Kallelse. Kommunfullmäktige

Transkript

1 Kallelse Kommunfullmäktige Onsdagen den 25 februari 2015

2 RAGUNDA KOMMUN Datum Kallelse/Kungörelse Kommunfullmäktige i Ragunda kommun sammanträder onsdagen den 25 februari 2015, kl 18.00, Anders Olofskolan, Hammarstrand. Sammanträdets öppnande, upprop samt fråga om sammanträdets behörighet. Val av justerare samt fastställande av dag och tid för justering, förslag 9 mars kl Kommunhuset Hammarstrand. TEMA: Destination Ragundadalen Gun-Marie Persson, 30 min Ärenden: Information från verksamheterna (tjänstemannainformation). Kommunalrådet informerar. Kommunfullmäktiges frågor till kommunalrådet och oppositionsrådet. Allmänhetens frågestund. Remiss av inkomna motioner och medborgarförslag mm. Dialog med revisorerna. Meddelanden. Kf 1 Dnr 2014/ Svar på medborgarförslag Skärmtak för barnvagnar 4 Kf 2 Dnr 2014/ Svar på motion bygga bostäder för äldre i Stugun 5 Kf 3 Dnr 2014/ Svar Medborgarförslag - Belysning av Återvinningscentralen i Bispgården 6 Kf 4 Dnr 2014/ Svar Medborgarförslag Vindkraft Översiktsplan 7 Kf 5 Dnr 2014/ Svar Medborgarförslag Organisationsförändring i skolan 8 Kf 6 Dnr 2014/ Svar på motion angående antal anställda i Ragunda kommun 10 Kf 7 Dnr 2014/ Svar på motion Politisk värdering av motionen 11 Kf 8 Dnr 2014/ Vision, övergripande mål, ledord och strategiområde Kf 9 Dnr / Återremiss - Mål Kf 10 Dnr 2015/ Strategi och Effektiviseringsplan KALLELSEN SKICKAS TILL ERSÄTTARNA FÖR KÄNNEDOM

3 RAGUNDA KOMMUN Datum Kallelse/Kungörelse Kf 11 Dnr 2015/ Reglemente för Kommunstyrelsen 19 Kf 12 Dnr 2014/ Uppdatering av Reglemente för Sociala utskottet 20 Kf 13 Dnr 2015/ Granskning och utbetalning av partistöd Kf 14 Dnr 2014/ Bildande av ett primärkommunalt samverkansråd 23 Kf 15 Dnr 2015/ Förnyelse av överenskommelse om mottagande i särskola 25 Kf 16 Dnr 2014/ Avtal om ansvar för den regionala kollektivtrafiken i Jämtlands län. 26 Kf Valärenden 27 Jim Salomonsson Ordförande KALLELSEN SKICKAS TILL ERSÄTTARNA FÖR KÄNNEDOM

4 RAGUNDA KOMMUN Datum Kallelse/Kungörelse MEDDELANDEN Varje parti ansvarar själv för att kalla in ersättare. Lokaler tillgängliga för gruppmöten från kl Valberedningen sammanträder kl KALLELSEN SKICKAS TILL ERSÄTTARNA FÖR KÄNNEDOM

5 RAGUNDA KOMMUN Kommunfullmäktige Remiss av inkomna motioner och medborgarförslag m.m. Liselotte Blix, Hammarstrand, har lämnat in ett medborgarförslag gällande X-huset samla flera verksamheter på ett ställe.(dnr 2014/ )

6 RAGUNDA KOMMUN Kommunfullmäktige Meddelanden. Avgången ledamot i Kommunfullmäktige Maria Sjöberg SD. Dnr 2015/ Svar på revisionsrapport Uppföljning av rutiner för hantering av inkommande handlingar har lämnats till Revisorerna, Dnr 2014/

7 RAGUNDA KOMMUN Kommunfullmäktige Kf 1 Dnr 2014/ Svar på medborgarförslag Skärmtak för barnvagnar Patrik Nordvall m.fl. har inkommit med ett medborgarförslag gällande uppförande av skärmtak för barnvagnar vid förskolorna i kommunen. I första hand gäller förslaget ett tak vid Skolbackens förskola i Hammarstrand. Kommunfullmäktige har remitterat medborgarförslaget till Kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen har lämnat medborgarförslaget till tekniska verksamheten för utredning. Utredning Innan Ragunda kommun slutligen slagit fast vart lokalisering av förskola och skola i Hammarstrand och Stugun ska ske bör inga större investeringar göras i de fastigheter som används för skolverksamhet. Mindre och mer angelägna åtgärder bör ändå kunna utföras, medel till ett skärmtak föreslås tas ur 2015 års investeringsbudget. Underlag för beslut Medborgarförslag Förslag till beslut Anta medborgarförslag Kommunstyrelsen förslag till beslut (Ks 16/2015) Anta medborgarförslaget. Ansvarig Tjänsteman Rolf Ivansen, Teknisk chef

8 RAGUNDA KOMMUN Kommunfullmäktige Kf 2 Dnr 2014/ Svar på motion bygga bostäder för äldre i Stugun Britt Inger Håkansson har till kommunfullmäktige inkommit med en motion gällande Bygga bostäder för äldre i Stugun. Kommunfullmäktige har remitterat motionen till kommunstyrelsen för beredning, ärendet har sedan remitterats vidare till tekniska kontoret. Förslaget är enligt motionären - Att kommunen seriöst ser över möjligheterna att bygga hyreshus i Stugun - Att husen ska utrustas med hiss - Att prioritera de som vill flytta från sina hus in till centrum i byn, men utan någon form av biståndshandläggning - Att kommunen har en dialog med Stugun som bygd, och informerar om möjligheterna till ett lägenhetsbygge och var det kommer att bli, samt när det kan bli i tid - Att kommunen ser över möjligheterna att söka statligt stöd för ett nytt boende och vad det skulle innebära Utredning Brist på bostäder, byggande av trygghetsboende, brist på förskoleplatser, upprustning äldreboende, upprustning av kök m.m. är frågor som är aktuella i Stugun. För att hantera situationen krävs en samlad insats, en övergripande utredning bör genomföras. Syftet skulle vara att i detalj klargöra behoven och förutsättningarna för att sedan titta på lösningar, samordningsmöjligheter, lokaliseringar m.m. Den här typen av utredningar brukar utföras av kommunen i dialog med berörd byggd och andra eventuella aktörer. Kommunstyrelsen föreslås ge lämplig verksamhet i uppdrag att påbörja en sådan utredning och ta fram lösningar. Förslag till beslut Bifalla motionen Kommunstyrelsen förslag till beslut (Ks 17/2015) Bifall. Ansvarig Tjänsteman Rolf Ivansen, Teknisk chef

9 RAGUNDA KOMMUN Kommunfullmäktige Kf 3 Dnr 2014/ Svar Medborgarförslag - Belysning av Återvinningscentralen i Bispgården Elin Dahlin, Sörböle, har inkommit till Kommunfullmäktige med ett medborgarförslag gällande belysning av återvinningscentralen i Bispgården. Kommunfullmäktige remitterade ärendet till Kommunstyrelsen för beredning. Renhållningsingenjör Olav Elstad har lämnat svar. Underlag till beslut Svar från Olav Elstad. Förslag till beslut Avslå Medborgarförslaget. Kommunstyrelsen förslag till beslut (Ks 18/2015) Avslå Medborgarförslaget.

10 RAGUNDA KOMMUN Kommunfullmäktige Kf 4 Dnr 2014/ Svar Medborgarförslag Vindkraft Översiktsplan Kerstin Torgersson har lämnat in ett medborgarförslag gällande revidering av kommunens översiktsplan Vindkraft. Kommunstyrelsen lämnade ärendet till Tekniska chefen för beredning. Utredning Översiktsplanen håller förnärvarande på att revideras. I samband med detta görs en översyn av tillägget gällande vindkraft. Förslag till beslut Bifall till medborgarförslaget. Kommunstyrelsen förslag till beslut (Ks 20/2015) Bifall till medborgarförslaget.

11 RAGUNDA KOMMUN Kommunfullmäktige Kf 5 Dnr 2014/ Svar Medborgarförslag Organisationsförändring i skolan Birger Ajax och Anna Berg har lämnat in ett medborgarförslag till Kommunfullmäktige gällande organisationsförändringar på Anders- Olofskolan och Kullstaskolan i Hammarstrand. Kommunfullmäktige remitterade ärendet till Kommunstyrelsen för beredning. Ett svar har kommit från Skolan. Verksamhetens svar Medborgarförslaget föreslår att Kullstaskolan blir en F-3 skola med träningsskola, fritidshem och förskoleverksamhet för 5-åringar och Anders- Olofskolan blir en 4-9 skola. Förslaget tar upp många pedagogiska och praktiska fördelar men också att det inte behövs någon anpassning av Strandlidens lokaler till förskola. Förslaget fanns med i den skolutredning som lades fram våren Det beslutades enligt ett annat förslag men när frågan om skolorganisationen i Hammarstrand åter blivit aktuell har den skolorganisation som medborgarförslaget föreslår lyfts fram från flera håll. Från skolledarhåll stöds medborgarförslaget till fullo med förhoppning att beslut tas så att den nya organisationen kan sjösättas inför höststarten Förslag till beslut Anta medborgarförslaget 1. Besluta att Kullstaskolan blir en F-3 skola med träningsskola, fritidshem och förskoleverksamhet för 5-åringar. 2. Besluta att Anders-Olofskolan blir en 4-9 skola. 3. Den nya skolorganisationen genomförs inför skolstarten höstterminen Beslut om investering tas i kommunfullmäktige i april Förslag till beslut på mötet Ärendet bör kompletteras med beskrivning av behovet och antal barn till Kommunfullmäktige. Se bilaga.

12 RAGUNDA KOMMUN Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen förslag till beslut (Ks 21/2015) Anta medborgarförslaget 1. Besluta att Kullstaskolan blir en F-3 skola med träningsskola, fritidshem och förskoleverksamhet för 5-åringar. 2. Besluta att Anders-Olofskolan blir en 4-9 skola. 3. Den nya skolorganisationen genomförs inför skolstarten höstterminen Beslut om investering tas i kommunfullmäktige i april Ansvarig tjänsteman, Gun Fahlander kommunchef, Tomas Blom skolchef, Rolf Ivansen teknisk chef

13 RAGUNDA KOMMUN Kommunfullmäktige Kf 6 Dnr 2014/ Svar på motion angående antal anställda i Ragunda kommun Verksamhetens svar Bifogad lista redovisar antalet tillsvidareanställda i Ragunda kommun Listan är framtagen utifrån den organisationsbild som i dagsläget är aktuell i vårt lönesystem och där respektive person har sin anställning registerad. Underlag för beslut Bilaga Förslag till beslut Bifalla motionen Kommunstyrelsen förslag till beslut (Ks 22/2015) Bifalla motionen Ansvarig tjänsteman Ann-Marie Åsander Amrén, Personalchef

14 RAGUNDA KOMMUN Kommunfullmäktige Kf 7 Dnr 2014/ Svar på motion Politisk värdering av motionen Stefan Nilsson har skrivit en motion om att det ska ske en politisk värdering av motioner samt att det ska finnas en återkoppling till motionärerna. Vi har tagit en motionspolicy där vi har en ambition att svara snabbt men också att det ska finnas en återkoppling till motionären. Motionären/motionärerna ska alltid erhålla svar på motionen först innan den skickas till ledamöterna. Efter det ska svaret på motionen skickas till kommunstyrelsen för beredning. Den politiska värderingen och diskussionen sker idag i kommunstyrelsen där motionen bereds för svar till kommunfullmäktige. Där är det kommunstyrelsen som föreslår avslag eller bifall. Efter det sker också en politiks värdering/diskussion om motionens innehåll i kommunfullmäktige. Det är alltså så att detta redan sker. Det som skulle kunna förtydligas är i så fall att bifallet/avslaget motiveras tydligare från politikerna i samband med beslutet. Är det så att motionen bedöms vara en enbart politisk fråga skickas den till presidiet för svar. Annars är det ett måste att verksamheten också får yttra sig över frågan. Men det är fortfarande så att kommunfullmäktige är det som avgör (oavsett tjänstemännens svar/förslag) om motionen ska bifallas eller avslås. Förslag till beslut Bifalla motionen då det motionären begär redan sker idag. Kommunstyrelsen förslag till beslut (Ks 23/2015) Bifall

15 RAGUNDA KOMMUN Kommunfullmäktige Kf 8 Dnr 2014/ Vision, övergripande mål, ledord och strategiområde Kommunfullmäktige beslutade att fastställa en vision för Ragunda kommun samt (Kf 13 Dnr 2011/29 000) att anta de övergripande mål för perioden Då vi nu inlett en ny mandatperiod skall vision och övergripande mål för denna fastställas av kommunfullmäktige. Vad är en vision? En vision är något organisationen vill uppnå. En vision uttrycks oftast som ett framtida tillstånd som man vill uppnå och behöver inte uppfylla formella krav på realism, tidsbundenhet eller mätbarhet. I sin enklaste form är en vision svaret på frågan Vad vill du skapa?. Då det är viktigt med långsiktighet i visions- och strategiarbete föreslår vi att vi fortsätter med samma vision och övergripande mål men några förtydliganden. Förslag till Vision 100% Ragunda - Vi ger alltid 100% för Ragunda - Vi kan inte göra allt med det vi gör ska vi göra till 100% Visionen - kopplad till målen Visionen är kopplad till de fyra övergripande målen som kommunen har. Vi föreslår att även dessa är desamma men förlängs till Det handlar om ökad befolkning, fler jobb, fler turister och 100%-ig verksamhet som ger rätt service till rätt personer i rätt tid. Om alla deltar i visionen och gör sitt yttersta sätter Ragundas bästa i fokus kan vi uppnå detta. Övergripande mål För att uppfylla visionen och skapa förutsättningar för kommunen att fortleva finns fyra övergripande 100% mål: 100 nya personer ( ) 100 nya jobb ( ) besökare (2020) 100% service till medborgarna.

16 RAGUNDA KOMMUN Kommunfullmäktige Till visionen och övergripande mål finns fyra ledord som ska genomsyra kommunens arbete. De fyra ledorden är: Kreativitet, kompetens, kommunikation och kvalitet. KREATIVITET - Hitta och våga pröva nya kreativa lösningar för kommunen KOMPETENS - Bibehålla och höja kompetensen i kommunen KOMMUNIKATION - Allt arbete ska göras i dialog och i ett kommunikativt klimat KVALITET - Kommunen ska leverera 100% kvalitet till rätt personer i rätt tid Strategi/fokusområde Vi har också valt en strategi ett område vi ska bli bra på och utvecklas. Ett område som kommunen ska vara känd för. Det är KULTUR. Även det ses som ett ledord och alla verksamheter ska ha en tanke på hur de ska kunna utveckla och förbättra kulturen inom kommunen, att bidra till strategin eller utvecklingen av kultur. Kultur kan stärka en organisation, bidra till ökad arbetsglädje eller som en del i det som ger det lilla extra till kommunmedborgarna. Det kan bidra till ökad demokrati, förbättrad hälsa osv och är därför ett viktigt strategiskt utvecklingsområde i den kommunala organisationen. Förslag till beslut 1. Föreslå kommunfullmäktige att anta visionen för Ragunda kommun 100% Ragunda - Vi ger alltid 100% för Ragunda - Vi kan inte göra allt med det vi gör ska vi göra till 100% 2. Föreslå kommunfullmäktige att anta övergripande mål för Ragunda kommun 100 nya personer ( ) 100 nya jobb ( ) besökare (2020) 100% service till medborgarna. 3. Föreslå kommunfullmäktige att anta ledord (1-4) och strategiområde (5) för Ragunda kommun 1. KREATIVITET 2. KOMPETENS

17 RAGUNDA KOMMUN Kommunfullmäktige KOMMUNIKATION 4. KVALITET 5. KULTUR Kommunstyrelsen förslag till beslut (Ks 1/2015) 1. Föreslår kommunfullmäktige att anta visionen för Ragunda kommun 100% Ragunda - Vi ger alltid 100% för Ragunda - Vi kan inte göra allt med det vi gör ska vi göra till 100% 2. Föreslår kommunfullmäktige att anta övergripande mål för Ragunda kommun 100 nya personer ( ) 100 nya jobb ( ) besökare (2020) 100% service till medborgarna. 3. Föreslår kommunfullmäktige att anta ledord (1-4) och strategiområde (5) för Ragunda kommun 1. KREATIVITET 2. KOMPETENS 3. KOMMUNIKATION 4. KVALITET 5. KULTUR

18 RAGUNDA KOMMUN Kommunfullmäktige Kf 9 Dnr /009 Återremiss - Mål 2015 I samband med budgetdialog för 2015 har det förts en diskussion om målen varpå verksamheten i dialog med politiken har lämnat in/reviderat mål för verksamheten. Målen bifogas i mål- och budgetdokument samt redovisas i delårsbokslut och årsredovisning för Ragunda kommun beslutade Kommunfullmäktige om en minoritetsåterremiss av ärendet till kommunstyrelsen. Mål 1. Finansiella mål 9 Politisk verksamhet Övergripande ledning, kansli 2. Övergripande ledning 5 3. Kansli 3 4. Personal 4 5. Säkerhet 5 Administrativa avd 6. Ekonomi 4 7. IT 4 8. Kundcenter 4 9.Utv.avd/NL/kultur/kom/LB/fritid Tekniska Bostad 5 Barn och utbildning 12. Skola Förskola (barnomsorg) Bibliotek Kulturskola Vård och omsorg Kök IFO Integration Skogsfastigheter 4 SUMMA 102

19 RAGUNDA KOMMUN Kommunfullmäktige Bilaga Mål för verksamheterna Förslag till beslut Fastställa mål för Kommunstyrelsens förslag till beslut (Ks 152/2014) Fastställa mål för Kommunstyrelsen förslag till beslut (Ks 2/2015) Fastställer mål för 2015 med föreslagna ändringar gällande Kulturskolan, Biblioteket, Förskolan och Grundskolan.

20 RAGUNDA KOMMUN Kommunfullmäktige Kf 10 Dnr 2015/ Strategi och Effektiviseringsplan Ragunda kommun tog fram en Strategi- och effektiviseringsplan 2010 med syfte att kommunledningen både den politiska och tjänstemannamässiga tillsammans ska driva kommunen framåt. Ragunda kommun har stora utmaningar och därför måste vi jobba strategiskt. Strategi- och effektiviseringsplanen är ett övergripande dokument för att sammanfatta de stora penseldragen för Ragunda kommun. På respektive förvaltning kommer verksamhetsplaner om hur arbetet ska gå till och måluppfyllelse finnas för att göra verkstad av strategi- och effektiviseringsplanen. Planen har nu uppdaterats utifrån förutsättningarna 2015 och framåt.. Långsiktigt perspektiv i verksamheten Strategi- och effektiviseringsplanen är ett dokument som ger organisationen möjlighet att ha samma utgångspunkt och samma fokus. Om vi ska bli framgångsrika måste vi ha ett långsiktigt i vår verksamhet så vi kan planera för verksamheterna men också hitta ett fokusområde där vi ska bli den kommun som sticker ut på ett positivt sätt. Förtydligande av viljeinriktning I strategi- och effektiviseringsplan förtydligas den politisk vilja när det gäller vision, övergripande mål, inriktning, gränsdragning samt fokusområden. Detta för att skapa bättre förutsättningar för en gemensam bild och för att verksamheterna ska känna tydlighet i hur kommunen ska drivas framåt. Definition - strategi/effektivisering När vi pratar om strategi menas det arbete som rör utveckling och framåtsträvande arbete. Det är förankrat i vår vision och våra övergripande mål. Strategin handlar om att välja inriktning, det vill säga ett fokusområde som kan utveckla kommunen och föra oss framåt. Det handlar också om att hitta sätt att öka intäkter och utveckla kommunen.

21 RAGUNDA KOMMUN Kommunfullmäktige Effektivisering utgår också från visionen och bygger på hur vi uppfyller målen. När det gäller inriktning handlar det mer om vilka verksamheter vi kommer ha i fokus under de kommande åren men också här vilken inriktning vi ska ha och vilka gränsdragning som görs. När det gäller effektivisering handlar det om att minska kostnader och förändrat arbetssätt/metoder som gör att vi kan effektivisera kommunen. Strategi Vision/övergripande mål Inriktning = Fokusområde Öka intäkter Utveckling Effektivisering Vision/måluppfyllelse Inriktning = Verksamheter i fokus/gränsdragning Minska kostnader Effektivisering (förändrat arbetssätt/metoder) Underlag till beslut Strategi- och effektiviseringsplan för Ragunda kommun Förslag till beslut Anta Strategi- och effektiviseringsplan för Ragunda kommun Kommunstyrelsen förslag till beslut (Ks 3/2015) Anta Strategi- och effektiviseringsplan för Ragunda kommun.

22 RAGUNDA KOMMUN Kommunfullmäktige Kf 11 Dnr 2015/ Reglemente för Kommunstyrelsen Ragunda kommuns reglemente för Kommunstyrelsen har omarbetats. Den nya versionen baseras på underlag från Sveriges kommuner och landsting, Cirkulär 14:57 Reglemente för styrelser och nämnder. Underlag till beslut Reglemente för Kommunstyrelsen i Ragunda kommun Cirkulär 14:57 Sveriges kommuner och landting. Förslag till beslut Föreslå Kommunfullmäktige att anta Reglemente för Kommunstyrelsen i Ragunda kommun. Kommunstyrelsen förslag till beslut (Ks 4/2015) - Föreslår Kommunfullmäktige att anta Reglemente för Kommunstyrelsen i Ragunda kommun med föreslagen förändring.

23 RAGUNDA KOMMUN Kommunfullmäktige Kf 12 Dnr 2014/ Uppdatering av Reglemente för Sociala utskottet Reglementet för Ragunda kommuns Social utskott behöver uppdateras då kommunfullmäktige beslutat om förändrat antal ledamöter i utskottet. Underlag till beslut Reglemente för Sociala utskottet Förslag till beslut Föreslå Kommunfullmäktige att fastställa reglemente för Sociala utskottet. Kommunstyrelsen förslag till beslut (Ks 5/2015) Föreslår Kommunfullmäktige att fastställa reglemente för Sociala utskottet.

24 RAGUNDA KOMMUN Kommunfullmäktige Kf 13 Dnr 2015/ Granskning och utbetalning av partistöd 2015 Kommunfullmäktige beslutade den 15 oktober 2014 ( 56) att anta regler för partistöd i Ragunda kommun. Bilaga. Det totala partistödet till partierna uppgår till 176 tkr av detta fördelas kr per parti och resten baserat på antal mandat i Kommunfullmäktige. Enligt reglerna ska fullmäktige varje år besluta om utbetalning av partistöd. Utbetalningen sker under maj månad. From 2016 kommer utbetalningen ske efter att redovisning har inkommit till kommunens kansli. Redovisningen ska visa hur partistödet har använts för att stärka den kommunala demokratin under Redovisningen och tillhörande granskingsintyg ska vara inlämnat senast den sista februari Partistöd för mandat utan fastställd ledamot utgår enligt reglerna sex månader efter det att representationen upphört. Sverigedemokraternas ledamot avsa sig sitt uppdrag , ny sammanräkning har begärts från länsstyrelsen. Om ingen kandidat kan utses står platsen tom och partistöd bör kvarstå tom juni Fullmäktige föreslås besluta att utbetala partistöd för år 2015 till: Socialdemokraterna *4.667 = kr Centerpartiet *4 667 = kr Allians för Ragunda *4 667 = kr Vänsterpartiet *4 667 = kr Sverigedemokraterna ( *4 667) = 7333 kr 2 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1. att utbetala partistöd till partierna i kommunfullmäktige i enlighet med redovisningen i ärendet. 2. att delegera till kommunsekreteraren att ta emot redovisning och granskningsintyg från partierna samt ge förslag till fullmäktige om utbetalning av partistöd för 2016.

25 RAGUNDA KOMMUN Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen förslag till beslut (Ks 11/2015) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 1. att utbetala partistöd för år 2015 till: Socialdemokraterna *4.667 = kr Centerpartiet *4 667 = kr Allians för Ragunda *4 667 = kr Vänsterpartiet *4 667 = kr Sverigedemokraterna ( *4 667) = 7333 kr 2 2. att delegera till Kommunsekreteraren att ta emot redovisning och granskningsintyg från partierna samt ge förslag till fullmäktige om utbetalning av partistöd för Ansvarig Tjänsteman Anna Forsberg, Kommunsekreterare

26 RAGUNDA KOMMUN Kommunfullmäktige Kf 14 Dnr 2014/ Bildande av ett primärkommunalt samverkansråd Bakgrund Länets kommuner har under många år haft ett kommunförbund. År 2011 lades detta ner och verksamheten flyttade över till det nybildade regionförbundet. För att kunna fortsätta samverkan i rent primärkommunala frågor inrättades en primärkommunal nämnd. Nu efter fyra år inträffar en ny förändring som gör att kommunerna igen måste fundera på hur de ska hantera de primärkommunala frågorna. Erfarenheterna från en primärkommunal nämnd pekar på att det finns ett fortsatt behov av ett forum för kommunerna. Primärkommunala nämnden har analyserat behovet och kommit fram till att det behövs ett samverkansorgan. Samtidigt ser nämnden ingen fördel med att bilda ett kommunförbund. Nämnden föreslår därför kommunerna att inrätta ett gemensamt primärkommunalt råd för att hantera primärkommunala frågor och samverkansfrågor av regionalt intresse som ska behandlas i Regionens samverkansråd. Primärkommunala nämnden rekommenderar kommunerna 1. att från och med bilda ett primärkommunalt samverkansråd 2. att anta reglementet för primärkommunalt samverkansråd 3. att utse en representant till rådet (Östersunds kommun två representanter) 4. att uppdra åt primärkommunala nämndens ordförande att kalla till första mötet Underlag för beslut Rekommendation primärkommunal nämnd Reglemente för primärkommunalt samverkansråd Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att: 1. Från och med den 1 jan 2015 bildas ett primärkommunalt samverkansråd 2. Reglemente för primärkommunalt samverkansråd antas. 3. Ragunda kommun utser en representant i rådet. 4. Primärkommunala nämndens ordförande får i uppdrag att kalla till första mötet.

27 RAGUNDA KOMMUN Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen förslag till beslut (Ks 12/2015) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att: 1. Från och med den 1 jan 2015 bildas ett primärkommunalt samverkansråd 2. Reglemente för primärkommunalt samverkansråd antas. 3. Ragunda kommun utser en representant i rådet. 4. Primärkommunala nämndens ordförande får i uppdrag att kalla till första mötet. Ansvarig Tjänsteman Gun Fahlander, Kommunchef

28 RAGUNDA KOMMUN Kommunfullmäktige Kf 15 Dnr 2015/ Förnyelse av överenskommelse om mottagande i särskola Kommunerna, gymnasieförbundet och landstinget i Jämtlands län har sedan 2012 en överenskommelse om rutiner för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola. Överenskommelsen sågs under 2013 över och förlängdes till och med En ny översyn har gjorts och ansvariga anser att överenskommelsen ska finnas framöver. För att få en långsiktighet i överenskommelsen kommer den nu att få en löptid på tre år. Enligt överenskommelsen ska den gås igenom årligen. Överenskommelsen har tidigare tecknats av Regionförbundet som representant för kommunerna. Eftersom Regionförbundet från och med 2015 kommer att ingå i Region Jämtland Härjedalen måste i fortsättningen varje kommun teckna överenskommelsen. Primärkommunala nämnden rekommenderar länets kommuner, Jämtlands gymnasieförbund och Region Jämtland Härjedalen att teckna Överenskommelse om länsgemensamma rutiner för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola i Jämtlands län. Underlag för beslut Rekommendation primärkommunal nämnd Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att Ragunda kommun tecknar Överenskommelse om länsgemensamma rutiner för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola i Jämtlands län Kommunstyrelsen förslag till beslut (Ks 13/2015) Besluta att Ragunda kommun tecknar Överenskommelse om länsgemensamma rutiner för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola i Jämtlands län Ansvarig tjänsteman Gun Fahlander Kommunchef

29 RAGUNDA KOMMUN Kommunfullmäktige Kf 16 Dnr 2014/ Avtal om ansvar för den regionala kollektivtrafiken i Jämtlands län. På Ragundas Kommunfullmäktigesammanträde fattades ett antal beslut gällande kollektivtrafik finansiering och placering av Regional kollektivtrafikmyndighet, KF 27/14. I samband med att avtalet skickats ut för formell undertecknande har Östersunds kommun kommit med förändrings förslag. För att säkerställa att avtalet motsvarar Kommunfullmäktiges beslut bifogas det nya förslaget med rödmarkerade ändringar och ett nytt beslut bör fattas som ersätter det gamla. Underlag till beslut Förslag till avtal med ändringar Förslag till beslut Kommunfullmäktige bör besluta att teckna avtal om ansvar för den regionala kollektivtrafiken i Jämtlands län enligt bifogat avtal. Kommunstyrelsen förslag till beslut (Ks 15/2015) Kommunfullmäktige bör besluta att teckna avtal om ansvar för den regionala kollektivtrafiken i Jämtlands län enligt bifogat avtal.

30 RAGUNDA KOMMUN Kommunfullmäktige Kf 17 Valärenden

31

32

33 Motion Bygga bostäder för äldre i Stugun I Stugun har det under en längre tid varit brist på bostäder. Äldre människor som bor i sina hus, ofta ensamma, vill få möjlighet att hyra en lägenhet i Stugun. Bostadsbristen har gjort att äldre människor inte känner sig trygg och tillfreds i sitt nuvarande boende. Ofta så är huset för stort och ligger lite utanför centrum. Det vore i kommunens intresse, att bygga lägenheter, med hiss, så att de som i dag, och även i en snar framtid, har en möjlighet att få flytta från sina hus till ett boende nära service och grannar. När kommunen byggde sk trygghetsboende i gamla hyreshus, så glömdes Stugun bort. Nu är behovet av lägenheter relativt stort och efterfrågan kommer att öka. Fördelen med att de äldre får möjlighet att bo i hyreshus med hiss var även att hemtjänstens resor skulle minska, med ett samlat boende Våra unga i bygden väljer att bosätta sig i Stugun och efterfrågan på hus är stort, så det blir i framtiden en vinst för kommunen med flera innevånare till kommunen. I Stugun är det nu en brist på förskoleplatser och flera barn kommer att födas i framtiden. Vi vill att kommunen ser seriöst på att vilja lösa denna bostadsbrist så snart som möjligt. Det finns en fara i att de äldre i stället väljer att flytta till en annan kommun, som kan erbjuda bra lägenheter. Därför vill vi från Socialdemokraterna i Stugun Att Stugun Att Kommunen seriöst ser över möjligheterna att bygga hyreshus i Husen ska utrustas med hiss

34 Att Prioritera de som vill flytta från sina hus in till centrum i byn, men utan någon form av biståndshandläggning Att Kommunen har en dialog med Stugun som bygd, och informerar om möjliheterna till ett lägenhetsbygge och var det kommer att bli, samt när det kan bli i tid Att Kommunen ser över möjligheterna att söka statligt stöd för ett nytt boende och vad det skulle innebära Socialdemokraterna i Stugun Brittinger Håkansson/ordf

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45 Komplettering av medborgarförslag Organisationsförändring i skolan Vid Kommunstyrelsens möte beslutades om kompletteringar angående medborgarförslaget om organisationsförändring av skolan och förskolan i Hammarstrand. Ärendet skulle kompletteras med en beskrivning av behovet och antal barn. Beskrivning av behovet Enligt nuvarande beslut ska förskoleklass och fritidshem beredas plats i Skolbackens lokaler för att åk. 6 ska rymmas på Kullstaskolan. Skolbackens förskolebarn bereds då plats efter ombyggnation i Strandlidens lokaler. Medborgarförslaget föreslår en annan lösning. Förslaget beskriver och motiverar främst de fördelar som grundskolan gör i förhållande till nuvarande beslut. En mindre del i förslaget, men minst lika viktig, handlar om förskolans lokalbehov. För grundskolans del är det arbetsmiljösituationen på Kullsta för både elever och personal som måste förbättras. Det uppnår man med en annan fördelning av elevantalet mellan Kullstaskolan och AO-skolan, om det samtidigt görs åtgärder av inne- och utemiljön på AO-skolan och Kullstaskolan. En översyn av trafiksituationen för skolskjutsar ingår i åtgärderna av utemiljön. Det pågår redan nu ett pedagogiskt arbete som ska resultera i synsättet att det i Hammarstrand finns en F-9 skola som har lokaler på två ställen. I dagsläget fylls alla förskoleplatser i Hammarstrand redan vid höstterminens start. Det innebär svårigheter att erbjuda förskoleplats på orten inom lagstadgade 4 månader under resterande del av året. I dagsläget löses lokalfrågan genom att tillfälligt hyra externa lokaler, vilket ökar kostnaderna då ytterligare ett ställe måste bemannas. Genom att förlägga förskolans 5-års verksamhet till Kullstaskolan kan man som det redan görs på Järåskolan, samverka vid öppning och stängning med fritidsverksamheten och därmed till viss del minska personalkostnaderna. En möjlighet som diskuterats är att erbjuda förskoleplats på Järåskolan vid platsbrist i Hammarstrand. Ett antal föräldrar tillhör gruppen nyanlända och saknar fungerande transportmöjlighter mellan Bispgården och Hammarstrand. De föräldrar som bor i Hammarstrand och arbetar i Bispgården har redan förskoleplats i Hammarstrand. Därför ses inte den lösningen som långsiktigt hållbar. Antal barn Antal 5-åringar hösten-2015: Antal 5-åringar hösten-2016: Antal 5-åringar hösten-2017: Antal 5-åringar hösten-2018: Antal 5-åringar hösten-2019: 28 st. 17 st. 22 st. 21 st. 20 st. Ragunda Kommun Centralgatan 15 Box Hammarstrand TEL FAX POSTGIRO BANKGIRO ragunda.kommun@ragunda.se

46 Järåskolans elever som kommer till AO-skolan i åk. 7 ingår i elevantalet. Siffor inom parantes anger antal elever om nuvarande org. behålls. T ex hösten-15 är AO-skolan 147 elever och Kullstaskolan 142 elever om nuvarande org. behålls och AO fortsätter att vara åk. 6-9 och Kullsta F-5. AO Kullsta Nuvarande org. VT-15: Åk. 6-9: 150 st. Åk. F-5: 149 st. Ny org. HT-15: Åk. 4-9: 186 st. (147 st.) 5-år Åk. 3: 131 st. (142 st.) Ny org. HT-16: Åk. 4-9: 195 st. (149 st.) 5-år Åk. 3: 120 st. (166 st.) Ny org. HT-17: Åk. 4-9: 199 st. (141 st.) 5-år Åk. 3: 112 st. (170 st.) Ny org. HT-18: Åk. 4-9: 195 st. (140 st.) 5-år Åk. 3: 108 st. (163 st.) Ny org. HT-19: Åk. 4-9: 189 st. (144 st.) 5-år Åk. 3: 108 st. (153 st.) Ragunda Kommun Centralgatan 15 Box Hammarstrand TEL FAX POSTGIRO BANKGIRO ragunda.kommun@ragunda.se

47 Sidan 1 av 1 BARNCHECK - RAGUNDA KOMMUN Införd genom beslut i Kommunfullmäktige 18 mars Sverige har år 1990 tillsammans med nästan 200 andra länder anslutit sig till FN:s konvention om barnets rättigheter. Den slår fast att alla barn och ungdomar under 18 år har samma rättigheter. Rätt att leva och utvecklas. Rätt att växa upp i trygghet och skyddas mot övergrepp. Rätt att respekteras för vad de tycker och tänker. Barnets bästa skall vid varje beslut komma i första hand. FN:s barnkonvention består av 54 artiklar. Barnchecken kan ingå som underlag vid alla beslut och vara ett stöd vid barnkonsekvensanalys i fullmäktige, nämnder, styrelser och verksamheter där nedanstående frågeställningar är relevanta. Barnchecken kan följa ärendet/frågan från början till slut. Verksamhet : Handläggare : Ärende Dnr Följande frågor bör ställas innan beslut fattas: 1. Innebär beslutet att barns och ungdomars bästa sätts i främsta rummet? Ja Nej Kommentar 2. Innebär beslutet att barns och ungdomars sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter beaktas? Ja Nej Kommentar 3. Innebär beslutet att barns och ungdomars rätt till en god hälsa och utveckling beaktas? Ja Nej Kommentar 4. Har särskild hänsyn tagits till fysiskt och psykiskt funktionshindrade barns och ungdomars behov? Ja Nej Kommentar 5. Har barn och ungdomar fått möjligheter att uttrycka sin mening? Ja Nej Kommentar Om någon fråga besvaras med nej, bör en noggrann analys göras av vad detta får för konsekvenser för barn och ungdomar. Möjliga alternativ bör utredas ytterligare.

48

49 Försättsblad Efterföljande lista är utskriven av AAS Utskriftsdatum : Rapporttyp : Personalsammanställning Rapportnamn : A Personalsammanställning Mätdatum : Sorteringsnamn : Avd, Enhet Beskrivning : Sorteringsfält Sortering Sidbryt Summering Avdelning Enhet Stigande Stigande Nej Nej Ja Ja Urvalsnamn : A Grund TV anställda Beskrivning : Urvalsvillkor AVTAL_TEXT = AB;PAN och FORMANSGRUPP_TEXT = Anställd >3 mån och ANSTFORM_TEXT = Tills vidare;viss tid prov

50 A Personalsammanställning Utskriftsdatum : Personalsammanställning Sida 1 av 7 Mätdatum : Urvalsnamn : A Grund TV anställda Beskrivning : Enhet Totalt antal Kvinnor, antal Anställningar Personer Omräknade heltider Anställningar Personer Omräknade heltider Män, antal Anställningar Personer Omräknade heltider Avdelning: Administration Ekonomi Summa Enhet: Ekonomi Intern adm Summa Enhet: Intern adm Personalkontoret Summa Enhet: Personalkontoret Växel 5 5 5, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,000 Summa Enhet: Växel 2 2 2, , ,000 Summa Avdelning: Administration , , ,000 Avdelning: Avd för näringsliv och arbetsm Summa Enhet: IT teknik 4 4 4, , , , , , , , ,000 Summa Enhet: IT teknik 5 5 5, , ,000 Summa Avdelning: Avd för näringsliv och arbetsm 9 9 9, , ,000 Avdelning: Bygg och Miljö Miljö och Hälsoskydd 4 4 4, , ,000 A2

51 A Personalsammanställning Utskriftsdatum : Personalsammanställning Sida 2 av 7 Mätdatum : Urvalsnamn : A Grund TV anställda Beskrivning : Enhet Totalt antal Kvinnor, antal Anställningar Personer Omräknade heltider Anställningar Personer Omräknade heltider Män, antal Anställningar Personer Omräknade heltider Avdelning: Bygg och Miljö Summa Enhet: Miljö och Hälsoskydd Plan och Byggverksamhet 4 4 4, , , , , ,000 Summa Enhet: Plan och Byggverksamhet 3 3 3, , ,000 Summa Avdelning: Bygg och Miljö 7 7 7, , ,000 Avdelning: Hemvård Arbetsterapi Summa Enhet: Arbetsterapi Bergegården hemv Summa Enhet: Bergegården hemv Biståndshandläggare Summa Enhet: Biståndshandläggare Boendestödjare Summa Enhet: Boendestödjare Distrikt-/sjuksköterskor Summa Enhet: Distrikt-/sjuksköterskor Dsk Natt 1 1 1, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,000 Summa Enhet: Dsk Natt 6 6 6, , ,000 A2

52 A Personalsammanställning Utskriftsdatum : Personalsammanställning Sida 3 av 7 Mätdatum : Urvalsnamn : A Grund TV anställda Beskrivning : Enhet Totalt antal Kvinnor, antal Anställningar Personer Omräknade heltider Anställningar Personer Omräknade heltider Män, antal Anställningar Personer Omräknade heltider Avdelning: Hemvård Enhetschefer Summa Enhet: Enhetschefer Hemvård Bispgården Summa Enhet: Hemvård Bispgården Hemvård H-strand Summa Enhet: Hemvård H-strand Hemvård Stugun Summa Enhet: Hemvård Stugun Kostenheten Summa Enhet: Kostenheten Nipängen hemv Summa Enhet: Nipängen hemv Nyviksvägen Summa Enhet: Nyviksvägen Omsorgen Summa Enhet: Omsorgen Pers ass Stugun 6 6 6, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,750 A2

53 A Personalsammanställning Utskriftsdatum : Personalsammanställning Sida 4 av 7 Mätdatum : Urvalsnamn : A Grund TV anställda Beskrivning : Enhet Totalt antal Kvinnor, antal Anställningar Personer Omräknade heltider Anställningar Personer Omräknade heltider Män, antal Anställningar Personer Omräknade heltider Avdelning: Hemvård Summa Enhet: Pers ass Stugun Personalpool Summa Enhet: Personalpool Sjukgymnaster 2 2 1, , , , , , , , , , , ,000 Summa Enhet: Sjukgymnaster 1 1 1, , ,000 Summa Avdelning: Hemvård , , ,100 Avdelning: IFO Enhetschef HVB Summa Enhet: Enhetschef HVB HVB Ensamkommande Summa Enhet: HVB Ensamkommande Integration Summa Enhet: Integration Socialsekreterare 1 1 1, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,000 Summa Enhet: Socialsekreterare 8 8 8, , ,000 Summa Avdelning: IFO , , ,000 Avdelning: Kommunledning Kommundirektör 1 1 1, , ,000 A2

54 A Personalsammanställning Utskriftsdatum : Personalsammanställning Sida 5 av 7 Mätdatum : Urvalsnamn : A Grund TV anställda Beskrivning : Enhet Totalt antal Kvinnor, antal Anställningar Personer Omräknade heltider Anställningar Personer Omräknade heltider Män, antal Anställningar Personer Omräknade heltider Avdelning: Kommunledning Summa Enhet: Kommundirektör Verksamhetsledning 1 1 1, , , , , ,000 Summa Enhet: Verksamhetsledning 7 7 7, , ,000 Summa Avdelning: Kommunledning 8 8 8, , ,000 Avdelning: Kommunövergripande 1 1 1, , ,000 Summa Enhet: 1 1 1, , ,000 Summa Avdelning: Kommunövergripande 1 1 1, , ,000 Avdelning: Skola Anders Olofs skolan Summa Enhet: Anders Olofs skolan Barnomsorg Bispgården Summa Enhet: Barnomsorg Bispgården Barnomsorg Hammarstrand Summa Enhet: Barnomsorg Hammarstrand Barnomsorg Stugun , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,000 A2

55 A Personalsammanställning Utskriftsdatum : Personalsammanställning Sida 6 av 7 Mätdatum : Urvalsnamn : A Grund TV anställda Beskrivning : Enhet Totalt antal Kvinnor, antal Anställningar Personer Omräknade heltider Anställningar Personer Omräknade heltider Män, antal Anställningar Personer Omräknade heltider Avdelning: Skola Summa Enhet: Barnomsorg Stugun Bibliotek Summa Enhet: Bibliotek Hansåkers skola Summa Enhet: Hansåkers skola Järåskolan Summa Enhet: Järåskolan Kullsta skola Summa Enhet: Kullsta skola Kulturskolan Summa Enhet: Kulturskolan Ledning skola Summa Enhet: Ledning skola Skolhälsovård , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,000 Summa Enhet: Skolhälsovård 6 6 6, , ,000 Summa Avdelning: Skola , , ,000 Avdelning: Tekniska Administration 3 3 2, , ,000 A2

56 A Personalsammanställning Utskriftsdatum : Personalsammanställning Sida 7 av 7 Mätdatum : Urvalsnamn : A Grund TV anställda Beskrivning : Enhet Totalt antal Kvinnor, antal Anställningar Personer Omräknade heltider Anställningar Personer Omräknade heltider Män, antal Anställningar Personer Omräknade heltider Avdelning: Tekniska Summa Enhet: Administration Enhetschefer Summa Enhet: Enhetschefer Renhållning Summa Enhet: Renhållning Städ Summa Enhet: Städ Teknisk verksamhet Summa Enhet: Teknisk verksamhet VA 3 3 2, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,000 Summa Enhet: VA 3 3 3, , ,000 Summa Avdelning: Tekniska , , ,000 Totalsumma: , , ,100 A2

57 Stefan Nilsson Allians för Ragunda Till Ragunda Kommunfullmäktige Motion Att medborgarförslag och motioner till Ragunda Kommunfullmäktige alltid ska passera den politiska värderingen på förslaget/motionen. Motivation. De förslag till förändringar som lämnas måste med större respekt mötas genom en politisk vision och en politisk dimension. Att enbart skicka förslagen till en tjänsteman, gör att medborgarna tröttnar när de oftast möts med beskedet att ekonomin inte tillåter någon som helst förändring. Politikern sviker därmed sin främsta uppgift, att inte ta till vara den kunskap som finns inom politiken och utanför politiken. Att lyfta fram medborgarnas engagemang genom att t.ex. bjuda in förslagsställaren till ett fullmäktigemöte, där det ges en chans att utveckla idéer/tankar kring förslag. Om inte det är möjligt så kan förslaget/motionen vidareutvecklas genom dialog kommunen - förslagsställaren. Politiken kan därmed öka "trycket" på kommunmedborgarna att utveckla kommunen. En plats där man trivs där vill andra också bo. Stefan Nilsson Allians för Ragunda Kandidera för Kristdemokraterna vid kommande kommunval

58 +100 befolkning 100% +100 arbetstillfällen turister 100% Rätt service - Rätt tid - Rätt personer AVDELNING/ENHET: Finansiella mål Mål Mätmetod KOMPETENS Sjuktal ska minska till 6 % 2015 Statistik sjuktal Sjuktal: XX % Sjuktal XX % Mål: KOMMUNIKATION Resultat ska vara 1,5% (2014) och 2,0% (2015) av skatteintäkter och generella stadsbidrag. KVALITET 100 % av alla mål inom verksamheten ska vara uppfyllda KREATIVITET 100 % av kommunens kommersiella lokaler ska ha kostnadstäckning KULTUR Kulturen ska verka för öppenhet och kreativitet. Nya idéer ska främjas. Minst 1 idéer med koppling till kultur ska genomgöras och - redovisas SOLIDITET Soliditeten ska öka mot föregående år NETTOINVESTERINGAR Investeringarna får inte överstiga 100% av avskrivningarna (2014) 100% av avskrivningarna (2015) LIKVIDITET Kommunens likviditet ska motsvara minst 1 mån personalkostnad. AMORTERING För att uppnå en långsiktig stabil ekonomi ska amortering ske enligt fastställd plan och enligt beslut om att skogsintäkterna ska användas för amortering. Summa 2 mkr/år Resultat redovisat i bokslut 1,5 % (2014) 2,0 % (2015) Mål: Antal mål som uppfyllts summering i årsredovisning Antal kvadratmeter som kommunen har kostnadstäckning för Redovisning av kulturprojekt i Årsredovisning Ökning av soliditet redovisas bokslut Investering i förhållande till avskrivning redovisning bokslut Likviditetsredovisning per sista november Redovisning amortering (mkr/år) % 2015 % Målen ska vara SMARTa (Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska och Tidsatta)

59 +100 befolkning 100% +100 arbetstillfällen turister 100% Rätt service - Rätt tid - Rätt personer AVDELNING/ENHET: ÖVERGRIPANDE LEDNING Mål Mätmetod 2015 KOMPETENS Att ledarskapsutbildning och kompetensutveckling av ledningsgruppen ska ske vid minst två tillfällen under året utifrån att ledningsgruppen utgör en av de viktigaste funktionerna för att verksamheten styrning och ledning ska fungera. Redovisning av ledarskapsutbildning och kompetensutveckling KOMMUNIKATION Att ge en månatlig information via möten och intranät (10 grr per år) KVALITET/KUNDSERVICE Kommunens övergripande mål och årets prioriteringar ska genomföras och följas upp under året KREATIVITET 1 nytt arbetssätt, projekt eller dylikt skall genomföras av kommunledningen som verkar för att stärka kommunen och dess utveckling i kultur, näringslivsutveckling och/eller befolkningsutveckling. KULTUR En kulturell aktivitet för alla kommunanställda ske samordnas och genomföras Redovisning av att info skett 10 grr/år Redovisning i årsredovisning Redovisning 1 kulturell aktivitet är genomförd Målen ska vara SMARTa (Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska och Tidsatta)

60 +100 befolkning 100% +100 arbetstillfällen turister 100% Rätt service - Rätt tid - Rätt personer AVDELNING/ENHET: KANSLI Mål Mätmetod 2015 KOMPETENS Öka kunskap i hantering av handlingar. 1 utbildning i ledningsgruppen ska genomföras samt 10 Informationer på ATP:er i verksamheten Att 1 utbildning samt 10 informationer genomförts KOMMUNIKATION Samarbete med Kundcenter för ökad info till allmänheten. Målet är att ta fram 1 st FAQ som levereras till Kundcenter. 1 FAQ är levererad till kundcenter Antal utbildningar: Mål: Mål: KVALITET Förfrågningar om handlingar ska besvaras skyndsamt. Väntetiden för utlämning av handling skall minska. Redovisas i antal utlämnade handlingar samt väntetid det tagit för utlämning av handling i jämförelse med året innan. Mål: Målen ska vara SMARTa (Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska och Tidsatta)

61 +100 befolkning 100 % +100 arbetstillfällen turister 100 % Rätt service - Rätt tid - Rätt personer AVDELNING/ENHET: PERSONAL Mål Mätmetod KOMPETENS Genomföra chefsträffar för förbättrad ledning och styrning i kommunen. Mål: Genomföra 2 chefsträffar Antal träffar för chefer st st. KOMMUNIKATION En årlig medarbetarundersökning genomförs för att mäta och analysera hur personalen mår och upplever sin arbetsmiljö mm. Mål: Antalet respondenter ska öka med 15 %. Mål att respons till medarbetarna utifrån enkäten ska komma ut snarast efter sammanställningen är gjord. Antal deltagande. Tid för återkoppling st st st. KREATIVITET Inom ramen för Ragundamodellen hitta nya lösningar för att återgå till arbete. Minska sjuktalet till 6 % KULTUR Kulturklassikern genomförs under april september med att besöka ett antal kulturevenemang och sevärdheter inom kommunen. Mål: Öka antalet deltagare med 25 % Sjukfrånvaro registreras i lönesystemet. Redovisa antal deltagande. Sjuktal per : 7,53 % st X st. Målen ska vara SMARTa (Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska och Tidsatta)

62 +100 befolkning 100% +100 arbetstillfällen turister 100% Rätt service - Rätt tid - Rätt personer AVDELNING/ENHET: SÄKERHETSSAMORDNING Mål Mätmetod 2015 KOMPETENS Öka krishanteringsorganisationens förmåga att hantera en kris genom att genomföra 1 seminarieövning 1 seminarieövning är genomförd - Antal övningar: Mål: Öka kunskapen om risker och konsekvenser för Ragunda kommun i kris genom att göra beredskapsplan för dammbrott känd i organisationen genom att genomföra 1 information om beredskapsplan för dammbrott KOMMUNIKATION Upplysa allmänhet om konsekvenser av dammbrott samt eget ansvar sprida framtaget material i minst 5 kanaler 1 information är genomförd Antal info: Mål: Information i fem kanaler är genomförd KVALITET/KUNDSERVICE Samarbeta med Kundcenter för ökad information till allmänheten. 1 st FAQ levererat till Kundcenter KREATIVITET Delta vid minst 2 olika sammankomster i länet 1 st FAQ levererat till Kundcenter Deltagande 1 2 sammankomster är gjort Mål: Mål: Målen ska vara SMARTa (Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska och Tidsatta)

63 +100 befolkning 100% +100 arbetstillfällen turister 100% Rätt service - Rätt tid - Rätt personer AVDELNING/ENHET: EKONOMI Mål Mätmetod 2015 KOMPETENS Personalen ska ha hög kompetens för uppdraget. 1 intern/extern utbildning genomförs för höja kompetens 1 intern/extern utbildning genomförs för höja kompetens Mål: KOMMUNIKATION Antal påminnelseavgifter minskas med 50% från föregående år Analys via statistik från ekonomisystemet Mål: KVALITET/KUNDSERVICE 100% av verksamheterna ska uppleva att de får bra stöd i ekonomiska frågor. KREATIVITET Införa digitala leverantörsfakturor, Svefaktura, 2015 Årlig intern enkät visar på 100 % nöjdhet (skala 1-5 ska 100% ha satt 4 eller 5 som betyg) Att digitala leverantörsfakturor införts Mål: JA/NEJ Mål: Målen ska vara SMARTa (Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska och Tidsatta)

64 +100 befolkning 100% +100 arbetstillfällen turister 100% Rätt service - Rätt tid - Rätt personer AVDELNING/ENHET: IT-ENHETEN Mål Mätmetod 2015 KOMPETENS Personalen ska ha hög kompetens för uppdraget. 1 intern/extern utbildning genomförs för höja kompetens 1 intern/extern utbildning är genomförd KOMMUNIKATION Webbplatsen ska ha 98% tillgänglighet 365 dagar om året Antal timmars driftstopp/antal timmar per år. Antal utbildningar: Mål: Mål: KUNDSERVICE Fiberdragning till kommunenshyreshus 100% av hyresgästerna ska ha tillgång till fiber 2015 KREATIVITET Delta i projekt att skapa bättre ITinfrastruktur i kommunen och skapa förutsättningar för ett ökat antal hushåll kan ansluta sig till fibernät. Uppföljning att 100% av hyreshusen har tillgång till fiber Antal hushåll som erbjudits anslutning till fibernätet Mål: Målen ska vara SMARTa (Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska och Tidsatta)

65 +100 befolkning 100% +100 arbetstillfällen turister 100% Rätt service - Rätt tid - Rätt personer AVDELNING/ENHET: KUNDCENTER Mål Mätmetod 2015 KOMPETENS Kundnöjdheten med KC ska vara 100%. Mål: KOMMUNIKATION 100% av alla samtal ska uppleva att de får god service och hjälp i sitt ärende KVALITET/KUNDSERVICE 97% av alla samtal ska besvaras inom 4 signaler KREATIVITET Öka antal ärende som löses direkt i Kundcenter ska vara 20% av inkommande samtal I enkäten för kundnöjdhet ska det vara 100% tycker det är bra eller mycket bra service i KC I enkäten för kundnöjdhet ska det vara 100% tycker det är bra eller mycket bra service i KC Mäts genom svarsfrekvens Statistik i verksamhetssystem Mål: Mål: Mål: Målen ska vara SMARTa (Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska och Tidsatta)

66 +100 befolkning 100% +100 arbetstillfällen turister 100% Rätt service - Rätt tid - Rätt personer AVDELNING/ENHET: UTVECKLINGSAVDELNING Mål Mätmetod 2015 KOMPETENS Öka förmågan till omvärldsbevakning och spetskompetens samt generera nya projektidéer genom att genomföra 5 trendanalyser inom kultur, landsbygd, näringsliv, fritid och kommunikation Redovisning av genomförda trendanalyser KOMMUNIKATION Förbättra intern och extern dialog genom intranät och webbsida samt via medborgardialog. Antal följare på Facebooksidan ska öka med 100 %. KVALITET/KUNDSERVICE Ett gott värdskap genom god tillgänglig, relevant information och god service. Öka placering på näringslivsrakning till att vara bland topp 100 KREATIVITET Skapa mötesplatser för kreativa innovativa idéer internt och externt. Anordna minst 10 möten. KULTUR Ta fram en lokal kulturstrategi där kulturturism och kulturella näringar ingår Antal följare (per ) i förhållande till antal följare Placering rakning 2014: 222 Redovisning av rakning 2015 Redovisning av antal genomföra möten under 2015 Strategi framtagen och beslutad i KS nov 2015 Antal genomförda analyser: Mål: Antal besök Mål: Placering: Mål: Antal: Mål: - JA/NEJ Målen ska vara SMARTa (Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska och Tidsatta)

67 +100 befolkning 100% +100 arbetstillfällen turister 100% Rätt service - Rätt tid - Rätt personer AVDELNING/ENHET: TEKNISKA AVDELNINGEN Mål Mätmetod 2015 KOMPETENS Tekniska avdelningen ska ha utbildad personal med rätt kompetens utifrån verksamhet och bransch. All personal (100%) har dokumenterad utbildning/diplom/erfarenhet av det jobb de utför. Mål 2015 att 80% ska ha rätt kompetens. Redovisning i årsredovisning KOMMUNIKATION Tekniska avdelningen ska vara kundfokuserad. Där 75 % upplever att de tycker servicen är bra eller mycket bra. KVALITET/KUNDSERVICE 20% av Alla fastigheter ska ha en fastighetsplan. Långsiktiga målet är att alla fastigheter ska ha en plan. Distribution av vatten ska ske med så få avbrott som möjligt. Mål: Max 10 timmas leveransavbrott Insamling av avfall ska ske miljömässigt och effektivt inriktningen är att avfallsmängden ska minska och sorteringen öka. Mål: 75 % ska vara nöjaktigt sorterat KREATIVITET Tillvarata nya idéer och metoder för utveckling av avdelningen. Minst 5 nya idéer och/eller metoder ska genomföras under året Genom information och ny teknik ska energiåtgången för kommunen minska. Målet är att minska energiförbrukningen med 2 % KULTUR Delaktighet och ansvar samt känslan av att tillhöra verksamheten ska främjas. En gemensam aktivitet (förutom ATP) för hela avdelningen ska genomföras I kundnöjdhetsenkät mot verksamhet uppnå bra eller mycket bra. Redovisning av antal planer i % Antal timmar som vatten ej levererats Redovisning av avfall samt sorterat avfall Redovisning av antal idéer Målen ska vara SMARTa (Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska och Tidsatta)

68 +100 befolkning 100% +100 arbetstillfällen turister 100% Rätt service - Rätt tid - Rätt personer AVDELNING/ENHET: BOSTADSFÖRVALTNING Mål Mätmetod 2015 KOMPETENS Bostadsförvaltningen ska ha Redovisning utbildad personal med rätt kompetens utifrån verksamhet och bransch. All personal (100%) har dokumenterad utbildning/diplom/erfarenhet av det jobb de utför KOMMUNIKATION De som vill hyra lägenheter av oss ska få bra information om våra lägenheter samt att vi marknadsför kommunens lägenheter på ett bra sätt. Öka antal besökare på hemsidan med 10% Statistik från besök på hemsidan KVALITET/KUNDSERVICE 100% av de som hyr av Ragunda hyreshus ska uppfatta oss som serviceinriktad och bra hyresvärd KREATIVITET Genom information och ny teknik så att energiåtgången för hyreshusen minskar. Minskning av energiförbrukningen med 2 % KULTUR I information till hyresgäster också berätta om kulturella evenemang som sker i kommunen. I minst 1 av utskick/information till hyresgäster berätta om kulturella evenemang Genomgöra nöjd kundenkät och öka från 82% till 100% Redovisning av minskning av energiförbrukning Redovisning av information Målen ska vara SMARTa (Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska och Tidsatta)

69 +100 befolkning 100% +100 arbetstillfällen turister 100% Rätt service - Rätt tid - Rätt personer AVDELNING/ENHET: SKOLA Mål Mätmetod 2015 KOMPETENS Alla lärare ska ha adekvat utbildning. Lärare med rätt ämneskompetens undervisar i resp. ämne till 100% Redovisning av lärare/behörighet i det systematiska kvalitetsarbetet KOMMUNIKATION Öka kommunikation mellan hem och skola. KVALITET/KUNDSERVICE 100 % av alla elever som går ut åk. 9 ska komma in på sitt förstahandsval till gymnasiet. Betygsvärdet ska ligga över det av Skolverket beräknade betygsvärdet för Ragunda KREATIVITET Skolan i Ragunda ska ligga i 10 i topp i SKL:s mätning över kvalitetsindikatorer. Redovisning av statistik via Infomentor Redovisning skolenkät Redovisning av behörighet att söka gymnasium Skolverkets betygsvärde för Ragunda Redovisning SKL:s mätning KULTUR Alla elever ska få ta del av Ragundas kulturella arv i skolans regi vid minst 1 tillfälle under läsåret. Detta ska ske i samarbete med lokala företagare, hembygds och byföreningar. Redovisning av deltagande vid kulturell aktivitet Målen ska vara SMARTa (Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska och Tidsatta)

70 +100 befolkning 100% +100 arbetstillfällen turister 100% Rätt service - Rätt tid - Rätt personer AVDELNING/ENHET: FÖRSKOLA Mål Mätmetod 2015 KOMPETENS Öka antalet högskoleutbildad personal. Målet är 2 förskolelärare per avdelning. Redovisning av antal förskolelärare i det systematiska kvalitetsarbetet KOMMUNIKATION Öka kommunikationen med föräldrarna. Alla förskolor ska använda digital teknik för information och frånvarorapportering. 100 % av all personal och vårdnadshavare har tillgång till Infomentor. Personalplanering som utgår från barnens behov. Ge barn och föräldrar möjlighet och förutsättningar till inflytande och delaktighet i olika forum. KVALITET/KUNDSERVICE Alla barn 100 % ska erbjudas plats på förskola inom 4 månader Redovisning av hur många användare det finns i infomentor, statistik användningsfrekvens m.m. Redovisning av kvalitetsenkät samt i det systematiska kvalitetsarbetet Redovisning av scheman som läggs utifrån vistelsetider. Redovisning av att info om vistelsetiden skett till alla föräldrar Redovisning av antal forum och sammankomster Redovisning av antal (%) som erbjudits plats inom fyra månader Möta barn i deras lärande och öka deras välbefinnande KREATIVITET Erbjuda flexibelt veckoschema för 15-timmars barn under deras vistelsetid på förskolan. KULTUR Alla barn 100% i förskolan ska få ta del av kulturella aktiviteter i förskolan Kvalitetsenkäten för förskolan och utvecklingssamtal Statistik över varianter av scheman som förekommer Redovisning av deltagande vid kulturella aktiviteter Målen ska vara SMARTa (Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska och Tidsatta)

71 +100 befolkning 100% +100 arbetstillfällen turister 100% Rätt service - Rätt tid - Rätt personer AVDELNING/ENHET: BIBLIOTEK Mål Mätmetod 2015 KOMPETENS Delta i de kompetenshöjande Redovisning av deltagande kurser mm som anordnas regionalt. Målet är att delta vid minst 2 regionala utbildningar/konferenser under året KOMMUNIKATION Kommunicera via annonser, webb, BibliotekMitt samt samarbete med andra verksamheter. Öka antalet utlån av böcker och e-böcker. Öka tillgänglighet genom att biblioteken erbjuder information till medborgare på flera språk. Statistik antal utlånade böcker och e-böcker redovisning av ökning Redovisning av antal språk som informationen finns på KVALITET/KUNDSERVICE Nå fler medborgare fler nöjda besökare. Mer öppettider på sommaren på alla enheter. Samverka med andra. KREATIVITET Skapa läsfrämjande verksamhet som når kommunmedborgarna t ex läsecirklar. Anordna minst tre läsfrämjande aktiviteter under året KULTUR Utställningar och författarbesök ska anordnas för att stärka det kulturella arbetet och bidra till läsfrämjande. 2 utställningar och 2 författarbesök genomförs under året. Redovisning av att öppettider på sommaren har ökat på alla enheter. Antal timmar/enhet Redovisning av antal aktiviteter Redovisning av antal aktiviteter Målen ska vara SMARTa (Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska och Tidsatta)

72 +100 befolkning 100% +100 arbetstillfällen turister 100% Rätt service - Rätt tid - Rätt personer AVDELNING/ENHET: KULTURSKOLA Mål Mätmetod 2015 KOMPETENS Behålla och utveckla den kompetens vi har att erbjuda undervisning på de flesta instrument, sång och film. Sammanställning av kulturskolan utbud: antal instrument ska vara oförändrar. Val av sång och film ska vara oförändrad Redovisning av sammanställning KOMMUNIKATION Alla elever och dess föräldrar får kunskap om möjlighet att vara elev i kulturskolan. Genomföra besök i 100 % av klasserna i åk. 2-5 och förberedelseklass. Klasserna i åk. 6-9 får information via blankett. Information till elever ska finnas på flera språk. KVALITET/KUNDSERVICE Att alla elever trivs och får utvecklas efter sina förutsättningar Sammanställning av avhopp. Antal avhopp ska vara färre än 5 % av inskrivna elever. KREATIVITET Ett tillåtande arbetsklimat som ger eleverna möjlighet till individuell utveckling. Andel elever inskrivna i kulturskolan bibehålls KULTUR Alla elever i Ragunda deltar vid ett eller flera tillfällen under sin skoltid i kulturella aktiviteter anordnade av Kulturskolan Redovisning av antal besök, utdelade blanketter samt antal språk som blanketterna finns på. Sammanställning av avhopp. Skolans enkät redovisar nöjdhet med kulturskolan samt orsak till ev. avhopp Redovisning av insatser och andel elever inskrivna i kulturskolan Uppföljning av statistik antal deltagande Målen ska vara SMARTa (Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska och Tidsatta)

73 +100 befolkning 100% +100 arbetstillfällen turister 100% Rätt service - Rätt tid - Rätt personer AVDELNING/ENHET: VÅRD OCH OMSORG Mål Mätmetod 2015 KOMPETENS 100% av all vård och omsorgspersonal ska ha fått utbildning i Demens ABC KOMMUNIKATION Vård och omsorg ska ge en bra service till anhöriga, brukare och medborgare. Mål att 95% är nöjda KVALITET/KUNDSERVICE Vårdpreventivt arbete ska inriktas på fallskador, undernäring, sår och munhälsa. Alla med risk inom aktuella områden ska ha minst 1 åtgärd och uppföljning KREATIVITET För att driva utvecklingen inom vården framåt behövs användandet av ny teknik/nya arbetsmetoder utvecklas. Införa minst 1 ny teknisk lösning/ny arbetsmetod inom vård och omsorg under året. Inventera på alla enheter Medborgarenkät och Öppna jämförelser. Kvalitetsregistren Redovisning av att minst 1 ny teknik/arbetsmetod införts Målen ska vara SMARTa (Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska och Tidsatta)

74 +100 befolkning 100% +100 arbetstillfällen turister 100% Rätt service - Rätt tid - Rätt personer AVDELNING/ENHET: KÖK Mål Mätmetod 2015 KOMPETENS 100% ska vara utbildad personal i respektive profession och kompetensområde Kartläggning av kompetens på enheten år 2014 och år 2015 KOMMUNIKATION För att få nöjda gäster både inom skola och äldreomsorg är det viktigt med kommunikation med kunderna. Matråd ska genomföras minst två gånger per år på alla enheter, samt VOK (gemensamma träffar med vård och kök) fyra gånger per år. KVALITET Skollunchen är ett viktigt mål för alla elever inom skolan. Maten ska vara vällagad, näringsrik och serverad i rätt tid. Målet är att skollunchen inte ska serveras före klockan Måltiderna på SÄBO ska serveras på tider enligt kommunens kostpolicy för att ge en bättre livskvalitet och minimera risk för undernäring. KREATIVITET Det är viktigt att så många som möjligt får äta god och näringsfylld mat. Antalet specialkost har ökat genom åren och detta innebär utmaningar. Målet är att minska antalet specialkost portioner med 10 % KULTUR Mat och kultur är ofta nära sammanbundna. De kompletterar varandra och spisas ofta samtidigt. Genomföra 1 kulturaktivitet i samarbete med skolan (kan vara temavecka el dylikt) samt genomföra 4 kulturaktivitet i samarbete med våra äldreboenden. (Kamsdag, vår/höstfest, uppmärksamma högtider och andra tema dagar) Att matråd genomförts två gånger och att VOK träffats fyra gånger Alla luncher serverats efter Mäta matsvinn i tillagningskök och skolor och bedöma mängden mot producerad mat, antal ätande och mat som inte går att återanvända. Minska matsvinn med 5% Dokumentera och följa upp fastlagda mattider på SÄBO Dokumentera antal specialkoster Dokumentera planerade aktiviteter. Målen ska vara SMARTa (Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska och Tidsatta)

75 +100 befolkning 100% +100 arbetstillfällen turister 100% Rätt service - Rätt tid - Rätt personer AVDELNING/ENHET: INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN Mål Mätmetod 2015 KOMPETENS 100% utbildad personal i respektive profession och kompetensområde KOMMUNIKATION IFO ska kommunicera med sina klienter på ett tydligt, rättssäkert sätt och undvika moraliseringar. Beslut ska fattas utifrån fakta. Antal domar i förvaltningsrätten där IFO får rätt eller delvis rätt ska vara 100%. KREATIVITET IFO ska sträva efter att möjliggöra klienternas egna resurser och utifrån deras egen problematik/motivation. Arbetet ska byggas på systemteoretisk grund och vara lösningsfokuserat där klienten är expert på sin egen förändring. Målet är att antal placeringar ska minska KULTUR Informera om de kulturaktiviteter som Ragunda tillhandahåller vid utredning och beslut när sökande anhåller om extra bistånd till rekreation. 100% av klienterna ska ha fått information. Att vid nyanställning ta hänsyn till utbildning. Mål att ha 100% rätt utbildning inom avdelningen. Redovisning av domar Redovisning av antal placeringar Redovisning att information har getts i samtliga fall Målen ska vara SMARTa (Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska och Tidsatta)

76 +100 befolkning 100% +100 arbetstillfällen turister 100% Rätt service - Rätt tid - Rätt personer AVDELNING/ENHET: INTEGRATION Mål Mätmetod 2015 KOMPETENS Enhetens samlade kompetens ska höjas. Det ska finnas en utvecklingsplan gällande kompetens och fortbildning. En utvecklingsplan som innebär att alla medarbetare tar del av två fortbildningsaktiviteter Genomfört två utbildningar KOMMUNIKATION 100 % av alla nyanlända upplever att den externa kommunikationen är relevant, tydlig, samstämmig och korrekt. Enkät till nyanlända där målet är att 100% svarar att de fått relevant, tydlig, samstämmig och korrekt information. KVALITET/KUNDSERVICE 100 % av alla nyanlända vill bo kvar i kommunen efter två år. KREATIVITET Utveckla nya arbetssätt för att nyanlända ska introduceras på arbetsmarknaden. 100% av de nyanlända har praktiserat/arbetat på två olika arbetsplatser under det första året. KULTUR Utöka tillgängligheten till olika kulturevenemang i kommunen. Två mångkulturella aktiviteter genomförs där 100% av de nyanlända deltar vid ett av tillfällena. Enkät till nyanlända som kommunen tagit emot. Uppföljning och resultatanalys. Redovisning av antal nyanlända som praktiserat/arbetat på två olika arbetsplatser under det första året. Redovisning av aktivitet och deltagande Målen ska vara SMARTa (Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska och Tidsatta)

77 +100 befolkning 100% +100 arbetstillfällen turister 100% Rätt service - Rätt tid - Rätt personer AVDELNING/ENHET: SKOGSFÖRVALTNING Mål Mätmetod 2015 KOMMUNIKATION 100% av alla anbud på skogsavverkning ska ske på ett öppet och korrekt sätt. Genom annonsering och hemsidan. Redovisning av hur anbuden gått tillväga. KVALITET/KUNDSERVICE Skogsavverkningen ska ske enligt den skogsbruksplan som är upprättad. Intäkter från skogen ska användas till amortering av lån. KREATIVITET Kommunens skog ska kunna användas till att bedriva skogliga projekt som gynnar utveckling i kommunen och utveckling av skognäringen KULTUR Skogen ska kunna användas som natur och kulturutbyte. Exempel på detta är skolskogarna, naturstigar på kommunens mark och Döda fallet. Följaktighet till skogsbruksplan och att intäkterna används (efter avdrag för kostnader) till amortering av lån. Redovisning av deltagande i, av kommunstyrelsen beslutade, lämpliga projekt Uppföljning av hur många hektar som används till kulturella aktiviteter Målen ska vara SMARTa (Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska och Tidsatta)

78

79

80 Strategi& effektiviseringsplan för Ragunda kommun version 2.0 Första versionen antagen i Kommunstyrelsen Strategi- och effektiviseringsplan antagen i Kommunstyrelsen 2015-XX-XX

81 Strategi- och effektiviseringsplan Ragunda kommun tog fram en Strategi- och effektiviseringsplan 2010 med syfte att kommunledningen både den politiska och tjänstemannamässiga tillsammans ska driva kommunen framåt. Ragunda kommun har stora utmaningar och därför måste vi jobba strategiskt. Strategi- och effektiviseringsplanen är ett övergripande dokument för att sammanfatta de stora penseldragen för Ragunda kommun. På respektive förvaltning kommer verksamhetsplaner om hur arbetet ska gå till och måluppfyllelse finnas för att göra verkstad av strategi- och effektiviseringsplanen. Långsiktigt perspektiv i verksamheten Strategi- och effektiviseringsplanen är ett dokument som ger organisationen möjlighet att ha samma utgångspunkt och samma fokus. Om vi ska bli framgångsrika måste vi ha ett långsiktigt perspektiv i vår verksamhet så att vi kan planera för verksamheterna men också hitta ett fokusområde där vi ska bli den kommun som sticker ut på ett positivt sätt. Förtydligande av viljeinriktning I strategi- och effektiviseringsplanen förtydligas den politiska viljan när det gäller vision, övergripande mål, inriktning, gränsdragning samt fokusområden. Detta för att skapa bättre förutsättningar för en gemensam bild och för att verksamheterna ska känna tydlighet i hur kommunen ska drivas framåt. Definition - strategi/effektivisering När vi pratar om strategi menas det arbete som rör utveckling och framåtsträvande arbete. Det är förankrat i vår vision och våra övergripande mål. Strategin handlar om att välja inriktning, det vill säga ett fokusområde som kan utveckla kommunen och föra oss framåt. Det handlar också om att hitta sätt att öka intäkter och utveckla kommunen. Effektivisering utgår också från visionen och bygger på hur vi uppfyller målen. När det gäller inriktning handlar det om vilka verksamheter vi kommer att ha i fokus under de kommande åren. Här förtydligas också vilka inriktningar som verksamheten ska ha och vilka gränsdragningar som finns. När det gäller effektivisering handlar det om att minska kostnaderna och förändrat arbetssätt/metoder som gör att vi kan effektivisera kommunen. Strategi Vision/övergripande mål Inriktning = Fokusområde Öka intäkter Utveckling Effektivisering Vision/måluppfyllelse Inriktning = Verksamheter i fokus/gränsdragning Minska kostnader Effektivisering (förändrat arbetssätt/metoder) - 2 -

82 Vision/mål/ledord Ragunda kommuns övergripande vision är: 100% Ragunda - Vi ger alltid 100% för Ragunda - Vi kan inte göra allt med det vi gör ska vi göra till 100% 100% Ragunda Definition En vision är något man vill uppnå. En vision uttrycks oftast som ett framtida tillstånd som man vill uppnå, och behöver inte uppfylla formella krav på realism, tidsbundenhet eller mätbarhet. I sin enklaste form är en vision svaret på frågan Vad vill du skapa? Ragunda kommuns vision Ragunda kommuns vision bygger på att vi ska ha en organisation som strävar efter att vara 100%-ig. Det är en svåruppnåelig vision att alla i kommunen ska göra allting rätt varje dag och varje minit, men det är dit vi vill sträva. Vi vill också att alla ska kunna delta i den övergripande visionen. Att alla kan säga att idag har jag gjort mitt bästa jag har gett 100% för Ragunda. Alla i organisationen ska veta vad vi har för vision och kunna hitta ett eget sätt att bidra till att nå den. I visionen ingår också att tänka på Ragunda som en helhet och att det är bra för hela kommunen det som görs dvs 100% av kommunen. Bäst för Ragunda Som en del i detta arbete med 100% Ragunda har ledningsgruppen formulerat en devis där man i alla lägen och i de beslut man tar tänker Bäst för Ragunda. Det bygger mycket på tanken att samverka och samarbeta så att helheten blir så bra som möjligt. Visionen - kopplad till målen Visionen är också kopplad till de fyra övergripande målen som kommunen har. Det handlar om ökad befolkning, fler jobb, fler turister och 100%-ig verksamhet som ger rätt service till rätt personer i rätt tid. Om alla deltar i visionen och gör sitt yttersta sätter Ragundas bästa i fokus kan vi uppnå detta

83 Övergripande mål För att uppfylla visionen och skapa förutsättningar för kommunen att fortleva finns fyra övergripande 100% mål: 100 nya personer (från ) fler människor skapar utveckling och ekonomi 100 nya jobb företagande och arbetsmarknad besökare (2020) utveckling av besöksnäringen 100% service till medborgarna rätt service till rätt personer i rätt tid. De övergripande målen är något vi alla ska sträva efter. Att se möjligheterna att vi blir fler, att vi får fler arbetstillfällen i kommunen, fler besökare och rätt service i rätt tid. Alla kan vara en del av de övergripande målen och se till att jobba för Ragundas bästa och att stärka varumärket så att kommunen har möjlighet att uppnå de övergripande målen. Ledord För att kunna förverkliga visionen har vi tagit fram fyra ledord och ett strategiområde. Ledorden handlar om att peka ut fyra områden som gör att vi kan uppnå visionen, att kommunen ger 100% service. De fyra ledorden är: Kreativitet, kompetens, kommunikation och kvalitet. KREATIVITET För att en kommun (eller en organisation, eller ett företag) ska utvecklas måste vi hitta på nya kreativa lösningar på gamla eller nya problem. Det handlar om att hitta och våga pröva nya kreativa lösningar för kommunen för att nå visionen om att bli 100%-iga, att vi ska bli fler invånare, eller fler företagare eller hur vi kan hitta nya sätt att ge rätt service till rätt personer i rätt tid. Alla organisationer behöver hitta nya kreativa idéer. De allra framgångsrikaste organisationerna har hela tiden en öppenhet till nya idéer som gör att de kan utvecklas och förändras. Vi vill därför uppmuntra och uppmana till nya kreativa lösningar i både stort som smått. KOMPETENS För att en organisation ska utvecklas och följa med i de krav som ställs på den måste vi ha rätt kompetens. För Ragunda handlar det om att bibehålla och höja kompetensen i kommunen. Vi måste ha en bred kompetens och möjligheter för medarbetarna att utvecklas. Men också ständigt se över att vi har rätt kompetens för att kunna utföra det uppdrag som kommunen har. Det gäller att tillvarata den kompetens som finns i organisationen och i kommunen i övrigt. Att vara en lärande organisation som ständigt utvecklas

84 KOMMUNIKATION För att en organisation ska bli bra är kommunikation A och O. Det handlar både om intern och extern kommunikation. Hur vi uppfattas, vad man kan förvänta sig av organsationen. Att vi kan lösa problem och konflikter genom kommunikation. Att vi pratar med varandra istället för om varandra. Att vi är tydliga i vår kommunikation med omvärlden. Att vi uppfattas som att vi lyssnar och tar till oss förbättringsförlag. Att vi ses som en kommun med gott värdskap. Att man får svar på sina frågor så snabbt som möjligt oavsett om svaret i sig är positivt eller negativt. KVALITET Vi har ett mål att vi ska bli 100%-iga. Att vi ger rätt service, till rätt personer i rätt tid. Att du vet vad du kan förvänta dig att få av kommunen, inom vilken tid och att det levereras. Det handlar om allt vi gör. Att det vi gör ska vi göra bra men också att man vet vad kommunen inte har för uppgifter så man inte förväntar sig få något som inte är vårt ansvar att leverera (detta är kopplat till kommunikation också). Att vi är duktiga på det goda värdskapet och uppfattas som en välkomnande kommun. Vi kan inte göra allt men det vi gör ska vi göra till 100%. Strategi/fokusområde Vi har också valt en strategi ett område vi ska bli bra på och utvecklas. Ett område som kommunen ska vara känd för. Det är KULTUR. (Läs mer i strategiavsnitt). Även det ses som ett ledord och alla verksamheter ska ha en tanke på hur de ska kunna utveckla och förbättra kulturen inom kommunen, att bidra till strategin eller utvecklingen av kultur. Kultur och kulturella uttryck kan stärka en organisation, bidra till ökad arbetsglädje eller som en del i det som ger det lilla extra till kommunmedborgarna. Det kan bidra till ökad demokrati, förbättrad hälsa osv och är därför ett viktigt strategiskt utvecklingsområde i den kommunala organisationen. Mätbara mål Verksamheterna får sedan mätbara mål som är kopplade till ledorden kreativitet, kompetens, kommunikation, kvalitet samt till kultur. Verksamhetsmålen beslutas i kommunfullmäktige och följs upp i delårsbokslut och årsredovisning. Måluppfyllelse Varje år kommer målen att revideras detta i samband med budgetprocessen. Det kommer att vara ett viktigt dokument för verksamheten för att veta vilka frågor som prioriteras och vad man ska göra. För politikernas del blir det verktyget att styra vad som är viktigast just nu och vart pengarna ska läggas. För att detta ska fungera måste rollfördelningen vara tydlig

85 Bakgrund/uppdrag/ansvar Kommuner är ålagda att bedriva vissa lagstadgade verksamheter. De obligatoriska uppgifterna som en kommun ska sköta är följande: Social omsorg (äldre- och handikappsomsorg) Individ- och familjeomsorg Förskola, grundskola och gymnasieskola Plan- och byggfrågor Miljö- och hälsoskydd Renhållning och avfallshantering Vatten och avlopp Räddningstjänst Civilt försvar Biblioteksverksamhet Bostäder Överförmyndare Till det tillkommer kommunens frivilliga uppgifter vilka bland annat är: Fritid, kultur, turism, landsbygdsutveckling Näringslivsutveckling Teknisk service Energiförsörjning Underhåll av gator Belysning Bredband och kommunikationer Sedan finns en del servicefunktioner till verksamheten som skapar förutsättningar för att kärnverksamheten ska fungera exempelvis: Personalstöd (löner, rehabilitering mm) Ekonomi Administration/IT Växel Kök Inre/yttre skötsel av fastigheter mm - 6 -

86 Ragunda kommuns uppdrag I mitten finns kommunmedborgaren (uppdragsgivaren). I den inre cirkeln finns de obligatoriska verksamheterna. Cirkel utanför den är de servicefunktioner som servar delar av den inre cirkeln och den yttersta cirkeln är de servicefunktioner som servar alla inre delar. Pilen är våra frivilliga, ej lagstadgade verksamheter som vi prioriterar De två rektanglarna är de verksamheter som vi bedriver inom kommunala förbund tillsammans med andra. Vad och hur roller och ansvar Politikerna beslutar om VAD och verksamheten om HUR samt genomför detta. Politikerna ger resurser till det som ska genomföras och följer sedan upp resultatet. Politiker VAD - långsiktiga beslut vad som skall göra VAR - lokalisering, avveckling av verksamheter BUDGET - ram fördelas mellan verksamheter SÄLLAN - möten månadsvis Tjänstemän HUR - vem som genomför och hur det praktiskt genomförs (inom angiven budgetram) OFTA/ALLTID - beslut sker kontinuerligt - 7 -

87 Ragunda kommuns ekonomiska situation Ragunda kommun har en ansträngd ekonomi och har haft så under många år. Delvis beror detta på att befolkningsunderlaget under de senaste decennierna ständigt minskat vilket innebär minskade intäkter samtidigt som omkostnaderna för verksamheterna (löner, material mm) hela tiden ökar. Små marginaler Vi ser inte att intäkterna kommer att öka varken via nya skatteutjämningssystemet, via staten eller (om vi inte lyckas vända trenden) via skatteintäkter från de som bor här. Ragunda kommuns verksamheter har små marginaler det innebär att händer det saker som inte är prognostiserade eller beräknade finns inga extra resurser att kunna ta av. Det skapar små möjligheter för flexibilitet. Pensionskostnaderna ökar Kommunen står inför framtida utbetalningar av pensioner som kommer att öka i omfattning och storlek vilket anstränger den nuvarande budgeten då vi ska finansiera detta via de nuvarande resurserna. Till det tillkommer de resurser vi sätter undan för framtida pensionsunderlag. Stora behov av investeringar Ragunda kommun har också stora framtida investeringsbehov; dels inom äldreomsorgen, skolorna/förskolorna men också inom fastigheter, vatten- och avlopp och energibesparande åtgärder. Det som är glädjande är att kommunen har tillgångar i form av skogsinnehav som årligen kan ge utrymme för att amortera. Sammanfattning Ragunda kommun har samma förutsättningar, möjligheter och svårigheter som många andra inlandskommuner. I jämförande statistik sticker vi inte ut när det gäller kostnadsläget förutom inom vård- och omsorg. Vi tror inte att vi kommer att få mer statliga stöd. Det innebär att det enda sättet att skapa mer resurser till verksamheten, är att få fler att bo kvar och fler att flytta hit. För att nå visionen måste vi öka intäktssidan. Vi måste ha en bra ledning och styrning och en strikt budgetdisciplin. Verksamheterna upplever att kraven på service ökar, detta gäller även de krav som ställs från statlig nivå men däremot minskar resurserna. Det innebär att vi måste tydliggöra vad vi ska göra men också vad vi inte kan göra. För att kunna göra det behövs tydlighet, struktur samt långsiktig planering

88 Resurser/fördelning De mesta av våra resurser går till vård och omsorg. Den näst största verksamheten är skolan. I dessa verksamheter är det personalkostnader som är de stora utgifterna. De resurser som finns att fördela har varit i princip oförändrade de senaste åren och prognosen ser ut att de kommer förbli så. Detta beror på skatteintäkter (personer mm som betalar skatt i kommunen) samt skattebidrag (statliga stöd i form av skatteutjämning och särskilda stimulansbidrag)

89 Omvärldsbevakning De megatrender som nu råder är ** Globalisering ** Individualisering **Teknikutveckling **Klimatfrågan Andra trender Rekordgenerationen går i pension, generationsskifte Ökad konkurrens om människor, företag och kompetens Alltmer tjänster och högre förädlingsgrad i näringslivet Ökade krav på valmöjligheter och tillgänglighet. Regionförstoring Urbanisering globalt, nationellt, regionalt och lokalt. Kraven på infrastruktursatsningar ökar Arbete, fritid och mötesplatser får nya arenor Ökad mångfald Ökade behov av upplevelser Trender på sikt Ökad ekonomisk osäkerhet Kvinnor får allt mer inflytande Miljö- och energifrågor tar allt mer plats i människors vardag Mer livsstilsbaserat boende Regionala trender Civila samhället - föreningar (ca 4000 st) utgör till stor del stommen för länets utveckling då många ansvarar för såväl samlingsplatser som infrastruktur och aktivitetsutbud. Delårsboende - Ny teknik kombinerad med ett växande tjänstesamhälle underlättar för platsoberoende produktion och därmed en uppmjukning av gränserna mellan fritid och arbete. Trenden att allt fler har ett second home blir allt vanligare och för länets landsbygd blir utmaningen att ta tillvara potentialen i denna utveckling. Kultur och besöksnäring - Kultur och kreativa näringar är drivkrafter för såväl individens som samhällets utveckling och är dessutom en viktig del i besöksnäringens tillväxt Kreativa miljöer - Främjande av kreativa miljöer där idéer får prövas är viktigt. Infrastruktur såsom snabbt bredband är en viktig del i skapandet av innovativa miljöer liksom tillgång till riskkapital. En allt vanligare tillväxtfrämjande aktivitet bland företagare på landsbygden är att samarbeta istället för att anställa. Länets befolkning är fler till antalet på landsbygden än i tätorten Östersund, något som numera är mycket ovanligt i Sverige

90 Demografi Demografi är hur befolkningsstrukturen ser ut och är fördelad i kommunen. I Ragunda kommun är en fjärdedel (28,5% 2011) av befolkningen över 65 år. Det är mer än i Jämtland och riket (19 %) generellt. Vi har en lägre andel i åldern år än i Jämtland och riket och det bor fler män än kvinnor i kommunen. Vi har en generellt lägre utbildningsnivå i jämförelse med genomsnittet. Befolkningsutveckling Vi har en befolkningsutveckling som varit ständigt nedåtgående. De senaste tio åren har vi tappat mer än 500 personer hade kommunen 6148 personer hade vi har vi 5400 personer. Tappet har blivit mindre men med undantag för 1 enstaka år har kommunen ständigt tappat i befolkning. In- och utflyttning jämnas oftast ut medan det avlider fler än det föds. Folkmängd och förändringskomponenter i Ragunda kommun Födda Döda Födelseöverskott Inflyttade Utflyttade Flyttnetto Folkökning Folkmängd Tendensen är samma i hela landet Befolkningen har de senaste tio åren minskat i hela norra Sverige, trots en total befolkningsökning i Sverige. Endast läns- och regioncentra längs kusten har en positiv utveckling. Trenden att utflyttning och befolkningsminskning sker i inlandet är en stark trend i hela landet. De centra som ökar är kusten (främst universitetsstäder) samt storstadsområden som Stockholm, Göteborg och Malmö. I Jämtland finns det ingen kommun som ökar i befolkning. Karta från Vattenfall Inlandskraft

91 Analys av förutsättningar - SWOT För att få en bild av vilka Ragunda kommuns förutsättningar är har kommunens ledningsgrupp tillsammans med politiker gjort en SWOT-analys. Den bygger på att man försöker kartlägga styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Den ska sedan användas som ett verktyg i att beskriva HUR vi ska arbeta för att stärka styrkorna och möjligheterna samt minska våra svagheter och hot. SWOT Styrkor Kultur Naturvärden Ideellt arbete Trygghet Närhet Natur Potentiell arbetskraft i arbetssökande Medborgarna Döda fallet Thailändska paviljongen Möjligheter Turism Vindkraft Skogsnäring/skogsenergi Samverkan kommun/organisationer/företag Tydlig skolsatsning Vattenbruk Kultur Bredband Närhet Svagheter Infrastruktur Brist på engagemang Uppköpt verksamhet Åldersstruktur Svårt för nya att bli delaktig i gemenskapen Folktapp Avstånd Pendling Billiga fastigheter svårt att låna Bostadsbrist Hot Jantelag Centralisering Revir mellan byarna Stelbenthet Politiska beslut på nationell nivå Stadsperspektiv Utbo ägande Man säljer ej Rekryteringsbehov arbetskraftsförsörjning Kommunikationer Bostadsbrist Bristande vägunderhåll Mobiltäckning Negativ befolkningsutveckling

92 Kommunens roll i förhållande till regional/nationell/eu Ragunda Kommun är en del i ett globalt perspektiv både när det gäller de verksamheter vi bedriver men också finansiering av exempelvis projekt. Ragunda Kommun har deltagit i att ta fram den regionala utvecklingsstrategin. Vi är också med i arbetet med att ta fram ett nytt program i LEADER. Det är viktigt att alla nivåers strategier hänger ihop och att vi på ett nationellt plan och inom EU-samarbetet strävar efter samma mål. Vi har gjort en egen skiss på hur dessa nivåer hänger ihop där Ragunda Kommuns övergripande mål och strategiplan passar väl in i de övergripande målen om hållbar tillväxt i EU och Regionala utvecklingsstrategin som har visionen En region att längta till och växa i

93 Strategi för Ragunda kommun Vi har lagt upp en strategi utifrån de förutsättningar som råder för att kunna påverka och vända den trend som nu finns med befolkningsminskning. Vi vill skapa förutsättningar för människor att bo här, att stanna kvar och flytta hit. Det är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta med kommunal verksamhet. Utan medborgare finns inte kommunal verksamhet. Vi är till för de som bor i kommunen. Därför är visionen och målsättningen utformad med tyngdpunkt på strategiska områden: Befolkningsutveckling, ökad arbetsmarknad och ökad turism. Icke lagstadgad verksamhet som prioriteras: Kultur Näringsliv Fritid - riktad till barn och unga Tillsammans med andra För att bli framgångsrika i strategin med 100 % Ragunda så måste vi samverka med andra. Det innebär samarbete med både företagare, föreningar och andra aktörer. Det är viktigt att ha ett bra internt arbetet inom kommunen för att ha trovärdighet i arbetet gentemot andra aktörer. Vi vill att man har en öppen attityd och tar in andra aktörer för att kunna utveckla kommunen. Näringslivs 5-punktsprogram Kommunen tillsammans med näringslivet har tagit fram ett 5-punkts program där vi tillsammans ska jobba för att utveckla företagandet i kommunen. Detta ska genomföras under de kommande åren och följas upp årligen vid näringslivsveckan i november. Servicenivå Förutom de kommunala angelägenheterna som exempelvis skola/förskola är service i form av sjukvård, post, bensinstation samt affär viktiga för att bibehålla attraktionskraften och möjlighet för människor att bo och verka i bygden. Även bredband och telefoni är viktigt samt kommunikationer och vägar. Dessa frågor äger inte kommunen men är med och ska påverka så att andra aktörer ser vikten av att bibehålla/utveckla dessa i kommunen

94 Strategi/fokusområde De övergripande målen strävar mot att få en positiv befolkningsutveckling, mer företagande/arbetstillfällen och en ökad turism. Dessa mål är viktiga att alltid bära med sig för att se om vi jobbar med rätt saker som medverkar till att nå de övergripande målen. Men förutom att ha en strategi när det gäller inflyttning, företaganden och turism har vi valt ett fokusområde i vilket vi ska sticka ut och bli riktigt bra på. Ett sätt att bygga varumärket men också att vara attraktiv för de målgrupper vi vill locka till kommunen. Välja ETT område som vi siktar på att blir riktigt bra på fokus under kommande TIO åren I allt strategiskt arbete gäller det att vi håller i det under de kommande åren så vi har en långsiktighet i det vi gör och genom det blir framgångsrika. Övriga kommuners fokus - omvärldsanalys De övriga kommunerna i länet och landet är i olika delar duktiga på ett ha ett eget fokus. Åre är troligtvis länets och kanske landets kommun som har haft störst framgång när det gäller fokus (Alpint) och det har också skapat en tillväxtkommun och ett starkt varumärke. I Östersund har fokus på slutet legat på Vinterstaden och det gör de med framgång. Övriga kommuner i länet har med varierad framgång eller kanske brist på gemensam syn svårt att visa på ett tydligt fokus. Analys av våra styrkor det vi är känd för Ragunda kommun har några olika saker vi är kända för. Många nämner: Döda fallet Thailändska paviljongen, Vattenkraft Hög skatt/dålig ekonomi Rodelbanan Gäddfiske Vacker natur Vildhussen Den minsta gemensamma nämnaren för dessa (med undantag av några) och där vi bedömer att vi har en möjlighet att lyckas är: Kultur

95 Kultur som strategiområde Kultur i sig är en viktig del för att ett samhälle ska utvecklas. Det finns många exempel på framgångsrika städer som jobbat med kultur för att stärka staden. Det närmaste och senaste exemplet är Umeå som har en mycket positiv utveckling där kulturen är en starkt bidragande orsak till det. Vår vision är att vi ska bli den bästa landsbygdskommunen på kultur. Ett samhälle som välkomnar kultur, kulturarbetare och olika kulturprojekt. Vi har redan idag Sveriges bästa kulturskola och många framgångsrika kulturarbetare men vi vill vara med och utveckla detta ännu mer. Både inom kommunens organisation men också i kommunen tillsammans med andra kreativa aktörer. Kulturstrategi Det är viktigt att vi vågar satsa på något. Därför har vi valt ett område där vi har en bra grund att stå på men också en utvecklingspotential. För att göra detta i stort och smått ska vi ta fram en långsiktig kulturstrategi hur vi inom tio år skulle kunna betraktas som Sveriges bästa kulturkommun. Detta ska också ske i samarbete med övriga föreningar och företag. Det är viktigt att vi tillsammans hittar något som drar igång energin i byarna. Något som vi gemensamt kan samlas kring. Utmaningen är att få organisationer och företag att dra åt samma håll. Det är då viktigt att lyfta fram enstaka exempel där det fungerar

96 Kulturen som motor Kulturen kan inte ensam skapa inflyttning eller ökad företagsamhet men den kan bidra till båda. Den kan skapa en ökad attraktivitet för kommunen att leva och bo i. Detta är viktigt både för att få människor att stanna kvar, öka inflyttningen och attrahera näringslivsetableringar. Kulturaktiviteter skapar också möjligheter för samarbete mellan det offentliga ideella näringslivet. Där alla kan ha en plats och en roll och gemensamt jobba för en positiv utveckling i området. Lyckas vi kan detta bli en motkraft gentemot urbaniseringen. Idag flyttar inte människor till en plats bara för ett arbete utan även faktorer som fritid och livskvalitet spelar stor roll. Där måste vi kunna vara med och konkurrera. Sammanfattning För att lyckas väljer vi ett fokusområde. Detta sammankopplas med övriga målsättningar inom visionen. Se nedan

97 Effektivisering Utifrån fakta/bakgrund/förutsättningar samt politiska ställningstagande, ekonomisk situation med mera har vi valt en inriktning för effektiviseringen av Ragunda kommuns verksamhet. I visionen 100% innebär det att det vi gör ska vi göra till 100%. Det kommer också att innebära att vi inte kan göra allt eftersom resurserna inte räcker till. Verksamheternas ansvar För att detta arbete ska kunna genomföras måste varje verksamhet göra egna årliga verksamhetsplaner dvs HUR ska vi uppnå vision, mål, följa ledord och de utpekade viktiga områdena både övergripande och verksamhetsspecifika. Verksamheter i fokus Eftersom kommunen har många olika verksamheter och begränsade resurser/tid måste vissa verksamheter vara i fokus. Detta är viktigt för att få saker att ske. Många upplever att vi har långa ledtider inom kommunen. Det tar lång tid mellan idé beslut verkställighet. Detta kan ibland vara bra för att saker får mogna fram men det kan också vara en belastning då det tar mycket tid och kraft av många utan att det blir resultat. För att bli effektivare måste vi fokusera på några områden i taget för att det ska ge resultat. Det innebär inte att övriga verksamheter stannar av utan de pågår som planerat. Så här ser fokus ut under kommande år: GENOMFÖRDA Gymnasieskolan Bispgården Räddningstjänst Förskoleverksamhet Bispgården Ny politisk organisation Äldreomsorg Hammarstrand/Hemvård Hammarstrand-Bispgården/Omsorgsverksamhet Renovering Nipängen/nytt äldreboende i Hammarstrand Ragunda hyreshus - försäljning Policydokument genomgång PÅBÖRJADE Ragunda 2020 Skolorganisation/lokalisering Hammarstrand/Stugun Äldreboende Stugun Fastigheter/fastighetsförsäljning Övergripande omorganisation Ragundamodellen Folkhälsa VA/Reningsverk Bredbandsutbyggnad

98 Digitalisering av ärendehantering/politik/e-tjänster Krishantering Taxor och avgifter - översyn Övergripande fokus för alla verksamheter För att komma till rätta med vissa av våra problemområden ska vi fokusera på några områden under denna mandatperiod. Genomföra vision och mål Verksamhetsplaner uppföljning intern kontroll Chefs- och ledarinsatser Framtida rekrytering fler unga ska få jobb - integration Arbetsmiljö/Sjuktalen minska till 6 % Samverkan med andra (verksamheter, organisationer) Upphandling Facklig samverkan Söka projektmedel och statsbidrag till utveckling Ekonomisk långsiktig strategi VERKSAMHETER i FOKUS Övergripande omorganisation (Kundservice serviceorganisationen) Vård- och omsorg Teknisk verksamhet Skola Integration IFO Övergripande omorganisation Nya krav på effektivitet i organisationen Övergripande mål (befolkning, företagande, turism) Förbättring av kundservice Vård- och omsorgförvaltning Största kärnverksamheten, mest pengar, jfr dyrare än andra Äldreboende ombyggnation (strukturella förändringar) Köksverksamheten Styrning och ledning i verksamheten Biståndsbedömning IFO ökade kostnader Integration

99 Samhällsbyggnadsförvaltning Stora förändringar under de senaste decennierna kräver anpassning Fastighetsförsäljning Energibesparande åtgärder Organisation Prioriteringar Fastighetsöversyn (fastighetsplaner) Mål: minska antal kvadratmeter hitta flexibla långsiktiga lösningar Bostadsförsörjningsplan Planberedskap vid etableringar Barn och utbildningsförvaltning Förbättra kvalitet: dvs öka meritvärden/betyg/fokus på resultat Behörighet hos lärare Lokalisering långsiktigt hållbar flexibel lösning för skola och förskola Nyanlända stärka kompetensen Ökade intäkter I detta arbete ingår att hitta sätt att öka intäkterna. Det kan vara : ökade skatteintäkter, ökade skatter, ökad inkomst (hos skattebetalarna), ökad omsättning bland företag, ökad andel som arbetar. Förutom skatteintäkter har kommuner möjlighet att ta ut avgifter. Ragunda kommun har medvetet haft låga avgifter. I och med ny lagstiftning, ansträngd ekonomi m.m. bör vi se över de avgifter vi har så vi ligger på en rimlig nivå. Förutom detta kan vi fortsätta hitta finansiering i projektform och övrig extern finansiering. Framtida arbetskraftsförsörjning Under de kommande åren kommer många i kommunen (och i privata företag) att gå i pension. Detta beror på en hög medelålder i organisationen och i kommunen. Dessutom minskar antalet 20-åringar detta sammantaget kommer med största sannolikhet innebära arbetskraftsbrist och kompetensförsörjningsproblem. Det kommer bli svårt att ersätta pensionsavgångarna och det kommer finnas ett behov av personal. Då kommunen har höga arbetslöshetssiffror och detta främst bland unga samt att vi har en ökad mottaning av invandrare kan det med rätt insatser stärka framtida möjlighet till arbetskraft. Men många kommuner har samma utmaningar och konkurrensen om kompetensen kommer att bli stor. Detta gäller bland annat skola, vård och IFO men också specialister inom bygg- och miljö, teknik mm. En del i att få personal handlar om lön och arbetsvillkor, men det handlar också om att vara en bra arbetsgivare och att personlen blir sedd och uppskattad. Vi måste lägga upp en strategi för det framtida arbetskraftsbehovet med en plan för hur vi kan möta detta och vilka insatser/åtgärder som bör göras. Bland annat att vara mer offensiv mot de som utbildar sig och de som kan tänka sig stanna i kommunen. Att hålla kontakten och visar dem att vi är intresserade ökar chanserna att vi kan få anställa dem senare

100 Inriktning/gränsdragning Det är viktigt med kärnverksamhet: Skola, vård och omsorg. Ingen privatisering av dessa. HVB hem för ensamkommande ska bedrivas i kommunal regi. Vi ska i alla verksamheter främja samarbete och samverkan med andra även privata aktörer då det är motiverat. Kommunens ambition är att inte höja kommunalskatten. Det är viktigt med en ekonomi i balans det innebär att alla verksamheter ska hålla budget. Använda resurserna rätt. Vi ska endast äga fastigheter där vi bedriver verksamhet eller har full täckning för kostnaderna. Mål att minska antal kvadratmeter som kommunen ska ta hand om. I ett försök att vara attraktiva för barnfamiljer, vilket är en förutsättning för framtiden ska våra stöd/bidrag ska vara riktade till lokala satsningar samt barn/unga

101 FÖRFATTNINGSSAMLING Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Sid 1 Reglemente för Kommunstyrelsen - Ragunda kommun A. Styrelsens uppgifter Allmänt om styrelsens uppgifter 1 Styrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet (ledningsfunktion). Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och kommunalförbund. Styrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och leda det arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen (styrfunktion). Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och återrapportera till fullmäktige (uppföljningsfunktion). Styrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna uppgifter jämte sådana uppgifter som inte lagts på annan nämnd (särskilda uppgifter). Härutöver ansvarar styrelsen för de uppgifter som framgår av kommunallagen (1991:900), KL, och annan lagstiftning. Ledningsfunktionen och styrfunktionen Allmänt om ledningsfunktionen och styrfunktionen 2 Styrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan nämnderna och gränsdragning mellan nämndernas kompetens. Styrelsen ansvarar för att en effektiv och ändamålsenlig organisation upprätthålls. Styrelsens övergripande uppgifter 3 Styrelsen ska 1. leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande och strategiska mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten samt göra framställningar i målfrågor som inte är förbehållna annan nämnd,

102 FÖRFATTNINGSSAMLING Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Sid 2 2. utöva uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders beslut, 3. ha ett övergripande ansvar för interna säkerhetsfrågor i kommunen, 4. ha hand om kommunens personaladministrativa system, ekonomisystem, dokument- och ärendesystem, e-postsystem, IT-system, kommunikationssystem, skaderapporteringssystem, passersystem och förtroendemannaregister och andra system som är nödvändig för en effektiv administration. 5. hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar som behövs, 6. kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder, 7. ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för internkontroll i enlighet med vad fullmäktige särskilt beslutar, 8. upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare, 9. bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i enlighet med kommunallagen, 10. verkställa fullmäktiges beslut, om fullmäktige inte beslutat annat. Om fullmäktige inte har beslutat något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som fullmäktige ska handlägga ska beredas. Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss av sådana ärenden. 4 I Styrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bl a - utveckling av den kommunala demokratin - utveckling av brukarinflytande - utveckling av medborgadialog - utveckling av organisationen - informationsverksamheten - omvärldsbevakning och framtidsfrågor - kommunens övergripande utveckling av kvalitetsarbetet och intern kontroll - arbetet med att reformera det kommunala regelbeståndet

103 FÖRFATTNINGSSAMLING Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Sid 3 - säkerhetsfrågor - arkivmyndighetens uppgifter - IT, telefoni, intern service och växelfunktion för samtliga förvaltningar - registeransvaret för de personregister som styrelsen för i sin verksamhet förfogar över - mark- och bostadspolitiken och se till att en tillfredsställande markberedskap upprätthålls samt att bostadsförsörjningen och samhällsutveckling främjas - Såvida kommunfullmäktige inte för visst fall annat beslutar är kommunstyrelsen samordnande och verkställande organ i fråga om kommunens byggnads- och anläggningsverksamhet avseende nybyggnad samt större om och tillbyggnader - de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som inte uppdragits åt annan nämnd 5 Styrelsen ska vidare med uppmärksamhet följa de lagstadgade verksamheterna Social omsorg (äldre- och handikappsomsorg) och verka för att socialtjänstlagens mål kan uppfyllas Individ- och familjeomsorg Kommunal hälso- och sjukvård och verka för en god kommunal hälso- och sjukvård Förskola, grundskola och gymnasieskola och verka för att skollagstiftningens mål kan uppfyllas Miljövårds- och naturvårdspolitiken och verka för en god miljö i kommunen Renhållning och avfallshantering Vatten och avlopp Räddningstjänst Civilt försvar Biblioteksverksamhet Bostäder Regional och lokal kollektivtrafik Överförmyndare 6 Styrelsen ska också med uppmärksamhet följa de övriga verksamheterna/politikområdena Fritid, kultur, turism, landsbygdsutveckling Folkhälsa och brottsförebyggande arbete Näringsliv- och sysselsättningsutveckling samt vuxenutbildning Integration och flyktingmottagande Teknisk förvaltning av fastigheter och lokaler Kostverksamhet Energiförsörjning

104 FÖRFATTNINGSSAMLING Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Sid 4 Underhåll av gator Belysning Bredband och kommunikationer Företag och stiftelser 7 Styrelsen ska 1. ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag och stiftelser som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv, men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen, 2. ansvara för att beslut om ägardirektiv till företagen fattas och kontinuerligt hålls uppdaterade, 3. ansvara för regelbundna möten mellan styrelsen och företagsledningarna/stiftelseledningarna, 4. löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 3 kap b KL är uppfyllda beträffande de företag och stiftelser kommunen äger eller har intresse i, 5. årligen, senast juli beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i de aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Beslutet ska delges fullmäktige snarast. Finner styrelsen att brister förelegat, ska den samtidigt lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder, 6. svara för att tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra likartade sammanträden i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i. Kommunalförbund 8 Styrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana kommunalförbund som kommunen är medlem i. Ekonomi och medelsförvaltning

105 FÖRFATTNINGSSAMLING Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Sid 5 9 Styrelsen ska 1. ha hand om kommunens medelsförvaltning och följa av fullmäktige meddelade föreskrifter för denna. Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår också att bevaka att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i tid samt att vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar, 2. ha hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bl.a. att - underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom, - se till att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett, - handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd placera sådana medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden, 3. upprätta förslag till budget i enlighet med KL, 4. se till att bokföring och redovisning sker i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal redovisning, 5. upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal redovisning, 6. i enlighet med fullmäktiges särskilda föreskrifter förvalta medel som avsatts till pensionsförpliktelser. Delegering från fullmäktige 10 Styrelsen beslutar i följande grupper av ärenden: 1. upptagande av lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt, 2. på begäran av nämnd omfördela medel som anslagits till nämnden inom den budgeterade verksamhetsvolymen och av fullmäktige fastställd beloppsram och andra riktlinjer, 3. utarrendera, hyra ut eller på annat sätt upplåta kommunen tillhörig fast egendom,

106 FÖRFATTNINGSSAMLING Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Sid 6 4. köp, försäljning, byte och avtal om fastighetsreglering, allt inom av fullmäktige fastställd kostnadsram och andra riktlinjer beträffande belopp och villkor i övrigt, 5. i mål och ärenden där styrelsen för kommunens talan, med för kommunen bindande verkan, träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal, 6. tillstånd att använda kommunens kommunvapen, 7. avgivande av yttranden enligt kameraövervakningslagen (2013:460). Styrelsen beslutar också om yttranden som ankommer på fullmäktige när dessa inte är av principiell betydelse eller när tiden inte medger att yttrandet behandlas av fullmäktige. Styrelsen ska om möjligt samråda med berörd nämnd vid handläggning av yttrandet. Personalpolitiken 11 Styrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare och har därvid bl.a. att: 1. med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare, 2. förhandla å kommunens vägnar enligt lagstiftning om förhandlingsrätt utom vad gäller och 38 lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet inom andra nämnders verksamhetsområden, 3. avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare; 4. besluta om stridsåtgärd, 5. lämna uppdrag enligt 6 kap. 3 lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter.

107 FÖRFATTNINGSSAMLING Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Sid 7 Uppföljningsfunktionen Styrelsens uppföljning 12 Styrelsen ska 1. övervaka att av fullmäktiges fastställda kvalitetskrav, mål, riktlinjer och program för verksamheten samt ekonomi följs upp i nämnderna, 2. övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och ekonomiskt, 3. följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna, 4. två gånger per år rapportera till fullmäktige hur samtliga kommunens verksamheter utvecklas mot bakgrund av fastlagda mål och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret, 5. inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av privata utförare kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av fullmäktige fastställda program och direktiv, 6. före den 1 april varje år lämna fullmäktige en redovisning över de motioner och medborgarförslag som kommit in till fullmäktige till och med året innan och som inte slutligt handlagts av fullmäktige. Särskilda uppgifter Processbehörighet 13 Styrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden, om inte någon annan ska göra det på grund av lag eller annan författning eller beslut av fullmäktige. Detta gäller också mål där någon har begärt laglighetsprövning av fullmäktiges beslut, om inte fullmäktige beslutar att själv föra talan i målet. Krisledning och höjd beredskap 14 Styrelsen ansvarar för kommunens uppgifter enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap samt lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap (krisledningsnämnd).

108 FÖRFATTNINGSSAMLING Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Sid 8 Krisledningsnämndens verksamhet regleras i särskilt reglemente. Styrelsen utser ledamot till hemvärnsråd enligt hemvärnsförordningen (1997:146). Arbetslöshetsnämnd 15 Styrelsen är arbetslöshetsnämnd enligt lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd. Arkivmyndighet 16 Styrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i av fullmäktige antaget arkivreglemente. Anslagstavla och webbplats 17 Styrelsen ansvarar för kommunens anslagstavla. Styrelsen samordnar innehållet i och ansvarar för kommunens externa och interna webbplats. Författningssamling 18 Styrelsen ansvarar för att uppdatera den kommunala författningssamlingen och se till att denna hålls tillgänglig i lagstadgad form. B. För styrelsen och nämnderna gemensamma bestämmelser Uppdrag och verksamhet 19 Styrelsen och övriga nämnder ska inom sina respektive verksamhetsområden följa vad som anges i lag eller annan författning. De ska följa det fullmäktige i reglemente, i samband med budget eller i annat särskilt beslut har bestämt att styrelsen ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer. Organisation inom verksamhetsområdet 20 Styrelsen ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för verksamheten. Personalansvar 21 Styrelsen är anställningsmyndighet för personal vid sina förvaltningar med undantag för förvaltningschefer som anställs av styrelsen. Styrelsen och nämnderna har hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt

109 FÖRFATTNINGSSAMLING Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Sid 9 respektive verksamhetsområde med undantag av de frågor som anges i 8 i detta reglemente. Personuppgifter 22 Styrelsen/nämnden är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar av personuppgifter som sker i styrelsens/nämndens verksamhet. Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige 23 Styrelsen ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. Styrelsen ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort de uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem i reglemente, genom finansbemyndigande. Styrelsen ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till dem har fullgjorts. Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Redovisningen lämnas till styrelsen som samordnar de olika nämndernas redovisningar. Nämnderna ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts dem enligt speciallag. Information och samråd 24 Styrelsen, nämnderna och kommunalråd respektive oppositionsråd ska i möjligaste mån från nämnd erhålla den information och det underlag de behöver i sin verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder. Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör styrelsens eller annan nämnds verksamhet. Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda. Styrelsen beslutar om formerna för samrådet.

110 FÖRFATTNINGSSAMLING Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Sid 10 Självförvaltningsorgan 25 Nämnden får uppdra åt ett självförvaltningsorgan att helt eller delvis sköta driften av en viss anläggning eller en viss institution. Nämnden får uppdra åt självförvaltningsorganet att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Nämnden ska i en arbetsordning fastställa självförvaltningsorganets uppgifter, sammansättning, arbetsformer och mandattid. Medborgarförslag 26 Medborgarförslag, där fullmäktige överlåtit till styrelsen/nämnden att fatta beslut, ska om möjligt beredas så att styrelsen/nämnden kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väcktes i fullmäktige. Styrelsen ska fortlöpande informera fullmäktige om de beslut som fattats i anledning av ett medborgarförslag. Styrelsen ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte avgjorts inom ett år från det att förslagen väcktes i fullmäktige. Fullmäktige ska informeras om anledningen till att ärendena inte har avgjorts och när beslut kan förväntas fattas. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, bör förslagsställaren underrättas. Arbetsformer Tidpunkt för sammanträden 27 Styrelsen/nämnden sammanträder på dag och tid som styrelsen/nämnden bestämmer. Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas bli behandlade på det extra sammanträdet. Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra sammanträde.

111 FÖRFATTNINGSSAMLING Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Sid 11 Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena. Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast underrättas om beslutet. Kallelse 28 Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten vara ålderspresident. Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast 7 dagar före sammanträdesdagen. Kallelse får ske elektroniskt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse. I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar har skett. Offentliga sammanträden 29 Styrelsen/nämnden får besluta om offentliga sammanträden. Närvarorätt 30 Kommunalråd och styrelsens ordförande har rätt att närvara vid styrelsens/nämndernas sammanträden och delta i överläggningarna.

112 FÖRFATTNINGSSAMLING Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Sid 12 Nämnd får därutöver, om särskilda skäl föreligger för detta, medge ledamot av styrelsen denna rätt. Den förtroendevalde har i den utsträckning nämnden beslutar rätt att få sin mening antecknad i protokollet. Härutöver får styrelsen/nämnden medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i nämnden att närvara vid sammanträde med styrelsen/nämnden för att lämna upplysningar. Även anställd i kommunen och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. Om styrelsen/nämnden beslutar det, får den som kallats delta i överläggningarna. Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens sammanträden. Sammansättning 31 Styrelsen/nämnden består av det antal ledamöter och ersättare som fullmäktige beslutat. Ordföranden 32 Det åligger ordföranden att 1. leda styrelsens/nämndens arbete och sammanträden, 2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente, 3. kalla ersättare, 4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i styrelsen/nämnden vid behov är beredda, 5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i styrelsen/nämnden, 6. bevaka att nämndens beslut verkställs. Härutöver åligger det styrelsens ordförande att under styrelsen 1. ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning, 2. med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor, 3. främja samverkan mellan styrelsen, kommunens övriga nämnder och fullmäktige samt 4. representera styrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och sammanträden om inte styrelsen bestämt annat i ett särskilt fall.

113 FÖRFATTNINGSSAMLING Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Sid 13 Presidium 33 Styrelsens/nämndernas presidium ska bestå av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande. Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs. Ersättare för ordföranden och vice ordföranden 34 Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde eller en del av ett sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i styrelsen/nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem. Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt uppdrag under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga presidiets uppgifter. Kommunalråd 35 Sedan val av styrelse/nämnd skett utser fullmäktige kommunalråd. Fullmäktige beslutar om kommunalrådens uppgifter, ansvarsområden och tjänstgöringsgrad. Förhinder 36 En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska denne inkalla ersättare. Ersättares tjänstgöring 37 Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att tjänstgöra och som inte redan har kallats in. En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare trätt i ledamotens ställe. Ersättarna ska, om dessa inte väljs proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som fullmäktige har bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i den ordning de tagits upp i fullmäktiges protokoll från valet.

114 FÖRFATTNINGSSAMLING Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Sid 14 Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin mening antecknad till protokollet. En ersättare som har börjat tjänstgöra har alltid företräde oberoende av turordningen. Om det etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna påverkats genom ersättarens tjänstgöring får dock en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i turordningen. Jäv, avbruten tjänstgöring 38 En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts. Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får inte åter tjänstgöra vid sammanträdet om ersättare har inträtt som tjänstgörande. Reservation 39 Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande gäller vid omedelbar justering. Justering av protokoll 40 Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Styrelsen/nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot. Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m. 41 Styrelsen och nämnderna ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser. Nämnderna ska underrätta styrelsen så snart en uppdatering av den kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig.

115 FÖRFATTNINGSSAMLING Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Sid 15 Delgivningsmottagare 42 Delgivning med styrelsen sker med ordföranden, (kommunchefen), förvaltningschefen eller annan anställd som styrelsen beslutar. Undertecknande av handlingar 43 Skrivelser, avtal och andra handlingar från styrelsen ska på styrelsens vägnar undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av sekreteraren. Vid förfall för ordföranden inträder vice ordföranden och vid förfall för denne den ledamot som styrelsen utser. Styrelsen får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av styrelsen/nämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på styrelsens/nämndernas vägnar. Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar som upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill. Utskott 44 Styrelsen äger rätt att inrätta utskott. Utskotten kan bestå av 3-5 ledamöter och lika många ersättare. Inom ett utskott väljer styrelsen för den tid styrelsen beslutar bland utskottets ledamöter en ordförande och en vice ordförande. Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag för längre tid får styrelsen utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter. Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad att tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av styrelsen vid valet bestämda ordningen. Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska fyllnadsval snarast förrättas. Utskottet sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst 2 ledamöter begär det. Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande.

116 FÖRFATTNINGSSAMLING Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Sid 16 De ärenden som ska avgöras av styrelsen i dess helhet bör beredas av utskottet om beredning behövs. Ordföranden eller kommunchefen eller annan av dessa utsedd person överlämnar sådana ärenden till utskottet. Ordföranden bestämmer föredragningslistan till utskottet. När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut. Detta reglemente träder i kraft den 25 februari 2015.

117 Reglemente för styrelsen och övriga nämnder ETT UNDERLAG FÖR LOKALA BEDÖMNINGAR 1