K.f De Gamlas Hem. Förbundsfullmäktige sammanträde Kl K.f för De Gamlas Hem SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sida 1

Transkript

1 Sida 1 K.f De Gamlas Hem sammanträde Kl

2 Sida 2 DATUM PLATS De Gamlas Hem 1. Sammanträdets öppnande Sammanträdets laglighet och beslutförhet Val av ordförande och viceordförande för år Val av protokolljusterare samt tidpunkt för justering Revisorernas berättelse över räkenskapsåret Fastställelse av balansbok (bokslut och årsberättelse) för år 2009 samt beviljande av ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen och andra redovisningsskyldiga samt de åtgärder revisorernas utlåtande kan giva anledning till Val av förbundsstyrelse och personliga ersättare samt ordförande och viceordförande bland dem under mandatperioden Fastställandet av ett dygnspris vid uthyrning av vårdplatser till icke medlemskommuner Anhållan om tilläggsmedel Demensavdelning Anslagens bidande verkan Godkännare av fakturor Allmän diskussion Sammanträdets avslutande...16

3 Sida 3 Sammanträdestid Sammanträdesplats kl De Gamlas Hem Medlemskommun Brändö Eckerö Finström Geta Hammarland Jomala Kumlinge Kökar Lemland Lumparland Sottunga Sund Vårdö Ledamöter: Gun Lindman Jan-Anders Öström Carola Wikström-Nordberg Alfons Henriksson Magnus Eriksson Anders Karlsson Solveig Pettersson, ersättare Linnea Eriksson Eva Dahlén Lil Strandholm-Karlsson Britt Pettersson Britt Wirtanen Marja Elomaa-Andersson - - Ers Louise Karlsson Övriga närvarande Paragrafer Underskrifter Protokolljustrering Förbundsstyrelsens ordförande Harry Jansson Förbundsstyrelsens viceordförande Ann-Sofi Joelsson Ledamot Susanne Nordberg Ledamot Gunnel Nordlund-White Ekonomichef Solveig Jansson Vårdchefschef Kerstin Wikgren som även fungerade som sekreterare Eva Dahlén Ordförande Kerstin Wikgren Sekreterare Protokollet justerat Jomala den klo Protokollet framlagt till påseende Intygar De Gamlas Hem, Jomala den Kerstin Wikgren Sekreterare

4 Sida 4 1. SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE s ordförande Eva Dahlén öppnade sammanträdet.

5 Sida 5 2 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och för att konstatera sammanträdets beslutförhet förrättades namnupprop. Konstaterades att 66 av 67 röster var representerade. Samtidigt fastställdes röstlängd enligt bilaga.

6 Sida 6 3 VAL AV ORDFÖRANDE OCH VICEORDFÖRANDE FÖR ÅR 2010 valde enhälligt Eva Dahlén till ordförande och Carola Wikström-Nordberg till viceordförande för år 2010.

7 Sida 7 4 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE SAMT TIDPUNKT FÖR JUSTERING Till protokolljusterare valdes Louise Karlsson och Magnus Eriksson. Protokollet justeras den klo på De Gamlas Hem.

8 Sida 8 5 REVISORERNAS BERÄTTELSE ÖVER RÄKENSKAPSÅRET 2009 Kopia bifogas föredragningslistan. Bilaga 1 Fbsty 69/2010. REVISORERNAS BERÄTTELSE 50/2010 återremitterat ärende Ekonomichefens förslag: Revisorernas berättelse antecknas tillkännedom som även föres till förbundsfullmäktige till kännedom. Ärendet återremitterades för att utreda vad revisorerna avser med sitt utlåtande om att uppgifterna om grunderna för landskapsandelarna är riktiga. 69/2010 Kan konstateras att bland revisorernas uppgifter enligt kommunallagen 75 är att kontrollera om uppgifterna om grunderna för och användningen av landskapsandelarna är riktiga. Detta göres genom att man kontrollerar att rätt statistikuppgifter har inlämnats till Ålands statistikoch utredningsbyrå. Förslag: Utgående från ovanstående föreslås att revisorernas berättelse antecknas tillkännedom och att den även föres till förbundsfullmäktige för kännedom. Styrelsen besluter att anteckna revisorernas berättelse till kännedom och att revisionsberättelsen förs till förbundsfullmäktige till kännedom. Förslag: Utgående från ovanstående föreslås att revisorernas berättelse antecknas tillkännedom. antecknar revisorernas berättelse till kännedom

9 Sida 9 6. FASTSTÄLLELSE AV BALANSBOK (BOKSLUT OCH ÅRSBERÄTTELSE) FÖR ÅR 2009 SAMT BEVILJANDE AV ANSVARSFRIHET FÖR FÖRBUNDSSTYRELSEN OCH ANDRA REDOVISNINGSSKYLDIGA SAMT DE ÅTGÄRDER REVISORERNAS UTLÅTANDE KAN GIVA ANLEDNING TILL Fbsty 52/2010. BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2009 Ekonomichefens förslag: Utgående från revisorernas berättelse och protokoll föreslås inför förbundsfullmäktige att bokslut för år 2009 godkänns. Förslaget godkändes. Bil.2. Förslag: Utgående från revisorernas berättelse och protokoll föreslår styrelsen inför förbundsfullmäktige att bokslutet och verksamhetsberättelse för år 2009 godkänns. godkänner bokslutet och verksamhetsberättelsen för år 2009 samt beviljar de redovisningsskyldiga ansvarsfrihet.

10 Sida VAL AV FÖRBUNDSSTYRELSE OCH PERSONLIGA ERSÄTTARE SAMT ORDFÖRANDE OCH VICEORDFÖRANDE BLAND DEM UNDER MANDATPERIODEN Styrelsens nuvarande sammansättning framgår av bilaga. Bil 3. väljer förbundsstyrelse och personliga ersättare för mandatperioden enligt följande; Harry Jansson, Jomala Ann-Sofi Joelsson, Lumparland Jan-Anders Öström, Eckerö Susanne Nordberg, Vårdö Gunnel Nordlund-White, Geta Marianne Grönblom, Jomala Börje Lundberg, Lemland Gunni Mattsson, Hammarland Camilla Enberg, Kökar Göte Winé, Sund Som ordförande respektive vice ordförande valdes Harry Jansson och Ann-Sofi Joelsson.

11 Sida 11 8 FASTSTÄLLANDET AV ETT DYGNSPRIS VID UTHYRNING AV VÅRDPLATSER TILL ICKE MEDLEMSKOMMUNER Fbsty 53/2010. FASTSLÅENDET AV ETT DYGNSPRIS VID UTHYRNING AV VÅRDPLATSER TILL ICKE MEDLEMSKOMMUNER Enligt grundavtalet 14 ingår planmässiga avskrivningar i betalningsandelen. Eftersom avskrivningen bokförs som en fordran på medlemskommunerna kommer den inte att belasta icke medlemskommuner. beslutade 25/2008 att samma pris skulle gälla för icke medlemskommunerna som för medlemskommunerna. Enligt grundavtalet 14 skall fullmäktige fastställa avgift för uthyra platser. För att dygnpriset för uthyra platser skall motsvara priset för medlemskommunerna pris borde man beakta kostnader som avskrivningar samt beakta en realistisk beläggning. Avskrivningarna utgör 1,3 % av betalningsandelen, ca 2.. Utgående från år bokslut 2009 påverkade nyttjandegraden på det slutliga dygnspriset med 10. Dygnspriset för år 2010 enligt budget är beräknat till 163,25 enligt full beläggning. Ekonomichefens förslag: Utgående från ovan föreslår ekonomichefen att förbundsstyrelsen inför förbundsfullmäktige föreslår ett dygnspris om 175 för uthyrning till icke medlemskommuner från den Förslaget godkändes. Förslag: Utgående från ovan föreslår förbundsstyrelsen ett dygnspris om för uthyrning till icke medlemskommuner från den besluter att för uthyrning av platser till icke medlemskommuner kommer dygnspriset att från och med den att vara 175.

12 Sida 12 9 ANHÅLLAN OM TILLÄGGSANSLAG. Fbsty 18. ANTAGANDE AV OFFERT FÖR INSTALLATION AV FJÄRRVÄRMEVÄLARE. Riktade anbud har givits till fyra entreprenörer: Följande entreprenörer har offererat enligt följande: Bomanson & co Ab VVS Eriksson & co VVS kyl Center ,38 Priserna är exklusive moms. Samtidigt som installationen av värmeväxlaren sker tvingas De Gamlas Hem att sanera nuvarande pannrum i vilket värmeväxlaren skall installeras. Saneringen beräknas till ca exkl. moms, viket inte har budgeterats för i budget I budget 2010 finns för ändamålet. Efter att ekonomichefen har diskuterat ärendet inklusive offerterna med Turing konsult, Ture Karlsson ger ekonomichefen följande förslag till åtgärd. Ekonomichefens förslag: Föreslås att De Gamlas Hem antar offerten på värmeväxlare från Bomanson & co exkl. moms. Ytterligare föreslås att styrelsen inför förbundsfullmäktige anhåller om tilläggsanslag om på kontot för investeringar,uppvärmningsalternativ Sanering av nuvarande pannrum för att möjliggöra installation av värmeväxlare. Styrelsen omfattar förslaget. Förslag: Utgående från redogörelsen ovan anhåller förbundsstyrelsen om tilläggsanslag om på kontot för investeringar, Uppvärmningsalternativ Sanering av nuvarande pannrum för att möjliggöra installation av värmeväxlare. godkänner styrelsens anhållan om ett tilläggsanslag på för sanering av nuvarande pannrum för att möjliggöra installation av värmeväxlare.

13 Sida DEMENSAVDELNING Fbsty 80 DEMENSAVDELNING Utredningen över en demensavdelning på De Gamlas Hem har varit ute till kommunerna på remissrunda. Av alla kommuner är det 5 kommuner som inkommit med svar, Jomala, Finström, Hammarland, Sund och Geta. Av de svar som inkommit framgår att Kommunerna Jomala och Sund ställer sig positiva till planeringen av en demensavdelning. Hammarlands kommun har tagit beslutet, att man inget har att anföra mot utredningen. Beslut om eventuell verkställighet bör ske i samband med behandling av budget och ekonomiplan för följande verksamhetsår. Kommunerna Finström och Geta har svarat att utredningen från De Gamlas Hem bör kompletteras med en beskrivning av verksamheten samt intagningskriterier innan slutligt beslut fattas. Och att det sammanlagda personalbehovet bör utredas grundligt innan slutligt beslut fattas. beslöt den Förslag till ekonomiplanen för år och bokslut 2010, att en utredning över den planerade demensavdelningen skickas ut till medlemskommunerna senast i mars 2010 och tas upp på förbundsfullmäktiges möte på våren, då ett beslut fattas. Dessutom skall planeringen av en sjukavdelning göras. Eftersom endast 5 medlemskommuner har skickat in sina beslut, och alla fem egentligen är positivt inställda till en demensavdelning, med vissa tilläggskommentarer, och resten av kommunerna inte heller har kommit med några invändningar, kan man anse att förbundsfullmäktige kan ta ett beslut om en eventuell demensavdelning. Utredningar om intagningskriterier och personalstyrkan kommer ju i sak inte att innebära att en demensavdelning inte behövs. Att uppskjuta beslutet om en eventuell demensavdelning först till budgeten 2011 kommer att innebära att demensavdelningens verksamhet kommer att uppskjutas ytterligare minst 6 månader. Intagningskriterierna är en demensdiagnos, och att man bedömer att ifråga varande klient är i behov av den speciella vårdform en demensavdelning ger. Samarbete med minnesmottagningen bör finnas.verksamheten måste alltid anpassas individuellt, beroende i vilka stadier av demenssjukdom som förekommer, och vilka slag av demenssjukdomar som är aktuella.

14 Sida DEMENSAVDELNING Forts. Fbsty 80 DEMENSAVDELNINGforts. Förslag: besluter att planeringen för en demensavdelning påbörjas i augusti 2010, och att den förverkligas från och med besluter att planeringen för en demensavdelning påbörjas i augusti 2010, och att den förverkligas från och med Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Styrelsens förslag: Styrelsen föreslår för förbundsfullmäktige att planeringen för en demensavdelning påbörjas i augusti 2010, och att den förverkligas från och med besluter att en demensavdelning förverkligas från och med den , och att planeringen för den påbörjas i augusti 2010.

15 Sida ANSLAGENS BINDANDE VERKAN GODKÄNNARE AV FAKTUROR. Fbsty 54. ANSLAGENS BINDANDE VERKAN - GODKÄNNARE AV FAKTUROR Förslag bilägges. Bil nr 3. Ekonomichefens förslag: Föreslås att förslaget godkännes. Förslaget godkändes. Bil 4. Förslag: Förbundsstyrelsens förslag godkännes. godkänner förbundsstyrelsens förslag enligt Bilaga 4.

16 Sida ALLMÄN DISKUSSION En allmän diskussion fördes bl.a. om den lyckade Aftonskolan den , och det beslöts att under hösten 2010 skulle en ny aftonskola anordnas. En allmän diskussion, om hur dialogen med ÅHS går, gällande hur vården av akut sjuka på DGH skall skötas, och hur ansvarsfördelningen mellan de två huvudmännen i framtiden skall ske, fördes. konstaterade att styrelsen kommer att fortsätta dialogen med ÅHS. En diskussion om en exkursion till vårdhem i Sverige, bl.a. Tibblegården i Täby fördes, och en resa skall förverkligas under hösten 2010.

17 Sida SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE Sammanträdet avslutades klo 17.40