Johan A, Johan R (via Skype), Lovisa J, Lovisa S, Minou, Linnéa, Sigrid

Transkript

1 Närvarande: Ej närvarande: Bilagor: Johan A, Johan R (via Skype), Lovisa J, Lovisa S, Minou, Linnéa, Sigrid Bilaga 1 Mötesunderlag Bilaga 2 Beslutslista 1 Mötets öppnande Mötet öppnades av Minou 2 Val av mötesfunktionärer Till mötesordförande valdes Minou, till sekreterare Sigrid och till justerare Lovisa J. 3 Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes med följande tillägg: 19 d Styrelsemejlen 19 e WWF Bryta barriärer genom naturvårdsnytta 19 f Deltagande på Earth Hour 19 g skogsnätverket signalartskurs 4 Rapportering Muntligt 5 Arbetsordning att anta arbetsordningen med gjorda ändringar 6 Delegationsordning att anta framvaskad delegationsordning 7 Tid och styrelsearbete Diskussionspunkt med diskussion om tid och förväntningar på varandra och oss själva i egenskap av styrelseledamöter. 8 Resepolicy att styrelseledamöter får full reseersättning i samband med styrelsemöten att styrelseledamöter bokar billiga resor kopplade till uppdraget 1 av 5 Justeras:

2 att resor till och från styrelsemöten bokas med största möjliga framförhållning att styrelseledamöter i samråd med ordförande kan besluta om utbetalning av reseersättning till deltagande på klubb/nätverk/riksaktiviteter och andra resor som tillhör uppdraget. att anta framvaskad resepolicy 9 Matpolicy att anta en matpolicy enligt bilaga 1F 10 Förlaget att bjuda in gamla och nya styrelsen, författare, Trinambai, och gamla förlagsutskottet för att diskutera förlagets framtid, på ett förlagsmöte. att Lovisa S kallar till förlagsmöte 11 Klubbarnas årsmöten Informationspunkt om att klubbarna bör ha årsmöten i mars månad. Styrelseledamöterna ansvarar för att kontakta klubbarna. 12 Medlems- och klubbutvecklingsstrategi att uppdra Lovisa J, Linnéa och Minou, ansvariga för organisering i styrelsen, skriva ett underlag för hur vi ska jobba med klubbutveckling under året. att välja följande kontaktpersoner för klubbarna Sigrid: Gotland, FBI, UL, Skattungbyn Johan A: Kungsholmen, Stockholm city, Söderorts fältbiologer Lovisa S: Lidingö, Stockholms minifältisar, Södertälje, Umeå Lovisa J: Uppsala, Gävle-Sandviken, Östersund Johan R: Göteborg, Växjö, Göteborgsminifältisar Minou: Lund, Lunds minifältisar, Grästorp Linnéa: Malmö, Skurup, Uppsala minifältisar 13 Mötesprotokoll på hemsidan att ta bort protokollen från 2014 och bakåt på hemsidan att fortsättningsvis lägga upp våra protokoll på hemsidan med borttagen känslig information att Johan R tar bort de gamla protokollen 2 av 5 Justeras:

3 att Minou ansvarar för att lägga upp nya protokollen på hemsidan 14 Arvodesavtal Diskussion om huruvida vi har möjlighet att arvodera ordförande på kr netto. Vi behöver lösa detta på andra sätt, genom avlastning eller annan lösning av bostadssituationen. Vi måste göra något åt situationen men vi har inte möjlighet att höja arvodet i dagsläget utan att prioritera bort andra. Det finns risk att pressen ökar med ökad arvodering. De senaste åren har en höjning av arvodet till ordförande ökat utan att pressen och arbetsbelastningen minskat. Vi har inte de ekonomiska förutsättningarna i dagsläget att höja arvoderingen. Vi ska representera medlemmarna och vill ha bättre förankring i föreningen innan vi fattar ett sådant beslut. att avslå alla att-satser 15 Ersättning till medlem efter aktion Separat protokoll 16 Ende Gelände Seperat protokoll 17 Konferens: Naturens rättigheter en idé vars tid har kommit att tackar nej till inbjudan om att medskapa konferens om naturens rättigheter att Beroende på konferensens målgrupp visa intresse för att delta på konferensen att uppdra Lovisa S att vara kontaktperson 18 Deltagaravgift maktsalongen att finansiera deltagaravgiften till Maktsalongens mentorskapsprogram på 3000 kr för Lovisa Johansson 19 Övriga frågor: a) Klubben i Grästorp 3 av 5 Justeras:

4 att Minou blir kontaktperson för Grästorps fältbiologer b) Deltagande vid festivaler att uppdra Minou, Linnéa och Lovisa J, styrelsens organisationsgrupp, att utreda vidare vilka festivaler och värvning vi vill delta på under året. att delta på prideparaden 2016 och avsätta 1000 sek till ändamålet c) Mappstruktur på Google Drive att uppdra Linnéa sortera mappar och filer i styrelsens mapp i Google Drive, samt skriva ett koncist rutindokument för hur mappstrukturen upprätthålls d) Styrelsemejlen att styrels en får en punkt under rapportering kommande styrelsemöten e) WWF Bryta barriärer genom naturvårdsnytta att deltar i projektet f) Earth Hour att Sigrid är kontaktperson för s deltagande under Earth Hour på Mynttorget 19 Mars. g) Skogsnätverkets signalartskurs att bevilja Skogsnätverket kr i aktivitetbidrag till signalartskurs 20 Mötets avslutande Mötesordförande, 4 av 5 Justeras:

5 Mötessekreterare, Justerare, 5 av 5 Justeras: