Gruppmöten: majoriteten kl. 16:30 i vänstra kammaren och oppositionen kl. 16:30 i Thomas Werthéns rum.

Transkript

1 KALLELSE Datum Sida Sammanträde Nämnd: Barn- och utbildningsnämnden Tid: Tisdagen den 19 juni 2018 kl. 17:00 Plats: Vänstra kammaren, Habo kommunhus Justerare: Harald Jonsson Förhandling enligt MBL 11/AML: Kommunal den 7 juni kl. 13:30 i rum Fagerhult, kommunhuset, och övriga den 7 juni kl. 08:00 i rum Fagerhult, kommunhuset. Gruppmöten: majoriteten kl. 16:30 i vänstra kammaren och oppositionen kl. 16:30 i Thomas Werthéns rum. Föredragningslista Ärende/Föredragande 1. Information från Slättens förskoleområde Besök av förskolechef Susanna Greverius-Engdahl Dnr 2. Information från Kulturskolan Besök av kulturskolechef Fredrik Hempel 3. Ekonomisk månadsrapport Besök av ekonom Mona Ljunggren 4. Budgetförutsättningar samt plan 2021 Besök av ekonom Mona Ljunggren 5. Detaljplan - del av Bränninge 2:95 med flera samt del av Stora Kärr 8:1, Habo kommun Handlingar finns på BU17/84 BU17/84 BU17/ Ung Företagsamhet BU18/81 7. Anmälningsärenden 8. Informationsärenden Nicklas Gustavsson Ordförande Marie Skarp Sekreterare

2 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN MÅNADSRAPPORT MAJ 2018 Budget 2018 Utfall 2018 Förbrukat % Avvikelse tkr Riktpunkt maj 41,67% Riktpunkt barnomsorgsavgifter 33,33% TOTALT BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNING AVGIFTSINTÄKTER , ÖVRIGA INTÄKTER , TOTAL INTÄKT , PERSONALKOSTNADER ,8-322 ÖVRIGA KOSTNADER , TOTAL KOSTNAD , NETTOKOSTNAD , Barn/Utbildningsnämnd PERSONALKOSTNADER ,6 34 ÖVRIGA KOSTNADER ,5 127 TOTAL KOSTNAD ,4 161 NETTOKOSTNAD , Förvaltningskansli ÖVRIGA INTÄKTER ,1 65 TOTAL INTÄKT ,1 65 PERSONALKOSTNADER ,9 39 ÖVRIGA KOSTNADER ,8 313 TOTAL KOSTNAD ,4 352 NETTOKOSTNAD , Förskoleverksamhet AVGIFTSINTÄKTER ,3-412 ÖVRIGA INTÄKTER ,2-775 TOTAL INTÄKT , PERSONALKOSTNADER ,7-632 ÖVRIGA KOSTNADER , TOTAL KOSTNAD , NETTOKOSTNAD , Sida 1

3 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN MÅNADSRAPPORT MAJ 2018 Budget 2018 Utfall 2018 Förbrukat % Avvikelse tkr 4120 Familjedaghem ÖVRIGA INTÄKTER ,2 13 TOTAL INTÄKT ,2 13 ÖVRIGA KOSTNADER ,0-86 TOTAL KOSTNAD ,0-86 NETTOKOSTNAD , Förskoleklass ÖVRIGA INTÄKTER ,3 506 TOTAL INTÄKT ,3 506 PERSONALKOSTNADER ,4 14 ÖVRIGA KOSTNADER ,7 87 TOTAL KOSTNAD ,6 101 NETTOKOSTNAD , Interkommunal barnomsorg AVGIFTSINTÄKTER ÖVRIGA INTÄKTER ,1-639 TOTAL INTÄKT ,1-639 ÖVRIGA KOSTNADER ,4 21 TOTAL KOSTNAD ,4 21 NETTOKOSTNAD , Fritidshem AVGIFTSINTÄKTER ,6-690 ÖVRIGA INTÄKTER ,7 268 TOTAL INTÄKT ,7-422 PERSONALKOSTNADER , ÖVRIGA KOSTNADER ,3 66 TOTAL KOSTNAD , NETTOKOSTNAD , Administration PERSONALKOSTNADER ,3-89 Sida 2

4 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN MÅNADSRAPPORT MAJ 2018 Budget 2018 Utfall 2018 Förbrukat % Avvikelse tkr ÖVRIGA KOSTNADER ,9 54 TOTAL KOSTNAD ,9-35 NETTOKOSTNAD , Lärarlöner ÖVRIGA INTÄKTER ,2-872 TOTAL INTÄKT ,2-872 PERSONALKOSTNADER ,7-45 ÖVRIGA KOSTNADER ,5-39 TOTAL KOSTNAD ,8-84 NETTOKOSTNAD , Personalfortbildning ÖVRIGA INTÄKTER TOTAL INTÄKT PERSONALKOSTNADER ÖVRIGA KOSTNADER ,3-468 TOTAL KOSTNAD ,3-570 NETTOKOSTNAD , Läromedel ÖVRIGA INTÄKTER TOTAL INTÄKT PERSONALKOSTNADER ÖVRIGA KOSTNADER ,0 307 TOTAL KOSTNAD ,6 249 NETTOKOSTNAD , Övrig verksamhet ÖVRIGA INTÄKTER TOTAL INTÄKT PERSONALKOSTNADER ÖVRIGA KOSTNADER ,0-83 TOTAL KOSTNAD ,2-125 NETTOKOSTNAD ,0-81 Sida 3

5 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN MÅNADSRAPPORT MAJ 2018 Budget 2018 Utfall 2018 Förbrukat % Avvikelse tkr 4350 Inventarier, underhåll ÖVRIGA KOSTNADER ,5 217 TOTAL KOSTNAD ,5 217 NETTOKOSTNAD , Särskola PERSONALKOSTNADER ,8 161 ÖVRIGA KOSTNADER , TOTAL KOSTNAD , NETTOKOSTNAD , Skolmåltider ÖVRIGA KOSTNADER ,0 162 TOTAL KOSTNAD ,0 162 NETTOKOSTNAD , Elevvård ÖVRIGA INTÄKTER TOTAL INTÄKT PERSONALKOSTNADER ,5-760 ÖVRIGA KOSTNADER ,4-359 TOTAL KOSTNAD , NETTOKOSTNAD , Skolskjutsar ÖVRIGA INTÄKTER -4 4 TOTAL INTÄKT -4 4 ÖVRIGA KOSTNADER ,5-324 TOTAL KOSTNAD ,5-324 NETTOKOSTNAD , Skolbibliotek PERSONALKOSTNADER ,0 19 Sida 4

6 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN MÅNADSRAPPORT MAJ 2018 Budget 2018 Utfall 2018 Förbrukat % Avvikelse tkr ÖVRIGA KOSTNADER ,8 11 TOTAL KOSTNAD ,3 30 NETTOKOSTNAD , Interkommunal grundskola ÖVRIGA INTÄKTER ,6-546 TOTAL INTÄKT ,6-546 ÖVRIGA KOSTNADER , TOTAL KOSTNAD , NETTOKOSTNAD , Gymnasieskola ÖVRIGA INTÄKTER , TOTAL INTÄKT , PERSONALKOSTNADER ,6 178 ÖVRIGA KOSTNADER ,6-461 TOTAL KOSTNAD ,2-283 NETTOKOSTNAD , Vuxenutbildning PERSONALKOSTNADER ,7 ÖVRIGA KOSTNADER ,1 482 TOTAL KOSTNAD ,0 482 NETTOKOSTNAD , Kommunal kulturskola AVGIFTSINTÄKTER ,1 38 ÖVRIGA INTÄKTER TOTAL INTÄKT ,9 644 PERSONALKOSTNADER ,8-146 ÖVRIGA KOSTNADER ,6-70 Sida 5

7 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN MÅNADSRAPPORT MAJ 2018 Budget 2018 Utfall 2018 Förbrukat % Avvikelse tkr TOTAL KOSTNAD ,6-217 NETTOKOSTNAD ,0 427 Sida 6

8 Barn- och elevavstämning 2018 Juni Budget Jan Feb Mars Apr Maj Juni Budget Juli Aug Sep Okt Nov Dec Förskola Fritidshem Skola Gymnasie Siffran osäker Förskola Snitt vt Över/-underinskrivna , Fritidshem Över/-underinskrivna , Grundskola Över/-underinskrivna ,

9 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr Sida BU17/109 1 Till Barn- och utbildningsnämnden Detaljplan - del av Bränninge 2:95 med flera samt del av Stora Kärr 8:1, Habo kommun Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ställa sig positiv till förslaget på detaljplan för Bränninge 2:95 med flera samt del av Stora Kärr 8:1, Habo Ärendebeskrivning Den 7 april 2016 beslutade Byggnadsnämnden i Habo kommun att upprätta en ny detaljplan för Bränninge 2:95 i Habo. Syftet med detaljplanen var att pröva lämpligheten med att bebygga fastigheten med flerbostadshus. Barnoch utbildningsnämnden fick möjlighet att yttra sig och ställde sig positiv till detaljplanen med det tillägget att nya förskole- och skolplatser skapas för de barn som flyttar in i de planerade lägenheterna. Förslaget på detaljplan togs fram och skickades ut för samråd till berörda sakägare och myndigheter. Ett samrådsmöte arrangerades den 29 juni Efter samrådet har planförslaget justerats och är nu ute för granskning till berörda sakägare och myndigheter igen. Barn- och utbildningsnämnden har inga synpunkter på den föreslagna detaljplanen och föreslår barn- och utbildningsnämnden att ställa sig positiva till densamma. Barn- och utbildningsnämnden Per Sandberg Bitr. Barn- och utbildningschef Beslutet skickas till: Byggnadsnämnden Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post Box 211 Jönköpingsvägen katarina.stahlkrantz@habokommun.se Habo Telefon (vx) Webb

10 Datum Dnr Sida BN16/68 1 Enligt sändlista i detta brev Detaljplan för Bränninge 2:95 samt Den 7 april 2016 beslutade Byggnadsnämnden i Habo kommun att upprätta en ny detaljplan för Bränninge 2:95 i Habo. Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten med att bebygga fastigheten med flerbostadshus. Detaljplaneförslaget avviker från kommunens fördjupade översiktsplan där det aktuella området är markerat som övrig mark med högt bevarandevärde. Kommunen anser dock att det allmänna intresset, ökad bostadsbehov, väger tyngre, samt att delar av naturmarken som har högst naturvärde ändå kommer att finnas kvar. Ett förslag till detaljplan togs fram och skickades ut för samråd till berörda sakägare och myndigheter. Samrådstiden pågick mellan den 19 juni och 18 augusti Ett samrådsmöte arrangerades den 29 juni Efter samrådet har planförslaget justerats och planförslaget är nu ute för granskning till berörda sakägare och myndigheter igen. Granskningstiden pågår mellan den 21 maj juni Planförslaget och alla utredningar finns att ta del av digitalt på Habo kommuns hemsida, samt i kommunhuset och på biblioteket i Habo. Synpunkterna ska inkomma skriftligen senast den 25 juni 2018 till: plan@habokommun.se eller Habo Kommun, Byggnadsnämnden Box Habo Det ska betonas att den som senast vid granskningstidens slut inte har framfört skriftliga synpunkter, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet om detaljplanens antagande. Upplysningar om planförslagets innehåll lämnas av planarkitekt Mari Helene Opdal, tel Plan- och exploateringsenheten Mari Helene Opdal Planarkitekt Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post Box 212 Jönköpingsvägen marihelene.opdal@habokommun.se Habo Telefon (vx) Webb

11 Dnr Sida BN16/68 2 Sändlista för granskning - Lantmäterimyndigheten - Länsstyrelsen i Jönköpings län - Berörda fastighetsägare enligt fastighetsförteckning F Jönköpings Länstrafik AB, Box 372, JÖNKÖPING - Naturvårdsverket, , STOCKHOLM - Naturskyddsföreningen i Habo, c/o Gösta Börjesson, Dammgatan 10, HABO - Skanova, Box 1058, JÖNKÖPING - Trafikverket - Hyresgästföreningen i Norra Småland AB, Box 2194, JÖNKÖPING - Habo Kommun, Kommunala rådet för pensionärer och personer med funktionsnedsättning, c/o Carina Magnusson - Habo Kommun, Barn- och utbildningsnämnden - Habo Kommun, Fritids- och kulturnämnden - Habo Kommun, KSAU - Habo Kommun, Miljönämnden - Habo Kommun, Räddningstjänsten - Habo Kommun, Socialnämnden - Styrelsen i Habo Energi AB, Habo Kraft Ab samt Habo Bostäder AB Samråd Granskning Antagande Laga kraft

12 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr Sida BU18/81 1 Till Barn- och utbildningsnämnden Ung Företagsamhet Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anslå kronor till Ung Företagsamhet för läsåret 2018/2019. Ärendebeskrivning Ung Företagsamhet i Jönköpings län har lämnat en skriftlig redogörelse för läsåret 2017/2018. Ung företagsamhet arbetar för att utveckla samarbetet mellan skola och näringsliv samt entreprenörskapsarbetet mellan grundskolan och gymnasieskolan i regionen. För sitt fortsatta utvecklingsarbete behöver Ung Företagsamhet ekonomiskt stöd från kommunerna, motsvarande 3 kronor per invånare. Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår nämnden att lämna kr i bidrag till Ung Företagsamhet för läsåret 2018/2019. Katarina Ståhlkrantz Barn- och utbildningschef Beslutet skickas till: Förvaltningsekonom Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post Box 211 Jönköpingsvägen katarina.stahlkrantz@habokommun.se Habo Telefon (vx) Webb

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida Anmälningsärenden Ärendebeskrivning a) Delegationslistor från Barn- och utbildningschef Katarina Ståhlkrantz nr 17-24, Intendent Marie Skarp nr 42-56, Bitr. barn- och utbildningschef Per Sandberg nr 47-61, b) Dnr BU17/84 KS 77 Ekonomisk uppföljning för tertial Dnr BU18/85 KS 78 Verksamhetsanalys barn- och utbildningsnämnden. ---