Joakim Waern (V) och Erkki Vuorijärvi (GL)

Transkript

1 1(69) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Övriga närvarande Se bilagd förteckning Justerare Joakim Waern (V) och Erkki Vuorijärvi (GL) Justeringens plats och tid Kommunkontoret Underskrifter Sekreterare Paragrafer Gunnel Rundqvist Ordförande Ritha Sörling Justerare Joakim Waern Erkki Vuorijärvi ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum då anslaget sätts upp då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Underskrift Gunnel Rundqvist

2 2(69) Beslutande Ritha Sörling (S), ordförande Allan Myrtenkvist (S) Mats Runqvist (HOB) , Joakim Waern (V) Ulrika Mellkvist (C), ers. Lars-Göran Zetterlund (C) Birger Antonsson (S), , , Torbjörn Jansson (HOB) Anna Eriksson (V) Christina Johansson (M) Erkki Vuorijärvi (GL), ers. Göran Strömqvist (M) Henrik Olsson (GL) Övriga deltagande Anne Horneman (S), Jonas Domnauer (HOB), , ers. Mats Runqvist (HOB) Thomas Eklund (V), ej tjänstgörande ersättare Arne Rubin (KD), gruppledare Lena Sahrblom, kommunchef Gunnel Rundqvist, kanslichef Göran Nilsson, förvaltningschef bildningsförvaltningen, kl Jessica Melin, turistchef, 305 Jessica Jansson, ekonomichef, 283, 296, 310 Klas Malmström, fastighetsekonom, 295 Hilkka Sievert, miljöchef Bergslagens Miljö- och Bygg, 291

3 3(69) 275 Föredragningar under beredningstiden Göran Nilsson, förvaltningschef på bildningsförvaltningen, informerar om att man lagt ett varsel som innefattar 24 tjänster. Effektivisering av nämndens verksamhet och den nya centrala skolan innebär ett minskat behov av personal. Fackliga förhandlingar ska inledas under början av Ekonomichef Jessica Jansson redogör för ärendet om den övergripande administrationen för lokalvården samt status för kommunala fastigheter. Fastighetsekonom Klas Malmström informerar om utredningsuppdraget avseende underhålls- och investeringsbehov på Björskogsnäs. Turistchef Jessica Melin redogör för förslaget till turismstrategi. Miljöchef Hilkka Sievert från Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning redogör för förslaget till taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet. Ordförande Ritha Sörling informerar om hur man arbetar vidare med Formens Hus och samarbetet med Möbelriket i Lammhult samt hur man ska arbeta i fortsättningen med kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Hon meddelar att ett möte med revisorerna ska äga rum , kl för deras övergripande granskning. Ritha Sörling (S), Joakim Waern (V), Lars-Göran Zetterlund (C), Christina Johansson (M) och Erkki Vuorijärvi (GL) utses att ingå i den grupp som ska träffa revisorerna.

4 4(69) 276 Information om personalläget Kommunförvaltningens personalenhet har tagit fram personalstatistik och uppgifter om sjukfrånvaro. Statistiken presenteras i personalsammanställningen för perioden 2009 t o m oktober Sjukfrånvaron redovisas till och med september Med denna personaluppföljning har kommunstyrelsen informerats och dokumentet läggs till handlingarna.

5 5(69) 277 Rapport angående Skola 2010, dnr 27.10/291 Nuläge I dagsläget pågår arbeten med att färdigställa utvändig finplanering till berörda delar vid Vinkeln och Rundeln. Arbeten i Linjalen pågår både i plan ett och plan två i form av stomkompletteringsarbeten. Även arbeten med Linjalens två tillbyggnader pågår. Ekonomi Projektet har fram till och med kostat 49,1 miljoner kronor. Totalt beräknar förvaltningen att ombyggnaden ska kosta 61,1 miljoner kronor under år Förvaltningen anser att den framräknade produktionskostnaden för bygget utifrån den kostnadsprognos som huvudentreprenören tagit fram för tilläggsarbeten och prissättning av övriga i projektet ingående kostnader, är densamma som föregående rapport. Slutkalkylen hamnar på 69,5 miljoner kronor för projekt skola 2010 och innebär ett prognostiserat underskott på 0,5 miljoner kronor i förhållande till budget. Orsaken till underskottet är att det kommit till fler tilläggsarbeten t.ex. en kraftig fördyring av asbestsanering och stora problem med befintlig golvkonstruktion i linjalens bottenvåning. Under ombyggnaden har det även tillkommit arbeten på grund av att fastighetens underhåll varit sparsamt under flera år i väntan på den stora ombyggnad som nu sker. Kostnader för detta beräknas till ca 0,6 miljoner kronor och kommer att driftföras under år 2011 och 2012 inom fastighetsförvaltningen. Det är en halvering jämfört med föregående rapport då förvaltningen valt att hantera ombyggnaden av diskutrymmet i elevrestaurangen på 0,6 miljoner kronor helt utanför skola Det framgår av kommunstyrelsens månadsuppföljning för oktober månad att denna investering redovisas som ett eget projekt. Kommunförvaltningen ser i dagsläget inga möjligheter till att minska det prognostiserade underskottet på 0,5 miljoner kronor. Alla nu kända möjligheter till kostnadsminskningar har redan analyserats grundligt med hänsyn till lagar och avtal så som arbetsmiljökrav och säkerhet. Målet blir nu att hålla den framtagna slutkalkylen på 69,5 miljoner kronor, vilket innebär ett underskott på 0,5 miljoner kronor.

6 6(69) Tidplan Reviderad tidplan för den sista etappen avseende Linjalen är framtagen av totalentreprenören och avstämd på senaste byggmötet. Enligt tidplanen skall denna del vara klar till inflyttning vecka 51/52 år Byggproduktionen följer aktuell tidplan. Tidplanen är samordnad med leverans av inventarier samt ianspråktagande av lokalerna till vårterminens skolstart. Utvändiga arbeten kring Linjalens östra sida kommer att grovplaneras och förses med staket innan vintern samt finplaneras under andra kvartalet Härmed har kommunstyrelsen informerats om Skola 2010 och rapporten läggs till handlingarna. Exp. till Jessica Jansson Bildningsnämnden Göran Nilsson

7 7(69) 278 Rapport om måltidsutredningen, dnr /622 Kommunfullmäktige beslutade , 83 att ge kommunchefen i uppdrag att genomföra en utredning av kommunens måltidsverksamhet. Utredningen ska omfatta såväl den kommunala måltidsverksamheten inom förskola och skola som äldreomsorg. Utredningens syfte är att kartlägga och beskriva måltidsverksamheternas nuvarande produktion, organisation, fysiska förutsättningar samt användares upplevelser av den måltidsservice som erbjuds idag. Utredningen omfattas också av en utvärdering av den produktionsteknik (CookChill) som används. Bildnings- och omsorgsförvaltningen har genomfört en övergripande analys och nulägesbeskrivning av kommunens nuvarande organisering av måltiden med hjälp av Dining Development. Utredningsarbetet har genomförts i tre faser nulägesbeskrivning, analys och bearbetning av förslag samt åtgärder med förändringsalternativ. Kommunförvaltningen har i uppdrag att ta fram förslag till beslut med konsekvenser. Bildnings- och omsorgsnämnderna har båda lämnat synpunkter på den konsultrapport som tagits fram som en del av beslutsunderlaget och som kommunförvaltningen nu handlägger. Tidplan Konsekvenserna av måltidsutredningen kommer att påverka kommunens anställda som arbetar inom måltidsverksamheten. Kommunförvaltningen kommer först att lägga fram förslag på två alternativa vägar; måltidsverksamhet i egen regi eller på entreprenad. En sådan förändring kräver förhandlingar med arbetsmarknadens parter och det är en process som måste genomföras innan beslut kan fattas. Enligt tidplanen ska nu bildnings- och omsorgsförvaltningarna inleda fackliga förhandlingar med anledning av måltidsutredningen. Det kommer parallellt också att ske en förankring inom organisationerna. Den här processen gör att kommunförvaltningen kan lägga fram förslag till beslut tidigast på kommunstyrelsens sammanträde Härmed är kommunstyrelsen informerad om nuläget avseende måltidsutredningen. Rapporten läggs till handlingarna. Exp. till Bildnings- och omsorgsnämnderna Jessica Jansson

8 8(69) 279 Revisionsrapport över översiktlig granskning av delårsrapport för Bergslagens Räddningstjänst, dnr /170 Revisorerna för Bergslagens Räddningstjänst (BRT) har granskat förbundets delårsrapport för perioden Granskningen har utförts enligt kommunallagen och god revisionssed. Vid granskningen har revisorerna haft hjälp av KPMG. Revisorernas uppgift är att bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål direktionen beslutat. Bedömningen gäller både de finansiella målen och riktlinjerna för verksamheten. Man har inte upptäckt några väsentliga avvikelser från god redovisningssed varför man gör bedömningen att resultatet ger en rättvisande bild för perioden. Förbundet prognostiserar ett resultat för 2011 på + 1,6 miljoner kronor vilket innebär att kommunallagens krav på ekonomisk balans skulle infrias. Utifrån nuvarande prognos är det revisorernas bedömning att samtliga finansiella mål kommer att uppnås per Förbundets egen utvärdering av de verksamhetsmässiga målen utmynnar i att larmcentralens mål förväntas uppnås. Avvikelser noteras för målet avseende insatstider och målet avseende brandskyddstillsyn bedöms inte vara mätbart under Revisorerna har i sin granskning inte noterat något som strider mot förbundets bedömning avseende måluppfyllelsen. Revisionsrapporten och revisorernas utlåtande överlämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för information.

9 9(69) 280 Månadsuppföljning för kommunstyrelsen oktober 2011, dnr /042 Från och med verksamhetsåret 2011 presenterar förvaltningen en samlad bild över kostnaden för drift, investering och personal. Driftsuppföljning Totala prognosen för kommunstyrelsen är 62,4 miljoner kronor, vilket är inom ram, och innebär att prognosen förbättrats med 1,2 miljoner kronor mot föregående prognos. Orsaken till förändringen är att förvaltningen nu kan konstatera att prognosen för överförmyndarverksamheten, som numera finns i en ny gemensam nämnd, blir ett överskott på 0,4 miljoner kronor i förhållande till budget. Dessutom har förvaltningen i nuvarande prognos räknat med att hela centrala bufferten inte kommer att användas av kommunförvaltningen utan kan läggas som ett överskott. Slutligen har två tjänster inom förvaltningen som finns budgeterade inte tillsatts under större delen av hösten, vilket gör att personalkostnaderna minskar. I prognosen ingår kostnader som uppstått i samband med bolagslikvidationer och kostnader i form av juristkompetens för genomgång av Svartälvstorps Förvaltnings AB och Stiftelsen Formens Hus i Hällefors. I utfallet för kommunstyrelsen till och med oktober månad ingår totalt 1,1 miljoner kronor som relaterar till detta. Slutligen har kommunstyrelsen kostnader för tomhyror som uppstår då verksamheterna lämnat externa lokaler och ersättning till Hällefors Bostads AB på grund av återbetalningsklausulen. Kommunförvaltningen har verkställt de åtgärder som kommunstyrelsen fattade beslut om på totalt 1,0 miljoner kronor med undantag för ett bidrag till föreningen Folkets Hus. Från och med oktober månad har förvaltningen gjort en prognos över semesterlöneskuld och kompskuld för år 2011 och dess förändring, med utgångspunkt från nu kända uttag av dagar och timmar. Förvaltningen räknar med att de anställda kommer att ta ut fler semesterdagar innan årets slut och att prognosen då hamnar runt noll i förändring. Investeringsuppföljning Totalt har kommunstyrelsen en investeringsram på 71,9 miljoner kronor. Enligt prognos idag beräknas utfallet bli enligt budget. Den största investeringen är Skola 2010, som beskrivs i en särskild rapport. I förhållande till föregående prognos har förvaltningen valt att inte göra

10 10(69) investeringar i Godtemplargården i avvaktan på utredningen omkring statusen och långsiktiga planeringen för kommunens fastigheter. Förvaltningen har valt att använda hela investeringsbudgeten genom att kostnadsföra ytterligare på projekt Skola 2010, men betalningen likvidmässigt blir ändå Personaluppföljning Varje månad följer förvaltningen upp lönekostnaderna för att se om det sker några större förändringar och att utfallet blir som planerat. Enligt nuvarande analys ser kommunförvaltningen att lönekostnaderna totalt kommer att vara i nivå med föregående år trots att kommunen valt att inrätta en turistchef, arbetsuppgifter som tidigare utfördes på entreprenad, och att lönerna gått upp. Orsaken är att antalet chefstjänster och övriga tjänster minskat. Kommunstyrelsens beslut - Månadsuppföljningen för kommunstyrelsen läggs till handlingarna. Exp. till Jessica Jansson

11 11(69) 281 Kortsiktigt lån för Hällefors kommun, dnr /045 Kommunförvaltningen följer hela tiden upp det aktuella likviditetsflödet och hur det ser ut i framåt i tiden. Enligt nuvarande prognoser kommer kommunen att låna ytterligare 10 miljoner kronor under början av november och resterande beslutade upplåning på 12,3 miljoner kronor i början av december. I och med att kommunen bygger om Klockarhagsskolan och investeringsvolymerna är stora och att driftsnämnderna inte håller beslutade budgetramar, kommer kommunens likviditet att bli ansträngd i slutet av året och i början av nästa år. Budgeten för verksamhetsåret 2012 bygger på att kommunens verksamhetskostnader och investeringar tillsammans blir lägre än vad kommunen beräknas få in i skatter och bidrag. Enligt budgeten ska kommunen minska lånestocken för de medel som inte används under Det gör att kommunen inte behöver nyupplåna, men det bygger på en jämn likviditet. Då kommunens investeringar på Klockarhagsskolan slutförs i början av år 2012, behöver kommunen eventuellt låna kortsiktigt under två månader. Kommunförvaltningen vill därför få ett beslut på att låna upp till 20 miljoner kronor under januari/februari 2012, som ska återbetalas senast mars månad Under kommunstyrelsens behandling av ärendet vill Christina Johansson (M) få till protokollet att behovet av ett kortsiktigt lån beror på att kommunen bygger om Klockarhagsskolan och att driftsnämnderna inte håller beslutade budgetramar, vilket gör att kommunens likviditet blir ansträngd i slutet av året och i början av nästa år. Ordföranden ställer bifall mot avslag på förvaltningens förslag vilket bifalls. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige - Kommunförvaltningen får kortsiktigt låna 20 miljoner kronor under januari/februari 2012 med återbetalning senast mars Exp. till Kommunfullmäktige

12 12(69) 282 Tidplan för Hällefors kommuns ekonomiprocess 2012, dnr /040 Kommunförvaltningen har arbetat fram ett förslag på tidplan för verksamhetsåret 2012 för kommunens ekonomiprocess. Beslutsunderlag Förlag till tidplan 2012 för Hällefors kommuns ekonomiprocess Verksamhets- och ekonomistyrningspolicy, daterad Ärendebeskrivning Kommunförvaltningen har upprättat ett förslag på tidplan för verksamhetsåret I det nya förslaget på riktlinjer till verksamhets- och ekonomistyrningspolicyn i kommunen framgår det att kommunförvaltningen årligen ska ta fram en tidplan som ska gälla för ekonomiprocessen som inte ska behandlas politiskt. Eftersom detta är första året så har förvaltningen valt att låta det bli ett politiskt beslut, för att få en tydlig förankring och styrning för alla berörda parter inom kommunkoncernen. Av tidplanen framgår den struktur som förvaltningen föreslår ska gälla under ett verksamhetsår och som förtydligar att ekonomiprocessen under ett år handlar om tre år; föregående, innevarande och nästkommande. Från och med verksamhetsåret 2012 förslås att formen för arbetet ska vara i dialog för att skapa förutsättningar till resursfördelning för kommunfullmäktige. För att skapa en bra analysrapport för kommunfullmäktige föreslås det i riktlinjerna till verksamhets- och ekonomistyrningspolicyn att kommunförvaltningen årligen sammanställer en analysrapport med nyckeltal. Rapporten ska innehålla en redovisning av alla huvudverksamheter som kommunen har haft och det ska ske enligt räkenskapssammandragets uppställning. Dessutom ska jämförelsenyckeltal med jämförbara kommuner ingå, för att se hur kommunens kostnader utvecklats i förhållande till andra kommuner. Syftet med analysrapporten är att få fram vad kostnaden varit per brukare, invånare o s v för att ha som en bra grund för framtida beslut och stöd för verksamhetsutvecklingens inriktning. Denna analysrapport ska sammanställas i slutet av året när all fakta finns tillgänglig och det är ekonomiberedningen som ska bereda rapporten innan den går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

13 13(69) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige - Förslag till tidplan 2012 antas. Exp. till Kommunfullmäktige

14 14(69) 283 Verksamhets- och ekonomistyrningspolicy i Hällefors kommun, dnr /012 Kommunförvaltningen har reviderat kommunens styrdokument vad gäller ekonomin i samband med uppdraget att förändra ekonomiprocessen i kommunen. Beslutsunderlag Ekonomi- och verksamhetsstyrning, KF , 54 Verksamhets- och ekonomistyrningspolicy daterad Ärendebeskrivning Kommunförvaltningen har arbetat fram en ny verksamhets- och ekonomistyrningspolicy för Hällefors kommun i samarbete med övriga förvaltningar. Målsättningen med policyn är att kommunens resurser ska användas effektivt och skapa största möjliga nytta för medborgaren. Nyttan för medborgarna ska följas upp genom de mål som sätts upp för nämnder och deras olika verksamheter. Den största förändringen mot det nu gällande styrdokumentet kallat Ekonomi- och verksamhetsstyrning för Hällefors kommun som antogs av kommunfullmäktige , 54, är att policyn har utarbetats som ett övergripande styrdokument som ska hålla under längre tid, och att kommunen ska tillämpa metoden dialog för att få adekvata underlag för resursfördelningsbeslut. Kommunallagen och Lagen om kommunal redovisning säger att man ska ha en plan på minst tre år och här har Hällefors kommun valt att ha en plan på fem år. Kommunförvaltningen föreslår att nuvarande tertialrapport tas bort. Anledningen är att den inte är lagstyrd och enligt den nya ekonomiprocessen sker månadsuppföljningar löpande i kommunens nämnder. Från och med verksamhetsåret 2015 föreslår förvaltningen att huvudregeln vad gäller över- och underskott ska förändras till att verkställda resultat kan få flyttas över till nästkommande år för att stimulera till mer långsiktigt ekonomiska perspektiv. Kommunförvaltningen har också arbetat fram riktlinjer till policyn som kommer att antas av tjänstemännen. Riktlinjernas målsättning är att ge tydliga regler och direktiv för alla nämnder, bolag, förbund o s v för att få bästa förutsättningar att följa den föreslagna verksamhets- och ekonomistyrningspolicyn. I det förslag till riktlinjer som arbetats fram av förvaltningen kretsar hela ekonomiprocessen runt en politisk ekonomiberedning. I och med att

15 15(69) kommunstyrelsen enligt lagen har ett uppdrag av kommunfullmäktige att leda och samordna så föreslår förvaltningen att det inrättas en ekonomiberedning direkt under kommunstyrelsen och att den nuvarande under kommunfullmäktige tas bort. Det innebär att kommunstyrelsen skulle få ett verktyg genom dialogformen för att kunna lämna förslag till kommunfullmäktige. I Kommunallagens 6 kapitel, framgår det att kommunstyrelsen har rätt att inrätta en beredning. Under kommunstyrelsens sammanträde redogör kommunchef Lena Sahrblom och ekonomichef Jessica Jansson för ärendet. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 1 Förslag till ny verksamhets- och ekonomistyrningspolicy antas. 2 Tidigare antagna Ekonomi- och verksamhetsstyrning för Hällefors kommun upphör att gälla. 3 En ekonomiberedning under kommunstyrelsen inrättas. 4 Ekonomiberedningen under kommunfullmäktige upphävs. Exp. till Kommunfullmäktige

16 16(69) 284 Företagspolicy för Hällefors kommun, dnr /140 Kommunförvaltningen har på uppdrag av kommunstyrelsen upprättat ett förslag till företagspolicy. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen, KS , 281, dnr /107 Företagspolicy, daterad Ärendebeskrivning Kommunförvaltningen har arbetat fram ett förslag på företagspolicy för Hällefors kommun. Målsättningen med policyn är att kommunen för medborgarnas räkning ska utöva styrning av de kommunala bolagen i syfte att skapa maximal samhällsnytta till lägst kostnad för kommunens invånare. Kommunen skall med policyn vägleda sina helägda eller delägda bolag i frågor som rör strategisk inriktning, mål, ambitions- samt risknivå. Detta skall ske genom erforderliga planerings-, samordnings- och uppföljningsinitiativ i samverkan mellan kommunens bolag, nämnder och kommunledning. Det är viktigt att kommunen tänker på ägarförhållande och form då denna policy inte går att tillämpa på ägarförhållanden under 50 procent och inte vid stiftelseform då en stiftelse enbart förvaltar och inte äger. Kommunens bestämmande inflytande över de kommunala bolagen skall leda till att kommunkoncernens totala verksamhet blir än mer ändamålsenlig och effektiv samt styrbar ur såväl ett professionellt som ett demokratiskt perspektiv. Verksamheten i företagen är kommunal, har tillkommit på kommunens initiativ och har kommunen som huvudman. Med denna utgångspunkt är det naturligt att uppfatta kommunkoncernen som en enhet. Detta synsätt utgör grunden för koncerntänkandet som syftar till att se till vad som gagnar kommunen i dess helhet och inte till den enskilda juridiska personen/ dotterbolaget i koncernen. Policyn har utarbetats som ett övergripande styrdokument som ska hålla under längre tid. Policyn bygger på Kommunallagen och Aktiebolagslagen (1975:1385). I ett förtydligande framgår det att offentlighetsprincipens tillämplighet gäller för kommunala bolag. Utöver lagen föreslås att bolagens styrelser medverkar i årliga dialoger med ekonomiberedningen enligt kommunens verksamhets- och ekonomistyrningspolicy.

17 17(69) Kommunförvaltningen har också arbetat fram riktlinjer till policyn som kommer att antas av tjänstemännen. Riktlinjernas målsättning är att ge tydliga regler och direktiv för alla kommunala bolag för att få förutsättningar för att följa den föreslagna företagspolicyn. En direkt konsekvens av det förslag till riktlinjer som arbetats fram av förvaltningen är att nuvarande bolagsordningar och ägardirektiv måste förnyas. I den nu pågående fastighetsutredningen förslås att Hällefors Bostads AB:s bolagsordning och ägardirektiv uppdateras och då kommer det att ske enligt de riktlinjer som ligger som förslag till denna företagspolicy. En viktig aspekt att lyfta fram när det gäller förhållandet mellan verksamhet i egen regi och verksamhet i bolagsform är lönestrukturen. Det finns en risk att lönestrukturen skiljer sig mellan kommunen och bolagen och det kan visa sig om kommunen beslutar att flytta verksamhet mellan kommunen och bolaget. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 1 Förslag till företagspolicy antas. 2 Med denna skrivelse är uppdraget från kommunstyrelsen besvarat. Exp. till Kommunfullmäktige

18 18(69) 285 Översyn av kommunala driftbidrag, dnr /805 Kommunstyrelsen beslutade på sammanträde , 142 att en översyn av kommunens kommunala driftbidrag skulle göras. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut , dnr 26.10/805. Översyn av anläggningar med kommunala driftbidrag 2011, daterad Ärendebeskrivning Kommunförvaltningen har sammanställt vilka föreningar kommunen betalar ut årliga driftbidrag till för skötsel av kommunens anläggningar och byggnader. Totalt kommer kommunen att lämna 820 tkr i driftbidrag år Driftbidrag 2011 Grythyttans IF Hällefors Ishockey klubb Hällefors Bandy klubb Idrottsalliansen Hurtigtorpet Hällefors Hembygdsförening kr kr kr kr kr Som grund för bidragen finns idag avtal och politiska beslut. Bidragsnivåerna som de ser ut idag har kommit till genom årliga dialoger med de föreningar som tar emot bidragen och de har korrigerats både uppåt och nedåt genom åren. Ett krav för att ha fått bidragen är att föreningarna har lämnat in sina årsbokslut där det tydligt framgått vad driftbidragen används till. Där har det då framkommit om nivåerna varit i paritet med kostnaderna. En utredning av ägande och bidragsnivåer avseende idrottsanläggningar inom Hällefors kommun har pågått under hela 2011 tillsammans med berörda föreningar och en konsult från KPMG. Syftet med utredningen har varit att skapa nya avtal, se över bidragsnivåer och ägandeskap enligt uppdrag från kommunstyrelsen.

19 19(69) Under kommunstyrelsens sammanträde redogör ekonomichef Jessica Jansson för ärendet. Kommunstyrelsens beslut 1 Rapporten om kommunala driftbidrag läggs till handlingarna. 2 Med denna skrivelse är uppdraget från kommunstyrelsen besvarat. Exp. till Jessica Jansson

20 20(69) 286 Kommunala motionsanläggningar 2012, dnr /820 Kommunfullmäktige beslutade på sammanträde , 80 att kommunförvaltningen skulle rusta upp samtliga anläggningar, upprätta nya avtal och anpassa driftbidragen så att avtalen kan uppfyllas. Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges beslut , 80, dnr /820. Kommunfullmäktiges beslut , 180, dnr /820. Översyn av anläggningar med kommunala driftbidrag 2011, daterad Ärendebeskrivning En utredning av ägande och bidragsnivåer avseende idrottsanläggningar inom Hällefors kommun har pågått under hela 2011 tillsammans med berörda föreningar och en konsult från KPMG. Syftet med utredningen har varit att skapa nya avtal, se över bidragsnivåer och ägandeskap enligt uppdrag från kommunstyrelsen. Ägandeskap Kommunförvaltningen har sett över vilka motionsanläggningar och inventarier som ägs av kommunen respektive föreningen. Förvaltningen kan konstatera att det finns två byggnader som inte ägs av kommunen. Hurtigtorpets sanitetsbyggnad ägs av Idrottsalliansen Hurtigtorpet, men kommunen äger fastigheten d v s äger marken. Dessutom äger Hällefors Ishockeyklubb ishallens byggnad, men kommunen äger plattan och sargen då detta fanns på kommunens mark redan från början. Förvaltningen har valt att meddela föreningarna skriftligen för att få en tydlighet i ägandeskapet. I kommunens redovisning finns det ett bokfört värde på Hurtigtorpets sanitetsanläggning som kommunen måste skriva ner då kommunen inte äger byggnaden. Det innebär en kostnad för kommunen på 169 tkr. När det gäller inventarierna föreslår förvaltningen att ismaskinen, som idag ägs av kommunen, skänks till Hällefors Ishockeyklubb. Kommunen köpte ismaskinen under år 2010 för 830 tkr. I kommunens redovisning har ismaskinen redovisats som en tillgång med årliga avskrivningar. Ett beslut om att skänka ismaskinen till klubben innebär en nedskrivning av kommunens bokförda värden vid årsskiftet 2011/2012. Detta kommer att innebära en kostnad på 550 tkr för kommunen.

21 21(69) Avtal Idag har kommunen fyra avtal med fyra föreningar enligt den översyn som förvaltningen gjort. Förvaltningen har upprättat förslag på nya avtal för samtliga föreningar. Man har även upprättat förslag till avtal för ytterligare två föreningar, för att få in alla anläggningar via föreningsdrift. Avtalen har utarbetats i samarbete med konsult från KPMG för att få juridisk kompetens och en opartisk syn på avtalen. Förvaltningen föreslår att avtalen ska vara 5-åriga med möjlighet till förlängning. Dessutom ska det i avtalen framgå vilket driftbidrag som erhålls och att de ska indexregleras med KPI. I avtalet finns det ett krav på årligt avstämningsmöte för att få en avstämning av hur det går för föreningarna och där de har möjlighet att redovisa underhålls- och investeringsbehov till kommunen. Förvaltningen föreslår att kommunen upprättar ett avtal med föreningen i Hjulsjö för det elljusspår som finns i Hjulsjö och med Idrottsalliansen Hurtigtorpet för elljusspåret i Hällefors. Slutligen föreslår förvaltningen att kommunen upprättar ett avtal med Hällefors Tennisklubb för de tennisplaner som finns på Hällevi. Status på anläggningarna Kommunförvaltningen fick i uppdrag att se till att anläggningarna skulle rustas upp, så att de uppfyller alla krav på funktionalitet och underhåll för att långsiktigt driva och sköta dem. Efter beslutet har förvaltningen valt att byta elbelysningen på Hällevis grusplan, då det varit ett behov i många år. Dessutom har belysningen i Hurtigtorpets spår bytts till energilampor och slingan har sektionerats för att kunna minimera elförbrukningen. Förvaltningen kommer att se till att det upprättas en underhålls- och investeringsplan för alla anläggningar under kommande år tillsammans med föreningarna. I avtalen förespråkar förvaltningen att det ska ingå ett krav på underhålls- och investeringsplaner för de anläggningar som kommunen äger. Detta ska diskuteras mellan kommunen och föreningen vid avstämningsmötena. När det gäller byggnader som kommunen inte äger är det respektive förening som måste ha en plan. Driftbidrag En förändring som förvaltningen förespråkar är att driftbidragen ska utökas från och med år 2012 så att de innehåller de driftkostnader som idag bekostas av kommunen. Anledningen till det är att föreningen själv kan styra och få ett bra incitament till att öka sparsamheten. Detta innebär att kommunens kostnader kommer att öka då driftbidragen måste innehålla ersättning för den moms som finns på fakturorna. Det handlar om en ökad kostnad på ca kronor. Förvaltningen anser att den ökade

22 22(69) kostnaden innebär att föreningen får en helhetssyn på hela anläggningen och att kommunen inte behöver ansvara för att följa t.ex. elförbrukningen på samma sätt som idag. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 1 Avtal ska skrivas på 5 år med indexuppräkning och möjlighet till förlängning. 2 Driftbidragen utökas så att det möjliggör för föreningarna att börja underhålla anläggningarna. 3 Ismaskinen skänks till Hällefors Ishockeyklubb Samtliga driftskostnader inklusive moms läggs in i driftbidragen. 5 Anläggningar med föreningsdrift utökas genom fler avtal. 6 Med denna skrivelse är uppdraget från kommunstyrelsen genomfört. Exp. till Kommunfullmäktige

23 23(69) 287 Revisionsrapport över granskningen av Hällefors kommuns delårsrapport, dnr /007 Revisorerna har granskat kommunens delårsrapport per Revisorerna har biträtts av KPMG AB. Kommunen redovisar ett positivt resultat på 4,2 mkr för årets åtta första månader. För motsvarande period föregående år uppgick resultatet till 11,1 Mkr. Kommunens prognostiserade resultat för helåret 2011 beräknas uppgå till + 0,7 Mkr trots att omsorgsnämnden och bildningsnämnden prognostiserar underskott på totalt -17,4 Mkr. Revisorerna bedömer att kommunens resultat och ställning per i allt väsentligt är rättvisande. I delårsrapporten görs bedömningen att balanskravet kommer att uppfyllas för Revisorerna gör bedömningen att kommunen kommer att få svårt att klara samtliga åtta finansiella mål. I dagsläget ser det ut som om kommunen kommer att uppnå tre av de åtta fastställda målen. För verksamhetsåret 2011 har kommunfullmäktige fastställt tre identifierade områden med inriktningsmål som ska vara kopplat till god ekonomisk hushållning. Till inriktningsmålen finns framtagna resultatmål för 2011 för respektive styrelse/nämnd. I delårsrapporten görs ingen redovisning av de verksamhetsmässiga målen och inte heller någon utvärdering av måluppfyllelsen. Bildnings- och omsorgsnämnderna prognostiserar stora underskott och revisorerna ser med oro på nämndernas svårigheter att klara ekonomin inom sina budgetramar. Revisorerna gör bedömningen att det beror på bristande styrning och kontroll. Revisorerna uttalar i sin bedömning att för att uppnå en tillfredsställande ekonomisk styrning och kontroll krävs en fungerande budgetprocess med realistiska bedömningar och tillförlitliga underlag till budgetbesluten. Revisorerna skriver vidare i bedömningen att de återkommande har framhållit att det råder stora brister i de här avseendena och anser att detta är den främsta orsaken till de stora budgetavvikelserna. Under kommunstyrelsens behandling av ärendet vill Christina Johansson (M) och Henrik Olsson (GL) ha till protokollet att de stödjer revisorernas uppfattning att man ser med oro på nämndernas svårigheter att klara

24 24(69) ekonomin inom sina budgetramar och att man gör bedömningen att det beror på bristande styrning och kontroll. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige - Revisionsrapporten och revisorernas bedömning av delårsrapporten per läggs till handlingarna. Exp. till Kommunfullmäktige

25 25(69) 288 Förteckning över avgivna men ej slutligt behandlade motioner och medborgarförslag, dnr /100 KF 56/06 KF 114/07 KF 65/08 KF 129/08 KF 49/09 KF 189/09 KF 21/10 KF 22/10 KF 52/10 KF 55/10 KF 116/10 Lars-Göran Zetterlunds (c) motion om föreningspolitiskt handlingsprogram, dnr 86.06/810 (bildningsnämnden) Barbro Anderssons (s) motion om att kommunen tar initiativ till att ett idrottspolitiskt program tas fram i samverkan med idrottsrörelsen, dnr /810 (bildningsförvaltningen) Daniel Törnstens (v) m.fl:s motion om försök med klimattaxa i Örebro län, dnr 69.08/420 (kommunförvaltningen) Sven-Olof Svensons medborgarförslag om att kontakt tas med Länsbussarna med målsättning att två snabbussar sätts in morgon och kväll så att restiden kan kortas ner för Hälleforsungdomar som går på gymnasier i Örebro, dnr /623 (kommunförvaltningen) Astrid Perssons medborgarförslag angående länsbussförbindelserna Örebro-Nora-Grythyttan-Hällefors, dnr 64.09/531 (kommunförvaltningen) Sture Beckmans (S) motion om kommunens relationer med sociala företag, dnr /149 (kommunförvaltningen) Stefan Backius (V) och Susanne Grundströms (S) motion om kultur som en del av en bredare kommunal strategi, dnr 34.10/100 (kommunförvaltningen) Stefan Backius (V) och Mats Runqvists (HOB) motion angående cook-chill, dnr 35.10/622 (kommunförvaltningen) Christina Johanssons (M) motion om parkeringsmöjligheter m.m. för genomfartstrafik vid Riksväg 63, Hamburger Hill, dnr 72.10/514 (trafikmiljörådet, vidare till kommunförvaltningen) Örjan Fredrikssons (V) motion om mera cykelvägar i kommunen, dnr 80.10/312 (trafikmiljörådet, vidare till kommunförvaltningen) Hans Linders medborgarförslag om Ringvägens anslutningar till närliggande vägar, dnr /312 (trafikmiljörådet, vidare till kommunförvaltningen)

26 26(69) KF 145/10 KF 146/10 KF 181/10 KF 182/10 KF 184/10 KF 187/10 KF 188/10 KF 249/10 KF 250/10 KF 43/11 KF 45/11 Maria Thiery Wases medborgarförslag med önskemål om fler valmöjligheter för 15-timmarsbarn inom förskolan, dnr /710 (återrem. bildningsnämnden) Allan Myrtenkvists (S) motion om servicelinje mellan Hällefors och Lindesbergs lasarett, dnr /014 (kommunförvaltningen) Kerstin Nyströms medborgarförslag om att använda reflekterande färg på skyltarna Välkommen till Hällefors, dnr /319 (kommunförvaltningen) Sture Beckmans och Erkki Vuorijärvis medborgarförslag om att kommunen stödjer byggandet av en dansbana på Torget i Grythyttan, dnr /311 (KFV) (yttrande till KF ) Barbro Steins (GL) m.fl:s motion om översyn av äldreomsorgen, dnr /730 (omsorgsnämnden) Johan Högbergs medborgarförslag om anläggande av en travbana (mile-bana m), dnr /829 (återrem. kommunstyrelsen) (yttrande till KF ) Astrid Perssons medborgarförslag angående länsbussförbindelserna Örebro-Grythyttan-Hällefors, dnr /531 (kommunförvaltningen) Sture Beckmans medborgarförslag om att ta upp omsorgsnämndens nedläggningsbeslut om Sörgården i Grythyttan för avgörande i kommunfullmäktige, dnr /730 (kommunfullmäktiges presidium) Christina Johanssons (M) motion om att entreprenörskap skrivs in i bildningsnämndens Måldokument, dnr /610 (bildningsnämnden) Lars-Erik Erikssons (SD) motion om mat i äldreomsorgen, dnr 9.11/730 (omsorgsnämnden) Åge Schmidts medborgarförslag om transport till affärer och varuhemsändning vintertid för personer med nedsatt rörelseförmåga, dnr 34.11/310 (kommunförvaltningen) KF 46/11 Lars-Erik Erikssons (SD) motion om att anordna ett snoezelen rum sinnenas rum, dnr 39.11/629 (bildningsnämnden och omsorgsnämnden) KF 54/11 Arne Rubins (KD) motion om samarbete med olika organisationer när det gäller äldreomsorg, dnr 80.11/739 (omsorgsnämnden)

27 27(69) KF 92/11 KF 94/11 KF 95/11 KF 146/11 KF 147/11 KF 193/11 KF 194/11 KF 229/11 KF 230/11 KF 231/11 KF 232/11 Lasse Erikssons (SD) motion om motorbana för fyrhjulingar och snöscoter, dnr 86.11/829 (bildningsnämnden) Robin Lind Winqvists medborgarförslag om ändring av länstrafikens linje mellan Hällefors och Grythyttan så att den går via Hammarn, dnr /531 (kommunförvaltningen) Tomas Mathiesens (M) motion om inrättande av gratis surfzoner på torget i Hällefors resp. Grythyttan, dnr /105 (kommunförvaltningen) Melker Hellqvists medborgarförslag om att sätta upp varningssignaler vid järnvägsövergången vid Hällefors Möbel AB, dnr /512 (kommunförvaltningen) Tomas Mathiesens medborgarförslag om parkeringsförbud på torget i Grythyttan under sommarmånaderna samt hänvisning till parkeringen på Smedsgatan, dnr /310 (kommunförvaltningen) Lars-Erik Erikssons (SD) motion om att kommunen lägger upp en hemsida för vart och ett av de partier som är representerade i kommunfullmäktige, dnr /104 (yttrande till KF ) Niclas Elfstens medborgarförslag om att byta namn på Klockarhagsskolan till Hällefors skola, dnr /109 (bildningsnämnden) Lasse Erikssons (SD) motion om att politikernas ersättningar ska redovisas på kommunens hemsida, dnr /105 (KF ) Barbro Stein (GL) m fl:s motion om äldres deltagande i matlagningen, dnr /737 (KF ) Lasse Erikssons (SD) motion om att rädda Hällefors Närradio, dnr /105 (KF ) Lasse Erikssons (SD) motion om att sätta upp en ny vägskylt till Krokbornsparken, dnr /105 (KF )

28 28(69) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige - Förteckningen över avgivna men ej slutligt behandlade motioner och medborgarförslag läggs till handlingarna. Exp. till Kommunfullmäktige

29 29(69) 289 Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2012, dnr /101 I enlighet med kommunallagens 5 kapitel, 10, skall uppgift om tid och plats för kommunfullmäktiges sammanträde, minst en vecka före sammanträdesdagen, införas i den eller de ortstidningar som fullmäktige beslutar. Kommunförvaltningen föreslår att annonsering under 2012 sker på samma sätt som föregående år. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 1 Kommunfullmäktiges sammanträden under 2012 annonseras i NA Bergslagsposten och i ETC, Bergslagen. 2 Uppgift om kommunfullmäktiges sammanträden under 2012 skall läggas ut på kommunens hemsida. Exp. till Kommunfullmäktige

30 30(69) 290 Resultatmål för kommunstyrelsen 2012, dnr /040 Kommunförvaltningen har arbetat fram ett förslag på resultatmål för verksamhetsåret 2012 för kommunstyrelsen, utifrån de inriktningsmål och resultatmål som finns antagna. Beslutsunderlag Måldokument för Hällefors kommun, KF , 16, dnr /40 Ärendebeskrivning Enligt lagen ska kommunen årligen fastställa mål för verksamheten. Kommunförvaltningen har utgått från de inriktningsmål som beslutats av kommunfullmäktige , 16 för verksamhetsåret Målen gäller kommunstyrelsens verksamheter och upphör att gälla vid nytt kalenderår. Från och med år 2012 räknar förvaltningen med att alla nämnder, bolag och förbund själva beslutar om resultatmål för år Kommunstyrelsens uppsiktsplikt ska ske genom den internkontrollplan som ska fastställas under början av år 2012, genom att kommunstyrelsen väljer ut några beslutade resultatmål för år 2012 som man särskilt vill följa. Kommunförvaltningen föreslår att kommunstyrelsens resultatmål för verksamhetsåret 2012 är: 1. Kommunen som prioriterar hållbar tillväxt Företagarnas sammanfattande omdöme om företagarklimat i kommunen ökar i paritet med länet Hällefors kommun klättrar 25 platser i Svensk Näringslivs ranking 2012 Kommunen har en långsiktigt hållbar samhällsplan som inkluderar social-ekologisk och ekonomisk dimension Kommunen upplevs som en attraktiv besöksort 3. Den serviceinriktade och hälsofrämjande kommunen Kommuninvånaren upplever att tillgänglighet, information, öppenhet, påverkan och förtroende för kommunen ökar Kommunen organiserar koncernens fastighetsförvaltning på ett effektivt sätt Samverkan mellan kommun och polis utvecklas Under kommunstyrelsens behandling av ärendet påpekar Henrik Olsson (GL) att det i den sista punkten under 1. borde stå Kommunens centralort Hällefors upplevs som en attraktiv besöksort.

31 31(69) Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag vilket bifalls. Kommunstyrelsens beslut 1 Förslag till kommunstyrelsens resultatmål 2012 antas. 2 Inga förslag på förändringar av inriktningsmål för år Exp. till Jessica Jansson

32 32(69) 291 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet, dnr /406 Bakgrund Nuvarande taxa för livsmedelskontrollen baseras på Livsmedelsverkets vägledning Riskklassificering av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrollavgifter. Denna vägledning har nu ersatts av vägledningen Riskklassning av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrolltid. Livsmedelsverket rekommenderar att den nya vägledningen tillämpas från och med Beslutsunderlag Bergslagens Miljö- och Byggnämnds protokoll , 103, inkommet Ärendet Den förändring av taxan som föreslås är en höjning av timtaxan från 800 kronor till 985 kronor per timme kontrolltid. Avgiftsuttag sker i förhållande till den kontrolltid som en anläggning tilldelas eller i förhållande till faktisk nedlagd kontrolltid eller enligt de andra grunder som anges i taxan. För normal offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning enligt 11 Livsmedelslagen (2006:804) ska en årlig kontrollavgift betalas. Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid Bergslagens Miljö- och Byggnämnd fastställer för anläggningen. Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden multipliceras med timtaxan. Av Bergslagens Miljö- och Byggnämnds protokoll framgår det vilka konsekvenser förändringen av taxan ger. Den ökade timtaxan kommer inte att ge ökade kontrollavgifter för huvuddelen av anläggningarna som kontrolleras, eftersom kontrolltiden för de flesta sjunker med den nya beräkningsmodellen. Dessutom blir det lägre kontrollavgifter för små verksamheter såsom skolor, förskolor och äldreboenden. Ett exempel är en förskola med 100 portioner per dag där kontrolltiden blir 11 timmar per år i stället för 16 timmar. Det leder till en minskad taxa med kronor per år. Det framgår också vilka konsekvenser det får om förändringen inte genomförs. Det leder till väsentligt mindre intäkter för förbundet, vilket gör att behovet av skattefinansiering från kommunen ökar, för att säkerställa att tillräcklig livsmedelskontroll kan ske.

33 33(69) Under kommunstyrelsens sammanträde redogör miljöchef Hilkka Sievert från Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning för förslaget till taxa. Christina Johansson (M) yrkar att en ny punkt 4 tillförs med lydelsen Ersättning ska erläggas mot faktura när tillsyn sker eller har skett. Birger Antonsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Ordföranden ställer bifall mot avslag på punkterna 1-3 vilka bifalls. Vidare ställer hon bifall mot avslag på Christina Johanssons yrkande om en ny punkt 4 vilket avslås. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 1 Föreslagen taxa avseende offentlig kontroll inom livsmedelsområdet fastställs. 2 Timtaxan (timavgiften) vid tillämpningen av taxan ska vara 985 kronor per timme kontrolltid. 3 Taxan ska gälla från och med Christina Johansson (M), Henrik Olsson (GL) och Erkki Vuorijärvi (GL) reserverar sig mot beslutet till förmån för Christina Johanssons yrkande om en ny punkt 4. Exp. till Kommunfullmäktige

34 34(69) 292 Renhållningstaxa för Hällefors kommun, dnr /406 Sammanfattning Bergslagens Kommunalteknik (BKT) har inkommit med förslag till ny renhållningstaxa för Hällefors kommun. Direktionen beslutade på sammanträde , 42 att godkänna förslaget till renhållningstaxa samt att skicka det till medlemskommunerna för beslut. Beslutsunderlag Protokoll från direktionens sammanträde , 42 inkommet Ärendebeskrivning För Hällefors kommun, liksom för de övriga medlemskommunerna, föreslås en oförändrad taxa för år Detta ger ett förväntat överskott år 2012 på ca kronor beroende på utfallet av insamlingen av biologiskt avfall. Överskottet kan användas till att reglera ökade kostnader för införande av komposteringssystemet och kan ses som en skuld till taxekollektivet och kan i Hällefors fall ge sänkta taxor på sikt. Kommunen arbetar idag parallellt med två olika taxor. Den gamla för "blandat avfall" och den nya "miljöstyrande" taxan. Även om förbundet har budgeterat ett utfall av komposteringsinförandet så finns det osäkerheter med intäktsprognoserna. Intäkterna är ju beroende på det faktiska utfallet i hur kommunens kunder väljer sina nya abonnemang. Överskotten som nu förväntas bli för år 2011 och 2012 är bland annat till för att reglera förändringar i utfall kontra budget i hela projektet. Projektet beräknas bli klart under början på år Förbundet har flaggat för att kommunen kanske kan komma att reglera ner taxan, men att detta görs inför år Anledningen till att det sker från år 2013 är att det inte vore önskvärt att gå in och börja räkna ner taxan nu inför 2012 när osäkerheterna fortfarande är stora och kommunen dessutom jobbar med 2 taxor samtidigt. Förbundet måste komma in i en balanserad driftbudget igen, och målet är att det ska vara uppnått under 2012.

35 35(69) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige - Renhållningstaxa för Hällefors kommun för år 2012 fastställs. Exp. till Kommunfullmäktige

36 36(69) 293 Taxa för slamtömning, dnr /406 Bergslagens Kommunalteknik (BKT) har lämnat förslag till ny taxa för slamtömning. Den nya taxan är höjd på grund av ny upphandling. Beslutsunderlag Protokoll från Bergslagens Kommunalteknik, , 40. Ärendebeskrivning Taxorna grundar sig på avgiftsprinciperna i Miljöbalken. Avgifter för insamling, bortforsling och slutligt omhändertagande av slam i Hällefors kommun utgår med de belopp som framgår av taxan. Tömning av brunn kostar kronor (inklusive moms) från Enskild avloppsanläggning töms enligt kommunens renhållningsföreskrift på slam minst en gång per år om inte dispens sökts för glesare hämtning. Slamtömningen är en helt egen verksamhet och taxan bygger på tre delar; entreprenadkostnad för den som utför slamtömningen, reningsverkets kostnad för behandling av slammet och slutligen en administrationskostnad. Nya avtalet löper på sju år med möjlighet till förlängning med år. Anledningen till avtalets längd är att eventuellt inköp av en ny lastbil har en avskrivningstid på sju år. Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar ordföranden att kommunens ledamöter i Bergslagens Kommunalteknik Allan Myrtenkvist (S) och Christina Johansson (M) får i uppdrag att på nästa sammanträde med kommunstyrelsen göra en redovisning av BKT. Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och sitt eget yrkande vilka båda bifalls. Kommunstyrelsens beslut - Kommunens ledamöter i Bergslagens Kommunalteknik Allan Myrtenkvist (S) och Christina Johansson (M) får i uppdrag att på nästa sammanträde med kommunstyrelsen göra en redovisning av BKT.

37 37(69) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 1 Taxa för slamtömning för Hällefors kommun antas. 2 Taxan ska gälla från och med Exp. till Christina Johansson Allan Myrtenkvist Kommunfullmäktige

38 38(69) 294 Konsekvens av Bergslagens Kommunaltekniks övertagande av grönyteskötsel vid kommunens fastigheter, dnr /330 Kommunförvaltningen fick i uppdrag av kommunfullmäktige , 81 att redovisa vilka konsekvenser det fått att Bergslagens Kommunalteknik från och med årsskiftet 2010/2011 övertagit ansvaret för grönyteskötsel, snöröjning och halkbekämpning intill kommunens fastigheter. Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges beslut , 81, dnr /330. Ärendebeskrivning Kommunens totala kostnad för all grönyteskötsel, snöröjning och halkbekämpning uppgick år 2010, innan förbundet tog över, till tkr. För verksamhetsåret 2011 har förbundet erhållit tkr för att klara skötseluppdraget. Av dessa medel önskar förbundet lägga 300 tkr på tätortsnära skogsbruk eftersom det varit eftersatt i många år och det finns inga medel avsatta för detta i förbundets budget idag, vilket kommunförvaltningen accepterat. Förbundet gjorde i januari 2011 en bedömning att de tilldelade medlen inte räckte för att upprätthålla den standard som enligt tidigare upphandlingar varit krav. En konsekvensbeskrivning upprättades vari förbundet föreslog ett antal åtgärder för att minska kostnaderna. Förbundet ansåg dock att effekterna av besparingsåtgärderna var svårdefinierade. Enligt förbundet är den mest kostnadseffektiva besparingsåtgärden att höja gränsen för snöröjning på skolgårdar, från dagens fyra centimeter till tio centimeter. Förbundet har nu meddelat att skötseluppdraget kommer att klaras inom den givna budgetramen för år 2011 under förutsättning att det inte blir en extrem vinter. I uppdraget med förbundet anser förbundet att det inte ingår någon indexuppräkning varför förbundet menar att det blir nödvändigt att minska kostnaderna inför kommande år. Kommunens förhållningssätt vid resursfördelning är att varje år görs indexuppräkningar utifrån att alla verksamheter i kommunen behandlas lika oavsett organisationsform. Under år 2012 valde kommunen att exempelvis kompensera förbundets elkostnader med en högre uppräkning än övriga verksamheter i kommunen, 2,8 procent högre.

39 39(69) Kommunstyrelsens beslut - Bergslagens Kommunalteknik får i uppdrag att redovisa kvalitet och prioriteringsordning på de förslag på åtgärder som kommunen erhållit i konsekvensbeskrivningen av övertagandet. Exp. till Bergslagens Kommunalteknik Jessica Jansson