ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 11/2012

Transkript

1 Styrelsen nr 11/2012 Protokoll fört vid sammanträde tisdagen den 26 juni kl i styrelserummet. Paragraf Ärende 87. Sammankallande och beslutförhet. 88. Justering av protokoll. 89. Föredragningslistans godkännande. 90. Det ekonomiska läget inför år Omarbetning av reglemente. 92. Delgivningar OBS. Vänligen meddela Anita Husell-Karlström tel eller e-post anita.husell-karlstrom@ahs.ax om du inte kan delta i styrelsemötet. Barbro Sundback Ordförande

2 PROTOKOLL Nr 11 Datum tisdagen den 26 juni 2012 Plats och tid Paragraf nr Centralförvaltningens sammanträdesrum, Doktorsvägen, kl och Beslutande Barbro Sundback ordförande Roger Jansson vice ordförande, frånvarande kl , kl Torbjörn Björkman ledamot Stig Brolin ledamot Runar Karlsson ledamot kl Hanna Segerström ledamot Cita Nylund ledamot Föredragande Peter Rask hälso- och sjukvårdsdirektör Övriga närvarande Solveig Carlsson vik. vårdchef Marie Lövgren ekonomichef Henrik Berg vik. chefläkare Tuula Söderström vik. personalchef Axel Hansson landskapsläkare Anita Husell-Karlström förvaltningssekreterare Roger Nordlund finansminister Protokollförare Protokolljustering Anita Husell-Karlström Dagens protokoll förklaras justerat. Cita Nylund Barbro Sundback Ordförande Peter Rask Hälso- och sjukvårdsdirektör

3 SAMMANKALLANDE OCH BESLUTFÖRHET 87 FÖRSLAG: Sammanträdet förklaras lagligen sammankallat och beslutfört. BESLUT: Beslöt enligt förslaget JUSTERING AV PROTOKOLL 88 FÖRSLAG: Dagens protokoll förklaras justerat när det har undertecknats av mötets ordförande och en på mötet utsedd protokolljusterare samt kontrasignerats av föredragande. BESLUT: Beslöt att utse Cita Nylund till protokolljusterare. Protokollet justeras torsdagen den kl i hälso- och sjukvårdsdirektörens arbetsrum FÖREDRAGNINGSLISTANS GODKÄNNANDE 89 FÖRSLAG: Dagens föredragningslista godkänns. BESLUT: Föredragningslistan godkändes med följande tillägg till listan av delgivningar: Socialkuratorernas patientinformation, Budgetuppföljning per maj 2012 och svar från JO angående JO-anmälan Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 1 :

4 DET EKONOMISKA LÄGET INFÖR ÅR Finansminister Roger Nordlund och finanschef Dan Eriksson är inbjudna att deltaga under denna punkt. I lanskapsregeringens budgetförslag för 2012 konstaterar landskapsregeringen att den klart största besparingen både i procent och euro skall ske inom Socialoch miljöavdelningen vid jämförelse mellan 2011 och Lagtinget har i första tilläggsbudgeten för år 2012 antagit budgetramarna för åren Ramarna för ÅHS är enligt följande: Budget 2012 Ram 2013 Ram 2014 Ram 2015 Intäkter Driftkostnader Investeringskostn Totalram netto Intäkten mellan år 2012 och 2013 är sänkt pga. att den sk Gullåsenavgiften utgår. I den ursprungliga budgeten antagen anges inledningsvis angående budgetberäkning: Observera att beloppen för åren 2010 och 2011 anges i respektive års penningvärde medan budgetförslaget för år 2012 respektive framräkningen till år 2013 anges i 2012 års penningvärde. I tilläggsbudgeten antagen skriver man under rubriken skattefinansieringens utveckling: Observera att beloppen för år är i respektive års penningvärde medan beloppen för åren kalkylerats i 2013 års penningvärde. Vid efterhörande av vad skrivningarna innebär har ÅHS fått besked från finansavdelningen att någon kompensation för löneökningar och/eller inflation mellan 2012 och 2013 inte kommer att ges. Ovanstående budgetramar innebär kraftiga besparingar under de kommande tre åren, samt att intäkterna inkl patientavgifterna ska öka. Utgående från aktuell prognos för år 2012 finns anledning att vidta åtgärder för att minska risken för ett budgetöverskridande under året. Prognosen per april visar på ett underskott på i storleksordningen 1,5-2 milj före hänsyn taget budgetöverskottet från år 2011 på 1,2 milj. Det förväntade underskottet för året innebär dock att svårigheterna att klara den antagna budgetramen får år 2013 försvåras ytterligare och det totala behovet av neddragningar av verksamheten bedöms till ca 3 milj. (bilaga 1) För att öka medvetenheten i organisationen om det svåra ekonomiska läget har ledningen begärt in en redogörelse utgående från tertialrapporten. I redogörelsen Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 2

5 ska framkomma orsaker till avvikelser från budget och verksamhetsplan, samt vilka åtgärder som kan vidtas för att anpassa verksamheten till resurserna (bilaga 2). Utgående från det ekonomiska läget har ledningen även begärt in ytterligare underlag från samtliga verksamhetsenheter gällande budgetarbetet 2013 där samtliga enheter ombeds komma med åtgärdsförslag utgående från en nedskärnings av verksamheten med i storleksordningen 5 % (bilaga 3). Landskapsregeringen har fastställt budgetanvisningarna för 2013 den och de presenteras i bilaga 4. Det görs effektiviseringar och besparingar inom ÅHS, effekten av dessa minskas dock pga. nya verksamheter som startar, dessa kan startas antingen pga. medicinska krav eller politiska önskemål/lagkrav eller en kombination av dessa. För att nå de uppsatta budgetmålen kommer det därför att krävas åtgärder utöver pågående effektiviseringar som inte kan genomföras utan en försämring av servicenivån. FÖRSLAG: Styrelsen diskuterar de ekonomiska ramarna och ger ledningsgruppen direktiv avseende det fortsatta budgetarbetet. BESLUT: Styrelsen noterade finansministerns konfirmerande besked att ÅHS ska göra en volymmässig nerdragning om 1 % utgående från 2012 års budget på nettokostnaderna (driftskostnader minus intäkter). Dessutom skall mellan åren 2012 och 2013 en ytterligare inbesparing göras motsvarande inflationen eftersom ingen inflationsjustering görs mellan dessa år. Budgeten för 2013 inflationsjusteras således inte, medan budgeterna för åren 2014 och 2015 kommer att inflationsjusteras. Ökade intäkter får tillgodoräknas. Styrelsen beslöt hålla en gemensam diskussion i form av ett budgetseminarium med ledningsgruppen, klinikchefer och motsvarande chefer fredagen den kl På mötet görs en uppföljning av 2012 års budget och en genomgång inför 2013 års budget. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 3

6 OMARBETNING AV REGLEMENTE 84 I och med att den nya landskapslagen om hälso- och sjukvården trädde i kraft den , måste ÅHS reglemente uppdateras för att harmoniera med lagen. Vid styrelsemötet beslöts att det förslag som ledningsgruppen utarbetat i enlighet med styrelsens direktiv skulle skickas på remiss till landskapsregeringen och de fackliga organisationerna vid ÅHS. Remissvar från samtliga har nu inkommit, ledningsgruppen har även mottagit en skrivelse från ledamot Stig Brolin. (bilagor 1,2,3,4,5, och 6) Ekonomichefen har även föreslagit ett tillägg under punkt 2.4 vilket omfattats av ledningsgruppen. Det kan konstateras att ett stort antal kloka synpunkter inkommit, en del av dessa kan omedelbart skrivas in i reglementet och fattas beslut om, remissrundan resulterar således i konkreta förbättringar av reglementstexten. Andra förslag kan vara väl genomtänkta och bör beaktas i det framtida arbetet med reglementet, tex synpunkterna angående personalchefens roll beträffande övergripande samordning för lönebildning, ledningsstrukturen inom förvaltningen och behov av språklig omarbetning för att ge några exempel. Andra förändringar som föreslås kan i sig vara välbetänkta men strider mot nuvarande lagtext, tillexempel landskapsregeringens förslag att även övriga ledningsgruppsmedlemmar kan vara föredragande i styrelsen. Huvudsyftet med dagens omarbetning är att anpassa reglementet till den nya sjukvårdslagen och genomföra mindre förändringar och rättelse av felaktigheter, syftet har inte varit en genomgripande omarbetning av reglementet. I det förslag som idag skall fattas beslut om (bilaga 7) har följande förändringar införts jämfört med det förslag som gick ut på remiss: - Skall är genomgående utbytt till ska. - Förvaltningschef är genomgående utbytt mot Hälso- och sjukvårdsdirektör Dubbelskrivning angående inrättande av tjänster borttaget Styrelsemedlemmarna och hälso- och sjukvårdsdirektören i egenskap av föredragande ansvarar för att styrelsens beslut är lagliga. Då styrelsens ordförande är föredragande kan ordförande begära underlag för beredning av ärendet från ÅHS tjänstemän. Den eller de aktuella tjänstemännens underlag till ordförandes föredragning ska delges styrelsen till den del det avviker från innehållet i ordförandes föredragning. Styrelsens ordförande ansvarar för verkställigheten av styrelsens beslut i de beslut där denne är föredragande. har lagts till Beslut per capsulam har förtydligats angående protokollförning behörig är utbytt till ansvarig underställd är utbytt till direkt underställd fungera som är utbytt till är x är underställd styrelsen har tagits bort till den del det avviker från kap 5.6 i detta reglemente har lagts till avdelningschef är utbytt till verksamhetschef Gällande HSD se punkt 5.4 har lagts till Beslut om särskilda ersättningar för flyttkostnader och dylikt flyttas från HSD till personalchefen Utrycket rimlig tid specificeras till 2 veckor Hälso- och sjukvårdsdirektörens personliga utlägg är utbytt till Hälso- och sjukvårdsdirektörens utlägg. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 4

7 OMARBETNING AV REGLEMENTE klinik- och enhetsledningarna, samt avdelningscheferna och driftsförmännen inom staben är utbytt till verksamhetschefer och avdelningschefer Laghänvisningar borttagna och besvär har lagts till. FÖRSLAG: Styrelsen antager föreliggande förslag till reglemente (bilaga 7). BESLUT: Ärendet bordlades till den kl FÖRSLAG: Styrelsen antar föreliggande förslag till reglemente (bilaga 7). : BESLUT: Styrelsen beslöt efter genomgång att anta reglementet enligt korrigerad bilaga. Beslöt att reglementet träder i kraft den Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 5

8 DELGIVNINGAR Informationsmaterial angående sjukvård i den Åländska skärgården a. Rätt väg till vård i den Åländska skärgården b. Informationskort rörande bemanningen vid hälso- och sjukvårdsmottagningar c. Snabbmanual vid akutfall för personal vid hälso- och sjukvårdsmottagningarna i skärgården. 2. Socialkuratorernas patientinformation, 3. Budgetuppföljning per maj Svar från Justitieombudsmannen angående JO-anmälan dnr 1913/4/12.. FÖRSLAG: Styrelsen antecknar ovanstående delgivningar för kännedom. BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 6