Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Kommunbolagens kontor, Sjögatan 28, Oxelösund Torsdag 8 februari 2007, klockan

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Plats och tid Kommunbolagens kontor, Sjögatan 28, Oxelösund Torsdag 8 februari 2007, klockan Beslutande Styrelseledamöterna Berit Karlsson, ordförande Kurt Gustavsson Ingrid Carlsson, ersättare för Mayvor Lundberg Göte Eriksson Aimo Konttinen Carl-Bertil Cederbaum Bo Jender Övriga deltagare Kjell Lindgren Dan Hedblom Birgitta Luoto Patrik Thomaeus, ekonomi Ulf Rohlén, VD Lisbeth Svensson, sekreterare Utses att justera Bo Jender Underskrifter Sekreterare Sekreterare Paragrafer 7-17 Ordförande Ordförande Justerande.. Justerare

2 Sammanträdesprotokoll Blad 2 7 ÖPPNANDE/TILLÄGG DAGORDNING Ordförande Berit Karlsson hälsar välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat Ändring och tillägg i dagordningen: P. 4: Upphandling.hushållssopor lyfts bort som informationspunkt och läggs till som P. 7 och beslutsärende. P. 8 Ändrad rutin och taxa för latrinhämtning läggs till, liksom P. 9 Höjda anslutningsavgifter på elnätsanslutningar. P.10 Övriga ärenden: Optonät Studiebesök Borgholm Energi P.11 Balanslistan. Med dessa ändringar och tillägg godkänns dagordningen. 8 FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesprotokoll från samt är delgivna genom kallelsen samt särskilt utskick. I protokoll från är datum och tid fel angivet efter Plats och tid. Det ska vara: torsdag 25 januari 2007, klockan Med denna rättelse godkänns båda protokollen och läggs till handlingarna.

3 Sammanträdesprotokoll Blad 3 9 Handling nr 2/2007 INFORMATION/RAPPORTER Rekrytering ny energichef Ulf Rohlén informerar om att nuvarande energichef, Leif Runman, har lämnat in sin uppsägning och slutar sin tjänst Av den anledningen har rekryteringsupphandling startat och tillsättning kommer att ske enligt s k Farfarsprincipen, d v s godkännande inhämtas från styrelsens ordförande Slutredovisning Reningsverket Ekonomisk uppföljning/redovisning av kostnaderna för ombyggnaden av Reningsverket har varit utsänd till styrelsen. I redovisningen är den slutliga kostnaden felaktigt angiven som prognos. Det ska stå slutredovisning, och slutsumman inklusive ändringar och tillägg stannar på kronor, att jämföra med beräknad kostnad kr. Styrelsen ger VD uppdraget att, till nästa ordinarie sammanträde, komplettera redovisningen med viss teknisk beskrivning, t ex av hur anläggningen fungerar i nuläget jämfört med före ombyggnad. Oxelö Energis styrelse tackar för informationen och godkänner rapporten.

4 Sammanträdesprotokoll Blad 4 10 Handling nr 3/2007 ÅRSREDOVISNING 2006 Förslag till årsredovisning för 2006 har varit bifogad kallelsen. Patrik Thomaeus redogör för resultaträkningen där årets resultat är kr. Elnät, fjärrvärme och VA visar bättre resultat än budget och renhållning följer budget. I förslaget finns en felfördelning av kostnader mellan verksamheter, vilket ska rättas till. Det är fjärrvärmens resultat som ska ökas med kr. Denna summa fördelas så att kr tas från elnät och kr från VA. Procentangivelse för sjukfrånvaro är felaktigt i förslaget och kommer att rättas till. Patrik Thomaeus visar diagram på kostnader och intäkter, dels för fem år tillbaka i tiden, dels för 2006, vilket gör det enklare att jämföra årsresultaten. Som koncernbidrag till FÖRAB är avräknat 3,7 mkr. Styrelsen diskuterar och kommenterar 2006 års bokslut. Oxelö Energis styrelse beslutar 1. Att, efter omdisponering enligt ovan, godkänna och fastställa resultat- och balansräkning. 2. Att föreslå bolagsstämman att årets resultat kronor tillsammans med balanserat resultat kronor balanseras i ny räkning. 3. Att ge VD uppdrag att sammanställa en konsekvensanalys av finansförvaltning.

5 Sammanträdesprotokoll Blad 5 11 Handling nr 4/2007 FJÄRRVÄRMEPLAN Förslag till femårsplan för utbyggnad av fjärrvärmen har varit bifogad kallelsen. Ulf Rohlén framhåller vikten av att fastställa en långsiktig plan för utbyggnad av fjärrvärmen. Patrik Thomaeus visar ett förslag på områdesvis investeringskalkyl. Bo Jender föreslår redovisning av vilka områden som är möjliga och bäst lönsamma att bygga ut fjärrvärme i, respektive vilka områden som är svårast och inte lönsamma för utbyggnad, med de förutsättningar som finns idag. Oxelö Energis styrelse beslutar enligt förslaget 1. Att föreslagna femårsplan för fjärrvärmeutbyggnad gäller. 2. Att föreslagen förutsättning med en anslutningsgrad på % gäller. 3. Att en investeringskalkyl upprättas för varje område.

6 Sammanträdesprotokoll Blad 6 12 Handling nr 5/2007 UPPHANDLING AV BEHANDLING AV HUSHÅLLSOPOR Avtal om hantering av hushållssopor har gått ut och måste upphandlas. Bakgrund och förslag har varit bifogat kallelsen. Olika lösningar diskuteras med utgångspunkt från utsänt förslag. Oxelö Energis styrelse beslutar 1. Att behålla källsortering av hushållsavfallet i organiskt och övrigt avfall. 2. Att uppdra åt Oxelö Energi att i samförstånd med Nyköpings Renhållning förbereda upphandling av entreprenör för lämplig behandling av hushållsvfall. 3. Att ge VD uppdrag att presentera eventuella miljökonsekvenser.

7 Sammanträdesprotokoll Blad 7 13 Handling nr 6/2007 ÄNDRAD RUTIN OCH TAXA FÖR LATRINHÄMTNING Bakgrund och förslag till ändrad rutin och taxa för latrinhämtning har varit utsänt till styrelsen. Oxelö Energis styrelse beslutar 1. Att godkänna latrinhanteringen enligt redovisat förslag. 2. Att ändra latrinavgiften enligt lämnat förslag. 3. Att föreslagna ändringar ska gälla fr o m

8 Sammanträdesprotokoll Blad 8 14 Handling nr 7/2007 HÖJDA ANSLUTNINGSAVGIFTER PÅ ELNÄTSANSLUTNINGAR Förslag till höjda anslutningsavgifter på elnätsanläggningar har varit utsänt till styrelsen. Ulf Rohlén redogör kortfattat för innehållet och förklarar orsak och bakgrund till förslaget. Oxelö Energis styrelse beslutar enligt förslaget 1. Att höja grundavgiften på samtliga nätanslutningar efter energimyndighetens utredning 2006 samt 1999, från och med enligt nedan till: Detaljplanerat område Ej detaljplanerat område Storlek Kr inkl Kr exkl Kr inkl Kr exkl servissäkring moms moms moms moms 16A-25A A-63A offert offert 80A-125A offert offert 160A-200A offert offert Koloni/Jogersö

9 Sammanträdesprotokoll Blad 9 15 ÖVRIGA ÄRENDEN Optonät Ulf Rohlén delar vid mötet ut arbetsmaterial som underlag för diskussion om utbyggnad av bredbandsnät i Oxelösund. Materialet studeras till nästa sammanträde för att då tas upp till diskussion Studiebesök Ulf Rohlén föreslår att styrelsen försöker få till stånd ett studiebesök hos Borgholm Energi under våren för att studera vindkraftverk. Det skulle kunna sammanfalla med styrelsemötet den 29 maj. Rohlén får uppdrag att kontakta Borgholm Energi och undersöka möjligheten. Utskick för deltagaranmälan snarast möjligt.

10 Sammanträdesprotokoll Blad BALANSLISTAN Balanslistan har varit bifogad kallelsen. Gamla ärenden tas bort, d v s balanslistan töms. Nya punkter tillförs: - Arbete med internkontroll presenteras - Central arbetsmiljökommitté uppstartad - Aprimo: Systematiskt arbetsmiljöarbete 17 AVSLUTNING Ordförande Berit Karlsson tackar för idag och avslutar sammanträdet.