Revisorerna Plats och tid: Medborgarhuset, Lilla sessionssalen. Beslutande:

Transkript

1 Plats och tid: Medborgarhuset, Lilla sessionssalen Beslutande: Jan Holm Gunnar Rune Kurt Nilsson Christer Grevlund Gustavo Garcia Övriga deltagare: Ann-Mari Ek, EY Linus Aldefors, EY Justeringens plats och tid Underskrifter: Paragrafer Ordförande Jan Holm Sekreterare Linus Aldefors 1

2 26 Mötets öppnande Ordförande hälsar samtliga välkomna och förklarar mötet öppnat. Ordförande konstaterar att det inte föreligger några förvaltningsärenden på dagordningen, varför sammanträdet kan dokumenteras med minnesanteckningar. 27 Godkännande av dagordning Ordförande presenterar dagordningen. att godkänna dagordningen 28 Minnesanteckningar från mötet EY uppmärksammas på två ändringar i minnesanteckningarna. att med två ändringar godkänna minnesanteckningarna från samt att lägga dessa till handlingarna 29 Diskussion kring revisionsberättelse diskuterar tidigare granskningar utifrån sammanställd presentation. ser i detta läge, utifrån genomförda djupgranskningar, inte anledning att avstyrka ansvarsfrihet eller ge anmärkning för någon nämnd. meddelas att uppföljningsgranskningen av genomförda djupgranskningar under 2014 kommer att presenteras vid aprilmötet. vill följa upp utbetalningar gjorda till entreprenören av byggnationen av Svenshögsskolan. Det är för revisorerna bl.a. oklart hur stor ekonomisk skada kommunen har lidit av entreprenörens konkurs. att ge EY i uppdrag att i PM utreda utbetalningarna till entreprenören gällande byggnationen av Svenshögsskolan 30 Framtid Revisionsplan

3 Linus Aldefors presenterar underlaget för revisionsplanen 2016 inklusive sammanfattningar av dialogmöten, lagförändringar, observationer från det gångna året samt förslag på djupgranskningar. Ann-Mari Ek går genom de föreslagna områdena för djupgranskningar och för in dessa i en risk- och väsentlighetsmatris. Utöver de föreslagna områdena lyfts följande områden för förslag till djupgranskningar; Flyktingmottagning inkl. återsökning av medel från staten. Samgranskning gällande IT-säkerhet. att utifrån placeringen i risk- och väsentlighetsmatrisen ges EY i uppdrag att ta fram projektplaner till: Granskning av fastighetsunderhåll Granskning av arbetsmarknadsåtgärder Granskning av samordning av flyktingmottagande inklusive återsökning av medel från staten Revisionen diskuterar utöver dessa områden en granskning av kommunens omorganisering. Denna avvaktar revisionen med tills hösten då den kan behöva ytterligare lite tid för att bli inarbetad. 31 Missiv Granskning av utskrivningsklara patienter diskuterar föreslaget missiv gällande granskning av utskrivningsklara patienter. att godkänna föreslaget missiv samt att ge EY i uppdrag att översända rapport samt missiv till berörda parter 32 rapporterar Gunnar Rune meddelar från miljö- och byggnadsnämnden att Malmö kommun givits ansvar för miljötillsynen av Malmö Burlöv golfklubb. Vidare meddelas att nämnden givit ett tillfälligt bygglov för en fastighet där 25 fönster bytts utan att bygglov sökts innan. Nämnden har beslutat om avsteg från detaljplan för området mellan Lidl och simhallen i syfte att godkänna byggnation av modulhus. Nämnden har beslutat att ta ut extra avgift av trafikverket för kostnader avseende spårutbyggnad. 3

4 Nämnden har antagit internkontrollplan. Nämnden har höjt av anslagen för Segeåns vattenförbund. Jan meddelar från utbildnings- och kulturnämnden att kommunen tar tillbaka Möllarbostaden för föreningssyfte. Nämnden har antagit internkontrollplan för Revisionens åtgärdslista att med godkännande lägga informationen till handlingarna 34 Revisionens egen budgetuppföljning Ordförande redogör för revisionens budgetuppföljning vid dagens datum. Uppföljningen visar att revisionen har förbrukat 61,8 tkr av sin budget. Linus Aldefors meddelar att detta är exklusive arvoden för mars månad. att med godkännande lägga informationen till handlingarna 35 Skrivelser och meddelanden Revisionen har fått svar från socialnämnden gällande granskning av Hemtjänsten Revisionen har fått inbjudan till utbildningsdag från KPMG att Lägga informationen till handlingarna 36 Övrigt Jan Holm överlämnar revisionsberättelse för 2015 från Räddningstjänsten syd, bokslutsrapport samt årsredovisning för Burlövs Bostäder AB för räkenskapsåret 2015, årsredovisning och koncernredovisning 2015 för Skärfläckan AB, revisionsberättelse för samarbetsnämnd 1 (IT-servicenämnden) 2015 samt årsredovisning 2015 för Aktiebolaget Malmöregionens Avlopp till Linus Aldefors för vidarebefordring till Lisa Stensson, EY. 4

5 37 Nästa möte Nästa möte äger rum den 26 april klockan 09:00, Sockerbiten 5