Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Västernorrland Sundsvallsgymnasterna Jaktfalken fick stöd av Idrottslyftet till sin nya träningslokal

Transkript

1 Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Västernorrland 2012 Sundsvallsgymnasterna Jaktfalken fick stöd av Idrottslyftet till sin nya träningslokal

2 2 Distriktsordförande och Distriktidrottschef om verksamhetsåret 2012 Efter anställning av gemensam chef och personunion i styrelserna har arbetet med kanslisamordningen tagit en stor del av kansliets kraft. Arbetet har genomförts på ett för den regionala idrotten positivt sätt genom att samordningen leder till ett förbättrat resursutnyttjande samt färre kontaktytor för de som vill ha kontakt med både DF och SISU. Samtidigt har SISU centralt gjort en revidering av bestämmelserna för statsbidraget och tydligare visat på prioriterade områden. När diskussionerna började om en flytt från Idrottens Hus i Örnsköldsvik påbörjades beslutade styrelsen efter många och långa diskussioner att ta ett alternativ som innebar att hyra en loge i Fjällräven Center. I beslutet finns både för- och nackdelar men styrelsen tycker att fördelarna överväger bland annat när det gäller tillgången av möteslokaler. Naturligtvis har även synpunkter från kanslipersonal som är huvudsakliga användare av lokalerna vägt tungt. Det blev även bestämt att det är Västernorrlands Idrottsförbund som genom sitt nybildade aktiebolag Västernorrlands Idrottsservice AB (VIAB) som hyr logen och även sköter om uthyrning av logen vid olika evenemang vilket är en förutsättning för en ekonomiskt godtagbar lösning. Stödet från kommunerna till vår verksamhet har ökat med 49% och vi har numera särskilda överenskommelser med samtliga sju kommuner, vilket vi naturligtvis är mycket tacksamma för. När det gäller landstinget är vi tyvärr fortfarande ett av två distrikt som inte får något bidrag därifrån, men vi hoppas förstås fortfarande att vi ska kunna förändra denna situation framöver. Distriktet gick in i året med en kraftigt underbalanserad budget. Årets resultat stannade vid ett underskott om kronor, att jämföra med budgeterat underskott om kr. Trots en minskad intäkt på ca kr har ändå resultatet blivit ca kr bättre än budgeterat, till stor del beroende på föräldraledigheter och ett kostnadsmedvetet arbete från personalen. Verksamheten (lärgrupper, kurser och utvecklingsarbete) har ökat under året med 17% (snittet i riket 5%), antalet föreningskontakter är 309 föreningar (målet var 325). SDF-samarbetet där vi tillsammans med SDF besöker föreningarna har fungerat mycket bra inom vissa idrotter och där vill vi utveckla samarbetet ytterligare. Vi har även inlett ett samarbete med två Specialidrottsförbund (friidrott och badminton) som vi hoppas mycket på och det kan säkert utvecklas ytterligare. Målet för 2013 är att öka utbildningsverksamheten med 19% och antal föreningar med statsbidragsberättigad utbildningsverksamhet skall öka till 350. Kanslisamverkan med Västernorrlands Idrottsförbund kommer också att ge positiva effekter på utbildningsverksamheten i länet. Ulf Näslund Ordförande Mats Hamberg Distriktsidrottschef

3 3 Verksamhetsidé SISU Idrottsutbildarna ska vara en för idrotten eftertraktad resurs som stimulerar människors lärande, stärker engagemanget och utvecklar verksamheten. Utbudet ska präglas av mångsidighet, flexibla metoder och hög pedagogisk kvalitet, till konkurrenskraftiga priser för idrottsrörelsen Vår värdegrund Vår utgångspunkt är idrottsrörelsens gemensamma verksamhetsidé - Idrotten vill. Det är den idémässiga bas vi utgår ifrån i rollen som idrottens utbildningsorganisation. Vi ser lärandet som en livslång process där vi utgår från människors olika insikter, erfarenheter och förutsättningar. Dialogen, mötet och samtalet är centralt med en prägel av att lära av andra men också att lära varandra. Vi ska i all verksamhet utgå från idrottens behov. Vi ska inspirera och stimulera till att ständigt utveckla och förbättra idrotten till form och innehåll. Vi avstår från uppdrag utanför idrotten. SISU Idrottsutbildarnas primära uppgift är att vara en resurs i SF/MO:s lärande och utveckling. Den sekundära uppgiften är att vara en resurs för idrotten utanför MO (medlemsorganisationerna) Den samhällsfinansierande folkbildningsverksamheten har hos oss en särställning med särskilda avsikter och riktlinjer. Vår folkbildningsverksamhet utgår ifrån idrotten och dess behov. Öppenhet, engagemang och trovärdighet ska prägla vad vi säger och vårt sätt att vara. Detta gäller dels i relationen och samspelet med våra uppdragsgivare men också mellan individer och olika organisationsled inom SISU Idrottsutbildarna. Vår styrka bygger på att vi är ett samlat lag, med kraftfulla lagdelar, där vi har ett gemensamt ansvar för helheten och att nå vår vision. Idrotten finns över hela landet vilket innebär att förutsättningarna och behoven varierar. För oss är det viktigt med lokal anpassning samtidigt som vi värnar om helheten. I denna anda ska vi stötta, stimulera och stärka varandra. En avgörande framgångsfaktor är medarbetarnas kompetens och skicklighet samt ett engagerat förhållningssätt till uppdraget. Regelbunden kompetensutveckling är avgörande. Vision Vi är där när idrotten lär!

4 4 FOKUSERADE OMRÅDEN Svensk idrott världens bästa Den centrala satsningen Värdefullt med värdegrundsarbete på alla nivåer inom idrottsrörelsen fortsatte under I Västernorrland har vi genomfört 830 Aktiva Föreläsningar, varav de flesta för barn och ungdom i ämnet värdegrund. För ledare har vi haft 41 olika arrangemang på ämnet värdegrund. Det har handlat om Idrotten Vill, policyfrågor, föräldrautbildningar, alkohol, droger och dopning.

5 Mer fokus på Specialdistriktsförbunden (SDF) 5 I Sverige har vi under RF-anslutna Specialidrottsförbund (SF) med förgreningar i form av Specialdistriktsidrottsförbund (SDF). I Västernorrland finns 75 SDF som företräder 62 olika idrotter. Det geografiska området för respektive SDF har stor variation, allt ifrån att företräda sin idrott i ett av Västernorrlands två landskap till att företräda halva Sverige. Oavsett sin geografiska omfattning och storlek så finns i stort sett samma uppdrag för samtliga, stödja föreningarna i deras arbete och utveckling. Grunduppdraget blir då detsamma även för SISU Idrottsutbildarna. I Västernorrland har därför ett fokus satts på att samverka med SDF och tillsammans jobba för föreningarnas bästa. Det här är inget unikt i Västernorrland vilket resulterat att en tydligare fördelning önskats från SF vilket resulterat att i Västernorrland finns nu en kontaktperson för samtliga av länets SDF. Kontaktpersonens uppdrag är att under minst fått en dialog om hur man tillsammans kan bli det bästa tänkbara stödet för att få respektive SDF:s idrott att utvecklas i Västernorrland. SISU Idrottsutbildarna har med några SDF kommit en bit i processen medan andra inte kommit igång eller precis startat. Oftast startas processen med att SDF:et och SISU Idrottsutbildarna gemensamt besöker föreningarna för att göra en behovsanalys. I november bjöds även de SDF som kommit igång med ett närmare samarbete in till en SDF-träff i samverkan mellan SISU Idrottsutbildarna och Västernorrlands Idrottsförbund för att diskutera och utbyta erfarenheter mellan varandra.

6 6 Likartat kursutbud Under 2012 infördes begreppet Centralt likartat kursutbud för SISU Idrottsutbildarnas alla distrikt. De utbildningar som under 2012 föll in under begreppet är Plattformen Idrottens grundläggande barn- och ungdomsledarutbildning, Grundtränarutbildningen 1 och 2, Idrottens föreningslära- grund, fortsättning och fördjupning samt IdrottOnline fördelande mellan administration- grund och fortsättning, hemsida- grund och fortsättning samt fördjupning. Vissa av dessa utbildningar har ett antal Specialidrottsförbund (SF) implementerat i sitt utbildningsutbud vilket ställer krav på en långsiktig planering. Därför ska planen för dessa utbildningar presenteras på Respektive SISU Idrottsutbildarnas distrikts hemsida i Utbildningsmodulen. Vårterminens utbud ska vara presenterad senast 31/10 och höstterminens utbud senast den 30/4. Under 2012 har det i Västernorrland genomförts: 57 IdrottOnlineutbildningar (någon av utbildningens 5 delar) 6 Plattformenutbildningar 2 GTU 1 (utbildningarna har skett i samverkan med Jämtland/Härjedalen varav en utbildning genomfördes i Östersund). 20 Idrottens Föreningslära (grund utbildning och fördjupningar i form av kassörsutbildningar och arbetsgivarutbildning). Utöver dessa kurser så genomförs även ett antal andra kurser som inte är likartade för hela landet, exempelvis Idrottsskador och dess behandling, massage-, och tejputbildningar. Svårigheten med kursverksamheten är att nå ut med inbjudningarna till de berörda ledarna i föreningarna vilket resulterat att ett antal kurser också blivit inställda. För att få en bättre organisation och struktur på kursverksamheten har en omorganisation gjorts och administrationen för hela länet sker nu av en kursadministratör.

7 I framkant med elitidrott 7 SISU Idrottsutbildarna har under året skapat en närmare och tydligare dialog med två elitföreningar, GIF Sundsvall och Sundsvall Dragons. Arbetet i de båda föreningarna har sett olika ut beroende på behov. I Dragons har ett arbete kring föreningsutveckling startats och där är flera parter inblandade, både publik och sponsorer tillsammans med föreningens styrelse och ledare. Arbetet följs upp kontinuerligt efter de prioriteringar som gjorts av föreningen. I GIF har fokus på samarbetet det här året varit på ungdomssidan med policyarbete, värdegrundsfrågor och föräldrautbildning. Det är i föreningen som grovjobbet sker och SISU fungerar som bollplank. Under 2013 kommer vi att påbörja ett större arbete kring föreningsutveckling för hela föreningen. Syftet med satsningen på elitföreningar är att vara en naturlig resurs för att utveckla och stärka distriktets elitidrottare och dess föreningar. Målsättningen är att öka samarbetet med flera elitföreningar och bli en flitigt anlitad resurs hos dessa föreningar. Elittränarnätverket har återuppstått. Två frukostträffar är genomförda under hösten 2012, med Håkan Andersson och Stefan Zell som föreläsare. 20 respektive 12 deltagare har besökt träffarna. Nätverket är tänkt att bidra till kunskapsöverföring och samarbete mellan de tränare som ingår i nätverket. Västernorrlands Idrottsförbund är samarbetspartner i nätverket. SISU Idrottsutbildarna har också i samarbete med Västernorrlands Idrottsförbund arrangerat föreläsningar för unga elitidrottare i projektet Optimus.

8 8 PROJEKT och UPPDRAG Vi Deltar, Ung i förening och samhälle I projektet Vi Deltar, Ung i förening och samhälle har vi involverat ungdomar för att hitta bättre sätt att jobba med demokrati och delaktighet för ungdomar i föreningslivet. Projektet är finansierat via medel från Allmänna Arvsfonden. Med fokusområdena allas rätt att vara med och demokrati och delaktighet har hittills 70 ungdomar 16-25år deltagit och på olika sätt format materialet som nu testats på 8 föreningar och totalt ca 100 ungdomar 13-17år. Som en del i projektet har vi lagt ut vissa av frågorna och klippen på vår hemsida för att man ska kunna jobba med frågorna utan vår närvaro. Förening Arrangemang Turism SISU Västernorrland har under detta år fortsatt arbetet med projektet Förening arrangemang turism. Projektet finansieras med EU-medel, viss egeninsats och ideellt arbete och pågår från hösten 2010 till och med juni Projektet vänder sig till idrottsföreningar i glesbygd som vill satsa på idrottsturism. SISU Västernorrland är projektägare och kommer att samarbeta med idrottsföreningar i Ånge, Bräcke och Sundsvalls kommuner. Det kan röra sig om allt ifrån en cup/tävling till att kunna ta emot andra föreningar för t.ex. träningsläger. Genom ett bra arrangemang skapar föreningen möjligheter till inkomster och i förlängningen en möjlighet att stärka och förbättra föreningen. Genom fler besökare till orten/ bygden ökar sannolikt engagemanget hos lokala näringsidkare för föreningen. Ett bra arrangemang kan ge en bra hävstångseffekt för både förening och näringsliv. Inom leaderområdet har 12 nya arrangemang skapats av skilda slag och lika många arrangemang har utvecklats för att bli bättre och locka fler till området. Under detta år har ytterligare 3 föreningar anslutit sig till projektet för att genomföra processkvällar i ämnet och sedan fortsätta arbetet i den egna föreningen. Totalt är 11 föreningar med i detta projekt. Under året har ett flertal möten ägt rum med kommunerna, turistnäringen, företagarorganisationer, föreningar, leaderområdet, Höga kusten, Timrå och Härnösand m.fl. En föreläsning har genomförts kring media och sponsring. Vårt arbete med evenemangskalendern har fortsatt under året där vi kopplat ihop Visit Sundsvall för att sprida föreningarnas erbjudanden i landet. Medelpads Fotbollförbund Under detta år har uppdraget för Medelpads Fotbollsförbund fortsatt med huvudinriktning på föreningsutveckling och idrottslyftet. Vår ansvarige har varit Gunnar Wallberg. Under året har processarbeten genomförts i föreningarna där behovsanalys varit i huvud fokus och där sedan uppföljning av deras arbete varit en av de prioriterade bitarna. Föreningarna har arbetat med en rad olika delar som exempelvis ledarutbildningar, ekonomi, policyarbeten, föreläsningar, idrottens föreningslära, organisation och verksamhetsplaner. I föreningsutvecklingssatsningen ingår två processkvällar, tematräningsutbildning, målvaktsutbildning, spelarutbildningsplaner, erfarenhetsutbytesträffar och föreläsningar. En kick-off har genomförts på våren där Svenska Fotbollsförbundet, riksinstruktör och en förening från Gimonäs/Umeå IF var representerade. Tre föreläsningar genomfördes under hösten med totalt ca 150 deltagare. Inom ramen för MFF:s Idrottslyft har 20 föreningar sökt stöd för olika aktiviteter. Inriktning har bl.a. varit ledarutbildningar, rekrytering av ledare, idrottens föreningslära, föreningsutveckling, träningslära, rekrytering av barn, ungdomar och unga ledare, integration och föreläsningar i olika ämnen.

9 PROJEKT och UPPDRAG 9 Norrlandsprojektet- friidrott SISU Idrottsutbildarna har på uppdrag av Svenska Friidrottsförbundet fortsatt genomförandet av Norrlandsprojektet, som vid årsskiftet 2012/13 avslutas efter 4½ år. Det var UC Norrland, utvecklingscentrum gemensamt för de 5 nordligaste distrikten som har initierade projektet. I Norrlandsprojektet (NLP) har Svensk friidrottsförbundet med stöd av idrottslyftet verkligen varit en föregångare och etablerat ett starkt regionalt utvecklingsstöd. NLP har inspirerat fler områden av Svensk Friidrott till liknande initiativ och under 2012/13 ser vi projekt i b l a Göteborg, Uppland, Dalarna och Småland. Det känns kul att SISU Västernorrland och Norrländsk friidrott på så sätt varit med och bidragit till en utveckling av en ny plattform för Svensk friidrotts föreningsutveckling. Samtliga SISU distrikt har under projekttiden utsett varsin friidrottsansvarig och deras kontakter med projektledare/friidrottskonsulent har varit synnerligen värdefulla och fungerat utmärkt. Inledningen av projektet ( ) har stärkt den sammanhållande friidrottsorganisationen UC, utbildningsnätverket och fått igång utbildningsverksamheten. Därefter har inriktningen varit mer direkt föreningsutveckling där friidrottens eget idrottslyft och SISU:s verksamhetsformer varit viktiga. Målet att nå ut till så många av friidrottsklubbarna som möjligt får sägas uppfyllts väl däremot har det varit svårare att etablera SISU:s verksamhetsformer. Antalet föreningar som jobbar med SISU Idrottsutbildarna har i hela Norrland nu stigit från 9 (2008) till 42 (2011) resp. 41 (2012). Totalt har vi mött ca 60- talet föreningar under projekttiden. Tittar vi på studietimmar så ser vi en ökning från 298 (2008) till (2012). För Västernorrland har vi gått från 0 till 11 föreningar men inte lyckats etablera studieverksamhet i någon större utsträckning, från 0 tim (2008) till 128 tim (2012). Parallellt har dock Västernorrland höjt sin andel av Friidrottsutbildning via UC Norrland avsevärt. Norrlandsprojektet har varit ett viktigt och uppskattat stöd av Norrlandsföreningarna och arbetsformerna har gett mycket stöd till föreningarna som inte varit mätbart i studietimmar eller utbildningsstatistik. Totalt fanns 51 föreningar som sökt LOK-stöd Vår konsulent Per Jutterström har varit projektledare (0,75 tjänst) och tillsammans med Anna Jonsson, SISU Västerbotten (0,5 tjänst) jobbat med projektet. Under 2013 övergår Norrlandsprojektet i åtminstone två mer distriktsvisa projekt i Västernorrland och Norrbotten. Friidrottslyftet Västernorrland startas med fortsatt stöd av Svenska Friidrottsförbundets Idrottslyftsmedel. Det nya projektet som initialt löper under 2013 kommer att ligga under Västernorrlands IF som också avsätter Idrottslyftmedel framförallt kopplat till att få föreningarna att jobba med rekrytering samt Idrotten Vill. Såväl Medelpads- som Ångermanlands friidrottsförbund bidrar också till finansieringen. Vi ser fram mot fortsatt bra samarbete med Svensk Friidrotts IF, SDF och SF. En lyckad del av projektet och mycket uppskattat av ledare och föreningar - Tältprojektet lastar i Sundsvall på väg mot SM på stadion där vi marknadsförde Norrland på klassisk friidrottsmark och fick chans att möta föreningarna på ett lite annorlunda sätt.

10 10 UTBILDNINGSVERKSAMHET per IDROTT Här redovisar vi den totala statsbidragsberättigade utbildningsverksamheten per medlemsorganisation/ idrott. Med SISU/VIF under kolumnen Idrott avser vi verksamhet där SISU Västernorrland eller Västernorrlands Idrottsförbund är anordnare och genomförare. Vid dessa utbildningar finns exempelvis deltagare från flera föreningar redovisas verksamheten inklusive uppräkningsfaktorer beroende på verksamhetsform. Faktorernas storlek per verksamhetsform: föreläsning=5, kultur=3, ledarutbildning=2, aktivutbildning=1. Talet inom parantes är däremot beräknat utan faktorer, med andra ord grundtimmar. *Från och med 2012 sker redovisning enbart genom grundtimmar. Antal utbildningstimmar Antal arrangemang Ubildn.timmar Lärgrupp Kurs Utv.arbete Föreläsn./ Kultur totalt Idrott * * * * * Bridge (43) SISU/ VIF (37) Badminton (92) Bandy (194) Bangolf (7) Base-o Softboll (2) Basket (6) Bilsport (13) Bordtennis (20) Boule Bowling (2) Boxning (28) Brottning (29) Budo (2) Bågskytte (102) Curling (297) Cykel (192) Danssport (352) Draghund (699) Dövidrott (20) Flygsport Fotboll (2036) Friidrott (130) Frisbee Fäktning Frisbee Fäktning

11 11 UTBILDNINGSVERKSAMHET per IDROTT Antal utbildningstimmar Antal arrangemang Utbildn.timmar Lärgrupp Kurs Utv.arbete Föreläsn./ Kultur totalt Idrott * * * * * Golf (590) Gymnastik (128) Handboll (103) Handikapp (13) Innebandy (110) Ishockey (2788) Judo (12) Kanot (1) Karate (4) Klättring (2) Konståkning (130) Korpen (43) Motorcykel (617) Orientering (1129) Ridsport (5578) Segling (139) Simning (37) Skidor (852) Skidskytte (77) Skolidrott (1103) Skridsko (3) Sportdykn (11) Skyttesport (208) Styrkelyft Taekwon-do (20) Tennis (3) Triathlon (1) Tyngdlyftn (3) Volleyboll TOTALT (18090)

12 12 UTBILDNINGSVERKSAMHET per KOMMUN Härnösand Kramfors Sollefteå Sundsvall Lärgrupp Arr Utb.tim. grund (3502) (1490) (2180) (1229) Deltagare Kurser Arr Utb.tim. grund (266) (157) (162) (329) Deltagare Utv.arbete Arr Utb.tim.grund (106) Deltagare Föreläsning/kultur Arr Utb.tim.grund (119) (79) (57) (291) Totalt utb.tim Timrå Ånge Örnsköldsvik Totalt i distriktet Lärgrupp Arr Utb.tim. grund (1133) (101) (5713) (15348) Deltagare Kurser Arr Utb.tim. grund (153) (11) (598) (1676) Deltagare Utv.arbete Arr Utb.tim. grund 26 16(8) 9 16(8) (122) Deltagare Föreläsning/kultur Arr Utb.tim. grund (88) 3 80(16) (232) (882) Totalt utb.tim (18090)

13 13 ORGANISATION FÖRTROENDEVALDA Distriktsstyrelsen Distriktsstyrelsen har genomfört 7 styrelsesammanträden under Styrelsen består av Ulf Näslund, ordförande, Ann- Christin Munther, vice ordförande, Pia Thoresson, Lena Eriksson, Anders Öhrn, Sven- Erik Forsgren och Pär Eriksson. Från stämman 2012 har vi haft en personunion i styrelsen, dvs samma styrelse för SISU Idrottsutbildarna och Västernorrlands Idrottsförbund. Personalrepresentant har varit Andreas Johansson. Revisorer Auktoriserade revisorer har varit Göran Ohlsson med Lars Nordenö som ersättare. Lekmannarevisorer har varit Sven- Arne Staflund med Lars Hallén som ersättare. Valberedning Walter Rönmark, sammankallande, Hans Backlund, Marie Lundstedt och Maria Jansson.

14 14 PERSONAL OCH KONTOR Utbildningschef Mats Hamberg Verksamhetsledare Andreas Johansson Projektledare Per Jutterström Administrativ personal Lillemor Åslin Anna Edin Distriktskontoret i Sundsvall 50% tjänstgöringsgrad 100% tjänstgöringsgrad, i kombination med utbildningskonsulenttjänst 100% tjänstgöringsgrad 100% tjänstgöringsgrad 100% tjänstgöringsgrad Utbildningskonsulenter Gunnar Wallberg Lena Berglund Magnus Forsberg Lokalkontor- Sundsvall, Timrå, Ånge 100% tjänstgöringsgrad 100% tjänstgöringsgrad 100% tjänstgöringsgrad Utbildningskonsulent Andreas Johansson Härnösand 100% tjänstgöringsgrad Utbildningskonsulent Janne Hellström Kramfors/ Sollefteå 100% tjänstgöringsgrad Utbildningskonsulent Niklas Lundberg Örnsköldsvik 100% tjänstgöringsgrad

15 15 ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhetens art och inriktning SISU Idrottsutbildarna är ett studieförbund tillika idrottens utbildningsorganisation. Folkbildningsverksamheten är kärnan i verksamheten. Uppdrags- och projektverksamhet bedrivs i viss omfattning. Med lokalt placerade konsulenter i Sundsvall, Härnösand, Kramfors och Örnsköldsvik har vi möjlighet att möta idrottsföreningarnas behov av utbildning och utveckling. Medlemmar Förbundets medlemmar, idrottsföreningarna, uppgick vid årsskiftet 2012/2013 till 676 stycken föreningar, som omfattar totalt 62 idrotter + övriga medlemsorganisationer (1). Väsentliga händelser under räkenskapsåret och efter dess slut Under 2012 har arbetet med att skapa ett gemensamt kansli tillsammans med Västernorrlands Idrottsförbund tagit en stor del av kraften men samtidigt har vi försökt att upprätthålla en acceptabel nivå på det ordinarie arbetet. När det blev aktuellt att flytta från Idrottens Hus i Örnsköldsvik fick styrelsen ta ställning till fyra olika alternativ där man till sist valde att hyra en loge i Fjällräven Center. Den används dels som kontor men även som mötes- och utbildningslokal. Kostnaden för SISU Idrottsutbildarna är i ungefär samma nivå som tidigare hyreskostnad. Att inte flytta med de som tidigare fanns på Idrottens Hus var inget lätt beslut för styrelsen där det negativa var att inte hålla ihop men där fördelarna med bra möteslokaler övervägde. Distriktet gick in i året med en kraftigt underbalanserad budget. Årets resultat stannade vid ett underskott om kronor, att jämföra med budgeterat underskott om kr. Trots en minskad intäkt på ca kr har ändå resultatet blivit ca kr bättre än budgeterat, till stor del beroende på föräldraledigheter och ett kostnadsmedvetet arbete från personalen. Det samlade stödet från kommunerna har ökat under 2012 med 49%. Särskilda överenskommelser finns med samtliga sju kommuner. Distriktet är fortfarande ett av två distrikt som inte får landstingsbidrag. Verksamheten (lärgrupper, kurser och utvecklingsarbete) har ökat under året med 17% (snittet i riket 5%), antalet föreningskontakter är 309 föreningar (målet var 325).

16 16 Flerårsjämförelse Förbundets ekonomiska utveckling Nettoomsättning, tkr Offentliga bidrag, tkr Verksamhetens resultat, tkr Balansomslutning, tkr Antal anställda, st Nyckeltal Studietimmar/lärgrupp - kurs, utvecklingsarbete, tim Kultur och föreläsningar - kulturprogram, st föreläsningar, st Samverkansföreningar st Bidrag/studietimme - statligt, kr/tim kommunalt, kr/tim Eget kapital/tim kr/tim Soliditet* % * Eget kapital/balansomslutning

17 17 Framtida utveckling SDF-samarbetet där vi tillsammans med SDF besöker föreningarna har fungerat mycket bra inom vissa idrotter och där vill vi utveckla samarbetet ytterligare. Vi har även inlett ett samarbete med två Specialidrottsförbund (friidrott och badminton) som vi hoppas mycket på och det kan säkert utvecklas ytterligare. Målet för 2013 är att öka utbildningsverksamheten med 19% och antal föreningar med statsbidragsberättigad utbildningsverksamhet skall öka till 350. Kanslisamverkan med Västernorrlands Idrottsförbund kommer också att ge positiva effekter på utbildningsverksamheten i länet. FÖRSLAG TILL DISPOSITION AV ÅRETS RESULTAT Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att Balanserade vinstmedel Årets resultat i ny räkning överförs

18 18 Resultaträkning Not Intäkter Nettoomsättning Offentliga bidrag Summa intäkter Kostnader Förbundskostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivning av nateriella anläggningstillgångar Kostnader Verksamhetsresultat Finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Årets resultat

19 19 Balansräkning Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 8 Balanserat kapital Årets resultat Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Poster inom linjen Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga

20 20 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Allmänna redovisningsprinciper Samma redovisningsprinciper som föregående år har tillämpats. Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd för ideella föreningar och små företag. Värderingsprinciper mm Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Redovisning av intäkter Intäktsredovisning sker i enlighet med BFNAR 2003:3 Intäkter Avskrivningsprinciper för tillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat rstvärde och avskrivning sker över tillgångens beräknade nyttjande period. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. Följande avskrivningsprocent har tillämpats, varvid tagits hänsyn till innehavstiden för under året förvärvade och avyttrade tillgångar. Inventarier 20%. Fordringar Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta.

21 21 NOTER Not 1 Nettoomsättning Deltagarintäkter Försäljningsintäkter Övriga verksamhetsintäkter 0 78 Projektersättningar Administrativa intäkter mm Summa Not 2 Offentliga bidrag Kommunala bidrag Statsbidrag Lönebidrag Summa Not 3 Förbundskostnader Inköp av varor och material Inköp tjänster Summa Not 4 Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala kostnader Medelantal anställda Kvinnor 4 4 Män 5 5 Totalt 9 9

22 Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader Arvoden styrelsen Övriga arvoden* Löner anställda Summa löner och arvoden Sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader anställda Totalt Utbildningschefen är anställd av Förbundet SISU Idrottsutbildarna och ställs till distriktets förfogande utan lönekostnad fram till den sista juli. Från den första augusti anställdes en gemensam och centralt anställd chef av förbundet. Sjukfrånvaro** - Total sjukfrånvaro som en andel av ordinarie - arbetstid% 0,0 0,0 Styrelsens könsfördelning Män% Kvinnor% * Ersättningar till föreläsare, kursledare, lärgruppsledare ** Andelen av den totala sjukfrånvaron under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer Not 5 Inventarier Ingående anskaffningsvärden Årets inköp 0 7 Försäljningar och utrangeringar 0 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

23 Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Not 6 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupet Leaderprojektbidrag Övriga upplupna intäkter 4 0 Övriga förutbetalda kostnader Not 7 Kortfristiga placeringar Svensk Likviditetsfond Plus, nominellt kr Summa Likviditetsfond Plus är en Luxemburgregistrerad kort räntefond. Fonden placerar i räntebärande fondpapper och penningmarknadsinstrument, i huvudsak svenska staten, bostadsinstitut och företag. Fondens valutaexponering är främst mot svenska kronor (SEK). Den genomsnittliga durationen (löptiden) på fondens innehav ska uppgå till maximalt 360 dagar och risken i fonden är enligt Swedbank, mycket låg. Not 8 Eget kapital Balanserat resultat Periodens resultat Totalt eget kapital Ingående balans Omf. föregående års resultat Årets resultat Utgående balans

24 24 Not 9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Semesterlöner Upplupna sociala avgifter Friidrottsprojekt Arvsfondsprojekt Förutbetalda intäkter 6 0 Övriga upplupna kostnader 20 8 Summa

25 25

26 26

27 SISU Idrottsutbildarna Västernorrland Idrottens Hus Box Sundsvall Telefon: E- post: