Tjänsteskrivelse. Plan för intern kontroll Vår referens. Jenny Ahlm Controller SOFS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjänsteskrivelse. Plan för intern kontroll 2015. 2015-02-16 Vår referens. Jenny Ahlm Controller Jenny.Ahlm@malmo.se SOFS-2015-32"

Transkript

1 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Söder 1 (1) Datum Vår referens Jenny Ahlm Controller Tjänsteskrivelse Plan för intern kontroll 2015 SOFS Sammanfattning Intern kontroll handlar om att säkerställa att verksamheten har en bra kvalitet. Stadsområdesförvaltningen tar varje år fram en plan för den interna kontrollen och denna baseras på riskanalyser som genomförts av stadsområdesförvaltningen och stadsområdesnämndens arbetsutskott. Förslag till beslut Stadsområdesnämnd Söder föreslås besluta att godkänna intern kontrollplan 2015 Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse SoN Söder Plan för intern kontroll 2015 Intern kontrollplan 2015 för Stadsområdesnämnd Söder Bilaga 1. Samtliga riskanalyser Beslutsplanering Stadsområdesnämnd Söders arbetsutskott Stadsområdesnämnd Söder Ärendet Intern kontroll handlar om att ha säkerställa att verksamheten har en bra kvalitet. Ledningen ska ha ett grepp om både ekonomi och verksamhet, arbetet ska vara effektivt och det ska vara ordning och reda. Den interna kontrollen ska säkerställa att verksamheten kan arbeta för att uppnå de politiskt satta målen. Stadsområdesförvaltningen tar varje år fram en plan för den interna kontrollen. Underlaget till den interna kontrollplanen utgörs av riskanalyser som gjorts i samtliga avdelningar, av förvaltningens ledningsgrupp och av nämndens arbetsutskott. Samtliga riskanalyser bifogas den interna kontrollplanen så att nämnden kan ta del av de överväganden som gjorts. Ansvariga Lena Wetterskog Sjöstedt, stadsområdesdirektör SIGNERAD

2 Malmö stad Stadsområdesnämnd Söder 1 (6) Intern kontrollplan 2015 för Stadsområdesnämnd Söder Syftet med planen för intern kontroll för stadsområdenämnd Söder är att säkra en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, en tillförlitlig finansiell rapportering, tillförlitlig information om verksamheten och att verksamheten efterlever lagar, föreskrifter och andra styrdokument. I intern kontrollplanen noteras de kontrollmoment som ska utföras under året. Resultatet av kontrollerna rapporteras till nämnden i samband med delårsrapporter och årsanalys. Kontrollmomenten har valts ut på följande sätt: 1. Varje avdelning har identifierat och analyserat risker för verksamheten utifrån avdelningens viktigaste processer med hänsyn till de mål som är satta för verksamheten. 2. Stadsområdesförvaltningens ledningsgrupp har gjort en riskanalys utifrån sin övergripande roll. 3. Stadsområdesnämndens arbetsutskott har gjort en riskanalys med utgångspunkt i nämndens styrande uppdrag. Samtliga riskanalyser som ligger till grund för planen redovisas som bilaga till planen. Intern kontroll Ordning och reda Grepp över både verksamhet och ekonomi Styra mot effektivitet

3 2 (6) INDIVID OCH FAMILJEOMSORG Utbetalning av ekonomiskt bistånd: Att beslut inte fattats i enlighet med delegation Att utbetalning inte går till rätt person Att felaktigt belopp utbetalas Stickprovskontroller av dokumentation och de underlag som ligger till grund för utbetalningar Enheten för vuxna, sektionerna för ekonomiskt bistånd Ansvarig: enhetschef Granskning genomförs i mars och september Granskningen ska vid varje tillfälle omfatta 20 slumpmässigt utvalda betalningar vid en slumpvist utvald månad utifrån följande checklista: Finns tillräcklig dokumentation för utbetalningen? Finns underlag? Har betalningen gått till rätt mottagare med rätt summa? Har beslut fattats i enlighet med gällande lagstiftning? Dataintrång: att obehöriga anställda kan ta del av känsliga uppgifter och sprida dessa vidare Loggning av personal i Procapita avseende en slumpvis utvald dag per kvartal Ska ske på avdelnings-, enhetsoch sektionsnivå av respektive chef En slumpvis utvald dag per kvartal Kontrollen ska omfatta minst en dags loggningar och datum för denna väljs slumpvis av respektive chef. Kontrollen ska per kvartal omfatta alla anställda och följa de skriftliga rutiner som finns Att lagstiftningen inte efterlevs avseende förhandsbedömningar Granskning av inkomna anmälningar avseende om förhandsbedömningar gjorts Enheten för barn & familj Ansvarig: enhetschef En slumpvis utvald månad Granskningen ska mäta tiden mellan anmälan och förhandsbedömning avseende samtliga anmälningar under en slumpvis utvald månad: Har förhandsbedömning gjorts inom 14 dagar från det att anmälan inkom?

4 3 (6) Ramavtal och upphandlad vård: Att verksamheten bryter mot innehåll i avtal och kan riskera en stämning Att valda behandlingsalternativ inte uppfyller kriterier avseende kvalitet, kompetens, försäkringar, uppsägningstider etc vilket kan förlänga en placering med risk för högre kostnader Granskning av att ramatalet för upphandlad vård för Skåne, Halland och Kronobergs län efterlevs. Ansvarig: Kvalitetscontroller Granskning sker löpande under året och redovisas i samband med uppföljningen av 2015 Granskningen ska omfatta alla placeringar avseende externa institutions- och öppenvårdsplaceringar: I de fall beslut fattats att upphandla vårdgivare utanför ramavtalet, finns det dokumentation och beskrivning av skälen till att gå utanför ramavtalet? Att barnens behov inte tillgodoses i förhållande till skälig levnadsnivå i boendeutredningar Granskning av akter Enheten för vuxna, sektionen för vuxenmottag och boendetillsyn Ansvarig: enhetschef Granskning genomförs i maj och november Granskningen ska vid varje tillfälle omfatta alla boendeutredningar gällande barnhushåll som har resulterat i insatser. Utredningar från en slumpvis utvald månad granskas utifrån checklistan: Finns det dokumenterat om barnens behov är identifierade? Finns det dokumenterat avseende vad som har gjorts för att tillgodose dessa behov? VÅRD OCH OMSORG Att SoL-avvikelser inte skrivs av verksamheterna Statistikuppföljning Socialt ansvarig samordnare (SAS) 3 ggr/år Maj, september, helåret Antal avvikelser Att rutin för läkemedelshantering inte följs Statistikuppföljning Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) 1 ggr/år Oktober Extern apoteksgranskning

5 4 (6) Uppföljning/omprövning av biståndsbeslut enligt SoL och insatser enligt LSS görs inte innan beslut löper ut Statistikuppföljning Utvecklingssekreterare 2 ggr/ år September, helåret Andel utgångna beslut Brister i den dagliga informationsöverföringen mellan professioner inom ordinärt boende Minnesanteckningar från APT att rutinen tagits upp i alla arbetsgrupper Enhetschef ordinärt boende 2 ggr/ år Maj, helåret Upprättande av rutin och därefter följsamhet till rutin Brister i den dagliga informationsöverföringen mellan professioner inom särskilt boende Minnesanteckningar från APT att rutinen tagits upp i alla arbetsgrupper Enhetschef särskilt boende 2 ggr/ år Maj, helåret Följsamhet till rutin OMRÅDESUTVECKLING Risk för att tappa tvärfrågor Kontroll av avdelningens uppdrag avseende tvärprocesserna Avdelning för områdesutveckling samt förvaltningscontroller En gång per år i samband med årsanalysen Intervju med chefer och medarbetare STYRANDE OCH STÖDJANDE VERKSAMHET Risk för stort underskott Kontroll att återrapportering till ledningsgruppen i samband med utfallsprognos 1, delårsbokslut 1, delårsbokslut 2, utfallsprognos 2 samt årsanalys sker Ekonomiavdelningen I samband med delårsrapport 1, 2 och årsanalys Granskning av ledningsgruppens minnesanteckningar och vilka beslut som fattats

6 5 (6) Leverantörsfakturor/utbetalningsunderlag innehåller felaktiga uppgifter Kontrollera att leverantörsfaktura/utbetalning innehåller: Rätt moms Rätt kontering, belopp Rätt fakturaadress Rätt granskningsattest Rätt beslutsattest Betalningstidpunkt Ekonomiavdelningen 2 ggr per år maj och nov Kontroll av 30 fakturor som representerar alla typer av fakturor (reskontraposttyper) Representation följer inte regelverket Kontrollera att regelverket följs avseende; deltagare, moms, syfte, konto Ekonomiavdelningen 3 ggr per år april, aug, nov Kontroll av 10 fakturor per gång. Söks med utgångspunkt i leverantör Felaktigheter i inventeringen av datorer Kontrollera att antalet registrerade datorer överensstämmer med det faktiska antalet datorer Ekonomiavdelningen 3 ggr per år april, aug, nov Jämförelse mellan inventeringslistan och det faktiska antalet datorer Frånvarorapportering, sjuk och VAB, sker inte enligt regler och rutiner. Felaktig lön/ersättning utgår Kontroll att rutiner följs HR-avdelningen 1 ggr i nov. Enkät till chefer och chefstöd gällande kunskaper, regler och riktlinjer för frånvarohantering Felaktigheter i anställningsavtal Rekryteringsprocessen avseende referenstagning följs inte Kontroll att rutiner följs gällande hantering av anställningsavtal Kontrollera att rekryteringsprocessen följs med fokus på referenstagning HR-avdelningen 1 ggr/år i samband med DR2 Enkät till chefer och chefstöd gällande kunskaper, regler och riktlinjer för upprättande av anställningsavtal och arkivering/dokumenthantering HR-avdelningen 1 ggr/år i samband med DR2 Enkät till chefer

7 6 (6) Felaktig registrering av arvoden till politikerna Kontroll av arvoderingsunderlaget och se om det överensstämmer med reglerna Nämndssekreterare från annan förvaltning I samband med delårsrapport 1, 2 och årsanalys Granskning av de senast utbetalda förrättningsarvodena Att jämställdhetsperspektivet inte beaktas i beslutsunderlag Kontrollera att jämställdhetsperspektivet beaktas i nämndens beslutsunderlag Nämndssekreterare kontrollerar avdelningarnas ärenden och utvecklingssekreterare från vårdoch omsorgsverksamheten kontrollerar stabens ärenden I samband med delårsrapport 1, 2 och årsanalys Stickprovsgranskning av 4 beslutsärenden per tertial utifrån Malmö stads checklista Jämställdhetsintegrering av dokument och beslut

8 Bilaga 1 Malmö stad Stadsområdesnämnd Söder 1 (3) Riskanalys avdelningen för individ- och familjeomsorg Granskningsområde/process Identifierad risk Väsentlighet Konsekvens 1-4 1= Försumbar 2= Lindrig 3= Kännbar 4= Allvarlig Risk Sannolikhet 1-4 1= Osannolik 2= Mindre sannolik 3= Möjlig 4= Sannolik Väsentlighet x risk Multiplicera poäng för väsentlighet med risk Vidare hantering: Direkt åtgärd: exempelvis utbildning, upprättande av rutin, upprättande av inbyggd kontroll. Inbygga kontroller/befintliga åtgärder Bör kontrolleras: Vidare till planen för intern kontroll. Fyll i nästa mall. Accepteras. Utbetalningar IOF, ekonomiskt bistånd Dataintrång IOF Förhandsbedömningar IOF, mottag barn & familj Ramavtal, upphandlad vård IOF Att beslut inte fattats i enlighet med delegation. Att utbetalning inte går till rätt person. Att felaktigt belopp utbetalas. Att obehöriga anställda kan ta del av känsliga uppgifter och sprida dessa vidare. Att lagstiftningen inte efterlevs avseende förhandsbedömningar. Att verksamheten bryter mot innehåll i avtal och kan riskera en stämning. Att valda behandlingsalternativ inte uppfyller kriterier avseende kvalitet, kompetens, försäkringar, uppsägningstider etc. vilket kan förlänga en placering med risk för högre kostnader Bör kontrolleras: Vidare till planen för intern kontroll Bör kontrolleras: Vidare till planen för intern kontroll Bör kontrolleras: Vidare till planen för intern kontroll Bör kontrolleras: Vidare till planen för intern kontroll.

9 2 Hemlösa hushåll med barn Familjehemsvård Barn- och ungdomsvård Vuxenvård, missbruk Genomförandeplan, försörjningsstöd Att barnens behov inte tillgodoses i förhållande till skälig levnadsnivå. Sammanbrott vid placeringar utanför hemmet. Sammanbrott vid placeringar utanför hemmet. Att SIP (samordnad individuell plan) inte upprättas. Att genomförandeplaner inte upprättas i enlighet med Malmö stads riktlinjer Bör kontrolleras: Vidare till planen för intern kontroll Inbyggda kontroller/befintliga åtgärder Inbyggda kontroller/befintliga åtgärder Inbyggda kontroller/befintliga åtgärder Inbyggda kontroller/befintliga åtgärder Detta följs upp enligt de rutiner som är upprättade för Malmö stad. Är ett gemensamt utvecklingsområde för Malmö stad. Kontrollmoment som föreslås ingå i intern kontroll-planen Utbetalning av ekonomiskt bistånd: Att beslut inte fattats i enlighet med delegation Att utbetalning inte går till rätt person Att felaktigt belopp utbetalas Stickprovskontroller av dokumentation och de underlag som ligger till grund för utbetalningar Enheten för vuxna, sektionerna för ekonomiskt bistånd Ansvarig: enhetschef Granskning genomförs i mars och september Granskningen ska vid varje tillfälle omfatta 20 slumpmässigt utvalda betalningar vid en slumpvist utvald månad utifrån följande checklista: Finns tillräcklig dokumentation för utbetalningen? Finns underlag? Har betalningen gått till rätt mottagare med rätt summa? Har beslut fattats i enlighet med gällande lagstiftning?

10 3 Dataintrång: att obehöriga anställda kan ta del av känsliga uppgifter och sprida dessa vidare Loggning av personal i Procapita avseende en slumpvis utvald dag per kvartal Ska ske på avdelnings-, enhetsoch sektionsnivå av respektive chef En slumpvis utvald dag per kvartal Kontrollen ska omfatta minst en dags loggningar och datum för denna väljs slumpvis av respektive chef. Kontrollen ska per kvartal omfatta alla anställda och följa de skriftliga rutiner som finns Att lagstiftningen inte efterlevs avseende förhandsbedömningar Granskning av inkomna anmälningar avseende om förhandsbedömningar gjorts Enheten för barn & familj Ansvarig: enhetschef En slumpvis utvald månad Granskningen ska mäta tiden mellan anmälan och förhandsbedömning avseende samtliga anmälningar under en slumpvis utvald månad: Har förhandsbedömning gjorts inom 14 dagar från det att anmälan inkom? Ramavtal och upphandlad vård: Att verksamheten bryter mot innehåll i avtal och kan riskera en stämning Att valda behandlingsalternativ inte uppfyller kriterier avseende kvalitet, kompetens, försäkringar, uppsägningstider etc vilket kan förlänga en placering med risk för högre kostnader Granskning av att ramatalet för upphandlad vård för Skåne, Halland och Kronobergs län efterlevs. Ansvarig: Kvalitetscontroller Granskning sker löpande under året och redovisas i samband med uppföljningen av 2015 Granskningen ska omfatta alla placeringar avseende externa institutions- och öppenvårdsplaceringar: I de fall beslut fattats att upphandla vårdgivare utanför ramavtalet, finns det dokumentation och beskrivning av skälen till att gå utanför ramavtalet? Att barnens behov inte tillgodoses i förhållande till skälig levnadsnivå i boendeutredningar Granskning av akter Enheten för vuxna, sektionen för vuxenmottag och boendetillsyn Ansvarig: enhetschef Granskning genomförs i maj och november Granskningen ska vid varje tillfälle omfatta alla boendeutredningar gällande barnhushåll som har resulterat i insatser. Utredningar från en slumpvis utvald månad granskas utifrån checklistan: Finns det dokumenterat om barnens behov är identifierade? Finns det dokumenterat avseende vad som har gjorts för att tillgodose dessa behov?

11 Malmö stad Stadsområdesnämnd Söder 1 (2) Riskanalys avdelning för vård och omsorg och avdelning för bistånd inom vård och omsorg Granskningsområde/process Identifierad risk Väsentlighet Konsekvens 1-4 1= Försumbar 2= Lindrig 3= Kännbar 4= Allvarlig Risk Sannolikhet 1-4 1= Osannolik 2= Mindre sannolik 3= Möjlig 4= Sannolik Väsentlighet x risk Multiplicera poäng för väsentlighet med risk Vidare hantering: Direkt åtgärd: exempelvis utbildning, upprättande av rutin, upprättande av inbyggd kontroll. Inbygga kontroller/befintliga åtgärder Bör kontrolleras: Vidare till planen för intern kontroll. Fyll i nästa mall. Accepteras. Avvikelser enligt socialtjänstlagen (SoL) Avvikelser enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) Delegeringsprocessen utifrån HSL Handläggningsprocess av ärende enligt SoL och lagen om särskilt stöd till vissa funktionshindrade (LSS) Särskilt boende Ordinärt boende Att SoL-avvikelser inte skrivs av verksamheterna Att rutin för läkemedelshantering inte följs Upprättad rutin för delegering följs inte Uppföljning/omprövning av biståndsbeslut enligt SoL och insatser enligt LSS görs inte innan beslut löper ut Daglig informationsöverföring mellan professioner inom vård och omsorg brister Daglig informationsöverföring mellan professioner inom vård och omsorg brister Bör kontrolleras: Vidare till planen för intern kontroll Direkt åtgärd: Möjliggöra en större följsamhet till rutinen. Bör kontrolleras: Vidare till planen för intern kontroll Direkta/planerade åtgärder: Ett kvalitetsäkringsarbete av delegeringsprocessen är påbörjat och kommer att pågå under Arbetet är en förbättringspunkt i verksamhetens systematiska kvalitetsarbete och kommer att följas upp i kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen för Bör kontrolleras: Vidare till planen för intern kontroll Bör kontrolleras: Vidare till planen för intern kontroll Bör kontrolleras: Vidare till planen för intern kontroll

12 2 Trygghetslarm Att larm inte blir åtgärdade/ besvarade En arbetsgrupp arbetar med att kartlägga processen, se över riskerna samt ta fram förslag till åtgärder och rutiner. Befintliga åtgärder bedöms tillräckliga Kontrollmoment som föreslås ingå i intern kontrollplanen Att SoL-avvikelser inte skrivs av verksamheterna Statistikuppföljning Socialt ansvarig samordnare (SAS) 3 ggr/ år Maj, september, helåret Antal avvikelser Att rutin för läkemedelshantering inte följs Statistikuppföljning Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) 1 g/ år Oktober Extern apoteksgranskning Uppföljning/omprövning av biståndsbeslut enligt SoL och insatser enligt LSS görs inte innan beslut löper ut Statistikuppföljning Utvecklingssekreterare 2 ggr/ år September, helåret Andel utgångna beslut Brister i den dagliga informationsöverföringen mellan professioner inom ordinärt boende Minnesanteckningar från APT att rutinen tagits upp i alla arbetsgrupper Enhetschef ordinärt boende 2 ggr/ år Maj, helåret Upprättande av rutin och därefter följdsamhet till rutin Brister i den dagliga informationsöverföringen mellan professioner inom särskilt boende Minnesanteckningar från APT att rutinen tagits upp i alla arbetsgrupper Enhetschef särskilt boende 2 ggr/ år Maj, helåret Följdsamhet till rutin

13 Malmö stad Stadsområdesnämnd Söder 1 (1) Riskanalys avdelningen för områdesutveckling Granskningsområde/process Identifierad risk Väsentlighet Konsekvens 1-4 1= Försumbar 2= Lindrig 3= Kännbar 4= Allvarlig Risk Sannolikhet 1-4 1= Osannolik 2= Mindre sannolik 3= Möjlig 4= Sannolik Väsentlighet x risk Multiplicera poäng för väsentlighet med risk Vidare hantering: Direkt åtgärd: exempelvis utbildning, upprättande av rutin, upprättande av inbyggd kontroll. Inbygga kontroller/befintliga åtgärder Bör kontrolleras: Vidare till planen för intern kontroll. Fyll i nästa mall. Accepteras. Avdelningens tvärfrågor Avdelningens ekonomiska ramar Avdelningens organisation Risk för att tappa tvärfrågor inom förvaltningen Risk för att budgeten inte är i balans och att detta påverkar måluppfyllelsen Risk för hög arbetsbelastning då avdelningen är liten men med många frågor att hantera Vidare till planen för intern kontroll Direkt åtgärd: Åtgärdsplan med uppföljning i samband med DR1, DR2 och årsanalys Direkt åtgärd: Rekrytering av enhetschef och sektionschef Kontrollmoment som föreslås ingå i intern kontrollplanen Risk för att tappa tvärfrågor Kontroll av avdelningens uppdrag avseende tvärprocesserna Avdelning för områdesutveckling samt förvaltningscontroller En gång per år i samband med årsanalysen Intervju med chefer och medarbetare

14 Malmö stad Stadsområdesnämnd Söder 1 (1) Riskanalys AU Granskningsområde/process Identifierad risk Väsentlighet Konsekvens 1-4 1= Försumbar 2= Lindrig 3= Kännbar 4= Allvarlig Risk Sannolikhet 1-4 1= Osannolik 2= Mindre sannolik 3= Möjlig 4= Sannolik Väsentlighet x risk Multiplicera poäng för väsentlighet med risk Vidare hantering: Direkt åtgärd: exempelvis utbildning, upprättande av rutin, upprättande av inbyggd kontroll. Inbygga kontroller/befintliga åtgärder Bör kontrolleras: Vidare till planen för intern kontroll. Fyll i nästa mall. Accepteras. Ärendeprocessen Ärendeprocessen Diarieföring Delegation Delegation Strejk Det är ibland oklart vem som är ansvarig tjänsteman i ett ärende, dvs svårt att följa beslutskedjan Att Netpublicator inte fungerar när förtroendevalda ska ta del av beslutsunderlag Att e-post som skickas till förtroendevalda inte skickas vidare för diarieföring Att de förtroendevalda inte hinner ta del av sammanställningen av delegationsbeslut under nämndssammanträdena Det är en risk att delegationsbeslut som hanteras manuellt inte kommer nämnden tillkänna Bristande rutiner för att hantera strejk Direkt åtgärd: Börja använda beslutskedjan i ärende- och dokumenthanteringssystemet Platina Befintliga rutiner bedöms som tillräckliga. Informera myndighetsutskottet om Riktlinjer för användning av läsplattor som innehåller sekretess Direkt åtgärd: Öka de förtroendevaldas kunskap om hanteringen av allmänna handlingar Direkt åtgärd: Förvaltningen får i uppdrag att se över möjligheten att övergå till en digital presentation av delegationsbesluten. Till dess ska det finnas två uppsättningar av sammanställningarna vid sammanträdena Direkt åtgärd: Förvaltningen får i uppdrag att se över befintliga rutiner för att säkerställa att alla delegationsbeslut kommer nämnden tillkänna Rutiner för krishantering finns och bedöms som tillräckliga. Information till arbetsutskottet om krishantering vid strejk

15 Malmö stad Stadsområdesnämnd Söder 1 (2) Riskanalys ekonomiavdelningen Granskningsområde/ process Identifierad risk Väsentlighet Konsekvens 1-4 1= Försumbar 2= Lindrig 3= Kännbar 4= Allvarlig Risk Sannolikhet 1-4 1= Osannolik 2= Mindre sannolik 3= Möjlig 4= Sannolik Väsentlighet x risk Multiplicera poäng för väsentlighet med risk Vidare hantering: Direkt åtgärd: exempelvis utbildning, upprättande av rutin, upprättande av inbyggd kontroll. Inbygga kontroller/befintliga åtgärder Bör kontrolleras: Vidare till planen för intern kontroll. Fyll i nästa mall. Accepteras. Leverantörsreskontra Leverantörsfakturor/utbetalningsunderlag innehåller felaktiga uppgifter Bör kontrolleras: Vidare till planen för intern kontroll Kundreskontra Felaktiga kundfakturor Inbygga kontroller/befintliga åtgärder bedöms räcka Övrigt Representation följer inte regelverket Bör kontrolleras: Vidare till planen för intern kontroll Övrigt Dagskassor Inbygga kontroller/befintliga åtgärder bedöms räcka Återsökt moms Felaktigt återsökt moms Direkt åtgärd: Översyn av rutiner Kontraktsavtal, hyror IT Budget, uppföljning och prognos Missad uppsägningav avtal vilket kan leda till ökade kostnader Felaktigheter i inventeringen av datorer. Utan korrekt inventering kan detta leda till ökade kostnader avseende licenser samt förlust av datorer Sårbarhet kring avgränsade arbetsområden Direkt åtgärd: Kvalitetssäkra rutiner och checklistor Bör kontrolleras: Vidare till planen för intern kontroll Processer för en gemensam struktur håller på att upprättas. Befintliga åtgärder bedöms räcka.

16 2 Budget, uppföljning och prognos Budget, uppföljning och prognos Otydlighet kring roller mellan verksamheterna och ekonomiavdelningen Ej hållbara åtgärdsplaner utifrån ekonomiavdelningens roll och ansvar Direkt åtgärd: Dialog med verksamheternas ledningsgrupper Direkt åtgärd: Kontrollera kommande åtgärdsplaner utifrån ekonomiavdelningens roll och ansvar Kontrollmoment som föreslås ingå i intern kontrollplanen Leverantörsfakturor/utbetalningsunderlag innehåller felaktiga uppgifter Representation följer inte regelverket Felaktigheter i inventeringen av datorer Kontrollera att leverantörsfaktura/utbetalning innehåller: Rätt moms Rätt kontering, belopp Rätt fakturaadress Rätt granskningsattest Rätt beslutsattest Betalningstidpunkt Kontrollera att regelverket följs avseende; deltagare, moms, syfte, konto Kontrollera att antalet registrerade datorer överensstämmer med det faktiska antalet datorer Ekonomiavdelningen 2 ggr per år maj och nov Kontroll av 30 fakturor som representerar alla typer av fakturor (reskontraposttyper) Ekonomiavdelningen 3 ggr per år april, aug, nov Kontroll av 10 fakturor per gång. Söks med utgångspunkt i leverantör Ekonomiavdelningen 3 ggr per år april, aug, nov Jämförelse mellan inventeringslistan och det faktiska antalet datorer

17 Malmö stad Stadsområdesnämnd Söder 1 (2) Riskanalys förvaltningens ledningsgrupp Granskningsområde/process Identifierad risk Väsentlighet Konsekvens 1-4 1= Försumbar 2= Lindrig 3= Kännbar 4= Allvarlig Risk Sannolikhet 1-4 1= Osannolik 2= Mindre sannolik 3= Möjlig 4= Sannolik Väsentlighet x risk Multiplicera poäng för väsentlighet med risk Vidare hantering: Direkt åtgärd: exempelvis utbildning, upprättande av rutin, upprättande av inbyggd kontroll. Inbygga kontroller/befintliga åtgärder Bör kontrolleras: Vidare till planen för intern kontroll. Fyll i nästa mall. Accepteras. Budget och uppföljning Risk för stort underskott Bör kontrolleras: Vidare till planen för intern kontroll. Verksamhetsstyrning Krishantering Offentlighet och sekretess Kompetensförsörjning IT Okunskap om processen för styrning och ledning med mål Brist på fungerande samordning Bristande kunskap om registrering av handlingar Risk att inte lyckas rekrytera rätt personer Risk att viktiga system slutar fungera, exempelvis Procapita, Flexite, HRut och Platina Satsa på kommunikation av nya nämndsmål samt budget- och uppföljningsprocessen. Befintliga åtgärder bedöms tillräckliga Inbyggda rutiner i krisledningsplanen Direkt åtgärd: Inventera kompetensbehovet och utifrån det planera och genomföra utbildningsinsatser Utbildning i rekryteringsprocessen erbjuds regelbundet. Påbörja arbetet med uppdragsbeskrivningar. Befintliga åtgärder Accepteras: Svårt att påverka systemen eftersom det är central drift.

18 2 Kontrollmoment som föreslås ingå i intern kontrollplanen Risk för stort underskott Kontroll att återrapportering till ledningsgruppen i samband med utfallsprognos 1, delårsbokslut 1, delårsbokslut 2, utfallsprognos 2 samt årsanalys sker. Ekonomiavdelningen I samband med delårsrapport 1, 2 och årsanalys Granskning av ledningsgruppens minnesanteckningar och vilka beslut som fattats.

19 Malmö stad Stadsområdesnämnd Söder 1 (2) Riskanalys HR-avdelningen Granskningsområde/process Identifierad risk Väsentlighet Konsekvens 1-4 1= Försumbar 2= Lindrig 3= Kännbar 4= Allvarlig Risk Sannolikhet 1-4 1= Osannolik 2= Mindre sannolik 3= Möjlig 4= Sannolik Väsentlighet x risk Multiplicera poäng för väsentlighet med risk Vidare hantering: Direkt åtgärd: exempelvis utbildning, upprättande av rutin, upprättande av inbyggd kontroll. Inbygga kontroller/befintliga åtgärder Bör kontrolleras: Vidare till planen för intern kontroll. Fyll i nästa mall. Accepteras. Självservice i HRut/ Anställning och lön Semesterförläggning/ Anställning och lön Felaktigheter i anställningsavtal/anställning och lön Rekryteringsförfarande/ Rekryteringsprocessen Sjukfrånvaro/ Rehabiliteringsprocessen Frånvarorapportering, sjuk och VAB, sker inte enligt Malmö stads regler och rutiner. Felaktig lön/ ersättning utgår. Semesterförläggning sker inte i enlighet med lag och avtal. Medarbetare har inte anställningsavtal med aktuella uppgifter. Uppgifterna i avtalen ligger till grund för inom vilka ramar arbetsgivaren kan agera. Säkerställ att den Malmö stad gemensamma rekryteringsprocessen följs med särskilt fokus på referenstagning. Medarbetare med upprepad korttidsfrånvaro eller lång sjukfrånvaro följs inte upp enligt process och rutiner Kommunicera Malmö stads rutiner och regler till chefer och chefsstöd och medarbetare via NYTT. Implementera introduktion för nyanställda. Bör kontrolleras: Vidare till planen för intern kontroll Påminnelse till chefer via (HR)Nytt i maj och mail i september. Befintliga åtgärder Upprätta rutin för när nya avtal ska skrivas av chef/chefsstöd. Kommunicera rutiner, riktlinjer gällande arkivering/ dokumenthantering. Bör kontrolleras: Vidare till planen för intern kontroll Fortbildning för chefer Bör kontrolleras: Vidare till planen för intern kontroll Fortbildning för chefer Inbygga kontroller/befintliga åtgärder

20 2 Kränkande särbehandling och våld & hot Önskad tjänstgöringsgrad Tillräckliga kunskaper saknas kring rutiner, regler och riktlinjer. Medarbetare erbjuds inte anställningar som motsvarar den högre tjänstgöringsgrad som de önskar inom sex månader Implementera rutiner och riktlinjer i förvaltningen Utbilda chefer i kränkande särbehandling (ledarforum 26/1) Inbygga kontroller/befintliga åtgärder Inbygga kontroller/befintliga åtgärder Kontrollmoment som föreslås ingå i internkontroll-planen Frånvarorapportering, sjuk och VAB, sker inte enligt regler och rutiner. Felaktig lön/ersättning utgår Kontroll att rutiner följs HR-avdelningen 1 ggr i nov. Enkät till chefer och chefstöd gällande kunskaper, regler och riktlinjer för frånvarohantering. Felaktigheter i anställningsavtal Rekryteringsprocessen avseende referenstagning följs inte Kontroll att rutiner följs gällande hantering av anställningsavtal Kontrollera att rekryteringsprocessen följs med fokus på referenstagning HR-avdelningen 1 ggr/år i samband med DR2 Enkät till chefer och chefstöd gällande kunskaper, regler och riktlinjer för upprättande av anställningsavtal och arkivering/dokumenthantering. HR-avdelningen 1 ggr/år i samband med DR2 Enkät till chefer

21 Malmö stad Stadsområdesnämnd Söder 1 (2) Riskanalys kommunikationsavdelningen Granskningsområde/process Identifierad risk Väsentlighet Konsekvens 1-4 1= Försumbar 2= Lindrig 3= Kännbar 4= Allvarlig Risk Sannolikhet 1-4 1= Osannolik 2= Mindre sannolik 3= Möjlig 4= Sannolik Väsentlighet x risk Multiplicera poäng för väsentlighet med risk Vidare hantering: Direkt åtgärd: exempelvis utbildning, upprättande av rutin, upprättande av inbyggd kontroll. Inbygga kontroller/befintliga åtgärder Bör kontrolleras: Vidare till planen för intern kontroll. Fyll i nästa mall. Accepteras. Arkivprocessen Arkivet finns i ett skyddsrum Dialog med stadsarkivet pågår. Planerade åtgärder bedöms som tillräckliga Arkivprocessen Fuktskadade dokument efter översvämning Säkerställa att alla dokument förvaras i hyllor. Befintliga åtgärder bedöms som tillräckliga Arkivprocessen Bristande kompetens hos arkivansvarig Direkt åtgärd: Inventera kompetens- och utbildningsbehovet samt upprätta en rutin för det årliga arkivarbetet Expediering av beslut Ingen back up Direkt åtgärd: Tillskapa back up Arvodering Indragen planeringssekreterartjänst Beslutsunderlag Politiker får inte ersättning eller fel ersättning Hög arbetsbelastning och bristande utvecklingsarbete Att jämställdhetsperspektivet inte beaktas i beslutsunderlag Bör kontrolleras: Vidare till planen för intern kontroll Direkt åtgärd: Omfördelning av arbetsuppgifter Bör kontrolleras: Vidare till planen för intern kontroll

22 2 Nämnden Behov av extra stöd till nya ledamöter och ny ordförande Nämnden erbjuds utbildning i bl.a. speciallagstiftning, offentlighet, sekretess och digitala verktyg. Planerade åtgärder bedöms som tillräckliga. Kontrollmoment som föreslås ingå i intern kontrollplanen Felaktig registrering av arvoden till politikerna Kontroll av arvoderingsunderlaget och se om det överensstämmer med reglerna Nämndssekreterare från annan förvaltning I samband med delårsrapport 1, 2 och årsanalys Granskning av de senast utbetalda förrättningsarvodena Att jämställdhetsperspektivet inte beaktas i beslutsunderlag Kontrollera att jämställdhetsperspektivet beaktas i nämndens beslutsunderlag Nämndssekreterare kontrollerar avdelningarnas ärenden och utvecklingssekreterare från vårdoch omsorgsverksamheten kontrollerar stabens ärenden I samband med delårsrapport 1, 2 och årsanalys Stickprovsgranskning av 4 beslutsärenden per tertial utifrån Malmö stads checklista Jämställdhetsintegrering av dokument och beslut

Tjänsteskrivelse 1 (1) Riktlinje för timavlönade. 2014-10-29 Vår referens. Josefin Haugthon Planeringssekreterare Josefin.Haugthon@malmo.

Tjänsteskrivelse 1 (1) Riktlinje för timavlönade. 2014-10-29 Vår referens. Josefin Haugthon Planeringssekreterare Josefin.Haugthon@malmo. 1 (1) Datum 2014-10-29 Vår referens Josefin Haugthon Planeringssekreterare Josefin.Haugthon@malmo.se Tjänsteskrivelse Riktlinje för timavlönade SOFS-2014-463 Sammanfattning Samtliga förvaltningar ska under

Läs mer

RIKTLINJE FÖR JOURNALSYSTEM LOGGKONTROLLER I PROCAPITA

RIKTLINJE FÖR JOURNALSYSTEM LOGGKONTROLLER I PROCAPITA 2014-03-14 1 (7) RIKTLINJE FÖR JOURNALSYSTEM LOGGKONTROLLER I PROCAPITA Riktlinjen är ett komplement till den policy som finns kring it-säkerhet i Höganäs kommun. Riktlinjen beskriver hur ansvarsfördelningen

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Individ- och familjeomsorg 2014, Stadsområdesförvaltning Väster

Tjänsteskrivelse. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Individ- och familjeomsorg 2014, Stadsområdesförvaltning Väster Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2014-02-04 Vår referens Eva Hansson Socialsekreterare Tjänsteskrivelse Eva.Hansson@malmo.se Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Individ-

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Kvalitetsberättelse för individ- och familjeomsorgen 2013

Tjänsteskrivelse. Kvalitetsberättelse för individ- och familjeomsorgen 2013 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (1) Datum 2014-04-03 Vår referens Sofi Kimfors Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse sofi.kimfors@malmo.se Kvalitetsberättelse för individ- och familjeomsorgen

Läs mer

Uppföljning av daglig verksamhet LSS

Uppföljning av daglig verksamhet LSS 2013-11-04 SN-2013/2908.726 1 (7) HANDLÄGGARE Natalie Vaneker 08-535 316 74 natalie.vaneker@huddinge.se Socialnämnden Uppföljning av daglig verksamhet LSS Förslag till beslut Socialnämnden tar del av sammanställning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS 2, Nytida AB År 2014 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Detta underlag till patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens patientsäkerhetsberättelse.

Läs mer

Rutin för hantering av avvikelser

Rutin för hantering av avvikelser LERUM2000, v2.1, 2013-02-21 RUTIN 1 (9) Dokumentbenämning/typ: Rutin Verksamhet/process: Sektor stöd och omsorg Ansvarig: Majed Shabo Fastställare: Anette Johannesson, Maria Terins Gäller fr.o.m: 2014-09-01

Läs mer

Uppföljning internkontrollplan 2012

Uppföljning internkontrollplan 2012 01054 1(8) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2013-01-15 RS120057 Håkan Nilsson, tf ekonomidirektör Ekonomi/Styrning och uppföljning 035-13 47 72 REGIONSTYRELSEN Uppföljning internkontrollplan

Läs mer

Riktlinje för handläggning av dokument i ledningssystemet

Riktlinje för handläggning av dokument i ledningssystemet Ansvarig för rutin Avdelningschef Kvalitet och administration Upprättad (och datum) Utvecklingsledare och MAS Beslutad (datum och av vem) Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2015-01-14 Reviderad (datum

Läs mer

Riskanalys och intern kontrollplan för Lönecentrum

Riskanalys och intern kontrollplan för Lönecentrum Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Datum 2013-05-03 Admnämnd/2013:1 Charlotte Rolfsson, 0550-869 61, Lönechef charlotte.rolfsson@kristinehamn.se Riskanalys och intern kontrollplan för Lönecentrum Sammanfattning

Läs mer

Redovisning av genomförd intern kontroll 2014 samt intern kontrollplan för 2015 Nämnd: Kultur- och fritidsnämnden

Redovisning av genomförd intern kontroll 2014 samt intern kontrollplan för 2015 Nämnd: Kultur- och fritidsnämnden Redovisning av genomförd intern kontroll 2014 samt intern kontrollplan för 2015 Nämnd: Kultur- och fritidsnämnden Genomförd intern kontroll 2014 Beskrivning av det interna kontrollsystemet Det interna

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014. 2014-09-10 Vår referens. Malin Björk Sekreterare. Malin.Bjork4@malmo.

Tjänsteskrivelse. Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014. 2014-09-10 Vår referens. Malin Björk Sekreterare. Malin.Bjork4@malmo. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2014-09-10 Vår referens Malin Björk Sekreterare Tjänsteskrivelse Malin.Bjork4@malmo.se Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014 SOFV-2014-1512 Sammanfattning

Läs mer

Beslut HSN 2013-12-11 HSN 1212-1455 BILAGA 2 Intern kontrollplan för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2014

Beslut HSN 2013-12-11 HSN 1212-1455 BILAGA 2 Intern kontrollplan för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2014 Intern kontrollplan för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2014 Målkategori: Effektiv och ändamålsenlig verksamhetsstyrning Riskområde Riskbeskrivning Kontrollmoment Kontrollansvar Frekvens Rapportering

Läs mer

Rapport Granskning av försörjningsstöd.

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Rapport Granskning av försörjningsstöd. Härjedalens kommun Socialnämnden 13 November 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg Hjo kommun Styrdokument Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg 1. Dokumenttyp Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 2. Fastställande/upprättad 2012-01-18

Läs mer

Intern- och egenkontrollplan 2015

Intern- och egenkontrollplan 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2015-01-15 SN 2015/0033.11.01 0480-450885 Socialnämnden Intern- och plan 2015 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att anta intern-

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014

Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014 1 (3) MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Datum Diarienummer 2014-01-08 2013-005797- AD Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014 Reglemente för intern kontroll 1 ger anvisningar för hur intern

Läs mer

Granskningsområde Kontrollmoment Kontroll metod Frekvens Kontrollansvarig Resultat av granskning Ekonomi och administration

Granskningsområde Kontrollmoment Kontroll metod Frekvens Kontrollansvarig Resultat av granskning Ekonomi och administration INTERN KONTROLLPLAN 2015 FYRBODALS KOMMUNALFÖRBUND Granskningsområde Kontrollmoment Kontroll metod Frekvens Kontrollansvarig Resultat av granskning Ekonomi och administration 1. Redovisning Kontroll av

Läs mer

Revidering av internkontrollplan för 2014

Revidering av internkontrollplan för 2014 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Karin Carlsson 2014-01-13 UAN-2014-0035 Tuomo Niemelä Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Revidering av internplan för 2014

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Kvarngatan 2014-01-30

Verksamhetsuppföljning Kvarngatan 2014-01-30 Verksamhetsuppföljning Kvarngatan 2014-01-30 Malin Rehnstam Kvalitetscontroller Sofia Spetz Avdelningschef Handläggarenheten Elisabeth Rubin MAS 1 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Kvarngatans gruppboende ligger

Läs mer

Uppföljning av intern kontrollplan 2013

Uppföljning av intern kontrollplan 2013 1(4) Förvaltningsnamn Ekonomiavdelningen Jonatan Buhr Juris Landstingsstyrelsen Uppföljning av intern kontrollplan 2013 Bakgrund Den interna kontrollens syfte är att genom uppföljningssystem kontrollera

Läs mer

Krokoms kommun KROKOMEN TJïELTE

Krokoms kommun KROKOMEN TJïELTE Kroms kommun KROKOMEN TJïELTE TJÄNSTEUTLATANDE Datum 6 februari 2014 Ulf Norring förvaltnings 0640-16290 ulf.norring@krom.se Socialnämnden nternkontrollplan 2014 Förslag till beslut Socialnämnden föreslås

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Äldreomsorgen, Kungsbacka kommun

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Äldreomsorgen, Kungsbacka kommun uniform KUB663 v 1.0, 2010-06-09 Datum 2013-12-30 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Äldreomsorgen, Kungsbacka kommun Beslutad av nämnden för Äldreomsorg Reviderad av nämnden för Äldreomsorg

Läs mer

Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11. Arbetsrutiner Projektansökan. 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet

Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11. Arbetsrutiner Projektansökan. 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11 Arbetsrutiner Projektansökan 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet 2. Idé diskuteras och bereds Beredningsgrupp 3. Beredningsgruppen

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

TIMRÅ KOMMUN Socialförvaltningen Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänstens verksamheter Enligt SoL, LVU, LVM, LSS och HSL

TIMRÅ KOMMUN Socialförvaltningen Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänstens verksamheter Enligt SoL, LVU, LVM, LSS och HSL Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänstens verksamheter Enligt SoL, LVU, LVM, LSS och HSL Fastställd av socialnämnden 2012-01-25 2(14) Innehållsförteckning sid Kvalitetsarbetet

Läs mer

Uppföljning av intern kontrollplan 2012

Uppföljning av intern kontrollplan 2012 1(4) Förvaltningsnamn Ekonomiavdelningen Jonatan Buhr Juris Landstingsstyrelsen Uppföljning av intern kontrollplan 2012 Bakgrund Den interna kontrollens syfte är att genom uppföljningssystem kontrollera

Läs mer

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-03-10, 51 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad 3(8) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4

Läs mer

Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen.

Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen. Kommunens revisorer 2013-04-08 GRANSKNING AV INTERNKONTROLLPLANER I HÄRRYDA KOMMUN Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen. Rapporten

Läs mer

Granskningsredogörelse Dokumenthantering Norrlands Etanolkraft AB

Granskningsredogörelse Dokumenthantering Norrlands Etanolkraft AB Granskningsredogörelse Dokumenthantering Norrlands Etanolkraft AB Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Robert Bergman Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfråga...2

Läs mer

Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem

Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem Karin Norrman Elgh Översiktlig revisionsrapport Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem Vara kommun Anställningar och avslut i lönesystemet

Läs mer

Internkontroll 2014 samt plan för internkontroll 2015

Internkontroll 2014 samt plan för internkontroll 2015 - ESLÖVS KOMMUN Nämnden för arbete och försörjning Sammanträdesprotokoll 2015-03-19 5(9) 04-09, 1,) 14 AoF.2015.0042 Internkontroll 2014 samt plan för internkontroll 2015 Ärendebeskrivning Enligt kommunens

Läs mer

Värmdö kommun. Granskning av rutin för reseräkningar Granskningsrapport. KPMG AB 23 april 2012 Antal sidor: 4

Värmdö kommun. Granskning av rutin för reseräkningar Granskningsrapport. KPMG AB 23 april 2012 Antal sidor: 4 Granskningsrapport KPMG AB 23 april 2012 Antal sidor: 4 Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Rutiner delegationer attester 1 3. Kommunicering av rutiner 2 4. Intern kontroll 3 5. Slutsatser 3 1. Bakgrund Vi har av

Läs mer

Riktlinje för avvikelserapportering enligt SoL, LSS och HSL

Riktlinje för avvikelserapportering enligt SoL, LSS och HSL Beslutad 2013-05-2828 Gäller fr.o.m 2014-10- 10 datum Myndighet Socialkontoret för Äldreomsorg, Funktionsnedsatta, Kommunal hälso- och sjukvård Revideras datum 2015-10-01 eller vid förändring Ansvarig

Läs mer

Stadsområdesförvaltning Norr ställer sig positiv till alla delar i Stadskontorets förslag.

Stadsområdesförvaltning Norr ställer sig positiv till alla delar i Stadskontorets förslag. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (2) Datum 2015-07-30 Vår referens Petra Quandt Farkas Enhetschef Petra.q.farkas@malmo.se Tjänsteskrivelse Kommungemensam bostadsrådgivning STK-2015-175 Sammanfattning

Läs mer

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Riktlinje 3/Avvikelser Rev. 2014-12-22 Nämndkontor Social Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Författningar Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:

Läs mer

Plan för intern kontroll 2015

Plan för intern kontroll 2015 2 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare B Rinander Datum 2015-03-25 Diarienummer GSN-2015-0516 Gatu- och samhällsmiljönämnden Plan för intern kontroll 2015 Förslag till beslut Gatu- och samhällsmiljönämnden

Läs mer

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö 1(15) Plats och tid Almliden, Blosset, Bjuv kl 13.00-16.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse för Syrenens gruppbostad

2015 års patientsäkerhetsberättelse för Syrenens gruppbostad 2015 års patientsäkerhetsberättelse för Syrenens gruppbostad Datum och ansvarig för innehållet 20150126 Susann Nilsson Verksamhetschef Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Herrgårdsvägens gruppboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Herrgårdsvägens gruppboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Herrgårdsvägens gruppboende Datum och ansvarig för innehållet Joakim Holmgren 1/9 Innehållsförteckning Sammanfattning Övergripande mål och strategier Organisatoriskt

Läs mer

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Krokoms Kommun

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Krokoms Kommun Rapport Granskning av försörjningsstöd. Krokoms Kommun 2 December 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 8 Sammanfattning På

Läs mer

Internkontroll, uppföljning 2011 och plan 2012. Förvaltningen föreslår att Vård och omsorgsnämndens beslutar

Internkontroll, uppföljning 2011 och plan 2012. Förvaltningen föreslår att Vård och omsorgsnämndens beslutar V90 9.0\ -3 11 31 1 ESLÖVS KOMMUN Sirpa Komulainen 0413-621 68 Utlåtande 2011-12-06 Vård- och omsorgsnämnden INVESTOR IN PEOPLE Internkontroll, uppföljning 2011 och plan 2012 Förslag till beslut Förvaltningen

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen.

Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen. sida 1 (11) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen.

Läs mer

KVALITETSPLAN [År] KVALITETSPLAN 2014. Socialförvaltningen. Ovanåkers kommun

KVALITETSPLAN [År] KVALITETSPLAN 2014. Socialförvaltningen. Ovanåkers kommun KVALITETSPLAN [År] KVALITETSPLAN 2014 Socialförvaltningen Ovanåkers kommun Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 INLEDNING... 2 KVALITETSPLANENS FORTSATTA DISPOSITION... 2 GRUNDERNA FÖR DET SYSTEMATISKA

Läs mer

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete Revisionen har via KPMG genomfört en granskning

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

Social årsberättelse 2013. Kvalitetsberättelse för vård, omsorg och stöd.

Social årsberättelse 2013. Kvalitetsberättelse för vård, omsorg och stöd. Social årsberättelse 2013. Kvalitetsberättelse för vård, omsorg och stöd. Antagen av socialnämnden 2014-06-10, 85 Social årsberättelse 2013. Kvalitetsberättelse för vård, omsorg och stöd. Inledning Sociala

Läs mer

Bertil Börjeson (HEL), ordförande Kristina Wang (HEL) Lars-Erik Andersson (C) Tommy Glader (S) Sofia Andersson (S)

Bertil Börjeson (HEL), ordförande Kristina Wang (HEL) Lars-Erik Andersson (C) Tommy Glader (S) Sofia Andersson (S) 1(30) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 09.00-12.20, 13.15-14.15 Beslutande Bertil Börjeson (HEL), ordförande Kristina Wang (HEL) Lars-Erik Andersson (C) Tommy Glader (S)

Läs mer

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Beslut i styrelsen 2011-03-18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 ANSÖKAN OM MEDEL 2 2 AKTIVITET/PROJEKTS GENOMFÖRANDE 2 3 UTBETALNING AV MEDEL BEVILJADE AV STYRELSEN

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Datum Tid kl 08.15-15.00 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Helena Wikström (C) Justeringens plats och tid LSS-kontoret fredagen den 31 augusti Justerade

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-12 Dnr: 2014/123-NF-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras.

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-12 Dnr: 2014/123-NF-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras. TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-12 Dnr: 2014/123-NF-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras.se Kopia till Inger Andresson, proaros Helene

Läs mer

Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård

Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård Beslut Diarienr 2014-05-07 573-2013 Vuxennämnden Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 631 86 Eskilstuna Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård Datainspektionens

Läs mer

Granskning av handläggning av ekonomiskt bistånd

Granskning av handläggning av ekonomiskt bistånd www.pwc.se Revisionsrapport Linda Gustavsson Revisionskonsult Granskning av handläggning av ekonomiskt bistånd Trelleborgs kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering C4 Energi AB 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

System för systematiskt kvalitetsarbete

System för systematiskt kvalitetsarbete Ansvarig Bengt Gustafson, Tf verksamhetschef Dokumentnamn Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Upprättad av Elisabet Olsson Gunilla Marcusson Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter

Läs mer

Generella bestämmelser och förutsättningar för delegation 3 Anmälan av beslut som fattas med stöd av delegering 4 Lagar och förordningar 4

Generella bestämmelser och förutsättningar för delegation 3 Anmälan av beslut som fattas med stöd av delegering 4 Lagar och förordningar 4 Kapitel Sida Generella bestämmelser och förutsättningar för delegation 3 Anmälan av beslut som fattas med stöd av delegering 4 Lagar och förordningar 4 1 Sekretesslagen 2 2 Socialtjänstlagen, SoL 3 3 Stöd

Läs mer

Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland. enligt

Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland. enligt Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland enligt Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2008:20 Slutversion 2009-06 2 Bakgrund

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Styr- och ledningssystem för ett systematiskt kvalitetsarbete

Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Styr- och ledningssystem för ett systematiskt kvalitetsarbete Malmö stad Stadsområdesförvaltning Söder 1 (2) Datum 2014-01-02 Vår referens Maria Hultin Controller Maria.Hultin@malmo.se Tjänsteskrivelse Styr- och ledningssystem för ett systematiskt kvalitetsarbete

Läs mer

Uppföljningsplan. Plan för uppföljning av utförd verksamhet inom social- och äldreomsorgsnämndernas ansvarsområden.

Uppföljningsplan. Plan för uppföljning av utförd verksamhet inom social- och äldreomsorgsnämndernas ansvarsområden. Uppföljningsplan Plan för uppföljning av utförd verksamhet inom social- och äldreomsorgsnämndernas ansvarsområden. Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning... 3 1.1 Uppdragsbeskrivning/avtal...

Läs mer

Riktlinjer för avvikelsehantering inom Hedemora kommuns vård och omsorg

Riktlinjer för avvikelsehantering inom Hedemora kommuns vård och omsorg HEDEMORA KOMMUN Kommunfullmäktige 2003-04-24, 66 VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 2003-02-05 Riktlinjer för avvikelsehantering inom Hedemora kommuns vård och omsorg Bakgrund och syfte Människor som bor och

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Landstingets ärende- och beslutsprocess

Landstingets ärende- och beslutsprocess LANDSTINGET I VÄRMLAND REVISIONSRAPPORT Revisorerna AM/JM 2012-12-18 Rev/12017 Landstingets ärende- och beslutsprocess Sammanfattning Denna granskning har omfattat hantering enligt riktlinjen för landstingets

Läs mer

Intern kontrollplan 2015 för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Intern kontrollplan 2015 för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-11-07 1 (2) HSN 1409-1181 Handläggare: Ingela Gundmark Göthe Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-12-09, p 8 Intern kontrollplan 2015 för Hälso- och

Läs mer

Riktlinjer för Avvikelsehantering

Riktlinjer för Avvikelsehantering RIKTLINJE RUTIN Dokumentnamn Riktlinjer för Avvikelsehantering Framtagen och godkänd av: Eva-Karin Stenberg Charlotte Johnsson Medicinskt ansvariga sjuksköterskor Gäller from: 2014-06 Gemensam med Regionen:

Läs mer

1(12) Dokumentation inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument

1(12) Dokumentation inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument 1(12) Styrdokument 2(12) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-03-10, 50 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad 3(12) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4

Läs mer

Socialnämndens arbetsformer

Socialnämndens arbetsformer Revisionsrapport Socialnämndens arbetsformer Anneth Nyqvist Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1 Bakgrund 2.2 Revisionskriterier 2.3 Avgränsning 2.4 Granskningsmetod

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Kommungemensam långsiktig strategi för kompetens- och personalförsörjning STK-2015-394

Tjänsteskrivelse. Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Kommungemensam långsiktig strategi för kompetens- och personalförsörjning STK-2015-394 SIGNERAD 2015-04-30 Malmö stad Stadskontoret 1 (5) Datum 2015-04-30 Vår referens Carina Funeskog Enhetschef carina.funeskog@malmo.se Tjänsteskrivelse Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Kommungemensam

Läs mer

Socialstyrelsen 2013-04-22 1(6)

Socialstyrelsen 2013-04-22 1(6) (4) 9.5-235ZO/zut-s Socialstyrelsen 2013-04-22 1(6) Projektplanför kadläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska(mas), medicinskt ansvarig för rehabilitering(mar), socialt ansvarig samordnare ochtillsynsansvarig

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9 Socialförvaltningen Tjörns kommun Handläggare: Magdalena Patriksson Datum: 2013-11-06 Socialnämnden 2013-11-20 188 Tjörn Möjligheternas

Läs mer

Uppföljning av stöd i ordinärt boende personlig assistans LSS

Uppföljning av stöd i ordinärt boende personlig assistans LSS 2013-09-23 SN-2013/2907.726 1 (6) HANDLÄGGARE Natalie Vaneker 08-535 316 74 natalie.vaneker@huddinge.se Socialnämnden Uppföljning av stöd i ordinärt boende personlig assistans LSS Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

PROTOKOLL 2014-04-07

PROTOKOLL 2014-04-07 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Måndag 7 april 2014 kl. 17.00-18.25 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Björn Håkansson (m), ordförande Jan Linderhielm (np)

Läs mer

Internkontrollplan 2015

Internkontrollplan 2015 Landstingsdirektörens stab Ekonienheten TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-30 Landstingsstyrelsen Sida 1(2) Referens Diarienummer 140765 Internkontrollplan 2015 Förslag till beslut Landstingsstyrelsen godkänner

Läs mer

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg www.pwc.se Revisionsrapport Inger Kullberg Cert. kommunal revisor Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg Surahammars kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Granskning av bisysslor

Granskning av bisysslor www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av bisysslor Peter Aschberg Region Värmland Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfrågor...2 2.3. Metod och

Läs mer

Nacka kommuns grunder för handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

Nacka kommuns grunder för handläggning och dokumentation inom socialtjänsten 1 Nacka kommuns grunder för handläggning och dokumentation inom socialtjänsten Antagna av Socialtjänstens ledningsgrupp 20090128 2 Innehållsförteckning Bakgrund 3 Syfte 3 Underlag 3 Flödesschema 4 Anmälan

Läs mer

Datum 2014-03-12. Uppföljning av internkontrollplan för 2013 och plan 2014 för kommunstyrelsen

Datum 2014-03-12. Uppföljning av internkontrollplan för 2013 och plan 2014 för kommunstyrelsen KS 4 9 APRIL 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Sara Duvner Datum 2014-03-12 Diarienummer KSN-2014-0330 Kommunstyrelsen Uppföljning av internkontrollplan för 2013 och plan 2014 för kommunstyrelsen

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 2011:9. inom hälso- och sjukvården i särskilt boende för äldre

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 2011:9. inom hälso- och sjukvården i särskilt boende för äldre SID 1 (5) Ansvarig för rutin Medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2014-07-08 Reviderad senast 2015-07-08 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 2011:9

Läs mer

Kvalitets - och vardegru ndsdeklaration

Kvalitets - och vardegru ndsdeklaration Kvalitets - och vardegru ndsdeklaration Fogdaröd ett unikt alternativ för människor i behov av särskilt stöd. Därför är det viktigt att garantera att kvaliteten är hög och värdegrunderna sunda och solida.

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för OpplundaHVB

2014 års patientsäkerhetsberättelse för OpplundaHVB 2014 års patientsäkerhetsberättelse för OpplundaHVB Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-15 Per-Olov Strid, Verksamhetschef Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Konferensrummet Uret, kl. 13.15-15.45 Beslutande Mats Åstrand (S) ordförande Jörgen Alkberg (S) Elisabeth Henningsson (S) Elsie-Britt Eriksson (S) Peter Agelii (S) Viveca Andersson

Läs mer

Uppföljning 2012-08-14 AB Adela Omsorg

Uppföljning 2012-08-14 AB Adela Omsorg SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20120814 AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner, genomförandeplaner och socialdokumentation genomförs vid ett besök hos utförararen.

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Arbetsmiljörapport första halvåret 2015, Stadsområdesförvaltning Väster. 2015-08-06 Vår referens. Catharina Edgren HR-konsult

Tjänsteskrivelse. Arbetsmiljörapport första halvåret 2015, Stadsområdesförvaltning Väster. 2015-08-06 Vår referens. Catharina Edgren HR-konsult Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2015-08-06 Vår referens Catharina Edgren HR-konsult Tjänsteskrivelse Arbetsmiljörapport första halvåret 2015, Stadsområdesförvaltning Väster SOFV-2015-1100

Läs mer

Rekommendationer från MAS/MAR-nätverket i Dalarna gällande ansvarsfördelning

Rekommendationer från MAS/MAR-nätverket i Dalarna gällande ansvarsfördelning 1 Rekommendationer från MAS/MAR-nätverket i Dalarna gällande ansvarsfördelning LAGAR OCH AR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE SFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE (NÄMND), VERKSAMHETSCHEF OCH

Läs mer

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Antagen av styrelsen 2015-03-06 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 Ansökan om medel... 2 2 Genomförande av aktivitet... 2 3 Redovisning av medel beviljade av styrelsen...

Läs mer

FRAMTIDSPLAN. Grästorps kommun Kommunförvaltningen Social verksamhet 2014-05-15. Framtidsplan. Social verksamhet 2014-2020 1/5

FRAMTIDSPLAN. Grästorps kommun Kommunförvaltningen Social verksamhet 2014-05-15. Framtidsplan. Social verksamhet 2014-2020 1/5 2014-2020 1/5 för 2014-2020 ens ambition är att ge en tydlig inriktning för verksamhets utveckling på kortare och längre sikt fram till år 2020. Utmaningen handlar i grunden om hur vi ska kunna vidareutveckla

Läs mer

Intern kontroll avseende fakturahantering

Intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport* Intern kontroll avseende fakturahantering Eskilstuna kommun Mars 2008 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund och syfte...3 1.2

Läs mer

Social dokumentation - Riktlinjer för Vård- och omsorgspersonal

Social dokumentation - Riktlinjer för Vård- och omsorgspersonal 1 ( 7) Social dokumentation - Riktlinjer för Vård- och omsorgspersonal Innehåll Sida Om dokumentation 2 Individuell planering 2 Därför är dokumentation viktigt 2 Vi kan ta del av dokumentationen 2 Förberedelser

Läs mer

Socialnämnden 2014-01-14 2

Socialnämnden 2014-01-14 2 Socialnämnden 2014-01-14 2 SN 1 Dnr 118/13-072 Riktlinjer för utbetalning av habiliteringsersättning inom daglig verksamhet Habiliteringsersättning betalas ut med stöd av 9 punkt 10 lagen om stöd och service

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-02-27 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Erik Mali (s) Lena Brolin (m) Stefan Algebäck (m), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering

Rutin för avvikelsehantering 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2014-04-15 Gäller från och med: 2015-03-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson

Läs mer

Vård & Omsorgsberedningen Juni 2015 Särskilt yttrande 2

Vård & Omsorgsberedningen Juni 2015 Särskilt yttrande 2 Vård & Omsorgsberedningen Juni 2015 Särskilt yttrande 2 Remiss från Socialdepartementet Bidrag till glasögon för barn och unga STK 2015-632 I en remiss från Socialdepartementet föreslås att alla barn och

Läs mer

Ständigt förbättringsarbete i vård- och omsorgsnämndens verksamheter

Ständigt förbättringsarbete i vård- och omsorgsnämndens verksamheter Ledningssystem Ledning för kvalitet! Ständigt förbättringsarbete i vård- och omsorgsnämndens verksamheter Diarienummer: VON 2014/0469 Vård- och omsorgsnämnden antog dokumentet den 17 september 2014 Dokumentet

Läs mer

Rutin för loggning av HSL-journaler samt NPÖ

Rutin för loggning av HSL-journaler samt NPÖ Rutin för loggning av HSL-journaler samt NPÖ Enligt patientdatalagen 4 kap 3,skall vårdgivare göra systematiska och återkommande kontroller av om någon obehörigen kommer åt sådana uppgifter om patienter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (18) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (18) Omsorgsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (18) Plats och sammanträdestid Beslutare Omsorgskontorets sammanträdesrum 2012-04-12 kl. 13:00 17:00 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) Anna-Lena Carlsson (c) Elisabeth Johansson

Läs mer

Nr 15. Landstingsstyrelsen. 2015-05-19 Dnr 2015/00010

Nr 15. Landstingsstyrelsen. 2015-05-19 Dnr 2015/00010 2015-05-19 Dnr 2015/00010 Nr 15 Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens arbetsutskott har vid sitt sammanträde den 18 maj 2015 behandlat ärende angående svar på 2014 års revisionsberättelse. Landstingsstyrelsens

Läs mer