Delårsrapport Kulturoch fritidsnämnden

Transkript

1

2

3 Kultur- och fritidskontoret Rapport Delårsrapport Kulturoch fritidsnämnden T1 per 30 april 2018 Staffan Jonsson Kultur- och fritidschef Kultur- och fritidskontoret Telefon (direkt): E-post:

4 2 (10) Innehållsförteckning 1. Nämndens sammanfattning Driftredovisning och nämndens helårsprognos... 3 Nämndövergripande nivå... 4 Analys per verksamhetsområde Investeringar... 6 KS/KF... 6 Verksamhetslokaler... 7 Nämndsinvesteringar... 7 Södertäljelyftet Särskilda uppdrag/åtgärder/satsningar... 9

5 3 (10) 1. Nämndens sammanfattning Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett underskott på 4,9 mkr per april. Underskottet beror på att bidrag till verksamheter inte har periodiserats, som exempel har föreningsbidragen för sex månader betalats ut i sin helhet i mars. Statsbidrag för lovpengar har bokförts motsvarande de kostnader som hittills uppstått. Nettokostnaderna har ökat med 5,0 % jämfört med samma period föregående år. Ökningen beror huvudsakligen på de satsningar som gjorts inom Ung Fritid och för Hovsjö bibliotek. Årsprognosen för kultur- och fritidsnämnden är 0. GF-hallen är två månader försenad på grund av markarbeten och beräknas klart i november Projektet Södertälje IP pågår men på grund av senarelagd start förskjuts färdigställandet till den 1 juli Planerade uppdrag ligger inom målen för Södertäljes medborgare, Attraktiva Södertälje och God ekonomi och effektiv organisation. Merparten av uppdragen pågår, några är klara och alla beräknas komma att genomföras under året enligt plan. 2. Driftredovisning och nämndens helårsprognos Budgetuppföljning och helårsprognos Tkr Nettokostnad jan-apr Nämndbidrag jan-apr Resultat perioden/ budgetavvikelse Nämndbidrag helår Årsprognos/ budgetavvikelse 1 Nämnd Gemensamt/oförutsett Stab Anläggningar Föreningsstöd Fritid f funktionsnedsatta Torekällberget Ung fritid Biblioteken Stadsscenen Kultur Konsthallen Kulturskolan Nämnden totalt Prognosen anges inklusive planerade åtgärder

6 4 (10) Nettokostnadsutveckling Tkr Nettokostnad janapr 2018 Nämnd 370 Gemensamt/oförutsett -488 Stab Anläggningar Föreningsstöd Fritid f funktionsnedsatta 509 Torekällberget Ung fritid Biblioteken Stadsscenen Kultur Nettokostnad janapr 2017 Nettokostnad janapr Konsthallen Kulturskolan Nämnden totalt Nämndövergripande nivå Resultatet per 30 april är ett underskott på tkr. Exklusive semesterskulden är resultatet ett underskott på tkr. Den huvudsakliga förklaringen är att olika bidrag till verksamheter inte har periodiserats. Till exempel har föreningsbidrag för sex månader utbetalats och bokförts i mars månad. Statsbidrag för lovpengar har inte budgeterats, varken intäkter eller kostnader, men utfall finns för loven under våren. Bidrag till föreningars sommarlovsaktiviteter är utbetalda. Biblioteket och Torekällberget som har de mest ansträngda budgetarna följs särskilt. En förstärkning av budgetmedel har gjorts inför 2018 med tkr till Ung Fritid varav 890 tkr kommer att omfördelas till Järna och Hölö fritidsgårdar i maj. Årsprognosen för hela kultur- och fritidsnämnden är 0.

7 5 (10) Nettokostnader har ökat med 5,0 % jämfört med samma period föregående år. Ökningen beror huvudsakligen på satsningar som gjorts inom Ung Fritid och för nya Hovsjö bibliotek. Större avvikelser mot budget per april specificeras nedan: Semesterlöneskuld tkr Föreningsbidrag utbetalt som avser maj-juni tkr Försäljningsmedel tkr Statsbidrag lovpengar netto 124 tkr Driftbidrag anställningsstöd 510 tkr Övrigt -139 tkr tkr Analys per verksamhetsområde Staben: Resultatet per april är ett överskott på 106 tkr. Driftkostnaderna är lägre än budget och föregående år. Från och med maj har staben förstärkts med en lokalstrateg och som kommer att finansieras med centrala medel under Idrottsanläggningar: Idrottsanläggningar redovisar ett överskott på 777 tkr inklusive semesterlöneskuld och beror på att hyresintäkter för idrottsanläggningar överstiger budget och är högre än samma period föregående år. Några gympasalar håller på att tas över från skolorna, vilket genererar högre hyresintäkter. Stöd till föreningslivet: Föreningsstöd har ett underskott på tkr och beror på att föreningsbidrag för första halvåret har betalats ut i mars. Några föreningar har fått bidrag för hela året. Budget för föreningsstöd har förstärkts med 500 tkr Fritid för funktionsnedsatta: Fritid för funktionsnedsatta har i april ett överskott på 159 tkr som beror på att man har mer verksamhet förlagd till sommarhalvåret. Torekällberget inkl. caféer och Rehabarena: Resultatet per april är ett underskott på 237 tkr. I årets budget har gjorts en tydlig fördelning mellan Torekällbergets museiverksamhet, Rehabarenan och caféer. Caféverksamhet i egen drift har fungerat under våren men försäljningen har varit blygsam. Försäljningsintäkterna är vanligtvis lägre under första tertialet än under sommaren. Ung fritid: Ung fritid har ett överskott på 358 tkr. Ung Fritid och KFN har fått fyra mkr i förstärkt nämndbidrag 2018 med syfte att utveckla fritidsgårdarna. Gårdarna i Järna och Hölö berörs också och 890 tkr kommer att föras från Ung Fritids budget, till kommundelarna i maj. Ersättning har betalats ut för ett uppdrag till SBBK motsvarande 930 tkr som inte har periodiserats och innebär att överskottet är 978 tkr. Fritidsgården Tajen har en vakant tjänst.

8 6 (10) Bibliotek: Bibliotekets underskott uppgår till tkr och exklusive semesterlöneskuld är resultatet ett underskott på 791 tkr. 165 tkr saknas i helårs lokalkompensation för Hovsjö bibliotek. Kulturrådspengar har sökts motsvarande 164 tkr. För att säkerställa nollresultatet kommer en tjänst att hållas vakant efter sommaren om det visar sig nödvändigt. Extra vakter har hittills kostat 50 tkr. Konsthallen: Konsthallens resultat är i april ett underskott på 91 tkr. Nuvarande konsthallschef kommer att arbeta hela året samtidigt som ny konsthallschef tillträder i augusti. Då detta inte kunnat finansieras i budget beräknas för året ett underskott på 320 tkr. Stadsscenen: Resultatet är ett överskott på 585 tkr inklusive semesterlöneskuld. Försäljningen av Södertäljerevyn gick bra i år igen. För året prognostiseras ett överskott på minst 320 tkr som ska täcka underskottet på Konsthallen. Kultur 365: Resultatet per april är ett underskott på 276 tkr som beror på att intäkter om 322 tkr inte fakturerats. Kulturskolan: Kulturskolans resultat är ett underskott på tkr varav 977 tkr avser semesterskuld. Resterande underskott beror på att terminsavgifter för vårterminen inte har fakturerats. Integrationen mellan Kulturskolans nya bokningssystem StudyAlong och kommunens ekonomisystem har försenats och man har inte kunnat fakturera terminsavgifter för vårterminen. Lösning är på gång och taxorna bör vara på plats i maj. Intäkter för försäljning släpar också efter. KS/KF 3. Investeringar (tkr) Totalt anslag MoB 2018 Ack utfall Helårsprognos 2018 KS/KF investeringsram GF-hallen inventarier Södertälje IP GF-hallen inventarier: Beställning av inventarier kommer inte att ske i år på grund av förseningar i huvudprojektet. Södertälje IP: Projektet pågår och tkr av budget upparbetades under Senaste prognosen 2018 för Nya Södertälje IP är 22,5 miljoner kronor. Kostnaden förskjuts mot 2019 p.g.a. senarelagd start och färdigställandet förskjuts till den 1 juli 2019.

9 7 (10) Verksamhetslokaler Projekt Projektstatus Prognos månad för produktionsstartsbeslut KS Fritidsgård Bårsta 0 Oklart GF-hallen september 2017 Teaterlokal Orionkullen 187 Oklart Fritidsgård Bårsta: Förstudien återremitterades till lokalberedningsgruppens möte i juni, för att säkerställa att byggrätten tillåter föreslagen lokalyta. Förstudien kommer att presenteras för nämnden i augusti. Medel finns avsatt i Mål & budget GF-hallen: Projektet är två månader försenat på grund av markarbeten. Projektet beräknas klart i november Teaterlokal Orionkullen (Annexet): Förstudie klar och Telge fastigheter utreder fortsatt möjligheterna att genomföra projektet i Annexet. Nämndsinvesteringar (tkr) Totalt anslag MoB 2018 Ack utfall Helårsprognos 2018 Biblioteket publika datorer Torekällberget: ny järnvägsmiljö, museibageri Kulturskolan Ännu ofördelat Alternativ till projektstatus: förstudie, projekteringsfas, genomförandefas, utvärdering

10 8 (10) Södertäljelyftet Projekt Södertäljelyftet Nämnd Budget Utfall t.o.m. 30 april Prognos helår IT-verkstäder fritidsgårdar - programmerare Konstsnöspår Tveta Torekällberget bevakningskameror Ismaskin Scaniarinken Spontanidrott & Idrottsplatser Kultur- & Fritidsnämnden Kultur- & Fritidsnämnden Kultur- & Fritidsnämnden Kultur- & Fritidsnämnden Kultur- & Fritidsnämnden Totalsumma IT-verkstäder fritidsgårdar: projektet har inte startat. Konstsnöspår Tveta: ansökan ligger för närvarande hos Länsstyrelsen för ansökan om vattenuttag för snö. Projektet beräknas bli klart under året. Torekällberget: projektet med bevakningskameror kommer att färdigställas under året. Ismaskin Scaniarinken: Upphandling pågår via Telge inköp. Spontanidrott: Disc-golfbana i Geneta och dansbana kommer att bli färdigt. 500 tkr saknas i budgetramen men vi avvaktar till augustibokslutet innan medel söks för att se om omfördelning kan ske inom ram.

11 9 (10) 4. Särskilda uppdrag/åtgärder/satsningar Målområde Uppdrag/åtgärder Avrapporteras Till KS/KF (ja/nej) Status Kunskapsstaden Södertälje Södertäljes medborgare Flickors deltagande Ung fritid Bokslut nej Pågår Flickors deltagande i bidragsberättigad idrott Bokslut nej Pågår Ansökan om lovaktiviteter på webben Bokslut nej Klart Evenemangskalender för äldre på webben Bokslut nej Ej påbörjat Upphandling ny leverantör evenemangsbiljetter Bokslut nej Ej påbörjat HBTQ-certifiering Ung fritid Bokslut nej Pågår Framtagande av kulturprogram Bokslut ja Pågår Framtagande av idrottsprogram Bokslut ja Pågår Biblioteksplan genomförande Bokslut nej Pågår Teaterlokal Orionkullen Bokslut nej Pågår Utredning om Jämställdhetens hus Augusti Ja Pågår Utredning om ett kulturhus Bokslut Ja Påbörjat Förstudie utvidgning av El Sistema Mars Ja Klart Anläggning konstsnöspår Tveta Bokslut nej Pågår Anläggning spontanidrottsplatser Bokslut nej Pågår IT-verkstäder på fritidsgårdarna Bokslut nej Ej påbörjat Förstudie fritidsgård Bårsta Bokslut nej Pågår Förstudie tillgänglighetsanpassn. Torekällberget Bokslut nej Pågår Bibliotek anpassad info för nationella minoriteter Bokslut nej Pågår Kulturskolan nytt bokningssystem Bokslut nej Klart Kulturskolan riktad satsning barn och unga med funktionsvariationer Bokslut nej Pågår Attraktiva Södertälje Gymnastik och friidrottshall Bokslut nej Pågår Ny anläggning friidrott Södertälje IP Bokslut nej Pågår Förstudie om fotbollshall/tält Bokslut M&B Klar

12 10 (10) Södertäljes klimat- och miljöarbete Förstudie om att utveckla Saltskogs gård Bokslut M&B Pågår Förstudie nytt badhus Bokslut M&B Ej påbörjad God ekonomi och effektiv organisation Implementering ny delegationsordning Bokslut nej Ej påbörjad Följsamhet rutiner dokumenthantering Bokslut nej Pågår Följsamhet rutiner inköp Bokslut nej Pågår Översyn hyror Stadsscenen Bokslut nej Pågår