Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen

Transkript

1 Malung-Sälens kommun Oj Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 09:30-12:00 Beslutande Kurt Podgorski (S), ordförande och närvarande , Christin Löfstrand (V), ordförande Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Kristina Bäckman (M) Lilian Olsson (S) Sofia Söderström (S) Brita Sohlin (M) Thomas Ericsson (M) Bengt Nilsson (S) Lars-Erik Bech (V) Övriga deltagande Anna Svedlund, sekreterare Erik Hansson, tf kommunchef Jonas Larsson, VD Malungshem 142 Hans Unander (S), ordförande Malungshem 142 Rune Högberg (L), vice ordförande Malungshem 142 Maria Eskel, socialchef 143 Börje Modig, verksamhetsekonom 143 Justeringens plats och tid Kommunkontoret, Malung, Justerade paragrafer Underskrifter Ordförande..v/. t..//. 7. Ku/Podgorskhsy 14Z-147, Christin LöfstrancUyHJg S//L Justerande. Tom Martinsson (M) Sekreterare Anna Svedlund ANSLAG/BEVIS Organ Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Anslaget sätts upp Anslaget tas ned Protokollets förvaringsplats Kommunhuset. Malung p Underskrift.cJ^Trvrr^r... 1/ Anna Svedlund V

2 fep Malung-Sälens kommun o Besök av Malungshem AB VD för Malungshem AB Jonas Larsson, ordförande Hans Unander (S) och vice ordförande Rune Högberg (L) besöker kommunstyrelsen och redogör för aktuellt läge, ekonomi, utveckling, inre underhåll, omflyttningsgrad samt investeringar. 143 Besök av socialförvaltningen Socialchef Maria Eskel och verksamhetschef Börje Modig besöker kommunstyrelsen och redogör för aktuellt läge inom verksamheten och dess ekonomi. 144 Information - handlingsplan för ekonomi i balans s beslut tackar för rapporten. Kommunsekreterare Erik Hansson redogör för arbetet med en ekonomi i balans. Hur man omsätter handlingsplanens intentioner i beredande av nämndsplaner. Justerare

3 Malung-Sälens kommun Motion angående Kommunala handikapprådet (KS/2016:77) s förslag till kommunfullmäktige Motionen bifalles. Beskrivning av ärendet Sofia Söderström (S) härtill kommunfullmäktige den 15 februari 2016, 18, givit in en motion angående Kommunala handikapprådet (KHR). I motionen konstateras det att syftet med KHR är gott och att rådet har en inriktning mot ökad tillgänglighet. Därför anser motionären att rådet bör ändra namn till Tillgänglighetsråd, vilket tydligare pekar på vilka frågor rådet jobbar med och gör att rådet får ett mer proaktivt namn. Motionären yrkar följaktligen att kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för översyn av namn och reglemente för Kommunala handikapprådet. Arvodes- och organisationskommittén tog emot motionen för beredning och beslutade den 21 mars 2016, 7, att lämna motionen till KHR för yttrande. KHR beslutade den 18 maj 2016, 10, att ge in ett yttrande enligt vilket man ställer sig bakom att rådet byter namn till Tillgänglighetsrådet samt konstaterar att det är viktigt med en översyn och revidering av reglementet. KHR framhåller vidare att man önskar utgöra remissinstans i samband med att reglementet aktualiseras för revidering. Arvodes- och organisationskommittén föreslår den 9 september 2016, 11, att kommunfullmäktige bifaller motionen. Arbetsutskottet föreslår den 20 september 2016, 228, bifall till arvodes- och organisationskommitténs förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår bifall till arbetsutskottets förslag. Beslutsunderlag Motion angående Kommunala handikapprådet, daterad 15 februari 2016 Juste ra re '3% fa

4 Malung-Sälens kommun Arvode för lotterikontrollanter (KS/2016:312) s förslag till kommunfullmäktige 1. Lotterikontrollantarvodet höjs till tre procent av insatsbeloppet på startade lotterier. 2. Lotterikontrollant har rätt till fastställd reseersättning vid lotteriförrättningar, vilket ska belasta Malung-Sälens kommuns kulturoch fritidsnämnds budget. Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige i Malung-Sälens kommun utser lotterikontrollanter vilka väljs tillsvidare. Kontrollantarvodet fastställs till en procentuell del av insatsbeloppet på startade lotterier (sålda lotter). Arvodet är en kostnad som lotterianordnande förening debiteras. Kommunfullmäktige är att betrakta som tillståndsmyndighet och beslut om kontrollantarvodets storlek samt eventuell rätt till reseersättning ska därför fattas där. Kultur- och fritidsnämnden harden 18 maj 2016, 30, beslutat föreslå fullmäktige följande. 1. Lotterikontrollantarvodet höjs till tre procent av insatsbeloppet på startade lotterier. 2. Lotterikontrollant har rätt till fastställd reseersättning vid lotteriförrättningar, vilket ska belasta Malung-Sälens kommuns kulturoch fritidsnämnds budget för föreningsbidrag. Arvodes- och organisationskommittén föreslår den 9 september 2016, 12, bifall till kultur- och fritidsnämndens förslag. Arbetsutskottet föreslår den 20 september 2016, 229, bifall till kultur- och fritidsnämndens förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår bifall till arbetsutskottets förslag. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande av kommunsekreteraren daterat 15 juni 2016 Tjänsteutlåtande av kultur- och fritidschefen daterat 28 april 2016 Justerare &1P fl\

5 (r^> Malung-Sälens kommun O Arvodesreglemente (KS/2016:81) s förslag till kommunfullmäktige Arvodesreglemente för Malung-Sälens kommun antas enligt arvodes- och organisationskommitténs förslag, daterat 9 september Beskrivning av ärendet Arvodesreglemente för Malung-Sälens kommun reglerar bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda. Arvodes- och organisationskommittén har den 8 februari 2016, 2, beslutat överlämna förslag till nytt arvodesreglemente. Förslaget innehåller bland annat nya bestämmelserna om sammanträdesarvode, innebärande övergång från halv- och heldagsarvode till timarvode. Timarvodet föreslås ska beräknas på en procentsats av månadsarvodet för kommunstyrelsens ordförande. Procentsatsen är anpassad efter arvodes- och organisationskommitténs ambition att timarvodet ska ligga på 150 kr vid tiden för antagande av det nya reglementet. s arbetsutskott respektive kommunstyrelsen har den 8 mars 2016, 61, respektive den 22 mars 2016, 46, kompletterat förslaget med ytterligare förtydliganden och tillägg. Kommunfullmäktige beslutade den 18 april 2016, 34, att återremittera ärendet för vidare beredning. s arbetsutskott beslutade den 21 juni 2016, 182, att lämna ärendet vidare till arvodes- och organisationskommittén för beredning. Arvodes- och organisationskommittén behandlade ärendet den 9 september 2016, 13, och genomförde vissa ändringar av förslaget till reglemente. Kommittén beslutade föreslå kommunfullmäktige att reglementet antas med dessa ändringar. Arbetsutskottet föreslår den 20 september 2016, 230, bifall till arvordesoch organisationskommitténs förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår bifall till arbetsutskottets förslag. Beslutsunderlag Förslag till arvodesreglemente, daterat 9 september 2016 Justerare dc

6 (j=o Malung-Sälens kommun Ä Granskning av tomtförsäljning i Sälen - yttrande (KS/2016:326) s beslut Yttrande över rapport för granskning av tomtförsäljning i Sälen ges in till kommunrevisionen enligt upprättat förslag. Tom Martinsson (M), Kristina Bäckman (M), Brita Sohlin (M) och Thomas Ericsson (L) reserverar sig mot att frågan ska avgöras idag till förmån för sitt skriftliga yrkande. Tom Martinsson (M), Kristina Bäckman (M), Brita Sohlin (M) och Thomas Ericsson (L) deltar inte i beslutet som är i enlighet med arbetsutskottets förslag. Beskrivning av ärendet Under våren 2016 lät kommunrevisionen genomföra en granskning av hanteringen av en tomtförsäljning om totalt 52 tomter i Sälen som skett under februari månad Granskningsrapporten, som upprättats av KPMG på kommunrevisorernas uppdrag, konstaterade sammanfattningsvis att hanteringen i ärendet innehåller allvarliga oklarheter och misstanke om otillbörligt beteende och gynnande av enskild. F.d. ordförande för kommunrevisionen begärde mot denna bakgrund att kommunfullmäktiges presidium skyndsamt skulle överlämna granskningen till kommunstyrelsen för vidare hantering och anmälan till polis/åklagare. Revisionen begärde även kommunstyrelsens yttrande över rapporten. Kommunfullmäktiges presidium överlämnade rapporten till kommunkansliet för beredning och utredning, inför behandling av kommunstyrelsen. Kommunkansliet beslutade i sin tur att lämna över ärendet till annan revisionsbyrå för fördjupad granskning, mot bakgrund av att rapporten upplevdes ofullständig. Efter upphandling har Ernst & Young (EY) utrett tomtförsäljningen och upprättat rapport över den fördjupade granskningen. Kommunkansliet har upprättat förslag till yttrande över kommunrevisionens rapport. Kommunsekreteraren föreslår i tjänsteutlåtande att yttrande ges in till kommunrevisionen enligt upprättat förslag. Arbetsutskottet föreslår den 20 september 2016, 246, bifall till tjänsteutlåtandets förslag. Tom Martinsson (M) yrkar med biträde av Kristina Bäckman (M), Brita Sohlin (M) och Thomas Ericsson (L) att ärendet återremitteras i väntan på pågående förundersökning. Justerare * 'h

7 fe> Malung-Sälens kommun fl Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag och finner så. Omröstning begärs och verkställs med att den som röstar ja, röstar för att ärendet ska avgöras idag och den som röstar nej, röstar för att ärendet återremitteras i enlighet med yrkandet. Ja röstar Lilian Olsson (S), Sofia Söderström (S), Bengt Nilsson (S) och Christin Löfstrand (V). Nej röstar Tom Martinsson (M), Kristina Bäckman (M), Thomas Ericsson (L) och Brita Sohlin (M). Avstår från att rösta gör Pär Kindlund (C) och Lars-Erik Bech (V). Ordföranden finner att ordförandens röst avgör och att frågan ska avgöras idag. Tom Martinsson (M), Kristina Bäckman (M), Brita Sohlin (M) och Thomas Ericsson (L) reserverar sig mot att frågan ska avgöras idag till förmån för sitt skriftliga yrkande. Ordföranden finner då att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Tom Martinsson (M), Kristina Bäckman (M), Brita Sohlin (M) och Thomas Ericsson (L) deltar inte i beslutet som är i enlighet med arbetsutskottets förslag. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande daterat 15 september Förslag till yttrande, daterat 15 september 2016 Beslutet skickas till Kommunrevisionen Kommunsekreteraren Juste ra re 0 ^

8 Reservation emot kommunstyrelsens beslut den i ärende nr 11 Granskning av tomtförsäljning i Sälen - yttrande till revisionen. Så länge det pågår förundersökning i brottmål efter polisanmälan i samma ärende och skuldfrågan således inte är klarlagd anser undertecknade att det av principiella skäl inte skall avges yttrande i ärendet. Detta helt oberoende av vem som begärt yttrandet och vad förundersökningen kan leda till. Därför yrkade vi att ärendet inte skulle behandlas på rubr möte, d v s vi yrkade på återremiss. Vi reserverar oss emot beslutet att ändå behandla ärendet och vi deltog följdenligt inte i beslutet att anta och avge yttrandet i enlighet med förslaget. Malung den C C 3 [ Tom Martinsson (M) /Kristina Bäckman (M) Brita Sohlin (M) Thomas Ericsson (L)

9 Malung-Sälens kommun Fördjupad granskning av tomtförsäljning i Sälen (KS/2016:370) s beslut 1. Service- och teknikförvaltningen uppdras att bereda granskningens rekommendation om rutin som beskriver processen samt de interna kontroller som ska finnas för försäljning av exploateringstomter, respektive rutin där kommunen inhämtar en extern marknadsvärdering av fastigheter som ska säljas. 2. Kommunkansliet och nämndskansliet uppdras att, med hörande av service- och teknikförvaltningen, bereda granskningens rekommendation om eventuella beloppsgränser. 3. Kommunkansliet och nämndskansliet uppdras att bereda granskningens rekommendation och konsultera juridiskt biträde för närmare granskning av mäklarens ansvar och skyldigheter enligt avtalet och gällande lag. Beskrivning av ärendet Under våren 2016 lät kommunrevisionen genomföra en granskning av hanteringen av en tomtförsäljning om totalt 52 tomter i Sälen som skett under februari månad Granskningsrapporten, som upprättats av KPMG på kommunrevisorernas uppdrag, konstaterade sammanfattningsvis att hanteringen i ärendet innehåller allvarliga oklarheter och misstanke om otillbörligt beteende och gynnande av enskild. F.d. ordförande för kommunrevisionen begärde mot denna bakgrund att kommunfullmäktiges presidium skyndsamt skulle överlämna granskningen till kommunstyrelsen för vidare hantering och anmälan till polis/åklagare. Kommunfullmäktiges presidium överlämnade rapporten till kommunkansliet för beredning och utredning, inför behandling av kommunstyrelsen. Kommunkansliet beslutade i sin tur att lämna över ärendet till annan revisionsbyrå för fördjupad granskning, mot bakgrund av att rapporten upplevdes ofullständig. Efter upphandling har Ernst & Young (EY) utrett tomtförsäljningen och upprättat rapport över den fördjupade granskningen. Kommunsekreteraren har upprättat ett tjänsteutlåtande med förslag till beslut i ärendet. Arbetsutskottet föreslår den 20 september 2016, 247, bifall till tjänsteutlåtandets förslag samt finner vidare att arbetsutskottet konstaterar att frågan om eventuella ytterligare åtgärder avgörs slutligt vid ett senare tillfälle. Tom Martinsson (M) yrkar att det blir en tredje beslutssats som lyder: Juste ra re & 4\

10 Malung-Sälens kommun Kommunkansliet och nämndskansliet uppdras att bereda granskningens rekommendation och konsultera juridiskt biträde för närmare granskning av mäklarens ansvar och skyldigheter enligt avtalet och gällande lag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag om beslutssats ett och två samt att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med en tredje beslutssats som Tom Martinsson yrkat. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande daterat 15 september 2016 Rapport över fördjupad granskning, daterad 17 augusti 2016 Beslutet skickas till Kommunkansliet Nämndskansliet Service- och teknikförvaltningen Kommunrevisionen Justerare (Dt- ^

11 (r^> Malung-Sälens kommun O Översyn av förvaltningsorganisationen i Malung-Sälens kommun (KS/2014:295) s beslut 1. Kommunkansliet uppdras att inleda arbetet med en tydliggjord kommunstyrelseförvaltning i enlighet med rapportens förslag. 2. Kommunkansliet uppdras återrapportera arbetets gång på kommande sammanträde med kommunstyrelsen. Christin Löfstrand (V) och Lars-Erik Bech (V) deltar inte i beslutet. Beskrivning av ärendet beslutade den 10 september 2014, 121, att uppdra till kommunchefen att göra en översyn av kommunens förvaltningsorganisation. beslutade vidare att arvodes och organisationskommittén under kommunfullmäktige skulle vara politisk styrgrupp för arbetet. Kommunchefen har i samband med kommitténs sammanträden återrapporterat om översynen samt mottagit anvisningar för fortsatt arbete. Kommunkansliet har utarbetat en rapport om översynen som redovisar arbetsprocessen samt slutsatser om hur en ny förvaltningsorganisation, enligt vad som framkommit i översynen, bör utformas. Rapporten redovisades för kommunstyrelsens arbetsutskott den 21 juni 2016, 191. Arbetsutskottet beslutade att överlämna rapporten till arvodesoch organisationskommittén för yttrande. Arvodes- och organisationskommittén beslutar den 9 september 2016, 14, att motsätta sig de föreslagna organisationsförändringarna tills kommunens ekonomi är i balans. Kommittén beslutade vidare tillstyrka att arbetet med en tydliggjord kommunstyrelseförvaltning fortsätter. Arbetsutskottet föreslår den 20 september 2016, 242, att kommunkansliet uppdras att inleda arbetet med en tydliggjord kommunstyrelseförvaltning i enlighet med rapportens förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Christin Löfstrand (V) och Lars-Erik Bech (V) deltar inte i beslutet. Beslutsunderlag Rapport för översyn av förvaltningsorganisationen, daterad 16 juni 2016 Juste ra re

12 Malung-Sälens kommun Beslutet skickas till Kommunsekreteraren Juste ra re ^ jr\

13 Malung-Sälens kommun Gemensam miljö-och byggförvaltning, Malung-Sälens kommun och Vansbro kommun (KS/2015:476) s beslut Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen uppdras att arbeta vidare i enlighet med utredningens förslag om gemensam förvaltning. Lilian Olsson (S) och Sofia Söderström (S) reserverar sig mot beslutet. Beskrivning av ärendet s arbetsutskott beslutade den 15 december 2015, 352, att uppdra till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen att under 2016 utreda förutsättningarna för en gemensam miljö- och byggförvaltning för Malung-Sälens kommun och Vansbro kommun. För genomförande av uppdraget har förvaltningen anlitat konsult. Utredningen startade i slutet av januari och slutrapporten levererades i juli Utredningens rekommendation är att en gemensam miljö- och byggförvaltning mellan Vansbro kommun och Malung-Sälens kommun bildas. Utredningen förordar också att kommunerna bildar en gemensam nämnd för dessa frågor. s arbetsutskott tog emot och fick utredningsrapporten redovisad den 23 augusti, 217. I samband med detta beslutade arbetsutskottet att skicka rapporten på remiss till miljönämnden och byggnadsnämnden för synpunkter på utredningens rekommendationer. I egenskap av beredande organ i organisationsfrågor har även arvodes- och organisationskommittén givits möjlighet till yttrande över rapporten. Inkomna yttranden Byggnadsnämnden har via beslut den 1 september 2016, 60, yttrat följande i ärendet. 1. Byggnadsnämnden står bakom utredningens rekommendation avseende gemensam förvaltning. 2. Byggnadsnämnden föreslår att kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att arbeta vidare i enlighet med utredningens förslag om gemensam förvaltning. 3. Byggnadsnämnden ställer sig däremot tveksamma till utredningens rekommendation vad gäller politisk organisation. Byggnadsnämnden förordar att man i första hand utreder förutsättningarna för en nämnd i respektive kommun. Vidare har miljönämnden den 7 september 2016, 49, yttrat följande. 1. Miljönämnden står bakom utredningens rekommendation avseende gemensam förvaltning. Justerare

14 Malung-Sälens kommun Miljönämnden föreslår att kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att arbeta vidare i enlighet med utredningens förslag om gemensam förvaltning. 3. Miljönämnden förordar att man initialt låter den politiska organisationen vara oförändrad. Slutligen har arvodes- och organisationskommittén, den 9 september 2016, 15, beslutat att motsätta sig de föreslagna organisationsförändringarna tills kommunens ekonomi är i balans. Bedömning Att identifiera samverkansområden med andra kommuner anges som en av strategierna i Kommunplan 2025, antagen av kommunfullmäktige i april i år. Vidare är en av de i kommunfullmäktiges verksamhetsplan prioriterade åtgärderna under 2016 att vidga samarbetet med andra kommuner, framförallt Vansbro, inom administration, gemensamma system, tvärsektoriell service och specialfunktioner. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen i Malung-Sälens kommun och miljöoch byggenheten i Vansbro kommun har under lång tid fört samtal om möjliga samverkansområden. I dessa samtal har det konstaterats att de båda kommunerna har likartade utmaningar gällande ekonomi, rekrytering, verksamhetsstöd med mera att hantera. Olika alternativ till samverkan har diskuterats och ett avtal om köp av kompetens i detaljplanefrågor har tecknats mellan kommunerna. Under 2016 har samarbetet mellan miljöfunktionerna i de båda kommunerna fördjupats genom avtal om tjänsteköp av specialfunktioner såsom kvalitetsuppföljning, ledning och styrning samt tillsyn. Det pågår även en gemensam upphandling av ärendehanteringssystem. Mot ovanstående bakgrund får konstateras att Malung-Sälens kommun och Vansbro kommun redan idag dels har pågående samarbete, dels arbetar med att finna nya former för samverkan. En övergång till en gemensam förvaltning kan således sägas utgöra ett naturligt nästa steg. Att tillskapa en gemensam förvaltning har enligt utredningen framför allt ett ekonomiskt motiv, då man genom att dela på funktioner kan hålla kostnader nere. I utredningen framhålls även att en gemensam förvaltning (och således en större organisation) kan möjliggöra för intensifierat utvecklingsarbete samt utgöra ett viktigt led i att säkra kommunernas framtida kompetensförsörjning på de aktuella verksamhetsområdena. Slutsatser Med beaktande av ovanstående bakgrund samt med beaktande av vad byggnadsnämnden, miljönämnden och arvodes- och organisationskommittén anfört i sina yttranden torde utredningens rekommendation om att tillskapa en gemensam förvaltning vara att anse som en lämplig åtgärd att gå vidare med. Justerare (~y0

15 (^ > Malung-Sälens kommun Utredningen konstaterar att det är möjligt att bibehålla de politiska organisationerna i kommunerna även när en gemensam förvaltning etableras. Utredningen rekommenderar dock att en gemensam nämnd bildas. Med tanke på vad som framkommit i yttrandena i denna fråga föreligger det emellertid inte vara önskvärt med en gemensam nämnd för närvarande. Christin Löfstrand (V) yrkar med biträde av Pär Kindlund (C), Tom Martinsson (M) och Thomas Ericsson (L) bifall till tjänsteutlåtandets förslag. Lilian Olsson (S) yrkar med biträde av Sofia Söderström (S) avslag. Ordföranden ställer proposition på tjänsteutlåtandets förslag att miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen uppdras att arbeta vidare i enlighet med utredningens förslag om gemensam förvaltning emot Lilian Olssons yrkande om avslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med tjänsteutlåtandets förslag. Lilian Olsson (S) och Sofia Söderström (S) reserverar sig mot beslutet. Beslutsunderlag Utredningsrapport daterad 3 juli 2016 Arvodes- och organisationskommitténs beslut den 9 september 2016, 15 Byggnadsnämnden beslut den 1 september 2016, 60 Miljönämndens beslut den 7 september 2016, 49 Tjänsteutlåtande av miljö- och byggchefen daterat 16 augusti 2016 Beslutet skickas till Byggnadsnämnden Miljönämnden Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Personalkontoret KFV Justerare r0

16 o Malung-Sälens kommun Delårsrapport 2016 (KS/2016:455) s förslag till kommunfullmäktige 1. Delårsbokslutet godkänns enligt bilaga. 2. Förvaltningar och verksamheter som redovisar prognostiserade överskridanden uppmanas att vidta insatser och åtgärder i syfte att bedriva verksamheterna i överensstämmelse med de av kommunfullmäktige fastställda ekonomiska ramarna. Beskrivning av ärendet Kontoret för verksamhetsstöd (KFV) har upprättat utkast till delårsrapport Delårsrapporten visar kommunens resultat för perioden januari till juli Kommunens utfall per 31 juli 2016 är ett överskott motsvarande cirka 13,5 mkr. Prognosen för hela året pekar på ett underskott på cirka 1,6 mkr inklusive markenheten, vilket är cirka 6,6 mkr lägre än budgeterat. Prognosen exklusive markenheten visar på ett betydligt större underskott, 21,5 mkr, mot bakgrund av att markenheten har en prognos på 15 mkr i överskott med anledning av hög försäljning av exploateringstomter i Sälen. Verksamheternas totala prognos visar på ett underskott på cirka 36 mkr medan finansförvaltningen med skatteintäkter och statliga bidrag visar på ett stort överskott, 20,5 mkr. Överskottet beror främst på ökat statligt bidrag för den befolkningsökning som skett det senaste året samt det extra statsbidraget för flyktingsituationen. Verksamheternas största avvikelser är bland annat socialnämnden som har ett underskott i prognosen på 30 mkr. Även barn- och utbildningsförvaltningen och service och teknik prognostiserar underskott på 6 mkr respektive 1,8 mkr. Prognosen för kollektivtrafiken visar på ett underskott på 1,8 mkr. I delårsrapporten ingår kommentarer från förvaltningarna avseende verksamhet och ekonomi samt status för måluppfyllnad utifrån kommunfullmäktiges inriktningsmål och prioriterade åtgärder Av de prioriterade åtgärderna är två (2) av 16 färdiga och vad gäller resterande 14 pågår arbete med genomförande. Arbetsutskottet tar del av utkast till delårsrapport 2016 och lämnar den 20 september 2016, 245, ärendet vidare till kommunstyrelsen. Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår bifall till tjänsteutlåtandets förslag samt tillägg av beslutssats att förvaltningar och verksamheter som redovisar prognostiserade överskridanden uppmanas att vidta insatser och åtgärder i syfte att bedriva verksamheterna i överensstämmelse med de av kommunfullmäktige fastställda ekonomiska ramarna. Juste ra re

17 fe? Malung-Sälens kommun fl Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från ekonomistrategen daterat 27 september 2016 Delårsrapport för 2016 Juste ra re Off <Ä

18 ^ Malung-Sälens kommun Anmälan av delegationsbeslut s beslut lägger redovisade delegationsbeslut till handlingarna. Redovisning av delegationsbeslut Delegationsbeslut: KS/2016:195 Fattade delegationsbeslut vid upphandlingsenheten perioden 1 april - 30 juni KS/2016:415 Avdelningschefen för gata- och park Therese Eriksson har beslutat genom delegation den 31 augusti Yttrande gällande ansökan om tillstånd för offentlig sammankomst, Malungs höstmarknad KS/2016:139 Förvaltningschefen för Service-och teknik Lars Nyberg har beslutat genom delegation augusti Hyreskontrakt för lokal, skollokal, Lokalföreningen 1598 Malung av IOGT-NTO Tilläggsavtal för LEX, LEX TALK2, Solarplexus AB Beställning fönster, Fönsterentreprenader i Dalarna AB. KS/2016:139 Förvaltningschefen för Service-och teknik Lars Nyberg har beslutat genom delegation september Hyreskontrakt för lokal, garage och förråd, Malung-Sälens Begravningsbyrå AB Funktionshyresavtal, lokalvårdsmaskin, Sorma Sverige AB. Beslut fattade av kommunstyrelsens arbetsutskott s arbetsutskott 13 september Personalbehovsanmälan för tjänst som lärare i svenska, Centralskolan 221 Översyn av förvaltningsorganisationen 222 Handlingsplan för ekonomi i balans 2020, uppföljning 223 Avstämning med näringslivsenheten 224 Budgetprojekt för socialnämnden 225 Förstärkt ledningsorganisation inom socialförvaltningen 226 Medborgarlöfte 2017 s arbetsutskott 20 september Personalbehovsanmälan för administratör verkstaden 231 Ändring av detaljplan T173, Västra Sälen 8:77, Torglägenheterna 232 Ändring av detaljplan Transtrands Kronopark 1:391, del av Stöten Granfjället Juste ra re (J!) <H

19 Malung-Sälens kommun Ansökan om planbesked gällande detaljplanändring i Västra Sälen 3:50, Prinsgårdarna 234 Detaljplanändring för Västra Sälen 8:30 m.fl, Fjällhemsvägen 235 Detaljplan för Västra Sälen 4:52, Selvägen 236 Detaljplan Västra Sälen 7:247, Timmerbyn västra (två områden) 237 Detaljplan för Sälen Västra 5:42, Gammelgårdsområdet 238 Detaljplan för ändring Fäbodvägen 239 Detaljplan för Gusjön6:111 BRF Gusjö - Kläppen 240 Erfarenhetsdiskussion asylboende Bullsjön 241 Projekt internservice - lägesrapport 244 Redovisning av åtgärdsplaner 2016 Juste ra re o fk

20 {^> Malung-Sälens kommun A Meddelanden s beslut Anmälda meddelanden läggs till handlingarna. Meddelanden: KS/2016:438 Öppet brev till angående flytt av Malungs turistbyrå KS/2016:453 Miljönämndens beslut Internkontroll delredovisning KS/2016:344 Miljönämndens beslut Revidering av nämnds planen KS/2016:452 Sverige Kommuner och Landstings cirkulär 16:50 Budget propositionen för år 2017 och höständringsbudgeten för år KS/2016:447 Förvaltningsrätten i Faluns dom angående Laglighetsprövning enligt kommunlagen. KS/2016:14 SmåKoms nyhetsbrev 30 augusti 2016 KS/2016:41 Inlandskommunerna ekonomiska förenings protokoll 19 augusti 2016 KS/2016:430 Byggnadsnämndens beslut Internkontroll KS/2016:412 Migrationsverket Ärende om ersättning för betydande extraordinära kostnader för evakueringsplatser KS/2016:454 Sveriges Kommuner och Landstings skrivelse angående Kontanter i hela Sverige KS/2013:540 Mark-och miljödomstolens slutliga beslut Mål nr P Fråga om talerätt Detaljplan för Airportcenter vid Mobergskölen Protokoll från Pensionärsrådet KS/2016:23 Rapport från Socialförvaltningen 30 september 2016 Juste ra re

21 fl Malung-Sälens kommun Bolagsbildning - Terminalbolag och lokalt industrispår Information gällande terminalbolag och lokalt industrispår. Justerare