Mats Nilsson Lesley Appelgren Pål Wetterling Bernt Runesson Katarina Vastamäki Karl-Gustaf Johansson Lars-Erik Johansson

Transkript

1 Plats och tid: Freden fredagen den 9 november 2018 kl Närvarande revisorer Ordförande Revisorer från Kl EY Birgitta Ståhl Mats Nilsson Lesley Appelgren Pål Wetterling Bernt Runesson Katarina Vastamäki Karl-Gustaf Johansson Lars-Erik Johansson Margareta Rodin Lisbeth Elmlund Anders Jakobsson Anders Mattiasson Anders Håkansson Personaldelegationen Sophia Liedholm Ahlin (M) Kl Jan-Anders Lindfors (S) Tjänstemän Anette Sturesson ekonomichef Anders Wiklander säkerhetschef Cecilia Westlund verksamhetsutvecklare Sekreterare Ordförande Birgitta Ståhl Justerande Karl-Gustaf Johansson Sekreterare Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 26 november anslagits på kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten Kommunrevisionen Tfn.: eller Sida 1 av 5

2 91 Godkännande av dagordningen godkänna förslag till dagordning 92 Val av justeringsman välja Karl-Gustaf Johansson till att justera protokollet 93 Föregående protokoll Inget att erinra. 94 Revision 2017 för kommunen och dess bolag FB 2017 Granskning av löneprocessen i Karlskrona kommun (17/5820.REV) Ny träff för att följa upp arbetet med löneprocessen planeras till april Revision 2018 för kommunen och dess bolag FB 2018 Granskning av hur kommunfullmäktiges beslut verkställs och följs upp(18/7245.rev) Granskningsrapport och missiv överlämnat till kommunstyrelsen och till kommunfullmäktige och kommunens nämnder för kännedom. Svar har begärts till FC 2018 Hearing om kommunens arbete med anpassning till den nya dataskyddförordningen (GDPR )(18/7245.REV) PM och missiv överlämnat till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för kännedom. Projektet skall följas upp av revisorerna efter projekttidens slut FD 2018 Uppföljning av granskningar gjorda 2016 Granskning föredras av Anders Håkansson, EY. Revisorerna diskuterar granskningen och beslutar vid planeringskonferensen för 2019 diskutera eventuell fördjupad fortsättningsgranskning av tre av 2016 års granskningar som finns med i uppföljningen. Nya projektplaner Förslag till projektplaner för fyra eventuella granskningar föreligger. : ta upp projektplanerna vid planeringskonferensen för Kommunrevisionen Tfn.: eller Sida 2 av 5

3 96 Informationsmöte Kommunens personaldelegation med berörda tjänstemän är inbjudna till mötet för att informera om kommunens personalpolicy och arbetet mot kränkningar, hot, misshandel, sexuella trakasserier och planer på nya policys. Framkommer att arbete med att ta fram nya riktlinjer pågår. Revisorerna tackar för informationen och beslutar följa upp hur dokumentet med de nya riktlinjerna implementeras i verksamheten under Ekonomi Anders Håkansson, EY föredrar ekonomiskt sammandrag för revisionen. Utdrag för revisorernas budget från redovisningssystemet föreligger. : ställa sig bakom presentationen efter genomgång lägga ärendet till handlingarna ordföranden och vice ordföranden skall träffa KFs presidium för att diskutera revisorerna budget Revisorernas arbetsformer Revisionsreglemente, arbetsordning och internkontrollplan för kommunrevisionen bör ses över enligt PM från SKL. ordföranden, vice ordföranden och Lesley Appelgren skall träffas innan planeringskonferensen angående revisorernas arbetsordning 99 Val av lekmannarevisorer Inkommit fråga från Tf. kanslichef Jessica Ingelsson om vilka av revisorerna ska nomineras till lekmannarevisorer för kommunens bolag och kommunalförbund. Revisorerna nominerar lekmannarevisorer till kommunens bolag och kommunalförbund enligt bilaga för vidare befordran till kommunfullmäktiges valberedning. 100 Skrivelser Inkommit skrivelse från Sophia Ahlin (M), ledamot i socialnämnden. Revisorerna diskuterar inkommen skrivelse.(18/7200.rev) : frågan är inget för kommunrevisionen att ta ställning till och svara på skrivelsen att vederbörande bör vända sig till sin gruppledare i ärendet 101 Anmälningsärenden Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen 4 kap 1 Kvartal 2, 2018 inkommit från funktionsstödsnämnden.(fsn 26/9-18) Kommunrevisionen Tfn.: eller Sida 3 av 5

4 Delårsrapport per 31 augusti 2018 från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (MSN 11/10 143) funktionsstödsnämnden(fsn 26/9 63) kommunstyrelsen(ks 9/10 330) kommunfullmäktige(kf 25/10 278). Ekonomi- och verksamhetsuppföljning per 30 september 2018 för äldrenämnden(än 24/10 99) kunskapsnämnden(ksn 18/10 113) drift- och servicenämnden (DSN 30/10 239). Budgetuppföljning per september 2018 från funktionsstödsnämnden (FSN 24/10 74) socialnämnden(sn 22/10 118) Inkommit utkast av Skatteverkets vägledning för hantering av Skyddade personuppgifter i svensk förvaltning. : lägga informationen till handlingarna 102 Rapporter/information a) Kommunen Lesley Appelgren informerar från äldrenämndens protokoll. Ordföranden och Katarina Vastamäki rapporterar från möte med socialnämnd, äldrenämnd, kunskapsnämnd och funktionsstödsnämnd. b) Kommunala bolag Inget att rapportera. 103 Planeringskonferens för 2019 Inkommit tre offert efter förfrågan om kostnad för planeringskonferens. Revisorerna diskuterar möjligheterna och väljer den mest fördelaktiga. : planeringskonferensen blir på Stufvenäs gästgiveri enligt inkommen offert 103 Kurser och konferenser Inbjudan från EY till utbildningsdag den 30 november i Hässleholm. SKLs utbildning: God revisionssed våren 2019 samtliga revisorer bör delta i utbildningen den 22 januari i Malmö anmälan sker genom sekreteraren. Kommunrevisionen Tfn.: eller Sida 4 av 5

5 104 Övrigt Nyvalda revisorer för 2019 är inbjudna och hälsas välkomna till sammanträdet för en information om kommunrevisionen. Kommunrevisionen Tfn.: eller Sida 5 av 5