SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Transkript

1 1(10) Plats och tid Skutan, Strömsvik,,, 08:15-11:30 Beslutande Göran Segergren (S) Helen Johansson Kokkonen (S) ordf Bertil Eklund (NB) Per Hollertz (M) Jenny Ek (C) Närvarande ersättare Evelyn Chaparro (MP) Jonas Andersson (V) Per Hollertz (M) Torvald Karlsson (C) Övriga närvarande Monika Hallberg kommunchef Gustav Liljenström personalchef Tomas Zingmark IT-strateg Martine Christensen Odenhall sektorschef Erica Ekblom planchef Sven Stengard ekonomichef Eva Köpberg sekreterare Utses att justera Per Hollertz (M) Justeringens plats och tid Avdelning Service och Administration, kl 09:30 Underskrift Sekreterare... Paragrafer Eva Köpberg Ordförande... Helen Johansson Kokkonen (S) Justerande.. Per Hollertz (M) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum för anslagsuppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Avdelning Service och Administration Underskrift... Eva Köpberg

2 2(10) KSAU 17 Nämnd Information 1. Informationen godkänns. A. Personalfrågor Personalchef Gustav Liljenström meddelar följande: Tjänsten som HR konsult har varit utannonserad internt men kommer att utannonseras externt. Den 27 mars börjar 2017 börjar arbetsmiljöutbildningen för chefer och fackliga. En varning har utdelats till en medarbetare. Kommunchef Monika Hallberg meddelar att kommunen rekryterar en folkhälsoutvecklare ihop med regionen. Kommunchefen meddelar också att rekryteringen av rektor på Vammarskolan pågår. Per Hollertz (M) undrar över hur det gått med personalärendet på Vammarskolan. Personalchef Gustaf Liljenström meddelar att ärendet är avslutat lokalt. Helen Johansson Kokkonen (S) informerar om ett ärende inom Sektor Stöd och Omsorg. B. Bredband Ett möte har skett med Telia kring fiberutbyggnad och bidragsansökningarna. Kommande beslutsomgångar avseende bidrag blir i april och januari Det är för närvarande oklart hur stort bidrag som kommer att fördelas i januari. Viktigt är att ansökningarna är kompletta och därför kommer det att vara ett möte med länsstyrelsen, Telia/Zitus och kommunen.

3 3(10) KSAU 17 Nämnd C. Verksamhetsplaner för arbetsutskottets verksamhetsområden Kommunchef Monika Hallberg och sektorschef Martine Christensen Odenhall går igenom verksamhetsplaner för Avdelning Service och Administration, Staben och Sektor Samhällsbyggnad och Kultur. Verksamhetsplanerna har koppling till Visionen samt till Mål och Åtaganden för kommunen. D. Övrig information RTÖG Torvald Karlsson (C) ställer fråga om bemanningen vad gäller deltidsbrandmän i kommunen. Kommunchef Monika Hallberg svarar att tre deltidsbrandmän nu återtagit sin uppsägning och RTÖG räknar nu med att kunna bemanna både med deltid- och heltidsbrandmän. Länsstyrelsen följer situationen i Valdemarsviks kommun. Skollokaler Vad gäller skollokaler i centralorten meddelar kommunchef Monika Hallberg att det nu finns tre olika förslag förutom det ursprungliga - sammanslagning av Sörby och Loviseberg. De övriga alternativen är: Bygga nytt vid Sörby. Bygga nytt vid Loviseberg. En sammanhållen skola 0-16 år vid Vammarskolan. Boendeutredningen Kommunchef Monika Hallberg meddelar att på nästa sammanträde med kommunstyrelsen kommer information att lämnas kring boendeutredningen.

4 4(10) KSAU 18 KS-KcS Lönerevisionen Sammantaget avsätts 3,1 % av lönesumman för lönerevisionen Nivån anpassas efter det centralt fastställda industrimärket. 2. Sjuksköterskor, arbets- och fysioterapeuter, social sekreterare och enhetschefer, fritidspedagoger samt vissa lärare prioriteras. 3. Den faktiska nivån i enlighet med Industrins märke, avsätts för övriga yrkesgrupper i lönerevisionen Reservation Jenny Ek (C) och Per Hollertz (M) reserverar till förmån för Jenny Eks (C) förslag. Grunden för lönerevisionen i Valdemarsviks kommun är det centralt överenskomna märket som fastställs genom överenskommelse mellan industriområdets parter, det vill säga arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer. Det beräknas i dagsläget uppgå till cirka 2,2-2,3 %. Nedanstående förslag gällande lönepotters nivå för prioriterade grupper bygger på 2016 års nivå, 2,2 %. Blir utfallet av de centrala förhandlingarna för 2017 en annan, anpassas grunden för de förslag som föreligger till denna nivå, och lönepotternas storlek förändras i motsvarande grad. Valdemarsviks kommun står fortsatt inför stora utmaningar i att rekrytera, attrahera och därigenom utveckla organisationen och dess yrkesroller. Kraven på kommunen som utförare av tjänster ökar dels från invånarna i kommunen och dels genom att lagstiftning ändras. Förväntningarna på att kommunen som en samhällsaktör och attraktiv arbetsgivare ökar också. Alla krav och förväntningar medför ökande behov av kompetensutveckling av befintlig personal men också en fortsatt rekrytering av nya kompetenser i organisationen. Att vara attraktiv som arbetsgivare handlar om många faktorer där lön är en av de mer grundläggande, vilket också gäller organisationens förmåga att upprätthålla stabilitet och kontinuitet.

5 5(10) KSAU 18 KS-KcS Följande grupper föreslås prioriteras: Socialsekreterare, 3% Sjuksköterskor, 3% Fysioterapeuter, arbetsterapeuter, 3% Lärare, fritidspedagoger, förskollärare, 3% Enhetschefer, 3,5% Förslag och yrkanden Jenny Ek (C) föreslår att satsningen ska ge 3% till alla de prioriterade grupperna. Göran Segergren (S) föreslår att satsningar görs enligt förslaget ovan. Beslutsgång Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Dels förvaltningens förslag och dels Jenny Eks (C) förslag. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet antagit förvaltningens förslag. Beslutsunderlag Skrivelse Beslutet skickas till: Kommunchefen, akten Personalchefen

6 6(10) KSAU 19 KS-SA Ekonomisk uppföljning Redovisningarna godkänns. Kommunchef Monika Hallberg meddelar att en uppföljning för mars månad inte har kunnat göras ännu. Inga stora avvikelser har rapporterats för januari och februari. Uppföljningen gäller för Avdelning Service och Administration, Staben och Sektor Samhällsbyggnad och Kultur. Beslutet skickas till Akten

7 7(10) KSAU 20 KS-SA Uppföljning av verksamhet under Samhällsplanering, trafikfrågor 1. Redovisningen godkänns. Kommunstyrelsens arbetsutskotts fastställde följande tidsplan för verksamhetsuppföljningar för 2017: Uppföljning under 2017 Sammanträde Beslutet skickas till Akten IT-verksamhet/Näringsliv Samhällsplanering/Trafikfrågor Kultur/Bibliotek Kost/lokalvård/bad Fastighet/Gatukontor Näringsliv Renhållning/VA-enhet Kommunchef/Stab Ekonomi/personal/kansli Kultur/Bibliotek Sektorschef Martine Christensen Odenhall och planchef Erica Ekblom redogör för verksamheterna samhällsplanering och trafikfrågor.

8 8(10) KSAU 21 KS-SA Delegationsordning för kommunstyrelsens arbetsutskotts verksamhetsområde 1. Kommunstyrelsen antar delegationsordning för arbetsutskottets verksamhetsområde. Rubricerad delegationsordning är i behov av uppdatering bland annat med anledning av revisorernas påpekande angående delegation av utlämnande av handling. Följande förändringar har gjorts: 1. Under rubriken Personal och förhandlingsverksamhet, beträffande lokala kollektivavtal, uppgörelse i enskilt ärende samt anställningar. 2. Under rubriken Ekonomiadministration vad gäller upptagande av lån och avtal. 3. Under rubriken Samhällsbyggnad vad gäller planbesked och bygglov för kommunal fastighet. 4. Under rubriken Allmänt vad gäller beslut att inte lämna ut handling. Beslutsunderlag Skrivelse från kommunchefen med förslag till delegationsordning Beslutet skickas till Kommunstyrelsen, akten

9 9(10) KSAU 22 KS-SA Månadsuppföljning per 28/ Uppföljningen godkänns och läggs till handlingarna. Enligt gällande styrmodell (KF 52, ) ska en månadsuppföljning göras per februari månad som ska innefatta en enkel uppföljning av större händelser. Tabellen nedan visar driftramarna för året. Löneökningspotten och resurserna för ökade kapitalkostnader har ännu inte delats ut på respektive sektor. Plan Tkr 2017 Barn, Utbildning och Arbetsmarknad Stöd och Omsorg Samhällsbyggnad och Kultur Service och adm samt Kchef och stab Politiska org Överförmyndare Revisorerna 660 Pensionsutbetalningar enligt äldre ordning Kommunstyrelsens reserv Lokalbank Internränta Ökade kapitalkostnader Löneökningspott Ej fördelat effektiviseringsuppdrag Skatteintäkter Aktieägartillskott Finansnetto Årets resultat Det budgeterade resultatet uppgår till 3,5 mnkr.

10 10(10) KSAU 22 KS-SA För sektorerna och övriga finns inga större avvikelser att rapportera. Finansförvaltning Under februari kom en uppdaterad skatteunderlagsprognos från Sveriges Kommuner och Landsting. För innevarande år var det små avvikelse mot budget (+0,5 mnkr). I övrigt finns inga större händelser att rapportera. Investeringar Den totala investeringsbudgeten uppgår innevarande år till tkr. Inga större avvikelser finns att rapportera för årets två första månader. Övrigt Under våren kommer ett par ärenden som påverkar budgeten och därmed utfallet för 2016: Fördelning av löneökningspott och anslag för ökade kapitalkostnader, ej resultatpåverkande. Ombudgeteringar av 2016 års anslag, resultatpåverkande. Sammanfattning och slutsats Några större händelser finns inte att rapportera för årets två första månader. Förvaltningen ser därför inget behov av att vidta några speciella åtgärder med anledning av denna rapport. Beslutsunderlag Skrivelse från Avdelning Service och Administration Beslutet skickas till: Avdelning Service och Administration, akten