Delårsbokslut Kultur- och fritidsnämnd

Transkript

1 Delårsbokslut 2012 Kultur- och fritidsnämnd

2 Innehållsförteckning 1 Verksamheten under det första halvåret Uppföljning av mål Inriktningsmål Uppdrag Det ekonomiska utfallet per sista juni Åtgärder med anledning av budgetavvikelser Prognos för ekonomiskt utfall och måluppfyllelse för helåret Inriktningsmål Ekonomisk prognos Särskilda uppdrag er till investeringsredovisningen Kontroll av fakturor Bilagor Bilaga 1: Redovisning av uppdrag lämnade av kommunstyrelse eller fullmäktige Bilaga 2: Ekonomiskt utfall per 30 juni 2012 Bilaga 3: Ekonomisk prognos 2012 Bilaga 4: Nyckeltal och Statistik Kultur- och fritidsnämnd, Delårsbokslut (14)

3 1 Verksamheten under det första halvåret Större förändringar och händelser inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden: Besparingskrav i samband med budget 2012 har medfört att Fritidsgårdarna vid några tillfällen tvingats hålla stängt alternativt har personalen arbetat ensam. Besparingskrav i samband med budget 2012 har medfört att öppettiderna på Träffpunkt Enebybergs ungdomscentrum har justerats så att verksamheten stänger måndagar kl (tidigare kl ) samt lördagar kl (tidigare kl ). Byggnationen av sporthall i Mörby fortgår och slutbesiktning äger rum 22 augusti. Under våren har biblioteken tillsammans med Täby bibliotek upphandlat biblioteksdatasystem. Den nya servicebyggnaden på Enebybergs IP togs i bruk under april månad. Belysningen på Danderydsvallens 7-mannaplan färdigställdes under våren. Renoveringen av Fribergagården påbörjades under maj och ska vara färdig till skolstart. 2 Uppföljning av mål 2.1 Inriktningsmål I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser Kontoret bedömer att samtliga programområden inom kultur- och fritidsnämnden bedriver kostnadseffektiv verksamhet. Verksamheten drivs inom givna ramar och med god kvalitet. Det är generellt sett svårt att finna relevanta och tillförlitliga jämförelsetal med andra kommuner inom kultur och fritid. Den officiella statistiken inom området är på mycket övergripande nivå vilket gör att resultatet kan påverkas av att organisation och ekonomisk styrning skiljer sig åt mellan kommuner. Enligt sammanställningen "Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011" kan konstateras att Danderyds kostnader ligger i det högre segmentet i länet beträffande såväl fritid som kultur. När det kommer till nettokostnader för kultur ligger man under snittet vilket kan tyda på ett något högre avgiftsuttag. Kommunens satsningar på fritid och kultur återspeglar sig i bland annat goda omdömen i SCB:s Medborgarundersökning, hösten Danderyds kommun har en långsiktig planering av underhållet och bibehåller på så sätt värdet på kommunens realkapital. Genom besiktningar av anläggningarna samt att frågan är en stående punkt på samtliga personal- och platschefsmöten bedömer kontoret att man har bra kontroll över anläggningarnas status. Idrottsplatspersonalen spelar en stor roll som på ett aktivt sätt genom sin närvaro tidigt åtgärdar de brister som dyker upp. Underhållsplan uppdateras och anläggningarnas status redovisas i särskild bilaga i samband med budget 2012 och Underhållsbehovet är fortsatt stort och kräver ständiga prioriteringar för att inte akuta lägen ska uppstå. Detta har blivit allt mer kännbart då 2012 års budgetbesparing innebär en underhållsbudget om 1,3 mkr jämfört utfall 2011 på 1,7 mkr. Kultur- och fritidsnämnd, Delårsbokslut (14)

4 2.1.3 Alla Danderyds invånare kan idrotta och motionera i kommunen. Idrottsplatser och hallar, motions- och skidspår, sjöar och isar, skogs- och grönområden erbjuder invånarna möjlighet till idrott, motion och friluftsliv för främjande av god hälsa. KFN Anläggningar Förutsättningarna för att kunna idrotta och motionera i kommunen är mycket goda. Servicen avseende kommunala och föreningsdrivna anläggningar, sjöisar, strandbad, motions- och ridspår samt ett mycket aktivt föreningsliv i kombination med att nya anläggningar byggs gör att kommuninnevånarnas möjlighet att främja god hälsa är mycket god. Enligt SCB:s Medborgarundersökning hösten 2011 ger invånarna kommunen ett betygsindex på 66 att jämföra med snittet för samtliga kommuner på 59 avseende idrotts- och motionsanläggningar Danderyds kommun har bidragsregler som är utformade för att främja breddverksamhet för ungdomar så att de uppmuntras att under hela sin tonårstid delta i idrott och motion. KFN För. stöd Det nya förenklade bidragssystemet som infördes 2011 innebär en anpassning till Riksidrottsförbundets regler för det statliga aktivitetsbidraget. Förutom att bidragsåldern är höjd till 20 år så innebär de nya reglerna en avsevärd förenkling för såväl kommunen som föreningarna. Då kontoret inte bedriver någon "egen" verksamhet är måluppfyllelsen starkt kopplad till den verksamhet som föreningslivet erbjuder. Enligt statistik från Stockholms Idrottsförbund (2011) ligger Danderyd i topp beträffande antal sammankomster per invånare (1,4) Danderyds fritidsgårdar är attraktiva mötesplatser för ungdomar i åldern år. KFN Fritidsgårdar o Ungt fokus Under 2012 minskades verksamhetens budget med drygt 500 tkr, vilket medförde färre öppettimmar och minskade möjligheter att ta in extra personal. Trots detta lyckas fritidsgårdarna att driva en fortsatt positiv utveckling Genom förebyggande insatser minskar ANT-användningen (alkohol, narkotika, tobak) bland kommunens ungdomar. KFN Fritidsgårdar o Ungt fokus I Livsstilsstudiens resultat 2012 kan vi se att: användandet av tobak minskar i gymnasiets årskurs två, men ligger kvar på samma nivå i årskurs nio. andelen elever som väljer att inte alls dricka alkohol ökar, samtidigt som andelen som varit berusade de senaste fyra veckorna och andelen storkonsumenter minskar. Detta gäller dock inte pojkar i årskurs nio, där siffrorna för alkoholkonsumtion stiger. Användandet av narkotika går ned totalt sett i kommunen, men ökar något bland flickor i årskurs nio och mycket bland pojkar i gymnasiets årskurs två. En sammanvägd bedömning av inriktningsmålet är svår att ge då utvecklingen skiljer sig i olika grupper. Till största delen minskar användandet av ANT, men det är mycket viktigt att iaktta att detta inte gäller grupperna pojkar i årskurs nio (ökad användning av alkohol) och pojkar i gymnasiets årskurs två (ökad användning av cannabis). Ambitioner 2013: Att fortsätta arbetet med att minska användandet av ANT bland Kultur- och fritidsnämnd, Delårsbokslut (14)

5 kommunens ungdomar. Detta görs genom förebyggande arbete i form av utbildning och nätverk för personal och ledare, föreläsningar för föräldrar samt informationsspridning till allmänheten om ANT-frågor. Ambitioner : Att ytterligare minska användningen av ANT bland kommunens ungdomar. Ny Livsstilsstudie planeras till Att ligga i framkant för det förebyggande arbetet genom fortsatt arbete med föreläsningar, utbildning och nätverk för personal. Öka föräldrarnas restriktivitet i för hållande till ANT genom föreläsningar och information Danderyds bibliotek är levande centra för kultur, information och kunskap för alla Danderyds invånare. KFN Bibliotek Danderyds bibliotek används av kommunens invånare som mötesplats, studieplats och en plats där möjlighet finns för att ta del av biblioteks medieutbud, samhällsinformation och olika former av kulturverksamhet. Personalens kunskap och kompetens, tillgängligheten och funktionen som en avgiftsfri plats öppen för alla medborgare är faktorer som bidrar till en levande miljö. Att erbjuda barn, unga och personer med någon form av funktionsnedsättning medier och aktiviteter som är avpassade för dessa målgrupper är ett utvecklingsområde. Statistik visar att andra kommuner i nordost ligger högre beträffande service till personer med funktionsnedsättningar, aktiviteter i samverkan med BVC samt andra aktiviteter för barn och unga Kultur- och musikskolor i Danderyd erbjuder eleverna en grundläggande utbildning av hög kvalitet i musik, dans, teater/drama, bild och form. KFN Kulturskola och allmän kultur Danderyds kulturskola och Nordenfeltska musikskolan får mycket goda betyg i sina enkäter. I de mindre skolorna är det svårt att göra liknande mätningar på samma sätt. Kvalitetsredovisning har lämnats av samtliga aktörer. De mindre musikskolorna anger svårigheter att klara sig ekonomiskt och tar ut väsentligt högre avgifter än Danderyds kulturskola. Fem privata anordnare får idag bidrag. Den ersättning de får utgör i snitt 34 % av ersättningen till Danderyds kulturskola Alla Danderyds invånare har möjlighet till ett aktivt deltagande i kulturlivet. KFN Kulturskola och allmän kultur Danderyds invånare har stora möjligheter till aktivt deltagande i kulturlivet. Närheten till Stockholm bidrar till att medborgarna har mycket goda möjligheter till ett rikt kulturutbud av högsta klass. Lokalt kompletteras detta utbud av Danderydsgården, kulturskolor, hembygdsföreningar och bibliotekens vänföreningar som väsentligt bidrar till ett rikt kulturliv i Danderyd. Enligt SCB:s Medborgarundersökning hösten 2011 ger invånarna betyg 6,1 (skala 1-10) beträffande tillgången på kulturevenemang. Snittet för samtliga kommuner var 5, I Danderyd utgör Träffpunkt Enebyberg en självklar mötesplats för alla Danderyds invånare. Träffpunkten bidrar till social samvaro och trygghet. KFN Träffpunkt Enebyberg Kultur- och fritidsnämnd, Delårsbokslut (14)

6 Verksamhet från 0 till 100 år som bedrivs av olika huvudmän men i gemensamma lokaler är ett mycket lyckat koncept som ger såväl besökare som personal en extra stimulans. Deltagarna ger verksamhet och personal mycket goda omdömen i de enkäter som görs 3,8 av 4 möjliga. Besöksantalet har dock gått ner vilket förvaltningen bedömer bero på den stora pågående ombyggnationen av Eneby Torg med brist på parkering coh tillgänglighet som följd Danderyd har en god utomhusmiljö. Inom programområdet anläggningar förekommer användande av ämnen som kan ha en negativ inverkan på luft, mark och vatten såsom ammoniak i ishallarnas kylsystem, freon, gödningsämnen mm. Verksamheten arbetar aktivt via sina resultatmål för att minimera miljöpåverkan. Förvaltningen eftersträvar att anställda ska välja miljövänliga transportmedel inom tjänsten. Den tjänstebil som idag disponeras inom Träffpunkten ska vid leasingavtalets utgång ersättas med en miljöklassad bil om ekonomi så tillåter Danderyd har en god inomhusmiljö. Förvaltningen arbetar för att säkerställa att barns inomhusmiljö prioriteras. Vid nyproduktion följer förvaltningen de krav som ställs avseende en god inomhusmiljö. Förvaltningen har en kontinuerlig dialog med berörda föreningar avseende ishallarnas inomhusmiljö. Vid behov ser föreningarna till att komplettera med ytterligare avfuktare. Som hyresvärd avseende sportoch gymnastikhallar ansvarar tekniska kontoret för inomhusmiljön i berörda lokaler. Provtagningar på vattenkvalitet görs regelbundet i inomhusbaden och under perioden juni till augusti vid utomhusbaden. Förvaltningen hyr via tekniska kontoret fritidsgårdarnas lokaler och diskuterar med tekniska kontoret lösningar för att nå bästa möjliga inomhusmiljö Danderyd främjar en hållbar resursanvändning. Materialåtervinningen för kansliet är god. Papper, kartong och glas separeras i för ändamålet avsedda behållare bakom slottet. Återvinningen av datorer med tillbehör samt toners samordnas med IT-avdelningen. Materialåtervinningen kan förbättras genom att undersöka möjligheten att sortera ut matavfall samt glödlampor och lysrör. Mot bakgrund av den gemensamma lokaliseringen bör samordning ske mellan kommunledningskontoret, produktionskontoret samt utbildnings- och kulturkontoret. För att minska energiförsörjningen har nämnden i investeringsplanen för äskat och erhållit medel för energieffektivisering av ishallarna i Stocksund och Enebyberg. Projekten pågår enligt plan. Under 2012 utarbetas en plan för att de fyra oljepannorna på idrottsplatserna byts ut. Förutom tekniska kontorets insatser avseende hållbar resursanvändning så följer fritidsgårdarna de miljökrav som verksamheten kräver. Materialåtervinningen i biblioteksverksamheten är god. Verksamhetsidén för biblioteket bygger på främjande av hållbar resursanvändning i lokalsamhället. En tryckt bok kan återanvändas/utlånas ca 70 tillfällen innan den måste kasseras på grund av slitage. E-medier som ökar och utgör allt större del av bibliotekets utbud Kultur- och fritidsnämnd, Delårsbokslut (14)

7 kan lånas ut oändligt antal tillfällen men i dagsläget finns begränsningar i den höga ersättning per nedladdningstillfälle som leverantören kräver av kommunerna. Huvudbiblioteket har tillgång till Mörby centrums miljöstation där allt utom papper kan lämnas. Pappersåtervinning sker separat via Tekniska kontoret. Övriga bibliotek saknar idag möjlighet till sopsortering. Förutom tekniska kontorets insatser avseende hållbar resursanvändning så följer Träffpunkt Enebyberg de miljökrav som verksamheten kräver Danderyd väljer miljömässigt goda varor och tjänster. Miljö- och energieffektivitetskrav ställs i samband med förvaltningens egna upphandlingar. Inköp sker huvudsakligen via kommungemensamma avropsavtal. Förvaltningen har idag inget systemstöd som möjliggör att följa upp andel inköp av varor som är miljömärkta varför kunskapen om detta är liten. Någon generell policy som säger att inköp endast får ske av miljömärkta varor har inte tagits fram mot bakgrund av att dessa varor tenderar till att prismässigt ligga högre. För största effektivitet och tillförlitlighet anser kontoret att inriktningsmålet behöver stödjas av kommungemensam uppföljning och policy I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser Totalbudget för Kultur- och fritidsnämnden ska vara i balans. Utfall 94% av nettobudget Danderyds kommun har en långsiktig planering av underhållet och bibehåller på så sätt värdet på kommunens realkapital. Underhållsplan uppdateras årligen. Uppdaterad Alla Danderyds invånare kan idrotta och motionera i kommunen. Idrottsplatser och hallar, motions- och skidspår, sjöar och isar, skogs- och grönområden erbjuder invånarna möjlighet till idrott, motion och friluftsliv för främjande av god hälsa. KFN Anläggningar SCB:s nöjdhetsindex för fritidsutbudet i kommunen skall (enligt invånarna) vara lägst 70. Antal föreningar som regelbundet erbjuder verksamhet för funktionshindrade skall öka till 4. Genomsnittet för granskningar avseende helhetsintrycket för idrottsanläggningar utomhus är lägst 3,2 på en skala mellan ett och fyra. Senaste index 67 (2011). Målet är därmed inte uppnått. Indexet har sedan resultatmålet sattes förändrats och inkluderar numer även tillgång till kulturevenemang och nöjesutbud. Indexet blir i och med detta inte relevant och påverkbart för programområdet. I budget 2013 föreslår förvaltningen att resultatmålet fortsättningsvis ska relatera till SCB:s NMI avseende idrotts- och motionsanläggningar. Antal föreningar är 7. Målet uppnått. Senaste mätning 3,3 (2008). Nästa mätning sker under hösten Kultur- och fritidsnämnd, Delårsbokslut (14)

8 Genomsnittet för granskningar avseende helhetsintrycket för inomhusbad är lägst 3,5 på en skala mellan ett och fyra. Senaste mätning 3,5 (2011). Nästa mätning sker under hösten Danderyds kommun har bidragsregler som är utformade för att främja breddverksamhet för ungdomar så att de uppmuntras att under hela sin tonårstid delta i idrott och motion. KFN För. stöd Antalet närvarotillfällen är lägst Antalet närvarotillfällen i åldern år är lägst 30 % av totala antalet närvarotillfällen. Senaste utfall Nästa rapportering sker per helår. Senaste mätning 33 % (2011). Nästa mätning görs per helår Danderyds fritidsgårdar är attraktiva mötesplatser för ungdomar i åldern år. KFN Fritidsgårdar o Ungt fokus Genomsnittet för granskningar avseende helhetsintrycket av verksamheten är lägst 3,1 på en skala mellan ett och fyra. Antalet besökare på fritidsgårdarna kvälls- och helgtid skall årligen öka med 10 % (våren st).. Senaste mätning 3,6 (2011). Nästa mätning sker under hösten Målet har under perioden ökat från 18 till 27 besökare och är därmed uppnått Genom förebyggande insatser minskar ANT-användningen (alkohol, narkotika, tobak) bland kommunens ungdomar. KFN Fritidsgårdar o Ungt fokus Alkoholförtäring bland högstadieelever i Danderyd minskar med 5 % kommande två åren. Andelen storkonsumenter i årskurs nio har gått ner med 3% från 2010 till Danderyds bibliotek är levande centra för kultur, information och kunskap för alla Danderyds invånare. KFN Bibliotek Lägst 90 % av besökarna på biblioteken är nöjda med verksamheten som helhet. Antal aktiva låntagare upp till 24 år ökar med lägst 1 %. Antal besökare ökar med lägst 1 %. Den genomsnittliga användningen av självservice via bokautomat ska öka med lägst 10 % Målet bygger på en egen webbenkät som fick låg svarsfrekvens. Senaste utfall 93 % (2011). Förvaltningen föreslår i budget 2013 att målet utgår och fortsättningsvis relaterar till SCB:s NMI avseende biblioteksverksamhet. Senaste utfall 1,6 %. Nästa rapportering sker per helår. Senaste utfall -4,2 % ( ). Nästa rapportering sker per helår. Rapportering sker per helår Kultur- och musikskolor i Danderyd erbjuder eleverna en grundläggande utbildning av hög kvalitet i musik, dans, teater/drama, bild och form. KFN Kulturskola och allmän kultur Lägst 90 % av deltagarna i kulturskolor är nöjda med verksamheten som helhet. Senaste utfall 99 % (2011). Rapportering sker för helår. Kultur- och fritidsnämnd, Delårsbokslut (14)

9 2.2.9 Alla Danderyds invånare har möjlighet till ett aktivt deltagande i kulturlivet. KFN Kulturskola och allmän kultur NMI, nöjd medborgarindex, ökar från 53 (2008) till 57 avseende möjlighet till kulturaktiviteter i kommunen. Senaste index 55 (2011). Målet är därmed inte uppnått. Indexet bygger på sammanslagna betygsindex inkluderandes biblioteksverksamhet. För ökad relevans och påverkbarhet föreslår förvaltningen i budget 2013 att målet fortsättningsvis ska relatera till SCB:s NRI avseende tillgången till kulturevenemang I Danderyd utgör Träffpunkt Enebyberg en självklar mötesplats för alla Danderyds invånare. Träffpunkten bidrar till social samvaro och trygghet. KFN Träffpunkt Enebyberg Genomsnittet för granskning avseende helhetsintrycket av verksamheten är lägst 3,2 på en skala mellan ett till fyra. Antalet besökare skall jämfört med 2008 ( besök) öka med 5 % till Senaste utfall 3,8 (2010). Nästa mätning sker under hösten Senaste utfall (2011). Nästa rapportering sker per helår Danderyd har en god utomhusmiljö. Årlig kontroll av kylsystemens säkerhet ska ske. Riktlinjer ska finnas för omhändertagande av konstgräsplaner för att minimera miljöpåverkan från granulat. Andel miljöklassade tjänstebilar för persontransporter skall 2014 och därefter vara 100 %. Nytt resultatmål Årlig kontroll utförd. Nytt resultatmål Riktlinjer finns. Nytt resultatmål Enligt plan. Avtal går ut Danderyd har en god inomhusmiljö. Vattenkvaliteten i inomhusbaden ska vara godkänd. I det årliga budgetförslaget ska framgå att kontoret tagit i beaktande ekonomiskt försvarbara möjligheter för att minska effekter av ljud och ljus från idrottsplatserna. Ljudnivåer inomhus på fritidsgårdarna ska ligga under gränsvärde och kontrolleras kontinuerligt. Nytt resultatmål Kvalitet godkänd. Nytt resultatmål Beaktande har tagits. Nytt resultatmål Kontroll sker under hösten Danderyd främjar en hållbar resursanvändning ska samtliga verksamheter ha tillgång till källsortering. Antal verksamheter: 11 st (1 kansli, 2 fritidsgårdar, 1 Träffpunkt, 3 bibliotek, 4 IP). Investeringar avseende energiåtervinning från kylsystem skall ske beträffande ishallen i Stockhagen 2012 och ishallen i Enebyberg Plan utarbetas för att de fyra oljepannorna på idrottsplatserna byts ut. Uppföljning av plan sker i samband med budgetförslag. Nytt resultatmål Enligt plan. Inventering utförs Nytt resultatmål Omfördelning av investeringsmedel har lett till att energieffektivisering av de båda ishallarna kommer att vara genomförda redan Nytt resultatmål Plan utarbetas. Kultur- och fritidsnämnd, Delårsbokslut (14)

10 Danderyd väljer miljömässigt goda varor och tjänster. Vid upphandling ska miljö- och energieffektivitetskrav ställas där det är tillämpligt. Nytt resultatmål Krav ställs. 2.3 Uppdrag Redovisas i separat bilaga. 3 Det ekonomiska utfallet per sista juni (belopp i Mkr) Bokslut Budget Avvikelse delår Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Nettokostnader Nettoutfallet för halvåret ligger på 94 % jämfört budget, intäkterna 103 % och kostnaderna 96 % (riktvärde 100 %). För perioden är det en positiv nettoavvikelse om 2,1 mkr. På intäktssidan härrör den positiva avvikelsen (221 tkr) från flertalet verksamhetsområden och kontoslag. Någon enskild huvudsaklig avvikelse kan ej anges. På kostnadssidan beror den positiva avvikelsen om 1,9 mkr främst på att budget inte periodiserats för tillkommande hyreskostnader andra halvåret (0,9 mkr), minskade kapitalkostnader till följd av senarelagda investeringsprojekt (0,5 mkr) samt icke uppbokade kostnader (0,2 mkr) för lönerevision avseende andra kvartalet. Avvikelser per programområde enligt nedan. Administration och nämnd (88 %) delår En positiv avvikelse om 231 tkr som huvudsakligen beror på icke uppbokade och periodiserade kostnader för lönerevision Anläggningar (95 %) En positiv avvikelse om totalt 631 tkr. Intäktssidan avviker positivt om 186 tkr till följd av icke budgeterade statsbidrag för idrottslyftet (100 tkr) samt något högre interna hyresintäkter (57 tkr). Kostnadssidan har en positiv avvikelse om 445 tkr där 332 tkr härrör från kapitalkostnader och resterande 113 tkr huvudsakligen från icke uppbokade energikostnader för juni. Föreningsstöd (75 %) En positiv avvikelse om totalt tkr som huvudsakligen beror på hyreskostnader. Budgeten har inte periodiserats avseende sporthallen i Mörby (946 tkr) och andra hyror (176 tkr) har felperiodiserats eller ännu inte fakturerats. Fritidsgårdar ( 89 %) En positiv avvikelse om 331 tkr. Intäktssidan avviker positivt om 177 tkr. Detta beror dels på ett felslag i kassan i caféverksamheten (100 tkr) som korrigerats efter delårsbokslutet dels på deltagaravgifter (71 tkr) i samband med dagkolloverksamhet. Kostnadssidan avviker positivt om 154 tkr beroende på för perioden lägre övriga verksamhetskostnader. Bibliotek (105 %) En negativ avvikelse om totalt -302 tkr. Intäktssidan avviker positivt om 45 tkr huvudsakligen till följd av icke budgeterade lönebidrag via AMS. Kostnaderna avviker negativt om -347 tkr Kultur- och fritidsnämnd, Delårsbokslut (14)

11 och beror på en uppbokad personalkostnad av engångskaraktär om 718 tkr. Effekten av denna mildras för perioden dels genom ett överskott i personalbudgeten till följd av vakans för bibliotekschef januari till februari samt icke uppbokade retroaktiva lönerevisionskostnader från 1 april (130 tkr) dels genom att övriga verksamhetskostnader understiger budget med 240 tkr. Kulturskola och kulturstöd (102 %) En negativ avvikelse om -127 tkr. Intäktssidan avviker negativt om -32 tkr vilket beror på ännu ej redovisade intäkter från lovaktiviteter samt evenemang på Danderydsgården. Kostnadssidan avviker negativt om 95 tkr huvudsakligen beroende på icke periodiserade utbetalningar kulturbidrag samt verksamhetskostnader överskridande halvårsbudget för Danderydsgården. Träffpunkt Enebyberg (99 %) En positiv avvikelse om 29 tkr. Intäktssidan avviker negativt om -123 tkr huvudsakligen beroende på minskat antal deltagare i fritidsträffen (112 tkr). Kostnadssidan avviker positivt om 152 tkr. Detta beror på ej uppbokade kostnader för hyra (110 tkr) samt lönerevision (30 tkr). 3.1 Åtgärder med anledning av budgetavvikelser Inga åtgärder. 4 Prognos för ekonomiskt utfall och måluppfyllelse för helåret Inriktningsmål Definition till färger nedan. Grön måluppfyllelse överträffar budgeterad/förväntad nivå, gul måluppfyllelse enligt budget/förväntad nivå och röd måluppfyllelse underträffar budgeterad/förväntad nivå. Inriktningsmål Prognos helår 2012 I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser Danderyds kommun har en långsiktig planering av underhållet och bibehåller på så sätt värdet på kommunens realkapital. Danderydsbor i alla åldrar kan idrotta och motionera i kommunen. Idrottsplatser och hallar, motions- och skidspår, sjöar och isar, skogs- och grönområden erbjuder invånarna möjlighet till idrott, motion och friluftsliv för främjande av god hälsa. KFN Anläggningar Danderyds kommun har bidragsregler som är utformade för att främja breddverksamhet för ungdomar så att de uppmuntras att under hela sin tonårstid delta i idrott och motion. KFN För. stöd Danderyds fritidsgårdar är attraktiva mötesplatser för ungdomar i åldern år. KFN Fritidsgårdar o Ungt fokus Genom förebyggande insatser minskar ANT-användningen (alkohol, narkotika, tobak) bland kommunens ungdomar. KFN Fritidsgårdar o Ungt fokus Danderyds bibliotek är levande centra för kultur, information och kunskap för alla åldrar. KFN Bibliotek Kultur- och musikskolor i Danderyd erbjuder eleverna en grundläggande utbildning av hög kvalitet i musik, dans, teater/drama, bild och form. KFN Kulturskola och allmän kultur Alla Danderyds invånare har möjlighet till ett aktivt deltagande i kulturlivet. KFN Kulturskola och allmän kultur I Danderyd utgör Träffpunkt Enebyberg en självklar mötesplats för alla åldrar. Träffpunkten bidrar till social samvaro och trygghet. KFN Träffpunkt Enebyberg Kultur- och fritidsnämnd, Delårsbokslut (14)

12 Inriktningsmål Prognos helår 2012 Danderyd har en god utomhusmiljö. Danderyd har en god inomhusmiljö. Danderyd har en hållbar resursanvändning. Danderyd väljer miljömässigt goda varor och tjänster. 4.2 Ekonomisk prognos 2012 (belopp i tkr) Verksamhet / programom r. Nämnd och Administrati on Anläggning ar Föreningsst öd Fritidsgårda r Budget Prognos helår Avvikelse Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostna d Netto Bibliotek Kulturskola och kulturstöd Träffpunkt En Totalt Förvaltningen räknar med en positiv avvikelse för helåret 2012 om 0,3 mkr. Stora avvikelser råder inom de enskilda programområdena varav de huvudsakliga redovisas nedan. Anläggningar (+0,2 mkr) En positiv avvikelse om drygt 0,2 mkr som härrör från minskade kapitalkostnader till följd av senarelagda investeringsprojekt. Föreningsstöd (+0,8 mkr) En positiv avvikelse om närmre 0,8 mkr till följd av att verksamhetsområdet inte kommer att kunna disponera den nya sporthallen förrän fjärde kvartalet. Hyreskostnader och intäkter minskas sålunda. Bibliotek ( -0,6 mkr ) Den negativa avvikelsen om närmre -0,6 mkr beror på en personalkostnad av engångskaraktär (0,7 mkr). Förvaltningen ser inte att denna avvikelse kan hämtas in utifrån besparingar eller effektiviseringar inom programområdet. En vakans i början av året (0,1 mkr) bidrar till att mildra effekten något. Kulturskola och Kulturstöd (+0,1 mkr) En positiv avvikelse om drygt 0,1 mkr till följd av att kapitalkostnader i budget 2012 beräknats på felaktigt avskrivningsbelopp för Danderydsgården. Kultur- och fritidsnämnd, Delårsbokslut (14)

13 Träffpunkt Enebyberg (-0,3 mkr) En negativ avvikelse om närmre -0,3 mkr prognostiseras vilken beror på minskade intäkter för fritidsträffen. I budget för 2012 räknade förvaltningen med 5 inskrivna ungdomar enligt LSS. Antalet ungdomar var under mars till april 4 och under maj till juni 3. Förvaltningen bedömer att antalet ungdomar under hösten kommer att vara 3. Förvaltningen har haft kontakt med socialkontoret angående kommande behov men för tillfället upplever man att behovet inte finns. Antalet ungdomar varierar givetvis över tid och kan med kort varsel ändras. Förvaltningen följer utvecklingen och om inga nya ungdomar skrivs in kommer intäkterna att negativt påverka budgeten. Verksamheten har redan under föregående år gjort justeringar i personalgruppen och förvaltningens bedömning är att ytterligare förändringar inte är möjliga, utan antingen måste intäktskravet sänkas eller omprioriteringar göras inom nämndens ansvarsområde. 5 Särskilda uppdrag Nämnden har fått fyra uppdrag varav ett har återrapporterats. Resterande kommer att redovisas under hösten Nämnden har dessutom ett uppdrag kvar från Se bilaga. 6 er till investeringsredovisningen Kontoret beräknar att 850 tkr av beviljade investeringsmedel för 2012 inte kommer att nyttjas. Se kommentarer nedan. Förvaltningen har fått i uppdrag av nämnden att titta på möjligheterna att lokalisera skateboardaktiviteterna till ett område i anslutning till sporthallen i Mörby. Mot bakgrund av de tidigare svårigheterna vid Danderydsvallen att hitta rätt placering ur störningssynpunkt aviserar förvaltningen att överskottet på investeringssidan om 850 tkr möjligen kan ombudgeteras till 2013 för detta ändamål förutsatt att lämplig yta hittas. Större/förändrade projekt 8807, Belysning Danderydsvallen Belysningen togs i bruk under våren. Då bygglovet innebar färre stolpar kommer projektet att uppvisa ett överskott om ca: 700 tkr. 8816, Omklädningsbyggnad Enebybergs IP Omklädningsbyggnaden togs i bruk under april månad och har blivit ett efterlängtat tillskott för anläggningen. 8817, Parkering Stockhagen Förslag till utökad parkering finns framtagen. Projektet upphandlat och startar så fort bygglov beviljats. 8819, Energieffektivisering ishall Stockhagen Projektet beräknas vara klart under hösten. 8820, Energieffektivisering ishall Enebyberg Projektet beräknas vara klart under hösten. 9501, Maskininköp Enligt beslut i KFN skjuts maskininköp till 2013 och ersätts av energieffektivisering Enebybergs IP. 9502, Inventarier inomhusidrott Kultur- och fritidsnämnd, Delårsbokslut (14)

14 Inköp av inventarier till sporthallen pågår för närvarande och kommer att kompletteras under hösten då anläggningen tagits i bruk. 9547, Biblioteksdatasystem I budget 2012 fick nämnden investeringsmedel om 300 tkr för tillkommande investeringskostnader i samband med upphandling av biblioteksdatasystem. Vid tidpunkten rådde osäkerhet om upphandlingen skulle resultera i byte av leverantör och därmed tillkommande serverkostnader. Upphandlingen slutfördes under våren 2012 och leverantörsbyte blev ej aktuellt. I 2011 år budget fanns investeringsanslag om 200 tkr avseende integration av bibliotekskatalog med bibliotekets hemsida för ökad tillgänglighet. Dessa investeringsmedel nyttjades ej 2011 då förvaltningen först ville undersöka möjligheten att göra integrationen via kommunens nya webbplattform. Detta har nu visat sig inte vara möjligt. Förvaltningen önskar nyttja beviljade investeringsmedel 2012 för den aktuella integrationen. En preliminär kalkyl visar på kostnader om 150 tkr. 7 Kontroll av fakturor Med anledning av revisorernas rapport om bristande underlag vad gäller syfte och deltagare i samband med representation, har samtliga förvaltningar i uppdrag att genomföra stickprov via kontroll av de fem fakturorna med högst belopp. Förvaltningens stickprov gjordes på förtroendekänsliga poster inkluderandes utbildning, resor, extern och intern representation dvs kontona , samt Under första halvåret kan konstateras att summan av dessa poster uppgick till 158 tkr motsvarande 0,4% av utfallet för perioden. Högsta fakturabelopp uppgick till 24 tkr och snittbeloppet per faktura var 1,5 tkr. De granskade fakturorna uppgick till 53 tkr och utgjorde 34% av totalbeloppet. Fyra fakturor avsåg utbildning där framgick syfte och deltager på tre och på den fjärde saknades uppgift om deltagare. En faktura avsåg personalbefrämjande åtgärder och där framgick syfte och målgrupp på det underlag som förvaras hos förvaltningens personalredogörare. Kultur- och fritidsnämnd, Delårsbokslut (14)