Delårsbokslut tertial Kommunstyrelsen

Transkript

1 Delårsbokslut tertial

2 , Delårsbokslut tertial nämnd 2(19)

3 Innehållsförteckning 1 VERKSAMHETSOMRÅDE EKONOMISKT UTFALL PERIODENS HÄNDELSER KOMMUNALA MÅL HÅLLBAR UTVECKLING ATTRAKTIV KOMMUN DEMOKRATI OCH DELAKTIGHET STABIL EKONOMI I BALANS STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR FRAMTIDEN...17, Delårsbokslut tertial nämnd 3(19)

4 , Delårsbokslut tertial nämnd 4(19)

5 1 VERKSAMHETSOMRÅDE är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan med ansvar för hela kommunens ekonomi och utveckling. leder och samordnar planeringen av kommunens ekonomi och verksamheter, ansvarar för kommunens medelsförvaltning samt för personalpolitiken, som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare. ansvarar vidare för arbetsmarks-, turism- och näringslivsfrågor, vilket innefattar åtgärder för att allmänt främja sysselsättning och företagande i kommunen. utgör räddningsnämnd, krisledningsnämnd samt arkivmyndighet. I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bland annat: utveckling av den kommunala demokratin och brukarinflytande översiktlig planering av användningen av mark och vatten mark- och bostadspolitik, och se till att en tillfredsställande markberedskap upprätthålls för bostäder, handel, industri och samhällsbyggande främjande av bostadsförsörjning och samhällsbyggande energiplanering samt främja energihushållning trafikpolitik och verka för en tillfredsställande trafikförsörjning informationsverksamhet effektivisering av administration och kommunens övriga verksamheter reformering av det kommunala regelbeståndet utveckling av informations- och kommunikationsteknologi framtidsfrågor EU-frågor ska vidare med uppmärksamhet följa: miljö- och naturvårdspolitiken och verka för en god miljö i kommunen socialtjänsten och verka för att Socialtjänstlagens mål kan uppfyllas omsorgsverksamheten enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade folkhälsoarbetet och verka för att förutsättningar finns för en god livskvalitet i kommunen skolväsendet och verka för att skollagstiftningens mål kan uppfyllas fritids- och kulturpolitiken och verka för en god fritids- och kulturverksamhet i kommunen och ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag, som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i s verksamhetsansvar inom den tekniska försörjningens område, såsom vatten/avlopp, renhållning, väghållning, förvaltning av kommunens fastigheter och mark, redovisas i en egen rapport., Delårsbokslut tertial nämnd 5(19)

6 2 EKONOMISKT UTFALL Resultaträkning Belopp i kkr Bokslut 2014 Bokslut Budget 2015 Prognos 2015 Avvikelse helår Intäkter Summa intäkter Personalkoster Övriga koster Summa koster Resultat Budget Avvikelse mot budget Verksamhet (tkr) Prognos 2015 Budget 2015 Avvikelse Kommunkontor/Kansli Ekonomikontor Personalkontor IT-avdelning Webbmaster Räddningstjänst Civil- och totalförsvar Arbetsmark Näringsliv Folkhälsa Miljöverksamhet Politisk verksamhet Överförmyndare Facklig verksamhet Företagshälsovård Chefsutbildning Personalbefrämjande Information Projektsamverkan Dalsland Medlemsavgifter Turistverksamhet Parker/grönområden/lekplatser Exploatering och markreserv Bostadsanpassning Bowlinghall Avskrivningar Internräntekoster Summa , Delårsbokslut tertial nämnd 6(19)

7 Inom KS noteras följande större avvikelser jämfört med budget: Lägre personalkoster inom personalenheten (+200') Lägre kapitaltjänstkoster till följd av tidsförskjutna projekt samt lägre investeringsnivåer (+650') Högre koster för bostadsanpassning (-200) Hyra MC-muséet, ej i budget (-50') Högre koster överförmyndare (-50) Friskvårdsbidrag inom AME (+400') Övrigt (-10') Investeringar (kkr) Objekt Budget 2015 Bokslut Avvikelse 8000 Kommunkontor inventarier IT-enhet, inventarier Objektreserv KS Skogslag, inventarier Räddningstjänst, fordon Minibussar AME Objektreserv KS ordf Trafikterminal, proj fas 8264 Bredband Landsbygden Lee Sanering Edgärdet, äldreomsorg Tilläggsmodul Diabas MSB Bidrag VG-reg, stamfiber etapp 1, Ed sydväst+östra Rölanda 8319 Bidrag VG-reg. stamfiber etapp 2, Håbol Ipads, kommunpolitiker 8416 Ombygg Snörumskolan Summa , Delårsbokslut tertial nämnd 7(19)

8 3 PERIODENS HÄNDELSER Kommunledning s ordförande tillträdde i februari uppdraget som ordförande i Fyrbodals kommunalförbund under åren , vilket innebär tjänstledighet från uppdraget som kommunstyrelsens ordförande med 20 procent. Det dubbla ordförandeskapet innebär förstärkta utvecklingsmöjligheter för vår kommun bland annat tack vare ökad närhet till, och därmed kunskap om, det gemensamma utvecklingsarbete, som bedrivs inom kommunalförbundet. Skiftet på kommunchefsposten skedde i maj. Ett av de primära uppdragen för den nya kommunchefen och ledningsgruppen är att omsätta kommunfullmäktiges utvecklingsplan för åren i en gemensam handlingsplan för kommunens förvaltningar, ett arbete som pågår. Arbetsmark och Integration Arbetslösheten har under året sjunkit till en lägre nivå än de senaste två åren, och även lägre än riket. Många arbetar i Norge och fler väljer att studera. Ungdomsarbetslösheten har dock stigit något i augusti. Arbetsmarksenheten samarbetar med IFO[1] kring arbetslösa försörjningstödstagare. Drygt 30 ungdomar hade feriepraktik i sommar, cirka hälften vardera i kommunen och i föreningslivet. Skogsavverkning har skett vid Timmertjärn där nya lägenheter ska byggas. Arbetsmarksenhetens verksamheter flyttade under första kvartalet från Jordbron till Viksgärdet, efter anpassning av lokalerna. Integrationsverksamheten räknar med att ta emot nyanlända personer motsvarande vår överenskommelse för året. Svårigheten att få tillgång till lägenheter utgör dock en flaskhals. Verksamheten för mottagande av ensamkommande barn har mer än fördubblats under året. Ett nytt HVB[2]- boende öppe i april på Furan vid Utsikten. Verksamheten initierade och uppförde under våren en för allmänheten tillgänglig grillplats vid parken på stationsområdet. Näringslivsutveckling Näringslivsarbetet har varit omfattande första halvåret, en del har bedrivits i projektform. Exempel på aktiviteter är: Företagsbesök från KSAu (Bageriet, Nössemarks Trä, Nössemarks Lanthandel, Coop, Moelven Skog, Carlssons Handelsträdgård, Motor4U m fl) Näringslivsrådet sammanträdde tre tillfällen under våren och en arbetsgrupp för centrumutveckling startades. Framtagning av ny näringslivsstrategi fortsätter i samverkan med Dals-Ed handel och Företagarna. Samverkan inom handeln för att stärka lokal handel, med bildandet av Klubb Dals-Ed. Föreläsning för handeln angående kommunikation och bemötande. Kompetensmäklarprojekt, som handlat om framtidsspaning och undersökning hos företag i Bengtsfors och Ed angående kompetensbehov för framtida anställningar. Projektet Gränssymbios fortsatte och avslutades i januari. Fem kommuner skapade nya kontaktytor på norska sidan, med fokus på dem, som arbetar med kontakter med näringslivet samt även samverkan med Svinesundskommittén. Energi- och miljöarbete Planeringssekreteraren deltar i Miljödriven affärsutveckling, som drivs av Fyrbodal. Kommunen samverkar med Lilla Lee FVO[3] i ett så kallat LONA[4]-projekt. Projektet löper under och innebär en satsning på vattenmiljön och attraktiviteten i Lilla Lee, med resultatet bättre fiske, fler och skyddat kräftbestånd och förbättringar i gångvägen runt sjön. Projektet Energieffektivisering med statligt stöd upphörde Energigruppen arbetar vidare med revidering av kommunens Energi & Klimatplan under 2015 och i juni kom det nya former av statliga energistöd, som kommunen kan söka. Turism Som ett led i att stärka turistorganisationen och servicen i landskapet tecke kommunen avtal med Dalslands Turist AB för drift av turistbyrån från Turistbyrån förlades till kommunkontoret under sommaren och med service via telefon/internet/epost resterande delar av året via Bengtsforskontoret., Delårsbokslut tertial nämnd 8(19)

9 Kommunen deltar i projektet Affärsutveckling Dalslands Kanalområde, som pågår till 2016 och där bland annat Kanotdestination DANO[5] ingår. Avtal har tecknats med lokal entreprenör för genomförande av lokala evenemang. Två naturvakter har under juni-september arbetat med skötsel av lägerplatser. Trafik och infrastruktur Trafikverkets planarbete med Etapp 3 av upprustningen av Nössemarksvägen fortskrider, med ett planerat genomförande Arbetet med att få fler turer på järnvägen har givit resultat i och med att Västra Götalandsregionen från 2014 gick in med finansiering av en fjärde avgång som främst är tänkt för pendling mot Norge. Arbetet med att få till fler tåg och bättre tider fortsätter. Under 2014 infördes Närtrafik, en regionfinansierad beställningstrafik öppen för alla åldrar, som är tänkt att vara en kompletteringstrafik på landsbygden. Trafiken utvärderas under 2015 samtidigt som det beslutas att ingå i Västtrafiks ordinarie trafikutbud från Planeringssekreteraren deltar för Fyrbodals räkning i arbetet med att revidera Regionens Trafikförsöjningsplan, som är ett styrande dokument för kollektivtrafikens utveckling. Arbetet ska vara slutfört och beslutas våren Räddningstjänsten Under året har ett tiotal tillsyner genomförts. Utöver den behovsprövade tillsynen utförs även kvällstillsyner på restauranger eller krogar med alkoholtillstånd, samt tillsyn på dem som har tillstånd för försäljning av explosiva varor. Räddningstjänsten har genomfört egenutbildning till instruktör för utbildning i heta arbeten. Ett flertal utbildningsinsatser genomförs i förvaltningarna årligen och hittills i år har 300 personer utbildats. Brandskyddsutbildning för förskolan sker främst genom studiebesök på brandstationen och besök på olika förskolor. När det gäller skolan så genomförs årligen besök på låg- och mellanstadiet med någon form av brandskyddsutbildning. På högstadiet håller vi årligen allmän brandkunskap i åk 7, islivräddning i åk 8 och HLR (hjärt- och lungräddning) med åk 9. Samarbete finns med gymnasieskolan och särskolan om utbildning i brandkunskap, förstahjälpen och HLR. Inför advent och jul lämnar vi brandskyddsinformation till samtliga förskolor och lågstadier, samt till fritids. Bostadsanpassning Hittills i år har 28 ansökningar inkommit, varav några anpassningar omfattar kostsamma åtgärder. Folkhälsa Insatser utifrån LUPP rapporten 2014, med fokus på inflytande och ungdomsgårdens verksamhet. Teater i åk 4-9 på tema medberoende och i samband med det erbjöd IFO:s familjegrupp gruppverksamhet för medberoende barn. En kartläggning av barns psykiska hälsa har gjorts. Tre föreningar har fått aktivitetsbonus för att inkludera barn och unga, som står längst ifrån föreningslivet. Utegym på Tavlan har kommit på plats. Verksamhets- och ekonomistyrning I samband med implementeringen av den nya utvecklingsplanen, med nya mål och ny målstruktur, har utbildningsinsatser genomförts på olika nivåer, både vad gäller innehåll och arbetssätt. Stödverktyget Stratsys har anpassats till den nya strukturen och fördjupade användarutbildningar planeras. Nya principer för resursfördelning diskuterades och provades under vårens budgetprocess. Arbetet var resurskrävande och lärorikt, men det var inte möjligt att implementera resultatet i budget 2016, till följd av diskrepans mellan framlagda behov och befintliga resurser. Ett nytt budgetverktyg har implementerats, med syfte att stödja verksamhetschefernas arbete med budget och prognoser. Regelverket för anläggningsredovisning har ändrats i och med införandet av så kallad komponentavskrivning Anvisningar har tagits fram tillsammans med Teknik & Service. Tillämpning kommer att ske för alla nya anläggningar, bland annat de fastigheter som nu är föremål för ombyggnationer, skolor och äldreboenden. I det fortsatta arbetet kommer samtliga övriga anläggningar att anpassas till det nya regelverket., Delårsbokslut tertial nämnd 9(19)

10 Kommunens inkassoärenden kommer fortsättningsvis att hanteras av en extern inkassobyrå. En utvärdering kommer att ske under hösten avseende hur ekonomiavdelningen bäst nyttjar frigjord tid. Inom ramen för Dalslandssamarbetet har två gemensamma upphandlare rekryterats till kommunalförbundet, varav en ny- och en ersättningsrekrytering. Tillträde sker i november. Kommunen har anslutit sig till kommunnätverket Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK. Nätverket handlar om att kommuner jämför resultat och lär av varandra, dels när det gäller processen att utvärdera och styra för att förbättra resultat, dels kring hur man kan kommunicera resultat internt och externt. Ekonomiavdelningen medverkar med ekonomisk analys i kommunens pågående utvecklingsprojekt och - processer. Det gäller framtida äldreboende, ombyggnation av skolor, köp och försäljning av diverse fastigheter samt processen kring att ta fram riktlinjer för fastighetsförvaltning inklusive lokalförsörjning för kommunen. Personalutveckling och personalpolitik Ett utbildningsprogram för kommunens chefer, under åren , startade upp under våren. Hittills har genomförts utbildning i vårt rekryteringsverktyg och LPA[6]-system inklusive tidsredovisningssystem. En utbildningsdag kring arbetsmiljö med fokus på psykosocial hälsa arrangerades tillsammans med företagshälsovården, Avonova. Utbildningen riktade sig både till chefer och skyddsombud. Under hösten går programmet vidare med bland annat ekonomi och ledarskap. Personalcheferna i Åmåls kommun, Färgelanda kommun och Dals-Eds kommun och Melleruds kommun, har fått i uppdrag av kommuncheferna att tillsammans utreda möjligheterna för att utöka befintlig samverkan. Detta arbete kommer att fortgå under resterande delen av 2015 och Inom uppdraget Lönesamverkan i Dalsland har arbetet fortsatt med interna utredningsuppdrag, som en fördjupning efter konsultutredningen, som utfördes av Avonova Kinnekullehälsan. Lönekartläggning har genomförts i samverkan med lokala parter. Detta utgör en av grunderna i löneöversynsarbetet för åren Årets löneöversyn genomfördes utan större anmärkning och samtliga nya löner utbetalades i april. Under året har nya personalförmåner inrättats, dels erbjudande om miljöbil som personalbil, dels möjlighet till löneväxling mot pensionsavsättning. Personalkontoret medverkade under våren i rekryteringen av ny socialchef, som tillträdde i mitten av september. IT Skolans Google-domän ska tas i drift fullt ut vid höstterminens start, vilket innebär att det blir än viktigare att hålla igång vårt trådlösa nätverk. Kapaciteten i den Dalslandsgemensamma internetlinan har ökats upp till 300 Mbit/s. Gemensamt Dalsland har vi börjat sett på att uppdatera vår gemensamma IT-strategi. Beställning av fiber har gjorts till Gamla Real och Tullhuset. Diskussionen med Tele2 har medfört bättre täckning i områden, som har haft problem tidigare. Pilotprojekten för e-tjänster har startat upp, först ut är bygglov och felanmälan. Utbyte av information sker via mail än så länge. Överförmyndare Antalet ensamkommande barn ökar, de flesta kommer under sommaren. Från årets början har elva barn kommit varav tio från maj till augusti. Förklaring till förkortningar ovan [1] Individ- och familjeomsorgen [2] Hem för vård eller boende [3] Fiskevårdsområde [4] Lokala naturvårdssatsningen [5] Dalsland-Nordmarken (norra Dalsland och västra Värmland) [6] Löne- och personaladministration, Delårsbokslut tertial nämnd 10(19)

11 4 KOMMUNALA MÅL Flertalet mål redovisas på helårsbasis, i verksamhetsberättelsen i bokslutet. 4.1 HÅLLBAR UTVECKLING Nämnd mål Kommentar Resultatmål Matchningen mot arbetsmarken ska öka och arbetslösheten understiga riksgenomsnittet. Under det första halvåret är den totala arbetslösheten i Dals-Ed 1,1 procentenheter under rikssnittet. Gällande tillången på kompetent arbetskraft så har Dals-Ed förbättrat sin position från 241 till 176 vilket är positivt även om vi inte uppnår målet. Den totala arbetslösheten ska understiga riksgenomsnittet Bland de 100 främsta kommunerna när det gäller tillgången på arbetskraft med relevant kompetens i Svenskt näringslivs ranking om företagsklimatet 115% 0% Arbetslösheten bland unga ska understiga riksgenomsnittet För ungdomsarbetslösheten ligger Dals-Ed 3,7 procentenheter under siffran för riket. Arbetslösheten bland unga upp till 25 år understiger riksgenomsnittet. ska öka miljömedvetenhet en hos personal och kommuninvånare. Miljöledningsarbetet är implementerat i samtliga verksamheter under KS genom framtagna handlingsplaner. Gällande miljörutiner inom avfallshantering, energi, inköp, resor/transporter och administration efterlevs i verksamheterna. All tillsvidareanställd personal bör vid 2015 års utgång ha tagit miljökörkortet. Kommunkoncernens totala energiförbrukning ska minska 2 % årligen. Aktiviteter pågår inom ramen för bland annat energieffektiviseringen men uppgifter följs upp först i bokslut. Samtliga nämnder och verksamheter ska följa och samverka kring gemensamt prioriterade områden och målgrupper i folkhälsoarbetet. KS verksamheter deltar i budgetprocess för miljö- och folkhälsorådet och har möjlighet att inkomma med förslag på aktiviteter. ska ansvara för att information till allmänheten om energieffektiviseri ng genomförs. Informationen genomförs via energirådgivare. Målet följs upp i bokslut. Klimat- och miljöanpassninge n samt rättvisemärkta varor i måltidsverksamhe terna ska öka. Mätning genomförs årsvis varför målet följs upp vid bokslut., Delårsbokslut tertial nämnd 11(19)

12 Nämnd mål Kommentar Resultatmål Utveckla och förbättra goda livs- och lekmiljöer för barn. Öppna och lyhörda inför barn och ungdomars initiativ. Pågående arbete inom ramen för lokalprocessen för skola och barnomsorg med att skapa bättre miljöer både inomhus och ute för barn och elever. I övrigt följs måålet upp i bokslut. Inom ramen för folkhälsan har kontakter med barn och unga resulterat i 4 olika, tillfälliga aktiviteter som ungdomarna har arrangerat för sammanlagt ca 250 barn och unga. I övrigt sker bedömning av måluppfyllelse i bokslutet. 4.2 ATTRAKTIV KOMMUN Nämnd mål Kommentar Resultatmål ska erbjuda attraktiva boendeoch verksamhetsmiljöer. Utveckla infrastrukturen och goda kommunikationer samt arbeta med att förverkliga ett Resecentrum i Dals-Ed. Genom säkring av vattenförsörjning till bostadsområdet Toppen, har ytterligare utbygg av bostadstomter vid området Orrvägen påbörjats och ska enligt planeringen stå klart i november har under året sålt mark till Edshus AB som planerar byggnation av upp till 24 lägenheter vid Timmertjärn. SCB medborgarundersökning som genomfördes hösten 2014 visar att Dals-Ed får ett högre betyg än snittet när det gäller kommunen som en plats att bo och leva på. 50% kan tänka sig att rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen. Trafikverkets funktionsutredning som ligger till grund för kommunens fortsatta åtgärder har ytterligare försenats. Utredningen levererades till kommunen i juni och efter sommaren ska Trafikverket yttra sig om kommunens detalplan samt ta beslut om bangårdslösning. Ärendet har tagits upp och drivits i olika sammanhang, bland annat i Fyrbodal tjänstemannaberdning Infrastruktur. Imformation i lokal press, hemsida/facebook. Regionutvecklingsnämnden (RUN) beslutade 25 juni att finansiera det fjärde tåget med max 7 miljoner kr. för 2016., Delårsbokslut tertial nämnd 12(19)

13 Nämnd mål Kommentar Resultatmål Ha en dialog med näringsliv, köpmän och fastighetsägare kring det gemensamma ansvaret för en attraktiv tätort. s verksamheter ska vara kvalitetssäkrade. Betydligt bättre tryck på nyföretagandet i år än förra året. Många företag avser i och för sig skogsavverkning och liknande, men trenden visar att nyföretagandet är på väg upp. Hittills i år finns 27 nya företag registrerade. Flera verksamheter har tydliga kvalitetsmått i form av jämförande undersökningar eller brukarundersökningar för att mäta nöjdhet medan andra verksamheter helt saknar detta. Detta mål syftar till att skapa en tydligare mätbarhet för samtliga verksamheter genom att ta fram kvalitetsmått för respektive verksamhet. Under våren 2015 genomförde varje verksamhet en behovsanalys vilket också kan bidra till att få fram tydligare kvalitetsmått i de verksamheter som för närvarande saknar detta. har även beslutat att kommunen från och med hösten 2015 ska ingå i Kommunens Kvalitet i Korthet, som är ett nationellet kommunnätverk med syfte att jämföra resultat och lära av varandra. 4.3 DEMOKRATI OCH DELAKTIGHET Nämnd mål Kommentar Resultatmål och dess verksamheter ska främja öppenhet och delaktighet för alla medborgare oavsett förutsättningar eller bakgrund. Genom de olika möjligheterna för såväl särskilt berörda grupper som för medborgare i övrigt, finns goda möjligheter till information och delaktighet, såväl genom digitala forum som genom den närhet till beslutsfattare som den lilla kommunen erbjuder. Medborgarundersökning som genomfördes i samarbete med SCB under hösten 2014 visade att medborgarnas möjligheter till inflytande nöjdheten över kommunens verksamheter är högre än genomsnittsresulatet bland deltagande kommuner. Resultatet inkluderar värdena; kontakt, information, påverkan och förtroende., Delårsbokslut tertial nämnd 13(19)

14 Nämnd mål Kommentar Resultatmål ska under året upprätta jämställdhetspolicy som antas i kommunfullmäktige Jämställdhetspolicy har ännu inte varit föremål för beredning. else bedöms i bokslut. ska ha en sammanhållen strategi för kommunens arbete kring barn och unga i enlighet med Barnkonventionen och kommunens barnchecklista. Barnperspektivet ska beaktas i all handläggning, myndighetsutövning och behandlande insatser som rör barn och unga. LUPP-enkäten som genomfördes 2014 visar att t ex inflytande i skolan behöver utvecklas, besöksfrekvens på ungdomens hus och ungdomars syn på äldreomsorgen. Insatser kring inflytande i skolan och besöksfrekvens på ungdomens hus utvecklas under hösten för att genomföras främst under Med hjälp av "en påse pengar" har unga fått möjlighet att genomföra några av sina ideer. Däremot har styrgruppen för Dals-Edsmodellen, som syftar till en sammanhållande strategi, inte träffats under halvåret. Inga samorde insatser för att implementera barnchecklistan har genomförts. 4.4 STABIL EKONOMI I BALANS Nämnd mål Kommentar Resultatmål ska bedriva verksamheterna inom tilldelad budget. Ansvaren för Bostadsanpassning samt Överförmyndare visar negativ budgetavvikelse i prognos för helåret. Bedömning görs om att målet delvis är uppfyllt. Andel budgetansvariga som håller sin budget 86% ska sträva efter att öka andelen extern finansiering. ska arbeta med att minska det kommunala fastighetsinnehavet. Målet bedöms vara uppfyllt genom att andelen extern finansiering fortfarande ligger relativt högt. Pågår kontinuerligt översyn och överväganden om det kommunala fastighetsinnehavet. Andelen externfinansiering. 73%, Delårsbokslut tertial nämnd 14(19)

15 Nämnd mål Kommentar Resultatmål ska utbilda och se till att öka kunskapen om kommunens budgetprocess och styrprinciper. I samband med ny mandatperiod genomfördes i början av året en politikerutbildning kring bland annat kommunallagen och kommunens styrprinciper. Personalkontoret har tagit fram ett utbildningsprogram för åren för chefer inom organisationen. I denna plan ingår ett moment om ekonomi, budget och styrsystem. Ekonomikontoret genomför första utbildningen i november. Ett årligt positivt resultat som motsvarar ca 2 % av skatter och bidrag Antal deltagande chefer/arbetsledare som tagit del av utbildning kring kommunens budgetprocess och styrprinciper 100% ska ha en ökad uppföljning över kommunens verksamheter och ekonomi för tydlig budgetföljsamhet. beslutade att med anledning av stora prognostiserade underskott, genomföra ett antal åtgärder för att skärpa upp och återskapa förtroendet för uppföljningssystemet. En av åtgärderna är att nämnderna genomför och redovisar inför kommunstyrelsen en månatlig uppföljning av budgeten för året med prognostiserat resultat för året samt kostsoch konsekvensberäke åtgärder vid eventuella prognostiserade underskott. ska beakta möjligheten till ökad samverkan med andra kommuner där det är möjligt. Inom samtliga verksamheter finns en öppenhet och beredskap inför att samverka med andra kommuner när det är möjligt. Målet bedöms som uppfyllt. 4.5 STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR Nämnd mål Kommentar Resultatmål ska fortsätta utvecklingen av Ständiga förbättringar i verksamheten samt vara drivande i arbetet gentemot övriga nämnder. Kommuntyrelsen ska aktivt och strategiskt sörja för god kompetens och Utbildningar för arbetsledare genomfördes under 2013 avseende LIA - lärande i arbetslivet och Ständiga förbättringar. Nämnderna arbetar på olika sätt med de verktyg som ingår i modellen. Uppföljning av hur verktygen enligt modellen används och har implementerats i verksamheterna, har däremot inte gjorts. Utbildningar har genomförts under de senaste åren för att bland annat stärka chefsrollen samt handledarskapet vid mottagandet av praktikplatser i Ohälsotal i jämförelse med föregående år Antal tjänster som gjorts om till heltidstjänster och tillsvidaretjänster., Delårsbokslut tertial nämnd 15(19)

16 Nämnd mål Kommentar Resultatmål arbetsmiljö samt motverka mobbing. kommunens verksamheter vilket är viktigt inför det framtida rekryteringsbehovet inom flera verksamheter. Under genomförs en utbildningsplan för chefer innehållande bland annat arbetsmiljö. Under året har även diskuterats att införa ett verktyg i samband med medarbetarsamtal, som bygger på ett salutogent perspektiv. Ny strategi för friskvårdssatsningar ska presenteras under året. En personalenkät kring arbetsmiljön ska ha genomförts. ska leda och samordna arbetet med att underlätta nämndernas långsiktiga personalbehov. ska sträva efter att öka andelen heltidstjänster inom kommunstyrelsen s verksamheter. Chefsutbildning pågår och fortsätter under för att bland annat öka möjligheten till chefsrekrytering i den egna verksamheten. Omstart kring kultur- och värderingsarbetet planeras till hösten Under året har erbjudande om miljöbil som personalbil införts och möjlighet till löneväxling mot pensionsavsätning. Utvecklingen med att öka andelen heltidstjänster följs upp i bokslut. Antal praktikanter, sommarjobbare och praoelever per verksamhet Genomförd kartläggning av det framtida personalbehovet., Delårsbokslut tertial nämnd 16(19)

17 5 FRAMTIDEN Kommunledning Ett prioriterat uppdrag från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen är att skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar ekonomi och verksamhet, med sikte på budget 2017 och framåt. En översiktlig handlingsplan kommer att presenteras för kommunfullmäktige i oktober, innehållande en blandning av ekonomisk analys, djupgående genomlysningar av ett antal verksamheter, systematisk kvalitetsutveckling samt en omstart i det kommunövergripande arbetet kring kultur och värderingar. En förstudie inför framtagandet av en ny översiktsplan kommer att tas fram under hösten. Processen kommer att bedrivas i dialog med invånarna och integreras med framtagandet av en ny Vision för Dals-Eds kommun. Arbetsmark och Integration Det har skett en del förändringar i arbetsmarkspolitiken, flera nya stödformer har kommit, extra satsningar på ungdomar, traineejobb, extrajobb etc. Vi kommer därför att planera vår verksamhet under hösten tillsammans med arbetsförmedlingen, för att optimera resurserna. Det är tydligt att vi nu arbetar med personer som står relativt långt från arbetsmarkeni nuläget. Det kommer också signaler från näringslivet om att företagen får allt svårare att hitta lämplig arbetskraft. På något sätt måste vi hitta en strategi och arbetssätt för att få in dessa personer på våra arbetsplatser. Det är en stor utmaning att få in de nyanlända på arbetsmarken. Många har väldigt lite utbildning och begränsad yrkeserfarenhet. Det gäller framförallt kvinnor, där få har haft ett arbete överhuvudtaget.det kommer också krävas mycket för att kunna ta emot den ökade tillströmningen av ensamkommande barn. Dels så behövs fler lokaler och lägenheter, dels måste rekrytering till verksamheten ske. Vi kommer knappt att uppfylla överenskommelsen med Migrationsverket på grund av lägenhetsbristen. Som ett resultat kommer den rörliga ersättningen att minska.den rörliga ersättningsdelen har minskat från kr 2014 till 5000 kronor per mottagen individ Det ser ut som vi hamnar där även Den stora utmaningen består i att hitta arbeten åt gruppen som helhet. Länsstyrelsen har tillskjutit medel till och med december 2016 för att arbeta med nätverksskapande för målgruppen och vi hoppas mycket på detta. En person anställs på heltid för detta arbete med start i september Näringslivsutveckling En ansökan om ett nytt Interreg-projekt, Framgångsrika företag i gränsregionen, har i dagarna skickats in till berörda myndigheter. Deltagare är Högskolan Väst, Högskolan i Östfold, Fyrbodal, Svinesundskommittén, Dals-Ed, Bengtsfors, Åmål, Halden och Fredrikstad med flera. Projektets fokus är gränsregionens framgångsrika företag, vilka faktorer som är avgörande för framgång, samt hur högskolornas forskare och studenter och regionens stödapparat kan bidra till att stärka dessa företag ytterligare och sprida framgångsfaktorerna till andra företag i regionen. Energi- och miljöarbete Ett nytt stöd för energi- och klimatåtgärder, så kallat LOK-stöd, har införts för perioden och Dalslandsgemensamma ansökningar kommer att genomföras. Tanken från staten är att energiprojekt ska kunna delfinansieras av EU-programmen i större grad än tidigare. Stödet ska minska växthusgasutsläppen och stödja kommuner och regioner, som vill förverkliga lokala klimatprojekt. Kommunens energigrupp reviderar energi- och klimatstrategin under andra halvåret Turism En ny programperiod i EU startades 2015 och då kommer kommunens projektmedverkan att öka främst inom Interreg Sverige/Norge-området och Leader. Trafik och infrastruktur Förvaltningen arbetar vidare med resecentrum och att få till en ökad trafikering på järnvägen och investeringar i banan. Under juni 2015 kom Trafikverket med en så kallad funktionsutredning för stationsområdet. Därmed får kommunen en klarare bild över vilka åtgärder, som är möjliga att genomföra och kan planera vidare med olika alternativ. För 2016 har VGR målet att alla större hållplatser ska vara anpassade för funktionshindrade, där kommunen ansvarar för investeringar i mark, hållplatser, parkeringar. Statsbidrag utgår med 50 procent för dessa investeringar., Delårsbokslut tertial nämnd 17(19)

18 Arbetet med att få till fler tåg och bättre tider fortsätter med kontaktytor främst inom Västra Götalandsregionen, Västtrafik och Trafikverket Räddningstjänsten Bereda människors liv och hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor. Att förebygga och minska sannolikheten för olyckor samt att i händelse av olycka minska konsekvenserna av den. Tillsynsplan ska finnas, Sotaren ska vid sina besök kontrollera innehav och funktion av brandvarnare. Information/utbildning till de som efterfrågar detta. Utvärdera våra insatser. Att ha en hög teknisk standard med därtill lämplig kompetens. Tillgodose att det finns modern utrustning och skyddskläder, En modern och säker bilpark, Ett säkert och rikstäckande radiosystem i RAKEL. Utbildning av personalen som följer MSBs riktlinjer. Att i arbetet sträva efter att miljöbelastningen blir så liten som möjligt. Att alltid försöka att få så liten miljöbelastning som möjligt vid våra uppdrag och övningar. Att utöver det egna utvecklingsarbete aktivt söka samverkan för ett effektivare lösningar i verksamheten. Alltid ha avtal med kranskommuner inom och utom länet samt med grannkommuner på Norska sidan. Vara aktiv och delaktig i räddningschefsträffar, och andra forum där man diskuterar räddningstjänst frågor. Verka för att utveckla, utföra och förbättra rutiner. Möta den efterfrågan av utbildning som finns i kommunen Eget utvecklingsarbete och aktiv samverkan med verksamheten för att finna effektiva lösningar på de uppgifter som räddningstjänsten har att lösa. Delge den operativa styrkan de risker som kommer fram vid tillsyn Delge verksamhetsmålen för deltidspersonalen Upprätta en utbildnings- och övningsplan för en god krisberedskap Bostadsanpassning Kosterna för bostadsanpassningar tenderar att öka. Folkhälsa Arbetet på folkhälsoområdet beräknas fortsätta med samma fokusområden och fokusmålgrupp som tidigare. Från regionens sida framhävs behov att arbeta med social hållbarhet och jämlikhet i hälsa vilket vi också kommer att anpassa oss efter. Vi ser ett kommande behov att mobilisera för ökat antal ensamkommande de närmaste åren och integration överhuvudtaget. Under första halvåret 2015 kom kommunens nya utvecklingsplan som vi behöver justera folkhälsoarbetet till. Vi kan se att de prioriteringar som gjorts i folkhälsorådet passar väl in i kommunens nya utvecklingsplan. Delaktighet är ett eget område i planen, och övrigt går in under hållbar utveckling.överhuvudtaget. Verksamhets- och ekonomistyrning Fortsatt arbete med samverkan, framförallt inom Dalsland, kring ekonomisystem, ekonomirutiner samt budget- och uppföljningsprocesserna. Utöver detta kommer en fortsatt utveckling av inköp- och faktureringsrutinerna att ske genom bland annat svefaktura, e-handel m.m. Arbeta med att sätta den nya utökade inköps- och upphandlingsfunktionen inom Dalslandssamarbetet samt arbeta med den interna organisationen avseende inköp och upphandling för att kunna fånga upp behov och tillhandahålla stöd och kompetens till våra verksamheter i dessa frågor. Komma igång med ekonomiutbildning till våra verksamheter, här har personalavdelningen tagit fram en utbildningsplan för våra chefer där ekonomiutbildning är ett avsnitt, som kommer att genomföras under november må varje år. Ekonomiavdelningen kommer att stärka sin roll som stöd till verksamheterna kring mål- och uppföljningsprocesserna och kommer dessutom att leda och samordna kommunens deltagande i SKLnätverket Kommunens Kvalitet i Korthet. Under hösten kommer en beskrivning av ekonomstödet till verksamheterna att tas fram. Utöver detta ska beslutsstöden beskrivas med syfte och anvisningar, inklusive årshjul, som bland annat beskriver och tydliggör budget- och uppföljningsprocessen under året. Personalutveckling och personalpolitik Under resterande delen av 2015 och 2016 kommer avdelningen att fortsätta arbetet med att utveckla de, Delårsbokslut tertial nämnd 18(19)

19 personaladministrativa systemen samt med "Kultur och Värderingar" och kulturambassadörer. Denna del är under förutsättning att arbetet kan prioriteras resursmässigt. Vi arbetar även vidare i ett gemensamt arbete kring utökad lönesamverkan i Dalsland. Avdelningen kommer också att arbeta med genomförande av Utbildningsprogrammet för kommunens chefer. Bemanningsfrågan och kompetensförsörjning är en gemensam utmaning vi har i kommunen. Personalavdelningen kommer att vara ett stöd till förvaltningarna i detta arbete. IT Samarbetet inom Dalsland pågår på olika sätt. De gemensamma teknikerträffarna återupptas i höst, och ITavdelningarna försöker hjälpas åt med supporttelefonen. För att kunna lösa IT-problem för andra kommuner så krävs stora insatser att dokumentera våra IT-miljöer. Dessutom behöver alla tekniker ha inloggning i kommunernas administrativa system. Detta arbete kommer kräva ett nytt dokumentationssystem där även drift och övervakning ingår. En av våra stora utmaningar är att försöka ha koll på IT-säkerhet i mobila enheter. Våra användare blir hela tiden allt mer mobila. Med kravet på tillgänglighet hela tiden kommer också behovet av jour för IT-personal att dyka upp igen. Hittills har vi klarat det med självpåtagen jour. När antalet joursamtal utanför kontorstid inte är större än vad den har varit så har det inte varit något problem. Behovet kommer att öka rejält så det kommer att behöva diskuteras i en nära framtid. Flera kommuner inom Fyrbodal är redan där. I takt med att kraven på mobilitet för våra användare ökar så måste vi hänga med i den tekniska utvecklingen. Det handlar om att se över teknikplattformar och även höja vår spetskompetens. Vi planerar nu för en avancerad nätverksutbildning för en tekniker så vi kan klara utmaningarna som vi vet kommer. Många kommuner tillhandahåller öppna trådlösa nät för allmänheten på visa välbesökta platser i kommunen. Vi har tittat på olika typer av lösningar där man i vissa fall arbetar ihop med företagarna och/eller operatörer för att lösa de tekniska och ekonomiska delarna. Vi har ett riktigt bra fibernät för våra kommunala fastigheter. Om vi inte får nya verksamheter i nya lokaler så är det endast kommunförrådet och Timmergården som saknar fiberanslutning idag. Vi kan leverera alla tjänster i fibernätet som t ex TV-radio, telefoni, internet, olika typer av larm och beroende på krav så kan vi koppla in användare som behöver komma åt något av våra datasystem Idag har vi Novell som operativsystem i vårt nätverk. Allt fler kommuner går över till Microsoft AD istället av olika skäl. Ett är att Microsoft har hela portföljen med tjänster som ger användarna en helhet i sitt datoranvändande. Det kan också göra det lite enkklare vid samverkansprojekt om man har samma system i botten. Det som talar emot är prislappen. Licenskosterna blir mycket höga jämfört med idag så det kräver att vi börjar diskutera möjligheterna/riskerna nu. Projektet att byta till AD kommer att ta tid och vi behöver då också lägga upp en plan för hur vi löser det ekonomiska. Överförmyndare Överförmyndarmyndighetens viktiga arbete kommer att öka. Om krig och oroligheter fortsätter i vår omvärld torde inte antalet ensamkommande barn som söker sig till vårt land att minska. Dessa barn ska vi hjälpa genom att förordna gode män. Vår befolkning blir äldre och med stigande ålder ökar också antalet personer som behöver hjälp av gode män för att klara sin vardag., Delårsbokslut tertial nämnd 19(19)

20 Delårsbokslut tertial nämnd KS Teknik och Service

21 Innehållsförteckning 1 VERKSAMHETSOMRÅDE EKONOMISKT UTFALL PERIODENS HÄNDELSER KOMMUNALA MÅL HÅLLBAR UTVECKLING ATTRAKTIV KOMMUN DEMOKRATI OCH DELAKTIGHET STABIL EKONOMI I BALANS STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR VERKSAMHETSBESKRIVNINGAR FRAMTIDEN KS Teknik och Service, Delårsbokslut tertial nämnd 2(10)

22 1 VERKSAMHETSOMRÅDE Teknik och Service hanterar de tekniska verksamheterna såsom markförvaltning, parker, gator, renhållning, VA-försörjning och fastigheter. Förvaltningen har även ansvaret för intern städ- och kostverksamhet. Samordning och verkställande av kommunens byggs- och anläggningsprojekt ligger också på förvaltningen KS Teknik och Service, Delårsbokslut tertial nämnd 3(10)

23 2 EKONOMISKT UTFALL Resultaträkning Belopp i kkr Bokslut 2014 Bokslut Budget 2015 Prognos 2015 Avvikelse helår Intäkter Summa intäkter Personalkoster Övriga koster Summa koster Resultat Budget Avvikelse mot budget Prognos - Överskott/underskott mot helårsbudget Investeringar (kkr) Objekt Budget 2015 Bokslut Avvikelse 8019 Reservvattentäkt, Ed tätort 8190 Reningsverk, åtgärder Vattenverk, åtgärder Eds atlet, ombygg Ombygg Hagaskolan 8271 Edgärdet, äldreomsorg 8289 Avloppsledningar, relining 8290 Tomt Håbol, avstyckning 8291 Panncentral uppgradering, Vestberga 8292 Bastuaggregat, Utsikten Nya lokaler IFO Ny förskola Stallbacken Takrenovering, brandstation 8321 Rivning, Linden 2, Ed 1: KS Teknik och Service, Delårsbokslut tertial nämnd 4(10)

24 Objekt Budget 2015 Bokslut Avvikelse 8322 Värmecentral Edsgärdet, ombygg Artinova, underhåll Förbud HCFC Fuktskada, Atlet Beläggning gata Nytt tillstånd, arv VA, objektreseserv Park, objektsreserv Fastighet objektsreserv 8410 Orrvägen, exploatering 8416 Ombygg Snörumskolan VA proj. Nössemark Inventarier, kommunförråd Städinventarier Köksinventarier Värmepump, kommunförråd 8423 Lokalanpassning, Westberga 8424 Kyla, Närhälsan - Edsgärdet 8432 Lokalanpassning, kommunhus 8433 Belysning brandstation 8501 Renhållning 2015, objektreserv Summa KS Teknik och Service, Delårsbokslut tertial nämnd 5(10)

25 3 PERIODENS HÄNDELSER Ansvarsutredning Bälnäs industriområde genomförd av Länsstyrelsen vilket innebär att kommunen inte läggs till last för de föroreningar som finns där. Ansökan om 100% bidrag till sanering pågår. Exploatering av nytt bostadsområde ovanför Orrvägen, för 30 tomter, har startats upp. Färdigställs under våren Kost och städ Framtagande av lokalvårdspolicy har genomförts under våren. Upphandling av lokalvårdsprodukter har genomförts. Fastighetsförvaltning Fortsatt arbete med energieffektivisering sker fortlöpande inom kommunens fastighetsbestånd. Byggnation av ny förskola (4 avd) Haga har färdigställts under hösten Projektering ombygg av Haga/ Snörrumsskolan har färdigställts. Nya lokaler för IFO på Utvecklingscenter färdigställdes under våren. Förstudie av framtida äldreboendet utifrån KF:s beslut 2014 har tagits fram för nyttjande av Hagalid/ Edsgärdets lokaler. Rivning av bostadshus Linden 2 har utförts. Ombygg av delar av kommunhuset har genomförts. Förhandlingar pågår kring försäljning av: fd AME-lokalen, Jordbrons företagshotell, Ödebyn 1:55 (Artinova), Gator, park, VA och renhållning Arbetet med att ta fram en reserv-vattentäkt (Lilla Lee) pågår. VA-plan arbetet pågår och beräknar att det ska bli klart under 2015 och detta dokument kan bl a avgöra hur vi ska lösa VA försörjningen i Nössemark. Framtagande av nytt tillstånd för Brattesta reningsverk pågår. Uppstart av framtagande av en avfallsplan görs gemensamt med Dalslandskommunerna (exkl. Åmål) Installation av debiteringssystem EDP Future för VA/ renhållning har genomförts. Skogsansvar Skötsel av skog genomförs enl. skogsbruksplan. KS Teknik och Service, Delårsbokslut tertial nämnd 6(10)

26 4 KOMMUNALA MÅL Nyckeltal redovisas per kvartal, halvår eller helår. 4.1 HÅLLBAR UTVECKLING Nämnd mål Kommentar Resultatmål Kommunkoncerne ns totala energiförbrukning ska minska 2 % årligen. Samtliga nämnder och verksamheter ska följa och samverka kring gemensamt prioriterade områden och målgrupper i folkhälsoarbetet. Utveckla och förbättra goda livs- och lekmiljöer för barn. KS teknik & service handhar kommunens fastigheter. Arbete pågår med bl.a. konvertering till energieffektiva uppvärmingsystem. Detta målet arbetar vi med att utveckla goda livs och lekmiljöer för barn. Beaktas i arbetet med kost och lokalvård samt utemiljöer. Fastigheter - Energiförbrukningen i Kommunens fastigheter skall minska med 20% innan år 2020 utifrån 2012 års nivå. Fastighetsförvaltning - Minskad miljöpåverkan El och uppvärmning 4.2 ATTRAKTIV KOMMUN Nämnd mål Kommentar Resultatmål ska erbjuda attraktiva boendeoch verksamhetsmiljö er. KS teknik & service arbetar med att ta fram tomtmarker samt förvalta kommunens utemiljöer och fastigheter. Felanmälan 4.3 DEMOKRATI OCH DELAKTIGHET Nämnd mål Kommentar Resultatmål och dess verksamheter ska främja öppenhet och delaktighet för alla medborgare oavsett förutsättningar eller bakgrund. Verksamheterna inom teknik & service ska verka för att ge information till brukare och medborgare inom Dals Eds kommun. 4.4 STABIL EKONOMI I BALANS Nämnd mål Kommentar Resultatmål KS Teknik och Service, Delårsbokslut tertial nämnd 7(10)

27 Nämnd mål Kommentar Resultatmål Kommunstyrelse n ska bedriva verksamheterna inom tilldelad budget. Verksamheten finansieras i stor grad med interna debiteringar. Verksamheterna bedrivs inom tilldelad budget. ska utbilda och se till att öka kunskapen om kommunens budgetprocess och styrprinciper. ska beakta möjligheten till ökad samverkan med andra kommuner där det är möjligt. KS teknik & service verkar för att samverka med andra kommuner bl.a inom renhållning och vaverksamheten. 4.5 STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR Nämnd mål Kommentar Resultatmål ska fortsätta utvecklingen av Ständiga förbättringar i verksamheten samt vara drivande i arbetet gentemot övriga nämnder. Under 2015 kommer teknik & service att ta fram verksamhetsmål och aktiviteter utifrån kommunstyrelsens mål. Kommuntyrelsen ska aktivt och strategiskt sörja för god kompetens och arbetsmiljö samt motverka mobbing. ska leda och samordna arbetet med att underlätta nämndernas långsiktiga personalbehov. ska sträva efter att öka andelen heltidstjänster inom kommunstyrelsen s verksamheter. KS Teknik och Service, Delårsbokslut tertial nämnd 8(10)

28 5 VERKSAMHETSBESKRIVNINGAR Utfall - Drift Ansvar/verksamhet Budget 2015 Bokslut Avvikelse 6100 Förvaltningschef Teknik o Service Kostchef Fastighetsförvaltare Gatuchef Skogsansvarig Summa KS Teknik och Service, Delårsbokslut tertial nämnd 9(10)

29 6 FRAMTIDEN Huvudstudien Bälnäs industriområde är klar och Kommunen söker nu bidrag för sanering av området vilket uppskattas till ca. 25 miljoner KR. Det råder osäkerhet när i tiden området ska saneras. De 8 bostadstomter som finns där säljs först när det intilliggande området är sanerat. Nya internhyresavtal beräknas gälla från En lokalförsörjningsplan kommer att tas fram under hösten/ våren. Planering för ombygg/ renovering av Hagaskolans skolrestaurang startas upp under hösten. Exploatering av nytt bostadsområde ovanför Orrvägen, för 30 tomter, har startats upp. Färdigställs under våren 2016 KS Teknik och Service, Delårsbokslut tertial nämnd 10(10)