Socialnämnden (18) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 13:

Transkript

1 Socialnämnden (18) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 13: Beslutande Britt-Marie Wall, ordförande Sune Frisk Christer Olsson Jomark Polintan Benny Persson Björn Stålhammar Christina Persson Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Marianne Andersson Christel Iversen Lars Björklund Katarina Hammargren, sekreterare Kristina Steijner, förvaltningschef Ingela Svartnäs, ekonom Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Christer Olsson Socialförvaltningen Sekreterare Paragrafer Katarina Hammargren Ordförande Britt-Marie Wall Justerande Christer Olsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Socialnämnden Datum för anslagets Datum för anslagets nedtagande uppsättande Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14 Underskrift Katarina Hammargren

2 Socialnämnden Besök från Brottofferjouren i östra Värmland Monica Rudskog och Petra Lindroos besöker socialnämnden och informerar om sin verksamhet. Föreläsarna eftersöker ett samarbete med Filipstads kommun i högre omfattning än i dagsläget. Socialnämndens ordförande Britt-Marie Wall tackar för besöket Beslutsexp: Brottsofferjouren i Östra Värmland Socialnämnden beslutar att ge socialchefen i uppdrag att undersöka möjligheterna till ett samarbete och återkomma till socialnämnden under våren 2012

3 Socialnämnden Besök av personal från rehabiliteringshemmet Varjbo, Filipstad Adam Randin och Jeanette Jansson besöker socialnämnden och berättar om sin nystartade verksamhet. Socialnämndens ordförande tackar för besöket Bilaga

4 Socialnämnden 4 14 Verksamhetsuppföljning januari december 2012 Bokslutet redovisar ett underskott med tkr. En sammanställning över resultat per ansvar redovisas i bilaga till detta dokument. Kommentarer till årets resultat: Nämndverksamhet Verksamheten redovisar ett underskott med tkr. Ungdomens Hus Verksamheten redovisar ett underskott med - 90 tkr. Gemensam administration Verksamheten redovisar ett överskott med tkr. Med tanke på socialförvaltningens budgetläge har besparingar vidtagits, bl.a. har kostnaden för utbildning hållits nere. Kontot visar därför på ett överskott med 330 tkr. En pensionsavgång på 0,5 åa har inte återbesatts. Resterande del av avvikelsen är budgetteknisk. Hela budgeten för förväntad semesterlöneskuld och skuld för timanställda ligger under gemensam administration. Faktisk skuld läggs sedan ut på respektive område när den blir känd i början av 2012 och det uppstår ett överskott under gemensam administration, eftersom budgetbeloppet ligger kvar där. Hemtjänst hemsjukvård - särskilda boenden (SÄBO) Årets sammanlagda resultat för verksamheterna visar ett underskott med 575 tkr. Nattpatrullen har haft en förstärkning under året. Hemtjänst redovisar i stort sett en budget i balans efter att tilläggsanslag beviljats. Hemsjukvården redovisar ett underskott. Statsbidragen för inkontinenshjälpmedel har varit lägre 2011 än beräknat pga. av justeringar för Under vissa perioder har det varit svårt att klara sjuksköterskebemanningen. För att reducera underskottet har en vakant sjukskötersketjänst inte återbesatts under perioden oktober december. Särskilda boenden redovisar ett underskott. I slutet av året har ytterligare 6 särskilda boendeplatser öppnats för att klara av verkställighetsbeslut. Utöver det har det öppnats 4 korttidsplatser. LSS-verksamheterna Totalt sett redovisar verksamheterna en närmast balanserad budget sedan tilläggsanslag har beviljats för gruppbostad och elevhem. Tilläggsanslag för gruppbostad uppgick till tkr och för elevhem kr. Dessutom har förstärkning dagtid borttagits med 0,75 åa från gruppbostad för perioden oktober december samt att 1 person natt (motsvarar 1,35 åa sovande natt) borttagits under samma period. Orsaken till tilläggsanslaget är att gruppbostaden haft personalförstärkning under hela året till följd av ändrade behov.

5 Socialnämnden 5 forts 14 I verksamhet elevhem är det förändrade kostnader för placeringar som är orsaken. Övrig vård och service Verksamheten totalt redovisar ett underskott med tkr. Rehab- och korttidsenheten redovisar ett underskott med ca 400 tkr pga. av överbeläggning. Genomsnittlig överbeläggning under året har varit 5 platser. Resterande verksamheter inom kommunrehab redovisar ett överskott. Färdtjänst Verksamheten redovisar ett litet överskott med 74 tkr. Öppen verksamhet Verksamheten redovisar ett underskott med - 83 tkr. Underskottet beror på att projektmedel bokats under gemensam administration. Individ- och familjeomsorg (IFO) Avdelningen redovisar ett underskott med tkr. I tabellen visas emellertid ett överskott beroende på att placeringskostnader som härrör till IFO faller in under verksamheter som ingår i flyktingmottagningen. Försörjningsstödet överstiger budget med ca 500 tkr. Kontot för placeringskostnader barn/ungdom är fortsatt hög. Flyktingmottagning Flyktingmottagningen redovisar ett underskott med ca tkr. I tabellen är underskottet högre beroende på att placeringskostnader som budgetmässigt tillhör IFO hamnat under flyktingmottagningen. Avvikelsen avser personalkostnader i form av extrapersonal på HVB-hemmen. Arbetsmarknadsåtgärder (AIE) Verksamheten redovisar ett underskott med tkr. Flera personer är anställda via särskilt anställningsstöd från Arbetsförmedlingen, vilket innebär ökade kostnader för AIE men minskade kostnader för försörjningsstöd. Möjligheternas Trädgård har fått minskade intäkter från FINSAM. Investeringar Årets investeringsbudget uppgår till tkr. Redovisad kostnad uppgår till 144 tkr och avser huvudsakligen inventarier till särskilda boenden. I budgeten ingår tkr, som är avsatt till nyckelhanteringssystem. Eventuell investering har skjutits fram till I bilagor redovisas material med resultatuppföljning, kommentarer till årets resultat, måluppfyllelse, verksamhetsmått/nyckeltal och statistik. Socialförvaltningen föreslår Socialnämnden besluta Beslutsexp: Kommunrevision att ta del av uppföljningen och godkänna den Socialnämnden beslutar enligt förslaget

6 Socialnämnden Budget 2012 Socialchef Kristina Steijner redogör för hot och påfrestningar i budget Bilaga Socialnämnden beslutar att ge socialförvaltningen uppdrag att verkställa fasta scheman inom vård och omsorg i vederbörlig ordning att ge socialförvaltningen uppdrag att utreda pooltjänstgöring för vårdoch omsorgspersonal till socialnämndens sammanträde i mars

7 Socialnämnden Reviderad verksamhetsplan 2012 Socialförvaltningen har omorganiserat sin ledning och administration. Förändringen medför behov av att revidera den gällande verksamhetsplanen för Bilaga Socialnämnden föreslås besluta att godkänna den nya verksamhetsplanen för 2012 Socialnämnden beslutar enligt förslaget

8 Socialnämnden Omvårdnadsambassadörer Socialförvaltningen befarar svårigheter att rekrytera omvårdnadspersonal i framtiden. Förvaltningen konstaterar att ansökningar till gymnasieutbildning inom omvårdnadsyrket ej motsvarar behovet av framtida personal. Antagningen till vuxenutbildningen ser bättre ut. Socialförvaltningen föreslår att två stycken ambassadörer anställs som hjälp att marknadsföra yrket i främst skolan och då i samband med gymnasievalet. Rekryteringen föreslås ske inom baspersonalen, gärna yngre personer med omvårdnadsutbildning. Tidsåtgången för uppdraget beräknas till ca 20 tim/år. Socialnämnden föreslås besluta att ge Socialförvaltningen i uppdrag att internannonsera efter 2 stycken omvårdnadsambassadörer Socialnämnden beslutar enligt förslaget

9 Socialnämnden Information om kostnader för Movit med låssystem (ingår i ärendet processen bistånd SoL tillverkställighet SoL med fokus hjälp i hemmet). Movit Nedan redovisas de kostnader för ett eventuellt införande av Movit i hela kommunen efter det att testperioden av Movit är genomförd. Det finns i dag ett behov av cirka 90 telefoner för att kunna använda Movit inom alla hemtjänstområden. Kostnader för telefonen Movit är vid hyra 246 kronor/styck och månad d.v.s. 100 kronor för själva telefonen samt 146 kronor för servicepaket och support. Detta skulle ge en hyreskostnad på kronor/ år beräknat på hyra av 90 telefoner inklusive service och support. Kostnad för att köpa en telefonen är 3000 kronor/styck samt kostnader för service och support 146 kronor/styck och månad. Detta skulle ge en engångskostnad på kronor för inköp av 90 telefoner samt kronor för kostnad av service och support. Service och support kan man inte förhandla bort även om man bestämmer sig för att köpa telefonerna. Låssystemet Phoniro För att kunna få en helhetslösning där även funktionen med låssystemet ingår behövs låssystemet Phoniro som sätts på brukarens dörr. Låssystemet kopplas ihop Movit för att kunna öppna och stänga dörren utan nycklar och utan åverkan på dörren. Det finns idag ett behov av cirka 300 låssystem för att kunna öppna brukarnas dörrar inom alla hemtjänstområden, i den summan ingår alla brukare med Trygghetslarm också. Kostnader för Phoniro är vid hyra 80 kronor per lås/månad inklusive drift d.v.s. underhåll, support, mjukvara. Detta skulle ge en årskostnad på kronor beräknat på 300 stycken hyrda lås. Kostnader för att köpa ett lås är 950 kronor/lås samt 72 kronor för drift d.v.s. underhåll, support, mjukvara. Detta skulle ge en engångskostnad på kronor för inköp av 300 lås samt kronor för kostnad av driften/år. Socialförvaltningen föreslår Socialnämnden besluta att med godkännande lägga rapporten till handlingarna Socialnämnden beslutar enligt förslaget

10 Socialnämnden Ansökan om extra verksamhetsbidrag från styrelsen för PH-Center Styrelsen för PH-Center i Filipstad ansöker om ett extra verksamhetsbidrag med kr för inköp av en ny dammsugare. Bilaga Beslutsexp: PH-center styrelsen Socialnämnden beslutar att bevilja bidrag med kr till PH-centers verksamhet

11 Socialnämnden Kvalitetsundersökning Brukare av äldreomsorg, LSS och kommunrehabilitering november-december 2011 Socialförvaltningen har med hjälp av företaget Analystica genomfört en enkätundersökning till följande grupper: Hemtjänsten Hemsjukvården Särskilt boende LSS/Handikappverksamheten Kommunrehabiliteringen Bilaga Socialförvaltningen föreslår Socialnämnden besluta att ta del av rapporten och lägga den till handlingarna Socialnämnden beslutar att ta del av rapporten och lägga den handlingarna att ge socialförvaltningen i uppdrag att återkomma till socialnämnden med en analys utifrån resultatet av rapporten

12 Socialnämnden Rapport angående organisationsförändringen inom Socialförvaltningen Socialchef Kristina Steijner redogör för hur förändringen av administrations- och ledningsfunktionerna inom socialförvaltningen fortlöper. Samtliga gruppledare är anställda och introduktion skall påbörjas. Socialnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna

13 Socialnämnden Redovisning behov av platser för särskilt boende I nuläget finns tre lediga lägenheter på servicehuset i Lesjöfors, två 3 rum och kök och en 2 rum och kök. För närvarande finns ingen som har önskemål om att få bo i Lesjöfors. En av de boende på servicehuset önskar däremot att få byta boende till Filipstad. På Åhrlundsgården finns inga lediga lägenheter. På Nils Ferlins väg finns heller inga lediga lägenheter, men två boende har önskemål om att få flytta till Älvkullen. För att kunna tillgodose behov av särskilt boende inom tre månader så har en av korttidsplatserna omvandlats till särskilt boende då beslutet måste verkställas. I dagsläget används de återstående korttidsplatserna till växelvård för två personer, en korttidsplats och en palliativ vård. För att uppfylla tremånadersregeln så finns behov av att verkställa ytterligare ett beslut i mars. Ytterligare fyra beslut om särskilt boende finns som ska verkställas i april och fyra beslut i maj. Tendensen är att de personer som flyttar till särskilt boende har ett mycket stort och omfattande omvårdnadsbehov och det är alltmer ofta personer som har en demenssjukdom, vilket medför ett större personalbehov och som dessutom medför svårigheter med att kunna erbjuda särskilt boende i Lesjöfors. På rehab- och korttidenheten finns i dagsläget 9 personer, 2 personer har växelvård (totalt har 10 personer växelvård).en personer har beslut om särskilt boende och har erbjudits plats. I Lesjöfors delar två personer en växelvårdsplats. I och med att de särskilda boendeplatserna öppnades i december så har behovet av korttidsplatser minskat. Det kvarstående behovet av korttidsplatser är i huvudsak för växelvård och avlastning. Det finns totalt 18 korttidsplatser. Socialnämnden beslutar att lägga rapporten till handlingarna

14 Socialnämnden Individärenden Socialnämnden beslutar i enskilt ärende enligt bilaga Bilaga sekretess

15 Socialnämnden Slutrapport från projekt som har fått medel för utveckling av kvinnojoursverksamhet Filipstads kommun och Storfors kommun har sedan tidigare beviljats medel för utveckling av kvinnojoursverksamhet. Alla som har beviljats medel skall inkomma med slutrapport till Länsstyrelsen. Bilaga: Slutrapport Socialnämnden föreslås besluta att godkänna slutrapporten Beslutsexp Länsstyrelsen Socialnämnden beslutar enligt förslaget

16 Socialnämnden Kurs- och konferensinbjudan Nr Inbjudan från Benämning Plats och tid Region Värmland Personligt ombud Värmland Nya perspektiv 10-års jubileum Sunne maj Karlstad 14 mars Bilaga Socialnämnden beslutar att lägga inbjudningarna till handlingarna

17 Socialnämnden Delgivningar 1. Domar / beslut från förvaltningsrätt, kammarrätt, tingsrätt, kronofogdemyndighet, länsstyrelse och socialstyrelsen. - Beslut tillsyn Socialstyrelsen dnr /2012, bilaga - Beslut tillsyn Socialstyrelsen dnr /2011, bilaga - Dom Värmlands Tingsrätt Mål nr Beslut Förvaltningsrätten Karlstad Mål nr E - Beslut Förvaltningsrätten Karlstad Mål nr E - Dom Värmlands Tingsrätt Mål nr Dom värmlands Tingsrätt Mål nr T Beslut Förvaltningsrätten i Karlstad, Mål nr E 2. Övriga delgivningar - Socialstyrelsen, Meddelande om inspektion Dnr /2012, bilaga - Socialstyrelsen, Meddelande om inspektion Dnr /2012, bilaga - Socialstyrelsen, Meddelande om inspektion Dnr /2011, bilaga - Statistik sjukfrånvaro december 2011, bilaga Socialnämnden beslutar att lägga delgivningarna till handlingarna

18 Socialnämnden Anmälningsärenden Följande beslut fattade med stöd av delegeringsreglerna anmäles och läggs till handlingarna - Protokoll individutskottet Beslut om utlämnande av handlingar - Delegationslistor mm för beslut fattade av tjänstemän - Anställningar Socialnämnden beslutar att med godkännande lägga anmälningarna till handlingarna