PROTOKOLL KS BUDGETUTSKOTT

Transkript

1 (7) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Péter Kovács (M) Ulf Molin (C), vice ordförande Anita Söderlind (M) Anders Ståhl (M) Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Kerstin Björkäng Wirehed (S) Fredrik Johannesson (KD) Louise Stjernqvist (FP) Gertrud Green (C) Övriga Sekreterare Kommunchefen Herman Crespin Budgetansvariga Djana Jahic Redovisningsansvariga Hanna Lööw Ekonomen Sandra Flodmark Djana Jahic Sammanträdestid kl 10:00-11:10 Paragrafer 2-5 JUSTERING Utsedd att justera Péter Kovács (M), Ulf Molin (C), Anita Söderlind (M), Anders Ståhl (M), Kerstin Björkäng Wirehed (S) UNDERSKRIFTER Sekreterare 2-5 Djana Jahic Ordförande Justerande Petér Kovács Ulf Molin Anders Ståhl Anita Söderlind

2 (7) Kerstin Björkäng Wirehed Protokollet justerat den Intygar Ewa Jacobsson Tillkännagivandet av justeringen har den anslagits på kommunens anslagstavla Intygar Anslaget nedtaget den Intygar Ewa Jacobsson

3 (7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 Årsredovisning 2015 (bokslut) för Höganäs kommun 3 Godkännande av uppföljning av intern kontroll Revidering av intern kontrollplan Familjecentral i Höganäs

4 (7) 2 ÅRSREDOVISNING (BOKSLUT) 2015 FÖR HÖGANÄS KOMMUN Ekonomiavdelningen har sammanställt årsredovisningen för Avstämningen av kommunens strategier visar att kommunen ligger i framkant inom många mätningar, t.ex. inom skolområdet, näringslivet, myndighetsutövningen, mm. Årets medarbetarenkät visar också att vi förbättrat oss inom många viktiga områden, såsom rutiner för APT, medarbetarsamtal samt kännedom om kommunens mål och vision. Genom ett nytt miljöprogram och tillhörande åtgärdsplan lyfts nu miljöperspektivet in i vårt arbete. Ekonomin är stark och resultatet är positivt. Alla investeringar har finansierats utan behov av upplåning. Vi rör oss således i rätt riktning och med en ekonomi i balans. Bedömning är att Höganäs kommun hade en god ekonomisk hushållning Det ekonomiska resultatet enligt resultaträkningen uppgick till 21,8 mnkr och balanskravsutredningen visar att det inte finns något balanskravsresultat att återställa. Investeringarna uppgick till 89,1 mnkr och likviditeten uppgick till 118,7 mnkr per 31 december Utkast till Årsredovisning Budgetutskottets beslut Budgetutskottet beslutar att uppdra åt kommunledningskontorets ekonomiavdelning att bjuda in kommunstyrelsens budgetutskott till ett utbildningstillfälle om redovisning av pensionsskulden och hantering av pensionsfonden. Budgetutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisning 2015 för Höganäs kommun. Kommunstyrelse Kommunledningskontorets ekonomiavdelning

5 (7) 3 GODKÄNNANDE AV UPPFÖLJNING AV INTERN KONTROLL 2015 Kommunens nämnder och helägda bolag är ansvariga för den interna kontrollen inom sina respektive områden. Samtliga nämnder och styrelser har rapporterat 2015 års uppföljning av utförda kontroller och uppföljning av åtgärder för 2014 års avvikelser. Uppföljningen visar på flera områden där kontroller genomförts utan avvikelser. Bland annat visar kontrollerna på att IT-avdelningens rutin gällande stöldmärkning av datorer och surfplattor fungerar väl, att kommunen kan erbjuda en förskoleplats inom angiven tidsram och att Höganäs Sportcenters driftslarm är tillförlitliga. Uppföljningen visar också på en del avvikelser. Det handlar bland annat om datasystemet Marsh för skadeanmälningar som inte implementerats fullt ut i organisationen under året, arbetet fortsätter därför under Gällande inflyttning i särskilt boende har kommunen inte kunnat leva upp till att inflyttning ska ske inom 10 dagar från det att lägenheten är tillgänglig, medelvärdet låg på 13 dagar. Detta är trots allt bättre än år 2014 (16 dagar) och 2013 (22 dagar). Med anledning av 2015 års uppföljning har en nämnd och ett bolag valt att revidera sina planer för 2016, det gäller byggnadsnämnden och AB Höganäshem. Nytt för i år är att två utvalda förtroendevalda från varje nämnd har blivit inbjudna att delta i uppföljningsarbetet innan ärendet föredras i nämnden. Detta för att skapa större samsyn och transparens. Kommunledningskontorets ekonomiavdelning, tjänsteskrivelse den 26 februari 2016, Kommunledningskontorets ekonomiavdelning, Rapport med alla nämnders och bolags uppföljning av 2015 års plan samt uppföljning av de avvikelser som konstaterades i 2014 års uppföljning. Budgetutskottet förslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna uppföljningen av 2015 års interna kontroll inklusive uppföljningen av 2014 års avvikelser. Kommunstyrelsen

6 (7) 4 REVIDERING AV INTERN KONTROLLPLAN 2016 Med anledning av uppföljningen av 2015 års interna kontrollplan har byggnadsnämnden och Höganäshem valt att revidera sina planer för 2016 som man beslutade om i kommunfullmäktige i december Byggnadsnämnden har valt att ta med kontrollen angående tillsynsrutinen och hantering av bygglovsärenden i planen för Höganäshem har valt att plocka bort kontrollen gällande svarsfrekvens i växeln. Rapport avseende revidering av intern kontrollplan för 2016 gällande byggnadsnämnden och Höganäshem. Budgetutskottets beslut Budgetutskottet beslutar att uppdra åt kommunledningskontorets ekonomiavdelning att i intern kontrollplan för 2017 lägga in en kontroll om användning av tjänstebilar. Budgetutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna revidering av plan för 2016 för byggnadsnämnden och Höganäshem. Kommunstyrelsen

7 (7) 5 FAMILJECENTRAL I HÖGANÄS Sedan två år tillbaka finns en arbetsgrupp av tjänstemän från socialförvaltningen, utbildningsförvaltningen och Region Skåne som på uppdrag av förvaltningschefer har arbetat fram förutsättningar för en familjecentral i Höganäs. Arbetsgruppen förslår en serviceinriktad familjecentral som består av öppen förskola, barnhälsovård, mödrahälsovård och socialtjänst. Dagens verksamhet på öppna förskola Gläntan flyttas till den tänkta familjecentralen. Familjecentral planeras att starta sin verksamhet i början av Hela familjecentralen kommer att ha en preliminär hyra motsvarande 800 tkr/år. Denna kommer att fördelas mellan de olika parterna utifrån principen att varje verksamhet bekostar sina egna lokaler samt en del av gemensamma lokaler. För socialförvaltningens del innebär det också en ny socionomtjänst på halvtid. Den prognostiserade kostnaden för utbildningsförvaltningen är en utökning av hyra som i nuläge beräknas till omkring 145 tkr. Den prognostiserade kostnaden för socialförvaltningen är i nuläge cirka 345 tkr/år. Tjänsteskrivelse Familjecentral i Höganäs, Familjecentral i Höganäs, Utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut den 3 december 2015, 32. Utbildningsnämndens tjänsteskrivelse den 26 november Utbildningsförvaltningens utredning om familjecentral i Höganäs den 27 november Budgetutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att i planeringsramar för 2018 och framåt avsätta medel för de utökade kostnaderna för familjecentralen Kommunledningskontorets ekonomiavdelning