Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, , kl ,20

Transkript

1 Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, , kl ,20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sune Frisk, ordförande Urban Granfelt Monica Löfgren-Larsson Benny Persson Anita Johansson Kerstin Hugosson Solveig Andersson Börje Karlsson, sekreterare Kristina Steijner, socialchef Charlotte Sjöberg, verksamhetsledare, Per Söderberg, verksamhetsledare Ingela Svartnäs, ekonom, Anne Jörgensen, verksamhetsledare, Åsa Andersson, verksamhetsledare, Catrin Marsell, verksamhetsledare, Kajsa Jernberg, verksamhetsledare, Agnetha Bohlin, verksamhetsledare, Monica Stake-Jonsson, verksamhetsledare, Siv Granborg, verksamhetsledare, Ulla Kjellemar, verksamhetsledare, Urban Granfelt Socialförvaltningen Sekreterare Paragrafer Börje Karlsson Ordförande Justerande Sune Frisk Urban Granfelt ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Socialnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslagets Datum för anslagets nedtagande uppsättande Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen, Stora Torget Underskrift

2 Socialnämnden Verksamhetsuppföljning januari - augusti 2005 Socialförvaltningen har upprättat en resultatuppföljning för verksamheterna efter 8 månader. Prognosen visar ett underskott med ca tkr. I prognosen ingår inte semesterlöneskuld eller särskild sjukförsäkringsavgift. En sammanställning över prognosen per ansvar redovisas i bilaga till detta protokoll. Budgetavvikelsen beror främst på: Inom hemtjänsten i Filipstad har vårdtyngden och den beviljade tiden ökat kraftigt sedan maj månad. Från årets början har antalet timmar ökat motsvarande ca 5,5 årsarbetare. Ett nytt planeringssytem "Laps Care" har införts inom hemtjänsten i Filipstad. Beslutet att införa systemet togs efter att budgeten för 2005 var klar. Beräknad nettokostnad, ca 150 tkr, ingår inte i budgeterade medel men får ses som en framtida investering. Under 2005 har socialförvaltningen ett besparingsuppdrag, att snarast dock senast den 31 december 2005 flytta all verksamhet på Eklunden till annan lokal inom socialförvaltningen. Besparingen är värderad till tkr. I dagsläget ser förvaltningen ingen möjlighet att verkställa denna besparing. Antalet särskilda boendeplatser kan inte minskas i relation till detta. Kommunrehab har haft överbeläggning på rehab- och korttidsenheten. Ökad kostnad för förstärkning av personal uppgår till ca 200 tkr. Budgeten för bostadsanpassning ser inte ut att hålla. Nya dyra ärendeansökningar har inkommit under den senaste perioden. Kostnaden för kontaktpersoner och korttidsföräldrar håller inte budget. Antalet ärenden ökar och trenden visar en fortsatt ökning. LSS har fått två nya placeringar sedan pronosen i april, kostnad mellan 800 tkr och 900 tkr. Budgetavvikelsens storlek kompenseras bl. a genom nya LASS-intäkter samt retroaktiv momsersättning. I tidigare månadsuppföljningar har förvaltningen presenterat följande förslag till åtgärder för att nå en budget i balans. Återsöka moms ca 100 tkr. Åtgärdat ingår i prognosen. Se över avtal 300 tkr. Åtgärdat ingår i prognosen.

3 Socialnämnden Forts 103 Återsöka ersättning inom befintlig verksamhet ca 200 tkr. Pågår, ekonomisk effekt ändrad till ca 100 tkr ingår ej i augustiprognosen. Se över LASS-intäkter ca 100 tkr. Åtgärdat - ingår i augustiprognosen med ca 80 tkr. Söka projektmedel för befintlig verksamhet ca 200 tkr. Åtgärdat - ingår i augustiprognosen. Återsöka moms på nya placeringar, ca 50 tkr. Ingår i prognos. Prognosen för färdtjänst är något osäker kan eventuellt förbättras med ca 100 tkr. Förbättrad med ca 200 tkr, ingår i augustiprognos. Inom särskilda boenden kan resultatet förbättras med upp till 400 tkr under förutsättning att sommarmånaderna inte blir ovanligt dyra. Har inte förbättrats i augustiprognosen vill avvakta septemberuppföljningen. Lediga särskilda boendeplatser görs om till växelvårdsplatser, se nedan under Socialnämnden föreslås besluta. Kostnaden för förstärkning av personal vid överbeläggning på rehab- och korttidsenheten minskas. Ekonomisk effekt ca 100 tkr. Ej åtgärdat finns inga lediga platser. Nya momsregler har införts för tjänsterna matdistribution, inhandling, städ och tvätt. Reglerna innebär att förvaltningen kan söka tillbaka moms med 6 % på kostnaden, som man betalar till entreprenören. Ekonomisk effekt för 2005 uppgår till ca 85 tkr. Beloppet ingår inte i prognos. Tidigare under året har följande beslut tagits avseende verksamhetsförändringar: Ta bort serviceinsatsen snöröjning, ekonomisk effekt 35 tkr. Följande förslag har inte tagits av nämnden: Städning var 3:e vecka i stället för varannan. Pågående utredningsuppdrag: Utreda utveckling av verksamhet hemrehabilitering. I bilagor redovisas material med resultatuppföljning, prognos och kommentarer för verksamheterna samt statistik. Socialnämnden beslutar att ta del av uppföljningen, att förstärkning av nattpatrullen i Filipstad, som idag finansieras genom

4 Socialnämnden Forts 103 extra personal, snarast möjligt verkställs av nattpatrullen från Älvkullen, samt att hos Kommunstyrelsen begära tilläggsbudget enligt förvaltningens resultat för september (9 månader 2005).

5 Socialnämnden Ekonomisk plan Enligt Kommunallagen 8 kap 5 ska kommunen upprätta en plan för ekonomi för en period av tre år. Budgetåret ska vara periodens första år. Verksamheten leds och styrs enligt uppsatta mål och ekonomiska ramar. För att utvärdera verksamheten innehåller den ekonomiska planen följande mål: Inom varje verksamhet finns verksamhetsmål och kvalitetsmål som komplement till de mätbara målen. Planen innehåller långsiktiga mål ( ) kompletterade med åtgärdsplaner ( ). Mål 2006 kompletterade med åtgärdsplaner 2006 redovisar vad verksamheten ska uppnå under budetåret. I övrigt innehåller planen verksamhetsmått/nyckeltal, verksamhetsbeskrivning och föreslagna verksamhetsbeskrivningar. Budget 2006 Förvaltningens ekonomiska redovisning i tkr kan beskrivas enligt följande: År Budgetbehov Budgetram Utfall/Prognos Resultat/Progn För att klara av och genomföra våra verksamheter under 2006, med en för oss acceptabel kvalitetsnivå, är förvaltningens budgetbehov tkr, tkr över tilldelad ram. I budgetbehovet ingår följande kostnadsökningar: Övergripande - Lönepåslag har beräknats med 3,0 %. - Nytt OB-avtal fr. o. m 1 januari 2006 ökning med 5 %. - Utbildnings-/fortbildningskostnader ingår med 753 tkr. - Handledningskostnader ingår med 593 tkr. - Verksamhetsbidrag ingår med 660 tkr. - I budgetbehovet ingår inte några buffertar.

6 Socialnämnden Forts 104 Staben - Nytt färdtjänstavtal fr. o. m innebär ökade kostnader, ca 575 tkr. Individ- och familjeomsorg (IFO)/Arbetsmarknadsenhet (AE) - Kostnaden för försörjningsstöd har minskats. En bidragande orsak är att rehabiliteringshandläggningen har kommit igång i full skala. Hemtjänst/hemsjukvård/särskilda boenden - Hemtjänsttimmarna inom Filipstads område har under 2005 ökat, motsvarande ca 6,7 årsarbetare (åa). Antalet ärenden har inte ökat i så stor grad. De brukare vi har i ordinärt boende i dag har en mycket högre vårdtyngd och behöver i större utsträckning dubbelgång av personal. Antalet nattbesök har också ökat, vilket krävt en förändrad nattorganisation. - Hemsjukvården har ett samverkansavtal med Storfors kommun sedan den 1 februari 2005, vilket fallit mycket väl ut. - Antalet platser inom särskilda boenden har kunnat minskas med jämna mellanrum. Totalt har ca 150 platser minskats. Förvaltningen gör nu bedömningen att det inte går att reducera fler platser. Rehab-/korttidsboende - År 2005 har socialförvaltningen ett besparingsuppdrag, att snarast dock senast den 31 december 2005 flytta all verksamhet på Eklunden till annan lokal inom förvaltningen. Besparingen är värderad till tkr. I dag ser förvaltningen ingen möjlighet att verkställa denna besparing. Inför 2006 har besparingen lagts tillbaka. LSS - Antalet verksamhetsledare utökas med 1,0 åa. Under 2005 har tjänsten tillfälligt förstärkts med 0,5 åa. För att kunna möta LSS verksamhetens ökade behov har tjänsten permanentats till 1,0 åa. - Fritidsverksamhet har införts för barn över 13 år som tillhör LSSkretsen. Bilagor: Verksamhetsbidrag, bilaga 1 Budgetbehov per ansvar, bilaga 2 Förslag till verksamhetsmål/-mått, bilaga 3 Förslag till verksamhetsplan, bilaga 4 Förslag till investeringsbudget, bilaga 5 Socialförvaltningen föreslår socialnämnden 1 att på nämnden den 13 september tillsammans med förvaltningsledningen diskutera den rådande ekonomiska situationen, samt

7 Socialnämnden Forts att efter diskussion anta föreslagen verksamhetsplan 2006, bilaga 4. Socialnämnden föreslås föreslå Kommunfullmäktige besluta 3 att anta socialnämndens förslag till verksamhetsbeskrivning, kvalitetsmål, långsiktiga mål ( ), mål och åtgärdsplaner 2006 samt investeringsbudget. Bilaga: MBL-förhandling enligt 11, Vid socialnämndens sammanträde redogör socialförvaltningens ekonom Ingela Svartnäs för förvaltningens ekonomiska läge , vilket innebär ett minus mot föreslagen budgetram med tkr. Då nämndens uppgift är att lämna en budget i balans till KS/KF så föreslår förvaltningschefen följande kvalitativa diskussionspunkter för nämnden; 1. Att personalkläder ges till personalen vart annat år (ej 2006). Ekonomisk effekt tkr. 2. Att kommunrehabs verksamhet inom Eklunden, undantaget kortids-/ rehabavdelningen 14 platser, flyttas till annan lokal inom förvaltningen, förslagsvis Älvkullen. Syftet är att minska den externa hyran. Ekonomisk effekt ca tkr. 3. Att de 2 verksamhetsledartjänster som är under annonsering (1.0 årsarbetare LSS t.v. och 1.0 årsarbetare hemtjänst, Filipstad, vik.) ej tillsätts med extern personal, utan istället föreslås att det tillsätts en utredning inom verksamhetsledargruppen för äldreomsorg och biståndsbedömargruppen SoL, för att se vilka konsekvenser en tillsättning av personal inom stat medför. Ekonomisk effekt ca tkr. 4. Att de sökta verksamhetsbidragen endast beviljas med samma bidrag som erhållits under 2005 (Gäller ej lönebidrag, då en löneökning måste kompenseras.) Ekonomisk effekt tkr. 5. Att den lagda budgeten gällande handledning halveras. Ekonomisk effekt tkr. 6. Att biståndet gällande städning inom ordinärt boende minskas från varannan vecka till var tredje vecka. Ekonomisk effekt ca tkr.

8 Socialnämnden Forts Att den förstärkning av nattpatrullen som idag finansieras genom extra personal, istället skall verkställas av nattpersonal från Älvkullen. Ekonomisk effekt ca 940 tkr. 8. Att översyn av lokala avtal för storhelgstillägg görs tillsammans med personalavdelningen. Uppskattad ekonomisk effekt tkr. Efter diskussion och ajournering beslutar socialnämnden enligt följande: Att satser nr 1,4,5,6 och 8 bifalles som de ligger. Uppskattad ekonomisk effekt tkr. Att sats nr 7 bifalls med tillägg att den skall verkställas snarast. Uppskattad ekonomisk effekt tkr. Att sats nr 2 och 3 skall utredas noga med konsekvensbeskrivningar inklusive MBL-förhandling och redovisas på oktobernämnden Uppskattad ekonomisk effekt tkr. Totalt uppskattad ekonomisk effekt inkl. förslag som bifallits och förslag som ligger för utredning 3 490,0 tkr. Den borgerliga gruppen (Kerstin Hugosson, Benny Persson och Anita Johansson) föreslår: Att hemtjänsten inom Filipstad utreds för att se möjligheterna med en konkurrensutsättning. Mot detta yrkar s och v avslag. KD, C och M reserverar sig mot förslaget avslå framställan. Socialnämnden beslutar att avslå förslaget. Trots ovanstående diskussioner och beslut har inte förvaltningen och socialnämnden kunnat balansera budgeten mot föreslagen ram. Ett underskott på ca tkr saknar förslag till åtgärd. Med anledning av detta så överlämnar nämnden ett budgetförslag som inte är i balans mot den föreslagna ramen, men ber att få återkomma efter socialnämnden i oktober Socialnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att anta socialnämndens förslag till verksamhetsbeskrivning, kvalitetsmål, långsiktiga mål ( ), mål och åtgärdsplaner 2006 samt investeringsbudget.

9 Socialnämnden Förlängd försöksverksamhet med arbetstidsmodellen "3-3" på Kommunrehabs rehab- och korttidsenhet Socialnämndens arbetsutskott beslutade att, enligt förslag från verksamhetsledare Ulla Kjellemar och personalen på Kommunrehabs rehab- och korttidsenhet, införa "3-3-modellen" kombinerad med s.k rullande natt som försöksverksamhet fr o m Utvärdering skulle ske under år Av olika skäl så har projekttiden förlängts, nu senast t o m sept -05, eftersom en av de utredare som påbörjat sitt arbete med utvärderingen varit sjukskriven. Nu har arbetet återupptagits, men utredarna ser sig behöva ytterligare lite tid för att kunna lämna en fullständig utvärdering och föreslår därför att projektet ytterligare får förlängas t o m dec 2005, men att utvärderingen och ett förslag till beslut presenteras på Socialnämndens sammanträde den 8 november. Bilaga: MBL-förhandling enligt 11, Socialnämnden föreslås besluta att förlänga försöksverksamheten ytterligare tre månader t o m Socialnämnden beslutar enligt förslaget.

10 Socialnämnden Kurs- och konferensinbjudan Nr Inbjudan från Benämning Plats och tid 1 Sveriges Kommuner och Landsting Möjligheter och Blindskär i Göteborg i Stockholm 2 Norstedts Juridik AB Unga lagöverträdare och unga brottsoffer i Göteborg i Stockholm 3 Region Värmland Enigma Education Kurser och konferenser hösten 2005 Utbildningskatalog hösten Sveriges Kommuner och Landsting Byte av vårdnadshavare och överflyttning av barnärende till annan kommun i Stockholm 5 Region Värmland Nationell Anhörigdag i Karlstad 6 Sveriges Kommuner och Landsting Gammal, förtvivlad, förbannad - om äldre personer med psykisk sjukdom i Jönköping 7 Sveriges Kommuner och Landsting Gammal, förtviv- Lad, förbannad - om äldre personer med psykisk sjukdom i Jönköping Socialnämnden beslutar att lägga inbjudningarna till handlingarna.

11 Socialnämnden Anmälningsärenden Följande beslut fattade med stöd av delegeringsreglerna anmäles och läggs till handlingarna. - Protokoll, Individutskottet Ordförandebeslut - Delegationslistor m m för beslut fattade av tjänstemän - Anställningar - Jämkningsbeslut - Delegationslistor för beslut på avgifter inom äldreomsorgen

12 Socialnämnden Delgivningar 1. Domar / beslut från länsrätt, kammarrätt, tingsrätt, kronofogdemyndighet och länsstyrelse. 2. Protokollsutdrag, KSAU, 90/05, ansökan om statiligt stöd för kvalitets- och kompetensutveckling inom vård och omsorg om äldre - Projekt Kompetensstegen. 3. Protokollsutdrag, KSAU, 92/05, samarbetet gränssnittet mellan kommunerna och Landstinget i Värmland. 4. Tillståndsenhetens beslut angående tillstånd enligt 7 kap 5 alkohollagen (1994:1738) för servering av alkoholdrycker samt anmälan av serveringsansvariga. Gäller under helgen för Oxhälja. - KMT i Kristinehamn AB - Två Hjärtan i Filipstad - Parkhallen Filipstad Socialnämnden beslutar att lägga delgivningarna till handlingarna.