktober 2005 Strategi utifrån stoppaketet Äskanden inför 2006 Vad innebär vårdgarantin? Vad kostar vårdgarantin? Stopp 2005 Ingen inhyrd personal i primärvården Inköpsstopp Allt överprövas
Läs merFörslag till Mål och Inriktningar för Ambulanssjukvården Halland 2013.
2012-10-09 Förslag till Mål och Inriktningar för Ambulanssjukvården Halland 2013. Innehållande Mål och inriktningar samt internbudget inklusive investeringsplan Ambulanssjukvården Halland utgörs av verksamheterna:
Läs merRevisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin
Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin Christel Eriksson Cert. kommunal revisor Mars 2014 Sammanfattning PwC har fått uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Halland att granska
Läs merMål och inriktning 2014
Förslag Mål och inriktning 2014 Driftnämnden öppen specialiserad vård Hälsa och funktionsstöd I detta dokument redovisas driftnämndens mål och inriktningar för att genomföra det uppdrag för 2014 som nämnden
Läs merInternkontrollplan 2019 för äldrenämnden
Internkontrollplan 2019 för äldrenämnden Ett aktiverande dokument som äldrenämnden fattade beslut om den 7e februari 2019 Dokument-ID Dokumentnamn Fastställd av Gäller från Sida Internkontrollplan 2019
Läs merReglemente för intern kontroll för Älmhults kommun Antaget av kommunfullmäktige , 119.
Reglemente för intern kontroll för Älmhults kommun Antaget av kommunfullmäktige 2015-06-22, 119. Detta reglemente fastställer ansvaret för den interna kontrollen, med utgångspunkt i kommunallagen och den
Läs merUppföljning internkontrollplan 2013
1(5) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2014-01-13 RS130037 Håkan Nilsson, avdelningschef Ekonomi/Styrning och uppföljning 035-13 47 72 REGIONSTYRELSEN Uppföljning internkontrollplan 2013
Läs merHållbar verksamhet Ett av RÖ:s insatsområden
Hållbar verksamhet Ett av RÖ:s insatsområden 2017-2018 Beslutat av RS dec 2016 2017-10-18 Annica Öhrn Vad är programmet Hållbar verksamhet? Utgår från utredning av SC och CKOC hösten 2016 som visade på
Läs merÅterrapportering januari-augusti angående intern kontrollplan Driftnämnden Hallands sjukhus
Återrapportering januari-augusti angående intern kontrollplan 2016 Driftnämnden Hallands sjukhus 2(9) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Internkontroll... 3 2.1 Ekonomi... 3 2.2 IT-system...
Läs merDriftnämnden Halmstad
Protokoll Sammanträdesdatum 2011-09-28 Driftnämnden Halmstad Tid: Onsdagen den 28 september 2011 klockan 09.00-12.00 Plats: Konferensrum Berget, Norrebo, våning 3, Hallands sjukhus Halmstad Ledamöter:
Läs merAtt gå från delar till en helhet genom att äga en process
Att gå från delar till en helhet genom att äga en process Anette Johansson Avdelningschef Sekretariatet Verksamhetsområde 2 Länssjukhuset i Halmstad 1 Verksamhetsområde 2 2009 omorganiserades Länssjukhuset
Läs merInriktningsdokument Hallands sjukhus Halmstad 2013
2012-10-24 Inriktningsdokument Hallands sjukhus Halmstad 2013 innehållande mål och inriktningar samt internbudget och produktionsbudget inklusive investeringsplan Beslutad av Driftnämnden Halmstad 2012-XX-XX
Läs mer8 Uppföljning internkontrollplan 2013 RS130037
8 Uppföljning internkontrollplan 2013 RS130037 Arbetsutskottets förslag till beslut Regionstyrelsen och Hälso- och sjukvårdsstyrelsen föreslås godkänna redovisningen av intern kontrollplan 2013. Ärendet
Läs merPlan för intern kontroll Barn- och utbildningsnämnden
Plan för intern kontroll 2019 Barn- och utbildningsnämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Riskmatris... 5 2 Kontrollmoment - urval till intern kontrollplan... 6 2.1 Arbetsuppgifterna ryms inte
Läs mer8 Uppföljning av intern kontrollplan för regionstyrelsen samt återrapportering av nämndernas interna kontrollplaner RS150150
8 Uppföljning av intern kontrollplan för regionstyrelsen samt återrapportering av nämndernas interna kontrollplaner RS150150 Ärendet En utvärdering av regionstyrelsens internkontrollplan för 2015 har gjorts.
Läs merPrognosen för 2014 är beräknad till ett underskott på 700 tkr.
MÅNADSRAPPORT Driftnämnden Öppen specialiserad vård Hälsa och funktionsstöd November 2014 UPPDRAG FRÅN HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSSTYRELSEN Produktion Sammanfattning och analys Produktionen ligger, totalt sett,
Läs merI policyn fastställs ansvaret för den interna kontrollen samt på vilket sätt uppföljningen av den interna kontrollen ska ske.
KOMMUNKONTORET 2004-01-20 1 Sundbybergs stads policy för intern kontroll Inledning Denna policy avser inte att reglera vad som är god intern kontroll. Varje nämnd ska utforma och utföra den egna kontrollen
Läs merUppföljning internkontrollplan 2012
01054 1(8) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2013-01-15 RS120057 Håkan Nilsson, tf ekonomidirektör Ekonomi/Styrning och uppföljning 035-13 47 72 REGIONSTYRELSEN Uppföljning internkontrollplan
Läs merKommunstyrelsen har en särställning bland de kommunala nämnderna och skall ha en uppsikt över övriga nämnders verksamhet ( kommunallagen 6:1 ).
INTERN KONTROLL Inledning I kommunallagen fördelas ansvaret för uppföljning och kontroll av kommunens verksamhet på revisorerna, kommunstyrelsen och nämnderna. Revisorerna granskar i den omfattning som
Läs mer3 Anmälan av inkomna och utgående skrivelser, protokoll m m
Föredragningslista Sammanträdesdatum 2014-03-10 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Tid Måndagen den 10 mars 2014, kl. 09:00 Plats Regionens hus Södra Vägen, Halmstad Sammanträdeslokal Borgsalen 1 Justering
Läs mer17 Palliativ vård i Halland HSS150324
17 Palliativ vård i Halland HSS150324 Ärendet Hälso- och sjukvårdsstyrelsen tog 2013-11-25, 90, inriktningsbeslut för den palliativa vården i Halland med utgångspunkt att den palliativa vården skall bedrivas
Läs merReglemente för internkontroll
Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente för internkontroll "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente för internkontroll
Läs merRiktlinjer för internkontroll i Kalix kommun
Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation
Läs merUppföljningsrapport för internkontrollplanen 2018 för Fastighetsnämnden
Fastighetsnämnden Handläggare Lena Lien Telefon: 08-508 270 00 Dnr: FSK2019/61 Sid 1 (13) 2019-01-28 Till Fastighetsnämnden Uppföljningsrapport för internkontrollplanen 2018 för Fastighetsnämnden Sid 2
Läs merResultat per september inklusive uppföljning av åtgärdsplan för ekonomi i balans 2016
Ärende 4 1 (5) Tjänsteutlåtande Datum 2016-10-19 Diarienummer Al 6-2016, AL 18-2016 Alingsås lasarett Handläggare: Maria Gabrielsson Fredrikson Telefon: 0709-36 92 50 E-post: maria.gabrielsson-fredrikson@vgregion.se
Läs merDriftnämnden Hallands sjukhus
Föredragningslista Sammanträdesdatum 2017-05-17 Driftnämnden Hallands sjukhus Tid: Onsdagen den 17 maj 2017 klockan 10.00-16.00 Plats: Konferensrum Kattegatt/Barken-Briggen, Hallands sjukhus Halmstad 1
Läs merBalanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen
Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort
Läs merRiktlinje för nämndernas och bolagsstyrelsernas verksamhetsplanering och uppföljning samt interna kontroll
Riktlinje för nämndernas och bolagsstyrelsernas verksamhetsplanering och uppföljning samt interna kontroll Ett normerande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om 14 september 2016. Dokumentnamn
Läs merReglemente för intern kontroll
Reglemente för intern kontroll Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-17 För revidering av reglementet ansvarar: Kommunfullmäktige För
Läs merRiktlinjer för intern kontroll
Riktlinjer för intern kontroll KS 2018-12-05 161 Dokumenttyp Riktlinjer Gäller för Samtliga förvaltningar i Bjuvs kommun Version 2 Giltighetsperiod Tillsvidare Dokumentägare Kommunchef Beslutat/antaget
Läs merREGLEMENTE INTERN KONTROLL
REGLEMENTE INTERN KONTROLL Reglemente för intern kontroll Fastställd Fullmäktige 2012-02-13 13 Reviderad - Produktion Kommunledningskontoret Dnr 2011/301 003 Dokument Winess, KS Reglemente för intern kontroll
Läs merTillförlitlighet i ekonomiska. Vilhelmina kommun
www.pwc.se Revisionsrapport Tillförlitlighet i ekonomiska prognoser Anneth Nyqvist, certifierad kommunal revisor Februari 2017 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Syfte
Läs merInternkontrollplan 2019
MILJÖFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Anna Nilsson 2019-02-08 MHN-2019-649 Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 13 februari 2019 Internkontrollplan 2019 Förslag till beslut:
Läs merDriftnämnden Halmstad
Protokoll Sammanträdesdatum 2011-08-31 Driftnämnden Halmstad Tid: Onsdagen den 31 augusti 2011 klockan 09.00-12.00 Plats: Konferensrum Berget, Norrebo, våning 3, Hallands sjukhus Halmstad Ledamöter: Mikaela
Läs merLaholms kommuns författningssamling 6.24
Laholms kommuns författningssamling 6.24 Reglemente för intern kontroll; antaget av kommunfullmäktige den 18 december 2003, 134 1 med ändring den 26 maj 2015, 86 2. Syfte med reglementet 1 Mål och syfte
Läs merReglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun
Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-03-25, 16 Gäller från och med 2013-04-19 Innehåll Syfte... 3 Omfattning... 3 Kommunstyrelsen... 3 Nämnderna... 4 Förvaltningschef
Läs merMånadsrapport Hallands sjukhus
MÅNADSRAPPORT 1(14) Datum 160321 Kontaktperson Ingrid Kvist ingrid.kvist@regionhalland.se Månadsrapport Hallands sjukhus Period: januari - februari Sammanfattning Produktion Tillgänglighet Personal Ekonomi
Läs merReglemente för intern kontroll. Krokoms kommun
Reglemente för intern kontroll Krokoms kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige, dnr Ks 14/344. Datum: 9 dec -14 Författare: Sara Anselmby Innehåll 1 Syfte... 7 2 Organisation av intern kontroll... 8
Läs merDriftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa
Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-05-05 Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Tid: Tisdagen den 5 maj 2015 klockan 09.00-14.00 Plats: Konferensrum Showroom, Hjälpmedelscentrum, Kistingevägen
Läs merSammanträdesdatum
Föredragningslista Sammanträdesdatum 2004-05-12 Länssjukvårdsnämnden Tid: Onsdagen den 12 maj kl 09.00-16.00 Plats: Sjukhusledningens sammanträdesrum Sjukhuset i Varberg Information Ansökningar om vårdavtal
Läs merPatientsäkerhetsberättelse 2012 för BB Stockholm Family
Patientsäkerhetsberättelse 2012 för BB Stockholm Family Sammanfattning Under året har följande åtgärder ökat patientsäkerheten: - Systematiskt förbättring av provsvarshanteringen - Ett gemensamt telefonnummer
Läs merBESLUT. Nationell tillsyn av hälso- och sjukvården vid Region Halland sommaren
/(\ BESLUT inspektionen för värd och omsorg 2014-10-29 nr 8.5-13098/2014 1(5) Avdelning sydväst Lisbeth Abrahamsson lisbeth.abrahamsson@ivo.se Region Halland Box 517 301 80 Halmstad Vårdgivare Region Halland
Läs merObesitas-processen kirurgisk behandling
-processen kirurgisk behandling Regional styrning för ökad patient- och koncernnytta Ordförandekonferensen 12-04-12 Aggestam, Angerås & Stjernlöf Bakgrund Produktions- och kapacitetsplanering: En regiongemensam
Läs merIntern styrning och kontroll Policy
Intern styrning och kontroll Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2018-09-03 85 Framtagen av: Susanne Rönnefeldt Berg, utv.strateg Dokumentansvarig: Utvecklingsstrateg Uppdaterad:
Läs merAvvikelsehantering och kunskapsåterföring - uppföljning
LANDSTINGET I VÄRMLAND Revisionskontoret 2017-06-15 Johan Magnusson Rev/17017 Avvikelsehantering och kunskapsåterföring - uppföljning Rapport 3-17 Avvikelsehantering och kunskapsåterföring - uppföljning
Läs merMånadsrapport Hallands sjukhus januari 2014
MÅNADSRAPPORT 1(8) Datum 2014-02-10 vers 2 Kontaktperson Ingrid Kvist ingrid.kvist@regionhalland.se Månadsrapport Hallands sjukhus januari 2014 Sammanfattning Verksamhet Tillgänglighet Beläggningen på
Läs merInternt kontrollreglemente
Förslag från ekonomikontoret Antaget av kommunfullmäktige den 2007-12-17, 162 Dnr KS2007/561 Ekonomikontoret Reglemente intern kontroll_07 Kommunfullmäktige har den 17 december 2007, 162 beslutat att godkänna
Läs merDriftnämnden Regionservice Rapport: Uppföljning av Internkontrollplan 1/2017
Datum Diarienummer 2017-05-17 DNRGS160435 Driftnämnden Regionservice : Uppföljning av Internkontrollplan 1/2017 Ärendet Enligt Kommunallagen kap 6, 7 regleras nämndens ansvar för den interna kontrollen.
Läs merRapport från Hälso- och sjukvården. per september 2015
Sv Rapport från Hälso- och sjukvården per september 2015 Tillgänglighet och produktion per september 2015 Sett över året så behöver tillgängligheten i Hälso- och sjukvårdsförvaltningen förbättras och verksamheterna
Läs merAkademiska enheter inom specialistvård diabetes och neurologi utanför akutsjukhus
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-09-19 1 (5) HSN 2016-4301 Handläggare: Eva Lestner Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-10-25, p 5 Akademiska enheter inom specialistvård diabetes och
Läs merVård i livets slut, uppföljning
Revisionsrapport* Vård i livets slut, uppföljning Landstinget Halland Oktober 2007 Christel Eriksson, certifierad kommunal yrkesrevisor Sammanfattning *connectedthinking Innehållsförteckning Sammanfattning...2
Läs merÅrsrapport NU-sjukvården Diarienummer REV
Årsrapport NU-sjukvården 2017 Diarienummer REV 2017 00067 Behandlad av revisorskollegiet den 14 mars 2018 Årsrapport NU-sjukvården, 2018-02-23 2 (6) Innehåll Årets granskning... 3 Styrelsens ansvar...
Läs merBalanserat styrkort Regionstyrelsen. Fastställt i Regionstyrelsen Dnr 18RS2137
Balanserat styrkort Regionstyrelsen Fastställt i Regionstyrelsen 2019-08-29 Dnr 18RS2137 Balanserat styrkort Regionstyrelsen Regionstyrelsen är Region Västernorrlands ledande politiska förvaltningsorgan.
Läs merREGLEMENTE INTERN KONTROLL
REGLEMENTE INTERN KONTROLL Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet
Läs merÖvergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport
Revisionsrapport Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete Region Halland Rebecca Andersson, revisionskonsult Kerstin Sikander, Cert. kommunal revisor Carl-Magnus Stensson, Cert.
Läs merHallands Sjukhus: januari - oktober 2012
MÅNADSRAPPORT 1(9) Datum 2012-11-13 Kontaktperson Micael Nilsson Telefonnummer 073-6254480 micael.nilsson@regionhalland.se Hallands Sjukhus: januari - oktober 2012 Resultatet för Hallands sjukhus (HS)
Läs merKort sammanfattning: Resultatet för perioden januari-maj för förvaltningen Hälsa och funktionsstöds båda uppdrag uppgår till 555 tkr.
MÅNADSRAPPORT MAJ 2015 Nämnd: DN ADH (Hälsa och funktionsstöd) Period: Jan-maj 2015 Kort sammanfattning: Resultatet för perioden januari-maj för förvaltningen Hälsa och funktionsstöds båda uppdrag uppgår
Läs merInternrevisionens årsrapport 2017
Bilaga p 6 2018-02-20 Emelie Holmlund DNR: MIUN 2018/411 Internrevisionens årsrapport 2017 Bilaga p 6 2018-02-20 Emelie Holmlund DNR: MIUN 2018/411 1 Internrevisionen 2017 Internrevisionen vid Mittuniversitetet
Läs merSocialstyrelsens uppföljning av den nationella vårdgarantin. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Gotland
1(5) Socialstyrelsen Socialstyrelsens uppföljning av den nationella vårdgarantin Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Gotland 1. Inrapporteringsfrekvens till landstingens gemensamma databas Väntetider i Vården...1
Läs merCapio S:t Görans Sjukhus ur ett flödesperspektiv
Capio S:t Görans Sjukhus ur ett flödesperspektiv Samverkansnämnden Stockholm Gotland 13 november 2009 PA Dahlberg vvd, chefläkare Agenda Introduktion till Capio S:t Görans Sjukhus och resultat av förbättringsarbetet
Läs merPlan för intern kontroll Kultur- och fritidsnämnden
Plan för intern kontroll 2019 Kultur- och fritidsnämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Riskmatris... 5 1.2 Kontrollmoment- urval till intern kontrollplan... 6 1.3 Arbetsuppgifterna ryms inte
Läs merProduktionsplanering av vårdverksamheter
Produktionsplanering av vårdverksamheter Utvärdering av en sjukhusövergripande satsning på Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2014-05-15 Emma Svensson Logistiker Sahlgrenska Universitetssjukhuset Läns-,
Läs merHallands Sjukhus: januari - september 2012
MÅNADSRAPPORT 1(9) Datum 2012-10-15 Kontaktperson Micael Nilsson Telefonnummer 073-6254480 micael.nilsson@regionhalland.se Hallands Sjukhus: januari - september 2012 Resultatet för Hallands sjukhus (HS)
Läs merMånadsrapport Hallands sjukhus augusti 2014
MÅNADSRAPPORT 1(11) Kontaktperson Ingrid Kvist ingrid.kvist@regionhalland.se Datum 140915 Version 2 Månadsrapport Hallands sjukhus augusti 2014 Sammanfattning Produktion Patientsäkerhet och kvalitet Tillgänglighet
Läs merReglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17
1 Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17 Innehållsförteckning - Syfte med reglemente. 1 Syfte... Sid 3 - Organisation av intern kontroll 2 Kommunstyrelsen... Sid 3 3 Nämnderna... Sid 3 4 Förvaltningschef...
Läs merInternkontrollplan 2017 för kommunstyrelsen - intern kontrollplan - återrapportering KS2016/810/01
TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2017-11-23 1 (2) Kommunstyrelsen Internkontrollplan 2017 för kommunstyrelsen - intern kontrollplan - återrapportering KS2016/810/01 Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner
Läs merKostnadsutvecklingstakten inom ADH sjukvård uppgår till 2,2 % jämfört med samma period föregående år.
01054 Datum -03-09 01054 MÅNADSRAPPORT FEBRUARI Nämnd: DN Ambulans, diagnostik och hälsa (ADH) Period: Jan-Feb Kort sammanfattning Resultatet för perioden januari februari för förvaltningen Ambulans, diagnostik
Läs merReglemente för intern kontroll
REGLEMENTE 1(5) Susanna Göransdotter, 0586-481 85 susanna.goransdotter@degerfors.se Reglemente för Dokumenttyp Reglemente Dokumentet gäller Kommunkoncernen Revideringar för beslut Beslutsinstans Kommunfullmäktige
Läs merSvar på revisionsrapport patientsäkerhetsgranskning av medicintekniska produkter
1(5) Datum 2014-05-07 Diarienummer Förslag Till Region Hallands revisorer För kännedom: Hälso- och sjukvårdsstyrelsen på revisionsrapport patientsäkerhetsgranskning av medicintekniska produkter Driftnämnden
Läs merUppföljning av arbetet med kostnadsbesparingsprogram. Västmanlands sjukhus. Landstinget Västmanland
PM Uppföljning av arbetet med kostnadsbesparingsprogram vid Västmanlands sjukhus Anders Törnqvist Landstinget Västmanland Innehållsförteckning Uppdrag... 1 Bakgrund och syfte... 1 Metod... 1 Resultat...
Läs merRevisionsrapport Mönsterås kommun
Revisionsrapport Granskning av hur kommunstyrelsen utövar sin förvaltningskontroll (uppsiktsplikt) Mönsterås kommun Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 8 november 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1
Läs merIntern kontroll, reglemente och tillämpningsanvisningar,
FÖRFATTNINGSSAMLING KS 2017/92 KS 2016/616 Intern kontroll Reglemente och tillämpningsanvisningar Dokumentnamn Intern kontroll, reglemente och tillämpningsanvisningar, Kommunstyrelsen Diarienummer KS 2017/92,
Läs merFörfrågningsunderlag för vårdval ortopedi och vårdval handkirurgi
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-05-14 1 (6) HSN 1204-0539 Handläggare: Tore Broström Ewa Dagergård Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-06-18, p 4 Förfrågningsunderlag för vårdval ortopedi
Läs merPeriodens resultat -51,9 mkr och en budgetavvikelse på -51,5 mkr, se tabell i bilaga.
1 Datum Diarienummer Månadsrapport november Verksamhetsområde: Psykiatrin i Halland Period: Januari november 2016 Kort sammanfattning Under oktober månad har ytterligare två vårdplatser öppnat på beroendeavdelningen
Läs merSida 1(8) Regler för internkontroll. Styrdokument
Sida 1(8) Regler för internkontroll Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Regler Beslutad av Kommunfullmäktige 201-10-0 154 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av (8) Innehållsförteckning Regler
Läs merDriftnämnden Regionservice Rapport Uppföljning av Intern kontrollplan
Datum Diarienummer 2016-09-29 DNRGS160030 Driftnämnden Regionservice Rapport Uppföljning av Intern kontrollplan Beslut Driftnämnden beslutar att godkänna redovisningen samt att därefter överlämna rapporten
Läs merReglemente för intern kontroll. Krokoms kommun
Reglemente för intern kontroll Krokoms kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige, dnr KS 17/261. Datum: 6 december 2017 Författare: Åke Wilhelmsson Innehåll 1 Syfte... 7 2 Organisation av intern kontroll...
Läs mer