ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 7/2012

Transkript

1 Styrelsen nr 7/2012 Protokoll fört vid sammanträde fredagen den 25 maj kl i styrelserummet. Paragraf Ärende 54. Sammankallande och beslutsförhet. 55. Justering av protokoll. 56. Föredragningslistans godkännande. 57. IT-utvecklingen inom ÅHS och arbetet med en e-förvaltning för det offentliga Åland 58. Vikarierande chefläkare. 59. Användande av överskott. 60. Omarbetning av reglemente. 61. Delgivningar 62. Om och nybyggnad av fastigheten Gullåsen. 63. Reklamation av faktura. OBS. Vänligen meddela Anita Husell-Karlström tel eller e-post anita.husell-karlstrom@ahs.ax om du inte kan delta i styrelsemötet. Barbro Sundback Ordförande

2 PROTOKOLL Nr 7 Datum fredagen den 25 maj 2012 Plats och tid Paragraf nr Centralförvaltningens sammanträdesrum, Doktorsvägen, kl Beslutande Barbro Sundback ordförande Roger Jansson vice ordförande Stig Brolin ledamot Runar Karlsson ledamot Hanna Segerström ledamot Erika Scott ersättare Silvana Fagerlund-Sjöblom ersättare Föredragande Peter Rask hälso- och sjukvårdsdirektör Övriga närvarande Bengt Michelsson vårdchef Marie Lövgren ekonomichef Björn Krantz vik. chefläkare Tuula Söderström vik. personalchef Axel Hansson landskapsläkare Anita Husell-Karlström förvaltningssekreterare Hans Isflak IT-chef 57 Frånvarande Carita Nylund ledamot Torbjörn Björkman ledamot Protokollförare Anita Husell-Karlström Protokolljustering Dagens protokoll förklaras justerat. Erika Scott Barbro Sundback Ordförande Peter Rask Hälso- och sjukvårdsdirektör

3 SAMMANKALLANDE OCH BESLUTFÖRHET 54 FÖRSLAG: Sammanträdet förklaras lagligen sammankallat och beslutfört. BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget. JUSTERING AV PROTOKOLL 55 FÖRSLAG: Dagens protokoll förklaras justerat när det har undertecknats av mötets ordförande och en på mötet utsedd protokolljusterare samt kontrasignerats av föredragande. BESLUT: Erika Scott utsågs till protokolljusterare. Protokollet justeras tisdagen den kl FÖREDRAGNINGSLISTANS GODKÄNNANDE 56 FÖRSLAG: Dagens föredragningslista godkänns. BESLUT: Föredragningslistan godkändes med tillägg av tre ärenden 62 omoch tillbyggnad av Gullåsen och 63 Reklamation av faktura. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 1 :

4 IT-UTVECKLINGEN INOM ÅHS OCH ARBETET MED EN E-FÖRVALTNING FÖR DET OFFENTLIGA ÅLAND 57 IT-utvecklingen i samhället har varit oerhört snabb senaste decenniet. Ökade möjligheter till informationsinhämtning och kommunikation ställer nya krav på ÅHS, det är samtidigt en utmaning och en möjlighet till effektivisering av verksamheten. En sjukvårdsorganisation använder ett stort antal IT-system varav en del är direkt patientanknutna medförande speciella krav både beträffande driftsäkerhet och sekretess. Andra system är av rent administrativ karaktär och här finns en möjlighet att samarbeta med andra aktörer inom landskapet. För att möta medborgarnas och patienternas behov kommer ÅHS under närmaste åren att behöva göra betydande investeringar inom IT. FÖRSLAG: IT-chefen Hans Isflak informerar om nuläge, behov och framtidsplaner. BESLUT: Styrelsen antecknade informationen för kännedom och bilägger Erica Scotts förslag om upphandling av grön IT som bör beaktas i den fortsatta ITutvecklingen inom ÅHS. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 2

5 VIKARIERANDE CHEFLÄKARE 58 Dick Sjögren har sökt och beviljats tjänstledigt från chefläkartjänsten till och med Innan tjänstledigheten för honom beviljades arbetade Sjögren med att hitta lämplig ersättare under sin tjänstledighet. Kontakt togs med Henrik Berg som åren arbetade vid medicinkliniken på Åland och därefter återkommit som vikarie veckovis. Henrik Berg är specialist i inre medicin och hjärtsjukdomar. FÖRSLAG: Styrelsen beslutar att Henrik Berg anställs som vikarierande chefläkare under perioden BESLUT: Beslöt enligt förslaget. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 3

6 ANVÄNDANDE AV ÖVERSKOTT 59 Bokslutet 2011 visade ett överskott på 1,2 miljoner. För 2012 har budgeterats för anskaffningar och inventarier (ÅHS totalt). Årets anskaffningsbudget kommer inte att täcka nödvändiga anskaffningar, delvis pga akuta behov som uppstått till följd av haverier, delvis pga ökade behov i samband med ombyggnationer och delvis pga uppskjutna investeringar från 2011, t.ex. inom ITsektorn. FÖRSLAG: Föreslås att styrelsen beslutar att av överskottet från 2011 används för att möjligöra nödvändiga anskaffningar. BESLUT: Beslöt enligt förslaget att av överskottet från 2011 används för att möjligöra nödvändiga anskaffningar. Ledamot Stig Brolin föreslog att ledningsgruppen ges i uppdrag att till nästa styrelsemöte komma med förslag om återinförande av jourtid alternativt andra lösningar för sjukvårdsberedskap mellan och för kommunerna Brändö, Kumlinge och Kökar samt lämpliga lösningar för Sottunga samt beräkna kostnaderna för denna utökning av verksamheten under resten av år I avsikt att ge underlag för kommande beslut skall förslaget även innehålla beräkningar för kostnader på årsbasis. Ledamot Stig Brolins förslag vann understöd av ordförande Barbro Sundback varvid en omröstning förrättades. Vid omröstningen erhöll Brolins förslag understöd av styrelsens ordförande Barbro Sundback. Vice ordförande Roger Jansson och ledamöterna Runar Karlsson, Silvana Fagerholm-Sjöblom samt Erika Scott röstade för föredragandes förslag. Ledamot Brolins förslag avvisades. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 4

7 OMARBETNING AV REGLEMENTE 60 I och med att den nya landskapslagen om hälso- och sjukvården trädde i kraft den , måste ÅHS reglemente uppdateras för att harmoniera med lagen. Ledningsgruppen har under ett antal möten omarbetat reglemente i enlighet med de krav som den nya hälso-och sjukvårdslagen ställer och utifrån de riktlinjer som gavs av styrelsen vid mötet Även förändringar av redaktionell och annan karaktär har utförts. Förslaget till nytt reglemente (bilaga 1) har behandlats av Samarbetskommittén den Styrelsen för Ålands Lokalavdelning av Finlands Läkarförbund r.f. har inkommit med en skrivelse, dnr /152, där man önskar att förslaget till nytt reglemente skickas på remiss till de fackliga organisationerna inom ÅHS. FÖRSLAG: Föreliggande förslag skickas på remiss till landskapsregeringen och de fackliga organisationerna vid ÅHS och svar skall vara förvaltningssekreteraren tillhanda senast den 11 juni Ledningsgruppen genomgår remissvaren och noterar eventuella förändringsförslag. Beslut om reglementet tas på styrelsemöte den 15 juni BESLUT: Beslöt enligt förslaget. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 5

8 DELGIVNINGAR Samarbetskommitténs protokoll Rapport från samarbetsprojektet hemrehabilitering. 3. Budgetuppföljning per mars Avtal för sammanhållen hemvård. 5. Brev från Rädda Barnen. 6. Brev från styrelsen för Ålands Lokalavdelning av Finlands Läkarförbund r.f. 7. Skrivelse från ekonomichef Marie Lövgren Dnr /158. FÖRSLAG: Styrelsen antecknar ovanstående delgivningar för kännedom. BESLUT: Beslöt enligt förslaget. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 6

9 OM- OCH NYBYGGNAD AV FASTIGHETEN GULLÅSEN 62 Styrelsen utsåg en planeringskommitté för Om och nybyggnad av fastigheten Gullåsen. Styrelsen beslöt även fastställa instruktionen för planeringskommittén innebärande att det initiala arbetet för kommittén är att fastställa omfattningen av verksamhetens lokalbehov med hänsyn taget till den medicinska utvecklingen och andra enheters kapacitet och verksamhet, först därefter fortsätter arbetet med beredning av upphandlingar och utarbetande av rumsprogram och därpå följande uppgifter. Planeringskommittén har sammanträtt vid 8 tillfällen och också genomfört studiebesök i Norrtälje. Det totala behovet av sängplatser bedömdes i Rapport från Gullåsen i framtiden, till 96 st för att täcka behovet inom geriatrik, rehabilitering och demensvård. Planeringskommittén har i olika steg minskat antalet vårdplatser och kommit fram till att ca 68 platser motsvarar behovet. En kostnadsberäkning har gjorts utifrån ett tänkt platsantal om ca 60 vårdplatser. I förslaget ingår alla de funktionerna som idag inryms i den nuvarande fastigheten Gullåsen, t.ex. hemsjukvård och distribution av hjälpmedel. Däremot ingår inte lokaler för önskvärd utökad verksamhet, tex distributionscentral för hjälpmedel till kommunala institutioner. Förslaget tar också hänsyn till den demografiska utvecklingen på Åland och de framtida behov som detta medför, samt den medicinska utvecklingen. Kostnadsberäkningen förutsätter vidare att ca 5000m² av befintlig byggnad renoveras och ca 3600m² utgör nybyggnation, totalyta 8600m². En preliminär ekonomisk kalkyl slutar på 25,2 miljoner. Landskapsregeringen har dock gett indikation om att man avser att avsätta totalt 20 miljoner för projektet, således finns en diskrepans mellan denna summa och föreliggande kalkyl. Planeringskommitténs uppdrag har hitintills varit att fastställa omfattningen av verksamhetens lokalbehov. Om den ekonomiska situationen inte tillåter en större investering än 20 miljoner bör planeringskommittén ta ställning till och definiera vilka verksamheter och vilka behov som ger minsta negativa konsekvenser att avstå ifrån och samtidigt beskriva vilka dessa negativa konsekvenser bedöms bli. FÖRSLAG: Styrelsen ger tilläggsdirektiv inför planeringskommitténs fortsatta arbete mot bakgrund av ovanstående. BESLUT: Styrelsen beslutar att ge hälso- och sjukvårdsdirektören uppdraget att komma med två beredda förslag, ett på 20 miljoner och ett om 25 miljoner samt en konsekvensbedömning av om- och tillbyggnaden av fastigheten Gullåsen. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 7

10 REKLAMATION AV FAKTURA 63 Till Ålands hälso- och sjukvårdsmyndighet har inkommit en faktura nr från Uotila & Mattsson AB på euro exkl. moms. för arvode samt utskrifter, kopiering, telefon och porto för arbete under tiden Ärendet gäller ett brottmål och rubriceras misstanke om grov ärekränkning. De tvistande parterna är hälso- och sjukvårdsdirektören Peter Rask och överläkaren Mogens Lindén, båda anställda av ÅHS. Parterna har numera privat uppnått förlikning och målet är avskrivet. (Fakturan presenteras i bilaga1) Ålands hälso- och sjukvårdsmyndighet reklamerar fakturan. Grunderna för reklamationen är följande: - Ålands hälso- och sjukvårdsmyndighet är inte part i förlikningen som ligger till grund för fakturan. - Ålands hälso- och sjukvårdsmyndighet har inte upphandlat ifrågavarande tjänst än mindre ingått avtal om tjänsten med Er. - Förlikningen gäller ett ärende som inte ingår i den myndighetsutövning vilken normeras av lagstiftningen om Ålands hälso- och sjukvårdsmyndighet. STYRELSEORDFÖRANDENS FÖRSLAG: Styrelsen beslutar att reklamera faktura nr från Uotila & Mattsson AB euro, exkl. moms eftersom Ålands hälso- och sjukvårdsmyndighet inte är part i den förlikning som uppnåtts mellan hälso- och sjukvårdsdirektören Peter Rask och överläkaren Mogens Lindén. Ordförande anser hälso- och sjukvårdsdirektör Peter Rask vara jävig. Peter Rask avlägsnade sig. Styrelsen noterade ekonomichef Marie Lövgrens skrivelse i ärendet som delgiven. Styrelsens viceordförande Roger Jansson föreslog att styrelsen beslutar att fakturan nr från Uotila & Mattsson Ab på euro exkl.moms skall betalas av ÅHS Styrelsen konstaterar att styrelsens beslut av den inte kan ändras utan hälso- och sjukvårdsdirektörens samtycke, att förlikningen varit till ÅHS fördel både avseende myndighetens anseende och ekonomi och att hälso- och sjukvårdsdirektören i samband med förlikningen gett avkall på sin rätt att få ärendet Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 8

11 prövat i rättsvårdande instans. Styrelsen uttalar sin tacksamhet för att ärendet fått ett på avtal baserat slut och framför förhoppningen att tvisten nu skall vara slutligt avförd från verksamheten inom ÅHS. Ledamot Erika Scott föreslog att fakturan skulle betalas med hänvisning till att reklamationstiden gått ut. Förslaget vann inte understöd varvid det förföll. Viceordförande Janssons förslag vann understöd av Silvana Fagerlund-Sjöblom och omröstning förrättades. Viceordförande Janssons förslag understöddes av ledamöterna Silvana Fagerlund-Sjöblom och Erika Scott. Styrelseordförande Sundbacks förslag understöddes av ledamöterna Stig Brolin och Hanna Segerström. Ledamot Runar Karlsson lade ner sin röst. Med rösterna 3-3 där ordförandes röst avgjorde blev styrelsens beslut att reklamera faktura nr från Uotila & Mattsson AB euro, exkl. moms eftersom Ålands hälso- och sjukvårdsmyndighet inte är part i den förlikning som uppnåtts mellan hälso- och sjukvårdsdirektören Peter Rask och överläkaren Mogens Lindén. Styrelsens viceordförande Roger Jansson reserverade sig mot beslutet. Reservationen lämnas som bilaga Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 9