Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 15 januari kl Förvaltningschef Göran Nydahl Controller Annika Hellberg

Transkript

1 Barn- ochungdomsnämnden Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 15 januari kl Förvaltningschef Göran Nydahl Controller Annika Hellberg Personalrepresentant Roger Bodin, kallas till punkt nr 1-13 Vallentuna Martin Malmqvist Ordförande Sekreterare 1. Upprop 2. Justerande:... 1 (20)

2 Innehållsförteckning: Sid 1. Upprop 1 2. Justerande: 1 3. Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 3 4. Sammanträdestider barn- och ungdomsnämnden Delegationsordning inom barn- och ungdomsnämndens verksamhetsområde 5 6. Information om verksamhetsplan Budget Beslutsattestanter Ersättning till anordnare av förskoleklass och fritidshem Ersättning till anordnare av grundskola och fritidshem Förskolepeng för verksamhet utanför kommunen Internkontrollplan för barn- och ungdomsnämnden Föreläggande om laglighetsprövning Anmälningsärenden Ev övriga ärenden 20 2 (20)

3 3. Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Förslag till beslut Enligt reglemente för barn- och ungdomsnämnden skall det inom nämnden finnas ett arbetsutskott. Detta skall bestå av tre ledamöter och tre ersättare. Nämnden väljer för den tid nämnden bestämmer bland utskottets ledamöter en ordförande och en vice ordförande. 3 (20)

4 4. Sammanträdestider barn- och ungdomsnämnden 2002 Förslag till beslut Barn- och ungdomsnämnden förslås besluta om sammanträdestider för barn- och ungdomsnämnden och dess arbetsutskott år 2002 enligt nedanstående förslag. Arbetsutskottet sammanträder torsdagar kl 18 och barn- och ungdomsnämnden tisdagar kl Sportlovet infaller vecka 9, påsklovet vecka 14 och höstlov vecka 44. BUNau BUN KSau KS KF 15 jan 17 jan 31 jan 18 feb 11 mars 24 jan 05 feb 21 feb 21 feb 05 mars 21 mars 08 apr 22 apr 21 mars 09 apr 25 apr 6 maj 13 maj 27 maj 25 apr 07 maj 16 maj 03 juni 17 juni 30 maj 11 juni 22 aug 09 sept 23 sept 15 aug 27 aug 12 sept 17 sept 03 okt 21 okt 04 nov 10 okt 22 okt 07 nov 14 nov 02 dec 16 dec 07 nov 19 nov 19 dec 05 dec 17 dec 4 (20)

5 5. Delegationsordning inom barn- och ungdomsnämndens verksamhetsområde Förslag till beslut Barn- och ungdomsnämnden föreslås fastställa delegationsordning enligt förvaltningens förslag. Med delegationsordning avses en förteckning över sådana ärenden där beslutanderätten enligt gällande bestämmelser egentligen ankommer på barn-och ungdomsnämnden, men där barn-och ungdomsnämnden uppdrar med stöd av 6 kap 33 kommunallagen åt annan (arbetsutskott, ordförande, förvaltningschef, stabschef, personuppgiftsombud, kostchef, rektor, rektor för resurscentrum, eller rektor för kulturskolan) att fatta beslut på barn-och ungdomsnämndens vägnar. När lagar och förordningar anger att styrelse/nämnd, kommun och skolhuvudman skall besluta i ärendet likställs detta med barn-och ungdomsnämnden. Delegationsordningen innehåller inte uppgifter om alla de övriga ärenden som beslutas av olika befattningshavare inom förvaltningen och som finns lagreglerat i andra former. Statlig delegation till rektor (enligt grundskoleförordningen) redovisas i bilaga till delegationsförteckningen. Delegationsordningen fastställs av barn-och ungdomsnämnden. Alla beslut som fattas i organisationen skall även följa kommunens skolplan och barn-och ungdomsnämndens policydokument. Handling i ärendet Bilaga 2002:2 Delegationsordning för Barn- och ungdomsnämnden i Vallentuna kommun 5 (20)

6 6. Information om verksamhetsplan Förskolenämnden och grundskolenämnden samverkade under hösten 2001 om en gemensam verksamhetsplan för barn- och ungdomsnämnden. Planen antogs var för sig av förskolenämnden och grundskolenämnden. Efter yrkande från (v) i grundskolenämnden beslutar nämnden om ett tillägg under punkten 4 i verksamhetsplanen. Tillägget lyder (kursiverat): Förvaltningen tar fram en plan för renovering och upprustning av lärmiljöer, bl a skolbiblioteken, och IT-satsningen vidareutvecklas. I den interimistiska barn- och ungdomsnämnden presenterades versionen som antogs i förskolenämnden. För nämndens kännedom meddelas att kommunfullmäktige har antagit verksamhetsplanen med det tillägg, som gjordes i grundskolenämnden. Handling i ärendet Bilaga 2002:13 Verksamhetsplan Barn- och Ungdomsnämnden Kommunens verksamhetsplan i sin helhet återfinns på Vallentuna kommuns hemsida 6 (20)

7 7. Budget 2002 Förslag till beslut: Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta om budgetfördelning för 2002 enligt följande: Ansvar Budget VT Barn- och ungdomsnämndens ordförande Förvaltningschef Stabschef Kostchef Rektor Kulturskolan Rektor Resurscentrum Rektor Bällstabergsskolan Rektor Ekebyskolan Rektor Gustav Vasaskolan Rektor Hammarbacksskolan Rektor Hjälmstaskolan Rektor Karbyskolan Rektor Karlbergsskolan Rektor Kårstaskolan Rektor Lovisedalsskolan Rektor Ormstaskolan SUMMA Barn- och ungdomsnämnden har för året 2002 tilldelats en budgetram på tkr. Barn- och ungdomsnämnden beslutar om hur denna ram skall fördelas per ansvar. Därefter beslutar varje ansvar om en detaljerad fördelning på olika konton. Förvaltningen har tagit fram ett förslag till fördelning av nämndens budgetram. Beloppen per ansvar anges i tkr och är nettokostnader. Fördelningen per ansvar visar att barn- och ungdomsnämndens ordförande, förvaltningschefen och stabschefen har en stor del av budgeten och dessa ansvar behöver därför redovisas mer uppdelat. 630 Barn- och ungdomsnämndens ordförande varav HT grundskola, förskoleklass, fritidshem HT resurscentrum, kostenhet, kulturskola Resursinsats helår Ofördelade medel, reserv 150 Statsbidrag personalförstärkningar grundskola, 7 (20)

8 förskoleklass, fritidshem VT Motsvarande statsbidrag HT Förvaltningschef varav Barn- och ungdomsnämnd 520 Förvaltningsledning 850 Information 100 Löneökningar helår (exkl förskoleverksamhet) Stabschef varav förskolepeng (nettokostnad) VT ersättning extern grundskola, förskoleklass, fritids Lokalhyror, städning Intäkt lokalhyror från rektorsområden VT Intäkt lokalhyror från rektorsområden HT Kapitalkostnad, avskrivning inventarier Skolskjutsar Skolkontor (personal, administrativ-it, tele mm) Utvecklingsprojekt, lokalutredning 600 Arbetsmiljö, personalhälsovård, rekrytering IT-underhåll 500 Elevregistrering, post, transporter 924 Semesterskuld Kostnader för omorganisering, oplacerad personal Intäkter (föräldraavgifter fritidshem, ersättning för barn från annan kommun) Övrigt (bl a fackligt arbete och skolmuseum) Barn- och ungdomsnämndens ordförande omfattar medel som ännu ej fördelats för år Budgeten för grundskola, förskoleklass och fritidshem är uppdelad i en 7-månadsbudget för vårterminen och en 5-månadsbudget för höstterminen. Vårterminens budget fördelas till rektorsområdena, ansvar Budgeten för höstterminen för grundskola, förskoleklass och fritidshem är inte fördelad, utan redovisas inom ordförandes ansvar. Budgeten för kostenheten, kulturskolan och resurscentrum (ansvar ) består också av en 7-månadersbudget för vårterminen Budgeten för höstterminen för dessa ansvar är inte fördelad, utan finns samlad inom ordförandens ansvar. Barn- och ungdomsnämnden tar under våren 2002 beslut om hur resurserna för höstterminen 2002 skall fördelas per ansvar. Genom att göra en uppdelning i 7 och 5 månader skapas en budget som 8 (20)

9 bättre följer läsåret. De största förändringarna i elevströmmar sker inför höstterminen, verksamhetsförändringar och omprioriteringar genomförs lättast i samband med starten av ett nytt läsår. Uppdelningen av budgeten medför också bättre kontroll av ekonomin och förutsättningar att hålla budgetramen. Budgeten för 2002 innehåller även beräknade statsbidrag för personalförstärkningar inom förskoleklass, grundskola och fritidshem, s.k. Wärnerssonpengar. Hos barn- och ungdomsnämndens ordförande finns en särskild budget, resursinsats, avsatt för att fördelas till rektorsområdena utifrån resurscentrums bedömning av behoven inom respektive rektorsområde. Resurscentrum gör kontinuerliga bedömningar av barn i behov av särskilt stöd. Syftet med den budgeterade resursinsatsen är att rektorsområdena ska kunna ge barn i behov av särskilt stöd möjligheter att delta i den ordinarie verksamheten, i enlighet med målen i skolplanen. Förvaltningschefens budgetram innehåller kostnader för barn- och ungdomsnämnden och förvaltningsledningen. Kostnader för löneökningar under hela 2002 för förskoleklass, grundskola, fritidshem, resurscentrum, kostenhet, kulturskola och skolkontor budgeteras separat hos förvaltningschefen. Löneökningar för förskoleverksamhet hanteras inom förskolepengen. Stabschefens ansvar Förskolepengen för 2002 är beslutad av kommunfullmäktige och bruttokostnaden uppgår till tkr. Intäkterna beräknas till tkr och omfattar föräldraavgifter, statsbidrag vid införande av maxtaxa, statsbidrag för kvalitetssäkring i samband med införande av maxtaxa och statlig ersättning för utbetalning av momskompensation till enskilda. Nettokostnaderna för förskolepengen blir tkr. Kostnaden för förskolepengen för hela året är budgeterad hos stabschefen. Förskolepengen utbetalas varje månad till rektorsområdena och enskild verksamhet utifrån antal barn inom förskolan. Ersättningen till extern anordnare av förskoleklass, grundskola och fritidshem (friskolor och annan kommun) budgeteras hos stabschefen. Ersättningen till extern anordnare innehåller dels samma ersättning per elev som tilldelas rektorsområden inom Vallentuna kommun dels tillägg för skolledning, elevvård, skolmåltider och gemensam personaloch ekonomiadministration. Underlag för beräkning av ersättning till extern anordnare bifogas. Stabschefens ansvar innehåller kostnader för lokalhyror och städning 9 (20)

10 för resurscentrum, kulturskola och skolkontor. Lokalkostnaderna (inkl. städning) för förskoleklass, grundskola och fritidshem har fördelats till rektorsområdena utifrån ett schablonbelopp per elev. Dessa kostnader kommer sedan att debiteras rektorsområdena. Lokalkostnaderna för förskolan är uppdelade. Förskolepengen innehåller kostnader för städning. Lokalhyror för förskolan ingår däremot inte i förskolepengen och därför budgeteras dessa hos stabschefen. Stabschefens ansvar innehåller kostnader för skolskjuts. Stabschefen har också ansvar för all personal vid skolkontoret. Ersättning till förskoleklass, grundskola och fritidshem Vallentuna kommun har ingen peng för förskoleklass, grundskola och fritidshem. Kostnaderna för dessa verksamheter skall rymmas inom den tilldelade budgetramen. Vid fördelningen av budgetramen har förvaltningen beräknat en ersättning per elev inom förskoleklass, grundskolans år 1-5, grundskolans år 6-9 och inskrivna barn inom fritidshem. Dessa belopp redovisas i bilaga. Resurscentrum omfattar bl.a. särskola, särskilda resursgrupper/ klasser inom förskola, förskoleklass och grundskola, Tunaskolan, elevvård, elevstöd, modersmål, svenska som andra språk, köp av platser inom specialskolor och andra skolor med inriktning för barn i behov av särskilt stöd. Budgeten för vårterminen 2002 innehåller en utökning i förhållande till föregående år, dock inte full kompensation för samtliga kostnadsökningar. Kostnaderna för barn i behov av särskilt stöd ökar. Fler barn inom särskolan har flyttat till kommunen. Inom kommunen finns både träningsskola och grundsärskola. Det finns också 15 barn inom särskolan som går i skola i annan kommun eller friskola, dels pga att barnet har särskilda behov som kan tillgodoses inom särskoleenheter utanför kommunen, dels till följd av friheten att välja skola. Kostnaden per särskoleplats utanför Vallentuna ökar och det är anordnaren som sätter priset. Vallentuna kommun köper idag plats åt 17 barn som går i specialskolor eller skolor med inriktning mot barn i behov av särskilt stöd. Antalet barn och kostnaden för dessa platser ökar. Kostnaderna för skolskjutsar för barn i behov av särskilt stöd ökar. Kostenhetens budgetram för vårterminen 2002 motsvarar budgeten för höstterminen Det finns inget tillägg för kostnadsökningar. Kulturskolans budgetram för vårterminen 2002 möjliggör att kulturskolan kan fortsätta att utvecklas med ett kulturskoleämne per år i enlighet med verksamhetsplanen. 10 (20)

11 11 (20)

12 8. Beslutsattestanter Förslag till beslut Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta om beslutsattestanter inom barn- och ungdomsnämndens verksamhetsområde enligt förvaltningens förslag. I och med det samgående som genomförs mellan förskoleförvaltningen och grundskoleförvaltningen fr o m , och därmed sammanhängande organisationsförändringar, har en ny förteckning över beslutsattestanter upprättats. Handling i ärendet Bilaga 2002:4 Förteckning över beslutsattestanter inom barn- och ungdomsförvaltningen (20)

13 9. Ersättning till anordnare av förskoleklass och fritidshem Förslag till beslut: Barn- och ungdomsnämnden föreslås godkänna att ersättning för vårterminen 2002 utbetalas enligt nedan: Ersättning per termin: Förskoleklass :- Förskoleklass och fritidshem :- Ersättning per termin exklusive lokaler: Förskoleklass :- Förskoleklass och fritidshem :- För alternativ verksamhet som omfattar förskola och förskoleklass och som bedrivs i kommunens lokaler utgår inte något bidrag till lokalkostnader. Lokalkostnaderna regleras enligt särskilt avtal med förvaltningen. Friskola och fristående anordnare får ersättning och ett tillägg med 6% momskompensation. Om friskola eller motsvarande önskar kan momskompensationen istället delas upp på 18% på friskolans lokalkostnader och 5% på övriga kostnader, friskolan måsta då lämna uppgifter om fördelningen mellan kostnader för lokaler och övriga delar. Ersättningen till annan anordnare än Vallentuna kommun av förskoleklass och fritidshem ska motsvara budgeten för verksamheter inom Vallentuna kommun. De föreslagna beloppen innehåller en höjning för ökade personalkostnader, statsbidrag för personalförstärkningar, statsbidrag för införande av maxtaxa och kvalitetssäkrande åtgärder i samband med införande av maxtaxa. Ersättningsnivåerna är baserade på att Vallentuna kommun tar ut föräldraavgift för barn som är folkbokfört i Vallentuna kommun och är inskrivet i fritidshem i annan kommun, vid friskola eller hos annan anordnare av fritidshem. Handling i ärendet Bilaga 2002:5 Beräkningsunderlag för ersättning till extern anordnare av förskoleklass, grundskola och fritidshem vt (20)

14 10. Ersättning till anordnare av grundskola och fritidshem Förslag till beslut Barn- och ungdomsnämnden föreslås godkänna att ersättning för vårterminen 2002 utbetalas enligt nedan: Ersättning per termin År 1-5 År 6-9 Grundskola : :- Grundskola och fritidshem :- Friskola och fristående anordnare får ersättning och ett tillägg med 6% momskompensation. Om friskola eller motsvarande önskar kan momskompensationen istället delas upp på 18% på friskolans lokalkostnader och 5% på övriga kostnader, friskolan måsta då lämna uppgifter om fördelningen mellan kostnader för lokaler och övriga delar. Ersättningen till annan anordnare än Vallentuna kommun av grundskola och fritidshem ska motsvara budgeten för Vallentuna kommuns grundskolor. Ersättningen är uppdelad i ett belopp för grundskolans år 1-5 och ett belopp för grundskolans år 6-9. De föreslagna beloppen innehåller en höjning för ökade personalkostnader, statsbidrag för personalförstärkningar, statsbidrag för införande av maxtaxa och kvalitetssäkrande åtgärder i samband med införande av maxtaxa. Ersättningsnivåerna är baserade på att Vallentuna kommun tar ut föräldraavgift för barn som är folkbokfört i Vallentuna kommun och är inskrivet i fritidshem i annan kommun, vid friskola eller hos annan anordnare av fritidshem. Handling i ärendet Bilaga 2002:5 Beräkningsunderlag för ersättning till extern anordnare av förskoleklass, grundskola och fritidshem vt (20)

15 11. Förskolepeng för verksamhet utanför kommunen Förslag till beslut Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta att föreslå kommunfullmäktige att besluta att förskolepeng för verksamhet utanför kommunen skall utges enligt följande: Kommunal förskola kr kr = kr Kom. familjedaghem kr Enskild förskola kr kr = kr Enskilda familjedaghem kr Den 26 november 2001 fastställde kommunfullmäktige förskolepengen för 2002: Kommunal förskola Kommunala familjedaghem Enskild förskola Enskilda familjedaghem kr kr kr kr Den beslutade förskolepengen inkluderar föräldraavgiften och bygger på att Vallentuna kommun tar ut föräldraavgiften för både kommunal och enskild verksamhet. Kommunfullmäktige fastställde också en förskolepeng för interkommunal placering med beloppet kr. Denna peng avser både enskild och kommunal förskola och familjedaghem utanför Vallentuna. Denna peng innehåller inte föräldraavgiften, utan bygger på att dessa förskolor tar in föräldraavgiften själva. Detta innebär att förskolor utanför Vallentuna inte kompenseras för intäktsbortfallet till följd av maxtaxan. Vid införande av maxtaxa erhåller Vallentuna kommun statsbidrag för barn folkbokförda i Vallentuna, oavsett val av förskola. Förvaltningen föreslår att samtliga förskolor hanteras likvärdigt. Vallentuna kommun bör ta ut föräldraavgiften för samtliga barn och ge likvärdig ersättning. Förvaltningens förslag Kategorin interkommunal placering slopas. Ersättningen till verksamhet utanför Vallentuna bör utbetalas enligt övriga kategorier, dock med ett tillägg för lokalbidragsschablonen på kr till förskolor. Ersättningen till familjedaghem utanför kommunen blir densamma som inom kommunen, då den redan innehåller ett lokalbidrag på kr. 15 (20)

16 12. Internkontrollplan för barn- och ungdomsnämnden Förslag till beslut Barn- och ungdomsnämnden föreslås godkänna förvaltningens förslag till interkontrollplan för 2002 och överlämna den till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har gett nämnderna i uppdrag att senast den 15 januari 2002 inkomma med internkontrollplaner för Kommunfullmäktige har fastställt reglemente för intern kontroll i syfte att uppnå säkerhet i system och rutiner, främja effektivitet i organisation och förvaltning samt säkerställa rättvisande räkenskaper. I reglementet preciseras vilket ansvar kommunstyrelsen, övriga nämnder, förvaltningschefer och verksamhetsansvariga har, vilka dokument som skall upprättas samt hur uppföljning och rapportering skall gå till. I reglementets avsnitt uppföljning och rapportering anges att nämnderna varje år skall upprätta en plan för uppföljning av olika delar av den interna kontrollen. Planen bör innehålla följande delar: - process, d v s rutin eller system - kontrollmoment, d v s vad kontrollaktiviteten syftar till att säkerställa - kontrollansvarig - kontrollmetod - frekvens, d v s hur ofta kontrollen sker - hur rapporteringen skall ske Kontrollerna kan delas in i två kategorier; redovisningskontroller och administrativa kontroller. Till redovisningskontroller hör fakturahantering, attestrutiner, kravrutiner och avstämningsrutiner. Administrativa kontroller är t ex reglementen, delegationsordningar och arbetsbeskrivningar. Kontrollplan 2002 Kontrollsystemet utgår från att respektive nämnd/styrelse skall inventera sina rutiner inom redovisning och administration. Rutinbeskrivningen beskriver hur internkontrollen för respektive rutin är utformad och vem som skall genomföra kontrollen. För varje år upprättar nämnden/styrelsen en kontrollplan för det kommande årets kontroller av att kontrollsystemet fungerar genom att välja ut några av rutinerna. För barn- och ungdomsförvaltningen har upprättats en internkontrollplan, vilken redovisas i bilaga. En särskild kontrollplan för 2002 har också upprättas. Även den redovisas i bilaga. 16 (20)

17 Handlingar i ärendet Bilaga 2002:6 Bilaga 2002:7 Barn- och ungdomsnämnden: Intern kontoll, Rutinförteckning Barn- och ungdomsnämnden: Intern kontroll, kontrollplan (20)

18 13. Föreläggande om laglighetsprövning Förslag till beslut Barn- och ungdomsnämnden föreslås anta förvaltningens förslag till yttrande som sitt och överlämna det till Länsrätten i Stockholms län. Länsrätten i Stockholms län anhåller om yttrande i ärende rörande laglighetsprövning enligt 10 kap kommunallagen, mål nr Yttrandet skall vara Länsrätten tillhanda senast den 29 januari rör ett överklagande av beslut i Vallentuna förskolenämnd den 6 november Den klagande begär inhibering av tillstånd att driva enskild förskoleverksamhet till dess ärendet rättsligen prövats enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). Länsrätten har den 7 december 2001 meddelat beslut i frågan om inhibering. Barn- och ungdomsförvaltningens förslag till yttrande: Förskolenämnden har den 6 november beslutat bevilja tillstånd för Södra Roslagens förskolor AB, Kerstin Strängbäck och Marianne Sandulf samt Kokalite AB att bedriva förskoleverksamhet i Vallentuna. Kokalite AB har meddelat att de inte längre är intresserade av tillståndet och förskolenämnden har därför den 11 december 2001 återkallat detta. Förskolenämnden har berett ärendet om enskild förskoleverksamhet. Utifrån kvalitets- och säkerhetskrav, inhämtande av referenser och efter personliga möten med intressenterna har nämnden beslutat, vilka av de sökande som skall beviljas tillstånd att bedriva enskild verksamhet. Klaganden anför att Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) borde gälla i dessa ärenden. Förskolenämnden har bedömt ärendena som att de bör behandlas som tillståndsgivning med stöd av skollagen (2 b kap 6 ) och beslutat därefter. En upphandling enligt LOU avser en tillgång eller tjänst, som kommunens skall betala för. Att bevilja tillstånd för enskild förskoleverksamhet innebär inte att kommunen tillförs en tjänst och betalar för denna. Med anledning av detta bedömde förskolenämnden att det inte fanns skäl att göra en upphandling enligt LOU. Handling i ärendet (tillgänglig på barn- och ungdomsförvaltningen): Länsrätten i Stockholms län: Föreläggande: Laglighetsprövning enligt 10 kap kommunallagen 18 (20)

19 14. Anmälningsärenden Förslag till beslut Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta att grundskoleförvaltningens postlista för tiden samt anmälan av delegationsbeslut enligt delegationsordning inom grundskoleförvaltningen och förskoleförvaltningen 2001 läggs till handlingarna. Handlingar i ärendet Bilaga 2002:8 Grundskolenämndens postlista för tiden Bilaga 2002:9 Förskolenämndens delegationsärenden Bilaga 2002:10 Delegationsärenden, rektorsområde 2 Bilaga 2002:11 Delegationsärenden, rektorsområde 1 Bilaga 2002:12 Delegationsärenden, Resurscentrum 19 (20)

20 15. Ev övriga ärenden 20 (20)