Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Västernorrland 2014

Transkript

1 Foto: Thommy Sjölund Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Västernorrland 2014 Utegym i Husum - Idrott hela livet 1

2 Distriktsordförande och Distriktsidrottschef om verksamhetsåret 2014 Arbetet med kanslisamordningen har fortsatt med en positiv utveckling. En hel del av arbetet återstår men det har varit övervägande positiva tongångar bland personal och styrelsen. Under 2014 har det varit ett mellanår när det gäller EU-finansierade projekt vilket förhoppningsvis förändras under Samverkan med flera SDF och Specialidrottsförbund (friidrott och badminton) har varit positivt och förhoppningsvis kan detta utvecklas ytterligare. Verksamheten (lärgrupper, kurser och utvecklingsarbete) har ökat under året med 8% (snittet i riket 4%), antalet föreningskontakter är 336 föreningar (målet var 350). Tillsammans med Idrottsförbundet genomfördes en hel del aktiviteter under supervalåret. En del av det idrottspolitiska arbetet var inriktat på stödet från Landstinget till SISU Idrottsutbildarna. I slutet av 2014 kom beslutet att stödet till SISU under 2015 blir kr! Mycket positivt då det sedan 2008 har varit noll kronor. Distriktet gick in i året med en underbalanserad budget med kr och resultatet stannade vid ett överskott om kronor. Till stor del beroende på ökade intäkter genom flera deltagare i utbildningsverksamheten. En speciell satsning för att bli ett bättre stöd till länets elitidrottsföreningar har inletts där vi jobbar mer med hela föreningen. Detta leder förhoppningsvis till ett ännu större genomslag även på breddidrottsföreningarna. Målet för kommande period är att minst behålla verksamheten i föreningarna där vi har verksamhet i drygt 80% av föreningarna som har ungdomsverksamhet (de som söker statligt Lokalt aktivitetsstöd). Den fortsatta kanslisamverkan med Västernorrlands Idrottsförbund kommer också i framtiden att ge positiva effekter på utbildningsverksamheten i länet. Ulf Näslund Distriktsordförande Mats Hamberg Distriktsidrottschef 2

3 Verksamhetsidé SISU Idrottsutbildarna ska vara en för idrotten eftertraktad resurs som stimulerar människors lärande, stärker engagemanget och utvecklar verksamheten. Utbudet ska präglas av mångsidighet, flexibla metoder och hög pedagogisk kvalitet, till konkurrenskraftiga priser för idrottsrörelsen Vår värdegrund Vår utgångspunkt är idrottsrörelsens gemensamma verksamhetsidé - Idrotten vill. Det är den idémässiga bas vi utgår ifrån i rollen som idrottens utbildningsorganisation. Vi ser lärandet som en livslång process där vi utgår från människors olika insikter, erfarenheter och förutsättningar. Dialogen, mötet och samtalet är centralt med en prägel av att lära av andra men också att lära varandra. Vi ska i all verksamhet utgå från idrottens behov. Vi ska inspirera och stimulera till att ständigt utveckla och förbättra idrotten till form och innehåll. Vi avstår från uppdrag utanför idrotten. SISU Idrottsutbildarnas primära uppgift är att vara en resurs i SF/MO:s lärande och utveckling. Den sekundära uppgiften är att vara en resurs för idrotten utanför MO (medlemsorganisationerna) Den samhällsfinansierande folkbildningsverksamheten har hos oss en särställning med särskilda avsikter och riktlinjer. Vår folkbildningsverksamhet utgår ifrån idrotten och dess behov. Öppenhet, engagemang och trovärdighet ska prägla vad vi säger och vårt sätt att vara. Detta gäller dels i relationen och samspelet med våra uppdragsgivare men också mellan individer och olika organisationsled inom SISU Idrottsutbildarna. Vår styrka bygger på att vi är ett samlat lag, med kraftfulla lagdelar, där vi har ett gemensamt ansvar för helheten och att nå vår vision. Idrotten finns över hela landet vilket innebär att förutsättningarna och behoven varierar. För oss är det viktigt med lokal anpassning samtidigt som vi värnar om helheten. I denna anda ska vi stötta, stimulera och stärka varandra. En avgörande framgångsfaktor är medarbetarnas kompetens och skicklighet samt ett engagerat förhållningssätt till uppdraget. Regelbunden kompetensutveckling är avgörande. Vision Vi är där när idrotten lär! 3

4 Värdegrundsarbete FOKUSERADE OMRÅDEN Under året har vi genomfört 833 Aktiva Föreläsningar i 46 olika idrottsföreningar. Då arbetar vi med värderingsfrågor för barn och ungdomar. Det handlar om kamratskap, attityd, självkänsla, demokrati, kost och sociala medier. Aktiviteterna sker framför allt i samband med olika idrottsskolor under sommaren under ledning av 60 unga ledare som vi utbildat. Vi har genomfört 62 föreningsanalyser under Då skattar föreningen först sin verksamhet utifrån 6 områden kopplat till Idrotten Vill. Därefter analyserar vi resultatet tillsammans med föreningen och de prioriterar områden som de vill och behöver utveckla. Analysen leder i flera fall till att föreningen jobbar vidare med värderingsfrågor i någon form. Det kan handla om föräldrautbildningar, policyarbete eller ledarutbildning. Hösten 2014 hade vi Idrottsbufféer i länets alla kommuner. Där fokuserade vi både på Idrotten Vill och Framtidens Idrottsförening. Det var också temat på några idrottsvisa konferenser under året med bland annat föreningar från innebandy, handikappidrott, fotboll, ishockey och friidrott. För att nå ut med budskapet i Idrotten Vill direkt i barn- och ungdomsverksamheten så har vi deltagit på fyra stora cuper i olika idrotter (handboll, badminton, innebandy och fotboll). Vi diskuterade innehållet i Utbildningsradions Idrottens Himmel och Helvete med föräldrar och idrottsledare med förhoppningen om fortsatt diskussion hemma i föreningen. Idrottens himmel och helvete ett bra samtalsunderlag Under 2014 har Utbildningsradion (UR) sänt programserien Idrottens himmel och helvete. I åtta tv-program i SVT och lika många uppföljande radioprogram i P4 belyses positiva och negativa exempel ur barn- och ungdomsidrotten. Serien visar exempel på idrottens styrka och utmaningar och har varit en bra en tändgnista för konstruktiva och utvecklande arbeten för att skapa en bättre barn- och ungdomsidrott i linje med de anvisningar som finns. SISU Idrottsutbildarna i Västernorrland har använt serien som en språngbräda för att komma ut i föreningarna och ta de viktiga diskussionerna kring engagemang, värdegrund, barnrättsperspektivet och andra intressanta ämnen. Vi besökte under året fem arrangemang, Selånger gruscup i fotboll, Sundsvalls handbollscup, Öbacka smashen i badminton, Mitt Nordic Cup i fotboll och ett seriesammandrag i innebandy. I Idrottens himmel och helvete-tröjor minglade vi runt bland föräldrar och ledare och diskuterade serien och på vilket sätt SISU Idrottsutbildarna kan stötta föreningarna. 4

5 UR:s programserie gjorde också att barn och ungdomsidrott debatterades flitigt i media. Västernorrlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna har under 2014 medverkat i både tidningar, radio och TV. I Radio Västernorrland, Sundsvalls Tidning och Tidningen Ångermanland har vi bland annat pratat om hur en bra idrottsförälder ska vara. SVT:s Mittnytt bjöd in oss i studion för att prata om hur viktigt det är att värdegrunden diskuteras i idrottsföreningarna. Att vi lyft Idrottens himmel och helvete i våra egna kanaler, som exempelvis på våra hemsidor och i media har fått konkreta resultat. Bland annat fick vi via nyheten om serien på vår webb kontakt med en mamma som rapporterade om en förening där anvisningarna kring barn- och ungdomsidrott inte efterlevdes. Hennes brev till oss ledde i slutändan till ett arbete i föreningen kring föreningspolicy och värdegrund. Lena Andersson och Karin Sundquist VIF/SISU minglade runt bland föräldrar och ledare på Sundsvall cup i handboll och diskuterade Idrottens himmel och helvete och på vilket sätt SISU Idrottsutbildarna kan stötta föreningarna. 5

6 Mer fokus på Specialdistriktsförbunden (SDF) Barn och unga ska kunna hålla på med många olika idrotter så länge som möjligt. Det är målet med Samsyn Västernorrland. Ångermanlands Ishockeyförbund, Ångermanlands Fotbollförbund, Medelpads Ishockeyförbund, Medelpads Fotbollförbund och Västernorrlands Innebandyförbund har börjat ett arbete med syftet är att hitta gemensamma riktlinjer för underlätta samverkan mellan idrotter. Barnen och ungdomarnas idrottande ska sättas i främsta rummet. Målet är att barnen ska kunna hålla på med många idrotter så länge som möjligt. Samarbete och samverkan i alla led är slutmålet. SISU Idrottsutbildarna har i samverkan med Medelpads Fotbollförbund genomfört en ledarutbildning för ungdomsledare. De fick en god grund att stå på för att leda barn på fotbollsskolan. Västernorrlands Innebandyförbund har i samarbete med SISU Idrottsutbildarna arbetat för bättre samverkan mellan innebandyföreningarna och SDF:et. Under året har det varit fem träffar som innehållit både information, föreläsningar och diskussionsforum. Gemensamt har man uppmuntrat till att det i varje förening ska finnas en utbildningsansvarig, vilket nästan har uppnåtts. Ett långsiktigt mål är att med gemensamma krafter arbeta för att höja utbildningsnivån bland länets innebandyledare. Ett avtal har upprättats där SISU Idrottsutbildarna ansvarar för administrationen kring utbildningar och en gemensam utbildningsfolder har tagits fram. SISU Idrottsutbildarna har tillsammans med Medelpads Ishockeyförbund genomfört två rekryteringskvällar med ishockeyföreningarna i Medelpad där vi tittat på statistik, funderat över styrkor och svagheter och hur föreningarna kan bli bättre på att rekrytera aktiva till verksamheten. Föreningarna har fått med sig tips och idéer samt att samverkansområden definierades. En regionkonferens i badminton med SDF från Dalarna till Norrbotten genomfördes i Umeå i april Konferensen arrangerades på uppdrag av SF i egenskap av föreningsutvecklare. Samsyn Västernorrland Ångermanlands Ishockeyförbund, Ångermanlands Fotbollförbund, Medelpads Ishockeyförbund, Medelpads Fotbollförbund och Västernorrlands Innebandyförbund 6

7 Utbildning/Stöd Service Utgångspunkten är alltid Föreningen i fokus. I samverkan med idrottsföreningen genomföra bildningsinsatser för alla målgrupper utifrån behov. Vi ska vara och uppfattas som ett modernt och attraktivt studieförbund och genom hög kvalité i vårt arbete ska föreningar och SDF utvecklas utifrån behov där SISU Idrottsutbildarna varit en viktig del. Vi ska förbättra förutsättningarna för idrotten att utvecklas i Västernorrland Allt som SISU Idrottsutbildarna erbjuder, gör och stödjer ska utgå från vårt uppdrag att stimulera människors lärande. Bildning är det centrala begreppet där individer tillsammans lär av och med varandra. Detta sker här genom idrotten som ämnesområde, hur vi genom dialog och erfarenheter ger oss själva och andra mer kunskap som oftast attraherar en strävan att förkovra sig ytterligare. Under året har det genomförts 62 föreningsanalyser med stöd av ett verktyg inom Idrottslyftet- Idrottens Vill. Utifrån analysen ges en möjlig insikt vilka områden som kan behövas förändras eller förstärkas inom föreningen och på så sätt kan starta upp bildningsverksamhet genomförs statsbidragsberättigad verksamhet i 336 SF-föreningar (1 förening kan bestå av en eller fler idrotter/sf) Verksamheten uppnår till utbildningstimmar under 2014 samt 181 föreläsningar och 833 kulturarrangemang. Kulturarrangemangen är till 100% värdegrundsarbete som sker genom Aktiva föreläsningar med barngrupper

8 Likartat kursutbud SISU Idrottsutbildarnas erbjuder något som kallas centralt likartade kurser i hela landet. Tanken är att alla idrottsföreningar i Sverige ska ha tillgång till ett antal grundläggande kurser som ser likadana ut oavsett var i landet föreningen finns. De utbildningar som faller in under begreppet centralt likartade är Plattformen Idrottens grund-läggande barn- och ungdomsledarutbildning, Grundtränarutbildningen 1 och 2, Åldersanpassad fysisk träning, Idrottens föreningslära- grund, fortsättning och fördjupning samt IdrottOnline fördelade mellan administration- grund och fortsättning, hemsida- grund och fortsättning samt fördjupning. Vi försöker ha god framförhållning och presenterar därför kursutbudet i Västernorrland senast 31/10 för vårterminen och den 30/4 för höstterminen. Inbjudan till alla kurser finns på vår webbsida sisuidrottsutbildarna.se/vasternorrland. Under 2014 har det i Västernorrland genomförts: 59 IdrottOnline-utbildningar (någon av utbildningens 5 delar) 5 Plattformen-utbildningar 1 GTU 1 (Grundtränarutbildning 1) 4 Åldersanpassad fysisk träning 25 Idrottens Föreningslära (grundutbildning och fördjupningar i form av kassörsutbildningar och arbetsgivarutbildning). Utöver dessa kurser så genomförs även ett antal andra kurser som inte är likartade för hela landet, exempelvis Idrottsskador och dess behandling, knäkontroll-, och tejputbildningar. Vi får höga betyg Vi låter alla deltagare på våra kurser fylla i en utvärdering. Samtliga våra utbildningar får väldigt höga betyg. Det genomsnittliga helhetsbetyget för utbildningarna är ungefär fem på en sex gradig skala. Framförallt lyfter deltagarna fram engagemanget och den höga kunskapen hos våra utbildare. Plattformen är en bred barn- och ungdomsledarutbildning som ingår i det likartade Foto: KGZ kursutbudet. 8

9 I framkant med elitidrott Medelpads Elitidrottsnätverk Medelpads Elittränarnätverk har under 2014 bytt namn till Medelpads Elitidrottsnätverk. Detta för att nätverket idag, förutom tränare, även innehåller dietist, naprapater, sjukgymnaster och sportchefer. Under året har nätverket genomfört två egna träffar med föreläsning, diskussioner och erfarenhetsutbyte. Den första träffen hade vi besök utav John Jansson, idrottspsykolog vid Umeå Universitet. John pratade om ledarskap ur ett psykologiskt perspektiv och berättade mycket om hur de jobbade med J-VM laget i ishockey som vann guld 2012 i Canada. Den andra träffen föreläste Sandra Persson om nutrition. Dessutom köpte nätverket platser till två föreläsningar som ingick i en serie av föreläsningar i samband med Sundsvall Dragons 75-års jubileum (Åke Fjällström, Bengt Wiström) Ett utökat samarbete med talangprogrammet Optimus innebär att från 2014 så bjuds tränare till de talanger som ingår i Optimus in till Elitidrottnätverkets träffar. Dessutom har Optimus ingått ett avtal med Teamed som innebär att deltagarna för stöd och hjälp vid eventuella skador, samt att Teamed har två platser i Elitidrottsnätverket. Elitidrottsvänligt lärosäte (EVL) Under 2014 fick universitet och högskolor söka för att bli Riksidrottsuniversitet (RIU) eller ett elitidrottsvänligt lärosäte (EVL). Mittuniversitetet sökte och kommer under 2015 erbjudas möjligheten att bli ett elitidrottsvänligt lärosäte (EVL). Det innebär framförallt att underlätta kombinationen av studier och elitsatsning inom idrotten. John Jansson, idrottspsykolog vid Umeå Universitet 9

10 PROJEKT och UPPDRAG Friidrottslyftet i Västernorrland Med Medelpads FIF och Ångermanlands FIF som projektägare finansierat av Idrottslyft från Svenska Friidrottsförbundet, Västernorrlands IF och de båda Specialdistriktsförbunden startade Friidrottslyftet Västernorrland i jan Projektets huvudfokus var föreningsutveckling och Idrotten vill. 16 föreningar deltog i projektet. I de större arenaföreningarna IF Vingarna, Sundsvalls FI, Timrå AIF, Brännans IF och N88 har det gjorts flera goda insatser och utvecklingsaktiviteter. Nystart med friidrott i Sollefteå GIF har varit en framgång. I feb 2014 genomfördes en mycket lyckad träff med 6 av föreningarna tillsammans med SDF i samband med XL-galan i Stockholm för att starkare och tillsammans kunna utveckla föreningarna och friidrotten i länet. Projektet avslutades 31 dec 2014 och samtliga SDF i UC Norrland (även Jämtland/Härjedalen, Västerbotten och Norrbotten) hade då gått in i samtal med Svenska Friidrottsförbundet att med stöd av Idrottslyftet få starta ett första Kraftcentra för föreningsutveckling i Norrland. Vi hoppas att detta kan bli verklighet senast under föreningar har genomfört aktiviteter med SISU Idrottsutbildarna tränare har genomfört Svenska Friidrottsförbundets utbildning. - Friidrottskampen, en ny breddtävlingsform planerades och startades upp under Ca 160 deltagare genomförde 7 st helt nya enkla tävlingar i friidrott på 6 orter i länet. Yonathan Helsing, Sundsvalls Friidrottsförening Rankad 1:a i Sverige 2014 i P16 100m 10

11 Idrottslyftet Idrotten Vill Vi vill att idrotten gör som Idrotten Vill Uppdraget för Idrottslyftet inom SISU Idrottsutbildarna har nu i två år varit Idrotten Vill, idrottens idédokument. För att ha möjlighet till medel från Idrottslyftet-Idrotten Vill krävs att föreningen genomför en skattning i föreningen som sedan efterföljs av en analys tillsammans med en SISU konsulent. Analysen vägleder då om det finns några områden inom föreningen som bör stärkas eller förändras. Under året har det genomförts 62 föreningsanalyser med stöd av verktyget inom Idrottslyftet- Idrotten Vill. 44 föreningar har under 2014 blivit beviljade medel för en eller flera aktiviteter för att stärka sin förening och verksamhet inom ramen för Idrotten Vill. Arbetet med Idrotten Vill kan ha många infallsvinklar men där kanske den största utmaningen i Västernorrland just nu är att bibehålla den verksamhet i form av föreningar och utövare som finns idag. Trenden är att allt föreningar får svårare att utöva sin idrott, inte minst lagidrotterna. Det påverkar ända ner på barn och ungdomsnivå där förenings samverkan snart är mer regel än undantag. Kanske är vår nästa utmaning att förändra strukturen, går det att spela seniorfotboll i sjumanna lag istället? Ska bandyn spelas i sammandragsform istället för seriespel? Ska ishockey enbart spela på klubbnivå till tolv års ålder? 11

12 UTBILDNINGSVERKSAMHET per IDROTT Här redovisar vi den totala statsbidragsberättigade utbildningsverksamheten per medlemsorganisation/ idrott. Med SISU/VIF under kolumnen Idrott avser vi verksamhet där SISU Västernorrland eller Västernorrlands Idrottsförbund är anordnare och genomförare. Vid dessa utbildningar finns exempelvis deltagare från flera föreningar. Antal utbildningstimmar Antal utb. timmar Ubildn.timmar Lärgrupp Kurs Utv.arbete Föreläsn./ Kultur totalt Idrott Am. Fotboll Bridge SISU/ VIF Badminton Bandy Bangolf Base-o Softboll Basket Biljard Bilsport Bordtennis Boule Bowling Boxning Brottning Budo Bågskytte Casting Curling Cykel Danssport Draghund Dövidrott Flygsport Fotboll Friidrott Frisbee Fäktning

13 UTBILDNINGSVERKSAMHET per IDROTT Antal Antal utbildningstimmar utb.timmar Lärgrupp Kurs Utv.arbete Föreläsn./ Kultur Utbildn.timmar totalt Idrott Golf Gymnastik Handboll Handikapp Innebandy Ishockey Judo Kanot Karate Klättring Konståkning Korpen Motorcykel Orientering Ridsport Segling Simning Skateboard Skidor Skidskytte Skolidrott Skridsko Sportdykning Squash Skyttesport Styrkelyft Taekwon-do Tennis Triathlon Tyngdlyftn Vattenskidor Volleyboll TOTALT

14 UTBILDNINGSVERKSAMHET per KOMMUN Härnösand Kramfors Sollefteå Sundsvall Lärgrupp Arr Utb.tim. grund Deltagare Kurser Arr Utb.tim. grund Deltagare Utv.arbete Arr Utb.tim. grund Deltagare Föreläsning/kultur Arr Utb.tim. grund Totalt utb.tim Timrå Ånge Örnsköldsvik Totalt i distriktet Lärgrupp Arr Utb.tim. grund Deltagare Kurser Arr Utb.tim. grund Deltagare Utv.arbete Arr Utb.tim. grund Deltagare Föreläsning/kultur Arr Utb.tim. grund Totalt utb.tim

15 ORGANISATION FÖRTROENDEVALDA Distriktsstyrelsen Distriktsstyrelsen har genomfört 6 styrelsesammanträden under Styrelsen består av Ulf Näslund, ordförande, Ann- Christin Munther, vice ordförande, Pia Thoresson, Lena Eriksson, Anders Öhrn, Sven- Erik Forsgren och Pär Eriksson. Från stämman 2012 har vi haft en personunion i styrelsen, dvs samma styrelse för SISU Idrottsutbildarna och Västernorrlands Idrottsförbund. Personalrepresentant har varit Andreas Johansson. Revisorer Auktoriserade revisorer har varit Göran Ohlsson med Lars Nordenö som ersättare. Lekmannarevisorer har varit Bo Anders Öberg med Lars Sjölund som ersättare. Valberedning Walter Rönmark, sammankallande, Hans Backlund, Marie Lundstedt, Lena Schmidt och Jan Gradin. 15

16 PERSONAL OCH KONTOR Distriktskontoret i Sundsvall Utbildningschef Mats Hamberg Verksamhetsledare Andreas Johansson Administrativ personal Lillemor Åslin 50% tjänstgöringsgrad 100% tjänstgöringsgrad, i kombination med utbildningskonsulenttjänst 100% tjänstgöringsgrad Utbildningskonsulenter Gunnar Wallberg Lena Berglund Magnus Forsberg Lokalkontor- Sundsvall, Timrå, Ånge 100% tjänstgöringsgrad 100% tjänstgöringsgrad 100% tjänstgöringsgrad Utbildningskonsulent Andreas Johansson Härnösand 100% tjänstgöringsgrad Utbildningskonsulent Janne Hellström Kramfors/ Sollefteå 100% tjänstgöringsgrad Utbildningskonsulent Niklas Lundberg Örnsköldsvik 100% tjänstgöringsgrad 16

17 ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhetens art och inriktning SISU Idrottsutbildarna är ett studieförbund tillika idrottens utbildningsorganisation. Folkbildningsverksamheten är kärnan i verksamheten. Uppdrags- och projektverksamhet bedrivs i viss omfattning. Med lokalt placerade konsulenter i Sundsvall, Härnösand, Kramfors och Örnsköldsvik har vi möjlighet att möta idrottsföreningarnas behov av utbildning och utveckling. Medlemmar Förbundets medlemmar, idrottsföreningarna, uppgick vid årsskiftet 2014/2015 till 672 stycken föreningar, som omfattar totalt 62 idrotter organiserade i 70 Specialdistriktsidrottsförbund (SDF) + övriga medlemsorganisationer (Bridgeförbundet, Livräddningssällskapet och Pistolskytteförbundet). Väsentliga händelser under räkenskapsåret och efter dess slut Under 2014 har arbetet med att skapa ett gemensamt kansli tillsammans med Västernorrlands Idrottsförbund fortsatt. Distriktet gick in i året med en underbalanserad buget med kr och resultatet stannade vid ett överskott om kr. Till stor del beroende på ökade intäkter genom flera deltagare i utbildningsverksamheten. Det samlade stödet från kommunerna har ökat under 2014 med 12 %. Särskilda överenskommelser för två år finns med samtliga sju kommuner. Tillsammans med Idrottsförbundet genomfördes en hel del aktiviteter under "supervalåret". En del av det idrottspolitiska arbetet var inriktat på stödet från Landstinget till SISU Idrottsutbildarna. I slutet på 2014 kom beslutet att stödet till SISU Idrottsutbildarna under 2015 blir kr! Mycket positivt då det sedan 2008 har varit noll kronor. Verksamheten (lärgrupper, kurser och utvecklingsarbete) har ökat under året med 8 % (snittet i riket 4 %), antalet föreningskontakter är 336 föreningar (målet var 350). Framtida utveckling Vi skall fortsätta och utveckla samarbetet med SDF och SF. Målet när det gäller utbildningsverksamheten är att behålla verksamheten i ca 350 föreningar. Vi fortsätter satsningen på kompetensutveckling av personalen för att få fram spjutspetsar inom bland annat barn- och ungdomsverksamheten, föreningskunskap, ålderanpassad träning m m. Samverkan med länets elitidrottsföreningar skall öka där vi skräddarsyr ett stöd som båda parter har nytta av. Vi fortsätter att utveckla kanslisamverkan med Västernorrlands Idrottsförbund vilket tillsammans gör oss till en bättre stödorganisation för idrotten i Västernorrland. 17

18 Flerårsjämförelse Förbundets ekonomiska utveckling Nettoomsättning, tkr Offentliga bidrag, tkr Verksamhetens resultat, tkr Balansomslutning, tkr Antal anställda, st Nyckeltal Studietimmar/lärgrupp - kurs, utvecklingsarbete,, tim barnkultur Kultur och föreläsningar - kulturprogram**, st föreläsningar, st Samverkansföreningar, st Bidrag/studietimme - statligt, kr/tim kommunalt, kr/tim Eget kapital/tim, kr/tim Soliditet*, % * Eget Kapital/balansomslutning ** Nya Riktlinjer från SISU Riks 2013 medför att aktiva föreläsningar för barn under 12 år numera redovisas under verksamhetsformen Kulturprogram 18

19 FÖRSLAG TILL DISPOSITION AV ÅRETS RESULTAT Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att Balanserade vinstmedel Årets resultat i ny räkning överförs

20 Resultaträkning Not Intäkter Nettoomsättning Offentliga bidrag Summa intäkter Kostnader Förbundskostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivning av materiella anläggningstillgångar Kostnader Verksamhetsresultat Finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 4 9 Årets resultat

21 Balansräkning Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordran 19 2 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 8 Balanserat kapital Årets resultat Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Poster inom linjen Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 21

22 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Allmänna redovisningsprinciper Samma redovisningsprinciper som föregående år har tillämpats. Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd för ideella föreningar och små företag. Värderingsprinciper mm Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Redovisning av intäkter Intäktsredovisning sker i enlighet med BFNAR 2003:3 Intäkter Avskrivningsprinciper för tillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde och avskrivning sker över tillgångens beräknade nyttjande period. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. Följande avskrivningsprocent har tillämpats, varvid tagits hänsyn till innehavstiden för under året förvärvade och avyttrade tillgångar. Inventarier 20%. Fordringar Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. 22

23 NOTER Not 1 Nettoomsättning Deltagarintäkter Försäljningsintäkter Övriga verksamhetsintäkter 1 0 Projektersättningar Administrativa intäkter mm 98 0 Summa Not 2 Offentliga bidrag Kommunala bidrag Statsbidrag Lönebidrag 0 19 Summa Not 3 Förbundskostnader Inköp av varor och material Inköp tjänster Summa Not 4 Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala kostnader Medelantal anställda Kvinnor 2 2 Män 4 5 Totalt

24 24 Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader Arvoden styrelsen 9 11 Övriga arvoden* Löner anställda Summa löner och arvoden Sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader anställda Totalt Sjukfrånvaro** - Total sjukfrånvaro som en andel av ordinarie - arbetstid% 0,0 0,0 Styrelsens könsfördelning Män% Kvinnor% * Ersättningar till föreläsare, kursledare, lärgruppsledare ** Andelen av den totala sjukfrånvaron under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer Not 5 Inventarier Ingående anskaffningsvärden Årets inköp Utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar

25 Utrangeringar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Not 6 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga upplupna intäkter 0 8 Övriga förutbetalda kostnader Not 7 Kortfristiga placeringar Svensk Likviditetsfond Plus, nominellt kr Summa Likviditetsfond Plus är en Luxemburgregistrerad kort räntefond. Fonden placerar i räntebärande fondpapper och penningmarknadsinstrument, i huvudsak svenska staten, bostadsinstitut och företag. Fondens valutaexponering är främst mot svenska kronor (SEK). Den genomsnittliga durationen (löptiden) på fondens innehav ska uppgå till maximalt 360 dagar och risken i fonden är enligt Swedbank, mycket låg. 25

26 Not 8 Eget kapital Balanserat resultat Periodens resultat Totalt eget kapital Ingående balans Omf. föregående års resultat Årets resultat Utgående balans Not 9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Semesterlöner Upplupna sociala avgifter Förutbetalda intäkter 0 75 Övriga upplupna kostnader Summa

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 Idrottens Hus Box Sundsvall Telefon: E- post: 32