Datum Offentlighet och sekretess Camilla Ziegler. Ordförandens förslag 1. Regionstyrelsen lägger rapporten till handlingarna.

Transkript

1 DAGORDNING Datum (11) Sammanträde i regionstyrelsen Ledamöter och ersättare i regionstyrelsen kallas till sammanträde. Tid: , kl Plats: Rum 114, Rådhus Skåne, Kristianstad Information: Offentlighet och sekretess Camilla Ziegler Genomlysning av byggprojekt i Helsingborg Alf Jönsson, Harald Roos och Carola Joelsson 1. Val av justeringsperson 2. Anmälan av delegationsbeslut Diarienummer lägger rapporten till handlingarna. Delegationsbeslut sedan föregående styrelsemöte. 1. Rapport Postadress: Kristianstad Organisationsnummer: Besöksadress: Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12 Telefon (växel): Fax: Internet:

2 Datum (11) 3. Anmälan av informationshandlingar Diarienummer lägger sammanställningen till handlingarna. Informationshandlingar sedan föregående styrelsemöte. 1. Beslutsförslag Redovisning av ej avgjorda motioner Diarienummer föreslår regionfullmäktige följande 1. Regionfullmäktige lägger redovisningen till handlingarna. Redovisning föreligger avseende ej avgjorda motioner i enlighet med 27 i arbetsordningen för regionfullmäktige. 1. Redovisning Redovisning av inkomna remisser Diarienummer lägger informationen till handlingarna. Redovisning av inkomna remisser där erbjuds att lämna yttrande. 1. Redovisning

3 Datum (11) 6. Översyn av den regionala utvecklingsstrategin Diarienummer fastställer process för revidering av den regionala utvecklingsstrategin och uppdrar åt regiondirektören att återkomma med remissversion den 5 september beslutade 26 april 2018 om en översyn av strategin. Resultatet visar att det finns fortsatt stöd för strategin. Ett antal revideringsbehov har identifierats såsom aktualisera och prioritera innehåll, koncentrera text, förtydliga funktion och relation till andra styrdokument samt tydligare metod för genomförande. Förslag om revideringsprocess presenteras. 1. Regionala utvecklingsnämndens beslut , Beslutsförslag PM resultat av översyn av Regional utvecklingsstrategi Motion. Utred möjligheten att debitera hela eller del av tolkkostnaden Diarienummer föreslår regionfullmäktige följande 1. Regionfullmäktige avslår motionen. Mats Erlandson (SD) och Patrik Jönsson (SD) har i motion till regionfullmäktige föreslagit att regionfullmäktige ger berörd nämnd i uppdrag att utreda hur motionens andemening kan omsättas i praktiken samt att utredningen ska presenteras i så god tid att regionfullmäktiges beslut kan börja gälla från halvårsskiftet Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut , Motionssvar Motion

4 Datum (11) 8. Motion. Utvärdera TRU-D smart UVC Diarienummer föreslår regionfullmäktige följande 1. Regionfullmäktige anser att motionen är besvarad med hälso- och sjukvårdsnämndens motionssvar. Mats Erlandsson (SD) och Patrik Jönsson (SD) har i en motion till regionfullmäktige föreslagit att ge hälso- och sjukvårdsnämnden i uppdrag att utreda hur införskaffandet och användandet av en TRU-D smart UVC kan förbättra patientsäkerheten avseende vårdrelaterade infektioner. 1. Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut , Motionssvar Motion Motion Månadskort som löneförmån Diarienummer föreslår regionfullmäktige följande 1. Regionfullmäktige avslår motionen. Sara Svensson (V) har i motion föreslagit att erbjuda Region Skånes medarbetare månadskort hos Skånetrafiken som en löneförmån. 1. Personalnämndens beslut , 4 2. Beslutsförslag Omvärldsanalys av medarbetarförmåner 4. Motion

5 Datum (11) 10. Lokaler för åkeriverksamhet Diarienummer godkänner att extern förhyrning görs för Regionservice Åkeriverksamhet på fastighetsbeteckning Kirseberg, Arlöv och uppdrar åt regiondirektören att teckna kontrakt. Ärendet gäller extern förhyrning av nya lokaler för åkeriverksamhet med distributionscentralfunktion. 1. Servicenämndens beslut , Beslutsförslag Arbetsordning för regionfullmäktige Diarienummer föreslår regionfullmäktige följande 1. fastställer föreliggande förslag till arbetsordning för regionfullmäktige att gälla från och med s beslut 1. avslår förslaget i initiativärende från Sverigedemokraterna om att inrätta en post som 3:e vice ordförande i regionfullmäktige. Regionfullmäktige beslutade , 126, att uppdra åt regionstyrelsen att senast återkomma med ett förslag till ny arbetsordning för regionfullmäktige. Beredningstiden har därefter fått förlängas, och regionfullmäktige beslutade därför , 9, att nuvarande arbetsordning förlängs tills vidare och att regionstyrelsen ges i uppdrag att återkomma med förslag till ny arbetsordning. I detta ärende föreslås nu en reviderad arbetsordning för regionfullmäktige. 1. Beslutsförslag Arbetsordning för regionfullmäktige 3. s beslut , Initiativärende från Sverigedemokraterna

6 Datum (11) 12. Ändring av bolagsordningar Diarienummer föreslår regionfullmäktige följande 1. Bolagsordningarna för Innovation Skåne AB och Skåne Care AB godkänns. I bolagen Innovation Skåne AB och Skåne Care ska fr.o.m. årsstämman 2019 en vice ordförande tillsättas och med anledning av detta måste gällande bolagsordningar revideras. Mindre korrigeringar med anledning av ny kommunallag och anpassning till bolagets verksamhet för Innovation Skåne finns också med i förslaget. 1. Beslutsförslag Bolagsordning för Innovation Skåne AB 3. Bolagsordning för Skåne Care AB 13. s verksamhetsberättelse 2018 Diarienummer fastställer föreliggande förslag till verksamhetsberättelse godkänner återrapporteringen av intern kontroll 2018 för den egna verksamheten. Verksamhetsberättelsen har upprättats enligt beslutade anvisningar för. Verksamhetsberättelsen ska beredas och beslutas av respektive nämnd tillsammans med en sammanfattning. Intern kontroll har genomförts enligt intern kontrollplan för år 2018 fastställd av regionstyrelsen Uppföljning av de av regionstyrelsen beslutade obligatoriska kontrollområdena har skett och redovisas i denna skrivelse. 1. Beslutsförslag Verksamhetsberättelse s internkontrollrapport Sammanställning internkontrollrapport administrativa områden GSF 2018

7 Datum (11) 5. Finans internkontrollrapport Årsredovisning 2018 Diarienummer föreslår regionfullmäktige följande 1. Regionfullmäktige fastställer förslag till årsredovisning för Region Skåne avseende år s beslut 1. godkänner återrapporteringen av intern kontroll 2018 för s nämnder inklusive dess förvaltningar. 2. lägger informationen om s majoritetsägda bolags återrapportering av internkontroll 2018 till handlingarna. 3. gör bedömningen att, med utgångspunkt från den information som de majoritetsägda dotterbolagen och deras dotterbolags styrelser och lekmannarevisorer lämnat, har varit förenliga med det för respektive bolag fastställda kommunala ändamålet och har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. s resultat för 2018 blev ett underskott med 90 miljoner kronor. Det budgeterade resultatet var 395 miljoner kronor, vilket ger ett budgetunderskott på 485 miljoner kronor. Jämfört med motsvarande resultat 2017 är det en försämring med 328 miljoner kronor. De uppsatta finansiella målen för 2018 har inte uppnåtts. Den samlade bedömningen är därför att det behövs ytterligare förbättringar för att ska anses ha en god ekonomisk hushållning. 1. Beslutsförslag Årsredovisning Nämndernas och styrelsernas uppföljning av intern kontroll Finansrapport 2018 Diarienummer lägger med godkännande finansrapport 2018 till handlingarna.

8 Datum (11) Redovisning av finansrapport för 2018 föreligger. 1. Beslutsförslag Finansrapport Investerarrapport 4. Granskningsintyg från Deloitte 16. Transparensredovisning enligt lagen om insyn i vissa finansiella förbindelser Diarienummer godkänner föreliggande rapport om redovisning enligt lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. En rapport har tagits fram som separat och öppet redovisar konkurrensutsatt verksamhet inom s förvaltningar under år 2018 enligt lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. 1. Beslutsförslag Rapport Skrivelse från s revisorer (utdelas senare) 17. Begäran om höjd checkkredit Innovation Skåne AB Diarienummer Innovation Skåne AB beviljas höjd checkräkningskredit med 15 miljoner kronor till totalt 25 miljoner kronor under projekttiden, cirka 4 år, under förutsättning av Transportstyrelsens godkännande av projektet Elväg Syd. 2. Innovation Skåne AB uppmanas att särskilt rapportera om den ekonomiska utvecklingen i projektet Elväg Syd i ordinarie rapportering till delårs- och årsbokslut. Innovation Skåne AB har begärt utökad kredit med 15 miljoner kronor för att möjliggöra projektet Elväg Syd. Eftersom Innovation Skåne AB tillsammans med samarbetsparterna har tagit höjd för rimliga kostnadsökningar i sitt anbud till Trafikverket och att ett rimligt avtal har

9 Datum (11) upprättats som fördelar eventuella övriga kostnadsfördyringar till respektive part föreslås checkräkningskrediten beviljas. 1. Beslutsförslag Styrelseprotokoll Innovation Skåne AB Skrivelse från Innovation Skåne AB , Begäran om ökad limit på checkkonto kopplat till Elväg Syd Projektet. 18. EU-bidrag till säkerhetssystem för Öreundståg Diarienummer godkänner upprättad finansieringsplan. 2. En kredit/lånelöfte omfattande 2,444 miljoner euro, eller motvärdet i svenska kronor, tecknas i bank och undertecknas av ekonomidirektör Lars-Åke Rudin och finanschef Lennart Henricson, två i förening. För att ska ha möjlighet att erhålla EU-bidrag till investeringar i säkerhetssystem för tågflottan krävs att särskilt beslut fattas om säkerställd extern finansiering samt en finansieringsplan för hela investeringsprojektet. 1. Beslutsförslag Regionsamverkan Sydsverige - årsberättelse 2018 Diarienummer godkänner Regionsamverkan Sydsveriges årsberättelse för Styrelsen för Regionsamverkan Sydsverige godkände den 28 februari 2019 årsberättelsen för Revision har genomförts utan anmärkningar och årsmötet planeras genomföras senast 31 maj per capsulam med från varje region utsedda ledamöter. 1. Beslutsförslag Årsberättelse 2018 för Regionsamverkan Sydsverige

10 Datum (11) 20. Förordnande av ställföreträdande smittskyddsläkare Diarienummer förordnar ställföreträdande smittskyddsläkare, vid ordinarie smittskyddsläkares frånvaro, enligt följande: Marianne Alanko Birgitta Holmgren Vid ordinarie smittskyddsläkares frånvaro finns behov av att förordna ställföreträdande smittskyddsläkare för att utföra de arbetsuppgifter som åligger smittskyddsläkare en smittskyddslagen, kapitel 6, Beslutsförslag Granskning av kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvården Diarienummer avger yttrande till s revisorer enligt föreliggande förslag. Revisorerna har granskat kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvård. Syftet med granskningen är att bedöma hur arbetet bedrivs. Den sammanfattande bedömningen är att det delvis bedrivs ett ändamålsenligt och effektivt arbete med kompetensförsörjningen. 1. Förslag till yttrande 2. Skrivelse från revisorerna 3. Granskningsrapport

11 Datum (11) 22. Val som skall förrättas av regionstyrelsen Diarienummer förrättar följande val: Nominering till vice ordförande i CPMR Baltic Sea Commissions arbetsgrupp Energy & Climate (avser 2 år) - Pontus Lindberg (M) Ledamot i kommittén för regional utveckling - Vanguard-initiativet - Louise Eklund (L) Ledamot i styrelsen för stiftelsen Open Skåne - Anders Lundström (KD) Fyllnadsval: Funktionshindersråd (vakanta från regionstyrelsen ) - Patrik Milton (V) ledamot och Anita Petersson (V) ersättare Nätverket HH-gruppen efter Anna Jähnke (M) som avsagt sig uppdraget - Henrik Fritzon (S) Carl Johan Sonesson Ordförande Enligt uppdrag Cecilia Eklund Sekreterare