ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 2/2012

Transkript

1 Styrelsen nr 2/2012 Kallelse till sammanträde den 24 februari kl Paragraf Ärende 15. Sammankallande och beslutsförhet. 16. Justering av protokoll. 17. Föredragningslistans godkännande. 18. Information om ÅHS och styrelsearbetet. 19. Minskat ekonomiskt utrymme. 20. Budget Information angående planeringskommitténs arbete. 22. Ombildning av tjänster. 23. Delgivningar. OBS. Vänligen meddela Anita Husell-Karlström, tel eller e-post om du inte kan delta i styrelsemötet. Barbro Sundback Ordförande

2 Styrelsen PROTOKOLL Nr 2 Datum fredagen den 24 februari 2012 Plats och tid Paragraf nr Centralförvaltningens sammanträdesrum, Doktorsvägen, kl och Beslutande Barbro Sundback ordförande Roger Jansson vice ordförande Torbjörn Björkman ledamot Stig Brolin ledamot Runar Karlsson ledamot Carita Nylund ledamot Hanna Segerström ledamot Föredragande Peter Rask hälso- och sjukvårdsdirektör Övriga närvarande Bengt Michelsson vårdchef Marie Lövgren ekonomichef Dick Sjögren chefläkare Anette Korpi vik. personalchef Anita Husell-Karlström förvaltningssekreterare Frånvarande Carina Aaltonen social- och miljöminister Protokollförare Protokolljustering Anita Husell-Karlström Dagens protokoll förklaras justerat. Runar Karlsson Barbro Sundback Ordförande Peter Rask Hälso- och sjukvårdsdirektör

3 SAMMANKALLANDE OCH BESLUTFÖRHET 15 FÖRSLAG: Sammanträdet förklaras lagligen sammankallat och beslutfört. BESLUT: Sammanträdet förklarades lagligen sammankallat och beslutfört. JUSTERING AV PROTOKOLL 16 FÖRSLAG: Dagens protokoll förklaras justerat när det har undertecknats av mötets ordförande och en på mötet utsedd protokolljusterare samt kontrasignerats av föredragande. BESLUT: Beslöt utse Runar Karlsson till protokolljusterare. Protokollet justeras tisdagen den 28.2 kl i hälso- och sjukvårdsdirektörens arbetsrum. FÖREDRAGNINGSLISTANS GODKÄNNANDE 17 FÖRSLAG: Dagens föredragningslista fastställs. BESLUT: Beslöt att paragrafen skall benämnas föredragningslistans godkännande. Beslöt följaktligen att föredragningslistan godkännes med följande förändringar i paragrafernas ordningsföljd: 18 numreras till numreras till 18, 20 numreras till 19, samt att en delgivning lades till listan Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 1 :

4 INFORMATION OM ÅHS OCH STYRELSEARBETET 18 Hälso- och sjukvårdsdirektören inleder med att göra en kort presentation av ÅHS. Sedan diskuteras styrelsens arbete, bland annat behöver mötesdagar och mötestid diskuteras. FÖRSLAG: Styrelsen antecknar informationen för kännedom. BESLUT: Beslöt enligt förslaget Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 2

5 MINSKAT EKONOMISKT UTRYMME 19 Hälso- och sjukvårdsdirektören erhöll den 26/ e-post från finansavdelningens chef innehållande Allmänna anvisningar för uppgörande av förslag till budgetram för åren (Bilaga 1). Av materialet framgår att det ekonomiska utrymmet för ÅHS del kommer att begränsas påtagligt i förhållande till Beloppet avsatt för investeringar minskar med 26% mellan 2012 och 2013 (inflationen oaktad), konsumtionsutgifter ökar inte i takt med förväntade avtalsenliga lönekostnadsökningar eller förväntad inflation, medel avsatta för om och tillbyggnad av centralsjukhuset minskar med 75% mellan 2012 och 2013 och är sedan oförändrade för 2014, medel avsatta för nybyggnation/ombyggnation av geriatrisk klinik och rehabilitering är /år under vilket omöjliggör en nybyggnation. Det är nu nödvändigt att ÅHS gör förändringar i verksamheten som gör att budgetramarna kan hållas. Det är viktigt att de förändringar av verksamheten som är nödvändig inte drabbar de som är svårast sjuka eller de svagaste grupperna i samhället men eftersom det finns behov av betydande inbesparingar så kommer dessa inte att kunna göras utan att det får konsekvenser som kommer att märkas för befolkningen och för personalen. Vid prioritering bör tre principer användas: Människovärdesprincipen, enligt vilken alla människor har lika värde och samma rätt oberoende av ålder, kön, utbildning, social eller ekonomisk ställning. Behovs- och solidaritetsprincipen, enligt vilken tillgängliga resurser bör fördelas efter behov, det vill säga i första hand till patienter med de svåraste sjukdomarna och den sämsta livskvaliteten. Kostnadseffektivitetsprincipen, enligt vilken en rimlig relation mellan kostnader och effekt, mätt i förbättrad hälsa och förhöjd livskvalitet, bör eftersträvas vid val mellan olika verksamheter eller åtgärder. De två förstanämnda uppfattas ofta som naturliga inom en sjukvårdsorganisation, men inte alltid den sistnämnda. Kostnadseffektivitetsprincipen innebär att det inte är etiskt riktigt att använda resurserna till en verksamhet om det finns ett alternativt användningsområde som genererar mer patientnytta. De konsekvenser som i första hand kan förväntas och som påverkar allmänheten är försämrad Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 3

6 MINSKAT EKONOMISKT UTRYMME (forts) 19 tillgång för vård av mindre allvarliga sjukdomar och minskat antal verksamhetspunkter. Det är också sannolikt att åtgärder måste vidtagas som kan uppfattas som negativa ur personalens perspektiv. Det är viktigt att det finns en samsyn mellan styrelsen och förvaltningen beträffande inriktningen på nödvändiga förändringar, både de förändringar som berör personal och de som berör allmänheten. Landskapsregeringen har begärt in inbesparingsförslag av ÅHS. Hälso- och sjukvårdsdirektören har meddelat landskapsregeringens finanschef att ÅHS inte kommer att kunna hålla tidtabellen på grund av att den nya styrelsen håller sitt första möte den FÖRSLAG: Styrelsen diskuterar den uppkomna situationen och ger direktiv. BESLUT: Ärendet återemitteras till förvaltningen för ytterligare beredning. Styrelsen önskar en beredning där det framkommer allmänna bedömningar, en målformulering, bedömning av ramarna, samt framkommer sådant som direkt försämrar vården Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 4

7 BUDGET Lagtinget har godkänt landskapets budget för år 2012 (bilaga 1). Någon plan för hälso- och sjukvården för år 2012 finns inte i och med att den nya hälso- och sjukvårdslagen trätt i kraft den Budgeten fungerar därmed som styrdokument över hälso- och sjukvården. Budgeten är fastställd enligt följande: Driftsintäkter Verksamhetsinkomster kommunernas ersättning för Gullåsen Kostnader Verksamhetsutgifter Investeringar Anskaffningar om- och tillbyggnad av centralsjukhuset byggande av geriatrisk klinik m PAF-medel I enlighet med den fastslagna budgeten är utgångspunkten att kostnadsförändringar som föranleds av den nya landskapslagen om hälso- och sjukvården att de ryms inom anslaget. Det konstateras även att det pågår en planering av överflyttning av tillnyktringen från polisen till ÅHS vilket kan kräva omfördelning av personalresurser. Investeringsbudgeten utgör 3,35 milj. euro, varav 2,0 milj. euro avser om- och tillbyggnad läkemedelscentralen och obduktionsutrymmen. Före övriga projekt startas ska landskapsregeringen beredas tillfälle att utgående från styrelsens förslag göra en tidsmässig prioritering av projekten och den fortsatta budgeteringen. Ytterligare har euro beviljats av PAF-medel för planering av en ny geriatrisk klinik. Resterande investeringsbudget på euro avser sk anskaffningar. Bland dem konstaterar landskapsregeringen att avsikten i första hand är att ÅHS ska ta i bruk det dokument- och ärendehanteringssystem som landskapsregeringen upphandlat för hela förvaltningen. Inom befintlig budgetram har några mindre justeringar gjorts jämfört med förslaget från i höstas: Projektet tidig hemrehabilitering fortsätter med en halvtidsresurs ergoterapeut inom primärvården. HLR-projektet fortsätter med en halvtids sjukskötarresurs för utbildning av interna resurspersoner. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 5

8 BUDGET En heltids sjukskötarresurs till primärvården (hemsjukvård). En fysio-/ergoterapiresurs till rehabiliterings- och fysiatrikliniken så att möta upp den utökade resursen inom i första hand ortopedin. I reglementet stadgas att styrelsen ska fastställa budgeten, vilken bör innehålla såväl en sifferdel som en intern verksamhetsplan. FÖRSLAG: Föreslår att styrelsen fastställer budgeten för linjeorganisationen respektive stabsorganisationen gällande intäkter och kostnader, samt verksamhetsplanen för respektive klinik och enhet inom linjeorganisationen och avdelning inom stabsorganisationen (bilaga 2). Styrelsen fastställer även investeringsplanen för år BESLUT: Beslöt enligt förslaget Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 6

9 INFORMATION ANGÅENDE PLANERINGSKOMMITTÉNS ARBETE. 21 Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar styrelsen om planeringskommitténs arbete. Som underlag lämnas styrelsens beslut och beredning då ärendet behandlades senast (den 23 september ): Fastigheten Gullåsen innehåller såväl geriatriska klinikens verksamhet som rehab- och fysiatriklinikens verksamhet. Fastigheten är byggd i olika etapper. Gullåsen 1 (1979): Övergårds, Mellangårds, Läkarkanslier och Huvudentré. Gullåsen 2 (1985): Dagsjukvård, Västergårds, Rehabavdelningen, Norrgårds, Östergårds. Gullåsen 3 (1995): Rehab. inklusive terapibassäng. Övergårdsavdelning är stängd och utrymd på grund av fuktproblem i ytterväggar. Lokalerna är inte ändamålsenliga och styrelsen har beslutat att nya lokaler skall projekteras, det är dock inte bestämt huruvida det blir enbart nybyggnation eller om vissa av de befintliga lokalerna kan renoveras, en planeringskommitté skall utses. Styrelsen upphandlar, på beredning av planeringskommittén projektledare, arkitekt, VVS-, el- och konstruktionsprojektör. Planeringskommittén skall tillsammans med projektledaren, arkitekten, VVS-, el- och konstruktionsprojektören ta fram de detaljerade dokument som skall ligga till grund för upphandlingen av byggentreprenörer. Kommittén bör ha en sammansättning bestående av representanter för styrelsen, ledningsgruppen och de tjänstemän som ansvarar för de mest centrala funktionerna i nybygget. Kommittén skall tillsammans med arkitekten också samarbeta med den övriga personalen som kommer att ha sin verksamhet i eller vara beroende av de funktioner som kommer att finnas i nybygget. Antalet medlemmar i kommittén skall helst inte överstiga 8-9 personer, däremot kan vid behov kommittén adjungera ytterligare personer. Arbetsgrupper för specifika uppdrag kan utses av kommittén. Planeringskommittén skall ledas av en ordförande och som dess sekreterare fungerar projektledaren. Projektledaruppdraget kommer att utannonseras. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 7

10 INFORMATION ANGÅENDE PLANERINGSKOMMITTÉNS ARBETE (forts) 21 Ledningsgruppen har behandlat sammansättningen av planeringskommittén och föreslår följande: Ordinarie medlemmar: Projektledare 2 styrelseledamöter förvaltningschef Peter Rask chefläkare Dick Sjögren vårdchef Bengt Michelsson teknisk chef Bengt Kalmer klinikchef Leea Söderström klinikchef Sheila Sundblom övriga sakkunniga kallas vid behov Styrelsen bör även fastställa en instruktion för planeringskommittén. Ett förslag finns som bilaga 1. FÖRSLAG: Styrelsen utser planeringskommitté för om och nybyggnad av fastigheten Gullåsen, utser ordförande och viceordförande, samt antar en instruktion för kommittén. BESLUT: Styrelsen beslöt att utse en planeringskommitté för om- och nybyggnad av fastigheten Gullåsen med följande sammansättning: Förvaltningschef Peter Rask, ordförande, styrelserepresentant Gun Carlson, viceordförande, styrelserepresentant Jan Salmén, styrelserepresentant Roger Jansson, chefläkare Dick Sjögren, vårdchef Bengt Michelsson, teknisk chef Bengt Kalmer, klinikchef Leea Söderström, klinikchef Sheila Sundblom. Styrelsen beslöt även fastställa instruktionen för planeringskommittén innebärande att det initiala arbetet för kommittén är att fastställa omfattningen av verksamhetens lokalbehov med hänsyn taget till den medicinska utvecklingen och andra enheters kapacitet och verksamhet, först därefter fortsätter arbetet med beredning av upphandlingar och utarbetande av rumsprogram och därpå följande uppgifter (bilaga 1). FÖRSLAG: Styrelsen antecknar informationen för kännedom. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 8

11 INFORMATION ANGÅENDE PLANERINGSKOMMITTÉNS ARBETE (forts) 21 BESLUT: Styrelsen beslöt att uppdra åt planeringskommittén att lämna en mellanrapport om det planeringsarbete som gjorts hittills. Styrelsen konstaterar även att i detta skede ska planeringskommittén endast arbeta med uppdraget och inte ta i beaktande den ekonomiska situationen Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 9

12 OMBILDNING AV TJÄNSTER 22 På styrelsens möte den 27 januari 2012, 7 ombildning av tjänster, missades en planerad ombildning som behandlats i ledningsgruppen 350, den 8 november Förslaget till ombildning utgår från klinikchef Birgitta Hermans önskan om att sammanföra två deltidstjänster som hälsovårdare på Brändö till en heltidstjänst. Tjänsterna har de senaste åren skötts som en heltid. FÖRSLAG: 1) Indras tjänst 0084 hälsovårdare 0,52 aktuellt placerad på Brändö hälso- och sjukvårdsmottagning. 2) Utökas tjänst 0841 hälsovårdare 0,52 till heltid, tjänsten är aktuellt placerad på Brändö hälso- och sjukvårdsmottagning. BESLUT: Beslöt enligt förslaget Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 10

13 DELGIVNINGAR Samarbetskommitténs protokoll Kösituationen i februari Jämförelse av kostnader för vård utom Åland Sammanställning av ÅHS styrdokument. 5. Beslut landskapsregeringen fastställande av patientavgiftshandbok för Beslut landskapsregeringen Ändring av ikraftträdelsedatum för ÅHS patientavgifter. 7. Beslut landskapsregeringen Val av styrelse för ÅHS Beslut landskapsregeringen Arvoden för medlemmarna i ÅHS styrelse 9. Beslut landskapsregeringen Rekryteringstillägg och flyttkostnader. 10. Budgetuppföljning per december Skrivelse till socialstyrelsen i Sverige. FÖRSLAG: Styrelsen antecknar ovanstående dokument för kännedom. BESLUT: Beslöt enligt förslaget Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 11