Verksamhetsuppföljning januari - augusti Kommentarer: Många av ansvaren redovisar en närmast balanserad budget.

Transkript

1

2 2 Socialnämnden Verksamhetsuppföljning januari - augusti 2010 Socialförvaltningen har upprättat en resultatuppföljning för verksamheterna efter 8 månader. Prognosen visar ett underskott med tkr, en försämring sedan uppföljningen i maj, beroende på gällande löneavtal. Majuppföljningen visade på ett balanserat resultat. I prognosen för maj uppräknades lönerna med 1 % enligt budgetförutsättningarna I junilönen ingick kommunals nya lön samt retroaktiv lön för april och maj. Löneökningen överstiger lönepåslag enligt budget med ca 0,8 % (1 800 tkr), vilket ungefär motsvarar dagens underskott. Siffran kan ändras något, eftersom alla avtal idag inte är påskrivna och klara. En sammanställning över prognosen per ansvar redovisas i bilaga till detta protokoll. Kommentarer: Många av ansvaren redovisar en närmast balanserad budget. Verksamhet särskilda boenden har i dag en negativ avvikelse på ca tkr. I budgeten för 2010 ingår en besparing på 15 särskilda bondeplatser. För de första 10 platserna ligger besparingen på Älvkullen första halvåret och på Tallhöjden andra halvåret. För de ytterligare 5 platserna ligger besparingen helårsvis på Älvkullen. I dag ser förvaltningen en möjlighet att verkställa en tillfällig reduktion av 12 boendeplatser, samtliga på Älvkullen. Besparingseffekten för förvaltningen är något större på Tallhöjden, men eftersom det råder osäkerhet om hur många platser som kan reduceras blir sårbarheten större om de minskas på Tallhöjden. En annan verksamhet som uppvisar en negativ avvikelse är sinnesträningen, tkr. I budgeten för 2010 är verksamheten nollbudgeterad (intäktsfinansierad). I dag ser förvaltningen en möjlighet att få in ca 194 tkr i intäkter, en avvikelse på 250 tkr. Hemtjänsten totalt för hela kommunen redovisar ett underskott med ca -700 tkr. Anhörigvården har ökat med ca 300 tkr, nytt upphandlingsavtal avseende serviceinsatser har inneburit ökade kostnader med ca 300 tkr. Dessutom har sommaren varit något dyrare än vanligt inne i centrala Filipstad.

3 3 Socialnämnden Den största positiva avvikelsen finns inom LSS verksameterna, bl a har några ärenden avslutats, retroaktiv LASS ersättning ingår i prognosen samt att kostnaden för ledsagning har minskat något. Denna positiva avvikelse finns inte 2011, då den retroaktiva LASS ersättningen uteblir samt att LASS ersättning dragits in i något ärende. Inom individ- och familjeomsorgen (IFO) råder viss osäkerhet. Underskottet har försämrats sedan maj från 639 tkr till tkr. Försörjningsstödet ligger något högre än budget. Avvikelsen uppgår till ca tkr. Kostnaden för instutitionsvård för barn och ungdom är fortsatt hög. Prognostiserad kostnad har ökat med tkr sedan maj. I bilagor redovisas material med resultatuppföljning, prognos och kommentarer för verksamheterna samt statistik. Socialnämnden föreslås besluta att att ta del av uppföljningen, hos Kommunstyrelsen begära kompensation från avsatta centrala medel för att täcka den löneökning som överstiger 1 %, ca tkr. Socialnämnden beslutar enligt förslaget

4 4 Socialnämnden Trygghetslarm via GSM-modul. Socialförvaltningen har uppmärksammat att fler och fler brukare inte kan få trygghetslarm installerat vid behov. Anledningen är att det blir allt vanligare med t ex IP-telefoni och enbart mobilabonnemang. Nu finns möjlighet att, via Bergslagens Räddingstjänst, köpa/hyra en s.k. GSM-modul till hushåll som saknar fast telefoni. Vid köp kostar modulen idag ca 2000 kr, vid hyra debiteras en kostnad per månad på f.n. 56 kr. Till modulen inköps även ett löpande mobilabonnemang (ej kontantkort), simkortet sätts sedan in i GSM-modulen. Brukaren själv tecknar mobilabonnemang med egen vald operatör. Brukaren har själv skyldighet att utrusta hemmet för att trygghetslarm ska kunna installeras. Fast telefoni med telefonjack är vanligast. De merkostnader som tillkommer vid GSM-modul anser förvaltningen ska ingå i skyldigheten att utrusta hemmet, och är således brukarens egen kostnad. Hyra av GSM-modul kan debiteras via kommunen, men ingår ej i maxtaxa. Socialnämnden föreslås besluta att godkänna införandet av trygghetslarm via GSM-modul som komplement till fast telefoni. att merkostnader vid inköp/hyrning av gsm-modul, samt inköp av SIMkort är larmtagarens egen kostnad och ingår ej i maxtaxa. att hyreskostnad för GSM-modul, för närvarande 56 kr/mån, faktureras brukaren genom kommunens debiteringssystem. Socialnämnden beslutar enligt förslaget

5 Socialnämnden Dnr 67/10 Rapport gällande Lex Maria anmälan En Lex Maria anmälan gjordes till Socialstyrelsen efter en allvarlig händelse Medicinskt ansvarig sjuksköterska påbörjade en intern utredning samma dag som händelsen blev känd. Bilaga: Anmälan enligt Lex Maria Intern utredning Arbetsrutiner för nattpatrullen Beslut från Socialstyrelsen MAS Kajsa Jernberg föredrar ärendet och svarar på frågor härtill. Socialnämnden föreslås besluta att ta del av informationen Socialnämnden tar del av informationen

6 6 Socialnämnden Fallbeskrivningar SoL och LSS Biståndsbedömare SoL och LSS-handläggare deltar på sammanträdet och beskriver handläggningsförloppet i SoL/LSS fall och svara på frågor härtill. Socialnämnden tackar för informationen. Nämnden ser gärna att ärenden regelbundet presenteras för nämnden, och då även från individ- och familjeomsorgens handläggare.

7 Socialnämnden Riktlinjer för individuell planering och dokumentation av genomförandet av insatser Socialförvaltningen har tagit fram riktlinjer för individuelll planering och dokumentation av genomförandet av insatser med utgångspunkt från Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Vid de inspektioner som har genomförts i kommuner, riktas kritik mot att dokumentationen är bristfällig, och att individuella genomförandeplaner saknats eller varit bristfälliga. Riktlinjerna har tagits fram som en del i Socialförvaltningens kvalitetsarbete med genomförandeplaner. Förutom riktlinjerna har en handledning för personal tagits fram. Den befintliga blanketten för genomförandeplan har omarbetats, i syfte att underlätta för den kontaktpersonal som ansvarar för att en individuell genomförandeplan upprättas för brukaren. Socialförvaltningen föreslår Socialnämnden att godkänna "Riktlinjer för individuell planering och dokumentation av genomförandet av insatser Socialnämnden beslutar att godkänna riktlinjer för individuell planering och dokumentation av genomförandet av insatser och att en översyn av riktlinjerna görs årligen.

8 Socialnämnden Revisionsrapport ang. Äldres läkemedelsanvändning och avvikelserapportering vid kommunens äldreboenden. PricewaterhouseCooper har på uppdrag av revisorerna genomfört en granskning kring äldres läkemedelsanvändning och om rutiner kring avvikelserapportering på läkemedelsområdet. Kommunstyrelsen remitterade ärendet till socialnämnden för yttrande senast Ärendet har behandlats på kommunala pensionärs- och handikapprådet Bilaga: Revisionsrapport Förslag till yttrande från MAS, Kajsa Jernberg Socialnämnden föreslås besluta att socialnämnden tagit del av revisionsrapporten att lämna yttrandet i enlighet med Medicinsk ansvarig sjuksköterska Kajsa Jernbergs skrivelse, vilket utgör remissvar till Kommunstyrelsen. Besl exp KS Revisorerna att lämna yttrandet i enlighet med Medicinsk ansvarig sjuksköterska Kajsa Jernbergs skrivelse, vilket utgör remissvar till Revisorerna. Socialnämnden beslutar enligt förslaget

9 Socialnämnden Nyckelgömma hos brukare inom hemtjänsten. Socialförvaltningen är nu i slutfasen av en förenklad upphandlingsprocess gällande nyckelgömma. Nyckelgömma innebär att nyckeln till den enskilde brukaren förvaras i låsbart utrymme i direkt anslutning till brukarens ytterdörr. Hemtjänstpersonalen har sedan att under arbetspasset kvittera ut en tjänstenyckel som ger tillträde till samtliga nyckelgömmor hos brukarna inom det egna arbetsområdet. Efter arbetsdagens slut lämnas tjänstenyckeln tillbaka. Handlingar i ärendet omfattas av den sekretess som råder i upphandlingsärenden. Socialnämnden har vid detta sammanträde att ta ställning till om konceptet nyckelgömma skall tillämpas inom kommunen samt om förvaltningen skall fullfölja upphandlingsprocessen under förutsättning av att anbud som uppfyller kriterierna i förfrågningsunderlaget har inkommit och att kostnaderna ryms inom ramen för de medel förvaltningen avser använda för konceptet. Socialnämnden föreslås besluta att att att konceptet nyckelgömma skall användas i Filipstads Kommun uppdra till förvaltningschefen att teckna avtal med den leverantör som vinner anbudstävlingen såvida kostnaderna ryms inom ramen för de medel förvaltningen avser använda för konceptet socialnämnden hos kommunstyrelsen skall begära erforderlig investeringsbudget Socialnämnden beslutar enligt förslaget Kommunstyrelsen beslutar ( 52) att återremittera ärendet till Socialnämnden för kompletterande beredning. Verksamhetsledarna Linda Högberg och Borgny Oddli närvarar på sammanträdet och informerar om modeller för nyckelhantering, samt svara på frågor härtill.

10 Socialnämnden forts Socialnämnden beslutar att ett nytt nyckelsystem skall införas i hemtjänsten att upphandlingsprocessen påbörjas att socialnämnden skall begära erforderlig investeringsbudget

11 11 Socialnämnden Anmälningsärenden Följande beslut fattade med stöd av delegeringsreglerna anmäles och läggs till handlingarna. - Protokoll, Individutskott Delegationslistor m m för beslut fattade av tjänstemän - Anställningar Socialnämnden beslutar att med godkännande lägga anmälningarna till handlingrna.

12 12 Socialnämnden Kurs- och konferensinbjudan Nr Inbjudan från Benämning Plats och tid 1 Sveriges Kommuner och Landsting Konferens kring LSS Örebro 19 okt 2 Socialstyrelsen Sociala förhållanden och välfärd i Sverige Stockholm 30 sep 3 Bollnäs kommun Psykisk (o)hälsa Bollnäs 6-7 okt 4 Regionsförbundet Södra Småland Bryt tystnaden! Växjö 3 nov, 4 nov Steijner informerar om att den årliga socialchefs- och ordförandekonferensen kommer att hållas november. Socialnämnden beslutar att lägga kurser och konferenser till handlingarna. att socialnämndens presidium inbjudes att delta i konferensen november.

13 13 Socialnämnden Delgivningar 1. Domar / beslut från förvaltningsrätt, kammarrätt, tingsrätt, kronofogdemyndighet, länsstyrelse och socialstyrelsen. - Beslut i mål , Förvaltningsrätten i Karlstad. - Beslut i mål , Förvaltningsrätten i Karlstad. - Beslut i mål , Kammarrätten i Göteborg. - Beslut dnr /2010, Socialstyrelsen region mitt. 2. Övriga delgivningar - Avsiktsförklaring avseende planerat kompetensprojekt Arbete och nya möjligheter för alla. - Avsiktförklaring ESF-ansökan Arbetsplatsförlagd kompetensutveckling inom vård och omsorg i Värmland. Socialnämnden beslutar att lägga delgivningarna till handlingarna.

14 Socialnämnden Fixartjänster Socialförvaltningens Jobbcentrum ser det som möjligt att inom sin dagliga verksamhet kunna erbjuda sk fixartjänster. Målgruppen är äldre och funktionshindrade personer som är bosatta i Filipstads kommun. Tjänsterna är gratis och de ska bidra till att öka säkerheten och tryggheten i hemmet. Jobbcenters fixare kan hjälpa till med en rad olika saker som t ex lyft av möbler och annat som är tungt, förflyttning av saker inom hemmet, ta ner och sätta upp gardiner, byta glödlampor och säkringar, sätta upp tavelkrokar, ta med tidningar och andra saker som ska till en återvinningsstation, bära in ved m.m. Jobbcenters fixare kan inte hjälpa till med insatser som ingår i insatsen hjälp i hemmet t ex städning, fönsterputs och tvätt. Ej heller sådant som kräver yrkeskunnig hantverkare. Verksamheten med fixare utgörs av minst två personer som har sin dagliga sysselsättning inom Jobbcentrum. Tillgång till en bil krävs. Fixarna kommer själva att ta emot beställningar, planera när beställningen ska utföras samt utföra det som är beställt. Jobbcentrum kommer att åka på studiebesök till några grannkommuner för tips och ideér om hur man bäst kan utveckla verksamheten. Socialnämnden föreslås besluta att Jobbcentrum får erbjuda fixartjänster enligt förslaget, med start Socialnämnden beslutar att starta verksamheten på prov till årets slut, återrapport sker vid socialnämndens sammanträde i december.

15 Socialnämnden Ändring av sammanträdestid Socialnämndens presidium och socialchefen ska åka på konferens november. Konferensen sammanfaller med socialnämndens och individutskottets sammanträde den 16 november. Socialnämnden beslutar att socialnämnden och socialnämndens individutskotts sammanträde flyttas till 22 november