~kommun Kommunledningsförvaltningen 1(1) 49 Delårsrapport 2:2018 Tingsryds kommunföretag AB

Transkript

1 r.ltingsryds Kommunledningsförvaltningen 1(1) Tingsryds Kommunföretag AB Fastställande av dagordning 49 Delårsrapport 2:2018 Tingsryds kommunföretag AB 50 Delårsrapport 2:2018 Tingsryds Energi AB 51 Delårsrapport 2:2018 Tingsrydsbostäder AB 52 Delårsrapport 2:2018 Tingsryds Utveckling och Fastighets AB 53 Information Kaskad 54 Entledigande av VD 55 Tillsättande av ny VD 56 Antagande av attestinstruktion 57 Sammanträdestider (preliminära) Information 58 Meddelanden 59 Övrigt Tingsryds kommun besöksadress telefon fax e-post/hemsida Box 88 Torggatan (vx) kommunen@tingsryd.se Tingsryd Tingsryd

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Beslutande Åsnen, Torggatan 12, Tings1yd Tisdagen den 2 oktober 2018, kl Anna Johansson (c) Inge Strandberg (m) Gunilla Svensson (s) Mikael Andersson ( c) Johan Johansson ( s) Övriga närvarande Daniel Gustafsson, tf VD TIKAB Christer Kratz, kommunchef Eva Palmer, sekreterare Sara Runesson, konserncontroller Karin Nilsson, vd TUF AB Mikael Jeansson (s), ordf. TUFAB Till och med första delen av ärende 7 även: Viktoria Magnesson, vd TBAB Patric Ståhlgren (m), ordf. TBAB Kent Johansson, vd TEAB Inge Strandberg (m) Justeringens plats och tid Kansliet, Torggatan 12, tisdag den 2 oktober 2018 kl =..... =... ~~.. Paragrafer Underskrifter ~~ Sekreterare Ordförande.itl\ Eva Palmer ~... Justerande ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum Tings1yds Kommunföretag AB Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunkansliet i Tingsryd... J.it1...k./!.4i: Ella Kidell

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (13) 48 Fastställande av dagordning Beslut 1. Styrelsen fastställer föredragningslistan. 1. Föreligger förslag till dagordning med konigering enligt nedan. 2. Ärende 6 och 7 byter plats 3. Nytt ärende m 8 a. Info1mation Kaskad 4. Ärende 9-10 flyttas ner ett steg i föredragningslistan 5. Ärende 11, Information Sydarkivera, flyttas till 14. Övrigt foj I~ I I Otdragsbestyrkande

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (13) 49 Delårsrapport 2:2018 Tingsryds kommunföretag AB Dm 2018/ Styrelsen godkänner delårsrapporten. Tf. VD Daniel Gustafsson informerar om delårsbokslutet för Tingsryds Kommunföretag AB. Kommunfullmäktige usterare

5 \:!)kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (13) 50 Delårsrapport 2:2018 Tingsryds Energi AB Dm 2018/ Styrelsen godkänner delårsrapporten. VD Kent Johansson informerar om delårsbokslutet för Tingsryds Energi AB. Information lämnas även övergripande om planering och möjligheter avseende både fjärrvärme och bredband. Kommunfullmäktige usterare

6 r..:ltingsryds SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (13) 51 Delårsrapport 2:2018 Tingsrydsbostäder AB Dm 2018/ Styrelsen godkänner delårsrapporten. VD Viktoria Magnesson informerar om delårsbokslutet för Tingsrydsbostäder AB. VD informerar även om bland annat förntsättningarna för återöppnandet av Lindegårdens kök och planerad byggnation. Kommunfullmäktige usterare

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (13) 52 Delårsrapport 2:2018 Tingsryds Utveckling och Fastighets AB Dm 2018/ Styrelsen godkänner delårsrapporten. Styrelsen ger TUF AB' s styrelse i uppdrag att presentera konkreta handlingsplaner för uppföljning av de två avtal som diskuterats, senast till TIKAB's nästa sammanträde Koncemcontroller Sara Runesson informerar om delårsbokslutet för Tingsryds Utveckling och Fastighets AB. VD Karin Nilsson och ordförande Mikael Jeansson info1merar även om pågående och planerad verksamhet. Ledningen har under året löpande informerat TIKAB 's styrelse om verksamhetens begränsningar och möjligheter. Ledningen återrapp01ierar även att det nu finns rntiner och handlingsplaner för uppföljning av de nya avtal som tecknas. Kommunfullmäktige I~ I I Utdragsbestyrkande

8 \:.!}kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (13) 53 Information Kaskad Dm 2018/ Styrelsen tar emot informationen. VD Karin Nilsson informerar om rapport avseende underhållsbehov Kaskad. /4( I ~ I I Otdragsbestyrkande

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (13) 54 Entledigande av VD Dm 2014/ Styrelsen beslutar att entlediga tf VD Daniel Gustafsson från sin position med omedelbar verkan. Efter att tidigare VD, tillika kommunchef, entledigats från tjänsten som VD för bolaget i februari 2018, har ekonomichef Daniel Gustafsson upprätthållit tjänsten. Tjänsten som VD innehas av sittande kommunchef, vilken tillträdde Bilaga Kommunfullmäktige Tingsryds Utveckling och Fastighets AB Tingsryds Energi AB Tingsryds bostäder Personalavdelningen Informationsavdelningen 1@1 I Otdragsbestyrkande

10 r..jtingsryds \:.!)kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (13) 55 Tillsättande av ny VD Dm 2014/ Styrelsen beslutar att tillsätta kommunchef Christer Kratz som ny VD för Tingsryds kommunföretag AB, med omedelbar verkan. Tjänsten som VD för TIKAB innehas av den sittande kommunchefen. Bilaga Kommunfullmäktige Tingsryds Utveckling och Fastighets AB Tingsryds Energi AB Tingsryds bostäder Personalavdelningen Informationsavdelningen I Otdragsbestyrkande

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (13) 56 Antagande av attestinstruktion Dnr 2018/ Styrelsen beslutar att fastställa ny attestinstruktion enligt bilaga. Attestinstruktionen uppdateras med kon-ekta namn för befattningen VD för Tingsryds kommunföretag AB samt för beslutsattestant och fömatecknare. Bilaga Attestinstruktion för Tingsryds kommunföretag AB fr. o.m Koncerncontroller Sara Runesson N I Utdrags bestyrkande

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (13) 57 Sammanträdestider (preliminära) Information Dnr 2018 / Styrelsen tar emot informationen. Sekreterare Eva Palmer informerar om de preliminära sammanträdestiderna för TIKAB år Kommunens övergripande sammanträdeskalendarium fastställs av kommunfullmäktige i november Bolagsstämmor är preliminärt planerade till 17 april. Preliminära sammanträdesdatum är: Tisdag 5 februari, em Tisdag 5 mars, em Tisdag 28 maj, em Tisdag 18 juni, em Tisdag 1 oktober, em Tisdag 10 december, em # I ~ I I Utdragsbestyrkande

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (13) 58 Meddelanden Dnr 2018/ Beslut TIKAB:s styrelse tar emot följande meddelanden: 1. Tingsryds Kommunföretag AB a. Protokoll Tingsryds Utveckling och Fastighets AB a. Protokoll Tingsryds Energi AB a. Protokoll Tingsrydsbostäder AB a. Protokoll Al I ~ I I Otdragsbestyrkande

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (13) 59 Övrigt Dnr 2018/ Styrelsen tar emot informationen. Sekreterare Eva Palmer informerar kmt om kommunalförbundet Sydarkivera, vars verksamhet, precis som kommunens arkivreglemente, omfattar även de kommunala bolagen. Tingsryds kommun är bl a en av beställarna bakom en utredning rörande gemensam analog slutarkivering. Kmtfattad skriftlig information kommer att delges bolagen. I Otdragsbestyrkande