SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen Sida 32 (65) Kulturens Hus, Luleå

Transkript

1 Styrelsen Sida 32 (65) Plats Kulturens Hus, Luleå Beslutande kommunrepresentanter Britta Flinkfeldt Jansson, (s), Arjeplog Lotta Åman, (s), Arvidsjaur Inge Andersson, (s), Boden Peter Waara, (s), Haparanda Robert Bernhardsson, (s), Jokkmokk Ellinor Söderlund, (s), Kalix Yvonne Stålnacke, (s), Luleå Helena Öhlund, (s), Älvsbyn Sarah Karlsson, (c), Överkalix Helena Stenberg, (s), Piteå, Tjänstgörande ersättare Beslutande partirepresentanter Thomas Olofsson, (fp), Luleå Lars Alriksson, (m), Gällivare Margareta Henricsson, (ns), Gällivare Helén Lindbäck, (kd), Piteå Övriga deltagare Sven Nordlund, (mp), Kalix Robert Håkansson, (sd), Piteå Anders Josefsson, (m), Luleå Anita Lindfors, kansliet Ingrid Carlenius, kansliet Charlotte Reinholds, Regionala kollektivtrafikmyndigheten Kjell-Åke Halldén, kansliet, sekreterare Underskrifter Sekreterare Kjell-Åke Halldén Ordförande Britta Flinkfeldt Jansson Justerare. Lotta Åman

2 Styrelsen Sida 33 (65) Utsänd föredragningslista 1. Val av justerare 2. Föredragningslista 3. Information om trafikförsörjningsprogram Muntlig information av Charlotte Reinholdt, RKM 4. Årsredovisning 2014 Bilagor: a) PM, b) Årsredovisning Verksamhetsplan och budget 2015 Bilagor: a) PM, b) Verksamhetsplan och budget Inriktning inklusive remissvar från medlemskommunerna Bilagor: a) PM, b) Förslag enligt rubrik, c) Remissvar från medlemskommunerna utsänds den 2 mars. Sista inlämningsdag är den 27 februari. 7. Sammanträdesplan 2015 Bilaga: Förslag till sammanträdesplan Kallelse, föredragningslista och valförfarande till Förbundsfullmäktiges sammanträde Bilaga: Förslag enligt rubrik 9. Konstituerande styrelsesammanträde och deltagande i Förbundsfullmäktige Bilaga: PM 10. Revidering av Kommunförbundet Norrbottens stadgar Bilaga: PM 11. Val Bilaga: PM 12. Firmateckning samt fullmakt för uttag av likvida medel med mera Bilaga: PM 13. Strategi Bättre liv för sjuka äldre i Norrbottens län Bilagor: a) PM, b) Förslag enligt rubrik 14. Gemensam skrivelse avseende Trafikverkets riktlinjer för gatubelysning i tätorter på statliga vägar Förslag till skrivelse skickas till ledamöterna så snart den färdigställts 15. Rapporter Rapport från Tillväxtberedningen Rapport från Kommunikationspolitiska rådet Rapport från Barn- och utbildningsberedningen

3 Styrelsen Sida 34 (65) Rapport från Socialberedningen Rapport från Kulturberedningen Direktörens rapport 16. Delgivningar (Redovisas endast på webbplatsen Politisk organisation Styrelse - Delgivningar) Skrivelse avseende Trafikverkets utredning Rätt funktion på rätt plats. Skrivelse avseende brutet löfte om spårbyten mellan Boden och Bastuträsk Protokoll Tillväxtberedningen Protokoll Kommunikationspolitiska rådet Gåva till Cancerfonden med anledning av uppvaktning av landshövdingen Inkomna svar från medlemskommunerna 17. Introduktion till Kommunförbundet Muntlig information av ordföranden och kansliets medarbetare 18. Övriga frågor

4 Styrelsen Sida 35 (65) 25 Val av justerare Ordföranden föreslår att Lotta Åman, (s), Arvidsjaur, utses till justerare. att Lotta Åman, (s), Arvidsjaur, utses till justerare

5 Styrelsen Sida 36 (65) 26 Föredragningslista Ordföranden presenterar utsänd föredragningslista och meddelar att ledamoten Ellinor Söderlund anmält ärendet Naturbruksavtal till dagens sammanträde samt att kansliet föreslår att Svensk räddningstjänsts kompetensbehov måste utredas innan utbildningsverksamheten vid Sandö och Revinge inom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap eventuellt omorganiseras behandlas under dagens sammanträde. Ordföranden konstaterar att Verksamhetsplan och budget 2015 bygger på det beslut styrelsen kommer att fatta i ärendet Inriktning inklusive remissvar från medlemskommunerna" varför det sistnämnda bör behandlas först. Ordföranden föreslår att utsänd föredragningslista kompletteras med de nämnda ärendena och att Inriktning behandlas före Verksamhetsplan och budget 2015 att utsänd föredragningslista, med kompletteringar och ändring av ordningsföljd enligt ordförandens förslag, fastställs Noteras att punkten Introduktion till Kommunförbundet inte är ett ärende som behandlas under styrelsens sammanträde.

6 Styrelsen Sida 37 (65) 27 Information om regionalt trafikförsörjningsprogram Muntlig information av Charlotte Reinholdt, Regionala kollektivtrafikmyndigheten. Ordföranden föreslår att informationen läggs till handlingarna. Att informationen läggs till handlingarna

7 Styrelsen Sida 38 (65) 28./. Bilaga. Årsredovisning 2014 Föreligger förslag till årsredovisning för 2014 för Kommunförbundet Norrbotten. Revision är genomförd Presidiet föreslår Att förslag till Årsredovisning 2014 bifalles Att Årsredovisning 2014 föreläggs förbundsfullmäktige för beslut Ordföranden föreslår att presidiets förslag bifalls. Att förslag till Årsredovisning 2014 bifalles Att Årsredovisning 2014 föreläggs förbundsfullmäktige för beslut

8 Styrelsen Sida 39 (65) 29./. Bilagor. Inriktning Parallellt med utredningen Kommunförbundet 2015 har kansliet utarbetat ett förslag till Inriktning för Avsikten är att styrelsen, med bland annat utredningen Kommunförbundet 2015 som grund, ska diskutera och formulera en inriktning för den kommande mandatperioden. Styrelsen har behandlat ärendet och Frågan diskuterades också under träffen för kommunalråd och kommunchefer Under de diskussionerna framkom ytterligare synpunkter som kansliet nu inarbetat i förslaget Inriktning Styrelsen beslutade , 94, Att anta Inriktning som eget förslag Att inhämta medlemskommunernas synpunkter på förslaget innan det överlämnas till Förbundsfullmäktige 2015 för beslut Kansliet har skickat ut förslaget till medlemskommunerna med en uppmaning om att inkomma med synpunkter senast Inkomna synpunkter kan därmed inte redovisas till presidiets sammanträde Till dags dato har 10 medlemskommuner lämnat svar. Bodens kommun och Älvsbyns kommun meddelar via sina kommunsekreterare att de inte har ändringsförslag. Föredragande Anita Lindfors, kansliet, summerar svaren från övriga kommuner enligt följande: Arjeplog Att lägga till ordet konkurrenskraftiga i meningen skapa konkurrenskraftiga mötesplatser för lärande, för tjänstemän och förtroendevalda och därmed medverka till erfarenhetsutbyte samt kunskapsoch kompetensutveckling. Gällivare Minska målet - att andelen åringar som har minst tvåårig eftergymnasial utbildning ska uppgå till minst 45%. Haparanda Diversifiering av näringsliv, gamla tankestrukturer med ensidig satsning ökar risk för sårbarhet. Säkra kapitaltillförsel för utveckling av mjuka områden. Risk för kommuner som ligger utanför industristråk blir utan infrastruktur,

9 Styrelsen Sida 40 (65) andra näringar. Mer kommunöverskridande samverkan /E-administration. Attraktiva arbetsplatser - karriärvägar som är attraktiva för unga kvinnor. Bör överväga olika sätt att arbeta in Kf:s uppdrag att tillhandahålla medier för kommunerna i de övergripande målsättningarna kring demokrati och utbildning. Kalix Invänder mot att göra föreslagna mål och strategier bindande för medlemskommuner, ser positivt på kommunförbundets roll som stödjande, konsultativ. Dock inte kravsättande, befallande roll - ingår inte i uppdraget. Kiruna Omvärldsbeskrivningen bör utvecklas, bilden av länets befolkningscentra, geografisk befolkningsfördelning behöver nyanseras. Specifika kommentarer; Demografi - fördjupade analyser/ arbetspendling. Ta fram modeller, metoder för lokala analyser avseende arbetskraftsbehov. Kommunikationer; till och från kommunen utveckla spårbunden persontrafik, kollektivtrafik, servicelösningar på landsbygd, beskrivning av MediaCenter Norrbotten. Luleå Komplettera med en punkt som tydliggör Kf roll för att fördjupa och bredda det politiska företrädarskapet. En punkt att Kf har resurser till gemensamma utvecklingsprojekt. En punkt vilka områden som bör prioriteras (kommer kanske i VEP) Piteå Årsvisa prioriteringar av vilka mål ska Kf ska fokusera på. Mål 3 kompetensförsörjning, Kf kan inte påverka måluppfyllelsen för kommunerna. Mål 4 arbetet med bolagsstyrning, där bör Kf ha en samordnade roll. Kf även en samordnande/rådgivande roll kopplat till e-nämden. Övertorneå Vilket/vilka av de sex målen ska prioriteras för respektive år? Utredning av MediaCenter Styrelsen diskuterar förslagen. Lotta Åman, (s), Arvidsjaur, vidhåller tidigare framförd åsikt om att stryka formuleringen vidareutveckla MediaCenter och istället ge medlemskommuner möjlighet att välja bort MediaCenters tjänster och därmed få reducerad avgift. Ordföranden svarar på detta genom att konstatera att medlemskapet innefattar all verksamhet i förbundet och att det bara finns en medlemsavgift oavsett vilka tjänster medlemskommunen nyttjar. Ledamoten Peter Waara, (s), Haparanda, kommenterar diskussionen om MediaCenter med att han räknat ut nyttjandet per invånare och då toppas utlå-

10 Styrelsen Sida 41 (65) ningsstatistiken av Arjeplog, Arvidsjaur, Pajala och Älvsbyn. De kommuner som nyttjar tjänsterna minst är Gällivare, Kiruna, Luleå och Överkalix. Av styrelsens diskussion framgår bland annat: att Arjeplogs förslag om att lägga till ordet konkurrenskraftiga i meningen skapa konkurrenskraftiga mötesplatser för lärande, för tjänstemän och förtroendevalda och därmed medverka till erfarenhetsutbyte samt kunskapsoch kompetensutveckling bör bifallas. Att de siffror som Gällivare ifrågasätter redan finns med i den Regionala utvecklingsstrategin för hela länet och därmed också bör finnas med i Kommunförbundet Norrbottens inriktningsdokument. Att Haparandas förslag om att tillhandahålla medier för kommunerna i de övergripande målsättningarna kring demokrati och utbildning bör inarbetas i dokumentet. Att Kirunas förslag om att omvärldsbeskrivningen bör utvecklas, bilden av länets befolkningscentra, geografisk befolkningsfördelning behöver nyanseras bör bifallas. Att Kalix ifrågasättande av en alltför befallande ton bör hörsammas så att de aktuella formuleringarna skrivs om. Att Luleås förslag att tillhandahålla resurser för gemensamma utvecklingsprojekt inte är möjligt om inte styrelsen beslutar omfördela resurser eller föreslår Förbundsfullmäktige höja medlemsavgiften. Luleås förslag om prioriteringar finns med i förslaget till Verksamhetsplan och budget Att Luleås förslag under Övergripande mål 1. om att lägga till en punktsats om att förbundet ska tillhandahålla resurser för att kunna delta på olika arenor bör bifallas. Att Piteås förslag om årsvisa målprioriteringar blir en alltför snäv begränsning. Piteås förslag om att Kommunförbundet Norrbotten ska ha en samordnande roll finns redan inskriven under Mål 4, om gemensamägda bolag. Att Övertorneås förslag om ytterligare prioriteringar bland de sex föreslagna målen blir en alltför snäv begränsning och att Övertorneås förslag om utredning av MediaCenter redan genomförts genom den utredning som styrelsen godkänt och nu förelägger Förbundsfullmäktige. Ordföranden föreslår att kansliet får uppdraget att revidera förslaget Inriktning enligt styrelsens diskussion och att det reviderade förslaget föreläggs Förbundsfullmäktige för fastställande.

11 Styrelsen Sida 42 (65) att ge kansliet uppdraget att revidera förslaget Inriktning enligt styrelsens diskussion och att det reviderade förslaget föreläggs Förbundsfullmäktige för fastställande Lotta Åman noterar till protokollet sin inställning att medlemmar ska kunna välja att nyttja andra tjänster än de som tillhandahålls av MediaCenter _

12 Styrelsen Sida 43 (65) 30./. Bilaga. Verksamhetsplan och budget 2015 Styrelsen beslutade , 95 Att anta Verksamhetsplan och budget 2015 som eget förslag Att styrelsen tar slutgiltig ställning till förslaget under sammanträdet i mars, varefter det överlämnas till förbundsfullmäktige för fastställande Presidiet föreslår Att förslaget bifalls och överlämnas till förbundsfullmäktige för fastställande Styrelsen diskuterar ärendet. Ordföranden sammanfattar diskussionen med att föreslå att kansliet får uppdraget att omformulera de två första punktsatserna under 3.8 Folkhälsa, Nyckelaktivteter, till en punkt Att direktören får uppdraget att till junisammanträdet utreda olika möjligheter att inrymma en utökad ambition inom området Folkhälsa med alternativa finansieringar av detta, samt att väga detta område mot andra angelägna satsningar som styrelsen lyft fram att kansliet får uppdraget att omformulera de två första punktsatserna under 3.8 Folkhälsa, Nyckelaktivteter, till en punkt Att direktören får uppdraget att till junisammanträdet utreda olika möjligheter att inrymma en utökad ambition inom området Folkhälsa med alternativa finansieringar av detta, samt att väga detta område mot andra angelägna satsningar som styrelsen lyft fram

13 Styrelsen Sida 44 (65) 31 Sammanträdesplan 2015 Presidiet föreslår att styrelsens sammanträden 2015 hålls 11 juni, 17 september, 29 oktober och 10 december. Ordföranden föreslår att presidiets förslag bifalls. Att styrelsens sammanträden 2015 hålls 11 juni, 17 september, 29 oktober och 10 december

14 Styrelsen Sida 45 (65) 32 Kallelse, föredragningslista och valförfarande till Förbundsfullmäktiges sammanträde Kansliet har utarbetat nedanstående förslag KALLELSE till förbundsfullmäktiges sammanträde Ombud i Kommunförbundet Norrbottens förbundsfullmäktige kallas till sammanträde Tid: 23 april 2015 klockan Plats: Övertorneå Folkets hus PROGRAM OCH FÖREDRAGNINGSLISTA Kaffe, thé och smörgås står framdukat Välkommen till Övertorneå! Tomas Mörtberg, kommunstyrelsens ordförande i Övertorneå Inledning Britta Flinkfeldt Jansson, styrelsens ordförande Kommunerna står inför ett paradigmskifte. Är vi beredda? Ett föredrag om framtidens krav och möjligheter för kommunal verksamhet av Tony Högnelid, affärsområdeschef för Verksamhetsutveckling på Phoniro Systems AB. Föredraget baseras på en analys av 180 svenska kommuner Aktuell information från Sveriges Kommuner och Landsting Muntlig information av Annika Wallenskog, biträdande chefekonom, Sveriges Kommuner och Landsting Lunch Förbundsfullmäktiges sammanträde Föredragningslista: A. Upprop B. Val av mötesordförande C. Val av två justerare D. Föregående protokoll E. Utredning MediaCenter F. Årsredovisning 2014 G. Revisionsberättelse 2014 H. Ansvarsfrihet

15 Styrelsen Sida 46 (65) I. Inriktning för Kommunförbundet Norrbotten J. Verksamhetsplan och budget 2015 K. Kommunernas avgifter 2016 L. Revidering av stadgarna M. Val av revisorer och ersättare N. Val av valberedning O. Val av styrelse P. Val av styrelsens ordförande Q. Motioner och interpellationer Medlemskommunernas reglementen skiljer sig åt och därmed finns inga enhetliga rutiner för att kalla ersättare till förbundsfullmäktige. Ombud som inte kan närvara ombeds därför att kontakta sin kommuns administration för att kalla ersättare. För information om Kommunförbundet Norrbottens verksamhet, se: Stadgar, protokoll mm som rör det politiska arbetet finns under rubriken Politisk organisation i den vänstra menyn Ombud och tjänstgörande ersättare för ombud i förbundsfullmäktige utses av medlemskommunerna. Arvoden och ersättningar till dessa förtroendevalda utbetalas av respektive kommun enligt respektive arvodesreglemente. Enligt uppdrag Kjell-Åke Halldén Sekreterare i styrelsen Telefon: E-post: kahn@bd.komforb.se

16 Styrelsen Sida 47 (65) Val i förbundsfullmäktige Av ovanstående föredragningslista framgår att Förbundsfullmäktige har att välja följande: Ordförande för sammanträdet Sekreterare för sammanträdet Två justerare Två revisorer och två ersättare Valberedning Val av styrelse Styrelsens ordförande Valberedningen har beslutat föreslå Förbundsfullmäktige följande: Ordförande för sammanträdet Att till ordförande för sammanträdet utse Ulf Hannu, (c ). Övertorneå Sekreterare för sammanträdet Att till sekreterare för sammanträdet utse Kjell-Åke Halldén, kansliet Justerare Att bland närvarande ombud utse en justerare från den socialistiska sidan och en från den borgerliga sidan Revisorer Att som ordinarie revisorer utse Bengt Ek, (s), Piteå och Ylva Strutz, (fp), Luleå, med Sören Engelmark, (s), Gällivare och Britt-Marie Forsman, (v), Luleå, som ersättare Att utse Hans Öystilä, KPMG, som auktoriserad revisor Styrelsens ordförande Att som styrelsens ordförande utse Britta Flinkfeldt Jansson, (s), Arjeplog Ordinarie ledamöter och ersättare i styrelsen väljs av medlemskommunerna och nomineras av de partier som enligt stadgarna erbjuds representation i styrelsen. Valen och nomineringarna fastställs av Förbundsfullmäktige. Styrelsen Kommunerna har valt följande representanter till styrelsen: Ordinarie kommunrepresentanter: Ersättare från kommunerna: Britta Flinkfeldt Jansson (S), Arjeplog Albert Laestander (V), Arjeplog Lotta Åman, (s), Arvidsjaur Inge Andersson, (s), Boden Jeanette Wäppling, (v), Gällivare Bjarne Hald, (c) Arvidsjaur Anders Sundström, (ns), Boden Ännu inte utsedd

17 Styrelsen Sida 48 (65) Peter Waara, (s), Haparanda Robert Bernhardsson, (s), Jokkmokk Ellinor Söderlund (s), Kalix Zakrisson Kristina, (s), Kiruna Yvonne Stålnacke, (s), Luleå Jan Larsson, (s), Pajala Peter Roslund, (s), Piteå Helena Öhlund, (s), Älvsbyn Sarah Karlsson, (c), Överkalix Tomas Mörtberg, (c), Övertorneå Jan-Ola Eriksson, (s), Haparanda Birgitta Siljelöf, (s), Jokkmokk Tommy Nilsson, (s), Kalix Sirén Niklas, (v), Kiruna Anders Josefsson, (m), Luleå Bengt Niska, (s), Pajala Helena Stenberg, (s), Piteå Tomas Egmark, (s), Älvsbyn Mikael Larsson, (v), Överkalix OK Tomas Vedestig, (Öta), Övertorneå Partierna har nominerat följande ledamöter: Ordinarie partirepresentanter Ersättare från partierna Thomas Olofsson, (fp), Luleå Hendrik Andersson, (fp), Boden Sven Nordlund, (mp), Kalix Ann-Louise Hagström, (mp), Piteå Lars Alriksson, (m), Gällivare Linda Frohm, (m), Kalix Margareta Henricsson, (ns), Gällivare Kenneth Backgård, (ns), Boden Helén Lindbäck, (kd), Piteå Anette Asplund, (kd), Boden Robert Håkansson, (sd), Piteå Eric Palmqvist, (sd), Gällivare Presidiet föreslår styrelsen besluta Att föreslagen kallelse med föredragningslista antas Att valberedningens, medlemskommunernas och partiernas förslag föreläggs Förbundsfullmäktige för beslut Ordföranden föreslår att presidiets förslag bifalls Att föreslagen kallelse med föredragningslista antas Att valberedningens, medlemskommunernas och partiernas förslag föreläggs Förbundsfullmäktige för beslut

18 Styrelsen Sida 49 (65) 33 Konstituerande styrelsesammanträde och deltagande under Förbundsfullmäktiges sammanträde Året efter att allmänna val hållits håller den nya styrelsen sitt konstituerande sammanträde direkt efter förbundsfullmäktiges sammanträde. Under det konstituerande sammanträdet behandlar styrelsen normalt valärenden. Dessa ärenden har styrelsen redan behandlat Tidigare har styrelseledamot som inte är kommunens ombud i förbundsfullmäktige bjudits in att delta som observatör under förbundsfullmäktiges sammanträde. Presidiet föreslår Att Att konstituerande styrelsesammanträde ska hållas direkt efter Förbundsfullmäktiges sammanträde ordinarie ledamöter och tillträdande ordinarie ledamöter, som inte är ombud i Förbundsfullmäktige, inbjuds att delta som observatörer under förbundsfullmäktiges sammanträde Styrelsen diskuterar ärendet, varefter ordföranden sammanfattar diskussionen genom att föreslå följande: Att Att styrelsen konstituerar sig i samband med sammanträdet i juni styrelsens ledamöter inte bjuds in till Förbundsfullmäktiges sammanträde Att styrelsen konstituerar sig i samband med sammanträdet i juni Att styrelsens ledamöter inte bjuds in till Förbundsfullmäktiges sammanträde

19 Styrelsen Sida 50 (65) 34 Revidering av Kommunförbundet Norrbottens stadgar Inledningen av stadgarnas12 är formulerad enligt nedan: 12 Medlemskommunerna väljer en ordinarie ledamot och en ersättare till förbundets styrelse. Valet förrättas före årsskiftet det år som det genomförts allmänna val till kommunfullmäktige. Ledamöterna väljs för perioden intill nästa förbundsfullmäktige genomförts året efter det att allmänna val till kommunfullmäktige ägt rum. Styrelsen har , 102, beslutat föreslå förbundsfullmäktige Att revidera stadgarnas 12 enligt följande: 12 Medlemskommunerna väljer en ordinarie ledamot och en ersättare till förbundets styrelse. Valet förrättas före årsskiftet det år som det genomförts allmänna val till kommunfullmäktige. Ledamöterna väljs för perioden intill nästa förbundsfullmäktige genomförts året efter det att allmänna val till kommunfullmäktige ägt rum. Valet fastställs av förbundsfullmäktige Efter att styrelsen fattat ovanstående beslut har ledamöter diskuterat vikten av att kommunstyrelsens ordförande deltar i Kommunförbundet Norrbottens styrelsearbete. Ett argument för detta är att det ger en säkrare förankring av förbundets beslut i varje medlemskommun. Med hänvisning till ovanstående föreslår presidiet att stadgarnas 12 ändras enligt nedanstående: Medlemskommun väljer sin styrelseordförande eller vice styrelseordförande till ordinarie ledamot i Kommunförbundet Norrbottens styrelse. Därutöver väljer varje medlemskommun en ersättare till förbundets styrelse. Valet förrättas före årsskiftet det år som det genomförts allmänna val till kommunfullmäktige. Ledamöterna väljs för perioden intill nästa förbundsfullmäktige genomförts året efter det att allmänna val till kommunfullmäktige ägt rum. Valen fastställs av förbundsfullmäktige. Efter att styrelsen beslutat föreslå ändringar av 12 har ledamöter också diskuterat proceduren vid val av ordförande och vice ordförande. Nuvarande stadgar anger inte hur ordföranden ska nomineras. Det framgår heller inte hur många vice ordförande styrelsen kan utse:

20 Styrelsen Sida 51 (65) 13 Förbundsfullmäktige utser för mandatperioden inom styrelsen en ordförande. Styrelsen utser inom sig vice ordförande. Avgår ordförande under mandatperioden övergår ordförandeskapet till 1:e vice ordförande enligt succession tills förbundsfullmäktige väljer ny ordförande. Avgår vice ordförande under verksamhetsåret utser styrelsen annan ledamot till vice ordförande. Presidiet föreslår att stadgarna ändras enligt följande: 13 Förbundsfullmäktige utser för mandatperioden inom styrelsen en ordförande. Ordföranden nomineras av medlemskommunerna. Styrelsen utser inom sig en förste och en andre ordförande. Avgår ordförande under mandatperioden övergår ordförandeskapet till vice ordförandena enligt succession tills förbundsfullmäktige väljer ny ordförande. Avgår vice ordförande under verksamhetsåret utser styrelsen annan ledamot till vice ordförande. Ordföranden föreslår att fyllnadsval ska kunna förrättas också av berört parti enligt samma principer som gäller för kommunernas representanter och att presidiets förslag i övrigt bifalls. Att föreslå Förbundsfullmäktige revidera stadgarna enligt följande (förändringarna understrukna): 12 Medlemskommun väljer sin styrelseordförande eller vice styrelseordförande till ordinarie ledamot i Kommunförbundet Norrbottens styrelse. Därutöver väljer varje medlemskommun en ersättare till förbundets styrelse. Parti som finns representerat i minst hälften av medlemskommunernas fullmäktigeförsamlingar men ej erhållit ordinarie styrelseplats, erbjuds att välja en ordinarie ledamot och en ersättare till styrelsen. Valen förrättas före årsskiftet det år som det genomförts allmänna val till kommunfullmäktige. Ledamöterna väljs för perioden intill nästa förbundsfullmäktige genomförts året efter det att allmänna val till kommunfullmäktige ägt rum. Valen fastställs av förbundsfullmäktige.

21 Styrelsen Sida 52 (65) Nytt val av styrelse kan dock ske vid extra förbundsfullmäktige som påfordrats av förbundets revisorer. Om ledamot eller ersättare avgår, kan fyllnadsval förrättas av berörd medlemskommun respektive parti. 13 Förbundsfullmäktige utser för mandatperioden inom styrelsen en ordförande. Ordföranden nomineras av medlemskommunerna. Styrelsen utser inom sig en förste och en andre ordförande. Avgår ordförande under mandatperioden övergår ordförandeskapet till vice ordförandena enligt succession tills förbundsfullmäktige väljer ny ordförande. Avgår vice ordförande under verksamhetsåret utser styrelsen annan ledamot till vice ordförande.

22 Styrelsen Sida 53 (65) 35 Val av kommunala ledamöter i Den Politiska samverkansberedningen för vård, skola och omsorg. Styrelsen beslutade under 6 Val av kommunala ledamöter i Den Politiska samverkansberedningen för vård, skola och omsorg att bordlägga ärendet till dess att Socialberedningen samt Barn- och utbildningsberedningen lämnat förslag i ärendet. De båda beredningarna har , 10, beslutat Att nominera Helena Öhlund, (s), Älvsbyn till ordförande/vice ordförande i Samverkansberedningen Att nominera följande övriga ordinarie ledamöter till Samverkansberedningen: Sven Nordlund, (mp), Kalix Carina Sammeli, (s), Luleå Åke Johdet, (s), Pajala Rigmor Åström, (m), Boden Margaretha Bladfors, (s), Luleå Marlene Haara, (s), Haparanda Gunnar Bergman, (v), Kiruna Beredningarna föreslår att den vakanta platsen i Socialberedningen också ska utgöra kommunernas sjunde plats i Samverkansberedningen. Den vakanta plats som åsyftas är den plats som styrelsen lämnade vakant under valet av ledamöter till Socialberedningen, se nästa paragraf. Ordföranden föreslår att beredningarnas förslag bifalls. Att utse Helena Öhlund, (s), Älvsbyn till ordförande/vice ordförande i Samverkansberedningen Att utse följande övriga ordinarie ledamöter till Samverkansberedningen: Sven Nordlund, (mp), Kalix Carina Sammeli, (s), Luleå Åke Johdet, (s), Pajala Rigmor Åström, (m), Boden Margaretha Bladfors, (s), Luleå Marlene Haara, (s), Haparanda Gunnar Bergman, (v), Kiruna

23 Styrelsen Sida 54 (65) Att bordlägga frågan om en åttonde ledamot i Samverkansberedningen Att oppositionen får uppdraget att till nästa sammanträde nominera en ordinarie ledamot för Centerpartiet i beredningen

24 Styrelsen Sida 55 (65) 36 Val av ledamöter till Socialberedningen Styrelsen beslutade , 7, att till ordförande utse: Helena Öhlund, (s), Älvsbyn Att som övriga ordinarie ledamöter utse: Margareta Bladfors-Eriksson, (s), Luleå Mats Abrahamsson, (s), Arjeplog Marlene Haara, (s), Haparanda Gunnar Bergman, (v), Kiruna Ayse Duyar, (mp), Luleå Vakant Att som ersättare utse: Agnetha Eriksson, (s), Piteå Maud Lindbäck, (s), Kalix Anders Sundström, (ns), Boden Annika Sundström, (v), Luleå Henning Åhman, (s), Arvidsjaur Att oppositionen får uppdraget att till nästa sammanträde nominera en ordinarie ledamot i beredningen Ordföranden frågar ledamöterna om det finns förslag till oppositionens ledamot Socialberedningen. Inga förslag inlämnas, varefter ordföranden föreslår att ärendet bordläggs till nästa sammanträde. Att bordlägga ärendet till nästa sammanträde

25 Styrelsen Sida 56 (65) 37 Nominering av Kommunförbundet Norrbottens ledamöter i Jämställdhetsdelegationen Kommunförbundet Norrbottens styrelse har av länsstyrelsen i Norrbottens län under våren 2014 erbjudits att nominera fem representanter till Jämställdhetsdelegationen. En av dessa ska vara en tjänsteperson. Styrelsen beslutade dock under 2014 att det var tillräckligt att utse två ledamöter utöver ansvarig tjänsteperson. Budgeten för 2015 baseras på tre representanter, två ledamöter och en tjänsteperson för jämställdhetsdelegationen. Direktören har delegation att utse ansvarig tjänsteperson. Styrelsen beslutade i 21 Att Helena Stenberg, (s), Piteå, nomineras som ledamot i Jämställdhetsdelegationen Styrelsen har därmed möjlighet att nominera ytterligare en representant gällande tidigare beslut eller tre representanter utifrån den ursprungliga inbjudan till Jämställdhetsdelegationen. Ordföranden föreslår att Robert Bernhardsson, (s), Jokkmokk, nomineras som ledamot i Jämställdhetsdelegationen tillsammans med tidigare nominerade Helena Stenberg, (s), Piteå. att Robert Bernhardsson, (s), Jokkmokk, nomineras som ledamot i Jämställdhetsdelegationen tillsammans med tidigare nominerade Helena Stenberg, (s), Piteå

26 Styrelsen Sida 57 (65) 38 Val av Kommunförbundet Norrbottens ledamot i Samrådsgrupp Naturbruk Styrelsen har att utse en ledamot i Samrådsgrupp Naturbruk. Styrelsen beslutade i 14 Att som ledamöter i Samrådsgrupp Naturbruk utse Kristina Zakrisson, (s), Kiruna Carina Sammeli, (s), Luleå Tomas Mörtberg, (c), Övertorneå Mikael Larsson, (v), Överkalix Presidiet föreslår att styrelsen omprövar sitt beslut. Sekreteraren informerar om att första namnet på listan, Kristina Zakrisson, meddelat att hon inte tillfrågats om uppdraget och hon känner heller inte till verksamheten i Samrådsgrupp Naturbruk. Ordföranden föreslår att ärendet bordläggs till nästa sammanträde. Att ärendet bordläggs till nästa sammanträde

27 Styrelsen Sida 58 (65) 39 Firmateckning samt fullmakt för uttag av likvida medel med mera Styrelsen har , 29, beslutat Att firman för Kommunförbundet Norrbotten tecknas av styrelsen gemensamt Att utöver detta äger styrelsens ordförande, Britta Flinkfeldt Jansson, i förening med ytterligare en ordinarie ledamot i styrelsen rätt att teckna firman Att direktören för Kommunförbundet Norrbotten, Roger Kempainen, äger rätt att teckna firman för Kommunförbundet Norrbotten avseende löpande förvaltningsåtgärder motsvarande vad som tillkommer en verkställande direktör i ett aktiebolag Att fullmakt för uttag från bank- och postgiroräkningar samt kvittera och uppbära valuta för checkar, postväxlar, bankgiroavier och andra värdehandlingar tillkommer direktören ensam enligt firmateckningsrätten ovan samt Åsa Sturk och Marie Malkan två i förening När nuvarande direktören, Roger Kempainen, lämnar sitt uppdrag föreslår presidiet att den tillträdande direktören, Kajsa Myrberg, ges samma rätt att teckna firma som föregångaren. Därmed föreslås följande: Att firman för Kommunförbundet Norrbotten tecknas av styrelsen gemensamt Att utöver detta äger styrelsens ordförande, Britta Flinkfeldt Jansson, i förening med ytterligare en ordinarie ledamot i styrelsen rätt att teckna firman Att direktören för Kommunförbundet Norrbotten, Kajsa Myrberg, äger rätt att teckna firman för Kommunförbundet Norrbotten avseende löpande förvaltningsåtgärder motsvarande vad som tillkommer en verkställande direktör i ett aktiebolag Att fullmakt för uttag från bank- och postgiroräkningar samt kvittera och uppbära valuta för checkar, postväxlar, bankgiroavier och andra värdehandlingar tillkommer direktören ensam enligt firmateckningsrätten ovan samt Åsa Sturk och Marie Malkan två i förening Att detta beslut träder i kraft den dag Kajsa Myrberg tillträder som direktör för Kommunförbundet Norrbotten Ordföranden föreslår att presidiets förslag bifalls.

28 Styrelsen Sida 59 (65) Att firman för Kommunförbundet Norrbotten tecknas av styrelsen gemensamt Att utöver detta äger styrelsens ordförande, Britta Flinkfeldt Jansson, i förening med ytterligare en ordinarie ledamot i styrelsen rätt att teckna firman Att direktören för Kommunförbundet Norrbotten, Kajsa Myrberg, äger rätt att teckna firman för Kommunförbundet Norrbotten avseende löpande förvaltningsåtgärder motsvarande vad som tillkommer en verkställande direktör i ett aktiebolag Att fullmakt för uttag från bank- och postgiroräkningar samt kvittera och uppbära valuta för checkar, postväxlar, bankgiroavier och andra värdehandlingar tillkommer direktören ensam enligt firmateckningsrätten ovan samt Åsa Sturk och Marie Malkan två i förening Att detta beslut träder i kraft den dag Kajsa Myrberg tillträder som direktör för Kommunförbundet Norrbotten

29 Styrelsen Sida 60 (65) 40 Strategi Bättre liv för sjuka äldre i Norrbottens län Under åren har det pågått en nationell satsning kallad Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Denna satsning med årliga överenskommelser mellan staten och Sveriges kommuner och landsting syftade till att genom ekonomiska incitament ge stöd till ett långsiktigt förbättringsarbete med fokus på förbättrad kvalitet och en mer sammanhållen vård och omsorg. I samband med detta införande utformades Bättre liv för sjuka äldre strategisk plan för Norrbotten Hösten 2014 beslutade den politiska samverkansberedningen för hälso- och sjukvård, omsorg och skola i Norrbotten att en strategi ska tas fram för att säkerställa att satsningarna för att stärka och stimulera en sammanhållen vård och omsorg för de sjuka äldre fortsätter. Målet för det gemensamma arbetet är att tillgodose den äldres behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet i vården och omsorgen. Det strategiska arbetet kommer att fokuseras inom nedanstående prioriterade områden: Patient och brukarmedverkan Samverkan och samordning Sammanhållen vård och omsorg Kunskap, kvalitet och kompetens God hälsa, vård, omsorg och rehabilitering Som komplement till föreliggande strategi kommer en fyraårig handlingsplan att tas fram kopplade till definierade inriktningsområden. Handlingsplanen ska innehålla mål och mått som möjliggör uppföljning av de prioriterade områdena. För att den övergripande strategin och handlingsplanen ska bli verksamma ska årliga lokala aktivitetsplaner utarbetas lokalt och gemensamt per närsjukvårdsområde/kommun. Bifogat förslag är behandlat i Socialberedningen och Samverkansberedningen för vård, skola och omsorg Beredningarna tillstyrker förslaget. De föreslår Landstingsstyrelsen att anta Strategi Bättre liv för sjuka äldre i Norrbottens län och Kommunförbundet Norrbottens styrelse att rekommendera medlemskommunerna att anta strategin../. Bilaga. Ordföranden föreslår att Socialberedningens och Samverkansberedningens förslag bifalls.

30 Styrelsen Sida 61 (65) Att anta Strategi Bättre liv för sjuka äldre i Norrbottens län

31 Styrelsen Sida 62 (65) 41./. Bilaga. Gemensam skrivelse avseende Trafikverkets riktlinjer för gatubelysning i tätorter på statliga vägar Föreligger skrivelse från Kiruna kommun enligt rubrik. Ordföranden föreslår att kansliet får uppdraget att utforma en skrivelse till Trafikverket där Kommunförbundet Norrbotten ställer sig bakom de synpunkter som framförs av Kiruna kommun. Att kansliet får uppdraget att utforma en skrivelse till Trafikverket där Kommunförbundet Norrbotten ställer sig bakom de synpunkter som framförs av Kiruna kommun

32 Styrelsen Sida 63 (65) 42 Rapporter Ordföranden konstaterar att inga rapporter föreligger och förslår att ärendet därmed läggs till handlingarna. Att ärendet läggs till handlingarna

33 Styrelsen Sida 64 (65) 43 Delgivningar Skrivelse avseende Trafikverkets utredning Rätt funktion på rätt plats. Skrivelse avseende brutet löfte om spårbyten mellan Boden och Bastuträsk Protokoll Tillväxtberedningen Protokoll Kommunikationspolitiska rådet Gåva till Cancerfonden med anledning av uppvaktning av landshövdingen Inkomna svar från medlemskommunerna Ordföranden föreslår att delgivningarna läggs till handlingarna. Att delgivningarna läggs till handlingarna

34 Styrelsen Sida 65 (65) 44./. Bilaga. Naturbruksavtal Ledamoten Ellinor Söderlund, (s), Kalix, väcker fråga enligt rubrik och presenterar förelagd broschyr om Naturbruksutbildningen i Kalix. Hon informerar om verksamheten och uttalar en farhåga för att utbildningarna inte kommer att fortsätta på samma sätt som hittills. Ordföranden föreslår att informationen läggs till handlingarna. Att informationen läggs till handlingarna

35 Styrelsen Sida 66 (65) 45./. Bilaga. Svensk räddningstjänsts kompetensbehov måste utredas innan utbildningsverksamheten vid Sandö och Revinge inom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap eventuellt omorganiseras Föreligger skrivelse till inrikesministern från kommuner från olika delar av Sverige. Ordföranden föreslår att kansliet får uppdraget att upprätta en liknande skrivelse med Kommunförbundet Norrbotten som avsändare. Att kansliet får uppdraget att upprätta en liknande skrivelse med Kommunförbundet Norrbotten och Norrbottens kommuner som avsändare