Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Transkript

1 Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred 8 september 2015 kl Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Britt Idensjö, sekreterare Anders Andersson, KD Carina Littorin, MP Utses att justera Mikael Petersson Dennis Larsson Underskrifter Paragrafer Sekreterare Ordförande Justerande. Britt Idensjö. Lars Rosander Mikael Petersson Dennis Larsson Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsen Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats av protokollet Kommunkansliet Underskrift. Britt Idensjö 1

2 Ärendelista 96 Gemensam ledningsorganisation inom räddningstjänsten 97 efokus nya former för intern och extern serviceutveckling 2015/ /98 98 Projekt "Kreativt återbruk" 2015/ Reviderade fakturerings- och kravregler 100 Svar på granskningsrapport användandet av kommunens fordon 101 Ansökan om kommunalt bredbandsstöd Venet, hög anslutningsavgift 102 Stängsel Nytorpsvägen - omföring i budget 103 Förfrågan om särskild medlemsinsats i Kommuninvest Färdigställande av området Strandlyckan, Hultsfred 105 Förslag till riktlinjer för kommunkoncernens webbplatser 2015/ / / / / / / Förslag till sammanträdesdagar / Anmälan av delegationsbeslut m m 2015/ Planprogram Herrstorpet 2015/113 Närvarolista 2

3 1(2) KS 96/2015 Dnr 2015/110 Gemensam ledningsorganisation inom räddningstjänsten Beslut Kommunstyrelsen beslutar om en gemensam operativ ledningsorganisation för räddningstjänsterna i Hultsfred och Vimmerby kommuner. Sammanfattning Gemensam ledningsorganisation inom räddningstjänsten i Hultsfreds och Vimmerby kommuner. Ärendebeskrivning Hultsfred, Högsby, Mönsterås, Oskarshamn och Vimmerby kommuner har beslutat att belysa möjligheter till fördjupat samarbete och föreslå förändringar som syftar till effektivare resursutnyttjande, trygga kommunernas framtida personalförsörjning samt öka driftsäkerheten i verksamheten. Dessa punkter belystes av PwC i den utredning om samverkan som beställdes av kommunerna Med rapporten som underlag gavs uppdrag till räddningscheferna att utveckla samverkan samt att komma med förslag till samverkansområden. Samverkan inleddes på förvaltningsnivå under hösten 2013 och fördjupad samverkan pågår nu inom flera områden. Under hösten 2014 och våren 2015 har förslaget om gemensam operativ ledningssamverkan vuxit fram och presenterats vid två tillfällen för kommunstyrelsens ordförande samt kommundirektörerna i respektive kommun. De planer som räddningscheferna arbetat fram är utifrån de förutsättningar och dimensioneringar som gäller idag. På nationell nivå och på skolorna som drivs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap utbildas idag tre ledningsnivåer. Normativ, strategisk och operativ. Dessa nivåer benämns som systemledning, insatsledning och uppgiftsledning. Tillsynsmyndigheten har allt oftare synpunkter om avsaknad av någon av dessa ledningsnivåer. Idag finns två ledningsnivåer på räddningstjänsterna i Hultsfreds och Vimmerbys kommuner. Förslaget bygger på en gemensam operativ ledningsfunktion inom respektive kommuns budgetram för 2015 som då kompletterar med den tredje ledningsnivån. Som ett första steg i den fördjupade ledningssamverkan planerar Hultsfred och Vimmerby att tillföra nu avsaknad ledningsnivå från 1 oktober Detta för att i framtiden även kunna koppla på ett inre befäl och samköra ledningsorganisationen även 3

4 med Oskarshamn, Högsby och Mönsterås. 2(2) Nuvarande ledningsorganisation inom räddningstjänsterna Hultsfred och Vimmerby innefattar styrkeledare och räddningschef i beredskap. Ledningsfunktionen uppgiftsledning hanteras av ledningsnivå styrkeledare. Det innebär att i nuvarande ledningsorganisation ligger ledningskomponenterna operativ, strategisk och normativ ledning på räddningschef i beredskap. Den nuvarande ledningsorganisationen saknar förmåga och uthållighet att hantera samtida insatser samt insats med stort ledningsbehov. Vid insats med nuvarande ledningsorganisation reduceras möjligheterna markant för att tillgodose komponenterna strategisk och normativ ledning. Detta innebär att nuvarande ledningsorganisation har allvarliga brister och är ytterst sårbar. Att ledningskomponenterna strategisk och normativ ledning saknas som egen ledningsnivå är också något som tillsynsmyndigheten påpekar som en brist. Med en gemensam ledningsorganisation skapas möjligheten att säkerställa funktionen strategisk och normativ ledning. Räddningstjänsterna Hultsfreds och Vimmerbys nuvarande utformning möjliggör att öka kapacitet och uthållighet avseende normativ och strategisk ledning genom att inrätta en gemensam ledningsorganisation avseende komponenterna operativ, strategisk och normativ ledning inom räddningstjänstens budgetram för Hultsfred och Vimmerby har gemensamt totalt sju personer som ingår i ledningsberedskapsorganisationen. Med en ny gemensam ledningsorganisation kommer fyra befäl att ingå i beredskapen för operativ ledning, det vill säga insatsledning. Räddningscheferna och en brandmästare ingår i beredskapen normativ/strategisk ledning, det vill säga systemledning. Förslaget att tillrättalägga nuvarande brist på ledningsförmåga genom att stärka ledningskapaciteten är således kostnadsneutralt. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse räddningschefen Kommunstyrelsens arbetsutskott 132/2015 Skickas till Räddningschefen Vimmerby kommun Berörda kommuner 4

5 1(2) KS 97/2015 Dnr 2015/98 efokus nya former för intern och extern serviceutveckling Beslut Kommunstyrelsen godkänner förslag till förändringar som beskrivs i dokumentet efokus 2015 nya former för intern och extern serviceutveckling med tillhörande bilagor. Vidare godkänner kommunstyrelsen förslag till ändring av organisation för utvecklingskontoret och kommunkansliet. Detta börjar gälla från 1 oktober Sammanfattning Nya former för intern och extern serviceutveckling innebär att en viss anpassning av organisationen behöver göras. Ärendebeskrivning Kommunchef Lars-Erik Rönnlund och IT-chef Stefan Wittlock har under en längre tid uppmärksammat behovet av att använda modern teknik för att möta de utmaningar kommunen står inför. Med krympande resurser och ett ökande servicebehov måste en kommun som vår göra allt den kan för att arbeta smartare. Som ett steg i processen att utveckla Hultsfred till en av Sveriges smartaste kommuner lägger de nu ett förslag till hur en del centrala resurser kan samverka och förändra fokus på sitt arbete i syfte att öka kundnyttan. Målen för de åtgärder som föreslås sammanfattas övergripande i följande punkter effektiv verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering effektiva IT-stödtjänster mycket hög tillgänglighet till service av hög kvalitet både för kommunens kunder och egna medarbetare avlastning av verksamheter Förändringsförslaget innehåller organisationsförändringar för att bättre motsvara de identifierade behoven. Organisationsförändringarna är inget mål i sig, utan är en logisk anpassning av roller och ansvar för att åstadkomma det vi vill uppnå. 5

6 2(2) Förslaget innehåller följande delar: 1. Bryt ut verksamhetsutvecklingsansvaret ur nuvarande IT-funktion, och intensifiera arbetet med verksamhetsutveckling 2. Organisera om IT-enheten och trimma IT-motorn 3. Gör om receptionen till ett kontaktcenter under informationsenheten och erbjud moderna informationstjänster 4. Inled arbetet med utveckling av smarta kommuntjänster (e-tjänster) Direkt berörd är personalen på IT-kontoret, turism- och informationsavdelningen och receptionen, samt indirekt utvecklingskontoret. Övriga intressenter är i varierande grad alla anställda i kommunen med bolag, och kommunens kunder i form av invånare, företagare och besökare. Samverkande kommuner, regionförbundet m fl påverkar eller påverkas marginellt. Utvecklingskontoret och kommunkansliet I samband med förslaget till efokus finns även förslag till förändring av organisationen för utvecklingskontoret och kommunkansliet. Det innebär att kommunchefen tar över ansvaret för utvecklingskontoret och kommunsekreteraren blir kanslichef för kommunkansliet. MBL-förhandlingar MBL-förhandlingar har genomförts och inga erinringar har framförts över förslaget. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskott 95/2015, 137/2015 Skickas till Utvecklingskontoret IT-kontoret Kultur- och fritidskontoret Kommunkansliet Ekonomikontoret 6

7 1(2) KS 98/2015 Dnr 2015/107 Projekt "Kreativt återbruk" Beslut Kommunstyrelsen beslutar att anslå kr per år för att delfinansiera kostnader för hyra och drift av projekt Kreativt återbruk. Projekttiden är tre år. Vidare beslutar kommunstyrelsen att delfinansiera en tredjedel av kostnad för bygglov, det vill säga kr. År 2015, oktober - december Av summan kr, finansieras kr för denna period ur näringslivskontot, resterande belopp kr för denna period är ofinansierat och tas ur kommunstyrelsen (KS) medel för oförutsedda utgifter. Det gäller även för de kr som är kostnaden för bygglov. År 2016 Av summan kr, finansieras kr per år ur näringslivskontot, resterande belopp kr per år är ofinansierat och tas ur kommunstyrelsens medel för oförutsedda utgifter. År Finansiering för återstående period hänskjuts till budgetberedningen. Beslutet gäller under förutsättning att socialnämnden och kommunstyrelsen fattar beslut om att anta projektplanen för Kreativt återbruk och avsätta medel för att delfinansiera kostnader för hyra och drift. Inriktningen är att kronor ska belasta näringslivskontot även dessa år. Sammanfattning Förslag om att anslå pengar för att delfinansiera kostnader för hyra och drift av projektet Kreativt återbruk. Ärendebeskrivning Projektplanen för projektet Kreativt återbruk utgör en samverkansidé från förvaltningscheferna för socialförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen samt utvecklingskontoret. Projektplanen innehåller inga färdiga planer för genomföranden. Om kommunen antar projektplanen är avsikten att den ska ligga till grund för vår kommunikation och arbetet med att skriva fram konkreta förslag. Projektidén är utvald av Ikea Industry till ett samverkansprojekt där de går in med stöd i form av inredning, material och kompetens. Utgångspunkten har varit att starta Återbruket i anslutning till kommunförrådet (Föreningslagets lokaler). Då har tanken varit att starta med att samla och sortera material för avhämtning och omvandla det till pedagogiskt material för förskolan. Representanter för Ikea Industry har nu meddelat att de anser 7

8 2(2) att den tänkta lokalen inte uppfyller de krav på säkerhet som krävs för att de ska stötta projektet. I detta läge har frågan angående alternativa lösningar diskuterats. Ikea föreslår Leklandet som en lämplig lokal och detta har lyfts med representanter för Hultsfreds Kommunala Industri AB (HKIAB). I samband med dessa diskussioner framkom att den kommunala verksamheten Stegen är i behov av nya lokaler och har Leklandet som ett önskemål. Samtal angående projektet har också inletts med Framsteget. Representanter från samtliga verksamheter (förskolan, Stegen, Framsteget, arbetsmarknadsenheten, kultur- och fritid, enheten för flyktingsamordning, utvecklingskontoret, miljö- och bygg, skola/näringsliv och Ikea Industry) ser en stor potential i projektet och är beredda att gå vidare för att förverkliga idén om ett kreativt återbruk. Den gemensamma lokalen skulle kunna rymma delar av secondhandbutik, återbruk för förskolan, cafeteria och gemensam mötesplats för t.ex. utbildning och enklare konferens i samband med studiebesök och andra sammankomster. Finansiering Sammantaget innebär detta i dagsläget en hyreskostnad på kronor per år i kallhyra för leklandet. För drift (värme och el) tillkommer en kostnad på kronor per år enligt kalkyl. Följande finansiering föreslås: Barn- och utbildningsnämnden kronor Socialnämnden kronor Kommunstyrelsen kronor Ikea Industry kommer att bidra med material och inredning. De ställer också användbar kompetens till vårt förfogande. Detta är ett projekt som kommer att göra skillnad och där samverkan bli på riktigt. Beslutsunderlag Socialnämnden 72/2015 Barn- och utbildningsnämnden 63/2015 Kommunstyrelsens arbetsutskott 149/2015 Skickas till Socialnämnden Barn- och utbildningsnämnden Utvecklingschefen Ekonomikontoret 8

9 1(1) KS 99/2015 Dnr 2015/128 Reviderade fakturerings- och kravregler Beslut Kommunstyrelsen beslutar anta det reviderade förslaget på faktureringsoch kravregler. Sammanfattning Revidering av fakturerings- och kravregler med anledning av personalförändringar på ekonomikontoret. Ärendebeskrivning Med anledning av personalavgångar på ekonomikontoret har ett reviderat förslag på fakturerings- och kravregler tagits fram. Detta föreslås ersätta tidigare fakturerings- och kravregler antagna av kommunstyrelsen 91/ Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskott 156/2015 Skickas till Ekonomikontoret Informationsstrategen 9

10 1(3) KS 100/2015 Dnr 2015/95 Svar på granskningsrapport användandet av kommunens fordon Beslut Kommunstyrelsen beslutar lämna följande yttrande: Från hösten 2015 kommer det att finnas en anställd på ekonomikontoret med särskilt ansvar för uppföljning och samordning av alla inköp, vilket inkluderar även bilar. Med detta kommer en tydlig organisation att skapas när det gäller upphandling och avtalsbevakning. Genom att följa antagen prioriteringslista kan användandet av bilarna i poolen förbättras. Vi gör för närvarande en kartläggning av vilka bokningssystem som finns på marknaden. Vår ambition är att hitta ett system som kan förbättra ruttoptimering och bokning av fordon. Vid avstämning med personalchefen har det bestämts att fordons- och resepolicyn ska uppdateras i linje med strategin för energieffektiviseringen. Socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt miljö- och byggnadsnämnden har översänt yttranden som är tagna i respektive nämnd. Sammanfattning Svar på granskningsrapport av användandet av kommunens fordon. Ärendebeskrivning Revisorerna har gett PwC i uppdrag att göra en granskning av användandet av kommunens fordon. Granskningen ligger till grund inom den av revisorerna antagna granskningsplanen. Arbetsutskottet gav uppdrag till kostchefen, IT-chefen, kultur- och fritidschefen samt räddningschefen enligt beslut 118/2015 att lämna ett yttrande över granskningsrapporten. I rapporten står bland annat följande: Granskningen ska besvara följande revisionsfråga: Säkerställer kommunstyrelsen och nämnderna att logistikplaneringen är ändamålsenlig och ekonomiskt tillfredsställande samt är den interna kontrollen avseende fordonen tillräcklig? 10

11 2(3) Revisionsfrågan ska besvaras utifrån följande kontrollmål: 1. Det finns en kartläggning över vilka typer av tjänsteresor som behöver utföras och till vilka volymer dessa har beräknats, uppdelat per förvaltning. 2. Ansvar och organisation för verksamheten är ändamålsenlig och tydlig. 3. Det finns en ändamålsenlig transportplanering. 4. Bokningssystemet är ändamålsenligt. 5. Standarden på fordonen är ändamålsenlig. 6. Antalet fordon är rimligt i förhållande till utnyttjande. 7. Det finns ändamålsenliga rutiner för upphandling av fordon, service och underhåll samt bränsle 8. Det finns en god intern kontroll avseende hantering av fordonen, till exempel avseende körjournaler 3. Revisionell bedömning Vi bedömer att kommunstyrelsen och nämnderna till viss del säkerställer att logistikplaneringen är ändamålsenlig och ekonomiskt tillfredsställande. Det grundar vi på att det till viss del finns en kartläggning av vilka typer av tjänsteresor som behöver utföras och till vilka volymer dessa har beräknats och att uppgifterna till delarhar använts för att utvärdera olika alternativ vad gäller transportsätt. Vidare bedömer vi att antalet leasade fordon i för hållande till utnyttjandet är rimligt och att standarden på fordonen i stort sett är ändamålsenlig. Det finns ändamålsenliga rutiner för upphandling av fordon, service och underhåll samt bränsle. Vi bedömer att följande förbättringsområden finns: Vi bedömer att organisationen inte fullt ut är ändamålsenlig och tydlig. I intervjuerna beskrivs att det saknas någon som har det övergripande ansvaret för fordonsrelaterade frågor som upphandling, dimensionering, avtalsbevakning, fordonsekonomi med mera. Vi bedömer att prioriteringen av hur fordonen nyttjas i den gemensamma bilpoolen behöver förtydligas. Vi bedömer att effektiviteten i planerade rutter inom övriga verksamhetsområden kontinuerligt behöver prövas. Vi bedömer att fordonspolicyn och resepolicyn bör uppdateras i linje med målen i strategin för energieffektivisering. Förslag till yttrande på granskningsrapport Från hösten 2015 kommer det att finnas en anställd på ekonomikontoret med särskilt ansvar för uppföljning och samordning av alla inköp, vilket inkluderar även bilar. Med detta kommer en tydlig organisation att skapas när det gäller upphandling och avtalsbevakning. Genom att följa framtagen prioriteringslista kan användandet av bilarna i poolen förbättras (finns i bilaga till skrivelsen). För närvarande görs en kartläggning av vilka bokningssystem som finns på marknaden. Ambitionen är att hitta ett system som kan förbättra ruttoptimering och bokning av fordon. 11

12 3(3) Vid avstämning med personalchefen har det bestämts att fordons- och resepolicyn ska uppdateras i linje med strategin för energieffektiviseringen. Beslutsunderlag Granskningsrapport över användandet av kommunens fordon Kommunstyrelsens arbetsutskott 118/2015 Tjänsteskrivelse från kostchefen Socialnämndens yttrande 89/2015 Barn- och utbildningsnämndens yttrande 77/2015 Miljö- och byggnadsnämndens yttrande 153/2015 Skickas till Revisorerna 12

13 1(2) KS 101/2015 Dnr 2015/ Ansökan från Venet Ekonomisk Förening om kommunalt bredbandsstöd Beslut Kommunstyrelsen beslutar bevilja stöd till Venet Ekonomisk Förening med kr exkl moms. Beloppet belastar 2015 års budget för bredbandsstöd. Vidare beslutar kommunstyrelsen om att krav på återbetalning av stödet kan komma i fråga om angivna volymer eller belopp inte kan verifieras i slutredovisning senast Sammanfattning Ansökan från Venet Ekonomisk Förening om kommunalt bredbandsstöd för att kompensera höga anslutningsavgifter. Ärendebeskrivning Venet Ekonomisk Förening har inkommit med ansökan om kommunalt stöd för att kompensera höga anslutningsavgifter. Argumenten och beräkningen av stödbelopp ligger i linje med de generella principer som anges i kommunens Riktlinjer för kommunalt bredbandsstöd. IT-chef Stefan Wittlock har lämnat en tjänsteskrivelse med förslag om att bevilja ett kommunalt bredbandsstöd. Venet har tidigare beviljats kommunalt bredbandsstöd enligt riktlinjerna, då baserat på en anslutningsavgift på kr. Efter samråd med kommunens biträdande bredbandssamordnare Curt Tyrberg har föreningen beslutat höja anslutningsavgiften retroaktivt till kr. Mellanskillnaden 3682 kr/per anslutning utgör därmed nytt underlag för beräkning av kommunalt bredbandsstöd. I ansökan anges att föreningen nu har 300 anslutningar. Föreningar kan ansöka om 30 % av den del av anslutningsavgiften som överstiger kr. 30 % av den tillkommande anslutningsavgiften för 300 anslutningar innebär att bredbandsstöd kan beviljas med kr (300 x 3682 x 0,3). Kommunen har tidigare beviljat stöd för 296 anslutningar. För de fyra anslutningar som tidigare inte ingått i något underlag för stöd tillkommer därför 4 x 900 kr = 3600 kr ( = 3000 x 0,3 x 4). 13

14 2(2) Bredbandssamordnaren föreslår att ansökan beviljas, med villkoret att stödet kan komma att återkrävas om volymer eller inbetalningar inte kan verifieras i slutredovisning senast under Medel finns i 2015 års budget för bredbandsstöd. Beslutsunderlag Ansökan från Venet Ekonomisk Förening IT-chefens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens arbetsutskott 138/2015 Skickas till Venet Ekonomisk Förening Bredbandssamordnaren IT-chefen 14

15 1(1) KS 102/2015 Dnr 2015/121 Stängsel Nytorpsvägen - omföring i budget Förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att göra en omföring i investeringsbudgeten för gång- och cykelväg mellan cirkulationsplatsen och ICA i Målilla med 150 tkr till ett nytt staket på Nytorpsvägen, Sammanfattning Förslag om omföring i investeringsbudget. Ärendebeskrivning Bakgrund Stängslet längs med Nytorpsvägen längs med Träförädlingen 8 har genom åren förfallit till den grad att det i dagsläget ligger helt nere på vissa ställen och i övrigt är helt sönderrostat. Anledningen till att det har förfallit är att det har varit oklart vems ansvar stängslet ligger på samt att det inte finns budget för planerat underhåll verken hos industribolaget eller Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK). Kostnader och finansiering ÖSK gata/park har tagit in prisuppgifter på nytt staket som visar att det skulle kosta cirka 150 tkr inklusive arbete. Investeringsprojektet GC-väg till Tärnan har visat sig ge ett ordentligt överskott enligt de signaler vi fått från Trafikverket. Hur mycket är dock inte klart än och 140 tkr av de 950 tkr som avsatts för projektet har redan flyttats till investeringsprojektet för gångvägen i Virserum. Det finns således kvar 810 tkr för projektet. Gatuavdelningen bedömer att de 150 tkr som behövs för ett nytt staket på Nytorpsvägen kommer rymmas inom överskottet. Därför föreslås att 150 tkr från investeringsprojektet GC-väg till Tärnan används till ett nytt staket på Nytorpsvägen. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från Jens Karlsson Kommunstyrelsens arbetsutskott 150/2015 Skickas till Kommunfullmäktige 15

16 1(2) KS 103/2015 Dnr 2015/ Förfrågan om särskild medlemsinsats i Kommuninvest 2015 Förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om att höja Hultsfreds kommuns insatskapital i Kommuninvest med 5 065,6 tkr till högsta insats på 900 kr/invånare. Sammanfattning Förslag om att höja kommunens insatskapital i Kommuninvest. Ärendebeskrivning Kommuninvest i Sverige AB äga av 280 svenska kommuner och landsting för att stödja deras finansförvaltning genom stabil och kostnadseffektiv finansiering, kompetensutveckling och samverkan. Kommuninvest är med cirka 225 miljarder kronor i utlåning den största långivaren till svenska kommuner och landsting. Föreningsstämman fastställde nya stadgar som innebär möjlighet för medlemmarna att på eget initiativ erlägga särskilda insatser. Besluten på årsstämman syftar sammantaget till att förbereda Kommuninvest för införandet i EU av ett nytt kapitalkrav för finansiella institut, det så kallade bruttosoliditetskravet, från 2018 (i enlighet med EU:s kapitalkravsförordning och kapitalkravsdirektiv, CRR/CRD IV). Tidigare år har föreningsstämman beslutat att återbäring och ränta på insatskapitalet ska betalas tillbaka som en ökad insats. Idag har Hultsfreds kommun ett insatskapital på 7 298,6 tkr (531 kr/invånare). Högsta insats är 900 kr/invånare och skulle innebära att kommunen betalar in ytterligare 5 065,6 tkr. När en medlem har nått högsta nivå på insatskapital får återbäring och ränta resultatföras. Hultsfreds kommun erhöll tidigare under året 1 859,3 tkr i återbäring och ränta vilket i sin helhet gick tillbaka till Kommuninvest som årlig insats. Hultsfreds kommun har nu möjlighet att öka insatskapitalet i Kommuninvest. Det kan göras stegvis eller direkt till högsta nivån som är 900 kr/invånare. För att i sin helhet få behålla kommande års återbäring och ränta på insatskapitalet föreslås att Hultsfreds kommun höjer insatskapitalet till högsta nivån och därmed betalar in 5 065,6 tkr. 16

17 2(2) Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från ekonomichef Henric Svensson Kommunstyrelsens arbetsutskott 146/2015 Skickas till Kommunfullmäktige 17

18 1(2) KS 104/2015 Dnr 2015/24 Området Strandlyckan Förslag Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att omfördela medel för att bygga in välfärdsteknik i samtliga 27 lägenheter i Sbo-husen, före detta Mimer och Strandskolan. Vidare beslutar kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att omfördela medel för att färdigställa området Strandlyckan i Hultsfred genom nedanstående förslag för att skapa ökad säkerhet och attraktivitet. Kostnad för detta är beräknat till 2 mnkr. Finansiering föreslås tas ur kvarvarande medel ur det aktieägartillskott som AB Hultsfreds Bostäder beslutats enligt KF 52/2014. Sammanfattning Förslag att omfördela 2 mnkr till installation av välfärdsteknik i före detta Mimer och Strandskolan samt färdigställande av området Strandlyckan. Ärendebeskrivning Installation och välfärdsteknik i före detta Mimer och Strandskolan Hultsfred kommun genomför nu ett pilotprojekt inom välfärdsteknik tillsammans med Telia Healthcare. Intresset är stort hos både kommun och brukare. Det 21 hushåll som har anmält sig som deltagare i pilotprojektet mot beräknade Införandet av välfärdsteknik för äldre kommer att öka livskvaliteten för våra äldre och även möjliggöra för kommunen att klara och utveckla sitt uppdrag inom detta område. Samhällsbyggnadsgruppen föreslår att välfärdsteknik installeras i samtliga 27 lägenheter i före detta Mimer och Strandskolan som ett lämpligt utvecklingssteg och göra en satsning på en åldrande befolkning. Kostnad för detta är kalkylerad till cirka 0,675 mnkr. Färdigställande av området Strandlyckan Samtliga tomter på området Strandlyckan i Hultsfred är sålda eller bokade. Tre flerbostadshus, varav ett trygghetsboende, är nu under uppförande och nästan samtliga lägenheter är tecknade med bindande hyresavtal. En privat aktör är på väg att uppföra sex parhus på de sista tre villatomterna. I samband med detta behöver nu området färsigställas för att skapa säkerhet och attraktivitet för både besökare och boende. Detta via byggnation av den i detaljplan antagna och planerade gång- och cykelvägen från Sjövägen till Strandpromenaden, inklusive angöring från nya trygghetsboendet. Vidare 18

19 2(2) ökas trivsel och sökerhet genom att skapa en gårdsgata med träd och parkering samt ett förskönande av Hagadalsbäcken. För att ytterligare öka möjlighet till folkhälsa och locka kommuninnevånare till området föreslås uppförande av utegym med utsikt över Hulingen. I underhandskontakter och kostnadsbedömning gjord av Östra Smålands Kommunalteknikförbund gata/park har kostnaden sammantaget bedömts till 1,325 mnkr. Ursprungligen fanns det 20 mnkr i budgeten i form av planerat ägartillskott till AB Hultsfreds Bostäder. 2 mnkr av dessa föreslås användas till detta ändamål. Totalt utgör dessa två satsningar 0,675 mnkr + 1,325 mnkr = 2 mnkr. Finansiering föreslås tas ur det aktieägartillskott som AB Hultsfreds Bostäder tillförts enligt KF 52/2014. Beslutet omm20 mnkr i aktieägartillskott till AB Hultsfreds Bostäder påverkar inte kommunens resultat utan har hanterats som en fordran på bolaget. Att kommunen behåller 2 mnkr och själva investerar enligt ovan medför att kommunens kostnader ökar med avskrivningar och ränta (kapitalkostnader). Kapitalkostnaden beräknas för dessa investeringar blir 0,243 mnkr med halv effekt under 2016 (0,121 mnkr). Denna effekt hanteras i ombudgeteringen för Arbetsutskottet beslutade 127/ ge starttillstånd för byggnation av i detaljplan antagen och planerad gång- och cykelväg mellan Sjövägen och Strandpromenaden. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadsgruppen Kommunstyrelsens arbetsutskott 20/2015, 127/2015 Skickas till Kommunfullmäktige 19

20 1(1) KS 105/2015 Dnr 2015/ Förslag till riktlinjer för kommunkoncernens webbplatser Förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Riktlinjer för kommunkoncernens webbplatser som ett styrdokument. Sammanfattning Idag finns ingen formell samordning och styrning av hur kommunkoncernen arbetar med sina webbplatser. Informationsavdelningen har arbetat fram riktlinjer som ska hjälpa alla som arbetar med någon av kommunkoncernens webbplatser att göra nyttan för besökaren så stor som möjligt. Riktlinjerna har tagits upp på ledarforum och i koncernledningen. Ärendebeskrivning Idag finns ingen formell samordning och styrning av hur kommunkoncernen arbetar med sina webbplatser. I det operativa arbetet med webben finns en grupp webbredaktörer från olika förvaltningar formerad, samt för utvecklingsfrågor en strategisk webbgrupp. Informationsavdelningen har därför arbetat fram riktlinjer för kommunkoncernens webbplatser. Syftet med riktlinjerna är att hjälpa alla som arbetar med någon av kommunkoncernens webbplatser att kommunicera via webben. Kommunens webbplatser ska vara av hög kvalitet vad gäller innehåll, struktur, tillgänglighet och teknik. Nyttan för besökaren ska vara stor. Genom att ha ett enhetligt förhållningssätt till våra webbplatser förstärker vi våra olika varumärken. Informationsavdelningen ska ha ansvar och mandat att arbeta för att riktlinjerna följs. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från turism- och informationschefen Koncernledningen Kommunstyrelsens arbetsutskott 117/2015 Skickas till Kommunfullmäktige 20

21 1(2) KS 106/2015 Dnr 2015/126 Förslag till sammanträdesdagar 2016 Förslag Kommunstyrelsen beslutar om sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och dess arbetsutskott. Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om sammanträdesdagar för 2016 Sammanfattning Förslag till sammanträdesdagar för 2016 har tagits fram och överlämnas nu för fastställande i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Ärendebeskrivning Kommunkansliet har tagit fram ett förslag på sammanträdesdagar för Vad gäller kommunstyrelsen är det 8 sammanträdesdagar inplanerade. Februaridagen är inte en sammanträdesdag utan används till en heldag där kommunstyrelsen diskuterar strategi och visioner. Det innebär att den inte är öppen för allmänheten. En särskild inbjudan kommer att skickas ut för denna dag. Arbetsutskottets sammanträden är 13 till antalet första halvåret 2016 och 12 andra halvåret. För 2015 var det 15 första halvåret och andra halvåret är det 12 sammanträden. Budgetberedningen har en reservdag inbokad, annars samma upplägg som tidigare år. Kommunfullmäktige har i förslaget 8 sammanträden. En viss förskjutning sker i januari-mars med anledning av helger. Budgetuppstarten sker på sammanträdet 8 februari. Notera att i förslaget ligger starttid för decembermötet istället för som tidigare Östra Smålands Kommunalteknikförbund har ingen tidsplan fastställd ännu. Förslag till sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 21

22 2(2) Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Tisdagar Kl Måndagar Kl 19 januari februari mars mars april april maj maj juni 9.00 (budget) 27 juni (budget) Uppehåll Juli-augusti Uppehåll Juli-augusti 6 september september oktober november november december Kommunstyrelsens sammanträden börjar kl. 14. Gruppmöten är mellan kl. 13 och 14. Budgetmötet i juni börjar kl. 9. Kommunstyrelsens sammanträden är öppna för allmänheten enligt tidigare beslut i kommunfullmäktige. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från kommunsekreteraren Kommunstyrelsens arbetsutskott 155/2015 Skickas till Kommunfullmäktige 22

23 1(1) KS 107/2015 Anmälan av delegationsbeslut Följande delegationsärenden och beslut, som av annan anledning inte fordrar kommunstyrelsen handläggning anmäls till kommunstyrelsen Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Hultsfreds Kommunala Industri AB AB Hultsfreds Bostäder Tillgänglighetsrådet Delegationsbeslut Kommunstyrelsens ordförande Pkt Cateringtillstånd CA Kommunchef Pkt Beslutsattestanter 2015 för kommunstyrelsens förvaltningar Utredare/inspektör Pkt Serveringstillstånd , , Meddelande 1. Deltagande för kommunstyrelsens ledamöter och ersättare på Regiondag i Oskarshamn 8 oktober enligt tidigare beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 141/

24 1(1) KS 108/2015 Dnr 2015/113 Planprogram Herrstorpet Beslut Kommunstyrelsen beslutar att beställa ett planprogram för Herrstorpet. Finansieringen sker med del av de medel som avsattes för förstudien av ombyggnationen av Mimerhuset och Strandskolan. Sammanfattning Ett planprogram för Herrstorpet ska tas fram. Ärendebeskrivning Då bostadstomterna snart är slutsålda vid sjön Hulingen i Hultsfred ser vi behov av att upprätta ett planprogram för Herrstorpet. Planprogrammet kommer bland annat visa på vilka möjligheter som finns att skapa attraktiva bostadstomter med vyer mot Hulingen och en fortsättning av strandpromenaden samt var industrimark är lämplig att placera. Programmet är vägledande inför framtagandet av detaljplaner för bostäder. Miljö- och byggnadsförvaltningen har tagit fram en kostnadsberäkning för framtagandet av programmet. Kostnaden beräknas uppgå till 160 tkr. Fortsatt arbete med en fördjupad översiktsplan kan tas fram i ett senare läge. Finansiering föreslås ske med del av de medel som avsattes för förstudien av ombyggnationen av Mimerhuset och Strandskolan. 400 tkr reserverades för att täcka de uppkomna konsultkostnaderna om projektet skulle avbrytas. Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 150/ att godkänna förslag till upprättande av ett planprogram för Herrstorpet samt översända detsamma till kommunstyrelsen för beslut. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från förbundschefen Kommunstyrelsens arbetsutskott 128/2015 Miljö- och byggnadsnämnden 150/2015 Skickas till Miljö- och byggnadsnämnden Förbundschefen, Östra Smålands Kommunalteknikförbund Ekonomikontoret 24

25 NÄRVARO-/RÖSTNINGSLISTA 1 (1) Ledamot Tjänstgörande ersättare Närvar- Ande Ja Nej Ja Nej Ja Nej 1 Lars Rosander, C X 2 Åke Nilsson, KD X 3 Rosie Folkesson, S X 4 Åke Bergh, M X 5 Mikael Petersson, FP X 6 Gunilla Aronsson, C X 7 Tomas Söreling, S X 8 Lena Hasting, S Dennis Larsson, S X 9 Tommy Rälg, S X 10 Silva Andersson, S X 11 John Hoffbrink, SD X 25