-4, KFN :30. Kultur- och fritidsnämndens protokoll

Transkript

1 -4, KFN :30 Kultur- och fritidsnämndens protokoll

2 -3, KFN :30 Plats och tid Frösörummet, Rådhuset den 1 juni 2016 kl Paragrafer Beslutande Övriga deltagare Enligt tjänstgöringslista Johan Palm, förvaltningschef Pererik Linde, nämndsekreterare Ann-Maria Sandström, ordförande Östersund Frösö ridklubb, XX punkt X Agneta Paulsson, ridskolechef Östersund Frösö ridklubb, XX punkt X Under föredragning Liselotte Halvarsson, utredare, X samt XX punkt 4 Lena Byström, kulturhandläggare, X X samt X punkt Bert-Olof Zackrisson, nämndsråd, X X Fredrik Olausson, handläggare, X punkt Ann-Charlotte Mähler, förvaltningsekonom, X Utses att justera Per Lundgren, C Justering Underskrifter Pererik Linde Sekreterare Karin Thomasson Ordförande Per Lundgren Justerare Justeringen av kulturoch fritidsnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla samt genom publicering på Östersunds kommuns hemsida. Anslagstid Förvaringsplats Kommunledningsförvaltningen

3 -2, KFN :30 LEDAMÖTER Närv OMRÖSTNINGAR Karin Thomasson, MP, ordförande X JA NEJ JA NEJ JA NEJ Pelle Lundgren, C, vice ordförande X Therese Carlsson, S Eva Marcusdotter, S, tjänstgörande ersättare Shah Hosein Akbari, S Filip Svantesson, S, tjänstgörande ersättare Klockan Bendigt Eriksson, S X X X Agneta Lögdquist Eriksson, V X Ragna Unger, M X Thord Eric Nilsson, L X Bogna Wojtkiewicz Adolfsson, C Patrik Andersson, C, tjänstgörande ersättare Lena Svegare, S, ersättare X X Maj-Britt Saltin, M, ersättare X Lars Olof Lignell, M, ersättare X Bo Oscarsson, L, ersättare Klockan X

4 62, KFN :30 KFN: 981/2... PROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden Diarienr Bidrag - kulturting 2016 Region Jämtland Härjedalen är värd för årets Kulturting, ett årligen återkommande interregionalt kulturpolitiskt seminarium i samarbete med Landstinget Västernorrland. Östersunds kommun som värdkommun avser att samarbeta med Regionen kring Kulturtinget och medel ska avsättas för det. Kultur- och fritidsnämndens beslut 1. Region Jämtland Härjedalen/Kultur får bidrag med kronor för att i samarbete med Östersund kommun genomföra Kulturtinget Pengarna tas ur kulturoch fritidsnämndens anslag för Kulturutveckling, ansvar 46000, verksamhet Underlag för beslut Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, Budget för Kulturtinget från Region Jämtland Härjedalen/Kultur, Beslutet skickas till Region Jämtland Härjedalen/Kultur och Ann-Charlotte Mähler Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

5 62, KFN :30 / Bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTESKRIVELSE Diarienr Handläggare Lena Byström Kultursamordnare Förslag till kulturoch fritidsnämnden Bidrag - kulturting 2016 Region Jämtland Härjedalen är värd för årets Kulturting, ett årligen återkommande interregionalt kulturpolitiskt seminarium i samarbete med Landstinget Västernorrland. Östersunds kommun som värdkommun avser att samarbeta med Regionen kring Kulturtinget och medel ska avsättas för det. Förslag till beslut 1. Region Jämtland Härjedalen/Kultur får bidrag med kronor för att i samarbete med Östersund kommun genomföra Kulturtinget Pengarna tas ur kulturoch fritidsnämndens anslag för Kulturutveckling, ansvar 46000, verksamhet Underlag för beslut Kultur- och fritidsförvaltningens förslag, Budget för Kulturtinget från Region Jämtland Härjedalen/Kultur, Bakgrund Region Jämtland Härjedalen är värd för årets Kulturting, ett årligen återkommande interregionalt kulturpolitiskt seminarium i samarbete med Landstinget Västernorrland. Temat på tinget i år är Integration och Civilsamhälle och går av stapeln på Frösö Park, Quality Hotel den oktober. Huvudtalare på Kulturtinget är författaren och Augustprisvinnaren Jonas Hassen Khemiri. Programmet är till stora delar färdigt med föreläsningar, panelsamtal och valbara seminarier. Slutligt program skickas ut i juni till deltagande politiker och tjänstemän och företrädare för civilsamhället i alla kommuner i två länen. Östersunds Kommun har fått frågan från Region Jämtland Härjedalen/Kultur om att samverkan avseende finansiering av tinget och deltagande i paneldiskussioner. Total budget för Kulturtinget är 280 tkr. Utöver deltagaravgifter bidrar regionen med 100 tkr. Samverkan med Östersunds Kommun omfattar 45 tkr. Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

6 62, KFN :30 / Bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTESKRIVELSE Diarienr Kultur- och fritidsförvaltningens konsekvensbedömning Att Östersunds kommun får vara värdkommun för det årligen återkommande interregionalt kulturpolitiskt seminariet Kulturtinget är viktigt för kommunen. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att nämnden beviljar de sökta medlen för detta samarbete med Region Jämtland Härjedalen/Kultur. KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Johan Palm Förvaltningschef Lena Byström Kultursamordnare Beslutet skickas till Region Jämtland Härjedalen/Kultur och Ann-Charlotte Mähler Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

7 62, KFN :30 / Bilaga: Budget

8 63, KFN :30 KFN: 982/2... Bidrag - UCCN konferens PROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden Diarienr Östersunds kommun står som värd för UNESCOs årliga internationella årsmöte Creative Cities Network (UCCN 2016) september Kultur- och fritidsförvaltningens avdelningar planerar aktiviteter under konferensen och söker en utökad budget för dessa. Kultur- och fritidsnämndens beslut 1. Kultur- och fritidsnämnden avsätter kronor för publika arrangemang under Creative Cities Network konferensen september Pengarna tas ur kulturoch fritidsnämndens anslag för Kulturutveckling, ansvar 46000, verksamhet Underlag för beslut Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, Beslutet skickas till Maj Eriksson och Frida Landgren Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

9 63, KFN :30 / Bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTESKRIVELSE Diarienr Handläggare Lena Byström Kultursamordnare Förslag till kulturoch fritidsnämnden Bidrag - UCCN konferens Östersunds kommun står som värd för UNESCOs årliga internationella årsmöte Creative Cities Network (UCCN 2016) september Kulturoch fritidsförvaltningens avdelningar planerar aktiviteter under konferensen och söker en utökad budget för dessa. Förslag till beslut 1. Kultur- och fritidsnämnden avsätter kronor för publika arrangemang under Creative Cities Network konferensen september Pengarna tas ur kulturoch fritidsnämndens anslag för Kulturutveckling, ansvar 46000, verksamhet Underlag för beslut Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, Bakgrund UNESCOs årliga årsmöteskonferens Creative Cities Network Conference kommer att gå av stapeln i Östersund september Själva konferensen kommer att gå av stapeln på Frösö Park där delegaterna också kommer att ha sitt logi. Detta internationella årsmöte kommer detta år ha tema Culture and Creativity in Regional development och Developing the urban-rural connection. Under konferensen kommer många aktiviter med fokus på mat och kultur ske centralt i Östersund. Projektledningen kring konferensen har valt att kalla programmet under veckan för Gastronomi- och kulturprogrammet. Tanken är att veckan ska fyllas av arrangemang och föreläsningar som berör lokal kultur och/eller gastronomi. Till exempel mathantverkare som vill sälja sina produkter på en marknad under veckan, teater/dans/musikaktörer som gör föreställningar som passar in i tema, lokala konstnärer och designer som ställer ut sina skapelser och lokala företag som arbetar med frilufts/gastronomi/kulturupplevelser. Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

10 63, KFN :30 / Bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTESKRIVELSE Diarienr Kultur- och fritidsförvaltningens konsekvensbedömning Kultur- och fritidsförvaltningen planerar ett antal aktiviteter utöver förvaltningen ordinarie utbud av arrangemang som till exempel föreläsningar. Eftersom dessa arrangemang i samband med denna internationella konferens är extra aktiviteter som inte är budgeterade bör förvaltningen beviljas ytterligare riktade medel för detta. KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Johan Palm Förvaltningschef Lena Byström Kultursamordnare Beslutet skickas till Maj Eriksson och Frida Landgren Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

11 64, KFN :30 KFN: 952/2... Bidrag - Rookiefestival 2016 PROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden Diarienr Studieförbundet Sensus i samarbete med restaurang Jazzköket och Storsjöteatern vill arrangera Rookiefestivalen den 8 oktober 2016 och söker bidrag från Östersunds kommun med kronor för att kunna genomföra arrangemanget. Kultur- och fritidsnämndens beslut 1. Studieförbundet Sensus beviljas ett arrangemangsbidrag med kronor. 2. Pengarna tas ur kulturoch fritidsnämndens anslag för kulturarrangemang, ansvar 46000, verksamhet Redovisning via kommunens e-tjänster till kulturoch fritidsnämnden senast 8 december Östersunds kommuns kommunvapen ska vara synlig i annonsering och all annan marknadsföring. 5. Arrangören ska lämna information om arrangemanget till Östersunds turistbyrå (Visit Östersund) på eller info@visitostersund.se Underlag för beslut Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, Ansökan från studieförbundet Sensus, Beslutet skickas till Studieförbundet Sensus och Föreningsservice Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

12 64, KFN :30 / Bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTESKRIVELSE Diarienr Handläggare Lena Byström Kultursamordnare Förslag till kulturoch fritidsnämnden Bidrag - Rookiefestival 2016 Studieförbundet Sensus i samarbete med restaurang Jazzköket och Storsjöteatern vill arrangera Rookiefestivalen den 8 oktober 2016 och söker bidrag från Östersunds kommun med kronor för att kunna genomföra arrangemanget. Förslag till beslut 1. Studieförbundet Sensus beviljas ett arrangemangsbidrag med kronor. 2. Pengarna tas ur kulturoch fritidsnämndens anslag för kulturarrangemang, ansvar 46000, verksamhet Redovisning via kommunens e-tjänster till kulturoch fritidsnämnden senast 8 december Östersunds kommuns kommunvapen ska vara synlig i annonsering och all annan marknadsföring. 5. Arrangören ska lämna information om arrangemanget till Östersunds turistbyrå (Visit Östersund) på eller info@visitostersund.se Underlag för beslut Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, Ansökan från studieförbundet Sensus, Bakgrund Rookiefestivalen, som genomfördes för första gången 24 september 2015 i Östersund, är en festival som låter unga oetablerade artister, framförallt inom musikområdet, presenterar sig för publik. Tanken är att lyfta fram unga talanger och ge dem möjligheter att presentera sig under professionella förutsättningar. Sensus iscensatte under 2014/2015 Rookie Saturday, ett arrangemang som genomfördes i samarbete med Jazzköket och som rönte stor uppskattning. Andra ungdomsarrangemang som Sensus live, talangtävlingen Spotlight, Livekarusellen, Musik Direkt och Tingshuset Staaren Open Scen har skapat Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

13 64, KFN :30 / Bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTESKRIVELSE Diarienr grogrund för Rookiefestivalen. Rookiefestivalen är till skillnad från många andra ungdomsarrangemang helt utan tävlingsmoment och vänder sig i huvudsak till ungdomar mellan år. Tillsammans vill Sensus, Jazzköket, Storsjöteatern och Gamla teatern den 8 oktober 2016 genomföra Rookiefestivalen igen. De ekonomiskt intäkterna för arrangörerna är endast baserade på försäljning i café och bar. Entréintäkten går oavkortat till de deltagande unga artisterna som får dela på den som ett slags arvode. Ambitionen är att Rookiefestivalen ska bli ett årligen återkommande arrangemang. Förutom att erbjuda fler ungdomar möjligheten att visa upp sig så ser Sensus möjligheter att kunna använda sig av den som arena för ungdomar att lära sig till exempel arrangörskap och scenteknik. Man ser också möjligheten att inte begränsa festivalen endast till musik utan att hålla den öppen för all scenkonst. Kultur- och fritidsförvaltningens konsekvensbedömning Kultur- och fritidsnämnden lämnar löpande bidrag till kulturarrangemang inom områdena teater, dans, musik, bild och form, film och media, litteratur och kulturhistoria. Detta arrangemang överensstämmer med nämndens bidragsnormer och får bidrag. KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Johan Palm Förvaltningschef Lena Byström Kultursamordnare Beslutet skickas till Studieförbundet Sensus och Föreningsservice Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

14 64, KFN :30 / Bilaga: Ansökan

15 64, KFN :30 / Bilaga: Missiv

16 64, KFN :30 / Bilaga: Utvärdering och planering

17 64, KFN :30 / Bilaga: Utvärdering och planering

18 64, KFN :30 / Bilaga: Budget

19 65, KFN :30 KFN: 929/2... PROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden Diarienr Bidrag - upprustning av allmän samlingslokal i Monopolet 3 Östersunds Godtemplares Byggnadsaktiebolag söker bidrag på kronor för upprustning av fastigheten Monopolet 3 Östersund. Kultur- och fritidsnämndens beslut Kultur- och fritidsnämnden avslår ansökan. Underlag för beslut Kultur- och fritidsförvaltningens förslag, Ansökan från Östersunds Godtemplares Byggnadsaktiebolag, Beslutet skickas till Östersunds Godtemplares Byggnadsaktiebolag Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

20 65, KFN :30 / Bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTESKRIVELSE Diarienr Handläggare Lena Byström Kultursamordnare Förslag till kulturoch fritidsnämnden Bidrag - upprustning av allmän samlingslokal i Monopolet 3 Östersunds Godtemplares Byggnadsaktiebolag söker bidrag på kronor för upprustning av fastigheten Monopolet 3 Östersund. Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden avslår ansökan. Underlag för beslut Kultur- och fritidsförvaltningens förslag, Ansökan från Östersunds Godtemplares Byggnadsaktiebolag, Bakgrund Östersunds Godtemplares Byggnadsaktiebolag ägs av IOGT-NTO-rörelsens lokalföreningar i Östersunds kommun. De är fastighetsägare till Monopolet 3, Kyrkgatan 84, Östersund. De söker om kommunalt stöd på kronor för att genomföra energisparande renoveringsåtgärder i fastigheten. I fastigheten har rörelsen allmänna samlingslokaler för lokalföreningarnas verksamheter, för barn-o och ungdomsverksamheterna JUNIS och UNF och Nykterhetsrörelsens Scoutkår. Allt bedrivs i en drogfri miljö med nyktra förebilder. Lokalerna används även av andra ideella föreningar och organisationer, för utbildningar och konferenser dessa ofta i samarbete med Nykterhetens Bildningsverksamhet, NBV. Den aktuella renoveringen innefattar en ny ventilationsanläggning, byte av fönster och åtgärder av golv som påverkats av svällskiffer. Kostnaden för hela renoveringen beräknas uppgå till kronor inklusive moms, Byggnadsbolaget redovisar inte moms. För att genomföra renoveringen har bolaget ansökt om statligt stöd hos Boverket och där gällande regler (SFS 1996:1593) säger att ekonomiskt stöd kan ges med 50% under förutsättning att kommunen beviljar bidrag med 30% och de resterande 20% finansieras av den sökande. Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

21 65, KFN :30 / Bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTESKRIVELSE Diarienr Kultur- och fritidsförvaltningens konsekvensbedömning Enligt Kultur- och fritidsnämndens bidragsnormer är samlingslokalerna uppdelade i tre kategorier. Östersunds Godtemplares Byggnadsaktiebolag finns inte med bland de föreningar som, enligt nämndens beslut om normer för bidrag till samlingslokaler, är berättigad till bidrag. Bidrag till större underhåll, förbättringar eller ombyggnader omfattas inte av normerna utan får sökas särskilt från fall till fall och blir då föremål för speciell prövning hos kommunen. Budgeten för kulturoch fritidsnämnden är begränsad och i den finns inga medel för renovering och tillbyggnad av samlingssalar. Att bidra till Östersunds Godtemplares Byggnadsaktiebolag renoveringar är inte nuläget inte möjligt. Kultur- och fritidsförvaltningen avser att ha en fortsatt dialog med Östersunds Godtemplares Byggnadsaktiebolag kring deras renoveringsbehov. KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Johan Palm Förvaltningschef Lena Byström Kultursamordnare Beslutet skickas till Östersunds Godtemplares Byggnadsaktiebolag Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

23 66, KFN :30 KFN: 970/2... PROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden Diarienr Arrangemangsbidrag - Konstutställning på Härke konstcentrum Östersunds kollektiva grafikverkstad planerar en utställning med sina medlemmars grafik på Härke konstcentrum och söker kronor i bidrag för att genomföra den. Kultur- och fritidsnämndens beslut 1. Föreningen Östersunds kollektiva grafikverkstad beviljas ett arrangemangsbidrag med kronor. 2. Pengarna tas ur kulturoch fritidsnämndens anslag för kulturarrangemang, ansvar 46000, verksamhet Redovisning ska ske via kommunens e-tjänster till kulturoch fritidsnämnden senast den 30 november Östersunds kommuns kommunvapen ska vara synlig i annonsering och all annan marknadsföring. 5. Arrangören ska lämna information om arrangemanget till Östersunds turistbyrå (Visit Östersund) på eller info@visitostersund.se Underlag för beslut Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, Ansökan från Östersunds kollektiva grafikverkstad, Beslutet skickas till Östersunds kollektiva grafikverkstad och Föreningsservice Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

24 66, KFN :30 / Bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTESKRIVELSE Diarienr Handläggare Lena Byström Kultursamordnare Förslag till kulturoch fritidsnämnden Arrangemangsbidrag - Konstutställning på Härke konstcentrum Östersunds kollektiva grafikverkstad planerar en utställning med sina medlemmars grafik på Härke konstcentrum och söker kronor i bidrag för att genomföra den. Förslag till beslut 1. Föreningen Östersunds kollektiva grafikverkstad beviljas ett arrangemangsbidrag med kronor. 2. Pengarna tas ur kulturoch fritidsnämndens anslag för kulturarrangemang, ansvar 46000, verksamhet Redovisning ska ske via kommunens e-tjänster till kulturoch fritidsnämnden senast den 30 november Östersunds kommuns kommunvapen ska vara synlig i annonsering och all annan marknadsföring. 5. Arrangören ska lämna information om arrangemanget till Östersunds turistbyrå (Visit Östersund) på eller info@visitostersund.se Underlag för beslut Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, Ansökan från Östersunds kollektiva grafikverkstad, Bakgrund Östersunds kollektiva grafikverkstad planerar en utställning med sina medlemmars grafik på Härke konstcentrum under Konstens vecka För att kunna arrangera utställningen söker de bidrag med kronor. Utställningen genererar inga intäkter. Konstens vecka 2016 går av stapeln i vecka 40 och föreningen planerar en eventuell förläsning/workshop i anslutning till utställningen. Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

25 66, KFN :30 / Bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTESKRIVELSE Diarienr Kultur- och fritidsförvaltningens konsekvensbedömning Kultur- och fritidsnämnden lämnar löpande bidrag till kulturarrangemang inom områdena teater, dans, musik, bild och form, film och media, litteratur och kulturhistoria. Detta arrangemang överensstämmer med nämndens bidragsnormer och beviljas bidrag. KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Johan Palm Förvaltningschef Lena Byström Kultursamordnare Beslutet skickas till Östersunds kollektiva grafikverkstad och Föreningsservice Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

27 66, KFN :30 / Bilaga: Bilaga: Budget Ansökan Arrangemangsbidrag Ansöker här med om bidrag för medlemsutställning men Östersunds Kollektiva Grafikverkstad Plats: Härke konstcentrum Tid: Konstens vecka 40+41, 2016 Bidrag sökes för: Annons ÖP LT 4000 Afficher 1500 Verissagekort 3000 Porto 1000 övrigt 500 Föredrag/workshop Kassör Ylva Hagerlind ylva.hagerlind@telia.com

28 67, KFN :30 KFN: 901/2... PROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden Diarienr Köp av fastigheten Lagboken 6 i Östersund Östersunds kommuns köp av fastigheten Lagboken 6, Rådhusgatan 25-27, Östersund, från Stiftelsen Jämtlands läns bibliotek. Kultur- och fritidsnämndens beslut Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen att genomföra fastighetsköpet av Östersund Lagboken 6. Underlag för beslut Kultur- och fritidsförvaltningens förslag, Bilaga SWECOs Rapport statusbesiktning Länsbibliotek, Bilaga Förenklad värdeutlåtande över fastigheten Östersund Lagboken 6, Bilaga permutationsbeslut Kammarkollegiet, Bilaga permutationsbeslut Länsstyrelsen Västernorrland, Bilaga Stiftelsen Jämtlands läns biblioteks stadgar 2016 Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

29 67, KFN :30 / Bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTESKRIVELSE Diarienr Handläggare Lena Byström Kultursamordnare Förslag till kulturoch fritidsnämnden Köp av fastigheten Lagboken 6 i Östersund Östersunds kommuns köp av fastigheten Lagboken 6, Rådhusgatan 25-27, Östersund, från Stiftelsen Jämtlands läns bibliotek. Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen att genomföra fastighetsköpet av Östersund Lagboken 6. Underlag för beslut Kultur- och fritidsförvaltningens förslag, Bilaga SWECOs Rapport statusbesiktning Länsbibliotek, Bilaga Förenklad värdeutlåtande över fastigheten Östersund Lagboken 6, Bilaga permutationsbeslut Kammarkollegiet, Bilaga permutationsbeslut Länsstyrelsen Västernorrland, Bilaga Stiftelsen Jämtlands läns biblioteks stadgar 2016 Bakgrund Stiftelsen Jämtlands läns bibliotek äger fastigheten Östersunds Lagboken 6, Rådhusgatan Östersund, där Östersunds bibliotek är beläget. Östersunds kommunstyrelse tog den 21 januari 2014 beslut om att säga upp avtalet med stiftelsen från 1997 (Se Dnr 2182/2013). Avtalet reglerar dels ett hyresförhållande mellan parterna avseende bibliotekslokalerna och dels ett åtagande där kommunen ska stå för löpande kostnader för byggnaden. Dessa löpande kostnader har troligtvis varit tänkt att motsvara en hyra. De kostnader som är förenade med den renovering som behövs för att åtgärda brister i fastigheten är så stora att de inte kan anses motsvara en marknadsmässig hyra. Det är då istället fråga om ett ensidigt åtagande från kommunens sida som inte enligt beslut i Kommunstyrelsen motsvaras av motsvarande nytta. Som huvudregel strider det mot kommunallagens regler om förbund mot understöd till enskilda när en kommun understödjer annans verksamhet ( att stå för tillskjutande av medel som behövs för biblioteksverksamheten samt för fastighetens underhåll och drift ). Vidare föreskriver de kommunala redovisningsreglerna att den kommunala budgeten ska vara i balans och att intäkterna ska täcka kostnaderna. Det åtagande som kommunen hade enligt avtalet från 1997 innebar i och med de stora renoveringsbehoven som finns för fastigheten en stor belastning på Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

30 67, KFN :30 / Bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTESKRIVELSE Diarienr kommunens resultaträkning som måste beaktas inom det lagstiftade balanskravet. Mot denna bakgrund har kommunstyrelsen i Östersunds kommun beslutat att säga upp avtalet. Mot bakgrund av att Stiftelsen Jämtlands läns bibliotek ursprungliga ändamål inte var att äga en fastighet gjorde stiftelsens styrelse bedömningen att det inte skulle strida mot Carl Zetterströms vilja att fastigheten nu avyttras för att säkerställa övriga tillgångar. För det fall fastigheten inte avyttras och problemen i fastigheten kvarstår riskerar stiftelsens övriga egendom att förstöras då man inte kan upprätthålla betryggande förvaring av densamma. I och med en detta begärde stiftelsen om en permutation av stiftelsens stadgar hos Kammarkollegiet. Denna begäran om permutation är godkänd, se bilaga, och i och med den har nya stadgar upprättats för stiftelsen, se bilaga. Förändringen genom de nya stadgarna tillåter en försäljning av fastigheten. Kammarkollegiet har i sitt beslut ställt villkor att vid en försäljning av fastigheten måste de kapitalet i form av likvida medel från försäljningen som då tillfaller stiftelsen låsas för stiftelsens behov att förvalta samlingarna. Den nya stadgepunkten säger också att stiftelsen skall stå under överinseende och förvaltning av Östersunds kommun I arbetet med de hittills genomförda kulturhusutredningarna (Dnr 562/2012, 1432/2014) finns fastigheten med som en av de befintliga kulturbyggnaderna i Östersund. Inom utredningen har SWECO genomfört en statusbesiktning av fastigheten. De har lämnat en rapport "Rapport statusbesiktning Länsbibliotek" över de åtgärder som krävs i fastigheten. (Se bilaga). Rapporten pekar på en mängd åtgärder som krävs för att förvalta fastigheten och för dessa krävs det finansiella möjligheter som Stiftelsen Jämtlands läns bibliotek saknar. För att få fram en adekvat värdering av fastigheten beställde mark- och exploatering Östersunds kommun ett Förenklat Värdeutlåtande över fastigheten. Värderingen utfördes av Bengt Gunnarsson, Civilingenjör, KTH Lantmäteri och av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare (med generell behörighet) lämnade han sitt utlåtande. se bilaga, och värderingen av fastigheten Östersund Lagboken 6 hamnade på 20 miljoner. Fastighetens uppskattade marknadsvärde vid värdetidpunkten (23 januari 2015) ligger inom intervallet mellan 18 och 22 miljoner kronor, med ett medelvärde på ca 20 miljoner kronor. Då har det redovisade marknadsvärdet justerats nedåt med hänsyn till de tämligen omfattande renoveringsbehoven. Tillbehör som är lös egendom såsom t.ex. inventarier, möbler, böcker och övriga media etc. ingår inte i värderingen. Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

31 67, KFN :30 / Bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTESKRIVELSE Diarienr Kultur- och fritidsförvaltningens konsekvensbedömning För Östersunds kommun är det angeläget att göra ett köp av fastigheten för att ge utrymme för en utveckling av fastigheten och dess tomt. Framförallt för att möjliggöra en utveckling av den verksamhet som bedrivs i huset. Underhållet i fastigheten är undersatt och det krävs många åtgärder. Det är svårt för Östersunds kommun att göra dessa underhållsåtgärder så länge stiftelsen är ägare till den. De fortsatta planerna på ett bygge av framtidens bibliotek och en konserthall på fastigheten är möjlig först om Östersunds kommun äger fastigheten. Stiftelsen Jämtlands läns bibliotek innehar fastigheten Lagboken 6, Rådhusgatan 25-27, Östersund som del av stiftelsens ändamål vid sidan om att äga och förvalta bibliotekets samlingar det så kallade Zetterströmska biblioteket. I samband med överföring av biblioteksverksamheten från Stiftelsen Jämtlands läns bibliotek till Östersund kommun 1998 (Dnr ) ansökte stiftelsen hos kammarkollegiet om permutation av stiftelsen för att kunna överföra stiftelsens hela innehav till Östersunds kommun. Kammarkollegiet avslog ansökan Den nu godkända permutationen har tillåtit en stadgeändring där en försäljning av fastigheten är möjlig. Inga övriga förändringar i Stiftelsen Jämtlands läns bibliotek genomförs. Stiftelsen kvarstår i sin helhet kring det Zetterströmska biblioteket och samlingarna fram till Från och med 1998 har Östersunds kommun själv drivit bibliotek och därmed startat nya samlingar. Med Östersunds kommun som ny ägare till fastigheten är det angeläget att Östersunds kommun tar ut en årlig avgift av Stiftelsen Jämtlands läns bibliotek för hanteringen av samlingarna och stiftelsens lokalbehov för dem. Nivån på avgiften borde läggas på 9/10 delar av avkastningen av stiftelsens finansiella tillgångar efter köpet. KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Johan Palm Förvaltningschef Lena Byström Kultursamordnare Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

32 67, KFN :30 / Bilaga: statusbesiktning ÖSD bibl SWECO

42 67, KFN :30 / Bilaga: Värdering Lagboken

54 67, KFN :30 / Bilaga: Beslut kammarkollegiet permutation 2016

65 67, KFN :30 / Bilaga: Beslut länsst ang permutation 2016

69 67, KFN :30 / Bilaga: STADGAR 2016 STADGAR för Stiftelsen Jämtlands läns bibliotek Stiftelsen Jämtlands läns bibliotek har till ändamål att äga och förvalta stiftelsens samlingar och övrig egendom samt göra samlingarna tillgängliga till gagn för hela länets befolkning. Av den årliga avkastningen ska en tiondel läggas till kapitalet. Återstoden av avkastningen får användas till ändamålet. 2 Bibliotekets samlingar utgörs dels av böcker, planschverk, litografiskt tryck, porträtt m.m. som medicineprofessorn Carl Zetterström genom testamente av den 31 maj 1816 donerat till ett bibliotek för Jämtland, det s.k. Zetterströmska biblioteket, dels av böcker m.m. som tidigare donerats eller inköpts av donationsmedel eller medel som eljest stått till bibliotekets förfogande, dels av böcker och andra media, som kontinuerligt inköps eller doneras till biblioteket, dels ock av den specialsamling, som omfattar litteratur om Jämtland och Härjedalen. 3 Stiftelsen skall stå under överinseende och förvaltning av Östersunds kommun. 4 Den löpande förvaltningen av stiftelsen handhas av det förtroendemannaorgan som kommunen utser. 5 Stiftelsens förvaltning samt årsredovisning jämte räkenskaper skall granskas av två revisorer, vilka jämte suppleanter för fyra år i sänder utses av kommunfullmäktige i Östersunds kommun. 6 Senast under mars månad efter räkenskapsårets utgång skall årsbokslut överlämnas till stiftelsens revisorer. Revisionsberättelse skall vid tidpunkt kommunen bestämmer tillställas kommunfullmäktige i Östersund. 7 Stiftelsen må icke avyttra eller avhända biblioteket någon del av samlingarna utom då det utan olägenhet kan ske beträffande dubbletter, förslitna eller på annat sätt oanvändbara exemplar. 8 Ändringar av dessa stadgar beslutas av Östersunds fullmäktige; dock att för fråga om ändring som avser 1, 2, 3, 7 och 8 fordras dessutom medgivande i den ordning som gäller för permutation.

70 68, KFN :30 KFN: 885/2... PROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden Diarienr Begäran om fler reklamplatser i Östersund Arena ÖIK har i skrivelse inkommit med begäran om fler reklamplatser i Östersund Arena, A-hallen. Kultur- och fritidsförvaltningen bedömer att vissa av önskemålen ej påverkas av det skyltprogram som kulturoch fritidsnämnden antagit varför den delen kan behandlas separat. Kultur- och fritidsnämndens beslut 1. ÖIK får tillstånd att sätta upp reklam på nederkant plexiglas kortsidor, på trappor samt namnplats på stolar, för de som köper säsongskort, i Östersund Arena, A-hallen. 2. Tillståndet gäller under perioden till och med den 1 juni 2017 med möjlighet till kulturoch fritidsnämndens omprövning senast tre månader innan. 3. Om omprövning inte sker förlängs rätten att sätta upp reklam vid ovannämnda reklamplatser vid Östersund Arena med ett år i sänder med motsvarande tid för omprövning följande år. 4. Om förhållandena ändras på väsentligt sätt kan nämnden när som helst ompröva beslutet. Underlag för beslut Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse ÖIK:s ansökan om fler reklamplatser Beslutet skickas med tjänsteskrivelse till ÖIK, TF/Arenabyn Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

71 68, KFN :30 / Bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTESKRIVELSE Diarienr Handläggare Bert-Olof Zackrisson Nämndråd Kultur- och fritidsnämnden Begäran om fler reklamplatser i Östersund Arena ÖIK har i skrivelse inkommit med begäran om fler reklamplatser i Östersund Arena, A-hallen. Kultur- och fritidsförvaltningen bedömer att vissa av önskemålen ej påverkas av det skyltprogram som kulturoch fritidsnämnden antagit varför den delen kan behandlas separat. Förslag till beslut 1. ÖIK får tillstånd att sätta upp reklam på nederkant plexiglas kortsidor, på trappor samt namnplats på stolar, för de som köper säsongskort, i Östersund Arena, A-hallen. 2. Tillståndet gäller under perioden till och med den 1 juni 2017 med möjlighet till kulturoch fritidsnämndens omprövning senast tre månader innan. 3. Om omprövning inte sker förlängs rätten att sätta upp reklam vid ovannämnda reklamplatser vid Östersund Arena med ett år i sänder med motsvarande tid för omprövning följande år. 4. Om förhållandena ändras på väsentligt sätt kan nämnden när som helst ompröva beslutet. Underlag för beslut Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse ÖIK:s ansökan om fler reklamplatser Bakgrund Östersunds IK (ÖIK) har i skrivelse inkommit med begäran om fler reklamplatser i Östersund Arena, A-hallen. En del av ansökta reklamplatser gäller reklam, som inte berör det grundliga skyltprogram som kulturoch fritidsnämnden tidigare (under 2013) antagit för Östersund Arena. Kultur- och fritidsförvaltningen behandlar därför ÖIK:s önskemål i dessa delar separat från övriga delar av ansökan, som bedöms ha en längre handläggningstid. ÖIK önskar därvid i dessa delar reklamplatser i A-hallen på nederkant plexiglas kortsidor och på trappor samt namnplats på stolar för de som köper säsongskort. Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

72 68, KFN :30 / Bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTESKRIVELSE Diarienr Av kulturoch fritidsnämndens reklampolicy framgår att nämnden kan medge förening tillstånd till fasta reklamplatser. Enligt policyn gäller dock att i anläggningar som brukas av flera föreningar ska samråd ske i brukarrådet om hur platserna skall fördelas. Förening som erhållit tillstånd får hyra ut reklamplats och behålla intäkterna. Vid brukarrådsmöte för Östersund Arenas den 20 april 2016 informerades om att ÖIK har ansökt om fler fasta reklamplatser i Östersund Arena, A- hallen. Alla föreningar uppmanades att inom en bestämd tid till enhetschefen för TF/Arenabyn meddela eventuella synpunkter på ÖIK:s ansökan om reklamplatser i A-hallen på nederkant plexiglas kortsidor och på trappor samt namnplats på stolar för de som köper säsongskort. Enhetschefen har därefter meddelat att inga synpunkter eller kommentarer har inkommit från aktuella föreningar. Kultur- och fritidsförvaltningens förslag Kultur- och fritidsförvaltningen konstaterar att handläggningen av aktuella delar av ÖIK:s ansökan om reklamplatser i Östersund Arenas A-hall har skett enligt fastställd reklampolicy. Samråd kring ansökan har därvid skett i brukarrådet för Östersund Arena med berörda föreningar. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår mot ovanstående bakgrund att kulturoch fritidsnämnden medger ÖIK tillstånd till reklamplatser i Östersund Arena, A-hallen, på nederkant plexiglas kortsidor, på trappor i A-hallen samt namnplats på stolar för de som köper säsongskort. Reklamplatsernas placering, utformning samt storlek ska följa skyltprogrammet för Östersund Arena, nämndens reklampolicy och de förutsättningar som råder på platsen och ska därvid ske i samråd med arenans enhetschef vid Teknisk förvaltning/arenabyn. Sökanden förutsätts svara för de tillstånd, kostnader och arbetsinsatser som uppsättning av reklam kan föranleda. Vid större arrangemang där arrangören kräver ensamrätt till reklam ska ovannämnda reklamplatser övertäckas eller tas bort. Ett beslut om tillstånd till reklamplatser är tidsbegränsat och kan omprövas av kulturoch fritidsnämnden. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att tillståndet ska gälla under perioden till och med den 1 juni 2017 med möjlighet till omprövning senast tre månader innan. Om omprövning inte sker förlängs rätten att sätta upp reklam vid ovannämnda reklamplatser vid Östersund Arena med ett år i sänder med motsvarande tid för omprövning följande år. Om förhållandena ändras på väsentligt sätt kan nämnden när som helst ompröva beslutet. KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Johan Palm Förvaltningschef Bert-Olof Zackrisson Nämndråd Beslutet skickas med tjänsteskrivelse till ÖIK, TF/Arenabyn Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

73 68, KFN :30 / Bilaga: Begäran

74 69, KFN :30 PROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden KFN: 2148/ Dnr Driftbidrag Klanghallen 2016 Föreningen Brunflo Ishall (FBI) har inkommit med en ansökan om utökat driftbidrag för Klanghallen med kronor/år från och med Kultur- och fritidsnämndens beslut 1. Kultur- och fritidsnämnden beviljar Föreningen Brunflo Ishall utökat driftbidrag med kronor för Pengar tas ur verksamhet drift- och underhållsbidrag. Underlag för beslut Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Föreningen Brunflo Ishalls ansökan, inkommen Sammanställning av resultat- och balansräkningar 2005/ /15 Årsredovisning för räkenskapsåret Föreningen Brunflo Ishalls ansökan, inkommen Utdrag med tjänstemannaförslag till Föreningen Brunflo Ishall, Föreningsservice, Teknisk förvaltning/ Park & Fritid Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

75 69, KFN :30 / Bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 1 Datum Dnr Handläggare Bert-Olof Zackrisson Nämndråd Kultur- och fritidsnämnden Driftbidrag Klanghallen 2016 Föreningen Brunflo Ishall (FBI) har inkommit med en ansökan om utökat driftbidrag för Klanghallen med kronor/år från och med Förslag till beslut 1. Kultur- och fritidsnämnden beviljar Föreningen Brunflo Ishall utökat driftbidrag med kronor för Pengar tas ur verksamhet drift- och underhållsbidrag. Underlag för beslut Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Föreningen Brunflo Ishalls ansökan, inkommen Sammanställning av resultat- och balansräkningar 2005/ /15 Årsredovisning för räkenskapsåret Bakgrund Föreningen Brunflo Ishall (FBI) har inkommit med en ansökan om utökat driftbidrag för Klanghallen med kronor/år från och med Ishallsföreningen påtalar att Klanghallen är en social samlingsplats i Brunflo och nyttjas främst till ishockey och skridskoåkning. Klanghallen nyttjas även till arrangemang som loppis, LAN-träffar och servering under Storsjöcupen. Östersunds kommuns engagemang för Klanghallen har varit stort ända sedan tillkomsten av Klanghallen Kommunen lämnade därvid ett större kommunalt investeringsbidrag till ishallsföreningen, med 10 milj kronor. Kultur- och fritidsnämnden har därefter på olika sätt, främst ekonomiskt, bidragit till driften av Klanghallen. Nämnden erhöll genom kommunfullmäktiges beslut begärd ramkompensation för el och fjärrvärme för utökat bidrag till ishallsföreningen med kronor/år. Kommunstyrelsen beviljade vidare uppjustering av bidraget till ishallsföreningen för förväntat underskott med kronor/år med anledning av ishockeyföreningar inte längre var beredda att bidra med hela det belopp som föreningarna tidigare bidragit med. Kultur- och fritidsnämnden beslutade dessutom att inom sin budget bevilja ökat driftbidrag till Föreningen Brunflo Ishall med kronor/år från och med Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

76 69, KFN :30 / Bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 2 Datum Dnr Kultur- och fritidsnämnden har årliga kostnader uppemot kronor i sin driftbudget för Klanghallen, varav följande delar ingår: -fast hyresersättning från kommunen för upplåtelse av halltider, f n strax under kronor/år, -driftbidrag på kronor/år från kulturoch fritidsnämnden, -särskilt bidrag för el samt leverans av värme och kyla, kronor/år, -kostnader för ispreparering i Klanghallen samt drift av ismaskin, för ca kronor/år. En genomgång av årsredovisningarna för ishallsföreningen visar att föreningen har gått med underskott de flesta av de senaste tio åren. 2014/2015 var exempelvis underskottet kronor. Som främsta orsaker till underskottet påvisar föreningen ökade energikostnader samt att löpande underhållsåtgärder kräver personella och ekonomiska insatser. Kultur- och fritidsförvaltningens förslag Kultur- och fritidsförvaltningen konstaterar att behovet av isytor i hela kommunen är fortsatt stort och särskilt inom vissa ungdomsverksamheter av växande slag. Kultur- och fritidsförvaltningen konstaterar också att det inte är hållbart för ishallsföreningen med fortsatt föreningsdrift av Klanghallen om verksamheten även i fortsättningen skulle gå med ständigt underskott och med minusresultat. Ishallsföreningens uttalade ambition och vilja med denna ansökan är att hitta en mer långsiktig åtgärd under 3-5 år för att säkerställa en ekonomi i balans eftersom föreningen inte klarar att årligen uppvisa ett negativt resultat. För att realistiska förutsättningar att fortsätta driften av Klanghallen ska finnas för ishallsföreningen föreslår kulturoch fritidsförvaltningen att kulturoch fritidsnämnden beviljar Föreningen Brunflo Ishall ett utökat driftbidrag med kronor för För driften av Klanghallen från och med 2017 har kulturoch fritidsförvaltningen föreslagit att kulturoch fritidsnämnden i budgetarbetet ska begära motsvarande tillskott i driftbudget, kronor/år, hos kommunfullmäktige vad gäller driftbidrag till Föreningen Brunflo Ishall. KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Johan Palm Förvaltningschef Bert-Olof Zackrisson Nämndråd Utdrag med tjänstemannaförslag till Föreningen Brunflo Ishall, Föreningsservice, Teknisk förvaltning/park&fritid Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

78 69, KFN :30 / Bilaga: Sammanställning av resultat- och balansräkningar Föreningen Brunflo Ishall Resultaträkning 2014/ / / / / / /2009 1/7-30/6 Nettoomsättning Reklamskatt Övr intäkter, Lönebidrag Övr externa kostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat fr finansiella investeringar Övr ränteintäkter o liknande poster Räntekostnader o liknande poster Summa resultat fr fin investeringar Resultat efter finansiella poster Extraordinära intäkter Avskrivning amorteringsfritt lån Årets resultat Perskostn (lönekostn-lönebidrag) ,4% -0,9% 73,9% -28,0% 63,3% -37,9% 10,0% Övr externa kostn

79 69, KFN :30 / Bilaga: Sammanställning av resultat- och balansräkningar ,9% -0,5% 9,1% -9,0% -11,8% 40,1% -15,6% Föreningen Brunflo Ishall Balansräkning 2014/ / / / / / /2009 Tillgångar Anläggningstillgångar Byggnader o Mark Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Skattefordringar Övr kortfristiga fordr Förutbet kostn o upplupna intäkter Kassa o bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder

80 69, KFN :30 / Bilaga: Sammanställning av resultat- och balansräkningar Kortfristiga skulder Leverantörskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader o förutbet intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar (skulder till Ösd kommun) Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga Inga Inga Inga Inga

81 69, KFN :30 / Bilaga: Sammanställning av resultat- och balansräkningar / / / ,3% 79,7%

82 69, KFN :30 / Bilaga: Sammanställning av resultat- och balansräkningar ,1% 7,1% 2007/ / /

83 69, KFN :30 / Bilaga: Sammanställning av resultat- och balansräkningar Inga Inga Inga

84 69, KFN :30 / Bilaga: Årsredovisning

97 70, KFN :30 KFN: 1026/2... PROTOKOLL Kultur- och fritidsskolan Diarienr Begäran om kompensation för uteblivna intäkter på grund av om- och tillbyggnad av Östersunds Sporthall Med anledning av ombyggnation/stängning av Sporthallens A-hall ansöker IBF Frösön respektive Östersund Basket var för sig om ekonomisk kompensation för uteblivna intäkter för säsongen 2015/2016. Kultur- och fritidsnämndens beslut 1. IBF Frösön respektive Östersund Basket beviljas engångsbidrag med kronor vardera. 2. Pengar tas ur konto arrangemangsbidrag. Underlag för beslut Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Skrivelse från Östersund Basket, inkommen Skrivelse från IBF Frösön, inkommen Skrivelse från IBF Frösön, inkommen Beslutet med tjänsteskrivelse skickas till IBF Frösön, Östersund Basket, Byggprojektet, Föreningsservice Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

98 70, KFN :30 / Bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTESKRIVELSE Diarienr Handläggare Bert-Olof Zackrisson Nämndråd Kultur- och fritidsnämnden Begäran om kompensation för uteblivna intäkter på grund av om- och tillbyggnad av Östersunds Sporthall Med anledning av ombyggnation/stängning av Sporthallens A-hall ansöker IBF Frösön resp Östersund Basket var för sig om ekonomisk kompensation för uteblivna intäkter för säsongen 2015/2016. Förslag till beslut 1. IBF Frösön resp Östersund Basket beviljas engångsbidrag med kronor vardera. 2. Pengar tas ur konto arrangemangsbidrag. Underlag för beslut Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Skrivelse från Östersund Basket, inkommen Skrivelse från IBF Frösön, inkommen Bakgrund Med anledning av ombyggnation/stängning av Sporthallens A-hall ansöker IBF Frösön resp Östersund Basket var för sig om ekonomisk kompensation för uteblivna intäkter för säsongen 2015/2016. IBF Frösön begär ersättning med kronor för sina två innebandylag i division 1 damer resp division 1 herrar. Föreningen förklarar uteblivna intäkter med att de stora intäkterna för fika med korv och smörgåsar inte har gått att få till med hallens logistik, att det bara funnits möjlighet till ett försäljningsställe (mot tidigare två ställen) med långa köer som inneburit minskad försäljning, minskat antal åskådare på grund av strulig entré samt att försäljning av lotter och fika tidigare har skötts från samma ställe, vilket inte varit möjligt under säsongen. Östersund Basket begär ekonomisk kompensation med kronor för uteblivna intäkter för föreningens damlag i division 1. Ombyggnaden har inneburit finansiella påfrestningar för föreningen och begränsningar i tillgänglighet och möjlighet att skapa merintäkter. Om föreningen inte kan skapa intäkter, som bär den sportsliga satsningen, så måste takten eller ambitionen dras ner på. Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

99 70, KFN :30 / Bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTESKRIVELSE 2 Kultur- och fritidsförvaltningens bedömning Diarienr Frågan om en kommande genomgripande om- och tillbyggnad av Sporthallen har varit känd av berörda (föreningar, skolor och övriga brukare) för flera år sedan. Att det skulle innebära vissa begränsningar har inte heller varit okänt. Under hela projekteringen och genomförandet har berörda föreningar haft möjlighet att delta i de referensgrupper som varit kopplade till om- och tillbyggnaden av Sporthallen. Föreningarna kan därför anses ha varit väl medvetna om att begränsningar i användandet skulle uppstå i Sporthallen under ombyggnadsperioden och bör därför ha anpassat sin verksamhet och sina kostnader till dessa förutsättningar. De genomgripande förändringarna av Östersunds Sporthall är av en sådan omfattning att om- och tillbyggnaden, den ojämförligt största på snart 50 år, är att betrakta som en extraordinär situation. Det är därvid viktigt att kommunen gör en samlad bedömning generellt, oavsett styrelse eller nämnd, när flera föreningar riktar kompensationskrav på kommunen rörande samma tillfälligt uppkomna och principiella sakförhållanden. Det handlar för en kommun i sådana fall om att kunna ge ett visst bidrag till en förenings verksamhet, inte om någon absolut förlustgaranti. Med denna utgångspunkt är det inte orimligt att det kan utgå ett mindre ekonomiskt bidrag till de föreningar som nyttjat A-hallen för elitverksamhet med därtill hörande publika arrangemang. För att bidra till en konstruktiv lösning i denna utomordentligt extraordinära situation föreslår kulturoch fritidsförvaltningen att kulturoch fritidsnämnden beslutar bevilja engångsbidrag till IBF Frösön resp Östersund Basket med kronor. Det kan i sammanhanget även nämnas att kommunstyrelsen beslutat , 408, att ge ekonomiskt stöd till Jämtland Baskets elitverksamhet säsongen 2015/2016. Det kan konstateras att kommunens stöd till Jämtland Basket har skett i form av en akut hjälpinsats eftersom Jämtland Basket var på väg att hamna i ekonomiskt obestånd. Ett kommunalt bidrag bedömdes vara enda reella möjligheten för att rädda föreningen från konkurs med de långtgående negativa verkningar det skulle ha fått. Som orsaker till de ekonomiska problemen angavs främst den starka trenden i hela Basketligan med lägre publiksiffror samt det stora tappet av sponsorintäkter. Också den pågående om- och tillbyggnaden av Sporthallen anses ha spelat in och begränsat intäktsmöjligheter vid själva matcharrangemangen. KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Johan Palm Förvaltningschef Bert-Olof Zackrisson Nämndråd Beslutet med tjänsteskrivelse skickas till IBF Frösön, Östersund Basket, Byggprojektet, Föreningsservice Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

100 70, KFN :30 / Bilaga: Skrivelse från Östersund Basket

103 70, KFN :30 / Bilaga: Skrivelse från IBFF

107 70, KFN :30 / Bilaga: Skrivelse

108 71, KFN :30 KFN: 1025/2... PROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden Diarienr Spellinjer i Sporthallens A-hall efter om- och tillbyggnad Kultur- och fritidsförvaltningen har utrett förutsättningar för och behov av spellinjer efter om- och tillbyggnad av Sporthallens A-hall. Frågan om spellinjer i nya Sporthallens A-hall har remitterats till berörda verksamheter. Kultur- och fritidsnämndens beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande avseende Östersunds Sporthall, A-hallen 1. Basket har högsta prioritet när det gäller linjering av den stora basketplanen för elitbasket, varför basketens linjer målas överst och sist. 2. Installera fasta spellinjer för basket längs med hallen. 3. Installera fasta spellinjer för innebandy samt för handboll med undantag för 9-meterslinjen för frikast. 4. Installera fasta spellinjer för fem badmintonplaner tvärs över hallen. 5. Ordna förberedande installationer med infästningar för volleyboll. Underlag för beslut Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Sammanställning av remissyttranden Beslutet med tjänsteskrivelse skickas till Sporthallens byggprojekt, TF/Arenabyn, Föreningsservice, berörda föreningar och skolverksamheter Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

109 71, KFN :30 / Bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTESKRIVELSE Diarienr Handläggare Bert-Olof Zackrisson Nämndråd Kultur- och fritidsnämnden Spellinjer i Sporthallens A-hall efter om- och tillbyggnad Kultur- och fritidsförvaltningen har utrett förutsättningar för och behov av spellinjer efter om- och tillbyggnad av Sporthallens A-hall. Frågan om spellinjer i nya Sporthallens A-hall har remitterats till berörda verksamheter. Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande avseende Östersunds Sporthall, A-hallen 1. Basket har högsta prioritet när det gäller linjering av den stora basketplanen för elitbasket, varför basketens linjer målas överst och sist. 2. Installera fasta spellinjer för basket längs med hallen. 3. Installera fasta spellinjer för innebandy samt för handboll med undantag för 9-meterslinjen för frikast. 4. Installera fasta spellinjer för fem badmintonplaner tvärs över hallen. 5. Ordna förberedande installationer med infästningar för volleyboll. Underlag för beslut Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Sammanställning av remissyttranden Bakgrund Östersunds Sporthall är en idrottsanläggning i centrala Östersund. Här finns möjlighet till arenasporter såsom basket och innebandy. I Sporthallen anordnar föreningar återkommande tävlingar och turneringar i olika inomhussporter samt den löpande träningsverksamhet som förekommer inom ett flertal idrottsgrenar. Till detta kommer även verksamhet inom grundskolan respektive gymnasieskolan. Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

110 71, KFN :30 / Bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTESKRIVELSE Diarienr I samband med pågående om- och tillbyggnad har kulturoch fritidsförvaltningen utrett förutsättningar för och behov av spellinjer i Sporthallens nya A-hall. A-hallen är anläggningens största hall med en golvyta på ca kvm, rejäl takhöjd och ca sittplatser vid innebandymatcher och ca sittplatser vid basketmatcher. Här kommer det att spelas basket och innebandy i högre serienivåer. Arenan ska också kunna nyttjas för konserter eller för mässor och utställningar. Synpunkter på remissförslag Kultur- och fritidsförvaltningen har utrett förutsättningar för och behov av fasta spellinjer, som ska gälla efter om- och tillbyggnaden av Sporthallens A-hall. Kultur- och fritidsförvaltningen redovisade därvid ett förslag till spellinjer, som i stora drag innebär att basketens huvudarena prioriteras längs med stora golvytan avseende linjering och markerade områden under basketmålen samt säkerhetszon runt spelplanen, ingen linjering för minibasketplaner tvärs över den stora planen, gemensamma planmått och ytterlinjer 20x40 m markeras för innebandy och handboll, 5 badmintonplaner i likhet med befintlig linjering samt endast förberedande infästningar för volleyboll, som hänvisas till andra idrottshallar. Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till spellinjer har remitterats till berörda föreningar och skolverksamheter för yttrande. Sändlistan omfattar följande föreningar: Badmintonklubben Boston, IBF Frösön, Jämtland Basket, Östersund Basket, KFUM Volleyboll Östersund, Östersunds Badmintonklubb och Östersunds Handbollsklubb samt berörda skolverksamheter vid barn- och utbildningsförvaltningen och Jämtlands Gymnasieförbund. Remissinstanserna har därvid getts möjlighet att framföra sina synpunkter innan behandling sker i kulturoch fritidsnämnden för ställningstagande och beslut. Ett flertal remissvar har inlämnats och bland annat har följande synpunkter redovisats: Innebandyföreningen IBF Frösön är kort och gott nöjd med det remitterade förslaget till spellinjer. Jämtland Basket anser att det övergripande målet ska vara att utöver basketlinjerna ska inga spellinjer vara "märkbart" synliga på A-hallens golv för kunna producera TV-sändningar, bilder/filmer via projektorer, publik med mera. Jämtland Basket framför vidare, liksom Östersund Basket, att de två tvärplanerna/ träningsplanerna ska märkas ut med linjer för att kunna nyttjas för träning och tävling. Jämtland Basket anser även att badmintonplanerna ska markeras med smalare linjer för att enbart möjliggöra spel för skolidrott. Östersunds Badmintonklubb uttalar att remissförslaget är bra utformat med fem badmintonbanor med befintlig linjering. Klubbens önskemål är att badmintonlinjerna är de sista av linjerna att målas på golvet, eftersom badmintonbollens nedslag vid en hård smash ej syns bra om en svart linje korsar badmintonplanens vita linje vid nedslaget. Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

111 71, KFN :30 / Bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTESKRIVELSE Diarienr Östersunds Handbollsklubb är förvånad över att inte hela A-hallen görs komplett med målade handbollslinjer. Klubben ställer ett antal kritiska frågor med anledning av remissförslaget och påtalar att A-hallen är kommunens huvudarena för inomhusidrotter och för att handbollen över huvudtaget ska kunna återuppstå på sikt gäller det att förutsättningarna är de rätta. Handbollsklubben uppmanar avslutningsvis kommunen att göra rätt från början och att kostnaden för att lägga till dessa linjer måste vara försumbar i den totala kostnaden. Av skolverksamheterna har JGY i sitt yttrande ställt sig positiv till de flesta av de föreslagna linjeringarna i remissförslaget: -de två tvärplanerna för basket i A-hallen önskar JGY dock som en prioriterad linjering. Linjerade planer behövs både då A-hallen delas i vanlig skolverksamhet och när NIU-basket bedrivs. -när det gäller förslaget på fem badmintonplaner anför JGY att de har stora klasser och vill kunna aktivera så många elever som möjligt under en lektion. Behovet är då sex badmintonplaner som kan placeras symmetriskt i A- hallen. Linjeringen är ett prioriterat önskemål men kan för skolbruk göras med svag kontrast till övrigt golv. JGY framför sammanfattningsvis att då skolan inte är beroende av tävlingsverksamhet, med undantag av NIU-idrotterna där basket ingår, kan linjerna ges en svagare kontrast, göras tunnare och inte lika framträdande. Detta för att ge de idrotter som har behovet att synas t ex i TV-sammanhang på ett mera framträdande sätt. Detta måste enligt JGY givetvis koordineras med idrottsrörelsen och brukarföreningarna. Erfarenheter från andra kommuner Kultur- och fritidsförvaltningen har undersökt arenasituationen i flera kommuner runt om i landet. Ett tydligt konstaterande är att föreningars behov av arenor och anläggningar har lösts på många olika sätt - alltifrån specialhallar för en idrott till större arenor, som används av många olika idrotter och med olika former av multiarenafunktioner. Det kan exempelvis nämnas att i den nyligen om- och tillbyggda Luleå Energi Arena finns totalt av 11 st hallar och verksamhetslokaler. Till detta tillkommer 2 konferensrum, 20 publika omklädningsrum, domarrum, restaurang, VIP-ytor, förråd m m. Här går det att arrangera konserter, mässor eller andra arrangemang. Huvudarena är A-hallen, med golvytan 44x23 m2, som är hemmaarena för två basketligalag i kommunen - ett herrlag och ett damlag. A-hallen är anpassad med spellinjer och dukning för basket, innebandy och handboll. Badminton och volleyboll hänvisas till närliggande B- hallen, som är en stor tränings- och tävlingshall med måtten 39x19 m och ligger vägg i vägg och på samma våningsplan som A-hallen. Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

112 71, KFN :30 / Bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTESKRIVELSE Diarienr Sundsvall är ett annat exempel där Sundsvalls Sporthall är en idrottsanläggning i centrala staden. Här spelar ett superligalag i innebandy i kommunen sina matcher liksom det f d ligalaget i basket herrar, vilket man gjorde fram till årets avslutade säsong. A-hallen är anpassad med spellinjer och dukning för basket, innebandy, handboll och fem badmintonplaner. Föreningar anordnar återkommande turneringar och tävlingar i handboll, innebandy, badminton och bordtennis. Arenan är också lämplig för konserter, med en publik på upp till 2200 personer, eller för mässor. Kultur- och fritidsförvaltningens förslag När spellinjer ska ritas upp och markeras i Östersunds Sporthall, A-hallen, är det angeläget att hänsyn tas till flera samverkande faktorer: -att Sporthallen är en multiarena i Östersunds kommun som har tillskapats och byggts för att på effektivast möjliga sätt verksamhetsmässigt och ekonomiskt tillgodose idrottens samlade behov, -att det är viktigt att tillvarata möjligheterna till förberedande installationer av infästningar, utrustning m m som kan nyttjas senare vid arrangemang om och när behov uppstår, -att ett särskilt ansvar åvilar anläggningsägaren för att linjering utformas så att flera idrotter och verksamheter kan nyttja arenan nu och i framtiden, -att begränsa antalet spellinjer för att inte överbelasta golvytan med för många linjer. Kultur- och fritidsförvaltningen har under handläggningen tagit del av och ingående övervägt inlämnade remissyttranden. Förvaltningen vill i sammanhanget understryka att Sporthallens multiarenafunktion också innebär att A-hallen som huvudarena ska tillgodose många olika idrotters behov av en funktionell anläggning, och i detta sammanhang med fokus på idrottens samlade kvalifikationskrav på linjer för sanktionerade tävlingar. När krav finns att endast vissa linjer ska vara synliga då kan övriga spellinjer döljas med tunn specialtape med exakt rätt nyans och som inte heller åsamkar skador på befintliga linjer. Det innebär vidare att basket har högsta prioritet när det gäller linjering av den stora basketplanen för elitbasket, varför basketens linjer målas överst och sist i A-hallen. Det betyder samtidigt att antalet badmintonplaner inte utökas med ännu en linjerad plan för skolidrott och att de två tvärplanerna för minibasket tvärs över den större spelytan ej ges någon linjering. Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar sammanfattningsvis följande förslag till spellinjer i Sporthallens A-hall: Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

113 71, KFN :30 / Bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTESKRIVELSE Diarienr basket: basket har högsta prioritet när det gäller fast linjering av den stora basketplanen för elitbasket, varför basketens linjer målas överst och sist i A-hallen. -basketens huvudarena längs med hallen förses med vita linjer samt blåmålade områden under basketmålen, -blåmålad säkerhetszon med 2 meters bredd runt spelplanen, -när krav finns vid internationella matcher att endast basketlinjerna ska vara synliga, döljs övriga spellinjer med tunn specialtape med exakt rätt nyans. -innebandy och handboll: gemensamma planmått och fasta ytterlinjer 20x40 m markeras med gul linjering, -fasta linjer för innebandyns målområden markeras väl synligt i orangefärgad yta, -fasta linjer för handbollens målområden markeras, -handbollens 9-meterslinje markeras vid behov med tunn specialtape med exakt rätt nyans. -badminton: fem badmintonplaner markeras med fasta linjer, i likhet med befintlig linjering. -volleyboll: volleyboll hänvisas till Fyrvallahallen, Torvallahallen och andra större idrottshallar i kommunen, -förberedande installationer med infästningar för volleyboll centralt i A- hallen ordnas dock. KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Johan Palm Kanslichef Bert-Olof Zackrisson Nämndråd Beslutet med tjänsteskrivelse skickas till Sporthallens byggprojekt, TF/Arenabyn, Föreningsservice, berörda föreningar och skolverksamheter Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

114 71, KFN :30 / Bilaga: Sammanställning av remissyttranden Sammanställning av remissyttranden betr spellinjer i Östersunds Sporthall, A-hallen A. Föreningars yttranden 1. IBF Frösöns yttrande IBFF:s yttrande: Remissförslaget OK 2. Jämtland Baskets yttrande KFF:s förslag: basket: basketens huvudarena längs med hallen med vita linjer samt blåmålade områden under basketmålen. Jämtland Baskets yttrande: Bra förslag. Föreningen vill dock diskutera om det finns något reklamvärde att skriva in ÖSTERSUND resp. JÄMTLAND i den blåa säkerhetszonen - marknadsvärde vid TV sändningar mm. KFF:s förslag: ingen linjering för två minibasketplaner inkl basketmål som sträcker sig tvärs över den större spelytan. Jämtland Baskets yttrande: För att kunna nyttja tvärplanerna för träning och tävling (mindre arrangemang) behöver planerna märkas ut med linjer. Bör vara smalare (än tävlingsformat) och med en färgkulör (t.ex. mörkröd) som inte blir iögonfallande. Mittcirkel kan vara mycket tunn markerad. KFF:s förslag: badminton: 5 badmintonplaner markeras med linjer, i likhet med befintlig linjering. Jämtland Baskets yttrande: Badmintonplanerna markeras med smalare linjer och med en kulör (förslagsvis mörkbrun) för att möjliggöra spel för skolidrott. KFF:s förslag: badminton: 5 badmintonplaner markeras med linjer, i likhet med befintlig linjering. JGYs yttrande i övrigt: Jämtland Baskets uppfattning är att det övergripande målet ska vara att inga spellinjer på huvudarenans golv - - förutom basketlinjerna - ska vara " märkbart" synliga för TV sändningar, bilder och filmer via projektorer, publik mm.

115 71, KFN :30 / Bilaga: Sammanställning av remissyttranden 2 Avslutningsvis samtycker Jämtland Basket i att arenan förbereds för att i framtiden kunna nyttjas för tävlingsverksamhet för andra idrotter, t ex volleyboll och badminton. Vad gäller färgkulörer och linjernas bredd (i detta fall för basket och badminton) bör detta granskas, kontrolleras och prövas ytterligare då nya golvet finns på plats och utlagt. 3. Östersund Baskets yttrande: KFF:s förslag: ingen linjering för två minibasketplaner inkl basketmål som sträcker sig tvärs över den större spelytan. Östersund Baskets yttrande: Östersund Basket framför att basketlinjer behövs för att kunna orientera sig på planen. Utan linjer går det inte att bedriva NIU-Basket eller träna två basketgrupper samtidigt på kvällstid. Då försvinner vinsten med ombyggnaden och all basketverksamhet måste bedrivas på den stora spelytan. För de båda mindre träningsplanerna för basket behövs sidlinjer, mittlinje, straffkastområden (ej färgfyllda) och trepoänglinjer. Linjerna behöver inte vara samma bredd eller färg för att bedriva match i förbundsserie utan kan vara av annat, mer neutralt och smalare slag. Om straffkastcirkeln på träningsplanerna inte harmonierar med planernas mittcirkel finns inget behov av mittcirkel på träningsplanerna. 4. Östersunds Badmintonklubbs yttrande: KFF:s förslag: badminton: 5 badmintonplaner markeras med linjer, i likhet med befintlig linjering. Östersunds Badmintonklubbs yttrande: Badmintonklubben instämmer i remissförslaget med 5 badmintonbanor med markerade linjer i likhet med idag befintlig linjering och uttalar att det verkar bra! Klubben framför som enda synpunkt att badmintonlinjerna bör målas dit på golvet sist. Orsaken är att badmintonbollens nedslag vid en hård smash ej syns bra om exempelvis en svart linje korsar badmintonens vita linje vid nedslaget. 5. Östersunds Handbollsklubbs yttrande: KFF:s förslag: gemensamma planmått och ytterlinjer 20x40 m för innebandy och handboll markeras med gul linjering. Handbollens 9-meterslinje markeras med tape vid behov. Östersunds Handbollsklubbs yttrande: Handbollsklubben tycker att det är helt uppåt väggarna att inte hela planen görs komplett med målade handbollslinjer. Att bara fundera i dessa banor att inte måla upp frikastlinjer ser klubben som helt befängt och liknar det vid att göra en göra en fotbollsplan utan straffområde. Klubben ställer sig ett antal frågor med anledning av remissförslaget: Hur ska anfallande lag veta vid frikast att man står utanför frikastlinjen när det inte finns några linjer? Hur ska gymnasieskolan kunna spela handboll och lära ut denna idrott när inte rätt förutsättningar finns? Kommer målgårdar att målas upp eller ska detta också skäras bort?

116 71, KFN :30 / Bilaga: Sammanställning av remissyttranden 3 Handbollsklubben påtalar att A-hallen i Östersunds Sporthall är kommunens huvudarena för inomhusidrotter och detta är absolut inget bra beslut. Handboll i Östersund är en vit fläck på Sveriges handbollskarta och tas detta beslut så blir klubben förvånad. Handbollsklubben är förvånad att det överhuvudtaget kommit fram ett dylikt förslag. För att handbollen över huvudtaget ska kunna återuppstå på sikt, så gäller det att förutsättningarna är de rätta. Visst finns det handbollsplaner i andra anläggningar, men Östersund Sporthall är huvudarenan i Östersund för inomhusidrotterna. Handbollsklubben uppmanar avslutningsvis kommunen att göra rätt från början och att kostnaden för att lägga till dessa linjer måste vara försumbar i den totala kostnaden. B. Skolverksamheters yttranden 1. JGY:s yttrande KFF:s förslag: basket: basketens huvudarena längs med hallen med vita linjer samt blåmålade områden under basketmålen. JGYs yttrande: OK KFF:s förslag: blåmålad säkerhetszon med 2 meters bredd runt spelplanen. JGYs yttrande: OK KFF:s förslag: ingen linjering för två minibasketplaner inkl basketmål som sträcker sig tvärs över den större spelytan. JGYs yttrande: Dessa tvärplaner önskar JGY som en prioriterad linjering. Dessa behövs både då hallen delas i vanlig skolverksamhet och för NIU-basket. Dessa två planers mittcirklar kan uteslutas alt göras kontrastsvaga. KFF:s förslag: när krav finns vid internationella matcher att endast basketlinjerna ska vara synliga då tejpas och döljs övriga spellinjer. JGYs yttrande: OK KFF:s förslag: -innebandy och handboll: gemensamma planmått och ytterlinjer 20x40 m markeras med gul linjering. JGYs yttrande: OK

117 71, KFN :30 / Bilaga: Sammanställning av remissyttranden 4 KFF:s förslag: målområden för innebandy markeras väl synligt i orangefärgad yta. JGYs yttrande: OK KFF:s förslag: handbollens 9-meterslinje markeras med tejp vid behov. JGYs yttrande: OK KFF:s förslag: badminton: 5 badmintonplaner markeras med linjer, i likhet med befintlig linjering. JGYs yttrande: P g a stora klasser vill JGY kunna aktivera så många elever som möjligt under en lektion. Behovet är då 6 st badmintonplaner som kan placeras symmetriskt i A- hallen. Linjeringen är ett prioriterat önskemål men kan för skolbruk göras med svag kontrast till övrigt golv. KFF:s förslag: övrigt: volleyboll hänvisas till Fyrvallahallen, Torvallahallen och andra större idrottshallar i kommunen. JGYs yttrande: OK KFF:s förslag: förberedande installationer i A-hallen av infästningar för volleyboll ordnas dock. JGYs yttrande: OK. JGY understryker att man önskar att stolphålen förbereds och görs klar om det kan behövas. Någon linjering krävs inte. JGYs yttrande: JGY framför sammanfattningsvis att då skolan inte är beroende av tävlingsverksamhet med undantag av NIU-idrotterna (avser i denna hall basket) kan linjerna utformas ning för att ge de idrotter som har behovet att synas t ex i TVsammanhang på ett mera framträdande sätt: linjerna kan ges en svagare kontrast samt kan göras tunnare och inte lika framträdande. JGY påpekar att detta givetvis måste koordineras med idrottsrörelsen och brukarföreningarna.

118 72, KFN :30 KFN: 881/2... PROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden Diarienr Delegationsbestämmelser för kulturoch fritidsnämnden - revidering Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att kulturoch fritidsnämndens nuvarande delegationsbestämmelser revideras så att förvaltningen ges möjlighet att besluta om bidrag till kulturarrangemang upp till kronor. Kultur- och fritidsförvaltningens beslut 1. Förslag till delegationsbestämmelser, daterad för kulturoch fritidsnämnden fastställs. 2. Delegationsbestämmelserna gäller från och med den 2 juni Underlag för beslut Kultur- och fritidsförvaltningens förslag, Förslag till reviderade delegationsbestämmelser, daterade Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

119 72, KFN :30 / Bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTESKRIVELSE Diarienr Handläggare Johan Palm Förvaltningschef Förslag till kulturoch fritidsnämnden Delegationsbestämmelser för kulturoch fritidsnämnden - revidering Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att kulturoch fritidsnämndens nuvarande delegationsbestämmelser revideras så att förvaltningen ges möjlighet att besluta om bidrag till kulturarrangemang upp till kronor. Förslag till beslut 1. Förslag till delegationsbestämmelser, daterad för kulturoch fritidsnämnden fastställs. 2. Delegationsbestämmelserna gäller från och med den 2 juni Underlag för beslut Kultur- och fritidsförvaltningens förslag, Förslag till reviderade delegationsbestämmelser, daterade Bakgrund Enligt nämndens delegationsbestämmelser har förvaltningen rätt att fatta beslut om arrangemangsbidrag till kulturföreningar på ansökningar upp till kronor. För att både minska administrationen och löpande kunna ge fler föreningar snabba besked om möjlighet till bidrag föreslår förvaltningen att nämndens delegationsbestämmelser revideras på den punkten. Förvaltningen föreslår att beslut om arrangemangsbidrag upp till kronor ska fattas på delegation. KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Johan Palm Förvaltningschef Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

120 72, KFN :30 / Bilaga: Delegationsbestämmelser kulturoch fritidsn... Dokumentnamn: Delegationsbestämmelser för kulturoch fritidsnämnden Sida: 1 Upprättad av: Johan Palm , reviderad Beslutad av: Kultur- och fritidsnämnden , 140 DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR ÖSTERSUNDS KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND Fastställda av kulturoch fritidsnämnden att gälla från och med den 2 juni 2016 Kultur- och fritidsnämnden har under de förutsättningar som anges i 6 kap kommunallagen rätt att delegera beslutanderätt i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden till utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen. Ärenden, som delegeras till ledamot, ersättare eller anställd kan av delegaten hänskjutas till kulturoch fritidsnämnden om han/hon anser att ärendet bör behandlas av nämnden. Delegationsbeslut skall anmälas till kulturoch fritidsnämnden vid nästa sammanträde. Ärenden som utgör ren verkställighet är inte delegationsärenden. Utmärkande för de senare är att de har ett klart drag av självständig bedömning och besluten kan oftast överklagas. Beslut som utgör verkställighet är t ex sådana som avser beredning av ärenden, exempelvis i ett utskott eller en ordförandeberedning. Beslut som följer direkt av författning eller avtal, t ex beviljande av semester eller föräldraledighet, är inte heller delegationsärenden. Andra ärenden som brukar räknas som verkställighet är t ex svar på skrivelser, där styrelsen/nämnden antagit normer eller riktlinjer, direktupphandling och försäljning av lös egendom, vars värde inte överstiger två respektive tre basbelopp. Ärende Delegat Ersättare Lagrum A BRÅDSKANDE ÄRENDEN 1. Beslut som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. B ALLMÄNNA ÄRENDEN 1. Kurser, konferenser och andra förrättningar för förtroendevalda. 2. Avvisning av för sent inkommet överklagande förutsatt att omprövning av beslutet inte ska ske. 3. Yttrande över överklagande av delegationsbeslut 4. Avslag på begäran att få ta del av allmän handling eller beslut att lämna ut handling med förbehåll som inskränker sökandens rätt att yppa dess innehåll Ordförande Ordförande Nämndsekreterare Respektive delegat Förvaltningschef Vice ordförande 6:36 KL. Vice ordförande Förvaltningschef Tryckfrihetsförordningen 2 kap 14

121 72, KFN :30 / Bilaga: Delegationsbestämmelser kulturoch fritidsn... Dokumentnamn: Delegationsbestämmelser för kulturoch fritidsnämnden Sida: 2 Upprättad av: Johan Palm , reviderad Beslutad av: Kultur- och fritidsnämnden , Avtal med personuppgiftsbiträde om behandling av personuppgifter för nämndens räkning - bibliotek och kulturskola - övrig verksamhet 6. Beslut om utlämnande av personuppgifter i verksamhetssystem - bibliotek och kulturskola - övrig verksamhet 7. Framställningar och yttranden som ej är av principiell art eller av större ekonomisk betydelse. 8. Gallring av handlingar övertagna av arkivmyndigheten som ej är upptagna i dokumenthanteringsplanen Gallring av handlingar som ej är upptagna i dokumenthanteringsplanen EKONOMISKA ÄRENDEN 1. Igångsättning av investeringsprojekt upp till och med fem basbelopp inom budget - bibliotek och kulturskola - fritid och idrott Respektive enhetschef Förvaltningschef Respektive enhetschef Förvaltningschef Förvaltningschef Arkivföreståndare Registrator vid kommunledningsförvaltningen Respektive enhetschef Nämndråd och utredare Förvaltningschef Förvaltningschef Arkivarie Förvaltningschef Förvaltningschef 2. Köp av konsult för utredningar, utredningsskisser och kalkyler m m inom given budgetram a) upp till och med tre basbelopp Enhetschef, nämndråd fritid samt handläggare kultur Förvaltningschef b) upp till och med sex basbelopp Förvaltningschef Vice ordförande 3. Beslut om anstånd med betalning upp till 60 dagar Förvaltningschef 4. Avskrivning av fordran med högst ett basbelopp Förvaltningschef

122 72, KFN :30 / Bilaga: Delegationsbestämmelser kulturoch fritidsn... Dokumentnamn: Delegationsbestämmelser för kulturoch fritidsnämnden Sida: 3 Upprättad av: Johan Palm , reviderad Beslutad av: Kultur- och fritidsnämnden , Representation och uppvaktningar (per tillfälle; belopp under kronor räknas som verkställighet) a) högst kronor Ordförande, vice ordförande eller förvaltningschef b) över kronor Ordförande i samråd med v ordf 6. Omdisponering av anslag avseende driftbudget inom två positioner verksamhetskod Förvaltningschef, enhetschef 7. Utseende av beslutsattestanter Förvaltningschef Ordförande 8. Försäljning av lös egendom (ett basbelopp och därunder räknas som verkställighet) Förvaltningschef, enhetschef UPPHANDLING Upphandling av varor och tjänster. Varor för högst två basbelopp och för kvalificerade tjänster högst tre basbelopp räknas som verkställighet. 1. Antagande av entreprenör vid konkurrensutsatt upphandling inom given budgetram 2. Tillägg, avvikelser av ej principiell art och förtydligande av krav ställda i av nämnden antagna förfrågningsunderlag - bibliotek och kulturskola - Fritid och idrott - Kultur Förvaltningschef Respektive enhetschef Nämndråd och utredare Förvaltningschef Förvaltningschef Förvaltningschef 3. Avbrytande av upphandling Respektive upphandlande delegat 4. För investeringsprojekt där nämnden beslutat om igångsättning upphandla inom given budgetram - bibliotek och kulturskola - Fritid och idrott - Kultur Respektive Enhetschef Nämndråd och utredare Förvaltningschef Förvaltningschef Förvaltningschef

123 72, KFN :30 / Bilaga: Delegationsbestämmelser kulturoch fritidsn... Dokumentnamn: Delegationsbestämmelser för kulturoch fritidsnämnden Sida: 4 Upprättad av: Johan Palm , reviderad Beslutad av: Kultur- och fritidsnämnden , 140 C FASTIGHETSÄRENDEN 1. Framställningar till och yttranden över remisser från miljö- och samhällsnämnden eller lantmäterimyndighet angående köp av mark, fastighetsbildning, bygglov, detaljplaner som berör funktionen för nämndens fastighet 2. Yttrande till miljö- och samhällsnämnden enligt 8 kap 22 plan- och bygglagen grannemedgivande Förvaltningschef Förvaltningschef, enhetschef 3. Yttrande om servitutsavtal med nämndens fastigheter som både tjänande och härskande, yttrande kring avtal om ledningsrätter och vägrätter Förvaltningschef 4. Upplåtelse av mark i enlighet med fastställd policy a) Upplåtelse av nyttjanderätt/arrende till nämndens mark upp till ett år b) Yttrande/uppdrag till MEX teckna arrende/nyttjanderätts- avtal över ett år c) Ingående av avtal om nyttjanderätt/arrende till mark/lokaler till nämndens förmån d) Uppsägning, hävande eller godkännande av uppsägning av samma rätt såvida inte denna rätt delegerats till annan 4. Korttidsuthyrning (upp till nio månader) av fastigheter och lokaler under nämndens förvaltning, jämte uppsägning, hävande eller godkännande av uppsägning av samma hyresrätt. Förvaltningschef Förvaltningschef Förvaltningschef Förvaltningschef Förvaltningschef

124 72, KFN :30 / Bilaga: Delegationsbestämmelser kulturoch fritidsn... Dokumentnamn: Delegationsbestämmelser för kulturoch fritidsnämnden Sida: 5 Upprättad av: Johan Palm , reviderad Beslutad av: Kultur- och fritidsnämnden , 140 D KULTURÄRENDEN 1. Inköp av konst till ett värde av högst två basbelopp per konstverk samt beställning av skissförslag beträffande fasta konstverk när skissarvodet uppgår till högst två basbelopp 2. Avslag på ansökan om bidrag till kulturarrangemang och beviljande av ansökan om bidrag till kulturarrangemang upp till kronor. 3. Fastställande av hyror för kommersiella arrangemang Förvaltningschef Handläggare kultur Förvaltningschef Förvaltningschef 4. Yttrande vid enkelt planförfarande a) Planer som berör fritidsområdet Nämndråd fritid Förvaltningschef b) Planer som berör kulturområdet Handläggare kultur Förvaltningschef 5. Beslut om att nämnden ska avstå från att yttra sig vid s k normalt planförfarande E FRITIDSÄRENDEN 1. Fastställande av liftpriser och avgifter enligt nämndens riktlinjer 2. Fastställande av hyror för kommersiella arrangemang 3. Beviljande av undantag från principen om alkoholförbud i nämndens idrottsanläggningar 4. Avslag på ansökan om bidrag och beviljande av ansökan om bidrag upp till kronor. 5. Beslut om registrering och tillstånd enligt lotterilagen Ordförande Enhetschef teknisk förvaltning Enhetschef teknisk förvaltning Enhetschef teknisk förvaltning Nämndråd fritid Handläggare Föreningsservice Vice ordförande Förvaltningschef teknisk förvaltning Förvaltningschef teknisk förvaltning Förvaltningschef teknisk förvaltning Förvaltningschef Förvaltningschef

125 72, KFN :30 / Bilaga: Delegationsbestämmelser kulturoch fritidsn... Dokumentnamn: Delegationsbestämmelser för kulturoch fritidsnämnden Sida: 6 Upprättad av: Johan Palm , reviderad Beslutad av: Kultur- och fritidsnämnden , 140 F PERSONALÄRENDEN 1. Inrättande, indragning, förändring av tjänster inom ramen för budget, exkl förvaltningschef - enhetschef - personal bibliotek och kulturskola - övrig personal 2. Tillsvidareanställning av personal och anställning för viss tid, exkl förvaltningschef - enhetschef - personal bibliotek och kulturskola - övrig personal 3. Uppsägning av personal från arbetsgivarens sida samt förflyttning och omplacering av personal inom förvaltningen exkl förvaltningschef 4. Avkortning av uppsägningstid för personal, exkl förvaltningschef - enhetschef - personal bibliotek och kulturskola - övrig personal 5 Ledighet utan lön för enskilda angelägenheter exkl förvaltningschef - enhetschef - personal bibliotek och kulturskola - övrig personal 6. Förmåner vid utbildning bl a kurser, konferenser utom anställning och fritidsstudier (gäller inom Europa) exkl förvaltningschef - enhetschef - personal bibliotek och kulturskola - övrig personal Förvaltningschef Respektive enhetschef Förvaltningschef Förvaltningschef Respektive enhetschef Förvaltningschef Förvaltningschef Förvaltningschef Respektive enhetschef Förvaltningschef Förvaltningschef Respektive enhetschef Förvaltningschef Förvaltningschef Respektive enhetschef Förvaltningschef Förvaltningschef Förvaltningschef Förvaltningschef Förvaltningschef Förvaltningschef

126 72, KFN :30 / Bilaga: Delegationsbestämmelser kulturoch fritidsn... Dokumentnamn: Delegationsbestämmelser för kulturoch fritidsnämnden Sida: 7 Upprättad av: Johan Palm , reviderad Beslutad av: Kultur- och fritidsnämnden , För resor, kurser och studiebesök som varar längre än tre dagar eller går utanför Sverige eller Norge exkl förvaltningschef - enhetschef - personal bibliotek och kulturskola - övrig personal 8. Kvarstående i anställning efter uppnådd pensionsålder 9. Ledighet utan lön för enskilda angelägenheter - enhetschef - personal bibliotek och kulturskola - övrig personal Förvaltningschef Respektive enhetschef Förvaltningschef Förvaltningschef Förvaltningschef Respektive enhetschef Förvaltningschef Förvaltningschef Förvaltningschef G ÖVRIGA ÄRENDEN 1. Förvaltningens detaljorganisation Förvaltningschef

127 73, KFN :30 KFN: 879/2... PROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden Diarienr Budget 2017 och flerårsplan Kultur- och fritidsförvaltningen har upprättat förslag till budget 2017 och flerårsplan för kulturoch fritidsnämndens verksamhetsområde. Yrkanden Karin Thomasson, MP: I investeringsbudgeten för 2018 läggs en begäran om 15 mkr för sammanbyggnad av Ladängen och Gustavsbergsbacken. Per Lundgren, C, med flera: Alliansgruppen delar inte ordförandes uppfattning att sambyggning av Ladängen och Gustavsbergsbacken ska tas upp i investeringsbudgeten 2018 utan finnas med i diskussion för kommande års budgetar. Vi ser att nästa investering som berör skidbackar ska vara i Lit och Litsbacken. Proposition Ordförande ställer Karin Thomassons, MP, och Per Lundgrens, C, med flera, yrkanden mot varandra och finner att kulturoch fritidsnämnden beslutar enligt Karin Thomassons yrkande. Kultur- och fritidsnämndens beslut 1. Kultur- och fritidsnämnden begär hos kommunstyrelsen om utökad investeringsbudget för investeringsbehov enligt förslag till budget samt specificering av investeringar. I investeringsbudgeten för 2018 läggs en begäran om 15 mkr för sammanbyggnad av Ladängen och Gustavsbergsbacken. 2. Kultur- och fritidsnämnden begär hos kommunstyrelsen att få ombudgetera tkr från 2016 till 2017 i projektet Om- och tillbyggnad av Sporthallen. 3. Kultur- och fritidsnämnden begär hos kommunstyrelsen i de fall investeringen beviljas utökad ram med 50 tkr från 2017, 100 tkr från 2018 och 150 tkr från 2019 för drift av utegym. 4. Kultur- och fritidsnämnden begär hos kommunstyrelsen utökad ram i de fall investeringen beviljas med 50 tkr från 2017 och 100 tkr från 2018 för drift av cykelbanor och leder. 5. Kultur- och fritidsnämnden begär hos kommunstyrelsen utökad ram i de fall investeringen beviljas med 150 tkr från 2018 för drift av ytterligare en konstgräsplan. Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

128 73, KFN :30 KFN: 879/2... PROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden Diarienr Kultur- och fritidsnämnden begär hos kommunstyrelsen utökad ram, i de fall investering beviljas, med 600 tkr från 2018, för ytterligare en bibliotekarietjänst. 7. Kultur- och fritidsnämnden begär hos kommunstyrelsen utöka ram för utökat driftbidrag till Föreningen Brunflo Ishall med 150 tkr från Kultur- och fritidsnämnden begär hos kommunstyrelsen utökad ram med 250 tkr för att tillsammans med Region Jämtland-Härjedalen inrätta en fristad för utsatta kulturarbetare. 9. Kultur- och fritidsnämnden fastställer förslag till budget 2017 och flerårsplan Nämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för ställningstagande och beslut. Underlag för beslut Kultur- och fritidsförvaltningens tjänstemannaförslag Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till budget 2017 och flerårsplan Kultur- och fritidsförvaltningens specifikation av investeringar, blankett Beslutet skickas till Kommunstyrelsen, tjänsteskrivelse skickas med beslutet Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

129 73, KFN :30 / Bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTESKRIVELSE Diarienr Handläggare Johan Palm Förvaltningschef Förslag till kulturoch fritidsnämnden Budget 2017 och flerårsplan Kultur- och fritidsnämndens kansli har upprättat förslag till budget 2017 och flerårsplan för kulturoch fritidsnämndens verksamhetsområde. Förslag till beslut 1. Kultur- och fritidsnämnden begär hos kommunstyrelsen om utökad investeringsbudget för investeringsbehov enligt förslag till budget samt specificering av investeringar. 2. Kultur- och fritidsnämnden begär hos kommunstyrelsen att få investeringsmedel 2016 för att genomföra investering i arrangemangsgolv med mera till Östersund Arena enligt bilagd specifikation. 3. Kultur- och fritidsnämnden begär hos kommunstyrelsen att få ombudgetera tkr från 2016 till 2017 i projektet Om- och tillbyggnad av Sporthallen. 4. Kultur- och fritidsnämnden begär hos kommunstyrelsen i de fall investeringen beviljas utökad ram med 50 tkr från 2017, 100 tkr från 2018 och 150 tkr från 2019 för drift av utegym. 5. Kultur- och fritidsnämnden begär hos kommunstyrelsen utökad ram i de fall investeringen beviljas med 50 tkr från 2017 och 100 tkr från 2018 för drift av cykelbanor och leder. 6. Kultur- och fritidsnämnden begär hos kommunstyrelsen utökad ram i de fall investeringen beviljas med 150 tkr från 2018 för drift av ytterligare en konstgräsplan. 7. Kultur- och fritidsnämnden begär hos kommunstyrelsen utökad ram, i de fall investering beviljas, med 600 tkr från 2018, för ytterligare en bibliotekarietjänst. 8. Kultur- och fritidsnämnden begär hos kommunstyrelsen utöka ram för utökat driftbidrag till Föreningen Brunflo Ishall med 150 tkr från Kultur- och fritidsnämnden begär hos kommunstyrelsen utökad ram med 250 tkr för att tillsammans med Region Jämtland-Härjedalen inrätta en fristad för utsatta kulturarbetare. 10. Kultur- och fritidsnämnden fastställer förslag till budget 2017 och flerårsplan Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

130 73, KFN :30 / Bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTESKRIVELSE Diarienr Nämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för ställningstagande och beslut. Underlag för beslut Kultur- och fritidsförvaltningens tjänstemannaförslag Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till budget 2017 och flerårsplan Kultur- och fritidsförvaltningens specifikation av investeringar, blankett Bakgrund Kultur- och fritidsnämndens budgetgrupp har träffats vid två tillfällen under april månad. Kultur- och fritidsförvaltningen har utifrån budgetgruppens diskussioner, riktlinjer och prioriteringar upprättat förslag till budget för flerårsplan Enligt budgetdirektiven för 2017 erhåller kulturoch fritidsnämnden ram med följande tillskott: - Driftskostnader inför VM i Skidskytte med tkr för 2017, tkr för 2018 och 920 tkr för Driftskostnad biblioteksfilial i Lit, helårseffekt, utökning med 500 tkr från Utökad driftskostnad för konstgräsplaner från 2017 med 200 tkr. - För 2017 och 2018 utökad ram med respektive tkr för att täcka intäktsbortfall i samband med stängning och ombyggnad av Storsjöbadet. - Utökad ram 2018 och 2019 för Curlingarrangemang med 583 tkr respektive 465 tkr per år. - Utökad ram med 330 tkr från 2017 för vissa utökade lokaler inom kulturskolans verksamhet för att klara en god arbetsmiljö. Utöver detta har nämnden i uppdrag att genomföra sin verksamhet, inklusive verksamhetsutveckling, inom motsvarande budgetram som innevarande budgetår Driftskostnader vissa investeringar I äskanden kring investeringar har nämnden flera investeringar som innebär ökade driftkostnader. Ett arrangemangsgolv till Östersund Arena kommer att innebära flera arrangemang varav vissa kan innebära ökade kostnader för nämnden. Beroende på arrangemang kan den kostnaden bli högre eller lägre och nämnden kommer att återkomma ifall det blir många arrangemang som inte bär sina egna kostnader. Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

131 73, KFN :30 / Bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTESKRIVELSE Diarienr Driftskostnaden per utegym beräknas till 50 tkr och investering i cykelbanor och spår beräknas kosta 50 tkr årligen i drift. Det innebär totalt 150 tkr i drift för tre utegym och 100 tkr i drift för cykelbanor och leder över planperioden. Ifall nämnden beviljas investeringsmedel år 2018 till en mindre biblioteksbuss krävs ytterligare en bibliotekarietjänst till en kostnad av 600 tkr. Vid investering i ytterligare en konstgräsplan 2018 ökar driftskostnaden för skötsel med 150 tkr. Vid genomförande av begärda investeringar vid skidstadion kommer driftskostnaden att öka likaså kommer att ske vid investering i Litsbacken. Dessa kostnader beror till stor del på ambitionsnivå och lösning varför begäran om medel för ökade driftskostnader får redovisas senare. Sporthallen, ombudgetering Den om- och tillbyggda Sporthallen invigs i november Efter invigningen när verksamheterna har flyttat in och börjat bruka lokalerna kommer det med största sannolikhet att behöva göras ett antal mindre verksamhetsanpassningar. Dessa anpassningar kommer troligen inte hinna genomföras under 2016 varför förvaltningen föreslår att nämnden ska begära att tkr ombudgeteras från 2016 till 2017 inom projektet. Investering i arrangemangsgolv till Östersund Arena För att kunna genomföra fler arrangemang och med bättre planering krävs ett arrangemangsgolv, stolar och förrådsyta vid Östersund Arena. Förvaltningen har föreslagit att nämnden ska äska investeringsmedel för dessa behov Utifrån kommande arrangemang föreslår förvaltningen nu att nämnden ska begära att få genomföra investeringen redan Utökat driftbidrag till Föreningen Brunflo Ishall Föreningen Brunflo Ishall har inkommit med en ansökan till kulturoch fritidsnämnden om utökat driftbidrag med 150 tkr per år. Nämnden har 2011 och 2013 fått utökad ram med 400 tkr respektive 150 tkr för att täcka ökade kostnader avseende Föreningen Brunflo Ishalls drift av ishallen i Brunflo. Vid en gemensam genomgång av ekonomin för Föreningen Brunflo Ishall kan konstateras att föreningen har behov av ytterligare 150 tkr för att långsiktigt klara löpande drift av ishallen utan att minska driften. Förvaltningens bedömning är att kostnaden kan täckas inom befintligt driftbidrag för Däremot krävs en utökat ram för att långsiktigt kunna hantera kostnaden. Trygg med inte tyst Kultur- och fritidsnämnden har haft uppdrag av kommunfullmäktige att Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

132 73, KFN :30 / Bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTESKRIVELSE Diarienr gemensamt tillsammans med Region Jämtland- Härjedalen utreda om former, möjligheter och förutsättningar för kommunen och regionen att gemensamt svara för ett fristadsprojekt. Kultur- och fritidsförvaltningen har utrett frågan gemensamt tillsammans med Region Jämtland-Härjedalen. Förslaget är att Östersunds kommun tillsammans med Region Jämtland- Härjedalen ska ansöka om medlemskap ICORN som är medlemsföreningar för fristäderna. Region Jämtland-Härjedalen har ännu inte beslutat i frågan. Förslaget innebär en kostnad för Östersunds kommun med ungefär 250 tkr på helårsbasis. KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Johan Palm Förvaltningschef Beslutet skickas till Kommunstyrelsen, tjänsteskrivelse skickas med beslutet Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

133 73, KFN :30 / Bilaga: Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till budget Budget 2017 Kultur- och fritidsnämnden

134 73, KFN :30 / Bilaga: Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till budget Innehållsförteckning 1 Nämndernas verksamhetsplaner i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut Uppdrag Beskrivning av verksamhet och utveckling Mål & Indikatorer I det demokratiskt hållbara Östersund litar medborgarna på det demokratiska systemet. Medborgarna är engagerade, deltar i samhällsutvecklingen och upplever att de har inflytande Det socialt hållbara Östersund är öppet, välkomnande och tillgängligt. Medborgarna har förutsättningar för ett hälsosamt och tryggt liv på jämställda och jämlika villkor I det ekologiskt hållbara Östersund är livsmiljön hållbar, trygg och säker och främjar biologisk mångfald. Östersund är fossilbränslefritt och energieffektivt I det ekonomiskt hållbara Östersund använder vi invånarnas gemensamma resurser på ett ansvarsfullt sätt. Kommunen, tillsammans med näringsliv och omgivande samhälle, skapar förutsättningar för hållbar utveckling. Östersunds kommun är en attraktiv arbetsgivare Driftbudget/plan, 2017 års prisnivå, Mnkr Investeringar Underskrifter Bilagor Bilaga 1: Blankett 3 Specificering invest (11)

135 73, KFN :30 / Bilaga: Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till budget Nämndernas verksamhetsplaner i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut 1.1 Uppdrag Nämnden ansvarar för kulturskola, biblioteksverksamhet, bidrag/stöd till föreningar: barn- och ungdomsorganisationer, kulturella föreningar, studieförbund, hembygdsföreningar, samlingslokaler, föreningsägda anläggningar. Vidare ansvarar nämnden för samverkansråd Idrott, kommunens konst samt idrotts- fritids- och kulturanläggningar. Nämndens målgrupp är barn- och ungdomsverksamhet, föreningar, allmänhet och besökare/turister, entreprenörer samt skolor och förskolor. 1.2 Beskrivning av verksamhet och utveckling Kultur- och fritidsnämndens budgetramar för 2017 har uppräknats enligt kommunens generella uppräkning. Nämnden har i uppdrag med vissa tillskott att genomföra sin verksamhet, inklusive verksamhetsutveckling, inom motsvarande budgetram som innevarande budgetår Kultur- och fritidsnämnden arbetar aktivt för att bidra till ett växande Östersund. Nämndens inriktning är att bidra till att skapa ett attraktivt Östersund, med särskild inriktning på barn och unga. Kultur- och fritidsnämndens anläggningar Kultur- och fritidsnämnden äger och förvaltar fastigheter och anläggningar inom nämndens ansvarsområde. Nämnden eftersträvar att kunna erbjuda en bredd av anläggningar för kultur, idrott, motion, rekreation, friluftsliv och folkhälsa. Som anläggningsägare står nämnden inför flera utmaningar. Nämnden för ett antal samtal med olika intressenter som önskar utveckling av nämndens anläggningar. Det handlar bland annat om utveckling av arenor för elitidrott, utveckling av slalombackar och tidig snö för att stärka varumärket Östersund och utveckling för att föreningar ska kunna göra bättre affärer. I detta arbete ingår också ta hand om och underhålla de anläggningar som redan finns. Nämnden har också behov av att ta ett helhetsgrepp kring anläggningsutveckling i ett längre perspektiv, där både bredd-, spontan- och elitidrotten behöver diskuteras. Som en särskild insats påbörjar ett antal utvecklingsinsatser vid Östersunds skidstadion för att kunna genomföra VM i skidskytte Drift av nämndens anläggningar Kultur- och fritidsnämnden internbeställer årligen drift samt viss fastighetsskötsel vid flera av nämndens anläggningar från Teknisk förvaltning. Teknisk förvaltning ska svara för drift och skötsel samt löpande och akut underhåll utifrån en särskild underhållsbudget så att anläggningarna utgör attraktiva anläggningar för föreningar, allmänhet, turister, skolor m fl. De ska bedriva verksamheten utifrån att anläggningarna är en del av kommunens totala utbud av fritidsaktiviteter och att anläggningarna kan utgöra en resurs för friskvård och folkhälsa samt olika typer av arrangemang. I uppdraget ingår även att aktivt arbeta för att vidmakthålla och utveckla anläggningarna och den verksamhet som där bedrivs. Nämnden har som särskilt uppdrag från kommunstyrelsen att löpande upprätta förvaltaravtal med teknisk förvaltning för att på så sätt garantera att kommunens tekniska kompetens används för att säkerställa att nämndens anläggningar underhålls på ett sätt så att god ekonomisk hushållning uppnås. Fram till 2020 avser nämnden utifrån tilldelad budget göra ett antal miljöinriktade investeringar 3 (11)

136 73, KFN :30 / Bilaga: Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till budget i anlägg-ningarna/byggnaderna vid bl a Hofvallen, Gustavsbergsbacken och Lövsta IP. Under 2016 genomförs åtgärder vid Frösö Ridcenter för att minska energiförbrukningen. Folkbibliotek och kulturskola Målsättningen med biblioteks- och kulturskoleverksamheten är att kunna erbjuda en bred kulturell verksamhet där brukare och elever ges möjlighet till inflytande och möjlighet att påverka verksamheten. Biblioteksverksamheten bedrivs utifrån den biblioteksplan som nämnden fastställt. För biblioteksverksamhetens del har nämnden de senaste åren inom befintlig budget prioriterat utökat öppethållande vardagar med två timmar per dag och söndagar med 4 timmar. I arbetet med ett framtida kulturhus arbetar biblioteket med att definiera det framtida biblioteket, vilket färdigställs under Kulturskolan har under de senaste åren fått utökad ram för att kulturskolan ska kunna införa musikgrundkurser i årskurs 2 och 3. Kulturskolan har också fått särskilda medel för att dels nå grupper som vanligtvis inte kommer i kontakt med Kulturskolan och dels för att minska den kö som finns till ämneskurserna. En särskild arbete sker kring kulturskolans framtida lokalbehov. Storsjöteatern Nämnden internhyr Storsjöteatern av Teknisk förvaltning och har upphandlat driften av anläggningen. Utföraren har ansvar för verksamhet, skötsel, visst löpande underhåll och tillsyn av Storsjöteaterns lokaler, samt att ombesörja service till kulturarrangörer och konferenssamordnare. Utföraren ska vara en aktör som aktivt verkar för att kulturarrangemang kommer till stånd i Storsjöteatern. De ska bedriva verksamheten i enlighet med kommunfullmäktiges antagna inriktningsmål och strategier: Plan för kultur. Under 2017 och 2018 kommer Storsjöteatern att genomgå en större om- och tilbyggnad för att klara framtidens krav på en teater. Det handlar både om renovering, anpassningar samt utbyggnad av framför allt förråd som möjliggör en större scenyta samt serveringsmöjligheter. Bidrag Nämnden lämnar, dels ett antal kontantbidrag till föreningar, dels bidrag till drift och underhåll av lokaler och anläggningar. Avsikten med nämndens bidrag är att i huvudsak främja aktiviteter och verksamhet bland barn och unga. Ett viktigt verktyg i att utveckla och främja verksamhet bland barn och unga är de särskilda medel som avsatts inom projektet Mötesplatser Unga. Vidare vill nämnden bidra till att öka antalet besökare i Östersund genom bidrag till stora arrangemang. Inom nämndens ansvarsområde finns bidragsnormer till föreningar och externa avtal som är i behov av revidering och översyn. En översyn av nämndens bidrag och normer inom fritidsområdet genomfördes under 2014 inför ny mandatperiod. Under 2015 och 2016 har en översyn gjorts av bidrag och normer inom kulturområdet. Vidare erbjuds nu samtliga föreningar att inkomma med sina ansökningar via webben som e-tjänster. Övrigt Nämnden arbetar aktivt med jämställdhetsarbetet inom nämndens ansvarsområde utifrån den av nämnden beslutade handlingsplanen för jämställdhetsarbete. Det praktiska förändringsarbetet fortsätter utifrån planen, bl a genom bättre uppföljningsmöjligheter med könsuppdelad verksamhetsstatistik från föreningarna.ett arbete pågår där nämnden diskuterar hur nämnden direkt och via sina utförare på ett aktivare sätt kan stötta de föreningar som är verksamma i kommunen. 4 (11)

137 73, KFN :30 / Bilaga: Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till budget Mål & Indikatorer Långsiktiga mål: I det demokratiskt hållbara Östersund litar medborgarna på det demokratiska systemet. Medborgarna är engagerade, deltar i samhällsutvecklingen och upplever att de har inflytande. Konkretisering av långsiktiga mål: Valdeltagande är en indikation på vilken tillit medborgarna har till det demokratiska systemet, därför är målet att det totala valdeltagandet och förstagångsväljarnas valdeltagande ska öka med fyra procentenheter i kommunvalet Nämndsmål Indikatorer Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 Verksamheterna ska vara en arena för demokratiarbete genom att spegla samhällsdebatt, mångfald och olika synsätt samt genom att vara en mötesplats för det livslånga lärandet och samtal mellan människor. Hur många tim/vecka har huvudbiblioteket i kommunen öppet utöver tiden vardagar Andel nöjda besökare vid huvudbiblioteket, Rådhusgatan Antal besökare huvudbiblioteket Antal besökare områdesbiblioteken % Jämförels evärde 2015 En av förvaltningens viktigaste insatser för att bidra till ökat valdeltagande är att utveckla mötesplatser för samtal mellan människor, vara en arena för olika aktuella samhällsfrågor och fungera som arena i medborgarnas livslånga lärande. Konkretisering av långsiktiga mål: Medborgarnas upplevelse av sitt inflytande ska öka, i SCB:s medborgarundersökning ska inflytandeindex vara minst 60 poäng (av 100) år Nämndsmål Indikatorer Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 Verksamheterna bidrar till ökad digital delaktighet för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet. Antal besökare bibliotekets hemsida/webbplats Antal utlån AV-medier Antal utlån AV-medier varav E-böcker Jämförels evärde 2015 Tillgång till och kunskap om den digitala kommunikationen är en förutsättning för att kunna delta i samhället. Nämndens verksamheter ska utveckla arbetet med hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet. I nämndens verksamheter ska människor ges möjlighet att använda och lära sig mer om informationsteknik och på så vis ges större möjligheter till inkludering i samhället och till att delta i den demokratiskaprocessen. 5 (11)

138 73, KFN :30 / Bilaga: Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till budget Långsiktiga mål: Det socialt hållbara Östersund är öppet, välkomnande och tillgängligt. Medborgarna har förutsättningar för ett hälsosamt och tryggt liv på jämställda och jämlika villkor. Konkretisering av långsiktiga mål: Grundläggande utbildning är en avgörande faktor för social hållbarhet. En indikation på att den grundläggande utbildningen fungerar är att elever går ut grundskolan med behörighet till gymnasieprogram och att gymnasieelever fullföljer studierna inom rimlig tid. Våra mål är därför att alla elever som går ut grundskolan 2020 är behöriga till något nationellt program på gymnasiet. Nämndsmål Indikatorer Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 Östersunds bibliotek främjar läsning och tillgång till litteratur. Alla barn och unga i Östersund har goda och likvärdiga möjligheter till eget skapande tillsammans med professionella vuxna och på egna villkor. Antal utlån tryckta böcker, tidningar och tidskrifter. Antal aktiva användare. Andel elever som fyllt 10 år och erbjudits plats bland sina tre val i kulturskolan i förhållande till totalt antal sökande i åldersgruppen %. Andel elever som fyllt 10 år och erhållit plats bland sina tre val i kulturskolan i förhållande till totalt antal sökande i åldersgruppen % % 94% 95% 88% 85% 75,3% Jämförels evärde 2015 Läsning och läsförståelse är en grundläggande förutsättning för demokratiskt deltagande, för utbildning och för delaktighet i samhället. Läsning och litteratur bidrar till en större förståelse för sig själv och omvärlden och stärker därmed individens förutsättningar att delta i samhället. Att väcka läslust och stimulera till läsning är en av bibliotekens grundläggande uppgifter och där det finns flera vikiga utvecklingsområden. Det är viktigt att verksamheter ger barn och unga möjlighet att själv ta ansvar och utveckla sitt eget skapande med stöd av professionella vuxna. Konkretisering av långsiktiga mål: I ett öppet och välkomnande Östersund trivs alla ungdomar i skolan och ingen medborgare upplever kränkande behandling eller diskriminering. Nämndsmål Indikatorer Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 Det kommunala stödet till idrott fördelas rättvist mellan kvinnor och män. Andel föreningar som har verksamhet i vilken både flickor och pojkar deltar. Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år flickor/pojkar. 85% 92% 92% Jämförels evärde (11)

139 73, KFN :30 / Bilaga: Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till budget Nämnden har under flera år arbetat för ökad jämställdhet inom föreninglivet. För att nå ökad jämställdhet krävs också att nämndens stöd till föreningslivet både i form av anläggningar och kontantbidrag fördelas rättvist mellan könen. Konkretisering av långsiktiga mål: Medborgarnas syn på kommunen som en attraktiv och bra plats att leva och bo på ökar varje år och är den högsta inom kommungruppens större städer år (SCB) Nämndsmål Indikatorer Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 Östersundarna är mer nöjda med insatser för kultur, fritidsmöjligheter och idrottsoch motionsanläggningar. Index i medborgarundersökni ngen ska öka med ett steg från 2016 till 2018 för varje delområde och ökningen ska ske bland både kvinnor och män. Medborgarundersökni ngens värde för kultur Medborgarundersökni ngens värde för fritidsmöjligheter. Medborgarundersökni ngens värde avseende idrottsoch motionsanläggningar Jämförels evärde 2015 Medborgarundersökingen är ett viktigt mått för att mäta Östersundarnas nöjdhet när det gäller flera av nämndens ansvarsområden. I jämförelse med övriga norrlandsstäder bör Östersund kunna göra insatser som ger fler nöjda medborgare. Långsiktiga mål: I det ekologiskt hållbara Östersund är livsmiljön hållbar, trygg och säker och främjar biologisk mångfald. Östersund är fossilbränslefritt och energieffektivt Konkretisering av långsiktiga mål: De fossila koldioxidutsläppen minskar med 100 % till 2030 jämfört med Nämndsmål Indikatorer Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 Antalet körda kilometer per elev i kulturskolans verksamhet ute i grundskolorna under 2017 där bilersättning utbetalas skall minska med 4% jämfört med Antal körda kilometer med egen bil där bilersättning utbetalats Jämförels evärde 2015 För att bidra till det kommunövergripande målet om att koldioxidutsläppen ska minska med 100% till 2030 behöver Kulturskolan minska resandet där bilersättning utgår. Det sker dels genom förändring i organisationen och aktiv medverkan i utveckling av skolorna i Östersund och dels genom översyn av transportmedel för verksamheten. 7 (11)

140 73, KFN :30 / Bilaga: Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till budget Konkretisering av långsiktiga mål: Energiförbrukningen minskar med 20 % jämfört med Nämndsmål Indikatorer Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 Energiförbrukningen vid nämndens anläggningar minskar. Andel minskad energiförbrukning vid nämndens anläggningar i förhållande till föregående år avseende Huvudbiblioteket. Andel minskad energiförbrukning vid nämndens anläggningar I förhållande till föregående år avseende Sporthallen. -2,2% 3,1% -5,5% -2,4 0,1 6 Jämförels evärde 2015 För att nå det långsikitga målet arbetar nämnden med flera åtgärder i de anläggningar nämnden själv äger. Nämnden följer dels energiförbrukningen vid några av de större anläggningarna där löpande åtgärder genomförs för minskad energiförbrukning och dels genom större investering i bl a konvertering av anläggningar med särskilda miljöinvesteringspengar. Långsiktiga mål: I det ekonomiskt hållbara Östersund använder vi invånarnas gemensamma resurser på ett ansvarsfullt sätt. Kommunen, tillsammans med näringsliv och omgivande samhälle, skapar förutsättningar för hållbar utveckling. Östersunds kommun är en attraktiv arbetsgivare. Konkretisering av långsiktiga mål: Till 2020 ska vi bli minst 450 personer fler i kommunen varje år och öka antalet gästnätter med minst per år. Nämndsmål Indikatorer Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 Östersund har ett attraktivt kultur-, idrottsoch fritidsutbud som gör kommunen intressant som besöks- och bostadsort. Via nämndens anläggningar ges möjlighet till elitidrott och stora arrangemang. Antal kulturarrangemang som erhållit arrangemangsbidrag Östersunds kommun placering I Naturvårdsverkets ranking Sveriges friluftskommun. Antal stora arrangemang och arrangemang på hög nivå Jämförels evärde 2015 För att vara en attraktiv och växande kommun arbetar nämnden med tillsamamns med företag, organisationer och föreningslivet att skapa en attraktiv kommun att verka och bo i. I arbetet med att få fler besökare till Östersund är ett av nämndens viktiga utvecklingsområden att öka takten i dialogen med de större idrottsföreningar i kommunen kring anläggningsutveckling och mottagandet av stora arrangemang. 8 (11)

141 73, KFN :30 / Bilaga: Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till budget Konkretisering av långsiktiga mål: Att kommunen är en attraktiv arbetsgivare innebär att kommunen erbjuder utvecklings-möjligheter och goda arbets- och anställningsförhållanden, samt att kommunen präglas av mångfald. Konkretisering av långsiktiga mål: Alla medarbetare värderas lika och arbetsmiljön på kommunens arbetsplatser är hälsofrämjande och ger förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. Konkretisering av långsiktiga mål: Sjukfrånvaron i den kommunala organisationen är högst 4,5 % år Nämndsmål Indikatorer Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 Sjukfrånvaron ska vara oförändrad i förhållande till 2015, %. (2015: Kommuntotal X,X %, Nämnd 2,5 %) Mål 2017 Kff: 2,5%. Sjukfrånvaron ska minska från ,6% 2,5% 2,5% Jämförels evärde 2015 Nämndens sjukfrånvaro ligger betydligt lägre än kommunens målsättning, med 4,5% år Möjligheten att sänka sjukfrånvaro ytterligare utan särskilda insatser bedöms inte som möjlig. Därför behåller nämnden samma mål som föregående år. 1.4 Driftbudget/plan, 2017 års prisnivå, Mnkr Driftbudget/plan Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Intäkter Kostnader 149,7 154,5 157,6 152,6 Kommunbidrag 139,7 144,5 147,6 142,6 Resultat 0,0 0,0 0,0 0,0 För perioden har nämnden beviljats utökad ram för ökade driftskostnader inför VM 2019 i Skidskytte med tkr för 2017, tkr för 2018 och 920 tkr för För 2016 ligger i nämndens ram halvårskostnad för filialbibliotek i Lit. Från 2017 då biblioteket kommer att vara öppet helår har nämnden beviljats utökad ram med 500 tkr. Från 2017 har nämnden beviljats ökad ram med 200 tkr i samband med ersättning av naturgräset på Jägarvallen med nytt konstgräs samt ökade drifstkostnader i samband med att B-plan vid Jämtkraft Arena placeras styckas upp och läggs ut som en 7-mannaplan och ett par 5- mannaplaner. För 2017 och 2018 har nämnden beviljats respektive tkr för för att täcka intäktsbortfall i samband med stängning och ombyggnad av Storsjöbadet. Ansvaret för stora arrangemang är delat mellan kommunstyrelsen och kulturoch fritidsnämnden. Nämnden lämnar arrangemangsbidrag medan kommunstyrelsen står för ökade driftskostnader. För 2018 och 2019 har nämnden fått ersättning för ökade kostnader för Curling Mixed VM/senior VM samt Curling-EM med 583 tkr respektive 465 tkr per år. Nämnden har fått utökad ram med 330 tkr från 2017 för att täcka vissa utökade lokaler inom kulturskolans verksamhet för att klara en god arbetsmiljö. Några av nämndens begärda investeringar för 2017 innebär ökade kostnader för verksamheten. 9 (11)

142 73, KFN :30 / Bilaga: Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till budget Ett arrangemangsgolv till Östersund Arena kommer att innebära flera arrangemang varav vissa kan innebära ökade kostnader för nämnden. Driftskostnaden per utegym beräknas till 50 tkr och investering i cykelbanor och spår beräknas kosta 50 tkr årligen i drift. Ifall nämnden beviljas investeringsmedel för 2018 finns även där några investeringar som innebär ökade driftskostnader. Till investeringen i en mindre biblioteksbuss krävs ytterligare en bibliotekarietjänst till en kostnad av 600 tkr. Vid investering i ytterligare en konstgräsplan ökar driftskostnaden för skötsel med 150 tkr. Vid genomförande av begärda investeringar vid skidstadion kommer driftskostnaden att öka likaså kommer att ske vid investering i Litsbacken. Dessa kostnader beror till stor del på ambitionsnivå och lösning varför begäran om medel för ökade driftskostnader får redovisas senare. En utredningen har genomförts tillsammans med Region Jämtland-Härjedalen om att regionen och Östersunds kommun ska ansöka om medlemskap i ICORN som är en organisation som upplåter fristäder för förföljda kulturarbetare. Regionen tar beslut under Ifall Regionen tar beslut om att ansöka om medlemskap görs idag bedömningen att det krävs en utökad ram med 250 tkr. 1.5 Investeringar Beslutade skattefinansierade investeringar För 2017 har kulturoch fritidsnämnden fått beviljat 300 tkr för inventarier, tkr för byte av fläktkanoner på Östberget, tkr för att löpande genomföra anläggnings- och maskininvesteringar som uppstår under året, samt tkr för att göra miljöinvesteringar i nämndens anläggningar. Några av dessa miljöinvesteringar kan bli lönsamma investeringar. Detta kommer att redovisas separat i samband med att miljöinvesteringarna genomförs. För 2018 har kulturoch fritidsnämnden fått beviljat 500 tkr för inventarier, för byte av ismaskin i Brunflo ishall, för byte av ismaskin i Östersund Arena, 600 tkr för ny server till Östersunds bibliotek, tkr för att löpande kunna göra de anläggnings- och maskininvesteringar som uppstår, samt tkr för att göra miljöinvesteringar i nämndens anläggningar. Behov av ombudgetering av beslutade skattefinansierade investeringar från 2016 till 2017 Investeringen i om- och tillbyggnad av Sporthallen beräknas vara slutförd i november Vissa verksamhetsanpassningar kommer att ske under 2017, varför nämnden begär att tkr ombudgeteras från 2016 till Nytillkomna skattefinansierade investeringsbehov För att klara investeringar i datauturstning och inventarier 2017 begär kulturoch fritidsnämnden 460 tkr. Kommande år 2018 och 2019 räknar nämnden med att det krävs 460 tkr per år. I den långsiktiga reinvesteringsplanen för kulturoch fritidsnämnden fanns en ny pistmaskin till skidstadion upptagen Eftersom det är VM i skidskytte 2019 behöver en pistmaskin finnas på plats redan 2018 varför nämnden begär att den investeringen tidigareläggs. Utifrån ambitionen att anordna flera stora arrangemang i Östersund Arena begär nämnden medel för att kunna investera i ett arrangemangsgolv, lokal till förvaring samt stolar till en kostnad av tkr. På Storsjö Strand finns ett investeringsbehov på tkr 2018 för konstnärlig gestaltning. Vid Gustavsbergsbacken finns behov av åtgärder för att förbättra arbetsmiljön samt tidigarelägga och snabba på snöläggningsprocessen med tkr. För att kunna erbjuda anläggningar för fotboll tidigare under våren begär kulturoch fritidsnämnden tkr 2018 för att investera i ytterligare en konstgräsplan. För att kunna genomföra insatser för friluftslivet begär nämnden 500 tkr per år för utegym och 500 tkr per år för utveckling av cyklingspår och banor. Biblioteket behöver investera i återlämningshyllor/lådor vid filialbiblioteken samt investera i smartlockers för att kunna erbjuda litteratur och läsning på andra arenor än biblioteken, till en beräknad kostnad av 700 tkr. 10 (11)

143 73, KFN :30 / Bilaga: Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till budget Nämnden begär tkr 2018 till inköp av en mindre biblioteksbuss för att kunna möta det ökade behovet av biblioteksservice från förskolor, skolor, asylboenden och allmänhet. Slutligen begär nämnden tkr i investeringsmedel för åtgärder i Litsbacken. Innan summan för Litsbacken helt kan fastställas krävs dock en fördjupad projektering och diskussion kring ambitionsnivå. VM 2019 åtgärder För att lösa åtgärder inför VM 2019 i skidskytte äskar kulturoch fritidsnämnden dels tkr 2017 och mnkr 2018 i investeringar i anläggningen. Därtill äskar nämnden tkr 2017 och tkr 2018 för att bygga en ny huvudentré till skidstadion. Äskade skattefinansierade investeringar 2019 För 2018 har kulturoch fritidsnämnden ett behov av 460 tkr för inventarier. Det består av 170 tkr för datorer och servrar, 120 tkr för möbler och 170 tkr för pianon. Vidare finns behov av tkr för att löpande kunna göra de anläggnings- och maskininvesteringar som uppstår, samt tkr för att kunna slutföra projektet med miljöinvesteringar i nämndens anläggningar. För att kunna genomföra insatser för friluftslivet begär nämnden 500 tkr för investering i utegym. Övriga investeringar Kommunstyrelsen har våren 2015 tagit beslut om att medfinansiera projektet Peak Innovation 3. I projektet ingår att stimulera forskning, innovation och affärsutveckling inom och mellan branscherna turism, sport och friluftsliv. I projektplanen ingår bl a att driva ett fortsatt arbete för att få fler internationella idrottsevenemang till Östersund. I projektplanen pekas Curling samt de paralympiska idrotterna ut som särskilda fokusområden. För att anläggningarna ska uppfylla de krav som ställs vid större arrangemang kommer nämnden troligen att bli tvungen att gå fram med begäran om medel för investeringar. Investeringar Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Skattefinansierade investeringar 102,9 31,66 45,06 4,46 Intäktsfinansierade investeringar 0 Taxefinansierade investeringar 0 Lönsamma investeringar, lönsamhetskalkyl bifogas 2,4 Summa investeringsutgifter 105,3 31,66 45,06 4,46 Varav lagstadgade, finansieringsform Varav miljöinvesteringar Objekt > 10 mnkr Sporthallen 84,5 VM Litsbacken Underskrifter Ordförande Förvaltningschef 11 (11)

144 73, KFN :30 / Bilaga: Kultur- och fritidsförvaltningens specifikation av investe... SPECIFICERING AV INVESTERINGSOBJEKT 2017 Blankett 3 Förvaltning: Kultur- och fritidsförvaltningen Verksamhet/Objekt: Gustavsbergsbacken - snökanoner Typ av investering: Skattefinansierad Total utgift: tkr Fördelning på respektive år: 2017: tkr Motivering och beskrivning av projektet: Nämnden avsätter en underhållssumma för samtliga maskiner årligen. Denna summa ligger runt 400 tkr per år. Nämnden byter successivt ut maskinerna. Det sker när underhållskostnaderna blir högre än nya kapitalkostnader. Kapitalkostnaden minskar för äldre maskiner, men ökar för nyinköpta maskiner. Underhållskostnaden ökar för äldre maskiner, men minskar för nya maskiner. Hela tiden finns det maskiner som blir äldre och därför kommer inte den totala summan för underhållskostnader att minska för nämnden. Gör vi inte det här bytet kommer de totala underhållskostnaderna däremot att öka och nämnden kommer att bli tvungen att utöka underhållsbudgeten för sina maskiner. Därtill sker en snabb utveckling när det gäller snökanoner och dess möjlighet att producera snö vid temperatur närmare noll grader. Detta byte innebär också att ökade möjligheter att kunna erbjuda tidigare skidåkning Tekniska förvaltningen har upprättat kalkyl Driftkostnadskalkyl: Investeringarna innebär inga ökade driftskostnader. KFF räknar med att ökade kapitalkostnader ingår i den ramjustering av kapitalkostnader som görs årligen vid apriluppföljningen. Ökade driftkostnader finansieras inom ram Eventuella rationaliseringsvinster: Lönsamhetskalkyl bifogas

145 73, KFN :30 / Bilaga: Kultur- och fritidsförvaltningens specifikation av investe... SPECIFICERING AV INVESTERINGSOBJEKT 2018 Blankett 3 Förvaltning: Kultur- och fritidsförvaltningen Verksamhet/Objekt: Brunflo Ishall - ismaskin Typ av investering: Skattefinansierad Total utgift: tkr Fördelning på respektive år: 2018: tkr Motivering och beskrivning av projektet: Den nuvarande ismaskinen beräknas behöva bytas ut senast Nämnden avsätter en underhållssumma för samtliga maskiner årligen. Denna summa ligger runt 400 tkr per år. Nämnden byter successivt ut maskinerna. Det sker när underhållskostnaderna blir högre än nya kapitalkostnader. Kapitalkostnaden minskar för äldre maskiner, men ökar för nyinköpta maskiner. Underhållskostnaden ökar för äldre maskiner, men minskar för nya maskiner. Hela tiden finns det maskiner som blir äldre och därför kommer inte den totala summan för underhållskostnader att minska för nämnden. Gör vi inte det här bytet kommer de totala underhållskostnaderna däremot att öka och nämnden kommer att bli tvungen att utöka underhållsbudgeten för sina maskiner. Tekniska förvaltningen har upprättat kalkyl Driftkostnadskalkyl: Investeringen innebär inga ökade driftskostnader. KFF räknar med att ökade kapitalkostnader ingår i den ramjustering av kapitalkostnader som görs årligen vid apriluppföljningen. Ökade driftkostnader finansieras inom ram Eventuella rationaliseringsvinster: Lönsamhetskalkyl bifogas

146 73, KFN :30 / Bilaga: Kultur- och fritidsförvaltningens specifikation av investe... SPECIFICERING AV INVESTERINGSOBJEKT 2018 Blankett 3 Förvaltning: Kultur- och fritidsförvaltningen Verksamhet/Objekt: Östersund Arena - ismaskin Typ av investering: Skattefinansierad Total utgift: tkr Fördelning på respektive år: 2018: tkr Motivering och beskrivning av projektet: Den nuvarande ismaskinen köptes in till Z-hallen Den genomgick en uppgradering 2011 och KFF beräknar att den behöver bytas ut senast Den nuvarande ismaskinen flyttades från Z-hallen till Östersund Arena i samband med att verksamheten startades vid Östersund Arena. Tekniska förvaltningen har upprättat kalkyl Driftkostnadskalkyl: Investeringen innebär inga ökade driftskostnader. KFF räknar med att ökade kapitalkostnader ingår i den ramjustering av kapitalkostnader som görs årligen vid apriluppföljningen. Ökade driftkostnader finansieras inom ram Eventuella rationaliseringsvinster: Lönsamhetskalkyl bifogas

147 73, KFN :30 / Bilaga: Kultur- och fritidsförvaltningens specifikation av investe... SPECIFICERING AV INVESTERINGSOBJEKT 2018 Blankett 3 Förvaltning: Kultur- och fritidsförvaltningen Verksamhet/Objekt: Biblioteket - server Typ av investering: Skattefinansierad Total utgift: 600 tkr Fördelning på respektive år: 2018: 600 tkr Motivering och beskrivning av projektet: Den nuvarande servern köptes in 2013 och har en beräknad livslängd på 5 år. Östersunds kommun ansvarar för bibliotekssystemet för både Östersund, Berg, Krokom och Strömsunds kommun och även Jämtlands gymnasium och diverse små bibliotek. Detta ställer särskilda krav på att servern byts ut inom beräknad livslängd. Tekniska förvaltningen har upprättat kalkyl Driftkostnadskalkyl: Investeringen innebär inga ökade driftskostnader. KFF räknar med att ökade kapitalkostnader ingår i den ramjustering av kapitalkostnader som görs årligen vid apriluppföljningen. Ökade driftkostnader finansieras inom ram Eventuella rationaliseringsvinster: Lönsamhetskalkyl bifogas

148 73, KFN :30 / Bilaga: Kultur- och fritidsförvaltningens specifikation av investe... SPECIFICERING AV INVESTERINGSOBJEKT 2017 Blankett 3 Förvaltning: Kultur- och fritidsförvaltningen Verksamhet/Objekt: KoF Förvaltning inventarier Typ av investering: Skattefinansierad Total utgift: 460 tkr per år framöver Fördelning på respektive år: 2017: 460 tkr 2018: 460 tkr 2019: 460 tkr Motivering och beskrivning av projektet: Kultur- och fritidsförvaltningen har löpande behov av att årligen ersätta: Datorer och servrar med 170 tkr Möbler med 120 tkr Pianon med 170 tkr Tekniska förvaltningen har upprättat kalkyl Driftkostnadskalkyl: Investeringarna innebär inga ökade driftskostnader. KFF räknar med att ökade kapitalkostnader ingår i den ramjustering av kapitalkostnader som görs årligen vid apriluppföljningen. Ökade driftkostnader finansieras inom ram Eventuella rationaliseringsvinster: Lönsamhetskalkyl bifogas

149 73, KFN :30 / Bilaga: Kultur- och fritidsförvaltningens specifikation av investe... SPECIFICERING AV INVESTERINGSOBJEKT 2018 Blankett 3 Förvaltning: Kultur- och fritidsförvaltningen Verksamhet/Objekt: Anläggnings- och maskininvesteringar Typ av investering: Skattefinansierad Total utgift: tkr årligen Fördelning på respektive år: 2017: tkr 2018: tkr 2019: tkr Motivering och beskrivning av projektet: Nämnden äger ett stort antal anläggningar och maskiner. För att kunna arbeta effektivt och genomföra de mindre investeringsbehov som uppstår årligen gör KFF bedömningen att det finns behov av en årlig summa på tkr. Summan finns redan avsatt årligen för åren Tekniska förvaltningen har upprättat kalkyl Driftkostnadskalkyl: Investeringarna innebär inga ökade driftskostnader. KFF räknar med att ökade kapitalkostnader ingår i den ramjustering av kapitalkostnader som görs årligen vid apriluppföljningen. Ökade driftkostnader finansieras inom ram Eventuella rationaliseringsvinster: Lönsamhetskalkyl bifogas

150 73, KFN :30 / Bilaga: Kultur- och fritidsförvaltningens specifikation av investe... SPECIFICERING AV INVESTERINGSOBJEKT 2016 Blankett 3 Förvaltning: Kultur- och fritidsförvaltningen Verksamhet/Objekt: Miljöinvesteringar i nämndens anläggningar Typ av investering: Skattefinansierad miljöinvestering Total utgift: tkr Fördelning på respektive år: 2016: tkr 2017: tkr 2018: tkr Motivering och beskrivning av projektet: Fram till 2020 avser nämnden att göra ett antal åtgärder i byggnaderna vid nämndens anläggningar Hofvallen, Gustavsbergsbacken, Lövsta IP samt Frösö ridcenter för att minska energiförbrukningen. För Frösö ridcenter handlar det framför allt om att konvertera från direktverkande el till annan lösning. Under 2015 beräknar nämnden utreda vilka åtgärder som ska genomföras under vilka år samt beräkna kostnaderna mer detaljerat. Kultur- och fritidsnämnden kan efter genomförd projektering komma att behöva justera både investeringskostnad och fördelning på respektive år. Tekniska förvaltningen har upprättat kalkyl Driftkostnadskalkyl: Åtgärderna beräknas minska energiförbrukningen och uppskattas bli lönsamma inom en period av år. Investeringarna innebär inga ökade driftskostnader. KFF räknar med att ökade kapitalkostnader ingår i den ramjustering av kapitalkostnader som görs årligen vid apriluppföljningen. Ökade driftkostnader finansieras inom ram Eventuella rationaliseringsvinster: Lönsamhetskalkyl bifogas

151 73, KFN :30 / Bilaga: Kultur- och fritidsförvaltningens specifikation av investe... SPECIFICERING AV INVESTERINGSOBJEKT 2017 Blankett 3 Förvaltning: Kultur- och fritidsförvaltningen Verksamhet/Objekt: Litsbacken Typ av investering: Skattefinansierad Total utgift: tkr Fördelning på respektive år: 2017: tkr Motivering och beskrivning av projektet: Senast i budget 2015 och flerårsplan beskrev kulturoch fritidsnämnden de åtgärder som behöver genomföras 2017 för att kunna driva Litsbacken framöver. Inför säsongen 2013/2014 gjordes stora underhåll i anläggningen utifrån anmärkningar vid besiktning. Bedömningen som gjordes då var att nuvarande anläggning kan fortsätta köras fram till våren Därefter behöver vändstation och drivstation bytas, förstärkning av fundament genomföras samt byte av vissa liftstolpar. Utifrån att anläggningen varit stängd säsongen 2014/2015 på grund av snöbrist så kan det eventuellt vara möjligt att skjuta investeringen ett år framåt i tiden. Detta har dock inte i dagsläget utretts. Ifall anläggningen ska vara kvar långsiktigt behöver även servicebyggnaden åtgärdas. I det underlag som togs fram inför nämndens äskande om investeringsmedel för Litsbacken 2008 ingick även ett snökanonssystem samt en ny pistmaskin. Översiktlikt görs bedömningen att kommande investeringar inklusive utveckling av anläggningen enligt äskande från 2008 innebär investeringar på 15 mnkr. Här krävs dock en fördjupad projektering och diskussion kring ambitionsnivå innan beslut om investeringsnivå kan fastställas. Tekniska förvaltningen har upprättat kalkyl Driftkostnadskalkyl: Eftersom det inte gjorts någon projektering i dagsläget så kan eventuella ökade driftskostnader inte preciseras. KFF räknar med att ökade kapitalkostnader ingår i den ramjustering av kapitalkostnader som görs årligen vid apriluppföljningen. Ökade driftkostnader finansieras inom ram Eventuella rationaliseringsvinster: Lönsamhetskalkyl bifogas

152 73, KFN :30 / Bilaga: Kultur- och fritidsförvaltningens specifikation av investe... SPECIFICERING AV INVESTERINGSOBJEKT 2018 Blankett 3 Förvaltning: Kultur- och fritidsförvaltningen Verksamhet/Objekt: Skidstadion - Pistmaskin Typ av investering: Skattefinansierad Total utgift: tkr Fördelning på respektive år: 2018 Motivering och beskrivning av projektet: Den nuvarande pistmaskinen beräknas behöva bytas ut senast Tidigare har begäran gällt en ny maskin för tkr år Utifrån de senaste vintrarna där det i långa perioder är plusgrader krävs en större maskin som bl a kan riva upp is i skidspåren. En vidare analys av behovet kommer att göras innan slutgiltigt äskande görs. Därtill bör investeringen inte göras samtidigt som VM2019 utan maskinen bör finns på plats säsongen innan. Nämnden avsätter en underhållssumma för samtliga maskiner årligen. Denna summa ligger runt 400 tkr per år. Nämnden byter successivt ut maskinerna. Det sker när underhållskostnaderna blir högre än nya kapitalkostnader. Gör vi inte det här bytet kommer de totala underhållskostnaderna däremot att öka och nämnden kommer att bli tvungen att utöka underhållsbudgeten för sina maskiner. Tekniska förvaltningen har upprättat kalkyl Driftkostnadskalkyl: Investeringarna innebär inga ökade driftskostnader. KFF räknar med att ökade kapitalkostnader ingår i den ramjustering av kapitalkostnader som görs årligen vid apriluppföljningen. Ökade driftkostnader finansieras inom ram Eventuella rationaliseringsvinster: Lönsamhetskalkyl bifogas

153 73, KFN :30 / Bilaga: Kultur- och fritidsförvaltningens specifikation av investe... SPECIFICERING AV INVESTERINGSOBJEKT 2017 Blankett 3 Nämnd/Förvaltning: Kultur- och fritidsnämnden/kff Verksamhet/Objekt: Östersund Arena Typ av investering: Investering i arrangemangsgolv Total utgift: 4000 tkr Kostnaden fördelas på arrangemangsgolv, 2 mnkr, 1300 stolar, 300 tkr, Varmförråd 100 kvm, ca 1,5 mnkr, Sargtäckning, vagnar etc 200 tkr. Fördelning på respektive år: 2017 Motivering och beskrivning av projektet: I samband med bygget av Östersund Arena beslutades att den skulle förberedas för att kunna ta emot olika former av arrangemang. För att kunna göra det på ett effektivt sätt behöver arenan utrustas med arrangemangsgolv, 2 mnkr, 1300 stolar, 300 tkr, Varmförråd 100 kvm, ca 1,5 mnkr, Sargtäckning, vagnar etc 200 tkr. Tekniska förvaltningen har upprättat kalkyl Driftkostnadskalkyl: Investeringarna innebär inga ökade driftskostnader. KFF räknar med att ökade kapitalkostnader ingår i den ramjustering av kapitalkostnader som görs årligen vid apriluppföljningen. Ökade driftkostnader finansieras inom ram Eventuella rationaliseringsvinster: Lönsamhetskalkyl bifogas

154 73, KFN :30 / Bilaga: Kultur- och fritidsförvaltningens specifikation av investe... SPECIFICERING AV INVESTERINGSOBJEKT 2018 Blankett 3 Förvaltning: Kultur- och fritidsförvaltningen Verksamhet/Objekt: Konstnärligt gestaltning - Storsjö Strand Typ av investering: Skattefinansierad Total utgift: tkr Fördelning på respektive år: 2018: tkr Motivering och beskrivning av projektet: Totalt ska Storsjö strand inrymma ca 800 lägenheter samt lokaler för verksamheter för till exempel caféer, restauranger och kontor. Dessutom planeras att utveckla mötesplatser och parkområden. Strandstråket ska förädlas och nya nedgångar till vattnet ska skapas. För att minska upplevelsen av Storsjö strand som en till synes oändligt lång sträcka har det föreslagits att stråket bör delas in i mindre rum med olika funktioner och teman, här kommer konstnärliga gestaltningar att spela en viktig roll för att skapa inbjudande områden. Det är möjligt att dessa gestaltningar genomförs etappvis tillsammans med planering av sittplatser, planteringar, lekplatser etc. Tekniska förvaltningen har upprättat kalkyl Driftkostnadskalkyl: Beroende på val av material kan en driftskostnad för underhåll uppstå. Detta kan dock redovisas först i samband med att investeringen genomförs. KFF räknar med att ökade kapitalkostnader ingår i den ramjustering av kapitalkostnader som görs årligen vid apriluppföljningen. Ökade driftkostnader finansieras inom ram Eventuella rationaliseringsvinster: Lönsamhetskalkyl bifogas

155 73, KFN :30 / Bilaga: Kultur- och fritidsförvaltningens specifikation av investe... SPECIFICERING AV INVESTERINGSOBJEKT Blankett 3 Nämnd/Förvaltning: Kultur- och fritidsnämnden/kff Verksamhet/Objekt: Utegym Typ av investering: Skattefinansierad Total utgift: tkr Fördelning på respektive år: tkr tkr tkr Motivering och beskrivning av projektet: Östersunds kommun antog 2003 Plan för idrott, motion och rekreation, i vilken det fastställs att att långsiktigt skapa miljöer som är attraktiva för medborgarna och i förlängningen bidrar till en bättre folkhälsa. Ett ökat hälsomedvetande innebär att medborgarna har kännedom om den starka kopplingen mellan fysisk aktivitet och god hälsa. Kultur- och fritidsförvaltningen har under de senaste åren fått ta emot en mängd medborgarförslag avseende utegym, och under våren kommer förvaltningen utreda frågan vidare. Översiktligt görs bedömningen om att anlägga ett utegym per år i tre år, med start 2017, med investeringar och drift på 500 tkr per år. Tekniska förvaltningen har upprättat kalkyl Driftkostnadskalkyl: Tidigare bedömning gjord av kulturoch fritidsförvaltningen är en driftkostnad om 50 tkr per gym och år. KFF räknar med att ökade kapitalkostnader ingår i den ramjustering av kapitalkostnader som görs årligen vid apriluppföljningen. Ökade driftkostnader finansieras inom ram Eventuella rationaliseringsvinster: Lönsamhetskalkyl bifogas

156 73, KFN :30 / Bilaga: Kultur- och fritidsförvaltningens specifikation av investe... SPECIFICERING AV INVESTERINGSOBJEKT Blankett 3 Nämnd/Förvaltning: Kultur- och fritidsnämnden/kff Verksamhet/Objekt: Cykelåtgärder Typ av investering: Skattefinansierad Total utgift: 1 000tkr Fördelning på respektive år: tkr tkr Motivering och beskrivning av projektet: Under 2013 genomförde kulturoch fritidsförvaltningen en utredning med avseende av utveckling kring åretruntverksamhet på Östersund skidstadion. I utredningen föreslås en rad åtgärder, bland andra utveckling av cykling med bland annat spårskyltning, längre motionsbana och tävlingsbana. Även så kallad skillcourse och teknikbana föreslås. Under 2016 kommer kulturoch fritidsförvaltningen titta vidare på denna utveckling, varför det bör ges utrymme till utvecklingen i budget inför Tekniska förvaltningen har upprättat kalkyl Driftkostnadskalkyl: Utredningen gjord av kulturoch fritidsförvaltningen under 2013 uppskattar driftkostnaden på skillcourse, teknikbana, tävlings- och motionsbana till 50 tkr per år. Ökade driftkostnader finansieras inom ram Eventuella rationaliseringsvinster: Lönsamhetskalkyl bifogas

157 73, KFN :30 / Bilaga: Kultur- och fritidsförvaltningens specifikation av investe... SPECIFICERING AV INVESTERINGSOBJEKT 2017 Blankett 3 Nämnd/Förvaltning: Kultur- och fritidsnämnden/kff Verksamhet/Objekt: Biblioteket återlämningshyllor/lådor samt smartlockers Typ av investering: skattefinansierad Total utgift: 700 tkr Fördelning på respektive år: tkr Motivering och beskrivning av projektet: Områdesbiblioteken kommer att effektiviseras genom att investera i återlämningshyllor/lådor när låntagarna själva kan sköta återlämningen på ett enkelt sätt. Detta innebär även en bättre arbetsmiljö för både personal och en bra service för låntagarna. Genom att investera i så kallade smartlockers kan biblioteket erbjuda litteratur och läsning på andra arenor än biblioteken. En smartlocker kan man installera på t.ex Östersunds Arena för att besökare där kan låna och återlämna böcker i samband med idrottsevenemang. Tekniska förvaltningen har upprättat kalkyl Driftkostnadskalkyl: Investeringen innebär inga ökade driftskostnader. KFF räknar med att ökade kapitalkostnader ingår i den ramjustering av kapitalkostnader som görs årligen vid apriluppföljningen. Ökade driftkostnader finansieras inom ram Eventuella rationaliseringsvinster: Lönsamhetskalkyl bifogas

158 73, KFN :30 / Bilaga: Kultur- och fritidsförvaltningens specifikation av investe... SPECIFICERING AV INVESTERINGSOBJEKT 2018 Blankett 3 Nämnd/Förvaltning: Kultur- och fritidsnämnden/kff Verksamhet/Objekt: Biblioteksbuss mindre modell Typ av investering: Skattefinansierad Total utgift: tkr Fördelning på respektive år: tkr Motivering och beskrivning av projektet: För att biblioteket ska kunna möta det ökade behovet av biblioteksservice från förskolor, skolor, asylboenden och allmänhet behöver vi utöka biblioteksverksamheten med en mindre biblioteksbuss som endast kräver en person som kör och bemannar den. Eftersom kommunen bygger fler förskolor och vi tar emot fler flyktingar ökar behovet av en flexibel biblioteksverksamhet. Tekniska förvaltningen har upprättat kalkyl Driftkostnadskalkyl: Ytterligare en bibliotekarietjänst krävs till en kostnad av 600 tkr år. KFF räknar med att ökade kapitalkostnader ingår i den ramjustering av kapitalkostnader som görs årligen vid apriluppföljningen. Ökade driftkostnader finansieras inom ram Eventuella rationaliseringsvinster: Lönsamhetskalkyl bifogas

159 73, KFN :30 / Bilaga: Kultur- och fritidsförvaltningens specifikation av investe... SPECIFICERING AV INVESTERINGSOBJEKT 2018 Blankett 3 Nämnd/Förvaltning: Kultur- och fritidsnämnden/kff Verksamhet/Objekt: Konstgräsplan Typ av investering: Skattefinansierad Total utgift: 3000 tkr Fördelning på respektive år: tkr Motivering och beskrivning av projektet: Under 2014 byttes konstgräset på Jämtkraft Arenas A-plan. Den begagnade konstgräsplanen lades ut i Brunflo. Under 2016 kommer det att investeras i en ny 11 konstgräsplan vidare kommer konstgräset på Jämtkraft Arenas B-plan bytas. Den begagnade mattan kommer att delas upp och preliminärt läggas ut som en 7 mannaplan plus några mindre spelbara ytor. I arbetet med att skapa bättre förutsättningar fotbollsföreningarna att bedriva verksamhet samt säkra en positiv utveckling för Storsjöcupen behöver det investeras i ytterligare konstgräsplaner. Bedömningen är att det behövs ytterligare en konstgräsplan Tekniska förvaltningen har upprättat kalkyl Driftkostnadskalkyl: Driftskostnaden för en konstgräsplan beräknas till ungefär 150 tkr. KFF räknar med att ökade kapitalkostnader ingår i den ramjustering av kapitalkostnader som görs årligen vid apriluppföljningen. Ökade driftkostnader finansieras inom ram Eventuella rationaliseringsvinster: Lönsamhetskalkyl bifogas

160 73, KFN :30 / Bilaga: Kultur- och fritidsförvaltningens specifikation av investe... SPECIFICERING AV INVESTERINGSOBJEKT 2018 Blankett 3 Nämnd/Förvaltning: Kultur- och fritidsnämnden/kff Verksamhet/Objekt: Gustavsbergsbacken Typ av investering: Skattefinansierad Total utgift: tkr Fördelning på respektive år: tkr Motivering och beskrivning av projektet: Under 2015 har det genomförts en processkartläggning avseende snötillverkningen vid slalombackarna på Östberget, för att se vad som kan göras för att snabba på och tidigarelägga tillverkningen. Förutom åtgärder vid Ladängen som kommer att utredas vidare finns det behov ett antal åtgärder i Gustavsbergsbacken. Hit räknas både markarbeten för att minska mängden snö som behöver tillverkas, fler snökanoner för att kunna tillverka mer vid kallare väder, uppgradera systemet för ökad automatisering samt skapa bättre arbetsmiljö genom ombyggnad av snökanonsystem i fr a liftgatan. Tekniska förvaltningen har upprättat kalkyl Driftkostnadskalkyl: KFF räknar med att ökade kapitalkostnader ingår i den ramjustering av kapitalkostnader som görs årligen vid apriluppföljningen. Ökade driftkostnader finansieras inom ram Eventuella rationaliseringsvinster: Lönsamhetskalkyl bifogas Ska alltid göras vid lönsam investering

161 73, KFN :30 / Bilaga: Kultur- och fritidsförvaltningens specifikation av investe... SPECIFICERING AV INVESTERINGSOBJEKT 2017 Blankett 3 Förvaltning: Kultur- och fritidsförvaltningen Verksamhet/Objekt: Östersunds skidstadion Investeringar inför VM i skidskytte 2019 Specificering av åtgärder Utveckling för snötillverkning Snökanoner: tkr Vattenledning från Storsjön till snöupplag och skidstadion: tkr Hårdgöra yta vid snölagringsplats för spånhantering: 500 tkr Fler hydranter till befintligt snötillverkningssystem: 400 tkr El och fiber El och fiber inom området: tkr Belysning, spåråtgärder och skjutbana Belysning och spåråtgärder: tkr Bredda utgången ur skidstadion: 300 tkr Åtgärder befintlig skjutbana: 600 tkr Övrigt Övriga åtgärder: tkr Typ av investering: Skattefinansierad Total utgift: tkr Fördelning på respektive år: 2017: tkr Motivering och beskrivning av projektet: Östersund arrangerar VM i skidskytte Arrangören beräknar att arrangemanget totalt kommer att omsätta 89 mkr i regionen. Ett arrangemang av den storleken innebär att det måste genomföras ett antal investeringar på tävlingsarenan för att uppfylla de krav som ställs från arrangören och från internationella skidskytteförbundet. En avgörande förutsättning för att kunna genomföra tävlingar är att det finns tillräckligt med snö till skidspåren. För att effektivera och förbättra snötillverkningen på skidstadion och för att kunna spara den mängd snö som behövs både inför VM och inför framtida världscuptävlingar behöver tillgången till vatten utökas. Vattenförsörjningen via kommunens vattenledningsnät har hittills varit en starkt begränsande faktor för att kunna tillverka tillräckligt med snö inför den tidiga snösäsongen och för världscuppremiären. När det byggs fler bostäder kring skidstadionområdet finns det också en risk att tillgången till stadsvatten för skidstadion blir ännu mer begränsad.

162 73, KFN :30 / Bilaga: Kultur- och fritidsförvaltningens specifikation av investe... Med tanke på hur milda de senaste vintrarna har varit är det viktigt att det kan produceras tillräckligt med snö inför världscupen hösten 2018 samt att det finns en snöreserv inför VM i mars Att ta vatten från Storsjön är dessutom både mer miljövänligt samtidigt som kostnaden för köp av stadsvatten försvinner. Utöver utveckling av snötillverkningssystemet med snökanoner, vatten och el m m behöver det genomföras ett antal spåråtgärder samt åtgärder vad gäller belysning, utbyggnad av fiber och åtgärder på befintlig skjutbana. Förvaltningen kommer att söka möjlighet till medfinansering för åtgärder i samband med VM2019 vilket kan innebära att den kommunala kostnaden blir lägre. Tekniska förvaltningen har upprättat kalkyl Driftkostnadskalkyl: En utökad tillverkning av snö kommer att innebära högre driftkostnader för tillverkning, utkörning samt övertäckning- och avtäckning av snöhögen. Det kommer också att innebära en högre kostnad för inköp av sågspån. KFF räknar med att ökade kapitalkostnader ingår i den ramjustering av kapitalkostnader som görs årligen vid apriluppföljningen. Ökade driftkostnader finansieras inom ram Eventuella rationaliseringsvinster: Den årliga kostnaden på cirka 200 tkr för köp av stadsvatten för snötillverkning försvinner om det anläggs en sjöledning för att ta vatten från Storsjön. Lönsamhetskalkyl bifogas Ska alltid göras vid lönsam investering

163 73, KFN :30 / Bilaga: Kultur- och fritidsförvaltningens specifikation av investe... SPECIFICERING AV INVESTERINGSOBJEKT 2018 Blankett 3 Förvaltning: Kultur- och fritidsförvaltningen Verksamhet/Objekt: Östersunds skidstadion Investeringar inför VM i skidskytte 2019 Specificering av åtgärder: Servicebyggnad Servicebyggnad vid vallabyn: tkr Garage och förråd Pistmaskinsgarage/förråd: tkr Förråd under läktaren: 200 tkr Övrigt Övriga åtgärder: tkr Typ av investering: Skattefinansierad Total utgift: tkr Fördelning på respektive år: 2018: tkr Motivering och beskrivning av projektet: Östersund arrangerar VM i skidskytte Arrangören beräknar att arrangemanget totalt kommer att omsätta 89 mkr i regionen. Ett arrangemang av den storleken innebär att det måste genomföras ett antal investeringar på tävlingsarenan för att uppfylla de krav som ställs från arrangören och från internationella skidskytteförbundet. Det största behovet som arrangören har redovisat inför VM är att det upprättas en ny servicebyggnad vid vallabyn för att kunna erbjuda den service som behövs till personalen som arbetar i vallabyn. Servicebyggnaden kommer också att användas av de aktiva som en så kallad Biathlon family club. Att snabbt och effektivt kunna komma ut och preparera skidspåren är en mycket viktig del i att hålla hög kvalitet på skidstadions spårsystem. Behov finns av ytterligare ett pistmaskinsgarage som ligger i direkt anslutning till skidspåren. Både arrangören och teknisk förvaltning/arenabyn har dessutom behov av mer förrådsutrymmen. Förvaltningen kommer att söka möjlighet till medfinansering för åtgärder i samband med VM2019 vilket kan innebära att den kommunala kostnaden blir lägre. Tekniska förvaltningen har upprättat kalkyl Driftkostnadskalkyl:

164 73, KFN :30 / Bilaga: Kultur- och fritidsförvaltningens specifikation av investe... Driftkostnaden för den nya servicebyggnaden vid vallabyn som också ersätter Gamla sekretariatet beräknas öka med kr/år. Driftkostnaden för det nya pistmaskinsgaraget beräknas till kr/år KFF räknar med att ökade kapitalkostnader ingår i den ramjustering av kapitalkostnader som görs årligen vid apriluppföljningen. Ökade driftkostnader finansieras inom ram Eventuella rationaliseringsvinster: Lönsamhetskalkyl bifogas Ska alltid göras vid lönsam investering

165 73, KFN :30 / Bilaga: Kultur- och fritidsförvaltningens specifikation av investe... SPECIFICERING AV INVESTERINGSOBJEKT 2017 och 2018 Förvaltning: Kultur- och fritidsförvaltningen Verksamhet/Objekt: Östersunds skidstadion Investeringar inför VM i skidskytte 2019 Specificering av åtgärd: Ny entré till skidstadion inklusive parkeringsplatser på Sågplan Typ av investering: Skattefinansierad Total utgift: tkr Fördelning på respektive år: 2017: tkr 2018: tkr Motivering och beskrivning av projektet: Östersund arrangerar VM i skidskytte Arrangören beräknar att arrangemanget totalt kommer att omsätta 89 mkr i regionen. Ett arrangemang av den storleken innebär att det behöver genomföras ett antal investeringar på tävlingsarenan för att uppfylla de krav som ställs från arrangören och från internationella skidskytteförbundet. Idag finns det ingen egentlig entré till skidstadion. Att det skapas en entré är viktigt både inför VM i skidskytte och utifrån att Östersunds skidstadion är Sveriges nationalarena för skidskytte. En ny väg, inklusive gång- och cykelväg, planeras in i området och antalet parkeringsplatser på den så kallade Sågplan kommer att utökas för att uppfylla det behov som finns för verksamheten som bedrivs i området. Den nya entrén kommer att ligga i direkt anslutning till det nybyggda mediacentret och den allmänna vallaboden som till vardags används av framförallt föreningar och motionärer. Den nya entrén kommer att vara viktig för skidstadions utveckling och den bild som förmedlas av arenan till besökare, arrangörer och media etc. Tekniska förvaltningen har upprättat kalkyl Driftkostnadskalkyl: Driftkostnaden för den nya parkeringen vid Sågplan med utökat antal parkeringsplatser beräknas öka med kr/år. KFF räknar med att ökade kapitalkostnader ingår i den ramjustering av kapitalkostnader som görs årligen vid apriluppföljningen. Ökade driftkostnader finansieras inom ram Eventuella rationaliseringsvinster: Lönsamhetskalkyl bifogas Ska alltid göras vid lönsam investering

166 74, KFN :30 KFN: 880/2... PROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden Diarienr Budgetuppföljning per den 30 april 2016 Kultur- och fritidsnämndens kansli har upprättat budgetuppföljning och prognos per den 30 april Kultur- och fritidsnämndens beslut 1. Kultur- och fritidsnämnden begär att få täckning för minskade driftskostnader avseende belysning i nämndens elljusspår med kronor för Kultur- och fritidsnämnden begär att få täckning för redovisade kostnader utöver upprättad kalkyl för Jämtkraft Arena med kronor för 2016 samt i ram från Kultur- och fritidsnämnden begär hos kommunstyrelsen att få investeringsmedel 2016 för att genomföra investering i arrangemangsgolv med mera till Östersund Arena enligt bilagd specifikation. 4. Kultur- och fritidsnämnden godkänner upprättad budgetuppföljning per den 30 april Nämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige för ställningstagande och beslut. Underlag för beslut Kultur- och fritidsförvaltningens tjänstemannaförslag Budgetuppföljning och prognos 30 april, Ramavtalstrohet Kultur- och fritidsförvaltningens specifikation av investeringar, blankett Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelsen ska skickas med beslutet. Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

167 74, KFN :30 / Bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTESKRIVELSE Diarienr Handläggare Johan Palm Förvaltningschef Förslag till kulturoch fritidsnämnden Budgetuppföljning per den 30 april 2016 Kultur- och fritidsnämndens kansli har upprättat budgetuppföljning och prognos per den 30 april Förslag till beslut 1. Kultur- och fritidsnämnden begär att få täckning för minskade driftskostnader avseende belysning i nämndens elljusspår med 300 tkr för Kultur- och fritidsnämnden begär att få täckning för redovisade kostnader utöver upprättad kalkyl för Jämtkraft Arena med 635 tkr för 2016 samt i ram från Kultur- och fritidsnämnden godkänner upprättad budgetuppföljning per den 30 april Nämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige för ställningstagande och beslut. Underlag för beslut Kultur- och fritidsförvaltningens tjänstemannaförslag Budgetuppföljning och prognos 30 april Ramavtalstrohet Bakgrund Nämnder och styrelsen genomför årligen budgetuppföljning och upprättar prognos vid två tillfällen: -prognos 1 den 30 april, -prognos 2 den 31 augusti, i samband med delårsbokslutet. För den första uppföljningen per den 30 april ska följande särskilt noteras: Kultur- och fritidsnämnden har beviljats investeringsmedel för att byta belysning i skidspår och på vissa anläggningar. Efter genomfört byte har förvaltningen beräknat att driftkostnaden ska minska med 150 tkr per år. I samband med apriluppföljningen 2015 redovisade nämnden att investeringen skulle senareläggas och att den minskade driftkostnaden skulle falla ut först Samtidigt begärde nämnden att få behålla de 150 tkr även 2016 när investeringen slutförs. I ändringslistorna utifrån nämndens äskanden står den minskade driftskostnaden kvar plus att det har lagts in ytterligare Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

168 74, KFN :30 / Bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTESKRIVELSE Diarienr tkr i minskade kostnader för Det innebär att nämnden har fått en minskad ram med 300 tkr för Förvaltningen föreslår därför att nämnden ska begära att få täckning för den minskade driftskostnad avseende belysning med 300 tkr. I samband med övertagande av Jämtkraft arena, gjorde kommunstyrelsen en kalkyl för drift av anläggningen. Kalkylen byggde i huvudsak på redovisade kostnader från tidigare driftare av anläggningen samt från tidigare fastighetsägare. Redan i samband med apriluppföljningen 2015 påpekande nämnden att kostnaden kommer att bli högre än upprättad kalkyl. Det kan nu konstateras att kostnaderna för drift av anläggningen är betydligt högre än kalkylerat. Det är framför allt tre kostnadsposter som har avvikelser. I kalkylen saknades kommungemensamma kostnader för datasystem, overhead, löner, telefoni med mera på ungefär 115 tkr. I kalkylen bygger fjärrvärmekostnaden på underlag utifrån driften Den säsongen var betydligt varmare än vintern För perioden januari-april är kostnaden i förhållande till samma period 2015 och kalkylen ungfär 220 tkr högre. En del av kostnaden kan regleras genom att begränsa möjligheten till spel på B-plan tidig vår och sen höst. I kalkylen gjordes bedömningen att driften av arenan krävde ungefär 1,5 tjänster på årsbasis. För att långsiktigt ha en väl fungerande arena krävs åtminstone 2 tjänster på årsbasis vilket innebär högre kostnader med ungefär 300 tkr. Sammantaget innebär detta en avvikelse med ungefär 635 tkr i förhållande till kalkyl. Förvaltningen föreslår att nämnden ska begära utökad ram för den avvikelse som nu konstateras gentemot tidigare upprättad kalkyl. KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Johan Palm Förvaltningschef Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelsen ska skickas med beslutet. Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

169 74, KFN :30 / Bilaga: Budgetuppföljning och prognos 30 april, Delårsrapport Tertial Kultur- och fritidsnämnden

170 74, KFN :30 / Bilaga: Budgetuppföljning och prognos 30 april, Innehållsförteckning 1 Övergripande del Verksamheten hittills under året Nämndens/Styrelsens verksamhetsberättelse Kommentar till Mål & Indikatorer I det demokratiskt hållbara Östersund litar medborgarna på det demokratiska systemet. Medborgarna är engagerade, deltar i samhällsutvecklingen och upplever att de har inflytande Det socialt hållbara Östersund är öppet, välkomnande och tillgängligt. Medborgarna har förutsättningar för ett hälsosamt och tryggt liv på jämställda och jämlika villkor I det ekologiskt hållbara Östersund är livsmiljön hållbar, trygg och säker och främjar biologisk mångfald. Östersund är fossilbränslefritt och energieffektivt I det ekonomiskt hållbara Östersund använder vi invånarnas gemensamma resurser på ett ansvarsfullt sätt. Kommunen, tillsammans med näringsliv och omgivande samhälle, skapar förutsättningar för hållbar utveckling. Östersunds kommun är en attraktiv arbetsgivare Kommentarer till utfall, prognostiserad budgetavvikelse och bedömd utveckling under resten av året Kommentarer till avvikelser i investeringsprojekt Underskrifter Bilagor Bilaga 1: KFF_ramavtal Bilaga 2: KFF_synpunkter 30 april (18)

171 74, KFN :30 / Bilaga: Budgetuppföljning och prognos 30 april, Övergripande del 1.1 Verksamheten hittills under året Verksamheten inom kulturoch fritidsnämndens ansvarsområde fortskrider enligt uppgjorda planer. Förvaltningen arbetar i år med flera stora utrednings- och utvecklingsprojekt inom fritidsområdet däribland utredning kring utveckling av Storsjöbadet, framtagande av program för friluftslivet, utredning kring åtgärder inför VM 2019 i skidskytte, utredning kring underhåll och utveckling av Frösö Ridcenter och utredning kring utplacering av ytterligare konstgräsplaner i kommunen. Vidare pågår ett arbete med statusbedömningar av Curlinghallen och Tennishallen för att få fram ett underlag för fortsatt arbete. Arbetet med att anpassa bibliotekslokalerna i Treälvskolan i Lit pågår för att biblioteksverksamheten under hösten 2016 ska kunna öppna en ny biblioteksfilial i Lit. Kulturskolan avslutar i vår första året med El Sistema. I verksamheten deltar ungefär 80 barn vid Ängsmoskolan. Verksamheten ger möjlighet till socialt och musikaliskt möte med eleverna och deras familjer. Tonvikt är på samspel och uppträdande för en publik, både med varandra, lärarna och andra musiker. Under året kommer sex konserter att genomföras. Kultur- och fritidsnämnden har utöver ordinarie bidrag beslutat om särskilda pengar till Flygoch Lottamuseet för underhållsåtgärder samt särskilt verksamhetsstöd till Wilhelm Peterson- Berger Stiftelsen. Nämnden har vidare avsatt särskilda pengar för möjliggöra aktiviteter i samband med Unesco Creative Cities Networks årsmöte. Kultur- och fritidsnämnden har beslutat om arrangemangsstöd till flera stora arrangemang, däribland Scandinavisk Cup i längdskidor, Winter Rally perioden , VM-kval i isracing, Artic Cat Cup i skoter samt EM i Kälkhockey. 3 (18)

172 74, KFN :30 / Bilaga: Budgetuppföljning och prognos 30 april, Nämndens/Styrelsens verksamhetsberättelse 2.1 Kommentar till Mål & Indikatorer Kultur- och fritidsnämnden har 17 nämndsmål. Bedömningen är att nämnden kommer att helt eller delvis uppfylla 11 av målen. Bedömningen är att det är osäkert ifall 3 mål kommer att kunna uppnås under året. Det gäller antalet betalande elever vid kulturskolan, minskad sjukfrånvaro och rättvis fördelningen av det kommunala stödet till män och kvinnor. Två av nämndsmålen är svåra att påverka. Långtidssjukfrånvaro slår hårt mot nämndens statisik vid bara enstaka fall eftersom förvaltningen är liten. Det är även svårt att påverka jämn fördelning av nämndens resurser till män och kvinnor. Nämnden påverkar föreningarna genom att SISU har som särskilt uppdrag att utbilda föreningar om jämställdhet. När det gäller kulturskolan görs flera aktiva insatser för att få fler barn och unga i verksamheten. Hit räknas bland annat provapå-kvällar, ökad aktivitet på facebook och mera marknadsföring dels genom att lärarna är mer aktiva i flera skolklasser men även i media. Reslutat till 3 av nämndsmålen kan redovisas först i samband med bokslutet Det gäller "Östersundarna är mer nöjda med kommunens insatser för kultur", "Östersundarna är mer nöjda med kommunens insatser avseende fritidsmöjligheter" och "Östersundarna är mer nöjd med kommunen insatser avseende idrottsoch motionsanläggningar". Här kan ges först efter att medborgarundersökningen är gjord för Långsiktiga mål: I det demokratiskt hållbara Östersund litar medborgarna på det demokratiska systemet. Medborgarna är engagerade, deltar i samhällsutvecklingen och upplever att de har inflytande. Konkretisering av långsiktiga mål: Valdeltagande är en indikation på vilken tillit medborgarna har till det demokratiska systemet, därför är målet att det totala valdeltagandet och förstagångsväljarnas valdeltagande ska öka med fyra procentenheter i kommunvalet Nämndsmål: Verksamheterna utvecklas med särskilt fokus tillsammans med barn och ungdomar utifrån deras egna villkor. Kommentar Flera aktiviteter inom förvaltningen har genomförts för att öka barn och ungas inflytande i nämndens verksamheter. Det handlar idag framför allt om att överlåta till barn och unga att 4 (18)

173 74, KFN :30 / Bilaga: Budgetuppföljning och prognos 30 april, själva bestämma och styra innehåll i de verksamheter som de berörs av. Indikatorer Barnbokslån i kommunala bibliotek, antal/barn 0-14 år Kommentar Elever som deltar i musik- eller kulturskola som andel av invånare 7-15 år, (%) Nämndsmål: Östersunds bibliotek spelar en viktig roll i kommunens demokratiarbete genom att spegla samhällsdebatt, mångfald och olika synsätt samt genom att vara en mötesplats för lärande och samtal mellan människor. Kommentar Biblioteket genomgår nu en HBTQ-certifiering och kommer att initiera en föreläsningsserie för att spegla aktuella samhällsfrågor. Indikatorer Hur många tim/vecka har huvudbiblioteket i kommunen öppet utöver tiden vardagar Kommentar 5 (18)

174 74, KFN :30 / Bilaga: Budgetuppföljning och prognos 30 april, Indikatorer Andel nöjda besökare vid huvudbiblioteket, Rådhusgatan Kommentar Antal besökare huvudbiblioteket Antal besökare områdesbiblioteken Antal nöjda besökare vid huvudbiblioteket, Rådhusgatan, mäts endast en gång per år. Konkretisering av långsiktiga mål: Medborgarnas upplevelse av sitt inflytande ska öka, i SCB:s medborgarundersökning ska inflytandeindex vara minst 60 poäng (av 100) år Nämndsmål: Verksamheterna bidrar till ökad digital delaktighet för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet. Kommentar Biblioteket deltar i Get Online Week samt arbetar för att introducera digitala resurser för äldre. Vidare pågår ett arbete för att mobilanpassa konstwebben. Indikatorer Kommentar 6 (18)

175 74, KFN :30 / Bilaga: Budgetuppföljning och prognos 30 april, Indikatorer Antal besökare bibliotekets hemsida/webbplats Kommentar Antal utlån AVmedier Antal utlån AVmedier varav E- böcker Långsiktiga mål: Det socialt hållbara Östersund är öppet, välkomnande och tillgängligt. Medborgarna har förutsättningar för ett hälsosamt och tryggt liv på jämställda och jämlika villkor. Konkretisering av långsiktiga mål: Grundläggande utbildning är en avgörande faktor för social hållbarhet. En indikation på att den grundläggande utbildningen fungerar är att elever går ut grundskolan med behörighet till gymnasieprogram och att gymnasieelever fullföljer studierna inom rimlig tid. Våra mål är därför att alla elever som går ut grundskolan 2020 är behöriga till något nationellt program på gymnasiet. Nämndsmål: Östersunds bibliotek främjar läsning och tillgång till litteratur. 7 (18)

176 74, KFN :30 / Bilaga: Budgetuppföljning och prognos 30 april, Kommentar Biblioteket arbetar med olika aktiviteter för att främja läsning och tillgång till litteratur, bland annat genom att arbeta med information på flera språk, anpassa inköp och samarbete med idéburna organisationer. Indikatorer Antal utlån tryckta böcker, tidningar och tidskrifter. Kommentar Antal aktiva användare. Antal aktiva användare mäts endast en gång per år. Nämndsmål: Östersunds bibliotek ska vara en inspirerande och självklar resurs i östersundarnas livslånga lärande. Kommentar Biblioteket har startat e-boksjouren, digitala hjälpen och infört löpande föresläsningar. Indikatorer Totalt antal publika aktivitetstillfällen. Kommentar 8 (18)

177 74, KFN :30 / Bilaga: Budgetuppföljning och prognos 30 april, Nämndsmål: Alla barn och unga i Östersund har goda och likvärdiga möjligheter till eget skapande tillsammans med professionella vuxna och på egna villkor. Kommentar Förvaltningen deltar i dialogen kring skapande skola. Biblioteket deltar i skapande skola med bibliotekets barn och ungdomsverksamhet. Indikatorer Andel elever som fyllt 10 år och erbjudits plats bland sina tre val i kulturskolan i förhållande till totalt antal sökande i åldersgruppen %. Kommentar Andel elever som fyllt 10 år och erhållit plats bland sina tre val i kulturskolan i förhållande till totalt antal sökande i åldersgruppen %. Andelen som erbjudits plats går ej längre att mäta. Konkretisering av långsiktiga mål: I ett öppet och välkomnande Östersund trivs alla ungdomar i skolan och ingen medborgare upplever kränkande behandling eller diskriminering. Nämndsmål: Det kommunala stödet till idrott fördelas rättvist mellan kvinnor och män. Kommentar Insatser sker genom bland annat SISU Idrottsutbildarna när det gäller kunskapsfrågor samt information till föreningslivet om jämställdhet. Däremot har ännu ingen analys genomförts avseende kulturoch fritidsnämndens resursfördelning. Indikatorer Kommentar 9 (18)

178 74, KFN :30 / Bilaga: Budgetuppföljning och prognos 30 april, Indikatorer Andel föreningar som har verksamhet i vilken både flickor och pojkar deltar. Kommentar Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år flickor/pojkar. Information om deltagartillfällen finns inte ännu tillgängliga. Konkretisering av långsiktiga mål: Medborgarnas syn på kommunen som en attraktiv och bra plats att leva och bo på ökar varje år och är den högsta inom kommungruppens större städer år (SCB) Nämndsmål: Östersundarna är mer nöjda med kommunens insatser för kultur. Index i medborgarundersökningen ska öka från värdet 64 år 2014 till värdet 66 år 2016, och ökningen ska ske bland både kvinnor och män. Kommentar Förvaltningen genomför en översyn av bidragen till kulturföreningar för att möjliggöra fler arrangemang. Förvaltningen för vidare dialog med arrangörer kring arrangemang. Slutligen stödjer förvaltningen initiativa både intern och externa som innebär ökat synliggörande av de arrangemang som genomförs i Östersunds kommun. Indikatorer Kommentar 10 (18)

179 74, KFN :30 / Bilaga: Budgetuppföljning och prognos 30 april, Indikatorer Medborgarundersök ningens värde för kultur. Kommentar Medborgarundersökningen genomförs vartannat år, jämna år. Nämndsmål: Östersundarna är mer nöjda med kommunens insatser avseende fritidsmöjligheter. Index i medborgarundersökningen ska öka från värdet 69 år 2014 till värdet 71 år 2016, och ökningen ska ske bland både kvinnor och män. Kommentar Förvaltningen arbetar med att ta fram ett program för friflutslivsfrågor. I arbetet kommer flera dialoger ske med medborgare, organisationer och andra intressenter kring behov av anläggningar m m för friluftslivet. Arbetet med framtagandet av programmet kommer sätta fokus på frågorna och lyfta möjlighetetna till friluftsliv i Östersunds kommun. Indikatorer Medborgarundersök ningens värde för fritidsmöjligheter. Kommentar Medborgarundersökningen genomförs vartannat år, jämna år. Nämndsmål: Östersundarna är mer nöjda med kommunens insatser avseende idrottsoch motionsanläggningar. Index i medborgarundersökningen ska öka från värdet 64 år 2014 till värdet 66 år 2016, och ökningen ska ske bland både kvinnor och män. Kommentar Förvaltningen arbetar med att ta fram servicedeklarationer kring nämndens anläggningar för att tydliggöra vad verksamheten kan erbjuda, vidare genomförs ett antal investeringar i och underhåll anläggningar för idrott. Vidare arbetar nämnden med utveckling av de interna överenskommelserna gentemot teknisk förvaltning avseende personalens kompetens, utbildning, bemötande etc. 11 (18)

180 74, KFN :30 / Bilaga: Budgetuppföljning och prognos 30 april, Indikatorer Medborgarundersök ningens värde avseende idrottsoch motionsanläggningar Kommentar Medborgarundersökningen genomförs vartannat år, jämna år. Långsiktiga mål: I det ekologiskt hållbara Östersund är livsmiljön hållbar, trygg och säker och främjar biologisk mångfald. Östersund är fossilbränslefritt och energieffektivt Konkretisering av långsiktiga mål: De fossila koldioxidutsläppen minskar med 100 % till 2030 jämfört med Nämndsmål: Antalet körda kilometer under 2016 med egen bil där bilersättning utbetalats skall minska med 3% jämfört med Kommentar Ett arbete sker med översyn av organisationen, framför allt inom Kulturskolan, för att minska transporterna. Utifrån att Kulturskolans uppdrag att bedriva en stor del av sin undervisning ute på skolorna kommer det att krävas investering i ett antal leasingbilar för att över tid kunna fortsätta minska bilersättningen. Indikatorer Antal körda kilometer med egen bil där bilersättning utbetalats. Kommentar 12 (18)

181 74, KFN :30 / Bilaga: Budgetuppföljning och prognos 30 april, Konkretisering av långsiktiga mål: Energiförbrukningen minskar med 20 % jämfört med Nämndsmål: Energiförbrukningen vid nämndens anläggningar minskar. Kommentar Det genomförs löpande åtgärder i verksamheterna. Under 2016 planeras en konvetering från direktverkande el till fjärrvärme av Frösö Ridcenter som särskild åtgärd. Indikatorer Andel minskad energiförbrukning vid nämndens anläggningar i förhållande till föregående år avseende Huvudbiblioteket. Kommentar Andel minskad energiförbrukning vid nämndens anläggningar I förhållande till föregående år avseende Sporthallen. Sporthallen genomför stora till och ombyggnationer. Beräknas vara klar nov Nämndsmål: Idrottsföreningar som får arrangemangsstöd vid större arrangemang ska upprätta en miljöplan. Kommentar Samtliga föreningar som fått arrangemangsstöd vid större arrangemang har upprättat miljöplan. Indikatorer Kommentar 13 (18)

182 74, KFN :30 / Bilaga: Budgetuppföljning och prognos 30 april, Indikatorer Andel arrangörer som vid större idrottsarrangemang upprättat en miljöplan. Kommentar Långsiktiga mål: I det ekonomiskt hållbara Östersund använder vi invånarnas gemensamma resurser på ett ansvarsfullt sätt. Kommunen, tillsammans med näringsliv och omgivande samhälle, skapar förutsättningar för hållbar utveckling. Östersunds kommun är en attraktiv arbetsgivare. Konkretisering av långsiktiga mål: Till 2020 ska vi bli minst 450 personer fler i kommunen varje år och öka antalet gästnätter med minst per år. Nämndsmål: Östersund har ett attraktivt kultur-, idrottsoch fritidsutbud som gör kommunen intressant som besöks- och bostadsort. Kommentar Förvaltningen arbetar långsiktigt med utveckling av anläggningarna för att de ska vara en del i tillväxten i Östersund. Förvaltningen för dialog med ett antal föreningar för att utveckla anläggningarna utifrån deras behov att prestera bättre idrottsmässigt. Indikatorer Antal kulturarrangemang som erhållit arrangemangsbidrag Kommentar 14 (18)

183 74, KFN :30 / Bilaga: Budgetuppföljning och prognos 30 april, Indikatorer Östersunds kommun placering I Naturvårdsverkets ranking Sveriges friluftskommun. Kommentar Nämndsmål: Via nämndens anläggningar ges möjlighet till elitidrott och stora arrangemang. Kommentar Förvaltningen arbetar aktivt med dialog med föreningar och andra intressenter för att fånga upp hinder för att genomföra stora arrangemang. Utifrån dialogerna gör förvaltningen de förändringar som ryms inom den ekonomiska ramen och för övriga frågor till nämnden. Indikatorer Antal stora arrangemang och arrangemang på hög nivå. Kommentar Konkretisering av långsiktiga mål: Sjukfrånvaron i den kommunala organisationen är högst 4,5 % år Nämndsmål: Sjukfrånvaron ska minska från 2014, %. (2014: Kommuntotal 7,3 %, Nämnd 2,6 %) Mål 2016 Kff: 2,5%. Kommentar Förvaltningen har ett par långtidssjukfrånvarande som påverkar den totala sjukfrånvaron. Indikatorer Kommentar 15 (18)

184 74, KFN :30 / Bilaga: Budgetuppföljning och prognos 30 april, Indikatorer Sjukfrånvaron ska minska från Kommentar Nämndsmål: Antal betalande elever i kulturskolan ska vara minst stycken. Kommentar Kulturskolan arbetar aktivt för att nå ut med sin verksamhet via olika kanaler samt ge barn och unga möjlighet att prova på kulturskolans verksamheter för få fler deltagare i verksamheten. Indikatorer Antal betalande elever i kulturskolan. Kommentar Intag till Kulturskolan och betalning av avgift sker hösttermin. 2.2 Kommentarer till utfall, prognostiserad budgetavvikelse och bedömd utveckling under resten av året I samband med övertagande av Jämtkraft arena, gjorde kommunstyrelsen en kalkyl för drift av anläggningen. Redan i samband med apriluppföljningen 2015 påpekande nämnden att kostnaden kommer att bli högre än upprättad kalkyl. Det kan nu konstateras att kostnaderna för drift av anläggningen är betydligt högre än kalkylerat. Det är framför allt tre kostnadsposter som har avvikelser. I kalkylen saknades kommungemensamma kostnader för datasystem, overhead, löner, telefoni med mera på ungefär 115 tkr. I kalkylen bygger fjärrvärmekostnaden på underlag utifrån driften Den säsongen var betydligt varmare än vintern För perioden januari-april är kostnaden i förhållande till samma period 2015 och kalkylen ungfär 220 tkr högre. En del av kostnaden kan regleras genom att begränsa möjligheten till spel på B-plan tidig vår och sen höst. I kalkylen gjordes bedömningen att driften av arenan krävde ungefär 1,5 heltidsstjänster på årsbasis. För att långsiktigt ha en väl fungerande arena krävs åtminstone 2 heltidstjänster på årsbasis vilket innebär högre kostnader med ungefär 300 tkr. Sammantaget innebär detta en avvikelse med ungefär 635 tkr i förhållande till kalkyl. Nämnden har 2011 och 2013 fått utökad ram med 400 tkr respektive 150 tkr för att täcka ökade 16 (18)

185 74, KFN :30 / Bilaga: Budgetuppföljning och prognos 30 april, kostnader avseende Föreningen Brunflo Ishalls drift av ishallen i Brunflo. Vid en gemensam genomgång av ekonomin för Föreningen Brunflo Ishall kan konstateras att föreningen har behov av ytterligare 150 tkr för att långsiktigt klara löpande drift av ishallen utan att minska driften. Under fjolåret uppdagades fuktskador i Brunflobadet. I samband med återställande av skadorna under våren 2016 har ytterligare fuktskador påträffats. En besiktning av fastigheten kommer att genomföras och dialog sker med entreprenören som svarade för uppbyggnaden av Brunflobadet efter branden Beroende på omfattningen av fuktskadorna och vem som står för kostnaderna kan nämnden komma att redovisa en avvikelse gentemot budget under hösten Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar med flera utvecklings- och utredningsuppdrag avseende utveckling av Storsjöbadet, framtagande av program för friluftslivet, utredning kring åtgärder inför VM 2019 i skidskytte, utredning kring underhåll och utveckling av Frösö Ridcenter och utredning kring utplacering av ytterligare konstgräsplaner i kommunen. När det gäller Frösö Ridcenter kommer ett nytt hyresavtal tecknas mellan nämnden och Östersund-Frösö Ridklubb, som brukar Frösö Ridcenter, vilket innebär en kostnadsökning för nämnden med ungefär 150 tkr per år. Vidare pågår ett arbete med statusbedömningar av Curlinghallen och Tennishallen för att få fram ett underlag för fortsatt arbete. Här kommer förvaltningen att lägga förslag som kommer att påverka på investerings- och driftsbudget. Kultur- och fritidsnämnden har flera interna överenskommelser, bidrag till föreningar och externa avtal som är i behov av revidering och översyn. Under året genomför förvaltningen en översyn av nämndens bidrag till kulturföreningar samt översyn av intern överenskommelse avseende Slalombackar, Jämtkraft Arena och Sporthallen. I övrigt fortsätter Kultur- och fritidsnämnden sitt arbete med att bidra till tillväxten för Östersunds kommun genom satsningar som gör kommunen mer attraktiv för familjer att flytta till men även för turister att besök vinter- och sommartid. Driftsredovisning, Mnkr Utfall 2015 Budget 2016 Ack utfall t o m Ack utfall t om Prognos 2016 Intäkter 16, ,5 13,4 Kostnader 149,7 149, ,9 152,8 Kommunbidra g, resultatkrav, tilläggsanslag 137,9 139,7 45,2 46,6 139,8 Resultat 4,3 0,0 0,2 0,2 0,4 2.3 Kommentarer till avvikelser i investeringsprojekt Nämnden kommer inte att genomföra den tänkta lönsamma investeringen i en traktor med bandaggregat till en kostnad av tkr. Nämnden har också fått budget för investering i två ismaskiner vid Östersund Arena trots att nämnden endast har behov av en ismaskin vilket ger en avvikelse på tkr. Vidare har en genomförd upphandling av en pistmaskin som blivit 200 tkr dyrare än budget. Slutligen har nämnden fått tkr i budget för att genomföra investering i nytt konstgräs på B-plan vid Jämtkraft Arena samt stycka upp och lägga ut det begagnade konstgräset på andra platser i kommunen. Eftersom Jämtkraft Arena idag ägs av Östersund Sport och Eventarena AB bör investeringen av nytt konstgräs ske via bolaget och att nämnden i det sammanhanget begär kompensation för höjd hyra istället för kapitalkostnadstäckning mnkr ligger kvar hos nämnden för att kunna hantera kostnader i samband med att det begagnade konstgräset ska läggas ut på andra platser i kommunen. Detta innebär att nämnden prognostiserar en positiv avvikelse på investeringsbudgeten med tkr. 17 (18)

186 74, KFN :30 / Bilaga: Budgetuppföljning och prognos 30 april, Investeringsredovisning Skattefinansierade investeringar Intäktsfinansierade investeringar Taxefinansierade investeringar Lönsamma investeringar Budget 2016 Ack utfall t om Prognos ,9 13,2 91, ,4 0 0 Total ram Summa 97,3 13,2 91,9 investeringsutgifter Objekt > 10 mnkr 76,5 13,3 76,5 130 Projektet "Skidstadion, etapp 2" budgeterades till en totalomslutning på 21,6 mnkr. Tillväxtverket och Regionförbundet medfinansierade projektet med 10,1 mnkr. Resterande 11,5 mnkr beräknades Östersunds kommun stå för. Total prognos 2.4 Underskrifter Underskrifter Ordförande Förvaltningschef 18 (18)

187 74, KFN :30 / Bilaga: Kff ramavtal Kultur- och fritidsförvaltningen Dnr Kommentar till aktuell nivå av köptrohet * Åtgärder för att möta eventuella problem/hot Vilka eventuella problem/hot ser nämnden/förvaltningen mot en fortsatt hög nivå (mål minst 95 %) * Enligt mätning utförd av Upphandlingskontoret Köptrohet 31/ (i %) Köptrohet 30/ (i %) * Prognos 31/ (i %) 99% 100% Anvisningar: I samband med budgetuppföljningen sker fortsatt uppföljning av följsamhet mot kommunens gemensamma ramavtal. Upphandlingsenheten kommer senast den 7 maj att tillhandahålla statistik till förvaltningarna avseende respektive nämnd/förvaltnings utfall för april. De nämnder/förvaltningar som har ett värde under 95% ska kommentera detta på denna blankett. Samtliga nämnder/förvaltningar ska kommentera eventuella problem och hot mot att fortsättningsvis kunna uppnå målnivån, 95 %, samt planerade åtgärder för att möta dessa hot. Redovisning skickas till Björn Strindlund, kommunledningsförvaltningen, som också svarar på eventuella frågor. Samma stopptider som för övriga budgetuppföljningen gäller, dvs. redovisningen ska lämnas senast 18/5.

188 74, KFN :30 / Bilaga: Kff synpunkter 30 april 2016 Mall för uppföljning av synpunktshantering Kultur- och fritidsförvaltningen Antal synpunkter i synpunktshanteringssystemet 1 januari 30 april 2016 Synpunkter Klagomål Beröm Tips/idé Trevlig provapå-kväll vid kulturskolan. 1 För lite allmänhetens åkning vid Ösd Arena Kommer inte fram till Biblioteket, telefon. 2 1 TOTALT 3 1 Uppgifterna får respektive nämnd/förvaltning av Kundcenter. Varje nämnd/förvaltning klassificerar sina synpunkter utifrån sin verksamhet. Som stöd i arbetet används dokumentet Synpunktshantering i Östersunds kommun. Kommentar till arbetet med synpunkter: Kommentar till arbetet med servicedeklarationer:

189 74, KFN :30 / Bilaga: Kultur- och fritidsförvaltningens specifikatio...

211 75, KFN :30 KFN: 939/2... PROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden Dnr Uppsägning och omförhandling av avtal med Östersund-Frösö Ridklubb Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 27 maj 2015 att säga upp gällande nyttjanderättsavtal från 1989 med Östersund-Frösö Ridklubb avseende den av Östersunds kommun ägda ridanläggningen Frösö Ridcenter vid Tanne på Frösön. Kultur- och fritidsförvaltningen fick samtidigt i uppdrag att i samråd med ridklubben ta fram förslag till nytt avtal att gälla från och med den 1 juli Kultur- och fritidsnämndens beslut 1. Förslag till hyresavtal, inklusive bilagor, med Östersund-Frösö Ridklubb gällande ridanläggningen Frösö Ridcenter på Frösön godkänns. 2. Hyresavtalet gäller under perioden 1 juli 2016 till och med 30 juni 2019, med möjlighet till förlängning med ett år i taget. 3. Den årliga driftbudgeten för Frösö Ridcenter utökas med kronor och får tas med i nämndens detaljbudgetarbete inför Underlag för beslut Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Förslag till hyresavtal inklusive bilagor Kultur- och fritidsnämndens beslut Kultur- och fritidsnämndens beslut Nyttjanderättsavtal Beslutet skickas till Östersund-Frösö Ridklubb och Ulf Löfvenberg på teknisk förvaltning/park och fritid. Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

212 75, KFN :30 / Bilaga: Förslag till hyresavtal inklusive bilagor FÖR LOKAL Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal. Hyresvärd Hyresgäst Lokalens adress m.m Lokalens användning Lokalens skick Lokalens storlek och omfattning Namn: Östersunds kommun Namn: Östersund-Frösö Ridklubb Aviseringsadress: Frösö Ridcenter Frösön Kommun: Östersund Gata: Frösö Ridcenter Lokalen med tillhörande utrymmen hyrs ut för att användas till Bedrivande av ridskoleverksamhet och annan hästsportverksamhet. Användningsändamålet har närmare angetts i bifogad specifikation. Lokalen hyrs ut i befintligt skick. HYRESKONTRAKT Nr: Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller Personnr/orgnr: Personnr/orgnr: Fastighetsbeteckning: Frösö-Berge 21:28, Frösö-Berge 21:25 Trappor/hus: En beskrivning av lokalens skick vid detta kontrakts tecknande samt uppgift om vem som på tillträdesdagen i förekommande fall ska ha ombesörjt och bekostat dels åtgärdandet av brister, dels överenskomna ändringar framgår av bifogat besiktnings- och åtgärdsprotokoll. Lokalens nr: Areatyp Plan ca m 2 Areatyp Plan ca m 2 Bilaga: 4 Bilaga: Sid 1 ( 4 ) Hyrestid Uppsägningstid/ Förlängningstid Hyra Om i kontraktet angiven area avviker från faktisk area medför avvikelsen inte rätt för hyresgästen till återbetalning eller sänkning av hyran respektive hyresvärden rätt till högre hyra. Omfattningen av den förhyrda lokalen framgår av bifogade ritning(ar). Tillfart för bil för i- och urlastning Från och med den: Plats för skylt Plats för skyltskåp/ automat Parkeringsplats(er) för bil(ar) Till och med den: Garageplats(er) Uppsägning av detta kontrakt ska ske skriftligen minst 6 månader före den avtalade hyrestidens utgång. I annat fall är kontraktet för varje gång förlängt med år 12 månader Kronor per år exklusive nedan markerade tillägg Indexklausul Ändring av ovan angiven hyra sker i enlighet med bifogad indexklausul. Fastighetsskatt Fastighetsskatt ersätts i enlighet med bifogad fastighetsskatteklausul. Fastighetsskatt ingår i hyran. Tillhandahållande av och betalning för el, va, värme, varmvatten, kyla och ventilation Hyresvärden tillhandahåller/ombesörjer för bil(ar) Bilaga: 5 Bilaga: 1 Bilaga: El va Värme Varmvatten Kyla Ventilation Betalning: El Hyresgästen har eget abonnemang. va Hyresgästen har eget abonnemang. Värme Hyresgästen har eget abonnemang. Varmvatten Hyresgästen har eget abonnemang. Kyla Hyresgästen har eget abonnemang. Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad driftskostnadsklausul. Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad driftskostnadsklausul. Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad driftskostnadsklausul. Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad driftskostnadsklausul. Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad driftskostnadsklausul. Ventilation Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad driftskostnadsklausul. Ingår i hyran. Ingår i hyran. Ingår i hyran. Ingår i hyran. Ingår i hyran. Ingår i hyran. Bilaga: Bilaga: Bilaga: Bilaga: Bilaga: Bilaga: Fastighetsägarna Sveriges formulär 12B.2 upprättat 2008 i samråd med SABO, Svensk Handel och Visita. Reviderat 2012 och Eftertryck förbjuds. Sign Sign

213 75, KFN :30 / Bilaga: Förslag till hyresavtal inklusive bilagor FÖR LOKAL Nr: Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal. Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller Mätare Om hyresgästen ska ha eget abonnemang enligt ovan och mätare saknas utförs och bekostas installationen av erforderliga mätare av Avfallshantering hyresvärden hyresgästen I den omfattning hyresvärden är skyldig att dels tillhandahålla utrymme för lagring av avfall, dels ordna borttransport av avfall är hyresgästen skyldig att placera avfall i avsett kärl på avsedd plats liksom att utan kompensation medverka till den ytterligare källsortering som hyresvärden kan komma att besluta. Härutöver gäller följande: Hyresgästen ska svara för och bekosta borttransport av avfall som härrör från den verksamhet som hyresgästen bedriver i lokalen (dock åligger det hyresvärden att tillhandahålla avfallskärl och erforderligt avfallsutrymme). Hyresgästen förbinder sig att med renhållningsentreprenör teckna och vidmakthålla kontrakt om borttransport av avfall. Hyresvärden samordnar borttransport av avfall för flera hyresgästers verksamhet i fastigheten. Hyresgästen ska som tillägg till hyran till hyresvärden betala ersättning för hyresgästens andel av kostnaden för borttransporten. Lokalens andel av denna kostnad ska anses vara procent. Hyrestillägget uppgår vid detta kontrakts tecknande till kronor per år. Kostnaden för borttransport av avfall som härrör från den verksamhet som hyresgästen bedriver i lokalen ingår i hyran. Annan reglering enligt bilaga Trappstädning ingår i hyran ombesörjs och bekostas av hyresgästen annan reglering enligt bilaga Snöröjning och sandning Oförutsedda kostnader Mervärdesskatt (moms) Hyresgästens momsplikt Hyresvärdens momsplikt HYRESKONTRAKT ingår i hyran ombesörjs och bekostas av hyresgästen annan reglering enligt bilaga Skulle efter kontraktets tecknande oförutsedda kostnadsökningar uppkomma för fastigheten på grund av a) införande eller höjning av särskild för fastigheten utgående skatt, avgift eller pålaga som riksdag, regering, kommun eller myndighet kan komma att besluta om, eller b) generella ombyggnadsåtgärder eller liknande på fastigheten som inte enbart avser lokalen och som hyresvärden är skyldig att utföra till följd av beslut av riksdag, regering, kommun eller myndighet ska hyresgästen med verkan från inträdd kostnadsökning betala ersättning till hyresvärden för den på lokalen belöpande andelen av den totala årliga kostnadsökningen för fastigheten. Bilaga: Bilaga: Bilaga: Lokalens andel ska anses vara 100 procent. Har andelen inte angetts utgörs denna av hyresgästens hyra (exkl eventuell moms) i förhållande till de i fastigheten vid tidpunkten för kostnadsökningen utgående lokalhyrorna (exkl eventuell moms). För lokal som inte är uthyrd görs därvid en uppskattning av marknadshyran för lokalen. Med skatt enligt a) ovan avses inte moms och fastighetsskatt i den mån ersättning för denna betalas i enlighet med överenskommelse. Med oförutsedda kostnader menas sådana kostnader som vid kontraktets ingående inte beslutats av de under a) och b) angivna instanserna. Ersättningen betalas enligt nedanstående regler om hyrans betalning. Hyresgästen ska bedriva momspliktig verksamhet i lokalen. Hyresgästen ska inte bedriva momspliktig verksamhet i lokalen. Fastighetsägaren/hyresvärden är skattskyldig till moms för uthyrning av lokalen. Hyresgästen ska utöver hyran erlägga vid varje tillfälle gällande moms. Om fastighetsägaren/hyresvärden väljer att bli skattskyldig till moms för uthyrning av lokalen ska hyresgästen utöver hyran erlägga vid varje tillfälle gällande moms. Momsen, som ska betalas samtidigt med hyran, beräknas på angivet hyresbelopp jämte, enligt vid varje tidpunkt gällande regler för moms på hyran, på i förekommande fall enligt hyreskontraktet utgående tillägg och andra ersättningar. Om hyresvärden till följd av hyresgästens självständiga agerande såsom exempelvis upplåtelse av lokalen helt eller delvis i andra hand (även upplåtelse till eget bolag), eller överlåtelse blir jämkningsskyldig för moms enligt bestämmelserna i mervärdesskattelagen, ska hyresgästen fullt ut ersätta hyresvärden för dennes förlorade avdragsrätt. Hyresgästen ska vidare utge ersättning för den kostnadsökning som följer av hyresvärdens förlorade avdragsrätt för ingående moms på driftskostnader som uppstår genom hyresgästens agerande. Hyrans betalning Hyran betalas utan anfordran i förskott senast sista vardagen före varje PlusGiro nr: BankGiro nr: kalendermånads början kalenderkvartals början genom insättning på Sid 2 ( 4 ) Miljöpåverkan Ränta, betalningspåminnelse Byggvarudeklarationer Revisionsbesiktningar Tillgänglighet till vissa utrymmen Vid försenad hyresbetalning ska hyresgästen betala dels ränta enligt räntelagen, dels ersättning för skriftlig betalningspåminnelse enligt lagstiftningen om ersättning för inkassokostnader m.m. Hyresgästen ska före tillträdet inhämta erforderliga tillstånd för den verksamhet för vilken lokalen upplåts. Verksamheten ska bedrivas på ett sådant sätt att den uppfyller vid varje tidpunkt gällande miljölagstiftning och övriga föreskrifter för miljön. Hyresgästens ansvar för miljöpåverkan gäller även efter kontraktets upphörande och preskriberas inte enligt bestämmelserna i 12 kap. 61 jordabalken. För ytterligare bestämmelser avseende miljöfarlig verksamhet, se bifogad miljöklausul. Parterna har träffat en överenskommelse om att minska fastighetens och lokalens miljöpåverkan, se grön bilaga. Om hyresgästen i enlighet med bestämmelser i detta kontrakt eller i annat fall utför underhålls-, förbättrings- eller ändringsarbeten avseende lokalen ska hyresgästen för hyresvärden i god tid före arbetets utförande förete byggvarudeklarationer i den mån sådana finns utarbetade för de produkter och material som ska tillföras lokalen. Om det vid en av myndighet påkallad revisionsbesiktning av installationer såsom el- eller sprinkleranordningar konstateras fel och brister i hyresgästen tillhörig installation, ska hyresgästen på egen bekostnad utföra begärda åtgärder inom den tid myndigheten har föreskrivit. Om hyresgästen inom nämnda tid inte har åtgärdat fel och brister har hyresvärden rätt att på hyresgästens bekostnad utföra sådana åtgärder som myndigheten har föreskrivit. Bilaga: Bilaga: Hyresgästen ansvarar för att tillträde till sådana utrymmen som hyresvärden eller någon som företräder hyresvärden eller som personal från energibolag, va-bolag, telekombolag eller motsvarande måste ha tillgång till för skötsel och drift av fastigheten inte hindras genom förhållanden i hyresgästens verksamhet. Fastighetsägarna Sveriges formulär 12B.2 upprättat 2008 i samråd med SABO, Svensk Handel och Visita. Reviderat 2012 och Eftertryck förbjuds. Sign Sign

214 75, KFN :30 / Bilaga: Förslag till hyresavtal inklusive bilagor FÖR LOKAL Nr: Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal. Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller PBL-avgifter Om hyresgästen utan erforderligt bygglov, annat lov eller tillstånd vidtar ändringar i lokalen och hyresvärden till följd av detta enligt reglerna i plan- och bygglagen (PBL) tvingas utge byggsanktionsavgift eller vite, ska hyresgästen till hyresvärden betala ersättning med motsvarande belopp. Brandskydd Parternas skyldigheter gentemot varandra i anledning av lagstiftningen om skydd mot olyckor regleras i bifogad brandskyddsklausul. Myndighetskrav m.m. Inredning Hyresvärden Hyresgästen Lokalen uthyrs Bilaga: 2 ska på eget ansvar och egen bekostnad svara för de åtgärder som myndighet, domstol eller försäkringsbolag med stöd av nu gällande eller framtida lagstiftning eller avtal fr.o.m. tillträdesdagen kan komma att kräva för lokalens nyttjande för avsedd användning. Hyresgästen ska samråda med hyresvärden innan åtgärder vidtas. utan särskild för verksamheten avsedd inredning med särskild för verksamheten avsedd inredning enl bilaga Underhåll Hyresvärden ska utföra och bekosta erforderligt underhåll av lokalen och av hyresvärden särskild för verksamheten tillhandahållen inredning Skötsel, drift och ändringsarbeten Ledningar för telefoni och datakommunikation Skyltar, markiser m.m. Försäkringar Hyresgästen ska utföra och bekosta erforderligt underhåll dels av ytskikt på golv, väggar och tak, dels av inredning som hyresvärden särskilt tillhandahåller för verksamheten. Annan fördelning av underhållsansvaret, se bilaga. Hyresgästen svarar dock för enl bilaga Hyresgästens underhållsskyldighet omfattar därutöver enl bilaga Bilaga: Bilaga: Bilaga: Bilaga: 4 Om hyresgästen åsidosätter sin underhållsskyldighet enligt ovan och inte inom skälig tid vidtar rättelse efter skriftlig uppmaning har hyresvärden rätt att fullgöra skyldigheten på hyresgästens bekostnad. Om inte annat överenskommits ska hyresvärden i förekommande fall ombesörja skötsel, drift och underhåll av allmänna och gemensamma utrymmen. Annan överenskommelse avseende allmänna och gemensamma utrymmen Bilaga: 4 Hyresgästen får inte utan hyresvärdens skriftliga godkännande, i lokalen eller annars inom fastigheten, utföra inrednings- och/eller installations- eller ändringsarbeten som direkt berör bärande byggnadsdelar eller för fastighetens funktion viktiga anläggningar eller installationer såsom el, va och ventilation. Installationer såsom sprinklerhuvuden och anordningar för ventilation får inte av hyresgästen byggas in i inredning så att effekten av sådana anordningar försämras. Hyresgästen ska vid utförande av inredningsarbeten se till att funktionen hos radiatorer och andra uppvärmningsanordningar i allt väsentligt behålls. Hyresvärden Hyresgästen bekostar erforderlig dragning av ledningar för telefoni och datakommunikation från den anslutningspunkt operatören anger till de ställen i lokalen som hyresgästen i samråd med hyresvärden väljer. Annan fördelning av ansvaret för telefoni och datakommunikation, se bilaga. Hyresgästen har efter samråd med hyresvärden rätt att sätta upp för verksamheten sedvanlig skylt, under förutsättning att hyresvärden inte har befogad anledning att vägra samtycke och att hyresgästen har inhämtat erforderliga tillstånd av berörda myndigheter. Övriga anordningar såsom markiser och antenner får inte sättas upp utan hyresvärdens tillstånd. Vid avflyttning ska hyresgästen återställa husfasaden i godtagbart skick. Vid mera omfattande fastighetsunderhåll såsom fasadrenovering ska hyresgästen på egen bekostnad och utan ersättning nedmontera och åter uppmontera skyltar och andra anordningar som hyresgästen satt upp på byggnaden. Hyresvärden förbinder sig att inte sätta upp automater och skyltskåp på ytterväggarna till den av hyresgästen förhyrda lokalen utan hyresgästens medgivande samt medger hyresgästen företrädesrätt att uppsätta automater och skyltskåp på ifrågavarande väggar. Hyresgästen förbinder sig att följa bifogat skyltprogram. Det åligger hyresvärden att teckna och vidmakthålla sedvanlig fastighetsförsäkring avseende den fastighet inom vilken den förhyrda lokalen är belägen. Hyresgästen är skyldig att teckna och vidmakthålla företagsförsäkring för den verksamhet som bedrivs i lokalen. Såväl hyresvärdens som hyresgästens försäkring ska omfatta skada orsakad av tredje man. Yttre åverkan Hyresvärden Hyresgästen Bilaga: Bilaga: ska svara för skador på grund av åverkan på till lokalen tillhörande fönster, skyltfönster, skyltar samt entré- och andra dörrar eller portar som leder till eller från lokalen. I samtliga fall omfattar ansvaret även karmar, bågar och foder. Låsanordningar Hyresvärden Hyresgästen Nedsättning av hyra Avtalat skick m.m Sedvanligt underhåll HYRESKONTRAKT ska utrusta lokalerna med sådana lås- och stöldskyddsanordningar som krävs för hyresgästens företagsförsäkring. Hyresgästen har inte rätt till nedsättning av hyran för tid då hyresvärden låter utföra arbete för att sätta lokalen i avtalat skick eller annat arbete som särskilt anges i detta kontrakt med tillhörande bilagor. Nedsättning av hyran för hinder eller men i nyttjanderätten till följd av att hyresvärden låter utföra sedvanligt underhåll av lokalen eller fastigheten i övrigt utgår enligt hyreslagens regler. Hyresgästen har inte rätt till nedsättning av hyran för hinder eller men i nyttjanderätten till följd av att hyresvärden låter utföra sedvanligt underhåll av lokalen eller fastigheten i övrigt. Det åligger dock hyresvärden att i god tid underrätta hyresgästen om arbetets art och omfattning samt när och under vilken tid arbetet ska utföras. Parterna är överens om att rätten till nedsättning av hyran när hyresvärden låter utföra sedvanligt underhåll av lokalen eller fastigheten i övrigt ska regleras enligt särskild bilaga. Fastighetsägarna Sveriges formulär 12B.2 upprättat 2008 i samråd med SABO, Svensk Handel och Visita. Reviderat 2012 och Eftertryck förbjuds. Sign Bilaga: Sign Sid 3 ( 4 )

215 75, KFN :30 / Bilaga: Förslag till hyresavtal inklusive bilagor Återställande vid avflyttning Force majeure Säkerhet FÖR LOKAL Nr: Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller Senast vid hyresförhållandets upphörande ska hyresgästen, om inte annan överenskommelse har träffats, ha bortfört sin egendom och återställt lokalen i godtagbart skick. Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal. Annan överenskommelse om bortförande och återställande enligt bilaga. Bilaga: Parterna är eniga om att senast sista dagen av hyresförhållandet gemensamt genomföra besiktning av lokalen. Om till följd av hyresgästens åtgärder vidtagna med eller utan hyresvärdens medgivande lokalen vid avflyttning innehåller material, som inte särskilt överenskommits att hyresvärden svarar för, ska hyresgästen avlägsna materialet eller ersätta hyresvärden dennes kostnader för kvittblivning såsom förekommande avfallsskatt, transport och avgift för deponering eller motsvarande. Hyresvärden fritar sig från skyldighet att fullgöra sin del av kontraktet och från skyldighet att betala skadestånd om hyresvärdens åtaganden inte alls eller endast till onormalt hög kostnad kan fullgöras på grund av krig eller upplopp, på grund av sådan arbetsinställelse, blockad, eldsvåda, explosion eller ingrepp av offentlig myndighet som hyresvärden inte råder över och inte heller kunnat förutse. Hyresgästen ska till hyresvärden senast den HYRESKONTRAKT lämna säkerhet för sina förpliktelser enligt detta kontrakt genom borgen ställd av bankgaranti intill ett belopp om annan säkerhet i form av Bilaga: Sid 4 ( 4 ) Personuppgiftslagen Särskilda bestämmelser Om avtalad säkerhet inte lämnats senast vid föreskriven tidpunkt är detta kontrakt förfallet, om hyresvärden före tillträdet så påfordrar. Information till hyresgäst om behandling av personuppgift och skriftligt samtycke, se bifogad personuppgiftsklausul. (Gäller inte när hyresgästen är en juridisk person.) Bilaga: Särskilda bestämmelser Bilaga: 4 Bilaga: Bilaga: Bilaga: Bilaga: Bilaga: Underskrift Bilaga: Detta kontrakt, som inte utan särskilt medgivande får inskrivas, har upprättats i två likalydande exemplar, av vilka parterna tagit var sitt. Tidigare kontrakt mellan parterna avseende denna lokal upphör att gälla fr.o.m. detta kontrakts ikraftträdande. Ort/datum: ÖSTERSUND Hyresvärdens namn: Östersunds kommun Ort/datum: ÖSTERSUND Hyresgästens namn: Östersund-Frösö Ridklubb Namnteckning(firmatecknare/ombud): Firmatecknare Ombud enligt fullmakt Namnförtydligande: Namnteckning(firmatecknare/ombud): Firmatecknare Ombud enligt fullmakt Namnförtydligande: Överlåtelse Underskrift Ovanstående hyreskontrakt överlåts fr.o.m. den. Frånträdande hyresgäst (namn): Tillträdande hyresgäst (namn): Personnr/orgnr Namnteckning (frånträdande hyresgäst): Firmatecknare Ombud enligt fullmakt Namnförtydligande (frånträdande hyresgäst): Namnteckning (tillträdande hyresgäst): Firmatecknare Ombud enligt fullmakt Namnförtydligande (tillträdande hyresgäst): Hyresvärdens godkännande Hyresvärden godkänner överlåtelsen Ort/datum: Hyresvärdens namn: Namnteckning (firmatecknare/ombud): Firmatecknare Ombud enligt fullmakt Namnförtydligande (hyresvärd/firmatecknare): Fastighetsägarna Sveriges formulär 12B.2 upprättat 2008 i samråd med SABO, Svensk Handel och Visita. Reviderat 2012 och Eftertryck förbjuds.

216 75, KFN :30 / Bilaga: Förslag till hyresavtal inklusive bilagor INDEXKLAUSUL FÖR LOKAL Bilaga nr: 1 Sid 1 (2) Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller Avser Hyreskontrakt nr: Fastighetsbeteckning: Frösö-Berge 21:28, Frösö-Berge 21:25 Hyresvärd Namn: Personnr/orgnr: Östersunds kommun Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr: Östersund-Frösö Ridklubb Klausul Bashyra enligt denna klausul utgörs av 100,00 % av det hyresbelopp som har angetts i kontraktet, dvs kronor. % av de fasta hyrestillägg som har angetts i en till kontraktet fogad driftskostnadsklausul (se bilaga ), dvs. kronor. Summa bashyra kronor per år. Under hyrestiden ska med hänsyn till förändringarna i konsumentprisindex (totalindex med 1980 som basår) tillägg till hyresbeloppet tillsammans med fasta hyrestillägg utgå med en viss procent av bashyran enligt de grunder som anges i det följande. För hyresavtal som börjar löpa någon gång under tiden 1/1 30/6 anses bashyran anpassad till indextalet för oktober månad året innan. För hyresavtal som börjar löpa någon gång under tiden 1/7 31/12 anses bashyran i stället anpassad till indextalet för oktober månad under samma tid. Indextalet för den oktobermånad till vilken bashyran enligt ovan anses anpassad utgör bastal såvida inte annat avtalats enligt följande genom angivande av år. Annat överenskommet bastal, nämligen indextalet för oktober månad år. Skulle indextalet någon påföljande oktobermånad ha stigit i förhållande till bastalet, ska tillägg utgå med det procenttal varmed indextalet ändrats i förhållande till bastalet. I fortsättningen ska tillägg utgå i förhållande till indexändringarna, varvid hyresförändringen beräknas på basis av den procentuella förändringen mellan bastalet och indextalet för respektive oktobermånad. Utgående hyra ska dock aldrig sättas lägre än det i kontraktet angivna hyresbeloppet tillsammans med fasta hyrestillägg enligt ovan. Hyresändringen sker alltid fr.o.m. den 1 januari efter det att oktoberindex föranlett omräkning. På sidan 2 intagna anvisningar gäller för denna indexklausul. Underskrift Ort/datum: Ort/datum: ÖSTERSUND ÖSTERSUND Hyresvärdens namn: Östersunds kommun Hyresgästens namn: Östersund-Frösö Ridklubb Namnteckning (firmatecknare/ombud): Firmatecknare Namnteckning (firmatecknare/ombud): Firmatecknare Namnförtydligande: Ombud enligt fullmakt Namnförtydligande: Ombud enligt fullmakt Hyresvärdens egen notering om bastal: Fastighetsägarna Sveriges formulär 6F upprättat 2008 i samråd med SABO, Svensk Handel och Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare. Eftertryck förbjuds.

217 75, KFN :30 / Bilaga: Förslag till hyresavtal inklusive bilagor INDEXKLAUSUL FÖR LOKAL Bilaga nr: 1 Sid 2 (2) Anvisningar för indexuppräkning av hyra för lokal Bashyran Om hela eller viss andel av det i kontraktet angivna hyresbeloppet tillsammans med fasta hyrestillägg ska utgöra bashyra är en förhandlingsfråga och kan bero på hyresvillkoren i övrigt (såsom exempelvis hyrans storlek samt vilka övriga förpliktelser som åvilar hyresgästen). Bastalet Indextalet för den oktobermånad till vilken bashyran anses anpassad utgör bastalet såvida inte annat anges genom angivande av år (se bestämmelserna på sidan 1). Jämförelse mellan indextalen ska ske så snart årets oktoberindex har blivit känt. De senaste åren har oktoberindex blivit känt i mitten av november. Beräkning av indextillägget 1) Beräkna skillnaden mellan aktuellt oktoberindex och bastalet. 2) Om skillnaden är positiv, divideras den framräknade skillnaden med bastalet. 3) Tilläggets storlek beräknas genom att denna kvot multipliceras med bashyran. Exempel Beräkning av indextillägg för år 2008 Bashyran antas vara kr/år och anpassad till konsumentprisindex (KPI) för oktober 2005, som är 282,4 (bastalet). Oktoberindex för år 2007 är 293, Beräkna skillnaden mellan indextalet 293,85 och 282,4. Skillnaden är positiv och uppgår till 11, Dividera 11,45 med 282,4 och multiplicera kvoten (utan avrundning) med bashyran kr. Resultatet blir 4 054,53 kr och utgör indextillägget för år 2008 enligt klausulen. Alternativ: Om KPI för oktober 2007 i stället skulle ha varit lägre än bastalet 282,4, t.ex. 282,0, skulle skillnaden mellan 282,0 och bastalet 282,4 ha blivit negativ. Inget indextillägg skulle då utgå. Det i kontraktet angivna hyresbeloppet tillsammans med fasta hyrestillägg skulle gälla.

218 75, KFN :30 / Bilaga: Förslag till hyresavtal inklusive bilagor BRANDSKYDDSKLAUSUL FÖR LOKALHYRESAVTAL Bilaga nr: 2 Sid 1 (1) Avser Hyreskontrakt nr: Fastighetsbeteckning: Frösö-Berge 21:28, Frösö-Berge 21:25 Hyresvärd Namn: Personnr/orgnr: Östersunds kommun Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr: Östersund-Frösö Ridklubb Klausul Om denna klausul skulle strida mot bestämmelse i huvudavtalet gäller i första hand denna klausul. Fördelning av ansvar för tekniska brandskyddsåtgärder Hyresvärden ansvarar på egen bekostnad för anordnande, installation och underhåll av allt tekniskt brandskydd som är hänförligt till fastighetens allmänna funktion. Hyresvärden ansvarar vidare för att lokalen vid hyrestidens början uppfyller det krav på brandskydd som för avsedd användning av lokalen följer av gällande regler. Hyresgästen ansvarar på egen bekostnad för anordnande, installation och underhåll av det tekniska brandskydd som efter hyrestidens början kan komma att krävas för den verksamhet för vilken lokalen är upplåten. Hyresgästen är skyldig att fortlöpande kontrollera funktionen av allt i lokalen befintligt tekniskt brandskydd och på egen bekostnad vidta nödvändiga service- och underhållsåtgärder, oavsett vem som har försett lokalen med en anordning eller utrustning. Hyresgästens service- och underhållsskyldighet omfattar dock inte sprinkleranordningar som hyresvärden har installerat i lokalen. Parterna förbinder sig, var och en för sin del, att se till att räddningsvägar, utrymningsvägar, sprinkleranordningar och andra brandskyddsanordningar vid varje tidpunkt hålls fria från hindrande föremål samt att genomföringar som görs i brandcell förses med varaktiga brandtätningar. Part är skyldig att ersätta all skada som är en följd av brister i utrustning eller anordning som parten har installerat eller som i annat fall har inträffat på grund av bristfälligt utförd åtgärd av parten eller som har uppkommit till följd av att parten inte har utfört en åtgärd som han har varit skyldig att vidta. Annan reglering av ansvaret för brandskyddsåtgärder än ovanstående gäller endast om detta särskilt överenskommits. Systematiskt brandskyddsarbete m.m. Partena är medvetna om sitt ansvar för att ett tillfredsställande brandskydd upprätthålls i fastigheten och i lokalen och förbinder sig att fortlöpande vidta, förutom de tekniska åtgärder som reglerats i det föregående, även de organisatoriska åtgärder som behövs för att minska risken för brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. Parterna ska samråda med varandra innan mer omfattande åtgärder vidtas. Part ska vidare på begäran av den andre parten lämna den information om fastigheten respektive verksamheten som parten behöver för att kunna fullgöra sitt åtagande enligt denna klausul och sina skyldigheter enligt lagstiftningen om skydd mot olyckor. Part är dessutom skyldig att en gång om året bereda den andre parten tillfälle att få ta del av dokumentation och uppföljning av partens systematiska brandskyddsarbete. Redogörelse för brandskyddet (kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller) Lokalen x omfattas av kravet på skriftlig redogörelse för brandskyddet enligt lagstiftningen om skydd mot olyckor. Hyresgästen respektive hyresvärden förbinder sig härmed att på begäran av den andre lämna de uppgifter som denne behöver för att kunna fullgöra sin redogörelseskyldighet. omfattas inte av kravet på skriftlig redogörelse för brandskyddet enligt lagstiftningen om skydd mot olyckor. Ändringar avseende fastigheten eller i hyresgästens verksamhet som innebär att lokalen kommer att omfattas av redogörelseskyldigheten ska genast anmälas till hyresgästen respektive hyresvärden. Part ska därefter på begäran av den andre parten lämna de uppgifter som denne behöver för att kunna fullgöra sin redogörelseskyldighet. Denna klausul har upprättats i två likalydande exemplar, av vilka parterna har tagit var sitt. Underskrift Ort/datum: Ort/datum: ÖSTERSUND ÖSTERSUND Hyresvärdens namn: Östersunds kommun UTKAST Hyresgästens namn: Östersund-Frösö Ridklubb Namnteckning (firmatecknare/ombud): Firmatecknare Namnteckning (firmatecknare/ombud): Firmatecknare Namnförtydligande: Ombud enligt fullmakt Namnförtydligande: Ombud enligt fullmakt Fastighetsägarna Sveriges formulär nr 68 upprättat i juni 2005 och reviderat i december 2005 i samråd med Svensk Handel och Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare. Eftertryck förbjuds.

219 75, KFN :30 / Bilaga: Förslag till hyresavtal inklusive bilagor Dokumentnamn: Ansvarsfördelning Systematiskt brandskyddsarbete Gäller: Hela kommunen Upprättad av: Jan Larsson Beslutad av: Sida (av): 1 (2) Reviderad den: MH Ansvarsfördelning systematiskt brandskyddsarbete Både fastighetsägare och verksamhetsutövare har ett ansvar när det gäller byggnaders brandskydd. I Östersunds kommun fördelas ansvaret mellan fastighetsägare och verksamhetsutövare enligt nedan. Om annan överenskommelse träffas mellan fastighetsägare och verksamhetsutövare ska denna vara skriftlig. Fastighets ansvarsområden Av byggnadens brandskydd ska fastighet ansvara för följande delar Verksamhetens ansvarsområden Av byggnadens brandskydd ska verksamheten ansvara för följande delar Fastighetsägarens säkerhetssamordnare ska delta vid räddningstjänstens tillsyn av det systematiska brandskyddsarbetet Kontakter med räddningstjänsten Brandskyddsansvarig för verksamheten ska delta vid räddningstjänstens tillsyn av det systematiska brandskyddsarbetet Anläggningsskötare ansvarar för kontakter som rör brandlarmsanläggningen Brandskyddsansvarig för verksamheten sköter kontakter med räddningstjänsten då det rör verksamheten, exempelvis evenemang som påverkar brandskyddet Brandcellsindelning och brancellsskiljande konstruktioner (inklusive dörrar) Ansvarar för reparation och skötsel Ansvarar för att dörrar i brandcellsgränser fungerar Efter byggarbeten ansvarar fastighet för att de brandcellsgränser som finns upprätthåller sin funktion, exempelvis genomföringar i brandcellsgränser efter utförda installationer Funktion på dörrar i utrymningsväg Ansvarar för reparation och skötsel Ansvarar för att dörrar till utrymningsväg är lätt öppningsbara och stängs korrekt Ansvarar för att erforderlig vägledande markering finns Ansvarar för kontroll och skötsel av brandoch utrymningslarm Anläggningsskötare ansvarar för kontroll och återställning av samtliga larm Skyltar för utrymning Brand- utrymningslarm Ansvarar för att skyltar som markerar utrymningsriktning är synliga och fungerar Ansvarar för komplettering av grundskyltning i samband med speciella arrangemang Ansvarar för kontroll av att larmdon och detektorer ser hela och oskadade ut

220 75, KFN :30 / Bilaga: Förslag till hyresavtal inklusive bilagor Dokumentnamn: Ansvarsfördelning Systematiskt brandskyddsarbete Gäller: Hela kommunen Upprättad av: Jan Larsson Beslutad av: Sida (av): 1 (2) Reviderad den: MH Fastighets ansvarsområden Av byggnadens brandskydd ska fastighet ansvara för följande delar Verksamhetens ansvarsområden Av byggnadens brandskydd ska verksamheten ansvara för följande delar Ansvarar för inköp och årlig kontroll av manuell släckutrustning Ansvarar för att utrymningsplaner revideras vid förändringar samt att nya utrymningsplaner upprättas när det efterfrågas av verksamheten (mindre objekt, minst 1st per våning) Anordning för manuell släckning Utrymningsplan Ansvarar för att manuell släckutrustning inte skadas eller belamras Ansvarar för att de utrymningsplaner som är uppsatta stämmer överrens med verkligheten och att utrymningsplaner revideras vid förändringar Tillgänglighet av utrymningsvägar och gångavstånd till utrymningsvägar Ansvarar för grundförutsättningarna med Ansvar för att befintliga utrymningsvägar är avseende på utrymningsvägarna, alltså det tillgängliga samt att utrymningssituationen skick som fastigheten är i när den hyrs ut inte försämras vid ommöblering och verksamhetsförändringar Brandgasventilatorer Ansvarar för kontroll och skötsel av brandgasventilatorer Ansvarar för att framkomna brister åtgärdas omgående Åtgärder Ansvarar för att gångavstånden till utrymningsväg inte blir för långa vid ommöblering och verksamhetsförändringar Ansvarar för att brännbart material eller annat material ej blockerar utrymningsvägarna Ansvarar för att brister åtgärdas. Kontakta fastighetsjouren eller vaktmästare beroende på vad det gäller och följ upp att åtgärder blir vidtagna

221 75, KFN :30 / Bilaga: Förslag till hyresavtal inklusive bilagor SÄRSKILDA BESTÄMMELSER Hyresvärd: Östersunds kommun Bilaga 4 Avtal gällande: Lokalens nr Hyresgäst: Östersund-Frösö Ridklubb Organisationsnr: Allmänt Hyresobjektet upplåtes till hyresgästen för bedrivande av ridskoleverksamhet och annan hästsportverksamhet. Området får inte, utan kommunens medgivande, användas för verksamhet som strider mot det angivna ändamålet. Aktuell förhyrning regleras i hyreskontrakt inklusive tillhörande bilagor. För de fall det förekommer motstridiga uppgifter mellan hyreskontrakt och dess bilagor ska vad som anges i bilagorna äga företräde. Vad som uthyrs enligt denna förhyrning benämns i fortsättningen Lokalen. 2. Byggnader - Stallbyggnader - Ridhus, innehållande två ridbanor - Servicebyggnad, innehållande personalutrymmen, klubbrum, kök, café, toaletter samt omklädnings- och duschrum - Foderlada - Övriga förråds- och verksamhetsutrymmen 3. Mark Cirka 2,9 ha mark med tillhörande vägar, parkeringar och ytor för utomhusverksamhet såsom utomhusridbana, gräsbana och hagar. 4. Ansvar för underhåll m m Hyresvärden svarar för normalt invändigt och utvändigt underhåll av byggnader och lokaler. Hyresvärden svarar också för underhåll och byte av ridhusbotten i ridhuset efter samråd med hyresgästen. Hyresgästen svarar för övrig skötsel, inklusive städning, av lokaler och markområdet som har med verksamheten att göra, såsom boxar, hagar och ridbanor, samt för samtliga kostnader förknippade med detta. Hyresgästen ombesörjer och bekostar eventuella dragningar av sommarvatten till hagarna. Hyresgästen svarar även för inköp och underhåll av egna maskiner och utrustning kopplat till verksamhetens bedrivande. 1

222 75, KFN :30 / Bilaga: Förslag till hyresavtal inklusive bilagor Hyresvärden svarar för och bekostar byte av belysning i ridhuset. Hyresgästen svarar för inköp och byte av förbrukningsmaterial såsom till exempel lysrör och lampor på övriga delar av anläggningen. 5. Personal Hyresvärden svarar för och bekostar från och med en heltidsanställd fastighetsskötare på anläggningen. Fastighetsskötaren anställs av teknisk förvaltning/park och fritid. Fastighetsskötarens huvudsakliga ansvar och uppgift ska vara fastighetsskötsel och fastighetsunderhåll. Överskjutande tid, ca 800 timmar per år, får läggas på att stödja hyresgästen i verksamheten. Hyresgästen svarar för och bekostar den personal som anställs för att bedriva ridverksamhet och övrig verksamhet på anläggningen. Hyresvärden har inte några förpliktelser gentemot av hyresgästen anställd personal, ej heller mot andra personer som vistas på anläggningen. 6. Hyra Ingen hyra ska utgå fram till och med Därefter ska hyresgästen erlägga hyra enligt upprättat hyreskontrakt. 7. Verksamhetsvillkor Gödselhantering Uthyrning av stallplatser Avgifter Spelautomater Reklamskyltar Brand- och Inbrottslarm Kontaktperson Hyresgästen svarar för samtliga kostnader förknippade med bortforsling/omhändertagande av gödsel på anläggningen. Hyresgästen har rätt att hyra ut stallplatser i andra hand till privatpersoner. Högst 52 % av de permanenta stallplatserna på anläggningen får hyras ut till privatpersoner. De privatpersoner som hyr stallplatser på anläggningen ska vara medlemmar i föreningen. Hyresgästen bestämmer själv vilken hyra som ska utgå för upplåtelsen samt vilka villkor som i övrigt ska gälla. Hyresgästen har rätt att ta ut avgifter av privatpersoner m fl som nyttjar anläggningar på fastigheten, såsom ridhus och uteridbana m m. Hyresgästen bestämmer själv nivåer på avgifter samt vilka villkor som i övrigt ska gälla. Spelautomater får ej placeras i lokalerna. Reklamskyltar får endast sättas upp inom anläggningen efter hyresvärdens godkännande (se bilaga 6 Policy för reklamplatser). Hyresvärden svarar för att byggnaderna är försedda med godkända brandoch inbrottslarm som är anslutna till larmmottagningscentralen. Hyresgästen ska utse en kontaktperson gentemot hyresvärden. 2

223 75, KFN :30 / Bilaga: Förslag till hyresavtal inklusive bilagor Försäljningsrätter Hyresgästen har ensamrätt till sedvanlig kommersiell kringverksamhet inom området. Tillstånd av hyresvärden erfordras dock om väsentliga förändringar av det kommersiella utbudet planeras. 8. Förbud mot överlåtelse av lokalen Hyresgästen äger inte rätt att överlåta sina rättigheter enligt detta hyreskontrakt utan hyresvärdens eller hyresnämndens skriftliga tillstånd. 9. Pantsättning och inskrivning Hyresgästen får inte upplåta panträtt till Lokalen eller på annat sätt ställa hyresrätten som säkerhet. Detta hyreskontrakt får inte inskrivas. 10. Ändring och tillägg Eventuella ändringar och tillägg till detta hyreskontrakt ska vara skriftligen avfattade och undertecknade av parterna för att vara bindande.. Ort/Datum Östersund Hyresvärd Östersund Kk kommun Ort/Datum Östersund Hyresgäst Östersund-Frösö Ridklubb. Karin Thomasson Ordförande Kultur- och fritidsnämnden. Anna-Maria Sundström Ordförande Johan Palm Förvaltningschef Kultur- och fritidsförvaltningen 3

224 75, KFN :30 / Bilaga: Förslag till hyresavtal inklusive bilagor N E E N :2 000 Kartredovisningen har inte rättsverkan, jmfr mot beslut i lantmäterihandlingar. Lantmäteriet Koordinatsystem SWEREF 99 TM

Visa mer