Underskrifter Sekreterare Paragrafer Jasmina Adabaniyan. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Transkript

1 1(24) Plats och tid Häverösalen, onsdagen den 30 maj 2018 kl ande Ledamöter Ulrika Falk (S), ordförande Olle Jansson (S) Ingrid Landin (MP) Bino Drummond (M) Staffan Tjörnhammar (M) Karin Karlsbro (L) Ersättare Övriga närvarande Mikael Forssander, Kanslichef Tobias Arvidsson, Samhällsbyggnadsdirektör Magnus Åberg, Ekonomidirektör Jasmina Szczesna Adabaniyan, nämndsekreterare Ludvig Lagerkranz, kommunjurist Justerare Bino Drummond Justeringens plats och tid Kommunhuset Ankaret, Kommunstyrelsekontorets kansli den 5 juni 2018 Underskrifter Sekreterare Paragrafer Jasmina Adabaniyan Ordförande Ulrika Falk Justerare Bino Drummond ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsekontorets kansli Underskrift Jasmina Adabaniyan

2 2(24) Ärendelista 90 Dnr Val av justerare Dnr Ändringar i föredragningslistan Dnr Informationsärenden Dnr Förslag till yttrande över samrådet för Havsplan för Östersjön Dnr Uppdrag att utreda hur VA-verksamheten kan organiseras långsiktigt Dnr Underlag till verksamhetsplan för kommunstyrelsen Dnr Kommunstyrelsens internkontrollplan för Dnr Finanspolicy och finansiella riktlinjer för Norrtälje kommun och de helägda bolagen Dnr Investering Ny brandvägg Dnr Investering Framtidssäkrad kommunikationslösning för verksamheten Dnr Investering Parkering till Mullevallen och ny gång- och cykelväg mellan Nybodavägen och Hästvägen i Rimbo Dnr Investering Rimbo reningsverk - upprustning av arbetsmiljö och ventilation Dnr Bidrag till Vinterbro mellan Löparö och Urö Dnr Förslag till yttrande över trafikförändringar i SL-trafiken Dnr Motion från Ann Lewerentz (M) och Bo Wetterström (M) angående socialkoordinator Dnr Investering kultur-och fritidsnämndens verksamheter... 23

3 3(24) 90 Dnr Val av justerare utser Bino Drummond (M) att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

4 4(24) 91 Dnr Ändringar i föredragningslistan Inga ändringar i föredragningslistan förelåg.

5 5(24) 92 Dnr Informationsärenden Ulla-Marie Hellenberg, kommundirektör, informerar om rekryteringen av ny verkställande direktör till Norrtälje Energi AB. Vidare informerar Ulla-Marie Hellenberg om en studieresa med näringslivet som har resulterat i ett arbete med en handlingsplan för näringslivsutvecklingen. Uppföljningsmöte har skett med mindre grupper för att påbörja arbetet med handlingsplanen. Kommunens Mystery call-mätning har visat stora framsteg. Tekniken behöver dock ändras så att inbokade möten i Outlook automatiskt stänger telefonanknytningen.

6 6(24) 93 Dnr Förslag till yttrande över samrådet för Havsplan för Östersjön föreslår: Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunstyrelsekontorets förslag till yttrande över samrådsförslaget Havsplan för Östersjön som sitt eget och överlämna det till Havs- och vattenmyndigheten. Havsplanen ska ge vägledning till myndigheter och kommuner vid planläggning och prövning av anspråk på användning av havsplaneområdet så att havsområden används för den eller de ändamål som de är mest lämpade för med hänsyn till områdenas beskaffenhet, läge och de behov som finns. I kommunstyrelsekontorets förslag till yttrande anser kommunstyrelsekontoret bland annat att Havs- och vattenmyndigheten bör uppmärksammas på möjligheten för förnyelsebara energikällor utanför Väddökusten, ex vågkraft. Vidare bör tidsaspekten i havsplanen förlängas från nuvarande 2030 till förslagsvis 2050 och framåt. Kommunstyrelsekontoret ser även gärna att Havs- och vattenmyndigheten skapar en bättre och mer frekvent kontakt med kustkommunerna. sunderlag Kommunstyrelsens tjänsteutlåtande den 20 maj Yttrande över Havsplan Östersjön Kartor till havsplaneringen av Norra Östersjön och Södra Kvarken

7 7(24) 94 Dnr Uppdrag att utreda hur VA-verksamheten kan organiseras långsiktigt föreslår: 1. Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsekontorets samhällsbyggnadsavdelning i uppdrag att utreda hur VAverksamheten kan organiseras långsiktigt, med huvudsaklig inriktning mot att verksamheten ska bedrivas utom egen kommunal förvaltning. 2. Kostnaderna för utredningen finansieras inom VA-kollektivet. Kommunstyrelsekontoret föreslår att samhällsbyggnadsavdelningen får i uppdrag att utreda vilka organisationsformer som kan vara aktuella för VAverksamheten i Norrtälje kommun samt att jämföra dessa mot varandra. Alternativ som innebär att VA-verksamheten helt eller delvis bedrivs utom egen kommunal förvaltning, exempelvis genom ett kommunalt bolag, kommunalförbund eller annan samverkansform bör särskilt utredas. Nuvarande driftsform föreslås utvärderas i samband med utredningen. sunderlag Kommunstyrelsens tjänsteutlåtande den 29 maj 2018.

8 8(24) 95 Dnr Underlag till verksamhetsplan för kommunstyrelsen föreslår: 1. Kommunstyrelsen godkänner nämndens underlag till verksamhetsplan Kommunstyrelsen fastställer förslag till taxor och avgifter för räddningstjänsten Kommunstyrelsen fastställer förslag till PBL-taxa för detaljplaner Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsekontoret att göra korrigeringar i underlag till verksamhetsplan av redaktionell och teknisk karaktär. Reservationer Bino Drummond (M), Staffan Tjörnhammar (M) och Karin Karlsbro (L) deltog inte i beslutet Kommunstyrelsen har tagit fram en verksamhetsplan för Verksamhetsmål, mått samt kommunövergripande personalmål presenteras i dokumentet. Driftbudgeten för kommunstyrelsen år 2019 är netto 196,1 mnkr vilket är en ökning med 2,3 mnkr jämfört med driftbudget år Därefter ökar driftbudgeten med 1,6 mnkr år 2020 och med 2,0 mnkr år Investeringsvolymen kommande år förväntas vara fortsatt hög. För åren kan nettoutgiften för investeringar uppgå till i snitt 650 mnkr per år. Genomgång och prioritering av investeringar kommer att göras i det fortsatta planeringsarbetet. En strategisk lokalförsörjningsplan tillsammans med övriga strategiska dokument som exempelvis bostadsförsörjningsstrategin och översiktsplanen bildar en central grund för en välplanerad och långsiktig investeringsplan som bifogas till Mål och Budget sunderlag Kommunstyrelsens tjänsteutlåtande den 22 maj 2018.

9 9(24) Underlag till verksamhetsplan för kommunstyrelsen. Räddningstjänstens taxor och avgifter för 2019 PBL-taxa för detaljplaner 2019

10 10(24) 96 Dnr Kommunstyrelsens internkontrollplan för 2019 föreslår kommunstyrelsen beslutar att godkänna internkontrollplan för år Internkontroll ska säkerställa god ekonomisk hushållning, genom kontinuerlig uppföljning och utvärdering. Internkontroll ger ramverk för en pågående intern process som syftar till att leva upp till kraven på verksamheten på ett riskmedvetet sätt. Nämnderna utformar sina specifika kontrollområden, dokumenterar dessa och antar dem i nämnden. Nämndernas ansvar gäller även när en kommunal angelägenhet har lämnats över till någon annan. En internkontrollplan för kommunstyrelsen har utarbetats utifrån kommunfullmäktiges tre övergripande internkontrollområden. sunderlag Kommunstyrelsens tjänsteutlåtande den 21 maj Internkontrollplan 2019 för kommunstyrelsen.

11 11(24) 97 Dnr Finanspolicy och finansiella riktlinjer för Norrtälje kommun och de helägda bolagen föreslår: Kommunstyrelsen föreslår: 1. Kommunfullmäktige godkänner finanspolicy för Norrtälje kommun. Kommunstyrelsen beslutar för egen del: 2. Kommunstyrelsen godkänner finansiella riktlinjer för Norrtälje kommun. Finansiering av kommunkoncernens pågående och kommande investeringar för genomförande av den tillväxt som råder är en central frågeställning att hantera. Med detta följer riskhantering och strategier för hur finansieringen ska ske på kort och lång sikt. En del i detta är att ha en finanspolicy som är uppdaterad och möjliggör en ändamålsenlig finansverksamhet som säkerställer kommunkoncernens betalningsförmåga och kapitalförsörjning. sunderlag Kommunstyrelsens tjänsteutlåtande den 23 maj Finanspolicy för Norrtälje kommun. Finansiella riktlinjer för Norrtälje kommun. et ska skickas till Kommunstyrelsekontorets ekonomiavdelningen Campus Roslagen AB Roslagsbostäder AB Norrtälje Energi AB

12 12(24) 98 Dnr Investering Ny brandvägg beslutar: 1. anslår 2,1 mnkr till kommunstyrelsekontoret för reinvesteringar i brandväggar. 2. Finansiering sker med kommunstyrelsens anslag för investeringar Årliga kapitalkostnader om ca ska rymmas inom ITavdelningens befintliga ramar. Avskrivningstiden är 5 år. Nuvarande datanätverk implementerades 2012 och uppgraderades Nästa steg i uppgraderingen av kommunikationsnätverket är utveckling och etableringen av en framtidssäkrad digital kommunikationsinfrastruktur med högre grad av intelligent funktionalitet som stödjer fortsatt utveckling av kommunens verksamheter. Sammantaget bidrar en mer intelligent kommunikationslösning till att tjänster till invånare, företagare och besökare kan utvecklas och tillgängliggöras under tryggare och säkrare former och i enlighet med gällande lagrum (GDPR). sunderlag Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 23 april et ska skickas till IT-avdelningen, CIO Ekonomiavdelningen, förvaltingscontroller

13 13(24) 99 Dnr Investering Framtidssäkrad kommunikationslösning för verksamheten beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. Nuvarande datanätverk implementerades 2012 och uppgraderades Nästa steg i uppgraderingen av kommunikationsnätverket är utveckling och etableringen av en framtidssäkrad digital kommunikationsinfrastruktur med högre grad av intelligent funktionalitet som stödjer fortsatt utveckling av kommunens verksamheter. Sammantaget bidrar en mer intelligent kommunikationslösning till att tjänster till invånare, företagare och besökare kan utvecklas och tillgängliggöras under tryggare och säkrare former och i enlighet med gällande lagrum (GDPR). sunderlag Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 23 maj 2018 ande sammanträde Yrkanden Bino Drummond (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott ska överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. sgång Ordförande föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med Bino Drummonds yrkande. Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med Bino Drummonds yrkande.

14 14(24) 100 Dnr Investering Parkering till Mullevallen och ny gång- och cykelväg mellan Nybodavägen och Hästvägen i Rimbo 1. anslår 2000 tkr i investeringsanslag för nybyggnad av parkering till Mullevallens fotbollsplan och ny gång- och cykelväg mellan Nybodavägen och Hästvägen. 2. Investeringen finansieras med kommunstyrelsens anslag för investeringar Kommunstyrelsekontorets budgetram utökas med 154 tkr från 2019 och framåt för ökade drifts- och kapitalkostnader avseende den nya parkeringen och gång- och cykelvägen. Kommunstyrelsekontoret föreslår att anlägga en ny parkering till Mullevallens fotbollsplan intill Nybodavägen och en ny gång- och cykelväg mellan Nybodavägen och Hästvägen som i dagsläget utgör en felande länk i Rimbos gång- och cykelvägnät. Investeringen planeras att genomföras under 2018 och beräknas till en kostnad av 2000 tkr. Kommunstyrelsens budgetram föreslås utökas med 154 tkr från 2019 för ökade drifts- och kapitalkostnader. sunderlag Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 2 januari Skiss över parkering och ny gång- och cykelväg Kalkyl över Mullevallen och parkering. ande sammanträde Yrkanden Ulrika Falk (S) föreslår att arbetsutskottet beslutar i enlighet med kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 2 januari Bino Drummond (M) yrkar bifall till Ulrika Falks (S) yrkande.

15 15(24) sgång Ordförande föreslår att arbetsutskottet beslutar i enlighet med Ulrika falks (S) yrkande som bifalls av Bino Drummond (M) och finner att arbetsutskottet beslutar enligt förslaget. et ska skickas till Samhällsbyggnadsdirektör Bitr. samhällsbyggnadsdirektör Gatu- och parkchef Handläggare Ekonomichef Koncerncontroller Controller för kommunstyrelsekontoret

16 16(24) 101 Dnr Investering Rimbo reningsverk - upprustning av arbetsmiljö och ventilation föreslår: 1. Kommunstyrelsen beslutar att anslå tkr för arbetsmiljöhöjande åtgärder på Rimbo ARV. 2. Investeringen sker med kommunstyrelsens anslag för investeringar år Drift- och kapitalkostnad för första året är ca tkr, och finansieras av VA-kollektivet. Rimbo reningsverk, byggt 1966, uppvisar flertalet brister gällande arbetsmiljö. Byggnader är i originalskick sedan respektive byggnadsår och våtrum, ytskikt mm har passerat sin livslängd. Filterbyggnad uppvisar god arbetsmiljö utom gällande kemikaliehantering, som nu byggs om. Övriga byggnader lider av undermålig ventilation som ger upphov till dålig lukt samt dålig luftkvalité. Ventilationen byggs om till forcerad från och tilluft. Serverrum får kylning för att skydda elektriska komponenter och säkerställa god livslängd på denna. Belysning är av gammal sort och ger inte det ljusflöde enligt dagens krav. Dessa byts ut till LED-armaturer med närvarostyrning där tillämpbart. Mekanisk rensutrustning uppdateras till siltrummor och en sandtvätt installeras. Detta ger mindre lukt, mindre manuell hantering av rens och redundans i form av 2 separata linjer. Container för renset istället för sopkärl gör att verket klarar sig självständigt även under långhelger utan jourutryckning. sunderlag Teknik- och klimatnämndens beslut, 48, den 22 maj Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 21 maj Investeringskalkyl för Rimbo arbetsmiljö och ventilation.

17 17(24)

18 18(24) 102 Dnr Bidrag till Vinterbro mellan Löparö och Urö beslutar: 1. I enlighet med inkommet e-förslag bevilja bidrag med kr till anläggandet av vinterbro mellan Löparö och Urö till Ideella föreningen Löparö Tillgängligt Vintertid. 2. Bidraget tas från kommunstyrelsens anslag till förfogande Löparö saknar landförbindelse och ges genom anläggande av en vinterbro bättre och säkrare möjligheter att ta sig till fastlandet när det ligger is i sundet mellan Löparö och Urö. Ett e-förslag om att en vinterbro ska anläggas har inkommit till kommunen och har fått 163 röster. För att kunna anlägga en sådan vinterbro så har Ideella föreningen Löparö Tillgängligt Vintertid, ansökt om ett bidrag kr från Norrtälje kommun, samt ett bidrag på kr från Stockholms landstings hållbarhets och skärgårdsbidrag. sunderlag Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 21 maj et ska skickas till Samhällsbyggnadsavdelningen, MEX.

19 19(24) 103 Dnr Förslag till yttrande över trafikförändringar i SL-trafiken föreslår: Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunstyrelsekontorets förslag till yttrande som sitt eget och överlämnar det till Trafikförvaltningen Trafikförvaltningen har översänt föreslag till trafikförändringar inför 2018/2019. Trafikförvaltningen utarbetar varje år förslag till trafikförändringar i kollektivtrafikutbudet avseende nya linjer, linjesträckningar, turtäthet och trafikeringstid. Kommunstyrelsekontoret vill med sitt yttrande lämna synpunkter på föreslagna trafikförändringar och även framföra kommunens prioriteringar gällande kollektivtrafik samt andra relevanta synpunkter för att utveckla vår kollektivtrafik. sunderlag Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 8 maj Föreslagna trafikförändringar Yttrande över trafikförändringar i SL-trafiken ande sammanträde Yrkanden Ulrika Falk (S) yrkar att arbetsutskottet beslutar i enlighet med kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 8 maj Bino Drummond (M) yrkar bifall till Ulrika Falks (S) yrkande med tilläggsyrkande att behovet av fler bussturer på linjen 676 X framställs skarpare och mer konkret i yttrandet. sgång Ordförande föreslår att arbetsutskottet beslutar i enlighet med Ulrika Falks (S) yrkande och Bino Drummonds (M) tilläggsyrkande och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med förslaget.

20 20(24)

21 21(24) 104 Dnr Motion från Ann Lewerentz (M) och Bo Wetterström (M) angående socialkoordinator föreslår: Kommunstyrelsen föreslår: Kommunfullmäktige besvarar motionen med hänvisning till socialkontorets yttrande där det framgår att rutiner för samverkan mellan avdelningarna finns och uppfyller syftet med en socialkoordinators roll. Reservationer Bino Drummond (M), Staffan Tjörnhammar (M) och Karin Karlsbro (L) reserverar sig mot beslutet Motionen lämnades in på kommunfullmäktige den 18 december 2017 och föreslår att ge i uppdrag till socialnämnden att organisera sociala koordinatorer. Socialförvaltningen bedömer att det inte finns behov av socialkoordinatorer då rutiner för samverkan mellan avdelningarna finns och uppfyller syftet med en socialkoordinators roll. Kommunstyrelsen föreslår därför att motionen ska anses besvarad. sunderlag Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 17 maj Motion från Ann Lewerentz (M) och Bo Wetterström (M) angående socialkoordinator Socialnämndens beslut, SN 42, den 26 april Socialkontorets tjänsteutlåtande den 20 mars ande sammanträde Yrkanden Ulrika Falk (S) yrkar att arbetsutskottet beslutar i enlighet med kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 17 maj Bino Drummond (M) yrkar bifall till motionen.

22 22(24) Karin Karlsbro (L) yrkar bifall till Bino Drummonds (L) yrkande att bifalla motionen. sgång Ordförande ställer Ulrika Falks (S) yrkande mot Bino Drummonds (M) yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med Ulrika Falks (S) yrkande.

23 23(24) 105 Dnr Investering kultur-och fritidsnämndens verksamheter föreslår: 1. Kommunstyrelsen beviljar kultur- och fritidsnämnden investeringsanslag om kr enligt tjänstutlåtande Finansiering sker med kommunstyrelsens anslag för investeringar Driftkostnaderna som uppkommer på dessa investeringar i form av ränta och avskrivningar om ca kr årligen, finansieras inom kultur- och fritidsnämndens ram. Kultur- och fritidsnämnden har i sin verksamhetsplan för år 2018 beskrivit behovet av olika verksamhetsspecifika investeringar. För att verkställa investeringarna skrivs ett särskilt tjänsteutlåtande av kultur- och fritidskontoret. Detta ärende innehåller investeringar på Sportcentrum, investeringar inom friluftslivet och Meröppet på Rimbo bibliotek. sunderlag Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 15 maj ande sammanträde Yrkanden Ulrika Falks (S) yrkar att arbetsutskottet beslutar i enlighet med kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 15 maj Bino Drummond (M) yrkar bifall till Ulrika Falks (S) yrkande. sgång Ordförande föreslår att arbetsutskottet beslutar i enlighet med Ulrika Falks (S) yrkande, som bifallas av Bino Drummond (M), och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med förslaget.

24 24(24)