Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum kl

Transkript

1 (5) Plats och tid Hotel Waterfront kl Beslutare Kristina Alsér, ordförande Eric Sjöström Ingrid Jonasson Blank Peter Högberg Bengt Benson Nils Nyman Övriga deltagare Nils-Magnus Angantyr, t f verkställande direktör Ordförande Kristina Alsér Sekreterare Nils Magnus Angantyr

2 (5) 1 Sammanträdet öppnas. Ordföranden öppnar sammanträdet och hälsar ledamöterna välkomna. 2 Godkännande av dagordning och kallelse Föreliggande dagordning och kallelse godkännes. 3 Val av protokollförare och protokolljusterare Till att föra dagens protokoll utses Angantyr och till justerare Micael Glennfalk 4 Föregående sammanträdesprotokoll. Genomgång av protokoll från sammanträde Protokollet godkännes och läggs till handlingarna. 5 Verksamhetsrapport och ekonomisk rapport. Besökstalet för 2015 blev för Astrid Lindgrens Näs 39036, det är en förbättring med 29,1% mot I denna siffra ligger även julmarknadens resultat som förbättrades med 1215 besökare eller 57% till 3341 besökare. I övrigt så är höstmånaderna tunga och belastar resultatet negativt. Under senhösten och januari har årets verksamhetsplan blivit klar till stora delar och visar på en mycket innehållsrik inledning och sommar på Arbetet med Kapitel 3 fortskrider enligt planerna, nu under vintern mest på planeringsstadiet. Vår konstnärliga ledare Karin Eliasson arbetar med detta samt utformningen av vår monter på Trädgårdsmässan i Stockholm i slutet av april. Vår utställning Hela världen brinner har nu byggts upp i Uppsala och invigningen sker den 5 februari. Införsäljningen av utställningen fortsätter och flera intressenter finns.

3 (5) Arbetet med att komma ner i elkostnader skall fortsätta och Vd fick uppdraget att söka konsultcheck för att anlita en konsult för energieffektivisering i syftet att sänka våra elkostnader. Det beslutades att vår kökschef Simon Johansson skall göra ytterligare ett besök i Stockholm för att inhämta inspiration och idéer från restauranger och kaféer. Besöket skall ledas av Ingrid Jonasson Blank och Eric Sjöström. Ett besök på en matmässa i Malmö är också inplanerat. Vi behöver hämta inspiration och nytt tankesätt från andra aktörer på marknaden. Arbetet med årets resultat är nästan klart. Det kommer att bli ett positivt resultat i storleksnivån kronor. Detta resultat har möjliggjorts tack vare höjda rörelseintäkter och sänkta kostnader trots en sänkning med Kkr i erhållna bidrag (58%). Problematiken med de kostsamma för- och eftersäsongerna diskuterades och olika idéer kom fram för att göra denna tid produktiv. Årets bokslut kommer att vara klart till nästa möte den 22 februari. 6 Rapport om personalsituationen på Astrid Lindgrens Näs. VD informerar att antalet sökanden till den utannonserade tjänsten som utställningstekniker/vaktmästare/trädgårdsarbetare varit 153 stycken, bland annat har vår vikarie Simon Karlsson sökt tjänsten. Urval skall ske under början av februari och målet är att ha avslutat denna process före den 15 februari. Arbetet med att finna sommarpersonal har påbörjats och redan kommit en god bit på väg. De flesta viktigare posterna är redan besatta i reception medan restaurangen arbetar med detta i nuläget.

4 (5) 7 Rapportering av förslag till ombyggnationer av Paviljongen Arbetet med ombyggnationen påbörjades direkt den 7 januari och toalettkompletteringarna är i sitt slutskede. De ombyggnationer som skall göras i restaurangen kommer att ske under februari. Delar av detta byggs i Vimmerby Interiörs fabrik och monteras i slutet av februari. Det finns ingen anledning att tro man inte skulle bli klar i tid för öppning 2 mars. Hela ombyggnationen finansieras av Stiftelsen för bevarandet av Astrid Lindgrens gärning. 8. Redovisning av hyresdiskussionerna med kommunen gällande Prästgården. VD rapporterar om förhandlingarna om hyran för Prästgården. Dessa har avslutats efter att ha nått en överenskommelse. Hyresnivån hamnar på kr per år. Detta avtal gäller retroaktivt från En sänkning med kr. Den retroaktiva hyran kommer att dras under Den planerade renoveringen av Prästgårdens exteriör skall påbörjas under tidig vår. 9 Övriga frågor Den kommande workshopen med personalen den 22 februari diskuterades och Ingrid Jonasson Blank och NM Angantyr fick i uppdrag att ta fram ett arbetsförslag. 10 Mötets avslutande Ordföranden tackar styrelsen för visat engagemang.

5 (5) Kommande styrelsemöten och möten /2 Workshop i Vimmerby med Personalgruppen Stockholm, Älvsjömässan Vimmerby, Astrid Lindgrens Näs Telefonmöte Stockholm, hotell Waterfront /12 Vimmerby, Astrid Lindgrens Näs.