Ärende Beteckning Förslag

Transkript

1 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad Nämnden för Förskola & Grundskola Sammanträde klockan 17:00 Kungsbackarummet Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare och tid för justering 2. Årssammanställning av anmälningsärenden till Förskola & Grundskola Information Kl Åsa Fri, jurist 3. Dialog om systematiskt kvalitetsarbete Information Kl Magnus Fogelblad, verksamhetskontroller Annika Lovén Samuelsson, verksamhetskontroller Paus kl Lokalplan Förskola & Grundskola Kl Udo Weis, verksamhetschef planering FG/2015:425 FG/2015:391 Digital justering, Maj-Britt Rane- Andersson (S), Informationen noteras till protokollet. Informationen noteras till protokollet. Nämnden för Förskola & Grundskola godkänner lokalplanen för Förskola & Grundskola Hanna Leissner Förskola & Grundskola Direkt: Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon:

2 KUNGSBACKA KOMMUN 2 (3) Ärende Beteckning Förslag 5. Skolskjuts - regler och tillämpning. Kl, Udo Weis, verksamhetschef planering 6. Förvaltningsbudget. Information Kl Gerd Johansson, ekonomichef 7. Attestreglemente och fakturahantering Uppföljning. Kl Gerd Johansson, ekonomichef 8. Kontaktpolitiker erfarenhetsutbyte Kl Forskarstöd utifrån tilläggsuppdrag. Information Kl FG/2015:262 FG/2015:418 FG/2015:420 FG/2015:25 FG/2014:307 Nämnden för Förskola & Grundskola godkänner genomförd utredning. Informationen noteras till protokollet. Nämnden för Förskola & Grundskola beslutar att förvaltningen årligen upprättar en kontrollplan för hantering av fakturor i elektronisk handel. årligen granskar inköp följsamhet mot kommunens ramavtal. kontinuerligt genomför utbildning i attestreglementet och fakturahantering för samtliga administratörer. årligen överväger om kontrollplan för pappersfakturor bör genomföras Informationen noteras till protokollet. Informationen noteras till protokollet. 10. Anmälan av delegeringsbeslut Informationen noteras till protokollet. 11. Förvaltningschefen informerar Informationen noteras till protokollet. Anders Ekström (M) Ordförande Hanna Leissner Sekreterare

3 KUNGSBACKA KOMMUN 3 (3)

4 TJÄNSTESKRIVELSE Diarienummer FG/2015:391 Lokalplan Förslag till beslut Nämnden för Förskola & Grundskola godkänner lokalplanen för Förskola & Grundskola Sammanfattning Lokalplanen beskriver nämndens behov av lokaler under perioden Tillkommande behov i den nya lokalplanen är behov av skola och förskola i Tölö/Voxlöv/Björkris, samt kapprum och toaletter på Kollaskolans yngreår. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Behovsanalyser för de olika projekten Beslutet skickas till Jessica Selin Service Anette Liedström Hjorth Förvaltningschef Förskola & Grundskola Udo Weis udo.weis@kungsbacka.se 1 (1) Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon

5 Lokalplan Lokalplan Nämnden för Förskola & Grundskola

6 Nämnden för Förskola & Grundskola Innehållsförteckning 1 Allmänt om kommunens övergripande lokalplanering Lokalplan Nämndens lokalbehov... 4 Lokalplan

7 Nämnden för Förskola & Grundskola 1 Allmänt om kommunens övergripande lokalplanering är en attraktiv tillväxtkommun, geografiskt placerad i en av Sveriges starkaste tillväxt- och arbetsmarknadsregioner. Antalet invånare ökar med i genomsnitt per år. Kommunen har en omfattande verksamhet som bedrivs i olika lokaler. Dessutom förmedlar kommunen olika slags boenden för grupper i samhället som har svårt att få bostad på vanligt sätt. Det kan handla om boenden för äldre, funktionsnedsättning, flyktingfamiljer, ensamkommande barn samt socialt utsatta personer. Kommunen både äger och hyr in lokaler och boenden. Varje år beslutar nämnderna om bedömt lokalbehov de kommande fem åren. Dessa behov sammanställs i en så kallad lokalplan som utgör del av kommunens flerårsbudget. I förekommande fall kan lokalbehoven behöva prioriteras och omfördelas mellan åren. Prioriteringsordningen baseras på nedanstående kriterier (de tre förstnämnda kriterierna har samma prioritet): Behov på grund av utökning i volym (utgår från kommungemensamma befolkningsprognoser) Behov på grund av myndighetskrav Behov på grund av arbetsmiljöskäl Behov på grund av verksamhetsanpassningar Lokalbehovens omsätts i olika lösningsalternativ som utgår från kommunens lokalpolicy: "Kommunen ska genom aktiv lokalförsörjning tillhandahålla och bibehålla ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler över tiden". Lösningsalternativen baseras på en så kallad fyrstegsmodell som i prioritetsordning innebär antingen: Inga åtgärder Nyttjande av vakanta eller befintliga lokaler genom omdisponering Ombyggnation Nybyggnation Det är Serviceområde Fastigheter i samråd med den kommungemensamma lokalgruppen som ansvarar för sammanställningen och förslag till prioriteringen av lokalbehoven vilket sammanställs i ett förslag till en lokalplan. Lokalplanen blir sedan en del av kommunbudgeten som Kommunfullmäktige årligen fattar beslut om. Lokalplan

8 Nämnden för Förskola & Grundskola 2 Lokalplan Nämndens lokalbehov Förskolor Nämnden för Förskola & Grundskola ansvarar för att det i alla stadsdelar finns erfoderligt antal förskolor och förskoleplatser för kommunens barn 0-5 år. Kommunen har en efterfråga av ungefär 93% av alla barn i berörda åldersgrupper. Närhetsprincipen till barns boende är viktig. Beroende på hur den demografiska utvecklingen ser ut i olika stadsdelar varierar platsbehoven över tid. Det vill säga att i områden där det inte sker så mycket nyproduktion av bostäder och omsättningen av boende är låg så minskar efterfrågan av förskoleplatser. På samma sätt är behovet stort i nyproducerade bostadsområden. Det är viktigt att uteytor på föreskolor motsvarar cirka 40m² per barn för att ha en bra utemiljö för barnen. Nytt i lokalplan för är behov av förskolor i Tölö/Voxlöv/Björkris inför kommande bebyggelse med cirka 2500 bostäder. Lokalbehov förskolor Löpnr Beskrivning Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan Tölö Ängar förskola Basunen Åsa Gård förskola Varlaberg förskola Kolla Parkstads förskola II Kolla förskola tillbyggnad Fjärås Måå förskola Fjärås förskola ev Prästårdsängen Frillesås förskola Förskola Kungsbacka centrum Grundskolor Förskola i Voxlöv/Björkris/Tölöö 8 Summering: Nämnden för Förskola & Grundskola ansvarar för att det finns erforderligt antal platser för elever i åldern 6-15 år. Skolorna ska vara väl anpassade för verksamheten. Närhetsprincipen är viktig för att elever inte ska behöva åka långa sträckor till skolan. Beroende på hur den demografiska utvecklingen ser ut i olika stadsdelar varierar platsbehoven över tid. Det vill säga att i områden där det inte sker så mycket nyproduktion av bostäder och omsättningen av boende är låg så minskar efterfrågan av skolplatser. Skolgårdar ska ha tillräcklig storlek där de yngre eleverna kräver större ytor än de äldre. Nytt för lokalplan är ny skola i Tölö/Voxlöv/Björkris inför kommande bebyggelse med Lokalplan

9 Nämnden för Förskola & Grundskola cirka 2500 bostäder. På Kollaskolans yngre del behövs nya entréer och ytterligare toaletter kompletteras för att använda lokalerna optimalt. Genom förändringen kan eleverna gå i samma del av skolan från F-klass till årskurs 3. Lokalbehov grundskolor Löpnr Beskrivning Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan Furulidskolan Vallda Toråsskola a Fjärås skolor c Fjärås Bräcka skolan rivning Fjärås ersättningslokaler Frillesåsskolan, om/tilbyggnad Åsa Gårdsskolan Iseråsskolan Iseråsskolan ersättningslokaler Fullriggaren Malevik omkl rum x 316 Gullregnskolan grupprum Övrigt Skolor i Tölö/Voxlöv/Björkris 800 Anpassningar på Kollaskolans yngreår, kapprum Summering: För situtioner som är oväntade eller hastigt uppkomna behövs en beredskap för att möta möjliggöra åtgärder. Det kan vara miljöproblem i lokaler som kräver åtgärder under en renoveringstid, det kan vara behovet av en större efterfråga i ett visst område som inte kunnat förutses. Lokalbehov övrigt x Löpnr Beskrivning Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan Odefinierade tillfälliga lösningar (antal elever/barn) Summering: Lokalplan

10 BEHOVSBESKRIVNING 1 (1) Benämning Tölö Ängar förskola Initiativtagare Förskola & Grundskola forskolagrundskola@kungsbacka.se Kontaktperson för behovsbeskrivningen Udo Weis F&G udo.weis@kungsbacka.se VARFÖR BEHÖVER NÅGOT GÖRAS? Nytt bostadsområde byggs och det medför nyinflyttning. Ny förskola behövs för att ta hand om de barn som flyttar in i området. Inom Hede upptagningsområde saknas sedan tidigare förskoleplatser. Skolplatser behövs också i området varför en kombinerad förskola och skola kan utredas VAD ÄR DEN FÖRVÄNTANDE NYTTAN? Kunna ta emot de barn som ska ha barnomsorg i det nya området. Närliggande förskolor kan inte ta emot ett så stort antal nya elever/barn. Full behovstäckning inom barnomsorgen är ett av nämndens mål VAD BLIR KONSEKVENSER OM INGET GÖRS? Inga platser i närområdet för förskolebarnen och risk att väntetiden för omsorg blir för lång med vite för kommunen som följd. Köer till barnomsorgen bildas och de barn som får plats får åka till andra områden inom Kungsbacka SAMORDNINGSBEHOV: Service och Fritid. INVESTERINGSSTORLEK: 4 avdelningar TIDPLAN: Byggnation 2017 uniform KUB671 v 2.0, Postadress Besöksadress Telefon Webbplats Kungsbacka Stadshuset, Storgatan 37 vx Filnamn och sökväg G:\FG\Verksamheter\Nämnden Förskola&Grundskola\Näm-Prot-Kall\Nämndskallelser med handlingar\2015\ \Lokalplan\Behovsbeskrivning Tölö Ängar förskola.doc :26:21

11 BEHOVSANALYS Benämning Utbyggnad av en avdelning på Basunens förskola Initiativtagare Nämnd E-postadress Telefon Förskola & Grundskola Kontaktperson för behovsbeskrivningen Udo Weis, Förskola & Grundskola VARFÖR BEHÖVER NÅGOT GÖRAS? I samband med att Basunens förskola ska få ny ventilationsanläggning ur ett underhållssyfte är det praktiskt att utöka den nuvarande förskolan med ytterligare en avdelning. På så sätt kan arbetsorganisationen förbättras och kommunen möter behovet av förskoleplatser på ett bättre sätt. VAD ÄR DEN FÖRVÄNTANDE NYTTAN? Förskolan erhåller extra medel i förvaltningens resursfördelningsmodell. Om en ombyggnad sker behöver förskolan inga extra medel utan kan ta emot det antal barn som behövs för en ekonomi i balans VAD BLIR KONSEKVENSER OM INGET GÖRS? Fortsatt små lokaler med behov av extra medel för att ekonomi ska vara i balans SAMORDNINGSBEHOV: Service INVESTERINGSSTORLEK: Utbyggnad med en avdelning för ca 20 barn TIDPLAN: Byggnation 2017 uniform KUB600 v 2.0, Postadress Besöksadress Telefon E-post Kungsbacka Stadshuset, Storgatan 37 vx kommun@kungabacka.se Fax Webbplats

12 BEHOVSANALYS Benämning Ny förskola i Åsa Gård 4 avdelningar Initiativtagare Nämnd E-postadress Telefon Förskola & Grundskola forskola.grundskola@kungsbacka.se Kontaktperson för behovsbeskrivningen Udo Weis, Förskola & Grundskola udo.weis@kungsbacka.se VARFÖR BEHÖVER NÅGOT GÖRAS? Prognoserna för barn i åldern 1-5 år visar en ökning inför kommande år. För att möte kommande behov av förskoleplatser måste ytterligare förskolor etableras inför utvecklingen av Åsa med ny pendelstation. VAD ÄR DEN FÖRVÄNTANDE NYTTAN? Möta behovet av omsorgsplatser för barnen i Åsa Gård. En utbyggnad möter målet om full behovstäckning av förskoleplatser VAD BLIR KONSEKVENSER OM INGET GÖRS? Det finns en stor risk att köer till barnomsorgen uppstår SAMORDNINGSBEHOV: Service INVESTERINGSSTORLEK: 4 avdelningar TIDPLAN: Byggnation uniform KUB600 v 2.0, Postadress Besöksadress Telefon E-post Kungsbacka Stadshuset, Storgatan 37 vx kommun@kungabacka.se Fax Webbplats

13 BEHOVSANALYS Benämning Ny förskola på Varlaberg med 8 avdelningar Initiativtagare Nämnd E-postadress Telefon Förskola & Grundskola forskola.grundskola@kungsbacka.se Kontaktperson för behovsbeskrivningen Udo Weis, Förskola & Grundskola udo.weis@kungsbacka.se VARFÖR BEHÖVER NÅGOT GÖRAS? Nytt bostadsområde etableras i Kolla med stor inflyttning och behov av barnomsorgsplatser kommer att bli stort. Nya förskoleavdelningar måste etableras också utanför det nya bostadsområdet. VAD ÄR DEN FÖRVÄNTANDE NYTTAN? Möta efterfrågan av barnomsorg VAD BLIR KONSEKVENSER OM INGET GÖRS? Stor risk för att köer till barnomsorgen uppstår med risk för att kommunen måste utbetala viten SAMORDNINGSBEHOV: Service INVESTERINGSSTORLEK: 8 avdelningar TIDPLAN: Byggnation 2019 uniform KUB600 v 2.0, Postadress Besöksadress Telefon E-post Kungsbacka Stadshuset, Storgatan 37 vx kommun@kungabacka.se Fax Webbplats

14 BEHOVSANALYS Benämning Ny förskola i Kolla stadsdel 3-4 avd Kolla Parkstad 2 Initiativtagare Nämnd E-postadress Telefon Förskola & Grundskola forskola.grundskola@kungsbacka.se Kontaktperson för behovsbeskrivningen Udo Weis, Förskola & Grundskola udo.weis@kungsbacka.se VARFÖR BEHÖVER NÅGOT GÖRAS? Nytt bostadsområde etableras med stor inflyttning och behov av barnomsorgsplatser kommer att bli stort. Nya förskoleavdelningar måste etableras VAD ÄR DEN FÖRVÄNTANDE NYTTAN? Möta efterfrågan av barnomsorg VAD BLIR KONSEKVENSER OM INGET GÖRS? Stor risk för att köer till barnomsorgen uppstår med risk för att kommunen måste utbetala viten SAMORDNINGSBEHOV: Service INVESTERINGSSTORLEK: 3-4 avdelningar på egen mark i området TIDPLAN: 2017 uniform KUB600 v 2.0, Postadress Besöksadress Telefon E-post Kungsbacka Stadshuset, Storgatan 37 vx kommun@kungabacka.se Fax Webbplats

15 BEHOVSANALYS Benämning Utbyggnad av Kolla förskola 2 avd Initiativtagare Nämnd E-postadress Telefon Förskola & Grundskola forskola.grundskola@kungsbacka.se Kontaktperson för behovsbeskrivningen Udo Weis, Förskola & Grundskola udo.weis@kungsbacka.se VARFÖR BEHÖVER NÅGOT GÖRAS? Nytt bostadsområde etableras med stor inflyttning och behov av barnomsorgsplatser kommer att bli stort. Nya förskoleavdelningar måste etableras och en utbyggnad av Kolla förskola underlättar och ligger i bra närhet av bostadsbyggandet VAD ÄR DEN FÖRVÄNTANDE NYTTAN? Möta efterfrågan av barnomsorg VAD BLIR KONSEKVENSER OM INGET GÖRS? Stor risk för att köer till barnomsorgen uppstår med risk för att kommunen måste utbetala viten SAMORDNINGSBEHOV: Service INVESTERINGSSTORLEK: 2 avdelningar TIDPLAN: 2018 uniform KUB600 v 2.0, Postadress Besöksadress Telefon E-post Kungsbacka Stadshuset, Storgatan 37 vx kommun@kungabacka.se Fax Webbplats

16 BEHOVSANALYS Benämning Ny förskola i Fjärås 6 avdelningar Initiativtagare Nämnd E-postadress Telefon Förskola & Grundskola forskola.grundskola@kungsbacka.se Kontaktperson för behovsbeskrivningen Udo Weis, Förskola & Grundskola udo.weis@kungsbacka.se VARFÖR BEHÖVER NÅGOT GÖRAS? Prognoserna för barn i åldern 1-5 år visar en ökning inför kommande år. Behov finns av ytterligare avdelningar utöver inhyrda förskolor och nybyggda förskolor. VAD ÄR DEN FÖRVÄNTANDE NYTTAN? Möta behovet av omsorgsplatser för barnen i Fjärås. En utbyggnad möter målet om full behovstäckning av förskoleplatser VAD BLIR KONSEKVENSER OM INGET GÖRS? Det finns en stor risk att köer till barnomsorgen uppstår SAMORDNINGSBEHOV: Service INVESTERINGSSTORLEK: 6 avdelningar TIDPLAN: Byggnation 2017 uniform KUB600 v 2.0, Postadress Besöksadress Telefon E-post Kungsbacka Stadshuset, Storgatan 37 vx kommun@kungabacka.se Fax Webbplats

17 BEHOVSANALYS Benämning Frillesåsskolan Förskola Initiativtagare Nämnd E-postadress Telefon Förskola & Grundskola Kontaktperson för behovsbeskrivningen Udo Weis, Förskola & Grundskola VARFÖR BEHÖVER NÅGOT GÖRAS? Befolkningsutvecklingen i Frillesås ökar under kommande år framförallt för skolbarn. Förskolan har idag ett antal paviljonger som är gamla och som inte fungerar optimalt på Frillesåsskolans mark. En etablering av en ny förskola med 4 avdelningar innebär att de förskolelokaler som idag finns på skoltomten istället kan användas till skoländamål. Förskolan blir tillräckligt stor för att kunna ta emot förskolebarnen totalt. VAD ÄR DEN FÖRVÄNTANDE NYTTAN? En väl fungerande förskola som kan ta emot barnen i sitt upptagningsområde på ett bra sätt. Kopplingen till kommunens vision avseende en skola i framkant gynnas VAD BLIR KONSEKVENSER OM INGET GÖRS? För både skolan och förskola räcker inte lokalerna inte till. Barnen får inte omsorg i sitt närområde. SAMORDNINGSBEHOV: Service INVESTERINGSSTORLEK: 4 avdelningar TIDPLAN: 2020 uniform KUB600 v 2.0, Postadress Besöksadress Telefon E-post Kungsbacka Stadshuset, Storgatan 37 vx kommun@kungabacka.se Fax Webbplats

18 BEHOVSANALYS Benämning Ny förskola i centrum Initiativtagare Nämnd E-postadress Telefon Förskola & Grundskola forskola.grundskola@kungsbacka.se Kontaktperson för behovsbeskrivningen Udo Weis, Förskola & Grundskola udo.weis@kungsbacka.se VARFÖR BEHÖVER NÅGOT GÖRAS? I centrum finns förskolan Villa Emelia, 2 avdelningar, som är en inhyrd paviljong belägen vid ishallen i Inlag. Hyresperioden går mot sin utgång och förskolan ligger i vägen för kommande satsningar i Inlag. Förskolan Gårdskulla, 2 avdelningar, är så sliten och dålig att Service inte vill göra fler åtgärder vilket innebär att förskolan måste ersättas. Förskolan Liljan, 2 avdelningar, är en inhyrd förskola När inhyrningstiden går ut bör förskolan ersättas. Behovet är därför att ersätta dess förskolor med en förskola med 6 avdelningar på lämplig plats.. VAD ÄR DEN FÖRVÄNTANDE NYTTAN? En väl fungerande förskola som kan ta emot barnen i sitt upptagningsområde på ett bra sätt. Kopplingen till kommunens vision avseende en skola i framkant gynnas VAD BLIR KONSEKVENSER OM INGET GÖRS? För både skolan och förskola räcker inte lokalerna inte till. Baren får inte omsorg i sitt närområde. SAMORDNINGSBEHOV: Service INVESTERINGSSTORLEK: 6 avdelningar TIDPLAN: 2020 uniform KUB600 v 2.0, Postadress Besöksadress Telefon E-post Kungsbacka Stadshuset, Storgatan 37 vx kommun@kungabacka.se Fax Webbplats

19 BEHOVSBESKRIVNING 1 (1) Benämning Tölö/Voxlöv/Björkris Ny förskola Initiativtagare Förskola & Grundskola forskolagrundskola@kungsbacka.se Kontaktperson för behovsbeskrivningen Udo Weis F&G udo.weis@kungsbacka.se VARFÖR BEHÖVER NÅGOT GÖRAS? Nytt bostadsområde byggs och det medför nyinflyttning. Ny förskola behövs för att ta hand om de barn som flyttar in i området. Skolplatser behövs också i området varför en kombinerad förskola och skola kan utredas VAD ÄR DEN FÖRVÄNTANDE NYTTAN? Kunna ta emot de barn som kommer att flytta in i det nybyggda området, cirka 2500 bostäder. VAD BLIR KONSEKVENSER OM INGET GÖRS? Köer till andra förskolor i centrala staden och kommunen bryter mot närhetsprincipen för barnomsorg. SAMORDNINGSBEHOV: Service och Fritid. INVESTERINGSSTORLEK: 8 avdelningar, sannolikt fler TIDPLAN: Byggnation 2021 uniform KUB671 v 2.0, Postadress Besöksadress Telefon Webbplats Kungsbacka Stadshuset, Storgatan 37 vx Filnamn och sökväg G:\FG\Verksamheter\Nämnden Förskola&Grundskola\Näm-Prot-Kall\Nämndskallelser med handlingar\2015\ \Lokalplan\Behovsbeskrivning ny förskola i Tölö Voxlöv Björkris.doc :29:21

20 BEHOVSANALYS Benämning Furulidsskolan Initiativtagare Nämnd E-postadress Telefon Förskola & Grundskola Kontaktperson för behovsbeskrivningen Udo Weis, Förskola & Grundskola VARFÖR BEHÖVER NÅGOT GÖRAS? Furulidsskolan är riven pga mögelskador. En ny skola ersätter den gamla på samma plats. Vad är den förväntande nyttan? Ny skola för områdets elever som därmed åter kan gå i skola i närområdet. VAD BLIR KONSEKVENSER OM INGET GÖRS? Toråsskolan kan inte ta emot eleverna från sitt upptagningsområde. Eventuellt kan elever skjutas till andra skolor SAMORDNINGSBEHOV: Service INVESTERINGSSTORLEK: Ca 300 elever TIDPLAN: 2018 uniform KUB600 v 2.0, Postadress Besöksadress Telefon E-post Kungsbacka Stadshuset, Storgatan 37 vx kommun@kungabacka.se Fax Webbplats

21 BEHOVSANALYS Benämning Utbyggnad skola i Vallda Initiativtagare Nämnd E-postadress Telefon Förskola & Grundskola forskola.grundskola@kungsbacka.se Kontaktperson för behovsbeskrivningen Udo Weis, Förskola & Grundskola udo.weis@kungsbacka.se VARFÖR BEHÖVER NÅGOT GÖRAS? Toråsskolan har nått sitt maximala antal elever samtidigt som befolkningsprognosen visar på ett fortsatt ökat elevantal. Utredning och lokalisering pågår. VAD ÄR DEN FÖRVÄNTANDE NYTTAN? Modern skola som behåller eleverna inom sitt upptagningsområde. Koppling till kommunens vision om en skola i framkant VAD BLIR KONSEKVENSER OM INGET GÖRS? Toråsskolan kan inte ta emot eleverna från sitt upptagningsområde. Eventuellt kan elever skjutas till andra skolor SAMORDNINGSBEHOV: Service INVESTERINGSSTORLEK: Ca 350 elever. TIDPLAN: 2019 uniform KUB600 v 2.0, Postadress Besöksadress Telefon E-post Kungsbacka Stadshuset, Storgatan 37 vx kommun@kungabacka.se Fax Webbplats

22 BEHOVSANALYS Benämning Fjärås ny skola/skolor, kök, idrottshall förstudie, byggnation Initiativtagare Nämnd E-postadress Telefon Förskola & Grundskola Kontaktperson för behovsbeskrivningen Udo Weis, Förskola & Grundskola VARFÖR BEHÖVER NÅGOT GÖRAS? Både Smedingeskolan och Fjärås Bräckaskolan är i stort behov av renovering och anpassning till ett modernt lärande. Antalet elever i upptagningsområdet ökar snabbt. VAD ÄR DEN FÖRVÄNTANDE NYTTAN? Modern skola som behåller eleverna inom sitt upptagningsområde. Koppling till kommunens vision om en skola i framkant VAD BLIR KONSEKVENSER OM INGET GÖRS? Trånga skolor där arbetsmiljöproblem uppstår för både elever och personal. SAMORDNINGSBEHOV: Service INVESTERINGSSTORLEK: 780 elever TIDPLAN: 2018 uniform KUB600 v 2.0, Postadress Besöksadress Telefon E-post Kungsbacka Stadshuset, Storgatan 37 vx kommun@kungabacka.se Fax Webbplats

23 BEHOVSANALYS Benämning Inhyrning paviljonger under ombyggnation av Fjärås Bräckaskolan Initiativtagare Nämnd E-postadress Telefon Förskola & Grundskola Kontaktperson för behovsbeskrivningen Udo Weis, Förskola & Grundskola VARFÖR BEHÖVER NÅGOT GÖRAS? Både Smedingeskolan och Fjärås Bräckaskolan är i stort behov av renovering och anpassning till ett modernt lärande. Antalet elever i upptagningsområdet ökar snabbt. Under tiden måste eleverna få sin skolgång i temporära lokaler VAD ÄR DEN FÖRVÄNTANDE NYTTAN? Modern skola som behåller eleverna inom sitt upptagningsområde. Koppling till kommunens vision om en skola i framkant VAD BLIR KONSEKVENSER OM INGET GÖRS? Trånga skolor där arbetsmiljöproblem uppstår för både elever och personal. SAMORDNINGSBEHOV: Service INVESTERINGSSTORLEK: Cirka 300 elever TIDPLAN: uniform KUB600 v 2.0, Postadress Besöksadress Telefon E-post Kungsbacka Stadshuset, Storgatan 37 vx kommun@kungabacka.se Fax Webbplats

24 BEHOVSANALYS Benämning Frillesåsskolan, utbyggnad Initiativtagare Nämnd E-postadress Telefon Förskola & Grundskola Kontaktperson för behovsbeskrivningen Udo Weis, Förskola & Grundskola VARFÖR BEHÖVER NÅGOT GÖRAS? Befolkningsutvecklingen i Frillesås ökar under kommande år framförallt för skolbarn. Skolan har idag ett antal paviljonger som är gamla och som inte fungerar optimalt för skolan. Trots dessa paviljonger kommer skolan inte att räcka till för det antal elever som kommer att finnas i Frillesås på sikt. Större och bättre lokaler måste etableras. En paviljong har etablerats under I skolans lokaler och i dess omedelbara närhet finns lokaler för förskola. Ett antal av paviljongerna bör ersättas med permanenta lokaler VAD ÄR DEN FÖRVÄNTANDE NYTTAN? En väl fungerande skola som kan ta emot eleverna i sitt upptagningsområde på ett bra sätt. Kopplingen till kommunens vision avseende en skola i framkant gynnas VAD BLIR KONSEKVENSER OM INGET GÖRS? Skolan lokaler räcker inte till. Stora klasser i trånga lokaler utan fungerade grupprum. För personalens del uppstår sämre arbetsmiljö. SAMORDNINGSBEHOV: Service INVESTERINGSSTORLEK: Cirka 200 elever TIDPLAN: uniform KUB600 v 2.0, Postadress Besöksadress Telefon E-post Kungsbacka Stadshuset, Storgatan 37 vx kommun@kungabacka.se Fax Webbplats

25 BEHOVSANALYS Benämning Åsa Gårdsskolan Initiativtagare Nämnd E-postadress Telefon Förskola & Grundskola Kontaktperson för behovsbeskrivningen Udo Weis, Förskola & Grundskola VARFÖR BEHÖVER NÅGOT GÖRAS? Prognoserna för barn i åldern 6-15 år visar en ökning inför kommande år. Åsa Gårdsskolan kan inte ta emot fler elever. Åsaskolan är idag trång. Ökningen motsvarar cirka cirka 125 elever men kommer på lång sikt att öka med cirka 250 elever när Åsa byggts ut.. VAD ÄR DEN FÖRVÄNTANDE NYTTAN? Möta behovet av skolplatser VAD BLIR KONSEKVENSER OM INGET GÖRS? Inte tillräckligt med plats på skolorna SAMORDNINGSBEHOV: Service INVESTERINGSSTORLEK: Investeringskostnad för 125 elever TIDPLAN: Byggnation 2019 uniform KUB600 v 2.0, Postadress Besöksadress Telefon E-post Kungsbacka Stadshuset, Storgatan 37 vx kommun@kungabacka.se Fax Webbplats

26 BEHOVSANALYS Benämning Iseråsskolan förstudie, om-/nybyggnad Initiativtagare Nämnd E-postadress Telefon Förskola & Grundskola Kontaktperson för behovsbeskrivningen Udo Weis, Förskola & Grundskola VARFÖR BEHÖVER NÅGOT GÖRAS? Iseråsskolan har stora behov av både underhåll och verksamhetsanpassning till ett modernt lärande. En anpassning till elevantalet i upptagningsområdet som ökar för Iseråsskolans del i Onsala. VAD ÄR DEN FÖRVÄNTANDE NYTTAN? En bättre fungerande skola i området. Koppling till kommunens vision en skola i framkant- VAD BLIR KONSEKVENSER OM INGET GÖRS? Stora undershållsbehov på skolan. Sämre möjligheter till undervisning på ett modernt sätt. SAMORDNINGSBEHOV: Service INVESTERINGSSTORLEK: Ca 500 elever TIDPLAN: uniform KUB600 v 2.0, Postadress Besöksadress Telefon E-post Kungsbacka Stadshuset, Storgatan 37 vx kommun@kungabacka.se Fax Webbplats

27 BEHOVSANALYS Benämning Fullriggaren Malevik omklädningsrum Initiativtagare Nämnd E-postadress Telefon Förskola & Grundskola Kontaktperson för behovsbeskrivningen Udo Weis, Förskola & Grundskola VARFÖR BEHÖVER NÅGOT GÖRAS? På Fullriggaren Malevik finns bara två omklädningsrum till gymnastiksalen. Detta medför krockar när de elever som avslutar lektion och de som ska börja lektion möts i onklädningsrummet. Dessutom är omklädningsrummen för små i förhållande till att 2 klasser ska rymmas i varje. VAD ÄR DEN FÖRVÄNTANDE NYTTAN? Lugnare situation med färre konflikter när många elever ska samsas på liten yta VAD BLIR KONSEKVENSER OM INGET GÖRS? Fortsatt trångt. SAMORDNINGSBEHOV: Service INVESTERINGSSTORLEK: Cirka 50 barn TIDPLAN: Byggnation 2017 uniform KUB600 v 2.0, Postadress Besöksadress Telefon E-post Kungsbacka Stadshuset, Storgatan 37 vx kommun@kungabacka.se Fax Webbplats

28 BEHOVSANALYS Benämning Gullregnsskolan grupprum Initiativtagare Nämnd E-postadress Telefon Förskola & Grundskola Kontaktperson för behovsbeskrivningen Udo Weis, Förskola & Grundskola VARFÖR BEHÖVER NÅGOT GÖRAS? Gullregnsskolan har behov av fler grupprum och en tillbyggnad kan lösa önskemålet. VAD ÄR DEN FÖRVÄNTANDE NYTTAN? Större möjlighet att fördela elever och möta olika elevers behov när man kan dela grupper i olika storlekar. VAD BLIR KONSEKVENSER OM INGET GÖRS? Fortsatt trångt. SAMORDNINGSBEHOV: Service INVESTERINGSSTORLEK: Cirka 50 elever TIDPLAN: Byggnation 2018 uniform KUB600 v 2.0, Postadress Besöksadress Telefon E-post Kungsbacka Stadshuset, Storgatan 37 vx kommun@kungabacka.se Fax Webbplats

29 BEHOVSBESKRIVNING 1 (1) Benämning Tölö/Voxlöv/Björkris Ny skola Initiativtagare Förskola & Grundskola forskolagrundskola@kungsbacka.se Kontaktperson för behovsbeskrivningen Udo Weis F&G udo.weis@kungsbacka.se VARFÖR BEHÖVER NÅGOT GÖRAS? Nytt bostadsområde byggs och det medför nyinflyttning. Ny skola behövs för att ta hand om de barn som flyttar in i området. Förskolplatser behövs också i området varför en kombinerad förskola och skola kan utredas VAD ÄR DEN FÖRVÄNTANDE NYTTAN? Kunna ta emot de elever som kommer att flytta in i det nybyggda området, cirka 2500 bostäder. VAD BLIR KONSEKVENSER OM INGET GÖRS? Ingen möjlighet att ta emot elever till skolan medför lagbrott. SAMORDNINGSBEHOV: Service och Fritid. INVESTERINGSSTORLEK: 800 eller fler elever TIDPLAN: Byggnation 2021 uniform KUB671 v 2.0, Postadress Besöksadress Telefon Webbplats Kungsbacka Stadshuset, Storgatan 37 vx Filnamn och sökväg G:\FG\Verksamheter\Nämnden Förskola&Grundskola\Näm-Prot-Kall\Nämndskallelser med handlingar\2015\ \Lokalplan\Behovsbeskrivning ny skola i Tölö Voxlöv Björkris.doc :32:40

30 BEHOVSANALYS Benämning Kollaskolan kapprum Initiativtagare Nämnd E-postadress Telefon Förskola & Grundskola Kontaktperson för behovsbeskrivningen Udo Weis, Förskola & Grundskola VARFÖR BEHÖVER NÅGOT GÖRAS? Antalet elever på Kollaskolan ökar. För att göra en organisation som optimerar möjligheten att ta emot elever i befintliga lokaler behövs 4 kapprum med en toalett i varje. På så sätt kan lokaler användas för undervisning och skolan använder sina lokaler bättre, men då behövs ytterligare kapprum i respektive arm på skolans yngreår. VAD ÄR DEN FÖRVÄNTANDE NYTTAN? Bättre utnyttjande av befintliga lokaler VAD BLIR KONSEKVENSER OM INGET GÖRS? Behov av någon form av paviljonglösning eller att förskolelokaler tas i anspråk för skoländamål SAMORDNINGSBEHOV: Service INVESTERINGSSTORLEK: 4 kapprum TIDPLAN: Byggnation 2017 uniform KUB600 v 2.0, Postadress Besöksadress Telefon E-post Kungsbacka Stadshuset, Storgatan 37 vx kommun@kungabacka.se Fax Webbplats

31 BEHOVSANALYS Benämning Förskole och skolutbyggnader och större verksamhetsanpassningar som korta lösningar. Initiativtagare Nämnd E-postadress Telefon Förskola & Grundskola Kontaktperson för behovsbeskrivningen Udo Weis, Förskola & Grundskola VARFÖR BEHÖVER NÅGOT GÖRAS? Mot bakgrund av att efterfrågenivån på barnomsorgsplatser varierar starkt under året behövs möjlighet för snabba lokallösningar tex etablering av paviljonger eller ombyggnationer i befintliga lokaler för att anpassa till annan verksamhet. Verksamhetsanpassningar som beror på förändrat elevtal där tex matsalar inte anpassats efter elevtalsförändringar mm. VAD ÄR DEN FÖRVÄNTANDE NYTTAN? Kunna möta efterfrågan av barnomsorgsplatser och bättre lokaler för såväl barn som elever. VAD BLIR KONSEKVENSER OM INGET GÖRS? Risk att vi inte kan erbjuda barn omsorg inom föreskriven tid och därmed bli skadeständsskyldiga SAMORDNINGSBEHOV: Service INVESTERINGSSTORLEK: TIDPLAN: uniform KUB600 v 2.0, Postadress Besöksadress Telefon E-post Kungsbacka Stadshuset, Storgatan 37 vx kommun@kungabacka.se Fax Webbplats

32 TJÄNSTESKRIVELSE Diarienummer FG/2015:262 Direktiv från nämnden - utredning skolskjuts Förslag till beslut Nämnden för Förskola & Grundskola godkänner genomförd utredning. Sammanfattning Förvaltningen har utrett frågan om en utökad rätt till skolskjuts i enlighet med nämndsdirektiv för Utredningen visar att kommunen vid en förändring för en utökad rättighet utöver lagstiftning och praxis får en högre skolskjutskostnad och en mer komplex hantering och bedömning av skolskjutsärenden. Kommunens befogenhet är enligt Kommunalagen begränsad till kommunen område. Beslut om skolskjuts i annan kommunen överträder denna bestämmelse. Det finns risk för att beslut om skolskjuts i annan kommun medför att likabehandlingsprincipen åtsidosätts. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Beskrivning av ärendet Uppdraget Nämnden för Förskola & Grundskola har i ett nämndsdirektiv uppdragit till förvaltningen att utreda förutsättningarna för en utökad rättighet till skolskjuts utöver lagstiftning och praxis. Utredningen ska avse utökad rättighet till skolskjuts för elever som väljer friskola i annan kommun eller annan kommunal skola i annan kommun än Kungsbacka. Dessutom ska utredningen utreda förutsättningarna för utökad skolskjuts för elever till annan kommun när föräldrarna bor i olika kommuner. Förskola & Grundskola Udo Weis udo.weis@kungsbacka.se 1 (4) Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon

33 KUNGSBACKA KOMMUN 2 (4) Skollagen och skolskjutsförordningen reglerar kommunens ansvar för skolskjuts. Huvudregeln vid skolskjuts är att kommunen ska ordna kostnadsfri skolskjuts till och från den skola som kommunen har placerat eleven i. Kommunen kan ibland vara skyldig att anordna skolskjuts även för elever som går i fristående skolor inom kommunen eller i en annan kommunal skola än den som kommunen skulle ha placerat eleven i. Det här gäller dock bara om skolskjutsen är organiserad på ett sådant sätt att en elev utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen kan erbjudas skolskjuts till och från en annan skola, kommunal eller fristående, än den han eller hon skulle ha placerats i. Bedömningen av om anordnandet av skolskjuts i dessa fall kan få ekonomiska eller organisatoriska svårigheter för kommunen ska göras utifrån vilken skyldighet kommunen skulle ha haft om eleven hade valt att gå i den skola som han eller hon skulle ha placerats i. Kommunen är skyldig att tillhandahålla kostnadsfri skolskjuts för en elev som valt en annan skola än den kommunen anvisat om det kan ske utan merkostnader för kommunen. Kommunen är aldrig skyldig att tillhandahålla skolskjuts för en elev som valt friskola i en annan kommun. s skolskjutsregler I Kungsbacka har skolskjutsreglerna delats upp i två delar, ett övergripande skolskjutsreglemente och en tillämpningsdel. Kommunfullmäktige beslutar om de övergripande skolskjutsreglerna och har delegerat ändringar i tillämpningsföreskrifterna till nämnden för Förskola & Grundskola om ändringen inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Skolskjutsreglerna innehåller de övergripande principerna för rätten till skolskjuts (10 kap Skollagen). Rätten till skolskjuts prövas utifrån färdvägens längd, trafikförhållandena, funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet. Tillämpningarna till skolskjutsreglementet innehåller anvisningar och förtydliganden av skolskjutsreglementet men förändrar inte de övergripande principerna för bedömning av rätten till skolskjuts. I anvisningarna finns beskrivningar av bedömningskriterierna, rutin för beviljande och information om möjligheten att överklaga beslut om skolskjuts. s tillämpning av skolskjuts I de skolskjutsregler som fullmäktige beslutat får elever som väljer annan skola eller friskola i kommunen ett busskort för linjetrafiken om de uppfyller skolskjutsreglerna avseende avstånd och trafikförhållanden även om det innebär en merkostnad för kommunen. Elever som väljer friskola eller annan kommunal skola i annan kommun får terminskort inom. Det betyder att elever i Kungsbacka har en utökad rätt till skolskjuts utöver lagstiftningens krav vid val av skola.

34 KUNGSBACKA KOMMUN 3 (4) Rättspraxis Elever som är folkbokförda i annan kommun men valt att gå i en av kommunens skolor har inte rätt till skolskjuts, även om den ena vårdnadshavaren är bosatt i kommunen. Elever med växelvis boende där föräldrarna bor i olika kommuner. Högsta förvaltningsdomstolen har prövat frågan om en elev med växelvis boende har rätt till skolskjuts från båda adresserna då föräldrarna, som har gemensam vårdnad, bor i olika kommuner (HFD mål ). I domen anges bl.a. att kommunens ansvar för skolskjuts enligt skollagen inte omfattar den situationen att en elev bor växelvis i olika kommuner. Kostnader för en utökad rättighet till skolskjuts enligt uppdraget Kostnad för elever som valt annan kommunal skola i annan kommun beräknat på nuvarande elevtal bli cirka 380 tkr. Kostnad för elever som valt fristående skola i annan kommun beräknat på nuvarande elevtal blir cirka 280 tkr. Kostnad för elever som har växelvis boende med en förälder i annan kommun beräknat på nuvarande elevtal blir cirka 1280 tkr. Det finns dessutom cirka elever som är folkbokförda i annan kommun men har växelvis boende med en förälder i. Om dessa elever väljer att folkbokföra sig i Kungsbacka beräknas kostnaden bli cirka 100 tkr. För dessa elever beräknas kostnaden med hela summan för ett Göteborgs ++ kort Kostnaderna är beräknade utifrån mellanskillnaden mellan ett färdbevis inom och ett Göteborgs ++ kort som berättigar till resa mellan kommunerna. För resor inom Halland gäller ett annat färdbevis men kostnaden bedöms motsvara Göteborgs ++ kort. Överväganden. Sammantaget är förvaltningens bedömning att kommunens kostnader för en utökad rättighet utöver lagstiftning och praxis ökar mycket. skulle vid en förändring ta på sig ett utökat ansvar för skolskjuts utöver vad lagstiftningen avsett. Det innebär förutom en kostnadsökning att tillämpningen av skolskjuts frångår rättspraxis på området. Detta medför svårigheter i hanteringen och bedömningen av skolskjutsärenden vad gäller avgränsningar i rätten till skolskjuts. Kommunens befogenhet är enligt Kommunalagen begränsad till kommunen område. Beslut om skolskjuts i annan kommunen överträder denna bestämmelse. Det finns risk för att beslut om skolskjuts i annan kommun medför att likabehandlingsprincipen åtsidosätts.

35 KUNGSBACKA KOMMUN 4 (4) Anette Liedström Hjorth Förvaltningschef

36 TJÄNSTESKRIVELSE Diarienummer FG/2015:418 Förvaltningsbudget 2016 Förslag till beslut Informationen noteras till protokollet. Sammanfattning I kommunens anvisningar till nämndernas budgetarbete ska beslut om Förvaltningsbudget fattas av förvaltningschef enligt delegation. Förvaltningsbudget ska i sammanfattad form redovisas som en information till nämnden senast i december månad. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Bilagor: Underlag för förvaltningsbudget 2016 Underlag arbetsfördelning genomförandeplaner, direktiv och intern kontroll 2016 Beslutet skickas till Vc. Beskrivning av ärendet Övergripande Förvaltningsbudgeten är en planering inom förvaltningen för nästkommande år där mål och genomförandeplaner för verksamheten samt fördelning av de ekonomiska anslagen ingår. Nämnden tog beslut om nämndbudget och resursfördelningsmodell 2016 för Förskola & Grundskola. Underlag för förvaltningsbudget har tagits fram. Underlaget är uppbyggt per verksamhet och per pedagogisk enhet. En fördelning av anslagen, till budgetansvariga, görs i dokumentet. Förskola & Grundskola Gerd Johansson gerd.johansson@kungsbacka.se 1 (2) Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon

37 UNDERLAG Underlag för information Förvaltningsbudget 2016 Fördelning per pedagogisk enhet Enhet Budget, tkr Antal elever grundskola Antal elever fritidshem Antal barn förskola PE Norr PE Centrum PE Söder Enhet planering 3818 Enhet ledning 8380 Enhet administration 5813 Enhet utveckling Central förvaltning Total budget (1) KUB1001, v2.0, Förskola & Grundskola Gerd Johansson Direkt gerd.johansson@kungsbacka.se Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon Fax forskola.grundskola@kungsbacka.se

38 UNDERLAG Underlag för information Förvaltningsbudget 2016 Fördelning per verksamhet Verksamhet Budget, tkr 100 Nämnd- och styrelseverksamhet Öppen förskola Förskola i kommunal verksamhet Förskola i fristående verksamhet Pedagogisk omsorg 1-5 år Vårdnadsbidrag Pedagogisk omsorg 6-12 år Fritidshem i kommunal verksamhet Fritidshem i fristående verksamhet LSS/Korttidstillsyn efter 13 års ålder , 440 Förskoleklass, grundskola i kommunal verksamhet , 440 Förskoleklass, grundskola i fristående verksamhet Särskola Gemensam verksamhet lokaler, stödfunktioner Total budget (1) KUB1001, v2.0, Förskola & Grundskola Gerd Johansson Direkt gerd.johansson@kungsbacka.se Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon Fax forskola.grundskola@kungsbacka.se

39 Sammanställning grundbelopp Förskola & Grundskola Grundbeloppen reviderade med strukturubidrag 2016 Enligt lagen om bidrag på lika villkor Grundbelopp Grundbelopp 2016 Åk F Åk 1-3 Åk 4-6 Åk 7-9 grundskola fristående verksamhet kommunal verksamhet grundsärskola fristående verksamhet Nivå Nivå integrerad särskola Antingen nivå 1 eller nivå 2 kommunal verksamhet Nivå Nivå integrerad särskola 75/25%-fördelning av antingen nivå 1 eller nivå 2 Grundbelopp fritidshem, pedagogisk omsorg Fritidshem Pedagogisk omsorg Per barn i Per barn i kommunal kommunal verksamhet verksamhet Fritidshem Per barn i fristående verksam-het inkl lokalbidrag Pedagogisk omsorg Åldersintervall Skolbarn i skolår F Skolbarn i skolår Grundbelopp förskola, pedagogisk omsorg Förskola Per barn i fristående verksamhet Pedagogisk omsorg Per barn i Per barn i kommunal kommunal verksamhet verksamhet Förskola Per barn i fristående verksam-het inkl lokalbidrag Pedagogisk omsorg Per barn i fristående verksamhet Kompensation till allmän förskola Allmän förskola, per barn i församlingar inkl lokalbidrag Åldersintervall Barn 1-2 år Barn 1-2 år (15-timmars barn)* Barn 3-5 år Barn 3-5 år (15-timmars barn)* *Fördelning efter tid i pedagogisk omsorg beroende på omkostnadsersättningen till dagbarnvårdaren för lokaler, måltider mm. Budget 2015

40 KUNGSBACKA KOMMUN 2 (2) Utgångspunkt har varit Nämndbudget ekonomi och verksamhet Förväntade prestationer enligt kommunens befolkningsprognos Resursfördelningsmodell Tilldelad ram Grundbelopp 2016 Verksamheten är indelad i följande nämnd- och styrelseverksamhet, öppen förskola, förskola i kommunal regi, förskola i fristående regi, pedagogisk omsorg/vårdnadsbidrag, fritidshem, förskoleklass/grundskola och obligatorisk särskola, gemensam verksamhet, korttidstillsyn enl LSS. Verksamhetens detaljbudgetar ska vara inrapporterade i ekonomisystemet sista januari Konsekvensbeskrivning Verksamhetschef ska i tjänsteskrivelse senast 25 januari 2016 till förvaltningschefen beskriva förändringar i budget per verksamhet 2016 jämfört med budget 2015 och konsekvenserna av dessa förändringar. Uppföljning Ekonomisk uppföljning sker månadsvis per pedagogisk enhet och delårsavstämningar görs per april och augusti. Verksamhetschefen har ett övergripande ansvar inför förvaltningschefen för den pedagogiska enhetens redovisning och resultat. Verksamhetschefens redovisning utgår ifrån varje rektors/förskolechefs/enhetschefs ansvar för sin tilldelade budgetram. Vid risk för underskott ska handlingsplan för budget i balans upprättas. Handlingsplanen följs upp i samråd med rektor/förskolechef/enhetschef, administratör, ekonom och verksamhetschef. Vid risk för underskott för pedagogisk enhet ska handlingsplan upprättas, och kommuniceras med ekonomichef samt förvaltningschef. För att täcka underskott kan positiv resultatfond användas. Uppföljning av mål, direktiv och intern kontroll görs i delårsbokslut per augusti samt vid de avstämningstillfällen som fastställts i nämndbudget och i vissa fall direkt i genomförandeplaner. Vad, hur och när avgörs av vilka av aktiviteterna som ska följas upp i nämnd och vilka som är ren verkställighet. Anette Liedström Hjorth Förvaltningschef

41 TJÄNSTESKRIVELSE Diarienummer FG/2015:420 Attestreglemente och fakturahantering Uppföljning. Förslag till beslut Nämnden för Förskola & Grundskola har tagit del av återrapport gällande granskning av leverantörsfakturor i e-handeln. Granskning av inköp följsamhet mot kommunens ramavtal Nämnden för Förskola & Grundskola beslutar att förvaltningen årligen upprättar en kontrollplan för hantering av fakturor i elektronisk handel. årligen granskar inköp följsamhet mot kommunens ramavtal. kontinuerligt genomför utbildning i attestreglementet och fakturahantering för samtliga administratörer. årligen överväger om kontrollplan för pappersfakturor bör genomföras Sammanfattning Merparten av handel för kommunens verksamheter sker idag i e-handeln. Eftersom beställningar görs av ett stor antal användare finns en risk för att lagar och regler inte efterföljs. Orsaken kan bero på okunskap eller ett medvetet eller omedvetet slarv. Ramavtal medför lägre kostnader för kommunens inköp av varor och tjänster. Handel utanför ramavtal medför avtalsbrott och leder till högre totalkostnader. En decentraliserad verksamhet med många beställare kan öka risken för avtalsbrott. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Beslutet skickas till Vc Förskola & Grundskola Förskola & Grundskola Gerd Johansson gerd.johansson@kungsbacka.se 1 (3) Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon

42 KUNGSBACKA KOMMUN 2 (3) Beskrivning av ärendet Granskningen genomfördes på samtliga fakturor som hanterats i Proceedo (E-handelssystemet) för Förskola & Grundskola gällande mars och maj Urvalet har gjorts genom att söka upp samtliga fakturor respektive månad i Raindance (ekonomisystemet) genom att välja leverantörsfakturor per nämnd. Därefter har fälten år, månad, nämnd och källa fyllts i för att ta fram rapporten. Var 20:e faktura har granskats för nämnden för Förskola & Grundskola. Under mars och maj fanns det totalt 5264 fakturor. Av dessa granskades totalt 259 stycken. Manuella fakturor har inte granskats. Fortlöpande information och utbildning för samtliga administratörer i attestreglemente och redovisning i samband med deras administratörsmöten. Årets kontroll genomfördes av en medarbetare på SE-Ekonomi under sommaren och på likartat sätt för samtliga förvaltningar. Resultatet av kontrollåtgärderna återrapporteras härmed till nämnden. Vid granskning av leverantörsfakturorna har följande kontrollerats: 259 av totalt 5264 fakturor har kontrollerats 1. Hur ofta finns det beslutsattest? (2014 =100% grönt) 100 % 2. Hur ofta har beslutsattestanten haft rätt att attestera? (2014=8% rött) 97 % 3% 3. Har minst två person har involverats i den ekonomiska transaktionen? (2014=1% rött) 98 % 2% 4. Hur ofta är det rättkonterat? (2014=5% rött) 94 % 6% 5. Hur ofta finns det ramavtal? (2014=31% rött) 76 % 24 % 6. Hur ofta förekommer rekvisitioner? (2014=99% grönt) 100 % (Röd = använd rekvisition) (Grön = ingen rekvisition)

43 KUNGSBACKA KOMMUN 3 (3) 2015 Kommentarer till resultaten 1) Beslutsattest finns på samtliga fakturor. 2, 3) Av det totala antalet granskade fakturor kunde brister identifieras avseende attester vid 15 ( ) tillfällen. Det förekommer vid sex tillfällen att person som har attesträtt har hanterat hela den ekonomiska transaktionen från början till slut. Till dessa räknas även det fall då en och samma person leveranskvitterat och attesterat, vilket är ett moment som skall genomföras av två olika personer. I ett av fall förekommer det att e-handelsadministratörer varit inne och släppt igenom fakturor, anledningen till detta kan vara att fakturan fastnat på grund av fel kontering. Fem tillfällen avser personer som tidigare haft attesträtt vars attesträtt löpt ut. Det förekommer även vid ett tillfälle att person som innehar attesträtt attesterat på ett ansvar där de saknar attesträtt. Vid ett tillfälle har en person attesterat eget köp. 4) Avseende konteringen har fel påvisats totalt 16 gånger, 12 gånger har felaktig aktivitet använts och 4 gånger har felaktigt konto använts. 5) Av det totala antalet fakturor var det 62 ( ) stycken som saknade ramavtal under dessa två månader. Av de 62 fakturor som saknar ramavtal förekommer det att samma leverantör förekommer vid fler tillfällen. Köp har därmed gjorts av 41 ( ) leverantörer där ramavtal saknas. Ett flertal köp har gjorts av Göteborgsregionens kommunalförbund, vilket har avsett allt från deltagaravgift till undervisningsmaterial. En del av köpen avser leasing av datorer och kopiatorer samt kostnad för utskrifter som görs. Fakturering har gjorts genom Nordea finans och Ikano bank. En stor del av köpen avser även kurser och utbildningar. Slutsatsen kan därmed dras att det saknas ramavtal av helt naturliga skäl. Det förekommer dock att köp har gjorts av andra leverantörer trots att kommunen faktiskt har ramavtal med en leverantör inom en specifik avtalskategori. Dessa köp avser främst undervisningsmaterial i form av böcker och annan litteratur. 6) Det fanns inga rekvisitioner. Anette Liedström Hjorth Förvaltningschef