KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

Transkript

1 KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN VÄLKOMMEN Datum och tid: , kl 14:00 Plats: Stadshuset, Gruvsalen Ledamot som är förhindrad att närvara vid sammanträdet bör snarast anmäla detta till Niklas Åkerström, Välkomna. Péter Kovács (M) Ordförande HÖGANÄS KOMMUN Höganäs Page 1 of 18

2 KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1. Justering 2. Inlösning av pensionsfond (KS/2016/921), s Förslag till beslut Budgetutskottets förslag: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Inriktning avseende 10-årsplan för investeringar (KS/2017/61), s Förslag till beslut Budgetutskottets förslag: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att... HÖGANÄS KOMMUN Höganäs Page 2 of 18

3 2 Inlösning av pensionsfond KS/2016/921 Page 3 of 18

4 KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN INLÖSNING AV PENSIONSFOND KS/2016/921 Sammanfattning av ärendet Pensionsskulden för Höganäs kommun beräknades per den 31 december 2015 till 524,6 mnkr. Höganäs kommun har valt att avsätta kapital för att möta de framtida pensionsutbetalningarna. De avsatta medlen uppgår till 218,5 mnkr per den 31 december 2015 vilket utgör 40,7 % av pensionsskulden. Syftet med detta kapital är inte att täcka hela skulden utan att minska de likviditetsmässiga påfrestningarna och under de år då pensionsutbetalningarna överstiger 20 mnkr. Fram till nu har kommunen själv förvaltat dessa medel med hjälp av en penningmarknadsförvaltare men kommunledningskontorets ekonomiavdelning har utrett frågan om att lösa in Höganäs kommuns pensionsfond och låta ett försäkringsbolag överta pensionsförpliktelsen gentemot den anställde. En förfrågan har ställts till KPA Pension på vilket sätt KPA skulle kunna överta delar av de förmånsbestämda pensionsförpliktelserna intjänade fram till Då det avsatta kapitalet, 220 mnkr, enbart utgör 40,7 % av hela pensionsskulden är det nödvändigt att välja ut vissa åldersklasser som ingår i denna försäkringslösning. 220 mnkr motsvarar försäkringspremien för den förmånsbestämda pensionsförpliktelsen, som är intjänade fram till 1998, för de åldersgrupper som idag är 75 år eller yngre. En försäkringslösning innebär att KPA Pension övertar risken för förändringar i livslängdsantagande och för framtida räntenivåer. Dessutom tydliggörs kommunens finansiella uppföljning och styrning om pensionsfonden lyfts ut ur balansräkningen och ersätt av en försäkringslösning. Sammanfattningsvis gör kommunledningskontorets ekonomiavdelning bedömningen att KPA Pensions erbjudande är förmånligt samt prisvärt och att nu är en lämplig tidpunkt. Kommunledningskontorets ekonomiavdelning har även utrett hur kommunens pensionsförpliktelser ska redovisas. Enligt Lag om kommunal redovisning ska pensionsförpliktelser, som intjänats före år 1998, inte tas upp som en skuld eller avsättning. Enligt denna lag ska enbart utbetalningar som härrörda från dess pensionsförmåner redovisas som en kostnad i resultaträkningen. Denna bestämmelse har varit utsatt för kritik, vilket har föranlett att en statlig utredning har tillsatts. Denna statliga utredning har föreslagit en lagändring, där dessa pensionsförpliktelser ska redovisas som en skuld. En proposition är under utarbetande och beräknas var införd från och med Normalt är en inlösen av en pensionsförpliktelse att jämföra med en amortering av en skuld, men eftersom kommunen redovisar dessa pensionsförpliktelser i enlighet med lagstiftningen, blir en inlösen av pensionsförpliktelser en kostnad. Ett alternativ till att redovisa hela pensionsinlösningen som en kostnad, är att genomför den förändring som den statliga utredningen föreslagit redan 2017 det vill säga att redovisa pensionsförpliktelserna, som intjänats före år 1998 som en skuld. Om denna förändring genomförs redan 2017, blir inlösen en amortering på pensionsskulden det vill säga en utbetalning och inte en kostnad. Utifrån utredningen föreslår kommunledningskontorets ekonomiavdelning att pensionsförpliktelserna som intjänats före 1998 HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs kommunen@hoganas.se Page 4 of 18

5 KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN ska redovisas som en skuld, i enlighet med förslaget till förändrad lagstiftning från den statliga utredningen. Kommunstyrelsens budgetutskott beslutade den 6 februari 2016, 4, att överlämna ärendet utan eget förslag till beslut. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens budgetutskotts beslut den 6 februari 2016, 4, Kommunledningskontorets ekonomiavdelning, tjänsteskrivelse den 3 februari Beslut Budgetutskottets förslag: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Beslutet ska skickas till HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs kommunen@hoganas.se Page 5 of 18

6 PROTOKOLL KS BUDGETUTSKOTT NÄRVARANDE Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Péter Kovács (M) (ordförande) Ulf Molin (C) (vice ordförande) Anders Ståhl (M) Göran Bengtsson (M) Lennart Nilsson (S) Lars-Ivar Kahl (M) Gertrud Green (C) Fredrik Johannesson (KD) Louise Stjernquist (L) Kerstin Björkäng Wirehed (S) kommunsekreteraren Niklas Åkerström ekonomichefen Maria Bylund redovisningansvarige Hanna Lööw praktikanten Emir Krivokapa Sammanträdestid kl 08:45-12:45 Paragrafer 4 JUSTERING Utsedd att justera Lennart Nilsson UNDERSKRIFTER Sekreterare Ordförande Ordförande Niklas Åkerström Péter Kovács Justerande Justerande Lennart Nilsson Tillkännagivandet av justeringen har den anslagits på kommunens anslagstavla SIGNATUR Page 61 of 18 3

7 PROTOKOLL KS BUDGETUTSKOTT KS/2016/921 4 Inlösning av pensionsfond Sammanfattning av ärendet Pensionsskulden för Höganäs kommun beräknades per den 31 december 2015 till 524,6 mnkr. Höganäs kommun har valt att avsätta kapital för att möta de framtida pensionsutbetalningarna. De avsatta medlen uppgår till 218,5 mnkr per den 31 december 2015 vilket utgör 40,7 % av pensionsskulden. Syftet med detta kapital är inte att täcka hela skulden utan att minska de likviditetsmässiga påfrestningarna och under de år då pensionsutbetalningarna överstiger 20 mnkr. Fram till nu har kommunen själv förvaltat dessa medel med hjälp av en penningmarknadsförvaltare men kommunledningskontorets ekonomiavdelning har utrett frågan om att lösa in Höganäs kommuns pensionsfond och låta ett försäkringsbolag överta pensionsförpliktelsen gentemot den anställde. En förfrågan har ställts till KPA Pension på vilket sätt KPA skulle kunna överta delar av de förmånsbestämda pensionsförpliktelserna intjänade fram till Då det avsatta kapitalet, 220 mnkr, enbart utgör 40,7 % av hela pensionsskulden är det nödvändigt att välja ut vissa åldersklasser som ingår i denna försäkringslösning. 220 mnkr motsvarar försäkringspremien för den förmånsbestämda pensionsförpliktelsen, som är intjänade fram till 1998, för de åldersgrupper som idag är 75 år eller yngre. En försäkringslösning innebär att KPA Pension övertar risken för förändringar i livslängdsantagande och för framtida räntenivåer. Dessutom tydliggörs kommunens finansiella uppföljning och styrning om pensionsfonden lyfts ut ur balansräkningen och ersätt av en försäkringslösning. Sammanfattningsvis gör kommunledningskontorets ekonomiavdelning bedömningen att KPA Pensions erbjudande är förmånligt samt prisvärt och att nu är en lämplig tidpunkt. Kommunledningskontorets ekonomiavdelning har även utrett hur kommunens pensionsförpliktelser ska redovisas. Enligt Lag om kommunal redovisning ska pensionsförpliktelser, som intjänats före år 1998, inte tas upp som en skuld eller avsättning. Enligt denna lag ska enbart utbetalningar som härrörda från dess pensionsförmåner redovisas som en kostnad i resultaträkningen. Denna bestämmelse har varit utsatt för kritik, vilket har föranlett att en statlig utredning har tillsatts. Denna statliga utredning har föreslagit en lagändring, där dessa pensionsförpliktelser ska redovisas som en skuld. En proposition är under utarbetande och beräknas var införd från och med Normalt är en inlösen av en pensionsförpliktelse att jämföra med en amortering av en skuld, men eftersom kommunen redovisar dessa pensionsförpliktelser i enlighet med lagstiftningen, blir en inlösen av pensionsförpliktelser en kostnad. Ett alternativ till att redovisa hela pensionsinlösningen som en kostnad, är att genomför den förändring som den statliga utredningen föreslagit redan 2017 det vill säga att redovisa pensionsförpliktelserna, som intjänats före år 1998 som en skuld. Om denna förändring genomförs redan 2017, blir inlösen en amortering på pensionsskulden det vill säga en utbetalning och inte en kostnad. Utifrån utredningen föreslår kommunledningskontorets ekonomiavdelning att pensionsförpliktelserna som intjänats före 1998 ska redovisas som en skuld, i enlighet med förslaget till förändrad lagstiftning från den statliga utredningen. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets ekonomiavdelning, tjänsteskrivelse den 3 februari SIGNATUR Page 72 of 18 3

8 PROTOKOLL KS BUDGETUTSKOTT Förslag till beslut Ordförande Péter Kovács (M) föreslår budgetutskottet besluta att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut. Beslutsgång Ordförande Péter Kovács (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att budgetutskottet beslutar att bifalla förslaget. Beslut Budgetutskottet beslutar i enlighet med ordförandes förslag att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut. SIGNATUR Page 83 of 18 3

9 TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNSTYRELSEN SLUTLIG INSTANS: KS/2016/921 Inlösen av pensionsfond Sammanfattning av ärendet Tjänstepension är en anställningsförmån, som arbetstagaren får av sin arbetsgivare, och som är ett tillskott till den allmänna pensionen. Förmånen regleras i kollektivavtal. Historiskt sett har de flesta kollektivavtalade pensioner varit förmånsbestämda, vilket innebär att arbetstagaren får en pensionsförmån i förhållande till sin slutlön och anställningstid. I likhet med det reformerade allmänna pensionssystemet, som till skillnad mot det tidigare ATP-systemet, är avgiftsbestämt, går nu även de kollektivavtalade pensionerna mot att i högre grad bli avgiftsbestämda och fonderade. Fram till 1998 var de kollektivavtalade pensionerna helt förmånsbestämda för alla arbetstagare i kommuner och landsting. Pensionsskulden för dessa förmåner redovisas som en ansvarsförbindelse. Arbetsgivaren bokför kostnaden när pensionen betalas ut. Skulden ökar enbart med värdeuppräkningen och skulden minskar på grund av utbetalningarna. För de förmånsbestämda pensionerna, utom pension till efterlevande, handlar det om livsvarig pension. Det är därför av stor vikt vilket antagande som görs angående livslängd. En persons förväntade återstående livslängd görs utifrån ett livslängdsantagande. Pensionsskulden är nuvärdet av de framtida pensionsutbetalningarna. Vid nuvärdesberäkningen används en kalkylränta. Ju högre kalkylränta (framtida avkastning) som antas desto lägre blir pensionsskulden och vice versa. Livslängdsantagande och antagen kalkylränta är de helt dominerande faktorerna som avgör pensionsskuldens storlek. Pensionsskulden för Höganäs kommun har beräknats till 524,6 mnkr per Höganäs kommun har valt att avsätta kapital för att möta de framtida pensionsutbetalningarna. De avsatta medlen uppgår till 218,5 mnkr per vilket utgör 40,7 % av pensionsskulden. Syftet med detta kapital är inte att täcka hela skulden utan att minska de likviditetsmässiga påfrestningarna och under de år då pensionsutbetalningarna överstiger 20 mnkr. Fram till nu har kommunen valt att förvalta dessa medel själv, med hjälp av penningmarknadsförvaltaren Söderberg & Partner. Ett annat alternativ, än att förvalta pengarna själv, är att låta ett försäkringsbolag överta pensionsförpliktelsen gentemot den anställde. Eftersom försäkringsbolaget KPA Pension administrerar kommunens pensionsförvaltning, har en förfrågan ställts till KPA, på vilket sätt KPA skulle kunna överta delar av de förmånsbestämda pensionsförpliktelserna intjänade fram till Då det avsatta kapitalet enbart utgör 40,7 % av hela pensionsskulden är det nödvändigt att välja ut vissa åldersklasser som ingår i denna försäkringslösning. Om Höganäs kommun väljer att överlåta den förmånsbestämda pensionsförpliktelsen, som är intjänade fram till 1998, för de åldersgrupper som idag är 75 år eller yngre så skulle försäkringspremien för dessa motsvara 220 mnkr inklusive löneskatt. KPA Pensions erbjudande baseras utifrån antagande om livslängd och framtida räntenivåer. Om kommunen väljer att lösa in dessa åldersgrupper skulle de årliga pensionsutbetalningarna minska med cirka 5-6 mnkr under de första 20 åren och därefter avtrappas. Det är önskvärt att genomföra denna kostnadsminskning, då detta utrymme kan användas för att täcka de ökade kostnaderna i kommunen för förmånsbestämd ålderspension (FÅP). HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs kommunen@hoganas.se Page 9 of 18

10 TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNSTYRELSEN SLUTLIG INSTANS: KS/2016/921 Om kommunen väljer en försäkringslösning övertar KPA Pension risken för förändringar i livslängsantagande och för framtida räntenivåer. KPA Pension har baserat sin kalkyl på en relativt hög kalkylränta på 1,25 %. Däremot kvarstår kommunen med en risk att KPA Pension inte kan värdesäkra sitt eget kapital, d.v.s. indexeringsrisken. Söderberg & Partner gör dock den bedömningen att risken är mycket liten och att KPA Pension har goda möjligheter att täcka denna risk med framtida avkastning. Dessutom tydliggörs kommunens finansiella uppföljning och styrning om pensionsfonden lyfts ut ur balansräkningen och ersätt av en försäkringslösning. Oavsett om kommunen väljer att teckna en försäkringslösning för vissa åldersgrupper, medan vissa kvarstår i kommunens egen förvaltning, innebär detta ingen förändring för den anställde. Den anställde är alltid garanterad de pensionsförmåner som utlovats i kollektivavtalet. Fördel med att lösa in vissa åldersklasser gentemot att förvalta kapitalet själv är - att kapitalet är garanterat att trygga pensionsförpliktelsen och kan enbart användas till det är avsett för - att risken för att skulden växer på grund av att livslängden ökar övertas av försäkringsbolaget - att risken att skulden förändras på grund av ränteförändringar övertas av försäkringsbolaget - att kommunen minskar risken att drabbas av oväntade skuldförändringar - att försäkringsbolaget åtar sig att betala ut pensionen till den anställde och därigenom minskar kommunens administration. Nackdelen med att lösa in vissa åldersklasser gentemot att förvalta kapitalet själv är - att kapitalet är låst för kommunen att användas till andra ändamål, vilket också kan ses som en fördel - att löneskatten måste betalas tidigare, vid premieinbetalning istället för vid pensionsutbetalningen Söderberg & Partner har granskat KPA Pensions offert och funnit - att offerten baseras på en relativ hög garanterad ränta. Om kommunen väljer att avvakta med sitt ställningstaganden är risken hög att KPA Pension kommer att justera sin garanterade ränta nedåt vilket skulle försämra ett framtida erbjudande - att en försäkringslösning eliminerar betydande risker - att den kvarstående risken d.v.s. indexeringsrisken bedöms vara liten, eftersom KPA Pension förväntas lämna en avkastning i linje med uppräkningen av pensionslöftena. Enligt Lag om kommunal redovisning ska pensionsförpliktelser, som intjänats före år 1998, inte tas upp som en skuld eller avsättning. Enligt denna lag ska enbart utbetalningar som härrörda från dess pensionsförmåner redovisas som en kostnad i resultaträkningen. Denna bestämmelse har varit utsatt för kritik, vilket har föranlett att en statlig utredning har tillsatts. Denna statliga utredning har föreslagit en lagändring, där dessa pensionsförpliktelser ska redovisas som en skuld. En proposition är under utarbetande och beräknas var införd från och med Normalt är en inlösen av en pensionsförpliktelse att jämföra med en amortering av en skuld, men eftersom kommunen redovisar dessa pensionsförpliktelser i enlighet med lagstiftningen, blir en inlösen av pensionsförpliktelser en kostnad. Ett alternativ till att redovisa hela pensionsinlösningen som en kostnad, är att genomför den förändring som den statliga utredningen föreslagit redan 2017 det vill säga att redovisa pensionsförpliktelserna, som intjänats före år 1998 som en skuld. Om denna förändring genomförs redan 2017, blir inlösen en HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs kommunen@hoganas.se Page 10 of 18

11 TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNSTYRELSEN SLUTLIG INSTANS: KS/2016/921 amortering på pensionsskulden det vill säga en utbetalning och inte en kostnad. Sammanfattningsvis har Söderberg & Partner gjort bedömningen att KPA Pensions erbjudande är förmånligt och prisvärt. Deras bedömning är också att det nu är en lämplig tidpunkt. Ekonomiavdelningen delar Söderberg & Partners uppfattning. Ekonomiavdelningens anser också att denna försäkringslösning överensstämmer med tidigare fattade beslut om pensionsfondens syfte samt med tidigare ingångna avtal med de fackliga organisationerna. Vidare föreslår ekonomiavdelningen att pensionsförpliktelserna som intjänats före 1998 ska redovisas som en skuld, i enlighet med förslaget till förändrad lagstiftning från den statliga utredningen. Beslutsunderlag Klicka här för att skriva beslutsunderlag. Förslag till beslut Kommunledningskontorets ekonomiavdelning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta KPA Pensions offert att lösa in den förmånsbestämda pensionsförpliktelsen som är intjänad fram till 1998 för de åldersgrupper som idag är 75 år eller yngre till en försäkringspremie som uppgår till cirka 220 mnkr inklusive löneskatt. att redovisa pensionsförpliktelserna som intjänats före 1998 som en skuld. Chef namn Titel Tommy Lindvall Ekonom HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs kommunen@hoganas.se Page 11 of 18

12 3 Inriktning avseende 10-årsplan för investeringar KS/2017/61 Page 12 of 18

13 KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN INRIKTNING AVSEENDE 10-ÅRSPLAN FÖR INVESTERINGAR KS/2017/61 Sammanfattning av ärendet En inriktning för vilka investeringar som är planerade under kommande 10-årsperiod saknas inom befintlig budgetprocess. Inom ramen för nuvarande budgetprocess är det framförallt fokus på investeringar de närmaste tre åren, budgetåret och därefter två planeringsår. Många större investeringar kräver en längre planeringshorisont och för att göra prioriteringar möjliga över längre planeringstid så har kommunledningskontorets ekonomiavdelning utarbetat förslag på en 10- årsplan för investeringar. Syftet med planen är att den ska inarbetas i ordinarie budgetprocess då investeringar kan komma att prioriteras inom totalramen för vilka investerings- och driftskonsekvenser som gäller för övrigt. Kommunstyrelsens budgetutskotts beslutade den 6 februari 2017, 5, att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens budgetutskotts beslut den 6 februari 2017, 5, Kommunledningskontorets ekonomiavdelning, tjänsteskrivelse den 3 februari 2017, Kommunledningskontorets ekonomiavdelning, investeringsbudget/-plan för åren Beslut Budgetutskottets förslag: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Beslutet ska skickas till HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs kommunen@hoganas.se Page 13 of 18

14 PROTOKOLL KS BUDGETUTSKOTT NÄRVARANDE Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Péter Kovács (M) (ordförande) Ulf Molin (C) (vice ordförande) Anders Ståhl (M) Göran Bengtsson (M) Lennart Nilsson (S) Lars-Ivar Kahl (M) Gertrud Green (C) Fredrik Johannesson (KD) Louise Stjernquist (L) Kerstin Björkäng Wirehed (S) kommunsekreteraren Niklas Åkerström ekonomichefen Maria Bylund redovisningansvarige Hanna Lööw praktikanten Emir Krivokapa Sammanträdestid kl 08:45-12:45 Paragrafer 5 JUSTERING Utsedd att justera Lennart Nilsson UNDERSKRIFTER Sekreterare Ordförande Ordförande Niklas Åkerström Péter Kovács Justerande Justerande Lennart Nilsson Tillkännagivandet av justeringen har den anslagits på kommunens anslagstavla SIGNATUR Page 14 1 of 218

15 PROTOKOLL KS BUDGETUTSKOTT KS/2017/61 5 Inriktning avseende 10-årsplan för investeringar Sammanfattning av ärendet En inriktning för vilka investeringar som är planerade under kommande 10-årsperiod saknas inom befintlig budgetprocess. Inom ramen för nuvarande budgetprocess är det framförallt fokus på investeringar de närmaste tre åren, budgetåret och därefter två planeringsår. Många större investeringar kräver en längre planeringshorisont och för att göra prioriteringar möjliga över längre planeringstid så har kommunledningskontorets ekonomiavdelning utarbetat förslag på en 10-årsplan för investeringar. Syftet med planen är att den ska inarbetas i ordinarie budgetprocess då investeringar kan komma att prioriteras inom totalramen för vilka investerings- och driftskonsekvenser som gäller för övrigt. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets ekonomiavdelning, tjänsteskrivelse den 3 februari 2017, Kommunledningskontorets ekonomiavdelning, investeringsbudget/-plan för åren Förslag till beslut Ordförande Péter Kovács (M) föreslår budgetutskottet besluta att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut. Beslutsgång Ordförande Péter Kovács (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att budgetutskottet beslutar att bifalla förslaget. Beslut Budgetutskottet beslutar i enlighet med ordförandes förslag att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut. Beslutet ska skickas till Kommunstyrelsen SIGNATUR Page 15 2 of 218

16 TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNSTYRELSEN SLUTLIG INSTANS: KS/2017/61 INRIKTNINGSBESLUT 10-ÅRSPLAN FÖR INVESTERINGAR Sammanfattning av ärendet En inriktning för vilka investeringar som är planerade under kommande 10-årsperiod saknas inom befintlig budgetprocess. Inom ramen för nuvarande budgetprocess är det framförallt fokus på investeringar de närmaste tre åren, budgetåret och därefter två planeringsår. Många större investeringar kräver en längre planeringshorisont och för att göra prioriteringar möjliga över längre planeringstid så har denna 10-årsplan tagits fram. Denna 10-årsplan ska inarbetas i ordinarie budgetprocess då investeringar kan komma att prioriteras inom totalramen för vilka investerings- och driftskonsekvenser som gäller för övrigt. Beslutsunderlag Investeringstabell 10 år BU Förslag till beslut Budgetutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta inriktning för investeringar under kommande 10-årsperiod, att inarbeta investeringarna med driftkonsekvenser i kommande budgetprocess för Herman Crespin Kommunchef Maria Bylund Ekonomichef HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs kommunen@hoganas.se Page 16 of 18

17 BUDGET PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN INVESTERINGSBUDGET/-PLAN PER PROJEKT, TKR DRIFTSTART TOTALUTGIFT > TOTALT SAMTLIGA NÄMNDER Totalt exkl avgiftsfinansierad verksamhet* Kommunstyrelse Räddningstjänsten Tidsbestämda projekt Buss (8 pers) Bil för avancerad räddning Transportbil Dragare till båt Tankbil Besiktningsbil Samhällsbyggnadsförvaltningen Tidsbestämda projekt Folkparken, Långarödsvägen Utemiljö Finkeramiska Utemiljö Finkeramiska, inkomster Stadsmiljöprojekt Utökning Finkeramiska Aktivitetsstråk TFF, skattefinansierad verksamhet Tidsbestämda projekt Arilds hamn Mölle hamn Mölle hamnplan Höganäs hamn brygga E Höganäs hamn brygga F Nyhamnsläge, korsning, genomf Rondell Kullagatan/Bruksgatan Utfasning gatubelysning Resecentrum markarbeten Ombyggnad väg Ombyggnad väg 1412, inkomster Trafiklösn Jonstorpsv/Revav Järnvägsgatan Centralgatans ombyggnad forts Utb GCväg Nyhamn/Brunnby/Arild GC-väg Prästavägen Storgatan projektering/utredning Väg Tjörröd Väg Tjörröd, inkomster Åtgärder handikapplan gata Väg Vikvalla Gatuombyggnad Sågcrona Stationstorget Strandbaden Badplats Solviken Erosionsskador Park Sågcrona Norra Hage Viken förskola ny Jonstorp förskola ny Offentliga toaletter Energibesparande åtgärder Energieffektiv drift Åtgärder handikapplan fastighe Vikvalla idrottsplats Uppgradering brandlarm Sjöcrona förskola ny Skola Viken Stadshuset huvudentré Mölle hamnkontor/servicehus Tillbyggnad Ishall Arbetsfordon Traktor/vagn o liten lastbil Page 17 of 18

18 BUDGET PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN INVESTERINGSBUDGET/-PLAN PER PROJEKT, TKR DRIFTSTART TOTALUTGIFT > Ombyggn Brunnby IP Tennis/rackethallen utbyggnad Ersättningslokaler Bruks F-6 (anpassning Tornlycke) Kulturhus och nybyggnad bruksskolan etapp Del 2 Brukskolan nybyggnad och anpassning Anpassning Kullagymnasiet Eric Ruuth anpassning o tillgänglighet Lerbergsskolans matsal ombyggn Förskola Höganäs tätort 6 avd Förskola Viken 6 avd Tillbyggn förskola Eleshult 4 avd Förskola Höganäs/Lerberget 6 avd Utbyggn 41:an Soc boende ersättning för Skonarev Vårdboende Nyhamnsläge, inkl statsbidrag Nyhamnsgården Vårdboende Höganäs Gruppboende LSS alt inhyrning ? LSS bolagisering anpassning ? Keramiskt stråk etapp GC-vägar Arild-Svanshall Viaduktsgatan Storgatan TFF, avgiftsfinansierad verksamhet Tidsbestämda projekt Utbyggnad enligt VA-plan Utbyggnad enligt NY VA-plan Överföring Viken södra Reningsverket Renov vattentornet Lerberget Förstärkning Gamla Södåkrav Förstärkning Jonstorp Förstärkning Nygårda-Jonstorp Förstärkning Nyhamn-Brunnby Nödvatten Kultur- och fritidsförvaltningen Utbildningsnämnden Socialnämnden * Summering inkluderar årsanslag samt exploateringsverksamheten. I tabellen detaljredovisas endast de tidsbestämda investeringsprojekten. Page 18 of 18