PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN

Transkript

1 (9) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Louise Stjernquist (FP) Britt-Marie Kahl (M) Torbjörn Brorsson (M) Lennart Ekberg (M) Carina Söderqvist (C) Kerstin Björkäng Wirehed (S) Peter Carlson (S) Leif Löwegren (SD) Julia Klingberg (M) Johan Wahlund (M) Åsa Andersson (FP) Barbara Struglics-Bogs (KD) Caroline Molin (C) Nora Abbas (S) Kerstin Persson (S) Liselotte Herrlin, utbildningschef Annette Mårs, administrativ chef t o m 45 Jacob Derefeldt, trainee Anita Trulsson, Lärarförbundet Elisabeth Bonakdar Hashemi Sammanträdestid kl 18:00 18:45 Paragrafer 44-46

2 (9) JUSTERING Utsedd justera UNDERSKRIFTER Kerstin Björkäng Wirehed (S) Sekreterare Elisabeth Bonakdar Hashemi Ordförande Justerande Pia Möller (M) Kerstin Björkäng Wirehed (S) Protokollet justerat den 4 juni 2015 Intygar Elisabeth Bonakdar Hashemi Tillkännagivandet av justeringen har den 5 juni 2015 anslagits på kommunens anslagstavla Intygar Anslaget nedtaget den Intygar Elisabeth Bonakdar Hashemi

3 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 44 Informationsärenden Budget 2016 med flerårsplan 46 Antagningsorganisation Kullagymnasiet

4 (9) 44 INFORMATIONSÄRENDEN 2015 UN/2015/11 Sammanfning av ärendet Utbildningsnämnden beslutade den 26 maj 2015, 33, fa beslut om den ekonomiska rapporten vid det extra nämndsmötet den 3 juni Beslutsunderlag Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 28 maj 2015 Ekonomisk rapport maj 2015 Beslut UN , 33 Ytterligare underlag i ärendet Beslut UN , 32 Förslag till beslut på sammanträdet Ordförande Pia Möller (M) föreslår i tillägg nämnden besluta meddela kommunfullmäktige utbildningsnämnden gett utbildningsförvaltningen i uppdrag plocka fram förslag på effektiviseringar med målet nå en budget i balans, men på grund av en rad osäkerhetsfaktorer, som fler barn och elever, ensamkommande flyktingbarn, ökade lokalkostnader, det fjärde tekniska året och nyss under året nedskuren ram, kan det bli svårt uppnå inom 2015; meddela kommunfullmäktige utbildningsnämnden just nu prognostiserar ett underskott om 3,2 miljoner kronor; samt föreslå kommunfullmäktige utöka utbildningsnämndens ram med 3 miljoner 2015, alternativt beräknat underskott vid årets slut finansieras genom kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda utgifter. Beslutsgång Ordföranden ställer sitt eget förslag under proposition och finner nämnden bifaller förslaget. Nämndens beslut Utbildningsnämnden beslutar godkänna den ekonomiska rapporten och lägga den till handlingarna, meddela kommunfullmäktige utbildningsnämnden gett utbildningsförvaltningen i uppdrag plocka fram förslag på effektiviseringar med målet nå en budget i balans, men på grund av en rad osäkerhetsfaktorer, som fler barn och elever, ensamkommande flyktingbarn, ökade lokalkostnader, det fjärde tekniska året och nyss under året nedskuren ram, kan det bli svårt uppnå inom 2015, meddela kommunfullmäktige utbildningsnämnden just nu prognostiserar ett underskott om 3,2 miljoner kronor, samt föreslå kommunfullmäktige utöka utbildningsnämndens ram med 3 miljoner 2015, alternativt beräknat underskott vid årets slut finansieras genom kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda utgifter.

5 (9) Beslutet ska skickas till Kommunfullmäktige

6 (9) 45 BUDGET 2016 MED FLERÅRSPLAN UN/2015/55 Sammanfning av ärendet Utbildningsnämnden har ta ställning till bifogat förslag till budget 2016 och flerårsplan Ekonomiavdelningen har beräknat planeringsramar, vilka utgår från nu gällande budget 2015 och fastställd plan En minskning av utbildningsnämndens ram med tkr är gjord som en ramjustering med anledning av lägre skolskjutskostnader. I övrigt är nämndens budget uppräknad med bland annat 2,5 % gällande lönekostnader och 1,8 % gällande inflation. Uppräkningar har i övrigt även skett för interna kostnader och intäkter, köp av verksamhet samt externa intäkter. I utbildningsförvaltningens förslag till beslut för budget 2016 och flerårsplan har hänsyn tagits till ramjusteringen. I budgetförslaget ingår arbetsutskottets förslag till mål och verksamhetsplan för utbildningsnämnden Enligt anvisningar för budget 2016 ska även revidering av taxor ske. Beslutsunderlag Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 18 maj 2015 Utbildningsförvaltningen, Budget 2016 och flerårsplan , bilaga 1 Resultatbudgetram, planeringsram och investeringsbudget, bilaga 2 Taxor och avgifter, bilaga 3 Förslag till beslut på sammanträdet Ordförande Pia Möller (M) föreslår i tillägg nämnden besluta meddela kommunfullmäktige utbildningsnämnden har lagt en budget efter anvisningar, men utbildningsnämnden med denna nedskurna nettoram ej kan följa den av kommunfullmäktige beslutade Handlingsplan gällande merparten av punkterna och nedanstående ej ryms i ramen; barn- och elevantalet i dagsläget är 87 barn och elever fler än när ramen lades och beräknas öka ytterligare under planperioden, vilket innebär med föreslagen ram blir antalet barn och elever fler per personal och utbildningsnämnden ej kan arbeta för, vilket beslutats i Handlingsplan , ökad personaltäthet i förskolan och de lägre klasserna, samt grupperna i förskolan ej kan bli mindre under planperioden; kostnader för asylsökande och ensamkommande flyktingbarn har ökat under 2015 och troligen ökar ytterligare under 2016 och framåt och dessa kostnader ej är täckta i den föreslagna ramen; utbildningsnämnden behöver anställa en specialpedagog med kunskaper om och erfarenhet av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar för barn i behov av särskilt stöd ska få det stöd de enligt skollagen är berättigade; ytterligare ett par skolbussturer/vecka till och från Jonstorpsskolan behöver upphandlas för komma tillrätta med skolskjutssituationen; merkostnader för det fjärde tekniska året ej är täckta i den föreslagna nettoramen, åtminstone ej våren 2016, men utbildningsnämnden kommer ansöka om bidrag hos Skolverket för läsåret ; kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag se över möjligheterna minska kommunens IT-kostnader med bibehållande av mål och plan för digital kompetens.

7 (9) Beslutsgång Ordföranden ställer sina förslag till beslut under proposition och finner nämnden bifaller förslagen. Nämndens beslut Utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta godkänna arbetsutskottets förslag till verksamhetsplan och mål för budget 2016 samt flerårsplan enligt bilaga 1, föreslå kommunfullmäktige besluta för år 2016 godkänna utbildningsförvaltningens förslag till resultatbudgetram enligt bilaga 2, föreslå kommunfullmäktige besluta för år 2017 och 2018 godkänna utbildningsförvaltningens förslag till planeringsram enligt bilaga 2, föreslå kommunfullmäktige besluta godkänna utbildningsförvaltningens förslag till investeringsbudget enligt bilaga 2, föreslå kommunfullmäktige besluta anta bifogat förslag till taxor gällande 2016 enligt bilaga 3, meddela kommunfullmäktige utbildningsnämnden har lagt en budget efter anvisningar, men utbildningsnämnden med denna nedskurna nettoram ej kan följa den av kommunfullmäktige beslutade Handlingsplan gällande merparten av punkterna och nedanstående ej ryms i ramen, meddela kommunfullmäktige barn- och elevantalet i dagsläget är 87 barn och elever fler än när ramen lades och beräknas öka ytterligare under planperioden, vilket innebär med föreslagen ram blir antalet barn och elever fler per personal och utbildningsnämnden ej kan arbeta för, vilket beslutats i Handlingsplan , ökad personaltäthet i förskolan och de lägre klasserna, samt grupperna i förskolan ej kan bli mindre under planperioden, meddela kommunfullmäktige kostnader för asylsökande och ensamkommande flyktingbarn har ökat under 2015 och troligen ökar ytterligare under 2016 och framåt och dessa kostnader ej är täckta i den föreslagna ramen, meddela kommunfullmäktige utbildningsnämnden behöver anställa en specialpedagog med kunskaper om och erfarenhet av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar för barn i behov av särskilt stöd ska få det stöd de enligt skollagen är berättigade, meddela kommunfullmäktige ytterligare ett par skolbussturer/vecka till och från Jonstorpsskolan behöver upphandlas för komma tillrätta med skolskjutssituationen, meddela kommunfullmäktige merkostnader för det fjärde tekniska året ej är täckta i den föreslagna nettoramen, åtminstone ej våren 2016, men Utbildningsnämnden kommer ansöka om bidrag hos Skolverket för läsåret , samt föreslå kommunfullmäktige ge kommunstyrelsen i uppdrag se över möjligheterna minska kommunens IT-kostnader med bibehållande av mål och plan för digital kompetens.

8 (9) Reservationer (S) deltar ej i beslutet Beslutet ska skickas till Kommunfullmäktige

9 (9) UN/2015/79 46 ANTAGNINGSORGANISATION KULLAGYMNASIET Sammanfning av ärendet Gymnasieantagningen i Helsingborg behöver veta vilka gymnasieprogram som Kullagymnasiet kommer bedriva läsåret Beslutsunderlag Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 1 juni 2015 Planerad antagningsorganisation Kullagymnasiet lå 16/17 Förslag till beslut på sammanträdet Ordförande Pia Möller (M) föreslår nämnden besluta anta förvaltningens förslag till antagningsorganisation för Kullagymnasiet , med justeringen separera det fjärde tekniska året från teknikprogrammet. Leif Löwegren (SD) föreslår nämnden besluta ge utbildningsförvaltningen i uppdrag utreda möjligheten införa samhällsprogram med juridisk inriktning på Kullagymnasiet. Beslutsgång Ordföranden ställer sitt eget förslag under proposition och finner nämnden bifaller förslaget. Ordföranden ställer Leif Löwegrens förslag under proposition och finner nämnden bifaller förslaget. Nämndens beslut Utbildningsnämnden beslutar anta förvaltningens förslag till antagningsorganisation för Kullagymnasiet , med justeringen separera det fjärde tekniska året från teknikprogrammet, samt ge utbildningsförvaltningen i uppdrag utreda möjligheten införa samhällsprogram med juridisk inriktning på Kullagymnasiet. Beslutet ska skickas till Antagningsenheten, Helsingborg Kullagymnasiet