PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 16 december Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 16 december 2002 kl

Transkript

1 Kommunfullmäktige 16 december 2002 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 16 december 2002 kl Beslutande Ersättare Övriga deltagare Jan Birgersson (m) (ordförande) Elwe Nilsson (m) Sten-Åke Adlivankin (m) Marie-Louise Löwenbeck (m) Ove Hahn (m) Lars Rundgren (m) Leif Bertilson (m) Agneta Heine-Ivgren (m) Bo Ivgren (m) Ray Idermark (m) Leni Sahlström (m) Lars Carlsson (c) Ove Ekström (c) Mattias Andersson (c) Anne-Marie Karlsson (c) Jan-Eric Virgin (fp), (andre v ordf) Gunnel Orselius-Dahl (fp) Jörgen Hellberg (fp) Johan Mossling (fp) Hans Temrin (fp) Ragnar Glav (fp) Claes Ericsson (m) Mona Karlsson (m) Gunnar Lundgren (fp) Ragnar Dahl (fp) Uno Arfvidsson (fp) Kommundirektör Kjell Johansson Kommunsekreterare Anna Lindholm Lars-Bertil Ohlsson (kd) Roswitha Melzer (kd) Michael Saltas (kd) Jerker Sjögren (kd) Jonas Lundgren (mp) Nicklas Steorn (mp) Ulf Nordlinder (s) (förste vice ordf) Hans Strandin (s) Jaana Tilles (s) Karin Dahl-Strandin (s) Göte Axelsson (s) Lena Lantz (s) Ove Larsson (s) Ulrika Zetterblom (s) Tomas Bogren (s) Mauritz Lindroth (s) Birgitta Forsberg(s) Tommy Eckelöv (s) Ann Georgsson (s) Christina Björkenvall Starrost (s) Parisa Molagholi (dex) Maj Birgersson (kd) Tomas Bogren (s) Adnan Adawi (s) Linnea Nilsson (dex) Utses att justera Jerker Sjögren (kd) Karin Dahl Strandin (s) Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret, Vallentuna tisdagen den 17 december kl Sekreterare Anna Lindholm Paragrafer Ordförande Jan Birgersson (m) Justerande Jerker Sjögren (kd) Karin Dahl Strandin (s) 1 (51)

2 BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 16 december 2002 Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Kommunledningskontoret, Vallentuna Underskrift 2 (51)

3 Innehållsförteckning: Frågor...4 Inlämnande av motion från Demoex angående att ge alla partier i uppdrag att vara med i kommunens demokratiexperiment på internet...5 Inlämnande av motion från demoex angående att satsa på e-demokrati...6 Ersättning till förtroendevalda...7 Valärenden...10 Ersättares inträde, närvarorätt i nämnder m m...18 Motion angående sportcentrum inklusive simhall...20 Förslag till revisorernas budget år Budgetuppföljning 3/2002 för hela kommunen med årsprognos...24 Verksamhetsplan för hela kommunen...29 Antagande av Jämställdhets- och mångfaldsplan JäMå Antagande av Arbetsmiljödokument - AM Hemställan om investeringsanslag från samhällsbyggnadsnämnden...34 Förslag till skolpeng och budgetram för barn- och ungdomsnämnden Fastställande av avgift för provtagning vid Rådgivningsbyrån...43 Avgifter för alkoholtillstånd, tillsyn m m...45 Revidering av kommunstyrelsens reglemente...47 Utvärdering av Tryggare Vallentuna samt beslut om fältassistenterna...49 Bilaga Voteringslista...50 Sid 3 (51)

4 Frågor KF 80 Margareta Lundberg (mp) ställer en enkel fråga till vice ordförande i barn- och ungdomsnämnden Jerker Sjögren (kd): I ett remissvar till en motion om säkerhetsbälten i bussar skriver nämnden: Ur trafiksäkerhetssynpunkt skulle säkrare skolvägar samt bättre påoch avstigningsplatser ge en större effekt för våra skolbarn. Min fråga är därför: Har man initierat något arbete med att förbättra skolvägar? Har man initierat något arbete med att förbättra av-och påstigningsplatser dels vid själva skolorna och dels utefter våra vägar? Jerker Sjögren svarar att frågeställningarna kommer att diskuteras och beaktas vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde den 17 december i samband med upphandling av skolskjutsarna. Nicklas Steorn (mp) ställer en enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande Sten-Åke Adlivankin (m): Placerar kommunen något kapital i aktiefonder? Om så är fallet, vilka kriterier gäller för dessa placeringar, t.ex. ej alkohol m.m. Kommunstyrelsens ordförande Sten-Åke Adlivankin (m) svarar att kommunen idag inte placerar något kapital eftersom det inte finns något att kapital att placera. Nicklas Steorn tackar för svaret. 4 (51)

5 Inlämnande av motion från Demoex angående att ge alla partier i uppdrag att vara med i kommunens demokratiexperiment på internet KF 81 Beslut Kommunfullmäktige beslutar skicka motionen till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet Parisa Molagholi (dex) lämnar följande motion till kommunfullmäktige: Motionens förslag Kommunfullmäktige beslutar att varje parti skall utse en representant som deltar i Demoex (demokratiexperimentet) debatter på Internet och dessutom agerar rådgivare. Bakgrund Demoex startade i syfte att öka demokratin i Vallentuna. Vi vill öka intresset för lokalpolitik genom att ha en gemensam politisk arena med en offentlig debatt inför varje kommunfullmäktige. Vi har en fungerande plattform för att debattera och rösta i sakfrågor via Internet, men vi saknar debatterande politiker. Våra medlemmar efterlyser sakkunniga politiker. De vill kunna anlita rådgivare i de frågor där de själva inte är insatta. Om företrädare från de olika partierna medverkar i debatterna ökar allmänhetens insyn i politiken. Vi tror att intresset för lokalpolitik kan öka om alla kan se vilka diskussioner som föregår de politiska besluten. Vi tror dessutom att väljare och folkvalda kommer närmare varandra om de får debattera politik tillsammans. De politiker som deltar får chans att argumentera för sina åsikter och kan därmed vinna Demoex "obundna" röster till sitt parti. Demoex erbjuder en politiker från varje parti att medverka och rösta utan kostnad och utan att vara medlem i Demoex. Vi erbjuder också gratis utbildning till de medverkande politikerna. Detta förslag innebär ingen kostnad för kommunen. Vi lägger motionen för att vi vill att alla partier ska delta så att debatterna blir allsidiga. Vi tror att ett fullmäktigebeslut är nödvändigt för att detta ska ske. 5 (51)

6 Inlämnande av motion från demoex angående att satsa på e-demokrati KF 82 Beslut Kommunfullmäktige beslutar skicka motionen till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet Parisa Molagholi (dex) lämnar följande motion till kommunfullmäktige: Motionens förslag Kommunfullmäktige beslutar att ge bidrag för att utveckla e-demokrati i kommunen. Bakgrund Vallentuna fick i valet ett e-demokratisk forum med mandat i kommunfullmäktige. Alla kommunens röstberättigade invånare har rätt att känna till demokratiforumets existens och möjligheter. Det som behövs är kommunal information om utbildning där man får "prova på själv". För att genomföra utbildning ber vi om att kostnadsfritt få använda datasalarna 111 och 112 i gymnasiet när de är lediga och vaktmästaren är i tjänst. Kostnaden för utbildningen är på så sätt minimal. Tack vare Demokratiexperimentet är Vallentuna i en unik position. Vi är först med att blanda direkt- och representativ demokrati. Om vi tar vara på möjligheten och satsar på e-demokrati kan vi bli förebilder, inte bara i Sverige utan även Internationellt. Det gynnsamma läget gör att kommunen får mycket för pengarna. Om vi förutom marknadsföringskostnader t.ex investerar kronor kan vi skaffa en egen server och utveckla programvaran så den passar kommunens syften. 6 (51)

7 Ersättning till förtroendevalda KF 83 Dnr Beslut Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för omprövning av beslutet till år Ärendet Kommunfullmäktige tillsatte den 17 juni 2002 ( 46) en arvodeskommitté för att ta fram förslag till arvoden för nästkommande mandatperiood samt ge förslag till hur fritidspolitikernas roll kan förändras. Samtliga gruppledare i kommunfullmäktige har utsett varsin representant i kommittén. Arvodeskommittén har vid sitt sammanträde den 11 september 2002 enats om bilagda förslag till ersättning för förtroendevalda. Förslaget gäller från år 2003 och ersätter nuvarande bestämmelse som senast reviderades av kommunfullmäktige den 20 november 2000, 88. Vid beräkning av de nya arvodena har kommittén utgått ifrån ett heltidsarvoderat uppdrag för kommunstyrelsens ordförande och utifrån detta bedömt rimlig tidsåtgång och ersättning för övriga förtroendeuppdrag. Förslaget innebär en ökning av arvodeskostnaderna med ca 2,2 milj.kr. för år Inom kommittén reserverade sig socialdemokraterna för ett årsarvode till oppostionsråd på kr samt centerpartiet för att arvodena till vice ordföranden ska vara dubbelt högre än arvodet till ledamot i arbetsutskott i nämnder och styrelser. KS AU föreslår att partistödet ska justeras fr o m 2003 så att beloppet per parti i kommunfullmäktige utgör 50 % av basbeloppet och mandatstödet 25 % av basbeloppet. Basbeloppet för 2003 är kronor. Beräknat för 2003 innebär alltså förslaget kronor per parti respektive kronor per mandat. Totalt blir kostnaden kronor jämfört med utrymmet på kronor som finns i budgeten. Kommunstaben föreslår att kostnadsökningen 2003 får täckas ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov. 7 (51)

8 Forts 83 Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet har den 14 november 118 beslutat föreslå kommunfullmäktige att besluta i enlighet med kommunstabens förslag med följande ändringar: Ersättningen för barntillsynskostnader höjs till 73 kr/ timme. Utbildning- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott skall ha samma arvode som socialnämndens, barn- och ungdomsnämndens och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott. Partistödet justeras i förslaget så att det fasta partistödet blir ett halvt basbelopp och mandatstödet blir ett kvarts basbelopp. Kommunstyrelsen har den 2 december 153 beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag. Yrkanden vid sammanträdet Hans Strandin (s) yrkar med stöd av Nicklas Steorn (mp) att ärendet återremitteras för omprövning av beslutet till år Gunnel Orselius Dahl (fp) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Lars-Bertil Ohlsson (kd) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägg att ersättningen för förlorad arbetsinkomst utgår i enlighet med hur nuvarande regler ser ut. Ove Ekström (c) yrkar att partistödet utgår med 6 % av KS ordförandes arvode och mandatstödet med 1 % av KS ordförandes arvode samt att utbildningsbidraget skall gälla även kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare. Jörgen Hellberg (s) yrkar med stöd av Ove Ekström att kommunstyrelsens ordförandes arvode skall vara 45% av statsministerns lön och övriga arvoden skall beräknas utifrån detta arvode. 8 (51)

9 Forts 83 Beslutsgång Ordförande Jan Birgersson ställer proposition på återremissyrkandet och finner att kommunfullmäktige avslår det. Votering begäres och verkställdes. Ja-röst för att ärendet skall behandlas vid sammanträdet och nej-röst för att ärendet ska återremitteras. Med 16-nej röster med 25-röster, enligt bilaga, återremitterar kommunfullmäktige ärendet till kommunstyrelsen. Handlingar i ärendet 1. förslag till bestämmelser om ersättning till förtroendevalda 2. En jämförelse av arvodesbestämmelserna i andra kommuner 9 (51)

10 Valärenden KF 84 Dnr Beslut Val till kommunala pensionärsrådet samt Kulturstiftelsen Husby gård bordlägges Följande val gäller för perioden : Barn- och Ungdomsnämnd Parti Nominerade Ordf kd Jerker Sjögren V ordf fp Hans Temrin Led m Sandor Heveus Led m Jan Erik Gyllenram Led m Johan Libersson Led c Ann-Charlotte Höglund Led s Karin Dahl-Strandin Led s Agneta Westerberg Led s John Drougett Salinas Ers kd Anette Barnå Ers fp Lars Granbacka Ers m Örjan Lid Ers m Sofia Johansson Ers m Björn Wass Ers c Ewa Tomaszewski Ers s Jaana Tilles Ers s Christina Björkenvall-Starrost Ers mp Catrin Brandberg Fritidsnämnd Parti Nominerade Ordf fp Jörgen Hellberg V ordf c Lars Carlsson Led m Ray Idermark Led m Göran Seveson Led m Tommy Schiött Led kd Lennart Ehrsäter Led s Tommy Eckelöv Led s Lars Eriksson Led s Sara Shokofan Ers fp Jan-Eric Virgin Ers c Lars Steen Ers m Bertil Ohlsson 10 (51)

11 Ers m Thomas Löfgren Ers m Peter Sahlin Ers kd Beatrice Johansson Ers s Sven Ljungberg Ers s Maria Nilsson Ers s Gunnar Söderström Kommunalt Handikappråd Parti Nominerade Ordf m Marie-Louise Löwenbeck SN Led fp Ragnar Dahl SBN Led m Thomas Löfgren FN Led m Arne Karlsson SBN Led kd Maj Birgersson Led c Barbro Gustavsson UAN Led s Birgitta Forsberg KN Led s Tommy Eckelöv FN Led s Cristina Björkenvall Starrost BuN Kulturnämnd Parti Nominerade Ordf kd Lars-Bertil Ohlsson V ordf m Jane Schultzberg Led m Ove Hahn Led m Sigurd Rahmquist Led fp Lillian Glav Led c Anne Spetz Led s Birgitta Forsberg Led s Linnéa Nyman Led s Irma Liljekvist Ers kd Micahel Saltas Ers m Leni Sahlström Ers m Sven-Erik Blom Ers m Sture Löfberg Ers fp Gabriel Liljenström Ers c Mattias Andersson Ers s Adnan Adawi Ers s Erika Mathey Ers mp Ingrid Rost 11 (51)

12 Myndighetsnämnd för Teknik och Miljö Parti Nominerade Ordf fp Uno Arfvidsson V ordf m Marie-Louise Löwenbeck Led m Lars Rundgren Led m Henry Lönnkrona Led kd Eleanor Rydén Led c Lars-Erik Björkhem Led s Ingvar H Johansson Led s Adnan Adawi Led s Tomas Bogren Ers fp Anders Unnerstad Ers m Ulla Lid Ers m Lars Naucler Ers m Lars-Gunnar Asklund Ers kd Linda Johnsson Ers c Åke Uddén Ers s Sven-Olof Ekström Ers s Anette Karlsson Ers mp Åke T Carlestam Samhällsbyggnadsnämnd Parti Nominerade Ordf m Elwe Nilsson V ordf c Ove Ekström Led m Claes Ericsson Led m Lage Jansson Led kd Maj Birgersson Led fp Ragnar Dahl Led s Ove Larsson Led s Tore Pettersson Led s Stefan Åhman Ers m Lennart Friis Ers c Erika Nordell Ers m Arne Karlsson Ers m Rickard Gutenberg Ers kd Anette Barnå Ers fp Johan Mossling Ers s Bo Bergström Ers s Ing-Marie Elfström Ers s Sven-Olof Nilsson 12 (51)

13 Socialnämnd Parti Nominerade Ordf fp Gunnel Orselius-Dahl V ordf kd Michael Saltas Led m Agneta Heine-Ivgren Led m Leif Öhman Led m Marie-Louise Löwenbeck Led c Anne-Marie Karlsson Led s Mauritz Lindroth Led s Ulf Lundström Led s Milot Sköld Ers fp Gunnar Lundgren Ers kd Margot Hellqvist Ers m Gillis Weingarth Ers m Huido Mesilane Ers m Mona Karlsson Ers c Anita Frost-Ek Ers s Parvin Amjadi Ers s Carolina Lindahl Ers s Sylvia Pettersson Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd Parti Nominerade Ordf c Elisabeth Rydström V ordf m Lars Hasselcrona Led m Lennart Edsparr Led m Anders Idermark Led kd Roswitha Melzer Led fp Karin Unnerstad Led s Lena Lantz Led s Rolf Lindblad Led s Åke Wyöni Ers c Barbro Gustavsson Ers m Johan Backryd Ers m Ulla Lid Ers m Magdalena Cerha Ers kd Carin Jäfvert Ers fp Ragnar Glav Ers s Gunnel Palm Ers s Björn Björk Ers s John Drougett Salinas 13 (51)

14 Valnämnd Parti Nominerade Ordf m Henry Lönnkrona V ordf fp Staffan Modig Led kd Birgitta Karlsson Led s Margareta Bergström Led s Björn Björk Ers m Sture Löfberg Ers fp Uno Arfvidsson Ers c Alf Sigling Ers s Göte Axelsson Ers s Ulf Nordlinder AB Össebyhus Parti Ordf c Mattias Andersson V ordf fp Uno Arfvidsson Led m Göran Heidmark Led s Göte Axelsson Led s Ove Larsson Ers kd Erik Sköldeberg Ers fp Ragnar Dahl Ers m Marcus Kyllenbeck Ers s Inga-Lill Fahlén Ers s Ingvar H Johansson Revisor Ord s Bo Schylander Ers kd Horst Meltzer Ombud på bolagsstämman Ord m Sten-Åke Adlivankin Ers fp Gunnel Orselius-Dahl Revisorer till Tor-Eriks och Karin Leilers Kulturmiljövårdsfond Ordf m Britt-Marie Heidmark Led s Bo Schylander 14 (51)

15 SÖRAB Söderhalls Renhållnings AB Styrelsen Led m Elwe Nilsson Ers s Hans Strandin Ombud till bolagsstämman Ord m Sten-Åke Adlivankin Ers fp Gunnel Orselius-Dahl Vallentuna Förvaltnings AB Styrelsen Ordf m Sten-Åke Adlivankin Led fp Uno Arfvidsson Led s Hans Strandin Ers m Ove Hahn Ers fp Staffan Modig Ers s Jaana Tilles Ombud till bolagsstämman Ord kd Lars-Bertil Ohlsson Revisorer Ordf s Bo Schylander Ers kd Horst Meltzer Greta Perssons stiftelse Revisor m Britt-Marie Heidmark Revisorer för kommunens förvaltning Ord m Lars-Göran Nilsson Ord fp Christer Wivanger Ord s Bo Schylander Ord Ers kd Horst Melzer Ers c Åke Eriksson Ers s Jan-Erik Forsberg Ers Överförmyndare Ord opol Sandor Heveus Ers opol vakant 15 (51)

16 Godemän enligt fastighetsbildningslagen Led m Bo Ivgren Led c Inge Olsson Led kd Michael Saltas Led fp Anders Unnerstad Led s Olof Lundkvist Led s Ingvar H Johansson STOSEB Styrelsen Led m Sten-Åke Adlivankin Ers s Hans Strandin Ombud till bolagsstämman Ord m Sten-Åke Adlivankin Södra Roslagens Brandförsvarsförbund, fullmäktige Led m Sten-Åke Adlivankin Led kd Lars-Bertil Ohlsson Led s Tommy Eckelöv Ers fp Gunnel Orselius Dahl Ers c Ove Ekström Ers s vakant Revisorer Ord m Lennart Edsparr Ers s Bo Schylander Södra Roslagens Hemvärnskrets, förtroenderåd Led m Lars Rundgren Vigselförrättare m kd c s Birgitta Almöf Eleanor Rydén Krister Uddén Margareta Bergström 16 (51)

17 Begravningsombud m Registreringsförrättare m c s Arvodeskommitté KS ordf m fp Kd c s mp dmx Lennart Edsparr Birgitta Almlöf Krister Uddén Margareta Bergström Sten-Åke Adlivankin Ove Hahn Johan Enfeldt Lars-Bertil Ohlsson Mattias Andersson Margareta Bergström vakant Parisa Molagohli Yrkanden Elwe Nilsson yrkar att valen av kommunala pensionärsrådet samt Kulturstiftelsen Husby gård bordlägges. Beslutsgång Ordförande Jan Birgersson ställer proposition bordläggningsyrkandet och finner att kommunfullmäktige godkänner det i övrigt beslutar kommunfullmäktige i enlighet med valberedningskommitténs förslag. 17 (51)

18 Ersättares inträde, närvarorätt i nämnder m m KF 85 Dnr: Beslut Följande regler för ersättares inträde, närvarorätt m.m gäller för perioden Partierna får återkomma till kommunfullmäktige med den inbördes ordningen inom partierna hur ersättarna skall tjänstgöra. 1. Ledamot ersätts i första hand av ersättare inom samma partigrupp enligt kommunfullmäktiges ordning vid val av nämnd. 2 Ledamot ersätts i andra hand av ersättare från annat parti enligt nedan angiven ordning: för m: kd, c, fp, s kd: m, fp, c fp c, m, kd, s c: fp, m, kd, mp s: mp mp: s 3 Ledamot ersätts i tredje hand av ersättare som är den till levnadsålder den äldste. 4 Ersättare har rätt att närvara och har yttranderätt vid nämndens sammanträde. 5 En ersättare som börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen. 6 En ledamot eller ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet handlagts. En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna. 7 En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 18 (51)

19 Forts 85 8 kommunstyrelsens ordförande samt ledamöter av kommunstyrelsens arbetsutskott har rätt att närvara vid samtliga nämnders sammanträden och får delta i överläggningarna. Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild. Ärendet Regler för ersättares inträde, närvarorätt m.m skall fastslås av kommunfullmäktige för mandatperioden Yrkanden Sten-Åke Adlivankin (m) yrkar att punkt 1 Ledamot ersätts i första hand av personlig ersättare. I förra mandatperiodens regler ersättares inträde, närvarorätt m.m stryks. Ove Ekström (c) yrkar att punkten att ledamot ersätts i tredje hand av ersättare som är den till levnadsålder den äldste strykes. Ray Idermark (m) yrkar att partierna får återkomma till kommunfullmäktige med den inbördes ordningen inom partierna hur ersättarna skall tjänstgöra. Beslutsgång Ordförande Jan Birgersson ställer proposition på Sten-Åke Adlivankins yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller det. Vidare ställer ordförande proposition på Ove Ekströms yrkande och finner att kommunfullmäktige avslår det. Slutligen ställer ordförande proposition på Ray Idermarks yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 19 (51)

20 Motion angående sportcentrum inklusive simhall KF 86 Dnr Beslut Kommunfullmäktige avslår motionen. Ärendet Kommunfullmäktige har överlämnat en motion från Lars Carlsson, Centerpartiet i Vallentuna, till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstabens kommentarer Förslag om att bygga badhus/simhall i Vallentuna har tidigare väckts vid ett flertal tillfällen. Kommunfullmäktige har hittills alltid avslagit sådana förslag. I den nu aktuella motionen har frågan utvidgats till att gälla ett sportcentrum inklusive simhall. Vallentuna kommun har de senast åren haft en mycket omfattande investeringsvolym som kommer att medföra kraftiga kostnadseffekter på driftbudgeten under överskådlig tid framöver. Detta föranledde politiska direktiv om att så långt möjligt begränsa investeringsplanens omfattning för kommande planeringsperiod Så har också skett i den av kommunfullmäktige fastställda planen men trots detta är investeringsvolymen över 50 miljoner kronor per år. Utöver planen kan förutses ytterligare betydande investeringar eftersom den nya politiska majoriteten uttalat sig för en utbyggnad av biblioteket samt en satsning på centrumutveckling under kommande mandatperiod. Sedan tidigare har klara utfästelser gjorts att arbeta för en lösning av problemet med bomkorsningen vilket troligen kommer att kräva rätt stora ekonomiska insatser från kommunens sida. Kommunstabens uppfattning är att det inte kommer att finnas ekonomiska möjligheter att bygga ett sportcentrum med simhall under överskådlig tid. Ett sådant projekt innebär en stor investering som i sin tur medför betydande driftkostnadsökningar i framtiden. Staben föreslår därför kommunfullmäktige att avslå motionen. Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet har den 14 november 119 föreslagit att kommunfullmäktige avslår motionen. Kommunstyrelsen har den 2 december 144 föreslagit kommunfullmäktige att avslå motionen 20 (51)

21 forts 86 Yrkanden vid sammanträdet Lars Carlsson (c) yrkar på återremiss till facknämnderna för ytterligare beredning av motionen. Hans Strandin (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Beslutsgång Ordförande Jan Birgersson ställer proposition på Lars Carlsson (c) återremissyrkande och finner att kommunfullmäktige avslår det. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att avslå motionen. Reservationer Lars Carlssons (c) reserverar sig till förmån för eget återremissyrkande. Handlingar i ärendet 1. Centerpartiets motion 21 (51)

22 Förslag till revisorernas budget år 2003 KF 87 Dnr Beslut Kommunfullmäktige beslutar att anvisa kronor för revisionen av kommunens verksamhet år Ärendet Revisorerna har, enligt kommunallagens lydelse, att i den omfattning som följer av god revisionssed årligen granska all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden. Revisorerna ska därvid pröva om Verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt på tillfredställande sätt, Räkenskaperna är i allt väsentligt rättvisande samt Att den kontroll som utövas inom nämnderna är tillräcklig Revisorerna utför inom ramen för sin årliga revisionsplan redovisnings- och förvaltningsrevisionella projekt. Dessa har till främsta syfte att initiera förbättringar och omprövningar av verksamheter, system och rutiner. Revisorerna har även som mål att arbeta förebyggande och rådgivande. Verksamhetsbeskrivning Under innevarande mandatperiod har kommunfullmäktige för granskning av kommunens verksamhet utsett tre revisorer och tre ersättare. I syfte att minska sårbarheten med avseende på jäv föreslår revisorerna att kommunfullmäktige för kommande mandatperiod utser fyra revisorer och fyra ersättare. Revisorerna är kommunfullmäktiges kontrollinstrument. Arbetet bedrivs i överensstämmelse med i revisionsreglementet och god revisionssed i kommunal verksamhet. Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers medverkar i revisionsarbetet. Mot bakgrund av ovan föreslagna ökning av antalet revisorer och ersättare äskar revisorerna ett anslag uppgående till kronor för Fördelningen beräknas vara följande: Personalkostnader kr Främmande tjänster kr 22 (51)

23 Forts 87 Personalkostnaderna avser arvoden och ersättningar till de förtroendevalda revisorerna. Revisorerna träffas med kontinuitet, cirka varannan månad. Revisorsersättarna har enligt kommunfullmäktiges beslut rätt att närvara vid samtliga revisionssammanträden. Revisorerna genomför dessutom informations- och avstämningsträffar med kommunfullmäktiges presidium och kommunstyrelsens arbetsutskott. Främmande tjänster avser köp av konsulttjänster enligt nu gällande avtal. Förslaget innebär att projektmedel beräknas avsättas enligt följande fördelning: Förvaltningsrevision 50% Redovisningsrevision 30% Övrigt 20% Revisorernas förslag Kommunfullmäktige beslutar att anvisa kronor för revisionen av kommunens verksamhet år Beslutsgång Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med revisorernas förslag. 23 (51)

24 Budgetuppföljning 3/2002 för hela kommunen med årsprognos KF 88 Dnr Beslut Kommunfullmäktige noterar BUF 3/2002 till protokollet och beslutar: Mot bakgrund av den ansträngda ekonomiska situation kommunen befinner sig i ska samtliga nämnder vidta alla tillgängliga åtgärder för att begränsa kostnadsutvecklingen samt förbereda långsiktiga åtgärder för att klara budget 2003 inom fastställda budgetramar. Ärendet Sammanfattning BUF 3 redovisar en bedömning baserad på bokföringen t o m den 30 september Med hänsyn till tidplan för behandling i KS/KF kan det slutliga budgetutfallet knappast påverkas av kommunfullmäktiges beslut. Rapporten är därmed i första hand att anse som en tidig bokslutsprognos för Kommunens budget är inte i balans Den ursprungliga driftbudgeten för 2002 innebär ett 0-resultat. Efter kommunfullmäktiges beslut om ombudgeteringar från bokslut 2001, tilläggsanslag till socialnämnden samt beslut att medge vissa nämnder rätt att överskrida sina budgetar, så visar driftbudgeten i utgångsläget ett negativt resultat med 24,1 mkr. I sammandragen av uppföljningen (bilaga 1 och 2) har dessa justeringar beaktats. Budgetavvikelsen är negativ Årets sista prognos visar ett underskott mot den justerade driftbudgetens verksamhetskostnader med 11,9 mkr medan skatter, generella statsbidrag och räntenetto totalt sett beräknas utfalla enligt budget. Investeringsbudgeten visar ett överskott med 22 mkr medan exploateringsbudgeten visar en negativ budgetavvikelse med 13 mkr. Redovisning på nämndnivå finns i bilaga 1. Beräknat resultat stort underskott Eftersom budgeten är underbalanserad efter de beaktade justeringarna så innebär prognosen att det beräknade resultatet för år 2002 blir negativt, en minskning av eget kapital, med hela 36,0 mkr. Resultat- och likviditetsprognos framgår av bilaga (51)

25 Forts 88 Nämndernas driftprognoser visar allt sämre utfall Jämfört med tidigare prognoser visar flera nämnder ett försämrat utfall vilket också följer mönstret från de löpande månadsuppföljningarna. Den totala prognosen innebär att nettodriftkostnaderna är 10 mkr högre än i BUF 2. Det är främst samhällsbyggnadsnämnden, barn- och ungdomsnämnden samt utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden som visar en negativ utveckling. Nämndernas investeringsprognoser Investeringsbudgeten uppgår efter föreslagna ombudgeteringar till 157 mkr. Prognosen för helårsutfallet visar på 135 mkr, något lägre än i BUF 2. Siffrorna i nämndernas VaSaRu-rapporter stämmer inte helt med sammanställningen i bilaga 1. Det beror på att ombudgeterade belopp från bokslut 2001 behandlats olika samt för samhällsbyggnadsnämndens del att slutredovisade investeringsprojekt inte tagits med i VaSaRu-rapporten. Kommunstabens kommentar BUF 3 för 2002 visar en ännu sämre prognos över helårsutfallet för driftbudgeten och resultaträkningen än den som redovisades i delårsbokslutet (BUF 2). Det är fortfarande utfallet för de s k mjuka nämnderna som är största anledningen till försämringen men nu finns även tecken på att samhällsbyggnadsnämnden får problem att klara sin budget. Kommunstyrelsens AU har efter delårsbokslutet haft genomgång med samtliga nämndpresidier för att följa utvecklingen och få rapporter om de åtgärder som vidtagits inom de olika nämnderna. Inga politiska beslut om kraftfulla åtgärder föreligger ännu men sådana kommer att bli nödvändiga för att klara 2003 års budget trots att vissa ramtillskott nu föreslås. Det beräknade negativa resultatet under 2002 motsvarar i det närmaste effekten av en skattehöjning med 1 krona, d v s den nivå på höjning som nu beslutats inför Samtidigt belastas kommunens ekonomi 2003 med kostnadsökningar med mer än 10 mkr utöver de normala ökningarna för löner, priser och volymförändringar. Budgetuppföljning nämnd för nämnd Samtliga nämnders VASARU-rapporter bifogas i särskild bilaga. Nedan kommenteras kortfattat nämndernas rapporter. Samhällsbyggnadsnämnden Nämnden redovisar nu en sämre prognos än i BUF 2, främst beroende på att VA-verket bedöms ge underskott. Denna prognos är dock osäker och det slutliga utfallet kan komma att avvika från prognosen. 25 (51)

26 Forts 88 Barn- och ungdomsnämnden Trots ett beaktat budgettillskott med tkr prognostiseras nu för helåret ett negativt utfall med 5,4 mkr. Det beror bl a på att vissa skolor inte klarar att hålla sin budget under hösten samt kostnader för tillkommande barn med behov av särskilt stöd och ökade krav på kommunen för skolskjutsar. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Nämnden prognostiserar nu ett underskott med 1,3 mkr efter begärt budgettillskott, vilket är ca 2 mkr sämre än i BUF 2. Förändringen hänförs till ytterligare ökande interkommunala ersättningar för gymnasieelever samt högre belopp att återbetala i statsbidrag för vuxenutbildningen. Socialnämnden Kommunfullmäktige beviljade socialnämnden ett tilläggsanslag med 8 mkr i budget 2002 och har nu medgett att budgeten får överskridas med ytterligare12 mkr. Prognosen från BUF 2 kvarstår vilket innebär att ett 0-resultat nås efter budgettillskotten. Gemensamma och finansiella poster Beräknat på utfallet för tio månader bedöms kostnaderna för utbetalda pensioner komma att bli ca 11,5 mkr för hela året eller 1,5 mkr högre än budgeterat. Övriga poster består huvudsakligen av en differens mellan tillämpat personalomkostnadspålägg och de verkliga kostnaderna och bedöms f n komma att belasta resultaträkningen med ca 1,5 mkr. Skatteintäktsprognosen baseras på kommunförbundets senaste bedömning gjord i oktober 2002, vilken ger obetydligt sämre utfall än det som beaktades i delårsbokslutet. Räntenettot bedöms bli minst 2 mkr sämre än budgeterat men utfallet är ännu något osäkert. Finansiering av investeringar och exploateringsverksamhet kräver hög nyupplåning, 140 mkr hittills i år. Ytterligare upplåning kommer att bli nödvändig under slutet av året. Räntenivåerna har dock sjunkit något under de senaste månaderna vilket begränsar kostnadsökningen. Resultat- och likviditetsprognos Med ovan redovisade prognoser över nämndernas driftkostnader och gemensamma poster bedöms nettokostnaderna till 761 mkr eller 11,9 mkr mer än justerad budget. Årets resultat blir därmed negativt, 36,0 mkr, vilket innebär att den lagstadgade balansen i kommunens ekonomi naturligtvis inte uppnås. Det negativa resultatet måste enligt kommunallagen - täckas i kommande budgetar senast år (51)

27 Forts 88 Det stora negativa driftresultatet samt den mycket omfattande investeringsverksamheten och höga exploateringsutgifter inom arbetsplatsområdena, kan inte finansieras inom ramen för budgeterad upplåning. För närvarande bedöms finansieringsbehovet utöver budget till ca 75 mkr under Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet har den 14 november 112 föreslagit kommunstyrelsen att besluta i enlighet med komunstabens förslag. Kommunstyrelsen har den 2 december 145 beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag. Yrkanden vid sammanträdet Sten-Åke Adlivankin yrkar att andra stycket i kommunstyrelsens förslag stryks. Enligt kommunens fastställda ekonomistyrningsprinciper finns bestämmelser om hur budgetavvikelser ska hanteras vid överföring till kommande budgetår. Kommunfullmäktige uttalar att för de nämnder som under året fått tilläggsanslag, eller beslut att underskott får täckas i bokslut, gäller att bedömningen vid prövning av ombudgetering ska ske med utgångspunkt från de belopp som respektive nämnd angett i sin framställning om budgetjustering, vilket innebär följande driftbudgetbelopp för berörda nämnder: Barn- och ungdomsnämnden Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Socialnämnden tkr tkr tkr Karin Dahl Strandin (s) yrkar att meningen i första stycket samt förbereda långsiktiga åtgärder för att klara budget 2003 inom fastställda budgetramar. stryks vad gäller barn- och ungdomsnämnden. Beslutsgång Ordförande Jan Birgersson ställer proposition på Sten-Åke Adlivankins yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med det. Vidare ställer ordförande proposition på Karin Dahl Strandins ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige avslår det. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 27 (51)

28 Forts 88 Reservationer Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för Karin Dahl Strandins förslag. Handlingar i ärendet 1. Resultat och likviditet Drift och investeringar Budgetuppföljning 3/2002 separat bilaga 28 (51)

29 Verksamhetsplan för hela kommunen KF 89 Dnr Beslut Samtliga nämnders verksamhetsplaner anmäles hos kommunfullmäktige. Barn- och ungdomsnämndens reviderade målformuleringar i verksamhetsplanen godkännes. Ärendet Samtliga nämnder har antagit verksamhetsplan för och anmäler dem till kommunfullmäktige. Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet har den 14 november 114 föreslagit kommunstyrelsen att besluta i enlighet med kommunstabens förslag. Vid arbetsutskottets sammanträde förelåg inte barn- och ungdomsnämndens och socialnämndens reviderade verksamhetsplaner. Kommunstyrelsen har den 2 december 146 beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag. Yrkanden vid sammanträdet Sten-Åke Adlivankin (m) yrkar att barn- och ungdomsnämndens reviderade målformuleringar i verksamhetsplanen godkännes. Hans Strandin (s) yrkar bifall till socialdemokraternas yrkande i barnoch ungdomsnämnden, enligt bilaga. Beslutsgång Ordförande Jan Birgersson ställer proposition på Sten-Åke Adlivankins tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller det. Vidare ställer ordförande proposition på Hans Strandins yrkande och finner att kommunfullmäktige avslår det och beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag samt tilläggsyrkandet. Reservationer Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för Hans Strandins förslag. 29 (51)

30 Forts 89 Handlingar i ärendet 1. Samtliga nämnders verksamhetsplaner Socialdemokraternas yrkande i barn- och ungdomsnämnden 30 (51)

31 Antagande av Jämställdhets- och mångfaldsplan JäMå 2003 KF 90 Dnr Beslut Kommunfullmäktige antar förslaget till Jämställdhets- och mångfaldsplan - JäMå Ärendet Dokument som beskriver hur kommunen som arbetsgivare skall bedriva arbetet med och följa upp jämställdhets- och mångfaldsfrågorna, Jämställdhets- och Mångfaldsplanen - JäMå, skall revideras en gång per år. En partsammansatt arbetsgrupp har nu gått igenom JäMå 2002 och tagit fram ett förslag till nytt dokument - JäMå 2003, som beskriver hur kommunen skall hantera jämställdhets- och mångfaldsfrågorna under Gruppen har bestått av Berit Sundqvist, Ann-Louise Lundqvist och Britt Hecksher-Rask som representanter för personalorganisationerna. Annika Grönberg Colding, Monika Fernlund och Eva Göthe har representerat förvaltningarna. Ragnhild Ryman har deltagit från konsult och service. Personalchefen har varit sammankallande. Kommunens ledningsgrupp dvs. - förvaltningscheferna - har följt arbetet och tagit del av förslaget. Vid samverkan med de fackliga organisationerna i den förvaltningsövergripande samverkansgruppen - ÖS, den 1 oktober 2002, blev parterna eniga om innehållet i JäMå Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet har den 14 november 115 föreslagit kommunstyrelsen att besluta i enlighet med komunstabens förslag. Kommunstyrelsen har den 2 december 147 föreslagit kommunfullmäktige att besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag. Beslutsgång Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Handlingar i ärendet 1. förslag jämställdhets- och mångfalds plan (51)

32 Antagande av Arbetsmiljödokument - AM 2003 KF 91 Dnr Beslut Kommunfullmäktige antar förslaget - till hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska bedrivas, Arbetsmiljödokument - AM utom bilaga 3a (Bilaga 3a beskriver kommunens skyddsorganisation på detaljnivå). Ärendet Det dokument, som beskriver hur kommunen som arbetsgivare hanterar arbetsmiljöfrågorna, Arbetsmiljödokumentet - AM, skall revideras en gång per år. En partsammansatt arbetsgrupp har nu gått igenom AM 2002 och tagit fram ett förslag till nytt dokument, som beskriver hur kommunen skall hantera arbetsmiljöfrågorna under Arbetsgruppen har bestått av Marianne Dalunde, Per Karlsson, Berit Sundqvist och Margareta Torbrand som huvudskyddsombud. Eva Folke, Louise Westin och Birgitta Gunolf har representerat förvaltningarna. Yvonne Stenberg har deltagit från Konsult och service. Ulf Berglund har varit sammankallande. Kommunens ledningsgrupp dvs. - förvaltningscheferna - har följt arbetet och tagit del av förslaget. Vid samverkan med de fackliga organisationerna i den förvaltningsövergripande samverkansgruppen ÖS, den 1 oktober 2002, blev parterna eniga om innehållet i AM Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet har den 14 november 116 föreslagit kommunstyrelsen att besluta i enlighet med komunstabens förslag. Kommunstyrelsen har den 2 december 148 föreslagit kommunfullmäktige att besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag. Yrkanden Ann Georgsson (s) yrkar att sidan 6 under förändringsarbeten kompletteras med; Förändringsarbeten som leder till personalnedskärningar skall alltid åtföljas av en konsekvensbeskrivning för kvarvarande personal och en prioriteringsordning av arbetsuppgifter innan beslut fattas. 32 (51)

33 Forts 91 Beslutsgång Ordförande Jan Birgersson ställer proposition på tilläggsyrkandet och finner att kommunfullmäktige avslår det. Votering begäres och verkställes. Ja-röst för avslag till tilläggsyrkandet och nej-röst för bifall till yrkandet. Med 22 ja-röster mot 15 nej-röster och 3 röster som avstår, enligt bifogad voteringslista, avslår kommunfullmäktige tilläggsyrkandet. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Reservationer Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för Ann Georgssons yrkande med motiveringen att beslutet är lagstridigt. Handlingar i ärendet 1. förslag Hanteringen av arbetsmiljöfrågorna i Vallentuna kommun 33 (51)

34 Hemställan om investeringsanslag från samhällsbyggnadsnämnden KF 92 Dnr Beslut Kommunfullmäktige beslutar att: 1. Samhällsbyggnadsnämndens hemställan om investeringsanslag avslås. Nämnden får aktualisera projekten på nytt i kommande planeringsomgång. 2. Samhällsbyggnadsnämnden får göra omdisponeringar inom fastställd investeringsbudget för att genomföra de åtgärder som bedöms nödvändiga med hänsyn till försäkrings- och lagstiftningskrav. Ärendet Samhällsbyggnadsnämnden har, i samband med att verksamhetsplanen för överlämnats till kommunfullmäktige, beslutat hemställa om tilläggsanslag inom investeringsbudgeten för ett antal projekt. Totalt uppgår de begärda anslagen till 16,7 miljoner kronor men utan tidsmässig precisering. Kommunstabens synpunkter De redovisade projekten är dels sådana som redan finns i investeringsplanen och dels några nya projekt som inte tidigare blivit föremål för prövning. Mindre belopp avser åtgärder som följd av försäkringskrav samt nya krav i lagstiftning. Kommunstaben anser att den investeringsplan som antagits av kommunfullmäktige bör ligga fast och inte omprövas redan innan den börjat gälla. Samhällsbyggnadsnämnden bör därför återkomma med förslag om prövning av de aktuella projekten i samband den nya plan för perioden fr o m 2004, vilken ska arbetas fram under våren Samtidigt bör nämnden få medgivande att göra omdisponeringar inom sin investeringsplan för åtgärder som bedöms nödvändiga för att uppfylla gällande försäkrings- och lagstiftningskrav. Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet har den 14 november 109 beslutat föreslå kommunfullmäktige att besluta i enlighet med kommunstabens förslag. Kommunstyrelsen har den 2 december 149 föreslagit kommunfullmäktige att besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag. 34 (51)

35 Forts 92 Yrkanden vid sammanträdet Hans Strandin (s) yrkar bifall till samhällsbyggnadsnämndens hemställan vad gäller 1 milj till inbrottslarm samt kr för anpassning av lekplatser i övrigt yrkar han bifall till arbetsutskottets förslag. Beslutsgång Ordförande Jan Birgersson ställer proposition på Hans Strandins yrkande och finner att kommunfullmäktige avslår det. Kommunfullmäktige att beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Handlingar i ärendet 1. Samhällsbyggnadsnämndens protokoll (51)

36 Förslag till skolpeng och budgetram för barn- och ungdomsnämnden 2003 KF 93 Dnr Beslut Kommunfullmäktige beslutar att Vallentuna kommun inför skolpeng fr o m januari 2003 i enlighet med barn- och ungdomsnämndens förslag. Ärendet Barn- och ungdomsnämnden har den 19 november behandlat ärendet samt reviderat beslutsunderlaget med anledning av justeringen av antalet barn. Barn- och ungdomsnämnden har föreslagit kommunfullmäktige att Vallentuna kommun inför skolpeng fr o m januari Skolpengen omfattar samtliga barn inom förskola, dagbarnvårdare, förskoleklass, grundskola, särskola, träningsskola och fritidshem. Kommunfullmäktige fastställer årligen, på förslag från barn- och ungdomsnämnden, nivån på skolpengen. Barn- och ungdomsnämnden erhåller antal skolpengar i förhållande till antal barn enligt befolkningsprognos och förväntad efterfrågan. Justering utifrån faktiskt antal barn sker vid årets slut. Barn- och ungdomsnämnden beslutar om tillämpningsföreskrifter och avtal som krävs för hantering av systemet med skolpeng. fastställa skolpengens nivå för 2003, Skolpeng 2003 Skolpeng Barn/elever Kostnad tkr årssnitt tkr Förskola små , Förskola , Familjedaghem små , Familjedaghem , Grundskola F-5 (inkl förskoleklass) 44, Grundskola , Fritidshem 25, Summa fastställa barn- och ungdomsnämndens budgetram för 2003 till en fast del om 39,3 mkr och skolpeng om 361,1 mkr. Den 4 november tog kommunfullmäktige beslut om budgetram för 2003 och plan för 2004 och Barn- och ungdomsnämndens budgetram uppgår till 400,4 mkr 2003 och planen är 414 mkr för 2004 och 425 mkr för Barn- och ungdomsförvaltningen har tagit fram ett förslag till skolpeng och fördelning av den beslutade budgeten. Under 2002 tillämpas förskolepeng som uppgår till kr för förskola samt ett tillägg med kr som avser lokalkostnader för de som bedriver förskola utanför kommunen. 36 (51)

37 Forts 93 Förskolepengen för familjedaghem uppgår till kr. Barn- och ungdomsnämnden har inom budgetramen för 2002 fastställt en ersättning per elev som uppgår till kr för förskoleklass och grundskolans år 1-5, kr för grundskolans år 6-9 och kr för fritidshem. Momskompensation tillkommer för enskilda anordnare och friskolor. Förslag till skolpeng och fast budgetram för 2003 innehåller ramjustering som skall täcka kostnaderna för en höjning av POpålägget från 39,5% till 42%, höjda politikerarvoden, höjning av internhyra med 1% och höjning av städkostnad med 2%. Förslag till skolpeng har i förhållande till 2002 räknats upp med 3% för att motsvara löneökningar och andra kostnadsökningar under I förslaget till skolpeng har nivån differentierats för yngre och äldre barn inom förskolan. En högre nivå för 1-2åringarna, t o m sista juli det år barnet fyller tre år, innebär att förskolan kan möta de yngre barnens behov. De yngre barnen föreslås få en peng som är 12% högre än pengen för de äldre barnen inom förskolan. Detta motsvarar 8,8 tkr per barn inom förskola och 8 tkr per barn hos dagbarnvårdare. För att kunna höja pengen för de yngre barnen och rymma kostnaderna inom den totala budgetramen på 400,4 mkr har pengen för de äldre barnen sänkts. Skolpengen till grundskola, förskoleklass och fritidshem föreslås vara 4,7% högre än budgeterad peng för höstterminen Därigenom sker en justering för att anpassa pengen till en nivå nära den genomsnittliga kostnaden som gäller under höstterminen Därefter har pengen räknats upp för att täcka kostnadsökningar under Skolpeng 2003 Skolpeng Barn/elever Kostnad tkr årssnitt tkr Förskola små , Förskola , Familjedaghem små , Familjedaghem , Grundskola F-5 (inkl förskoleklass) 44, Grundskola , Fritidshem 25, Summa (51)

38 Forts 93 Barn- och ungdomsnämndens övriga kostnader (tkr) 2003 Tilläggspeng, barn och elever i behov av särskilt stöd Intäkter (föräldraavgifter, statsbidrag) Kommunalt ansvar (nämnd, förvaltning, skolskjuts, kulturskola m m) Summa Förslag till barn- och ungdomsnämndens budget (tkr) 2003 Skolpeng Fast budgetram Summa Skolpeng Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår att Vallentuna kommun inför skolpeng fr o m 1 januari Skolpengen omfattar samtliga barn inom förskola, dagbarnvårdare, förskoleklass, grundskola, särskola, träningsskola och fritidshem. Kommunfullmäktige fastställer årligen, på förslag från barn- och ungdomsnämnden, nivån på skolpengen. Barn- och ungdomsnämnden erhåller antal skolpengar i förhållande till antal barn enligt befolkningsprognos och förväntad efterfrågan. Justering utifrån faktiskt antal barn sker vid årets slut. Barn- och ungdomsnämnden beslutar om tillämpningsföreskrifter och avtal som krävs för hantering av systemet med skolpeng. Skolpengen skall täcka samtliga kostnadsposter som avser verksamheten för barn och elever. Pengen omfattar undervisning, omsorg, skolans normala behov för stöd till barn och elever i behov av särskilt stöd, specialpedagoger, elevvård inkl psykologer, studieoch yrkesvägledning, prao, läromedel, IT, förbrukningsmaterial, lekmaterial, inventarier, utrustning/renovering av innemiljö och utemiljö, avskrivningskostnader, lokalhyror, städning, vaktmästeri, skötsel och underhåll, skolvärdar, arbetslagsledning, skolledning, skolexpedition, administration knuten till respektive verksamhet, alla måltider och overhead för skolrestauranger, gemensam personal-, löne- och ekonomiadministration, utbildning/kompetensutveckling, ledarutveckling, personalvård/friskvård och rehabiliteringsåtgärder. Skolpengen till förskola, dagbarnvårdare och fritidshem innehåller statsbidrag för införande av maxtaxa och kvalitetssäkrande åtgärder i samband med införande av maxtaxa. Nivån på pengen till förskola, dagbarnvårdare och fritidshem baseras på att Vallentuna kommun tar ut föräldraavgift. Skolpengen innehåller statsbidrag för personalförstärkningar inom förskoleklass, grundskola, särskola och fritidshem. 38 (51)

39 Forts 93 Under 2002 gäller förskolepeng till skillnad från grundskolan där nämnden beslutar om en intern peng respektive ersättning till extern anordnare. I förskolepengen ingår städning men inte lokalhyra och avskrivning av inventarier. Målsättningen inför 2003 är att skapa en skolpeng som innehåller alla delar som är kopplade till driften av verksamheten för barn och elever. Pengen skall också vara konstruerad så att den skapar lika förutsättningar för kommunala och enskilda anordnare. Pengen till förskola har i förslaget till 2003 justerats för att innehålla täckning för lokalhyror och avskrivning av inventarieinköp. Detta innebär att lokalhyror och avskrivning av investeringar inte finansieras via nämndens budgetram, utan via skolpengen. Den enskilda förskolan, inte den centrala förvaltningen, tar själv beslut om utrustning av sina lokaler och utemiljö. Skolpengen är lika för alla anordnare, såväl enskild som kommunal, inom och utanför Vallentuna kommun. Vid utbetalning av skolpeng till enskild anordnare och friskola tillkommer ett påslag med 6% för momskompensation. Om enskild anordnare (eller friskola) önskar kan momskompensationen istället delas upp på 18% på den enskilda anordnarens lokalkostnader och 5% på övriga kostnader, den enskilda anordnaren måste då lämna uppgifter om fördelningen mellan kostnader för lokaler och övriga delar. Kostnaderna för momskompensationen täcks genom ett statsbidrag. Fast budgetram Utöver skolpengen finns en särskild budget avsatt för vissa grupper av barn i behov av särskilt stöd, där stödbehovet är särskilt stort och stödet inte går att hantera inom den ordinarie verksamheten. Detta gäller särskola, träningsskola, specialskolor, Tunaskolan, skoldelen för elever som placerats via socialnämnden, vissa rörelsehandikapp, svåra psykosociala stödbehov, särskilda grupper för autism och asperger samt tal- och språk. Även modersmål och svenska som andra språk hanteras vid sidan om den vanliga skolpengen. Barnoch ungdomsförvaltningen utbetalar tilläggspeng för dessa elever utifrån resurscentrums bedömning av behovet. (Se tabell sidan 3.) Det som inte ingår i skolpengen är det kommunala ansvaret, dvs. kommunens politiska organisation och den centrala förvaltningen som arbetar med utredningar, uppföljning m m åt nämnden, kommunens ansvar för tillsyn, uppföljning, skolskjuts, skolpliktsbevakning, försäkring av samtliga barn och elever, administration av utbetalning av peng, debitering av taxa för förskola och fritidshem för samtliga barn i Vallentuna. Barn- och ungdomsnämnden har därtill ett ansvar för avgiftsbelagd kulturskola, resurscentrum, öppen förskola och skolmuseum. 39 (51)