Norra Västmanlands ekonominämnd sammanträder. Tid: Onsdagen den 25 maj 2016, klockan Plats: Kommunhuset, Norberg

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Norra Västmanlands ekonominämnd sammanträder. Tid: Onsdagen den 25 maj 2016, klockan Plats: Kommunhuset, Norberg"

Per Lindqvist
för 7 år sedan
Visningar:

1 Kungörelse Norra Västmanlands ekonominämnd sammanträder Tid: Onsdagen den 25 maj 2016, klockan Plats: Kommunhuset, Norberg Ärenden 1. Protokollsjustering 2. Budget för år samt effektmål för Anmälan av delegationsbeslut 4. Rapporter a) E-faktura till kund 5. Eventuella övriga ärenden

2 Norra Västmanlands ekonominämnd Budget 2017 med plan Ordförande: Marino Wallsten Förvaltningschef: Karolina Berglund Norra Västmanlands ekonominämnnd Budget Intäkter Försäljning av tjänster kommunalförbund Övriga intäkter Summa intäkter Kostnader Personalkostnader Lokalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Nettokostnad varav politisk verksamhet Fördelning Norbergs kommun 45,1% Fagersta kommun 54,9% Summa Politisk verksamhet Fagersta och Norbergs kommuner bildade 1 januari 2012 en gemensam ekonominämnd, Norra Västmanlands ekonominämnd. Syftet var att nå samordningsfördelar i form av gemensamt nyttjande av personal, system och licenser samt att säkra kompetens, kvalitet och utveckling. Sårbarheten inom nämndens ansvarsområde ska minska. Fagersta kommun är huvudman för verksamheten.

3 Nämnden svarar för budgetprocess, årsredovisning och årsbokslut, budgetuppföljning medhelårsprognos, löpande ekonomiadministration samt finansförvaltning för Fagersta och Norbergs kommuner. Förvaltningen tillhandahåller även ekonomiadministrativa tjänster åt Norra Västmanlands kommunalteknikförbund (NVK), Norra Västmanlands utbildningsförbund (NVU) samt Norra Västmanlands Samordningsförbund (NVS) i enlighet med särskilda överenskommelser. Norra Västmanlands ekonomiförvaltning (NVE) Förvaltningen, Norra Västmanlands ekonomiförvaltning bildades 1 juli Förvaltningen har 13 helårsanställningar. Verksamhetsförändringar och särskilda ställningstaganden Budgetförslag är baserat på följande antaganden: Norbergs kommun står för 45,1% av nettokostnaderna och Fagersta kommun 54,9%. Ökade intäkter med 3,26% år 2017, 3,82% år 2018 och 3,71% år 2019 i enlighet med Fagersta kommuns planeringsförutsättningar. Förvaltningen har två ålderspensioner inom den kommande budget- och planperioden. Förvaltningen behöver planera för kompetensöverföring samt ta ställning till framtida bemanningsnivå. Fortsatt utökning med 1,0 helårsanställning över personalbudget. År 2017 beräknas den ökade kostnaden att kunna täckas av budgeten för systemutveckling samt av ökade intäkter från försäljning. Karolina Berglund Ekonomichef Norra Västmanlands ekonomiförvaltning

4 Bilaga Effektmål 2017 Sida 1 av 2 Nämnd: Norra Västmanlands ekonominämnd Enhet: Norra Västmanlands ekonomiförvaltning Övergripande mål Gemensamma mål 2017 Effektmål 2017 Om inget annat anges avser målet Målen ska vara tidssatta, mätbara, realistiska och förankrade. Mätmetod T.ex. KKiK, Öppna jämförelser, enkäter, Kolada, SCB:s medborgarundersökning, Vad kostar din kommun? Förklaring till valt effektmål (vid behov) 1. Långsiktig hållbar utveckling med god kvalitet och effektivt resursutnyttjande Verksamheterna ska aktivt arbeta med att förbättra effektivitet och kvalitet. Verksamheterna ska vara nöjda med stödet från ekonomiförvaltningen. Enkät Utbilda chefer och övriga medarbetare i ekonomiadministrativa rutiner och system Redovisa genomförda insatser. Bibehålla och utveckla vår kompetens inom förvaltningens ansvarsområde. Redovisa genomförda insatser. Planera för kompetensöverföring inför kommande pensionsavgångar. Redovisa plan. Områden där det är viktigast med kompetensöverföring Kontinuerligt arbeta med att utveckla arbetssätt och metoder. Redovisa genomförda insatser.

5 Bilaga Effektmål 2017 Sida 2 av 2 Övergripande mål Gemensamma mål 2017 Effektmål 2017 Om inget annat anges avser målet Målen ska vara tidssatta, mätbara, realistiska och förankrade. Mätmetod T.ex. KKiK, Öppna jämförelser, enkäter, Kolada, SCB:s medborgarundersökning, Vad kostar din kommun? Förklaring till valt effektmål (vid behov) 1. Långsiktig hållbar utveckling med god kvalitet och effektivt resursutnyttjande forts. Kommunen ska verka för att den totala miljöbelastningen minskar. Andelen inköpta rättvisemärkta produkter ska öka jämfört med föregående år. KS-beslut Minst 25 % av kommunhusets inköpta te ska vara rättvisemärkt. Gemensamt mål för kommunhuset. 3. Attraktiv arbetsgivare utifrån en definierad värdegrund. Bibehålla en låg sjukfrånvaro. Statistik från personalkontoret i Fagersta. Sjukfrånvaro: 2013: 2,39% 2014: 3,44% 2015: 2,00% Testa temamånader utifrån Fagersta kommuns värdegrund, Samarbete-Trygghet- Ansvar-Respekt. Återapportera genomförda insatser. Utveckla arbetet med lönekriterier. Återapportera genomförda insatser. 8. Kommunal ekonomi i balans. Upprätthålla en långsiktigt välskött ekonomi med stabila ekonomiska förutsättningar för god kvalitet i verksamheten. Verksamheterna ska bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt. KS-beslut Verksamheterna ska ha en budget i balans. KSbeslut Månadsuppföljningar, delårsbokslut och årsbokslut. Lämna träffsäkra prognoser i dialog med verksamheterna. Avstämning mellan prognoser och bokslut i samband med årsredovisningen. Ekonomiavsnitten i delårsbokslut och årsredovisning ska hålla en hög kvalitet. Revisionsrapporter

6 Datum Diarienummer Sammanställning av delegationsbeslut Lönesättning (lönerevision) 1. SG 19/4 2. EL 19/4 3. GC 19/4 4. AS 19/4 5. AB 19/4 6. CS 20/4 7. MJa 26/4 8. MJo 28/4 Anställning JO from Karolina Berglund Ekonomichef Norra Västmanlands ekonomiförvaltning Postadress: Fagersta växel Plusgiro: Besöksadress: Norbergsvägen 19 e-post: Bankgiro: hemsida: fagersta.se Org. nr:

Relevanta dokument

Kungörelse 2015-05-12. Norra Västmanlands ekonominämnd sammanträder. Tid: Onsdagen den 20 maj 2015, klockan 9.30 Plats: Kommunhuset, Norberg

Kungörelse 2015-05-12. Norra Västmanlands ekonominämnd sammanträder. Tid: Onsdagen den 20 maj 2015, klockan 9.30 Plats: Kommunhuset, Norberg Kungörelse 2015-05-12 Norra Västmanlands ekonominämnd sammanträder Tid: Onsdagen den 20 maj 2015, klockan 9.30 Plats: Kommunhuset, Norberg Ärenden 1. Protokollsjustering 2. Budget för år 2016-2018 3. Effektmål