KUN p 4 Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: KUN 2014/619

Transkript

1 1 (4) KUN p 4 Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: KUN 2014/619 Handläggare: Monica Lagergren Jenny Vanhainen Kulturnämndens delårsrapport augusti Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta att omfördela ej utnyttjade medel i 2014 års budget i enlighet med förvaltningens förslag, att uppdra åt förvaltningschefen att göra erforderliga budgetändringar med anledning av föreliggande beslut, att fastställa kulturnämndens delårsbokslut för augusti 2014 enligt förvaltningens förslag, att godkänna kulturnämndens resultatrapport för maj 2014 enligt förvaltningens månadsrapport, att godkänna kulturnämndens resultatrapport för juli 2014 enligt förvaltningens månadsrapport. 2 Bakgrund Enligt anvisningar från landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) ska nämnder och bolag följa upp landstingsfullmäktiges beslut om budget för 2014 i ett delårsbokslut för augusti 2014 som upprättas med hjälp av mall för textkommentar. Vidare ska delårsboksluten behandlas i respektive nämnd/styrelse. Om nämnden fastställer delårsboksluten efter att förvaltningen lämnat månadsrapporten till LSF, ska nämnden behandla delårsboksluten vid närmast följande ordinarie sammanträde. I enlighet med landstingsgemensamma anvisningar har delårsbokslutet per Bilaga Kulturnämndens delårsbokslut för augusti 2014 Kulturnämndens månadsrapport för maj 2014 Kulturnämndens månadsrapport för juli 2014 Stockholms läns landsting Telefon: Orgnr: Kulturförvaltningen Fax: Box 38204, Stockholm E-post: registrator@kultur.sll.se

2 2 (4) TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: KUN 2014/619 den 31 augusti 2014 samt årsprognos för år 2014 rapporterats i koncernredovisningssystemet Cognos Controller och delårsrapport har inlämnats till landstingsstyrelsens förvaltning den 16 september Kulturnämnden kommer således att ta ställning till resultatrapporten efter att förvaltningen lämnat rapporten till LSF. 3 Delårsbokslut och årsprognos Kulturnämnden redovisar ett överskott på 4,0 mnkr i den löpande bokföringen för perioden augusti Överskottet beror huvudsakligen på överskott inom kultur i vården och stöd till regionala distriktsorganisationer. För helåret 2014 prognostiseras till ett resultat om -1,0 mnkr. Verksamhet Budget brutto- Resultat Prognos Kostnad* Resultat Belopp i mnkr Stöd till Regional kulturverksamhet 237,1 0,4 0 Stöd till föreningsliv 49,0 1,9 0,3 Stöd till folkbildning 90,4-1,6-1,3 Konstverksamhet 3,9 0,6 0 Kultur i Vården 15,6 1,5 0 SLIF 4,3 0,3 0 Förvaltningskontor o gem kostnader 26,5 0,5 0 Disponibelt utrymme 0,5 0,4 0 Summa 427,3 4,0-1,0 Tabell: Resultat per den 31 augusti och prognos för helår 2014 (belopp i mnkr) *) Bruttobudgeten balanseras av budgeterade intäkter om 427,39 mnkr varav landstingsbidrag 413,2 mnkr, statsbidrag 10,2 mnkr och övriga intäkter 3,9 mnkr. Överskottet för perioden om ca 0,4 mnkr inom Stöd till Regional kulturverksamhet beror på att en mindre del av verksamhetsstödsbudgeten förbrukats än vad som budgeterats för perioden. För helåret 2014 beräknas ett nollresultat. Stöd till föreningsliv redovisar ett överskott om 1,9 mnkr. För helåret 2014 prognostiseras ett nollresultat. Överskottet beror på att fyra ungdomsföreningar ännu inte lämnat in sin redovisning gällande 2013 års stöd i tid eller lämnat in inkompletta handlingar. För helåret 2014 prognostiseras ett överskott om 0,3 mnkr då en förening återbetalt föregående års bidrag.

3 3 (4) TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: KUN 2014/619 Stöd till folkbildning redovisar ett underskott på 1,6 mnkr vilket huvudsakligen beror på att bidrag till rörelsefolkhögskolorna inom länet har betalats ut tidigare än budgeterat. Kostnaden för interkommunal ersättning till folkhögskoleutbildning var under 2013 ca 2,0 mnkr högre än budgeterat. I kulturnämndens budget för 2014 finns 14,1 mnkr avsatt för interkommunala ersättningar till folkhögskolor. Den slutliga kostnaden för interkommunal ersättning för folkhögskoleutbildning är dock osäker och kan inte avläsas förrän efter årsbokslutet. För helåret 2014 beräknas ett underskott på 1,3 mnkr i prognosen per den 31 augusti. Konstverksamheten redovisar ett överskott på 0,6 mnkr för perioden. För helåret 2014 prognostiseras ett nollresultat. Kultur i vården redovisar ett överskott på 1,5 mnkr för perioden. Överskottet beror huvudsakligen på en ännu ej utbetald ersättning till STIM. För helåret 2014 prognostiseras ett nollresultat. SLIF-kansliet redovisar ett överskott på 0,3 mnkr för perioden. För helåret beräknas ett nollresultat. Förvaltningskontoret och gemensamma kostnader redovisar ett överskottskott om 0,6 mnkr. För helåret 2014 prognostiseras ett nollresultat. I 2014 års budget avsatte kulturnämnden 0,5 mnkr i Disponibla medel. Per den 31 augusti hade inga medel tagits i anspråk. De avsatta medlen beräknas att användas under året. 4 Förvaltningens synpunkter Landstingets framtidsplan för hälso- och sjukvården innebär en ökad arbetsbelastning för konstenheten. De strategiska investeringarna avseende nybyggnation vid de stora akutsjukhusen har under året krävt ökade insatser från enhetens projektledare men också för konsthandläggarnas arbete med tillsyn av den befintliga konsten. För att klara den ökade belastningen har en verksamhetskoordinator anställts och en projektledare har anställts från 1 september som ersätter en projektledare som går i pension vid årsskiftet. Mot den bakgrunden föreslår kulturförvaltningen en omfördelning av medel som innebär att 500 tkr flyttas från utvecklingsanslaget och 500 tkr flyttas från konstverksamhetens anslag för fotografering och följdkostnader för lös konst till konstverksamhetens personalkostnader.

4 4 (4) TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: KUN 2014/619 Därutöver föreslår förvaltningen att 150 tkr flyttas från utvecklingsanslaget till personalkostnader kultur- och föreningsstöd, för att frigöra nödvändiga resurser till bidragsöversynen som återupptas under hösten. Eva Bergquist Förvaltningschef Göran Rosander Enhetschef

5 Stockholms läns landsting Investeringsutfall Investeringar inom vård (inkl fastigheter) och annan verksamhet. Kulturförvaltningen, 3610 Bilaga A 1. Investeringar Period Total utgift (mkr) Investeringsutgifter (mkr) Kommentar Budgeterad Ackumulerad Budget Bokfört Prognos Förklaring total utgift förbrukning 2014 t o m period 2014 till Mkr t o m avvikelse 2 Ospecificerade objekt totalt Varav strategiska investeringar 0,4 1,5 1,5 * Varav ersättningsinvesteringar Varav rationaliseringsinvesteringar Summa ersättningsinvesteringar Summa övriga investeringar Summa investeringsutgifter totalt 0,4 1,5 1,5 * Förvaltningen har på uppdrag av kulturnämnden tecknat ett hyreskontrakt för lokaler åt Stockholms läns museum. I dessa lokaler har under året investerats i en ombyggnad till en kostnad om ca 1,1 mnkr, vilken kulturnämnden inte budgeterat för. 1 (1)

6 Konsultkostnader inhyrd personal och köpta tjänster Kulturförvaltningen 3610 Bilaga C, Konsultkostnader, köpta tjänster Belopp i tkr Externa kostn Interna kostn Totalt Konto jan-aug jan-aug Saldo Saldo Konsultarvoden IT-tjänster Konsultarvoden speciella utredningar, - juridiska tjänster Konsultarvoden speciella utredningar, - marknadsföring/pr Konsultarvoden övriga Summa konsultkostnader Inhyrd personal verksamhetsanknutna tjänster Inhyrd personal ej verksamhetsanknutna tjänster 0 0 Summa inhyrd personal IT-tjänster (ej konsulttjänster) Diverse övriga tjänster (ej konsulter) Summa övriga tjänster TOTALT

7

8 Bilaga E 2 Internkontrollplan 2014 Kulturnämndens internkontrollplan 2014 Uppdaterad enligt trafikljusmodellen

9 Kulturnämndens internkontrollplan 2014 Huvudprocess Ev delprocess/rutin Kontrollmoment/kontrollmål Ansvarig enhet Bedömning Åtgärd Risk Frekvens granskning Trafikljusstatus Kommentar trafikljusstatus Övergripande styrning och ansvar Jämställdhet och mångfald KUN ska i enlighet med Lf:s policy för jämställdhet ha en lokal jämställdhets- och mångfaldsplan som är kommunicerad med all personal. Ny jämställdhets- och mångfaldsplan gällande fastställdes av KUN Medel Årlig Enheten för administration och kommunikation Övergripande styrning och ansvar Folkhälsa Varje nämnd ska lyfta fram den egna verksamhetens påverkan på folkhälsan. KUN lyfter fram hur den egna verksamheten påverkar folkhälsan och formulerar åtgärder i enlighet med landstingets folkhälsopolicy. Handlingsplan antas under Låg Årlig SLIF Förslag till handlingsplan är under utarbetande. Övergripande styrning och ansvar Miljö Kulturförvaltningen ska vara miljöcertifierad enligt ISO och bedriva sin verksamhet i enlighet med Lf:s miljöpolitiska program Miljöutmaning Miljöledningssystemet skall vara kommunicerat med all personal. Kulturförvaltningen är miljöcertifierad och arbetar utifrån landstingets miljöpolitiska program Miljöutmaning Från ingår förvaltningen i det gemensamma miljöledningssystemet, GemMLS, tillsammans med bl a LSF. Miljöarbetet revideras årligen. KUN fastställde Miljöplan under Medel Årlig Miljösamordnare Övergripande styrning och ansvar Tillgänglighet KUN ska i enlighet med landstingets program Mer än bara trösklar beakta tillgänglighetsfrågorna i all planering. Innehållet ska vara kommunicerat med berörd personal. I kulturnämndens budget finns beskrivningar av arbetet med tillgänglighetsfrågor. Förvaltningen bedriver regelbunden samverkan med handikapporganisationerna. KUN:s regler om stöd till kultur- och föreningsliv baseras på fyra målområden varav tillgänglighet utgör ett av områdena. Medel Årlig Enheten för administration och kommunikation

10 Kulturnämndens internkontrollplan 2014 Övergripande styrning och ansvar FN:s barnkonvention Övergripande styrning och ansvar Säkerhetsarbete Övergripande styrning och ansvar Ansvar och befogenheter KUN ska följa Lf:s riktlinjer rörande FN:s barnkonvention (Barnens bästa) och beakta Barnens bästa i all planering. Riktlinjerna ska vara kommunicerad med all personal. KUN ska följa Lf:s policy och riktlinjer för säkerhet. Riktlinjerna ska vara kommunicerade med berörd personal. KUN:s beslutanderätt ska vara fastställ, dokumenterad och kommunicerad med berörd personal. I förvaltningens årliga förslag till budget finns beskrivningar av arbetet med Barnens bästa (FN:s barnkonvention) i enlighet med LSFs anvisningar. Lf:s policy för säkerhet är mycket omfattande. Brandskydd, skalskydd/intrång i fastigheter samt krishantering prioriteras. Under 2013 har samtlig personal genomgått utbildning i hjärt- och lungräddning. KUN har en fastställd beslutsordning som gäller tillsvidare. Under 2014 kommer utrymningsplan och krisplan repeteras med berörd personal. Ny beslutsordning antas av KUN i början av Medel Årlig Förvaltningschef Medel Årlig Enheten för administration och kommunikation Medel Vid behov/ årlig Enheten för administration och kommunikation Tidpunkt för åtgärd ännu ej fastställd. Ny beslutsordning antogs i början av Övergripande styrning och ansvar Ekonomisk uppföljning Övergripande styrning och ansvar Resor och representation Övergripande styrning och ansvar Personalens bisysslor Rutiner ska finnas för korrekt rapportering till förvaltningsledning och nämnd. Rutinerna skall vara dokumenterade och kommunicerade med berörd personal. KUN ska följa landstingets policy för resor och representation. Policyn skall vara kommunicerad med berörd personal. Personalens bisysslor ska vid identifieras och följas upp kontinuerligt. Rutiner för rapportering finns och avvikelser kommenteras. Månadsbokslut/-rapport fastställs av KUN. KUN följer Lf:s policy för resor och representation och tillämpar samma beloppsgränser för representation som Lf fastställt. Vid nyanställning får medarbetaren fylla i en deklaration om bisyssla. Den bedöms av närmaste chef. Under 2014 kommer kulturförvaltningen att besluta om lämpligt intervall för uppföljning av bisyssla. Medel Månatlig Enheten för administration och kommunikation Medel Årlig Enheten för administration och kommunikation Medel Årlig Enheten för administration och kommunikation Beslut kommer att fatttas under hösten 2014

11 Kulturnämndens internkontrollplan 2014 Övergripande styrning och ansvar Upphandling och inköp Löpande redovisning och löner Utbetalningar KUN ska följa Lf:s policy för upphandling. KUN skall ha fastställt lokala föreskrifter som skall vara kommunicerade med berörd personal. Rutiner ska finnas för utbetalningar till stödmottagare och leverantörer. Rutinerna skall vara dokumenterade och kommunicerade med berörd personal. Då nya LOU trädde i kraft under 2010 togs även en ny upphandlingspolicy fram inom landstinget. Kulturnämnden fastställde en ny upphandlingsföreskrift under september Utanordnare och attestanter finns utsedda av KUN resp Fc. KUN har fastställt attestinstruktion. Utbetalningsjournal granskas och signeras av utsedda utanordnare innan betalningsfilen skickas iväg. Rutiner för utbetalningar är dokumenterade. Medel Medel Vid behov/ årlig Halvårsvis Enheten för administration och kommunikation Enheten för administration och kommunikation Löpande redovisning och löner Löneutbetalning Löpande redovisning Arkivering Det ska finnas dokumenterade rutiner för löneutbetalningar; attest och godkännande/utanordning av lön. Arkivering av kulturnämndens bokföringsmaterial och handlingar ska följa lagstiftning och god redovisningssed. Kulturförvaltningens har fastställda lönerutiner. Arkivering sker kontinuerligt. Kulturförvaltningen har en fastställd dokumenthanteringsplan. Arbetet med att uppdatera kulturförvaltningens dokumenthanteringsplaner och anpassa dem till de nya rutiner införandet av ett nytt dokument- och ärendehanteringssystem medför har pågått under året. Det nya systemet som togs i bruk i januari 2013 innebär en till största del digital hantering och arkivering och vilket innebär nya rutiner i samtliga processer. Arbetet fortsätter under 2014 i samråd med landstingsarkivet. Medel Årlig Enheten för administration och kommunikation Medel Årlig Enheten för administration och kommunikation Arbetet pågår under 2014.

12 Kulturnämndens internkontrollplan 2014 Löpande redovisning Körjournaler Kommunikation Kommunikationsstrategi Informationssäkerhet Kontinuitetsplanering Arbetet med att implementera strategin fortgår under hösten Arbetet har ännu ej påbörjats. Informationssäkerhet Systemförteckning Enheten för administration och kommunikation Enheten för administration och kommunikation Informationssäkerhet Lokala föreskrifter Körjournal ska föras vid användande av fordon som ägs, leasas eller hyrs av kulturförvaltningen. Detta gäller ej förmånsbil. KUN ska arbeta med kommunikationsfrågor i enlighet med Lf:s kommunikationspolicy. Innehållet ska vara kommunicerat med all personal. En dokumenterad kontinuitetsplanering avseende informationssäkerheten ska fastställas. Kulturförvaltningen ska enligt föreskrifter för informationssäkerhet ha en systemförteckning med ansvarsorganisation. Kulturförvaltningen ska i enlighet med Lf:s informationssäkerhetspolicy ha fastställt lokala föreskrifter för informationssäkerhet. Föreskrifterna ska vara kommunicerade med berörd personal. Körjournaler används och ska innehålla mätarställning, datum för resor, skäl för resa mm. Under 2013 har en kommunikationsstrategi arbetats fram i samarbete med en kommunikationsbyrå. Kulturförvaltningens verksamhetsprocesser inklusive tekniska stöd, bör genomlysas och en dokumenterad kontinuitetsplan bör tas fram för dessa. Under 2012 började ny policy och nya riktlinjer för informationssäkerhet att gälla inom landstinget. Strategin kommer att fastställas av KUN och implementeras under En dokumenterad kontinuitetsplan för de viktigaste verksamhetsprocesserna tas fram under Genomgången av verksamheterna görs enhetsvis. Kulturförvaltningen ska utifrån landstingets nya riktlinjer för informationssäkerhet uppdatera sina lokala anvisningar/föreskrifter under Medel Halvårsvis Film Stockholm Hög Årlig Enheten för administration och kommunikation Medel Kulturförvaltningen har en systemförteckning med ansvarsorganisation. Medel Medel Vid behov Årlig Vid behov Enheten för administration och kommunikation Arbetet planeras slutföras under hösten Informationssäkerhet Användarpolicy IT/IT-plan IT-strategi Kulturförvaltningen ska enligt Lf:s riktlinjer om informationssäkerhet ha en användarpolicy kommunicerad med berörd personal. KUN ska ha fastställt mål och riktlinjer för IT-verksamheten. Innehållet ska vara kommunicerat med berörd personal. Kulturförvaltningen har en användarpolicy för IT och mobiltelefoni. Förvaltningen gör årligen en enklare IT-plan i samband med KUN:s beslut om budget. Låg Medel Vid behov Årlig Enheten för administration och kommunikation Enheten för administration och kommunikation

13 Kulturnämndens internkontrollplan 2014 IT/IT-säkerhet Backup-rutin Förvaltningen ska ha en dokumenterad rutin för backuper av väsentliga IT-system, inkl säkerställande av fungerande backuper. Förvaltningen har en dokumenterad rutin för backup av väsentliga IT-system. Dokumentationen av backuprutinen uppdateras och fastställs av FC under Medel Vid behov Enheten för administration och kommunikation Rutinen färdigställs under hösten Kultur- och föreningsstöd Handläggning av ansökningar om ekonomiskt stöd KUN har fastställt regler som uppdateras vid behov. Regler ska vara fastställda av KUN. Förvaltningens rutiner för handläggning av stödansökningar ska vara enhetliga, dokumenterade och kommunicerade med berörd personal för att garantera en säker enhetig bedömning. Medel Vid behov Enheten för kultur- och föreningsstöd Kultur i vården Programkatalogen Rutiner för att arbeta fram programkatalogen ska vara dokumenterade. KUN har fastställt riktlinjer för programverksamheten. Förvaltningen beslutar om vilka artister som ingår i programkatalogen. Medel Vid behov Kultur i vården Rutiner med tidplan för framtagande av programkatalog uppdateras årligen. Konstverksamheten Depositionsavtal Kulturnämnden ska se till att depositionsavtal är upprättade för samtliga privata entreprenörer där konsten är utlånad. Vid behov Rutin för hur depositionsavtal ska upprättas gentemot privata entreprenörer har dokumenterats och fastställts av FC. I denna ingår även ett avsnitt om hur förvaltningen ska få information då verksamheter byter huvudman. Medel Konstenheten Konstverksamheten Försäljning av konst Vid försäljning av konst ska kulturnämnden följa de lagar, regler och riktlinjer som gäller på området. Kulturförvaltningen har riktlinjer för hantering av konst i samband med huvudmannaskapsförändringar. Ärendet är fastställt i landstingsfullmäktige. Låg Vid behov Konstenheten

14 Kulturnämndens internkontrollplan 2014 Konstverksamheten Projekt avseende konstnärlig utsmyckning Film Stockholm Uppföljning och utvärdering av genomförda projekt Det ska finnas tydliga och dokumenterade riktlinjer avseende genomförande av projekt för konstnärlig utsmyckning styrning, tidsplan, besluts- och kontrollpunkter. Dokumenterade rutiner för uppföljning av genomförda projekt ska finnas. Dessa ska vara anpassade så att utvärdering kan ske huruvida projekten möter uppsatta mål och bedrivs ändamålsenligt samt är anpassade till behov och efterfrågan. Arbetet med att ta fram nya rutiner för genomförande av konstprojekt har pågått under Rutinen kommer att fastställas av FC under Film Stockholm har en rutin för utvärdering och uppföljning av projekt. Rutinen har fastställts av FC. Låg Låg Vid behov Vid behov Konstenheten Film Stockholm

15 Kulturnämndens internkontrollplan 2014 Riskanalys för kulturnämndens internkontrollplan 2014 Riskanalysen bygger på två kriterier som på ett enkelt sätt kan sägas fånga den totala risken som förvaltningen är utsatt för inom ett visst område. Dels har konsekvensen bedömts (skala 1-5, där 5 är högst) av att förvaltningen exempelvis inte uppnår ett uppsatt kontrollmål, och dels har sannolikheten bedömts (skala 1-5) av att förvaltningen missar det uppsatta kontrollmålet. Varje bedömning av konsekvens och sannolikhet inom ett kontrollmål har utmynnat i en riskklass genom att talet för de båda adderats. Inom flertalet av internkontrollplanens processer bedöms målen vara uppfyllda, dvs de är vederbörligt fastställda av kulturnämnden eller förvaltningschefen, samt att de är dokumenterade och kommunicerade med berörd personal.

16 Kulturnämndens internkontrollplan 2014 Matris för riskanalys Konsekvens Risknivåer 1 Mycket liten effekt Hög Liten effekt Medel Medel effekt Låg Stor effekt 5 Mycket stor effekt Sannolikhet 1 Mycket liten, 1 ggr /10 år 2 Liten, 1 ggr/5 år 3 Trolig 1ggr /år 4 Stor, 2-10 ggr/år 5 Mycket stor, >10 ggr/år

17 Kulturnämndens internkontrollplan 2014 Process/rutin Kontrollmål Konsekvens Sannolikhet Riskbedömning Övergripande styrning och ansvar Jämställdhet och mångfald KUN ska ha en lokal jämställdhets- och mångfaldsplan. 3 2 Medel Folkhälsa KUN ska lyfta fram hur den egna verksamheten påverkar folkhälsan och formulera åtgärder i enlighet med landstingets folkhälsopolicy. 2 2 Låg Miljöplan Kulturförvaltningen ska vara miljöcertifierade och bedriva sin verksamhet enligt landstingets miljöpolitiska program. 3 2 Medel Tillgänglighet KUN ska beakta tillgänglighetsfrågorna i all planering. 3 2 Medel FN:s barnkonvention KUN ska följa Lf:s riktlinjer rörande FN:s barnkonvention. 2 2 Medel Säkerhetsarbete KUN ska följa SLL policy och riktlinjer för säkerhet. 4 2 Medel Ansvar och befogenheter KUNs beslutanderätt ska vara fastställd, dokumenterad och kommunicerad med berörd personal. 4 2 Medel Personalens bisysslor Personalens bisysslor ska identifieras och följas upp kontinuerligt. 3 2 Medel Ekonomi Ekonomisk uppföljning Rutiner ska finnas för korrekt rapportering till förvaltningsledning och nämnd. 4 1 Medel Resor och representation KUN ska följa landstingets policy för resor och representation. 3 2 Medel Upphandling och inköp Redovisning - utbetalningar KUN ska ha en lokal upphandlingsföreskrift som följer landstingets upphandlingspolicy. 4 2 Medel Rutiner ska finnas för utbetalningar till stödmottagare och leverantörer. 4 2 Medel Redovisning - löner Dokumenterade rutiner ska finnas för löneutbetalningar. 3 3 Medel Arkivering av KUNs bokföringsmaterial och handlingar ska följa Redovisning - arkivering god redovisningssed. 3 2 Medel

18 Kulturnämndens internkontrollplan 2014 Redovisning - körjournal Körjournal ska föras vid användande av fordon som ägs eller hyrs av förvaltningen. 2 3 Medel Kommunikation Kommunikationsstrategi KUN ska följa Landstingets kommunikationspolicy. 4 4 Hög Informationssäkerhet Kontinuitetsplanering Systemförteckning Lokala föreskrifter Användarpolicy En dokumenterad kontinuitetsplanering avseende informationssäkerheten ska fastställas. 3 2 Medel Kulturförvaltningen ska enligt föreskrifter för informationssäkerhet ha en systemförteckning med ansvarsorganisation. 3 3 Medel Kulturförvaltningen ska i enlighet med Lf:s informationssäkerhetspolicy ha fastställt lokala föreskrifter för informationssäkerhet. 3 3 Medel Kulturförvaltningen ska enligt Lf:s riktlinjer om informationssäkerhet ha en användarpolicy 2 2 Låg IT IT-strategi Backup-rutin KUN ska ha fastställt mål och riktlinjer med förvaltningens ITverksamhet. 3 2 Medel Förvaltningen ska ha en dokumenterad rutin för backuper av väsentliga IT-system, inkl. säkerställande av fungerande backuper. 4 2 Medel Övriga verksamhetsprocesser Handläggning av stöd Regler för handläggning av stöd ska vara fastställda av KUN för att säkerställa en enhetlig bedömning. 3 3 Medel

19 Kulturnämndens internkontrollplan 2014 Kultur i vården - programkatalogen Rutiner för framtagande av katalogen ska vara dokumenterade. 2 3 Medel Konstverksamheten - deposition Konstverksamheten - försäljning Konstverksamheten - projekt Depositionsavtal ska vara upprättade för samtliga privata entreprenörer där konsten är utlånad. 3 2 Medel Vid försäljning av konst ska KUN följa de regler och riktlinjer som gäller på området. 2 2 Låg Det ska finnas dokumenterade riktlinjer för genomförande av projekt för konstnärlig utsmyckning. 2 2 Låg Film Stockholm - projekt Dokumenterad rutin för uppföljning av projekt. 2 2 Låg

20 Bilaga E. Rapportering uppföljning finanspolicy Bolag 3610 Period 1208 Aktualitet AC Kulturförvaltningen har ej valutaexponering >2 mkr eller förskottsbetalningar >5 mkr Valutaexponering överstigande motsvarande 2 mkr SEK Formelfält! Formelfält Formelfält! Datum för avtal (då Likviddatum Valuta exponering (=betalnings-datum) Belopp i utländsk valuta uppkommer) [om flera, dela upp på flera rader] Exponering Säkrat belopp EUR 0 8,352 JPY 0 0,085 USD 0 6,675 NOK 0 1,149 GBP 0 10,538 OVR 0 1,000 Belopp i SEK Exponering - Säkring UB Valuta-kurs Exponering Säkrat belopp Exponering - Säkring - Egna noteringar - Egna noteringar Investering/Drift Summa Kommentar Leverantör Även belopp med förfall längre fram än ett år ska rapporteras. Om flera rader behövs, markera valfri rad i formuläret och klicka på infoga - rader i menyraden. Kontaktpersoner Internfinans Tomas Sjöberg Rosel Ragnarsson

21 Bilaga E. Rapportering uppföljning finanspolicy Bolag 3610 Period 1208 Aktualitet AC Formelfält! Bankgar. - Förskott Kommentar - Egna noteringar - Egna noteringar - Egna noteringar Kulturförvaltningen har ej valutaexponering >2 mkr eller förskottsbetalningar >5 mkr Förskottsbetalning Förfallodatum överstigande 5 mkr SEK (=datum då Belopp i SEK Datum för avtal förskottet (då exponering avvecklas) [om Bankgaranti finns. Belopp Utestående Belopp Bankgaranti uppkommer) flera, dela upp på Giltigt tom förskott Investeringsobjekt Leverantör Garantiutställare Summa Belopp i utländsk valuta omräknas till SEK per Om flera rader behövs, markera valfri rad i formuläret och klicka på infoga - rader i menyraden.

22 Kulturförvaltningens DELÅRSRAPPORT 2014

23 2 (26) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning Styrning Verksamhetsfakta Styrning Mål En ekonomi i balans Förbättrad tillgänglighet och kvalitet i hälso- och sjukvården Hållbar tillväxt Attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare Ett fritt, tillgängligt kulturliv med hög kvalitet Målområden och tvärperspektiv SLL:s miljöpolitiska handlingsprogram Verksamhet Verksamhetsförändringar Stöd till regional kulturverksamhet Verksamhetsstöd Kulturstöd Tillgänglighetsstöd Konserthuset Ung Aktiv kultur Stöd till scenkonst för barn, unga och familjer Kultur i skärgården Hälsopedagogisk kulturverksamhet De medicinhistoriska samlingarna Film Stockholm Ökad regional samverkan EU-frågor Utvecklingsanslag inom kulturområdet Stöd till föreningslivets regionala distriktsorganisationer Idrotts och friluftsorganisationer Ungdomsorganisationer Pensionärsorganisationer Stöd till folkbildning Stöd till folkhögskoleutbildning... 15

24 3 (26) Stöd till studieförbunden Konstverksamheten Produktion och inköp av ny konst Konstanslaget Förvaltning av befintlig konst Inventering Utveckling av organisation och arbetsmetoder Kunskapsutveckling Kultur i vården Programkatalogen Utökad satsning Kultur i vården Projektstöd Kultur i Vården Film i vården Ersättning till STIM Stockholms landstings idrottsförbund SLIF Förvaltningskontor och gemensamma kostnader Disponibelt utrymme Stockholms läns landsting som arbetsgivare Personal och kompetensförsörjning Personal Utveckling helårsarbete samt verksamhetsförändringars effekt Kompetensförsörjning Jämställdhet och mångfald Ekonomi Delårsresultat och prognos Externa intäkter och kostnader Avvikelse mot periodiserad budget Prognosavvikelse mot årsbudget Konsultkostnader Redovisning över samtliga specialdestinerade statsbidrag Investeringar Balansräkning Analys och eventuella riskfaktorer Fördjupad analys för delårsrapport Ledningens åtgärder... 24

25 4 (26) 7. Internkontroll Landstingets finanspolicy Miljö Styrelsebehandling Bilagor: A 1. Investeringar vård och annan verksamhet C. Konsultkostnader, inhyrd personal och köpta tjänster E 1. Försäkran internkontroll E 2. KUNs internkontrollplan 2014 F. Rapportering uppföljning finanspolicy, augusti

26 5 (26) 1. Sammanfattning I augusti månads bokslut redovisar kulturnämnden ett överskott om 4 mnkr. För helåret 2014 prognostiseras ett negativt resultat om 1 mnkr, vilket är 1 mnkr lägre än vad som budgeterats för året jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Utfall 2013 Utfall 2014 Budget 2014 Nuvarande PR Fg mån PR 2. Styrning 2.1 Verksamhetsfakta Målet för landstingets kulturverksamhet är att bidra till ett fritt, tillgängligt kulturliv med hög kvalitet. Kulturnämnden stödjer det fria kulturlivet i Stockholms län genom dels långsiktigt verksamhetsstöd, dels olika projektstöd. Kulturverksamhet som erhåller stöd ska ha en hög kvalitet. Dessutom baseras alla beslut om stöd till kultur- och föreningsliv på de fyra målområdena: demokrati, jämställdhet mellan könen, jämlikhet, samt tillgänglighet för funktionshindrade. Stöd utdelas till organisationer, projekt och till länets föreningsliv. Även stödet till de så kallade länsfunktionerna som Kulturnämnden är huvudman för bidrar till det övergripande målet. Dessa är Dans i Stockholms stad och län (DIS), Film Stockholm, Länshemslöjdskonsulenterna, länsmusiken, Regionbiblioteket och Stockholms läns museum. Under 2013 har en utvärdering genomförts där länskulturfunktionerna och kommunerna inkommit med synpunkter på utvecklingsmöjligheter. Detta arbete fortsätter under Stockholms läns landsting är huvudfinansiär för Konserthuset. Landstinget stödjer även länets studieförbund och folkhögskolor.

27 6 (26) Kulturförvaltningen har i uppdrag att producera och projektleda konstnärliga gestaltningar vid sjukhus och andra vårdmiljöer i hela länet. Beställare av konstprojekt är landstingsstyrelsens förvaltning via Strategiska Fastighetsfrågor och Investeringar (SFI) samt fastighetsbolaget Locum. Därtill är förvaltningens uppdrag att förvalta och tillgängliggöra landstingets hela konstsamling med över verk. Kulturförvaltnings övergripande uppdrag inom Kultur i vården är att säkerställa att ett programutbud finns tillgängligt för de som vistas en längre tid inom vården och äldreomsorgen. Kultur i vården omfattar utbudet genom programkatalogen, projektstöd Kultur i vården, ersättning till STIM, forskning inom kultur och hälsa samt Film i vården. Projektstöd för Kultur i vården är ett komplement till programverksamheten och ges till projekt som riktas mot barn och unga på barnsjukhusen eller äldre som vistas inom landstingets vårdinstitutioner. Nämnden har även gett förvaltningen i uppdrag att samordna insatser mellan landstingets enhet för Tillväxt Miljö och Regionplanering och Länsstyrelsen i enlighet med programmet Kreativa Stockholm. Målet är att Stockholms län ska vara en ledande, attraktiv region att leva och arbeta i. En prioriterad insats är att driva kulturens roll inom stadsplaneringen vilket också involverar de åtta regionala stadskärnorna som definieras i RUFS Filmen och den rörliga bilden genomsyrar i allt högre grad samhället vilket också innebär att Film Stockholms betydelse ökar. 2.2 Styrning Kulturnämnden fastställer årsanslag för respektive form av externt stöd till länets kulturaktörer, föreningsliv och studieförbund liksom till den egna förvaltningen som från och med 2014 innefattar enbart en kulturproducerande verksamhet, Film Stockholm regionalt resurscentrum för film och rörlig bild. Enligt protokoll , 22 tar nämnden beslut om vilka organisationer som ska få stöd för belopp över 150 tkr, beslut under 150 tkr är delegerade till förvaltningschefen. Nämnden fastställer vilka regionala distriktsorganisationer och studieförbund som uppfyller stödkraven och därefter fördelas stödet av förvaltningen enligt ett regelverk baserat på kvantifierbara värden. I samband med att kulturnämnden fastställer månadsbokslut får nämnden även rapport från kulturförvaltningen om andra väsentliga händelser i verksamheten som nämnden bör känna till.

28 7 (26) Kulturnämnden fastställer årligen plan för intern kontroll och tar även beslut om andra styrdokument såsom jämställdhets- och mångfaldsplan, miljöplan, lokala upphandlingsföreskrifter, informationssäkerhetsföreskrifter m.m. 2.3 Mål ÖVERGRIPANDE MÅL STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1. En ekonomi i balans 2. Förbättrad tillgänglighet och kvalitet i hälso- och sjukvården 3. Förbättrad tillförlitlighet i kollektivtrafiken 4. Hållbar tillväxt 5. Ett fritt, tillgängligt kulturliv med hög kvalitet 6. Attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare Förutom målet om förbättrad tillförlitlighet är samtliga övergripande mål relevanta för förvaltningen. Nämndens huvudmål är att verka för ett fritt och tillgängligt kulturliv med hög kvalitet En ekonomi i balans I enlighet med budget prognostiserar nämnden ett nollresultat för helåret Förbättrad tillgänglighet och kvalitet i hälso- och sjukvården Konsten och kulturen spelar en viktig roll för att värna om humanistiska och existentiella värden i hälso- och sjukvården samt för att bidra till en stimulerande och omhändertagande miljö. Forskning visar att konst och kultur har betydelse för människors livskvalitet och är en resurs för vård och rehabilitering av patienter. Stockholms läns landsting utmärker sig för sin mångåriga och generösa satsning på konst i vårdmiljö vilket också blir tydligt med SLL:s Framtidsplan för hälso- och sjukvården Hållbar tillväxt Kulturen spelar en viktig roll för att skapa goda förutsättningar för en hållbar tillväxt i Stockholmsregionen. Samspelet mellan teknikutveckling, servicenäringar och en mångfald av kulturformer ökar länets attraktivitet både för besökare, företag och inflyttare samt bidrar till en mer hållbar utveckling.

29 8 (26) Attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare Kulturadministration är en attraktiv sektor för personer med konstnärlig eller kulturadministrativ utbildning. Kulturförvaltningen har generellt goda resultat i de årliga medarbetarenkäterna Ett fritt, tillgängligt kulturliv med hög kvalitet Kulturnämnden stödjer ett rikt och varierat kulturutbud tillgängligt för länets invånare. Stockholmsregionen har en ur nationellt perspektiv unik kulturdynamik som består av institutioner, fria grupper, privata och föreningsbaserade kulturinitiativ samt kulturutövare inom alla konstformer som tillsammans bidrar till ett utbud som präglas av mångfald, bredd och spets. Forskning visar att konst och kultur är en resurs inom vård och omsorg. Kulturella och kreativa näringar bidrar till att öka länets attraktivitet. Kulturnämndens huvudmål är nedbrutet i tre delmål med fyra indikatorer. Tabell 1: Kulturnämndens delmål Delmål Barn och unga prioriteras Konst och kultur i vården Indikator En övervägande andel av de externa stöden ska gå till verksamhet för barn och unga. 2 procent av byggkostnader vad avser vårdlokaler ska gå till konstnärlig gestaltning. Kultur i vården-program erbjuds de som vistas en längre tid inom vården och äldreomsorgen. Fördjupat samarbete kring kulturella och kreativa näringar Samverkansprojekt enligt handlingsprogrammet Kreativa Stockholm fortsätter. Därutöver har landstingsfullmäktige beslutat om åtta direktiv som knyter an till huvudmålet Ett fritt, tillgängligt kulturliv med hög kvalitet och de tre delmålen. De åtta direktiven är hög kvalitet i kulturverksamheterna, regionalt samarbete, prioritering av barn och unga, konst i vården och inom hela landstinget, kultur i vården, filmen som en kreativ näring, kultur och näringsliv samt Stockholms konserthus.

30 9 (26) Barn och unga prioriteras Barn och unga är en prioriterad målgrupp i kulturpolitiken. Genom att ge möjligheter för barn och unga att ta del av konst och kultur av hög kvalitet samt uppmuntra till eget skapande ges möjlighet till självreflektion och insikter om det omgivande samhället. Den empatiska förmågan kan stärkas genom kunskap och förståelse om andra och andras villkor. Kulturella aktiviteter förutsätter ofta dialog och samarbeten. Konst och kultur i vården Vid byggnation ska verksamheter avsätta två procent av byggkostnaderna för konstnärlig gestaltning i vårdlokaler, och en procent i övriga lokaler. Gestaltningsuppdraget för nya Karolinska Solna fortgår under Nya arbetssätt med Kultur i vården ska bidra till en meningsfull stimulans för de som vistas en längre tid inom vården och äldreomsorgen. Kulturella och kreativa näringar Det fördjupade samarbetet mellan olika aktörer i länet kring kulturella och kreativa näringar, Kreativa Stockholm, fortsätter under Målet är att göra Stockholms län till en ledande, attraktiv plats att leva och arbeta i. Stockholm är en av Europas ledande kreativa regioner och en viktig arbetsmarknad för kulturarbetare inom alla konstarter och genrer. Kulturnämnden ska, genom Film Stockholm, utveckla sin samverkan med Filmregion Stockholm- Mälardalen Målområden och tvärperspektiv Kulturnämndens beslut om stöd till kultur- och föreningsliv ska utgå från demokratiska värderingar och präglas av ett jämställdhets-, jämlikhets- och tillgänglighetsperspektiv SLL:s miljöpolitiska handlingsprogram Landstingsfullmäktige har beslutat om ett miljöpolitiskt handlingsprogram som gäller samtliga bolag och förvaltningar. Mottagare av större ekonomiskt stöd från kulturnämnden ska arbeta aktivt med miljöfrågor. 3. Verksamhet Kulturnämndens landstingsbidrag för 2014 uppgår till 413,2 mnkr vilket innebär en ökning på 13,2 mnkr jämfört med Den totala omsättningen beräknas bli 427,3 mnkr. I planen för de två nästkommande åren efter 2014 ökar kulturnämndens landstingsbidrag till 421,7 mnkr för 2015 och 433,5 mnkr för 2016.

31 10 (26) 3.1 Verksamhetsförändringar Forskning visar på ett allt tydligare samband mellan kultur och hälsa vilket har betydelse både för den konstnärliga gestaltningen av länets sjukhus och andra vårdmiljöer liksom för nämndens arbete med Kultur i vården. Kulturen tar en allt större plats även inom andra områden ex vis regional utveckling och stadsplanering vilket även förvaltningens samarbete med landstingets enhet för Tillväxt Miljö och Regionplaneringen visar på. 3.2 Stöd till regional kulturverksamhet Totalt uppgår landstingsbidraget för stöd till regional kulturverksamhet till drygt 227,7 mnkr Därutöver beräknas statsbidragsintäkter om 8,3 mnkr, samt övriga intäkter om 2,5 mnkr. Per den 31 augusti 2014 redovisas ett resultat om 0,4 mnkr Verksamhetsstöd Budgeten för verksamhetsstöd 2014 har förstärkts med 5,1 mnkr jämfört med 2013 och uppgår därmed till 60,1 mnkr. Kulturnämnden har beviljat stöd om 59,7 mnkr till 26 organisationer med 28 verksamheter. 452 tkr av verksamhetsstödet har flyttats till anslaget för Kulturstöd Per 31 augusti är hela anslaget förbrukat Kulturstöd Budgeten för kulturstöd uppgår till 10,7 mnkr vilket är en ökning med 500 tkr jämfört med Ytterligare 452 tkr har tillkommit från anslaget för Verksamhetsstöd Hittills i år har 65 ansökningar beviljats stöd med totalt 9,3 mnkr, varav 17 avser kontinuerligt kulturstöd på sammanlagt 4,1 mnkr. Ett beslutstillfälle återstår i år. Totalt finns 1,8 mnkr kvar att fördela Tillgänglighetsstöd Kulturnämnden har hittills i år fördelat ut 92 tkr i tillgänglighetsstöd, fördelat på fem organisationer. Tillgänglighetsstödet finns för att ge personer med funktionsnedsättning möjlighet att ta del av kultur kan sökas i samband med ansökan om kulturstöd till kontinuerlig eller tillfällig verksamhet Konserthuset Stockholms konserthusstiftelse har beviljats stöd på 128 mnkr för 2014 vilket är en ökning med 3 mnkr jämfört med föregående år Ung Aktiv kultur Projektstödet Ung Aktiv Kultur är ett engångsstöd med syfte att främja ungas aktiva deltagande i kulturlivet. Stödet har fördelats över två ansökningsomgångar under 2014, i februari respektive april. Totalt har 25 ansök-

32 11 (26) ningar kommit in under första ansökningsomgången varav 15 projekt beviljas stöd om totalt 980 tkr. Till andra omgången inkom 56 ansökningar och resterande 820 tkr fördelades till 17 projekt. Förvaltningen har beaktat spridningen i länet, fördelning mellan olika konstformer samt prioriterat projekt som genomförs på fritiden och är initierade av unga. Per den sista augusti är hela anslaget på 1,8 mnkr förbrukat och samtliga utbetalningar genomförda Stöd till scenkonst för barn, unga och familjer Hela årets anslag om 9,7 mnkr har fördelats och merparten har utbetalats. Kulturnämnden har 2014 fördelat stöd till 1 grupp inom cirkusområdet, 1 grupp som vänder sig till finsktalande barn och ungdomar, 3 grupper inom nyskapande teater och improvisation, 24 teatergrupper, 2 berättargrupper, 1 musikteatergrupp samt 4 dans- och mimgrupper. Nämnden har även ur anslaget avsatt 920 tkr till projektet In med dansen och 250 tkr till projektet In med cirkusen där ett 20-tal dans-och cirkusgrupper deltar och som genomförs av länsdanskonsulenten och cirkuskonsulenten. Verksamhet bedrivs under hösten 2014 och våren Hela anslaget kommer att förbrukas under året Kultur i skärgården Sedan mitten av 1970-talet har kulturnämnden lämnat stöd till kulturprogram och kulturverksamheter på 15 öar i skärgården. Anslaget används nu som ett projektstöd och uppgår i år till 400 tkr. Beslut fattas på delegation av förvaltningschefen och vid fördelningen beaktas kulturverksamhet för både fast- och fritidsboende där barn och ungdomar har prioriterats. Hela anslaget är fördelat och avser aktiviteter under hela Hälsopedagogisk kulturverksamhet Kulturnämnden har för 2014 budgeterat 7 mnkr för stöd till Hälsopedagogisk kulturverksamhet, som gäller för ht 2014/vt Nämnden har fördelat 2,9 mnkr till Circonova för projektet Att bryta tystnaden, 2,9 mnkr till Unga Klaras vänner för projektet Identitet och Pubertet, 600 tkr till Utmana för projektet Framsteg samt 600 tkr till Zirkus Loko-Motiv för Äfventyrsraketen som vänder sig till särskolan. Fram till sista augusti har 4,6 mnkr av det totala stödet betalats ut De medicinhistoriska samlingarna För att magasinera samlingarna från det före detta Medicinhistoriska museet har kulturnämnden budgeterat 370 tkr under För helåret beräknas ett nollresultat Film Stockholm Film Stockholms mål är att länets alla barn och unga ges förutsättningar till att kunna lära, leka, skapa och utvecklas med film och rörliga bilder oavsett bostadsort, kön, klass eller kulturell bakgrund. I 2014 års budget finns 5,2

33 12 (26) mnkr i landstingsbidrag avsatt för denna verksamhet. Ytterligare 1 mnkr är avsatt från kulturnämnden för att särskilt stödja långfilmsdebutanter i samarbete med Filmregion Stockholm Mälardalen och Stockholms filmfestival, det s.k. STHLM Debut. Under 2013 skrev Film Stockholm ett avtal med Telia om ett treårigt sponsorsamarbete, årligen generar detta samarbete 500 tkr till verksamheten fram till Andra intäkter, bestående av statsbidrag och övriga intäkter uppgår till ca 2,4 mnkr. Därutöver har Film Stockholm under 2014 fått ett särskilt uppdrag gällande jämställdhet inom filmen från Kulturdepartementet via Svenska Filminstitutet, detta genererar ytterligare 700 tkr. Verksamheten redovisar ett överskott om 1,1 mnkr för perioden, vilket beror på att flera av Film Stockholms satsningar genomförs under hösten För helåret prognostiseras ett nollresultat. Under 2014 genomför Film Stockholm med särskilt uppdrag från kulturnämnden ett utvecklingsprojekt kring transmedia och hur digitaliseringen och de nya plattformarna kan tillämpas som resurs i allmänhet och inom vårdsektorn i synnerhet. Ett samarbete med Kungliga Tekniska Högskola och Smärtrehab på Danderyds sjukhus är inlett och konkreta modellförsök ska sättas igång under tredje kvartalet. I oktober lanserar Film Stockholm en ny festival, STOCKmotion, för kortfilm producerad i Stockholms län. Festivalen kommer att genomföras årligen och vara en mötesplats för filmare och filmintresserade i hela länet samt locka en bred publik av barn, unga, vuxna, amatörer och filmbransch. STOCKmotion är en stor satsning för Film Stockholm som förutom filmvisningar även kommer att innehålla samtal, föreläsningar, workshops och en mässutställning. Film Stockholm kommer under 2014 att bygga upp en helt ny webbplattform, filmstockholm.se, och uppgradera sin andra webbsida filmbasen.se. I samband med detta har en kommunikationsbyrå arbetat med målgruppsanalys i syfte att skapa ökade möjligheter för en interaktiv kommunikation med och mellan målgrupperna Ökad regional samverkan I årets budget finns 800 tkr avsatta för insatser för ökad regional samverkan. Uppdraget innebär framför allt fokus på Länskulturfunktionerna samt uppföljning av handlingsplanen Kreativa Stockholm. Medel har bl.a. avsatts för sommarjobb för 14 unga musiker i samverkan med Länsmusiken (90 konserter), workshops för fördjupad samverkan med kommunerna Järfälla och Nynäshamn, fortbildning för ideella kulturarrangörer, Länskulturfunktionernas gemensamma Barnens dag samt för Jazzfestivalens utökade arbete med lokala jazzföreningar i länet.

34 13 (26) Arbetet med ledning och samordning av Handlingsplan för kulturella och kreativa näringar i Stockholmsregionen, Kreativa Stockholm, har genomförts genom ordförandeskap i Sambandsgruppen för Kreativa Stockholm och deltagande i projekt- och nätverksmöten. Arbetet inom de båda uppdragen kommer under året hålla sig inom given budgetram EU-frågor Arbetet med att stödja länets kulturorganisationer i frågor som rör EU-stöd och internationella samarbeten har utvecklats under Dels har kulturnämnden beslutat att bevilja ett stöd om 250 tkr till EU-projektet. Dels har förvaltningen den 15 maj genomfört ett heldagsseminarium riktat till kulturorganisationerna i länet. Flera av länskulturfunktionerna har också visat intresse av att genomföra egna internationella samarbetsprojekt. Inför hösten och nästa år kommer fokus att ligga på att utveckla dessa områden ytterligare. Funktionens tyngdpunkt ligger under 2014 på att följande tre huvudområden: Uppdatera den egna kompetensen på hur arbetet med de nya programmen ser ut för programperioden Informera länets kulturorganisationer om utlysningar om medel för internationella samarbeten från olika organisationer och myndigheter Stöd till kulturorganisationer och kulturarbetare som vill bedriva internationella samarbeten EU:s nya programperiod har inletts under året, med ett flertal omgjorda och uppdaterade program och utlysningar som följd. Eftersom kulturorganisationerna är välkomna att söka till alla program är det viktigt för förvaltningen att hålla sig uppdaterad på de olika formerna av utlysningar. Information om aktuella utlysningar går ut till kulturorganisationerna via förvaltningen vid ett antal tillfällen per månad. Under våren har även ett femtontal kulturorganisationer och entreprenörer kontaktat förvaltningen för att få rådgivning om hur de på bästa sätt kan gå vidare med sina projektidéer. Regelbundna möten sker med SLL:s nätverk för internationella samarbeten samt kommunernas EU-samordnarnätverk. Även nätverksträffar för kulturnätverket Access Europa och det nationella EUnätverket Effetnet bevakas. I övrigt avslutas nu Film Stockholms två internationella samarbetsprojekt, med finansiering från bland andra TMR, Central Baltic och Svenska Institutet. Under 2014 finns 500 tkr avsatta för EU-samordning, hela anslaget beräknas förbrukas under året.

35 14 (26) Utvecklingsanslag inom kulturområdet Utvecklingsanslaget för 2014 är 1 mnkr. Per den 31 augusti har inga medel tagits i anspråk. För helåret beräknas hela anslaget förbrukas. 3.3 Stöd till föreningslivets regionala distriktsorganisationer Verksamhetsstöden till regionala distriktsorganisationer omfattar stöd till idrotts- och friluftsorganisationer, ungdomsorganisationer, handikapprörelsens ungdomsorganisationer samt stöd till pensionärsorganisationer. För dessa stöd uppgår 2014 års budget till 49 mnkr. Verksamhetsområdet redovisar ett resultat om 1,9 mnkr per den 31 augusti. För helåret 2014 prognostiseras ett överskott om 0,3 mnkr då en förening återbetalt föregående års bidrag Idrotts och friluftsorganisationer Anslaget till idrotts- och friluftsorganisationer uppgår till 25,6 mnkr och är en ökning med 677 tkr jämfört med Kulturnämnden har beviljat stöd till fyra organisationer och hela årets budget är fördelad Ungdomsorganisationer Stöd har under 2014 beviljats 33 ungdomsorganisationer och 6 av handikapprörelsens ungdomsorganisationer. Tidigare egensökande Svenska Baptisternas Ungdomsförbunds Stockholms distrikt och Svenska Missionskyrkans Ungdom i Mälardalen söker i år som en ungdomsorganisation under samlingsnamnet Equmenia. En ny organisation har tillkommit under året inom handikapprörelsens ungdomsorganisationer, DHB Östra - döva, hörselskadade och språkstörda barn i östra Sverige. Anslaget till ungdomsorganisationerna uppgår till 21,5 mnkr och är en ökning med 569 tkr jämfört med Per den 31 augusti redovisas ett överskott om 1,8 mnkr, vilket beror på att fyra ungdomsföreningar ännu inte lämnat in sin redovisning gällande 2013 års stöd i tid eller lämnat in inkompletta handlingar Pensionärsorganisationer Anslaget till pensionärsförbundens distriktsorganisationer uppgår 2014 till knappt 1,8 mnkr och är en ökning med 47 tkr jämfört med Per den 31 augusti redovisas ett överskott om 0,1 mnkr. Kulturnämnden har beviljat stöd till fem organisationer och årets budget kommer därmed att fördelas under året. 3.4 Stöd till folkbildning För stöd till folkbildning är 90,4 mnkr budgeterat, varav ca 88 mnkr utgörs av landstingsbidrag. Drygt 56 mnkr går till folkhögskolorna och ca 34 mnkr

36 15 (26) till studieförbunden. Per den 31 aug redovisas ett underskott om 1,6 mnkr. För helåret 2014 prognostiseras ett underskott om ca 1,3 mnkr Stöd till folkhögskoleutbildning Landstinget och staten svarar gemensamt för finansieringen av folkhögskoleverksamheten i landet. Budgeten för rörelsefolkhögskolor inom Stockholms län är oförändrat från föregående år och uppgår till 42 mnkr. Hela anslaget fördelas till 27 folkhögskolor under året. Den interkommunala ersättningen för studerande från Stockholms län till rörelsefolkhögskolor utanför Stockholms län uppgår till 332 kr per deltagarvecka. För 2014 har ca 14,1 mnkr avsatts i budgeten. Konstruktionen med interkommunal ersättning innebär att respektive landsting betalar bidrag för elever från det egna länet som studerar på folkhögskolor i andra län. I det interkommunala bidraget finns inget tak för kostnaderna på samma sätt som avser stödet till rörelsefolkhögskolorna. Kostnaden för interkommunal ersättning till folkhögskoleutbildning är osäker och var under mnkr högre än budgeterat. För helåret 2014 prognostiseras ett underskott om 1,3 mnkr Stöd till studieförbunden Anslaget till studieförbunden uppgår till 34 mnkr, varav 900 tkr går till studieförbundens kulturprogram. Stöd från landstinget utgår till tio studieförbund i länet. Landstingets stöd beräknas utifrån ett grundstöd och antalet genomförda statsbidragsberättigade studiecirkeltimmar. Hela anslaget till studieförbunden kommer att utnyttjas under året. 3.5 Konstverksamheten Förvaltningen arbetar med att utforma konstnärlig gestaltning vid sjukhus och andra vårdmiljöer i hela länet. I uppdraget ingår dels att beställa och köpa in konst i samband med ny- och ombyggnationer, dels att vårda och utöva tillsyn av landstingets konstinnehav med över verk. Kulturnämndens bidrag om ca 3,5 miljoner kronor för 2014 finansierarreparationer, följdkostnader för lös konst/enskilda verk och fotografering. Anslagen för inköp och beställning av konst ligger utanför kulturnämndens budget För helåret 2014 prognostiseras ett nollresultat för enheten Produktion och inköp av ny konst Landstingets Framtidsplan för hälso- och sjukvården har med sina stora strategiska investeringar medfört att arbetet med konsten befinner sig i en expansiv fas. Den enskilt största investeringen är bygget av NKS som genererar ett konstanslag om 118 miljoner kronor.

37 16 (26) Framtidsplanen omfattar även strategiska investeringar rörande de stora akutsjukhusen. Under 2014 har Konstenheten tagit emot beställningar för nya konstprojekt avseende Södersjukhuset, Danderyds sjukhus, Karolinska Huddinge, Södertälje sjukhus och Sankt Görans sjukhus, och fler väntas till hösten. Därutöver får enheten löpande beställningar av konstprojekt från Locum gällande de ersättningsinvesteringar som främst avser mindre ombyggnationer vid vårdavdelningar och klinker. Under årets första åtta månader har totalt 21 nya beställningar tagits emot vilket medför att antalet aktiva projekt uppgår till 70. Det innebär att var och en av enhetens sex projektledare arbetar med i genomsnitt 10 projekt vardera. Arbetsbelastningen är hög och har under året lösts med att upphandlade konstkonsulter får ta över vissa av projektledarnas arbetsuppgifter. Därutöver har en projektledartjänst uppräknats med 30 procent vilket betyder att tjänsteutrymmet ökat till sex årsverken för enhetens sex projektledare. Ändå finns risk att förvaltningen inte kan tillgodose behovet av konst för alla inkommande beställningar av projekt Konstanslaget I och med tillströmningen av nya byggprojekt stod det i början av året klart att ekonomihandbokens riktlinjer för beräkning av konstanslaget behövde tydliggöras. På kulturförvaltningens initiativ och i samverkan med SFI och Locum har frågan utretts och resulterat i ett förtydligande av definitioner, principer och beräkningsgrunder Förvaltning av befintlig konst I takt med att landstingets konstsamling ökar, både i antal och i ekonomiskt värde, ökar även kraven på förvaltning och tillsyn av den befintliga konsten. Konsten ska inventeras, evakueras, renoveras, förvaras och omplaceras, i nära dialog med bland annat representanter för vården och Locum. Ju fler nya byggnationer desto större blir behovet av att hantera den befintliga konsten i berörda lokaler Den digitala ärendehanteringstjänst som landstinget införde 2012 för att underlätta för vårdavdelningar och kliniker att själva ta kontakt med förvaltningen har resulterat i 80 ärenden gällande evakueringar, skadad konst och flytt samt 105 ärenden gällande ny- och omhängning av konst. Antalet ärenden har ökat med 20 procent jämfört med föregående år Inventering Det finns brister när det gäller tillsynen av den befintliga konsten. I revisorsrapporten för 2013 konstateras att kraven på att all landstingsägd konst ska inventeras årligen inte efterlevs. Ansvaret för inventeringen vilar på de landstingsägda bolagen och förvaltningarna. Konstenheten har under en tid haft extraanställda inventerare men dessa tjänster avslutades den 31 mars

38 17 (26) eftersom kulturförvaltningen vare sig har uppdrag eller resurser för inventering av konsten. Under 2013 inventerades cirka 13 procent av beståndet och samma nivå uppskattas för Under våren har förvaltningen därför utarbetat förslag på alternativa lösningar i dialog med SLL Ekonomi. En viktig utgångspunkt i förslagen är att uppnå kvalitet i förhållande till kostnadseffektivitet för landstinget i sin helhet. Förslagen kommer att beredas av landstingsstyrelsens förvaltning under hösten Utveckling av organisation och arbetsmetoder Våren 2014 inleddes en genomgång och effektivisering av enhetens organisation och arbetsmetoder, bland annat utvecklas administrationen, projektrutiner och uppföljning samt den interna och externa samordningen. Som ett led i detta har en verksamhetskoordinator anställts Kunskapsutveckling I januari arrangerades ett välbesökt seminarium om Konstens betydelse i läkande miljöer. Responsen var god och har medfört en ökad efterfrågan på konstvandringar med särskilt framtagna konstkollektioner till olika vårdenheter. Förvaltningen har under 2014 initierat två utvecklingsprojekt som båda syftar till knyta verksamheten närmare forskning. Det första projektet handlar om att i en kulturvetenskaplig förstudie analysera sjukhuskonsten i samverkan med patienter och personal. Det andra utvecklingsprojektet sker inom ramen för NKS och handlar om att skapa ett tanke- och idéutbyte mellan konstnärer och forskare inom life science. Projektet ska bland annat utmynna i seminarier och i en konstnärlig gestaltning i Hagastaden, ett område som ska bli ett nav för forskning inom life science. Projektet som rönt ett stort intresse från både svenska och internationella konstnärer är en del av ett större samarbete mellan kulturförvaltningen, Statens konstråd och Stockholm konst. 3.6 Kultur i vården Kultur i Vården omfattar programkatalogerna, projektstöd Kultur i Vården, projektet Seniorkultur, Film i vården, ersättning till STIM, forskningsprogrammet Kultur i vården, forskning inom området kultur och hälsa, samt anslaget för utökade satsningar inom Kultur i Vården. Den totala budgeten för Kultur i vårdens verksamhet 2014 uppgår till 16,1 mnkr, varav 14,2 mnkr är landstingsbidrag. Hela verksamhetsområdets resultat per den 31 augusti är ett överskott på drygt 1,5 mnkr. För helåret 2014 beräknas ett nollresultat.

39 18 (26) Programkatalogen Programkatalogerna erbjuder ca 140 olika utbud. Per den 31 augusti har cirka program bokats vilket är ungefär lika många program som förra året vid samma tid Utökad satsning Kultur i vården Under våren har medel avsatts för medfinansiering av webbplattformen Den kulturella hjärnan, en del av landstingets satsning på forskning kring kulturens roll i folkhälsoarbetet. Utifrån den utvärdering som nyligen gjorts av kultur i vården har ett förändringsarbete inletts och medel från anslagsposten har finansierat fortbildning och workshops. Medel finns även avsatta för ett pilotprojekt med Kultur på recept i samverkan med smärtenheten vid Danderyds sjukhus. Budgetramen om 1 mnkr kommer att hållas Projektstöd Kultur i Vården Anslaget till Projektstöd Kultur i Vården uppgår till 1,5 mnkr Under året har totalt 11 organisationer beviljats stöd om sammanlagt tkr. Totalt 1,1 mnkr (81 %) har fördelats till verksamhet på barnsjukhusen. Kvar att fördela är 70 tkr Film i vården Anslaget till Film i vården uppgår 2014 till 300 tkr. Film i vården syftar till att komplettera Kultur i vårdens programutbud. Patienternas delaktighet och eget skapande står i fokus. Anslaget redovisar per den 31 augusti ett överskott om 100 tkr. För helåret 2014 prognostiseras ett nollresultat Ersättning till STIM STIM har från sagt upp det befintliga avtalet gällande musik som framförs i landstingets regi. Inget nytt avtal har tecknats. Därmed redovisas ett överskott på 1,5 mnkr för perioden. För helåret 2014 prognostiseras ett nollresultat. 3.7 Stockholms landstings idrottsförbund SLIF Stockholms landstings idrottsförbund (SLIF) har till uppgift att arrangera, stödja och stimulera motions-, idrotts- och hälsofrämjande verksamhet. Målgrupp är alla anställda inom SLL-finansierad verksamhet. Kulturnämndens stöd till idrottsförbundet används dels till en kanslifunktion på fem medarbetare och dels till ett direkt bidrag till förbundet och dess medlemsföreningar. SLIF arrangerar ett stort antal egna motions- och friluftsaktiviteter, landstingsmästerskap inom olika idrotter, en av landets största stegtävlingar, kurser i t ex löpning, crawl, foto, inspirationsföreläsningar mm. Under 2014 läggs extra kraft på att nå de medarbetare som är mindre fysiskt aktiva. En populär insats var erbjudandet av inspirationsboken Till fots, skriven av SLL:s livsstilsprofessor, Mai-Lis Hellenius. Ett stort

40 19 (26) antal chefer köpte in böckerna som sommarpresent till sina medarbetare. Marknadsinsatserna intensifieras med ny hemsida och förnyad kommunikationsstrategi. SLIF subventionerar för SLL-deltagare även ett större antal externa arrangemang såsom Vasaloppsveckan, cykellopp, Tjejgåing, Vårruset, Blodomloppet, Tjejmilen m.m. På de flesta av dessa har SLIF egna funktionärer med. Betoningen är: mindre tävling, men mer glädje och gemenskap. Budgeten för 2014 uppgår till 4,3 mnkr. Per den 31 augusti redovisas ett överskott på 300 tkr, för helåret prognostiseras ett nollresultat. 3.8 Förvaltningskontor och gemensamma kostnader Verksamhetsområdet avser förvaltningskontoret som bereder ärenden till kulturnämnden samt verksamhetsgemensamma kostnader, bland annat kostnader för förtroendevalda. Landstingsbidraget uppgår 2014 till 26 mnkr varav 800 tkr avser kostnader för nämnden. För perioden redovisas ett resultat om 500 tkr. För helåret prognostiseras ett nollresultat. 3.9 Disponibelt utrymme För 2014 budgeterade kulturnämnden ett disponibelt utrymme om 530 tkr för senare fördelning. Per den 31 augusti har inget tagits i anspråk. För helåret beräknas det disponibla utrymmet bli fördelat i sin helhet. 4. Stockholms läns landsting som arbetsgivare 4.1 Personal och kompetensförsörjning Personal Personalkostnaderna per den 31 aug är 700 tkr lägre än vad som budgeterats för perioden, vilket huvudsakligen beror på att fler artister (inom Kultur i vården-verksamheten) än budgeterat har f-skatt. Jämfört med motsvarande period föregående år har personalkostnaderna ökat med 800 tkr. Förvaltningen har inte haft någon inhyrd personal per den 31 augusti Den procentuella sjukfrånvaron uppgår per den 31 aug till knappt 6 procent (kvinnor 7,3 procent och män 1,6 procent), vilket är något högre än budgeterat för helåret.

41 20 (26) Bemanningskostnader Mkr Ack utfall 1408 Ack utfall 1308 Förändr % Period Budget Avvikelse periodbudget Prognos 2014 Budget 2014 Avvik Pr-Bu Bokslut 2013 Summa personalkostnader varav förändring sem- och 0 0 löneskuld % varav lönekostnad % varav po 6 5 5% Inhyrd personal Summa bemanningskostnad % 21-3% % 35 Sjukfrånvaromått Ack utfall 1408 Ack utfall 1308 Förändr %-enh Prognos 2014 Budget 2014 Avvik %-enh Procentuell sjukfrånvaro ,0% 3 3 0,0% Utveckling helårsarbete samt verksamhetsförändringars effekt Personalvolym/helårsarbete Antal Helårsarbeten exkl. extratid (personalvolym) Ack utfall 1408 Period Budget Avvik Utf- Perb Ack utfall 1308 Förändr % Prognos 2014 Budget 2014 Avvik Pr-Bu LF/LS/HSN beslut (Ja/Nej) Bokslut ,5% Antalet helårsarbeten under året beräknas överstiga budgeterat antal p.g.a. nystartsjobb samt projektanställningar inom Film Stockholm och konstverksamheten. Utfallet per den sista augusti är 51 helårsarbeten vilket är detsamma som prognostiseras för året Kompetensförsörjning Kulturförvaltningen har under långt tid haft en låg personalomsättning med få avgångar. Det innebär att medelåldern hos medarbetarna varit relativt hög. Under de närmaste fem åren kommer därför antalet avgångar p.g.a. ålderspension att öka. Många av de arbetsuppgifter som finns inom förvaltningen måste betraktas som förhållandevis attraktiva inom området kulturadministration. Förvaltningen besväras dock av ett relativt lågt löneläge vilket kan försvåra nyrekrytering inom vissa funktioner. Medel finns avsatta i budgeten för personalens fortbildning. För närvarande finns det ingen risk för övertalighet. 4.2 Jämställdhet och mångfald En rutin för rekryteringsprocessen på kulturförvaltningen har antagits under året för att säkra kvaliteten och främja en ökad mångfald. Målen i jämställdhets- och mångfaldsplanen har tagits upp vid varje rekrytering under En obligatorisk halvdag med fokus på normkritik och verktyg för att bryta mönster när det gäller exempelvis rekrytering har genomförts med

42 21 (26) kulturförvaltningens personal under året. Stora delar av personalen har under 2014 genomfört den webbaserade HBT-utbildningen som lanserades Ekonomi Resultaträkning Mkr Ack utfall 1408 Ack utfall 1308 Förändr % Period Budget Avvik Utf-Perb Prognos 2014 Budget 2014 Avvik Pr-Bu Bokslut 2013 Landstingsbidrag ,1% Statsbidrag 8 9-8,9% Övriga intäkter ,4% Verksamhetens intäkter ,8% Personalkostnader ,9% Övriga köpta primärtjänster ,8% Lämnade bidrag ,5% Övriga kostnader ,2% Verksamhetens kostnader ,7% Avskrivningar ,2% Finansnetto ,4% Resultat Delårsresultat och prognos Resultatutfallet per den 31 augusti 2014 är ett överskott på 4 mnkr att jämföra med samma period föregående år då utfallet var 3,6 mnkr. Utfallet för perioden jämfört med periodiserad budget är 3,7 mnkr högre, avvikelsen beror huvudsakligen på överskott inom verksamhetsområdena Kultur i Vården och stöd till regionala distriktsorganisationer. För helåret 2014 prognostiseras ett underskott om 1 mnkr Externa intäkter och kostnader SLL-extern resultaträkning Mkr SLL-externt Ack utfall 1408 SLL-externt Ack utfall 1308 Förändr % SLL-externt Prognos 2014 SLL-externt Budget 2014 Avvik Pr-Bu SLL-externt Bokslut 2013 Verksamhetens intäkter ,1% Verksamhetens kostnader ,6% Avskrivningar ,2% Finansnetto Resultat ,9%

43 22 (26) Avvikelse mot periodiserad budget Orsak Intäkt Avvik Ack utf-perb Kostnad Avvik Ack utf-perb Resultat Avvik Ack utf-perb Beslut av LF/LS/HSN (Belopp) Statsbidrag Pure Fiction, länsmusiken, Yo!BaNa 2 1,0 1,0 0,00 Sponsormedel Telia 0,8 0,8 Försenad utbetalning STIM 1,0 1,0 Försenade utbetalningar regionala distriktsorganisationer 1,9 1,9 Stöd till folkbildning -1,6-1,6 Förvaltningskontor och disponibla medel 0,6 0,6 Ev ej analyserad restpost 0,0 Summa avvikelse 1,8 1,9 3,7 0,00 Vid en jämförelse mellan utfallet t o m augusti och periodiserad budget kan konstateras att utfallet överstiger den periodiserade budgeten med ca 3,7 mnkr. Överskottet beror huvudsakligen på att utbetalningar av stöd till regionala distriktsorganisationer försenats samt på ej budgeterade statsbidrag från Svenska filminstutet och Svenska institutet för filmprojekten Pure Fiction och Yo!BaNa 2. Överskottet beror även på att ersättningen till STIM ej utbetalats som budgeterats för perioden Prognosavvikelse mot årsbudget Intäkterna beräknas överstiga budget med 1,6 mnkr vilket huvudsakligen beror på ej budgeterade statsbidrag och sponsorintäkter. Kostnaderna beräknas överstiga budget med 2,6 mnkr vilket huvudsakligen beror på ett prognostiserat underskott för interkommunal ersättning till folkhögskolor. För helåret 2014 prognostiseras negativt resultat om 1 mnkr. Orsak Intäkt Avvik PR-BU Kostnad Avvik PR-BU Resultat Avvik PR-BU Beslut av LF/LS/HSN (Belopp) Specialdestinerade statsbidrag 0,6-0,6 0,0 0,0 Personalanknutna statsbidrag 0,3-0,3 0,0 Sponsormedel Telia 0,7-0,7 0,0 Interkommunal ersättning -1,3-1,3 Återbetalade stöd 0,3 0,3 Summa avvikelse 1,6-2,6-1,0 0, Konsultkostnader Konsultkostnaderna uppgår till ca 1,6 mnkr per den sista augusti. Här ingår bl a kostnader för konstkonsulter och kostnader för löneservice.

44 23 (26) Redovisning över samtliga specialdestinerade statsbidrag Bidagsgivare Statens kulturråd Statens filminstitut Statsbidrag, avser Ack utfall 1408 Ack utfall 1308 Budget 2014 Avvik Utf-Bu Prognos 2014 Avvik Pr-Bu Bokslut 2013 Länsmusiken, Dans i Stockholms stad och län, 5,4 5,0 6,6-1 7,0 0 8,3 Projektet Seniorkultur 1,9 0 0 Film Stockholm, Pure fiction 1,2 0,8 1,2 0 1,6 0 1,2 Nordiska ministerrådet YoBaNa 2 0,2 0 0,2 0 Länshemslöjdskonsulenterna Tillväxtverket 0 0 0,1 Totalt specialdestinerade statsbidrag 6,8 7,7 7,8 0,2 8,8 0,6 9,6 5.2 Investeringar Investeringar Mkr Ack utfall 1408 Nuvarande status Prognos 2014 Budget LF 2014 Avvik Pr-Bu Övriga ospecificerade ojbekt 1,5 1,5 1,5 0,4 1 Totalt investeringar 1,5 1,5 1,5 0,4 1 Förvaltningen har på uppdrag av kulturnämnden tecknat ett hyreskontrakt för lokaler åt Stockholms läns museum. I dessa lokaler har under året investerats i en ombyggnad till en kostnad om ca 1,1 mnkr, vilken kulturnämnden inte budgeterat för. Övriga investeringar per den 31 augusti 2014 utgörs av datorer till förvaltningskontoret och Film Stockholm. Kulturförvaltningens totala investeringar beräknas bli ca 1,5 mnkr för helåret 2014 vilket överstiger budget med 1,1 mnkr. 5.3 Balansräkning Balansräkning Mkr aug dec Förändring Tillgångar Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar varav kassa och bank SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapital Avsättningar (samt ev. minoritetsintresse) Skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL Att omsättningstillgångarna är höga beror bland annat på att Konserthuset och distriktsorganisationernas bidrag ännu inte har betalats ut per den 31 augusti De kortfristiga skulderna kan till stor del hänföras till dessa kommande utbetalningar.

45 24 (26) 5.4 Analys och eventuella riskfaktorer Riskfaktorer Förklarande kommentar Skattat belopp Mkr Ingår i prognos? Ja/Nej/Delvis Interkommunal ersättning Sökt ersättning kan bli större än budgeterat för perioden -1,3 ja Kostnaden för interkommunal ersättning till folkhögskoleutbildning uppgick 2013 till ca 16,1 mnkr vilket är ca 2 mnkr högre än budgeterat. I kulturnämndens budget för 2014 finns 14,1 mnkr avsatt för interkommunal ersättning till folkhögskolor vilket är detsamma som För helåret prognostiseras ett underskott om 1,3 mnkr, dock kan den slutliga kostnaden för interkommunal ersättning för folkhögskoleutbildning inte avläsas förrän efter årsbokslutet Fördjupad analys för delårsrapport För perioden januari-augusti 2014 är utfallet ett överskott på 4 mnkr. Det är 500 tkr högre än resultatet för motsvarande period förra året. För helåret 2014 prognostiseras ett underskott om 1 mnkr. Resultat i utfall och prognos ,8 3,6 4 2,7 0,3-0,1-1,2-1 -2,4-3,9-4,8-5 År 2011 År 2012 År 2013 År 2014 Ackumulerat resultat (utfall) Årsresultat alternativt årets prognos Resultat återstående månader 6. Ledningens åtgärder För närvarande är inga åtgärder aktuella. 7. Internkontroll Förvaltningens internkontrollplan 2014 innehåller 28 kontrollmoment inom 6 olika huvudprocesser/verksamheter.

46 25 (26) Revisorerna rekommenderar att ledningen utarbetar en tydligare rutin och modell för arbetet med riskbedömning och den interna kontrollplanen. Av rutinen bör framgå att kommande interna kontrollplan beslutas i anslutning till att verksamhetsåret börjar. Även personal från respektive verksamhetsgren bör delta i riskbedömningen. Ledningen bör tydligare beskriva de risker som tas med i den interna kontrollplanen. Likaså bör endast de risker som fått ett högt värde i riskanalysen, eller som medför risk för förtroendeskada, föras över till planen för intern kontroll i syfte att koncentrera insatserna till dessa. Internkontrollplanen innehåller för närvarande 9 riskområden, bedömda enligt trafikljusmetoden. Ett är grönt, sex är gula och två är röda. Kulturförvaltningen har för avsikt att ändra rutinerna med riskbedömning och den interna kontrollplanen i enlighet med revisorernas rekommendation och att förelägga kulturnämnden den interna kontrollplanen för godkännande vid årets första sammanträde Landstingets finanspolicy Kulturnämnden följer den fastställda finanspolicyn för Stockholms läns landsting. 9. Miljö Kulturförvaltningen är certifierad enligt ISO 14001:2004 sedan juni Förvaltningens miljöplan för följer landstingets miljöprogram Miljöutmaning 2016 och gällande miljölagstiftning. Miljöarbetet fortlöper planenligt och enligt prioriteringarna i landstingets budget Sedan ingår Kulturförvaltningen i det nya Gemensamma Miljöledningssystemet, GemMLS, tillsammans med Landstingsstyrelsens förvaltning, Patientnämndens förvaltning, SLL Internfinans AB och Stockholm Care AB. Kulturnämndens lokala miljömål är baserade på de lokala miljöaspekterna och är: Miljökrav vid beställning av konstnärlig gestaltning Alla konstnärer ska vid inlämnande av skissuppdrag eller förslag till konstnärliga gestaltningar, redovisa materialanvändning och hantering av miljöfarliga ämnen enligt allmänna bestämmelser. o Alla konstnärer har under perioden uppfyllt ovanstående och målet är alltså uppfyllt.

47 26 (26) Alla konstkonsulter som anlitas ska gå grundläggande miljöutbildning med inriktning på landstingets miljöarbete. o Alla upphandlade konstkonsulter har gått utbildningen och målet är alltså uppfyllt. Alla konstnärer som får uppdrag förbinder sig i avtalet att använda så miljöanpassat material som möjligt och att hantera farliga ämnen och restprodukter enligt gällande bestämmelser. Kemikalier som finns i landstingets utfasningslista för kemikalier, SLLs utfasningslista för miljö och hälsofarliga kemikalier , får inte användas. o Alla avtal för perioden innehåller ovanstående och målet är alltså uppfyllt. Miljökrav vid ekonomiska stöd Mottagare av stöd på kr eller mer ska arbeta aktivt med miljöfrågorna och ska till sin ansökan om stöd bifoga miljöplan som fastställts av organisationens styrelse samt besvara förvaltningens Checklista: Miljöarbete. o Alla berörda organisationer under perioden uppfyller ovanstående krav och målet är alltså uppfyllt. Mottagare av stöd på 7 miljoner kr eller mer ska från 2015 vara miljöcertifierade enligt ISO14001 eller EMAS. o Förvaltningen har direkt informerat berörda organisationer om kravet. Information finns även på förvaltningens webbplats. Förvaltningens interna miljömål Kulturförvaltningen ska årligen minska pappersförbrukningen med 1,5 procent. o Förvaltningen har sedan målet infördes minskat pappersförbrukningen med cirka 75 % och målet är alltså uppfyllt. Förvaltningskontoret använder förnybar el märkt Bra Miljömärkt Vind Vatten. Det betyder att det är 100 % förnybar energi. 10. Styrelsebehandling Delårsrapporten för augusti månad kommer att behandlas av kulturnämnden Eva Bergquist Förvaltningschef Göran Rosander Enhetschef