ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 1/2013

Transkript

1 Styrelsen nr 1/2013 PROTOKOLL Fört vid sammanträde fredagen den 11 januari 2013 kl Paragraf Ärende 1. Sammankallande och beslutsförhet. 2. Justering av protokoll. 3. Föredragningslistans godkännande. 4. Processen kring intern verksamhetsplan (bordlagt ärende). 5. Rekryteringen av hälso- och sjukvårdsdirektör. 6. Flygburna patienttransporter (bordlagt ärende). 7. Delgivningar. OBS. Vänligen meddela Anita Husell-Karlström, tel eller e-post om du inte kan delta i styrelsemötet. Barbro Sundback Ordförande

2 PROTOKOLL Nr 1 Datum fredagen den 11 januari 2013 Plats och tid Paragraf nr 1-7 Centralförvaltningens sammanträdesrum, Doktorsvägen, kl Beslutande Barbro Sundback ordförande Roger Jansson vice ordförande Runar Karlsson ledamot Cita Nylund ledamot Stig Brolin ledamot Torbjörn Björkman ledamot Clas-Folke Hansén suppleant Frånvarande Hanna Segerström ledamot Föredragande Bengt Michelsson t.f. hälso- och sjukvårdsdirektör Övriga närvarande Solveig Carlsson vik. vårdchef Marie Lövgren ekonomichef Dick Sjögren t.f. chefläkare Tiina Robertsson personalchef Axel Hansson landskapsläkare Anita Husell-Karlström förvaltningssekreterare Protokollförare Anita Husell-Karlström Protokolljustering Dagens protokoll förklaras justerat. Runar Karlsson Barbro Sundback Ordförande Bengt Michelsson Hälso- och sjukvårdsdirektör

3 Styrelsen den 11 januari 2013 SAMMANKALLANDE OCH BESLUTFÖRHET 1 FÖRSLAG: Sammanträdet förklaras lagligen sammankallat och beslutfört. BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget. JUSTERING AV PROTOKOLL 2 FÖRSLAG: Dagens protokoll förklaras justerat när det har undertecknats av mötets ordförande och en på mötet utsedd protokolljusterare samt kontrasignerats av föredragande. BESLUT: Beslöt utse Runar Karlsson till protokolljusterare samt att protokolljustering sker tisdagen den 15 januari kl i hälso- och sjukvårdsdirektörens arbetsrum. FÖREDRAGNINGSLISTANS GODKÄNNANDE 3 FÖRSLAG: Dagens föredragningslista godkänns. BESLUT: : Föredragningslistan godkändes med tillägg av följande delgivningar: skissritningar för geriatriprojektet och budgetuppföljning per november. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 1 :

4 PROCESSEN KRING INTERN VERKSAMHETSPLAN 2013 (bordlagt ärende). 163 Styrelsen fastställer årligen verksamhetsplan och budget efter att landskapets budget godkänts av lagtinget. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 2 I reglementet p. 6.3 sägs att verksamheterna ska lämna in underlag till budget inkl. motiveringar för sina enheter enligt direktiv från ledningsgruppen. Vidare sägs att ledningsgruppen samordnar budgetarbetet och hälso- och sjukvårdsdirektören ska lägga fram ett förslag till verksamhetsplan och budget för styrelsen. Styrelsen fastställer budgeten för intäkter och kostnader för linje- och stabsorganisationen. Klinikerna och enheterna lämnade inför budgetseminariet i augusti in underlag för budgeten 2013 med förslag på verksamhetsförändringar och till viss del förslag på plantexter. Den 9 november, 140 diskuterade styrelsen budgeten och den interna planen på sitt möte och beslöt då att utgående från en riktgivande struktur (bilaga 1) att ge ledningsgruppen i uppdrag att utarbeta ett förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret Ledningsgruppen har diskuterat verksamhetsplanen för år 2013 och har konstaterat att det tidigare inlämnade underlaget från klinikerna och enheterna är av ojämn kvalitet och delvis bristfälligt. Ledningsgruppen beslöt därför att skicka ut en begäran (bilaga 2) om ett aktuellt förslag på text till verksamhetsplan. Förslagen skall lämnas in senast den Plantexterna ska skrivas ur ett perspektiv av verksamhetsförändringar utgående från ett besparingskrav på 3%. Därtill efterfrågar ledningsgruppen målformuleringar för tre fokusområden. Fokusområdena är samordning av verksamheter, bemötande och arbetshälsa. Alla verksamheter skall med andra ord formulera mål för dessa tre fokusområden enligt utskickad mall (bilaga 3). De inlämnade förslagen samordnas och kompletteras sedan av ledningsgruppen. På styrelsens önskemål har ett preliminärt datum planerats för ett seminarium om verksamhetsplanen. Seminariet föreslås hållas den kl Till detta seminarium kallas klinikledningarna för följande kliniker: primärvårds-, geriatriska-, tandvårds-, akut-, medicin-, kirurgi-, bb-gyn.-, barn- och ungdoms-, psykiatriska- och op- an ivakliniken. För presentation reserveras 15 minuter och för diskussion 15 minuter. Efter de klinikvisa presentationerna är avsikten att styrelsen ger ledningsgruppen vägledning i fråga om verksamhetsplanens innehåll. Verksamhetsplanen fastställs sedan på följande eller nästföljande styrelsemöte. FÖRSLAG: Styrelsen besluter kalla klinikledningarna för primärvårds-, geriatriska-, tandvårds-, akut-, medicin-, kirurgi-, bb-gyn.-, barn- och ungdoms-, psykiatriska- och op- an ivakliniken till ett seminarium kring den interna verksamhetsplanen den kl BESLUT: Ärendet bordläggs till den Till seminariet den kl kring den interna verksamhetsplanen, kallas klinikledningarna för primärvårds-, geriatriska-, medicin-, kirurgi-, psykiatriska-, rehab.- och fysiatrikliniken samt enhetsledningen för sekreterarenheten

5 PROCESSEN KRING INTERN VERKSAMHETSPLAN FÖR 2013 (forts). 4 Ärendet tas till förnyad behandling. BESLUT: Styrelsen omfattade planen för seminariet och försäkrade sig om att kravet på inbesparingar för klinikernas del är 3 % av driftsbudgeten. Styrelsen beslöt även att strukturella förändringar ska diskuteras under budgetseminariet den Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 3

6 REKRYTERINGEN AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSDIREKTÖR 5 Den 5 oktober 2012 utsåg styrelsen en rekryteringgrupp bestående av följande personer: Barbro Sundback (ordförande), Roger Jansson, Torbjörn Björkman, Bengt Michelsson, Tiina Robertsson (sekr.) och en medlem från samarbetskommittén. Vid samarbetskommitténs möte den 9 oktober 2012 utsågs Pernilla Söderlund genom omröstning till personalens representant i samarbetskommittén. Avgående hälso- och sjukvårdsdirektör Peter Rask utsågs till adjungerad medlem till dess att han avslutade sin tjänstgöring vid ÅHS. I rekryteringsgruppens uppdrag har ingått att ta fram kravspecifikation, annonsering, urval, intervjuer och framläggande av förslag till beslut. Rekryteringsgruppen har sammanlagt hållit nio möten. Tjänsten som hälso- och sjukvårdsdirektör har följande behörighetskrav: lämplig högskoleexamen vid universitet eller jämförbar högskola och som är erkänd av nationell utbildningsmyndighet och dokumenterad erfarenhet av ledarskap och av administrativa uppgifter. Följande har ansetts vara meriterande: -goda kunskaper i hälso- och sjukvårdsekonomi och förvaltning, -förtrogenhet med hälso- och sjukvårdens särdrag som serviceorganisation -god förmåga att samarbeta och kommunicera med personalen, samarbetspartners och media -förmåga att målinriktat skapa engagemang och delaktighet i utvecklingsarbetet Tjänsten utannonserades på ÅHS hemsida, AMS, Nya Åland, Ålandstidningen, HBL, Helsingin Sanomat, Dagens Industri och Dagens Medicin. Vid ansökningstidens utgång den 9 november hade 13 ansökningar inkommit. De sökande var: Katarina Dahlman, Asghar Farahani, Kjell Jönsson, Marianne Laiberg, Arne Lundberg, Jörgen Lundqvist, Sigbjörn Olofsson, Kent Parling, Niklas Preger, Anna-Stina Normark-Nilsson, Paul Stålhane, Claus Vigsö och Benita Öberg. Sex personer kallades till intervju: Katarina Dahlman, Kjell Jönsson, Marianne Laiberg, Arne Lundberg, Niklas Preger och Claus Vigsö, men Vigsö återtog sin ansökan efter kallelsen och blev därför inte intervjuad. Senare återtog även Anna-Stina Nordmark Nilsson sin ansökan. Efter intervjuerna beslöt rekryteringsgruppen att gå vidare med vicehäradshövding Katarina Dahlman från Mariehamn och f.d. officer i försvarsmakten Kjell Jönsson från Lidingö och anlita Mercuri Urval för lämplighetsbedömning av dessa två kandidater. Kjell Jönsson har en ca 20 årig bakgrund i försvarsmakten. Efter det har han arbetat bl. a. som sjukhusdirektör på länssjukhuset i Östersund och som chef för lasarettet i Enköping. Katarina Dahlman har sin bakgrund i landskapsförvaltningen och kommunala förvaltningen bl. a. som vik. chef för europarättsenheten vid Ålands landskapsregering, kommundirektör för Finströms kommun och som förbundsdirektör på De Gamlas Hem. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 4

7 REKRYTERINGEN AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSDIREKTÖR 5 Rekryteringsgruppen har gjort en helhetsbedömning av dessa två sökande med beaktande av behörighetskravet och ovannämnda meriter samt resultatet av lämplighetsbedömningen. Rekryteringsgruppen föreslår enhälligt att vicehäradshövding Katarina Dahlman utses till ny hälso- och sjukvårdsdirektör för perioden med motiveringen att hon utgående från en bedömning av utbildning, förvaltningskunnande och egenskaper är mest lämplig för tjänsten. FÖRSLAG: Vicehäradshövding Katarina Dahlman utses till ny hälso- och sjukvårdsdirektör för perioden med motiveringen att hon utgående från en bedömning av utbildning, förvaltningskunnande och egenskaper är mest lämplig för tjänsten. För tjänsten tillämpas avtalslön om vilket ingås avtal med Katarina Dahlman. BESLUT: Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget att Vicehäradshövding Katarina Dahlman utses till ny hälso- och sjukvårdsdirektör för perioden med motiveringen att hon utgående från en bedömning av utbildning, förvaltningskunnande och egenskaper är mest lämplig för tjänsten. För tjänsten tillämpas avtalslön om vilket ingås avtal med Katarina Dahlman. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 5

8 FLYGBURNA PATIENTTRANSPORTER 168 Antalet flygburna patienttransporter har under de senaste åren ökat. Under år 2011 utfördes sammanlagt 292 flygningar. Fram till och med oktober 2012 har 264 flygningar gjorts. Chefläkaren redogör på mötet för flygburna patienttransporter (bilaga 1) FÖRSLAG: Styrelsen antecknar informationen för kännedom. BESLUT: Ärendet bordlades Chefläkaren redogör på mötet för flygburna patienttransporter. FÖRSLAG: Styrelsen antecknar informationen för kännedom. BESLUT: Styrelsen beslöt bordlägga ärendet och emotser förslag om verksamhetsförändringar som leder till inbesparingar både kortsiktigt och långsiktigt inför nästa behandling av ärendet. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 6

9 DELGIVNINGAR 7 Styrelsen föreslås anteckna följande dokument för kännedom: 1. Skissritning för projektet geriatriska kliniken. 2. Budgetuppföljning per november BESLUT: Antecknades för kännedom. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 7