Tjänsteskrivelse. Plan för intern kontroll Vår referens. Jenny Ahlm Controller SOFS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjänsteskrivelse. Plan för intern kontroll 2015. 2015-02-16 Vår referens. Jenny Ahlm Controller Jenny.Ahlm@malmo.se SOFS-2015-32"

Transkript

1 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Söder 1 (1) Datum Vår referens Jenny Ahlm Controller Tjänsteskrivelse Plan för intern kontroll 2015 SOFS Sammanfattning Intern kontroll handlar om att säkerställa att verksamheten har en bra kvalitet. Stadsområdesförvaltningen tar varje år fram en plan för den interna kontrollen och denna baseras på riskanalyser som genomförts av stadsområdesförvaltningen och stadsområdesnämndens arbetsutskott. Förslag till beslut Stadsområdesnämnd Söder föreslås besluta att godkänna intern kontrollplan 2015 Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse SoN Söder Plan för intern kontroll 2015 Intern kontrollplan 2015 för Stadsområdesnämnd Söder Bilaga 1. Samtliga riskanalyser Beslutsplanering Stadsområdesnämnd Söders arbetsutskott Stadsområdesnämnd Söder Ärendet Intern kontroll handlar om att ha säkerställa att verksamheten har en bra kvalitet. Ledningen ska ha ett grepp om både ekonomi och verksamhet, arbetet ska vara effektivt och det ska vara ordning och reda. Den interna kontrollen ska säkerställa att verksamheten kan arbeta för att uppnå de politiskt satta målen. Stadsområdesförvaltningen tar varje år fram en plan för den interna kontrollen. Underlaget till den interna kontrollplanen utgörs av riskanalyser som gjorts i samtliga avdelningar, av förvaltningens ledningsgrupp och av nämndens arbetsutskott. Samtliga riskanalyser bifogas den interna kontrollplanen så att nämnden kan ta del av de överväganden som gjorts. Ansvariga Lena Wetterskog Sjöstedt, stadsområdesdirektör SIGNERAD

2 Malmö stad Stadsområdesnämnd Söder 1 (6) Intern kontrollplan 2015 för Stadsområdesnämnd Söder Syftet med planen för intern kontroll för stadsområdenämnd Söder är att säkra en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, en tillförlitlig finansiell rapportering, tillförlitlig information om verksamheten och att verksamheten efterlever lagar, föreskrifter och andra styrdokument. I intern kontrollplanen noteras de kontrollmoment som ska utföras under året. Resultatet av kontrollerna rapporteras till nämnden i samband med delårsrapporter och årsanalys. Kontrollmomenten har valts ut på följande sätt: 1. Varje avdelning har identifierat och analyserat risker för verksamheten utifrån avdelningens viktigaste processer med hänsyn till de mål som är satta för verksamheten. 2. Stadsområdesförvaltningens ledningsgrupp har gjort en riskanalys utifrån sin övergripande roll. 3. Stadsområdesnämndens arbetsutskott har gjort en riskanalys med utgångspunkt i nämndens styrande uppdrag. Samtliga riskanalyser som ligger till grund för planen redovisas som bilaga till planen. Intern kontroll Ordning och reda Grepp över både verksamhet och ekonomi Styra mot effektivitet

3 2 (6) INDIVID OCH FAMILJEOMSORG Utbetalning av ekonomiskt bistånd: Att beslut inte fattats i enlighet med delegation Att utbetalning inte går till rätt person Att felaktigt belopp utbetalas Stickprovskontroller av dokumentation och de underlag som ligger till grund för utbetalningar Enheten för vuxna, sektionerna för ekonomiskt bistånd Ansvarig: enhetschef Granskning genomförs i mars och september Granskningen ska vid varje tillfälle omfatta 20 slumpmässigt utvalda betalningar vid en slumpvist utvald månad utifrån följande checklista: Finns tillräcklig dokumentation för utbetalningen? Finns underlag? Har betalningen gått till rätt mottagare med rätt summa? Har beslut fattats i enlighet med gällande lagstiftning? Dataintrång: att obehöriga anställda kan ta del av känsliga uppgifter och sprida dessa vidare Loggning av personal i Procapita avseende en slumpvis utvald dag per kvartal Ska ske på avdelnings-, enhetsoch sektionsnivå av respektive chef En slumpvis utvald dag per kvartal Kontrollen ska omfatta minst en dags loggningar och datum för denna väljs slumpvis av respektive chef. Kontrollen ska per kvartal omfatta alla anställda och följa de skriftliga rutiner som finns Att lagstiftningen inte efterlevs avseende förhandsbedömningar Granskning av inkomna anmälningar avseende om förhandsbedömningar gjorts Enheten för barn & familj Ansvarig: enhetschef En slumpvis utvald månad Granskningen ska mäta tiden mellan anmälan och förhandsbedömning avseende samtliga anmälningar under en slumpvis utvald månad: Har förhandsbedömning gjorts inom 14 dagar från det att anmälan inkom?

4 3 (6) Ramavtal och upphandlad vård: Att verksamheten bryter mot innehåll i avtal och kan riskera en stämning Att valda behandlingsalternativ inte uppfyller kriterier avseende kvalitet, kompetens, försäkringar, uppsägningstider etc vilket kan förlänga en placering med risk för högre kostnader Granskning av att ramatalet för upphandlad vård för Skåne, Halland och Kronobergs län efterlevs. Ansvarig: Kvalitetscontroller Granskning sker löpande under året och redovisas i samband med uppföljningen av 2015 Granskningen ska omfatta alla placeringar avseende externa institutions- och öppenvårdsplaceringar: I de fall beslut fattats att upphandla vårdgivare utanför ramavtalet, finns det dokumentation och beskrivning av skälen till att gå utanför ramavtalet? Att barnens behov inte tillgodoses i förhållande till skälig levnadsnivå i boendeutredningar Granskning av akter Enheten för vuxna, sektionen för vuxenmottag och boendetillsyn Ansvarig: enhetschef Granskning genomförs i maj och november Granskningen ska vid varje tillfälle omfatta alla boendeutredningar gällande barnhushåll som har resulterat i insatser. Utredningar från en slumpvis utvald månad granskas utifrån checklistan: Finns det dokumenterat om barnens behov är identifierade? Finns det dokumenterat avseende vad som har gjorts för att tillgodose dessa behov? VÅRD OCH OMSORG Att SoL-avvikelser inte skrivs av verksamheterna Statistikuppföljning Socialt ansvarig samordnare (SAS) 3 ggr/år Maj, september, helåret Antal avvikelser Att rutin för läkemedelshantering inte följs Statistikuppföljning Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) 1 ggr/år Oktober Extern apoteksgranskning

5 4 (6) Uppföljning/omprövning av biståndsbeslut enligt SoL och insatser enligt LSS görs inte innan beslut löper ut Statistikuppföljning Utvecklingssekreterare 2 ggr/ år September, helåret Andel utgångna beslut Brister i den dagliga informationsöverföringen mellan professioner inom ordinärt boende Minnesanteckningar från APT att rutinen tagits upp i alla arbetsgrupper Enhetschef ordinärt boende 2 ggr/ år Maj, helåret Upprättande av rutin och därefter följsamhet till rutin Brister i den dagliga informationsöverföringen mellan professioner inom särskilt boende Minnesanteckningar från APT att rutinen tagits upp i alla arbetsgrupper Enhetschef särskilt boende 2 ggr/ år Maj, helåret Följsamhet till rutin OMRÅDESUTVECKLING Risk för att tappa tvärfrågor Kontroll av avdelningens uppdrag avseende tvärprocesserna Avdelning för områdesutveckling samt förvaltningscontroller En gång per år i samband med årsanalysen Intervju med chefer och medarbetare STYRANDE OCH STÖDJANDE VERKSAMHET Risk för stort underskott Kontroll att återrapportering till ledningsgruppen i samband med utfallsprognos 1, delårsbokslut 1, delårsbokslut 2, utfallsprognos 2 samt årsanalys sker Ekonomiavdelningen I samband med delårsrapport 1, 2 och årsanalys Granskning av ledningsgruppens minnesanteckningar och vilka beslut som fattats

6 5 (6) Leverantörsfakturor/utbetalningsunderlag innehåller felaktiga uppgifter Kontrollera att leverantörsfaktura/utbetalning innehåller: Rätt moms Rätt kontering, belopp Rätt fakturaadress Rätt granskningsattest Rätt beslutsattest Betalningstidpunkt Ekonomiavdelningen 2 ggr per år maj och nov Kontroll av 30 fakturor som representerar alla typer av fakturor (reskontraposttyper) Representation följer inte regelverket Kontrollera att regelverket följs avseende; deltagare, moms, syfte, konto Ekonomiavdelningen 3 ggr per år april, aug, nov Kontroll av 10 fakturor per gång. Söks med utgångspunkt i leverantör Felaktigheter i inventeringen av datorer Kontrollera att antalet registrerade datorer överensstämmer med det faktiska antalet datorer Ekonomiavdelningen 3 ggr per år april, aug, nov Jämförelse mellan inventeringslistan och det faktiska antalet datorer Frånvarorapportering, sjuk och VAB, sker inte enligt regler och rutiner. Felaktig lön/ersättning utgår Kontroll att rutiner följs HR-avdelningen 1 ggr i nov. Enkät till chefer och chefstöd gällande kunskaper, regler och riktlinjer för frånvarohantering Felaktigheter i anställningsavtal Rekryteringsprocessen avseende referenstagning följs inte Kontroll att rutiner följs gällande hantering av anställningsavtal Kontrollera att rekryteringsprocessen följs med fokus på referenstagning HR-avdelningen 1 ggr/år i samband med DR2 Enkät till chefer och chefstöd gällande kunskaper, regler och riktlinjer för upprättande av anställningsavtal och arkivering/dokumenthantering HR-avdelningen 1 ggr/år i samband med DR2 Enkät till chefer

7 6 (6) Felaktig registrering av arvoden till politikerna Kontroll av arvoderingsunderlaget och se om det överensstämmer med reglerna Nämndssekreterare från annan förvaltning I samband med delårsrapport 1, 2 och årsanalys Granskning av de senast utbetalda förrättningsarvodena Att jämställdhetsperspektivet inte beaktas i beslutsunderlag Kontrollera att jämställdhetsperspektivet beaktas i nämndens beslutsunderlag Nämndssekreterare kontrollerar avdelningarnas ärenden och utvecklingssekreterare från vårdoch omsorgsverksamheten kontrollerar stabens ärenden I samband med delårsrapport 1, 2 och årsanalys Stickprovsgranskning av 4 beslutsärenden per tertial utifrån Malmö stads checklista Jämställdhetsintegrering av dokument och beslut

8 Bilaga 1 Malmö stad Stadsområdesnämnd Söder 1 (3) Riskanalys avdelningen för individ- och familjeomsorg Granskningsområde/process Identifierad risk Väsentlighet Konsekvens 1-4 1= Försumbar 2= Lindrig 3= Kännbar 4= Allvarlig Risk Sannolikhet 1-4 1= Osannolik 2= Mindre sannolik 3= Möjlig 4= Sannolik Väsentlighet x risk Multiplicera poäng för väsentlighet med risk Vidare hantering: Direkt åtgärd: exempelvis utbildning, upprättande av rutin, upprättande av inbyggd kontroll. Inbygga kontroller/befintliga åtgärder Bör kontrolleras: Vidare till planen för intern kontroll. Fyll i nästa mall. Accepteras. Utbetalningar IOF, ekonomiskt bistånd Dataintrång IOF Förhandsbedömningar IOF, mottag barn & familj Ramavtal, upphandlad vård IOF Att beslut inte fattats i enlighet med delegation. Att utbetalning inte går till rätt person. Att felaktigt belopp utbetalas. Att obehöriga anställda kan ta del av känsliga uppgifter och sprida dessa vidare. Att lagstiftningen inte efterlevs avseende förhandsbedömningar. Att verksamheten bryter mot innehåll i avtal och kan riskera en stämning. Att valda behandlingsalternativ inte uppfyller kriterier avseende kvalitet, kompetens, försäkringar, uppsägningstider etc. vilket kan förlänga en placering med risk för högre kostnader Bör kontrolleras: Vidare till planen för intern kontroll Bör kontrolleras: Vidare till planen för intern kontroll Bör kontrolleras: Vidare till planen för intern kontroll Bör kontrolleras: Vidare till planen för intern kontroll.

9 2 Hemlösa hushåll med barn Familjehemsvård Barn- och ungdomsvård Vuxenvård, missbruk Genomförandeplan, försörjningsstöd Att barnens behov inte tillgodoses i förhållande till skälig levnadsnivå. Sammanbrott vid placeringar utanför hemmet. Sammanbrott vid placeringar utanför hemmet. Att SIP (samordnad individuell plan) inte upprättas. Att genomförandeplaner inte upprättas i enlighet med Malmö stads riktlinjer Bör kontrolleras: Vidare till planen för intern kontroll Inbyggda kontroller/befintliga åtgärder Inbyggda kontroller/befintliga åtgärder Inbyggda kontroller/befintliga åtgärder Inbyggda kontroller/befintliga åtgärder Detta följs upp enligt de rutiner som är upprättade för Malmö stad. Är ett gemensamt utvecklingsområde för Malmö stad. Kontrollmoment som föreslås ingå i intern kontroll-planen Utbetalning av ekonomiskt bistånd: Att beslut inte fattats i enlighet med delegation Att utbetalning inte går till rätt person Att felaktigt belopp utbetalas Stickprovskontroller av dokumentation och de underlag som ligger till grund för utbetalningar Enheten för vuxna, sektionerna för ekonomiskt bistånd Ansvarig: enhetschef Granskning genomförs i mars och september Granskningen ska vid varje tillfälle omfatta 20 slumpmässigt utvalda betalningar vid en slumpvist utvald månad utifrån följande checklista: Finns tillräcklig dokumentation för utbetalningen? Finns underlag? Har betalningen gått till rätt mottagare med rätt summa? Har beslut fattats i enlighet med gällande lagstiftning?

10 3 Dataintrång: att obehöriga anställda kan ta del av känsliga uppgifter och sprida dessa vidare Loggning av personal i Procapita avseende en slumpvis utvald dag per kvartal Ska ske på avdelnings-, enhetsoch sektionsnivå av respektive chef En slumpvis utvald dag per kvartal Kontrollen ska omfatta minst en dags loggningar och datum för denna väljs slumpvis av respektive chef. Kontrollen ska per kvartal omfatta alla anställda och följa de skriftliga rutiner som finns Att lagstiftningen inte efterlevs avseende förhandsbedömningar Granskning av inkomna anmälningar avseende om förhandsbedömningar gjorts Enheten för barn & familj Ansvarig: enhetschef En slumpvis utvald månad Granskningen ska mäta tiden mellan anmälan och förhandsbedömning avseende samtliga anmälningar under en slumpvis utvald månad: Har förhandsbedömning gjorts inom 14 dagar från det att anmälan inkom? Ramavtal och upphandlad vård: Att verksamheten bryter mot innehåll i avtal och kan riskera en stämning Att valda behandlingsalternativ inte uppfyller kriterier avseende kvalitet, kompetens, försäkringar, uppsägningstider etc vilket kan förlänga en placering med risk för högre kostnader Granskning av att ramatalet för upphandlad vård för Skåne, Halland och Kronobergs län efterlevs. Ansvarig: Kvalitetscontroller Granskning sker löpande under året och redovisas i samband med uppföljningen av 2015 Granskningen ska omfatta alla placeringar avseende externa institutions- och öppenvårdsplaceringar: I de fall beslut fattats att upphandla vårdgivare utanför ramavtalet, finns det dokumentation och beskrivning av skälen till att gå utanför ramavtalet? Att barnens behov inte tillgodoses i förhållande till skälig levnadsnivå i boendeutredningar Granskning av akter Enheten för vuxna, sektionen för vuxenmottag och boendetillsyn Ansvarig: enhetschef Granskning genomförs i maj och november Granskningen ska vid varje tillfälle omfatta alla boendeutredningar gällande barnhushåll som har resulterat i insatser. Utredningar från en slumpvis utvald månad granskas utifrån checklistan: Finns det dokumenterat om barnens behov är identifierade? Finns det dokumenterat avseende vad som har gjorts för att tillgodose dessa behov?

11 Malmö stad Stadsområdesnämnd Söder 1 (2) Riskanalys avdelning för vård och omsorg och avdelning för bistånd inom vård och omsorg Granskningsområde/process Identifierad risk Väsentlighet Konsekvens 1-4 1= Försumbar 2= Lindrig 3= Kännbar 4= Allvarlig Risk Sannolikhet 1-4 1= Osannolik 2= Mindre sannolik 3= Möjlig 4= Sannolik Väsentlighet x risk Multiplicera poäng för väsentlighet med risk Vidare hantering: Direkt åtgärd: exempelvis utbildning, upprättande av rutin, upprättande av inbyggd kontroll. Inbygga kontroller/befintliga åtgärder Bör kontrolleras: Vidare till planen för intern kontroll. Fyll i nästa mall. Accepteras. Avvikelser enligt socialtjänstlagen (SoL) Avvikelser enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) Delegeringsprocessen utifrån HSL Handläggningsprocess av ärende enligt SoL och lagen om särskilt stöd till vissa funktionshindrade (LSS) Särskilt boende Ordinärt boende Att SoL-avvikelser inte skrivs av verksamheterna Att rutin för läkemedelshantering inte följs Upprättad rutin för delegering följs inte Uppföljning/omprövning av biståndsbeslut enligt SoL och insatser enligt LSS görs inte innan beslut löper ut Daglig informationsöverföring mellan professioner inom vård och omsorg brister Daglig informationsöverföring mellan professioner inom vård och omsorg brister Bör kontrolleras: Vidare till planen för intern kontroll Direkt åtgärd: Möjliggöra en större följsamhet till rutinen. Bör kontrolleras: Vidare till planen för intern kontroll Direkta/planerade åtgärder: Ett kvalitetsäkringsarbete av delegeringsprocessen är påbörjat och kommer att pågå under Arbetet är en förbättringspunkt i verksamhetens systematiska kvalitetsarbete och kommer att följas upp i kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen för Bör kontrolleras: Vidare till planen för intern kontroll Bör kontrolleras: Vidare till planen för intern kontroll Bör kontrolleras: Vidare till planen för intern kontroll

12 2 Trygghetslarm Att larm inte blir åtgärdade/ besvarade En arbetsgrupp arbetar med att kartlägga processen, se över riskerna samt ta fram förslag till åtgärder och rutiner. Befintliga åtgärder bedöms tillräckliga Kontrollmoment som föreslås ingå i intern kontrollplanen Att SoL-avvikelser inte skrivs av verksamheterna Statistikuppföljning Socialt ansvarig samordnare (SAS) 3 ggr/ år Maj, september, helåret Antal avvikelser Att rutin för läkemedelshantering inte följs Statistikuppföljning Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) 1 g/ år Oktober Extern apoteksgranskning Uppföljning/omprövning av biståndsbeslut enligt SoL och insatser enligt LSS görs inte innan beslut löper ut Statistikuppföljning Utvecklingssekreterare 2 ggr/ år September, helåret Andel utgångna beslut Brister i den dagliga informationsöverföringen mellan professioner inom ordinärt boende Minnesanteckningar från APT att rutinen tagits upp i alla arbetsgrupper Enhetschef ordinärt boende 2 ggr/ år Maj, helåret Upprättande av rutin och därefter följdsamhet till rutin Brister i den dagliga informationsöverföringen mellan professioner inom särskilt boende Minnesanteckningar från APT att rutinen tagits upp i alla arbetsgrupper Enhetschef särskilt boende 2 ggr/ år Maj, helåret Följdsamhet till rutin

13 Malmö stad Stadsområdesnämnd Söder 1 (1) Riskanalys avdelningen för områdesutveckling Granskningsområde/process Identifierad risk Väsentlighet Konsekvens 1-4 1= Försumbar 2= Lindrig 3= Kännbar 4= Allvarlig Risk Sannolikhet 1-4 1= Osannolik 2= Mindre sannolik 3= Möjlig 4= Sannolik Väsentlighet x risk Multiplicera poäng för väsentlighet med risk Vidare hantering: Direkt åtgärd: exempelvis utbildning, upprättande av rutin, upprättande av inbyggd kontroll. Inbygga kontroller/befintliga åtgärder Bör kontrolleras: Vidare till planen för intern kontroll. Fyll i nästa mall. Accepteras. Avdelningens tvärfrågor Avdelningens ekonomiska ramar Avdelningens organisation Risk för att tappa tvärfrågor inom förvaltningen Risk för att budgeten inte är i balans och att detta påverkar måluppfyllelsen Risk för hög arbetsbelastning då avdelningen är liten men med många frågor att hantera Vidare till planen för intern kontroll Direkt åtgärd: Åtgärdsplan med uppföljning i samband med DR1, DR2 och årsanalys Direkt åtgärd: Rekrytering av enhetschef och sektionschef Kontrollmoment som föreslås ingå i intern kontrollplanen Risk för att tappa tvärfrågor Kontroll av avdelningens uppdrag avseende tvärprocesserna Avdelning för områdesutveckling samt förvaltningscontroller En gång per år i samband med årsanalysen Intervju med chefer och medarbetare

14 Malmö stad Stadsområdesnämnd Söder 1 (1) Riskanalys AU Granskningsområde/process Identifierad risk Väsentlighet Konsekvens 1-4 1= Försumbar 2= Lindrig 3= Kännbar 4= Allvarlig Risk Sannolikhet 1-4 1= Osannolik 2= Mindre sannolik 3= Möjlig 4= Sannolik Väsentlighet x risk Multiplicera poäng för väsentlighet med risk Vidare hantering: Direkt åtgärd: exempelvis utbildning, upprättande av rutin, upprättande av inbyggd kontroll. Inbygga kontroller/befintliga åtgärder Bör kontrolleras: Vidare till planen för intern kontroll. Fyll i nästa mall. Accepteras. Ärendeprocessen Ärendeprocessen Diarieföring Delegation Delegation Strejk Det är ibland oklart vem som är ansvarig tjänsteman i ett ärende, dvs svårt att följa beslutskedjan Att Netpublicator inte fungerar när förtroendevalda ska ta del av beslutsunderlag Att e-post som skickas till förtroendevalda inte skickas vidare för diarieföring Att de förtroendevalda inte hinner ta del av sammanställningen av delegationsbeslut under nämndssammanträdena Det är en risk att delegationsbeslut som hanteras manuellt inte kommer nämnden tillkänna Bristande rutiner för att hantera strejk Direkt åtgärd: Börja använda beslutskedjan i ärende- och dokumenthanteringssystemet Platina Befintliga rutiner bedöms som tillräckliga. Informera myndighetsutskottet om Riktlinjer för användning av läsplattor som innehåller sekretess Direkt åtgärd: Öka de förtroendevaldas kunskap om hanteringen av allmänna handlingar Direkt åtgärd: Förvaltningen får i uppdrag att se över möjligheten att övergå till en digital presentation av delegationsbesluten. Till dess ska det finnas två uppsättningar av sammanställningarna vid sammanträdena Direkt åtgärd: Förvaltningen får i uppdrag att se över befintliga rutiner för att säkerställa att alla delegationsbeslut kommer nämnden tillkänna Rutiner för krishantering finns och bedöms som tillräckliga. Information till arbetsutskottet om krishantering vid strejk

15 Malmö stad Stadsområdesnämnd Söder 1 (2) Riskanalys ekonomiavdelningen Granskningsområde/ process Identifierad risk Väsentlighet Konsekvens 1-4 1= Försumbar 2= Lindrig 3= Kännbar 4= Allvarlig Risk Sannolikhet 1-4 1= Osannolik 2= Mindre sannolik 3= Möjlig 4= Sannolik Väsentlighet x risk Multiplicera poäng för väsentlighet med risk Vidare hantering: Direkt åtgärd: exempelvis utbildning, upprättande av rutin, upprättande av inbyggd kontroll. Inbygga kontroller/befintliga åtgärder Bör kontrolleras: Vidare till planen för intern kontroll. Fyll i nästa mall. Accepteras. Leverantörsreskontra Leverantörsfakturor/utbetalningsunderlag innehåller felaktiga uppgifter Bör kontrolleras: Vidare till planen för intern kontroll Kundreskontra Felaktiga kundfakturor Inbygga kontroller/befintliga åtgärder bedöms räcka Övrigt Representation följer inte regelverket Bör kontrolleras: Vidare till planen för intern kontroll Övrigt Dagskassor Inbygga kontroller/befintliga åtgärder bedöms räcka Återsökt moms Felaktigt återsökt moms Direkt åtgärd: Översyn av rutiner Kontraktsavtal, hyror IT Budget, uppföljning och prognos Missad uppsägningav avtal vilket kan leda till ökade kostnader Felaktigheter i inventeringen av datorer. Utan korrekt inventering kan detta leda till ökade kostnader avseende licenser samt förlust av datorer Sårbarhet kring avgränsade arbetsområden Direkt åtgärd: Kvalitetssäkra rutiner och checklistor Bör kontrolleras: Vidare till planen för intern kontroll Processer för en gemensam struktur håller på att upprättas. Befintliga åtgärder bedöms räcka.

16 2 Budget, uppföljning och prognos Budget, uppföljning och prognos Otydlighet kring roller mellan verksamheterna och ekonomiavdelningen Ej hållbara åtgärdsplaner utifrån ekonomiavdelningens roll och ansvar Direkt åtgärd: Dialog med verksamheternas ledningsgrupper Direkt åtgärd: Kontrollera kommande åtgärdsplaner utifrån ekonomiavdelningens roll och ansvar Kontrollmoment som föreslås ingå i intern kontrollplanen Leverantörsfakturor/utbetalningsunderlag innehåller felaktiga uppgifter Representation följer inte regelverket Felaktigheter i inventeringen av datorer Kontrollera att leverantörsfaktura/utbetalning innehåller: Rätt moms Rätt kontering, belopp Rätt fakturaadress Rätt granskningsattest Rätt beslutsattest Betalningstidpunkt Kontrollera att regelverket följs avseende; deltagare, moms, syfte, konto Kontrollera att antalet registrerade datorer överensstämmer med det faktiska antalet datorer Ekonomiavdelningen 2 ggr per år maj och nov Kontroll av 30 fakturor som representerar alla typer av fakturor (reskontraposttyper) Ekonomiavdelningen 3 ggr per år april, aug, nov Kontroll av 10 fakturor per gång. Söks med utgångspunkt i leverantör Ekonomiavdelningen 3 ggr per år april, aug, nov Jämförelse mellan inventeringslistan och det faktiska antalet datorer

17 Malmö stad Stadsområdesnämnd Söder 1 (2) Riskanalys förvaltningens ledningsgrupp Granskningsområde/process Identifierad risk Väsentlighet Konsekvens 1-4 1= Försumbar 2= Lindrig 3= Kännbar 4= Allvarlig Risk Sannolikhet 1-4 1= Osannolik 2= Mindre sannolik 3= Möjlig 4= Sannolik Väsentlighet x risk Multiplicera poäng för väsentlighet med risk Vidare hantering: Direkt åtgärd: exempelvis utbildning, upprättande av rutin, upprättande av inbyggd kontroll. Inbygga kontroller/befintliga åtgärder Bör kontrolleras: Vidare till planen för intern kontroll. Fyll i nästa mall. Accepteras. Budget och uppföljning Risk för stort underskott Bör kontrolleras: Vidare till planen för intern kontroll. Verksamhetsstyrning Krishantering Offentlighet och sekretess Kompetensförsörjning IT Okunskap om processen för styrning och ledning med mål Brist på fungerande samordning Bristande kunskap om registrering av handlingar Risk att inte lyckas rekrytera rätt personer Risk att viktiga system slutar fungera, exempelvis Procapita, Flexite, HRut och Platina Satsa på kommunikation av nya nämndsmål samt budget- och uppföljningsprocessen. Befintliga åtgärder bedöms tillräckliga Inbyggda rutiner i krisledningsplanen Direkt åtgärd: Inventera kompetensbehovet och utifrån det planera och genomföra utbildningsinsatser Utbildning i rekryteringsprocessen erbjuds regelbundet. Påbörja arbetet med uppdragsbeskrivningar. Befintliga åtgärder Accepteras: Svårt att påverka systemen eftersom det är central drift.

18 2 Kontrollmoment som föreslås ingå i intern kontrollplanen Risk för stort underskott Kontroll att återrapportering till ledningsgruppen i samband med utfallsprognos 1, delårsbokslut 1, delårsbokslut 2, utfallsprognos 2 samt årsanalys sker. Ekonomiavdelningen I samband med delårsrapport 1, 2 och årsanalys Granskning av ledningsgruppens minnesanteckningar och vilka beslut som fattats.

19 Malmö stad Stadsområdesnämnd Söder 1 (2) Riskanalys HR-avdelningen Granskningsområde/process Identifierad risk Väsentlighet Konsekvens 1-4 1= Försumbar 2= Lindrig 3= Kännbar 4= Allvarlig Risk Sannolikhet 1-4 1= Osannolik 2= Mindre sannolik 3= Möjlig 4= Sannolik Väsentlighet x risk Multiplicera poäng för väsentlighet med risk Vidare hantering: Direkt åtgärd: exempelvis utbildning, upprättande av rutin, upprättande av inbyggd kontroll. Inbygga kontroller/befintliga åtgärder Bör kontrolleras: Vidare till planen för intern kontroll. Fyll i nästa mall. Accepteras. Självservice i HRut/ Anställning och lön Semesterförläggning/ Anställning och lön Felaktigheter i anställningsavtal/anställning och lön Rekryteringsförfarande/ Rekryteringsprocessen Sjukfrånvaro/ Rehabiliteringsprocessen Frånvarorapportering, sjuk och VAB, sker inte enligt Malmö stads regler och rutiner. Felaktig lön/ ersättning utgår. Semesterförläggning sker inte i enlighet med lag och avtal. Medarbetare har inte anställningsavtal med aktuella uppgifter. Uppgifterna i avtalen ligger till grund för inom vilka ramar arbetsgivaren kan agera. Säkerställ att den Malmö stad gemensamma rekryteringsprocessen följs med särskilt fokus på referenstagning. Medarbetare med upprepad korttidsfrånvaro eller lång sjukfrånvaro följs inte upp enligt process och rutiner Kommunicera Malmö stads rutiner och regler till chefer och chefsstöd och medarbetare via NYTT. Implementera introduktion för nyanställda. Bör kontrolleras: Vidare till planen för intern kontroll Påminnelse till chefer via (HR)Nytt i maj och mail i september. Befintliga åtgärder Upprätta rutin för när nya avtal ska skrivas av chef/chefsstöd. Kommunicera rutiner, riktlinjer gällande arkivering/ dokumenthantering. Bör kontrolleras: Vidare till planen för intern kontroll Fortbildning för chefer Bör kontrolleras: Vidare till planen för intern kontroll Fortbildning för chefer Inbygga kontroller/befintliga åtgärder

20 2 Kränkande särbehandling och våld & hot Önskad tjänstgöringsgrad Tillräckliga kunskaper saknas kring rutiner, regler och riktlinjer. Medarbetare erbjuds inte anställningar som motsvarar den högre tjänstgöringsgrad som de önskar inom sex månader Implementera rutiner och riktlinjer i förvaltningen Utbilda chefer i kränkande särbehandling (ledarforum 26/1) Inbygga kontroller/befintliga åtgärder Inbygga kontroller/befintliga åtgärder Kontrollmoment som föreslås ingå i internkontroll-planen Frånvarorapportering, sjuk och VAB, sker inte enligt regler och rutiner. Felaktig lön/ersättning utgår Kontroll att rutiner följs HR-avdelningen 1 ggr i nov. Enkät till chefer och chefstöd gällande kunskaper, regler och riktlinjer för frånvarohantering. Felaktigheter i anställningsavtal Rekryteringsprocessen avseende referenstagning följs inte Kontroll att rutiner följs gällande hantering av anställningsavtal Kontrollera att rekryteringsprocessen följs med fokus på referenstagning HR-avdelningen 1 ggr/år i samband med DR2 Enkät till chefer och chefstöd gällande kunskaper, regler och riktlinjer för upprättande av anställningsavtal och arkivering/dokumenthantering. HR-avdelningen 1 ggr/år i samband med DR2 Enkät till chefer

21 Malmö stad Stadsområdesnämnd Söder 1 (2) Riskanalys kommunikationsavdelningen Granskningsområde/process Identifierad risk Väsentlighet Konsekvens 1-4 1= Försumbar 2= Lindrig 3= Kännbar 4= Allvarlig Risk Sannolikhet 1-4 1= Osannolik 2= Mindre sannolik 3= Möjlig 4= Sannolik Väsentlighet x risk Multiplicera poäng för väsentlighet med risk Vidare hantering: Direkt åtgärd: exempelvis utbildning, upprättande av rutin, upprättande av inbyggd kontroll. Inbygga kontroller/befintliga åtgärder Bör kontrolleras: Vidare till planen för intern kontroll. Fyll i nästa mall. Accepteras. Arkivprocessen Arkivet finns i ett skyddsrum Dialog med stadsarkivet pågår. Planerade åtgärder bedöms som tillräckliga Arkivprocessen Fuktskadade dokument efter översvämning Säkerställa att alla dokument förvaras i hyllor. Befintliga åtgärder bedöms som tillräckliga Arkivprocessen Bristande kompetens hos arkivansvarig Direkt åtgärd: Inventera kompetens- och utbildningsbehovet samt upprätta en rutin för det årliga arkivarbetet Expediering av beslut Ingen back up Direkt åtgärd: Tillskapa back up Arvodering Indragen planeringssekreterartjänst Beslutsunderlag Politiker får inte ersättning eller fel ersättning Hög arbetsbelastning och bristande utvecklingsarbete Att jämställdhetsperspektivet inte beaktas i beslutsunderlag Bör kontrolleras: Vidare till planen för intern kontroll Direkt åtgärd: Omfördelning av arbetsuppgifter Bör kontrolleras: Vidare till planen för intern kontroll

22 2 Nämnden Behov av extra stöd till nya ledamöter och ny ordförande Nämnden erbjuds utbildning i bl.a. speciallagstiftning, offentlighet, sekretess och digitala verktyg. Planerade åtgärder bedöms som tillräckliga. Kontrollmoment som föreslås ingå i intern kontrollplanen Felaktig registrering av arvoden till politikerna Kontroll av arvoderingsunderlaget och se om det överensstämmer med reglerna Nämndssekreterare från annan förvaltning I samband med delårsrapport 1, 2 och årsanalys Granskning av de senast utbetalda förrättningsarvodena Att jämställdhetsperspektivet inte beaktas i beslutsunderlag Kontrollera att jämställdhetsperspektivet beaktas i nämndens beslutsunderlag Nämndssekreterare kontrollerar avdelningarnas ärenden och utvecklingssekreterare från vårdoch omsorgsverksamheten kontrollerar stabens ärenden I samband med delårsrapport 1, 2 och årsanalys Stickprovsgranskning av 4 beslutsärenden per tertial utifrån Malmö stads checklista Jämställdhetsintegrering av dokument och beslut

Tjänsteskrivelse. Komplettering av riskanalyser till Plan för intern kontroll 2015. godkänna riskanalyserna och lägga dem till handlingarna.

Tjänsteskrivelse. Komplettering av riskanalyser till Plan för intern kontroll 2015. godkänna riskanalyserna och lägga dem till handlingarna. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Söder 1 (1) Datum 2015-03-18 Vår referens Jenny Ahlm Controller Jenny.Ahlm@malmo.se Tjänsteskrivelse Komplettering av riskanalyser till Plan för intern 2015 SOFS-2015-134

Läs mer

I Intern kontrollplan 2014 framgår att vissa processer och rutiner ska följas upp i anslutning till delårsbokslut 2.

I Intern kontrollplan 2014 framgår att vissa processer och rutiner ska följas upp i anslutning till delårsbokslut 2. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (1) Datum 2014-09-11 Vår referens Sven Johansson Sekreterare Tjänsteskrivelse sven.johansson@malmo.se Uppföljning intern kontroll 2014, DR2 SOFN-2014-29 Sammanfattning

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av intern kontroll 2015, DR2

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av intern kontroll 2015, DR2 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (1) Datum 2015-09-02 Vår referens Lars Tingsmark Ekonomichef Lars.Tingsmark@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av intern kontroll 2015, DR2 SOFN-2015-46 Sammanfattning

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Tillsynsärende hemlösa barn

Tjänsteskrivelse. Tillsynsärende hemlösa barn Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (3) Datum 2014-09-11 Vår referens Sofi Kimfors Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse sofi.kimfors@malmo.se Tillsynsärende hemlösa barn SOFN-2013-188 Sammanfattning

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Internkontrollplan andra halvåret 2013

Tjänsteskrivelse. Internkontrollplan andra halvåret 2013 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (3) Datum 2013-08-08 Vår referens Carina Hart Förvaltningscontroller carina.hart@malmo.se Tjänsteskrivelse Internkontrollplan andra halvåret 2013 SOFV 2013-313

Läs mer

att fastställa lokala rutiner för Lex Sarah för individ- och familjeomsorg och vård- och omsorg enligt förslag.

att fastställa lokala rutiner för Lex Sarah för individ- och familjeomsorg och vård- och omsorg enligt förslag. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (2) Datum 2013-10-10 Vår referens Susanne Nordqvist nämndsekreterare susanne.nordqvist@malmo.se Tjänsteskrivelse Rutiner för Lex Sarah SOFN-2013-146 Sammanfattning

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Intern kontrollplan 2016

Tjänsteskrivelse. Intern kontrollplan 2016 Malmö stad Stadsområdesförvaltning 1 (1) Datum 2016-02-05 Vår referens Lars Tingsmark Ekonomichef Lars.Tingsmark@malmo.se Tjänsteskrivelse Intern kontrollplan 2016 SOFN-2016-70 Sammanfattning Enligt kommunstyrelsens

Läs mer

RIKTLINJE FÖR JOURNALSYSTEM LOGGKONTROLLER I PROCAPITA

RIKTLINJE FÖR JOURNALSYSTEM LOGGKONTROLLER I PROCAPITA 2014-03-14 1 (7) RIKTLINJE FÖR JOURNALSYSTEM LOGGKONTROLLER I PROCAPITA Riktlinjen är ett komplement till den policy som finns kring it-säkerhet i Höganäs kommun. Riktlinjen beskriver hur ansvarsfördelningen

Läs mer

Tjänsteskrivelse Rutinförteckning, Intern kontroll, Socialnämnden

Tjänsteskrivelse Rutinförteckning, Intern kontroll, Socialnämnden VA L LENTUNA KOMMUN T JÄNSTESKRIVELSE S O CIALFÖRVALTNING 2 0 1 4-05-21 D N R SN 2 014.0 58 A GNETA SANDSTRÖM SID 1/2 C O NTROLLER A GNETA.SANDSTROM@VALLENTUNA.SE S O CIALNÄMNDE N Tjänsteskrivelse Rutinförteckning,

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Åtgärdsplan för att uppnå ekonomisk balans 2015

Tjänsteskrivelse. Åtgärdsplan för att uppnå ekonomisk balans 2015 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (1) Datum 2015-04-09 Vår referens Lars Tingsmark Ekonomichef Lars.Tingsmark@malmo.se Tjänsteskrivelse Åtgärdsplan för att uppnå ekonomisk balans 2015 SOFN-2015-193

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Rapport uppföljning intern kontroll 2015. 2016-01-07 Vår referens. Carina Hart Controller carina.hart@malmo.

Tjänsteskrivelse. Rapport uppföljning intern kontroll 2015. 2016-01-07 Vår referens. Carina Hart Controller carina.hart@malmo. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum -01-07 Vår referens Carina Hart Controller carina.hart@malmo.se Tjänsteskrivelse Rapport uppföljning intern kontroll SOFV--1424 Sammanfattning Nämnden

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Intern kontrollplan 2015

Tjänsteskrivelse. Intern kontrollplan 2015 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (4) Datum 2015-02-01 Vår referens Gert-Ove Gren Ekonomichef gert-ove.gren@malmo.se Tjänsteskrivelse Intern kontrollplan 2015 FRI-2014-4077 Sammanfattning Det primära syftet

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (1) Riktlinje för timavlönade. 2014-10-29 Vår referens. Josefin Haugthon Planeringssekreterare Josefin.Haugthon@malmo.

Tjänsteskrivelse 1 (1) Riktlinje för timavlönade. 2014-10-29 Vår referens. Josefin Haugthon Planeringssekreterare Josefin.Haugthon@malmo. 1 (1) Datum 2014-10-29 Vår referens Josefin Haugthon Planeringssekreterare Josefin.Haugthon@malmo.se Tjänsteskrivelse Riktlinje för timavlönade SOFS-2014-463 Sammanfattning Samtliga förvaltningar ska under

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg Stadsområdesnämnd Innerstaden Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Avdelning: 2015-03-24 1.0 Avdelningschef Stadsområdesförvaltning

Läs mer

Ks 352 Dnr 2014.0294.759. Kommunstyrelsen beslutar

Ks 352 Dnr 2014.0294.759. Kommunstyrelsen beslutar Ks 352 Dnr 2014.0294.759 Uppföljning av granskning kring kvalitet inom socialtjänsten Kommunstyrelsen beslutar 1. Att till kommunrevisorerna överlämna ovanstående svar avseende granskning kring kvalitet

Läs mer

Riskanalys och intern kontrollplan för Lönecentrum

Riskanalys och intern kontrollplan för Lönecentrum Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Datum 2013-05-03 Admnämnd/2013:1 Charlotte Rolfsson, 0550-869 61, Lönechef charlotte.rolfsson@kristinehamn.se Riskanalys och intern kontrollplan för Lönecentrum Sammanfattning

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Åtgärdsplan för att uppnå ekonomisk balans 2015

Tjänsteskrivelse. Åtgärdsplan för att uppnå ekonomisk balans 2015 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (1) Datum 2015-06-09 Vår referens Lars Tingsmark Ekonomichef Lars.Tingsmark@malmo.se Tjänsteskrivelse Åtgärdsplan för att uppnå ekonomisk balans 2015 SOFN-2015-193

Läs mer

8 Uppföljning internkontrollplan 2013 RS130037

8 Uppföljning internkontrollplan 2013 RS130037 8 Uppföljning internkontrollplan 2013 RS130037 Arbetsutskottets förslag till beslut Regionstyrelsen och Hälso- och sjukvårdsstyrelsen föreslås godkänna redovisningen av intern kontrollplan 2013. Ärendet

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) Vår referens

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) Vår referens Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2015-01-07 Vår referens Maria Thögersen HR-konsult Maria.Thogersen@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 2014

Läs mer

Plan för intern kontroll 2015

Plan för intern kontroll 2015 Timrå Kommun SocialförvaltningenTimrå Kommun Socialförvaltningen Plan för intern kontroll 2015 Intern kontroll Intern kontroll handlar om att ha ordning och reda, veta att det som ska göras blir gjort

Läs mer

Redovisning av genomförd intern kontroll 2014 samt intern kontrollplan för 2015 Nämnd: Kultur- och fritidsnämnden

Redovisning av genomförd intern kontroll 2014 samt intern kontrollplan för 2015 Nämnd: Kultur- och fritidsnämnden Redovisning av genomförd intern kontroll 2014 samt intern kontrollplan för 2015 Nämnd: Kultur- och fritidsnämnden Genomförd intern kontroll 2014 Beskrivning av det interna kontrollsystemet Det interna

Läs mer

Internkontrollplan för 2014

Internkontrollplan för 2014 1 (2) Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen 2013-11-25 Sbn 2013-3 Förvaltningsadministration Agneta Bergquist Samhällsbyggnadsnämnden Internkontrollplan för 2014 FÖRSLAG TILL BESLUT Förslaget internkontrollplan

Läs mer

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun Reglemente för intern kontroll Krokoms kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige, dnr Ks 14/344. Datum: 9 dec -14 Författare: Sara Anselmby Innehåll 1 Syfte... 7 2 Organisation av intern kontroll... 8

Läs mer

Bilaga 7 Intern kontrollplan 2015

Bilaga 7 Intern kontrollplan 2015 Bilaga 7 Intern kontrollplan 2015 Kommunstyrelsen 1 Inledning Nämnderna och kommunstyrelsen ska årligen fastställa en plan för intern kontroll. Syftet med intern kontroll är att med rimlig grad av säkerhet

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Datum Socialförvaltningen 2015-10-27 VERKSAMHETSPLAN Diarienummer Diarieplan 2015/95 701 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Beslutat av socialnämnden 2013-11-19, 116. Reviderat av socialnämnden

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Diarienummer: LOGGA Patientsäkerhetsberättelse År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-13 Stella Georgas, Verksamhetschef enligt HSL Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (reviderad

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 2013

Tjänsteskrivelse. Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 2013 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (1) Datum 2014-01-10 Vår referens Anders Henriksson Avdelningschef Tjänsteskrivelse anders.henriksson@malmo.se Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Intern kontroll handlar om att på en rimlig nivå säkerställa:

Intern kontroll handlar om att på en rimlig nivå säkerställa: 1 Intern kontroll 2012 Den interna kontrollen är ett instrument för att säkerställa att mål, policys och rutiner efterlevs när det gäller verksamhetsstyrning, finansiell rapportering och efterlevnad av

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Delrapport om internkontrollarbetet för år Tjänsteskrivelse delårsrapport internkontroll Bilaga: Intern kontrollplan 2013

Tjänsteskrivelse. Delrapport om internkontrollarbetet för år Tjänsteskrivelse delårsrapport internkontroll Bilaga: Intern kontrollplan 2013 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (4) Datum 2013-09-09 Vår referens Ekonomiavdelningen Tjänsteskrivelse Delrapport om internkontrollarbetet för år 2013 FRI-2013-2447 Sammanfattning Fritidsnämnden beslutade

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Inspektion Arbetsmiljöverket november 2013. 2014-03-04 Vår referens. Anne Wolf Kvalitetscontroller. anne.wolf@malmo.

Tjänsteskrivelse. Inspektion Arbetsmiljöverket november 2013. 2014-03-04 Vår referens. Anne Wolf Kvalitetscontroller. anne.wolf@malmo. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2014-03-04 Vår referens Anne Wolf Kvalitetscontroller Tjänsteskrivelse anne.wolf@malmo.se Inspektion Arbetsmiljöverket november 2013 SOFV-2014-447

Läs mer

Stadsområdesförvaltning Väster Tjänsteskrivelse Kvalitetsberättelse för Individ- och familjeomsorg 2013 SOFV-2014-265 Sammanfattning

Stadsområdesförvaltning Väster Tjänsteskrivelse Kvalitetsberättelse för Individ- och familjeomsorg 2013 SOFV-2014-265 Sammanfattning Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2014-03-04 Vår referens Eva Hansson Socialsekreterare Tjänsteskrivelse Eva.Hansson@malmo.se Kvalitetsberättelse för Individ- och familjeomsorg 2013

Läs mer

TSN Datum 1 (16) 2015-01-12. IK-plan 2015

TSN Datum 1 (16) 2015-01-12. IK-plan 2015 TSN Datum 1 (16) 2015-01-12 IK-plan 2015 Framtagning av internkontrollplan Internkontroll handlar om styrning och dess effektivitet. Styrningen utövas i olika processer såsom planering, samordning/genomförande

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Revidering av internkontrollplan för 2013

Revidering av internkontrollplan för 2013 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Karin Carlsson 2013-09-11 UAN-2013-0083 Tuomo Niemelä Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Revidering av internplan för 2013

Läs mer

Risk & Väsentlighet väsentliga processer (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)

Risk & Väsentlighet väsentliga processer (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd) Risk & Väsentlighet väsentliga processer - 2014 (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd) Verksamhet Väsentliga processer Risk Finns rutinbeskr. Genomförs löp. kontroller Sannolikhet Väsentlighet Aktivitet

Läs mer

VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGENS LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE ENLIGT SOSFS 2011:9

VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGENS LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE ENLIGT SOSFS 2011:9 Verksamhetsområde Kvalitet Förvaltning Välfärdsförvaltningen Fastställd av Humanistiska nämnden 2013-06-18 Omsorgsnämnden 2013-06-19 Dokumentnamn Välfärdsförvaltningens ledningssystem för systematiskt

Läs mer

Ändring i äldrenämndens delegationsordning och fastställande av rutiner för 14 kap 3-7 socialtjänstlagen, lex Sarah

Ändring i äldrenämndens delegationsordning och fastställande av rutiner för 14 kap 3-7 socialtjänstlagen, lex Sarah 2012-01-10 1 (8) Äldrenämnden Ändring i äldrenämndens delegationsordning och fastställande av rutiner för 14 kap 3-7 socialtjänstlagen, lex Sarah Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse den 10 januari 2012 Sammanfattning

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Åtgärdsplan för ekonomi i balans 2014

Tjänsteskrivelse. Åtgärdsplan för ekonomi i balans 2014 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2014-04-15 Vår referens Mats Carlfalk Ekonomichef Tjänsteskrivelse mats.carlfalk@malmo.se Åtgärdsplan för ekonomi i balans 2014 SOFV-2014-591 Sammanfattning

Läs mer

Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse.

Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS1, Nytida AB År 2013 2013-12-30 Catharina Johansson Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse. Mallen är

Läs mer

Riskanalys och intern kontrollplan för Lönecentrum 2016

Riskanalys och intern kontrollplan för Lönecentrum 2016 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Datum 2016-02-08 Admnämnd/2016:1 047 Intern kontroll Charlotte Rolfsson,0550-869 61 Charlotte.rolfsson@kristinehamn.se Riskanalys och intern kontrollplan för Lönecentrum 2016

Läs mer

Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah

Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah Tyresö kommun 2015-03-02 Socialförvaltningen 1 (10) Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah Fastställt av socialnämnden 2015-xx-xx, x 2 (10) Innehållsförteckning Riktlinje för

Läs mer

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Granskning av intern kontroll Söderhamns kommun Revisionsrapport Februari 2011 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Robert Heed Revisionskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Riskanalys och intern kontrollplan för Lönecentrum 2015

Riskanalys och intern kontrollplan för Lönecentrum 2015 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Administrativ nämnd Charlotte Rolfsson,0550-869 61 Charlotte.rolfsson@kristinehamn.se Datum 2015-02-02 Admnämnd/2015:2 047 Intern kontroll Riskanalys och intern kontrollplan

Läs mer

Internkontrollplan Tekniska nämnden - Gatukontoret

Internkontrollplan Tekniska nämnden - Gatukontoret Internkontrollplan 2016 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Ansvar... 4 3 Arbetsgång vid internkontroll-granskning... 5 4 Förvaltningschefens rapportering... 6 5 Åtgärder... 7 5.1 Stora oförutseeda

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete för systematiskt kvalitetsarbete Bakgrund I SOSFS 2011:9, för systematiskt kvalitetsarbete, finns föreskrifter och allmänna råd som reglerar hur socialtjänstens kvalitetsarbete ska ledas. Författningen

Läs mer

Sida 1(1) /ALN0028. Arbetslivsförvaltningen Per-Olof Jinnegård Kommunstyrelsen

Sida 1(1) /ALN0028. Arbetslivsförvaltningen Per-Olof Jinnegård Kommunstyrelsen Arbetslivsförvaltningen Per-Olof Jinnegård 033-35 38 85 Sida 1(1) 2017-02-20 2016/ALN0028 Kommunstyrelsen Intern kontrollplan 2017 Intern kontroll är primärt ett ledningsverktyg med väsentlig betydelse

Läs mer

Rutin för hantering av avvikelser

Rutin för hantering av avvikelser LERUM2000, v2.1, 2013-02-21 RUTIN 1 (9) Dokumentbenämning/typ: Rutin Verksamhet/process: Sektor stöd och omsorg Ansvarig: Majed Shabo Fastställare: Anette Johannesson, Maria Terins Gäller fr.o.m: 2014-09-01

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS 2, Nytida AB År 2014 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Detta underlag till patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens patientsäkerhetsberättelse.

Läs mer

Riktlinje för handläggning av dokument i ledningssystemet

Riktlinje för handläggning av dokument i ledningssystemet Ansvarig för rutin Avdelningschef Kvalitet och administration Upprättad (och datum) Utvecklingsledare och MAS Beslutad (datum och av vem) Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2015-01-14 Reviderad (datum

Läs mer

Intern- och egenkontrollplan 2015

Intern- och egenkontrollplan 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2015-01-15 SN 2015/0033.11.01 0480-450885 Socialnämnden Intern- och plan 2015 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att anta intern-

Läs mer

INTERN KONTROLL AV Regionstyrelsen (Regionstyrelsen/Regionala Utvecklingsnämnden/Personalnämnden) RAPPORT 2015

INTERN KONTROLL AV Regionstyrelsen (Regionstyrelsen/Regionala Utvecklingsnämnden/Personalnämnden) RAPPORT 2015 Region Skåne 2015 Gemensam Servicefunktion KC Ekonomi INTERN KONTROLL AV Regionstyrelsen (Regionstyrelsen/Regionala Utvecklingsnämnden/Personalnämnden) RAPPORT 2015 http://www.skane.se/ Inledning Inom

Läs mer

Riktlinje för riskanalys

Riktlinje för riskanalys Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2015-08-25 Therese Lindén, Ulrika Ström, Ingrid Olausson Förvaltningens ledningsgrupp Riktlinje för riskanalys KUB1001, v2.0, 2013-02-26 Kungsbacka kommun Vård & Omsorg

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för:

2014 års patientsäkerhetsberättelse för: 2014 års patientsäkerhetsberättelse för: Kärnabrunnsgatan 1B Söderleden 41 Platensgatan 33 Mörnersgatan 9 Hjälmsätersgatan 14C Rydsvägen 9 Rydsvägen 288 Trumslagaregatan 77 Hunnebergsgården Datum och ansvarig

Läs mer

Revisionsrapport Habo kommun

Revisionsrapport Habo kommun Revisionsrapport Översiktlig granskning av vissa delar av funktionshindersomsorgen Habo kommun Johan Bokinge Karin Norrman-Elgh Johan Bokinge Karin Norrman-Elgh Habo kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Uppföljning av intern kontrollplan 2013

Uppföljning av intern kontrollplan 2013 1(4) Förvaltningsnamn Ekonomiavdelningen Jonatan Buhr Juris Landstingsstyrelsen Uppföljning av intern kontrollplan 2013 Bakgrund Den interna kontrollens syfte är att genom uppföljningssystem kontrollera

Läs mer

Beslut HSN 2013-12-11 HSN 1212-1455 BILAGA 2 Intern kontrollplan för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2014

Beslut HSN 2013-12-11 HSN 1212-1455 BILAGA 2 Intern kontrollplan för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2014 Intern kontrollplan för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2014 Målkategori: Effektiv och ändamålsenlig verksamhetsstyrning Riskområde Riskbeskrivning Kontrollmoment Kontrollansvar Frekvens Rapportering

Läs mer

Missiv Slutrapport internkontroll 2016

Missiv Slutrapport internkontroll 2016 Överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs 2017-01-04 Socialförvaltningen Utveckling och innovation ÖFNES/2015:109 Elin Lindh /016-710 42 26/ 1 (2) Överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs Missiv Slutrapport

Läs mer

Utförd egen- och internkontroll 2015

Utförd egen- och internkontroll 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2016-02-09 SN 2014/0652.03.01 0480-450950 Socialnämnden Utförd egen- och internkontroll 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner

Läs mer

Uppföljning av 2012 års interna kontrollplaner för nämnderna.

Uppföljning av 2012 års interna kontrollplaner för nämnderna. Rapport 1 (9) Datum 2013-03-12 Budget- och utvecklingschef Raymond Lützhöft 0410733135, 0708817135 raymond.lutzhoft@trelleborg.se Till kommunstyrelsen Uppföljning av 2012 års interna kontrollplaner för

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Dnr 2015/331.709 Id 22621 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Styrdokument för Socialnämndens verksamhetsområden Antaget av Socialnämnden 2015-10-22 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Kvalitetsberättelse för individ- och familjeomsorgen 2013

Tjänsteskrivelse. Kvalitetsberättelse för individ- och familjeomsorgen 2013 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (1) Datum 2014-04-03 Vår referens Sofi Kimfors Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse sofi.kimfors@malmo.se Kvalitetsberättelse för individ- och familjeomsorgen

Läs mer

Internkontrollplan 2016

Internkontrollplan 2016 Landstingsdirektörens stab Ekonienheten TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-11-05 Landstingsstyrelsen Sida 1(2) Referens Diarienummer 150708 Internkontrollplan 2016 Förslag till beslut Landstingsstyrelsen godkänner

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott 18-35

Regionstyrelsens arbetsutskott 18-35 PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 18-35 Tid: 2016-02-22, kl. 13:00-13:15 Plats: Regionens hus, sal A 24 Intern kontrollplan 2016 Diarienummer: RJL 2016-289 Beslut Regionstyrelsen föreslås

Läs mer

Avrapportering av internkontroll för perioden 1 januari till och med 30 april 2014

Avrapportering av internkontroll för perioden 1 januari till och med 30 april 2014 i / Uppsala * "KOMMUN KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Henrik Säfström Danielsson 2014-04-29 Diarienummer BUN-2013-2128 Barn- och ungdomsnämnden Avrapportering av internkontroll

Läs mer

Uppföljning internkontrollplan 2012

Uppföljning internkontrollplan 2012 01054 1(8) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2013-01-15 RS120057 Håkan Nilsson, tf ekonomidirektör Ekonomi/Styrning och uppföljning 035-13 47 72 REGIONSTYRELSEN Uppföljning internkontrollplan

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott 1-17

Regionstyrelsens arbetsutskott 1-17 PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 1-17 Tid: 2015-02-02 13:00-16:10 Plats: Regionens hus, sal C 1 Dnr LJ2014 /1788 Intern kontrollplan 2015 Beslut Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen

Läs mer

Uppföljning av plan för intern kontroll 2015 Nämnd/Styrelse/Förvaltning/Bolag

Uppföljning av plan för intern kontroll 2015 Nämnd/Styrelse/Förvaltning/Bolag Uppföljning av plan för intern kontroll 2015 Nämnd/Styrelse/Förvaltning/Bolag Medborgarperspektivet 1. Nöjda medborgare Verksamhetsperspektivet 2. En fektiv verksamhet med hög kvalitet Verksamhetsperspektivet

Läs mer

Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014

Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014 Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014 Beslutade av Älvsjö stadsdelsnämnd xxxxx stockholm.se 2 (11) Innehåll Lokala rutiner för Lex Sarah 3 Inledning 3 Vem är rapporteringsskyldig? 3 Vad ska rapporteras?

Läs mer

Blekingesjukhuset. Internkontroll. Marie Edvardsson 2014-11-18

Blekingesjukhuset. Internkontroll. Marie Edvardsson 2014-11-18 Blekingesjukhuset Internkontroll 2014 Marie Edvardsson 2014-11-18 Rapport uppföljning av 2014 års interna kontrollplaner Utanordning av lön. Kontrollmoment att rätt person belastar rätt ansvar och period.

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Daglig Verksamhet, Nytida AB. År 2014. 2015-01-08 Ewa Sjögren

Patientsäkerhetsberättelse för. Daglig Verksamhet, Nytida AB. År 2014. 2015-01-08 Ewa Sjögren Patientsäkerhetsberättelse för Daglig Verksamhet, Nytida AB År 2014 2015-01-08 Ewa Sjögren Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet...

Läs mer

Riktlinjer för arbetet med intern kontroll

Riktlinjer för arbetet med intern kontroll Riktlinjer för arbetet med intern kontroll Förskoleförvaltningen Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-12-16 1.0 Olof Fredholm Förskoleförvaltningen Ekonomiavdelningen Innehållsförteckning

Läs mer

Avrapportering av intern kontroll för socialnämnden, första halvåret 2015

Avrapportering av intern kontroll för socialnämnden, första halvåret 2015 SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Ehlin Bengt Datum 2015-05-29 Diarienummer SCN-2015-0033 Socialnämnden Avrapportering av intern kontroll för socialnämnden, första halvåret 2015 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Olle Lindström 08-523 031 10 olle.lindstrom@sodertalje.se

Olle Lindström 08-523 031 10 olle.lindstrom@sodertalje.se 1 (2) 2011-03-07 Tjänsteskrivelse Kontor Kultur- och fritidskontoret Handläggare Olle Lindström 08-523 031 10 olle.lindstrom@sodertalje.se Kultur- och fritidsnämnden Förslag till internkontrollplaner för

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende vid Runby gruppbostad.

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende vid Runby gruppbostad. 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende vid Runby gruppbostad. Datum och ansvarig för innehållet 29/2-2016 Susanna Årman Kvalitetsavdelningen 2015-12-01 Mallen är anpassad

Läs mer

Förslag till beslut Tekniska nämnden föreslås besluta att godkänna delårsuppföljning 2 av intern kontrollplan för 2015.

Förslag till beslut Tekniska nämnden föreslås besluta att godkänna delårsuppföljning 2 av intern kontrollplan för 2015. SIGNERAD 2015-09-14 Malmö stad Fastighetskontoret 1 (5) Datum 2015-09-15 Vår referens Susann Knutsson Utvecklingssekreterare Susann.Knutsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Intern kontroll 2015, delårsuppföljning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Runby gruppbostad

Patientsäkerhetsberättelse för Runby gruppbostad Patientsäkerhetsberättelse för Runby gruppbostad År 2013 2014-01-30 Marianne Arnetz, verksamhetschef Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN KA/LF

Läs mer

Uppföljning av daglig verksamhet LSS

Uppföljning av daglig verksamhet LSS 2013-11-04 SN-2013/2908.726 1 (7) HANDLÄGGARE Natalie Vaneker 08-535 316 74 natalie.vaneker@huddinge.se Socialnämnden Uppföljning av daglig verksamhet LSS Förslag till beslut Socialnämnden tar del av sammanställning

Läs mer

Särskild tillsynsorganisation för kommunens andrahandslägenheter

Särskild tillsynsorganisation för kommunens andrahandslägenheter Malmö stad Stadsområdesförvaltning Söder 1 (3) Datum 2015-07-10 Vår referens Pontus Gleisner Utvecklingssekreterare pontus.gleisner@malmo.se Tjänsteskrivelse Särskild tillsynsorganisation för kommunens

Läs mer

Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11. Arbetsrutiner Projektansökan. 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet

Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11. Arbetsrutiner Projektansökan. 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11 Arbetsrutiner Projektansökan 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet 2. Idé diskuteras och bereds Beredningsgrupp 3. Beredningsgruppen

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Demensteamet

Uppdragsbeskrivning för Demensteamet Dokumentnamn: Uppdragsbeskrivning för Demensteamet Skapad av: Bodil Evertsson, MAR, Christina Taraldsson, handläggare Beslutad av: Robert Brandt, biträdande förvaltningschef Gäller från: 1 januari 2013

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Nämndsmål 2016

Tjänsteskrivelse. Nämndsmål 2016 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (1) Datum 2015-11-05 Vår referens Daniel Blennow Controller Daniel.Blennow@malmo.se Tjänsteskrivelse 2016 SOFN-2015-525 Sammanfattning Med utgångspunkt i kommunfullmäktiges

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014

Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014 1 (3) MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Datum Diarienummer 2014-01-08 2013-005797- AD Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014 Reglemente för intern kontroll 1 ger anvisningar för hur intern

Läs mer

2015-08-26 kl. 17:00 Sluttid: 18:30. Klockan 17:10-18:05, samt klockan 18:10-18:20. Motetten Folkets hus, Munkhättegatan 202 Malmö

2015-08-26 kl. 17:00 Sluttid: 18:30. Klockan 17:10-18:05, samt klockan 18:10-18:20. Motetten Folkets hus, Munkhättegatan 202 Malmö Malmö stad Stadsområdesnämnd Söder 1 Protokoll Sammanträdestid Ajournering Plats 2015-08-26 kl. 17:00 Sluttid: 18:30 Klockan 17:10-18:05, samt klockan 18:10-18:20 Motetten Folkets hus, Munkhättegatan 202

Läs mer

Uppföljning verksamhetsplan för ekonomiavdelningen 2012 (per augusti)

Uppföljning verksamhetsplan för ekonomiavdelningen 2012 (per augusti) HÖGSKOLAN I BORÅS Gemensamma förvaltningen Ekonomiavdelningen Linda Sörensen, Ekonomichef UPPFÖLJNING 2012-09-12 GEA 69 1 (8) Enhetschef för gemensamma förvaltningen Uppföljning verksamhetsplan för ekonomiavdelningen

Läs mer

Rapport Granskning av försörjningsstöd.

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Rapport Granskning av försörjningsstöd. Härjedalens kommun Socialnämnden 13 November 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Granskningsområde Kontrollmoment Kontroll metod Frekvens Kontrollansvarig Resultat av granskning Ekonomi och administration

Granskningsområde Kontrollmoment Kontroll metod Frekvens Kontrollansvarig Resultat av granskning Ekonomi och administration INTERN KONTROLLPLAN 2015 FYRBODALS KOMMUNALFÖRBUND Granskningsområde Kontrollmoment Kontroll metod Frekvens Kontrollansvarig Resultat av granskning Ekonomi och administration 1. Redovisning Kontroll av

Läs mer

Riktlinjer för hantering av fel och brister, samt allvarliga missförhållanden, Lex Sarah, inom socialförvaltningen, Vaxholms stad

Riktlinjer för hantering av fel och brister, samt allvarliga missförhållanden, Lex Sarah, inom socialförvaltningen, Vaxholms stad 1 SOCIALFÖRVALTNINGEN Bilaga 16 Riktlinjer för hantering av fel och brister, samt allvarliga missförhållanden, Lex Sarah, inom socialförvaltningen, Vaxholms stad Bakgrund och syfte Människor som bor och

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Individ- och familjeomsorg 2014, Stadsområdesförvaltning Väster

Tjänsteskrivelse. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Individ- och familjeomsorg 2014, Stadsområdesförvaltning Väster Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2014-02-04 Vår referens Eva Hansson Socialsekreterare Tjänsteskrivelse Eva.Hansson@malmo.se Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Individ-

Läs mer

Revidering av internkontrollplan för 2014

Revidering av internkontrollplan för 2014 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Karin Carlsson 2014-01-13 UAN-2014-0035 Tuomo Niemelä Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Revidering av internplan för 2014

Läs mer

Värmdö kommun. Granskning av rutin för reseräkningar Granskningsrapport. KPMG AB 23 april 2012 Antal sidor: 4

Värmdö kommun. Granskning av rutin för reseräkningar Granskningsrapport. KPMG AB 23 april 2012 Antal sidor: 4 Granskningsrapport KPMG AB 23 april 2012 Antal sidor: 4 Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Rutiner delegationer attester 1 3. Kommunicering av rutiner 2 4. Intern kontroll 3 5. Slutsatser 3 1. Bakgrund Vi har av

Läs mer

Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2016 för Stadsarkivet

Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2016 för Stadsarkivet Stadsarkivet Tjänsteutlåtande Dnr: 1.2-16544/2015 Sid 1 (7) 2015-11-24 Handläggare: Till Johan Bergkvist Kulturnämnden Telefon: 08-508 28 322 2015-12-08 Plan för intern med väsentlighets- och riskanalys

Läs mer

Bilaga nr 2: Internkontrollplan för 2016

Bilaga nr 2: Internkontrollplan för 2016 2015-11-16 1 (5) BILAGA 2 ÄLN 2015/219-041 Äldrenämnden Bilaga nr 2: Internkontrollplan för 2016 Om intern kontroll Intern styrning och kontroll bidrar måluppfyllelse och att verksamheten bedrivs effektivt

Läs mer

Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete

Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete BESLUT Datum 2017-02-20 Sida 1 (2) Diarienummer 2016/SON0118 700 Anna Thuresson, 033-357301 Kommunstyrelsen Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete Arbetslivsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden,

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB -Styrdokument- 2(12) Styrdokument Dokumenttyp Ledningssystem Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-08-11, 132 Dokumentansvarig

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

att godkänna bilagda förslag till intern kontrollplan för 2012

att godkänna bilagda förslag till intern kontrollplan för 2012 Malmö stad Fritidsförvaltningen Handläggande avd: Ekonomiavdelningen Ärende nr: 4 Datum: 2012-01-30 Initierare: Ärende: Sammanfattning: Intern kontrollplan 2012 Intern kontroll syftar till att nämnden

Läs mer

Uppföljning intern kontrollplan 2015

Uppföljning intern kontrollplan 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Ärendebeteckning Jimmy Rudelius 2016-02-04 KFN 2015/0077 50661 Kultur- och fritidsnämnden Uppföljning intern kontrollplan 2015 Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden

Läs mer