PROTOKOLL FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESDATUM

Transkript

1 SIDA1 AV 21 PLATS Quality Hotel, Gällivare BESLUTANDE Enligt 1, bilaga ombudsförteckning ÖVRIGA DELTAGARE Britta Flinkfeldt, (S), Arjeplog, Styrelseordförande Lars Alriksson, (M), Gällivare, 2:e Vice Styrelseordförande Inge Andersson, (S), Boden, Styrelseledamot Margareta Henricsson, (NS), Gällivare, Styrelseledamot Eric Palmqvist, (SD), Tjänstgörande styrelseledamot Kajsa Myrberg, kansliet, Direktör Åsa Sturk, kansliet Anita Lindfors, kansliet Annica Henriksson, kansliet Thomas Lindmark, kansliet Lars Sandström, kansliet Kjell-Åke Hallden, kansliet, Sekreterare UNDERSKRIFTER 1-17 Kjell-Åke Halldén Sekreterare Margareta Henricsson Ordförande Maritha Meethz Justerare Thomas Olofsson Justerare

2 SIDA2 AV 21 1 Upprop Styrelsens ordförande Britta Flinkfeldt, (s), Arjeplog, föreslår att den registrering som gjorts i samband med att ombuden anlänt till sammanträdet ska utgöra närvaroförteckning och voteringslista. den registrering som gjorts i samband med att ombuden anlänt till sammanträdet ska utgöra närvaroförteckning och voteringslista

3 SIDA3 AV 21 Närvarande Boden S Anna-Karin Nylund C Lili-Marie Lundström MP Mats Nordström Gällivare V Jeanette Wäppling S Birgitta Larsson S Thomas Junkka MP Dagmar Nyman M Monica Nordvall Hedström Tjänstgörande ersättare Haparanda M Niklas Olsson Tjänstgörande ersättare Jokkmokk SV Karin Wannar Kalix MP Martin Östling S Tommy Nilsson S Anna-Lena Larsson M Reijo Tarkkonen Kiruna S Roger Suup S Hanna Rannerud V Sten Stridsman NS Bo Ek Luleå S Niklas Nordström S Margareta Bladfors Eriksson S Omar Jacobsson S Lenita Ericson S Göran Öhman S Carina Sammeli S Maritha Meethz S Jens Lundqvist V Annika Sundström C Carola Lidén S Peter Hedlund Tjänstgörande ersättare S Mehmet Tekin Tjänstgörande ersättare MP Sebastian Harby Tjänstgörande ersättare L Thomas Olofsson Tjänstgörande ersättare Pajala S Jan Larsson V Anna Kumpula Kostet Piteå S Anders Lundqvist S Nina Dahlberg S Sven-Gösta Pettersson C Majvor Sjölund S Jonas Vikström Tjänstgörande ersättare

4 SIDA4 AV 21 2 Val av sammanträdesordförande Styrelsens ordförande Britta Flinkfeldt, (S), Arjeplog, presenterar valberedningens förslag: Margareta Henricsson, (NS), Gällivare väljs till ordförande för dagens sammanträde Margareta Henricsson, (NS), Gällivare väljs till ordförande för dagens sammanträde

5 SIDA5 AV 21 3 Val av justerare, tillika rösträknare Ordföranden tackar för förtroendet och presenterar valberedningens förslag att utse en justerare från den socialistiska sidan och en justerare från den borgerliga sidan. Ordföranden föreslår att valberedningens förslag bifalls. utse en justerare från den socialistiska sidan och en justerare från den borgerliga sidan Ordföranden frågar om förslag till justerare och får förslagen Maritha Meethz, (S), Luleå och Thomas Olofsson, (L), Luleå. Ordföranden föreslår att de båda utses till justerare, tillika rösträknare. Maritha Meethz, (S), Luleå och Thomas Olofsson, (L), Luleå utses till justerare, tillika rösträknare

6 SIDA6 AV 21 4 Föredragningslista Ordföranden frågar om alla fått föredragningslistan i enlighet med förbundets stadgar. Hon finner att närvarande ombud fått föredragningslista enligt stadgarna. Ordföranden föreslår att utsänd föredragningslista antas. utsänd föredragningslista antas

7 SIDA7 AV 21 5 Val av sekreterare Ordföranden presenterar valberedningens förslag att kansliet bistår med sekreterare och kansliets förslag är att Kjell-Åke Halldén utses till sekreterare. Ordföranden föreslår att förslagen bifalls. Kjell-Åke Halldén, kansliet, utses till sekreterare

8 SIDA8 AV 21 6 Föregående protokoll Bilaga: Förbundsfullmäktiges protokoll från Ordföranden redogör för protokoll från förbundsfullmäktiges sammanträde och föreslår att protokollet, med godkännande, läggs till handlingarna föregående protokoll, med godkännande, läggs till handlingarna

9 SIDA9 AV 21 7 Årsredovisning för år 2016 Bilaga: Årsredovisning för år 2016 Direktör Kajsa Myrberg föredrar årsredovisning för år Ordföranden konstaterar att inga andra förslag föreligger och föreslår att styrelsens förslag till Årsredovisning for 2016, med godkännande, läggs till handlingarna samt att resultat- och balansräkningen fastställs. årsredovisning för 2016, med godkännande, läggs till handlingarna resultat- och balansräkningen fastställs

10 SIDA10 AV 21 8 Revisionsberättelse för år 2016 Bilaga: Revisionsberättelse för år 2016 Ordföranden hänvisar till revisorernas rapport enligt utsända handlingar. Av rapporten framgår bland annat att årsredovisningen enligt revisorernas uppfattning upprättats i enlighet med de redovisnings- och värderingsprinciper som anges i årsredovisningen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per och av dess finansiella resultat för året. Utöver revision av årsredovisningen har även styrelsens och direktörens förvaltning för Norrbottens Kommuner för år 2016 reviderats. Ordföranden föreslår att revisionsberättelsen godkänns. revisionsberättelsen godkänns

11 SIDA11 AV 21 9 Ansvarsfrihet Bilaga: Revisionsberättelse för år 2016 Ordföranden hänvisar till revisorernas förslag att tillstyrka att förbundsfullmäktige beviljar styrelsens ledamöter och direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Ombud som även varit ordinarie ledamöter i styrelsen under 2016 anmäler jäv. Följande ombud var ordinarie ledamöter i styrelsen 2016 och deltar därmed inte i beslutet: Jeanette Wäppling, (V), Gällivare Tommy Nilsson, (S), Kalix Jan Larsson, (S), Pajala Thomas Olofsson, (L), Luleå Ordföranden konstaterar att inga andra förslag föreligger och föreslår att Förbundsfullmäktige beviljar styrelsens ledamöter och direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. bevilja styrelsens ledamöter och direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret

12 SIDA12 AV Verksamhetsplan och budget 2017 Bilaga: Verksamhetsplan och budget 2017 Direktör Kajsa Myrberg, redogör för ärendet. Ordföranden konstaterar att endast ett förslag föreligger och frågar om det kan bli Förbundsfullmäktiges beslut. anta Verksamhetsplan och budget för 2017

13 SIDA13 AV Kommunernas avgifter år 2018 Förbundsfullmäktige har att fastställa medlemsavgift i promille av medlemmarnas samlade skatter och bidrag för år Styrelsen föreslår att avgiften ska vara oförändrad också för 2018, innebärande 1,45 promille av medlemmarnas samlade skatter och bidrag. Ordföranden konstaterar att inga andra förslag föreligger och föreslår att styrelsens förslag bifalls. att avgiften ska vara oförändrad också för 2018, innebärande 1,45 promille av medlemmarnas samlade skatter och bidrag

14 SIDA14 AV Val av revisorer och revisorsersättare Valberedningen har under sammanträde beslutat föreslå Förbundsfullmäktige till ordinarie revisorer utse Stig Rönnbäck (S), Piteå, och Linda Isaksson (M), Boden till revisorsersättare utse Tommy Nyström (S), Gällivare, och Gunnel Sandlund (V), Piteå till auktoriserad revisor utse Hans Öystilä, KPMG, Luleå Ordföranden konstaterar att inga andra förslag föreligger och föreslår att enligt valberedningens förslag. till ordinarie revisorer utse Stig Rönnbäck (S), Piteå, och Linda Isaksson (M), Boden till revisorsersättare utse Tommy Nyström (S), Gällivare, och Gunnel Sandlund (V), Piteå till auktoriserad revisor utse Hans Öystilä, KPMG, Luleå

15 SIDA15 AV Val av valberedning Nuvarande valberedning består av följande ledamöter: Margareta Lindbäck, (S), Luleå, sammankallande Roland Axelsson, (S), Gällivare Marlene Haara, (S), Haparanda Rigmor Åström, (M), Boden Iris Dimitri, (V), Gällivare Valberedningen lämnar inget förslag i detta ärende. Yrkanden i Förbundsfullmäktige Av Omar Jacobsson, (S), Luleå Margareta Bladfors Eriksson, (S), Luleå, väljs till ledamot och sammankallande i valberedningen Av Birgitta Larsson, (S), Gällivare Roland Axelsson, (S), Gällivare, Iris Dimitri (V), Gällivare och Karin Vannar, (SV), Jokkmokk, väljs till ledamöter i valberedningen Av Anna-Lena Larsson, (S), Kalix Marlene Haara, (S), Haparanda, väljs till ledamot i valberedningen. Av Thomas Olofsson, (L), Luleå Rigmor Åström, (M), Boden, väljs till ledamot i valberedningen Ordföranden konstaterar att sex förslag föreligger och att valberedningen enligt stadgarna ska bestå av fem ledamöter. Hon frågar om röstning kan genomföras så att hon ropar upp de föreslagna namnen och ombuden svarar ja om de röstar för och nej om de röstar mot det aktuella namnet. att omröstning ska ske enligt ordförandens förslag. Ordföranden ropar upp de föreslagna namnen och finner övervägande ja-svar för alla. Hon föreslår då att omröstning sker som sluten omröstning så att var och en skriver sina förslag på en lapp som lämnas in till rösträknarna Maritha Meethz, (S), Luleå, och Thomas Olofsson, (L), Luleå. Hon föreslår också att sammanträdet ajourneras medan rösträkning pågår.

16 SIDA16 AV 21 att omröstning ska ske enligt ordförandens förslag och att sammanträdet ajourneras medan rösträkning pågår. Rösträknarna redovisar resultatet enligt följande: Margareta Bladfors Eriksson, (S), Luleå, 36 röster Roland Axelsson, (S), Gällivare, 34 röster Iris Dimitri (V), Gällivare, 21 röster Karin Vannar, (SV), Jokkmokk, 22 röster Marlene Haara, (S), Haparanda, 38 röster Rigmor Åström, (M), Boden, 33 röster Ordföranden konstaterar att flest röster har lagts på följande namn och frågar om Förbundsfullmäktige utser dessa till ledamöter i valberedningen: Marlene Haara, (S), Haparanda, 38 röster Margareta Bladfors Eriksson, (S), Luleå, 36 röster Roland Axelsson, (S), Gällivare, 34 röster Rigmor Åström, (M), Boden, 33 röster Karin Vannar, (SV), Jokkmokk, 21 röster att utse följande ledamöter i valberedningen: Marlene Haara, (S), Haparanda Margareta Bladfors Eriksson, (S), Luleå Roland Axelsson, (S), Gällivare Rigmor Åström, (M), Boden Karin Vannar, (SV), Jokkmokk Ordföranden konstaterar att endast ett förslag till sammankallande föreligger och frågar om enligt förslaget. att utse Margareta Bladfors Eriksson, (S), Luleå till sammankallande i valberedningen

17 SIDA17 AV Reviderad Instruktion till valberedningen Bilaga: Reviderad Instruktion till valberedningen Valberedningen har till styrelsen uttalat önskemål om tydligare instruktion för sitt arbete och framfört synpunkter på vad som bör förtydligas. Styrelsen har i samråd med valberedningen utarbetat bifogad Instruktion till valberedningen. Föreslagna förändringar är markerade med rött. Under rubriken Arbetsformer anges att Kansliet bistår valberedningen i arbetet och förser beredningen med förteckningar över de politiskt valda organ valen gäller. Dessa förteckningar omarbetas inför varje ny mandatperiod. Där anges också om förbundsfullmäktige eller styrelse gett särskilda direktiv för val och annat som har betydelse för valberedningens arbete. Styrelsen har beslutat föreslå Förbundsfullmäktige att anta förslaget till reviderad Instruktion till valberedningen. Ordföranden konstaterar att endast ett förslag föreligger och frågar om det kan bli Förbundsfullmäktiges beslut. anta förslaget till Reviderad Instruktion till valberedningen

18 SIDA18 AV Papperslösa möten På initiativ av Susann Enstedt Lund, (MP), Kalix, beslutade Förbundsfullmäktige , 12, under rubriken Verksamhetsplan och budget 2015 ge styrelsen i uppdrag att utreda hur förbundsfullmäktiges sammanträde, övriga sammanträden och möten som arrangeras av Norrbottens Kommuner kan genomföras papperslöst och via videoteknik. Av utredningen bör även framgå vilka stadgeändringar som krävs för en övergång till den typen av möten och sammanträden Bakgrund Förbundsfullmäktige har , 10, under rubriken Inriktning beslutat om det övergripande målet 5. Öka användandet av ny teknik. Delmål är följande: Norrbottens Kommuner har ökat användningen av modern teknik i den ordinarie verksamheten En reviderad regional digital agenda där kommunförbundets områden är beaktade Ökad användning av digitala lösningar i kommunala verksamheter Lokal handlingsplan för trygghet, service och delaktighet i hemmet med stöd av digital teknik är tagen i samtliga kommuner Nuläge Presidiets sammanträden genomförs rutinmässigt via videoteknik. Flera försök att hålla styrelsesammanträden via videoteknik har genomförts. I Norrbottens Kommuners ordinarie verksamhet och i synnerhet i kommunövergripande samarbeten genomförs möten rutinmässigt via video. FoUI, Norrbottens Kommuner har under 2016 genomfört en serie seminarier som sänts direkt via Internet. De finns också inspelade och kan ses via länk på Norrbottens Kommuners webbplats. Erfarenheter I presidieberedningarna via video deltar oftast tre ledamöter och kanslipersonal. Deltagarna har vana av denna mötesform och har hittills lyckats anpassa beteende och teknik till de förutsättningar som råder om någon exempelvis befinner sig på resa. De gånger tekniska problem uppstått har de varit relativt enkla att lösa genom att starta om, byta system eller övergå till telefonmöte. Hittills har inget styrelsesammanträde via video lyckats fullt ut. Styrelsens 20 ledamöter, kanslipersonal och föredragande finns på olika platser i länet och de har olika tekniska förutsättningar. De tekniska problemen har dels bestått i att kapaciteten för överföring inte räckt till men det har också uppstått problem hos olika deltagare. En komplicerande faktor är också att vissa kommuner använder systemet Polycom som standard för videomöten medan andra valt Skype.

19 SIDA19 AV 21 De videomöten som genomförs i Norrbottens Kommuners verksamheter fungerar normalt mycket bra och det beror på att grupperna oftast är relativt små och att deltagarna har vana av denna mötesform både vad gäller teknik och beteende. FoUI, Norrbottens Kommuners försök att sända seminarier via Internet har varit framgångsrika och ska nu utökas till att även omfatta större konferenser. En fråga som återstår att lösa är finansieringen av föreläsare och kursledare eftersom videokonferenser inte kan avgiftsbeläggas på samma sätt som fysiska konferenser. En annan svårighet är att vissa föreläsare och kursledare inte tillåter videoutsändning. Förbundsfullmäktiges sammanträden Förbundsfullmäktiges ordinarie sammanträde hålls en gång per år och sammanträdesorten alternerar mellan medlemskommunerna. Förutsättningarna för videomöten varierar därmed. Norrbottens Kommuners erfarenheter, enligt ovan, visar att videomöten med många deltagare är svåra att genomföra och särskilt om videodeltagare också ska kunna kommunicera med dem som deltar fysiskt. En annan erfarenhet är att problemet kompliceras ytterligare om deltagare inte har vana av videomöten. Förbundsfullmäktiges 70 ombud väljs av de 14 medlemskommunerna och varje medlemskommun avgör hur de egna förtroendevalda får kallelser, vilket medför att det saknas gemensamma rutiner för utskick. För att säkerställa att alla ombud får kallelser så finns för närvarande bara möjligheten att fortsätta skicka dessa via post. Stadgarna reglerar inte mötesform eller hur ombud ska kallas. Styrelsen har beslutat föreslå Förbundsfullmäktiges sammanträden även i fortsättningen ska vara fysiska och kallelser ska skickas via post övriga möten i möjligaste mån ska ske via ny teknik enligt Förbundsfullmäktiges beslut i Inriktning Ordföranden konstaterar att endast ett förslag föreligger och frågar om det kan bli Förbundsfullmäktiges beslut. Förbundsfullmäktiges sammanträden även i fortsättningen ska vara fysiska och kallelser ska skickas via post övriga möten i möjligaste mån ska ske via ny teknik enligt Förbundsfullmäktiges beslut i Inriktning

20 SIDA20 AV Motioner och interpellationer Ordföranden konstaterar att inga motioner eller interpellationer inlämnats och föreslår att ärendet läggs till handlingarna. ärendet läggs till handlingarna

21 SIDA21 AV Avslutning Ordföranden tackar deltagarna och förklarar sammanträdet avslutat