Kallelse till sammanträde 1(1)

Transkript

1 DANDERYDS KOMMUN Kallelse till sammanträde 1(1) Produktionsstyrelsen Tid: Torsdagen den 4 september 2014, kl Sammanträdeslokal: Djursholms slott, Ebba Grips rum Gruppmöten kl Lättare måltid serveras från kl Föreslagen justerare: Magnus Stenflo (FP) Nr Ärende Dnr Bilaga/kommentar 1 Prognos 3, delårsrapport PS 2013/0035 Sid Remissvar - Samverkansavtal mellan länets kommuner och lärosäten med vårdutbildningar på högskolenivå i Stockholms län om den verksamhetsförlagda utbildningen 3 Det fortsatta arbetet med implementering av visionen för produktionsstyrelsens verksamheter 4 Preeras utredning om översyn av produktionsstyrelsen m m 5 Anneli Kinnunen, verksamhetschef för Klingsta äldreboende, presenterar sig 6 Maria Boman Trajer, verksamhetschef för Annebergsgårdens äldreboende och Storkalmars gruppboende, presenterar sig 7 Övrigt PS 2014/0044 Sid Informationsärende Informationsärende Informationsärende Informationsärende Olle Reichenberg Ordförande 1

2 DANDERYDS KOMMUN Produktionskontoret Eva Edholm Tjänsteutlåtande Dnr: PS 2013/0035 1(2) Produktionsstyrelsen Budgetprognos 3, delårsbokslut 2014, produktionsstyrelsen Ärendet Samtliga nämnder och styrelser ska senast den 22 augusti lämna uppgifter till kommunstyrelsen om utfall till och med juni månad 2014 samt en prognos över årsutfallet. Utfall 30 juni 2014 (Mnkr) Bokslut Budget Avvitom juni. tom juni kelse Verksamhetens intäkter 402,9 402,2-0,7 Verksamheten kostnader 401,8 401,0 0,8 Nettokostnader 1,1 1,2 0,1 Utfallet januari tom juni månad ligger 0,1 miljoner kronor bättre än periodbudget. Årsprognos 2014 Årsprognosen för produktionsstyrelsen är en avvikelse med -8,2 mnkr jämfört med av kommunfullmäktige beviljad budget för produktionsstyrelsen. Kommunfullmäktige har godkänt ett överskridande av budget med 7,1 mnkr för kostnader vid införandet av 1-1, en dator per elev och lärare, och för avvecklingskostnader för en paviljong vid Danderyds gymnasium. Produktionsstyrelsen har på detta sätt tillåtits att använda en del av det ackumulerade egna kapital som resultatenheterna under många år byggt upp. Årsprognos 3 innebär en försämrad årsprognos med 3,0 mnkr jämfört med prognos 2, 2014 som prognostiserade en avvikelse med -5,2 mnkr jämfört med beviljad budget. Försämringen av prognos finns inom samtliga verksamhetsområden. Prognosen för årsutfall skiljer sig mellan de olika verksamheterna inom produktionen. Negativt utfall prognostiseras inom verksamhetsområdet äldreomsorg och LSS, -5,2 mnkr. Förskolorna redovisar en årsprognos på -2,4 mnkr. Grundskolorna, kulturskolan, ungdomsmottagningen och Danderyds gymnasium prognostiserar ett positivt resultat på 1,0 mnkr. För central budget prognostiseras ett resultat på -1,6 mnkr. 2

3 DANDERYDS KOMMUN Produktionskontoret Eva Edholm Tjänsteutlåtande Dnr: PS 2013/0035 Produktionskontorets förslag till beslut Produktionsstyrelsen godkänner budgetprognos 3, delårsbokslut 2014, och överlämnar den till kommunstyrelsen 2(2) Anders Boman Tf Produktionsdirektör Eva Edholm Ekonom/controller Bilagor: 1. Budgetprognos 3, delårsbokslut, 2014, produktionsstyrelsen 2. Utfall per resultatenhet t o m 30 juni 2014 och årsprognos 2014 Exp: Kommunstyrelsen (inkl. tjänsteutlåtande och bilagor) 3

4 Bilaga 1 Delårsbokslut och prognos Produktionsstyrelsen 4

5 Bilaga 1 Innehållsförteckning 1 Inledning Periodens resultat Driftredovisning Investeringsredovisning Viktiga händelser i verksamheten Prognos med ekonomiskt utfall för helåret Prognos drift Prognos investeringar Uppdrag Intern kontroll Produktionsstyrelsen, Delårsbokslut och prognos (12) 5

6 Bilaga 1 1 Inledning Produktionsstyrelsen redovisar ett resultat tom juni inom driftbudgeten som ligger mycket nära budget. En positiv avvikelse med 0,1 mnkr. 2 Periodens resultat 2.1 Driftredovisning (mnkr) Budget Bokslut Avvikelse Verksamhetens intäkter 402,9 402,2-0,7 Verksamhetens kostnader 401,8 401,0 0,8 Nettokostnader 1,1 1,2 0, Avvikelse mot budget (tkr) Budget Bokslut Avvikelse Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Styrning o ledning Förskola Ungdom o skola Äldreomsorg Totalt Investeringsredovisning (mnkr) Budget Bokslut Avvikelse Centralt 0,1 0 0,1 Förskola 0,2 0 0,2 Ungdom o skola 4,2 0,6 3,6 Äldreomsorg o LSS 0,8 0,1 0,7 Nettokostnader 5,3 0,7 4,6 I nuläget har endast 0,7 mnkr av årsbudgeten förbrukats av investeringsanslaget. Cheferna lämnar årsprognoser som innebär att beviljade investeringsanslag kommer att användas i sin helhet. 3 Viktiga händelser i verksamheten Förskola Barnen syns i kommunen Utifrån studie- och inspirationsresan till Reggio Emilia i maj 2013 har de kommunala förskolorna arbetat med ett projekt "Barnen syns i kommunen" som visades upp under maj månad under namnet Barnens vecka, i hela kommunen. Utställningar och bildspel på Information Danderyd i Mörby centrum, Kulturskolan och på alla biblioteken. Utställningarna visade på förskolornas arbetssätt och barnens reflektioner utifrån sitt eget lärande när det gäller språk, matematik, naturvetenskap, teknik och digital teknik. Förskolorna hade även Öppet hus. Vidare anordnades Produktionsstyrelsen, Delårsbokslut och prognos (12) 6

7 Bilaga 1 aktiviteter och sångstunder på äldreboenden och på torgen i de olika kommundelarna. Förskolorna i kommunal regi har fått positiv respons av kommuninvånare, föräldrar och företagare. Flera pedagoger har framfört vikten av att träffa och samarbeta över gränserna samt få göra saker tillsammans och utbyta erfarenheter. Tankar och en grundplan finns för att ordna Barnens vecka i maj 2015 med bl.a. flera aktiviteter där barnen kan vara mer delaktiga och ha ett mer direkt inflytande. Modern teknik Införandet av modern teknik i förskolan behöver föras framåt både vad gäller pedagogernas kunskap och deras förmåga att använda tekniken som tillgången på digitala lärverktyg. Förskolecheferna har beslutat att ett första steg är att utrusta varje förskola med minst två lär- /läsplattor. Dessa används för att dokumentera och synliggöra lärandet av såväl barn som pedagoger. Den moderna tekniken är idag som vilket annat material som helst i barns vardag och kan på ett mycket utvecklande sätt kombineras med andra uttrycksformer. För pedagogerna blir lär-/läsplattan en stor hjälp i det systematiska kvalitetsarbetet med utvärdering, analys och planering gällande förskolans pedagogiska verksamhet. Under hösten 2014 är det inplanerat en inspirationsföreläsning för alla pedagoger i kommunen i regi av utbildnings- och kulturkontoret. Nästa steg är gemensamma satsningar på utbildning och erfarenhetsutbyte i form av olika workshops och studiebesök för både pedagogerna och förskolecheferna. Dimensionering av förskoleplatser Sedan ett par år tillbaka finns en överkapacitet på förskoleplatser i Danderyds kommun. Skälet är dels färre barn och dels att det skett en nyetablering av fristående förskolor. Produktionsstyrelsen fattade med anledning av detta den 12 december 2012 beslut om att lägga sju avdelningar vilande fr.o.m. hösten Produktionsstyrelsen beslutade därefter vid sammanträde den 12 december 2013 att ge produktionskontoret i uppdrag att återkomma till produktionsstyrelsen med ett förslag till hur antalet förskoleplatser inom Djursholm ska minskas permanent. Motivet var att det finns en stor överkapacitet av platser i Djursholm och att det enligt barn- och utbildningsnämndens lokalförsörjningsplan inte kommer att finnas någon ökad efterfrågan längre fram inom Djursholm. Inom övriga delar av kommunen visar lokalförsörjningsprognosen på ökad efterfrågan längre fram med anledning av planerad nybyggnation av bostäder. Produktionsstyrelsen beslutade den 27 mars 2014 att verksamheten i Pärlans förskola ska vara avvecklad den 31 juli Avvecklingen av de totalt 90 platserna sker successivt och inskrivna barn har förtur till nya placeringar i augusti Produktionens önskemål inför budget 2015 är att barn- och utbildningsnämnden får ett anslag från och med 1 januari 2015 för hyror för tillfälligt stängda förskoleavdelningar i kommunal regi. Gäller förskolor där barn- och utbildningsnämndens lokalförsörjningsprognos visar att antalet barn ökar senare. Anslaget till barn- och utbildningsnämnden ska finansiera ersättning för hyror för stängda avdelningar till förskolor i kommunal regi. Kostnad ca 1,5 mnkr år Mot bakgrund av ovan beskrivna överkapacitet på förskoleplatser är det av vikt att förskolorna i kommunal regi visar och beskriver tydligt sin verksamhet och syns i kommunen. Ett led i detta var lanseringen av förskolornas nya hemsidor med en gemensam struktur och grafisk profil, äppelträdet, i mars En annan del är den gemensamma utbildningen i gitarrspel för pedagoger i förskolan under ledning av Kulturskolan. Samverkan med Stockholms Universitet Fem förskolor deltar tillsammans med andra förskolor i regionen i projektet PsPATHS, Preschool Promoting Alternative THinking Strategies, som har som syfte att stödja den sociala och känslomässiga kompetensen hos förskolebarn. Projektet är treårigt och startade 2013 och är ett samarbete mellan FAS, Formas, Vetenskapsrådet och VINNOVA Stockholms Universitet och Linnéuniversitetet. Produktionsstyrelsen, Delårsbokslut och prognos (12) 7

8 Bilaga 1 Skola och förskola Skolans och förskolans samverkan med Högskolan i Gävle för stöd till nyexaminerade lärare och förskollärare I samverkan med Högskolan i Gävle genomförs under åren ett projekt kring nyexaminerade lärare, förskollärare och deras mentorer. Forskare intervjuar förskolechefer, rektorer, nyexaminerade förskollärare och lärare samt deras mentorer. Projektarbetet kommer att resultera i en forskningsrapport samt en populärvetenskaplig bok i ämnet med fallstudier från fältet. Ytterligare en effekt av projektet är att det har startats ett nätverk för nyexaminerade lärare, från förskola till gymnasium. Under vårens sista träff var det ett gemensamt seminarium med medverkan av en forskare från Högskolan i Gävle. Samverkan förskola och förskoleklass Under våren har ett arbete påbörjats med att åstadkomma en helhetssyn för samverkan förskolaskola i Västra Danderyd. Samverkansformer och samverkansplan finns redan i Djursholm. Stocksund har påbörjat detta arbete under hösten 2013 och Enebyberg är nästa kommundel på tur. Ungdom och skola Danderyd har Sveriges bästa grundskolor enligt SKL (Sveriges kommuner och landsting) senast presenterade rapport. Resultatet av de öppna jämförelser som SKL presenterade nyligen visar att Danderyd har Sveriges bästa grundskolor I undersökningen jämförs parametrar som t.ex. betygssnitt, antal underkända elever, resultat på ämnesproven och andel elever med behörighet till gymnasiet. Fortsatt sambedömning vid rättning av nationella prov Produktionskontoret organiserade under våren 2014 fortsatta sambedömningsmöten mellan skolorna kring samtliga nationella prov i årskurserna 3, 6 och 9 där grundskolornas förstelärare fick en ledande roll. De fristående skolorna bjöds in att medverka och Viktor Rydbergs Samskola, Ösbyskolan och Danderyds Montessori har valt att vara med. Antalet prov som sambedöms har utökats då också SO- och NO-ämnen i åk 6 och 9 nu ingår. Syftet är att fortsätta stärka den likvärdiga bedömningen samt att arbetet innebär kompetensutveckling för lärare. Rektorerna leder arbetet inom ramen för det pedagogiska ledarskapet och mötesinnehållet finns dokumenterat i skrift. Beslut om utökning av antalet karriärtjänster för lärare Under 2013 tillsattes de första karriärtjänsterna, s.k. förstelärare, i grund- och gymnasieskolan. Totalt 14 lärare fick tvåårsförordnanden som förstelärare. Förstelärartjänsterna innebär ett lönetillägg för läraren med 5 tkr/månad. Under 2014 utökas antalet tjänster och Danderyds kommunala skolor tilldelas totalt 60 tjänster med tillsättning 1 juli. I dessa tjänster ingår två lektorat. En lektor får ett lönetillägg med 10 tkr/månad. Skolorna får statsbidrag som täcker kostnaden för löneökningen inkl. sociala avgifter. Rekryteringen till de nya förstelärartjänsterna genomfördes under våren Fortsatta bidrag från kulturrådet för Skapande skola Produktionskontoret har återigen sökt och beviljats medel av Kulturrådet för kulturprojekt inom Skapande skola i grundskolan. För läsåret 2014/2015 har kulturrådet beviljat 420 tkr för projekt som når elever fördelade över samtliga årskurser. De olika delprojekten leds av externa kulturaktörer och institutioner. Matematiklyftet fortsätter Under läsåret 2013/2014 har 55 matematiklärare i grund- och gymnasieskola deltagit i det statsbidragsfinansierade Matematiklyftet. Tre handledare har, inom ramen för 20 % utvecklartjänst vardera, ansvarat för den didaktiska ledningen av studiegrupperna. Nuvarande handledare kvarstår kommande läsår. Under läsåret2014/2015 genomför ytterligare 62 lärare utbildningen. Därmed har Produktionsstyrelsen, Delårsbokslut och prognos (12) 8

9 Bilaga 1 två tredjedelar av alla matematiklärare genomgått matematiklyftet. Den sista tredjedelen kommer att genomgå matematiklyftet läsåret 2015/16. Lärarlyftet Lärarlyftet är förlängt och pågår fram t.o.m Danderyds kommun har fortsatt lärare som fullföljer samt påbörjar nya kurser under hösten 2014 för att utöka sin ämnesbehörighet. Att lärare uppmuntras att bredda sin ämnesbehörighet är en viktig del av Danderyds strategi för att utveckla och behålla skickliga lärare. Chefsutveckling i rektorsgruppen Som ett led i produktionens chefsutvecklingsprogram för rektorsgruppen har följande genomförts under 2014: 1-1-utbildning för rektorer under ledning av Lin Education. Deltagande i BETT-mässan (British Educational Technological Teaching) i London i ett ledarskapsspår med gemensamt program för rektorsgruppen. Mässan handlade om digitalt lärande. Deltagande i den Nordiska skolledarkongressen mars. Systemstöd införs för uppgifter om lärares legitimationer och ämnesbehörigheter Produktionskontoret fortsätter införandet av behörighetssystemet KOLL från Comaea som ett led i skolhuvudmannens uppdrag att inventera lärares legitimation och ämnesbehörighet. Fr.o.m. 1 juli 2015 krävs legitimation för uppdraget att sätta betyg. I samverkan med personal-, löne- och IT-avdelning görs en systemintegration mellan det nya behörighetssystemet och kommunens befintliga infrastruktur. I samband med läsårsstarten hösten 2014 kommer KOLL att kunna användas i skarpt läge. Entreprenörsprojekt Det statsbidragsfinansierade entreprenörsprojekt i grund- och gymnasieskola, ELIS via företaget Framtidsfrön, avslutades i april med en gemensam konferens i Barkarby där bl.a. årets rektor i England, Richard Gerver, föreläste. Stocksund/Långängsskolan fick ett hedersomnämnande för sina delprojekt. Totalt har åtta kommuner deltagit. På företagsmässan i april i Mörby centrum medverkade Fribergaskolan och Mörbyskolan. Utställningar och mässor våren 2014 Under våren 2014 genomförde produktionskontoret följande utställningar för att presentera skolverksamheten på olika mässor enligt: SETT-mässan i Kista: 7-8 maj var Danderyds kommun utställare på den nationella mässan kring digitalt lärande. Produktionens grund- och gymnasieskola, förskolor och fritidshem medverkade bl. a. med förstelärarna som presentatörer. Totalt hade mässan ca 9000 besökare. Produktionskontoret har bokat in sig som utställare även våren Fritidshemmens mässa: Den 24 april genomförde produktionens fritidshem en mässa med föreläsningar och utställning för att visa på processen kring digitalt lärande inom ramen för fritidshemmens verksamhet. Mässan genomfördes för andra året. Sommarskola 2014 Produktionskontoret organiserar 2014 fortsatt sommarskola i matematik för elever i grundskolans åk 8 och i åk 1 på gymnasiet med syfte att samtliga elever ska uppnå lägst godkänt resultat. Det har åter blivit möjligt att söka statsbidrag för sommarskola för grundskoleelever och produktionskontoret har beviljats medel. Produktionsstyrelsen, Delårsbokslut och prognos (12) 9

10 Beviljade statsbidrag 2014 Lärarlyftet II, 81 tkr för första halvåret Sommarskola, 40 tkr för helår Elevhälsa, 704 kr för helår Matematiklyftet, 537 tkr för helår Skapande skola, 420 tkr för helår Karriärtjänster, 552 tkr för första halvåret Bilaga 1 Äldreomsorg och LSS Ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete håller på att arbetas fram Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete trädde i kraft den 1 januari Föreskrifterna är gemensamma för hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst och verksamheter enligt LSS. Ett ledningssystem syftar till att fastslå och få en gemensam bild av vilka principer, processer och arbetssätt som ska styra arbetet och det ska se till att de mål och krav som finns i lagstiftningen uppfylls. Som exempel på vad som ska finnas med i ett ledningssystem kan nämnas rutiner för utredning av avvikelser, rutiner för hantering av klagomål och synpunkter samt rapporteringsskyldighet vad gäller lex Maria och lex Sarah. Ledningsgruppen för äldreomsorg och LSS arbetar just nu fram ett förslag till ledningssystem. Förslaget kommer att stämmas av med en representant för projektet Kvalitetssäkrad välfärd, som drivs av SKL (Sveriges kommuner och landsting) och sedan beslutas av produktionsstyrelsen. Värdegrundsarbetet Cheferna har gått steg 1 i socialstyrelsen utbildning. För att föra ut kunskapen i verksamheten har särskilda värdegrundsledare utsetts bland undersköterskor från varje enhet och dessa har utbildats. Utbildningen har utgått från den nationella värdegrunden. Ledningsgruppen har tagit fram en rutin för hur värdegrundsledarna ska arbeta med detta inom sina enheter. Som samtalsstöd har värdegrundsledarna utrustats med s.k. "etikboxar". Hemtjänst Danderyd Handlingsplanen för hemtjänsten följs upp varje månad av produktionskontoret med ansvarig resultatenhetschef. Arbetet med handlingsplanen har fortskridit bra. Bland annat har LSS verksamheten flyttat ihop med hemtjänsten och nytt hyreskontrakt är klart. Dokumentation/ digitalisering Tf. verksamhetutvecklare/chef har startat en projektgrupp för att införa dokumentation digitalt enligt HSL (hälso- och sjukvårdslagen) och SoL (socialtjänstlagen). Gruppen har tagit fram en tids- och aktivitetsplan för införandet, som börjar i oktober. Arbetet med att installera trådlösa nätverk på alla särskilda boenden kommer att slutföras under augusti. Studiebesöket hos CGI syftade till att se hur en annan kommun använder läsplattor i verksamheten. Därefter kommer digitaliseringen att gå "hand i hand" med dokumentationen. Lyckovägens LSS boende Arbetet med att skapa struktur, utveckla dokumentationen och skapa rutiner på Lyckovägen fortskrider enligt plan. Hemsidan Enheterna arbetar med att skapa nya texter enligt den nya fastställda strukturen på den externa webben. Lansering är planerad till september. Produktionsstyrelsen, Delårsbokslut och prognos (12) 10

11 Bilaga 1 4 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret 4.1 Prognos drift (tkr) Budget Prognos helår Avvikelse Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Styrning o ledning Förskola Ungdom o skola Äldreomsorg o LSS Totalt Åtgärder med anledning av budgetavvikelse Total årsprognos för produktionsstyrelsen Årsprognos 3, delårsbokslut, för produktionsstyrelsen är en avvikelse med -8,2 mnkr, ca - 1 % av omslutningen, jämfört med budget Prognosen innebär en försämring med 3,0 mnkr jämfört med prognos 2 som visade på -5,2 mnkr. Nedan kommenteras både bedömd årsavvikelse och de åtgärder som kommer att vidtas inom respektive verksamhetsområde. Samtliga avvikelser avser kostnader minus intäkter och inte jämförelser mot budgeterade positiva resultatkrav hos resultatenheterna (0,5 %). Central ledning och styrning Årsprognosen för central ledning och styrning är ett underskott på 1,6 mnkr, varav 0,7 mnkr är hyreskostnader för vilande förskoleavdelningar 2014 som enligt beslut av produktionsstyrelsen bokförs hos central ledning och styrning. Hyrorna för vilande avdelningar lyfts av förskolorna för att ge dem realistiska förutsättningar att klara budgetar i balans. Resterande avvikelse på minus 0,9 mnkr är överskridande av central budget för arbetsvård. Förskola Förskolorna prognostiserar ett sammantaget underskott på 2,4 mnkr, varav 1,8 mnkr härrör sig till Pärlans förskola som är under avveckling. Pärlans förskola, Djursholm Produktionsstyrelsen beslutade den 27 mars 2014 att Pärlans förskola ska vara avvecklad fr.o.m. sommaren Orsaken är det stora överskottet på platser i Djursholm och att det enligt befolkningsprognosen inte heller längre fram kommer någon ökning av antalet barn 1-5 år. Årsprognosen för Pärlans förskola är -1,8 mnkr. Underskottet förklaras av att många fasta kostnader för lokalhyra, kokerska, ledning mm finns kvar oförändrade under avvecklingstiden. Intäkterna beräknas bli lägre än det som prognostiserades i mars på grund av att fler föräldrar valt att byta förskola redan till augusti 2014 istället för till augusti 2015 då förskolan läggs ned. I augusti 2014 finns ca 29 barn inskrivna på Pärlan, vilket kan jämföras med att förskolan har plats för 90 barn. Antalet personal har anpassats till augusti för att överensstämma med de barn som går på förskolan under verksamhetsåret 2014/2015. Trappgränds förskola, Djursholm Produktionsstyrelsen, Delårsbokslut och prognos (12) 11

12 Bilaga 1 Det prognostiserade underskottet på 620 tkr beror på olika extrakostnader i samband med ett arbetsmiljöärende på förskolan. Bl. a har man satt in extra personal i verksamheten och personalen har fått stödinsatser via extern konsult. Baduhilds förskola, Djursholm Prognostiserat årsunderskott är 424 tkr. Orsaken är att det stora överskottet på förskoleplatser i kommundelen Djursholm lett till färre barn inskrivna än planerat och därmed betydligt lägre intäkter än budgeterat. I augusti 2014 finns cirka 29 barn inskrivna på totalt 58 platser. Många fasta kostnader som för lokalhyra och kökspersonal. Åtgärder Pärlans underskott är av engångskaraktär och upphör när förskolan är helt avvecklad sommaren Även efter minskningen med 90 förskoleplatser på Pärlan finns det fortfarande för många förskoleplatser i Danderyds kommun och det innebär att arbetet med att belysa och ta ställning till dimensioneringen av antalet förskoleplatser behöver fortsätta. Arbetet behöver göras tillsammans med utbildnings- och kulturkontoret som har ansvaret för lokalförsörjningsplanen i kommunen. Inom de övriga tre kommundelarna visar lokalförsörjningsplanen på antingen ökningar av antalet förskolebarn senare eller att andra förskoleplatser måste avvecklas. Produktionen har därför inför budget 2015 föreslagit att de kommunala förskolorna ska få ersättning för hyror för de tillfälligt stängda avdelningarna. Trappgränds underskott, som beror på ett arbetsmiljöärende under första halvåret 2014, är tillfälligt. Förskolechefen för Baduhilds förskola har vidtagit åtgärder för att minska underskottet, t.ex. har avdelningar slagits samman fr.o.m. augusti. En av tre avdelningar är vilande. Ungdom och skola Resultatenheterna inom området ungdom och skola prognostiserar tillsammans ett överskott om 1,0 mnkr. Danderyds gymnasium, Ekeby/Svalnäs skolor och Kevingeskolan prognostiserar underskott. Danderyds gymnasiums prognostiserade underskott beror på att ett av de två programmen på särgymnasiet nu är under avveckling och kvarvarande fasta kostnader ger underskott. Ekeby/Svalnäs skolor har svårt att få ekonomin i balans då Svalnässkolan har för få elever. Kevingeskolan har under våren haft högre kostnader för barn i behov av särskilt stöd än man fått resurser för. Övriga skolor prognostiserar i princip överskott enligt resultatkravet (+0,5 % av budgetomslutningen). Generellt för skolorna gäller att rektorerna rapporterar om kraftigt ökade löneanspråk vid nyrekrytering av lärare och att det nu, och ännu mer på sikt, innebär stora kostnadsökningar som inte ryms inom den skolpengsökning som normalt ges, ca +1,8 % i ökning de senaste åren. Skolorna rapporterar också om att den modell för kopiering "Print som tjänst" som upphandlats inneburit ökade kostnader. En del av kostnadsökningen beror sannolikt på att de gamla skrivarna/kopiatorerna var avskrivna och att skolorna inte längre hade kapitaltjänstkostnader kvar utan bara betalade för löpande drift. Åtgärder Grundskolor och fritidshem: Grundskolorna och fritidshemmen prognostiserar i nuläget ett sammantaget resultat som är i balans, totalt 2,0 mnkr i årsprognos. Det högre löneläget för lärare som nu märks ute på skolorna kommer dock att innebära stora påfrestningar på skolornas budgetar. Produktionen har förhoppningar om att den lönestrategiska grupp som kommunen bildat ska föreslå åtgärder som ger skolorna höjd skolpeng eller andra åtgärder som ger skolorna ökat ekonomiska utrymme att klara höjda lärarlöner. Danderyds gymnasium: Lärarlönerna inom ungdomsgymnasiet är lägst i länet och de behöver höjas för att Danderyds gymnasium ska vara ett attraktivt alternativ för lärare att söka sig till. Produktionen har Produktionsstyrelsen, Delårsbokslut och prognos (12) 12

13 Bilaga 1 förhoppningar om att den tillsatta lönestrategiska gruppen i kommunen ska hitta lösningar som ger utrymme för löneökningar. Danderyds kommun har anslutit sig till den gemensamma prislista som finns för gymnasieprogrammen i Stockholms län och det innebär att den gymnasieprogrampeng som Danderyds ger inte är möjlig att påverka. Andra lösningar än höjning av programpengen behöver hittas för att skapa utrymme för ökade löner på Danderyds gymnasium. Med anledning av kraftigt minskat elevantal vid särgymnasiet vid Danderyds gymnasium och inga sökande inför läsåret 2014/2015 beslutade produktionsstyrelsen den 24 april 2014 att uppdra åt produktionskontoret att utreda de ekonomiska förutsättningarna för en fortsatt drift av gymnasiesärskoleutbildningen vid Danderyds gymnasium. Om ingen förändring sker kommer opåverkbara fasta kostnader för särgymnasiet att innebära fortsatta underskott för särgymnasiedelen inom Danderyds gymnasium. Hemtjänst och demensboende Ett sammanlagt underskott på 5,2 mnkr prognostiseras inom området äldreomsorg och LSS. Hemtjänst Danderyd prognostiserar ett underskott på 4,0 mnkr och Klingsta demensboende ett underskott på 1,5 mnkr. De övriga tre resultatenheterna prognostiserar enligt resultatkravet d.v.s. plus 0,2 mnkr. Hemtjänst Danderyd Prognostiserat underskott för året är 4,0 mnkr, vilket är en klar förbättring jämfört med bokslut 2013 som visade ett underskott på 12,1 mnkr. Den största förklaringen till det förbättrade ekonomiska läget för Hemtjänst Danderyd 2014 är att intäkterna kommer att bli betydligt högre 2014 än En förklaring är höjd verkningsgrad med anledning av mer registrerad tid hos kund jämfört med antal arbetade timmar. Vidare att ersättning fr.o.m ges för minimum 15 minuter per tillsynsbesök. Ersättningsbeloppet per timme har höjts av kommunfullmäktige till 2014 och inkluderar nu ersättning för sjuklöner, rätt ersättning för semesterlöner och ersättning för kringtid under OB-tid. Av prognostiserat underskott på 4,0 mnkr är 1,5 mnkr ett strukturellt underskott inom "övriga kostnader" då schablonen 45 kr/timme i hemtjänstchecken varit oförändrad i många år och inte innehåller någon schablon för kostnader för central overhead. Hemtjänst Danderyd har en kostnad för central overhead till kommunledningskontoret och produktionsstyrelse/produktionskontor på ca 1,5 mnkr/år som Hemtjänst Danderyd inte kan påverka Åtgärder Hemtjänst Danderyd arbetar i enlighet med den reviderade handlingsplan som produktionsstyrelsen beslutat om den 12 december 2013 i syfte att nå en budget i balans. Lokalkostnaderna har kunnat minskas med 343 tkr/år (- 16 %) fr.o.m. den 1 juli 2014 genom att lokalytorna på Svärdvägen minskats och att LSS Personstöd flyttat in och nu delar de mindre lokalerna med Hemtjänst Danderyd. Kostnaderna för kvalificerad övertid har minskats, men kostnaderna för sjuklöner har dessvärre inte minskat. En annan målsättning är att öka verkningsgraden d.v.s. registrerad tid hos kund delat med arbetade timmar. Hemtjänst Danderyds verkningsgrad har ökat och ligger nu mellan 68 % - 72 % under de senaste månaderna. Verkningsgraden skulle behöva höjas till 75 % för att vara enligt beslutad ersättningsmodell i Danderyds kommun. Vid kontakter med andra kommuner som har elektronisk registrering av tid hos kund. bl.a. Gävle stad, har ingen kommun hittats som uppnår en verkningsgrad på 75 %. Att inom 25 % av arbetad tid hos personalen klara all förflyttning mellan kunderna, arbetsplatsmöten, utbildning, dokumentation mm är svårt. Den manuellt inregistrerade tiden i mobiltelefonerna är fortsatt låg hos Hemtjänst Danderyd, ca 10 %. Vid senaste jämförelsen med andra hemtjänstutförare i Danderyds kommun var Hemtjänst Danderyds manuella inrapportering klart lägre än de privata utförarnas genomsnittligt manuellt inrapporterade tid. För att konkurrensneutralitet ska gälla mellan hemtjänstutförarna är det viktigt att den manuellt registrerade tiden är ungefär lika stor hos alla utförare eftersom hemtjänstcheckintäkterna blir högre vid högre andel manuell inrapportering. Vid manuell inrapportering rapporteras oftast Produktionsstyrelsen, Delårsbokslut och prognos (12) 13

14 Bilaga 1 personalens schemalagda tid in och då försvinner det inte "minuter här och där" som det gör vid elektronisk registrering. Klingsta demensboende Prognostiserat underskott för året är 1,5 mnkr. Orsaken är att Klingsta förväntas få ca 0,7 mnkr lägre i intäkter än budgeterat med anledning av att Klingsta demensboende fortsatt i stort sett endast får nivå 2 i ersättningsnivå i bedömning från biståndsbedömarna på socialkontoret. Budgeten är lagd på ca 38 % med den högre ersättningsnivån 3, vilket var det som gavs alla demensboenden för några år sedan och som produktionens demensboende Storkalmar fortsatt får. De boendes behov av personaltäthet har inte minskat, men däremot biståndsbedömningen för att få en "3:a". På kostnadssidan är det ett strukturellt problem att lokalerna är utformade så att kostnaderna för nattbemanningen blir hög på Klingsta då de fyra avdelningarna är helt separerade från varandra. Åtgärder Timanställningar ersätts med tills vidare anställningar samt att nya scheman för personalen börjar gälla efter sommaren i syfte att dels öka kontinuiteten för de boende, dels minska överskridandet av personalbudgeten. Vid vakanser anställs på deltid, t.ex. 80 %, istället för heltid, då det underlättar en effektiv schemaplanering. På sikt behöver ett schemaprogram kopplat till lönesystemet införskaffas för att underlätta en bra schemaläggning. Ledningen arbetar systematiskt för att minska kostnaderna för "övriga kostnader" på Klingsta då jämförande nyckeltal visat att Klingsta har en högre kostnad per boende för "övriga kostnader" än andra boenden. 4.2 Prognos investeringar Projekt (tkr) Utfall Budget Prognos Avvikelse Centralt Förskolor Ungdom o skola Äldreomsorg o LSS Totalt Uppdrag Uppdrag Beskrivning Status: Åtgärd Senaste kommentar Inrättande av karriärtjänster KF uppdrar till PS att i budget 2013 redovisa förslag till inrättande av karriärtjänster inom ramen för 2013 års pengersättning. Pågående Inrättande av karriärstjänster Under 2014 utökas antalet karriärtjänster för lärare hos Danderyds kommunalt drivna grundskolor och Danderyds gymnasium. Totalt har skolorna fr.o.m. 1 juli 2014 beviljats statsbidrag för 60 tjänster varav 58 är förstelärartjänster och två lektorstjänster. Rekryteringen till de nya tjänsterna har skett under våren och samtliga tjänster Produktionsstyrelsen, Delårsbokslut och prognos (12) 14

15 Bilaga 1 Uppdrag Beskrivning Status: Åtgärd Senaste kommentar är tillsatta inför höstterminsstarten. 6 Intern kontroll Rutin/ system Kontrollmoment Kontrollansvar Frekvens Kontrollmetod Rapportering Risk och väsentlighetsbedömning Beslutsstöd till beslutsfattare Inriktning på implementering av beslutsstöd Ekonom Löpande under införandet Utredning Produktionsdirektör 6 Interna avtal Skriftliga överenskommelser mellan produktionen och barn- och utbildningskontoret eller socialkontoret Ekonom Under året Inventering Produktionsdirektör 4 Kontanter Att det finns skriftliga rutiner för kontant-hantering och att de följs Ekonom Under året Inventering Produktionsdirektör 9 Förtroendekänsliga poster Att kommunens riktlinjer för förtroendekänsliga poster följs. Ekonom Två gånger under året Stickprov av fakturor Produktionsdirektör 6 Stickprovskontroll av förtroendekänsliga poster Kommunstyrelsen har beslutat att alla förvaltningar skall genomföra stickprovskontroller av fakturor avseende intern och extern representation även En redovisning av detta arbete skall göras i samband med delårsbokslutet. Produktionskontoret har under juli månad tagit fram uppgifter från Agresso över samtliga enheters fakturor som bokförts på konton för intern och extern representation under perioden januari till och med juni Enligt anvisningarna har de tio största fakturorna granskats. I några fall framgår redan av fakturan vad syftet är och antalet deltagare. I de fall det inte framgår av fakturan har enheten skrivit in den informationen i det särskilda textfältet som finns i EFH, både syfte och deltagare. I något fall har inte textfältet räckt till för beskrivning utan en särskild bilaga med uppgifter om syfte, deltagare mm har fyllts i och förvaras på enheten i en pärm alternativt har lästs in i Agresso som en bilaga. Alla enheter har fått instruktion om att förvara underlag med syfte och deltagare i en pärm på enheten som skall vara tillgängligt för intern kontroll. Övriga internkontrollområden redovisas i bokslut Produktionsstyrelsen, Delårsbokslut och prognos (12) 15

16 PS Bilaga ; Utfall och årsprognos resultatenheter Utfall i tkr jan-jun 2014 Årsprognos 2014 Ansvar Belopp Budget Resultat Belopp Budget Resultat Styrning och ledning Intäkter Styrning och ledning Kostnader Styrning och ledning Skogsgläntans förskola Intäkter Skogsgläntans förskola Kostnader Skogsgläntans förskola Rosenvägens förskola Intäkter Rosenvägens förskola Kostnader Rosenvägens förskola Borgens förskola Intäkter Borgens förskola Kostnader Borgens förskola Kevinge förskola Intäkter Kevinge förskola Kostnader Kevinge förskola Nora herrgårds förskola Intäkter Nora herrgårds förskola Kostnader Nora herrgårds förskola Sätra ängs förskola Intäkter Sätra ängs förskola Kostnader Sätra ängs förskola Altorps förskola Intäkter Altorps förskola Kostnader Altorps förskola Baduhilds förskola Intäkter Baduhilds förskola Kostnader Baduhilds förskola Hildingavägens förskola Intäkter Hildingavägens förskola Kostnader Hildingavägens förskola Norra Åsgårds förskola Intäkter Norra Åsgårds förskola Kostnader Norra Åsgårds förskola Pärlans förskola Intäkter Pärlans förskola Kostnader Pärlans förskola Majstigens förskola Intäkter Majstigens förskola Kostnader Majstigens förskola Vitsippans förskola Intäkter Vitsippans förskola Kostnader Vitsippans förskola Trappgränds förskola Intäkter Trappgränds förskola Kostnader Trappgränds förskola Kornvägen/Vasavägen förskolor Intäkter Kornvägen/Vasavägen förskolor Kostnader Kornvägen/Vasavägen förskolor Intäkter Kostnader S:a förskolor Enebybergs skolor Intäkter Enebybergs skolor Kostnader Enebybergs skolor Ekebyskolan Intäkter Ekebyskolan Kostnader Ekebyskolan Vasaskolan Intäkter Vasaskolan Kostnader Vasaskolan Fribergaskolan Intäkter Fribergaskolan Kostnader Fribergaskolan

17 PS Bilaga ; Utfall och årsprognos resultatenheter Utfall i tkr jan-jun 2014 Årsprognos 2014 Ansvar Belopp Budget Resultat Belopp Budget Resultat Kevingeskolan Intäkter Kevingeskolan Kostnader Kevingeskolan Kyrskolan Intäkter Kyrskolan Kostnader Kyrskolan Mörbyskolan Intäkter Mörbyskolan Kostnader Mörbyskolan Stocksundsskolan Intäkter Stocksundsskolan Kostnader Stocksundsskolan Danderyds gymnasium Intäkter Danderyds gymnasium Kostnader Danderyds gymnasium Ungdomsmottagning Intäkter Ungdomsmottagning Kostnader Ungdomsmottagning Kulturskolan Intäkter Kulturskolan Kostnader Kulturskolan Intäkter Kostnader S:a ungdom och skola Hemtjänst Intäkter Hemtjänst Kostnader Hemtjänst LSS personstöd Intäkter LSS personstöd Kostnader LSS personstöd Stocksundgårdens äldreboende Intäkter Stocksundgårdens äldreboende Kostnader Stocksundgårdens äldreboende Klingsta äldreboende Intäkter Klingsta äldreboende Kostnader Klingsta äldreboende Anneberg/Storkalmars äldreboende Intäkter Anneberg/Storkalmars äldreboende Kostnader Anneberg/Storkalmars äldreboende Intäkter Kostnader S:a Äldreomsorg och LSS Intäkter Kostnader Produktionen totalt

18 DANDERYDS KOMMUN Produktionskontoret Ralph Glückman Tjänsteutlåtande PS 2014/0044 1(2) Produktionsstyrelsen Remissvar - Samverkansavtal mellan länets kommuner och lärosäten med vårdutbildningar på högskolenivå i Stockholms län om den verksamhetsförlagda utbildningen Ärendet Behov av personal med högskoleutbildning ökar inom kommunal vård och omsorg. Boende på särskilda boendeformer kräver mera hälso- och sjukvårdsinsatser. Sociala välfärdsberedningen beslutade den 2 februari 2013 att uppdra åt KSL-kansliet att tillsammans med Centrum för klinisk utbildning (CKU) ta fram förslag på ett länsövergripande avtal om verksamhetsförlagd utbildning (VFU). CKU har ett länsövergripande samordningsansvar för VFU avseende högskoleutbildningar inom vård och omsorg. CKU ser att behovet av kliniska utbildningsplatser ökar och önskar avtal med kommunerna om praktikplatser. Syftet med avtalet är att stärka den verksamhetsförlagda utbildningens kvalitet, bidra till vårdgivarnas kompetensutveckling och stimulera till gemensamma forsknings- och utvecklingsarbeten. Kommunförbundet Stockholms Läns (KSL) styrelse beslutade vid sitt sammanträde den 12 juni 2014 att rekommendera länets kommuner att anta samverkansavtal om verksamhetsförlagd utbildning inom vårdområdet. Kommunernas ställningstagande ska vara KSL tillhanda senast den 1 december Danderyds kommundirektör Åsa Heribertson har sänt ärendet till socialnämnden och produktionsstyrelsen för yttrande senast den 31 oktober Produktionskontorets förslag till beslut 1. Produktionsstyrelsen beslutar att godkänna produktionskontorets förslag enligt tjänsteskrivelse PS 2014/0044 att anta det av Kommunförbundet Stockholms Läns (KSL) rekommenderade samverkansavtalet om verksamhetsförlagd utbildning inom vårdområdet. 2. Produktionsstyrelsen beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen. 18

19 DANDERYDS KOMMUN Produktionskontoret Ralph Glückman Bakgrund Tjänsteutlåtande PS 2014/0044 Ett förslag till samverkansavtal om verksamhetsförlagd utbildning inom vårdområdet har arbetats fram mellan projektledare från KSL och CKU. Som förlaga har KSLs länsövergripande samverkansavtal om den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen använts. 2(2) Projektet startade med en samverkanskonferens med företrädare från högskolorna, kommunerna och privata aktörer i november Projektledaren träffade därefter 10 kommuner, alla stadsdelar och samtliga FoU-enheter för en nulägesbeskrivning och för att efterfråga behovsbilden. En tjänstemannaremiss gick ut till hela länet mellan 25 juni-31 september av länets kommuner svarade. De flesta kommuner var övervägande positiva men hade synpunkter på att: antalet VFU-platser per tillsvidareanställd sjuksköterska är för högt. det innebär en ny kostnad att ha en VFU-samordnare i varje kommun. hur ska en AKA (adjungerad klinisk adjunkt) finansieras? hur hanteras de privata aktörerna när man inte skrivit in detta i förfrågningsunderlagen/avtalen? hur sjuksköterskorna kunskapsmässigt ska klara av att hantera ett ökat antal studenter? hur används FoUU (Forskning utbildning utveckling) enheterna? Förslaget har tagit hänsyn till de synpunkter som kom in och ytterligare samverkanskonferens genomfördes den 15 november 2013 med företrädare från kommuner, högskolorna och FoU-enheterna för att förankra det föreslagna avtalet. Produktionskontorets utredning/yttrande Produktionskontoret delar uppfattningen att behovet av personal med högskoleutbildning ökar inom kommunal vård och omsorg samt att boende på särskilda boendeformer kräver mera hälso- och sjukvårdsinsatser. Samverkansavtalet innebär inga kostnadsökningar för produktionsstyrelsens verksamheter. Anna Sörman t f verksamhetsutvecklare/chef ÄoF Bilaga: Samverkansavtal mellan länets kommuner och lärosäten med vårdutbildningar på högskolenivå i Stockholms län om den verksamhetsförlagda utbildningen Exp. Re-chefer ÄoF, kommunstyrelsen (inkl. tjänsteutlåtande samt bilaga) 19

20 REKOMMENDATION Dnr: KSL/13/ Gunilla Hjelm-Wahlberg För kännedom: Socialnämnd eller motsvarande Förvaltningschef inom socialtjänsten eller motsvarande Kommunstyrelserna i Stockholms län Samverkansavtal mellan länets kommuner och lärosäten med vårdutbildningar på högskolenivå i Stockholms län om den verksamhetsförlagda utbildningen KSLs rekommendation KSLs styrelse beslutade vid sitt sammanträde den 12 juni 2014 att rekommendera länets kommuner att anta samverkansavtal om verksamhetsförlagd utbildning inom vårdområdet. Ärendebeskrivning Behov av personal med högskoleutbildning ökar inom kommunal vård och omsorg. Boende på särskilda boendeformer kräver mera hälso- och sjukvårdsinsatser. Sociala välfärdsberedningen beslutade den 2 februari 2013 att uppdra åt KSLkansliet att tillsammans med Centrum för klinisk utbildning (CKU) ta fram förslag på ett länsövergripande avtal om verksamhetsförlagd utbildning (VFU). CKU har ett länsövergripande samordningsansvar för VFU avseende högskoleutbildningar inom vård och omsorg. CKU ser att behovet av kliniska utbildningsplatser ökar och önskar avtal med kommunerna om praktikplatser. Syftet med avtalet är att stärka den verksamhetsförlagda utbildningens kvalitet, bidra till vårdgivarnas kompetensutveckling och stimulera till gemensamma forsknings- och utvecklingsarbeten. Postadress Kommunförbundet Stockholms Län, Box 38145, Stockholm Besöksadress Södermalmsallén 36, Stockholm Växel Fax E-post info@ksl.se Hemsida Organisationsnummer

21 KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN Dnr: KSL/13/ Genomförande Ett förslag till avtal har arbetats fram mellan projektledare från KSL och CKU. Som förlaga har KSLs länsövergripande samverkansavtalet om den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen använts. Projektet startade med en samverkanskonferens med företrädare från högskolorna, kommunerna och privata aktörer i november Projektledaren träffade därefter 10 kommuner, alla stadsdelar och samtliga FoU-enheter för en nulägesbeskrivning och för att efterfråga behovsbilden. En tjänstemannaremiss gick ut till hela länet mellan 25 juni-31 september av länets kommuner svarade. De flesta kommuner var övervägande positiva men hade synpunkter på att: antalet VFU-platser per tillsvidareanställd sjuksköterska är för högt. det innebär en ny kostnad att ha en VFU-samordnare i varje kommun. hur ska en AKA (adjungerad klinisk adjunkt) finansieras? hur hanteras de privata aktörerna när man inte skrivit in detta i förfrågningsunderlagen/avtalen? hur sjuksköterskorna kunskapsmässigt ska klara av att hantera ett ökat antal studenter? hur används FoUU (Forskning utbildning utveckling) enheterna? Dialog och förankring Förslaget har tagit hänsyn till de synpunkter som kom in och ytterligare samverkanskonferens genomfördes den 15 november 2013 med företrädare från kommuner, högskolorna och FoU-enheterna för att förankra det föreslagna avtalet. Ärendegång Rekommendationen adresseras till kommunstyrelserna enligt den rutin som gäller vid beslut i KSLs styrelse. KSL överlåter till kommunen att fatta beslut enligt gällande delegationsordning. Kommunerna ombeds meddela sina ställningstaganden genom att sända in protokollsutdrag eller annan beslutshandling. Beslut om antagande är att likställas med undertecknande. 2 (3) 21

22 KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN Dnr: KSL/13/ Svarsperiod KSL önskar få kommunens ställningstagande senast den 1 december 2014 med e-post till registrator@ksl.se. Alternativt till Kommunförbundet Stockholms Län Box STOCKHOLM Hantering av originalavtal 1. KSL tar fram originalavtal som först undertecknas av högskolorna. 2. Kommunernas protokollsutdrag läggs som bilagor till originalavtalet. 3. När samtliga parter antagit avtalet skickas kopia på avtalet i sin helhet till samtliga parter. 4. Originalavtalet diarieförs och förvaras av KSL. Frågor och information Frågor med anledning av detta, välkommen att kontakta Gunilla Hjelm- Wahlberg, telefon , e-post gunilla.hjelm-wahlberg@ksl.se. Med vänlig hälsning KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN Elisabeth Gunnars Madeleine Sjöstrand 1:e vice ordförande Förbundsdirektör Bilaga Förslag till Samverkansavtal 3 (3) 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28