KULTURNÄMNDENS DELÅRSRAPPORT 2009

Transkript

1 KULTURNÄMNDENS DELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING AV DELÅRSBOKSLUT UPPFÖLJNING AV MÅL SLL HUVUDMÅL KULTURNÄMNDENS FYRA MÅLOMRÅDEN Demokrati Jämställdhet Jämlikhet mellan olika sociala och kulturella grupper Tillgänglighet för funktionshindrade MINST 70 PROCENT AV DE EXTERNA STÖDEN TILL BARN OCH UNGA VERKSAMHETENS OMFATTNING OCH INNEHÅLL REGIONAL KULTURVERKSAMHET Verksamhetsstöd Kulturstöd Ung Aktiv Kultur Stöd till scenkonst för barn, unga och familjer Kultur i skärgården Hälsopedagogisk kulturverksamhet Stöd till kulturinkubator Före detta Medicinhistoriska museet Film Stockholm Länshemslöjdskonsulenterna STÖD TILL FÖRENINGSLIVETS REGIONALA DISTRIKTSORGANISATIONER Idrotts- och friluftsorganisationer Ungdomsorganisationer Pensionärsorganisationer STÖD TILL FOLKBILDNING Stöd till folkhögskoleutbildning Stöd till studieförbunden KONSTVERKSAMHETEN KULTUR I VÅRDEN STOCKHOLMS LANDSTINGS IDROTTSFÖRBUND - SLIF FÖRVALTNINGSKONTORET OCH GEMENSAMMA KOSTNADER DISPONIBELT UTRYMME VERKSAMHETENS EKONOMISKA RESULTAT MÅNADENS RESULTAT OCH PROGNOS INTÄKTER KOSTNADER Personal Finansnetto INVESTERINGAR BALANSRÄKNING ANALYS OCH EVENTUELLA RISKFAKTORER LEDNINGENS ÅTGÄRDER... 13

2 6 SPECIFIKA ÄGARDIREKTIV LANDSTINGETS FINANSPOLICY PERSONAL MILJÖ INKÖP ÖVRIGT STYRELSEBEHANDLING

3 Nämnd: kulturnämnden Verksamhet: kulturförvaltningen 1 Sammanfattning av delårsbokslut 7 Resultat kulturförvaltningen (Mkr) Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 2008 Periodiserad budget Månadens prognos Föregående månads prognos I delårsbokslutet per den 30 juni redovisar kulturnämnden ett resultat om 0,7 mnkr, vilket i huvudsak beror på ett överskott inom disponibla medel och förvaltningskontoret. För helåret prognostiseras ett överskott om 0,2 mnkr. I slutlig budget för har landstingsfullmäktige fastställt ett resultatkrav för alla nämnder och styrelser p g a att arbetsgivaravgiften sänkts efter att budgetramarna upprättades. För kulturnämndens del uppgår resultatkravet till 200 tkr. 2 Uppföljning av mål 2.1 SLL huvudmål För kulturnämnden är huvudmålet ekonomi i balans relevant. I enlighet med budget prognostiserar förvaltningen ett överskott om 0,2 mnkr för helåret. SLL huvudmål Ekonomi i balans Dimension/parameter Utfall 06 Prognos Mål Bokslut 2008 Förvaltningen prognostiserar, i enlighet med 0,7 0,2 0,2 0,6 budget, ett överkott om 0,2 mnkr. 2.2 Kulturnämndens fyra målområden KUN stöder det fria kulturlivet i Stockholms län genom dels långsiktigt verksamhetsstöd, dels olika projektstöd. Kulturverksamhet som erhåller stöd skall ha en hög kvalitet. Dessutom 2

4 baseras alla beslut om stöd till kultur- och föreningsliv på de fyra målområdena: Demokrati, Jämställdhet mellan könen, Jämlikhet samt Tillgänglighet för funktionshindrade Demokrati Kulturnämnden prioriterar regional och social spridning och vill stimulera till mångfald, samhällsengagemang och opinionsbildning. De organisationer som får stöd ska vila på demokratisk grund vad avser både organisationens uppbyggnad och den verksamhet som bedrivs Jämställdhet Strävan efter jämställdhet mellan könen ska genomsyra verksamheten. Både kvinnor och män bör ha möjlighet att påverka organisationens inriktning och verksamhet. Båda könen ska finnas representerade bland styrelsens ledamöter och i andra beslutande organ, undantaget organisationer vars huvudsyfte är att arbeta för jämställdhet vilket ska framgå av organisationens stadgar Jämlikhet mellan olika sociala och kulturella grupper Alla människor, oavsett kulturell eller social identitet och ursprung, ska ges möjlighet till delaktighet i samhället. Verksamheten ska ta hänsyn till etnisk och social mångfald och bidra till möten mellan människor med olika bakgrund Tillgänglighet för funktionshindrade Den förening eller organisation som får stöd ska sträva efter att vara tillgänglig för alla, både i den fysiska miljön och i information i form av till exempel broschyrer och webbplats. En organisation som söker verksamhetsstöd ska informera om tillgängligheten för funktionshindrade på webbsida eller i tryckt material. Kulturförvaltningen bedriver tillsammans med handikapporganisationer ett aktivt arbete inom förvaltningens samverkansråd för tillgänglighetsfrågor. 2.3 Minst 70 procent av de externa stöden till barn och unga Av nämndens stöd till kultur- och föreningsliv ska minst 70 procent användas till verksamhet som kommer barn och unga till del. Vissa verksamheter så som scenkonststödet, hälsopedagogiska kulturverksamheten, stödet till Ung aktiv kultur, stödet till regionala ungdomsorganisationer samt stödet till idrottsrörelsen, vänder sig enbart till barn och ungdomar. Inom andra stödkategorier är ambitionen att hälften av stöden skall vända sig till verksamhet för barn och unga. I vilken omfattning målet har uppnåtts redovisas i årsbokslutet, när alla medel är fördelade. 3 Verksamhetens omfattning och innehåll Kulturnämndens landstingsbidrag för uppgår till 367,5 mnkr, vilket är en ökning med 12,5 mnkr jämfört med Den totala omsättningen beräknas öka från 369,3 mnkr 2008 till 382,5 mnkr. 1,2 mnkr av budgetökningen är avsedd för de verksamheter som kulturnämnden i den egna folkhälsoplanen angivit som prioriterade i enlighet med landstingsfullmäktiges 3

5 folkhälsopolicy, nämligen Hälsopedagogisk kulturverksamhet, konstverksamheten, stöd till Landstingets idrottsförbund (SLIF) samt Kultur i Vården. Stöden till länets kulturliv ökar med totalt 9,1 mnkr för. Däribland ökar stödet till Stockholms konserthus med 4 mnkr till 105 mnkr och verksamhetsstödet till regional kulturverksamhet med 3,5 mnkr till 81 mnkr. Stödet till hälsopedagogisk kulturverksamhet ökar med 0,5 mnkr till 5,5 mnkr. Stödet till föreningslivet ökar med 0,7 mnkr från 46,4 till 47,1 mnkr. 3.1 Regional kulturverksamhet Under den regionala kulturverksamheten sorterar verksamhets- och kulturstöd till regional kulturverksamhet, stöd till scenkonst med inriktning mot barn och ungdom, hälsopedagogiskt kulturstöd, projektstöd för ungas aktiva deltagande i kulturlivet (Ung Aktiv Kultur), stöd till kultur i skärgården, kulturinkubator, Stockholms konserthus, samt länshemslöjdskonsulenterna och Film Stockholm som drivs inom kulturförvaltningen. För hela verksamhetsområdet Stöd till regional kulturverksamhet redovisas ett underskott om 871 tkr, vilket beror på att en större del av verksamhetsstöd samt hälsopedagogiskt stöd har förbrukats än vad som budgeterats för perioden. För helåret prognostiseras ett nollresultat Verksamhetsstöd Budgeten för verksamhetsstöd har förstärkts med 3,5 mnkr jämfört med Av dessa utgör 2,5 mnkr en teknisk justering, pengar som landstingsfullmäktige överfört från SL till kulturnämnden avseende stöd till Stockholms läns blåsarsymfoniker. Budgeten för verksamhetsstöd uppgår till 155 mnkr, varav 105 mnkr går till Stockholms konserthus. Kulturnämnden har beviljat stöd till 30 organisationer med totalt 52 mnkr varav 1,4 mnkr belastar 2008 års budget Kulturstöd Budgeten för kulturstöd uppgår till tkr, samma som för Kulturnämnden har hittills i år beviljat 77 ansökningar med totalt tkr varav 18 avser kontinuerligt kulturstöd på sammanlagt tkr. Ett beslutstillfälle återstår i år. Totalt tkr finns kvar att fördela. Tillgänglighetsstödet för att ge funktionshindrade möjlighet att ta del av kultur kan sökas i samband med ansökan om kulturstöd till kontinuerlig eller tillfällig verksamhet. För att beviljas detta stöd måste ett kulturstöd utgå. Kulturnämnden har under första halvåret fördelat ut 30 tkr till två organisationer Ung Aktiv Kultur Projektstödet Ung Aktiv Kultur är ett engångsstöd med syfte att främja ungas aktiva deltagande i kulturlivet. Anslaget till Ung Aktiv Kultur är oförändrat jämfört med 2007 och 2008, d.v.s tkr. I år inkom nästan 50 procent fler ansökningar än föregående år. Av 101 ansökningar beviljades 32 stöd Stöd till scenkonst för barn, unga och familjer Budgeten för uppgår till tkr. års stöd avser verksamhet som bedrivs under hösten och våren 2010 och har fördelats till 27 teatergrupper, 2 berättargrupper, 1 4

6 musikteatergrupp samt 5 dans- och mimgrupper. Ur anslaget har det även avsatts 750 tkr till projektet In med dansen som genomförs av länsdanskonsulenten och ett 10-tal dansgrupper Kultur i skärgården Sedan mitten av 1970-talet främjar kulturnämnden kulturprogram och kulturverksamheter för främst bofasta på femton öar i skärgården. Budgeten uppgår i år till 300 tkr som fördelats till olika kulturverksamheter Hälsopedagogisk kulturverksamhet Nämnden har i november 2008 fördelat hela anslaget för om tkr. De organisationer som fått stöd för är Studiefrämjandet i Norra Storstockholm för Circonova, AMMOT (Artister och musiker mot tinnitus), Fria Teatern, Teater De Vill samt Zirkus Loko-Motiv. Under första halvåret har ca barn och ungdomar mellan 7-18 år i 22 av länets kommuner deltagit i någon av de hälsopedagogiska kulturverksamheterna. Endast fyra kommuner (Ekerö, Haninge, Nykvarn och Vaxholm) har inte deltagit under våren Stöd till kulturinkubator Nämnden har beslutat att fördela tkr till Transit Konstfack för att vidareutveckla verksamheten med en kulturinkubator. I början av hösten kommer ett avtal att tas fram som beskriver hur landstingets stöd ska användas. Därefter kommer stödet att betalas ut till Transit Konstfack Före detta Medicinhistoriska museet Kostnaderna för att magasinera samlingarna från det före detta Medicinhistoriska museet uppgår till 450 tkr för Film Stockholm Film Stockholm verkar för att stärka barn och ungas möjligheter att leka, lära och utvecklas med film och rörliga bilder i Stockholms län. I års budget finns tkr i landstingsbidrag avsatt för denna verksamhet. Statsbidrag och övriga intäkter uppgår till tkr. Verksamheten redovisar ett överskott om 10 tkr per den 30 juni. För helåret prognostiseras ett nollresultat. Sedan 1 april har Film Stockholm en ny konsulent för mediepedagogisk verksamhet i samarbete med Stockholms stad. För sjätte året arrangerades Skolbiodag Stockholm. Film Stockholm fortsätter att driva Filmbasen regionalt växthus för unga filmare i samarbete med föreningen Fanzingo på uppdrag av Botkyrka kommun och Stockholms läns landstings kulturnämnd. Inom projektet har stöd till unga filmare upp till och med 30 år för kort- och dokumentärfilm fördelats med ca 500 tkr till ett 30-tal filmare och projekt. Nya webbcommunityn filmbasen.se har sedan starten 15 februari lockat över 300 filmare till att aktivera sig på webbplatsen. Film Stockholm deltar som samarbetspart i Filmpool Stockholm-Mälardalens EU-projekt Moving Pictures, vilket ger ytterligare kr till den unga filmen i länet under. På uppmaning av landstingsfullmäktige har samverkan inletts med regionala resurscentrum 5

7 för film i Sörmland och Västmanland i syfte att öka utbyte av verksamhet, nätverk och tjänster mellan länen Länshemslöjdskonsulenterna Länshemslöjdskonsulenterna bedriver verksamhet inom textil- och hård slöjd, hemslöjd för barn och ungdomar och internationell slöjd. I års budget uppgår landstingsbidraget till tkr. Till detta kommer statsbidrag 570 tkr och övriga intäkter 507 tkr. Per den 30 juni redovisar verksamheten ett överskott på 170 tkr, för helåret beräknas ett nollresultat. För att öka barns och ungdomars intresse för och utövande av olika slöjdtekniker bedriver konsulenterna en omfattande barn- och ungdomsverksamhet samt fortbildningar för lärare och pedagoger. Under våren initierades Tänker händer, ett samarbete med Circonova som vänder sig till pedagoger. Man arbetar också med slöjdklubbar, verkstan för ungdomar på onsdagar i Slöjdhuset, skollovsverksamhet och inbjudna skolklasser. Under året genomgår 17 deltagare en utbildning för Slöjdklubbshandledare. Under våren startade näringsprojektet Rik på slöjd. Projektet har till syfte att kompetensutveckla och etablera nätverk samt verka för en ökad inkomst för de som arbetar för slöjden i länet. Dastkerdi kurdi är en utställning med textilier från Kurdistan som i samarbete med Irakiska ambassaden och kurdiska föreningen Bro har visats i Södertälje kulturhus och på Sigtuna museum. I samband med utställningen har kurser, föredrag och modevisningar anordnats. I länshemslöjdskonsulenternas slöjdhus i centrala Stockholm genomfördes under våren 21 kurser i egen regi. Slöjdhuset hyrs också ut till studieförbund och andra intressenter. Länshemslöjdskonsulenternas nålbindningsinventering ( ) är avslutad och dokumenterad i boken Nålbindning - historiskt och modernt i Stockholms län. Omfattande marknadsföring och information till pressen har resulterat i att cirka 280 böcker sålts i månadsskiftet maj-juni. 3.2 Stöd till föreningslivets regionala distriktsorganisationer Verksamhetsstöden till regionala distriktsorganisationer omfattar stöd till idrotts- och friluftsorganisationer, ungdomsorganisationer, handikapprörelsens ungdomsorganisationer samt stödet till pensionärsorganisationer. För dessa stöd uppgår års budget till 47,1 mnkr. Verksamhetsområdet redovisar ett överskott om 56 tkr per den 30 juni, för helåret beräknas ett nollresultat Idrotts- och friluftsorganisationer Anslaget till idrotts- och friluftsorganisationer har förstärkts med 700 tkr jämfört med 2008 och uppgår till tkr. Kulturnämnden har beviljat stöd till tre organisationer på sammanlagt tkr och hela årets budget är fördelad Ungdomsorganisationer Stöd har i år beviljats 36 ungdomsorganisationer och fem ungdomsorganisationer inom handikapprörelsen. Två ungdomsorganisationer har i år tillkommit: Stockholms distrikt av 6

8 UNF (Ungdomens nykterhetsförbund) och Syrianska Ungdomsförbundet Region Stockholm (SUF). Unga Synskadade Stockholm beviljades 50 procent av fullt verksamhetsstöd 2008 men får i år fullt verksamhetsstöd Pensionärsorganisationer Stöd har per den 30 juni lämnats till fyra pensionärsorganisationer som är distriktsorganisationer, totalt tkr. 3.3 Stöd till folkbildning För stöd till folkbildning är 89 mnkr budgeterat, varav ca 34 mnkr till studieförbunden Stöd till folkhögskoleutbildning Landstinget och staten svarar gemensamt för finansieringen av folkhögskoleverksamheten i landet. Budgeten för rörelsefolkhögskolor inom Stockholms län uppgår till drygt 41 mnkr, att dela på för 25 folkhögskolor. Den interkommunala ersättningen för studerande från Stockholm till rörelsefolkhögskolorna utanför Stockholms län uppgår till 332 kr per deltagarvecka. För har kr avsatts i budgeten. Det eventuella över- eller underskottet för är klart först i januari 2010 (se även punkt 4.6) Stöd till studieförbunden Landstinget stöder studieförbunden på distriktsnivå. Landstingets stöd beräknas utifrån antalet genomförda statsbidragsberättigade studiecirkeltimmar. Från och med i år får nio studieförbund verksamhetsstöd från landstinget. Det nytillkomna studieförbundet Ibn Rushd är under uppbyggnad och får i år grundstödet om 150 tkr. Studieförbund som beviljats verksamhetsstöd från landstinget får även ett särskilt stöd till sin kulturverksamhet. Totalt uppgår detta anslag till 700 tkr. Hela anslaget till studieförbunden kommer att utnyttjas. 3.4 Konstverksamheten Konstverksamhetens totala budget utökades med 300 tkr i års budget och uppgår till tkr, varav i landstingsbidrag och 700 tkr i övriga intäkter. Ett underskott om 434 tkr redovisas per den 30 juni. För helåret beräknas ett nollresultat. Inom anslaget för reparation av konst har en större del tagits i anspråk än vad som budgeterats för det första halvåret. Detta beror på att underhållet är eftersatt och att behovet således är mycket stort, vilket gör att reparations- och underhållsverksamheten ofta är mycket intensiv i början av året och verksamheten är alltså inte jämnt fördelad över hela verksamhetsåret. Det samma gäller i år för anslaget för aktiva åtgärder (Aktå). Huvuddelen av pågående projekt har genomförts under första halvåret. Mest resurser har gått till den konstnärliga medverkan i arbetet med en ny regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUFS), som konstnämnden genomfört i samarbete med regionplane- och trafikkontoret (RTK). 7

9 Projektet fortsätter dock i viss omfattning under hösten och fram till dess den nya RUFS:en presenteras under våren Konstverksamheten har i år extra medel för att öka antalet inventerade konstverk på landstingets arbetsplatser. Under året har därför sex konstnärer anlitats för att hjälpa förvaltningarna och bolagen att komma igång med sina konstinventeringar. Det innebär i många fall att utföra en grundinventering tillsammans med den konstansvarige, så att underlaget för kommande inventeringar är uppdaterat. På så sätt får den konstansvarige också praktisk handledning i hur en inventering går till. På större arbetsplatser, t ex de stora sjukhusen, kan det också handla om att hjälpa till med att organisera det nät av konstansvariga som behövs för att täcka hela sjukhuset och därmed göra en årlig inventering av hela konstbeståndet till en rimlig arbetsuppgift för var och en. Med nuvarande sysselsättningsgrad för de projektanställda konstnärerna räcker dessa extra medel t o m oktober månad, då projektet således måste avslutas. 3.5 Kultur i vården Den totala budgeten för Kultur i vårdens verksamhet uppgår till tkr, varav tkr är landstingsbidrag. Kultur i vårdens programkatalog har under fått ett utökat anslag med 350 tkr till totalt tkr. Ökningen kommer att täcka ökade arvodeskostnader för artisterna. Hittills under året har 1516 program beställts från programkatalogen, att jämföra med 1563 program för delårsbokslut Av de som framfört program var 1220 kvinnor och 1490 män. Fri Kultur i vården har varit en försöksverksamhet som pågått från den 12 maj 2008 till den 31 maj. För helåret är tkr budgeterat. Av dessa har 708 tkr använts, fördelat på 190 bokningar. Projektet kommer att utvärderas och beslut om eventuell fortsättning fattas under hösten. Anslaget till Projektstöd Kultur i Vården uppgår under till tkr och är oförändrat jämfört med Hittills har totalt åtta organisationer beviljats stöd med sammanlagt 955 tkr. Av dessa har 500 tkr (52 ) fördelats till verksamhet på barnsjukhusen. Kulturnämnden betalar ersättning till STIM för all musik som spelas inom landstingsfinansierad verksamhets lokaler, främst på sjukhusen. uppgår kostnaden till 935 tkr vilket innebär en ökning med 23 tkr jämfört med Stockholms landstings idrottsförbund - SLIF Stockholms landstings idrottsförbund (SLIF) och SLIF-kansliet har till uppgift att stödja och stimulera den motions- och tävlingsverksamhet som bedrivs av ideella idrottsföreningar inom landstinget. Budgeten för uppgår till tkr. Per den 30 juni redovisas ett överskott om 180 tkr, för helåret prognostiseras ett nollresultat. Under första halvåret har SLIF anordnat landstingsmästerskap i bowling, terränglöpning, golf, friidrott, boule och orientering. SLIF har tillsammans med Stockholms läns landsting genomfört landstingets hittills största stegtävling med 8100 landstingsanställda deltagare. SLIF har även medverkat i sponsorarrangemang som Tjejgåing, Vårruset, Blodomloppet och för andra året Cykelutmaningen samt arrangerat friluftsaktiviteter som långfärdsskridsko, 8

10 kajakpaddling samt Vårvandring och Skärgårdsvandring. Dessutom har funktionärsträff och kurs för föreningsledare arrangerats. Hittills har närmare över personer deltagit i olika aktiviteter, att jämföras med deltagare för hela Förvaltningskontoret och gemensamma kostnader Verksamhetsområdet avser förvaltningskontoret som bereder ärenden till KUN och landstingets konstnämnd samt verksamhetsgemensamma kostnader, bl a kostnader för förtroendevalda. Landstingsbidraget uppgår till tkr varav tkr avser kostnader för nämnderna. Överskottet för perioden, 555 tkr, hänförs i första hand till ännu ej avslutade administrativa utvecklingsprojekt (inkl IT). Landstingsfullmäktige har fastställt ett resultatkrav för alla nämnder och styrelser p g a att arbetsgivaravgiften sänkts efter att budgetramarna upprättades. För kulturnämndens del uppgår resultatkravet till 200 tkr. 3.8 Disponibelt utrymme För budgeterade kulturnämnden ett disponibelt utrymme om tkr för senare fördelning. Per den 30 juni har 300 tkr tagits i anspråk för fördelning till en kulturinkubator i samarbete med Transit Konstfack (se punkt 3.1.7). 4 Verksamhetens ekonomiska resultat Resultaträkning (Mkr) Förändr Periodens budget Avvik Prognos Landstingsbidrag Statsbidrag Övriga intäkter Verksamhetens intäkter Personalkostnader Lämnade bidrag Övriga kostnader Verksamhetens kostnader Avskrivningar Finansnetto Resultat Budget Avvik Bokslut Månadens resultat och prognos Resultatutfallet per den 30 juni är 0,7 mnkr, att jämföra med föregående år då utfallet var 2,5 mnkr. Att resultatet är lägre under beror bland annat på att kulturstöd har betalats ut tidigare än budgeterat samt att ränteintäkterna detta år varit cirka 0,5 mnkr lägre. För helåret prognostiseras ett överskott på 0,2 mnkr. I slutlig budget för har landstingsfullmäktige fastställt ett resultatkrav för alla nämnder och styrelser på grund av att arbetsgivaravgiften sänkts efter att budgetramarna upprättades. För kulturnämndens del uppgår resultatkravet till 200 tkr. 9

11 4.2 Intäkter Intäkterna per den 30 juni är cirka 4 mnkr högre än periodens budget, vilket bland annat beror på att ett statsbidrag erhållits tidigare än budgeterat, samt att kulturnämnden fått ett utvecklingsbidrag (till Länsmusiken) från kulturrådet som ej budgeterats för. Resten av intäktsökningen är ersättning för 6 moms som blivit högre än budgeterat som en följd av att utbetalningar till folkhögskolorna tidigarelagts, samt att SLIF-kansliet erhållit ett bidrag om 0,2 mnkr för friskvårdsupplysning. För helåret beräknas intäkterna bli drygt 2 mnkr högre än budgeterat, beroende på ovan nämnda bidrag till Länsmusiken, statsbidrag för utvecklingsanställd inom Film Stockholm, samt ökade intäkter inom Kultur i vården och SLIF-kansliet. Intäktsavvikelse mot budget (Mkr) Utfall avvikelse mot periodbudget Prognos avvikelse mot budget Beslut av LF/ LS/ HSN (Ja/Nej) Beslut av LF/ LS/ HSN (Belopp) Konto Kort förklarande text om avvikelsen 3851 Statsbidrag, tidigarelagd utbetalning 2 1 nej nej momsersättning, för folkhögskolor tidigarelagd 2 nej nej Statsbidrag utvecklingsanställd, SLIF-projekt, Kiv mm 1 nej nej Ev. ej analyserad restpost Summa avvikelse för konto 3999 / Verksamhetens intäkter Kostnader Utfallet för kostnader per den 30 juni är cirka 3 mnkr högre än budgeterat för perioden. Ökningen av kostnaderna hör till de ökade intäkterna enligt punkt 4.2 ovan. För helåret prognostiseras en kostnadsökning om drygt två mnkr där större delen av summan hänförs till ovan nämnda utvecklingsbidrag till Länsmusiken. Kostnadsavvikelse mot budget (Mkr) Utfall avvikelse mot periodbudget Prognos avvikelse mot budget Beslut av LF/ LS/ HSN (Ja/Nej) Beslut av LF/ LS/ HSN (Belopp) Konto Kort förklarande text om avvikelsen Stöd utbetalade tidigare än budgeterat 1 Nej Nej Utvecklingbidrag till länsmusiken 1 1 Nej Nej Fhsk tidigare utbetalt än budgeterat 1 Nej Nej Utv anställd, SLIF-projekt, Kultur i vården 1 Nej Nej Ev. ej analyserad restpost Nej Nej Summa avvikelse för konto 7899 / Verksamhetens kostnader Kostnadsutfallet för juni är cirka 13 mnkr högre än motsvarande period 2008, vilket huvudsakligen beror på det utökade landstingsbidraget för. 10

12 4.3.1 Personal Bemanningskostnader (Mkr) Förändr Periodens budget Avvik Prognos Summa personalkostnader varav förändring sem.skuld varav lönekostnad varav pensionskostnad Inhyrd personal Kontorsassistent varav övrig personal Summa bemanningskostnad Sjukfrånvaromått Förändr Prognos Budget Avvik Snitt antal sjukdgr per anställd Personalkostnaderna för perioden är något högre än budgeterat på grund av lönekostnader för projektanställda konstnärer samt en utvecklingsanställd med statsbidrag inom Film Stockholm. Den budgeterade personalkostnadsökningen för helår är 1,3 mnkr högre än utfallet för Ökningen beror till stor del på att sex konstnärer har anlitats för att hjälpa förvaltningarna och bolagen att komma igång med sina konstinventeringar. För helåret beräknas lönekostnaderna bli 0,3 mnkr högre än budgeterat. Antalet sjukdagar per anställd per den 30 juni har minskat från 12 (tom juni 2008) till 6 dagar per anställd. För helåret prognostiseras antalet sjukdagar uppgå till tolv. Förvaltningen har inte inhyrd personal. Budget Avvik 60 Antal årsarbetare per månad Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov PR Dec År BU år

13 Antalet årsarbetare har under året varit något högre jämfört med samma period under Förändringen beror på att förvaltningen under första halvåret har projektanställda konstnärer för konstinventering samt på att vikarier för långtidssjukskrivna medarbetare anställts. Antalet årsarbetare för helåret beräknas bli två mer än budgeterat antal. Antal årsarbetare Förändr Prognos Budget LF/LS/HSN beslut (Ja/Nej) Bokslut 2008 Totalt antal årsarbetare Nej Finansnetto Kulturnämndens räntenetto är per den 30 juni cirka 80 tkr. För motsvarande period 2008 uppgick räntenettot till 510 tkr, beroende på högre ränteläge samt senarelagda utbetalningar. 4.4 Investeringar Investeringar (Mkr) 0906 Prognos Budget LF Objekt 1 Objekt 2 etc. Övriga ospecificerade ojbekt Totalt investeringar Förvaltningen har på uppdrag av kulturnämnden tecknat ett hyreskontrakt för lokaler åt Stockholms läns museum. I dessa lokaler har under året investerats i en ombyggnad till en kostnad om ca 300 tkr, vilken kulturnämnden inte budgeterat för. Under perioden har även investeringar i datorer gjorts för totalt ca 80 tkr. 4.5 Balansräkning Balansräkning (Mkr) Juni Juni 2008 Förändring Mkr Tillgångar Anläggningstillgångar 3,2 3,0 0,2 Omsättningstillgångar 26,4 26,0 0,4 varav kassa och bank 20,0 22,0-2,0 Summa tillgångar 29,6 29,0 0,6 Eget kapital 0,8 3,0-2,2 Avsättningar (samt ev Minoritetsintresse) 0,0 0,0 0,0 Skulder Långsfristiga skulder 0,0 0,0 0,0 Kortfristiga skulder 28,8 26,0 2,8 Summa skulder och eget kapital 29,6 29,0 0,6 Att omsättningstillgångarna är höga beror bland annat på att folkhögskolornas bidrag ännu inte betalats ut. De kortfristiga skulderna kan till stor del hänföras till dessa kommande utbetalningar. 12

14 4.6 Analys och eventuella riskfaktorer Kostnaden för interkommunal ersättning till folkhögskoleutbildning kan eventuellt bli högre än budgeterat. Under första halvåret har cirka en miljon kronor mer utbetalats än motsvarande period föregående år. Den slutliga kostnaden för interkommunal ersättning för folkhögskoleutbildning är dock osäker och kan inte avläsas förrän efter årsbokslutet. Riskfaktorer Förklarande kommentar Skattat belopp Mkr Ingår i prognos? Ja/Nej/Delvis Interkommunal ersättning till folkhögskoleutbildning -1 Nej 5 Ledningens åtgärder För närvarande är inga åtgärder aktuella. 6 Specifika ägardirektiv (Berör ej KUN) 7 Landstingets finanspolicy Kulturnämnden följer den fastställda finanspolicyn för Stockholms läns landsting. 8 Personal Inom kulturförvaltningens samtliga verksamheter fanns den 30 juni totalt 58 personer anställda. Av de 58 anställda var 40 (69 procent) kvinnor och 18 (31 procent) män. Omräknat i årsarbetare var siffran för kvinnor 33,7 och för män 16,9. Genomsnittsåldern är 51 år för kvinnor och 45 år för män. Personalkostnaderna den 30 juni uppgår till 16,4 mnkr. Medellönen var den 30 juni kr för kvinnor och kr för män. Det genomsnittliga antalet sjukdagar för kvinnor är 6 dagar och för män 6,6 (motsvarande siffror föregående år var 15,1 respektive 4,8). Antalet dagar påverkas relativt mycket av ett fåtal längre sjukskrivningar. Personalomsättningen inom gruppen tillsvidareanställda per den 30 juni uppgår till noll procent. Förvaltningen har för närvarande inga rekryteringsproblem. Medel finns avsatta i budgeten för personalens fortbildning. Förvaltningens medarbetare har även under möjlighet att utnyttja subventionerad friskvård, samt att delta i stegtävlingar och cykelutmaningen. Förvaltningen har slutit nytt avtal om företagshälsovård där medarbetarna erbjudits kostnadsfri hälsoundersökning, samt ergonomisk rådgivning och samtalsstöd. All personal har genomgått utbildning i hjärt- och lungräddning, de flesta har även gått utbildning i hjärtstartare. Förvaltningens medarbetare erbjuds även i år att köpa rikskuponger, nu med ett något högre häftesvärde och med utökad subvention. 13

15 Inom förvaltningskontoret tillämpas flexibel årsarbetstid enligt ett lokalt kollektivavtal vilket dels underlättar att kombinera föräldraskap med förvärvsarbete och dels kan bidra till sänkt sjukfrånvaro. I september genomförs den årliga medarbetarundersökningen. 9 Miljö Kulturförvaltningen har ett miljöledningssystem som omfattar hela förvaltningen och certifierades enligt ISO 14001:2004 i juni Extern revision görs varje år under hösten och intern revision under våren. Den senaste externa revisionen genomfördes i augusti 2008 och den interna i maj. Kulturnämnden antog en ny miljöplan för perioden Miljöplanen följer landstingets miljöprogram Miljö Steg 5 och gällande miljölagstiftning. Kulturnämndens viktigaste miljöaspekter är att ställa ökade miljökrav på mottagare av årligt verksamhetsstöd och scenkonststöd som uppgår till kr eller mer samt att ställa ökade miljökrav vid upphandling av större konstnärliga utsmyckningar. Dessutom har förvaltningen ett inre direkt mål att minska pappersförbrukningen och hålla elförbrukningen på en rimlig nivå. Pappersförbrukningen mäts i antal ark per anställd. För att på ett mer rättvist sätt kunna jämföra förbrukningen mellan olika år görs sedan ett indextal som justerar för förändringen av förvaltningens omsättning. Kopiatorerna är inställda på dubbelsidig kopiering. Kulturförvaltningens fordon har under 2008 körts ca 500 mil och förbrukat 300 liter bensin. Däcken som använts har inga dubbar och innehåller inte heller HA-oljor. Förvaltningen har en rutin och mall för att göra systematisk bedömning av miljökonsekvenser vid större beslut. Uppföljning av genomförda bedömningar av miljökonsekvenser görs vid ledningens årliga genomgång av miljöarbetet samt vid den interna miljörevisionen. Förvaltningen har en handlingsplan för att kommunicera sitt miljöarbete internt och externt. 10 Inköp Största delen av kulturnämndens budget betalas ut i form av stöd till kulturverksamheter och folkhögskolor. En mycket liten del av budgeten går till köp av varor och tjänster. 11 Övrigt Samma redovisningsprinciper har använts som i senaste årsredovisning. 12 Styrelsebehandling Delårsrapporten för juni månad ska behandlas i nämnden den 11 augusti. 14

16 Tjf förvaltningschef Christina Klotblixt 15