KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sammanträdesdatum Sida

Transkript

1 Plats och tid Förbundskontoret, klockan Omfattning Beslutande Ledamöter Dzenita Abaza (S), ordförande Måns Linge (M) Sven Stenson (M) Sören Bondesson (S) Jan-Olof Forslund (S) Övriga deltagande Tjänstemän m.fl. Joachim Håkansson, förbundschef Carina Cerafiani, ekonomichef Chatharina Gustafsson, administrativ chef, närvarande vid inledningen Ingegerd Andersson, sekreterare Datum för justering Underskrifter Sekreterare Ingegerd Andersson Ordförande Dzenita Abaza Justerande Jan-Olof Forslund Datum för anslag Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Kalmar kommuns anslagstavla

2 Inledning av dagens möte Dagens möte inleds med att fackliga representanter från den centrala samverkansgruppen träffar arbetsutskottets ledamöter.

3 GYF 2016/ Preliminär utbildningsorganisation 2017/2018 Beslutsunderlag Förbundskontorets skrivelse Bilagor 1-4. Bakgrund Preliminär utbildningsorganisation för läsåret 2017/2018 inom Kalmarsunds gymnasieförbund föreslås enligt bifogat förslag bilagorna 1-3. Förslaget är utarbetat efter analys av årets ansökningar och i samråd med verksamhetsområdeschefen och samtliga rektorer. En prognos för antalet sökande 2017/2018 har upprättats. Målet är att i största möjliga mån tillgodose sökandes förstahandsval inom ramen för en verksamhet med hög kvalité och kostnadseffektivitet. Utifrån prognoserna har en ekonomisk konsekvensanalys genomförts för respektive program och skolenhet. Prognosen pekar på ett behov av en organisation med något färre platser än innevarande läsår. För att inte planera för en organisation med överkapacitet har organisationen justerats ner med 40 platser. Den preliminära organisationen för 2017/2018 omfattar platser på nationella program. Förslaget inkluderar 32 platser för gymnasial lärlingsutbildning. Förslag till organisation för nationella program redovisas i bilaga 1. Organisationsförslag med antalet platser för introduktionsprogrammen framgår av bilaga 2. Språkintroduktion har en beredskap att ta emot 100 nya elever. För gymnasiesärskolan föreslås att utbildningsutbudet minskas från sex till fem program, fyra nationella och det individuella programmet. Antalet elever har minskat på programmet Skog, mark och djur. Idag går tre elever fördelade över de fyra årskurserna. Hösten 2017 saknades sökande och ingen antagning gjordes. Förslaget innebär att programmet Skog, mark och djur tas bort från utbudet och fasas ut när nuvarande elever slutat. Utbildningsutbudet framgår av bilaga 3. En analys av elev- och kostnadsutveckling redovisas i bilaga 4. Beslut Arbetsutskottet föreslår att styrelsen fastställer utbildningsorganisation inom Kalmarsunds gymnasieförbund för läsåret 2017/2018 enligt bifogat förslag, bilagorna 1-3.

4 GYF 2016/ Budget och verksamhetsmål 2017 Ekonomisk planering Beslutsunderlag Förbundskontorets skrivelse Budget och verksamhetsmål 2017 Ekonomisk planering Bakgrund Budgetförslag inför år 2017 utgår från 2016 års budget inklusive löneökningar samt justering för antalet åringar, förändringar av statsbidrag, komvuxverksamhet och satsning på digital kompetens. Sammantaget innebär detta en budgetram för år 2017 som uppgår till tkr. Under 2015 beslutades att komvuxverksamheten i Torsås skulle flyttas till Kalmar. Under 2016 har Torsås kommun skrivit avtal med förbundet för att bibehålla verksamheten på plats i Torsås vilket innebär ett högre medlemsbidrag för komvuxverksamheten. Till detta kommer justering för statsbidrag som ingår i anslaget för kommunalekonomisk utjämning och som omfattar bidrag till gymnasie- och komvuxverksamhet. För statsbidrag som omfattar gymnasie- och komvuxverksamhet beräknas bidragen enligt den totala befolkningsprognosen för varje kommun. Förändringar av statsbidragen korrigeras enligt det slutgiltiga cirkuläret från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) inför år 2017 i samråd med medlemskommunerna. Enligt cirkuläret har regeringen lämnat förslag om en rätt till utbildning inom Komvux på gymnasial nivå för att uppnå grundläggande och särskild behörighet till högskoleutbildning samt motsvarande behörighet till yrkeshögskola. Detta innebär en korrigering av statsbidragen med ca 5 mkr. Överläggning Ekonomichef Carina Cerafiani redogör för ärendet. Under överläggningen redovisas följande förslag. Dzenita Abaza (S) föreslår att ytterligare lönesatsning görs i budgeten 2017 med 0,2 % utöver det som föreslås i budgetunderlaget. Sedan överläggningen avslutats frågar ordföranden om arbetsutskottet vill bifalla eller avslå Dzenita Abazas förslag. Hon finner att arbetsutskottet bifaller förslaget.

5 Beslut Arbetsutskottet föreslår att styrelsen godkänner upprättat förslag till Budget och verksamhetsmål 2017 Ekonomisk planering med det tillägget att ytterligare lönesatsning görs med 0,2 %.

6 GYF 2016/ Interna kontrollpunkter 2017 med konsekvensanalys Beslutsunderlag Förbundskontorets skrivelse Interna kontrollpunkter 2017, Konsekvensanalys beskrivning av föreslagna kontrollpunkter IKP, Bakgrund Utifrån konstaterade risker med relativa höga risktal inom ekonomiområdet har ett antal kontrollpunkter, upprättade , med konsekvensanalys tagits fram i syfte att kontrollera hur pass utsatt förbundet är inom respektive område. Ekonomisk konsekvens Kontrollpunkterna är prioriterade och kommer att hanteras inom befintlig personalstyrkas arbetsuppgifter. Beslut Arbetsutskottet föreslår att styrelsen antar kontrollpunkter för ekonomiområdet år 2017, upprättade

7 GYF 2016/ Val av ersättare till LSS-rådet i Kalmar kommun för mandatperioden , efter Ylva Granqvist (S) Beslutsunderlag Beslut från Kalmar kommunfullmäktige 173 om Ylva Granqvists (S) avsägelse från samtliga uppdrag. Bakgrund Ylva Granqvist (S) har avsagt sig samtliga uppdrag i Kalmar kommun, däribland ersättare i Kalmarsunds gymnasieförbund. Ylva Granqvist har dessutom varit gymnasieförbundets ersättare till LSS-rådet i Kalmar kommun för mandatperioden Sven Stensson (M) är sedan tidigare vald till ledamot i LSS-rådet. Beslut Arbetsutskottet beslutar att välja Dzenita Abaza (S) som ersättare till LSS-rådet i Kalmar kommun för mandatperioden

8 GYF 2016/ Budgetprognos efter 10 månader 104 GYF 2016/ Revisorernas utlåtande avseende delårsbokslut GYF 2015/ Detaljplan för södra Fredriksskans, del av fastigheten Malmen 2:3 m.fl. - Lägesrapport

9 GYF 2016/ Jämställdhetspriset 2016 Information Kommunikatör Jenny Herlin informerar om bakgrunden till jämställdhetspriset. Ett av förbundets övergripande mål är att jämställdhet skall råda i förbundets verksamhet utifrån såväl ett medarbetarperspektiv, som ett elevperspektiv. Därför har förbundsstyrelsen beslutat att gymnasieförbundet årligen skall dela ut ett jämställdhetspris på kronor. Priset ska stimulera till ett arbetssätt som förstärker det hållbara jämställdhetsarbetet inom ramen för skolans verksamhet och undervisning. Jämställdhetspriset kan delas ut till en eller flera personer, medarbetare och elever inom Kalmarsunds gymnasieförbund, för att premiera goda insatser i förbundets verksamhet och som bidragit till en ökad jämställdhet eller som har arbetat för att motverka begränsade normer kring kön och genus. En sammanställning delas ut över inkomna nomineringar till ledamöterna under mötet. Kommunikatör Jenny Herlin och verksamhetsområdeschef Christian Sandahl bereder ärendet vilket återkommer för beslut i arbetsutskottet

10 GYF 2016/ Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) Läsårsrapport 2015/ En attraktiv gymnasieutbildning för alla, SOU 2016: Information från förbundschefen