Åsnen, Torggatan 12, Tings1yd Fredagen den 6 april 2018, kl

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Beslutande Åsnen, Torggatan 12, Tings1yd Fredagen den 6 april 2018, kl Magnus Carlberg, ordförande (s) Anna Johansson ( c) Inge Strandberg (m) Gunilla Svensson ( s) Lars Nilsson ( c) Övriga närvarande Justerare Daniel Gustafsson, t.f. vd TIK.AB Kristoffer Ekvall, sekreterare Karin Nilsson, vd TUF AB 21 Mikael Jeansson (s), ordf. TUFAB 21 Lennart Fohlin (c), vice ordf. TUFAB 21 Dag Runesson ( c ), vice ordf. TEAB 23 Anna Johansson ( c) Victoria Magnesson, vd Tingsrydsbostäder AB 22 Patrick Ståhlgren (m), ordf. Tingsrydsbostäder AB 22 Britt-Louise Bemdtsson (c), vice ordf. Tings1ydsbostäder AB 22 Kent Johansson, vd TEAB 23 Tomas Blomster (s), ordf. TEAB 23 Justeringens plats och tid Kansliet, Torggatan 12, torsdagen den 12 april 2018 kl Underskrifter Sekret"'~ Paragrafer Ordförande.~ Magnus Carlberg (s) Justerande... ~... ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum Tingsryds Kommunröretag AB Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet i Tingsryd Underskrift EJ~~

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (6) 21 Ägardialog Dnr 2018/ Styrelsen håller ägardialog med Tingsryds Utvecklings och Fastighets AB (TUF AB) och beslutar att ge TUF AB i uppdrag att ta fram strategier för nya avtal, fastighetsförsäljningar, nedskrivningar av fastighetsbeståndets värde, riskbedörnningar vid fastighetsköp samt att undersöka ett införlivande av dessa i ägardirektivet. Vd. Karin Nilsson, ordförande Mikael Jeansson (s) och vice ordförande Lennart Fohlin (c) från TUFAB är kallade och deltar i diskussion med TIKABs styrelse om nuläge och bolagets särskilda ägardirektiv. Inledningsvis berättar vd Karin om investeringar som kommer att göras och eventuella fastighetsförsäljningar som kan komma att ske. Det konstateras att det, för att kunna göra investeringar, är en balansgång mellan behovet av att ha stadiga hyresintäkter och behovet av att få in kapital genom försäljningar av delar av fastighetsbeståndet. Bolaget har även gjort en kartläggning över hyresgästernas betalning av värme och vatten och övriga fastighetstjänster. Tidigare har det uppdagats är att avtalen med hyresgästerna ser olika ut på grund av att det har funnits ett antal olika vd:ar under årens lopp. Detta leder till att avtal behöver ses över och omförhandlas. Detta är något TUF AB arbetar kontinuerligt med. TUF AB framför att man avser prioritera mindre företag i enlighet med ägardirektivet. Vid samtal med företagare info1meras dessa om att TUF AB inte kan göra obegränsat med investeringar utan att sälja vissa fastigheter. Avslutningsvis framgår det av revisorerna att det finns ett nedskrivnings behov av värdet på fastigheterna inom TUF ABs bestånd. En strategi ska utfo1mas för det. Tingsryds Utvecklings- och Fastighets AB

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (6) 22 Ägardialog Dnr 2018/ Styrelsen håller ägardialog med Tingsrydsbostäder AB. Vd Victoria Magnesson, ordf. Patrick Ståhlgren (m) och vice ordf. Britt Louise Berndtsson ( c) är kallade och deltar i diskussion TIKABs styrelse. Inledningsvis presenterar vd Victoria en nulägesrappo1i av bolaget. De positiva punkterna är att Lindegården är på gång enligt plan. Vidare är det fler än väntat som har ställt sig i kö till bostäderna för tillfället vilket har ökat optimismen. Det diskuteras kring punkten i ägardirektivet som stadgar att Tingsrydsbostäder AB ska såväl investera i att bygga nya bostäder som att minska låneskulden. Kan det vara ett problem att jobba mot båda dessa mål samtidigt. Där info1meras om att det gäller koncernen som helhet som ska minska sin låneskuld. Tingsrydsbostäder AB önskar att kommunen definierar bolagets driftnetto i definitionen i ägardirektivet då det inte finns någon vedertagen definition inom bolagets sektor på vad det är. TIKAB tar med sig denna punkt. Vidare har revisorerna lämnat vissa anmärkningar på Tingsryds bostäder AB med anledning av en del sena betalningar men det har åtgärdats genom uppdaterad delegationsordning och attestordning. Ordf. Patrick Ståhlgren (m) går igenom permutationen av Stiftelsen och berättar att det inte är möjligt att tömma den på pengar men att det går att sälja fastigheter för att kunna investera motsvarande summa i affärsmässigt och ekonomiskt motiverade. Detta blir dock till stor del en förlustaffär då de gör vinst på försäljningen och de dessutom i dagsläget betalar en väldigt liten ränta på lånet. Detta leder till att de kanske kommer att börja bygga genom stiftelsen. Ur ett koncernperspektiv kanske det dock är vettigt att minska låneskulden. Om det öppnas ett nytt permutationsfönster av riksdagen är det möjligt. Med anledning av ovanstående måste skrivelsen i ägardirektivet om att bolaget ska jobba för att avveckla stiftelsen ändras då det inte är möjligt. Ju&eJv I ~ Tingsrydsbostäder AB TIKAB

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (6) 23 Ägardialog Dnr 2018/ Styrelsen håller ägardialog med Tingsryds Energi AB. Vd Kent Johansson, ordf. Tomas Blomster (s) och vice ordf. Dag Runesson ( c) är kallade och deltar i diskussion om Tingsryds Energi ABs (TEAB) nuläge och affärsplan. Aktuella händelser är en framtida lösning av ökad kapacitet i såväl Linneryd som Urshult för att möta kundbehovet på de platserna. Dessa har dock inte varit planerade vilket kan innebära en eventuell påverkan på de tidigare planerade investeringarna för framtiden. Styrelsen i TIKAB påpekar att det inte är så viktigt att i affärsplanen utpeka vilket som är objektet för investeringen utan att det viktiga är det väntade beloppet på investeringen för respektive år. Vad gäller det särskilda ägardirektivet så är det mest diskussion kring avkastningsmålet och då hur det ska definieras. För TEABs del är det önskvärt att det förtydligas då Wexnets påverkan på bolaget gör att summan för avkastningen kan förändras väldigt mycket beroende på hur det går för Wexnet. Osby Energi har en separering av sina verksamheter vad gäller fjärrväime och bredband vilket gör det lättare att mäta direktavkastning. Det framförs att även TEAB ska göra en liknande separering. En lösning skulle kunna vara att använda den redovisning som bolaget skickar in till Energimyndigheten varje år. Det informeras om att det kommer att ske en extern värdering av W exnet för att kunna få fram en rättvis bild av dess värde. Vd Kent inf01merar om att det finns en lösning som för att generera el från spillväimen från bolaget genom att driva en turbin som genererar el. TEAB har fått ett erbjudande om att få denna lösning installerad med en leasing under tre år och sedan möjlighet att köpa loss den för restvärde under förutsättning att de får använda den som demoanläggning. Detta skulle kunna vara en kostnadssänkande lösning. En del ny lagstiftning på området kommer att innebära en del ökade tillfälliga kostnader genom att personalen måste genomgå en del certifieringsprocesser och utbildningar. Juste~ I Utdmgsbestyrkande

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (6) 23 fortsättning Dnr 2018/ Bredbandsutbyggnaden, rullar på och det ser ut som man kommer att kunna uppfylla kraven. Tingsryds Energi AB

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (6) 24 Övrigt Dm 2018/ Styrelsen uppdrar åt bolagens vd:ar att utreda hur respektive bolags definitioner av avkastnings.kravet ska vara utformat. Ägardialogerna har visat att det finns ett behov av översyn vad gäller respektive bolags definition av avkastnings.kravet varför TIKAB anser att det bör ske under en nära framtid. Respektive bolags vd Juster# I