Socialnämnden (19) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, , kl

Transkript

1 Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden (19) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, , kl Beslutande Sune Frisk, ordförande Britt-Marie Wall Anita Johansson Benny Persson Rolf Wennerlöf Tjänstgörande ersättare Peter Johansson Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Catrin Marsell, sekreterare Kristina Steijner, socialchef Monica Stake verksamhetsledare 93 Ann-Marie Kullberg, kontaktperson 93 Utses att justera Anita Johansson Justeringens Socialförvaltningen plats och tid Kl Under- Sekreterare Paragrafer skrifter Catrin Marsell Ordförande Justerande Sune Frisk Anita Johansson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Socialnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslagets Datum för anslagets nedtagande uppsättande Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen, Stora Torget Underskrift

2 Socialnämnden Verksamhetsuppföljning januari - augusti 2009 Socialförvaltningen har upprättat en resultatuppföljning för verksamheterna efter 8 månader. Prognosen visar en obalanserad budget, ett underskott med tkr. En sammanställning över prognosen per ansvar redovisas i bilaga till detta protokoll. Kommentarer: Den största avvikelseposten finns inom hemtjänsten i Filipstad och Lesjöfors samt inom individ- och familjeomsorgen (IFO). Inom hemtjänsten har vårdtyngden ökat under 2008, främst inom redan befintliga ärenden. Under 2009 ligger vårdtyngden på en fortsatt hög nivå. För att klara verkställigheten behövs extra resurser dagligen. Flera av ärendena ligger i ytterkanterna av distrikten, vilket ökar restiderna. I Filipstads avvikelse ingår även en förstärkning på natten. Individ- och familjeomsorgen har försämrat sitt underskott sedan maj, från 749 tkr till tkr. Det är försörjningsstödet som har försämrat prognosen. Arbetsmarknads- och integrationsenheten (AIE) redovisar en positiv avviklelse. Kostnaden för osa-anställningar (offentligt skyddat arbete) har minskat, avtal har tecknats med Arbetsförmedlingen om ungdomsgaranti och förstärkt arbetsträning. Vidare är intäkten för ensamkommande flyktingbarn något större än budgeterad intäkt. LSS-verksamheterna redovisar också ett överskott. Beslutsexp. KS För att nå en balanserad budget har förvaltningen tidigare under året tagit fram förslag till åtgärder som leder till besparing, se nedan. Då underskottet har ökat sedan maj har förvaltningen tagit fram ytterligare förslag till åtgärder för att nå en budget i balans. I bilagor redovisas material med resultatuppföljning, prognos och kommentarer för verksamheterna och statistik.

3 Socialnämnden forts. 92 Socialnämnden beslutade vid sammanträdet den 14 april att godkänna följande förslag till besparingsåtgärder: 1. Förvaltningen får inleda, utreda och påbörja möjligheten att ta emot ytterligare 15 ensamkommande flyktingbarn/-ungdomar. Ekonomisk effekt (halvårseffekt), tkr. Se ytterligare beslut punkt 9. Pågår 2. Inte återbesätta 0,85 åa på Blombackavägens gruppbostad. Ekonomisk effekt fr.o.m. 1 april, 300 tkr. Verkställt 3. Inom särskilda boenden läggs 8 boendeplatser i malpåse. Ekonomisk effekt (halvårseffekt), 725 tkr. Verkställt. 4. Inte återbesätta ett vikariat 2009, som övergår i tjänst 2010 på kommunrehabs dagverksamhet. Ekonomisk effekt fr.o.m. 1 april, 290 tkr. Verkställt 5. Inte förstärka personalresurserna på rehab- och korttidsenheten upp till 14 platser. Verkställt 6. Minska hemtjänstens planeringstid. Ekonomisk effekt, 200 tkr. Verkställt 7. Frysa utbildningskontot år 2009 för icke planerad fortbildning. Ekonomisk effekt 400 tkr. Verkställt 8. För övrigt råder allmän återhållsamhet. Verkställt Socialnämnden beslutade vid sammanträdet den 12 maj att godkänna följande ytterligare förslag till besparingsåtgärder: 9. (1.) Förvaltningen får inleda, utreda och påbörja möjligheten att ta emot ytterligare 15 ensamkommande flyktingbarn/-ungdomar, men ändra tidpunkten från 1 juli till 1 oktober. Ekonomisk effekt blir då tkr i stället för tkr. Arbetet pågår. 10. Inte återbesätta 0,5 åa i Nykroppa. Ekonomisk effekt (halvårseffekt), 100 tkr. Verkställt 11. Inte återbesätta 0,75 åa undersköterska på Kommunrehab. Ekonomisk effekt fr.o.m. 1 september, 90 tkr. Ej verkställt. Beslutet har ej verkställts pga. av att 3-3 systemet har 6 månaders uppsägningstid..

4 Socialnämnden forts 92 Prognosen för Kommunrehab har dock förbättrats motsvarande 90 tkr pga. att kostnaden för hjälpmedel ser ut att hamna något lägre än budget. 12. Inte återbesätta 1,0 åa sjukskötersketjänst. Ekonomisk effekt fr.o.m. 1 augusti, 170 tkr. Verkställt Socialnämnden föreslås besluta att godkänna ytterligare förslag till besparingsåtgärder: 13. Minska personaltätheten för dagpersonal på särskilda boenden med 0,05 åa. Minskningen motsvarar 6,15 åa på helår. Minskningen innebär en minskad personaltäthet från 0,59 till 0,54 åa. Ekonomisk effekt okt dec 2009 motsvarar ca 600 tkr. Uppdraget ska påbörjas och redovisas på nämnd i oktober. 14. Uppdra till IFO att inom ansvarsområdet göra förändringar motsvarande ett minskat budgetbehov på 150 tkr under okt dec Uppdraget ska påbörjas och redovisas på nämnd oktober Minska ytterligare 5 boendeplatser inom särskilda boenden i en tillfällig reduktion under okt dec Dessa boendeplatser motsvarar en kostnadsminskning med 0,54 åa alternativt 0,59 åa per plats. Ekonomisk effekt okt dec 2009 motsvarar ca 400 tkr. Uppdraget ska vara verkställt och redovisas på nämnd oktober Minska ytterligare 2 boendeplatser inom Älvkullen i en tillfällig reduktion. Tillsammans med p.3 innebär det att Älvkullen har 10 boendeplatser tillfälligt stängda (8 + 2). Ekonomisk effekt för okt dec 2009 motsvarar ca 160 tkr. Uppdraget ska vara verkställt och redovisas på nämnd oktober Säga upp avtalet för Tallhöjden (våning 3 Nils Ferlins väg) fr. o. m oktober 2009 med 9 månaders uppsägningstid. Uppsägning av avtalet möjliggör en överflyttning från Tallhöjden till Älvkullen, under förutsättning att förvaltningen klarar av sitt uppdrag kring bistånd särskilda boenden med en minskning av 10 platser. En minskning av 10 platser på Älvkullen innebär ett minskat budgetbehov med ca tkr på helår. Stängning av Tallhöjden motsvarar ett minskat budgetbehov med ca tkr på helår. I Tallhöjdens budget ingår även en hyreskostnad. Med tanke på uppsägningstiden så blir effekten under första halvåret 2010 en besparing på Älvkullen med ca 940 tkr och andra halvåret en besparing på Tallhöjden med ca tkr. Totalt ca tkr. Uppdraget skall vara verkställt och redovisas på nämnd oktober 2009.

5 Socialnämnden forts Uppdra till ansvarsområdet Lesjöfors att inom ansvarsområdet göra förändringar motsvarande ett minskat budgetbehov med ca 95 tkr för perioden okt dec Uppdra till socialförvaltningen att iaktta ett återhållsamt användande av vikarier. Uppdraget ska vara verkställt och redovisas på nämnd oktober Utöver dessa punkter har förvaltningen i sin prognos bakat in följande: - inte återbesätta handläggarttjänst LSS i samband med föräldraledighet under nov dec Ekonomisk effekt 60 tkr. - inte återbesätta vakant verksamhetsledartjänst Lesjöfors okt dec Ekonomisk effekt 100 tkr. Under förutsättning att dessa besparingsåtgärder beslutas och verkställs och att förvaltningen kan minska sitt budgetbehov inom punkt samt att övriga punkter kan verkställas kan socialförvaltningen uppvisa en budget i balans. En sammanställning över förslagens ekonomiska effekt för åren kan ses i bilaga 1. Bilagor: Sammanställning över besparingsförslagens effekt på , Avvikelse budget kontra prognos 2009, bilaga 1 MBL förhandling 11, daterad , bilaga 2 Riskanalyser, bilaga 3 Konsekvensbeskrivning angående handläggarvikariatet, bilaga 4 Socialnämnden har fört ett djupt gående resonemang om ekonomin år 2009 samt följande år. Vid nästa sammanträde kommer resultaten av nedan beslutade åtgärder följas upp och frågan om eventuell begäran om utökad ram år diskuteras. Socialnämnden uttalar vidare stöd för förvaltningschefens åtgärder att ej återbesätta verksamhetsledare Lesjöfors och handläggare LSS under resten av året. Socialnämnden beslutar vid sammanträdet att (13.) ej minska personaltätheten för dagpersonal på särskilda boenden med 0,05 åa. Denna åtgärd är för närvarande inte aktuell. att genomföra förändringar enligt punkt nedan

6 Socialnämnden forts Uppdra till IFO att inom ansvarsområdet göra förändringar motsvarande ett minskat budgetbehov på 150 tkr under okt dec Uppdraget ska påbörjas och redovisas på nämnd oktober Minska ytterligare 5 boendeplatser inom särskilda boenden i en tillfällig reduktion under okt dec Uppdraget ska vara verkställt och redovisas på nämnd oktober Minska ytterligare 2 boendeplatser inom Älvkullen i en tillfällig reduktion. Tillsammans med p.3 innebär det att Älvkullen har 10 boendeplatser tillfälligt stängda (8 + 2). Uppdraget ska vara verkställt och redovisas på nämnd oktober Säga upp avtalet för Tallhöjden (våning 3 Nils Ferlins väg) fr. o. m oktober 2009 med 9 månaders uppsägningstid. Uppdraget skall vara verkställt och redovisas på nämnd oktober Uppdra till ansvarsområdet Lesjöfors att inom ansvarsområdet göra förändringar motsvarande ett minskat budgetbehov med ca 95 tkr för perioden okt dec Uppdraget ska vara verkställt och redovisas på nämnd oktober Uppdra till socialförvaltningen att iaktta ett återhållsamt användande av vikarier. Uppdraget ska vara verkställt och redovisas på nämnd oktober att uppdra till socialförvaltningen att utreda möjligheterna till att finansiera Sinnesträningen med intäkter. att uppdra till socialförvaltningen att presentera förslag till nya riktlinjer för ekonomiskt bistånd, inkluderat eventuella förändringar av delegationsordningen. att hos kommunfullmäktige begära tilläggsanslag om 1425 tkr för år 2009, för att klara ett balanserat resultat. Detta då genomförbarheten av punkterna 14,15,16 och 18 är något osäker.

7 Socialnämnden Stöd för närstående/anhörigstöd 1 juli 2009 trädde nya regler i Socialtjänstlagen i kraft. De reglerar ett lagstadgat ansvar för kommunerna att bedriva verksamhet i syfte att stödja personer som vårdar eller stödjer närstående. Socialstyrelsen har uppdragits att fördela de av staten avsatta medlen, för att kommunerna skall genomföra detta. Filipstads kommun har tilldelats kronor år 2009, för detta ändamål. Sedan flera år tillbaka har Filipstads kommun bedrivit delar av den verksamhet som nu åläggs kommunerna. Verksamheten har då finansierats med projektmedel från Länsstyrelsen. För att utveckla det pågående projektet Anhörigstöd till att uppfylla lagstiftarens krav, föreslås Socialnämnden anta en ny policy för anhörigstöd samt avsätta de av staten tilldelade kronorna för verksamheten. Bilaga: förslag till Policy för anhörigstöd Socialnämnden föreslås besluta att anta Policy för anhörigstöd att avsätta kronor för verksamheten. Socialnämnden beslutar att anta Policy för anhörigstöd att avsätta kronor för verksamheten. att verksamheten årligen skall följas upp

8 Socialnämnden Dnr: 69/09 Yttrande till revisorerna angående revisionsrapport avseende intern kontroll gällande försörjningsstöd Revisionsrapporten pekar på behov av förbättringar av den interna kontrollen. Riktlinjer och handläggningsrutinerna bör uppdateras samt vidareutvecklas för att möjlig göra en ändamålsenlig och kvalitetssäkrad verksamhet. Styrdokumenten för handläggning och utbetalning är idag uppdaterade och vidareutvecklade för verksamheten. Vad gäller riktlinjer för ekonomiskt bistånd eller försörjningsstöd så är detta dokument under utveckling.en gemensam träff med alla Värmlands kommuner kommer att ske den 21 september där vi kommer att arbeta fram ett förslag på riktlinjer gemensamt för hela länet. En översyn av delegationsordningen vad gällande beslutsnivå är något som kommer att genomföras i samband med att de nya riktlinjerna tas upp i Socialnämnden för beslut. Beslutsexp. Revisorerna Bilagor: Revisionsrapport Begäran om yttrande från kommun revisorerna Socialförvaltningen föreslår Socialnämnden att ta del av rapporten att ta del av förvaltningens förslag på yttrande och godkänna dessa. Socialnämnden beslutar enligt förslaget

9 Socialnämnden Utvärdering av försöksverksamhet med Samordnare inom barnoch ungagruppen IFO Socialnämnden gav i uppdrag till IFOs verksamhetsledare att inleda försöksverksamheten med samordnare i barn- och ungagruppen under perioden Denna försöksverksamhet skulle sedan utvärderas. På grund av personal brist i barn- och unga gruppen under perioden så bedömde verksamhetsledaren för IFO att det var för kort tid för att en rättvis utvärdering skall kunna göras. Verksamhetsledaren IFO begärde därför att försökverksamheten förlängdes till Bilaga Tjänsteskrivelse utvärdering samordnare Socialnämnden förelås besluta: att tjänsten som samordnare i barn-och ungagruppen IFO permanentas efter försöksperioden. Socialnämnden beslutar enligt förslaget

10 Socialnämnden Information om utvärdering av försöket med alternativ rätt inom matdistributionen. Socialnämnden beslutade uppdra till förvaltningen att tillsammans med kommunens kostchef utarbeta rutiner för genomförande av försöksverksamhet. Försöksverksamhet har pågått under senare delen av vårterminen, då brukare inom hemtjänsten haft möjlighet att som alternativ välja den rätt som serveras enligt skolmatsedeln. Försöksverksamheten skulle utvärderas och presenteras socialnämnden vid juni månads sammanträde. Verksamhetsledare har påbörjat utvärderingsarbetet men finner att försöksverksamheten behöver pågå ytterligare en tid, för att utvärdering skall kunna ske. Eftersom det hittills inte medfört några allvarligare svårigheter för någon part, överenskom verksamhetsledare tillsammans med kostchef att fortsätta försöket under hösten (med undantag av vecka 44 då skolorna har lov). Utvärdering planeras ske före årsskiftet. Socialnämnden föreslås besluta att med godkännande lägga informationen till handlingarna Socialnämnden beslutar enligt förslaget

11 Socialnämnden Uppdrag om årlig hälsokontroll för äldre I Ekonomisk plan sid 30, framgår att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag att socialförvaltningen skall presentera "Kostnader och förutsättningar för att erbjuda kommunens äldre invånare en årlig hälsokontroll vars innehåll speciellt riktas mot de äldres hälsoproblematik". Bilaga: Årlig hälsokontroll till kommunens äldre invånare Socialnämnden förelås besluta: att till kommunstyrelsen lämna svar enligt bilagan. Socialnämnden beslutar enligt förslaget Beslutsexp. KS

12 Socialnämnden Dnr: 75/09 Erbjudande om gemensam länsfärdtjänst Filipstads kommun, liksom övriga kommuner i Värmland, har fått ett erbjudande från Värmlandstrafik AB om en gemensam länsfärdtjänst. Erbjudandet innebär att Värmlandstrafik övertar kommunens handläggning av den särskilda kollektivtrafiken, färdtjänsten och riksfärdtjänsten i enlighet med Lagen om färdtjänst och lagen om riksfärdtjänst vilket sammantaget innebär, trafik-beställningscentral och tillståndsbedömning. Värmlandstrafik övertar därmed beslut om regelverk inklusive beslut om resans pris (egenavgift). Kommunen skall kostnadsersätta Värmlandstrafik med ett fast pris för år baserat på kommunens tidigare faktiska nettokostnader. Avtalsförslaget gäller för år För brukaren ger detta förslag en möjlighet att resa inom hela länet och en möjlighet att köpa ett månadskort länskort+ samt att ta med sig en ledsagare gratis på ordinarie kollektivtrafik. Brukarnas egenavgifter kommer att vara enhetliga. Om Filipstads kommun inte skulle tacka ja till detta erbjudande så måste kommunen starta upp myndighetsutövning (sköts idag av Värmlandstrafik), handla upp trafik (sköts idag av Värmlandstrafik) och se över samåkningsmöjligheter (sköts idag av Värmlandstrafik) alternativt finna ny entreprenör som kan åtaga sig detta. Gällande trafikavtal upphör Därtill kommer det i praktiken att bli svårt att uppnå användbarhetsmålet i en lokal hantering av färdtjänsten. Förslaget om gemensam länsfärdtjänst kommer att avhandlas i socialnämnden 21 september och på ett extra pensionärs- och handikappråd den 8 oktober, där Torbjörn Danielsson från Värmlandstrafik medverkar. Detta innebär att brukarorganisationernas eventuella yttrande/synpunkter får tillföras det beslutsunderlag som föreläggs kommunstyrelsen den 14 oktober. Beslut i frågan skall lämnas Värmlandstrafik AB senast 31 oktober. Bilagor: Populärversion Skrivelse från Värmlandstrafik inklusive avtalsförslag och bilagor Jämförande sammanställning, daterad

13 Socialnämnden forts 98 Socialförvaltningen föreslår socialnämnden föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att Filipstad kommun tecknar avtal med Värmlandstrafik AB om en gemensam länsfärdtjänst, vilket innebär att Värmlandstrafik AB övertar handläggning av den särskilda kollektivtrafiken, färdtjänsten och riksfärdtjänsten (trafik- beställningscentral tillståndsbedömning). att Värmlandstrafik övertar beslut om regelverk, inklusive beslut om resans pris (egenavgift) Socialnämnden beslutar enligt förslaget Beslutsexp. KS

14 Socialnämnden Förlängning av avtal om servicetjänster i hemtjänsten Socialförvaltningen har tidigare förlängt avtal för städ- och tvätt tjänster samt inhandling och tvätt inom hemtjänsten med Samhall AB. Förlängningen är gjord t o m Förvaltningen och inköpsavdelningen har under hösten utarbetat ett förfrågningsunderlag för ny upphandling. Om en upphandlingsprocess skall ske och en eventuell ny entreprenör skall ha möjlighet att lämna anbud för att starta verksamhet , måste annonsering ske tämligen omgående. Socialförvaltningen beslutade att inte införa LOV (Lagen om valfrihet). Ärendet skickades av kommunstyrelsen på återremiss , för kompletterande utredning. I socialförvaltningen pågår nu denna utredning och den beräknas presenteras socialnämnden Förvaltningen har i samråd med inköpsavdelningen befunnit att det inte är lämpligt att påbörja upphandlingsprocessen innan Filipstads kommun utrett och beslutat i frågan om kommunen skall tillämpa LOV eller ej. Socialnämnden förelås besluta: att avvakta kommunens ställningstagande i frågan om LOV eller ej, innan beslut om ny upphandling fattas. att uppdra till förvaltningschefen att samråda med nuvarande entreprenör om möjjligheterna till lämplig förlängning av de aktuella avtalen. Socialnämnden beslutar enligt förslaget

15 Socialnämnden Redovisningsuppdrag Socialnämnden uppdrar till förvaltningen att utreda och redovisa följande verksamheter: 1. Vuxengruppens nuvarande arbete och förslag till framtida arbetsmetoder, organisation och riktlinjer, inkluderat det alkoholoch drogförebyggande arbetet samt fältverksamheten. 2. Utvecklingen av samverkan IFO och Jobbcenter Socialnämnden beslutar att redovisningsuppdraget beslutat i 92, det vill säga förslag till nya riktlinjer för ekonomiskt bistånd, inkluderat eventuella förändringar av delegationsordningen, skall presenteras socialnämnden i oktober år att uppdra till socialförvaltningen att vid november månads sammanträde redovisa punkt 1 enligt ovan. att uppdra till socialförvaltningen att vid januari månads sammanträde år 2010, redovisa punkt 2 enligt ovan. att inbjuda ideella föreningen Fenix för att vid januari månads sammanträde år 2010, presentera sin aktuella verksamhet.

16 Socialnämnden Ändrat sammanträdesdatum Planerat datum för socialnämndens nästa sammanträde är 20 november år Socialnämnden beslutar att ändra datum för nästa socialnämnd till 15 oktober.

17 Socialnämnden Kurs- och konferensinbjudan Nr Inbjudan från Benämning Plats och tid 1 PwC Academy Utveckla flyktingmottagandet och introduktionen i din kommun Stockholm 6 oktober 2 Statens folkhälsoinstitut Hälsofrämjande arbete bland äldre i ett EU-perspektiv Stockholm 21 oktober 3 Kommunakuten LOV Kundval/valfrihet i teori och praktik. Stockholm 29 september 4 Äldreboenden skall vara livliga Äldreboendet Lotte Nordisk utbildningsservice Karlstad 2 november Socialnämnden beslutar att socialförvaltningen uppdras skicka 1-2 representanter för deltagande till nr 4.

18 Socialnämnden Anmälningsärenden Följande beslut fattade med stöd av delegeringsreglerna anmäles och läggs till handlingarna. - Protokoll, Individutskottet Ordförandebeslut, yttrande i ärende angående alkoholservering dnr 82/09 - Delegationslistor m m för beslut fattade av tjänstemän - Anställningar Socialnämnden beslutar att med godkännande lägga anmälningsärendena till handlingarna.

19 Socialnämnden Delgivningar 1. Domar / beslut från länsrätt, kammarrätt, tingsrätt, kronofogdemyndighet och länsstyrelse. - Dom från Länsrätten, mål nr Dom från Tingsrätten, mål nr: T Dom från Tingsrätten, mål nr: T Dom från Tingsrätten, mål nr: T Beslut från Länsstyrelsen, ärende , Dnr: 85/09 - Beslut från Länsstyrelsen, ärende , Dnr: 33/09 2. Övriga delgivningar - Kommunstyrelsens beslut , Handikappolitiskt program - Information om avslutat ärende från Arbetsmiljöverket, Dnr: 66/09 - Beslut om serveringstillstånd, dnr 82/09 - Beslut om serveringstillstånd, dnr 72/09 - Beslut om serveringstillstånd, dnr 84/09 - JO beslut om att avsluta ärende utan att inlda utredning Dnr: 83/09 - Information om Revisorernas övergripande granskning år 2009 Dnr: 88/ Information om förstudie Migrationens möjligheter i Filipstad - Information om beviljande projektmedel för gemensamt projekt mellan Filipstads och Storfors IFO, för arbete för våldsutsatta kvinnor och deras barn, Dnr: 85/09 Socialnämnden beslutar lägga delgivningarna till handlingarna