Ärende/Föredragande 1. Besök från Kulturskolan Besök av kulturskolechef Fredrik Hempel

Transkript

1 KALLELSE Datum Sida Sammanträde Nämnd: Barn- och utbildningsnämnden Tid: Tisdagen den 21 juni 2016 kl. 17:00 Plats: Vänstra kammaren, Habo kommunhus Justerare: Marie Lindholm Förhandling enligt MBL 11/AML sker i lokal Fagerhult, kommunhuset, torsdagen den 12 maj kl Gruppmöten: majoriteten kl. 16:30 i vänstra kammaren och oppositionen kl. 16:30 i Thomas Werthéns rum. Föredragningslista Ärende/Föredragande 1. Besök från Kulturskolan Besök av kulturskolechef Fredrik Hempel Dnr 2. Uppföljning av projektplanen Giftfria förskolor Besök av utvecklingsledare Johnny Nilsson 3. Elev- och föräldraenkät 2016 Besök av utvecklingsledare Johnny Nilsson 4. Ekonomisk månadsrapport Besök av ekonom Mona Ljunggren 5. Budget 2017 ramtilldelning Besök av ekonom Mona Ljunggren 6. Säkerhetsbedömning av skolskjutshållplatser BU15/99 BU16/32 BU16/65 7. Val av representant till skyddskommittén 8. Uppdrag för kontaktpolitiker/nämndrepresentant i lokala styrelser 9. Anmälningsärenden 10. Informationsärenden Nicklas Gustavsson Ordförande Marie Skarp Sekreterare

2 Budget 2016 Utfall 2016 Förbrukat % Avvikelse tkr TOTALT BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNING AVGIFTSINTÄKTER ,7-743 ÖVRIGA INTÄKTER ,7 440 TOTAL INTÄKT ,5-303 PERSONALKOSTNADER ,2 842 ÖVRIGA KOSTNADER , TOTAL KOSTNAD , NETTOKOSTNAD , Barn/Utbildningsnämnd PERSONALKOSTNADER ,5 45 ÖVRIGA KOSTNADER ,8 72 TOTAL KOSTNAD ,3 116 NETTOKOSTNAD , Förvaltningskansli ÖVRIGA INTÄKTER ,7 47 TOTAL INTÄKT ,7 47 PERSONALKOSTNADER ,4-330 ÖVRIGA KOSTNADER , TOTAL KOSTNAD , NETTOKOSTNAD , Förskoleverksamhet AVGIFTSINTÄKTER ,5-368 ÖVRIGA INTÄKTER ,1 679 TOTAL INTÄKT ,5 311 PERSONALKOSTNADER ,7-572 ÖVRIGA KOSTNADER ,9 302 TOTAL KOSTNAD ,9-269 NETTOKOSTNAD , Familjedaghem AVGIFTSINTÄKTER ÖVRIGA INTÄKTER ,3-8 TOTAL INTÄKT ,8-54 ÖVRIGA KOSTNADER ,6 122 Sida 1

3 Budget Utfall Förbrukat Avvikelse % tkr TOTAL KOSTNAD ,6 122 NETTOKOSTNAD , Förskoleklass ÖVRIGA INTÄKTER TOTAL INTÄKT PERSONALKOSTNADER ,0 90 ÖVRIGA KOSTNADER ,0-348 TOTAL KOSTNAD ,8-257 NETTOKOSTNAD , Interkommunal barnomsorg ÖVRIGA INTÄKTER ,8 222 TOTAL INTÄKT ,8 222 ÖVRIGA KOSTNADER ,1 87 TOTAL KOSTNAD ,1 87 NETTOKOSTNAD , Fritidshem AVGIFTSINTÄKTER ,0-373 ÖVRIGA INTÄKTER ,0 143 TOTAL INTÄKT ,0-231 PERSONALKOSTNADER ,4-121 ÖVRIGA KOSTNADER ,0 183 TOTAL KOSTNAD ,4 62 NETTOKOSTNAD , Administration ÖVRIGA INTÄKTER TOTAL INTÄKT PERSONALKOSTNADER ,5-314 ÖVRIGA KOSTNADER ,4-45 TOTAL KOSTNAD ,8-359 NETTOKOSTNAD , Lärarlöner ÖVRIGA INTÄKTER TOTAL INTÄKT Sida 2

4 Budget 2016 Utfall 2016 Förbrukat % Avvikelse tkr PERSONALKOSTNADER , ÖVRIGA KOSTNADER ,7 58 TOTAL KOSTNAD , NETTOKOSTNAD , Personalfortbildning ÖVRIGA INTÄKTER TOTAL INTÄKT PERSONALKOSTNADER ÖVRIGA KOSTNADER ,8-100 TOTAL KOSTNAD ,9-218 NETTOKOSTNAD , Läromedel ÖVRIGA INTÄKTER , TOTAL INTÄKT , ÖVRIGA KOSTNADER ,3 5 TOTAL KOSTNAD ,3 5 NETTOKOSTNAD , Övrig verksamhet ÖVRIGA INTÄKTER TOTAL INTÄKT PERSONALKOSTNADER ÖVRIGA KOSTNADER ,5 50 TOTAL KOSTNAD ,6 6 NETTOKOSTNAD , Inventarier, underhåll ÖVRIGA KOSTNADER ,6 193 TOTAL KOSTNAD ,6 193 NETTOKOSTNAD , Särskola PERSONALKOSTNADER ,8 258 ÖVRIGA KOSTNADER ,6-595 Sida 3

5 Budget Utfall Förbrukat Avvikelse % tkr TOTAL KOSTNAD ,8-337 NETTOKOSTNAD , Skolmåltider ÖVRIGA KOSTNADER ,2 926 TOTAL KOSTNAD ,2 926 NETTOKOSTNAD , Elevvård ÖVRIGA INTÄKTER ,3-50 TOTAL INTÄKT ,3-50 PERSONALKOSTNADER ,2 699 ÖVRIGA KOSTNADER ,8-76 TOTAL KOSTNAD ,5 623 NETTOKOSTNAD , Skolskjutsar ÖVRIGA INTÄKTER TOTAL INTÄKT ÖVRIGA KOSTNADER , TOTAL KOSTNAD , NETTOKOSTNAD , Skolbibliotek ÖVRIGA INTÄKTER TOTAL INTÄKT PERSONALKOSTNADER ÖVRIGA KOSTNADER ,3 27 TOTAL KOSTNAD ,5 3 NETTOKOSTNAD , Interkommunal grundskola ÖVRIGA INTÄKTER ,3 253 Sida 4

6 Budget Utfall Förbrukat Avvikelse % tkr TOTAL INTÄKT ,3 253 ÖVRIGA KOSTNADER , TOTAL KOSTNAD , NETTOKOSTNAD , Gymnasieskola ÖVRIGA INTÄKTER ,1 88 TOTAL INTÄKT ,1 88 ÖVRIGA KOSTNADER , TOTAL KOSTNAD , NETTOKOSTNAD , Vuxenutbildning ÖVRIGA INTÄKTER ,6 25 TOTAL INTÄKT ,6 25 PERSONALKOSTNADER ,8 124 ÖVRIGA KOSTNADER ,7 786 TOTAL KOSTNAD ,8 910 NETTOKOSTNAD , Kommunal kulturskola AVGIFTSINTÄKTER ,1 44 ÖVRIGA INTÄKTER TOTAL INTÄKT ,6 65 PERSONALKOSTNADER ,6 1 ÖVRIGA KOSTNADER ,0-8 TOTAL KOSTNAD ,8-8 NETTOKOSTNAD ,4 57 Sida 5

7 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr Sida BU16/32 1 Till Barn- och utbildningsnämnden Budgetförutsättningar Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med följande förutsättningar i budgetarbetet : - Ärendebeskrivning Barn- och utbildningsnämnden beslutade i april 2016 om verksamhetsförändringar inför budget Detta innebar att barn- och utbildningsnämnden äskade totalt tkr utöver den tilldelade ramen I barn- och utbildningsnämndens ramförslag ingår en utökning av budget motsvarande tkr, som en konsekvens av en eventuell förändring av PC som tjänst till IS/IT som resultatenhet från och med den 1 januari Kommunstyrelsen har i sitt förslag utgått från barn- och utbildningsnämndens ramförslag, exklusive eventuell förändrad IS/ITorganisation. Det innebär att kommunstyrelsens förslag på ramtilldelning utgår från ett ramförslag från barn- och utbildningsnämnden motsvarande tkr utöver tilldelad ram Kommunstyrelsen föreslår att barnoch utbildningsnämnden ska tilldelas tkr av dessa. Skulle kommunfullmäktige besluta om denna ram för budget 2017, måste barnoch utbildningsnämnden minska sitt ramförslag för budget 2017 med tkr. Eftersom barn- och utbildningsförvaltningens budgetarbete sker under sommaren och att ett färdigt förslag till budget 2017 ska vara klart i september, måste barn- och utbildningsnämnden redan nu besluta om vilka förutsättningar förvaltningen ska arbeta efter i budgetarbetet. Investeringsbudget Investeringsbudgeten för Kulturskolans behov av inventarier vid en flytt till tillfälliga lokaler beräknas till 100 tkr. Att utrusta Hagabodaskolans T-hus och Hus 2 med utrymningslarm beräknas kosta 400 tkr. Barn- och utbildningsnämnden Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post Box 211 Jönköpingsvägen katarina.stahlkrantz@habokommun.se Habo Telefon (vx) Webb

8 Dnr Sida BU16/32 2 Katarina Ståhlkrantz Barn- och utbildningschef Beslutet skickas till: Förvaltningsekonom

9 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida Anmälningsärenden Ärendebeskrivning a) Delegationslistor från Barn- och utbildningschef Katarina Ståhlkrantz nr 28-40, Intendent Marie Skarp nr 43-51, Studie- och yrkesvägledare Ola Hjalte nr 46-58, b) Dnr BU14/162 KS 84 Beslut om att utreda möjligheter till utökade danslokaler för Kulturskolans dansverksamhet. Dnr BU16/1 RPF 49 Uppmaning om att tänka på RPF vid remisser som kan röra frågor som rör dessa organisationer.. Dnr BU15/50 Skolverket Beslut om statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete Dnr BU15/104 Skolverket Beslut om statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan läsåret 2016/ Justeras Expedierats